公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 17:21 │中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中宠股份（002891）：关于回购公司股份进展情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-10-28 15:59 │中宠股份（002891）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-28 15:59 │中宠股份（002891）：融资与对外担保管理办法 │
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│2026-10-28 15:57 │中宠股份（002891）：独立董事候选人声明与承诺（桂良军） │
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│2026-10-28 15:57 │中宠股份（002891）：独立董事候选人声明与承诺（唐云） │
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│2026-10-28 15:57 │中宠股份（002891）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-28 15:57 │中宠股份（002891）：独立董事提名人声明与承诺（唐云） │
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│2026-10-28 15:57 │中宠股份（002891）：独立董事提名人声明与承诺（桂良军） │
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│2026-10-28 15:57 │中宠股份（002891）：第四届董事会第六次独立董事专门会议审查意见 │
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2026-11-03 17:21│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》相关规定，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权
、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。2025 年年度权益分派实施后公司回购价格上限由 78元/股调整为 77
.84元/股。2026年半年度权益分派实施后公司回购价格上限由 77.84元/股调整为 77.77元/股。
一、截至上月末的回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026 年 10 月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,197,400股，占公司现有
总股本的 0.68%，最高成交价为 29.27元/股，最低成交价为 24.70元/股，支付的总金额为 57,058,116.00元（不含交易费用）。回
购事项符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、截至目前的回购进展情况
截至 2026年 11月 3日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,426,100 股，占公司现有总
股本的 0.75%，最高成交价为29.27元/股，最低成交价为 24.70元/股，支付的总金额为 63,373,736.00元（不含交易费用）。
三、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/51593e75-345e-418b-a905-ca58991e1547.PDF
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2026-10-30 00:00│中宠股份（002891）：关于回购公司股份进展情况的自愿性信息披露公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》相关规定，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权
、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。2025 年年度权益分派实施后公司回购价格上限由 78元/股调整为 77
.84元/股。2026年半年度权益分派实施后公司回购价格上限由 77.84元/股调整为 77.77元/股。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026 年 10 月 29日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,176,900股，占公司现有
总股本的 0.68%，最高成交价为 29.27元/股，最低成交价为 24.70元/股，支付的总金额为 56,523,860.00元（不含交易费用）。
前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a4f3c9c7-3199-41d8-93e0-547708451553.PDF
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2026-10-28 15:59│中宠股份（002891）：公司章程（2026年10月）
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中宠股份（002891）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ae1610bb-b707-4665-9417-80f04e86154c.PDF
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2026-10-28 15:59│中宠股份（002891）：融资与对外担保管理办法
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中宠股份（002891）：融资与对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1a44a09c-2425-48de-afbe-ed7f0712aa89.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：独立董事候选人声明与承诺（桂良军）
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中宠股份（002891）：独立董事候选人声明与承诺（桂良军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5da79a00-355f-4ba2-8f25-3d6106680da4.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：独立董事候选人声明与承诺（唐云）
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中宠股份（002891）：独立董事候选人声明与承诺（唐云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0504204f-d93f-48d8-af4a-6f4be764ad23.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：关于董事会换届选举的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，公司拟进行董事会换届选举工作。
公司于 2026年 10月 28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和
《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，以累积投票方式对候选人
进行投票表决。具体情况如下：
一、第五届董事会的组成情况
公司第五届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立
董事 3 名。董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、提名第五届董事会非独立董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、张蕴暖女士、郝
宸龙先生 5人为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
三、提名第五届董事会独立董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意提名桂良军先生、唐云先生、肖贤飞先生为第五届董事会独立董事候
选人（候选人简历见附件），其中桂良军先生为会计专业人士，桂良军先生、唐云先生已经取得相应的独立董事资格证书，肖贤飞先
生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。公司独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司 2026年第一次临时股
东会审议。
《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、其他事项说明
上述董事候选人若经公司股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第
五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
上述被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。
股东会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项的投票表决。董事任期三年，自股东会表决通
过之日起计算。
唐玉才先生、王欣兰女士、张晓晓女士在第四届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公
司对第四届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件：
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/46bf9c3f-34b0-4fba-bbe3-cdf63615bc45.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：独立董事提名人声明与承诺（唐云）
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中宠股份（002891）：独立董事提名人声明与承诺（唐云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c0a3fae9-a70a-421a-b3af-60f0efde6ff9.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：独立董事提名人声明与承诺（桂良军）
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中宠股份（002891）：独立董事提名人声明与承诺（桂良军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e65c0fb1-eb7d-4d53-ba17-904ad2799210.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：第四届董事会第六次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表审查意见如下：
一、《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》审查意见
公司预计新增 2026 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关
联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有
对上市公司独立性产生影响。
