公司公告☆ ◇002892 科力尔 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 20:06 │科力尔（002892）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-08-27 20:03 │科力尔（002892）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 20:03 │科力尔（002892）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-08-27 20:03 │科力尔（002892）：关于全资子公司变更注册资本及完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-27 20:02 │科力尔（002892）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 20:02 │科力尔（002892）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 19:07 │科力尔（002892）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-27 19:07 │科力尔（002892）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2026-08-27 19:05 │科力尔（002892）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-08-21 18:56 │科力尔（002892）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因向特定对象发行股票导致持股比例被动│
│ │稀释触及1%及5%整数倍的公告 │
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2026-08-27 20:06│科力尔（002892）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营
中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十八次会议。会议通知已于 2026年 8月 16日以电子邮件通知和电话短信通知等方
式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席的情
形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会一致认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2026年半年度报告》内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。《2026年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
经审议，董事会一致同意：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过 20,000万元人
民币的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自董事会审议通过之日起的
12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔
交易终止时止。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于开展应收账款保理业务的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会一致同意：公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许
公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，单笔业务投资期限不超过十二个月
，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全
的前提下负责具体投资事项的决策，并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。保荐机构出具了核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4e1f9930-3250-482e-a4e1-f8de26e18b27.PDF
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2026-08-27 20:03│科力尔（002892）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科力尔（002892）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/72bd945c-cb8f-46d9-ae5f-cfbd7066523d.PDF
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2026-08-27 20:03│科力尔（002892）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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科力尔（002892）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/236f289e-486c-4d2d-828c-b2333e0159c5.PDF
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2026-08-27 20:03│科力尔（002892）：关于全资子公司变更注册资本及完成工商变更登记的公告
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一、情况概述
为了支持科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司（以下简称“科力尔电
机惠州”）的业务发展，促进其经营规模的扩大及市场竞争力的提升，公司计划以自有资金向科力尔电机惠州增资 2,700万元。科力
尔电机惠州拟变更注册资本并根据实际经营需要对经营范围进行调整。本次增资完成后，科力尔电机惠州注册资本由 27,000万元人
民币增加到 29,700万元人民币，仍为公司全资子公司。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变化。根据《公司章程》和《对外投资制度》等相关规定，
本次增资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议批准。
二、主要变更事项
变更事项 变更前 变更后
注册资本 27000 万元 29700万元
经营范围 一般项目：电机制造；电机及其控制 一般项目：电机制造；电机及其控
系统研发；微特电机及组件制造；微 制系统研发；微特电机及组件制造；
特电机及组件销售；泵及真空设备制 微特电机及组件销售；泵及真空设
造；泵及真空设备销售；家用电器制 备制造；泵及真空设备销售；家用
造；家用电器研发；家用电器销售； 电器制造；家用电器研发；家用电
伺服控制机构制造；伺服控制机构销 器销售；伺服控制机构制造；伺服
售；电子产品销售；电工器材制造； 控制机构销售；电子产品销售；电
电工器材销售；工业自动控制系统装 工器材制造；电工器材销售；工业
置制造；工业自动控制系统装置销 自动控制系统装置制造；工业自动
售；智能家庭消费设备制造；智能家 控制系统装置销售；智能家庭消费
庭消费设备销售；可穿戴智能设备制 设备制造；智能家庭消费设备销售；
造；可穿戴智能设备销售；智能无人 可穿戴智能设备制造；可穿戴智能
飞行器制造；服务消费机器人制造； 设备销售；智能无人飞行器制造；
智能无人飞行器销售；服务消费机器 服务消费机器人制造；智能无人飞
人销售；工业机器人制造；工业机器 行器销售；服务消费机器人销售；
人销售；智能机器人销售；工业控制 工业机器人制造；工业机器人销售；
计算机及系统制造；工业控制计算机 智能机器人销售；工业控制计算机
及系统销售；机电耦合系统研发；机 及系统制造；工业控制计算机及系
械设备研发；机械设备销售；专用设 统销售；机电耦合系统研发；机械
备制造（不含许可类专业设备制造） 设备研发；机械设备销售；专用设
电子元器件与机电组件设备制造；电 备制造（不含许可类专业设备制
子元器件与机电组件设备销售；电子 造）；电子元器件与机电组件设备
专用设备制造；电子专用设备销售； 制造；电子元器件与机电组件设备
机械电气设备制造；机械电气设备销 销售；电子专用设备制造；电子专
售；其他电子器件制造；电子元器件 用设备销售；机械电气设备制造；
制造；变压器、整流器和电感器制造； 机械电气设备销售；其他电子器件
电力电子元器件制造；电子元器件批 制造；电子元器件制造；变压器、
发；气压动力机械及元件制造；液压 整流器和电感器制造；电力电子元
动力机械及元件制造；液力动力机械 器件制造；电子元器件批发；气压
及元件制造；机床功能部件及附件制 动力机械及元件制造；液压动力机
造；机械零件、零部件加工；机械零 械及元件制造；液力动力机械及元
件、零部件销售；新能源汽车电附件 件制造；机床功能部件及附件制造；
销售；汽车零部件及配件制造；智能 机械零件、零部件加工；机械零件、
车载设备制造；通用零部件制造；五 零部件销售；新能源汽车电附件销
金产品制造；金属制品研发；电池零 售；汽车零部件及配件制造；智能
配件生产；物联网技术服务；物联网 车载设备制造；通用零部件制造；
设备销售；物联网技术研发；通信设 五金产品制造；金属制品研发；电
备制造；信息安全设备制造；网络设 池零配件生产；物联网技术服务；
备制造；物联网设备制造；国内贸易 物联网设备销售；物联网技术研发；
代理；货物进出口；技术进出口。（除 通信设备制造；信息安全设备制造；
依法须经批准的项目外，凭营业执照 网络设备制造；物联网设备制造；
依法自主开展经营活动） 国内贸易代理；货物进出口；技术
进出口；非居住房地产租赁；住房
租赁；停车场服务；物业管理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
三、变更进展情况
近日，科力尔电机惠州完成工商变更备案，并取得惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。变更后的营业
执照内容如下：
1、名称：科力尔电机（惠州）有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路 9号 1号厂房 1层
4、法定代表人：刘辉
5、注册资本：29,700万元人民币
6、成立日期：2021年 12月 8日
7、经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备制造
；泵及真空设备销售；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电子产品销售；电工
器材制造；电工器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销
售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器
人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机电耦合
系统研发；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他电子器件制造；电子
元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电子元器件批发；气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元
件制造；液力动力机械及元件制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新能源汽车电附件
销售；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；通用零部件制造；五金产品制造；金属制品研发；电池零配件生产；物联网技术
服务；物联网设备销售；物联网技术研发；通信设备制造；信息安全设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；国内贸易代理；货
物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
四、备查文件
科力尔电机（惠州）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/66573661-213e-439d-a3b5-de2616c9faf7.PDF
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2026-08-27 20:02│科力尔（002892）：2026年半年度报告
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科力尔（002892）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/02f07fab-fdb9-45be-8afc-7c3aaddaece5.PDF
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2026-08-27 20:02│科力尔（002892）：2026年半年度报告摘要
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科力尔（002892）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b3dacb47-6393-4a33-9b49-d63786ce2367.PDF
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2026-08-27 19:07│科力尔（002892）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币40,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。现将有关
事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 101,286,653 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.
