公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:26 │中宠股份（002891）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-23 16:26 │中宠股份（002891）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 16:26 │中宠股份（002891）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:26 │中宠股份（002891）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 16:26 │中宠股份（002891）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:25 │中宠股份（002891）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 16:25 │中宠股份（002891）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 16:25 │中宠股份（002891）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 16:25 │中宠股份（002891）：关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-04-23 16:25 │中宠股份（002891）：内部控制审计报告 │
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2025-04-23 16:26│中宠股份（002891）：2025年第一季度报告
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中宠股份（002891）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/40db5f63-2561-4cf1-9f3c-8f47b5a481b4.PDF
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2025-04-23 16:26│中宠股份（002891）：2024年年度报告摘要
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中宠股份（002891）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b4fa988d-f118-47f7-a34c-1388e9904d21.PDF
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2025-04-23 16:26│中宠股份（002891）：2025年一季度报告
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中宠股份（002891）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e1eb18d-f960-4f1d-818d-a70fea1034e6.PDF
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2025-04-23 16:26│中宠股份（002891）：2024年年度报告
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中宠股份（002891）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4d99567d-1b1e-4533-a98b-bebd4388a4e1.PDF
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2025-04-23 16:26│中宠股份（002891）：董事会决议公告
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中宠股份（002891）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87e8d104-51c7-4c61-b4dc-b44a2da9e834.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中宠股份（002891）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e577fc44-a65d-440b-bd2f-9c7ecea166fa.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：2024年年度审计报告
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中宠股份（002891）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/43dc908d-ed2a-498e-9e1b-72717aa69307.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：年度募集资金使用鉴证报告
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中宠股份（002891）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/067b1569-c3db-4f3b-976f-9742206ac60f.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告
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中宠股份（002891）：关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00e4a701-a356-441e-9288-adf84b56f7b0.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：内部控制审计报告
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中宠股份（002891）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a8d2b89c-3d24-4576-bba1-78dbe493bdec.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中宠股份（002891）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cace34a8-cc29-4091-8698-dae78f4cec7b.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：监事会决议公告
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中宠股份（002891）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/818899c1-8250-481d-825e-b2f9500d330d.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告
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中宠股份（002891）：关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd76e09f-4821-48ae-a208-c59907925124.PDF
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2025-04-23 16:25│中宠股份（002891）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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中宠股份（002891）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ba279a06-883d-40aa-9782-99e5704b93e8.PDF
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2025-04-23 16:24│中宠股份（002891）：2024年度独立董事述职报告(王欣兰)
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中宠股份（002891）：2024年度独立董事述职报告(王欣兰)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01c9ce44-73fe-4b66-b92b-140a4d52b24e.PDF
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2025-04-23 16:24│中宠股份（002891）：年度股东大会通知
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中宠股份（002891）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/35a7ba85-5106-4cd6-9dac-e212eeead3cc.PDF
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2025-04-23 16:24│中宠股份（002891）：舆情管理制度
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中宠股份（002891）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c30bad63-01bf-446a-8f42-4be74c3990b1.PDF
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2025-04-23 16:24│中宠股份（002891）：2024年度独立董事述职报告(张晓晓)
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中宠股份（002891）：2024年度独立董事述职报告(张晓晓)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f1344d3-7d2c-48ac-8c72-3f433758d12f.PDF
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2025-04-23 16:24│中宠股份（002891）：2024年度独立董事述职报告(唐玉才)
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中宠股份（002891）：2024年度独立董事述职报告(唐玉才)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc822ed3-9dfd-41de-abfd-dd2a32d7608b.PDF
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2025-04-23 16:22│中宠股份（002891）：关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配
│方案的公告
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中宠股份（002891）：关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eaf555b2-006a-4f44-944f-26780e313542.PDF
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2025-04-23 16:22│中宠股份（002891）：董事、监事、高级管理人员对2024年年度报告的书面确认意见
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中宠股份（002891）：董事、监事、高级管理人员对2024年年度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/79d046d5-0a02-4adf-8a11-e36ed029e6ff.PDF
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2025-04-23 16:22│中宠股份（002891）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》等制度的有关规定和要求，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
1、基本情况
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
成立日期：1987年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月 23日）；组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼；
首席合伙人：王晖；
和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数为 254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165.00万元，其中审计业务收入 21,688.00万元，证券业务收入 9,238.00 万
元。
上年度上市公司审计客户共 51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,145.12 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 3
7家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分
。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次，涉及人员 13 名，
未受到刑事处罚。
二、续聘年审会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 10 日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议对和信会计师事务所提出续聘建议，认为和信会计师事务所拥有
证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，
体现了良好的独立性，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。鉴于和信会计师事务在以往聘任期间的工作中勤勉尽责，
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机
构的议案》，同意继续续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对和信会计师事务所进行了严格核查和评价，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
2、董事会审计委员会通过现场与通讯相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年
度审计工作事项如审计范围、人员和进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确定审计工作计划。董事会审计委员会成员听取了
和信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出
建议。
3、董事会审计委员会对和信会计师事务所 2024 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司 2024 年度审计机构
期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见
，较好地履行了双方规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2024 年度审计的各项工作。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5253c9ad-e2a5-4472-a12f-e5a261fcb884.PDF
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2025-04-23 16:22│中宠股份（002891）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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中宠股份（002891）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bffaf8c4-39b6-4715-b686-51bab71f117e.PDF
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2025-04-23 16:22│中宠股份（002891）：监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
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中宠股份（002891）：监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d6f701e-f0c0-412b-a3aa-e9782899f5dd.PDF
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2025-04-23 16:22│中宠股份（002891）：年度募集资金使用情况专项说明
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中宠股份（002891）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82966cf6-48fb-46e0-a483-bc4ab5673e8c.PDF
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2025-04-23 16:22│中宠股份（002891）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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中宠股份（002891）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/baf9f93f-149c-428b-8a7b-7c8fb26cd6c4.PDF
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2025-04-23 16:22│中宠股份（002891）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及
有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公
司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面进行了有效的监督。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
本报告期内监事会共召开了 5 次会议，履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、
内部控制等方面进行全面监督，且召开监事会情况如下：
届次 审议事项 召开时间
第四届监 1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2024-04-22
事会第四 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
次会议 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
6.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
9.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》；
10.《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》；
11.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
13.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
14.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第四届监 1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2024-08-19
事会第五 2.《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
次会议 3.《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
4.《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
第四届监 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2024-10-21
事会第六
次会议
第四届监 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 2024-10-29
事会第七
次会议
第四届监 1.《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》； 2024-12-30
事会第八 2.《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》
次会议
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状
况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席监事会会议，对公
司 2024 年度依法运作进行监督，认为：公司监事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚
信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司监事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或
损害公司利益的行为。2024 年度内无重大诉讼事项发生。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控
制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行核查，认为本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的管理要求使用募集资金
，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动
资金的需求，更有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度的关联交易行为进行了核查，认为 2024年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及
《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发生损害上市公司及上市公司
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