公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 15:42 │中宠股份（002891）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-01 16:06 │中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-26 16:12 │中宠股份（002891）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-26 15:45 │中宠股份（002891）：联储证券股份有限公司关于中宠股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（│
│ │2025年度） │
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│2026-06-01 16:11 │中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │中宠股份（002891）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-05-21 16:46 │中宠股份（002891）：关于新增回购专用证券账户的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中宠股份（002891）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 17:15 │中宠股份（002891）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-05-15 17:19 │中宠股份（002891）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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2026-07-02 15:42│中宠股份（002891）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）近日收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（以下简称
“烟台中幸”）的通知，获悉烟台中幸将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
东或第一大股 质押数量 持股份 总股本 日
东及其一致行 （股） 比例 比例
动人
烟台中幸 是 4,400,000 6.02% 1.37% 2025 年 3 2026 年 7 中信证券
月 4 日 月 1 日 股份有限
公司
合计 -- 4,400,000 6.02% 1.37% -- -- --
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，烟台中幸所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
冻结、标记 冻结数量
数量（股） （股）
烟台中幸 73,125,750 22.72% 6,500,000 8.89% 2.02% 0 0 0 0
合计 73,125,750 22.72% 6,500,000 8.89% 2.02% 0 0 0 0
二、其他说明
控股股东烟台中幸具备相应的资金偿还能力，其质押的股份数量占其持有的股份总量比例较低，目前不存在平仓风险，质押风险
可控。上述质押不涉及业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、烟台中幸《关于部分股份解除质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4d66930c-9d77-410a-ae56-45dd7b8e99f9.PDF
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2026-07-01 16:06│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 6月 30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份123,100股，占公司现有总股本
的0.04%，最高成交价为29.27元/股，最低成交价为 26.52元/股，支付的总金额为 3,417,297元（不含交易费用）。
前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/59e95026-3daa-4e05-8b74-ae3e50b68a26.PDF
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2026-06-26 16:12│中宠股份（002891）：关于控股股东部分股份质押的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）近日收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（以下简称
“烟台中幸”）的通知，获悉烟台中幸将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股 数量（股 所 司 售股（如 为补 日 日
东或第一大 持股 总股 是，注明 充质
股 份 本 限 押
东及其一致 比例 比例 售类型）
行
动人
烟台中 是 6,500,00 8.89% 2.02% 否 否 2026 年 2027 年 西藏信 置换存量
幸 0 6 6 托 股票质押
月 25 日 月 29 日 有限公 融资
司
合计 -- 6,500,00 8.89% 2.02% -- -- -- -- -- --
0
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，烟台中幸所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股份 占未质
押股份 份数量 比例 比例 股 押 限 押
数量 （股） 份限售 股份比 售和冻结数 股份比
（股） 和 例 量 例
冻结、 （股）
标
记数量
（股）
烟台中 73,125,75 22.72% 4,400, 10,900,0 14.91% 3.39% 0 0 0 0
幸 0 000 0
0
合计 73,125,75 22.72% 4,400, 10,900,0 14.91% 3.39% 0 0 0 0
0 000 0
0
二、其他说明
控股股东烟台中幸具备相应的资金偿还能力，其质押的股份数量占其持有的股份总量比例较低，目前不存在平仓风险，质押风险
可控。上述质押不涉及业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、烟台中幸《关于部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0f1cc8e4-9bc6-461e-b0cf-6978f457da94.PDF
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2026-06-26 15:45│中宠股份（002891）：联储证券股份有限公司关于中宠股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025
│年度）
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中宠股份（002891）：联储证券股份有限公司关于中宠股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/93d05deb-f88c-4c29-b999-55f2bb9e0e07.PDF
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2026-06-01 16:11│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 5月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 39,300股，占公司现有总股本
的 0.01%，最高成交价为 29.27元/股，最低成交价为 28.89元/股，支付的总金额为 1,139,791元（不含交易费用）。
前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c992d875-5c6a-4aa0-b355-488c0f57d8c8.PDF
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2026-05-30 00:00│中宠股份（002891）：关于首次回购公司股份的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、首次实施回购股份的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实
发生的次一交易日披露进展情况。
2026年 5月 29日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,300股，占公司总股本的 0.01%，
最高成交价为 29.27元/股，最低成交价为 28.89元/股，成交总金额为人民币 1,139,791元（不含交易费用）。本次回购符合公司既
定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定。
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1c53824d-9b7b-4b99-9c30-533db6157a5e.PDF
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2026-05-21 16:46│中宠股份（002891）：关于新增回购专用证券账户的公告
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一、股票回购方案概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
二、新增回购专用证券账户的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》，同意对公司提供贷款额度最高不超过人民币 1.8亿元，
贷款期限不超过 3年，贷款用途为专项用于回购公司股票，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日披露于《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-060）。
根据相关监管要求，上市公司需开立专用证券账户，专门用于使用回购专项贷款回购股票。公司已于近日完成了回购贷款专用证
券账户的开立工作，专用回购证券账户信息如下：
回购证券账户名称：烟台中宠食品股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码：0899992995
三、其他说明
除了新增回购贷款专用账户外，本次回购方案的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7cc2eeec-da37-4950-8af4-d70be47eeb7d.PDF
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2026-05-20 00:00│中宠股份（002891）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司 2025年度利润分配预案实施时股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发人民币现金 1.60元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红比例为 1.600000 元（按总股本折算的每 10股现金分红比例时保留小数点后六位，最后一
位直接截取，不四舍五入），即按总股本折算的每 10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=1.60000
0元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登
记日收盘价－0.1600000元/股。
一、股东会审议权益分派的情况
