公司公告☆ ◇002895 川恒股份 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │川恒股份（002895）：2025年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-05-10 00:00 │川恒股份（002895）：向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │川恒股份（002895）：2025年股权激励计划授予对象名单（调整后） │
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│2025-05-10 00:00 │川恒股份（002895）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │川恒股份（002895）：调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │川恒股份（002895）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │川恒股份（002895）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │川恒股份（002895）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-06 19:46 │川恒股份（002895）：回购公司股份进展情况的公告（二） │
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│2025-05-06 17:47 │川恒股份（002895）：举办投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 │
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2025-05-10 00:00│川恒股份（002895）：2025年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《深交所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称《
监管指南第1号》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）针对2025年股权激励计划
（以下简称激励计划）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于2025年4月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
并于2025年4月10日在信息披露媒体予以披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人
及激励对象在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间（2024年10月9日至2025年4月9日）买卖本公司股票
的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，就内幕信息知情人及激励对象在自查期间的股票买卖情况说明如下：
1、内幕信息知情人
自查期间，共有3名内幕信息知情人持有的公司股份数量发生变动，其中1人为公司2025年股权激励计划的激励对象。
经核查公司前述人员在自查期间的具体交易情况，上述内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生于知悉本次激励计划内幕信息前
，系个人基于公司公开披露的信息以及二级市场交易情况而进行的操作，并未知悉本次股权激励计划的相关信息，不存在利用内幕信
息进行股票交易的情形。
2、除内幕信息知情人外的激励对象
自查期间，除内幕信息知情人外共有403名激励对象存在股份变动情况（前次激励计划解除限售导致的股份类型变动）。经核查
前述人员在自查期间的具体交易情况，主要系激励对象个人基于公司公开披露的信息以及二级市场交易情况而进行的操作，及前次激
励计划解除限售导致的股份类型变动，不存在激励对象利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计
划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及
中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划草案公告前，未发生信息泄露的情形。
经核查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/7fa020a3-b79a-4bab-abb4-9972b59d0b2c.PDF
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2025-05-10 00:00│川恒股份（002895）：向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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川恒股份（002895）：向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/15e0cf20-04d8-441a-89ee-ad65aa66d378.PDF
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2025-05-10 00:00│川恒股份（002895）：2025年股权激励计划授予对象名单（调整后）
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川恒股份（002895）：2025年股权激励计划授予对象名单（调整后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c9665df2-938b-44d3-a18b-f66b29a85d3a.PDF
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2025-05-10 00:00│川恒股份（002895）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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川恒股份（002895）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/8ccdd9e5-d2e8-4ae6-9465-abf9b297e147.PDF
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2025-05-10 00:00│川恒股份（002895）：调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
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川恒股份（002895）：调整2025年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a0859f2b-21e3-4b92-ae9f-3f0c93b01bd1.PDF
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2025-05-10 00:00│川恒股份（002895）：2024年年度股东大会决议公告
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川恒股份（002895）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/55ee2f64-a52c-4b48-88b2-e9fa0fba39c6.PDF
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2025-05-10 00:00│川恒股份（002895）：2024年年度股东大会的法律意见书
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川恒股份（002895）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/c42d70b5-1a05-4c61-8105-f26f35387ce1.PDF
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2025-05-10 00:00│川恒股份（002895）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届董事会第九次会议通知于 202
5 年 4 月 30 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《调整 2025 年股权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》
根据公司《2025 年股权激励计划》（以下简称《激励计划》）确定的激励对象认购意向反馈，其中 6 名激励对象因个人原因自
愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认
购的股份数为 46,600 股。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会对公司激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。
调整后，公司股权激励计划激励对象由924 名调整为 912 名，授予的限制性股票总数由 930.90 万股调整为 926.24 万股。
除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2024 年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要
中的激励对象名单相符。根据公司 2024年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。具体
内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整 2025 年股权激励计划激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2025
