公司公告☆ ◇002896 中大力德 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 19:21 │中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人股份减持计划提前结束暨减持结果的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │中大力德（002896）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-24 20:40 │中大力德（002896）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-08 18:48 │中大力德（002896）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-04 20:08 │中大力德（002896）：简式权益报告书 │
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│2026-06-04 20:08 │中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动│
│ │报告书的公告 │
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│2026-06-02 19:26 │中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人减持公司股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-15 19:54 │中大力德（002896）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │中大力德（002896）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:31 │中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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2026-07-15 19:21│中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人股份减持计划提前结束暨减持结果的公告
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宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份减持计划提前结束
暨减持结果的公告
控股股东宁波中大力德投资有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月8日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份减持计
划的预披露公告》（公告编号：2026-020），持有公司股份 46,179,120股（占本公司总股本比例 23.50%）的控股股东宁波中大力德
投资有限公司（以下简称“中大投资”）及其一致行动人持有本公司股份 42,941,730股（占本公司总股本比例 21.85%）的股东中大
（香港）投资有限公司（以下简称“中大香港”）、持有本公司股份 2,249,326股（占本公司总股本比例 1.14%）的股东慈溪德立投
资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德立投资”）、持有本公司股份 1,484,417股（占本公司总股本比例 0.76%）的股东慈溪
德正投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德正投资”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内以集中竞价和
大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,890,000股（不超过公司总股本的 3%）。
公司于近日收到中大投资及其一致行动人出具的《关于股份减持计划提前结束暨减持结果的告知函》。上述减持主体在 2026 年
6 月 1 日至 2026 年 6 月 18日期间，通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份 5,804,019 股，减持比例达到公司总股
本的 2.95%。基于综合考虑，中大投资及其一致行动人决定提前结束本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减
持，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例
中大投资 大宗交易 2026年 6月 1日至 68.24-82.24 1,884,019 0.96%
集中竞价 2026年 6月 18日 527,000 0.27%
中大香港 大宗交易 1,960,000 1.00%
集中交易 500,000 0.25%
德立投资 集中竞价 562,000 0.29%
德正投资 集中竞价 371,000 0.19%
合计 - - - 5,804,019 2.95%
注：以上数据如有误差，均是由四舍五入造成。
3、本次减持前后持股情况
名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(万股) 比例(%) (万股) 比例(%)
宁波中大力 合计持有股份 4,617.912 23.50 4,376.8101 22.27
德投资有限 其中：无限售条 4,617.912 23.50 4,376.8101 22.27
公司 件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
中大（香港 合计持有股份 4,294.173 21.85 4,048.173 20.60
投资有限公 其中：无限售条 4,294.173 21.85 4,048.173 20.60
司 件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
慈溪德立投 合计持有股份 224.9326 1.14 168.7326 0.86
资管理合伙 其中：无限售条 224.9326 1.14 168.7326 0.86
企业（有限 件股份
合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
慈溪德正投 合计持有股份 148.4417 0.76 111.3417 0.57
资管理合伙 其中：无限售条 148.4417 0.76 111.3417 0.57
企业（有限 件股份
合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 9,285.4593 47.25 8,705.0574 44.30
其中：无限售条 9,285.4593 47.25 8,705.0574 44.30
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法
规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级
管理人员减持股份》等证券交易所相关规定，不存在违规情形。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，中大投资及其一致行动人决定提前结束本次减持计划，减持计划实施情况
与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情形，亦不存在违反任何承诺的情形。本次减持计划提前结束后，原计划减持的股
份不再减持。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划提前结束暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/666f1ed2-97c9-44b5-b658-72156bfaa202.PDF
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2026-07-01 00:00│中大力德（002896）：2025年年度权益分派实施公告
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中大力德（002896）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f87b7fcc-6a9e-4e41-a60c-4059ad37c3f5.PDF
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2026-06-24 20:40│中大力德（002896）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月14日召开了第四届董事会第五次会议，于 2026年 5月
15日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度预计担保事项的议案》，同意 2026年度公司为子（孙）公司提供担保的
额度合计不超过人民币 72,000万元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期为自公司 2025年度股东会
审议通过之日起至 2026年度股东会召开日止，额度在有效期限内可循环使用，以上担保额度不包括原有经审议通过的担保。公司担
保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。具体内容详见于2026年 4月 16日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度预计担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展情况
近日，公司为子公司佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称“佛山中大”）实际提供的担保金额为 4,000万元。
单位：人民币、万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 本次担保金 是否
股比例 近一期资产 前担保 增担保 额占上市公 关联
负债率（2026 余额 金额 司最近一期 担保
年3月31日） 经审计净资
产比例
（2025 年
12月 31日）
公司 佛山中大 100% 60.13% 6,000 4,000 3.33% 是
上述实际担保金额在公司已审议通过的预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保前，公司对佛山
中大提供担保余额为 6,000万元；本次担保后，公司对佛山中大提供担保余额为 10,000万元；审批额度范围内剩余可用担保额度为
30,000万元。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2021年 10月 09日
2、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E
3、经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8号(住所申报)
4、法定代表人：岑国建
5、注册资本：壹亿元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制
造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿
轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；轴承制造；轴承销售；通用设备制造（不含特种设备制造）
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制
造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：公司全资子公司
8、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：人民币、万元
2025 年末/2025 年度 2026 年 3 月末/2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 53,469.18 52,955.88
负债总额 31,994.04 31,841.29
净资产 21,475.14 21,114.59
