公司公告☆ ◇002892 科力尔 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-02 19:02 │科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期自主行权的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 15:57 │科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:47 │科力尔（002892）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:47 │科力尔（002892）：关于募投项目变更实施方式及新增实施地点的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:47 │科力尔（002892）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:47 │科力尔（002892）：关于公司会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:47 │科力尔（002892）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:46 │科力尔（002892）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:45 │科力尔（002892）：募投项目变更实施方式及新增实施地点的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:45 │科力尔（002892）：公司章程（2026年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 19:02│科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期自主行权的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/1dba6585-910d-4c76-a34c-f8cbacb61b01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 15:57│科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销股票期权 83.0580 万份（包括首次授予54.1680 万份和预留
授予 28.8900 万份）。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报
》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告
编号：2026-077）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于 2026年 10月 28日办理完毕。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘
要等相关规定，本次注销的部分股票期权未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a35ed4f7-61d3-4f7c-b232-915ef73eeb7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:47│科力尔（002892）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/51e1de9d-67af-4bd2-86e4-0bd815c3856e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:47│科力尔（002892）：关于募投项目变更实施方式及新增实施地点的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于募投项目变更实施方式及新增实施地点的议案》，同意公司购置募投项目部分设备并按照公允价格租赁给公司全资子公司永州市科
力尔电机有限公司（以下简称“永州科力尔”）、祁阳县科力尔电机有限公司（以下简称“祁阳科力尔”），以及公司全资子公司深
圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“深圳科力尔投控”）的控股子公司深圳市科力尔智能控制技术有限公司及其惠州分公司（
以下简称“深圳科力尔智控”及“科力尔智控惠州分公司”），由上述子公司在其场所使用承租设备实施科力尔智能制造产业园项目
（以下简称“募投项目”），即增加上述子公司厂房地址为募投项目实施地点。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 101,286,653股，发行价格为人民币 7.71元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63
元，扣除部分承销费用 11,213,801.42元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21元，已由主承销商国联民生证券承销保荐
有限公司于 2026年 8月 13日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67元后，实
际募集资金净额为人民币 766,473,505.54元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102号
）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 66,647.35
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 76,647.35
截至 2026年 9月 30日止，上述募集资金已实际投入 23.85万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.40 万元
，募集资金可用余额为76,623.50万元，其中募集资金专户余额 76,628.90万元。
三、募投项目变更实施方式及新增实施地点的情况
（一）募投项目变更实施方式及新增实施地点的原因
本次部分募投项目变更实施方式、新增实施地点，是公司综合考虑实际经营情况和厂区建设进度作出的审慎决定。目前，科力尔
智能制造产业园项目厂房建设正有序推进。为进一步提高募集资金使用效率、充分利用公司现有资源，公司拟购置部分募投项目设备
，并按公允价格租赁给永州科力尔等子公司用于实施相关募投项目，同时新增上述子公司厂房地址为募投项目实施地点，从而充分利
用现有场地与产业化经验，加快形成产能。永州科力尔等子公司在家居类电机、无人机电机产品生产方面积累了丰富的产业化经验，
能够较快承接募投项目部分实施工作，缩短投产周期，尽早形成产能和效益，推动项目早日建成投产。本次募投项目变更实施方式及
新增实施地点有利于进一步提高募集资金的使用效益，保障募投项目的顺利实施，维护公司及全体股东利益。
（二）募投项目变更实施方式的基本情况
1、变更实施方式前
公司募投项目实施主体为公司及公司全资子公司湖南科力尔智能电机有限公司（以下简称“湖南科力尔智能”），项目建设地点
位于湖南省永州市，实施方式为新建厂房实施。
2、变更实施方式后
公司在保留原有实施方式的基础上，增加由公司购置募投项目部分设备并按照公允价格租赁给公司全资子公司永州科力尔、祁阳
科力尔以及公司全资子公司深圳科力尔投控的控股子公司深圳科力尔智控及其惠州分公司，由上述子公司在其场所使用承租设备实施
募投项目。
（三）募投项目新增实施地点的基本情况
募投 科力尔智能制造产业园项目
项目 变更前 变更后
实施 湖南省永州市祁阳市高 湖南省永州市祁阳市高新区灯塔路、长流路、滨江路围
地点 新区灯塔路、长流路、滨 注
江路围合处西侧地块 合处西侧地块 1
湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路 129 号 注2
湖南祁阳经济开发区电子信息产业园
深圳市光明区玉塘街道田寮社区聚汇模具工业园
惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路 9号
注 1：公司全资子公司湖南科力尔智能作为土地竞拍主体，成功竞得湖南省祁阳市人民政府宗地编号为祁阳市 S4-06-03d地块的
国有建设用地使用权，该地块用于实施本次募投项目。注 2：永州科力尔的厂房地址位于湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路 129
号；祁阳科力尔的厂房地址位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园；深圳科力尔智控的厂房地址位于深圳市光明区玉塘街道田寮社
区聚汇模具工业园；科力尔智控惠州分公司的厂房地址位于惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路 9号。
四、募投项目变更实施方式及新增实施地点对公司的影响
公司本次募投项目变更实施方式及新增实施地点，是基于公司实际经营情况和厂区建设进度作出的审慎决定，有利于提高募集资
金的使用效率、保障募投项目的顺利实施、进一步提升公司经营管理效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司经营、财
务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强
对募集资金存放与使用的监督管理，确保募集资金使用的合法、有效。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 22日召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施方式及新增实施地
点的议案》。审计委员会认为：公司本次变更募投项目实施方式并新增实施地点，是基于公司实际经营情况和厂区建设进度作出的审
慎决定，有利于充分利用公司现有资源，提升募集资金的使用效率、加快募投项目实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，一
致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施方式及新增实施地点的议案
》，同意公司购置募投项目部分设备并按照公允价格租赁给公司全资子公司永州科力尔、祁阳科力尔以及公司全资子公司深圳科力尔
投控的控股子公司深圳科力尔智控及其惠州分公司，由上述子公司在其场所使用承租设备实施募投项目，即增加上述子公司厂房地址
为募投项目实施地点。本事项尚需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目变更实施方式及新增实施地点事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，尚需股东
会审议，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目变更实施方式及新增实施地点事项无异议。
六、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十九次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司募投项目变更实施方式及新增实施地点的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5a61ad0e-9655-4fe4-9cbe-ab77572d6408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:47│科力尔（002892）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映科力尔电机集团股份有限
公司（以下简称“公司”）截至 2026年 9月 30日的财务状况及前三季度经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 202
6年 9月 30日公司合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试。公司 2026年前三季度存在减值迹象的相关资产计提相应的信
用及资产减值损失合计 12,789,991.01元（未经审计）。
具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 金额
信用减值损失 9,136,658.42
其中：应收票据坏账损失 733,330.83
应收账款坏账损失 8,494,857.39
其他应收款坏账损失 -265,632.58
应收款项融资减值损失 174,102.78
资产减值损失 3,653,332.59
其中：存货跌价损失 3,653,332.59
合计 12,789,991.01
（注释：正数表示损失，负数表示转回。）
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026年前三季度计提的资产减值准备合计 12,789,991.01元（未经审计），减少 2026年前三季度利润总额 12,789,991.01
元。
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收款项
公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工
具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融
工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与预期信用损失率或编
制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
根据此计提方法，公司前三季度合计计提信用减值准备金额 9,136,658.42元。
（二）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货
，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；资产负债表日如
果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
根据此计提方法，公司前三季度合计计提资产减值准备金额 3,653,332.59元。
四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，
本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2026年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/869ab9b0-aff3-4d7d-87dd-ef9069085c3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:47│科力尔（002892）：关于公司会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于
2026 年 6月颁布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7号）（以下简称《企业会计准则解释第 20号》）的要求进行的
相应变更。本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会或股东会审议，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
2026年 6月 4日，财政部发布《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容。该解释自公布之日起施行。2026年 1月 1日至该解释施行
日新增的该解释规定的业务，公司应当根据该解释进行调整。
（二）变更的适用日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政
部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 20号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年
度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东特别是广大中小股东利益的情形。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更符合国家颁布的《企业会计准则》等法律法规的规定，符合深圳证券交易所相关
规定的要求，变更原因充分、变更内容合理、变更程序合规，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f9a72919-bd31-41cc-9189-6a6c40931e42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:47│科力尔（002892）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
具体变更内容如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份
公司于 2025年 10月 14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》，同意符合股票期权行权条件的 79名激励对象在第一个行权期可自主行权892,080份，行权期限为 2
025年 10月 22日至 2026年 10月 16日（含）。截至2026年 5月 13日，上述可自主行权期权已全部行权完毕，行权增发股份 892,08
