公司公告☆ ◇002893 京能热力 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-11 15:57 │京能热力（002893）：关于举办2026年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-03 17:46 │京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │京能热力（002893）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │京能热力（002893）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │京能热力（002893）：公司章程（2026年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │京能热力（002893）：董事会战略与科技创新委员会工作规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │京能热力（002893）：关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │京能热力（002893）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │京能热力（002893）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │京能热力（002893）：关于修订《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 15:57│京能热力（002893）：关于举办2026年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026
年第三季度报告》。为使投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2026 年 11 月 25 日（星期三）15:00-17:00举办 2026年第
三季度业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http:/
/irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 11月 25日（星期三）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络文字互动
4、公司出席人员：总经理韩秀会先生，副总经理、董事会秘书谢凌宇女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2026年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2026年第三季度业绩
说明会页面进行提问。公司将在 2026年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：谢凌宇、李雷雷
电话：010-83934888
邮箱：jnrl@bjjnrl.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/8a5f3567-134b-4f51-8c77-fd49bfd6c3d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 17:46│京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/724a5ff1-4da9-437c-8ac1-4c35ba3585d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权
委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务 非累积投票提案 √
协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （5）人
4.01 选举付强先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举韩秀会先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举丁理峰先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.04 选举武东文先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.05 选举潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案》 （3）人
5.01 选举程丽女士为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举姚杨女士为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举粟立钟先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026 年 10 月 30 日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示：
关联股东北京能源集团有限责任公司将对议案 2进行回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
议案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 4和 5将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决分别进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行选举。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对
中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 11月 16日（星期一）：9:00-12:00，13:00-16:00
4、登记地点：北京市丰台科学城中核路 11号。
5、会议联系方式：
联系人：谢凌宇、李雷雷
联系电话：010-83934888
电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com
联系地址：北京市丰台科学城中核路 11号
邮政编码：100070
6、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/12b9df2e-87c1-4734-9a0c-824ad5d79154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/dac98fdb-955b-4932-af27-58b947a2278c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：公司章程（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/75913169-f4a5-49ae-a20f-af5f17d58eeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：董事会战略与科技创新委员会工作规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司企业标准
Q/BJT-201.03-02-2026董事会战略与科技创新委员会工作规则北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布
目 次
前 言
本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）标准体系工作的需要而编制，是公司标准体系建立和实施的个性
标准，目的是为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，保障公司科技创新战略的有效执行。
本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。
本标准起草部门：证券与资本运营部
本标准起草人：李雷雷
本标准审核人：谢凌宇
本标准批准人：付强
本标准于2014年 9月首次发布，2021年 4月第一次修编，2024年 4月第二次修编，2025年 8月第三次修编，2026年10月第四次修
编。
董事会战略与科技创新委员会工作规则
1 范围
本标准适用于公司及所属企业。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于
本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
中华人民共和国主席令第十五号 《中华人民共和国公司法》
中华人民共和国主席令第三十七号 《中华人民共和国证券法》
深证上〔2026〕549号 《深圳证券交易所股票上市规则》
证监会公告〔2025〕18号 《上市公司治理准则》
京能热力 《公司章程》
3 术语、定义
3.1 董事会战略与科技创新委员会
指董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及科技创新相关重大决策进行研究
并提出建议。
4 职责
4.1 证券与资本运营部
4.1.1 本标准归口管理部门，负责标准执行情况的监督、检查、考核。
4.1.2 负责战略与科技创新委员会日常事务、与战略与科技创新委员会协调联络及会议组织工作。4.2 各职能部门及所属企业
4.2.1 积极支持、配合证券与资本运营部做好保障战略与科技创新委员会履行相应职责，为战略与科技创新委员会提供便利条件
。
4.3 董事会秘书
负责战略与科技创新委员会和董事会之间的具体协调工作。
4.4 战略与科技创新委员会
4.4.1 主要职责权限
4.4.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
4.4.1.2 对须经董事会批准的重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。4.4.1.3 对其他影响公司发展
的重大事项进行研究并提出建议。
4.4.1.4 对公司ESG治理进行研究并对公司ESG报告等相关披露文件进行审阅。4.4.1.5 对公司科技创新相关重大决策进行研究并
提出建议，促进公司科技创新体系建设和发展。4.4.1.6 对4.4.1.1至4.4.1.4所述事项实施进行检查。
4.4.1.7 董事会授权的其他事宜。
4.4.2 战略与科技创新委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。5 管理活动的内容与方法
5.1 人员组成
5.1.1 战略与科技创新委员会成员由3至5名董事组成。
5.1.2 战略与科技创新委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
5.1.3 战略与科技创新委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。5.1.4 战略与科技创新委员会任期与董事会任期
一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述5.1.1至5.1.3
规定补足委员人数。5.1.5 战略与科技创新委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设成员若干名。5.2 议
事规则
5.2.1 战略与科技创新委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前5日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员主持。
5.2.2 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限
，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
5.2.3 战略与科技创新委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
5.2.4 战略与科技创新委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
5.2.5 投资评审小组组长、成员可列席战略与科技创新委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
5.2.6 如有必要，战略与科技创新委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。5.2.7 战略与科技创新委
员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
5.2.8 战略与科技创新委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；有关文件、计划、方案、会议记录应交
由公司董事会秘书保存（保存期限不低于十年）。5.2.9 战略与科技创新委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。5.2.10 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。6 检查与考核
6.1 归口管理部门按本标准条款，组织标准执行情况检查。
6.2 本规则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。6.3 本规则由公司董事会负
责解释和修订。
6.4 本规则自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2efda08a-e115-4920-9f22-dbd86a8e46ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）于 2023年 11月 27
日签署的有效期三年的《金融服务协议》即将于 2026年 11月 27日到期，考虑到公司未来资金需求情况，公司拟与京能财务续签为
期三年的《金融服务协议》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与京能财务继续开展金融服务业务。根据中
国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等规定，公司拟与京能财务续签为期三年的《金融服务协议》，目前协议尚未签署。
2、京能财务为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，公司与京能财务构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3、2026年 10月 29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事丁理峰先生和孙永兴先生已回避表决，其余非关联董
事一致同意。上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议，并经全体独立董事一致同意。本次关联交易事项
尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，关联股东京能集团将对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：京能集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91110000117662892G
