公司公告☆ ◇002896 中大力德 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 17:17 │中大力德（002896）：关于董事、副总经理辞职的公告 │
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│2025-05-26 17:15 │中大力德（002896）：关于出售上海柯泰克传动系统有限公司50%股权的进展公告 │
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│2025-05-15 19:29 │中大力德（002896）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │中大力德（002896）：2024年度股东大会见证法律意见书 │
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│2025-05-05 15:35 │中大力德（002896）：关于出售上海柯泰克传动系统有限公司50%股权的公告 │
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│2025-05-05 15:34 │中大力德（002896）：永利股份拟收购股权所涉及的上海柯泰克传动系统有限公司股东全部权益价值项目│
│ │资产评估报告 │
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│2025-04-29 02:45 │中大力德（002896）：关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告 │
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│2025-04-29 02:45 │中大力德（002896）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 02:41 │中大力德（002896）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:41 │中大力德（002896）：董事会决议公告 │
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2025-05-26 17:17│中大力德（002896）：关于董事、副总经理辞职的公告
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宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理冯文海先生递交的辞呈，冯文
海先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务，辞职后冯文海先生不在公司担任其他任何职务。冯文海先生的
辞职并未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，冯文海先生的辞职申请自送达董事会之日生效。
截至本公告日，冯文海先生间接持有公司股份 46,140 股，持股比例 0.03%。辞去公司董事、副总经理职务后，冯文海先生将继
续履行相关承诺并遵守《证券法》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。
冯文海先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯文海先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/043bd8a6-4e17-4612-8a69-4e8f5a387ee0.PDF
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2025-05-26 17:15│中大力德（002896）：关于出售上海柯泰克传动系统有限公司50%股权的进展公告
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一、交易概述
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“柯泰克”）50
%股权出售给上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”），柯泰克主要从事电动滚筒及相关产品的研发、生产与销售等经
营活动。根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的评估报告，经交易双方协商一致，双方同意柯泰克 50%股权的最终交易价格为 927.7
7万元。本次股权转让完成后，公司不再持有柯泰克股权。具体内容详见公司 2025年 5 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于出售上海柯泰克传动系统有限公司 50%股权的公告》（公告编号：2025-028）。
二、本次交易结果情况
近日，公司已根据协议的主要内容及履约安排，配合完成本次股权转让相应的工商变更手续，并收到永利股份支付的标的公司股
权全部转让款 927.77万元。至此，本次股权转让相关事项已完成。
三、备查文件
1、收到股权转让款的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0c36c849-b4c2-4ad9-81ef-ce1bb1d04c58.PDF
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2025-05-15 19:29│中大力德（002896）：2024年度股东大会决议公告
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中大力德（002896）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e6832dc0-b7d6-467a-b31e-6f9a1391347c.PDF
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2025-05-15 19:29│中大力德（002896）：2024年度股东大会见证法律意见书
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致：宁波中大力德智能传动股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德” 或“公司”）的
委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2024 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中大力德本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中大力德本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年4月18日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 15 日下午 14：30；召开地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴
一路 185 号公司五楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时
间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于 2025 年度预计担保事项的议案》
10、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 5 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，持股数共计 69,696,659 股，约占公司总股本的 46.1044%。
结合深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参
加本次股东大会投票（包括现场及网络投票方式）的股东共 442 名，代表股份共计 71,988,310 股，约占中大力德总股本的 47.620
4%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、
股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议
的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出
异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
同意 71,934,510 股，反对 33,300 股，弃权 20,500 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9253%，表
决结果为通过。
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
同意 71,934,710 股，反对 33,200 股，弃权 20,400 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9255%，表
决结果为通过。
3、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
同意 71,934,710 股，反对 34,500 股，弃权 19,100 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9255%，表
决结果为通过。
4、《关于2024年度财务决算报告的议案》
同意 71,935,710 股，反对 33,500 股，弃权 19,100 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9269%，表
决结果为通过。
5、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
同意 71,928,010 股，反对 41,600 股，弃权 18,700 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9162%，表
决结果为通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 71,932,110 股，反对 32,900 股，弃权 23,300 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9219%，表
