公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:19 │中宠股份（002891）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-15 17:19 │中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:11 │中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 17:00 │中宠股份（002891）：中宠股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 17:00 │中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 17:00 │中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告 │
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2026-05-15 17:19│中宠股份（002891）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2026年 5月 15日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长兼总裁郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规
定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 330人，代表股份164,083,600股，占公司有表决权股份总数的 50.9738
%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 153,428,344股，占公司有表决权股份总数的 47.6637%。通过网络投票的股东 326人
，代表股份 10,655,256股，占公司有表决权股份总数的 3.3101%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 326人，代表股份 7,987,398股，占公司有表决权股份总数的
2.4813%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。通过网络投票的中小股东
325人，代表股份 7,976,898股，占公司有表决权股份总数的 2.4781%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议及表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意 163,301,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5236%；反对 499,492股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1720%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2134%；反对 499,492
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2535%；弃权 282,200股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5331%。
表决结果：通过。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026年各季度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意 163,301,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5232%；反对 488,886股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2979%；弃权 293,475 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1789%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2051%；反对 488,886
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1207%；弃权 293,475股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6742%。
表决结果：通过。
3、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 163,167,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4419%；反对 902,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5498%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0082%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,071,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5356%；反对 902,204
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2953%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1690%。
表决结果：通过。
4、《关于公司 2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》。
总表决情况：同意 37,174,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8594%；反对 787,656股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.0735%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
71%。
关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划回避
表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,174,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8195%；反对 787,656
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8612%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3193%。
表决结果：通过。
5、《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。总表决情况：同意 163,301,608股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.5234%；反对 769,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4691%；弃权 12,200 股（其中
，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2097%；反对 769,792
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6376%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过。
6、《关于 2026年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 163,274,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5070%；反对 514,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 294,000 股（其中，因未投票默认弃权 268,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1792%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,178,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8716%；反对 514,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4476%；弃权 294,000股（其中，因未投票默认弃权268,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6808%。表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。
总表决情况：同意 163,286,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5142%；反对 784,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4784%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,190,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0194%；反对 784,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8279%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过。
8、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 163,305,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5259%；反对 496,892股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3028%；弃权 281,000 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1713%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,209,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2610%；反对 496,892
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2209%；弃权 281,000股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5180%。表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。
总表决情况：同意 163,301,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5235%；反对 756,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4613%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0152%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2109%；反对 756,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4773%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3117%。
表决结果：通过。
此外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京植德律师事务所律师黄彦宇、姚晓雨见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、烟台中宠食品股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ff3ba262-
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2026-05-15 17:19│中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书
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中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1af924db-4f6e-46a5-b4ea-743b0b9d88d2.PDF
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2026-05-06 16:11│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 4月 30日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c8bc3363-9ace-4a4d-b13b-fef861afe331.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2026年一季度报告
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中宠股份（002891）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e85763e3-7fc5-41dd-986e-9391bb3d8489.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要
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中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b9285b6-a26c-4b0f-ac87-db6196b79d7e.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
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中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d06c958d-e8ff-4c64-959e-e90ba9e8ad45.PDF
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2026-04-23 17:01│中宠股份（002891）：2025年年度报告
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中宠股份（002891）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9d772309-d80f-4961-a12a-22c4d62d4e38.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：中宠股份内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十三日内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000383 号
烟台中宠食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中宠公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中宠公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）
1相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二六年四月二十三日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/400ffdd2-7a8f-44ed-baa0-6787c1b723a6.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中宠股份（002891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1afe889-4504-4fbf-9487-1f0479cd7ea2.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告
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中宠股份（002891）：关于2026年度对公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ca6bc6a-51c3-45bf-92d9-07160e520d53.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合公
司实际情况，2026年公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 500,000万元的综
合授信额度，有效期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并在有效期限内额度可循环使用。
本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务
，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以
正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资
产进行抵押担保。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表在股东会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资
事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。
本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a6c8a2e-3f90-4c27-8b95-d20d502c6a14.PDF
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2026-04-23 17:00│中宠股份（002891）：2025年年度审计报告
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中宠股份（002891）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fef37b41-97ac-4981-8d43-0cde2155e403.PDF
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2026-04-23 16:59│中宠股份（002891）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2
）公司
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