公司公告☆ ◇002895 川恒股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│川恒股份（002895）：举办投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告
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川恒股份（002895）：举办投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│川恒股份（002895）：减资公告
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因公司《2022年限制性股票激励计划》合计 13名激励对象在限售期内辞职、退休，经公司第三届董事会第三十九次会议、第三
届监事会第二十四次会议及2023 年年度股东大会审议通过，决定对已辞职及退休的激励对象尚未解除限售的全部限制性股票回购注
销，回购注销涉及的股份数为 5.50 万股，全部回购资金以自有资金支付，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将因股权激励回购注销减少55,000.00元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的相关规
定，公司特此通知债权人，债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面请求，并
随附相关证明文件。
因公司公开发行的可转换公司债券“川恒转债”处于转股期，后续公司将结合川恒转债的转股情况及本次股权激励回购减资情况
，同步变更公司注册资本及修订《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-21/30f292eb-d4fc-4d54-ad6a-dbaeb6ba8244.PDF
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2024-04-20 00:00│川恒股份（002895）：国浩律师（天津）事务所关于川恒股份2023年年度股东大会的法律意见书
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川恒股份（002895）：国浩律师（天津）事务所关于川恒股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/f889b128-2ede-4867-8992-315028200bd5.PDF
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2024-04-20 00:00│川恒股份（002895）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2024年4月19日（星期五）15:00
网络投票的时间为：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月19日09:15-15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年 4月 19日 9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司306会议室
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴海斌
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份259,775,700股，占公司已发行股份总数的47.9258%
；通过网络投票出席会议的股东人数共4人，合计持有已发行股份2,209,900股，占公司已发行股份总数的0.4077%。
8、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股
东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
3、审议通过《2023年度监事会工作报告》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
5、审议通过《2024年度财务预算报告》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
6、审议通过《2023年度利润分配预案》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意2,229,500股，占出席会议全体中小股东所持股份的99.4913%；反对11,400股，占出席会议全体中小股
东所持股份的0.5087%；弃权0股，占出席会议全体中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
8、审议通过《2024年度对子公司担保额度预计的议案》
本议案各子议案分别表决：
8.01 审议通过《2024年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度预计》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
8.02 审议通过《2024年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计》
同意261,974,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.9956%；反对11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；弃权
0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
9、审议通过《修改<独立董事工作制度>的议案》
同意260,586,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.4658%；反对1,399,600股，占出席会议全体股东所持股份的0.5342%；
弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年年度
股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/48fa0249-f2c2-4b36-a2aa-eb0b34e67d97.PDF
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2024-04-19 00:00│川恒股份（002895）：川恒生态获得高新技术企业证书的公告
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司川恒生态科技有限公司（以下简称“川恒生态”）于近日收到四
川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202351006279，证书
记载的发证日期为 2023年 10月 16日，有效期三年。
本次系川恒生态首次获得高新技术企业认定，根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，川恒生态自通过高新技术企业认定
起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
川恒生态本次获得高新技术企业的认定，有利于其进一步提升创新能力和行业竞争力，对其未来的发展将产生积极作用。上述事
项不会对本公司及川恒生态2023年度经营业绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/b8b12c9e-ee57-47c4-ab2d-f785589087f1.PDF
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2024-04-17 00:00│川恒股份（002895）：股份质押公告
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称
“川恒集团”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 日 日 用途
大股东及其 （万股） 比例 比例 充质
一致行动人 押
川恒 是 810.00 2.92% 1.49% 否 否 2024 年 4 2026 年 4 中国银河证券 生产
集团 月 15 日 月 14 日 股份有限公司 经营
2、股东股份累计质押情况
截至2024年4月16日，川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 限售和冻结、 押股份 份限售和 押股份
标记数量 比例 冻结数量 比例
川恒 27,763.47 51.22% 13,509.80 14,319.80 51.58% 26.42% 0 0 0 0
集团
合计 27,763.47 51.22% 13,509.80 14,319.80 51.58% 26.42% 0 0 0 0
二、其他情况说明
1、川恒集团本次股份质押融资未用于本公司生产经营相关需求。
2、川恒集团未来半年内和一年内到期的质押股份情况如下：
（1）川恒集团未来半年内质押到期的股份累计数量为 67,058,000 股，占其所持股份比例为 24.15%，占本公司总股本比例 12.
37%，对应融资余额 52,350.00万元。
（2）川恒集团未来一年内质押到期的股份累计数量为 86,528,000 股，占其所持股份比例为 31.17%，占本公司总股本比例 15.
