公司公告☆ ◇002892 科力尔 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 17:17 │科力尔（002892）：关于公司控股孙公司取得境外发明专利证书的公告 │
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│2025-10-17 17:14 │科力尔（002892）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-14 17:02 │科力尔（002892）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-10-14 17:01 │科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划有关事项的核查意见 │
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│2025-10-14 17:01 │科力尔（002892）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:00 │科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股│
│ │票期权事项的法律意见书 │
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│2025-10-14 17:00 │科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股│
│ │票期权事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-10-14 16:57 │科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-10-13 18:31 │科力尔（002892）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:31 │科力尔（002892）：关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-10-17 17:17│科力尔（002892）：关于公司控股孙公司取得境外发明专利证书的公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司深圳市科力尔智能控制技术有限公司近日取得美国专利商标局
（United States Patent andTrademark Office）颁发的发明专利证书，取得的专利具体情况如下：
一、专利基本情况
序 专利名称 专利 专利号 授权公告 专利申请 专利权
号 类型 日 日 人
1 BRUSHLESS 发 明 US 2025/10/14 2023/05/11 深圳市
HIGH 专 利 12,444,999 科力尔
SPEED B2 智能控
MOTOR一 制技术
种新型无刷 有限公
高速电机 司
二、专利摘要
本申请提供一种新型无刷高速电机，通过一体的外壳与风道分体式固定在内孔柱外侧设计，风道与外壳的材质为 BMC，内孔柱材
质为金属，两部分组合在一起且设计成不同材料，可以有效地起到缓冲降低电机的共振点，降低电机高速转动带来的噪声；另外，机
壳分体式设计，风道、外壳直接在内孔柱外侧 BMC注塑成型固定，降低加工工艺，机壳毛刺少，改善电机声音；定子包封外侧设置一
根接地柱导通接地，这样不仅装配起来更加方便，也不会影响电机出风；弹性波垫代替弹簧调节径向游隙，多层弹性波垫每层单独设
计弹性波垫，使用寿命更长，无需工装夹具，单片直接套设安装更加简单，且弹性波垫单片设计减少弹簧圈应力错位等造成异音、杂
音的问题。
三、对公司生产经营的影响
以上专利的取得，有利于公司加强对自主知识产权的保护，形成持续创新机制，提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公
司的核心竞争力。本专利的获得对公司近期生产经营和业绩不会产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/dcf06dc5-aebf-47e5-8d5b-a1d4875eb72a.PDF
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2025-10-17 17:14│科力尔（002892）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13日召开了第四届董事会第九次会议，董事会决定以现场
表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。公司于 2025年 1
0月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-092），现将会议的有关情况提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将 非累积投 √
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 票提案
2、披露情况
以上议案已于 2025年 10月 13日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 14日刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案投票要求
本次股东会所审议的议案 1.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投
资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，受托出席者
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于 2025年 10月27日（星期一）或之前送达
本公司。
2、登记时间：2025年 10月 27日（星期一）
3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
4、现场会议联系方式：
联系人：宋子凡、李花
电话：0755-81958899-8136
传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/06279e1a-d0f8-4942-890b-b2a07347294c.PDF
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2025-10-14 17:02│科力尔（002892）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销股票期权 26.3520 万份，现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2024年 8月 23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（二）2024年 8月 23日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》。
（三）2024 年 8月 26 日至 2024 年 9月 4 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 9月 6日，公司披露了《监事会关于 2024年股票期权激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年 9月 6日，公司披露了《关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
（五）2024 年 9月 11日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
（六）2024年 9月 11日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
（七）2024年 10月 18日，公司已完成 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，授予日为 2024 年 9月 11日，
授予的激励对象为 79人，授予的股票期权数量为 321.00万份，占授予前公司总股本的 0.52%，具体内容详见公司于 2024年 10月 2
1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：20
24-073）。
（八）2025年 8月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核
查，律师等中介机构出具了相应报告。
（九）2025年 9月 3日，公司已完成 2024年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作，授予日为 2025年 8月 25日，授
予的激励对象为 7人，授予的股票期权数量为 96.30万份，占授予前公司总股本的 0.13%，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-0
71）。
（十）2025 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票
期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，律师等中介机构出具了相应
报告。
二、本次注销股票期权的情况
首次授予第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 79人，其中考核等级为“B”的共计 72人，对应个人层面可行权比例为 80
%；考核等级为“C”的共计 7人，对应个人层面可行权比例为 60%。激励对象考核等级为“B”或“C”不可行权的部分股票期权由公
司注销。
综上，不可行权的股票期权共计 26.3520万份由公司注销。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述注销部分股票期权属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次
提交股东会审议。
三、本次注销事项对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励
计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（深圳）事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次条件成就及注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合
《管理办法》和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条
件已成就，符合《管理办法》和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司本次股权激励激励注销部分部分股票期权
符合《管理办法》和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次行权条件成就及注销事项履行相应的信息
披露义务及办理登记等事项。
六、独立财务顾问的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，关于本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条
件成就及注销部分股票期权事项，公司已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年股票期权激励计划有关事项的核查意见》；
3、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权
条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》；
4、《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行
权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/47208792-6014-4214-bbc2-efc168415f66.PDF
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2025-10-14 17:01│科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划有关事项的核查意见
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科力尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司2024年股票期权激励计划有关
事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的核查意见
（一）本次行权激励对象均在公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励对象范围内，激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的激励对象共计79人，其中考核等级为“B”的共计72人，对应个人层面
可行权比例为80%；考核等级为“C”的共计7人，对应个人层面可行权比例为60%。激励对象考核等级为“B”或“C”不可行权的部分
股票期权由公司注销。本次可行权股票期权共计89.2080万份。
综上，公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、
有效，本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意79名激励对象在本激励计划首次授予第一个行权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续。
二、关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
本激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的激励对象共计79人，其中考核等级为“B”的共计72人，对应个人层面可行权
比例为80%；考核等级为“C”的共计7人，对应个人层面可行权比例为60%。激励对象考核等级为“B”或“C”不可行权的部分股票期
权由公司注销。
经核查，本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2024年股票期权激励计划（
草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意注销已获授尚未行权的股票期权共计26.3520万份。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b69ce053-a890-4f93-adc7-3d2c67417243.PDF
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2025-10-14 17:01│科力尔（002892）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 14日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营
中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知于 2025年 10月 14日以口头、电子邮件及短信通知等方式向
所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由
董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2024年第一次临时股东大会授权
，董事会认为 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意为符合本次行权条件的 79名激励对
象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 89.2080万份。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，并同意将本议案提交董事会审议。律师及独立财务顾问就此出具了意见书，具
体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行
权期行权条件成就的公告》日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
2、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年股票
期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2024年第一次临时股东大会授权，2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对
象当期个人层面考核部分不达标，董事会同意公司注销前述已授予但尚未行权的股票期权共计 26.3520万份。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，并同意将本议案提交董事会审议。律师及独立财务顾问就此出具了意见书，具
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同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/302190d4-c13d-4b66-822a-22b52a9e7b24.PDF
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2025-10-14 17:00│科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期
│权事项的法律意见书
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科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
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2025-10-14 17:00│科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期
│权事项的独立财务顾问报告
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科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的独立财务
顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a2329e5a-c98d-4692-9c43-99c64eb3b2ec.PDF
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2025-10-14 16:57│科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
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