-044）。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
表决结果：通过。
董事段浩然、吴海斌、张海波、王佳才、李子军作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
2、审议通过《向 2025 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股权激励计划》的相关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事
会认为公司 2025 年股权激励计划规定的授予条件业已成就，同意以 2025 年 5 月 9 日为授予日，向符合授予条件的 912 名激励
对象授予 926.24 万股限制性股票。具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《向 2025 年股权激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
表决结果：通过。
董事段浩然、吴海斌、张海波、王佳才、李子军作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b3775455-e921-4c77-b459-15af54603d83.PDF
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2025-05-06 19:46│川恒股份（002895）：回购公司股份进展情况的公告（二）
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川恒股份（002895）：回购公司股份进展情况的公告（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6025d2b6-9a76-4337-bd17-78da8b296f2e.PDF
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2025-05-06 17:47│川恒股份（002895）：举办投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，
贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024年度业绩说明会并征集相关问
题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
1、召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40—17:40
2、召开方式：网络远程
3、出席本次活动人员：公司董事长、董事会秘书、财务负责人、独立董事。
4、参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至2025 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a2be88f7-859a-4db6-a08a-8b015efa0fad.PDF
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2025-05-05 15:32│川恒股份（002895）：薪酬与考核委员会对2025年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）依据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）、《深交所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司对《2025年股权激励计划（草
案）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等相关规定，公司薪酬与考核委员会对激励对象名
单进行了审核，并充分听取公示意见，现将有关情况说明如下：
一、公示情况说明
公司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《2025 年股权激励计划授予对象名单》，并于
同日在公司网站对 2025 年股权激励计划激励对象的姓名和职位予以公示，公示期自 2025 年 4 月 10 日起至 2025年 4 月 25 日
止。公示期间可向董事会秘书反馈意见，由董事会秘书报薪酬与考核委员会审核。
截至 2025 年 4 月 25 日公示期满，公司董事会秘书及薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织针对上述激励对象提出的异议
。
二、核查方式说明
公司薪酬与考核委员会核查了上述激励对象的姓名、身份证件、激励对象在公司担任的职务、激励对象与公司签订的劳动合同、
劳务协议等。
三、薪酬与考核委员会审核意见
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对《2025 年股权激励计划授予对象名单》进行了审核，形成审核意见如下：
1、激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干，均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
2、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，与会董事认为，本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3df0fc14-bb28-45e8-831a-f3eef1d7a619.PDF
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2025-04-18 15:57│川恒股份（002895）：举办2024年度业绩说明会的公告
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川恒股份（002895）：举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/94692de8-a77c-4234-975e-cc7f452081b9.PDF
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2025-04-17 16:05│川恒股份（002895）：2025年一季度报告
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川恒股份（002895）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/949f8178-1428-42bf-9797-da68177688db.PDF
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2025-04-10 10:52│川恒股份（002895）：变更募集资金用途的公告
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川恒股份（002895）：变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/af2d61b1-881c-43a5-862c-1117f819d197.pdf
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2025-04-10 00:00│川恒股份（002895）：《2025年股权激励计划实施考核管理办法》
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）为进一步完善公司
法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术
（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施
《2025 年股权激励计划》（以下简称《激励计划》）。
为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2025 年股权激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干
。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务中心组成考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体实施考核工作。考核工作
小组对董事会负责并报告相关工作。
（三）公司人力资源部、财务中心等相关部门负责考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目
标如下表所示：
限售期 业绩考核目标
第一个限售期 以公司2024年营业收入为基数，2025年度公司营业收入增长率不低
于20%
第二个限售期 以公司2024年营业收入为基数，2026年度公司营业收入增长率不低
于30%
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
个人层面上一年度考核结果 个人层面系数（N）
优秀 100%
良好 100%
合格 60%
不合格 0
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，
由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面系数（N
）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划的考核年度为 2025-2026年两个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需
在接到申诉后 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自激励计划生效后实施。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8334adba-6f45-4e7a-9e01-bbc177e59db0.PDF
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2025-04-10 00:00│川恒股份（002895）：上市公司股权激励计划自查表
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