注册资本：500,000万人民币
成立日期：1992年 09月 23日
公司住所：北京市朝阳区永安东里 16号商务中心区国际大厦 23层
法定代表人：倪婷
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要股东及实际控制人：京能财务的控股股东为京能集团；截至本公告披露日，京能集团持有京能财务 60%的股权，北京京
能电力股份有限公司持有京能财务 20%的股权，北京京能清洁能源电力股份有限公司持有京能财务 20%的股权。京能财务的实际控制
人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、历史沿革、主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
（1）历史沿革
京能财务前身为“东北制药集团财务公司”，经收购重组于 2006 年 3 月 7日取得《企业法人营业执照》，2006年 5月 16日取
得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00亿元。
（2）主营业务最近三年发展状况
京能财务从事存款、贷款、资金结算与收付服务；票据承兑；票据贴现；委托贷款；债券承销；非融资性保函；财务顾问、信用
鉴证及咨询代理；其他经营范围内业务。近三年业务发展稳定。
（3）主要财务数据
截至 2025年 12 月 31 日（经审计），京能财务总资产 5,772,667.26 万元，净资产 743,985.42万元；2025年 1-12月，实现
营业收入 107,322.90万元，净利润 59,241.60万元。
截至 2026年 6月 30日（未经审计），京能财务总资产 6,301,426.47万元，净资产 739,616.69万元；2026年 1-6月，实现营业
收入 56,515.77万元，净利润32,482.28万元。
4、与公司的关联关系：京能财务为公司控股股东京能集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
公司与京能财务构成关联关系。
5、经查询，京能财务不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价政策及定价依据以公司与京能财务续签的《金融服务协议》为准，详见下文协议主要内容。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：京能集团财务有限公司
乙方：北京京能热力股份有限公司
（一）合作原则
甲方在自身经营范围内，为乙方正常经营活动提供全方位的金融服务。甲乙双方遵循公平合理的交易原则，甲方为乙方提供金融
服务的收费标准以市场公允价格为基础。甲乙双方在合规合法经营的前提下，建立全面和长期的合作关系，以实现双方共同利益，促
进双方共同发展。
乙方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与甲方保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时委托其
他金融服务机构提供相关的金融服务。
（二）服务内容
1.甲方为乙方办理存款业务。乙方将闲置的流动资金等存入乙方在甲方开立的账户。乙方在甲方的存款利率原则上不低于国内主
要商业银行同种类存款所确定的通常、公允利率，并按一般商业条款厘定。
2.甲方应乙方的要求为其办理贷款业务。甲方应根据自身资金能力尽量优先满足乙方的贷款需求，乙方从甲方获得的贷款，应按
照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率（LPR），根据信用评级，综合考虑期限、产业政策、业务类别等因素，在同等条件
下进行定价。
3.甲方按照乙方需要及国家有关规定向乙方提供资金结算与收付服务。
4.乙方需要以下金融服务时，可交由甲方办理：票据承兑；票据贴现；委托贷款；债券承销；非融资性保函；财务顾问、信用鉴
证及咨询代理；其他甲方经营范围内业务。甲方遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
（三）风险评估及风控措施
1.双方应当建立、完善各自的风险评估、风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险管理措施，保证各自
的经营风险不向对方扩散。
2.双方应加强沟通联系，密切配合，及时通知对方各种重大变更事项，遵循诚实守信原则，遵守国家金融监督管理总局、中国证
券监督管理委员会及证券交易所的有关规定。
3.甲方应针对各项金融服务和产品制定相关风险控制措施和内控制度，确保乙方在甲方的资金安全及支付需求。
（四）协议有效期
1.本协议有效期为自本协议生效之日起叁年。
2.本协议有效期限届满时，经双方协商，可续订协议或延长本协议的有效期。双方均应在本协议届满前三个月，将是否续订或延
长的意图书面通知对方。
（五）特别约定事项
甲乙双方一致同意，就存款服务而言，乙方在甲方的存款余额不得超过甲方上一年末吸收存款余额的 30%。
甲乙双方一致同意，就贷款服务而言，乙方在甲方的贷款余额不得超过甲方上一年末贷款余额的 30%。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次续签《金融服务协议》，能够进一步为公司拓宽融资渠道、保证公司生产经营稳定以及为稳步实施公司发展战略提供可靠的
金融财务支持，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2026年 10月 28日，公司及子公司在京能财务的存款余额为 98,626.31万元，贷款余额为 15,885.00万元。
2026 年年初至本公告披露日，公司与京能财务的控股股东京能集团控制的企业的关联交易情况，详见公司分别于 2025 年 12月
31 日和 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-068）和《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-036）。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经全体独立董事一致同意。公司独立董事于 2026年 10月 29 日召开第四届董事会独立董事专门会议第十一
次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议
案》，并发表意见：
作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》及相关材料，京能
集团财务有限公司为公司（包括公司及下属子公司）提供金融服务，符合公司的发展需求，不存在损害公司和全体股东利益、特别是
中小股东利益的情形。
京能集团财务有限公司是经依法设立的财务公司，具备提供金融服务的资格。公司与其发生金融业务符合公司经营业务发展的需
要，有利于公司进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率。董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关
法律法规规定，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。我们
一致同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易事项，并将该事项提交第四届董事会第二十次会议审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/45e17b52-a1a2-4580-a098-c6b2dd3c8d91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于 2026年 10月 23日分别以电话、电子
邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2026年 10月 29日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、会议由董事长付强先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司 2026年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2026
年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，
聘期一年。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与京能集团财务有限公司续签<金融
服务协议>暨关联交易的议案的公告》。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于增加董事会战略委员会职责并修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，深入推进综合改革试点，进一步完善公司治理，强化企业科技创新“顶层设计”，公司
拟调整董事会“战略委员会”为“战略与科技创新委员会”，在原“战略委员会”职责中增加科技创新工作职责，为董事会科技创新
相关重大决策提供建议和支撑。
鉴于公司董事会“战略委员会”调整为“战略与科技创新委员会”，拟对公司《董事会战略委员会工作规则》进行修订，并更名
为《董事会战略与科技创新委员会工作规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与科技创新委员会工作规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举
。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先生、潘伟先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。
7、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 11 月 21 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举
。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名程丽女士、姚杨女士、粟立钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期
自股东会选举通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。
8、审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定拟于2026年11月20日召开公司2026年第四次临时股东会，会议地点为北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室
，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通
知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2faf1444-4f83-49be-b5b3-498057a7e2c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9名董事组成，其中职工
代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第四届董事会将于 2026年 11月 21 日任期届满，为保证董事会的正常运作，公司工会于 2026 年 10月 29日在公司会
议室召开第二届职工代表大会第四次会议，会议选举高庆宏先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。
高庆宏先生将与公司 2026年第四次临时股东会选举产生的 8名董事共同组成公司第五届董事会，其任期与公司第五届董事会任
期一致。
本次选举的职工代表董事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》关于“
上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ee14f7db-4e7e-452b-9d27-17f7dbf56769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。具体事项如下：
为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，深入推进综合改革试点，进一步完善公司治理，强化企业科技创新“顶层设计”，公司
拟调整董事会“战略委员会”为“战略与科技创新委员会”，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一百五十二条 公司董事会设置 第一百五十二条 公司董事会设置
战略、提名、薪酬与考核等其他专门委 战略与科技创新、提名、薪酬与考核等
员会，依照本章程和董事会授权履行职 其他专门委员会，依照本章程和董事会
责，专门委员会的提案应当提交董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当
审议决定。专门委员会工作规程由董事 提交董事会审议决定。专门委员会工作
会负责制定。 规程由董事会负责制定。
… …
第一百五十三条 战略委员会的主 第一百五十三条 战略与科技创新
要职责包括： 委员会的主要职责包括：
（一）对公司长期发展战略规划进 （一）对公司长期发展战略规划进
行研究并提出建议； 行研究并提出建议；
（二）对须经董事会审议的重大投 （二）对须经董事会审议的重大投
资融资方案、资本运作、资产经营项目 资融资方案、资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议； 进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议； 建议；
（四）对以上事项的实施进行检 （四）对公司科技创新相关重大决
查； 策进行研究并提出建议，促进公司科技
（五）董事会授权的其他事宜。 创新体系建设和发展；
（五）对以上事项的实施进行检
查；
（六）董事会授权的其他事宜。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。
上述事项尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3b11c525-a817-4ed1-ae22-9f367364baac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：独立董事提名人声明与承诺（粟立钟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：独立董事提名人声明与承诺（粟立钟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/23a00732-b02b-4f5f-94e5-dba690d80a05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026年11月 21日任期届满，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。2026年 10月 29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。现将有
关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名。公司职工代表董事由公司职
工代表大会选举产生。
经公司第四届董事会提名委员会进行任职资格审查，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意提名付强先生、韩秀会先