0股，公司总股本由 743,750,960股增加至 744,643,040股，公司注册资本由人民币743,750,960元变更为人民币 744,643,040元。具
体内容详见公司于 2025年 10月15日和 2025年 10月 21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
（二）回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议、2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，同意经公司 2025年年度权益分派实施后，回购注销 2023年限制性股票激励计划首次授予17名激励对象
第三个限售期不满足解除限售条件的1,613,472股限制性股票。截至 2026年 7月 2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 744,643,040 股减少至 743,029,568 股
，公司注册资本由人民币744,643,040 元变更为人民币 743,029,568 元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月27日、2026年 5月 20
日和 2026年 7月 2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）2025年度向特定对象发行 A股股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）101,286,653股，发行价格为 7.71元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094
.63 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币14,446,589.09 元，实际募集资金净额为人民币 766,473,505.54 元。公司于 202
6年 8月 19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份 101,286,653
股于 2026 年 8月 25 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 743,029,568股增加至 844,316,221股，公司注册资本由人民币 743
,029,568元变更为人民币 844,316,221元。具体内容详见公司于2026年 8月 18 日、2026年 8月 22日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
综上，本公司的总股本由 743,750,960股增至 844,316,221股，公司注册资本由人民币 743,750,960元变更为人民币 844,316,2
21元。
二、《公司章程》的修订情况
公司根据上述注册资本的变更及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求将《公司章程》中
有关注册资本的相关内容作相应修订。董事会提请股东会授权公司董事会及相关人员根据登记相关规定，向永州市市场监督管理局办
理变更登记和备案事宜。
修订条款对照表如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
修改 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
743,750,960 元。 844,316,221元。
修改 第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股
总数为 743,750,960 股，公司的股本 份总数为 844,316,221 股，公司的股
结构为：普通股 743,750,960 股，无 本结构为：普通股 844,316,221 股，
其他类别股。 无其他类别股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2026年 10月）同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2c55a352-df01-46ed-96c1-ce8f661c1219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:46│科力尔（002892）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营
中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2026年 10月 23日以电子邮件和电话短信通知等方
式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席
的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会经审核后一致认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2026年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募投项目变更实施方式及新增实施地点的议案》
经审议，董事会一致同意公司购置募投项目部分设备并按照公允价格租赁给公司全资子公司永州市科力尔电机有限公司、祁阳县
科力尔电机有限公司，以及公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司深圳市科力尔智能控制技术有限公司及其惠
州分公司，由上述子公司在其场所使用承租设备实施募投项目，即增加上述子公司厂房地址为募投项目实施地点。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。《关于募投项目变更实施方式及新增实施地点的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
经审议，董事会一致同意：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、
法规、规章的规定，将公司注册资本由人民币 743,750,960元变更为人民币 844,316,221元，并对《公司章程》中有关注册资本的内
容作相应修订。董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理变更登记和备案事宜。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》
同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cc3cd7cf-6b01-4920-af42-47497b016662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:45│科力尔（002892）：募投项目变更实施方式及新增实施地点的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”
）2025年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对科力尔募投项目变
更实施方式及新增实施地点进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 101,286,653股，发行价格为人民币 7.71元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63
元，扣除部分承销费用 11,213,801.42元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21元，已由主承销商国联民生证券承销保荐
有限公司于 2026年 8月 13日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67 元后，实
际募集资金净额为人民币766,473,505.54元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102号
）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 66,647.35
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87
76,647.35截至 2026年 9月 30日止，上述募集资金已实际投入 23.85万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
5.40 万元，募集资金可用余额为76,623.50万元，其中募集资金专户余额 76,628.90万元。
三、募投项目变更实施方式及新增实施地点的情况
（一）募投项目变更实施方式及新增实施地点的原因
本次部分募投项目变更实施方式、新增实施地点，是公司综合考虑实际经营情况和厂区建设进度作出的审慎决定。目前，科力尔
智能制造产业园项目厂房建设正有序推进。为进一步提高募集资金使用效率、充分利用公司现有资源，公司拟购置部分募投项目设备
，并按公允价格租赁给永州市科力尔电机有限公司（以下简称“永州科力尔”）等子公司用于实施相关募投项目，同时新增上述子公
司厂房地址为募投项目实施地点，从而充分利用现有场地与产业化经验，加快形成产能。永州科力尔等子公司在家居类电机、无人机
电机产品生产方面积累了丰富的产业化经验，能够较快承接募投项目部分实施工作，缩短投产周期，尽早形成产能和效益，推动项目
早日建成投产。本次募投项目变更实施方式及新增实施地点有利于进一步提高募集资金的使用效益，保障募投项目的顺利实施，维护
公司及全体股东利益。
（二）募投项目变更实施方式的基本情况
1、变更实施方式前
公司募投项目实施主体为公司及公司全资子公司湖南科力尔智能电机有限公司（以下简称“湖南科力尔智能”），项目建设地点
位于湖南省永州市，实施方式为新建厂房实施。
2、变更实施方式后
公司在保留原有实施方式的基础上，增加由公司购置募投项目部分设备并按照公允价格租赁给公司全资子公司永州科力尔、祁阳
县科力尔电机有限公司（以下简称“祁阳科力尔”）以及公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“深圳科力尔投
控”）的控股子公司深圳市科力尔智能控制技术有限公司及其惠州分公司（以下简称“深圳科力尔智控”及“科力尔智控惠州分公司
”），由上述子公司在其场所使用承租设备实施募投项目。
（三）募投项目新增实施地点的基本情况
募投 科力尔智能制造产业园项目
项目 变更前 变更后
实施 湖南省永州市祁阳市高 湖南省永州市祁阳市高新区灯塔路、长流路、滨江路围
地点 新区灯塔路、长流路、 注
滨江路围合处西侧地块 合处西侧地块 1
湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路 129号 注2
湖南祁阳经济开发区电子信息产业园
深圳市光明区玉塘街道田寮社区聚汇模具工业园
惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路 9号
注 1：公司全资子公司湖南科力尔智能作为土地竞拍主体，成功竞得湖南省祁阳市人民政府宗地编号为祁阳市 S4-06-03d地块的
国有建设用地使用权，该地块用于实施本次募投项目。注 2：永州科力尔的厂房地址位于湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路 129
号；祁阳科力尔的厂房地址位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园；深圳科力尔智控的厂房地址位于深圳市光明区玉塘街道田寮社
区聚汇模具工业园；科力尔智控惠州分公司的厂房地址位于惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路 9号。
四、募投项目变更实施方式及新增实施地点对公司的影响
公司本次募投项目变更实施方式及新增实施地点，是基于公司实际经营情况和厂区建设进度作出的审慎决定，有利于提高募集资
金的使用效率、保障募投项目的顺利实施、进一步提升公司经营管理效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司经营、财
务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强
对募集资金存放与使用的监督管理，确保募集资金使用的合法、有效。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 22日召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施方式及新增实施地
点的议案》。审计委员会认为：公司本次变更募投项目实施方式并新增实施地点，是基于公司实际经营情况和厂区建设进度作出的审
慎决定，有利于充分利用公司现有资源，提升募集资金的使用效率、加快募投项目实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，一
致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施方式及新增实施地点的议案
》，同意公司购置募投项目部分设备并按照公允价格租赁给公司全资子公司永州科力尔、祁阳科力尔以及公司全资子公司深圳科力尔
投控的控股子公司深圳科力尔智控及其惠州分公司，由上述子公司在其场所使用承租设备实施募投项目，即增加上述子公司厂房地址
为募投项目实施地点。本事项尚需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目变更实施方式及新增实施地点事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，尚需股东
会审议，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目变更实施方式及新增实施地点事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d79f787a-d2ca-4645-a1b9-3a6b632f7360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:45│科力尔（002892）：公司章程（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d3748afd-fe28-45a4-b8e5-f92c0eecedd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:44│科力尔（002892）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 11月 17日召开 2026年第一次临时股东会，股权登记日为 202
6年 11月 10日，有关会议事项详见公司于 2026年 10月 27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2026年 10月 27日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募投项目变更实施方式及新增实施地点的议案》和《关
于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司董事会收到股东聂鹏举先生《关于向
公司提请增加 2026年第一次临时股东会临时议案的函》。为提高公司决策效率，聂鹏举先生提请公司董事会将《关于募投项目变更
实施方式及新增实施地点的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司 2026年第一次临
时股东会审议。
截至本公告披露日，聂鹏举先生持有公司股份 162,041,545股，占公司总股本的 19.19%。根据《上市公司股东会规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，聂鹏举先生具备提出股东会临时提案的资格，提案内容属于股东会
职权，有明确的议题和具体决议事项，提案程序等符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2026年第一次临时股东会审
议，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
募投项目变更实施方式及新增实施地点的公告》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
除增加上述临时提案外，2026年第一次临时股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，2026
年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 10月 26日召开第四届董事会第二十二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《
关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。2026年 10月 27日，聂鹏举先生提请公司董事会将《关于募投项目变更实施方式及新
增实施地点的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司 2026年第一次临时股东会审议
，临时提案事项符合规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于审议对外捐赠额度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于募投项目变更实施方式及新 非累积投票提案 √
增实施地点的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订〈公司 非累积投票提案 √
章程〉的议案》
2、披露情况