营业收入 22,002.08 5,400.63
利润总额 -1,767.61 -476.16
净利润 -1,329.02 -360.56
9、失信被执行人情况：佛山中大不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保方 被担保方 债权人 担保方式 担保金额（万元） 担保期间
公司 佛山中大 中国建设银行股份 连带责任 4,000 主合同约定的债
有限公司慈溪支行 保证担保 务履行期限届满
之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司提供累计担保金额为人民币 10，000万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.32%。公司及控
股子公司未对合并报表范围外公司提供担保，亦无逾期担保情况。
六、备查文件
1、本次担保相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0c979c57-189c-4110-b811-4a0129ccf430.PDF
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2026-06-08 18:48│中大力德（002896）：股票交易异常波动公告
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重要提示：
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司股票连续两个交易日（2026年 6月5日、2026年 6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。截至 2026年 6月8日，公司股票收盘价格为 95.20元/股，公司最新静态市盈率为 298.36倍，市净率为 15.53倍；根据中证指
数有限公司发布的数据，公司所处的通用设备制造业最新静态市盈率为 43.56倍，市净率为 3.65倍，公司静态市盈率和市净率显著
高于行业水平，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。目前公司股票波动异常，存在市场情绪过热的情
形，可能存在非理性炒作，交易风险较大，存在短期大幅下跌的风险。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
2、经公司自查，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。受国内外经济环境影响和激烈的市场竞争影响，公司 2025年
度归属于上市公司股东的净利润为 62,705,997.34元，同比下降 13.57%；公司 2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 11,
062,020.61元，同比下降 36.42%。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中大力德，证券代码：002896）股票连续两个交易日（20
26 年 6月 5日、2026 年 6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面、电话问询方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问
题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司于 2026年 6月 3日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持公司股份比例触及 1%整数倍的公告》（公告编
号：2026-022），控股股东及其一致行动人于 6月 1日至 6月 2日合计减持股份 3,423,300股（占公司总股本的 1.74%）。公司于 2
026 年 6月 5日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及 1%及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告》（公告
编号：2026-023），控股股东及其一致行动人于 6月 3日至 6月 4日合计减持股份 996,100股（占公司总股本的 0.51%）。公司控股
股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 5月 8日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-020），目前
上述减持计划尚未实施完毕。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6f4651fc-f631-4ec4-8c2c-03a8f4131044.PDF
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2026-06-04 20:08│中大力德（002896）：简式权益报告书
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中大力德（002896）：简式权益报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d5f618eb-86d5-4000-b391-70bd1af8e5ba.PDF
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2026-06-04 20:08│中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告
│书的公告
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中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9c9c4b9b-a71d-4e80-a925-7e94e1bebd4c.PDF
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2026-06-02 19:26│中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人减持公司股份比例触及1%整数倍的公告
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中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人减持公司股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b6a197c6-456e-41ad-a54f-4892ada5f243.PDF
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2026-05-15 19:54│中大力德（002896）：2025年度股东会决议公告
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中大力德（002896）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5ff55d01-e2bb-42c9-ad2e-3cfd00baf776.PDF
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2026-05-15 19:54│中大力德（002896）：2025年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 3楼，6-12楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0572号致：宁波中大力德智能传动股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）的委
托，指派本所律师参加公司2025 年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法
规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议
案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中大力德本次股东会其他信息披露资料一并公
告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中大力德本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 16日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026年 5月 15日下午 14：30；召开地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一
路 185号公司五楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点
一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2025年年度报告及摘要的议案》
3、《关于2025年度财务决算报告的议案》
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2026年度预计担保事项的议案》
8、《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的议案》
10、《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 0人。
结合深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加
本次股东会投票（包括现场及网络投票方式）的股东共 348名，代表股份共计 93,491,961股，约占中大力德总股本的 47.5731%。通
过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、
股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序进行了投票表决，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意 93,464,111股，反对 20,320股，弃权 7,530股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9702%，表决结果
为通过。
2、《关于2025年年度报告及摘要的议案》
同意93,459,921股，反对20,120股，弃权11,920股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657%，表决结果为通
过。
3、《关于2025年度财务决算报告的议案》
同意93,464,411股，反对19,990股，弃权7,560股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%，表决结果为通
过。
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意93,408,521股，反对21,320股，弃权62,120股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9108%，表决结果为通
过。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意93,464,211股，反对19,990股，弃权7,760股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%，表决结果为通
过。
6、《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意93,447,391股，反对31,920股，弃权12,650股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9523%，表决结果为通
过。
7、《关于2026年度预计担保事项的议案》
同意93,462,711股，反对21,720股，弃权7,530股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9687%，表决结果为通
过。