生、丁理峰先生、武东文先生、潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名程丽女士、姚杨女士、粟立
钟先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
二、其他说明
1、上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事
候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连续任期超过六年的情形；独立董事候选人兼任境内上市公司均未超过三家
。
2、上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中粟立钟先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5名非独立董事候选人（不含职工代表董事）一并提交公司股东会审议，并采用累积
投票制进行逐项表决。
3、第五届董事会董事任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的持续稳定运作，在第五届董事会董事就任前，公司第
四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/37b05a7a-ecaf-4f50-a716-300f8b4200ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：董事会提名委员会关于董事会换届选举的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定，北京
京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会提名委员会第六次会议，对拟提交公司第四届董事会第二十次会议审
议的《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》进行
了认真审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，以决议方式发表审查意见如下：
1、经审查，付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先生、潘伟先生符合担任上市公司非独立董事的任职条件，具备履行
董事职责的能力。
2、经审查，程丽女士、姚杨女士、粟立钟先生符合担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责
所必需的工作经验、专业能力和职业素质。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书；其中粟立钟先生为会计专业人士。
我们一致同意付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先生、潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，程丽女士、
姚杨女士、粟立钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请第四届董事会第二十次会议审议。
提名委员会成员：姚杨、付强、粟立钟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e715117a-3d26-4589-b239-2a0823839618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：独立董事候选人声明与承诺（姚杨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：独立董事候选人声明与承诺（姚杨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/75109aa4-951a-4c9d-9280-4e359d038e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：独立董事候选人声明与承诺（粟立钟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：独立董事候选人声明与承诺（粟立钟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2ec532a3-fdd7-4ef0-81d8-18dadd4c2aed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：独立董事提名人声明与承诺（程丽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：独立董事提名人声明与承诺（程丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/03581ba3-ab6a-4705-bdf7-0060cb4af711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：独立董事提名人声明与承诺（姚杨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：独立董事提名人声明与承诺（姚杨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b47e8f55-4ff1-4591-9abf-b90dfb917f6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2026 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011年12月22日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
拟聘任事务所首席合伙人：李惠琦
截至2025年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为244人、注册会计师人数为1,361人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数为461人。
最近一年经审计的收入总额为268,431.78万元，经审计的审计业务收入为216,438.46万元，经审计的证券业务收入为56,763.18
万元。
2025年度上市公司审计客户家数303家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费40,156.48万元，本公司同行业上市公司审计客户家数9家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。
执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管
措施16次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师：赵鹏先生，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始
在该所执业，近三年签署和复核的上市公司5家。
拟签字注册会计师：张萌女士，2020年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2011年开始在该所执业，近三
年签署上市公司3家。
拟担任质量控制复核合伙人：王乐意先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始参与上市公司审计，2019年开始在该所
执业，近三年签署和复核的上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人赵鹏近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，存在
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理
处罚情况
1 赵鹏 2024 年 01 月 04 日 警示函 深圳证券 垠艺生物
交易所 IPO 审计项
目
签字注册会计师张萌、项目质量控制复核合伙人王乐意近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人赵鹏、签字注册会计师张萌和项目质量控制复核合伙人王乐意，均不存在违反《
中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
按照审计工作量及公允合理的原则，根据询价选聘中标结果报价确定。2026年审计费用合计98.50万元（其中：2026年度财务报
告审计费用为77.20万元，内部控制审计费用为21.30万元）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与法律合规管理委员会审议意见
根据监管要求及本公司制度规定，本公司董事会审计与法律合规管理委员会负责落实2026年度会计师事务所选聘相关工作。公司
分别于2026年9月22日、2026年10月29日召开第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十八次会议和第十九次会议，审议通过了《
关于2026年度审计会计师事务所选聘方案的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计与法律合规管理委员会认为致同
会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘致同会计师事务所为公司
2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年10月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事
务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十八次会议决议；
3.第四届董事会审计与法律合规管理委员会第十九次会议决议；
4.致同会计师事务所关于其基本情况的说明；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a0c64a6a-3dfc-4ef4-9968-6c8b06694eed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│京能热力（002893）：独立董事候选人声明与承诺（程丽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：独立董事候选人声明与承诺（程丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b240dad2-00fa-4c81-b483-f72a2dc12cc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:02│京能热力（002893）：关于发行2026年第一期定向资产支持商业票据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 28日和 2024 年 9月 18日召开第四届董事会第六次会
议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》，同意公司以所持有的应收采暖
费债权作为基础资产，注册发行定向资产支持（商业）票据，拟发行规模为 2亿元。具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在信息披
露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的公告》(公告编号：2024-042)。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕ABN146号），中国银行间市场交易商协会接受公
司定向资产支持票据注册，注册金额为 2亿元，注册有效期 2年，在注册有效期内可分期、多次续期发行资产支持商业票据。
2026年 10月 21日，公司 2026年度第一期定向资产支持商业票据在中国银行间市场完成发行，发行总额为 2亿元人民币，募集
资金已于 2026年 10 月 23日到账。现将发行结果公告如下：
资产支持商业票据名称 北京京能热力股份有限公司
2026年度第一期定向资产支持商业票据
发起机构 北京京能热力股份有限公司
注册通知书文号 中市协注〔2024〕ABN146号
基础资产 应收采暖费债权
注册金额 2亿元
发行金额 2亿元
面值 100元
簿记管理人/主承销商 兴业银行股份有限公司
发行载体管理机构 兴业国际信托有限公司
本期资产支持商业票据 优先级 次级
分层情况
票据简称 26京能热力 ABN001优先 26京能热力 ABN001次
票据代码 082680941 082680942
期限 180日 360日
发行金额 1.9亿元 0.1亿元
占比 95% 5%
评级情况 AAA /
发行利率 1.59% /
起息日 2026年 10月 23日 2026年 10月 23日
预计到期日 2027年 4月 21日 2027年 10月 18日
发行日/簿记建档日 2026年 10月 21日 2026年 10月 21日
缴款日 2026年 10月 23日 2026年 10月 23日
本次定向资产支持商业票据发行情况的有关文件在中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台上披露。
兴业银行股份有限公司将根据相关规定和相关监管机构的要求进行本期定向资产支持商业票据的发行登记，本期定向资产支持商
业票据将在银行间债券市场上市流通。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c41343d7-b999-4966-846f-66bd33fe9b8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-21 18:01│京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/7ee58e52-0d94-4a12-9541-38d259c92179.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 15:52│京能热力（002893）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先
生所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其 占公 起始日 解除日期 质权人
名称 东 质 所 司
或第一大股东 押股份数 持股 总股
及 量 份 本
其一致行动人 （股） 比例 比例
赵一 否 2,000,000 8.17% 0.76% 2024年 12月 27 2026 年 9月 17 北京海淀科技企业融
波 日 日 资
担保有限公司
合计 - 2,000,000 8.17% 0.76% - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量（股 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 ） 例 押 持 总 已质押股份 占已 未质押股 占未质押股
数量（股 股份比 股本比 限 售 和 冻 质押 份限售和 份
） 例 例 结、标记合 股份 冻结合计 比例
计数量（股 比例 数量（股
） ）
赵一 24,493,987 9.29% 19,906,00 81.27% 7.55% 0 0.00 0 0.00%
波 0 %
合计 24,493,987 9.29% 19,906,00 81.27% 7.55% 0 0.00 0 0.00%
0 %
