公司公告☆ ◇002895 川恒股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:02 │川恒股份（002895）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-05-12 17:29 │川恒股份（002895）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:24 │川恒股份（002895）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 16:47 │川恒股份（002895）：获得专利证书的公告 │
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│2026-05-06 15:55 │川恒股份（002895）：2026年度为子公司提供担保的进展公告（五） │
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│2026-05-05 17:05 │川恒股份（002895）：2026年度为子公司提供担保的进展公告（四） │
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│2026-04-30 00:00 │川恒股份（002895）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │川恒股份（002895）：举办投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 16:37 │川恒股份（002895）：章程修订对照表 │
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│2026-04-23 16:37 │川恒股份（002895）：工商变更登记完成公告 │
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2026-05-14 17:02│川恒股份（002895）：2025年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2025年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议及 2025年年度股东会审议通过，具体内容如下：以利润分配实施
公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 15.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金
转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励回购等事项而发生变化的，公司 2025年度利润分配按
照“分红比例不变”的原则，根据股本总额调整分红现金总额。
2、本次利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、该方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 605,906,383股为基数，向全体股东每 10股派 15.00元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 13.50元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 3.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 1.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配的股权登记日为：2026 年 5 月 20 日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象：截至 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****953 四川川恒控股集团股份有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日 2026年 5月 13日至股权登记日 2026年5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：证券部
咨询地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山北路平越壹号 T1号楼10楼
咨询电话：0854-2441118
咨询联系人：李建
传真电话：0854-2210229
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司 2025年年度股东会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/21515e01-e780-479b-9b6d-615543882843.PDF
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2026-05-12 17:29│川恒股份（002895）：2025年年度股东会的法律意见书
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川恒股份（002895）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c4ca1776-da05-42ab-ad41-e4ebb5573c16.PDF
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2026-05-12 17:24│川恒股份（002895）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的时间
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2026年 5月 12日（星期二）15:00。
网络投票的时间为：2026年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 12日 09:15-15:
00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长段浩然。
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 13 人，合计持有280,656,100股公司股份，占公司已发行股份总数的 46.3200
%；通过网络投票出席会议的股东人数共 446人，合计持有已发行股份 44,840,898股，占公司已发行股份总数的 7.4006%。
8、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张博砚律师出席了本次股东会，为
本次股东会进行见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
同意325,434,898股，占出席会议全体股东所持股份的99.9809％；反对 49,200股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0151％；
弃权 12,900 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0040％。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意325,422,598股，占出席会议全体股东所持股份的99.9771％；反对 49,200股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0151％；
弃权 25,200 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0077％。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意325,445,198股，占出席会议全体股东所持股份的99.9841％；反对 49,200股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0151％；
弃权 2,600股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0008％。
中小股东表决情况：同意 44,940,498 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8849％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1094％；弃权 2,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0058％。
4、审议通过《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
同意 322,458,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9477％；反对65,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0
.0202％；弃权 103,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0321％。
持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东，对本议案回避表决，回避表决的股份数合计 287.00万股。
5、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意 322,464,498股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9496％；反对53,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0
.0165％；弃权 109,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0339％。
持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东，对本议案回避表决，回避表决的股份数合计 287.00万股。
6、审议通过《提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
同意325,446,298股，占出席会议全体股东所持股份的99.9844％；反对 47,900股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0147％；
弃权 2,800股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0009％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张博砚律师见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股
份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2025年年度股东会会议决议》；
2、《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5ff2df0c-b28b-49e1-aa06-c094d932add8.PDF
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2026-05-06 16:47│川恒股份（002895）：获得专利证书的公告