1、2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2
026年各季度利润分配方案的议案》，公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 321,897,746股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金人民币 1.60元（含税），预计派发现金人民币 51,503,639.36 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增
股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在权益分配实施前，公司总股本如因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。
2、上述分配方案从披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量余额为 0
股。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超两个月，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规
定。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 321,897,746股为基数，向全体股东每 10股
派 1.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.440000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****726 烟台中幸生物科技有限公司
2 08*****698 烟台和正投资中心（有限合伙）
3 08*****197 日本伊藤株式会社
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按总股本折算每 10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=1.600000 元（
保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收盘价
－0.1600000元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号
咨询联系人：任福照、田雅
咨询电话：0535-6726968
传真电话：0535-6727161
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4f8acf16-1c85-4fab-a00b-74a634332382.PDF
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2026-05-18 17:15│中宠股份（002891）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、股票回购方案概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行烟台分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行烟台分行；
2、贷款额度：最高不超过人民币 1.8亿元；
3、贷款期限：不超过 3年；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84a4aac3-9013-4de1-8b4f-ee5c154e6697.PDF
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2026-05-15 17:19│中宠股份（002891）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2026年 5月 15日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长兼总裁郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规
定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 330人，代表股份164,083,600股，占公司有表决权股份总数的 50.9738
%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 153,428,344股，占公司有表决权股份总数的 47.6637%。通过网络投票的股东 326人
，代表股份 10,655,256股，占公司有表决权股份总数的 3.3101%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 326人，代表股份 7,987,398股，占公司有表决权股份总数的
2.4813%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。通过网络投票的中小股东
325人，代表股份 7,976,898股，占公司有表决权股份总数的 2.4781%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议及表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意 163,301,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5236%；反对 499,492股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1720%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2134%；反对 499,492
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2535%；弃权 282,200股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5331%。
表决结果：通过。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026年各季度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意 163,301,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5232%；反对 488,886股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2979%；弃权 293,475 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1789%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2051%；反对 488,886
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1207%；弃权 293,475股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6742%。
表决结果：通过。
3、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 163,167,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4419%；反对 902,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5498%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0082%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,071,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5356%；反对 902,204
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2953%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1690%。
表决结果：通过。
4、《关于公司 2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》。
总表决情况：同意 37,174,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8594%；反对 787,656股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.0735%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
71%。
关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划回避
表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,174,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8195%；反对 787,656
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8612%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3193%。
表决结果：通过。
5、《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。总表决情况：同意 163,301,608股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.5234%；反对 769,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4691%；弃权 12,200 股（其中
，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2097%；反对 769,792
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6376%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过。
6、《关于 2026年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 163,274,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5070%；反对 514,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 294,000 股（其中，因未投票默认弃权 268,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1792%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,178,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8716%；反对 514,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4476%；弃权 294,000股（其中，因未投票默认弃权268,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6808%。表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。
总表决情况：同意 163,286,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5142%；反对 784,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4784%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,190,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0194%；反对 784,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8279%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过。