以上议案已分别于 2026年 10月 26日、2026年 10月 27日，经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 27日、2026年 10月 28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案投票要求
（1）本次股东会所审议的议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其
他股东。
（2）本次股东会所审议的议案 3.00为特别提案，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过
方为有效。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以人员到访、邮递或传真方式于 2026年 11月 13日（星期五）或之
前送达本公司。
2、登记时间：2026年 11月 13日（星期五）。
3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
4、现场会议联系方式：
联系人：宋子凡、李花
电话：0755-81958899-8136
传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/fdda3726-09b9-49fa-a1ce-1be48c04235a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 16:12│科力尔（002892）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十二次会议
。会议通知已于 2026年 10月 24日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通
知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事以通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长聂鹏举先生主
持，会议应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议对外捐赠额度的议案》
为支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，进一步提升公司的社会形象和品牌
影响力，公司拟向祁阳市教育基金会捐赠不超过人民币 2,000万元，分五年实施完毕，专项用于支持湖南省祁阳市第一中学教育事业
发展。本次授权捐赠分五年实施完毕，且保证该五年期内公司任意连续 12 个月内累计捐赠金额不超过人民币 2,000 万元。在上述
额度范围内，每年具体金额将由管理层综合考虑公司实际经营情况和学校实际需要审慎确定。董事会提请股东会授权公司管理层及工
作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠文书签署、捐赠款项支付等与捐赠相关具体事项的办理。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于审议对外捐赠额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
全体董事一致同意公司于 2026年 11月 17日（星期二）下午 14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中心会
议室召开 2026年第一次临时股东会，审议《关于审议对外捐赠额度的议案》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fe1a7812-309d-4e3b-b706-a8f1b9cd3354.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 16:10│科力尔（002892）：关于审议对外捐赠额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外捐赠事项概述
为了支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社会责任，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“
公司”）拟向祁阳市教育基金会捐赠不超过人民币 2,000万元，分五年实施完毕，专项用于支持湖南省祁阳市第一中学教育事业发展
。
二、对外捐赠的审议程序
公司于 2026年 10月 26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议对外捐赠额度的议案》，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠额度事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，尚需提交股东会审议批
准。
三、授权对外捐赠额度及期限
本次授权捐赠额度不超过人民币 2,000万元，分五年实施完毕，且保证该五年期内公司连续 12 个月内累计计算捐赠金额不超过
人民币 2,000 万元。在上述额度范围内，每年具体金额将由管理层综合考虑公司实际经营情况和学校实际需要审慎确定。董事会提
请股东会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠文书签署、捐赠款项支付等与捐赠相
关具体事项的办理。
四、对外捐赠事项对公司的影响
公司开展对外捐赠活动，是积极履行企业社会责任、回馈社会的切实举措。这有助于提升公司的社会形象，扩大品牌影响力，促
进长期品牌价值的提升，也有利于公司扩大市场占有率并提升长期经营业绩。相关捐赠资金来源于公司自有资金，上述捐赠不会对公
司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/14d24f63-1c1f-4ed0-82cb-2e049fc66e40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 16:09│科力尔（002892）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 10月 26日召开第四届董事会第二十二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《
关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于审议对外捐赠额度的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案已于 2026年 10月 26日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 27日刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案投票要求
本次股东会所审议的议案 1.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投
资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以人员到访、邮递或传真方式于 2026年 11月 13日（星期五）或之
前送达本公司。
2、登记时间：2026年 11月 13日（星期五）。
3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
4、现场会议联系方式：
联系人：宋子凡、李花
电话：0755-81958899-8136
传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c1ba38be-17ff-4690-82f9-57847324ffcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:52│科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/509e790e-51bf-448f-aa62-acfe4a22e2d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:52│科力尔（002892）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销股票期权 83.0580 万份（包括首次授予54.1680万份和预留授
予 28.8900万份），现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2024年 8月 23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（二）2024年 8月 23日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2024年股票期权激励计划激励
对象名单〉的议案》。
（三）2024 年 8月 26 日至 2024 年 9月 4 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 9月 6日，公司披露了《监事会关于 2024年股票期权激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年 9月 6日，公司披露了《关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
（五）2024 年 9月 11日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。
（六）2024年 9月 11日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
（七）2024年 10月 18日，公司已完成 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，授予日为 2024 年 9月 11日，
授予的激励对象为 79人，授予的股票期权数量为 321.00万份，占授予前公司总股本的 0.52%，具体内容详见公司于 2024年 10月 2
1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：20
24-073）。
（八）2025年 8月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核
查，律师等中介机构出具了相应报告。
（九）2025年 9月 3日，公司已完成 2024年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作，授予日为 2025年 8月 25日，授
予的激励对象为 7人，授予的股票期权数量为 96.30万份，占授予前公司总股本的 0.13%，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-0
71）。
（十）2025 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票
期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，律师等中介机构出具了相应
报告。
（十一）2026年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划有关
事项的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》，律师出具了法律意见书。
二、本次注销股票期权的情况
1、首次授予激励对象离职
首次授予的激励对象中有 1人已经离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 1.68万份由公司注销。
2、首次授予激励对象个人层面考核部分或全部不达标
首次授予第二个行权期考核等级为“B”的共计 23人，对应个人层面可行权比例为 80%；考核等级为“C”的共计 41 人，对应
个人层面可行权比例为 60%；考核等级为“D”的共计 14人，对应个人层面可行权比例为 0%。激励对象考核等级为“B”或“C”或
“D”不可行权的部分股票期权 52.4880万份由公司注销。
3、预留授予激励对象个人层面考核全部不达标
预留授予第一个行权期 7名激励对象个人层面考核等级均为“D”，对应个人层面可行权比例为 0%，不可行权的部分股票期权 2
8.8900万份由公司注销。
综上，首次及预留授予不可行权的股票期权共计 83.0580万份由公司注销，其中首次授予部分股票期权 54.1680万份，预留授予
部分股票期权 28.8900万份。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述注销部分股票期权属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次
提交股东会审议。
三、本次注销事项对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励
计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（深圳）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公
司股权激励管理办法》和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司本次股权激励计划注销部分股票期权事项符合《
上市公司股权激励管理办法》和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销事项履行相应的信息披露
义务及办理登记等事项。
六、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年股票期权激励计划有关事项的核查意见》；
3、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划调整、首次授予股票期权第二个行权
期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8c7c9c95-f5e3-4b5b-8857-4c9734f93a06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:52│科力尔（002892）：关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于调整 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2024年 8月 23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（二）2024年 8月 23日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2024年股票期权激励计划激励
对象名单〉的议案》。
（三）2024 年 8月 26 日至 2024 年 9月 4 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 9月 6日，公司披露了《监事会关于 2024年股票期权激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年 9月 6日，公司披露了《关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
（五）2024 年 9月 11日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。
（六）2024年 9月 11日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
（七）2024年 10月 18日，公司已完成 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，授予日为 2024 年 9月 11日，
授予的激励对象为 79人，授予的股票期权数量为 321.00万份，占授予前公司总股本的 0.52%，具体内容详见公司于 2024年 10月 2
1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：20
24-073）。
（八）2025年 8月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核
查，律师等中介机构出具了相应报告。
（九）2025年 9月 3日，公司已完成 2024年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作，授予日为 2025年 8月 25日，授
予的激励对象为 7人，授予的股票期权数量为 96.30万份，占授予前公司总股本的 0.13%，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-0
71）。
（十）2025 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票
期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，律师等中介机构出具了相应
报告。
（十一）2026年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划有关
事项的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》，律师出具了法律意见书。
二、本次调整事项的说明
（一）调整依据
2026年 5月 23日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次以743,797,340股为基数，向全体股东每 10股派 0.22