8、《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意93,463,211股，反对20,990股，弃权7,760股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9692%，表决结果为通
过。
9、《关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的议案》
同意93,459,021股，反对20,320股，弃权12,620股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648%，表决结果为通
过。
10、《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 93,396,281股，反对 86,820股，弃权 8,860股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8977%，表决结果
为通过。
发行人对上述各议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章
程的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f2045599-7495-4f8a-b73b-69a6e6ecfe20.PDF
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2026-05-07 18:31│中大力德（002896）：关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告
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宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告控股股东宁波中大力德投资有限公司及其一致行动人中大（香港）投资
有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）股份 46,179,120股（占本公司总股本比例 23.50%）的控股股东
宁波中大力德投资有限公司及其一致行动人持有本公司股份 42,941,730 股（占本公司总股本比例 21.85%）的股东中大（香港）投
资有限公司、持有本公司股份 2,249,326股（占本公司总股本比例 1.14%）的股东慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、持有本
公司股份1,484,417股（占本公司总股本比例 0.76%）的股东慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）计划在本公告披露之日起 15
个交易日之后的 3个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,890,000股（不超过公司总股本的 3%）。
公司于近日收到控股股东宁波中大力德投资有限公司及其一致行动人中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（
有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中大投资”、“中大香港”、“德立投资”、“德正投资”）出
具的《股份减持计划告知函》，现根据法律法规要求，将有关事项披露如下：
一、股东基本情况
1、股东的名称
宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企
业（有限合伙）。
2、股东持股情况
序号 股东名称 持股总数（股） 占公司总股本比例
1 宁波中大力德投资有限公司 46,179,120 23.50%
2 中大（香港）投资有限公司 42,941,730 21.85%
3 慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙） 2,249,326 1.14%
4 慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙） 1,484,417 0.76%
合计 92,854,593 47.25%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持情况
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份
3、减持股份数量和比例：以集中竞价和大宗交易方式计划减持公司股份合计不超过5,890,000股（不超过公司股份总数的3%），
其中以集中竞价方式减持公司股份不超过1,960,000股（不超过公司股份总数的1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过3,930,000
股（不超过公司股份总数的2%）。
4、减持期间：自减持公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内，即 2026年 6月 1日至 2026年 8月 31日。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式
6、减持价格区间：根据市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
7、截止本公告日，上述股东的本次减持事项不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
（二）相关承诺及履行情况
中大投资、中大香港、德立投资、德正投资在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承
诺如下：
1、中大投资相关承诺
（1）自股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
（2）公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3个交易日
通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司持有公司股份总数的 25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（如
果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
2、中大香港相关承诺
（1）自股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
（2）公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3个交易日
通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司持有公司股份总数的 25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（如
果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
3、德立投资、德正投资相关承诺
（1）自股票上市之日起 36个月内，德立投资、德正投资不转让或者委托他人管理其本次发行前所持公司股份，也不由公司回购
其持有的股份。
截止本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺事项，未发生违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与以上股东此前已披露
的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即本次减
持计划在减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性）；同时，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市
公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促股东严格相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9c10085e-780d-4798-9b1e-b92390b45e25.PDF
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2026-04-27 17:20│中大力德（002896）：关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
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一、接受财务资助事项概况
（一）本次交易基本情况
为满足宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中大力德（日本）智能传动公司（以下简称“日本
中大”）的融资需求，更好地促进日本中大发展，公司股东中大（香港）投资有限公司（以下简称“中大香港”）拟向日本中大提供
总额度不超过人民币2,000万元的财务资助，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（L
PR），且公司无需提供抵押，期限不超过12个月，在额度内循环使用。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（二）本次交易的审议程序
公司2026年4月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。其
中关联董事岑国建先生和岑婷婷女士回避表决。第四届董事会独立董事专门会议第三次会议已对该议案先行审议。本次交易金额在董
事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：中大（香港）投资有限公司
2、成立日期：2011年11月30日
3、法定代表人：周国英
4、注册资本：100万港元
5、住所：FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HK
6、经营范围：项目投资、电机、减速器、齿轮箱、进出口贸易、批发、销售
截至2026年3月31日，中大香港总资产10,716.30万元，净资产10,231.97万元、主营业务收入0、净利润-74.50万元。
（二）关联关系
中大香港持有公司 21.85%的股权，为公司控股股东宁波中大力德投资有限公司的一致行动人，日本中大为公司全资子公司，二
者均属于公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易。
三、关联交易主要内容
中大香港拟向日本中大提供总额度不超过人民币 2,000万元的财务资助，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借
中心公布的贷款市场报价利率（LPR），且公司无需提供抵押，期限不超过 12个月，在额度内循环使用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次中大香港拟为日本中大提供财务资助，有利于保证日本中大中短期资金需求。本次接受关联方财务资助暨关联交易事项，借
款利率公允，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，中大香港未与公司及子公司发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事专门会议对此关联交易事项进行了审查，认为：公司全资子公司中大力德（日本）智能传动公司与公司股东中大（
香港）投资有限公司发生的该关联交易，是为了满足全资子公司融资需求，有助于全资子公司业务的开展，交易双方以平等互利为基
础，遵循市场化原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。因
此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
七、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f55e38a0-6c40-4ed1-8c8f-5d361a643660.PDF
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2026-04-27 17:16│中大力德（002896）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于 2026 年 4月 17 日以通讯方式向
各位董事发出，本次会议于2026年 4月 27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事
