公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2025-12-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 16:57 │中宠股份（002891）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-10 18:47 │中宠股份（002891）：关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告 │
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│2025-12-10 18:46 │中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-12-10 18:45 │中宠股份（002891）：部分募投项目变更实施地点、实施主体的核查意见 │
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│2025-12-10 18:45 │中宠股份（002891）：关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告 │
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│2025-12-10 18:44 │中宠股份（002891）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:44 │中宠股份（002891）：第四届董事会第五次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-12-10 18:44 │中宠股份（002891）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-11-07 20:31 │中宠股份（002891）：关于控股股东之一致行动人减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │中宠股份（002891）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-11 16:57│中宠股份（002891）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13日召开第四届董事会第十八次会议、2025年 10月 31日
召开 2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编
号：2025-061）。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，取得烟台市市场监督管理局换发的营业执照。换发后营业执照基本信息如下：
1、统一社会信用代码：913700007337235643
2、名称：烟台中宠食品股份有限公司
3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8号
5、法定代表人：郝忠礼
6、注册资本：人民币元 贰亿玖仟肆佰壹拾壹万贰仟陆佰玖拾捌元整
7、成立日期：2002年 01月 18日
8、经营范围：一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/fb7c064f-89a3-43f6-8f28-3f56a5a9ce1d.PDF
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2025-12-10 18:47│中宠股份（002891）：关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告
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中宠股份（002891）：关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0dcc39e4-2a6a-42d0-9367-7bcc07c65fe5.PDF
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2025-12-10 18:46│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
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中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8bec899e-cc47-4689-93ed-91ec2f8dd677.PDF
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2025-12-10 18:45│中宠股份（002891）：部分募投项目变更实施地点、实施主体的核查意见
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中宠股份（002891）：部分募投项目变更实施地点、实施主体的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/52b92d1a-4233-4e20-9723-3dd8aeb69e76.PDF
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2025-12-10 18:45│中宠股份（002891）：关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告
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中宠股份（002891）：关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fab77725-f9e7-4a1c-b27b-1e8963f34eb5.PDF
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2025-12-10 18:44│中宠股份（002891）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-072
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》《
证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第三次临时
股东会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4、《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、
烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2025 年 12 月 23 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00
2、登记地点：
山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2025年 12 月 23 日下午 17：00 点前送达、传真
或发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：任福照、田雅
联系电话：0535-6726968
传真：0535-6727161
邮箱：002891@wanpy.com.cn
地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号
邮编：264003
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/19b7ad56-aa2e-4197-bf4a-7e0d6968ab7b.PDF
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2025-12-10 18:44│中宠股份（002891）：第四届董事会第五次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表审查意见如下：
一、关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的审查意见
公司预计 2026 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交
易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上
市公司独立性产生影响。
综上所述，我们认可并同意将上述议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b1db3976-7c71-4628-930b-e8fee117806c.PDF
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2025-12-10 18:44│中宠股份（002891）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的
积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律、法规、规范性文件
的规定及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展；
（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准；
（三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
人才。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条 董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬方案制定与考核的指导及管理机构，负责拟定和审查本公司
董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。
公司审计委员会对董事和高级管理人员薪酬考核方案的制定和实施情况进行监督。
第六条 公司行政人事部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、外部董事：外部董事是指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事。外部董事不领取薪酬。
2、内部董事：内部董事是指同时兼任其他管理职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，按其工作岗位领
取薪酬，不领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事是指公司依据《上市公司独立董事管理办法》聘任的不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际
控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事实行津贴制，津贴标准由董事会
提出预案，经股东会审议通过后按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，基本薪酬按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年
考核结果确定及发放。第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 本制度所
规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等
。第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，公司可以按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权对其已发放、未发放或递延的绩效薪
酬、津贴进行追索：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，有权对董事、高级管理人员的绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额
发放的部分；
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放绩效年薪或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布为不适当人选或其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第四章 薪酬的调整
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司的进一步发展需要。第十六条 董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调
整由公司董事会审议通过后实施。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，由公司董事会负责解释和修订，经公司股东会审议通过之日起生效并实
施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/52202c9e-4c4e-4323-bc23-72601de56ef4.PDF
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2025-11-07 20:31│中宠股份（002891）：关于控股股东之一致行动人减持计划实施完成的公告
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公司控股股东之一致行动人上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓 19 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 17日披露《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-046），持有公司 456万股（占减持计划披露时公司总股本比例为 1.50%）的控股股东烟台中幸生物科技有限公
司（以下简称“烟台中幸”）之一致行动人上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓 19号私募证券投资基金（以下简称“通怡春晓 19
号”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 7日-2025年 11月 6日）以大宗交易和/或集中
竞价交易方式减持公司股份不超过456万股（占公司总股本比例为 1.50%）。
2025 年 11 月 6日，公司收到通怡春晓 19 号出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至 2025年 11月 6日，本次
减持计划实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例（%）
名称 （股）
通怡 集中竞价 2025 年 8月 7日-2025 58.37 元 3,040,000 1.00
春晓 交易 年 11 月 6 日
19 号 大宗交易 2025年 11月 3日-2025 55.59 元 1,520,000 0.50
年 11 月 6 日
合计 4,560,000 1.50
注：上表减持比例以截至目前公司最新总股本为依据计算。
通怡春晓 19 号本次减持股份来源均为通过大宗交易方式受让公司控股股东烟台中幸首次公开发行前股份（含该等股份首次公开
发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。股东通怡春晓 19 号通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 54.71 元-62.96 元
，通过大宗交易方式减持的价格区间为 55.07 元-56.07元。
（二）股东及一致行动人本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
烟台 合计持有股份 73,125,750 24.03 73,125,750 24.02
中幸 其中：无限售条件股份 73,125,750 24.03 73,125,750 24.02
有限售条件股份 0 0 0 0
通怡 合计持有股份 4,560,000 1.50 0 0
春晓 其中：无限售条件股份 4,560,000 1.50 0 0
19 号 有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 77,685,750 25.52 73,125,750 24.02
其中：无限售条件股份 77,685,750 25.52 73,125,750 24.02
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1.若出现总数与分项数值之和不符情况，为四舍五入原因所致。2.本次减持前持有股份占总股本比例以 2025 年 7 月 17
日披露的《关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》的总股本为依据。
3.本次减持后持有股份占总股本比例以截至目前的总股本为依据。
4.控股股东烟台中幸本次未有减持，占公司总股本比例变化系因减持期间公司可转债转股引起的公司总股本增加所致。
二、股东承诺及履行情况
（一）公司股东通怡春晓 19号之一致行动人烟台中幸在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告
书》中作出相关承诺如下：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份。
烟台中幸所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，
须按照有关规定作相应调整，下同）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。
发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6个
月期末的收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，烟台中幸持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
（二）公司
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