3、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东赵一波先生质押的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范
围之内。公司将持续关注赵一波先生的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/8944af8f-eb3d-47c6-a454-7b291016317a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:59│京能热力（002893）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6ddb4329-3eaa-4077-884b-785ebc095c4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:59│京能热力（002893）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/62b9a172-4655-4c46-9e95-3f735ef8994b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│京能热力（002893）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b313d180-79a8-4038-a3da-a94fb4e6c475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:40│京能热力（002893）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2615b4ad-7a1b-4d1a-9834-a0108943cc15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:39│京能热力（002893）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权
委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核 非累积投票提案 √
管理办法>的议案》
4.00 《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026 年 08 月 28 日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示：
关联股东北京能源集团有限责任公司将对议案 1进行回避表决，关联股东赵臣将对议案 4进行回避表决，同时不得接受其他股东
委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对
中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 09月 08日（星期二）：9:00-12:00，13:00-16:00
4、登记地点：北京市丰台科学城中核路 11号。
5、会议联系方式：
联系人：谢凌宇、李雷雷
联系电话：010-83934888
电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com
联系地址：北京市丰台科学城中核路 11号
邮政编码：100070
6、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/80cd9642-d028-45fc-acc0-a94357b64f39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:39│京能热力（002893）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d17fca99-96b8-4874-b547-15165358a0fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│京能热力（002893）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026
年半年度报告》。为使投资者更全面地了解公司 2026 年半年度报告的内容和公司经营情况，公司将于 2026年 9月 16 日（星期三
）15:00-17:00 举办 2026 年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可
登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 9月 16日（星期三）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络文字互动
4、公司出席人员：董事长付强先生，总经理韩秀会先生，副总经理、董事会秘书谢凌宇女士，独立董事粟立钟先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2026年半年度业绩说
明会页面进行提问。公司将在 2026年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：谢凌宇、李雷雷
电话：010-83934888
邮箱：jnrl@bjjnrl.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/96807021-ec8c-4416-ba62-80ff1fc0a7b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│京能热力（002893）：京能热力对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：京能热力对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ba13f0e5-cd2d-47c0-835b-926106753f96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│京能热力（002893）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9ce1aa53-9196-4104-8c83-c13a7baa9d3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│京能热力（002893）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/13cc7601-5a58-4285-97d9-3f7741539042.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│京能热力（002893）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/865cc15f-ad57-4e26-bbe8-7af36fc6d0b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│京能热力（002893）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至
2026年 6月 30日各项资产进行了清查，并对相关资产计提了减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
1．本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2026年 6月 30
日的财务状况、资产价值及2026年半年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于
谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2．本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间公司 2026年半年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、
其他应收款、合同资产，本次计提各项资产减值准备金额为 32,616,232.59元。具体明细如下：
单位：元
项目 本报告期计提金额
应收账款坏账损失 30,757,095.78
其他应收款坏账损失 -104,909.32
合同资产减值损失 1,964,046.13
合计 32,616,232.59
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1．应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
低风险组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险
正常风险组合 以应收账款账龄作为信用风险特征
对于划分为风险组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算逾期信用损失。
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差
额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值收益，做相反的会计记录
。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“
应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
2．其他应收款
本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考
虑了以下因素：
①债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
②作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期
限还款的经济动机或者影响违约概率；
③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
④债务人所处的法律、监管、市场、经济或技术环境是否发生显著不利变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影
响。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：押金、保证金
其他应收款组合 2：单位往来
本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将
其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值收益，做相反的会
计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记
“应收利息”、“应收股利”或“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
3. 合同资产
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。对某一客户信用
风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该合同资产单项计提坏账准备；当单项合同资产
无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据如下：
合同资产组合 1：北京市属非建筑类国企组合
合同资产组合 2：其他企业组合
合同资产组合 3：关联方组合
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差
额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”
，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
4．长期资产减值计提方法
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末都进行减值测
试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计金额 32,616,232.59 元，其中应收账款坏账损失 30,757,095.78元，其他应收款坏账损失-
104,909.32元，合同资产减值损失 1,964,046.13元，合计减少利润总额的金额为 32,616,232.59元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/96ba9f87-5480-4732-9cca-effa214c55d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│京能热力（002893）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及公司新修订的《董事、高级管理人员薪酬与考核
管理办法》等相关规定，结合公司实际经营状况及绩效考核目标，在充分体现激励与约束并重、股东与管理层利益共享原则的基础上
，制定了公司 2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（含税），按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
（二）内部董事
公司内部董事的薪酬构成和绩效考核依据其岗位薪酬管理执行，不再领取董事津贴。
（三）外部董事
公司外部董事可领取董事津贴的，其董事津贴由董事会、股东会审议决定并通过后执行，按月发放。已在公司股东方领取薪酬的
外部董事，不在公司另行领取董事薪酬。
（四）高级管理人员
高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励（阶段性考核）、特别奖励和津补贴等组成。其中，绩效年薪占比原
则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 70%。
基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，根据在岗职工平均工资和市场化程度等因素核定，突出公平原则和保障功能，按月支
付。
绩效年薪是高级管理人员的激励性收入，与高级管理人员年度综合绩效考核结果挂钩，根据标准绩效年薪、绩效年薪考核系数、
绩效年薪分配系数确定。
任期激励（阶段性考核）规定任期的周期性薪酬激励，是内部董事、高级管理人员任期绩效考核评价结果相挂钩的收入。
特别奖励一般是指突出贡献奖励、安全奖励、协同奖励、科技创新奖等，具体根据全年各项安全、生产、经营指标等完成情况，
由公司结合实际情况核定。
津补贴包含交通补贴等，参照公司制定的相关标准执行。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3.本方案自股东会审议通过之日起生效实施，未尽事宜详见《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c340b53f-6eb7-4995-95b3-438f574036ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:36│京能热力（002893）：第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于 2026年 8月 17日分别以电话、电子
邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2026年 8月 27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、会议由董事长付强先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号-半年度报告的内容与格式（2025