8名，实际出席董事 8名，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：有效表决票 8票，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事及高级管理人员已对 2026年第一季度报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：有效表决票 6票，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
此议案为关联交易，关联董事岑国建先生、岑婷婷女士回避表决，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e401a025-2392-4ce2-8ceb-3a52832507ce.PDF
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2026-04-27 17:16│中大力德（002896）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 4 月 27 日
在公司会议室以现场方式召开，会议通知以通讯方式于 2026 年 4 月 17 日向各位独立董事发出。本次会议由独立董事周忠先生主
持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。经审核，我们认为：公司全资子公司中大力德（日本
）智能传动公司与公司股东中大（香港）投资有限公司发生的该关联交易，是为了满足全资子公司融资需求，有助于全资子公司业务
的开展，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，也不存
在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
独立董事：周忠、周燕玲、童群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eca21a97-bce5-4315-ae4a-888ee047edb9.PDF
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2026-04-27 17:16│中大力德（002896）：2026年一季度报告
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中大力德（002896）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8dca7c3f-1c5f-4b7a-91f6-e37ad81f28f2.PDF
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2026-04-16 00:31│中大力德（002896）：2025年度ESG报告
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中大力德（002896）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2ad3c5c7-4bb5-4bfc-b10e-101dd189d4dd.PDF
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2026-04-15 20:30│中大力德（002896）：2025年年度审计报告
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中大力德（002896）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/decce328-2d2b-41f4-a31d-b196cf364032.PDF
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2026-04-15 20:30│中大力德（002896）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）及参股公司因日常经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司
2026年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过2,320万元，去年同类交易实际发生额为549.01万元。
公司2026年4月14日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易
预计事项的议案》。第四届董事会独立董事专门会议第二次会议已对该议案先行审议。公司2026年度预计发生的日常关联交易金额在
董事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 合同签订 2026 年 1 月 上年发生
易内容 定价原则 金额或预 1 日至 2026 金额
计金额 年 3 月 31 日
已发生金额
向关联人采购 那步马达株式会 采购原 参照市场 20 0 2.17
原材料 社 材料 定价
向关联人销售 那步马达株式会 销售产 参照市场 2,000 114.53 418.11
产品、商品 社 品 定价
向关联人销售 上海柯泰克传动 销售产 参照市场 300 0 128.73
产品、商品 系统有限公司 品 定价
合计 2,320 114.53 549.01
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 易内容 生金额 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
（%） （%）
向关联人 那步马 采购原 2.17 10 - -78.30% 2025年 4月 18
采购原材 达株式 材料 日披露在巨潮资
料 会社 讯网的《关于
向关联人 那步马 销售产 418.11 2,000 0.40% -79.09% 2024年度日常关
销售产 达株式 品 联交易执行情况
品、商品 会社 及 2025 年度日
向关联人 上海柯 销售产 128.73 200 0.12% -35.64% 常关联交易预计
销售产 泰克传 品 事项的公告》（公
品、商品 动系统 告编号：
有限公 2025-015）。
司
公司董事会对日常关联 公司对日常关联进行了预计，但受市场实际需求等情况影响，
交易实际发生情况与预计存 较难实现准确预计，因此，日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适用） 在一定差异。
公司独立董事对日常关 独立董事认为 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计
联交易实际发生情况与预计 存在差异符合公司实际情况。公司 2025 年度日常关联交易事项遵
存在较大差异的说明（如适 循了公平交易原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，
用） 不存在损害公司及股东利益的情况。
二、关联方基本情况
（一）关联人
1、那步马达株式会社
成立于 2012年 10月 1日，法定代表人（代表取缔役）为中村顕光，注册资本为 888 万日元，中大力德、Two Bridge 株式会社
分别持有 49%和 51%股权，住所为埼玉县川越市大字今福 1443番地 1，经营范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部
件、附属制品的销售、进出口及连带业务。
截至 2025年 12月 31日，那步马达株式会社资产总额 990.61万元，净资产79.65万元，2025年营业收入 1,590.94万元，净利润
48.80万元。
2、上海柯泰克传动系统有限公司
成立于 2025 年 6月 3日，法定代表人李凡，注册资本 2,000 万人民币，公司住所为上海市青浦区崧复路 1598 号 1幢 2层，
经营范围为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、
零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，上海柯泰克传动系统有限公司资产总额 1,936.49万元，净资产 1,540.69万元，2025年营业收入 5
94.91万元，净利润-390.17万元。
（二）关联关系
上述关联人中，公司持有那步马达 49%股权，为公司参股公司，公司曾持有上海柯泰克 50%股权，于 2025年 4月 30日向上海永
利带业股份有限公司转让所有股权。
（三）履约能力
上述日常关联交易方均依法存续且经营正常，公司与关联人发生正常业务往来，形成坏账的可能性较小，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购原材料、销售商品等业务，上述交易事项均基于公司正常生产经营活动而
发生，市场定价遵循了公平交易原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人之间关于商品销售及采购的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联
交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投
资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事专门会议对此关联交易预计事项进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2026年度日常关联交易
情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审
议。
六、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3fa78714-d101-42b6-9481-36e4cb2591d3.PDF
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2026-04-15 20:30│中大力德（002896）：关于2026年度预计担保事项的公告
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特别提示：
宁波中大力德智能传动股份有限公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。下述担保均为公司合并范围内的担
保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月14日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《
关于 2026年度预计担保事项的议案》，同意 2026年度公司为子（孙）公司提供担保的额度合计不超过人民币 72,000万元，最终实
际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止，
额度在有效期限内可循环使用，以上担保额度不包括原有经审议通过的担保。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署
的担保合同约定的保证责任期间为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议
相关事宜，并可根据子（孙）公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子（孙）公司的法定代表人办理担保
相关事宜并签署相关的法律文件。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证
金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，该事项需提交公司股东会以特别决议审议通过。
二、2026 年度担保额度预计情况
根据公司 2026年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
股比例 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
宁波中大 佛山中大 100% 59.84% 6,000 40,000 33.28% 是
力德智能 力德驱动
传动股份 科技有限
有限公司 公司
宁波中大 Zhongda 100% 24.76% 0 30,000 24.96% 是
力德智能 Leader
传动股份 MotionCon
有限公司 trol
(Thailand
) Co.,Ltd
宁波中大 中大力德 100% - 0 2,000 1.66% 是
力德智能 （日本）智