8、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 163,305,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5259%；反对 496,892股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3028%；弃权 281,000 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1713%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,209,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2610%；反对 496,892
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2209%；弃权 281,000股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5180%。表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。
总表决情况：同意 163,301,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5235%；反对 756,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4613%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0152%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2109%；反对 756,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4773%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3117%。
表决结果：通过。
此外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京植德律师事务所律师黄彦宇、姚晓雨见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、烟台中宠食品股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ff3ba262-
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2026-05-15 17:19│中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书
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中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1af924db-4f6e-46a5-b4ea-743b0b9d88d2.PDF
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2026-05-06 16:11│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 4月 30日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c8bc3363-9ace-4a4d-b13b-fef861afe331.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2026年一季度报告
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中宠股份（002891）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e85763e3-7fc5-41dd-986e-9391bb3d8489.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要
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中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b9285b6-a26c-4b0f-ac87-db6196b79d7e.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
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中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d06c958d-e8ff-4c64-959e-e90ba9e8ad45.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2025年年度报告
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中宠股份（002891）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9d772309-d80f-4961-a12a-22c4d62d4e38.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：中宠股份内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十三日内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000383 号
烟台中宠食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中宠公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中宠公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）
1相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二六年四月二十三日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/400ffdd2-7a8f-44ed-baa0-6787c1b723a6.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1afe889-4504-4fbf-9487-1f0479cd7ea2.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告
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中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ca6bc6a-51c3-45bf-92d9-07160e520d53.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合公
司实际情况，2026年公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 500,000万元的综
合授信额度，有效期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并在有效期限内额度可循环使用。
本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务
，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以
正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资
产进行抵押担保。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表在股东会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资
事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。
本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a6c8a2e-3f90-4c27-8b95-d20d502c6a14.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：2025年年度审计报告
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中宠股份（002891）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fef37b41-97ac-4981-8d43-0cde2155e403.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2
）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案及提 非累积投票提案 √
请股东会授权董事会决定 2026 年各季度
利润分配方案的议案》
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于 2026 年度对公司及子公司担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
7.00 《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易 非累积投票提案 √
业务的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4 月 24 日 刊 登 在 《 中 国 证
券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述第 1、2、3、4、5、7、9 项议案为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
第 6、8 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年年度股东会决议
公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4.议案 4.00 涉及的关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 5月 13 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00
2、登记地点：
山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026 年5 月 13 日下午 17：00 前送达、传真或
发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：任福照、田雅
联系电话：0535-6726968
传真：0535-6727161
邮箱：002891@wanpy.com.cn
地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号
邮编：264003
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d82dcd25-8156-41f0-80d7-cd52a9396a08.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：中宠股份2025年度独立董事述职报告（唐玉才）