63 元，扣除部分承销费用 11,213,801.42 元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21 元，已由主承销商国联民生证券承销
保荐有限公司于 2026 年 8 月 13 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67
元后，实际募集资金净额为人民币 766,473,505.54 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102
号）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况及闲置的原因
（一）募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司尚未开始使用募集资金。公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 78,092.01
（二）募集资金闲置的原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司暂时闲置的募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用及日常经营运作资金需求、有效控制
投资风险的情况下，增加公司现金资产收益，推动实现股东利益最大化。
（二）投资额度
公司及子公司使用额度不超过 40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额
度分配，资金可以在公司董事会审议的有效期内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）
不应超过审议额度。
（三）投资品种
公司及子公司拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），投资产品不得质押。
（四）投资期限
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限
不超过十二个月。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责
组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经
营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司投资的现金管理产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资总体风险可控，但仍存在受市场
波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等
相关法律法规及公司制度的规定，对使用暂时闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格保障资金安全，公司
管理层定期将投资情况向董事会汇报。
2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的合适专业机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务负责人负
责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。
3、公司审计监察部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审
计委员会报告。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
五、对公司经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额
度不超过人民币40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董
事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，单笔业务投资期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益再投资的相关金额）不应超过审议额度。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相
关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：科力尔本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序；公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常
进行和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b39e0fc8-f573-4929-af36-4baa57efa28e.PDF
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2026-08-27 19:07│科力尔（002892）：关于开展应收账款保理业务的公告
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科力尔（002892）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d249bfff-df27-474b-8b86-d83215d16b8d.PDF
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2026-08-27 19:05│科力尔（002892）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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科力尔（002892）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/67935602-0bf3-4722-b54d-6d1c70971851.PDF
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2026-08-21 18:56│科力尔（002892）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释
│触及1%及5%整数倍的公告
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科力尔（002892）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c8cf26d5-9b12-43d4-9459-48f3fe3154bd.PDF
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2026-08-21 18:56│科力尔（002892）：科力尔2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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科力尔（002892）：科力尔2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/98d6c78a-fe7b-4c78-8c83-6020e921d88a.PDF
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2026-08-21 18:56│科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e15d1deb-5027-44c0-8851-5833885aec33.PDF
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2026-08-21 18:55│科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/58ff89b4-5070-4b7a-a5c3-e71c8c19f4d5.PDF
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2026-08-21 18:52│科力尔（002892）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 101,286,653股，发行价格为人民币 7.71
元/股，公司总股本由 743,029,568股增加至 844,316,221股。
公司董事和高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变
化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
聂鹏举 董事长、总经理 162,041,545 21.81% 162,041,545 19.19%
聂葆生 董事 156,762,025 21.10% 156,762,025 18.57%
宋子凡 职工代表董事、董 69,149 0.01% 69,149 0.01%
事会秘书、财务总
监
徐开兵 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
杜建铭 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7a3b28ee-fa88-4a02-8ba6-ada8c8300742.PDF
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2026-08-17 17:01│科力尔（002892）：科力尔2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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科力尔（002892）：科力尔2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d229fef1-8eae-4a43-bba1-7e4b94609d7d.PDF
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2026-08-17 17:01│科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0d3d6f51-a6e9-49f8-ae80-dd5277ce4b34.PDF
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2026-08-17 17:00│科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/82450a17-ad8a-48ee-b30c-2065c35f875b.PDF
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2026-08-17 17:00│科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规
│性的报告
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科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/267ac48c-9f4c-42a7-9da7-b8b20e10d565.PDF
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2026-08-17 15:42│科力尔（002892）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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科力尔（002892）：关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/77412c1b-337e-4a02-ad1f-b5b784cead1a.PDF
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2026-07-13 16:38│科力尔（002892）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以确数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,152.84 2,917.64
股东的净利润 比上年同期下降 -139.51%
扣除非经常性损 -877.86 3,053.12
益后的净利润 比上年同期下降 -128.75%
基本每股收益 -0.0155 0.0392
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动的主要原因如下：
1、受外部宏观经济因素的影响，包括金属在内的材料价格持续上涨，导致产品毛利率下降；
2、人民币对美元持续升值，公司外销收入产品的毛利率下降；
3、公司持续加大新产品研发投入，研发费用和管理费用上升。
针对上述情况，公司已采取锁定原材料采购价格、积极与客户沟通销售价格、开展外汇套期保值业务等方式，稳定产品未来的毛
利率，争取以良好的业绩回报广大投资者。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续正式披露的 2026年半年度报
告为准，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5eb82ce4-1e71-4bcf-956a-801322c57b57.PDF
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2026-07-13 16:37│科力尔（002892）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映科力尔电机集团股份有限
公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 6 月 30日的财务状况及 2026 年 1-6月经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对
截至 2026年 6月 30日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。截至 2026年 6月 30日存在减值迹象的
相关资产计提相应的信用及资产减值损失合计 6,777,168.47元（未经审计）。
具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 金额
信用减值损失 4,385,388.70
其中：应收票据坏账损失 -83,740.64
应收账款坏账损失 4,970,290.54
其他应收款坏账损失 -501,161.20
应收款项融资减值损失 0
资产减值损失 2,391,779.77
其中：存货跌价损失 2,391,779.77
合计 6,777,168.47
（注释：正数表示损失、负数表示转回。）
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026年半年度计提的资产减值准备合计 6,777,168.47元（未经审计），减少 2026年半年度利润总额 6,777,168.47元。
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收款项
公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工
具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融
工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与预期信用损失率或编
制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
