公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-25 15:36 │中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2026-01-25 15:36 │中宠股份（002891）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-01-10 00:00 │中宠股份（002891）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-01-05 19:41 │中宠股份（002891）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-12-26 17:09 │中宠股份（002891）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-26 17:09 │中宠股份（002891）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 17:07 │中宠股份（002891）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-12-16 16:57 │中宠股份（002891）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-12-11 16:57 │中宠股份（002891）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-10 18:47 │中宠股份（002891）：关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告 │
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2026-01-25 15:36│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 1月 23日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯相结
合的会议方式召开。会议通知已于 2026年 1月 13日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会
议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先
生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
基于对公司价值的认可及对公司未来持续发展的信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，助力公司的长
远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司计划使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易
所以集中竞价交易方式回购公司已发行上市人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于公司发行的可转债转股。
（一）回购股份基本情况
1、拟回购股份的种类：公司已发行上市的人民币普通股（A股）股票；
2、拟回购股份的用途：用于公司发行的可转债转股；
3、拟回购股份的价格上限：本次回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股
份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况
确定；
4、拟用于回购股份的资金总额：拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000万元，具体回购数量及回购金额以
回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准；
5、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：本次回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含）。在本次回购股份价格上限为人
民币 78.00元/股的条件下，若按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量为2,564,102股，占公司目前总股本
比例为 0.84%。具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。若公司在回购股份期间发生
除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例；
6、拟回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
7、拟回购股份的资金来源：自有资金和自筹资金。
（二）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在
法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如法律、法规、证券监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》
规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/a312cb2c-afc7-4445-ab7b-359c0f30d276.PDF
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2026-01-25 15:36│中宠股份（002891）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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中宠股份（002891）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/780c6c02-4c77-4747-b020-67ca76d6cfb5.PDF
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2026-01-10 00:00│中宠股份（002891）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
10 月 25 日公开发行了7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，总募集资金769,045,900.00 元。扣除承销及保荐
费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份
有限公司已于2022年 10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819
账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人
民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际
募集资金净额为人民币 754,920,001.62 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（20
22）第 000056 号《验资报告》。
由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后
公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。
二、募集资金专户开立情况及三方监管协议签署情况
公司于 2025年 12月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于部分募投
项目变更实施地点、实施主体的议案》，同意将 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“年产 6万吨高品质宠物干粮
项目”的实施地点及实施主体进行变更。具体内容详见公司于 2025 年 12月 11日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告》（公告编
号：2025-070）。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，公司以变更
后实施募投项目的全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司的名义开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券的
募集资金。公司和全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司于近日与募集资金专户开户银行及保荐机构联储证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》，详情如下：
（一）募集资金专户的开立情况
账户名称 开户银行 银行账号 金额 募投项目
（万元）
烟台市佳实农业 中信银行股份 8110***2737 0 年产 6万吨高品
科技有限公司 有限公司烟台 质宠物干粮项目
莱山支行
注：1. 中信银行股份有限公司烟台莱山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本次由上级分行中信银行股份有限公司烟台分
行签署《募集资金三方监管协议》；
2.中信银行股份有限公司烟台莱山支行为本次募集资金专户开户行之一；
3.账户余额为截至 2026年 1月 6日数据。
（二）《募集资金三方监管协议》主要内容
公司（甲方一）与全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司（甲方二）（甲方一与甲方二合称“甲方”）、募集资金监管银行中
信银行股份有限公司烟台分行（“乙方”）、保荐机构联储证券股份有限公司（“丙方”）签署的募集资金三方监管协议主要内容如
下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【8110***2737】，截至【2026】年【1】月【6】日
，专户余额为【0】万元。该专户仅用于甲方【年产 6万吨高品质宠物干粮项目】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金【/】万元（若有），开户日期为【/】年【/】月【/】日，期限【/】个月。甲方二承诺上述
存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。另甲方二的募集
资金专项账户开立后，甲方一已在乙方开立的募集资金专项账户中的资金需转入在乙方开设募集资金专项账户中，转款方式等以乙方
要求为准。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方二的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方二募集
资金的存放和使用情况进行一次现场调查。
四、甲方二授权丙方指定的保荐代表人高建锋、李坤龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有