综上所述，独立董事同意公司将上述议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f0a547ac-6262-4bf9-8984-27d87cb8474d.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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中宠股份（002891）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4cfbdcff-be29-4d84-9f1d-de7821d82378.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：独立董事候选人声明与承诺（肖贤飞）
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中宠股份（002891）：独立董事候选人声明与承诺（肖贤飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/11beeefb-4eeb-4a78-bba2-834e7618c415.PDF
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2026-10-28 15:57│中宠股份（002891）：独立董事提名人声明与承诺（肖贤飞）
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中宠股份（002891）：独立董事提名人声明与承诺（肖贤飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/747e6412-a78f-4b2b-8159-15bd2d923959.PDF
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2026-10-28 15:56│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 10月 28日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议在公司会议室以现场
加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于 2026年 10月 25日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次
会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生、唐玉
才先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名郝
忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人任职资格已经
公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第五届董事会各非独
立董事候选人进行逐项表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名桂
良军先生、唐云先生、肖贤飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。桂良军先生、唐云先生已取得独立董事资格证书，其中桂良
军先生为会计专业人士；肖贤飞先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。根
据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第五届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。
唐玉才先生、王欣兰女士、张晓晓女士本届任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
3、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票，2票回避表决，审议通过。公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽业务
渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。同意公司及其子公司新增 2026年度同爱淘宠物及其子公司发生的日常关联
交易金额 5,000.00万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
《融资与对外担保管理办法》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）。
本议案尚需提交股东会以特别决议审议。
6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
公司拟定于 2026年 11月 13日召开 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1a6a5745-2c08-40f1-8f5b-1e792d547d6c.PDF
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2026-10-28 15:55│中宠股份（002891）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12 月 10日、2025 年 12 月 26日召开第四届董事会第十九次
会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》，根据日常生产经营需要，
公司及子公司预计 2026 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）、爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以
下简称“爱淘宠物”）、重庆乐檬宠物食品有限公司（以下简称“乐檬宠物”）、重庆乐檬科技有限责任公司（以下简称“乐檬科技
”）发生日常关联交易总额不超过 135,210.00万元。
具体内容详见公司于 2025年 12月 11日及 2025年 12月 27日披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-071）、《关于 2025年第三次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-076）。
根据日常生产经营需要，2026 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议以 7票赞成，0票反对，无弃权票
，2票回避表决，审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。同意公司及其子公司新增 2026年度同爱淘宠物及其子
公司发生的日常关联交易金额 5,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司关联董事江移
山、张蕴暖已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会
议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计新增2026年度日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 原预计金 预计新增 2026 年 1-9 月已发生 新增后 2026 年
类别 内容 定价原则 额 金额 金额（未经审计） 预计额度
向关联人 爱淘宠物及 原材料、 市场价格 39,160.00 5,000.00 27,738.25 44,160.00
销售商品 其子公司 辅料等
小计 39,160.00 5,000.00 27,738.25 44,160.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司
1、基本情况
法定代表人：庄明允
注册资本：2,180万美元
主营业务：宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售；宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装
、织带的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口、辐照加工。
住所：柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村
最近一期财务数据（未经审计）：
截至2026年9月30日，爱淘宠物资产总额51,300.50万元人民币，所有者权益42,437.74万元人民币；2026年1-9月营业收入58,746
.80万元人民币，净利润5,117.60万元人民币。
2、与上市公司的关联关系
公司参股子公司，公司持有其股份比例49%；公司董事、常务副总裁江移山、公司董事、副总裁张蕴暖任爱淘宠物及其子公司董
事。
3、履约能力分析
爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体，财务及资信状况良好，具备相应的履约能力。经查询中国执行信息公开网（http:/
/zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，爱淘宠物不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的定价政策。公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价
双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议，交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，
不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽业务渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易
是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司
的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
2026 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。同意公司
及其子公司新增 2026年度同爱淘宠物及其子公司发生的日常关联交易金额 5,000.00万元。公司关联董事江移山、张蕴暖已回避表决
，其余非关联董事一致同意本议案。
（二）董事会审计委员会审议
2026 年 10 月 28 日，公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》
。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增
2026年度日常关联交易预计的议案》并发表审核意见如下：
公司预计新增 2026年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关
联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有
对上市公司独立性产生影响。
综上所述，独立董事同意公司将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第四届董事会第六次独立董事专门会议审查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b8eb1b0b-43bd-4fca-a757-218dbe129f98.PDF
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2026-10-28 15:55│中宠股份（002891）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2
）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举郝忠礼先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举伊藤范和先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举江移山先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张蕴暖女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举郝宸龙先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举桂良军先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举唐云先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举肖贤飞先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、议案 1、议案 2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。议案 4
