公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2026-01-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 19:41 │中宠股份（002891）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-12-26 17:09 │中宠股份（002891）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-26 17:09 │中宠股份（002891）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 17:07 │中宠股份（002891）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-12-16 16:57 │中宠股份（002891）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-12-11 16:57 │中宠股份（002891）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-10 18:47 │中宠股份（002891）：关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告 │
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│2025-12-10 18:46 │中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-12-10 18:45 │中宠股份（002891）：部分募投项目变更实施地点、实施主体的核查意见 │
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│2025-12-10 18:45 │中宠股份（002891）：关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告 │
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2026-01-05 19:41│中宠股份（002891）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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重要提示：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
转股价格：27.46元/股
转股起始时间：2023年 5月 4日
转股截止时间：2028年 10月 24日
转股股份来源：仅使用新增股份转股
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 10
月 25日公开发行了 7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额为 76,904.59万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司 76,904.59万元可转换公司债券于 2022年 11月 21日起在深交所挂
牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 10月 31日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2023年 5月 1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028年 10月 24日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
2、公司于 2023年 5月 11日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》。公司于 2023年
5月 23日实施 2022年年度权益分派方案，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后的转股价格自 202
3 年 5月 24日起生效。具体内容详见公司 2023年 5月 18 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
3、公司于 2024年 5月 23日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。公司于 2024年
6月 4日实施 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”
的转股价格由原 28.30元/股调整为 28.06元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 5日起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 29
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-038）。
4、公司于 2024 年 11月 14日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》
。公司于 2024年 11月 22日实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.06元/股调整为 27.81元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11月 25 日起生效。具体
内容详见公司 2024 年 11 月 19 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠
转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。
5、公司于 2025年 5月 22日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会
决定2025年各季度利润分配方案的议案》。公司于 2025年 5月 30日实施 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 27.81元/股调整为 27.66元/股，调整后的转股价格自 2
025年 6月 3日起生效。具体内容详见公司 2025年 5月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
6、公司于 2025年 8月 5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司
2024年年度股东大会授权，公司 2025 年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施。公司于 2025
年 8月 13日实施 2025年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转
2”的转股价格由原 27.66 元/股调整为 27.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8月 14日起生效。具体内容详见公司 2025年
8月 8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-055）。
二、可转债转股及股份变动情况
“中宠转 2”自 2023年 5月 4日起开始转股，2025年第四季度期间，“中宠转 2”因转股减少 33,000.00 元（330 张），转股
数量为 1,200 股。截至 2025年 12月 31日，“中宠转 2”因转股累计减少 285,230,500.00元（2,852,305张），转股数量累计为 1
0,264,922股，剩余可转债余额为 483,815,400.00元（4,838,154张）。
公司 2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前（2025 年 9月 30 本次转股 本次变动后（2025 年 12 月 31
日） 期 日）
间股份变
动
数量（股） 比例（% 数量（股 数量（股） 比例（%
） ） ）
一、限售条件流通股/非流 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
通股
高管锁定股 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
二、无限售条件流通股 304,376,270.00 100.00 1,200.00 304,377,470.00 100.00
三、总股本 304,376,420.00 100.00 1,200.00 304,377,620.00 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“中宠转 2”的其他相关内容，请查阅 2022 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中宠股份”“中宠转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/33dfd69e-3b85-47be-93aa-18d955f63754.PDF
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2025-12-26 17:09│中宠股份（002891）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2025年 12月 26日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规
定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 229人，代表股份199,529,921股，占公司有表决权股份总数的 65.5534
%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 154,388,744股，占公司有表决权股份总数的 50.7228%。通过网络投票的股东 223人
，代表股份 45,141,177股，占公司有表决权股份总数的 14.8306%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 225人，代表股份 43,076,319 股，占公司有表决权股份总数
的 14.1523%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 970,900 股，占公司有表决权股份总数的0.3190%。通过网络投票的
中小股东 222 人，代表股份 42,105,419股，占公司有表决权股份总数的 13.8333%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议及表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
总表决情况：同意 46,044,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对 27,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0588%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878