关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 25日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额 20%的，乙方应当及时以传真方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日
起失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f94c5fe9-6021-44dd-b4fd-2881610ff285.PDF
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2026-01-05 19:41│中宠股份（002891）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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重要提示：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
转股价格：27.46元/股
转股起始时间：2023年 5月 4日
转股截止时间：2028年 10月 24日
转股股份来源：仅使用新增股份转股
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 10
月 25日公开发行了 7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额为 76,904.59万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司 76,904.59万元可转换公司债券于 2022年 11月 21日起在深交所挂
牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 10月 31日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2023年 5月 1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028年 10月 24日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
2、公司于 2023年 5月 11日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》。公司于 2023年
5月 23日实施 2022年年度权益分派方案，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后的转股价格自 202
3 年 5月 24日起生效。具体内容详见公司 2023年 5月 18 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
3、公司于 2024年 5月 23日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。公司于 2024年
6月 4日实施 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”
的转股价格由原 28.30元/股调整为 28.06元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 5日起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 29
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-038）。
4、公司于 2024 年 11月 14日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》
。公司于 2024年 11月 22日实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.06元/股调整为 27.81元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11月 25 日起生效。具体
内容详见公司 2024 年 11 月 19 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠
转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。
5、公司于 2025年 5月 22日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会
决定2025年各季度利润分配方案的议案》。公司于 2025年 5月 30日实施 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 27.81元/股调整为 27.66元/股，调整后的转股价格自 2
025年 6月 3日起生效。具体内容详见公司 2025年 5月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
6、公司于 2025年 8月 5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司
2024年年度股东大会授权，公司 2025 年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施。公司于 2025
年 8月 13日实施 2025年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转
2”的转股价格由原 27.66 元/股调整为 27.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8月 14日起生效。具体内容详见公司 2025年
8月 8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-055）。
二、可转债转股及股份变动情况
“中宠转 2”自 2023年 5月 4日起开始转股，2025年第四季度期间，“中宠转 2”因转股减少 33,000.00 元（330 张），转股
数量为 1,200 股。截至 2025年 12月 31日，“中宠转 2”因转股累计减少 285,230,500.00元（2,852,305张），转股数量累计为 1
0,264,922股，剩余可转债余额为 483,815,400.00元（4,838,154张）。
公司 2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前（2025 年 9月 30 本次转股 本次变动后（2025 年 12 月 31
日） 期 日）
间股份变
动
数量（股） 比例（% 数量（股 数量（股） 比例（%
） ） ）
一、限售条件流通股/非流 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
通股
高管锁定股 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
二、无限售条件流通股 304,376,270.00 100.00 1,200.00 304,377,470.00 100.00
三、总股本 304,376,420.00 100.00 1,200.00 304,377,620.00 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“中宠转 2”的其他相关内容，请查阅 2022 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中宠股份”“中宠转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/33dfd69e-3b85-47be-93aa-18d955f63754.PDF
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2025-12-26 17:09│中宠股份（002891）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2025年 12月 26日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规
定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 229人，代表股份199,529,921股，占公司有表决权股份总数的 65.5534
%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 154,388,744股，占公司有表决权股份总数的 50.7228%。通过网络投票的股东 223人
，代表股份 45,141,177股，占公司有表决权股份总数的 14.8306%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 225人，代表股份 43,076,319 股，占公司有表决权股份总数
的 14.1523%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 970,900 股，占公司有表决权股份总数的0.3190%。通过网络投票的
中小股东 222 人，代表股份 42,105,419股，占公司有表决权股份总数的 13.8333%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议及表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
总表决情况：同意 46,044,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对 27,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0588%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878
%。
关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、日本伊藤株式会社回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 43,008,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8431%；反对 27,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 40,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0940%。
表决结果：通过。
2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
总表决情况：同意 199,449,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9596%；反对 34,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0231%。
其中，中小股东总表决情况：同意 42,995,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8127%；反对 34,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0803%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%。
表决结果：通过。
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