公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 17:00 │中宠股份（002891）：中宠股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 17:00 │中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 17:00 │中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告 │
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│2026-04-23 17:00 │中宠股份（002891）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 17:00 │中宠股份（002891）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 16:59 │中宠股份（002891）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2026年一季度报告
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中宠股份（002891）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e85763e3-7fc5-41dd-986e-9391bb3d8489.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要
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中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
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中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d06c958d-e8ff-4c64-959e-e90ba9e8ad45.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2025年年度报告
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中宠股份（002891）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9d772309-d80f-4961-a12a-22c4d62d4e38.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：中宠股份内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十三日内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000383 号
烟台中宠食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中宠公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中宠公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）
1相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二六年四月二十三日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/400ffdd2-7a8f-44ed-baa0-6787c1b723a6.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1afe889-4504-4fbf-9487-1f0479cd7ea2.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告
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中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ca6bc6a-51c3-45bf-92d9-07160e520d53.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合公
司实际情况，2026年公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 500,000万元的综
合授信额度，有效期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并在有效期限内额度可循环使用。
本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务
，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以
正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资
产进行抵押担保。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表在股东会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资
事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。
本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a6c8a2e-3f90-4c27-8b95-d20d502c6a14.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：2025年年度审计报告
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中宠股份（002891）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fef37b41-97ac-4981-8d43-0cde2155e403.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2
）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案及提 非累积投票提案 √
请股东会授权董事会决定 2026 年各季度
利润分配方案的议案》
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于 2026 年度对公司及子公司担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
7.00 《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易 非累积投票提案 √
业务的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4 月 24 日 刊 登 在 《 中 国 证
券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述第 1、2、3、4、5、7、9 项议案为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
第 6、8 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年年度股东会决议
公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4.议案 4.00 涉及的关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 5月 13 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00
2、登记地点：
山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026 年5 月 13 日下午 17：00 前送达、传真或
发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：任福照、田雅
联系电话：0535-6726968
传真：0535-6727161
邮箱：002891@wanpy.com.cn
地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号
邮编：264003
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d82dcd25-8156-41f0-80d7-cd52a9396a08.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：中宠股份2025年度独立董事述职报告（唐玉才）
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中宠股份（002891）：中宠股份2025年度独立董事述职报告（唐玉才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/721da092-ff47-4665-87c3-70cf87efc294.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：中宠股份2025年度独立董事述职报告（张晓晓）
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各位股东：
本人张晓晓，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度工作中严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事
作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学位，硕士研究生导师。2001 年 7月至今任职山东工
商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，烟台中宠食品股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议相关材料，积极主动参与议案讨论，为董事会规范运作并
正确、科学地决策发挥了积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，各重大事项均履行了相关的审批程
序。本人 2025年度出席会议的情况如下：
会议名称 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
董事会 9 9 - - 否
股东会 4 4 - - 否
1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
2025年度，本人积极参加公司召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关
材料，积极参与议案讨论，认真履行职责，积极开展工作。本人 2025年度出席会议的情况如下：
会议名称 任职期间报告期内召 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
开次数
审计委员会 7 7 - -
提名委员会 0 - - -
独立董事专门会议 2 2 - -
1、本人在独立董事专门会议上分别认真审议了关联交易的相关议案，根据相关规定与其他独立董事对公司2025年度及2026年度
的日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，
我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
2、本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，积极领导提名委员会开展工作，与其他委员共同研究公司管理层人员的构成与
需求，根据《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责，对在任高级管理人员进行了资格审核。
3、本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加会议。根据《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，与其他委员共同认
真履行职责开展工作。报告期内，审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督
指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告及审计部门内部审计工作报告等相关资料，对公司财务状况
和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
（一）应当披露的关联交易事项
公司于 2025 年 4月 13日及 2025 年 11月 30日分别召开第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第五次独立董
事专门会议，分别审议《关于预计公司及子公司 2025年度日常关联交易的议案》及《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易
的议案》，本人与其他独立董事依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易属于公司发展和日常经营所需的正
常交易，符合公司实际情况。上述预计及增加的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定
，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响，一致同意将上述关联交易提交董事会审议。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的披露报告期内，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2024 年年度报告、内部控制评价报告，以及 2025 年第一
季度报告、半年度报告、第三季度报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
本人认真查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资料，其具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作
经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，相
关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告
。与会计师事务所保持密切沟通，对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准
确、客观、公正。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在 2025年度任职期间，现场工作时间 17天，利用参加董事会、独立董事专门会议、股东会的机会以及其它时间，到公司进
行现场工作，与公司管理层及业务部门深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制执行情况等，还积极通过电话、微信
、邮件等通讯工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项
重大事项的进展情况，并对公司的经营管理提出建议，通过独立、客观的专业判断，积极有效地履行独立董事的职责。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）与中小投资者沟通交流情况
本人重视与中小股东的沟通交流，报告期内，本人通过关注公司互动易、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，
发挥独立
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