96%，对应融资余额 65,960.00万元。
具体到期情况以川恒集团实际办理股票解除质押登记情况为准。川恒集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源主
要为自筹资金。
3、川恒集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保等方式侵害本公司利益的情形。
4、川恒集团本次质押事项不会对本公司生产经营、公司治理等方面产生实质性影响。
5、川恒集团所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内。
三、备查文件
《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/daec548b-87a2-4957-aa1c-115453ba7e85.PDF
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2024-04-11 00:00│川恒股份（002895）：举办2023年度业绩说明会的公告
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
公司 2023 年年度报告全文及其摘要。为加强与广大投资者沟通交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司将于 2024年 4 月 18
日（星期四）15:00——17:00 采用网络方式通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办“川恒股份 2023 年度业绩说明会”。
投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加本次业绩说明会。
本公司出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理吴海斌先生、董事兼财务负责人何永辉先生、董事会秘书李建先生、独立董
事闫康平先生、独立董事陈振华先生及保荐代表人张恒先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可提前登录深交所“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questio
nCollect），输入公司股票代码后进行提问。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。公司将在会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/9f4611ee-12de-4327-8255-595fb57a7dd5.PDF
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2024-04-08 00:00│川恒股份（002895）：获得专利证书的公告
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”）及其子公司川恒生态科技有限公司（以下简称“川恒生态”）、广西鹏越
生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）、贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）于近日收到中华人民共和国国家知
识产权局颁发的专利证书合计 5项，具体情况如下：
专利号 专利名称 专利权人 类型 专利申请日 授权公告日 有效期
ZL 2022 1 一种高振实球形电池 川恒股份、川恒 发明 2022年 10 2024年 04 自申请日起
1337374.3 级磷酸铁的制备方法 生态、广西鹏越 月 28日 月 02日 算 20年
ZL 2022 1 一种电池级磷酸铁的 川恒股份、川恒 发明 2022年 10 2024年 04 自申请日起
1336086.6 制备方法 生态、广西鹏越 月 28日 月 02日 算 20年
ZL 2022 1 一种片状电池级磷酸 川恒股份、川恒 发明 2022年 10 2024年 04 自申请日起
1337389.X 铁的制备方法 生态、广西鹏越 月 28日 月 02日 算 20年
ZL 2023 2 一种氟硅酸的浓缩系 广西鹏越、川恒 实用 2023年 06 2024年 04 自申请日起
1679211.3 统 股份 新型 月 29日 月 02日 算 10年
ZL 2023 2 一种嗣后充填采矿法 福麟矿业、川恒 实用 2023年 08 2024年 04 自申请日起
2177149.4 采场脱水系统 股份 新型 月 14日 月 02日 算 10年
以上专利的取得有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，不断提升公司的核心竞争
力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ef96716e-bc1c-47ed-be96-17911bb6051e.PDF
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2024-04-02 00:00│川恒股份（002895）：川恒转债2024年第一季度转股情况公告
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内容提示：
1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日
2、可转债转股价格：19.71 元/股
3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工
股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份
变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债核准发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号
）核准，公司于 2021 年 8 月12 日公开发行 1,160 万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转债于 2021 年9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“
川恒转债”，债券代码“127043”。
3、可转债转股价格调整情况
（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债
债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。
（3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价
格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48元/股，可转债转股价
格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。
（4）公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信
息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-064）。
（5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转
股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元/股，可转
债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。
（6）公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信
息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。
（7）公司于 2023年 12月向特定对象发行股票，实际发行股票数为 4,025.00万股，发行价格为 16.40 元/股，根据《募集说明
书》的相关规定调整可转债转股价格，转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关
公告（公告编号：2024-014）。
二、川恒转债转股情况
2024 年第一季度，川恒转债因转股减少 260 张，转股数量为 1,313 股。
截至 2024 年第一季度，川恒转债剩余可转债数量为 10,441,160 张，剩余可转债金额为 1,044,116,000.00 元。
公司 2024 年第一季度股本变动情况如下：
股份类型 2023年第四季度末 第一季度变 2024年第一季度末
动
股份数量（股） 比 （＋/-） 股份数量（股） 比
例% 例%
1.限售条件流通股/非 5,204,000 1.04 +40,250,000 45,454,000 8.39
流通股
①高管锁定股 1,312,500 0.26 1,312,500 0.24
②首发后限售股 +40,250,000 40,250,000 7.43
③股权激励限售股 3,891,500 0.78 3,891,500 0.72
2.无限售条件流通股 496,581,745 98.96 +1,313 496,583,058 91.61
股份总数 501,785,745 100 +40,251,313 542,037,058 100
备注：公司于 2023 年 12月启动向特定对象发行股票，发行价格为 16.40元/股，发行数量为 4,025.00万股，该部分股票已于
2024年 1月 11日上市。
三、备查文件
1、《按股份性质统计的股本结构表（川恒股份）》；
2、《按股份性质统计的股本结构表（川恒转债）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/1d1afb7d-cef9-4568-a68b-c200da000615.PDF
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2024-04-02 00:00│川恒股份（002895）：回购公司股份进展情况的公告（二）
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十六次会议，2024年 2月 23日
召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销并减
少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超
过董事会通过回购决议前 30 个交易日均价的 150%），回购资金为自有资金，实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起 12 个
月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司于 202
4 年 2月 6 日及 2 月 24 日在信息披露媒体披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）及《回购报告书》（公告
编号：2024-037）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间将
在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购股份数量为 3,259,906 股，占公司总股本的
0.60%，最高成交价为 18.04 元/股，最低成交价为 16.50 元/股，支付的总金额为 56,198,118.90 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 19.71 元/股（含）。本次回购符合相关法
律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、回购事项披露情况
1、2024 年 2 月 27 日，公司首次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2024年 2
月 28日在信息披露媒体披露的《首次回购股份的公告》（公告编号：2024-040）。
2、公司于 2024 年 3 月 2 日在信息披露媒体披露截至 2024 年 2 月 29 日回购进展，具体内容详见公司披露的《回购公司股
份进展情况的公告（一）》（公告编号：2024-044）。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
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