年修订）》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同
日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公
司的风险持续评估报告》。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
3、审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
因日常经营与业务发展需要，同意增加 2026 年度日常关联交易预计额度57,345万元（含税）。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度
的公告》。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会最新法规要求，为加强上市公司董事离职管理，进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际
情况，公司制定了《董事离职管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事离职管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
根据《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修
订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
6、审议了《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等
相关规定和要求，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，制定董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案。
本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，
本议案将直接提交 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
7、审议通过了《关于制定<企业职业经理人管理办法（试行）>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定拟于 2026年 9月 14日召开公司 2026年第三次临时股东会，会议地点为北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议
室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通
知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1fea9041-165b-4c15-af96-168554edbc22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:34│京能热力（002893）：董事离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司企业标准
Q/BJT-201.03-19-2026董事离职管理制度北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布
目 次
前 言
本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力”或“公司”）标准体系工作的需要编制，是公司标准体系建立和
实施的基础标准。目的是为了规范公司董事离职管理，确保公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，促进公司持续、
稳定、健康发展。
本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。
本标准起草部门：证券与资本运营部
本标准起草人：李雷雷
本标准修改人：陆文婷
本标准审核人：谢凌宇
本标准复核人：韩秀会
本标准批准人：付强
本标准于2026年8月首次发布。
董事离职管理制度
1 范围
本标准规定了任北京京能热力股份有限公司董事职务相关人员的离职管理的流程、内容与方法。本标准适用于公司全体董事（含
独立董事）因辞任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。公司高级管理人员离职管理参照本标准相关规定执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于
本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
中华人民共和国主席令第15号（2023） 《中华人民共和国公司法》
中华人民共和国主席令第三十七号（2019） 《中华人民共和国证券法》
证监会公告〔2025〕18号 《上市公司治理准则》
证监会公告〔2025〕6号 《上市公司章程指引》
深证上〔2026〕549号 《深圳证券交易所股票上市规则》
深证上〔2026〕547号《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
北京京能热力股份有限公司 《公司章程》
3 术语、定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 董事离职
是指公司董事因任期届满未连任、辞任、被股东会解任或其他原因而不再担任公司董事职务的情形。
3.2 董事辞任
是指董事在任期届满以前主动向公司提出不再担任董事职务的行为。
3.3 董事解任
是指股东会通过决议在董事任期届满前解除其董事职务的行为。
4 职责
4.1 股东会
决定董事的选举、更换和解任事项。
4.2 董事会
董事在任期届满以前辞任，应当向公司董事会提交书面辞职报告。
4.3 证券与资本运营部
4.3.2 负责协助办理董事离职相关手续。
4.3.1 负责董事离职的信息披露工作。
4.3.3 负责董事离职相关文件的归档工作。
4.4 离职董事
4.4.1 主动辞任的，按规定提交书面辞职报告，办妥移交手续。
4.4.2 继续履行尚未履行完毕的公开承诺。
4.4.3 离职后继续承担忠实义务和保密义务。
5 管理活动的内容与方法
5.1 总则
5.1.1 公司董事离职管理应遵循以下原则：
5.1.1.1 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；5.1.1.2 公开透明原则：及时、准确、完整
地披露董事离职相关信息；
5.1.1.3 平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；5.1.1.4 保护股东权益原则：维护公司及全体
股东的合法权益，特别是中小股东合法权益。5.2 离职情形
5.2.1 公司董事离职包括以下情形：
5.2.1.1 任期届满未连任；
5.2.1.2 主动辞任；
5.2.1.3 被股东会决议解任；
5.2.1.4 因出现法定不得担任董事情形而被解除职务；
5.2.1.5 退休；
5.2.1.6 其他导致董事实际离职的情形。
5.3 辞任程序
5.3.1 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。独立董事辞职还应
对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
5.3.2 公司收到董事辞职报告之日辞任生效。公司将在两个交易日内披露有关情况，说明辞任时间、辞任的具体原因、辞任的职
务、辞任后是否继续在公司及公司控股子公司任职、是否存在未履行完毕的公开承诺、离职事项对公司影响等情况。
5.4 解任程序
5.4.1 股东会可以在董事任期届满前决议解任董事，决议作出之日解任生效。5.4.2 向股东会提出解除董事职务的提案方，应提
供解除董事职务的理由或依据。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
5.4.3 职工代表大会可在董事会中的职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。5.4.4 公司董事在任职期间
出现下列情形之一的，应当立即停止履职，公司应当按规定解除其职务：5.4.4.1 《公司法》第一百七十八条和《中华人民共和国企
业国有资产法》第七十三条规定的不得担任公司董事的情形；
5.4.4.2 被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施，期限尚未届满；5.4.4.3 被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事，期限尚未届满；
5.4.4.4 法律法规规定的其他情形。
5.4.5 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
5.5 继续履职情形5.5.1出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定
继续履行董事职务：
5.5.1.1 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；5.5.1.2 审计与法律合规管理委
员会成员辞任导致审计与法律合规管理委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
5.5.1.3 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。
5.6 移交手续
5.6.1 董事离职生效后五个工作日内，应向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接。5.6.2 移交内容包括但不限于：任职期间
取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
5.7 离职董事的责任与义务
5.7.1 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。5.7.2 董事离职时存在尚未履行完毕的公开承诺
，无论其离职原因如何，均应当继续履行。离职董事应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后
续履行计划，公司有权在必要时采取相应措施督促离职董事履行承诺。如未继续履行给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的
责任。
5.7.3 离职董事应当全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。5.7.4 公司董事离职后，
不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。5.7.5 离职董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不
当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。
5.7.6 离职董事对公司商业秘密保密的义务在离职后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。5.8 离职董事的持股管理
5.8.1 董事在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。5.8.2 董事离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。
5.8.3 董事在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：5.8.3.1 每年通过集中
竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五；
5.8.3.2 中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。5.8.4 离职董事对持有股
份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
5.8.5 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。5.9 责任追究
5.9.1 离职董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。5.9.2 任职尚未结束的董事，对因其擅自离
职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。5.9.3 离职董事在任职期间因执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》及本制度
的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。5.9.4 如公
司发现离职董事存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额
包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。5.9.5 离职董事对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向董
事会审计与法律合规管理委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施。
6 检查与考核
6.1 归口管理部门按本标准条款，组织标准执行情况检查。
6.2 考核依据：执行京能热力相关考核管理规定。
6.3 考核时间：每年年末。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9537da6f-9674-4b23-b7fc-62f198c750e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:11│京能热力（002893）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上市公司名称：北京京能热力股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：京能热力
股票代码：002893
信息披露义务人姓名：赵一波
住所：北京市丰台区******
通讯地址：北京市丰台区丰体南路 1号院 11幢 1层 108-1
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：2026年 8月 26日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1
5号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号―权益
变动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在北京京能热力股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京京能热力股份有
限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书
列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
本简式权益变动报告书中，除非另有所指，下列用语具有如下含义：
本报告、本报告书、简式权益变动 指 北京京能热力股份有限公司简式权益变动
报告书 报告书
