公司公告☆ ◇002892 科力尔 更新日期:2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:52 │科力尔(002892):关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 19:37 │科力尔(002892):关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2025-09-12 19:37 │科力尔(002892):未来三年(2025年-2027年)股东回报规划 │
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│2025-09-12 19:37 │科力尔(002892):第四届独立董事专门会议第二次会议决议 │
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│2025-09-12 19:37 │科力尔(002892):前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-09-12 19:36 │科力尔(002892):关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-09-12 19:36 │科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-09-12 19:36 │科力尔(002892):第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:36 │科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2025-09-12 19:36 │科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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2025-09-15 18:52│科力尔(002892):关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流,科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度
业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 “全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财
经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2025年 9月 19日(星期五)14:00-17:00。届时公司董事会秘书宋子凡
先生、证券事务代表李花女士将在线就公司 2024年至 2025年半年度业绩、公司治理和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行
沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ba4154a8-faa7-488b-93c6-ac88c10ff55e.PDF
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2025-09-12 19:37│科力尔(002892):关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定和要求,建立健全内部管理和控制制度,不断
完善公司治理结构,规范公司运营,不断提高公司治理水平,促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A股股票,根据相关要求,公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措
施的情况进行了自查,自查结果如下:
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施
经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cc94c5ba-77ce-436c-8505-5ef1a1a4b2a4.PDF
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2025-09-12 19:37│科力尔(002892):未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和价值投资的理念,根
据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司在
综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上,公司制定了《科力尔电机集团股份有
限公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》,具体内容如下:
一、公司制定股东回报规划的考虑因素
公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定股东回报规划的基本原则
公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,结合公司的盈利情况和业务未来发展战
略的实际需要,建立对投资者持续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会、股东会对利润分
配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见。
三、公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划的具体内容
(一)利润分配形式
公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围
(按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算),不得损害公司持续经营能力。公司董事会可
以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
(二)利润分配的具体比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的百分之十六。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。
董事会制定利润分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金
支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则:
1、在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到百分之八十;
2、在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到百分之四十;
3、在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到百分之二十;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十,且超
过五千万元;
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
公司应当及时行使对全资子公司的股东权利,根据全资子公司公司章程的规定,促成全资子公司向公司进行现金分红,并确保该
等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
当公司存在下列情形之一时,可以不进行利润分配:
1、公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见;
2、当年末资产负债率高于百分之七十;
3、公司未来十二个月内有重大投资计划或重大资金支出安排;
4、当年经营性现金流为负;
5、公司认为不适宜利润分配的其他情况。
(三)利润分配的决策程序
公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东会提出,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调
整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为利润分配方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。
董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数表决通过后,提交公司股东会审议。公司股东会在利润分配方案进行审议前,应当
通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者,特别是中小投资者进行沟通与交流
,充分听取公众投资者的意见与诉求,公司董事会秘书或证券事务代表及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。
利润分配方案应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过。
(四)利润分配政策的调整
受外部经营环境或者自身经营的不利影响,导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到百分之四十以上,或经营活动产
生的现金流量净额连续两年为负时,公司可根据需要调整利润分配政策,调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
如需调整利润分配政策,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,利润分配政策调整议案需经董事会全体成员
过半数表决通过。经董事会审议通过的利润分配政策调整方案,由董事会提交公司股东会审议。
董事会需在股东会提案中详细论证和说明原因,股东会审议公司利润分配政策调整议案,需经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上审议通过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利。
公司保证调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
(五)公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
四、其他
(一)本规划未尽事宜,依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定执行。
(二)本规划自公司股东会审议通过之日起生效,修改时亦同。
(三)本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/26ed0755-7566-4fdf-8be9-fe71596e33d1.PDF
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2025-09-12 19:37│科力尔(002892):第四届独立董事专门会议第二次会议决议
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科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 9月 12日以现场表决的方式召开了第四届独立董事专门会议第二
次会议。会议通知已于2025年 9月 8日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有独立董事发出。全体独立董事共同推举独立董事徐开
兵先生召集和主持本次会议,会议应到独立董事 2名,实际亲自出席独立董事 2名,不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议的
召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定,决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的规定,对照申请向特定对象发行 A 股股票的要求对公司实际情况进行自查后,我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项
资格和条件。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,合
理、切实可行,符合公司的实际情况,符合公司长远发展规划和全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形
。因此,我们一致同意向特定对象发行股票方案。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