根据此计提方法，公司计提应收票据坏账损失-83,740.64元、计提应收账款坏账损失 4,970,290.54元、计提其他应收款坏账损
失-501,161.20元，计提应收款项融资减值损失 0元。
（二）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货
，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；资产负债表日如
果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
根据此计提方法，公司计提存货跌价损失 2,391,779.77元。
四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，
本次计提资产减值准备后能更加公允地反映了公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f67d8967-3072-4f47-b8e0-25aa86220258.PDF
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2026-07-02 17:02│科力尔（002892）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 2日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中
心会议室以通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于 2026年 7月 1日以电子邮件及电话短信通知等方式向所有
董事发出，会议召集人聂鹏举先生就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长聂鹏举先
生主持，应到董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的议案》
鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份和回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票导致公司总股本发生变动，根据有关法律、法规、规范性文件以及公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关内容
，董事会同意将本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过 223,125,288 股（含本数）调整为不超过 222,908,870 股（含本
数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告》（公告编号：2026-051）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/18699504-76de-41fb-98e7-6a77ab5820bf.PDF
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2026-07-02 17:01│科力尔（002892）：关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告
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特别提示：
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份和回
购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司总股本发生变动，现将公司 2025年度向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过 223,125,288股（含本数）调整为不超过 222,908,870股（含本数）。除
上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，2025 年 9 月 29日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《
关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等议案。2026
年 3月 2日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关
于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。2026年 3月 16日，公司召开第四届董事会第十四次会议
审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次向特定对象发行股票方案中关
于发行数量的具体内容如下：
本次向特定对象发行股票数量不超过 223,125,288 股（含本数），不超过本次发行前总股本的 30%。具体发行股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派发股票股利、资本公积转增股本等除权
除息行为，或者因股权激励、股权回购等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。
最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授
权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
二、公司股本变动情况
（一）2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份
公司于 2025年 10月 14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》，同意符合股票期权行权条件的 79名激励对象在第一个行权期可自主行权892,080份，行权期限为 2
025年 10月 22日至 2026年 10月 16日（含）。截至2026年 5月 13日，上述可自主行权期权已全部行权完毕，行权增发股份 892,08
0股，公司总股本由 743,750,960 股增加至 744,643,040 股。具体内容详见公司于2025年 10月 15日和 2025年 10月 21日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议，2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，同意经公司 2025年年度权益分派实施后，回购注销 2023年限制性股票激励计划首次授予17名激励对象第
三个限售期不满足解除限售条件的1,613,472股限制性股票。截至 2026年 7月 2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 744,643,040 股减少至 743,029,568 股。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 27日、2026年 5月 20日和 2026年 7月 2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
公司于 2026年 7月 2日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行 A股股票发行数量上限的议案》
，具体内容详见公司于 2026年 7 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-050）。鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期
自主行权增发股份和回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司总股本发生变动，根据有关法律、法规、规范性
文件以及公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的相关内容，发行数量上限由不超过 223,125,288股（含本数）调整为不超过
222,908,870股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/90a5d9ee-adb8-4063-bd33-49f9a9959bbe.PDF
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2026-07-01 16:31│科力尔（002892）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）本次回购注销
限制性股票的数量为 161.3472万股，占公司总股本的 0.22%，回购价格为 2.723 元/股，涉及激励对象 17 人，回购金额约为 4,39
3,484.26元。
2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司总股本由 744,643,040股减少至 743,029,568股。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 2月 3日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》等议案，律师事务所就此出具了法律意见书。
（二）2023年 2月 3日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单〉的议案》等议案。
（三）2023年 2月 4日至 2023年 2月 14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公
司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年 2月 16日，公司披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023年 2月 8日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（五）2023年 2月 20日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。
（六）2023年 5月 9日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股
票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023年 5月 9日为授予日向符合
授予条件的 17名激励对象共计授予 1,715,000股限制性股票。公司于 2023年 5月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成了上述股份登记手续，股份上市日期为 2023年 5月 19日。
（七）2023年 5月 17日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予的 1
71.50万股限制性股票于2023年 5月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于 2023年 5月 19日上市。
（八）2024年 2月 20日，自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过本激励计划已超过 12个月，公司未明确预留部分的激励
对象，预留部分限制性股票失效。
（九）2024年 4月 25日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。律师事务所等中介机构出具了相应报告。
（十）2024 年 7月 10日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十一）2024年 8月 23日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的议案》，律师事务所等中介机构出具了相应报告。
（十二）2025年 4月 24日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。律师事务所等中介机构出具了相应报告。2025年 5月 16日，上述议案经公司 2024年年度股东大会审议通过。2025
年 8月 1日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十三）2026年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会
薪酬与考核委员会对相关议案发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应报告。2026年 5月 19日，上述议案经公司 2025年
年度股东会审议通过。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据、资金来源
（一）回购注销的原因
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的规定，首次授予第三个解除限售期对应的业绩考核目标为：以 2021
年扣非净利润为基数，2025年扣非净利润增长率不低于 30%。业绩考核目标达成率（P）=当年实际完成扣非净利润/当年扣非净利润
业绩考核目标，业绩考核目标达成率（P）分别为P≥100% 、90%≤P＜100%、80%≤P＜90%、P＜80% 时，公司层面解除限售比例（X）
分别为：X=100% 、X=90%、X=80%、X=0%，根据公司 2025 年度经审计的财务报告，公司层面业绩未满足首次授予第三个解除限售期
考核目标，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，涉及 161.3472 万股限制性股票由公司回购注销。
（二）回购数量、回购价格及定价依据
公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 0股后的317,249,647股为基数，向全体股东每 10股派 1.7
元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 4.0股。
公司 2023年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 0股后的444,149,505股为基数，向全体股东每 10股派 0.9 元
人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 4.0股。
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 0股后的620,800,887股为基数，向全体股东每 10股派 0.5
元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 2.0股。
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 845,700股后的 743,797,340股为基数，向全体股东每 10股
派 0.22元人民币现金。
1、根据《2023年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的有关规定，回购数量的确定方法具体情况如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细： Q＝Q0×（1＋n），
其中：Q0为调整前的限制性股票的授予数量；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例；Q为调整后的限制性
股票的回购数量。
2022年年度权益分派实施后：68.60×（1＋0.4）=96.04万股，
2023年年度权益分派实施后：96.04×（1＋0.4）=134.456万股，2024年年度权益分派实施后：134.456×（1＋0.2）=161.3472
万股，则调整后的首次授予限制性股票回购数量为 161.3472万股。
