公司公告☆ ◇002895 川恒股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:55 │川恒股份（002895）：为恒轩新能源提供担保的进展公告（一） │
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│2024-12-24 18:34 │川恒股份（002895）：2024年第七次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 18:34 │川恒股份（002895）：2024年第七次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 16:25 │川恒股份（002895）：国信证券关于川恒股份持续督导2024年现场检查报告 │
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│2024-12-06 17:44 │川恒股份（002895）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 17:44 │川恒股份（002895）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-06 17:44 │川恒股份（002895）：独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的专门会议审核意见 │
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│2024-12-06 17:42 │川恒股份（002895）：变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 │
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│2024-12-06 17:42 │川恒股份（002895）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-06 17:41 │川恒股份（002895）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-25 16:55│川恒股份（002895）：为恒轩新能源提供担保的进展公告（一）
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川恒股份（002895）：为恒轩新能源提供担保的进展公告（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0ab10762-69b8-4ee1-a899-243302f7fcd2.PDF
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2024-12-24 18:34│川恒股份（002895）：2024年第七次临时股东大会的法律意见书
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川恒股份（002895）：2024年第七次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/def4540d-a035-410a-890e-3cee6631fa07.PDF
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2024-12-24 18:34│川恒股份（002895）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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川恒股份（002895）：2024年第七次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7baa4d37-2151-422f-80f0-2c7bc41bef14.PDF
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2024-12-18 16:25│川恒股份（002895）：国信证券关于川恒股份持续督导2024年现场检查报告
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川恒股份（002895）：国信证券关于川恒股份持续督导2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/43c91f19-949f-4dbd-8c5a-ff8b615959cc.PDF
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2024-12-06 17:44│川恒股份（002895）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间为：2024年12月24日（星期二）15:30
（2）网络投票的时间为：2024年12月24日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月24日9:15-15
:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 （地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、公司的股权登记日：2024年12月19日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2024年12月19日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司会议室。
二、会议审议的事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2025年度对子公司担保额度预计的议案》 √
1.01 《2025年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度 √
预计的议案》
1.02 《2025年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度 √
预计的议案》
2.00 《2025年度向银行申请融资额度的议案》 √
3.00 《2025年度日常关联交易预计的议案》 √
3.01 《2025年度与博硕思的日常关联交易的议案》 √
3.02 《2025年度与天一矿业的日常关联交易的议案》 √
4.00 《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 √
2、审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见
公司于2024年12月7日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2024-166）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-167）及其他相关公告。
3、表决情况
（1）提案1.00、6.00为特别决议事项，须经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过；
（2）提案1.00、3.00为逐项表决提案；
（3）提案3.00为关联交易事项。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年12月24日（星期二）9:00-12:00、13:00—15:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托
书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2024年12月24日15:00，且来信请
在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：李建
联系电话：0854-2441118
联系传真：0854-2210229
电子邮箱：chgf@chanhen.com
联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司
邮政编码：550505
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ad794d1e-b502-4496-8d45-fb2cf4d399c0.PDF
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2024-12-06 17:44│川恒股份（002895）：公司章程（2024年12月）
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川恒股份（002895）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/7f69cc35-4b13-4d34-a3b8-c9073453a754.PDF
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2024-12-06 17:44│川恒股份（002895）：独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的专门会议审核意见
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作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规
定，对第四届董事会第五次会议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下：
一、对《2025年度日常关联交易预计的议案》的审核意见
（一）对《2025年度与博硕思日常关联交易预计的议案》的审核意见
公司及子公司预计2025年度与新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司进行日常关联交易，该交易属于正常的商业交易行为，有
利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定；一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事王佳才先生、张海波先生应当回避表决。
独立董事确认：董事会关于2024年与博硕思生态及其子公司的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：（1）
该表格仅统计至2024年10月31日数据，2024年11月和12月仍在进行交易。（2）受市场行情波动影响，双方实际交易量与年初预计产
生较大差异，导致该关联交易较预期发生较大变化。
（二）对《2025年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》的审核意见
瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）为本公司控股子公司的参股子公司，根据公司及子公司生产经营需要及天一
矿业老虎洞磷矿开采工程建设情况，天一矿业在2025年度有部分工程矿产出，为稳固本公司及控股子公司生产所需磷矿石供应，公司
及子公司拟与天一矿业进行日常关联交易。关联交易遵循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意该事项提交董事会审议，关联董事吴海斌