京能热力、上市公司、公司 指 北京京能热力股份有限公司
信息披露义务人 指 赵一波
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为赵一波先生。
（一）信息披露义务人
姓名 赵一波 性别 男
国籍 中国 身份证号 210103197809******
住所 北京市丰台区******
通讯方式 177****1996
通讯地址 北京市丰台区丰体南路 1号院 11幢 1层 108-1
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，赵一波先生不存在在境内、境外其他上市公司中持有或控制权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5
%的情况。
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动目的
信息披露义务人基于自身资金需求通过大宗交易方式减持公司股份。
二、未来 12个月内增加或减少持有上市公司股份的计划
本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12个月内将根据证券市场情况，决定是否减持上市公司的股份。若发生相关权益变动
事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，赵一波先生持有 28,190,987股，占公司总股本的 10.6930%；本次权益变动后，赵一波先生持有 26,363,987
股，占公司总股本的 9.999995%。
本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份比例累计减少 0.6930%。具体情况如下：
股东名称 变动方式 变动时间 变动均价 变动股数 变动比例
（元/股） （股） （%）
赵一波 大宗交易 2026-8-24 9.24 550,000 0.2086
2026-8-25 9.36 1,060,000 0.4021
2026-8-26 9.36 217,000 0.0823
合计 - 1,827,000 0.6930
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 占公司总 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
（%） （%）
赵一波 合计持有股份 28,190,987 10.6930 26,363,987 9.999995
其中：无限售条件股份 28,190,987 10.6930 26,363,987 9.999995
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
三、股份存在权利限制的说明
截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司的股份均为无限售流通股，持股数量为 26,363,987 股，占上市公司总股本的 9
.999995%；处于质押状态的股份共计25,106,000 股，占其持有上市公司股份总数的 95.2284%，占公司总股本的比例为9.5228%。
第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告签署之日前 6个月内不存在其他买卖上市公司股份的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信
息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，以及为避免对本报告书内容产生误解而应当披露而未披露的其他信息。第七节 备
查文件
1、信息披露义务人身份证件（复印件）；
2、信息披露义务人签署本报告书文本；
3、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
赵一波
日期：2026年 8月 26日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ce038070-1978-4c80-8891-270d5ff2e4cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:11│京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fa5ca960-070b-4377-bf5d-60303d515791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 19:51│京能热力（002893）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股5%以上股东赵一波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股 5%以上股东赵一波先生持有公司股份 28,190,987股，占公
司总股本的比例为 10.69%，拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 8月 7日至 2026年11月 4日）通过集中竞价
、大宗交易方式减持本公司股份不超过 7,909,200股（占公司总股本的比例为 3.00%），其中：通过集中竞价方式减持本公司股份不
超过2,636,400股（占公司总股本的比例为 1.00%），通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,272,800 股（占公司总股本的比例
为 2.00%）。上述减持方式由股东根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。
公司于 2026年 7月 15日收到持股 5%以上股东赵一波先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：赵一波先生
（二）股东持股情况：截至本公告日，赵一波先生持有公司股份 28,190,987股，占公司总股本的比例为 10.69%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份及公司资本公积金转增股本方式获得的股份。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 8月 7日至 2026年 11月 4日）。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不
超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分
之二。
5、拟减持股份数量及比例：赵一波先生本次减持不超过公司股份 7,909,200股，即不超过公司总股本的 3.00%（在减持计划实
施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整）。
6、减持价格：根据减持时市场价格及相关规定确定。减持价格不低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格（若期间
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项，则上述价格将进行相应调整）。
三、承诺履行情况
赵一波先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出如下承诺：
“1.若本人在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息
、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的发行人股份时，
将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持；减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三
个交易日通过发行人发出相关公告。
2.本人所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%。本人如未履
行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6个月。”
截至本公告日，赵一波先生严格遵守并履行了上述承诺。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情
况。
四、其他事项说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、赵一波先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
3、赵一波先生承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守上述相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。公司将持续关注
本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、赵一波先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生影响。
五、相关风险提示
本次减持计划的实施具有不确定性，赵一波先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。因此，
本次减持计划存在减持时间、减持数量和减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
六、备查文件
赵一波先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c38f68c2-d566-403f-bb24-fe1333f4563b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│京能热力（002893）：关于特定股东股份减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东陈秀明先生、中山通用科技创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持计划的预披露公告》（以下简称“减持计划公告
”）（公告编号：2026-014），持有公司股份 9,006,189股（占公司总股本的比例为 3.42%）的特定股东陈秀明先生计划在减持计划
公告披露之日起 3个交易日后的三个月内（2026年 3月 31日至 2026年 6月 28日）通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不
超过 7,909,200股（占公司总股本的比例为 3.00%）；其中：通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,636,400股（占公司总股本
的比例为 1.00%），通过大宗交易方式减持本公司股份不超过5,272,800股（占公司总股本的比例为 2.00%）。
持有公司股份 5,176,106 股（占公司总股本的比例为 1.96%）的特定股东中山通用科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称
“中山通用投资”“本合伙企业”），计划在本公告披露之日起 3个交易日后的三个月内（2026年 3月 31日至 2026年 6月 28日）
以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,636,400 股（占本公司总股本的比例为 1%）。
近日，公司董事会收到陈秀明先生、中山通用投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，鉴于本次减持计划期限已经
届满，现将本次股份减持计划实施结果有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）陈秀明先生减持情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
陈秀明 大宗交易 2026-5-8 9.91 670,000 0.2541
2026-5-13 9.87 670,000 0.2541
2026-5-14 10.83 580,000 0.2200
2026-5-15 10.49 610,000 0.2314
2026-5-19 11.43 530,000 0.2010
2026-5-21 10.98 570,000 0.2162
2026-5-22 10.98 530,000 0.2010
2026-5-26 11.15 500,000 0.1897
2026-5-27 11.00 241,329 0.0915
2026-6-2 11.80 180,000 0.0683
合计 - - 5,081,329 1.9274
注：上述数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。
陈秀明先生本次减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的公司股份及公司资本公积金转增股本的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股 占公司总 股数（股 占公司总
股本比例 股本比例
（%） （%）
陈秀 合计持有股份 9,006,189 3.4161 3,924,860 1.4887
明 其中：无限售条件股份 9,006,189 3.4161 3,924,860 1.4887
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
（二）中山通用投资减持情况
减持计划期间内中山通用投资未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、陈秀明先生、中山通用投资本次股份减持计划未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、陈秀明先生、中山通用投资本次减持事项与预披露的减持意向及减持计划一致，本次减持计划期限届满。
3、陈秀明、中山通用科技创业投资中心（有限合伙）在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：若本人/本合伙企业在所
持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况
，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并通过发行人在减持前 3个交易日予以公告。
陈秀明先生、中山通用投资本次减持事项与已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情况。
4、陈秀明先生、中山通用投资本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生
影响。
三、备查文件
1、陈秀明先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
2、中山通用投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/96e37806-c2e6-4091-ba06-bbd896af3cad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 17:42│京能热力（002893）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案的情况
1、股东会审议通过的权益分配方案为：以2025年12月31日公司总股本263,640,000股为基数，向全体股东派发现金股利每10股0.