传动股份 能传动公
有限公司 司
三、被担保人基本情况
（一）佛山中大力德驱动科技有限公司
1、成立日期：2021年 10月 09日
2、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E
3、经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8号(住所申报)
4、法定代表人：岑国建
5、注册资本：壹亿元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制
造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿
轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；轴承制造；轴承销售；通用设备制造（不含特种设备制造）
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制
造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：公司全资子公司
8、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
2025 年末/2025 年度
资产总额 53,469.18
负债总额 31,994.04
净资产 21,475.14
营业收入 22,002.08
利润总额 -1,767.61
净利润 -1,329.02
9、失信被执行人情况：佛山中大不属于失信被执行人。
（二）Zhongda Leader MotionControl (Thailand) Co.,Ltd
1、中文名称：泰国中大力德智能传动制造公司
2、英文名称：Zhongda Leader Motion Control (Thailand) Co.,Ltd
3、注册登记编号：0105566092020
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：400,000,000泰铢
6、股权结构：新加坡中大力德智能传动公司持股 99%，新加坡中大创远智能传动有限公司持股 1%
7、关联关系：公司全资孙公司
8、注册地址：No. 7/1030 Moo.5 T. Mapyangphon A.Pluakdaeng Rayong21140
9、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
2025 年末/2025 年度
资产总额 20,002.78
负债总额 4,952.66
净资产 15,050.12
营业收入 11.40
利润总额 -356.40
（三）中大力德（日本）智能传动公司
1、公司法人等编号：0300-01-169686
2、公司名称：中大力德（日本）智能传动公司
3、公司地址：埼玉县川越市大字今福 1443番地 1
4、成立日期：2025年 11月 10日
5、经营范围：减速电机、减速器、驱动器以及相关精密零部件的制造、销售和进出口；减速电机、减速器、驱动器等相关的技
术研发和咨询服务；与前项相关的一切附带业务。
6、注册资本：3,000万日元
7、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
2025 年末/2025 年度
资产总额 129.61
负债总额 0
净资产 129.61
营业收入 0
利润总额 -4.89
净利润 -4.89
四、担保协议的主要内容
本次为担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订。相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容
由公司在上述审批额度范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
五、董事会意见
本次担保主要用于子（孙）公司经营发展需要，有利于子（孙）公司长效、有序发展，顺利开展经营业务。本次担保对象为子（
孙）公司，子（孙）公司资产状况良好，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。本次担保事项符合相关法律
法规等有关要求，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为子（孙）公司的担保额度总金额为人民币 72,000万元，公司为子（孙）公司担保总余额为 6,000万元，占
公司最近一期经审计净资产的4.99%，所有担保均为公司合并范围内的担保，公司及子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
经股东会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5abfa73d-64af-441d-aa69-2798a4261616.PDF
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2026-04-15 20:30│中大力德（002896）：内部控制审计报告
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中大力德（002896）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/517ad3d8-2a92-46cc-8234-98aae4bf29c7.PDF
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2026-04-15 20:29│中大力德（002896）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓豁免行为，加强
信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规章，结合本公司公司章程和实际情况制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并在履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免披露的程序
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。上市公司应当妥善保存有关登记
材料，保存期限不得少于十年。第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：（一）豁免披露
的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十四条 暂缓、豁免披露信息的内部审核流程:
（一）公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司责任人应在第一时间提交信
息披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司董事会办公室；
（二）董事会办公室将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由董
事会办公室妥善归档保管；
（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照公司股票上市地证券监管规则及公司相
关信息披露管理制度及时对外披露信息。
第四章 责任追究及处罚
第十五条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
不按照法律法规、公司股票上市地证券监管规则等的规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，
公司将视情况根据相关规定及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度的任何条款，如
与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ba36bc59-c96c-41f6-a8a7-475cea3ce5f0.PDF
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2026-04-15 20:29│中大力德（002896）：独立董事述职报告-周燕玲
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中大力德（002896）：独立董事述职报告-周燕玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a03c861e-36fb-49d9-91b6-72c8f18c958c.PDF
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2026-04-15 20:29│中大力德（002896）：独立董事述职报告-童群
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中大力德（002896）：独立董事述职报告-童群。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/660c08aa-5a1c-44a6-ab34-f3242ac4b228.PDF
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2026-04-15 20:29│中大力德（002896）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为进一步完善宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理体系，保障公司
治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波中大力德智能传动
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本离职管理制度。第二条 本制度适用于
公司董事（含非独立董事、独立董事、职工代表董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职
的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事和高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。除另有
规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，并在两个交易日内披露有关情况。
如出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务
：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者
独立董事中欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符
合法律法规和《公司章程》的规定。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。股东会可以决议解任非职工代表董事，公司职工通过民主
程序可以解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。
第五条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职向董事会提交书面辞职报告，除另有规定外，董事
会收到辞职报告之日辞职生效，公司应在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳
动合同规定。
第七条 董事和高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事和高级管理人员情形的，或者被中国
证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事和高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规
定解除其职务。
董事和高级管理人员在任职期间出现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的，或出现法律法规、
深圳证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，深
圳证券交易所另有规定的除外。相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会
