公司公告☆ ◇002896 中大力德 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:06│中大力德（002896）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方
式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意购买土地使用权，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买土地使用权的公告
》（公告编号：2024-051）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/7ffe4231-4dd7-4a2e-bd15-a9a535527e7c.PDF
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2024-11-21 18:05│中大力德（002896）：关于拟购买土地使用权的公告
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一、交易概述
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月20 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监
事会第十八次会议,审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。具体情况如下：
根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟使用不超过 3,000 万元人民币的自有或自筹资金，以“招拍挂”方式竞拍位于
慈溪智能家电高新技术产业园区内地块的工业用地使用权（以实际出让文件为准）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事
会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜（包
括但不限于在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定价格，并办理相关手续、签署相关文件）。本次交易不构成关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
本次购买土地使用权出让方为慈溪市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、土地位置：慈溪智能家电高新技术产业园区的工业土地
2、出让面积：面积约为 36 亩
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：30 年
土地最终位置、面积、土地用途、出让年限、交易金额等以最终实际签署的合同载明为准。
四、本次拟购买土地的目的和对公司的影响
本次购买该土地使用权，是公司基于自身及未来发展规划做出的决策，目的是为公司未来发展储备充足的产业空间，有利于公司
的持续健康发展。本次购买土地使用权的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不
存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次拟购买土地使用权，需要通过“招拍挂”程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/5e90e8a3-7ac7-482e-b104-1096fa8c88f9.PDF
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2024-11-21 18:05│中大力德（002896）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方
式向各位监事发出，本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-051）。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/1e8e2f6d-2401-4e37-b403-991e93a7c40e.PDF
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2024-11-01 17:11│中大力德（002896）：关于收到深交所《关于终止对中大力德申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决
│定》的公告
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中大力德（002896）：关于收到深交所《关于终止对中大力德申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/fed6a50e-6c04-419e-a463-39b12ed039d6.PDF
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2024-10-28 00:00│中大力德（002896）：2024年三季度报告
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中大力德（002896）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c51cfb00-c012-4a0e-8d1a-8ad983506b64.PDF
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2024-10-28 00:00│中大力德（002896）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告
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中大力德（002896）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/52f942cc-1ba1-4398-820f-882a14fd9e7d.PDF
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2024-10-28 00:00│中大力德（002896）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以通讯方
式向各位监事发出，本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。
（二）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请
文件的公告》（公告编号：2024-047）。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4117452e-4f3d-439a-b7cf-34783f2cc9e5.PDF
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2024-10-28 00:00│中大力德（002896）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以通讯方
式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事、监事及高级管理人员已对 2024 年第三季度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了 2024 年第三季度报告
。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任张德鹏先生为公司内部审计负责人，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘
任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-045）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请
文件的公告》（公告编号：2024-047）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a208065f-870a-4bba-a6b0-86409e05bc83.PDF
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2024-10-28 00:00│中大力德（002896）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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中大力德（002896）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fbb3240b-2b04-456c-a7cf-8124d6101dd5.PDF
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2024-10-28 00:00│中大力德（002896）：关于聘任公司内部审计负责人的公告
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宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如下：
一、内部审计负责人聘任情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员
会审议，第三届董事会第十八次会议审议，同意聘任张德鹏先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满。
二、审计委员会核查情况
