公司公告☆ ◇002896 中大力德 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│中大力德（002896）：关于董事辞职的公告
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一、董事辞职情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋小明先生递交的辞呈，宋小明先生因工
作变动原因，申请辞去第三届董事会董事职务，辞职后宋小明先生继续在公司担任其他职务。宋小明先生的辞职并未导致公司董事会
成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋小明先生的辞职申请自送
达董事会之日生效。
截至本公告日，宋小明先生间接持有公司股份 46,140 股，持股比例 0.03%。辞去公司董事职务后，宋小明先生将继续履行相关
承诺并遵守《证券法》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。
宋小明先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋小明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/80d09d80-0614-4e34-b062-c98c0b706537.PDF
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2024-04-16 00:00│中大力德（002896）：2023年年度审计报告
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中大力德（002896）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/4eb339cd-27ae-4471-b324-27b80591edb0.PDF
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2024-04-16 00:00│中大力德（002896）：内部控制审计报告
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中大力德（002896）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/69b35e3d-1ef3-4074-85cc-90cff0e8aec1.PDF
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2024-04-16 00:00│中大力德（002896）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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中大力德（002896）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/22fd2979-53b4-4c57-a809-d4aaf8c231cf.PDF
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2024-04-16 00:00│中大力德（002896）：关于2024年度预计担保事项的公告
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特别提示：
宁波中大力德智能传动股份有限公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。下述担保均为公司合并范围内的
担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》，同意 2024 年度公司为子公司、子公司为公司提供担保的
额度合计为不超过人民币 170,000.00 万元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期为自公司 2023 年
度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止，额度在有效期限内可循环使用，以上担保额度不包括原有经审议通过的
担保。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协
议相关事宜，并可根据公司及子公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关
事宜并签署相关的法律文件。前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子
公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机
器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、2024 年度担保额度预计情况
根据公司 2024 年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
股比例 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
公司为子公司提供担保
宁波中大 佛山中大 100% 36.4% 0 100,000 89.9% 是
力德智能 力德驱动
传动股份 科技有限
有限公司 公司
子公司为公司提供担保
宁波中大 宁波中大 0% 28.49% 0 70,000 62.93% 是
创远精密 力德智能
传动设备 传动股份
有限公司 有限公司
三、被担保人基本情况
（一）宁波中大力德智能传动股份有限公司
1、成立日期：2006 年 08 月 28 日
2、统一社会信用代码：913302007900592330
3、住所：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号
4、法定代表人：岑国建
5、注册资本：壹亿伍仟壹佰壹拾柒万壹仟贰佰捌拾伍人民币元
6、经营范围：一般项目：电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；
齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机及其控制系统研发；工业机器人制造；
工业机器人销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承制造；轴承销售；模具制造
；模具销售；五金产品制造；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：担保方为公司全资子公司
8、被担保方最近一年又一期财务状况
单位：万元
2023 年末/2023 年度
资产总额 151,934.44
负债总额 43,286.43
净资产 108,648.01
营业收入 116,377.56
利润总额 6,787.93
净利润 6,764.98
9、失信被执行人情况：公司不属于失信被执行人。
（二）佛山中大力德驱动科技有限公司
1、成立日期：2021 年 10 月 09 日
2、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E
3、经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号(住所申报)
4、法定代表人：岑国建
5、注册资本：壹亿元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制
造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿
轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；轴承制造；轴承销售；通用设备制造（不含特种设备制造）
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制
造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：公司全资子公司
8、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
2023 年末/2023 年度
资产总额 39,855.91
负债总额 14,520.30
净资产 25,335.61
营业收入 8,037.87
利润总额 -62.97
净利润 -42.43
10、失信被执行人情况：佛山中大不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至会议召开日，本年度公司及子公司尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保情况待具体协议签署。
五、董事会意见
本次担保主要用于公司及子公司经营发展需要，有利于公司及子公司长效、有序发展，顺利开展经营业务。本次担保对象为公司
及子公司，公司及子公司资产状况良好，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。本次担保事项符合相关法律
法规等有关要求，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 170,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 152.82%，所有担保
均为公司合并范围内的担保，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