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中宠股份（002891）：中宠股份2025年度独立董事述职报告（唐玉才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/721da092-ff47-4665-87c3-70cf87efc294.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：中宠股份2025年度独立董事述职报告（张晓晓）
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各位股东：
本人张晓晓，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度工作中严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事
作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学位，硕士研究生导师。2001 年 7月至今任职山东工
商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，烟台中宠食品股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议相关材料，积极主动参与议案讨论，为董事会规范运作并
正确、科学地决策发挥了积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，各重大事项均履行了相关的审批程
序。本人 2025年度出席会议的情况如下：
会议名称 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
董事会 9 9 - - 否
股东会 4 4 - - 否
1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
2025年度，本人积极参加公司召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关
材料，积极参与议案讨论，认真履行职责，积极开展工作。本人 2025年度出席会议的情况如下：
会议名称 任职期间报告期内召 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
开次数
审计委员会 7 7 - -
提名委员会 0 - - -
独立董事专门会议 2 2 - -
1、本人在独立董事专门会议上分别认真审议了关联交易的相关议案，根据相关规定与其他独立董事对公司2025年度及2026年度
的日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，
我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
2、本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，积极领导提名委员会开展工作，与其他委员共同研究公司管理层人员的构成与
需求，根据《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责，对在任高级管理人员进行了资格审核。
3、本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加会议。根据《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，与其他委员共同认
真履行职责开展工作。报告期内，审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督
指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告及审计部门内部审计工作报告等相关资料，对公司财务状况
和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
（一）应当披露的关联交易事项
公司于 2025 年 4月 13日及 2025 年 11月 30日分别召开第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第五次独立董
事专门会议，分别审议《关于预计公司及子公司 2025年度日常关联交易的议案》及《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易
的议案》，本人与其他独立董事依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易属于公司发展和日常经营所需的正
常交易，符合公司实际情况。上述预计及增加的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定
，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响，一致同意将上述关联交易提交董事会审议。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的披露报告期内，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2024 年年度报告、内部控制评价报告，以及 2025 年第一
季度报告、半年度报告、第三季度报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
本人认真查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资料，其具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作
经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，相
关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告
。与会计师事务所保持密切沟通，对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准
确、客观、公正。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在 2025年度任职期间，现场工作时间 17天，利用参加董事会、独立董事专门会议、股东会的机会以及其它时间，到公司进
行现场工作，与公司管理层及业务部门深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制执行情况等，还积极通过电话、微信
、邮件等通讯工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项
重大事项的进展情况，并对公司的经营管理提出建议，通过独立、客观的专业判断，积极有效地履行独立董事的职责。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）与中小投资者沟通交流情况
本人重视与中小股东的沟通交流，报告期内，本人通过关注公司互动易、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，
发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。本人在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对中小股东利
益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
（二）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东会决议和
董事会决议情况进行调查与了解，积极有效地履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（三）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法
权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
七、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中
国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董
事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加
强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
八、行使独立董事职权情况
1、未有独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未有独立董事提请召开临时股东会的情况。
以上为本人作为独立董事在 2025年度履行职责情况的汇报。2026年，本人将改进不足，并按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求严格履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会
的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：张晓晓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53c56105-04c8-4f9e-8e99-817b1f8dff0a.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：公司章程（2026年4月）
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中宠股份（002891）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ae6f690-d0a5-4ea6-8aa7-2efcd26cdca6.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：中宠股份2025年度独立董事述职报告（王欣兰）
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各位股东：
本人王欣兰，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度工作中严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事
作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王欣兰，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳
木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，烟台
中宠食品股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议相关材料，积极主动参与议案讨论，为董事会规范运作并
正确、科学地决策发挥了积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，各重大事项均履行了相关的审批程
序。本人 2025年度出席会议的情况如下：
会议名称 任职期间报告期 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
内召开次数 自出席会议
董事会 9 9 - - 否
股东会 4 4 - - 否
1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
2025年度，本人积极参加公司召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关
材料，积极参与议案讨论，认真履行职责，积极开展工作。本人 2025年度出席会议的情况如下：
会议名称 任职期间报告期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 7 7 - -
薪酬与考核委员会 3 3 - -
独立董事专门会议 2 2 - -
1、本人在独立董事专门会议上分别认真审议了关联交易的相关议案，根据相关规定与其他独立董事对公司2025年度及2026年度
的日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，
我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
2、本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展公司内部审计工作，定期召开审计委员会会议。根据