经公司审计委员会审核，张德鹏先生具备担任内部审计负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《中华人民共和国
公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内部审计负责人的情况，同意聘任张德鹏先生担任公司内部审计负责人，同意将《关于
聘任公司内部审计负责人的议案》提交董事会审议。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8328d11c-4668-4a8e-a9fe-529cc6120326.PDF
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2024-10-28 00:00│中大力德（002896）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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中大力德（002896）：关于独立董事任期届满辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8f6222f6-8209-4bc3-8eb8-01d45c1b4e3c.PDF
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2024-09-27 00:00│中大力德（002896）：关于可转换公司债券募集资金专项账户销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]
2108号）核准，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券27,000万元（以下简称“本次发
行”），期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行2,700,000张，每张的面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币2
70,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）6,1
33,962.27元，实际募集资金净额为人民币263,866,037.73元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2021]7453号）。
二、募集资金用途历次变更情况
公司公开发行可转换公司债券的原募投项目“智能执行单元生产基地项目”和“技术研发中心升级项目”原计划分别投入 19,38
6.00 万元和 3,000.00 万元。公司于 2023年 4月 18日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2023 年 5
月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金 11,500.00
万元，通过公司全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称“佛山中大”）实施新增公开发行可转换公司债券募投项目“
智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”。本次项目投资 17,500.00 万元，资金主要来源于募投资金，不足部分公司自筹投入，
项目实施地点为广东省佛山市顺德区北滘镇，项目建设期为 24 个月。上述使用的募集资金来自于公司公开发行可转换公司债券的原
募投项目“智能执行单元生产基地项目” 尚未使用的募集资金 9,500.00 万元以及“技术研发中心升级项目”尚未使用的募集资金
2,000.00 万元，具体调整情况如下：
单位：万元
项目名称 原计划使用募集资金 调整后使用募集资金
智能执行单元生产基地项目 19,386.60 9,886.60
技术研发中心升级项目 3,000.00 1,000.00
补充流动资金及偿还银行贷款 4,000.00 4,000.00
智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目 - 11,500.00
合计 26,386.60 26,386.60
三、募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并与保荐机
构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，即原安信证券股份有限公司）以及中国农业银行股份有限公司慈溪分行、交通银
行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。佛山中大在中国农业
银行股份有限公司慈溪分行设立了募集资金专项账户，公司及佛山中大会同国投证券，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签订了
《募集资金三方监管协议》。
截止本公告披露日，公司及佛山中大募集资金专项账户信息如下：
序号 开户行 账号 募集资金用途 账户状态
1 中国农业银行股份有限 395060010400 智能执行单元及大型RV减速器 本次注销
公司慈溪分行 21955 生产线项目募集资金的存储和
使用
2 中国农业银行股份有限 395060010400 智能执行单元生产基地项目募 已注销
公司慈溪分行 19652 集资金及未支付的发行费用
3 交通银行股份有限公司 309006216013 技术研发中心升级项目 已注销
宁波杭州湾新区支行 000134157
4 上海浦东发展银行宁波 940300788013 补充流动资金及偿还银行贷款 已注销
鄞东支行 00001106
四、本次募集资金专户注销情况
截止本公告披露日，佛山中大已将存于中国农业银行股份有限公司慈溪分行的募集资金全部按照募集资金用途使用完毕，并办理
了该募集资金专户的销户手续。公司及佛山中大会同保荐机构，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签署的《募集资金三方监管协
议》亦相应终止。
五、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/fef2d5a0-49ec-45aa-95a6-2ce784843a5d.PDF
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2024-09-12 00:00│中大力德（002896）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 11 日9:15，结束时间为 2024 年 9 月 11 日 15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长、总经理岑国建先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事钟德刚先生
主持。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 253 人，代表股份 71,821,880 股，占公司有表决权股份总数的 47.5103％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 69,696,459 股，占公司有表决权股份总数的 46.1043％。
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 2,125,421 股，占公司有表决权股份总数的 1.4060％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 251 人，代表股份 3,267,380 股，占公司有表决权股份总数的 2.1614％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,141,959 股，占公司有表决权股份总数的 0.7554％。
通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 2,125,421 股，占公司有表决权股份总数的 1.4060％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有
关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 71,683,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8078％；反对 119,946 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1670％；弃权 18,077股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0252％。
中小股东总表决情况：
同意 3,129,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7757％；反对 119,946 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.6710％；弃权 18,077 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5533％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》
总表决情况：
同意 71,675,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7967％；反对 123,046 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1713％；弃权 22,977股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
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