公司公告☆ ◇002893 京能热力 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 17:42 │京能热力（002893）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-27 16:36 │京能热力（002893）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:58 │京能热力（002893）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:58 │京能热力（002893）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 16:22 │京能热力（002893）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-04-29 00:37 │京能热力（002893）：2025年可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:09 │京能热力（002893）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:08 │京能热力（002893）：京能热力对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-04-28 23:08 │京能热力（002893）：京能热力2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 23:08 │京能热力（002893）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-06-10 17:42│京能热力（002893）：2025年年度权益分派实施公告
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北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案的情况
1、股东会审议通过的权益分配方案为：以2025年12月31日公司总股本263,640,000股为基数，向全体股东派发现金股利每10股0.
91元（含税），共计派发现金23,991,240元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案后
至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的263,640,000股为基数，向全体股东每10股派0.91
元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.819元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.182元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.091元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****256 北京能源集团有限责任公司
2 02*****829 赵一波
3 04*****573 赵一波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月9日至登记日：2026年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司股东赵一波、陈秀明和中山通用科技创业投资中心（有限合伙）等承诺若在所
持发行人股票锁定期满后减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况
，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价，即8.56元/股。（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）公司2017年度、2018年度、2019年度、2022年度至20
25年度利润分配方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为4.50元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市丰台科学城中核路11号
咨询联系人：谢凌宇、李雷雷
咨询电话：010-83934888
八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/462e0db0-812a-4511-a1d1-74cabfc44175.PDF
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2026-05-27 16:36│京能热力（002893）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于 2026年 5月 22日分别以电话、电子
邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2026年 5月 27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司经理层成员业绩考核责任书的议案》
董事会同意公司经理层成员业绩考核责任书。
关联董事韩秀会先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于修订<内部控制管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
3、审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
4、审议通过了《关于调整<合规管理体系建设方案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ce07c881-64ec-4f07-be8b-2b7a962dca57.PDF
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2026-05-20 19:58│京能热力（002893）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情况。
2、本次股东会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长付强先生
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 128 人，代表股份109,031,646股，占公司有表决权股份总数的 41.3563％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表股份 108,287,086股，占公司有表决权股份总数的41.0738%；通过网络投票出席
会议的股东 124人，代表股份 744,560股，占公司有表决权股份总数的 0.2824%。
出席本次会议持有公司股份的中小股东共 125人，代表股份 5,776,149股，占公司有表决权股份总数的 2.1909%。
2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限
公司 2025年度股东会之法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东会各项议案表决结果如
下：
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意108,861,092股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8436%；反对149,554股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1372%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,605,595股，占出席会议中小股东所持股份的97.0473%；反对149,554股，占出
席会议中小股东所持股份的2.5892%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.3636%
。
表决结果：本议案已获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意108,857,492股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8403%；反对149,554股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1372%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0226%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,601,995股，占出席会议中小股东所持股份的96.9849%；反对149,554股，占出
席会议中小股东所持股份的2.5892%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4259%
。
表决结果：本议案已获得通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意108,858,557股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8412%；反对153,489股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1408%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,603,060股，占出席会议中小股东所持股份的97.0034%；反对153,489股，占出
席会议中小股东所持股份的2.6573%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3393%。
表决结果：本议案已获得通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意108,862,492股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8449%；反对133,954股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1229%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0323%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,606,995股，占出席会议中小股东所持股份的97.0715%；反对133,954股，占出
席会议中小股东所持股份的2.3191%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.6094%
。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
表决情况：同意108,858,557股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8412%；反对153,489股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.1408%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,603,060股，占出席会议中小股东所持股份的97.0034%；反对153,489股，占出
席会议中小股东所持股份的2.6573%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3393%。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所程彦绮律师、王浩律师见证了本次股东会，并出具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出
席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4eddeaa9-293c-43b6-b6fb-7571da7a01f3.PDF
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2026-05-20 19:58│京能热力（002893）：2025年度股东会之法律意见书
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京能热力（002893）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/88e43aab-ff57-4ac5-8ce2-ea9811851248.PDF
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2026-05-18 16:22│京能热力（002893）：关于补缴税款的公告
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北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）依据国家税收法律法规的要求，对以往年度涉税事项开展自查，现将有关事项
公告如下：
一、税收自查的情况
经自查，公司需补转 2023年至 2025年增值税进项税额，补缴增值税及附加税费 319.92万元，并缴纳相应滞纳金 54.75万元，
合计 374.67万元。
二、补缴税款的情况
截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。
三、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股
东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。
本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e26112a6-1e3b-4d61-8f97-680dc934f209.PDF
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2026-04-29 00:37│京能热力（002893）：2025年可持续发展（ESG）报告
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京能热力（002893）：2025年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef2776fc-d93e-4446-981d-fa742ca58eaa.PDF
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2026-04-28 23:09│京能热力（002893）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权
委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考 非累积投票提案 √
核管理办法>的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 04月 29日在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行
述职。
3、特别提示：
议案 4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对
中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 05月 14日（星期四）：9:00-12:00，13:00-16:00
4、登记地点：北京市丰台科学城中核路 11号。
5、会议联系方式：
联系人：谢凌宇、李雷雷
联系电话：010-83934888
电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com
联系地址：北京市丰台科学城中核路 11号
邮政编码：100070
6、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
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