《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责开展工作。报告期内，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况
和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告及审
计部门内部审计工作报告等相关资料，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。
3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，积极参加会议，与其他委员共同对公司薪酬体系情况进行调研，并根据《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，董事会薪酬与考核委员会修订《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》，根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司
董事、高级管理人员进行年度业绩考核，并制订出公司董事、高级管理人员具体薪酬方案。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
（一）应当披露的关联交易事项
公司于 2025 年 4月 13日及 2025 年 11月 30日分别召开第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第五次独立董
事专门会议，分别审议《关于预计公司及子公司 2025年度日常关联交易的议案》及《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易
的议案》，本人与其他独立董事依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易属于公司发展和日常经营所需的正
常交易，符合公司实际情况。上述预计及增加的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定
，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响，一致同意将上述关联交易提交董事会审议。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的披露报告期内，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2024 年年度报告、内部控制评价报告，以及 2025 年第一
季度报告、半年度报告、第三季度报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
本人认真查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资料，其具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作
经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，相
关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告
。与会计师事务所保持密切沟通，对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准
确、客观、公正。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在 2025年度任职期间，现场工作时间 17天，利用参加董事会、独立董事专门会议、股东会的机会以及其它时间，到公司进
行现场工作，与公司管理层及业务部门深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制执行情况等，还积极通过电话、微信
、邮件等通讯工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项
重大事项的进展情况，并对公司的经营管理提出建议，通过独立、客观的专业判断，积极有效地履行独立董事的职责。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）与中小投资者沟通交流情况
本人重视与中小股东的沟通交流，报告期内，本人通过关注公司互动易、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，
发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。本人在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对中小股东利
益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
（二）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东会决议和
董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（三）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法
权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
七、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中
国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董
事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加
强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
八、行使独立董事职权情况
1.未有独立董事提议召开董事会的情况；
2.未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4.未有独立董事提请召开临时股东会的情况。
以上为本人作为独立董事在 2025年度履行职责情况的汇报。2026年，本人将改进不足，并按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求严格履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会
的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：王欣兰
http://disc.static.s
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：薪酬管理制度
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中宠股份（002891）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fef9223a-4711-48cd-858a-242cf44c198a.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方
│案的公告
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中宠股份（002891）：关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a4ba6fc-72a0-4ef6-97a5-fc8800797d3f.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司2026
年度董事薪酬、津贴方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度高级管理人员薪酬
方案的议案》已获董事会表决通过。《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司可持续发展，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2026年度董事及高
级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
薪酬方案适用期限：董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日起至新的薪酬方案通过之日止。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其报酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，
其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另行领取董事津贴。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放。
绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励非独立董事工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营效
益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度的
规定进行月度、年度考核后，可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少
补。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
（2）不在公司任职的非独立董事
非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬及津贴。
2、独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴为6万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放。
绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营
效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度
的规定进行月度、年度考核后，可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退
少补。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和绩效计算并予以发放；
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、本方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本方案如与日后颁布实施的法律法规、规范性文件相抵触时
，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7fe73a2f-250e-408e-9b97-78c816b32727.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：中宠股份董事、高级管理人员对2025年年度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为烟台中宠食品股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2025 年年度报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a267cf7c-5b07-466e-adda-1a27d922c75c.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟开展金融衍生品套
期保值业务（以下简称“套期保值业务”），旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外
汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性