元人民币现金（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为 2026年 5月 29日，除权除息日为 2026年 6
月 1日。
（二）调整方法
1、根据 2024年股票期权激励计划的相关规定，公司需要对首次及预留授予股票期权的行权价格进行调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的股票期权行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后，P仍需大于 1。
（三）调整结果
按照上述调整方法，2025 年年度权益分派调整后的首次及预留授予股票期权行权价格=（5.43-0.022）≈5.41元/股。
本次调整后，公司 2024 年股票期权激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格由 5.43元/股调整为 5.41元/股。
根据公司 2024年第一次临时股东大会授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整对公司的影响
本次调整激励计划相关事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股
票期权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《20
24年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（深圳）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公
司股权激励管理办法》和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司本次股票期权激励计划调整事项符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司
尚需就本次调整履行相应的信息披露义务及办理登记等事项。
六、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年股票期权激励计划有关事项的核查意见》；
3、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权
条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/199c5f38-71f2-43a6-b9a3-1378423cc5a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:51│科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划有关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科力尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司2024年股票期权激励计划有关
事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的核查意见
鉴于 2025年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2024年股票期权激
励计划（草案）》等相关规定，公司对授予股票期权的行权价格进行调整。本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2024年股票期权激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格由 5.43元/股调整为 5.
41元/股。
二、关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的核查意见
（一）本次行权激励对象均在公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励对象范围内，激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）首次授予第二个行权期考核等级为“B”的共计23人，对应个人层面可行权比例为80%；考核等级为“C”的共计41人，对
应个人层面可行权比例为60%；考核等级为“D”的共计14人，对应个人层面可行权比例为0%。激励对象考核等级为“B”或“C”或“
D”不可行权的部分股票期权由公司注销。本次实际可行权64人，可行权股票期权共计62.3520万份。
综上，公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、
有效，本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意64名激励对象在本激励计划首次授予第二个行权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续。
三、关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
本激励计划首次授予的激励对象共计79人，其中1人已经离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计1.68万份
由公司注销。首次授予第二个行权期考核等级为“B”的共计23人，对应个人层面可行权比例为80%；考核等级为“C”的共计41人，
对应个人层面可行权比例为60%；考核等级为“D”的共计14人，对应个人层面可行权比例为0%。激励对象考核等级为“B”或“C”或
“D”不可行权的部分股票期权52.4880万份由公司注销。
预留授予第一个行权期7名激励对象个人层面考核等级均为“D”，对应个人层面可行权比例为0%，不可行权的部分股票期权28.8
900万份由公司注销。
经核查，本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2024年股票期权激励计划（
草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意注销已获授但尚未行权的股票期权共计83.0580万份。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d4bc7ede-814d-4ec8-b465-17c24f7aea48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:51│科力尔（002892）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营
中心会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知于 2026年 10月 20日以电子邮件及电话短信
通知等方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求
。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，其中，徐开兵、杜建铭、宋子凡以通讯表决方式出
席，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》
鉴于 2025年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定，以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予的股票期权行权价格进行调整，本次调整后
，2024年股票期权激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格由 5.43元/股调整为 5.41元/股。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于调整 2024年股票期权激励计划有关事项的公告》
。
2、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2024年第一次临时股东大会
授权，董事会认为 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为符合本次行权条件的 64名激
励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为62.3520万份。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告
》。
3、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会
授权，2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期存在激励对象离职及当期个人层面考核部分或全部
不达标情形，董事会同意公司注销前述已授予但尚未行权的股票期权共计 83.0580万份。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/1d40a18d-ba49-4201-b66e-5f27d64ba63e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:50│科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划调整、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就及注销部分
│股票期权事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：2024年股票期权激励计划调整、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ffeb31e2-1c6b-489e-9392-d15049bad29a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 17:00│科力尔（002892）：关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投
│项目的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”“科力尔电机集团”）于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的议案》，同意新增科力
尔电机集团作为“科力尔智能制造产业园项目”的实施主体，并使用募集资金 24,500万元向全资子公司湖南科力尔智能电机有限公
司（以下简称“湖南科力尔智能”）实缴出资、增资以实施募投项目，其中使用募集资金5,700万元向湖南科力尔智能实缴出资，使
用募集资金 18,800万元向湖南科力尔智能增资，增资完成后，湖南科力尔智能注册资本将由 10,900万元增加至 29,700万元，仍为
公司全资子公司。具体内容详见公司于 2026年 9月 23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的公告》（
公告编号：2026-068）。
二、进展情况
近日，湖南科力尔智能完成工商变更备案，并取得祁阳市市场监督管理局颁发的营业执照。变更后的营业执照内容如下：
1、名称：湖南科力尔智能电机有限公司
2、统一社会信用代码：91431121MAD0LQ0N4Q
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：29,700万元人民币
5、成立时间：2023年 9月 22日
6、法定代表人：蒋耀钢
7、注册地址：湖南省永州市祁阳高新技术产业开发区灯塔路电子信息产业园 1栋 A223-3室
8、经营范围：一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；家用电器制造；机
械电气设备制造；电力电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
三、备查文件
湖南科力尔智能电机有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/34096ac0-03d3-4777-ae15-48e4f428b7fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│科力尔（002892）：现金收购深圳市葆春美莱生物科技有限公司85%股权暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：现金收购深圳市葆春美莱生物科技有限公司85%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f393f553-981e-4331-9cda-79f07c7b0ee3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│科力尔（002892）：关于现金收购深圳市葆春美莱生物科技有限公司85%股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：关于现金收购深圳市葆春美莱生物科技有限公司85%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f05664b3-7b5e-4969-ada5-1fa26f8bdd5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│科力尔（002892）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 29日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营
中心会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知已于 2026年 9月 28日以电子邮件及电话短信通知等
方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事
长聂鹏举先生主持，应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2名，独立董事杜建铭先生、独
立董事徐开兵先生以通讯方式参会，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于现金收购深圳市葆春美莱生物科技有限公司 85%股权暨关联交易的议案》
为拓展终端消费市场、优化整体业务结构，公司拟以现金方式收购由深圳葆春堂健康科技集团有限公司（以下简称“深圳葆春堂
”“交易对方”）持有的深圳市葆春美莱生物科技有限公司（以下简称“深圳葆春美莱”“标的公司”）的 85%股权，本次交易构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价遵循市场化、公允性原则，以第三方评估
机构出具的资产评估报告为参考依据，最终采用标的公司经审计的净资产为定价基础，标的公司 85%股权的交易价格为人民币 219.0
0万元，不存在向控股股东及关联方输送利益的情形，定价公允合理，收购风险可控。本次交易有利于公司快速切入终端消费产品的
销售，节约渠道建设时间和资金投入，减少沟通协调成本，加快公司终端消费业务发展。经审议，董事会同意本次交易事项。
本次交易的交易对方深圳葆春堂是公司实际控制人聂葆生先生、聂鹏举先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定，聂葆生先生、聂鹏举先生作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购深圳市葆春美莱生物科
技有限公司 85%股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届独立董事专门会议第五次会议决议》；
3、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ef38abe9-3a5c-4dd7-8908-22d445f46322.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│科力尔（002892）：第四届独立董事专门会议第五次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 23日以现场表决的方式召开了第四届独立董事专门会议第五
次会议。会议通知已于 2026年 9月 22日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有独立董事发出。全体独立董事共同推举独立董事徐
开兵先生召集和主持本次会议，徐开兵先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体独立董事同意豁免会议通知时间要求。本
次会议应到独立董事 2名，实际亲自出席独立董事 2名，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议的召集和召开程序符合《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于现金收购深圳市葆春美莱生物科技有限公司 85%股权暨关联交易的议案》
为拓展终端消费市场、优化整体业务结构，公司拟以现金方式收购由深圳葆春堂健康科技集团有限公司持有的深圳市葆春美莱生
物科技有限公司（以下简称“标的公司”）的 85%股权。本次交易定价以第三方评估机构出具的资产评估报告为参考依据，最终采用
标的公司经审计的净资产为定价基础，经交易双方协商一致确定，标的公司 85%股权的交易价格为人民币 219.00万元。
独立董事认为：本次交易系公司基于整体战略和业务发展需要作出的审慎决策，有利于公司快速切入终端消费产品的销售，缩短
业务培育周期，加快公司终端消费业务发展。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益情形。因