为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 11 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：002、登记地点：山东省烟台市莱山区飞龙路
88 号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026 年11 月 11 日下午 17：00 前送达、传真或
发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：任福照、田雅
联系电话：0535-6726968
传真：0535-6727161
邮箱：002891@wanpy.com.cn
地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号
邮编：264003
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6a6abe40-7c3b-4421-b276-8dbf628855e7.PDF
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2026-10-26 15:54│中宠股份（002891）：2026年三季度报告
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中宠股份（002891）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d6aee097-3c32-45a6-82c7-26dc0b0ffeba.PDF
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2026-10-16 15:57│中宠股份（002891）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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中宠股份（002891）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/0114d4f8-0e49-4390-9bfc-c30dedd41bf9.PDF
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2026-10-11 15:35│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》相关规定，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权
、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。2025 年年度权益分派实施后公司回购价格上限由 78元/股调整为 77
.84元/股。2026年半年度权益分派实施后公司回购价格上限由 77.84元/股调整为 77.77元/股。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 9月 30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份424,100股，占公司现有总股本
的0.13%，最高成交价为29.27元/股，最低成交价为 26.52 元/股，支付的总金额为 11,967,314 元（不含交易费用）。
前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/20268a2f-6151-4647-abab-d8f1ecb44a41.PDF
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2026-09-01 18:31│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》相关规定，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权
、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。2025 年年度权益分派实施后公司回购价格上限由 78元/股调整为 77
.84元/股。2026年半年度权益分派实施后公司回购价格上限由 77.84元/股调整为 77.77元/股。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 8月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份123,100股，占公司现有总股本
的0.04%，最高成交价为29.27元/股，最低成交价为 26.52元/股，支付的总金额为 3,417,297元（不含交易费用）。
前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/08781861-3861-446a-9f08-5d68d86875d9.PDF
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2026-08-25 17:22│中宠股份（002891）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 321,897,746股剔除公
司股份回购专户持有的股份数量 123,100 股后的 321,774,646 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发人民
币现金 0.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红比例为 0.699732 元（按总股本折算的每 10股现金分红比例时保留小数点后六位，最后一
位直接截取，不四舍五入），即按总股本折算的每 10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=0.69973
2元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登
记日收盘价－0.0699732元/股。
一、股东会审议权益分派的情况
1、2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2
026年各季度利润分配方案的议案》，股东会授权董事会可以根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及公司章程等
相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额
等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。
2026年 8月 24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，公司 2026年半
年度权益分派方案为：以公司现有总股本321,897,746股剔除公司股份回购专户持有的股份数量123,100股后的 321,774,646 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.70 元（含税），预计派发现金人民币 22,524,225.22 元（含税）。本次分配不送红股
、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在权益分配实施前，公司总股本如因可转债转股、回购股份、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。
根据公司 2025年年度股东会授权，公司 2026年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后即可实施，
无需提交公司股东会审议。
2、上述分配方案从披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、根据相关规定，公司股份回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账
户持股数量余额为 123,100股。
4、本次实施的权益分派方案与公司第四届董事会第十七次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、因公司董事会获得 2025年年度股东会授权实施利润分配方案，本次权益分派方案的实施时间距离董事会审议通过的时间未超
两个月，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份123,100.00 股后的 321,774,646.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.140
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 1日，除权除息日为：2026年 9月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 9月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****726 烟台中幸生物科技有限公司
2 08*****698 烟台和正投资中心（有限合伙）
3 08*****197 日本伊藤株式会社
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 8月 25日至登记日：2026年 9月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按总股本折算每 10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=0.699732 元（
保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收盘价
－0.0699732元/股。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》相关规定，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权
、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。2025 年年度权益分派实施后公司回购价格上限由 78元/股调整为 77
.84元/股。2026年半年度权益分派实施后公司回购价格上限由 77.84元/股调整为 77.77元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号
咨询联系人：任福照、田雅
咨询电话：0535-6726968
传真电话：0535-6727161
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dd9023be-f60c-47a3-a6ee-942c2c8a69dd.PDF
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2026-08-24 16:23│中宠股份（002891）：2026年半年度报告
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中宠股份（002891）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7fb43eeb-9b95-40dc-89bd-e2557ef5e207.PDF
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2026-08-24 16:23│中宠股份（002891）：2026年半年度报告摘要
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中宠股份（002891）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a4cbd68e-e258-4e53-81d2-61e9cacb8628.PDF
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2026-08-24 16:22│中宠股份（002891）：2026年半年度财务报告