2、2025年 4月 25日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票的公告》，因 2022年年度权益分派、2023年年度权益分派、202
4年年度权益分派，首次授予限制性股票回购价格由 6.85元/股调整为 2.745元/股。
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的有关规定，回购价格的调整方法具体情况如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为调整前的限制性股票的授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例，P 为调整后的限制
性股票的回购价格。（2）派息： P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票的授予价格；V为每股的派息额。P为调整后的限制性股票的回购价格；经派息调整后，P仍须大
于 1。
2025年年度权益分派实施后：2.745-0.022=2.723元/股。
调整后的首次授予限制性股票回购价格为 2.723元/股。
（三）回购资金来源
本次回购注销限制性股票的回购价格为 2.723 元 /股，回购注销数量为161.3472万股，公司用于回购注销限制性股票的资金总
额约为 4,393,484.26元，回购资金为自有资金。
三、验资情况
2026年6月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销限制性股票事项进行了审验，并出具了容诚验字[2026]518
Z0090号《验资报告》。经审验，截至2026年6月22日止，公司已实际支付17名股权激励对象的股权回购款合计人民币4,393,484.26元
。本次回购后公司实收股本743,029,568.00元，其中，有限售条件的流通股241,905,633.00元，占实收股本的32.56%，无限售条件的
流通股501,123,935.00元，占实收股本的67.44%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销限制性股票事项已办理完成。
四、本次回购注销后公司股本变动情况
本次回购注销前后，公司股本结构情况如下表所示：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
有限售条件股 243,519,105 32.70 -1,613,472 241,905,633 32.56
无限售条件股 501,123,935 67.30 0 501,123,935 67.44
总股本 744,643,040 100 -1,613,472 743,029,568 100
注：最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ee062972-d49a-4788-b401-958017e38eff.PDF
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2026-06-30 00:00│科力尔（002892）：关于公司为控股孙公司向银行申请综合授信提供反担保的进展公告
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特别提示：
公司本次担保存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议、2026 年 5月 19 日
召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司为控股孙公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》，同意公司控股孙公司深圳
市科力尔智能控制技术有限公司（以下简称“科力尔智控”）向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请不超
过人民币 2,000万元综合授信，向中国民生银行股份有限公司宝安支行（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币 4,000万元的综
合授信，授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，综合授信期限不超过 2年。
为增强本次融资的偿债保障，上述综合授信由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）提供连带责任保证担保，公司
同时就前述债务向高新投提供连带责任反担保。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日及2026年 5月 20日刊登在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，科力尔智控向兴业银行申请流动资金贷款共计 2,000万元，向民生银行申请流动资金贷款共计 1,500万元。为增强融资保
障，科力尔智控与高新投签署了《担保协议书》，约定由高新投为前述流动资金贷款协议项下债务人的全部债务提供连带责任保证担
保。同时，公司与高新投签署了《反担保保证合同》，约定公司就前述债务向高新投提供连带责任反担保，反担保范围涵盖《担保协
议书》项下债务人的全部债务。公司与高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：深圳市科力尔智能控制技术有限公司
2、注册资本：2,000万人民币
3、成立时间：2020年 9月 28日
4、法定代表人：刘辉
5、注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦 701
6、主营业务：智能设备的研发、制造和销售；电子元器件、机电产品、工业自动化设备的制造和销售，以及技术咨询、进出口
贸易等业务。
7、股权结构：公司的全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司持有 70%股权；深圳市鹏达企业投资合伙企业（有限合伙）持
有 30%的股权。
8、与公司的关联关系：公司全资控股子公司深圳市科力尔投资控股有限公司持有其 70%的股权，为科力尔智控的实际控制人。
9、主要财务指标：
金额单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 21,170.86 23,849.71
负债总额 19,693.55 22,189.83
净资产 1,477.31 1,659.89
项目 2025 年度 2026 年一季度
（已经审计） （未经审计）
营业收入 39,833.97 9,995.02
利润总额 1,759.79 208.66
净利润 1,466.15 177.36
10、信用状况：不属于失信被执行人。
三、反担保对象的基本情况
1、企业名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、注册资本：700,000万人民币
3、成立时间：2011年 4月 1日
4、法定代表人：曾珲
5、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大厦 A座 6801-01-2402
6、主营业务：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租
赁；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：融资担保业务。
7、股权结构：
深圳市高新投集团有限公司 深圳市罗湖投资控股有限公司 深圳市投资控股有限公司
46.34%27.07%
26.60%
深圳市高新投融资担保有限公司
8、与公司的关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。
9、主要财务指标：
金额单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 1,066,106.87 1,072,062.56
负债总额 207,461.94 204,517.66
净资产 858,644.93 867,544.90
项目 2025 年度 2026 年一季度
（已经审计） （未经审计）
营业收入 77,968.14 16,551.71
利润总额 35,325.30 11,100.12
净利润 27,435.98 8,633.20
10、信用状况：不属于失信被执行人。
四、《担保协议书》的主要内容
科力尔智控向兴业银行申请流动资金贷款共计 2,000万元，科力尔智控向民生银行申请流动资金贷款共计 1,500万元，贷款期限
为 1年，由高新投为上述流动资金贷款协议项下债务人的债务向债权人提供连带责任保证担保。保证期间为借款合同项下债务履行期
届满后三年。
五、《反担保保证合同》的主要内容
1、反担保人：科力尔电机集团股份有限公司
2、担保人：深圳市高新投融资担保有限公司
3、保证方式：连带的反担保保证责任
4、反担保的主债权本金金额：科力尔智控与兴业银行流动资金贷款共计2,000万元，科力尔智控与民生银行流动资金贷款共计 1
,500万元。
5、保证期间：合同生效之日起至《担保协议书》（以下统称主合同）项下债务履行期限届满之日起二年；主合同若约定债务人
分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起二年；主
合同被宣布提前到期的，自提前到期日之日起二年。
6、担保范围：债务人依据主合同应当承担的全部债务，包括乙方因履行担保义务而垫付的资金及其利息、罚息、违约金、乙方
损害赔偿金、实现债权（含反担保债权，下同）/担保权利的费用、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息、本合同项下应由甲
方/债务人承担但实质上由乙方垫付的费用和其他相关合理费用。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的债权也
包括在上述担保范围中。
六、公司累计对外担保和逾期担保情况
本次担保提供后，公司及公司全资、控股子公司对合并报表范围内担保额度总金额为人民币 78,500万元，占公司 2025年度经审
计净资产的 61.25%。目前，公司及公司全资、控股子公司对合并报表范围内对外担保实际发生额为42,222.48万元，占公司 2025年
度经审计净资产的 32.95%。公司及公司全资、控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及公司全资、控股子公司不存在逾
期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《担保协议书》；
2、《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/db1dfee2-4dcd-4618-887f-290d8f3893be.PDF
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2026-06-24 18:22│科力尔（002892）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议通知于 2026年 6月 18日向各位持
有人发出，于 2026年 6月 24日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书宋子凡先生主持，出席本次会议的持有人 151人，代
表 2026年员工持股计划份额 917.5183万份，占公司 2026年员工持股计划总份额的 99.08%。会议的召集、召开和表决程序符合公司
2026年员工持股计划的有关规定。
一、会议审议情况
1、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《科力尔电机集团股份有限公司 2026年员工持股计
划管理办法》等相关规定，同意设立 2026年员工持股计划管理委员会，作为 2026年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2026年员工持股计
划的存续期一致。
表决结果：同意 917.5183 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
2、审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举谢江海、伍双喜、韩一方为公司 2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026年员工持股计划存续期一致（于同日召
开的 2026年员工持股计划管理委员会会议选举谢江海为 2026年员工持股计划管理委员会主任）。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员
或者与前述主体存在关联关系，与已存续的其他员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。
表决结果：同意 917.5183 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
3、审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2026年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决，以及参与公司现金分红、债券兑息、送股
、转增股份、配股和配售债券等事项；
（3）负责本员工持股计划的日常管理，包括但不限于按照本员工持股计划的规定决策持有人继续参与本员工持股计划的资格，
办理持有人持有的本员工持股计划权益的处置事宜，开展本员工持股计划项下资产的清算、分配工作等；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持
有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划份额的收回、转让以及兑现安排；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）持有人会议授权的其他职责；
（10）计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。本授权有效期自公司 2026年员工持股计划第一次持有
人会议决议之日起至公司 2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 917.5183 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
四、备查文件
《2026年员工持股计划第一次持有人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f542927d-2172-48c9-8e78-bf4077a69b29.PDF
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2026-06-24 18:20│科力尔（002892）：关于退出私募股权投资基金的进展公告
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一、基本情况概述
为了提高资金使用效率，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 3日与深圳市瑞业数金私募股权基
金管理有限公司（曾用名：深圳市瑞业数金资产管理有限公司）及相关方就投资合伙企业达成意向，并签署了《新余瑞业京富股权投
资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人之一以自有资金实缴出资 1,000万元人民币，占合伙人在标的基金中的认
缴比例的 10%。具体内容详见公司于 2025年 4月 7日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上《关于参与认购私募股权投资基金份额的公告》（公告编号：2025-014）。
二、退出情况说明
鉴于合伙企业执行事务合伙人未完成合伙企业在中国证券投资基金业协会的备案登记手续，未开展任何投资运营活动。为降低投
资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，公司决定退出上述私募股权投资基金。