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一、基本情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司或川恒股份）控股子公司广西鹏越生态科技有限公司（以下简称广西鹏越）、贵州福
麟矿业有限公司（以下简称福麟矿业）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书 2项。
专利号 专利名称 专利权人 类型 专利申请日 授权公告 专利权生效
日 日期
ZL 2024 1 一种半水湿法磷酸工 广西鹏越 发明 2024年 11 2026年 05 自授权公告
1742592.4 艺中粗脱硫半水磷酸 月 29日 月 05 日 之日起生效
的制备方法
ZL 2025 2 一种pH值监测系统 福麟矿业 实用 2025年 05 2026年 05 自授权公告
0910482.8 新型 月 09日 月 05 日 之日起生效
二、应用说明
1、一种半水湿法磷酸工艺中粗脱硫半水磷酸的制备方法
本发明是一种半水湿法磷酸工艺中粗脱硫半水磷酸的制备方法，脱硫工艺简单、成本低、可降低料浆真空过滤系统清理频次并提
高系统开车率。该技术已投入实际使用。
2、一种 pH 值监测系统
本实用新型是一种 pH 值监测系统，能够实现 pH 值的远程无接触实时监测，提高检测的精度和效率，保障操作安全，降低人工
成本。该技术已投入实际使用。
三、对公司的影响
上述专利的取得不会对公司目前的经营状况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，
保持技术领先地位，不断提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9012bc79-dcaa-465c-a952-fd64a0d90cbc.PDF
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2026-05-06 15:55│川恒股份（002895）：2026年度为子公司提供担保的进展公告（五）
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川恒股份（002895）：2026年度为子公司提供担保的进展公告（五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7da5036a-7ce5-4844-9b4a-729ceb1e407e.PDF
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2026-05-05 17:05│川恒股份（002895）：2026年度为子公司提供担保的进展公告（四）
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川恒股份（002895）：2026年度为子公司提供担保的进展公告（四）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3bdd0797-da69-4faa-8456-eb7cedee5c12.PDF
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2026-04-30 00:00│川恒股份（002895）：2026年一季度报告
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川恒股份（002895）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/67452bfc-e5fd-4585-9d9e-91df96030c05.PDF
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2026-04-30 00:00│川恒股份（002895）：举办投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，
贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集相关问题
，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 11日 15:30—17:30
2、召开方式：网络远程方式
3、出席本次活动人员：公司董事长段浩然先生、财务总监何永辉先生、董事会秘书李建先生、独立董事陈振华先生。
4、参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至2026年 5月 8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。
公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/56aa6eb9-8624-442c-b976-bcddde15e465.PDF
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2026-04-23 16:37│川恒股份（002895）：章程修订对照表
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）回购股份事项（1,760,300股）已于2026年3月23日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕注销手续。
根据公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关内容予以修订，修订内容对照如下：
序号 修订前章程 修订后章程
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
60,766.6683万元。 60,590.6383万元。
2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
60,766.6683万股，均为普通股。 60,590.6383万股，均为普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2ac6034-6f1c-49f9-ae74-f980b9dc9c5f.PDF
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2026-04-23 16:37│川恒股份（002895）：工商变更登记完成公告
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根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议、公司第四届董事会第七次会议、2025年第一次临时
股东大会审议通过回购公司股份方案，公司采用集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。公司于 2025年3月 17
日起实施首次回购，至 2026 年 3 月 13 日股份回购实施期限届满，期间公司累计回购股份数量为 1,760,300 股。公司于 2026年
3月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份数量为1,760,300 股。具
体内容详见公司在信息披露媒体披露的《回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-008）。
根据公司 2025年第一次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关内容予以修订，具体内容详见与本公告同日在信息媒
体披露的《公司章程（2026年 4月）》及《章程修订对照表》。
现上述事项已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了黔南布依族苗族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》
。
一、本次工商变更登记的主要事项
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 60,766.6683万元人民币 60,590.6383万元人民币
二、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91522702741140019K
名称：贵州川恒化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇
法定代表人：吴海斌
注册资本：陆亿零伍佰玖拾万陆仟叁佰捌拾叁圆整
成立日期：2002年 11月 25日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；饲料添加剂
生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/96ce67fb-85bc-49ca-a3b4-1ca84e4f5b67.PDF
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2026-04-23 16:34│川恒股份（002895）：公司章程（2026年4月）
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川恒股份（002895）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69c176dd-6d5a-432a-af08-b8495acee5b2.PDF
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2026-04-22 15:52│川恒股份（002895）：举办2025年度业绩说明会的公告
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司或川恒股份）于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了公司 2025年年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026 年
4 月 30 日（星期四）15:00-17:00 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025年度业绩说明会，届时投资者可登录“互
动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 4月 30日（星期四）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络互动
4、公司出席人员：公司董事长段浩然先生、财务总监何永辉先生、董事会秘书李建先生、独立董事李双海先生、保荐代表人张
恒先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：李建
电话：0854-2441118
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9a0bbd3-9671-44a0-a5e6-3dff1110791a.PDF
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2026-04-15 17:11│川恒股份（002895）：国信证券关于川恒股份向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”、“公
司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，持续督导期限截至 2025 年 12月 31日。目前，持续督导期已满，国信证券根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，出具本持续
督导保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
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