远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，以及基于以上产品的结构性商品等。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有相关金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：公司本次拟以套期保值为目的开展金额不超过 5,000 万美元金融衍生品交易业务，期限为自股东会审议通过之日
起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过 5,000万美元或其他等值外币。
5、审议程序：该事项已经公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届董事会审计委员会第十六次会
议审议通过。本次事项尚需提交股东会审议。本次拟开展的套期保值业务亦不构成关联交易。
6、特别风险提示：本次开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品
交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司在日常经营过程中涉及外币业务占比较高，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定成本、降
低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保值业务，
不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
2、交易金额
公司本次拟以套期保值为目的开展金额不超过 5,000万美元金融衍生品交易业务，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过 5,000万美元或其他等值外币。
3、交易方式
金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的
组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可
采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。本次开
展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有相关金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限
本次开展套期保值业务的期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。上述交易额度可在开展期限内循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述
额度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
5、资金来源
本次开展套期保值业务的资金为自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》《金融衍生品交易内部控制制度》的相关规定，该事项已经
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，本次事项尚需提交
股东会审议，亦不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到
期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公
司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍
生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（二）风控措施
1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信
用风险。
3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易
业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度地规避操作风险的发生
。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决
策层，并及时制订应对方案。
7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企
业会计准则第 37号——金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
五、投资对公司的影响
公司及子公司开展的金融衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、外币负债状况以及外汇收支业务
情况开展。公司进行适当的金融衍生品交易业务能够提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司的财务稳健性。由于影响金融市场
的因素众多，开展衍生品套期保值业务时无法精准预判未来汇率走势，交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异，可能给公司
带来收益或损失。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十六次会议；
3、《金融衍生品交易内部控制制度》；
4、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac4c7f3b-33ea-49aa-94a6-45341e4ae3c2.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于中宠股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中宠股份（002891）：关于中宠股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9136ede8-8be3-4b71-8846-b9d0f6138525.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：中宠股份董事、高级管理人员对2026年一季度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为烟台中宠食品股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2026 年一季度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88aa167d-db36-4da5-8acf-cd8d049ba78b.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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中宠股份（002891）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8cb266b-14f3-4dd0-9433-9da363688d5f.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：2025年度内部控制自我评价报告
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中宠股份（002891）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af4b110b-7a24-4d1d-925b-840708f09453.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会
议事规则》等制度的有关规定和要求，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本情况
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
成立日期：1987 年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23日）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
首席合伙人：王晖；
和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 25,419.00 万元，其中审计业务收入 18,149.00 万元，证券业务收入 9,035.00
万元。
上年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,171.7 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36
家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚。
二、续聘年审会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 13 日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议对和信会计师事务所提出续聘建议，认为和信会计师事务所拥有
证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，
体现了良好的独立性，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。鉴于和信会计师事务所在以往聘任期间的工作中勤勉尽责
，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
公司第四届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘和
信会计师事务所为公司 2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对和信会计师事务所进行了严格核查和评价，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
2、董事会审计委员会通过现场与通讯相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年
度审计工作事项如审计范围、人员和进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确定审计工作计划。董事会审计委员会成员听取了
和信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出
建议。
3、董事会审计委员会对和信会计师事务所 2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司 2025 年度审计机构
期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见
，较好地履行了双方规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2025 年度审计的各项工作。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8dd2cbb0-d5a3-4c68-ad44-31955a47ae8e.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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中宠股份（002891）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79f45287-3190-4c82-8866-9e4535fca835.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：2025年度董事会工作报告
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中宠股份（002891）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8812648c-980e-4f65-8c86-a2e4ac615c90.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：2025年年度财务报告