此，全体独立董事一致同意本次交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/71e825f2-1363-4599-901d-673562203e9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 17:42│科力尔（002892）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）向特定对象发行 A股股票101,286,653股，发行价格为
人民币 7.71元/股，募集资金总额为人民币780,920,094.63元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,446,589.09元，实际募
集资金净额为人民币 766,473,505.54元。
上述募集资金已于 2026年 8月 13日划至公司本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102号）。
二、募集资金专户开立和三方监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定要求，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
为满足公司募集资金投资项目“科力尔智能制造产业园项目”的实施需求，进一步规范募集资金管理和使用，2026年 9月 22日
，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司
全资子公司湖南科力尔智能电机有限公司（以下简称“湖南科力尔智能”）开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储、管理
和使用，并按照相关规定与公司、保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。同时授权公司董事长及其授权的指定人员
负责办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
近日，公司会同全资子公司湖南科力尔智能与募集资金专项账户银行中国工商银行股份有限公司祁阳支行、保荐机构国联民生证
券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，本次新增设募集资金专户和存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 用途
中国工商银行股份有 1910020529200447104 0.00 科力尔智能制造
限公司祁阳支行 产业园项目
三、募集资金三方监管协议主要内容
甲方 1：科力尔电机集团股份有限公司（以下简称甲方 1）
甲方 2：湖南科力尔智能电机有限公司（以下简称甲方 2，甲方 1和甲方 2合称甲方）
乙方：中国工商银行股份有限公司祁阳支行（以下简称乙方）
丙方：国联民生证券承销保荐有限公司（保荐人或者财务顾问）（以下简称丙方）
本协议需以《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及上市公司制定的募集资金管理制度
中相关条款为依据制定。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为1910020529200447104，截至 2026年 9月 24日，专户
余额为 0万元。该专户仅用于甲方科力尔智能制造产业园项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。甲方以存单方式存放的募
集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年 / 月/ 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资
金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督
。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行
其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集
资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人谢柯、汪柯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真/邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027年 12月 31日解除。
（十）协议各方应严格遵守有关法律法规以及行业道德规范和行为准则，共同营造公平公正的商业环境，增强各方内部工作人员
的合规和廉洁从业意识，自觉抵制不廉洁行为。各方不得为谋取不正当利益或商业机会进行各种形式的商业贿赂或利益输送。
（十一）本协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用
。
四、备查文件
公司会同全资子公司湖南科力尔智能与中国工商银行股份有限公司祁阳支行、国联民生证券承销保荐有限公司签署的《募集资金
三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/932439e8-0af1-4f6f-ab4e-2dcb63e2114a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:15│科力尔（002892）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”
）2025 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对科力尔调整募
投项目拟投入募集资金金额进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行A股股票 101,286,653 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63
元，扣除部分承销费用 11,213,801.42 元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21 元，已由主承销商国联民生证券承销保
荐有限公司于 2026 年 8 月 13 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67 元
后，实际募集资金净额为人民币766,473,505.54 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102
号）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）中拟投入的募集资金金额，公司结合实际情况，对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01 66,647.35
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 78,092.01 76,647.35
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是为了保障募投项目的顺利实施，结合募集资金实际到位情况及公司实际情况作出
的审慎决策。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额
的议案》。审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影
响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，结合公司经营发展战略规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行
调整。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/75b1775b-17f9-44b3-9fcd-43ff992c1460.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:15│科力尔（002892）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”
）2025 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对科力尔使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 101,286,653 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.
63 元，扣除部分承销费用 11,213,801.42 元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21 元，已由主承销商国联民生证券承销
保荐有限公司于 2026 年 8 月 13 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67
元后，实际募集资金净额为人民币766,473,505.54 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102
号）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书
》”）及相关文件，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》作出的调整，募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01 66,647.35
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 78,092.01 76,647.35
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026 年 8 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 5,475.38 万元，本次拟置换金额为
人民币 5,475.38 万元。具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整后拟使用募 以自筹资金预 本次拟置
集资金投资金额 先投入金额 换金额
1 科力尔智能制造产 91,828.87 66,647.35 5,475.38 5,475.38
业园项目
合计 91,828.87 66,647.35 5,475.38 5,475.38
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2026 年 8 月 19 日止，公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币186.19 万元（不含增值税），本次拟置换金额为人民
币 186.19 万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用总额 以自筹资金预先支 本次拟置换金额
（不含税） 付发行费用金额 （不含税）
（不含税）
1 保荐承销费 1,171.38 50.00 50.00
2 审计及验资费用 99.06 51.89 51.89
3 律师费用 145.50 74.75 74.75
4 证券登记费 9.56 9.56 9.56
5 印花税 19.17 0.00 0.00
合计 1,444.66 186.19 186.19
综上，公司将使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用合计人民币 5,661.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
四、募集资金置换预先投入的实施
根据公司已披露的《募集说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作了如下安排：“募集资金到位前，
公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金，有利于提高资金使用效率、降低财务成本和维护股东的整体利益，符合相关规定和公司的实际情况，不影响募集资金投资计划
的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,475.38 万元及已支付发行费用的自筹资
金 186.19 万元，合计 5,661.57 万元。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 22 日出具了《关于科力尔电机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z1305 号），认为：公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允
反映了科力尔公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和审计
委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已经履行了必要的审议程序，且置换时间距离募集资金到账
时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f02ab945-19f6-4437-85a8-ad4dff298b49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:15│科力尔（002892）：募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”
）2025 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对科力尔募投项
目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行A股股票 101,286,653 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63
元，扣除部分承销费用 11,213,801.42 元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21 元，已由主承销商国联民生证券承销保
荐有限公司于 2026 年 8 月 13 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67 元
后，实际募集资金净额为人民币766,473,505.54 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102
号）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》
”）及相关文件，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》作出的调整，募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01 66,647.35
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 78,092.01 76,647.35
三、募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的情况
（一）本次募投项目新增实施主体情况
为了进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，根据公司实际经营情况及发展规划，新增科力尔电机集团作为“
科力尔智能制造产业园项目”的实施主体，具体情况如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
科力尔智能制造产业园项目 湖南科力尔智能 湖南科力尔智能、科力尔电
机集团
（二）本次新增实施主体的基本情况
1、企业名称：科力尔电机集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91431100561723591P
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、注册资本：74,375.096 万元人民币
5、成立时间：2010 年 9 月 8 日
6、法定代表人：聂鹏举
7、注册地址：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号
8、经营范围：研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电
子产品及法律允许范围内的进出口相关贸易。
（三）本次实缴出资、增资的基本情况
湖南科力尔智能是募投项目“科力尔智能制造产业园项目”的实施主体。截至本公告披露日，湖南科力尔智能注册资本为 10,90
0 万元，其中已实缴 5,200万元。为推进“科力尔智能制造产业园项目”的建设，公司拟使用募集资金24,500 万元向全资子公司湖
南科力尔智能实缴出资、增资以实施募投项目，其中使用募集资金 5,700 万元向湖南科力尔智能实缴出资，使用募集资金 18,800万
元向湖南科力尔智能增资。本次增资完成后，湖南科力尔智能注册资本将由10,900 万元增加至 29,700 万元，仍为公司全资子公司
，公司将根据募投项目的实际使用需要，一次或分批缴付出资。
（四）本次实缴出资、增资对象的基本情况
1、企业名称：湖南科力尔智能电机有限公司
2、统一社会信用代码：91431121MAD0LQ0N4Q
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：10,900 万元人民币
