公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:51 │中宠股份（002891）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-03-26 16:20 │中宠股份（002891）：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-26 16:17 │中宠股份（002891）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-03-26 16:16 │中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-03-26 16:15 │中宠股份（002891）：关于第四届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-03-24 15:42 │中宠股份（002891）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-03-06 16:02 │中宠股份（002891）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-03-05 16:27 │中宠股份（002891）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-02-12 18:41 │中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-02-12 18:41 │中宠股份（002891）：关于不提前赎回中宠转2的公告 │
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2025-04-01 15:51│中宠股份（002891）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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重要提示：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
转股价格：27.81 元/股
转股起始时间：2023 年 5 月 4 日
转股截止时间：2028 年 10 月 24 日
转股股份来源：仅使用新增股份转股
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090 号”文同意，公司 76,904.59 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.35 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十
个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个
交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司于 2
023 年 5 月 23 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后的转股
价格自 2023 年 5月 24 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
3、公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2
024 年 6 月 4 日实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中
宠转 2”的转股价格由原 28.30 元/股调整为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司 2
024 年 5 月 29 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-038）。
4、公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议
案》。公司于 2024 年 11 月 22 日实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.06 元/股调整为 27.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生
效。具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。
二、可转债转股及股份变动情况
“中宠转 2”自 2023 年 5 月 4 日起开始转股，2025 年第一季度期间，“中宠转 2”因转股减少 20,952,700.00 元（209,52
7 张），转股数量为 753,363 股。截至 2025 年 3 月 31 日，“中宠转 2”因转股累计减少 21,022,400.00 元（210,224张），转
股数量累计为 755,828 股，剩余可转债余额为 748,023,500.00 元（7,480,235张）。
公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前（2024 年 12 月 31 本次转股 本次变动后（2025 年 3 月 31
日） 期 日）
间股份变
动
数量（股） 比例（% 数量（股 数量（股） 比例（%
） ） ）
一、限售条件流通股/非流 75.00 0.00 -75.00 0.00 0.00
通股
高管锁定股 75.00 0.00 -75.00 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 294,115,088.00 100.00 753,438.0 294,868,526.00 100.00
0
三、总股本 294,115,163.00 100.00 753,438.0 294,868,526.00 100.00
0
三、其他事项
投资者如需了解“中宠转 2”的其他相关内容，请查阅 2022 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中宠股份”“中宠转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ca44aecb-b393-4cac-9f9d-cac4d1545e72.PDF
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2025-03-26 16:20│中宠股份（002891）：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“
公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，对中宠股份提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转
换公司债券，每张面值 100.00 元，总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）
后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31 日将人民币
757,045,900.00 元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应
支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税
），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,00
1.62 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》
。
由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后
公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。
二、募集资金投资项目情况
公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 调整后投资总额
年产6万吨高品质宠物干粮项目 28,424.71 22,960.71 22,960.71
年产4万吨新型宠物湿粮项目 31,195.67 25,552.34 25,552.34
年产2000吨冻干宠物食品项目 6,478.80 5,254.86 5,254.86
平面仓库智能立体化改造项目 4,000.35 3,636.68 3,636.68
补充流动资金 19,500.00 19,500.00 18,091.04
合计 89,599.53 76,904.59 75,495.63
2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定
的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12个月内。
截至 2025 年 3 月 24 日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不
超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。
（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集
资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前最新公布的一年期贷款基准利率（LPR）3.10%测算，预计可为公司节约财
务费用约 1,550 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使
用效率，降低财务成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理且必要的。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金期限届满之前或募集资金投资项目建设需要时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。
五、相关决议程序
（一）董事会审议
2025年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司本次使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定，本议案无需经过股东大会
的批准。
（二）监事会审议
2025年3月26日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认
为公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用
不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议分别
审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途或
者影响募集资金投资计划的正常进行，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，单次补充流动资金时间不超过十二个月，不存
在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，亦不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深
圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
综上，本保荐机构对上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/278d843a-a95a-4fd0-8cd0-66fb54a33e8c.PDF
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2025-03-26 16:17│中宠股份（002891）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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2025 年 3 月 26 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项
目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月
内。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转
换公司债券，每张面值 100.00 元，总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）
后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。
本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31日将人民币 757,045,900.00元缴存于中宠公司的中
信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资
费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民
币 14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62元。
上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》。由于 2
022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣
除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37 元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构
、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟用募集资金投 调整后投资总
号 总额 资额 额
1 年产6万吨高品质宠物干粮项目 28,424.71 22,960.71 22,960.71
2 年产4万吨新型宠物湿粮项目 31,195.67 25,552.34 25,552.34
3 年产2000吨冻干宠物食品项目 6,478.80 5,254.86 5,254.86
4 平面仓库智能立体化改造项目 4,000.35 3,636.68 3,636.68
5 补充流动资金 19,500.00 19,500.00 18,091.04
合 计 89,599.53 76,904.59 75,495.63
2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定
的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12个月内。
截至 2025 年 3 月 24 日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不
超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。
（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集
资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前最新公布的一年期贷款基准利率（LPR）3.10%测算，预计可为公司节约财
务费用约 1,550 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使
用效率，降低财务成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理且必要的。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金期限届满之前或募集资金投资项目建设需要时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。
五、相关决议程序
（一）董事会审议
2025年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司本次使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定，本议案无需经过股东大会
的批准。
（二）监事会审议
2025年3月26日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认
为公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用
不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议分别
审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途或
者影响募集资金投资计划的正常进行，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，单次补充流动资金时间不超过十二个月，不存
在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，亦不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深
圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
基于上述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/dd70601b-2841-4e7c-bd00-575e81c35ccc.PDF
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2025-03-26 16:16│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 3 月 26 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯相
结合的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次
会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、张蕴暖女士、董海风女士、郝宸龙先生以通
讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。
保荐机构对本议案发表无异议的核查意见，相关核查意见及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指
定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/032ae0fb-b3d0-49b3-ab6b-a4c8c240bc6c.PDF
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2025-03-26 16:15│中宠股份（002891）：关于第四届监事会第九次会议决议的公告
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