经股东大会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况
。
八、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c4cca3dd-51e8-4ea8-827a-210997757c48.PDF
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2024-04-16 00:00│中大力德（002896）：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）及参股公司因日常经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司
2024年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过710万元，去年同类交易实际发生额为408万元。
公司2024年4月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交
易预计事项的议案》。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 合同签订 2024年 1月 上年发生
易内容 定价原则 金额或预 1 日至 2024 金额
计金额 年 3月 31日
已发生金额
向关联人采购 那步马达株式会 采购原 参照市场 10 0 0.95
原材料 社 材料 定价
向关联人销售 那步马达株式会 销售产 参照市场 500 61.46 398.74
产品、商品 社 品 定价
向关联人销售 浙江传习机器人 销售产 参照市场 200 58.06 8.31
产品、商品 有限公司 品 定价
合计 710 119.52 408
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 易内容 生金额 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
（%） （%）
向关联人 那步马 采购原 0.95 10 - -90.5% 2023 年 4 月 20
采购原材 达株式 材料 日披露在巨潮资
料 会社 讯网的《关于
向关联人 那步马 销售产 398.74 500 0.37% -20.25% 2022年度日常关
销售产 达株式 品 联交易执行情况
品、商品 会社 及 2023 年度日
接受关联 岑国 保证担 - 5000 - - 常关联交易预计
人提供的 建、周 保 事项的公告》（公
无偿担保 国英 告编号：
向关联人 浙江传 销售产 8.31 500 0.01% -98.34% 2023-015）
销售产 习机器 品
品、商品 人有限
公司
公司董事会对日常关联 公司对日常关联进行了预计，但受市场实际需求等情况影响，
交易实际发生情况与预计存 较难实现准确预计，因此，日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适用） 在一定差异。
公司独立董事对日常关 独立董事认为 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存
联交易实际发生情况与预计 在差异符合公司实际情况。公司 2023 年度日常关联交易事项遵循
存在较大差异的说明（如适 了公平交易原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，
用） 不存在损害公司及股东利益的情况。
二、关联方基本情况
（一）关联人
1、那步马达株式会社
成立于 2012 年 10 月 1 日，法定代表人（代表取缔役）为中村顕光，注册资本为 888 万日元，中大力德、Two Bridge 株式
会社分别持有 49%和 51%股权，住所为埼玉县川越市大字今福 1443 番地 1，经营范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其
零部件、附属制品的销售、进出口及连带业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，那步马达资产总额 837.48 万元，净资产 74.33 万元，2023 年营业收入 1407.61 万元，净利润
9.74 万元。
2、浙江传习机器人有限公司
成立于 2021 年 4 月 9 日，法定代表人马波，注册资本 1,000 万人民币，公司住所为浙江省余姚市三七市镇云山中路 28 号(
余姚人才创业园内)，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发
；智能机器人销售；人工智能硬件销售；机械电气设备制造；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪
表制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；仪器仪表修理；机械设备销售；电气设备销售；电子、机械设备
维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进
出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至 2023 年 12 月 31 日，传习机器人资产总额 875.60 万元，净资产 353.87万元，2023 年营业收入 275.98 万元，净利润
-328.47 万元。
（二）关联关系
上述关联人中，公司持有那步马达 49%股权，为公司参股公司，公司通过全资子公司宁波金首指科技服务有限公司持有传习机器
人 45%股权，为公司参股公司。
（三）履约能力
上述日常关联交易方均依法存续且经营正常，公司与关联人发生正常业务往来，形成坏账的可能性较小，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购原材料、销售商品等业务，上述交易事项均基于公司正常生产经营活动而
发生，市场定价遵循了公平交易原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人之间关于商品销售及采购的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联
交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投
资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事专门会议对此关联交易预计事项进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年日常关联交易情
况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议
。
六、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/29ce6cc5-f0c9-4df9-b936-8d3c4ba48de7.PDF
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2024-04-16 00:00│中大力德（002896）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方
式向各位监事发出，本次会议于2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入1,085,984,622.01 元，同比上升 20.99%；实现归属于
上市公司股东的净利润73,147,951.97 元，同比增长 10.22%。
监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营
成果和现金流量。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司在总结 2023 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2024 年度的市场状况和新增产能，确定 2024 年度实现营业收入 1
29,800.00 万元为目标，力争实现利润的增长。
特别提示：上述财务预算仅为公司 2024 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 202
4 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
监事会认为：公司在总结 2023 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2024年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财
务预算报告客观、合理。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.80 元（含税），合计派发现金股利 12,093,702.8 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回
报规划》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投
资回报，符合公司及全体股东的利益。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-0
07）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计事项的公告》（公告编号：2024-008）。
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