5、成立时间：2023 年 9 月 22 日
6、法定代表人：蒋耀钢
7、注册地址：湖南省永州市祁阳高新技术产业开发区灯塔路电子信息产业园 1 栋A223-3 室
8、经营范围：一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；家用电器制造；机
械电气设备制造；电力电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
9、股权结构：科力尔电机集团持股 100%
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 6月 30日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 6,954.41 11,500.21
负债总额 2,137.31 6,507.57
净资产 4,817.11 4,992.64
项目 2025年度 2026年半年度
（已经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -99.68 -24.47
净利润 -99.68 -24.47
四、募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目对公司的影响
公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目，是基于“科力尔智能制造产
业园项目”的实际建设需要及公司长期战略布局做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率、保障募投项目的顺利实施，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和募集资金使
用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
五、本次实缴出资、增资后的募集资金管理
为规范募集资金管理和使用，湖南科力尔智能将开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储、管理和使用，并与公司、保
荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。公司后续将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效，并及时履行信息
披露义务。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并使用部分
募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的议案》。审计委员会认为：公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集
资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目，符合募投项目的实际建设需要和公司发展规划，有助于提升募集资金的使用效率
、加快募投项目实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向
全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的议案》，同意新增科力尔电机集团作为“科力尔智能制造产业园项目”的实施主体，并
使用募集资金 24,500 万元向全资子公司湖南科力尔智能实缴出资、增资以实施募投项目，其中使用募集资金 5,700 万元向湖南科
力尔智能实缴出资，使用募集资金 18,800 万元向湖南科力尔智能增资，本次实缴出资、增资的募集资金将全部用于“科力尔智能制
造产业园项目”。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目事项
已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e0a4f3d3-001f-401b-9993-c6d2bce9ec54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:15│科力尔（002892）：关于科力尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字
│[2026]518Z1305号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将科力尔电机集团股份有限公司（以下简称科力尔公司）以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]954号
文）核准，由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司通过向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股股票101,286,
653股，每股发行价格为人民币 7.71元。截至 2026年 8月 13日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 101,286,6
53 股，募集资金总额为人民币780,920,094.63元，扣除各项发行费用合计人民币 14,446,589.09元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为人民币 766,473,505.54元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]518Z0102号《验资
报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《科力尔电机集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）
及相关文件，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》做出的调整，本次募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金 备案审批情况
1 科力尔智能制造产业园项目 666,473,505.54 祁发改备[2025]240号
2 补充流动资金 100,000,000.00 不适用
合计 766,473,505.54 /
注：上述拟投入募集资金金额已扣除相关发行费用。
科力尔智能制造产业园项目的投资总额为 91,828.87万元，本次募集资金将全部用于科力尔智能制造产业园项目和补充流动资金
，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资
项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026年 8月 19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资金额为 54,753,807.49元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额
1 科力尔智能制造产业园项目 666,473,505.54 54,753,807.49
合计 666,473,505.54 54,753,807.49
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币14,446,589.09元（不含增值税），截至2026年8月19日止，本公司已用自筹资金支付发行
费用金额为1,861,876.09元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币1,861,876.09元（不含增值税），
具体情况如下：
序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金预先投入金额
（不含税金额） （不含增值税）
1 保荐承销费 11,713,801.42 500,000.00
2 审计及验资费用 990,566.04 518,867.92
3 律师费用 1,455,001.90 747,454.73
4 证券登记费 95,553.44 95,553.44
5 印花税 191,666.29
合计 14,446,589.09 1,861,876.09
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a4a76b69-30a6-4836-8180-6c34d4f00196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:12│科力尔（002892）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
5,475.38万元及已支付发行费用的自筹资金 186.19万元，合计5,661.57万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 101,286,653股，发行价格为人民币 7.71元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63
元，扣除部分承销费用 11,213,801.42元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21元，已由主承销商国联民生证券承销保荐
有限公司于 2026年 8月 13日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67元后，实
际募集资金净额为人民币 766,473,505.54元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102号
）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《科力尔电机集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》
”）及相关文件，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》作出的调整，募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01 66,647.35
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 78,092.01 76,647.35
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026年 8月 19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 5,475.38万元，本次拟置换金额为人民
币 5,475.38万元。具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整后拟使用募 以自筹资金预 本次拟置
集资金投资金额 先投入金额 换金额
1 科力尔智能制造产 91,828.87 66,647.35 5,475.38 5,475.38
业园项目
合计 91,828.87 66,647.35 5,475.38 5,475.38
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2026年 8月 19日止，公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币186.19万元（不含增值税），本次拟置换金额为人民币 1
86.19万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用总额 以自筹资金预先支 本次拟置换金额
（不含税） 付发行费用金额 （不含税）
（不含税）
1 保荐承销费 1,171.38 50.00 50.00
2 审计及验资费用 99.06 51.89 51.89
3 律师费用 145.50 74.75 74.75
4 证券登记费 9.56 9.56 9.56
5 印花税 19.17 0.00 0.00
合计 1,444.66 186.19 186.19
综上，公司将使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用合计人民币 5,661.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
四、募集资金置换预先投入的实施
根据公司已披露的《募集说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作了如下安排：“募集资金到位前，
公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及公司《募集资金管理制度》的规定。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 18日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
，有利于提高资金使用效率、降低财务成本和维护股东的整体利益，符合相关规定和公司的实际情况，不影响募集资金投资计划的正
常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,475.38万元及已支付发行费用的自筹资金 18
6.19万元，合计 5,661.57万元。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 9月 22日出具了《关于科力尔电机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z1305号），认为：公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了
科力尔公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和审计
委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已经履行了必要的审议程序，且置换时间距离募集资金到账
时间未超过 6个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
3、《关于科力尔电机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]5
18Z1305号）；
4、《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/971987c7-196e-43ff-a2d6-1959d8a98d12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:12│科力尔（002892）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调
整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票
”）募集资金净额的实际情况，结合公司经营发展战略规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 101,286,653股，发行价格为人民币 7.71元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63
元，扣除部分承销费用 11,213,801.42元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21元，已由主承销商国联民生证券承销保荐
有限公司于 2026年 8月 13日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67元后，实
际募集资金净额为人民币 766,473,505.54元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102号
）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于《科力尔电机集团股份有限公司 2025年度向特定对
象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）中拟投入的募集资金金额，公司结合实际情况，对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01 66,647.35
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 78,092.01 76,647.35
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是为了保障募投项目的顺利实施，结合募集资金实际到位情况及公司实际情况作出
的审慎决策。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 18日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议
案》。审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，结合公司经营发展战略规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整
。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f4769565-5200-42af-bdc6-f81c0ee18068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:12│科力尔（002892）：关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投