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中宠股份（002891）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/58876d8c-0e97-4a28-b795-3d2bbf1f68ee.PDF
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2026-08-24 16:22│中宠股份（002891）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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中宠股份（002891）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e4ae5dcf-ac03-4807-8679-6e51e8558419.PDF
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2026-08-24 16:22│中宠股份（002891）：关于会计政策变更的公告
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中宠股份（002891）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8e7f0dfc-7ab9-4f3f-a907-30e5c4cf0481.PDF
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2026-08-24 16:22│中宠股份（002891）：2026上半年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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中宠股份（002891）：2026上半年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/224581b5-1b0d-44be-a17c-8a293c967bdd.PDF
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2026-08-24 16:22│中宠股份（002891）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中宠股份（002891）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/baf536ef-e718-451b-9aea-3eedd499eaeb.PDF
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2026-08-24 16:22│中宠股份（002891）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中宠股份（002891）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d8e23383-47f2-434f-9416-346aa2f4f675.PDF
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2026-08-03 16:11│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份123,100股，占公司现有总股本
的0.04%，最高成交价为29.27元/股，最低成交价为 26.52元/股，支付的总金额为 3,417,297元（不含交易费用）。
前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/7ef4d4c5-22db-4fc2-873a-d77851385553.PDF
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2026-07-02 15:42│中宠股份（002891）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）近日收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（以下简称
“烟台中幸”）的通知，获悉烟台中幸将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
东或第一大股 质押数量 持股份 总股本 日
东及其一致行 （股） 比例 比例
动人
烟台中幸 是 4,400,000 6.02% 1.37% 2025 年 3 2026 年 7 中信证券
月 4 日 月 1 日 股份有限
公司
合计 -- 4,400,000 6.02% 1.37% -- -- --
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，烟台中幸所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
冻结、标记 冻结数量
数量（股） （股）
烟台中幸 73,125,750 22.72% 6,500,000 8.89% 2.02% 0 0 0 0
合计 73,125,750 22.72% 6,500,000 8.89% 2.02% 0 0 0 0
二、其他说明
控股股东烟台中幸具备相应的资金偿还能力，其质押的股份数量占其持有的股份总量比例较低，目前不存在平仓风险，质押风险
可控。上述质押不涉及业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、烟台中幸《关于部分股份解除质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4d66930c-9d77-410a-ae56-45dd7b8e99f9.PDF
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2026-07-01 16:06│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 6月 30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份123,100股，占公司现有总股本
的0.04%，最高成交价为29.27元/股，最低成交价为 26.52元/股，支付的总金额为 3,417,297元（不含交易费用）。
前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/59e95026-3daa-4e05-8b74-ae3e50b68a26.PDF
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2026-06-26 16:12│中宠股份（002891）：关于控股股东部分股份质押的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）近日收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（以下简称
“烟台中幸”）的通知，获悉烟台中幸将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股 数量（股 所 司 售股（如 为补 日 日
东或第一大 持股 总股 是，注明 充质
股 份 本 限 押
东及其一致 比例 比例 售类型）
行
动人
烟台中 是 6,500,00 8.89% 2.02% 否 否 2026 年 2027 年 西藏信 置换存量
幸 0 6 6 托 股票质押
月 25 日 月 29 日 有限公 融资
司
合计 -- 6,500,00 8.89% 2.02% -- -- -- -- -- --
0
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，烟台中幸所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股份 占未质
押股份 份数量 比例 比例 股 押 限 押
数量 （股） 份限售 股份比 售和冻结数 股份比
（股） 和 例 量 例
冻结、 （股）
标
记数量
（股）
烟台中 73,125,75 22.72% 4,400, 10,900,0 14.91% 3.39% 0 0 0 0
幸 0 000 0
0
合计 73,125,75 22.72% 4,400, 10,900,0 14.91% 3.39% 0 0 0 0
0 000 0
0
二、其他说明
控股股东烟台中幸具备相应的资金偿还能力，其质押的股份数量占其持有的股份总量比例较低，目前不存在平仓风险，质押风险
可控。上述质押不涉及业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、烟台中幸《关于部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0f1cc8e4-9bc6-461e-b0cf-6978f457da94.PDF
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2026-06-26 15:45│中宠股份（002891）：联储证券股份有限公司关于中宠股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025
│年度）
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中宠股份（002891）：联储证券股份有限公司关于中宠股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/93d05deb-f88c-4c29-b999-55f2bb9e0e07.PDF
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2026-06-01 16:11│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 5月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 39,300股，占公司现有总股本
的 0.01%，最高成交价为 29.27元/股，最低成交价为 28.89元/股，支付的总金额为 1,139,791元（不含交易费用）。
前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c992d875-5c6a-4aa0-b355-488c0f57d8c8.PDF
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2026-05-30 00:00│中宠股份（002891）：关于首次回购公司股份的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、首次实施回购股份的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实
发生的次一交易日披露进展情况。
2026年 5月 29日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,300股，占公司总股本的 0.01%，
最高成交价为 29.27元/股，最低成交价为 28.89元/股，成交总金额为人民币 1,139,791元（不含交易费用）。本次回购符合公司既
定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定。
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1c53824d-9b7b-4b99-9c30-533db6157a5e.PDF
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2026-05-21 16:46│中宠股份（002891）：关于新增回购专用证券账户的公告
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一、股票回购方案概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
二、新增回购专用证券账户的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》，同意对公司提供贷款额度最高不超过人民币 1.8亿元，