会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 离任人员应在离任生效后 5个工作日内完成工作交接，交接范围包括但不限于：经营决策文件、财务资料、合同协议、
印章证照、未结诉讼及监管问询事项。第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离
任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十条 如董事和高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；
如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十一条 董事和高级管理人员应当按照本制度规定妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜
的后续安排。
第四章 离职董事和高级管理人员的责任与义务
第十二条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任
期结束后并不当然解除，在任期结束后的 2 年之内仍然有效；对公司商业秘密保密的义务仍然有效，直至该秘密成为公开信息，其
与公司之间约定的同业竞争限制等义务应当严格履行。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除
或者终止。
第十三条 董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二
十五；董事和高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或公司股票上市地证券监管规则对公司
股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十四条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十五条 董事和高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十六条 如公司发现离职董事和高级管理人员存在违反相关承诺或者其他损害上市公司利益行为的，董事会应当采取必要手段
追究相关人员责任，包括但不限于召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理
维权费用等，切实维护上市公司和中小投资者权益。
第十七条 离职董事和高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度的任何条款，如
与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c097c5a3-2e33-421e-a60e-769f53475e54.PDF
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2026-04-15 20:29│中大力德（002896）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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中大力德（002896）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7963b016-a285-4fd2-ab90-627e09c0e37e.PDF
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2026-04-15 20:29│中大力德（002896）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）通过互
动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台。
第二章 总体要求
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及
事项存在不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发
布或者回复。
第四条 公司信息披露以通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第三章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布
或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公
平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题
及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。
第七条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有
事实依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联。
第八条 不得故意夸大相关事项影响。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得故意夸大相关事项对公司生产经营
、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。第九条
不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，
不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内
容是否违反保密义务。
第十条 不得配合或从事违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作
出预测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违
规行为。
第十一条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集整理互动易平台投资者的
提问，并对提问进行研究、起草回复内容。回复内容起草完成后，由董事会秘书负责按照法律、法规、中国证监会规定及深圳证券交
易所业务规则等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。未经董事会秘书审核通过的信息或回复不
得在互动易平台进行发布。第十三条 互动易平台信息发布及回复内部审核流程：
（一）问题收集整理。公司董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。对
于投资者涉及公司各子公司、各职能部门及公司 5%以上股东的提问，各子公司、各职能部门负责人及公司 5%以上股东应当积极配合
董事会办公室进行回复内容的起草，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）回复内容审核与发布。回复内容起草完成后，由公司董事会秘书审核，审核通过后由董事会办公室相关人员在互动易平台
及时进行发布。凡未经董事会秘书审核通过的信息或回复不得在互动易平台进行发布。公司董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，
可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度的任何条款，如
与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bcfb61ee-6df4-41d5-9608-0189b6a67a57.PDF
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2026-04-15 20:29│中大力德（002896）：独立董事述职报告-周忠
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中大力德（002896）：独立董事述职报告-周忠。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b45501f9-5b91-4cbe-8444-839286fb1862.PDF
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2026-04-15 20:29│中大力德（002896）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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中大力德（002896）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b9de0843-6cc7-47b7-a1fd-b8168c9dccd0.PDF
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2026-04-15 20:28│中大力德（002896）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
7.00 《关于 2026 年度预计担保事项的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2026—2028年度） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述各项议案已经于 2026 年 4月 14 日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026 年
4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，公司独立董事将在年度股东会上述职。
3、议案七为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00。
（2）采取信函方式登记的，须在 2026 年 5月 14 日下午 15:00 之前送达本公司董事会办公室，信函上注明“2025年度股东会
”字样。
（3）登记地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号公司董事会办公室
（4）现场会议联系方式：
联系人：伍旭君、周央君
电话：0574-63537088
传真：0574-63537088
电子邮箱：china@zd-motor.com
（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关
证件原件，以便签到入场。
（6）会议费用
本次会议预计半天，与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 15日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0d4200fe-94e0-47a4-a973-354713370eae.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关
文件要求，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度期间任职的独立董事周燕玲女士、童群先生、周忠
先生，对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2025 年度独立性自查表。
公司董事会就 2025 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事周燕玲女士、童群先生、周忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董
事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/36b4b306-9933-437f-9cbc-22b0303325be.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）挂牌公司审计客户家数：165家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议和 2025 年 5月 15 日召开的 2024
年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构
，聘期一年。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中汇会计师事务所对公司 2025年度财务报告及