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中宠股份（002891）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b193c18-2f2d-4980-bcde-adcaf6982e75.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于会计政策变更的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布的相关规定变更会计政策
（下称“本次会计政策变更”），无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现
将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1．本次会计政策变更的原因
2025 年 12 月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释第 19
号》），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资
本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容，根据上述会计准则解释，公司对原采用的相
关会计政策进行相应变更，根据财政部规定，公司自 2026年 1月 1日开始执行《解释第 19号》规定。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 19号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司及董事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67ca681d-eaed-4c9a-a5bf-0f82e732d159.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中
国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，持续提升公司管理治理水平，促
进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。主要措施有：聚焦主业发展，推动高质量发展；重视投资者
回报，共享经营成果；夯实公司治理，促进规范运作；提升信息披露质量，深化投资者关系管理。具体内容详见公司于 2025年 1月
10日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。现将“质量回报双提升”行动方案
的进展情况说明如下：
一、聚焦主业发展，推动高质量发展
公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务，产品覆盖犬用及猫用宠物食品主粮、零食、保健品等品类。公司以“宠物既是
人类的朋友，更是我们的家人”为企业理念，以“推动中国宠物行业健康、规范、高质量发展”为企业使命，以“成为全球宠物食品
行业的领跑者”为企业愿景，以“客户、品质、创新、担当”为核心价值观，成立以来坚持全球化发展的战略方针，全球市场同步开
拓，逐步成为一家拥有全球视野、全球战略、全球布局的宠物食品行业领先企业。
2025 年度，公司实现营业收入 52.21 亿元，同比增长 16.95%，归属于上市公司股东净利润 3.65亿元，同比下降 7.28%。
公司稳步推进境内、境外业务的发展，积极开拓市场，针对不同地域的市场需求进行产品定制与优化，力求在全球范围内提升产
品影响力和市场占有率，不断将公司的优质宠物食品推向更广阔的舞台，实现全球化布局的深层突破，为此公司制定了清晰的战略目
标：
以自主品牌建设为核心，聚焦国内市场，加速海外市场拓展；稳步推进全球产业链布局，巩固传统代工业务规模，为“成为全球
宠物食品行业的领跑者”的愿景而努力。
二、重视投资者回报，共享经营成果
公司高度重视对投资者的回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值
获得感。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律法规，制定并实施利润分配方案。自 2017 年上市以来，公司已实施现金分红 10 次，累计分红金
额超 3亿元。其中，2025 年度公司实施 2 次现金分红（2024 年年度现金分红及 2025年半年度现金分红），累计分红金额 1.04亿
元，以实际行动回报投资者。
未来，公司将遵循稳定、持续的原则，综合考虑公司发展阶段与盈利状况，合理制定分红政策，以真金白银回馈投资者，切实提
升股东权益。
三、夯实公司治理，促进规范运作
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，依法建
立健全法人治理结构，形成了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理架构。
2025年度，公司依照法律法规、规范性文件等指引，召开董事会及股东会，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》、各董事会专门委员会议事规则等多项公司制度，推进公司治理和内部控制建设。
未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系的建设，增强风险防范能力，提升决策水平保证
公司的规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑，推动公司高质量发展。
四、提升信息披露质量，深化投资者关系管理
信息披露是上市公司与投资者交流的重要纽带，公司始终严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，依照《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度及规
定，全面、精准、及时、公平且真实、准确、完整地履行信息披露义务。
公司高度重视投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、股东会、互动易、投资者热线、邮箱等多种方式，
与投资者建立起多层次的良性互动机制，实现公司与投资者之间的良好沟通。
未来公司将持续优化沟通机制和方式，坚持以投资者为本，与各类投资者保持紧密互动，积极回应投资者关切，向资本市场传递
公司的长期投资价值。努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，持续践行
“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9f70b681-d954-421a-8df8-310edcd13350.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中宠股份（002891）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 13日、2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会第
十五次会议、第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司 2025年年度股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工
作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2025年度，公司给予和信会计师事务
所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为140万元，内部控制审计报酬为30万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23日）。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼。
（5）首席合伙人：王晖。
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45位，上年度末注册会计师人数为 249人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 139人。
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 25,419.00万元，其中审计业务收入 18,149.00万元，证券业务收入 9,035.
00万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服
务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,171.7 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户
为 36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业， 2022年开
始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22份。
（2）签字注册会计师刘阿彬先生，2022年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务
所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信执业，
2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 13份。
2、诚信记录
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人王丽敏女士，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第十五次会议于 2026年 4月 13日召开，审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
经审核，审计委员会认为：和信会计师事务所在负责公司 2025 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地
反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。
同时，公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了充分了解、调查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力
、独立性、良好的诚信状况和相应业务经验，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司
财务审计及内部控制审计的需要。
因此，审计委员会向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 23日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。经审核
，董事会认为：和信会计师事务所具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审
计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审
计意见。
公司董事会同意续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构并提请公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2025年年度股东会审议，自 2025年年度股东会决议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、审计委员会关于公司续聘 2026年度审计机构的意见；
4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd859fdc-245e-4a27-b99f-8ad6bd83c712.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：中宠股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中宠股份（002891）：中宠股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8df5653-aa9b-4ceb-8965-8ea556b9cd94.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：审计委员会关于2025年度内部控制自我评价报告的审核意见