截至本公告披露日，公司已收到合伙企业退还的全部财产份额合计人民币1,000万元，相关退出手续已办理完毕，公司不再持有
合伙企业份额，亦不再承担任何后续出资义务或潜在风险。本次退出私募股权基金事项无需提交公司董事会及股东会审议，不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司的影响
本次退出对私募股权基金的投资不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/816672cf-cdbd-4429-89e5-e7d6d7ffb94b.PDF
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2026-06-16 16:26│科力尔（002892）：关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议、2026 年 5月 19日召
开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年员工持股
计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》，同意公司实施 2026 年员工持股计划（
以下 简 称 “ 本 员 工 持 股 计 划 ” ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及公司《2026 年员工持股计划》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及购股规模
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A股普通股股票。
公司于 2025年 11月 17 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同
意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分 A股社会公众股份。公司的实际回购区间为 2025年 11月 18日至 2025年 1
1 月 26 日，在此期间，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 84.57 万股，将全部用于公司 2026
年员工持股计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案实施完成暨回购实施
结果的公告》（公告编号：2025-113）。
二、本员工持股计划账户开立、股份认购、股票过户情况
（一）账户开立情况
2026年 5月 27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立本员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“科
力尔电机集团股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号码为“0899547679”。
（二）本员工持股计划的股份认购情况
本员工持股计划实际筹集资金总额为 926.0415万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元，本员工持股计划的合计份额为
926.0415 万份。本员工持股计划的资金来源为公司根据薪酬制度计提的专项基金。
本员工持股计划全部受让公司回购专用证券账户股票，购买标的股票的数量约为 84.57万股，约占公司当前总股本的比例为 0.1
1%。
参加本员工持股计划的对象为公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含子公司
）中层管理人员、核心技术（业务）人员，实际参与人数 154人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际
参与人数均未超过公司 2025年年度股东会审议通过的实施上限。
2026年 6月 10日，公司已收到账户名称为“科力尔电机集团股份有限公司”，账号为43050171790809002728的2026年员工持股
计划专用存款账户缴纳的出资额合计人民币 9,260,415.00元。
（三）本员工持股计划的股票过户情况
2026年 6月 16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票已于2026年 6月 15日全部通过非交易过户至“科力尔电机集团股份有限公司-2026年员工持股计划”专户，过户
股数 84.57万股，占公司总股本的比例为 0.11%。
本员工持股计划的存续期为 6年，自本员工持股计划经股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。本员工
持股计划持有的标的股票分三批解锁，锁定期分别自公司公告完成标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12个月、24个月
、36个月，每批解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。
三、员工持股计划涉及的关联方和一致行动人关系
（一）参与本员工持股计划的董事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划
相关提案时应回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工
持股计划的日常管理；本员工持股计划参加对象的拟认购份额较为分散，各参加对象之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关
安排；公司董事、高级管理人员不担任本员工持股计划管理委员会任何职务。结合以上内容进行判断，现阶段本员工持股计划与公司
控股股东、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。公司将密切关注本员工持股计划的实施进展情况，如存在构成一致行动关
系的情形，公司将及时履行相关信息披露义务。
（三）公司 2025年员工持股计划尚未实施完毕，公司各期员工持股计划均独立管理、独立核算，本员工持股计划与公司已存续
的及后续员工持股计划（如有）之间不存在关联关系或一致行动关系，公司各员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按照企业会计准则要求进行会计处理，本员工持股计划对公司经营
成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/758032e6-15ec-4e07-9e3d-013c9de6bfe2.PDF
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2026-06-10 16:12│科力尔（002892）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第四届董事会第四次会议、2025年 5月 16日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计
划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》，同意公司实施 2025年员工持股计划（
以下简 称 “ 本 员 工 持 股 计 划 ” ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
公司本员工持股计划所持有的公司股票第一个锁定期将于 2026 年 6 月 13日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《2025年员工持股计划》等相关
规定，现将公司本员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A股普通股股票。2025年 6月 13日，公司收到中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2025年 6月
12日全部通过非交易过户至“科力尔电机集团股份有限公司-2025 年员工持股计划”专户，过户股数 118.63万股，占过户日公司总
股本的比例为 0.19%。
2025年 6月 25日，公司实施了 2024年年度权益分派，以 620,800,887股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）。同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。转增后，本员工持股计划持股总数为 142.356 万股，占权益分派完成时公司总股
本的 0.19%。
本员工持股计划的存续期为 10年，自本员工持股计划经股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。本员
工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分别满 12个月、24个月、36个月、48个月
、60个月后分五批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为 20%、20%、20%、20%、20%。
本员工持股计划第一个锁定期将于 2026年 6月 13日届满，对应解锁的标的股票数量为 28.4712万股，占公司总股本的 0.04%。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
（一）本员工持股计划锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的授权及个人绩效考核结果，确定持有人最
终实际可解锁的标的股票权益数量，持有人对应考核当年计划解锁的份额因个人绩效考核不合格导致无法解锁对应的份额权益，由本
员工持股计划管理委员会无偿收回/转让。本员工持股计划管理委员会将在存续期内结合具体市场情况，通过法律法规许可的方式出
售本员工持股计划第一个锁定期可解锁的标的股票。
（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）存续期
本员工持股计划的存续期为 10年，自本员工持股计划经股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更情形包括：
1、本员工持股计划的资金来源；
2、本员工持股计划的股票来源；
3、本员工持股计划的管理模式；
4、应相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，其他需要变更本员工持股计划的情形。
本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3以上有效表决权
同意，本员工持股计划可变更实施。
（三）员工持股计划的终止
本员工持股计划的终止情形包括：
1、本员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期届满后，本员工持股计划项下的资产均为货币资金时，本员工持股计划可自行提前终止；
3、应相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，其他需要终止本员工持股计划的情形，经管理委员会提议、出席持有人会议
的持有人所持 2/3以上有效表决权同意，本员工持股计划可终止实施。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2c2cc1c0-440d-4735-8600-11c5cce1c7fe.PDF
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2026-06-02 16:46│科力尔（002892）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中
心会议室以通讯表决的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知于 2026年 5月 27日以电话、电子邮件及电话短信通知等方式
向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司 2025年度向特定对象发行 A股股票项目募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理
和使用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议。公司拟授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金专项
账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
为确保公司 2025年度向特定对象发行 A股股票项目的顺利推进，基于公司2025年第二次临时股东会审议通过的发行预案和授权
范围，董事会同意在本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票
数量的 70%，公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进
行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购
或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购等相关程序。授权有效期与董事会获得股
东会的授权有效期一致。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6fbf245e-750f-4eeb-804a-fe9fd2233f7c.PDF
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2026-06-02 16:45│科力尔（002892）：关于对外投资设立控股孙公司完成工商登记的公告
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一、概述
为满足业务拓展和战略发展的需要，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司深圳市科力尔投资控股
有限公司（以下简称“科力尔投控”）进行投资，与深圳市沃蓝德企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃蓝德合伙”）共同
投资设立深圳市沃蓝德科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，其中科力尔投控以自有货币资金出资 700万元，占注册资本
的 70%，沃蓝德合伙以自有货币资金出资 300万元，占注册资本的 30%。根据《公司章程》和《对外投资制度》等相关规定，本次投
资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，深圳市沃蓝德科技有限公
司完成了工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
二、合作方情况介绍
1、企业名称：深圳市沃蓝德企业投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609号深圳湾科技生态园二区 9栋 508
4、执行事务合伙人：谢江海
5、注册资本：300万人民币
6、经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
7、关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、新设立公司的基本情况
1、名称：深圳市沃蓝德科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAKF1HGQ3D
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609号深圳湾科技生态园二区 9栋 510
5、法定代表人：张洪宇
6、注册资本：1,000万人民币
7、成立日期：2026年 5月 29日
8、营业期限：2026年 5月 29日至无固定期限
9、经营范围：一般经营项目：新材料技术研发；3D打印基础材料销售；3D打印服务；增材制造装备制造；增材制造装备销售；