贷款期限不超过 3年，贷款用途为专项用于回购公司股票，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日披露于《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-060）。
根据相关监管要求，上市公司需开立专用证券账户，专门用于使用回购专项贷款回购股票。公司已于近日完成了回购贷款专用证
券账户的开立工作，专用回购证券账户信息如下：
回购证券账户名称：烟台中宠食品股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码：0899992995
三、其他说明
除了新增回购贷款专用账户外，本次回购方案的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7cc2eeec-da37-4950-8af4-d70be47eeb7d.PDF
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2026-05-20 00:00│中宠股份（002891）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司 2025年度利润分配预案实施时股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发人民币现金 1.60元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红比例为 1.600000 元（按总股本折算的每 10股现金分红比例时保留小数点后六位，最后一
位直接截取，不四舍五入），即按总股本折算的每 10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=1.60000
0元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登
记日收盘价－0.1600000元/股。
一、股东会审议权益分派的情况
1、2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2
026年各季度利润分配方案的议案》，公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 321,897,746股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金人民币 1.60元（含税），预计派发现金人民币 51,503,639.36 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增
股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在权益分配实施前，公司总股本如因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。
2、上述分配方案从披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量余额为 0
股。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超两个月，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规
定。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 321,897,746股为基数，向全体股东每 10股
派 1.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.440000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****726 烟台中幸生物科技有限公司
2 08*****698 烟台和正投资中心（有限合伙）
3 08*****197 日本伊藤株式会社
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按总股本折算每 10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=1.600000 元（
保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收盘价
－0.1600000元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号
咨询联系人：任福照、田雅
咨询电话：0535-6726968
传真电话：0535-6727161
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4f8acf16-1c85-4fab-a00b-74a634332382.PDF
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2026-05-18 17:15│中宠股份（002891）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、股票回购方案概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行烟台分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行烟台分行；
2、贷款额度：最高不超过人民币 1.8亿元；
3、贷款期限：不超过 3年；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84a4aac3-9013-4de1-8b4f-ee5c154e6697.PDF
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2026-05-15 17:19│中宠股份（002891）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2026年 5月 15日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长兼总裁郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规
定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 330人，代表股份164,083,600股，占公司有表决权股份总数的 50.9738
%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 153,428,344股，占公司有表决权股份总数的 47.6637%。通过网络投票的股东 326人
，代表股份 10,655,256股，占公司有表决权股份总数的 3.3101%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 326人，代表股份 7,987,398股，占公司有表决权股份总数的
2.4813%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。通过网络投票的中小股东
325人，代表股份 7,976,898股，占公司有表决权股份总数的 2.4781%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议及表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意 163,301,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5236%；反对 499,492股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1720%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2134%；反对 499,492
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2535%；弃权 282,200股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5331%。
表决结果：通过。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026年各季度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意 163,301,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5232%；反对 488,886股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2979%；弃权 293,475 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1789%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2051%；反对 488,886
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1207%；弃权 293,475股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6742%。
表决结果：通过。
3、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 163,167,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4419%；反对 902,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5498%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0082%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,071,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5356%；反对 902,204
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2953%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1690%。
表决结果：通过。
4、《关于公司 2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》。
总表决情况：同意 37,174,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8594%；反对 787,656股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.0735%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
71%。
关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划回避
表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,174,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8195%；反对 787,656
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8612%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3193%。
表决结果：通过。
5、《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。总表决情况：同意 163,301,608股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.5234%；反对 769,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4691%；弃权 12,200 股（其中
，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2097%；反对 769,792
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6376%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过。