决结果为通过。
7、《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 71,929,110 股，反对 38,500 股，弃权 20,700 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9178%，表
决结果为通过。
8、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意 71,931,410 股，反对 34,800 股，弃权 22,100 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9210%，表
决结果为通过。
9、《关于 2025 年度预计担保事项的议案》
同意 71,930,210 股，反对 37,100 股，弃权 21,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9193%，表
决结果为通过。
10、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 71,932,610 股，反对 35,800 股，弃权 19,900 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9226%，表
决结果为通过。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
同意 71,931,710 股，反对 35,300 股，弃权 21,300 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9214%，表
决结果为通过。
公司对中小股东的表决情况进行了单独统计并公告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公
司章程的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9a6221be-95f5-4ecb-8f18-6f4ea847519d.PDF
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2025-05-05 15:35│中大力德（002896）：关于出售上海柯泰克传动系统有限公司50%股权的公告
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一、交易概述
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“柯泰克”
）50%股权出售给上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”），柯泰克主要从事电动滚筒及相关产品的研发、生产与销售
等经营活动。根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的评估报告，经交易双方协商一致，双方同意柯泰克 50%股权的最终交易价格为92
7.77 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有柯泰克股权。
2、2025 年 4 月 30 日，公司和永利股份签署了《上海柯泰克传动系统有限公司股权转让协议》。
3、本次出售不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述事项在总经理办公权限范围内，无需提交董事会、股
东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
注册资本：81,321.3441 万人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2002 年 1 月 10 日
营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
公司与永利股份之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。根据中国执行信息公开网的查询
结果，永利股份不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司
统一社会信用代码：91310118MADMLQF361
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李凡
注册资本：人民币 2,000 万元整
成立日期：2024 年 6 月 3 日
营业期限：2024 年 6 月 3 日至 2044 年 6 月 2 日
住 所：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层
经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零
件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
根据中国执行信息公开网的查询结果，柯泰克不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
2、交易标的财务数据（未经审计的财务数据）
单位：人民币元
项 目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 20,472,260.40 20,319,580.22
负债总额 1,840,117.20 1,011,012.73
净资产 18,632,143.20 19,308,567.49
项 目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 401,924.79 146,813.30
营业利润 -676,488.11 -692,598.16
净利润 -676,424.29 -691,432.51
3、本次交易标的所涉及的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或者
仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。截至本公告披露日，柯泰克不存在为他人提供担保、财务资助的情形。
4、股权结构
转让前：
出资人 出资额（人民币万元） 持股比例
中大力德 1,000 50%
永利股份 1,000 50%
合 计 2,000 100%
转让后：
出资人 出资额（人民币万元） 持股比例
永利股份 2,000 100%
合 计 2,000 100%
四、交易标的定价情况
1、定价情况及依据
根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的《上海永利带业股份有限公司拟收购股权所涉及的上海柯泰克传动系统有限公司股东全部
权益价值项目资产评估报告》（天道资报字【2025】第 25010111 号），以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，对标的公司采用资
产基础法进行了评估，本次交易标的公司柯泰克的整体评估值为 1,855.54 万元。经交易双方协商一致，标的公司柯泰克 50%股权的
转让价款为 927.77 万元。
2、定价合理性分析
本次交易遵循公平、守信、公允的原则，交易定价依据标的公司 2025 年 3月 31 日财务数据，以标的公司股权评估值为基础，
并通过交易双方协商认可决定股权对价，具有公允性和合理性。
五、股权转让协议主要内容
转让方/甲方：宁波中大力德智能传动股份有限公司
受让方/乙方：上海永利带业股份有限公司
1、交易标的
甲方转让的标的为：上海柯泰克传动系统有限公司 50%的股权。
2、交易价格及付款安排
2.1 根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的《上海永利带业股份有限公司拟收购股权所涉及的上海柯泰克传动系统有限公司股东
全部权益价值项目资产评估报告》（天道资报字【2025】第 25010111 号），本次评估采用资产基础法进行，截至评估基准日 2025
年 3 月 31 日，柯泰克的评估值为 1,855.54 万元。经双方友好协商，以上述评估值为基准，甲方同意将其持有的柯泰克 50%的股
权以合计人民币 927.77 万元的价格转让给乙方，乙方同意按相应价格受让上述股权；
2.2 甲乙双方一致同意在柯泰克完成工商变更登记手续后 3 个工作日内，乙方一次性向甲方支付全部股权转让款。
3、股权转让标的交割
3.1 本协议生效之日起 30 日内应完成将拟转让股权变更至乙方名下的工商变更登记手续；
3.2 本次股权转让的工商变更登记手续由甲乙双方和柯泰克积极协调办理；
3.3 如双方因本次股权转让办理工商变更登记手续签署的文件内容与本协议内容冲突的以本协议内容为准。
4、权利义务的转移
4.1 自柯泰克完成交易标的转让的工商变更登记之日起，甲方基于交易标的所享有和/或承担的一切权利和/或义务转移由乙方享
有和/或承担；
4.2 上述权利包括基于标的而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其它法律规定和章程赋予的权利。
5、生效
本协议自协议双方签字并盖章之日起生效。
六、本次交易目的和对公司的影响
1、本次交易是公司综合考虑主营业务发展需要，有利于降低公司管理成本，优化公司资产结构，提高公司资金和资源利用效率
，符合公司整体规划和长远发展利益。
2、本次交易完成后，公司的合并财务报表范围无变化，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响， 不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《上海永利带业股份有限公司拟收购股权所涉及的上海柯泰克传动系统有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天
道资报字【2025】第 25010111号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e1ce06e1-bf72-47a7-b70f-8e813519c88c.PDF
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2025-05-05 15:34│中大力德（002896）：永利股份拟收购股权所涉及的上海柯泰克传动系统有限公司股东全部权益价值项目资产
│评估报告
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中大力德（002896）：永利股份拟收购股权所涉及的上海柯泰克传动系统有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.sz
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