复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子元
器件制造；电子元器件批发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用
系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费
设备销售；电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；机械
设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；终端计量设备销售；办公用品销售；智能机器人
的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；通用零部件制造；通用设备修理；普通机械
设备安装服务；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；终端测试设备销售；移动终端设备销售；电气设
备修理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网设备销售；云计算设备销售；互联网数据服务；专业设计服务；市场营销策划
；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等
需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
10、股权结构：
股东姓名 出资额 占注册资本 出资方式
（万元） 比例（%）
深圳市科力尔投资控股有 700 70% 自有货币资金出资
限公司
深圳市沃蓝德企业投资合 300 30% 自有货币资金出资
伙企业（有限合伙）
合计 1,000 100% -
四、设立控股孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立控股孙公司是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要，基于整体发展战略规划及产业布局优化所做的决策，
有利于进一步提高公司的业务竞争能力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。
2、本次投资资金来源于科力尔投控自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次新设立的控股孙公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
3、本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经
营管理机制，健全孙公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设孙公司业务的顺利开展。
五、备查文件
1、深圳市沃蓝德科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9b809284-0976-43d7-a9f4-6fcdc1b62572.PDF
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2026-05-22 16:42│科力尔（002892）：2025年年度权益分派实施公告
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特别说明：
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 845,700 股不享有参
与利润分配的权利。
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股分红金额/10 股=743,797,340 股×0.22 元/10 股=1
6,363,541.48 元；按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=16,363,541.48元/744,643,040 股=0.02197
50 元，即按公司总股本折算每 10 股现金分红0.219750 元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.0219
750 元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议情况
1、2026年 5月 19日，公司召开了 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》：公司拟以权益分
派实施股权登记日可分配股数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.22元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未
分配利润转入以后年度。公司以 2025年 12月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本 744,347,160股
剔除已回购股份 845,700股后的 743,501,460股为基数计算，拟派发现金红利人民币共计 16,357,032.12元（含税）。
报告期末至权益分派实施股权登记日期间，如因员工持股计划、股票期权行权、限制性股票登记、股票回购注销等事项导致公司
可分配股份总数发生变化，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
2、报告期末至权益分派实施股权登记日期间，因公司 2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象行权，公司总股
本由 744,347,160股增至744,643,040股。根据公司 2025年度权益分派方案及相关规定，公司 2025年度分配比例不作调整，本次权
益分派实际派发现金红利人民币共计 16,363,541.48元（含税）。
3、本次实施的权益分派方案与股东会通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份845,700股后的 743,797,340股为基数，向全体股东每 1
0股派 0.220000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.198000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票【注】时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股
权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0440
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.022000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年 5月 29日；
2、除权除息日为：2026年 6月 1日；
3、现金红利发放日为：2026年 6月 1日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用账户持有本公司股份 845,700股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****965 聂鹏举
2 01*****464 聂葆生
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=743,797,340股×0.22元/10股=16
,363,541.48元；按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=16,363,541.48元/744,643,040股=0.0219750
元，即按公司总股本折算每 10股现金分红 0.219750元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.021975
0元/股。
2、本次权益分派完成后，公司 2024年股票期权激励计划的行权价格将进行相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露
。
3、本次权益分派完成后，公司将回购注销 2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票共 1
,613,472股，占公司总股本的 0.22%，回购价格为 2.723元/股。上述事项已经公司 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司
分别于 2026年 4月 27日、2026年 5月 20日披露于《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）和《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-039）
七、咨询方式
咨询机构：科力尔电机集团股份有限公司证券事务部
咨询地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼
咨询联系人：宋子凡、李花
咨询邮箱：stock@kelimotor.com
咨询电话：0755-81958899-8136
咨询传真：0755-81858899
八、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bc53480b-a695-44ca-9335-359d0ca0dbd5.PDF
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2026-05-20 11:42│科力尔（002892）：2026年员工持股计划
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科力尔（002892）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7c18f11c-1d16-4715-9620-a23d509324ad.PDF
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2026-05-20 00:00│科力尔（002892）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
│告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意经公司 2025年年度权益分派实施后，回购注销 2023年限制性股票激励计划首
次授予 17名激励对象第三个限售期不满足解除限售条件的161.3472万股限制性股票，回购价格为 2.723元/股。上述议案已于 2026
年 5月19日经公司 2025年年度股东会审议通过。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 744,643,040股变更为 743,029,568股，公司注册资本将减少 1,613,472 元人民币。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本
减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权自接到公司通
知书之日起 30日内，未接到通知书的债权人有权自本公告披露之日起 45日内，要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自 2026年 5月 20日至 2026年 7月 3日，每日 8:30—11:30、13:30—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼科力尔证券事务部。
3、联系方式：
联系人：宋子凡、李花
邮政编码：518057
联系电话：0755-81958899-8136
传真号码：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e6f263ce-4266-4334-9cf6-6edd82112833.PDF
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2026-05-20 00:00│科力尔（002892）：2025年年度股东会决议公告
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科力尔（002892）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9b867b61-522b-4b8c-acef-f8a8283f9d20.PDF
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2026-05-20 00:00│科力尔（002892）：2025年年度股东会法律意见书
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科力尔（002892）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/02cda363-9f08-4fb7-af89-d5295db36dbc.PDF
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2026-05-11 16:32│科力尔（002892）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权的第四个行权期公司层面业绩未达到
设定的考核条件涉及的 103.2621万份股票期权由公司注销。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于 2026年 5月 11日办理完毕。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2021 年股票期权激励计划（修订稿）》及
其摘要等相关规定，本次注销的部分股票期权未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/56bea78a-a8b2-4383-a179-bbadcdcf56cb.PDF
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2026-04-27 18:57│科力尔（002892）：关于控股孙公司通过高新技术企业重新认定的公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司（以下简称“控股
孙公司”或“科力尔工控”）近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》，科力尔工控被重新认定为国家高新技术企业，相关情况如下：
一、证书情况
企业名称：深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司
证书编号：GR202544208406
发证时间：2025年 12月 25日
有效期：三年
二、对公司的影响
本次认定是科力尔工控原有高新技术企业证书有效期届满后所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家
对高新技术企业的相关税收规定，科力尔工控自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2025 年—2027 年）继续享受国家
关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即减按 15%的税率缴纳企业所得税。
科力尔工控 2025年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业认定，不影响公司 2025年度已
披露的相关财务数据。
三、报备文件
《高新技术企业证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a2f14a9-0663-44d9-9844-ae3bca9dfd46.PDF