6、《关于 2026年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 163,274,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5070%；反对 514,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 294,000 股（其中，因未投票默认弃权 268,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1792%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,178,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8716%；反对 514,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4476%；弃权 294,000股（其中，因未投票默认弃权268,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6808%。表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。
总表决情况：同意 163,286,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5142%；反对 784,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4784%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,190,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0194%；反对 784,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8279%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过。
8、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 163,305,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5259%；反对 496,892股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3028%；弃权 281,000 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1713%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,209,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2610%；反对 496,892
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2209%；弃权 281,000股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5180%。表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。
总表决情况：同意 163,301,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5235%；反对 756,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4613%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0152%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2109%；反对 756,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4773%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3117%。
表决结果：通过。
此外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京植德律师事务所律师黄彦宇、姚晓雨见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、烟台中宠食品股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ff3ba262-
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2026-05-15 17:19│中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书
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中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1af924db-4f6e-46a5-b4ea-743b0b9d88d2.PDF
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2026-05-06 16:11│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 4月 30日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c8bc3363-9ace-4a4d-b13b-fef861afe331.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2026年一季度报告
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中宠股份（002891）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e85763e3-7fc5-41dd-986e-9391bb3d8489.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要
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中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
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中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2025年年度报告
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中宠股份（002891）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：中宠股份内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十三日内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000383 号
烟台中宠食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中宠公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中宠公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）
1相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二六年四月二十三日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1afe889-4504-4fbf-9487-1f0479cd7ea2.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告
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中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ca6bc6a-51c3-45bf-92d9-07160e520d53.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合公
司实际情况，2026年公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 500,000万元的综
合授信额度，有效期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并在有效期限内额度可循环使用。
本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务
，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以
正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资
产进行抵押担保。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表在股东会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资
事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。
本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a6c8a2e-3f90-4c27-8b95-d20d502c6a14.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│中宠股份：2026年三季度报告
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2026-08-25│中宠股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494086.PDF
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2026-04-24│中宠股份：2025年年度报告
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2026-04-24│中宠股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158887.PDF
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2025-10-14│中宠股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-14/1224707439.PDF
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2025-08-06│中宠股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-06/1224400017.PDF
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2025-04-24│中宠股份：2024年年度报告
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2025-04-24│中宠股份：2025年第一季度报告
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2025-04-24│中宠股份：2025年一季度报告
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2024-10-22│中宠股份：2024年三季度报告
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2024-08-20│中宠股份：2024年半年度报告
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2024-04-23│中宠股份：2024年一季度报告
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2024-04-23│中宠股份：2024年一季度报告
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