│项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”“科力尔电机集团”）于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的议案》，同意新增科力
尔电机集团作为“科力尔智能制造产业园项目”的实施主体，并使用募集资金 24,500万元向全资子公司湖南科力尔智能电机有限公
司（以下简称“湖南科力尔智能”）实缴出资、增资以实施募投项目，其中使用募集资金5,700万元向湖南科力尔智能实缴出资，使
用募集资金 18,800万元向湖南科力尔智能增资，本次实缴出资、增资的募集资金将全部用于“科力尔智能制造产业园项目”。本次
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行 A股股票 101,286,653股，发行价格为人民币 7.71元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63
元，扣除部分承销费用 11,213,801.42元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21元，已由主承销商国联民生证券承销保荐
有限公司于 2026年 8月 13日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67元后，实
际募集资金净额为人民币 766,473,505.54元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102号
）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《科力尔电机集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》
”）及相关文件，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》作出的调整，募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01 66,647.35
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 78,092.01 76,647.35
三、募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的情况
（一）本次募投项目新增实施主体情况
为了进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，根据公司实际经营情况及发展规划，新增科力尔电机集团作为“
科力尔智能制造产业园项目”的实施主体，具体情况如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
科力尔智能制造产业园项目 湖南科力尔智能 湖南科力尔智能、科力尔电机
集团
（二）本次新增实施主体的基本情况
1、企业名称：科力尔电机集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91431100561723591P
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、注册资本：74,375.096万元人民币
5、成立时间：2010年 9月 8日
6、法定代表人：聂鹏举
7、注册地址：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49号
8、经营范围：研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电
子产品及法律允许范围内的进出口相关贸易。
（三）本次实缴出资、增资的基本情况
湖南科力尔智能是募投项目“科力尔智能制造产业园项目”的实施主体。截至本公告披露日，湖南科力尔智能注册资本为 10,90
0万元，其中已实缴 5,200万元。为推进“科力尔智能制造产业园项目”的建设，公司拟使用募集资金 24,500万元向全资子公司湖南
科力尔智能实缴出资、增资以实施募投项目，其中使用募集资金 5,700万元向湖南科力尔智能实缴出资，使用募集资金 18,800万元
向湖南科力尔智能增资。本次增资完成后，湖南科力尔智能注册资本将由 10,900万元增加至 29,700万元，仍为公司全资子公司，公
司将根据募投项目的实际使用需要，一次或分批缴付出资。
（四）本次实缴出资、增资对象的基本情况
1、企业名称：湖南科力尔智能电机有限公司
2、统一社会信用代码：91431121MAD0LQ0N4Q
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：10,900万元人民币
5、成立时间：2023年 9月 22日
6、法定代表人：蒋耀钢
7、注册地址：湖南省永州市祁阳高新技术产业开发区灯塔路电子信息产业园 1栋 A223-3室
8、经营范围：一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；家用电器制造；机
械电气设备制造；电力电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
9、股权结构：科力尔电机集团持股 100%
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 6,954.41 11,500.21
负债总额 2,137.31 6,507.57
净资产 4,817.11 4,992.64
项目 2025 年度 2026 年半年度
（已经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -99.68 -24.47
净利润 -99.68 -24.47
四、募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目对公司的影响
公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目，是基于“科力尔智能制造产
业园项目”的实际建设需要及公司长期战略布局做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率、保障募投项目的顺利实施，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和募集资金使用
计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
五、本次实缴出资、增资后的募集资金管理
为规范募集资金管理和使用，湖南科力尔智能将开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储、管理和使用，并与公司、保
荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。公司后续将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效，并及时履行信息披
露义务。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 18日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集
资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的议案》。审计委员会认为：公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金
向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目，符合募投项目的实际建设需要和公司发展规划，有助于提升募集资金的使用效率、加
快募投项目实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资
子公司实缴出资、增资以实施募投项目的议案》，同意新增科力尔电机集团作为“科力尔智能制造产业园项目”的实施主体，并使用
募集资金 24,500万元向全资子公司湖南科力尔智能实缴出资、增资以实施募投项目，其中使用募集资金 5,700万元向湖南科力尔智
能实缴出资，使用募集资金 18,800万元向湖南科力尔智能增资，本次实缴出资、增资的募集资金将全部用于“科力尔智能制造产业
园项目”。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目事项
已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目事项无异议
。
七、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公
司实缴出资、增资以实施募投项目的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a9170eee-323a-4c1b-8485-f598ae1d605f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:11│科力尔（002892）：第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”“科力尔电机集团”）于 2026年 9月 22日在深圳市南山区深圳湾科技生态园
9栋 B3座 5楼运营中心会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于 2026年 9月 18日以电子邮
件及电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，其中以通
讯表决方式出席会议的董事 3名，董事长聂鹏举先生、独立董事杜建铭先生、独立董事徐开兵先生以通讯方式参会，不存在缺席或委
托他人出席的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于《科力尔电机集团股份有限公司 2025年度
向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，经审议，董事会同意公司根据本次向特定对象发行股票
募集资金净额的实际情况，结合公司经营发展战略规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
2、审议通过《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目的议案》
经审议，董事会一致同意：新增科力尔电机集团作为“科力尔智能制造产业园项目”的实施主体，并使用募集资金 24,500万元
向全资子公司湖南科力尔智能电机有限公司（以下简称“湖南科力尔智能”）实缴出资、增资以实施募投项目，其中使用募集资金 5
,700万元向湖南科力尔智能实缴出资，使用募集资金 18,800万元向湖南科力尔智能增资，本次实缴出资、增资的募集资金将全部用
于“科力尔智能制造产业园项目”。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公
司实缴出资、增资以实施募投项目的公告》。
3、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
为满足公司募集资金投资项目“科力尔智能制造产业园项目”的实施需求，进一步规范募集资金管理和使用，董事会同意全资子
公司湖南科力尔智能开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储、管理和使用，并按照相关规定与公司、保荐机构、存放募集
资金的银行签署募集资金监管协议。同时授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签
署等具体事宜。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会一致同意：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,475.38万元及已支付发行费用的自筹资金 18
6.19万元，合计 5,661.57万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规
定。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/393e6574-718a-4f97-9d6d-ab5dbd73e736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 20:06│科力尔（002892）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营
中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十八次会议。会议通知已于 2026年 8月 16日以电子邮件通知和电话短信通知等方
式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席的情
形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会一致认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2026年半年度报告》内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。《2026年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
经审议，董事会一致同意：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过 20,000万元人
民币的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自董事会审议通过之日起的
12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔
交易终止时止。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于开展应收账款保理业务的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会一致同意：公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许
公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，单笔业务投资期限不超过十二个月
，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全
的前提下负责具体投资事项的决策，并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。保荐机构出具了核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4e1f9930-3250-482e-a4e1-f8de26e18b27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 20:03│科力尔（002892）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/72bd945c-cb8f-46d9-ae5f-cfbd7066523d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 20:03│科力尔（002892）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/236f289e-486c-4d2d-828c-b2333e0159c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 20:03│科力尔（002892）：关于全资子公司变更注册资本及完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、情况概述
为了支持科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司（以下简称“科力尔电
机惠州”）的业务发展，促进其经营规模的扩大及市场竞争力的提升，公司计划以自有资金向科力尔电机惠州增资 2,700万元。科力
尔电机惠州拟变更注册资本并根据实际经营需要对经营范围进行调整。本次增资完成后，科力尔电机惠州注册资本由 27,000万元人
民币增加到 29,700万元人民币，仍为公司全资子公司。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变化。根据《公司章程》和《对外投资制度》等相关规定，
本次增资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议批准。
二、主要变更事项
变更事项 变更前 变更后
注册资本 27000 万元 29700万元
经营范围 一般项目：电机制造；电机及其控制 一般项目：电机制造；电机及其控
系统研发；微特电机及组件制造；微 制系统研发；微特电机及组件制造；
特电机及组件销售；泵及真空设备制 微特电机及组件销售；泵及真空设
造；泵及真空设备销售；家用电器制 备制造；泵及真空设备销售；家用
造；家用电器研发；家用电器销售； 电器制造；家用电器研发；家用电
伺服控制机构制造；伺服控制机构销 器销售；伺服控制机构制造；伺服
售；电子产品销售；电工器材制造； 控制机构销售；电子产品销售；电
电工器材销售；工业自动控制系统装 工器材制造；电工器材销售；工业
置制造；工业自动控制系统装置销 自动控制系统装置制造；工业自动
售；智能家庭消费设备制造；智能家 控制系统装置销售；智能家庭消费
庭消费设备销售；可穿戴智能设备制 设备制造；智能家庭消费设备销售；
造；可穿戴智能设备销售；智能无人 可穿戴智能设备制造；可穿戴智能