91元（含税），共计派发现金23,991,240元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案后
至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的263,640,000股为基数，向全体股东每10股派0.91
元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.819元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.182元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.091元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****256 北京能源集团有限责任公司
2 02*****829 赵一波
3 04*****573 赵一波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月9日至登记日：2026年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司股东赵一波、陈秀明和中山通用科技创业投资中心（有限合伙）等承诺若在所
持发行人股票锁定期满后减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况
，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价，即8.56元/股。（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）公司2017年度、2018年度、2019年度、2022年度至20
25年度利润分配方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为4.50元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市丰台科学城中核路11号
咨询联系人：谢凌宇、李雷雷
咨询电话：010-83934888
八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/462e0db0-812a-4511-a1d1-74cabfc44175.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:36│京能热力（002893）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于 2026年 5月 22日分别以电话、电子
邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2026年 5月 27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司经理层成员业绩考核责任书的议案》
董事会同意公司经理层成员业绩考核责任书。
关联董事韩秀会先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于修订<内部控制管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
3、审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
4、审议通过了《关于调整<合规管理体系建设方案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ce07c881-64ec-4f07-be8b-2b7a962dca57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:58│京能热力（002893）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情况。
2、本次股东会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长付强先生
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 128 人，代表股份109,031,646股，占公司有表决权股份总数的 41.3563％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表股份 108,287,086股，占公司有表决权股份总数的41.0738%；通过网络投票出席
会议的股东 124人，代表股份 744,560股，占公司有表决权股份总数的 0.2824%。
出席本次会议持有公司股份的中小股东共 125人，代表股份 5,776,149股，占公司有表决权股份总数的 2.1909%。
2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限
公司 2025年度股东会之法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东会各项议案表决结果如
下：
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意108,861,092股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8436%；反对149,554股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1372%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,605,595股，占出席会议中小股东所持股份的97.0473%；反对149,554股，占出
席会议中小股东所持股份的2.5892%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.3636%
。
表决结果：本议案已获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意108,857,492股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8403%；反对149,554股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1372%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0226%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,601,995股，占出席会议中小股东所持股份的96.9849%；反对149,554股，占出
席会议中小股东所持股份的2.5892%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4259%
。
表决结果：本议案已获得通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意108,858,557股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8412%；反对153,489股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1408%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,603,060股，占出席会议中小股东所持股份的97.0034%；反对153,489股，占出
席会议中小股东所持股份的2.6573%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3393%。
表决结果：本议案已获得通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意108,862,492股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8449%；反对133,954股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1229%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0323%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,606,995股，占出席会议中小股东所持股份的97.0715%；反对133,954股，占出
席会议中小股东所持股份的2.3191%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.6094%
。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
表决情况：同意108,858,557股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8412%；反对153,489股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1408%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,603,060股，占出席会议中小股东所持股份的97.0034%；反对153,489股，占出
席会议中小股东所持股份的2.6573%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3393%。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所程彦绮律师、王浩律师见证了本次股东会，并出具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出
席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4eddeaa9-293c-43b6-b6fb-7571da7a01f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:58│京能热力（002893）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/88e43aab-ff57-4ac5-8ce2-ea9811851248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:22│京能热力（002893）：关于补缴税款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）依据国家税收法律法规的要求，对以往年度涉税事项开展自查，现将有关事项
公告如下：
一、税收自查的情况
经自查，公司需补转 2023年至 2025年增值税进项税额，补缴增值税及附加税费 319.92万元，并缴纳相应滞纳金 54.75万元，
合计 374.67万元。
二、补缴税款的情况
截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。
三、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股
东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。
本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e26112a6-1e3b-4d61-8f97-680dc934f209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:37│京能热力（002893）：2025年可持续发展（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：2025年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef2776fc-d93e-4446-981d-fa742ca58eaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:09│京能热力（002893）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权
委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考 非累积投票提案 √