先生、李子军先生应当回避表决。
独立董事确认：董事会关于2024年与天一矿业的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：天一矿业工程矿实际
产出量低于前期预计数量，且产出的工程矿品位波动较大，不能满足本公司生产工艺需求，导致该关联交易较预期发生较大变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/aaf3470c-87d7-4547-ad18-5ae79a9490b9.PDF
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2024-12-06 17:42│川恒股份（002895）：变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于 2024 年 12 月
6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。公司根据业务发展需要，并依据
市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范性的要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更内容如下：
一、变更公司经营范围及修改《公司章程》的情况
变更前 变更后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为：磷酸二氢钙、磷酸氢钙、磷酸 围为：一般项目：化工产品生产(不含
二 氢钾、磷酸二氢钠、磷酸一铵、聚 许可类化工产品)、化工产品销售(不含
磷酸铵、酸式重过磷酸钙、磷酸脲、 许可类化工产品)、肥料销售、石灰和
大量元素水溶肥料、掺混肥料（BB 石膏制造、石灰和石膏销售、电子专
肥）、复混肥料（复合肥料）、有机- 用材料制造、电子专用材料销售 、非
无机复混肥料、化肥、硫酸、磷酸、 金属矿及制品销售、电动汽车充电基
土壤调理剂、水质调理剂（改水 础设施运营、货物进出口 、饲料添加
剂）、磷石膏及其制品、氟硅酸、氟 剂销售、基础化学原料制造(不含危险
硅酸钠、磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷 化学品等许可类化学品的制造)、食品
酸锂的生产和销售；提供农化服务； 添加剂销售、技术服务、技术开发、
饲料添加剂类、肥料类产品的购销； 技术咨询、技术交流、技术转让、技
磷矿石、碳酸钙、硫磺、液氨、盐 术推广；许可项目：肥料生产、食品
酸、煤、纯碱、元明粉、石灰、双氧 添加剂生产、危险化学品生产、饲料
水（不含危险化学品）、硝酸、氢氧 添加剂生产、第二、三类监控化学品
化钠（液碱）、五金交电、零配件购 和第四类监控化学品中含磷、硫、氟
销；企业自产产品出口业务和本企业 的特定有机化学品生产 、危险化学品
所需的机械设备、零配件、原辅材料 经营。（除依法须经批准的项目外，
的进口业务，但国家限定公司经营或 凭营业执照依法自主开展经营活动）
禁止进出口的商品除外。（依法须经
批准的项目凭许可经营）。
注 1：本次经营范围主要增加“电动汽车充电基础设施运营”；
注 2：本次公司经营范围列示发生较大变化，是依据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范性的要求进行变更，但公司主
营业务无重大变化。
二、其他事项说明
本次变更经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》有关
的工商变更登记及备案等相关事宜。变更后的经营范围和相关章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
三、备查文件
《公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/de1f1837-e5ec-4a6f-bf81-10bb3028e8a4.PDF
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2024-12-06 17:42│川恒股份（002895）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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川恒股份（002895）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/cff63560-50e8-41b3-b83b-070b65567c32.PDF
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2024-12-06 17:41│川恒股份（002895）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届董事会第五
次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2024年 12月 6日在公司会议室以现场会议结合通讯
表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、张海波、李子军、王
佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 8 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度对子公司担保额度预计的议案》
本议案各子议案分别表决：
1.01《2025 年度对资产负债率为 70%以下的子公司的担保额度预计》
公司在2025年度对资产负债率为70%以下的子公司川恒生态科技有限公司、贵州福麟矿业有限公司和贵州川恒营销有限责任公司
提供新增合计不超过6.00亿元的担保额度，公司可根据实际情况向被担保人分配担保的主债权额度，担保的具体方式以与各商业银行
协商确定为准，担保额度的使用期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
1.02《2025 年度对资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度预计》
公司在2025年度对资产负债率为70%以上的子公司广西鹏越生态科技有限公司、贵州恒轩新能源材料有限公司提供新增合计不超
过8.00亿元的担保额度，公司可根据实际情况向被担保人分配担保的主债权额度，担保的具体方式以与各商业银行协商确定为准，担
保额度的使用期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本公司为各子公司在2025年度担保额度预计的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025年度对子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2024-168）。
本议案各子议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2025年度向银行申请融资额度的议案》
公司及子公司因正常经营活动及项目建设需要，需向银行申请融资，公司及子公司根据实际资金需求，预计向银行申请的融资总
额合计不超过40亿元，融资额度由各公司根据资金使用需求整体规划调配使用。实际融资额度尚需取得各银行审核通过，具体融资方
式、时间等以与银行签订的相关合同为准。本公司及各子公司在融资额度范围内，可以自有资产、包括但不限于房产、土地、矿业权
、债权等为自身融资提供担保。若需川恒股份为各子公司或各子公司相互之间提供担保，需提交川恒股份有权机构另行审议。前述申
请额度的有效期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案各子议案分别表决：
3.01审议通过《2025年度与博硕思日常关联交易预计的议案》
根据生产经营的需要，公司及子公司拟继续在2025年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司新疆博硕思佳木化肥有
限公司、新疆博硕思肥业有限公司、新疆博硕思化肥有限公司、新疆博硕思新安化肥有限公司、新疆博硕思农业科技有限公司（上述
公司以下合并统称“博硕思”）销售商品，进行日常关联交易，预计2025年度与博硕思开展日常关联交易的预计额度为12,500.00万
元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
公司董事兼副总裁王佳才、张海波为新疆博硕思生态科技有限公司董事，存在关联关系，对本议案回避表决。
表决结果：通过。
3.02审议通过《2025年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》
根据瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）老虎洞磷矿开采项目建设进度，在2025年度有部分工程矿产出，为稳固
本公司及控股子公司生产所需磷矿石供应，本公司及子公司拟向关联方天一矿业采购原材料磷矿石，交易路径由天一矿业直接销售给
本公司及子公司或根据当地政府管理要求设置，2025年度预计交易额度为13,000.00万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
公司副董事长兼总裁吴海斌先生、董事兼副总裁李子军为天一矿业董事，存在关联关系，对本议案回避表决。
表决结果：通过。
本议案各子议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟与各关联方开展日常关联交易的具体情况，详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《205年度日常关联交易预计公告》
（公告编号：2024-169）。
独立董事对该事项发表的专门会议审核意见详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事
项的专门会议审核意见》。
保荐机构对该事项发表专项核查意见《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2025年度日常关联交易预计事项的
核查意见》与本公告同时在巨潮资讯网披露。
4、审议通过《2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外币结算业务日益频繁。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展
外汇套期保值业务能够有效管理出口业务所面临的汇率风险和利率风险。为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带
来的损失，公司及子公司拟在 2025 年继续开展远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品组合的外汇衍生品交易，交易额度不
超过 20 亿元（累计发生额），授权期限为 2025 年度，公司对开展衍生品交易业务的必要性及可行性进行论证，对可能存在的风险
明确了风险防控措施。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2
024-170）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
保荐机构
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