2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所进行了严格核查和评价，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、诚
信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求，2025年 4月 16日，第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。
（二）在中汇会计师事务所进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具
体意见和要求，协商相关的时间安排。在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真
实的年审工作情况，审计委员会及时向年审会计师事务所了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审计工作。
（三）董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司 2025年度审计机构
期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见
，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2025年度审计的各项工作。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025年度审计机构期间，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025年度审计的各项工作。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/10437aa1-0821-4d71-a72b-86a8d354e49e.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及宁波中大力德智能
传动股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立
有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2025年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 12 日，公司第三届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2 名，为周燕玲女
士、周忠先生；非独立董事 1 名为胡清女士，其中周燕玲女士担任主任委员。2025 年 8 月 12 日至今，公司第四届董事会审计委
员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，为周燕玲女士、周忠先生；非独立董事 1 名为余丹丹女士，其中周燕玲女士担任主任
委员。
二、审计委员会会议召开情况
2025 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，全部议案均审议通过，具体如下：
召开时间 会议届次 审议事项
2025 年 4 月 16 日 第三届董事会审 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
计委员会第十三 2、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制
次会议 规则落实自查表的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于会计政策变更的议案》
2025 年 4 月 28 日 第三届董事会审 《关于 2025 年第一季度报告的议案》
计委员会第十四
次会议
2025 年 8 月 12 日 第四届董事会审 1、《关于选举审计委员会主任委员的议案》
计委员会第一次 2、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
会议
2025 年 8 月 22 日 第四届董事会审 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
计委员会第二次
会议
2025 年 10 月 24 日 第四届董事会审 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
计委员会第三次
会议
三、审计委员会年度履职情况
2025 年度报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司的相关规定，履行相应职责，主要的
工作内容包括以下方面：
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，严格执行《企业会
计准则》及公司有关财务制度的规定，财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构
报告期内，审计委员会对公司 2025 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为该所
具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在
担任公司 2025 年度审计机构期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成
了公司 2025 年度审计的各项工作。
（三）对内部控制事项的指导与监督
报告期内，结合公司实际情况，审计委员会认真听取、检查了公司内部审计工作报告，督促公司内部审计机构严格按照审计计划
执行。积极推进公司内部控制制度建设，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告。审计委
员会认为，报告期内，公司严格执行内控制度有关规定，股东会、经营层规范运作，公司及股东的权益得到了保障；公司内部控制不
存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关规定开展各项工作，忠实、勤勉履职，切实履行了审计监督职能，在有效监督公司外部审计和指
导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。
2026 年度，审计委员会将从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，继续认真、勤勉履行各项职责，利用自身专业优势，充
分发挥审计委员会的专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/18d4e140-4c47-4571-aa4f-84295ee3ed5d.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月14日召开了第四届董事会第五次会议，以 8票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、公司 2025年度可分配利润情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 62,705,997.34 元
，母公司实现的净利润为71,645,937.45元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2025年计提法定盈余公积金
7,164,593.75 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 452,082,913.11元，母公司累计未分配利润为 459
,158,536.33元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年年末，实际可供股东分配的利润为 452,082,913.1
1元，总股本为 196,522,670股。
3、结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定 2025年度利润分配方案为：拟以公司 2025年 12月 31 日
总股本 196,522,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 23,582,720.40 元（含税）
；不送红股；不以资本公积金转增股本。
4、其他说明
（1）本年度公司前三季度未实施现金分红，如本次利润分配预案获股东会审议通过，公司累计现金分红总额为 23,582,720.40
元；
（2）本年度公司未实施股份回购；
（3）本年度现金分红总额为 23,582,720.40元，该总额占本年度净利润的比例为 37.61%。
（二）公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上
市等原因发生变化的，公司将以最新股本总额作为分配股本基数，按分配比例不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,582,720.40 39,304,534.10 12,093,702.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 62,705,997.34 72,550,353.38 73,147,951.97
净利润（元）
合并报表本年度末累计 452,082,913.11
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 459,158,536.33
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 74,980,957.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 69,468,100.90
净利润（元）
最近三个会计年度累计 74,980,957.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
综上，公司 2023-2025年度以现金方式累计分配的利润为 74,980,957.30元，占最近三个会计年度平均净利润 69,468,100.90元
的 107.94%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。公司 2025年度分红
预案符合公司三年（2023年—2025年）股东回报规划。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政
策的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，
不存在损害小股东利益的情形。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b7cfc2f7-ef2a-4b0b-9a17-080d4c27ba4f.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的公告
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为进一步规范和完善宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红
决策和监督机制，强化回报股东意识，积极回报投资者，公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）
》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，于 2026年 4月 14日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《宁波中大力
德智能传动股份有限公司关于公司未来三年（2026—2028年度）股东回报规划的议案》，制定了未来三年股东回报规划。
上述规划尚需提交公司 2025年度股东会审议，主要内容如下：
一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素
公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和
长期利益的基础上做出的安排。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司股东分红回报规划重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分考虑和听取股东（特别
是公众投资者）、独立董事的意见，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，坚持现金分红为主这一基本原则，保持利润分配政