核管理办法>的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 04月 29日在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行
述职。
3、特别提示：
议案 4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对
中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 05月 14日（星期四）：9:00-12:00，13:00-16:00
4、登记地点：北京市丰台科学城中核路 11号。
5、会议联系方式：
联系人：谢凌宇、李雷雷
联系电话：010-83934888
电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com
联系地址：北京市丰台科学城中核路 11号
邮政编码：100070
6、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87f8041a-b49b-484c-81da-50201fcea631.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:08│京能热力（002893）：京能热力对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，通过查验京能集团财务有
限公司(以下简称“京能财务”)《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经营资质
、业务和风险状况进行了收集、整理，具体情况如下：
一、京能财务基本情况
京能财务前身为“东北制药集团财务公司”，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5月 16
日取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京
能清洁能源电力股份有限公司出资比例为20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有
价证券投资。
二、京能财务内部控制基本情况
（一）内控环境
京能财务治理架构健全、有效，严格按照《中华人民共和国公司法》等有关规定，设立了股东会、董事会、高级管理层为主体的
公司治理组织架构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、审计委员会、证券投资委员会、薪酬委员会，5 个专业委员会委员均
由董事担任。各治理主体边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。京能财务规范、制衡的治理架构有效推进内控体系建设工作，提
高重大风险防控能力。
（二）风险的识别与评估
京能财务建立了较全面的风险管理体系，涵盖了流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、操作风险等各类风险，并制订了
对应制度，对重要风险强化了防控措施。同时，明确了风险管理三道防线的架构及职责，按照事前防范、事中控制、事后监督的机制
运行防控各类重要业务的风险，确保各类业务合法合规。
从风险管理流程方面，京能财务建立并实施了包含风险识别、评估、监测与控制的管理机制，按年度实施全面风险识别与评估管
理，根据识别出的风险点，更新公司风险事件库、制定《重大风险解决方案》，及时指导业务和经营管理相关制度的调整，确保公司
业务经营稳健合规。
截至 2025 年 12 月，京能财务各类风险控制效果较好，未发生重大风险事件，公司保持良好运营。
（三）控制活动
1.结算业务控制
京能财务结算业务规范，依据法律法规和内部制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过网银实现资金结算，按照内
控牵制原则实现岗位分离，不为成员单位垫款，以快捷、通畅的结算，及时、准确的入账，保障企业资金的安全，维护各当事人的合
法权益。
2.信贷业务控制
京能财务信贷业务主要指自营贷款。严格按照相关规章制度要求开展信贷业务，每笔自营贷款业务均经由信贷业务部审查、风险
管理部风险及合规审核、贷款审查委员会审议后，提请有权审批治理主体审批同意并签订合同，各项业务流程清晰合规。京能财务细
化贷款“三查”管理环节职责，强化信贷业务风险管控，严格把控贷款项目材料的合规性，保证信贷资金投向的合理性，定期贷后检
查，跟踪资金运用情况，确保信贷资金用途合法。
3.资金业务控制
京能财务严格资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，在保障资金安全的前提下，进行资产配置。资金计划方面，京能财
务制定了资金计划管理、资金平衡管理、大额资金支付管理相关规定，不断强化资金管理，对资金收支进行全面计划、统筹安排。京
能财务根据资金计划对于盈余资金进行同业存放等安排，向各银行询价，以安全优先兼顾收益为原则选择同业合作银行。严格审批流
程，具体操作及到期兑付整个过程，均有专门人员与银行对接，确保资金安全。
4.投资业务控制
京能财务按照国家金融监督管理总局北京监管局批复的业务范围和业务品种开展投资业务，严格履行内部流程审批，确保投资风
险可控。风险管理部独立执行风险审查和合规审查；对所开展的业务和交易对手、业务规模、收益水平等方面进行动态跟踪，对风险
变化情况交易人员都将及时报告并提出调整建议，提请相应层级审批后落实。京能财务开展的投资业务品种主要包括货币型基金、债
券型基金和 AAA级债券投资，投资产品风险可控。
5.信息系统控制
京能财务信息系统的控制通过用户密码和数字证书实现，设置系统管理员负责权限配置。成员单位使用财务公司系统，必须实行
权限分级审批，按照资金额度实现了按权限的资金支付审批，有效保障了资金支付安全。京能财务信息系统同时具备大额资金监测系
统和黑名单管理功能，能够有效监测企业大额资金支付和黑名单支付。京能财务信息系统实现了数据异地备份，同时制定多项信息化
建设、安全和内控管理标准，规范信息系统项目建设流程，加强边界防护，开展应急演练，保证系统运行的安全性和连续性。
（四）内部监督方面
京能财务每年开展内部控制体系有效性评价，针对公司各项业务流程和管理活动进行全方位评价，加强内控评价结果的运用，持
续完善内控体系，切实将内控评价监督作为提升风险管理和内控有效性的重要抓手，做到防患于未然。同时，建立了以日常稽核和专
项稽核为框架的后督管理体系，围绕重点经营管理活动和新业务，有计划性和针对性开展后督评价，筑牢全面风险管理第三道防线。
（五）内部控制总体评价
京能财务有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对风险进行有效识别和控制，基本无风险控制盲点
，控制措施适宜，经营效果显著，不存在重大、重要内部控制缺陷。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025年 12 月 31 日，京能财务资产总额为 5,772,667.26 万元，其中 ：
货 币 资 金 1,870,121.25 万 元 ， 发 放 贷 款 及 垫 款3,402,571.59 万元；负债总额 5,028,681.85 万元，其中：吸收存款
及同业存放4,520,840.91万元，股东权益为743,985.42万元，营业总收入为 107,322.90 万元，净利润 59,241.60 万元。
（二）管理情况
京能财务自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理
办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。根据对京能财务风险管理的了解和评价，
截至 2025 年 12 月 31 日，未发现与财务报表相关结算业务、信贷业务、投资业务、资金业务、信息系统等风险控制体系存在重大
缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2025年 12 月 31 日，京能财务的各项监管指标均符合规定要求，具体如下：
序号 监管指标 标准值 2025.12.31
1 资本充足率 ≥10.5% 17.96%
2 流动性比例 ≥25% 50.54%
3 贷款比例 ≤80% 62.16%
4 集团外负债比例 ≤100% 0.00%
5 票据承兑余额/资产余额 ≤15% 0.29%
6 票据承兑业务余额/存放同业余额 ≤300% 1.03%
7 票据承兑和转贴现总额/资本净额 ≤100% 2.12%
8 承兑汇票保证金余额/存款余额 ≤10% 0.00%
9 投资比例 ≤70% 58.11%
10 固定资产净额/资本净额 ≤20% 0.07%
四、公司在京能财务存贷款情况
京能财务根据与关联方签订的《金融服务协议》开展存贷款等金融业务。京能财务严格按照与关联方签署的《金融服务协议》约
定的限额进行交易，各类业务均在关联交易限额以内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并在京能财务的存款余额为 88235.35 万元，占京能财务吸收存款余额比例为1.95%。公司
合并在京能财务的贷款余额为 8,300 万元，占京能财务发放贷款比例为 0.24%。
2025 年公司有序安排经营支出，在京能财务的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为:京能财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立较为完整合理的内部控制
制度,能较好地控制风险,2025 年以来严格按照中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。根据
公司对风险管理的了解和评价，未发现京能财务存在违反的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现京能财务的风险管理
存在重大缺陷，公司与京能财务之间开展金融服务业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3485c99-5531-4b3c-9701-2c36e613a7fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:08│京能热力（002893）：京能热力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京能热力（002893）：京能热力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52c432da-6f94-47e3-abf9-406374842d4e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│京能热力：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225642998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│京能热力：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│京能热力：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│京能热力：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│京能热力：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│京能热力：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224627643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│京能热力：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223327390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│京能热力：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223327381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│京能热力：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│京能热力：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│京能热力：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219869318.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|