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2026-04-27 18:56│科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4903f99-1e33-43b3-b93a-26335407b22d.PDF
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2026-04-27 18:56│科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4acaa44-6a48-4408-92e8-1c72a039fb7a.PDF
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2026-04-27 11:44│科力尔（002892）：2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-8
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z0765 号
科力尔电机集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科力尔电机集团股份有限公司（以下简称科力尔公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科力尔公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科力尔公司年度报告
必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度
存放、管理与使用情况的专项报告》是科力尔公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对科力尔公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的科力尔公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上
市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了科力尔公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e3fd3e31-92a7-4a39-a730-926856b11a26.PDF
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2026-04-27 00:31│科力尔（002892）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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科力尔（002892）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/143882dc-bc63-4f8f-bd34-efa4838d8a47.PDF
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2026-04-26 16:34│科力尔（002892）：2026年员工持股计划管理办法
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科力尔（002892）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55de6a59-d20a-40d2-9f12-5432917de187.PDF
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2026-04-26 16:33│科力尔（002892）：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）完成 2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。2026年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十五次
会议，审议了《关于续聘公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度财
务审计机构及内部控制审计机构，承办公司 2026年度的审计业务，并将该议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对科力尔电机集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：崔永强，2006 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业
，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过奥海科技、郑中设计、致尚科技、乔锋智能、思瑞浦等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱爱银，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务
所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科力尔、乔锋智能、拓邦股份、思瑞浦等上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署或复核过 10余家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人崔永强、签字注册会计师朱爱银、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
容诚会计师事务所 2026年预计审计费用为人民币 120万元（含内部控制审计费人民币 30 万元）。最终费用将根据公司的业务
规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所协商确
定（具体以合同签订金额为准）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认真查阅了容诚会计师事务所有关资格证照及相关信息，对容诚会计师事务所完成 2025年度审计工作情
况及其执业质量进行了核查和评价，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》。审计委员会
一致认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。
审计委员会就公司关于续聘 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务
所为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 24日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于续聘公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》，经全体董事一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2026年度
审计工作。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及营业执照、资质证明等相关材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ed47bd7c-1e54-4026-a2fa-16e7ccad58ea.PDF
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2026-04-26 16:33│科力尔（002892）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关规定的要求，董事会对公司2025年度证券投资情况说明如下：
一、证券投资的批准情况
2024年 11月 20日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案
》，同意公司及控股子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用
不超过人民币 40,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。其中，使用不超
过 20,000万元用于委托理财，使用不超过 20,000万元用于除委托理财以外的证券投资，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月
内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过审议的总额度。
2025年 8月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》
，制度授权证券投资投资总额占公司最近一期经审计净资产比例低于 10%或绝对金额不超过 1,000万元的，由董事长审议批准。
二、证券投资情况
公司证券投资情况如下：
单位：元
证券 证券代 证 会计 期初账 本期公 计入权 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金
品种 码 券 计量 面价值 允价值 益的累 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 来源
简 模式 变动损 计公允
称 益 价值变
动
境内 300710 万 公允 0.00 257,94 257,94 31,549 313,40 243,801 31,480 交易性 自有
外股 隆 价值 5 5 , 2 .80 , 金融资 资金
票 光 计量 .07 .07 790.20 .00 190.00 产
电
境内 601318 中 公允 0.00 3,142, 3,142, 66,752 47,619 8,746,9 27,879 交易性 自有
外股 国 价值 5 5 , , 18.93 , 金融资 资金
票 平 计量 55.99 55.99 502.00 580.93 840.00 产
安
境内 600751 海 公允 0.00 -167,6 -167,6 9,115, 0.00 -167,69 8,948, 交易性 自有
外股 航 价值计 9 9 7 2.00 0 金融资 资金
票 科 量 2.00 2.00 21.00 29.00 产
技
境内 600119 长 公允 51,614 8,451, 0.00 29,955 78,925 -2,645, 0.00 交易性 自有
外股 江 价值 , 7 , , 2 金融资 资金
票 投 计量 958.00 89.05 518.01 246.67 29.34 产
资
境内 301228 实 公允 14,883 2,784, 0.00 1,015, 17,961 2,061,8 0.00 交易性 自有
外股 朴 价值 , 5 6 , 13.80 金融资 资金
票 检 计量 750.00 93.13 11.00 174.80 产
测
境内 600107 美 公允 6,753, 1,292, 0.00 4,353, 13,682 2,574,8 0.00 交易性 自有
外股 尔 价值 5 0 6 , 81.95 金融资 资金
票 雅 计量 46.00 09.04 26.40 054.35 产
境内 000656 ST 公允 3,961, -231,6 0.00 793,80 4,503, -251,90 0.00 交易性 自有
外股 金 价值 7 5 0 6 0.00 金融资 资金
票 科 计量 00.00 4.32 .00 00.00 产
境内 000980 众 公允 0.00 0.00 0.00 105,65 114,52 8,865,4 0.00 交易性 自有
外股 泰 价值 6 2 73.40 金融资 资金
票 汽 计量 ,993.0 ,466.4 产
车 1 1
境内 300518 新 公允 0.00 0.00 0.00 81,841 67,449 -14,391 0.00 交易性 自有
外股 迅 价值 , , , 金融资 资金
票 达 计量 453.38 754.60 698.78 产
境内 001236 弘 公允 0.00 0.00 0.00 73,147 66,267 -6,879, 0.00 交易性 自有
外股 业 价值 , , 4 金融资 资金
票 期 计量 099.00 670.00 29.00 产
货
合计 -- 77,213 15,529 3,232, 404,18 411,24 -1,843, 68,308 -- --
, , 8 2 4 0 ,
954.00 545.96 09.06 ,114.0 ,949.7 59.24 059.00
0 6
三、内部控制制度及执行情况
公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，严格按照审批通过的授权额度审慎投资。公司严格按
照《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的规定，对证券投资交易的决策、操作、监督、信息披露等过程进行了严格把控。董事
会认为公司的证券投资交易严格遵守了法律法规及公司内部控制制度的规定，投资风险可控，风险控制措施切实有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6d46315-2ab4-4f66-a07b-448a0fc8dba1.PDF
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2026-04-26 16:33│科力尔（002892）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”
）作为公司 2025年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事
务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、机构资质情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对科力尔电机集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
二、项目组成员执业记录
1、基本信息
职务 姓名 从业经历
项目合伙 崔永强 崔永强，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从
人 事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所
执业，2014 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
过奥海科技、郑中设计、致尚科技、乔锋智能、思瑞浦等
多家上市公司审计报告。
签字注册 朱爱银 朱爱银，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从
会计师 事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所
执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
过科力尔、乔锋智能、拓邦股份、思瑞浦上市公司审计报
告。
项目质量 胡乃鹏 胡乃鹏，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从
复核人 事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署过 7 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人崔永强、签字注册会计师朱爱银近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
项目质量复核人胡乃鹏近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情
况
1 胡乃鹏 2023/2/7 警示函 深圳证监 名家汇 2021年年报
局 审计项目