%。
关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、日本伊藤株式会社回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 43,008,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8431%；反对 27,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 40,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0940%。
表决结果：通过。
2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
总表决情况：同意 199,449,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9596%；反对 34,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0231%。
其中，中小股东总表决情况：同意 42,995,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8127%；反对 34,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0803%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、烟台中宠食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ee4bd0d1-ecd0-4aa8-95ba-870851fc015a.PDF
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2025-12-26 17:09│中宠股份（002891）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中宠股份（002891）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/926a89a9-152e-4552-b8d5-01d1c686ab6a.PDF
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2025-12-26 17:07│中宠股份（002891）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
10 月 25 日公开发行了7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，总募集资金769,045,900.00 元。扣除承销及保荐
费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份
有限公司已于2022年 10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819
账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人
民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际
募集资金净额为人民币 754,920,001.62 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（20
22）第 000056 号《验资报告》。
由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后
公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。
二、募集资金专户开立情况及三方监管协议签署情况
公司于 2025年 12月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于部分募投
项目变更实施地点、实施主体的议案》，同意将 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“年产 6万吨高品质宠物干粮
项目”的实施地点及实施主体进行变更。具体内容详见公司于 2025 年 12月 11日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告》（公告编
号：2025-070）。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，公司以变更
后实施募投项目的全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司的名义开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券的
募集资金。公司和全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司于近日与募集资金专户开户银行及保荐机构联储证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》，详情如下：
（一）募集资金专户的开立情况
账户名称 开户银行 银行账号 金额 募投项目
（万元）
烟台市佳实农业 广发银行股份 9550***7272 0 年产 6万吨高品
科技有限公司 有限公司烟台 质宠物干粮项目
莱山支行
注：1. 广发银行股份有限公司烟台莱山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本次由上级分行广发银行股份有限公司烟台分
行签署《募集资金三方监管协议》；
2.广发银行股份有限公司烟台莱山支行为本次募集资金专户开户行之一；
3.账户余额为截至 2025年 12月 22日数据。
（二）《募集资金三方监管协议》主要内容
公司与全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司（合称“甲方”）、募集资金监管银行广发银行股份有限公司烟台分行（“乙方
”）、保荐机构联储证券股份有限公司（“丙方”）签署的募集资金三方监管协议主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【9550***7272】，截至【2025】年【12】月【22】日
，专户余额为【0】万元。该专户仅用于甲方【年产 6万吨高品质宠物干粮项目】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金【/】万元（若有），开户日期为【/】年【/】月【/】日，期限【/】个月。甲方承诺上述存单
到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场调查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人高建锋、李坤龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 25日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日
起失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6a094556-2975-4588-a6c8-cd62542ad6a4.PDF
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2025-12-16 16:57│中宠股份（002891）：关于更换保荐代表人的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16日收到公司保荐机构联储证券股份有限公司（以下简称
“联储证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。联储证券为公司 2022年公开发行可转换公司债券保荐及持续督导机构，持续
督导期至 2023年 12 月 31日止。联储证券委派王林峰先生和高建锋先生为持续督导的保荐代表人。
截至联储证券函件出具日，上述保荐承销业务持续督导期已截止。但因公司募集资金未使用完毕，联储证券仍需对募集资金的使
用与存放情况进行专项督导。保荐代表人王林峰先生因工作变动原因，不再担任公司 2022 年公开发行可转换公司债券持续督导工作
的保荐代表人，联储证券委派李坤龙先生接替其持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务。
本次保荐代表人变更后，公司 2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人为高建锋先生和李坤龙先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f98b0d1f-f83d-4672-b244-9e9405da0799.PDF
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2025-12-11 16:57│中宠股份（002891）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告
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烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13日召开第四届董事会第十八次会议、2025年 10月 31日
召开 2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编
号：2025-061）。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，取得烟台市市场监督管理局换发的营业执照。换发后营业执照基本信息如下：
1、统一社会信用代码：913700007337235643
2、名称：烟台中宠食品股份有限公司
3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8号
5、法定代表人：郝忠礼
6、注册资本：人民币元 贰亿玖仟肆佰壹拾壹万贰仟陆佰玖拾捌元整
7、成立日期：2002年 01月 18日
8、经营范围：一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-10 18:47│中宠股份（002891）：关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告
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中宠股份（002891）：关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-10 18:46│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
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中宠股份（002891）：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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