飞行器制造；服务消费机器人制造； 设备销售；智能无人飞行器制造；
智能无人飞行器销售；服务消费机器 服务消费机器人制造；智能无人飞
人销售；工业机器人制造；工业机器 行器销售；服务消费机器人销售；
人销售；智能机器人销售；工业控制 工业机器人制造；工业机器人销售；
计算机及系统制造；工业控制计算机 智能机器人销售；工业控制计算机
及系统销售；机电耦合系统研发；机 及系统制造；工业控制计算机及系
械设备研发；机械设备销售；专用设 统销售；机电耦合系统研发；机械
备制造（不含许可类专业设备制造） 设备研发；机械设备销售；专用设
电子元器件与机电组件设备制造；电 备制造（不含许可类专业设备制
子元器件与机电组件设备销售；电子 造）；电子元器件与机电组件设备
专用设备制造；电子专用设备销售； 制造；电子元器件与机电组件设备
机械电气设备制造；机械电气设备销 销售；电子专用设备制造；电子专
售；其他电子器件制造；电子元器件 用设备销售；机械电气设备制造；
制造；变压器、整流器和电感器制造； 机械电气设备销售；其他电子器件
电力电子元器件制造；电子元器件批 制造；电子元器件制造；变压器、
发；气压动力机械及元件制造；液压 整流器和电感器制造；电力电子元
动力机械及元件制造；液力动力机械 器件制造；电子元器件批发；气压
及元件制造；机床功能部件及附件制 动力机械及元件制造；液压动力机
造；机械零件、零部件加工；机械零 械及元件制造；液力动力机械及元
件、零部件销售；新能源汽车电附件 件制造；机床功能部件及附件制造；
销售；汽车零部件及配件制造；智能 机械零件、零部件加工；机械零件、
车载设备制造；通用零部件制造；五 零部件销售；新能源汽车电附件销
金产品制造；金属制品研发；电池零 售；汽车零部件及配件制造；智能
配件生产；物联网技术服务；物联网 车载设备制造；通用零部件制造；
设备销售；物联网技术研发；通信设 五金产品制造；金属制品研发；电
备制造；信息安全设备制造；网络设 池零配件生产；物联网技术服务；
备制造；物联网设备制造；国内贸易 物联网设备销售；物联网技术研发；
代理；货物进出口；技术进出口。（除 通信设备制造；信息安全设备制造；
依法须经批准的项目外，凭营业执照 网络设备制造；物联网设备制造；
依法自主开展经营活动） 国内贸易代理；货物进出口；技术
进出口；非居住房地产租赁；住房
租赁；停车场服务；物业管理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
三、变更进展情况
近日，科力尔电机惠州完成工商变更备案，并取得惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。变更后的营业
执照内容如下：
1、名称：科力尔电机（惠州）有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路 9号 1号厂房 1层
4、法定代表人：刘辉
5、注册资本：29,700万元人民币
6、成立日期：2021年 12月 8日
7、经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备制造
；泵及真空设备销售；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电子产品销售；电工
器材制造；电工器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销
售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器
人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机电耦合
系统研发；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他电子器件制造；电子
元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电子元器件批发；气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元
件制造；液力动力机械及元件制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新能源汽车电附件
销售；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；通用零部件制造；五金产品制造；金属制品研发；电池零配件生产；物联网技术
服务；物联网设备销售；物联网技术研发；通信设备制造；信息安全设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；国内贸易代理；货
物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
四、备查文件
科力尔电机（惠州）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/66573661-213e-439d-a3b5-de2616c9faf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 20:02│科力尔（002892）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/02f07fab-fdb9-45be-8afc-7c3aaddaece5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 20:02│科力尔（002892）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b3dacb47-6393-4a33-9b49-d63786ce2367.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:07│科力尔（002892）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币40,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。现将有关
事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 101,286,653 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.
63 元，扣除部分承销费用 11,213,801.42 元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21 元，已由主承销商国联民生证券承销
保荐有限公司于 2026 年 8 月 13 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67
元后，实际募集资金净额为人民币 766,473,505.54 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102
号）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况及闲置的原因
（一）募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司尚未开始使用募集资金。公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 101,828.87 78,092.01
（二）募集资金闲置的原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司暂时闲置的募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用及日常经营运作资金需求、有效控制
投资风险的情况下，增加公司现金资产收益，推动实现股东利益最大化。
（二）投资额度
公司及子公司使用额度不超过 40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额
度分配，资金可以在公司董事会审议的有效期内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）
不应超过审议额度。
（三）投资品种
公司及子公司拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），投资产品不得质押。
（四）投资期限
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限
不超过十二个月。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责
组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经
营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司投资的现金管理产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资总体风险可控，但仍存在受市场
波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等
相关法律法规及公司制度的规定，对使用暂时闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格保障资金安全，公司
管理层定期将投资情况向董事会汇报。
2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的合适专业机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务负责人负
责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。
3、公司审计监察部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审
计委员会报告。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
五、对公司经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额
度不超过人民币40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董
事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，单笔业务投资期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益再投资的相关金额）不应超过审议额度。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相
关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：科力尔本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序；公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常
进行和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b39e0fc8-f573-4929-af36-4baa57efa28e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:07│科力尔（002892）：关于开展应收账款保理业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d249bfff-df27-474b-8b86-d83215d16b8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:05│科力尔（002892）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/67935602-0bf3-4722-b54d-6d1c70971851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:56│科力尔（002892）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释
│触及1%及5%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c8cf26d5-9b12-43d4-9459-48f3fe3154bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:56│科力尔（002892）：科力尔2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：科力尔2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/98d6c78a-fe7b-4c78-8c83-6020e921d88a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:56│科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e15d1deb-5027-44c0-8851-5833885aec33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:55│科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/58ff89b4-5070-4b7a-a5c3-e71c8c19f4d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:52│科力尔（002892）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954
号）同意，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票 101,286,653股，发行价格为人民币 7.71
元/股，公司总股本由 743,029,568股增加至 844,316,221股。
公司董事和高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变
化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
聂鹏举 董事长、总经理 162,041,545 21.81% 162,041,545 19.19%
聂葆生 董事 156,762,025 21.10% 156,762,025 18.57%
宋子凡 职工代表董事、董 69,149 0.01% 69,149 0.01%
事会秘书、财务总
监
徐开兵 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
杜建铭 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7a3b28ee-fa88-4a02-8ba6-ada8c8300742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:01│科力尔（002892）：科力尔2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：科力尔2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d229fef1-8eae-4a43-bba1-7e4b94609d7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:01│科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科力尔（002892）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0d3d6f51-a6e9-49f8-ae80-dd5277ce4b34.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28│科力尔：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│科力尔：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│科力尔：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│科力尔：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│科力尔：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│科力尔：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│科力尔：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│科力尔：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│科力尔：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-26│科力尔：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220963846.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│科力尔：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830855.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|