公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 16:21│中宠股份（002891）：关于中宠转2恢复转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
转股起始时间：2023 年 5 月 4 日
转股截止时间：2028 年 10 月 24 日
暂停转股时间：2024 年 11 月 15 日
恢复转股时间：2024 年 11 月 25 日，即公司 2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。经深交所“深证上
〔2022〕1090 号”文同意，公司 76,904.59 万元可转换公司债券于 2022年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转
2”，债券代码“127076”。
二、可转换公司债券恢复转股时间
公司因实施 2024 年前三季度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《烟台
中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：127076，债券简称：
中宠转 2）于 2024 年 11 月 15 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 11 月 22 日）暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间中宠转2暂停转股的公告》。
根据相关规定，“中宠转 2”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 11 月 25 日）起恢复转股，敬请公
司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/a1939129-6dfd-4dec-9ea4-3c3c01bb2d58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:22│中宠股份（002891）：2024年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 294,114,320 股为
基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发人民币现金 2.50 元（含税），共计派发现金总额73,528,580.00 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红比例为 2.500000 元（按总股本折算的每 10 股现金分红比例时保留小数点后六位，最后
一位直接截取，不四舍五入），即按总股本折算的每 10 股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=（73
,528,580.00 元/294,114,320 股）*10=2.500000 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登
记日收盘价－0.2500000元/股。
一、股东大会审议权益分派的情况
1、2024 年 11 月 14 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，
公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以 2024 年 10 月 28 日的公司总股本 294,114,203 股为基数，向股权登记日登记在册的
全体股东进行利润分配，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计人民币 73,528,550.75 元。本次分配不送红股、不以资
本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则进行调整。
2、公司 2024 年前三季度利润分配方案披露之日至本公告披露之日，公司可转换公司债券转股期内共计转股 117 股，因此公司
总股本由 294,114,203 股增加至 294,114,320 股。本次可参与权益分派的总股本为 294,114,320 股，向全体股东按每 10 股派发
人民币现金 2.50 元（含税），共计派发现金总额 73,528,580.00 元。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超两个月，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有
关规定。
二、权益分派方案
本公司 2024 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 294,114,320 股为基数，向全体股东每
10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股
补缴税款 0.500000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 11 月 22 日，除权除息日为：2024 年11 月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 11 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 11 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****726 烟台中幸生物科技有限公司
2 08*****698 烟台和正投资中心（有限合伙）
3 08*****197 日本伊藤株式会社
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 11 月 15 日至登记日：2024 年11 月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按总股本折算每 10 股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=（73,528,
580.00 元/ 294,114,320 股）*10=2.500000 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年前三季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收
盘价－0.2500000 元/股。
2、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由 28.06 元/股调整为 27.81元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于中宠
转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号
咨询联系人：任福照、田雅
咨询电话：0535-6726968
传真电话：0535-6727161
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/129dcdd4-cdc4-40bc-9f53-15ac997a69b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:21│中宠股份（002891）：关于中宠转2转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于中宠转2转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/78b570b5-bbbd-4208-9eb5-06e57f6a5eb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 20:31│中宠股份（002891）：关于实施权益分派期间中宠转2暂停转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
2、转股起止时间：2023 年 5 月 4 日至 2028 年 10 月 24 日
3、暂停转股时间：2024 年 11 月 15 日至 2024 年前三季度权益分派股权登记日
4、恢复转股时间：公司 2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司将于近日根据相关规定实施 2024 年前三季度权益分派。根据《烟台中宠食品
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）相关条款的规定，自 2024
年 11 月15 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：中宠转2，债券代码：127076）将暂停转股，本次
权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a81fe7cc-0c88-4d37-ae42-97124b17c32c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 20:29│中宠股份（002891）：北京植德律师事务所关于中宠股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：北京植德律师事务所关于中宠股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/69cd1e2a-b9bf-4789-92f3-735e5e519cf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 20:29│中宠股份（002891）：关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 14 日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有
关规定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 247 人，代表股份134,398,178 股，占公司有表决权股份总数的 45.69
59％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 123,899,744 股，占公司有表决权股份总数的 42.1264％。通过网络投票的股东
243 人，代表股份 10,498,434 股，占公司有表决权股份总数的3.5695％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 10,980,334 股，占公司有表决权股份总数
的 3.7334％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 481,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1638％。通过网络投票
的中小股东 243 人，代表股份 10,498,434 股，占公司有表决权股份总数的 3.5695％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议及表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 134,348,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9630％；反对 34,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权 15,675 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0117％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,930,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5476％；反对 34,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3096％；弃权 15,675 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1428％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程
》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/19f4d8bc-b868-4303-94aa-d352414a3426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:45│中宠股份（002891）：关于第四届监事会第七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于第四届监事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/72f87013-cf26-44e9-954e-890c3e3f3dcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:44│中宠股份（002891）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 14 日召开 202
4 年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第九次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定
。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 5 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 √
说明：
1、上述各项议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2024 年第二次临时
股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2024年11月7日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2024年11月7日下午17：00点前送达、传真或发送电
子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：任福照、田雅
联系电话：0535-6726968
传 真：0535-6727161
邮 箱：002891@wanpy.com.cn
地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
邮 编：264003
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参
加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4a3c186d-53e7-4fc5-a8de-5b72fb6785ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:42│中宠股份（002891）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6e0a51ae-a9ab-4146-bc5d-8d232c74eff5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:41│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 29 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯相
结合的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次
会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司
董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度
|