3、上述人员独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
2025年度公司审计费用总额为 113万元，其中年报审计费用 83万元，内部控制审计费用 30万元。此费用系容诚会计师事务所与
公司根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚
会计师事务所协商确定，价格公允。
三、审计质量管理水平
1、项目咨询
审计过程中，容诚会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。年度审计过程中，容诚会计师事务所就公司的
所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核。项目组内部
复核以及独立质量复核旨在确保所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
容诚完整、全面的质量管理体系。审计过程中，容诚会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员
安排等相关事项与审计委员会及公司独立董事进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作
性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、合并
报表、关联方交易等。
负责公司审计工作的注册会计师及项目经理与审计委员会及公司独立董事进行初审后沟通，对 2025年度审计基本情况、审定后
基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
容诚会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露
时间要求。
五、人力及其他资源配备
容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。容
诚会计师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及
可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业
保险购买符合相关规定。职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
综上，近一年审计过程中，容诚会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。公司对容诚会计师事务所 2025
年度审计服务评价为良好，并建议继续聘任其为公司审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47d9a8a7-3c84-4752-9437-74f72b81428b.PDF
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2026-04-26 16:33│科力尔（002892）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日发布《2025年年度报告》全文及摘要，为了让广大投
资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00-17:00举办 2025年年度业绩说明会，就
对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容与投资者进行交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
届时公司董事长兼总经理聂鹏举先生，独立董事杜建铭先生、徐开兵先生，董事会秘书兼财务总监宋子凡先生及相关工作人员将
在网上与投资者进行沟通（如有特殊情况，参会人员会有调整）。投资者可通过以下方式参与：
一、深圳证券交易所提供“互动易”平台
1、参与时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00-17:00
2、参与方式：投资者可以登录“互动易”网站（https://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、易董价值在线
1、参与时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00-17:00
2、参与方式：投资者可以访问网址 https://eseb.cn/1wKTQj3m2KQ或扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可通过以下两种
方式提前进行提问：①访问https://irm.cninfo.com.cn进入公司 2025年年度业绩说明会页面进行提问；②投资者可于 2026年 5月
12日前访问网址 https://eseb.cn/1wKTQj3m2KQ或扫描上方小程序码，打开互动交流进行会前提问。
公司将在 2025年年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ee26868-0719-4757-8361-e9c3efb1ee82.PDF
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2026-04-26 16:33│科力尔（002892）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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科力尔（002892）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d39f3db6-f15b-4fb5-ae8b-0bf5d1a4fcb2.PDF
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2026-04-26 16:33│科力尔（002892）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有
合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 16日分别召开了第四届董事会第四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财
务审计机构及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存
放与实际使用情况、关联方非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况、2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控
制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、识别的特别风险和重大错报风险领域及应
对措施、年度审计重点、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 11日，第四届董事会审计委员会第
五次会议审议通过《关于对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘公司 2025年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》，并同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并
将该议案提交公司董事会审议。
2、2025年 12月 24日，审计委员会以现场方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对 2025年度
审计工作的初步预审情况，如审计范围、审计组成员及审计工作的时间安排、识别出的特别风险和重大错报风险较高的领域及应对措
施、关键审计事项等相关事项进行了沟通。
审计委员会成员听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计工作安排的汇报，并对审计应关注的重点事项进行了充
分沟通，并提出审计建议。
3、2026年 3月 27日，审计委员会以现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 202
5年度审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会委员听取了容诚关于公司审计计划中的重点审计领域、重大调整事项、
审计过程中发现的问题、内部控制制度的执行情况及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现的问题提出建议。
4、2026年 4月 13日召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议通过了公司 2025年年度报告、财务报告、内部控
制评价报告等议案，并同意将议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与容诚
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11df26d7-4209-4048-8183-59ec80ccc29c.PDF
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2026-04-26 16:33│科力尔（002892）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务占营业收入比重较大，为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期
保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的概述
1、外汇套期保值业务的产品说明
公司开展外汇套期保值业务是与日常经营紧密联系，均以真实外销业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套
利交易。
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元，交
易对手为有合法资格且实力较强的金融机构。公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外
汇互换、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，及其他外汇衍生产品业务。
2、外汇套期保值业务的规模及授权
根据公司及控股子公司外销收入情况及市场汇率条件，公司及控股子公司使用不超过总额度 60,000 万元（任一交易日最高合约
价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚
动使用，授权期限内任一时点的交易金额不超过审议总额度。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金
将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计不超过人民币 3,000 万元
。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要为与主营业务相关的日常跨境收支业务以及外币投融资业务，
在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。
2、流动性风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务
信息，将可能导致损失或丧失交易机会。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险应对措施
1、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易
，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易并审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。
2、公司制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，对开展外汇套期保值业务的基本原则、决策权限、管理要求、内部
风险报告、风险监控及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、公司财务部将严格执行外汇套期保值业务的操作和内控管理制度，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时
评估外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。严格按照企业会
计准则的相关规定执行，合理进行会计处理工作。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、审计监察部应每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等相关规定及其应用指南要求，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。公司已制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和
控制，在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有利
于控制外汇风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，因此开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/98bcd94c-7b77-4eb7-85d3-aa4f2a2a0d72.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│科力尔：2026年半年度报告
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2026-04-27│科力尔：2025年年度报告
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2026-04-27│科力尔：2026年一季度报告
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2025-10-30│科力尔：2025年三季度报告
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2025-08-26│科力尔：2025年半年度报告
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2025-04-25│科力尔：2024年年度报告
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2025-04-25│科力尔：2025年一季度报告
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2024-10-25│科力尔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507057.PDF
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2024-08-26│科力尔：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220963846.PDF
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2024-04-26│科力尔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830855.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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