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根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规和规范性文件的要求，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年度内部控制的有效性进行全面核查和
系统评估并出具《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会审计委员会对《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》进
行了认真审核，发表意见如下：
公司建立了较为完善有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，在公司经营管理中得到
了有效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务
的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
我们认为，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d0438ffd-5d80-49c4-bd56-4c5bb2340ce4.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司独立董事工作制度》等要求，公司独立董事王欣兰、
张晓晓、唐玉才向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》（以下简称《自查情况报告》），公司董事会对《自查
情况报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下：
经对独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才的任职情况、《自查情况报告》及2025 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，上
述独立董事不在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存
在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断的情况。在 2025 年度的履职过程中，王欣兰、张晓晓、唐玉
才独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，
公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
烟台中宠食品股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4592083a-3821-47d2-a4c9-c689cb74ccd2.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告于2026年4月24日披露，为使广大投资者进一步了解公司2025
年年度报告和经营情况，公司将于2026年04月24日（星期五）15:00-16:30举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远
程方式举行。会议具体安排如下：
会议时间：2026年04月24日（星期五）15:00-16:30
交流网址：“中证路演中心”（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
参加本次说明会的人员有：
董事长、总裁郝忠礼先生；
独立董事王欣兰女士；
财务总监肖明岩先生；
董事会秘书任福照先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。
投资者可于2026年04月24日（星期五）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱：002891@wanpy.com.cn。
公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与！
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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中宠股份（002891）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e031fa9-56bb-4454-9527-d6f1f23991fb.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：中宠股份募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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中宠股份（002891）：中宠股份募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a679ff31-a606-4168-9d9d-7891f3b96d6d.PDF
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2026-04-23 16:57│中宠股份（002891）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，烟台中宠食品股份有限公司（以下简
称“公司”）对公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。经评估，公
司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，较好地
完成了各项审计工作，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本情况
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
成立日期：1987 年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23日）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
首席合伙人：王晖；
和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 25,419.00 万元，其中审计业务收入 18,149.00 万元，证券业务收入 9,035.00
万元。
上年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,171.7 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36
家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚。
二、续聘年审会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 13 日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议对和信会计师事务所提出续聘建议，认为和信会计师事务所拥有
证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，
体现了良好的独立性，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。鉴于和信会计师事务所在以往聘任期间的工作中勤勉尽责
，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
公司第四届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘和
信会计师事务所为公司 2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
和信会计师事务所依据中国注册会计师审计准则、审计指引以及相关监管规定，开展了对公司多项事务的审计、核查与鉴证工作
：
1、财务及内控审计：针对公司 2025 年度财务报表，以及截至 2025 年 12月 31 日财务报告内部控制有效性，实施了全面审计
。
2、资金情况审查：对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况开展鉴证；针对公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况，进行了专项核查，并出具专项说明。
审计作业过程中，和信会计师事务所组建专业审计团队，通过审阅文件、核对账目、访谈人员等一系列审计程序，对获取的证据
进行分析。基于上述审计工作，和信会计师事务所给出如下结论：公司 2025 年度财务报表在所有重大方面遵循企业会计准则编制，
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《
企业内部控制基本规范》及相关规定，维持了财务报告内部控制的有效性。据此，和信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告
。
在审计项目推进过程中，和信会计师事务所就审计项目相关事项，与公司管理层和治理层进行了沟通。沟通内容包括会计师事务
所及相关审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、风险与舞弊测试及评价方法、年度审计重点、审计调整事
项、初审意见等。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为和信会计师事务所在履职过程充分保持了独立性，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eaf484d7-815b-47ff-bd14-a90a16f5105f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│中宠股份：2025年年度报告
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2026-04-24│中宠股份：2026年一季度报告
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2025-10-14│中宠股份：2025年三季度报告
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2025-08-06│中宠股份：2025年半年度报告
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2025-04-24│中宠股份：2024年年度报告
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2025-04-24│中宠股份：2025年第一季度报告
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2025-04-24│中宠股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233380.PDF
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2024-10-22│中宠股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449166.PDF
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2024-08-20│中宠股份：2024年半年度报告
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2024-04-23│中宠股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735249.PDF
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2024-04-23│中宠股份：2024年一季度报告
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