本次向特定对象发行 A 股股票预案根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求编制,综合考虑了公司所处的
行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况,有利于优化公司资本结构,促进公司持续发展,符合公司及其股东的利益。我
们一致同意公司向特定对象发行A 股股票预案,并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
经审查,全体独立董事认为:公司本次发行方案充分考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况,说明了本次
向特定对象发行股票的背景和必要性,充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性,发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
,发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性,发行方式的可行性,发行方案的公平性、合理性及本次发行对原股东权益或者即期
回报摊薄的影响以及填补的具体措施,论证分析切实、详尽,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,
我们一致同意公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》,并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
经审查,全体独立董事认为:本次募集资金的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求,符合公司所处行业
现状及发展趋势,符合公司的长远发展目标和股东利益。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审查,全体独立董事认为:公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——
发行类第 7 号》的规定,如实反映了公司截至 2025 年 8 月 31 日止的前次募集资金使用情况,我们同意将该议案提交公司董事会
审议。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
经审查,全体独立董事认为:公司关于向特定对象发行股票对摊薄即期回报影响的分析、相关填补措施及承诺符合相关法律法规
的规定,不存在损害公司或公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报填补措施及相关主体承诺的议案》,并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》
经审查,全体独立董事认为:公司编制的《未来三年(2025 年-2027年)股东回报规划》有利于建立健全科学的分红决策机制和
监督机制,为建立持续、稳定、科学的回报规划与机制提供保障,有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合法律
法规的要求,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
九、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
经审查,全体独立董事认为:为高效、有序地完成本次发行工作,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东会授权董事会及/或董事会授权人员在股东会审议通过的框架和原则下
,全权办理公司本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的相关事宜有利于提高公司定向发行股份的效率,不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
授权内容包括:
1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次发行方案和发行条款
进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定或调整
发行规模、发行方式及对象、发行定价、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议以及其他与发
行方案相关的一切事宜;
2、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断,并在股东会审议批准的
募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的
实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可以自有或自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以
置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;
3、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署
、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜,回复深圳
证券交易所、中国证监会及相关政府部门的反馈意见;
4、聘请中介机构办理本次发行及上市的相关工作;包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等,并决定向相应中
介机构支付报酬等相关事宜;
5、根据本次发行适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、发行股票挂牌上市、募集资金专
户调整等事宜;
6、如监管部门对于发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化,除涉及相关法律、法规及《公司章程》规定须由
股东会重新表决的事项外,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整;
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行股票政策
发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施;
8、在相关法律、法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律、法规及监管部门的最
新要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处
理与此相关的其他事宜;
9、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必要的、恰当或合适的所有其他事项。
上述授权事项自公司股东会审议通过本项议案之日起 12个月内有效。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/70cb26eb-b157-4b42-a32d-60f8b3147c76.PDF
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2025-09-12 19:37│科力尔(002892):前次募集资金使用情况专项报告
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科力尔(002892):前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:36│科力尔(002892):关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了关于公司2025
年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件,敬请
投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批
准,预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券
监督管理委员会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/13867026-22f5-41fd-bc48-26048c943147.PDF
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2025-09-12 19:36│科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f0be0752-e60b-4794-b4af-72099a991abb.PDF
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2025-09-12 19:36│科力尔(002892):第四届董事会第八次会议决议公告
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科力尔(002892):第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/af4d98f9-79a7-4ef2-8c15-e68ede59d77c.PDF
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2025-09-12 19:36│科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:36│科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票预案
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科力尔(002892):2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:36│科力尔(002892):关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
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科力尔(002892):关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cd29da4f-248d-4f94-ae9e-fdc323f9beba.PDF
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2025-09-12 19:35│科力尔(002892):前次募集资金使用情况鉴证报告
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科力尔(002892):前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f6689604-adbb-4318-bb13-a708b4ce3e5e.PDF
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2025-09-12 19:35│科力尔(002892):关于确认报告期内关联交易的公告
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针对科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“科力尔”)拟进行的2025年度向特定对象发行A股股票事项,对公司
在 2022 年 1 月 1 日至 2025年 6月 30 日(以下简称“报告期”)与关联方的关联交易事项进行确认。
报告期内,公司与关联方之间的关联交易如下:
一、关联交易情况概述
1、关键管理人员薪酬
金额单位:万元
姓名 职务 任职 任期 2025 2024 2023 年 2022 年
状态 年 1-6 年度 度薪酬 度薪酬
月薪 薪酬
酬
聂鹏举 董事长 现任 2018/11/12-至今 22.23 136.27 136.27 136.27
总经理 现任 2015/10/18-至今
聂葆生 董事 现任 2015/10/18-至今 21.60 100.20 100.20 100.00
宋子凡 董事 现任 2021/11/23至今 24.21 61.30 61.30 54.30
董事会秘书 现任 2021/11/23至今
财务总监 现任 2019/5/15-至今
徐开兵 独立董事 现任 2023/2/3-至今 5.00 10.00 9.17 —
杜建铭 独立董事 现任 2021/11/23-至今 5.00 10.00 10.00 10.00
蒋耀钢 监事会主席 离任 2018/11/12- 13.11 41.70 39.13 34.38
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