策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026—2028 年度）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其他形式分配利润；公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流
状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）现金分红的具体条件
（1）公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度
现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。
上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,
000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
根据公司章程关于董事会和股东会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议通过后方
可实施。
（三）现金分红的比例
在满足现金分红具体条件的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配条件：
在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
四、股东分红回报规划的决策机制
1、公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、
清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
2、公司的利润分配预案由公司董事会结合本章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出并拟定。
3、公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心
的问题。
4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。
5、董事会就利润分配方案形成决议后提交股东会审议。股东会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为
股东提供网络投票的方式。
6、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当在年度报告中说明原因。
五、股东分红回报规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据公司现状、股东特别是社会公众股东和独立董事的意见，对公司正在
实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定
的利润分配政策。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会作出决
议，审计委员会发表意见，提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方
式以方便中小股东参与股东会表决。调整后的现金分红政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
六、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8d8d7a93-98db-45dc-bd67-0746e9a7657d.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：关于续聘会计师事务所的公告
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宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2026年度
审计机构，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）挂牌公司审计客户家数：165家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）制造业-通用设备制造业
（4）制造业-电气机械和器材制造业
（5）制造业-专用设备制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费：16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：9家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元
职业保险累计赔偿限额：3亿元
中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 角色 成为注 开始从事上市 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
册会计 公司和挂牌公 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
师时间 司审计时间 服务时间 计报告家数
章祥 项目合伙人 2011 年 2009 年 2012 年 6月 2022 年 5 家
叶至杰 签字注册会计师 2023 年 2019 年 2023 年 5月 2025 年 4 家
陈艳 质量控制复核人 2008 年 2008 年 2012年 11月 2025 年 4 家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度年报财务审计收费 70 万元，内控审计收费 20万元。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用
将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第五次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘中汇会计师事务所担任公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
3、中汇会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/112b4001-d8bf-4d40-8b22-8359377c75de.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事
务所”）2025年度履职情况评估如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）挂牌公司审计客户家数：165家
2、项目信息
姓名 角色 成为注 开始从事上市 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
册会计 公司和挂牌公 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
师时间 司审计时间 服务时间 计报告家数
章祥 项目合伙人 2011年 2009年 2012年 6月 2022年 5 家
叶至杰 签字注册会计师 2023年 2019年 2023年 5月 2025年 4 家
陈艳 质量控制复核人 2008年 2008年 2012年 11月 2025年 4 家
3、执业记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
4、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议和 2025 年 5月 15 日召开的 2024
年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构
，聘期一年。
三、2025 年度会计师履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中汇会计师事务所对公司 2025年度财务报告及
2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：中汇会计师事务所具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立
性等方面能够满足公司审计工作的要求，履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责地开展审计工作，独立、客观、公允地发表审计意见
。中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，按时完成了公司 2025年度审计的各项工作，出具的审计报告客观公允、内
容真实完整，能够如实反映公司财务信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/91ea5c47-6416-4459-a650-432071cbeade.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：2025年度财务决算报告
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宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）2025年财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了“中汇会审[2026]6019号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了中大力德2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将经审计后公司 2025年度的财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
2025年 2024年 本年比上年增减 2023年
营业收入（元） 1,040,892,337. 976,342,989.09 6.61% 1,085,984,622.
85 01
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,705,997.34 72,550,353.38 -13.57% 73,147,951.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 46,475,644.97 58,291,727.90 -20.27% 56,450,066.52
益的
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 30,722,942.52 208,959,218.87 -85.30% 176,909,793.93
基本每股收益（元/股） 0.3200 0.3700 -13.51% 0.3700
稀释每股收益（元/股） 0.3200 0.3700 -13.51% 0.3700
加权平均净资产收益率 5.29% 6.35% -1.06% 6.77%
2025年末 2024年末 本年末比上年末增 2023年末
减
总资产（元） 1,853,118,582. 1,638,539,883. 13.10% 1,621,249,851.
24 13 61
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,201,800,983. 1,174,199,831. 2.35% 1,112,402,744.
24 48 18
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）主要资产负债变化情况
单位：元
2025年末 2025年初 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 92,489,025.95 4.99% 145,077,583.68 8.85% -3.86%
应收账款 124,767,053.44 6.73% 100,924,101.85 6.16% 0.57%
存货 317,479,917.28 17.13% 255,939,506.49 15.62% 1.51%
长期股权投资 770,003.59 0.04% 11,055,167.55 0.67% -0.63%
固定资产 832,828,584.15 44.94% 818,718,799.83 49.97% -5.03%
在建工程 206,920,762.79 11.17% 39,096,191.18 2.39% 8.78%
使用权资产 16,799,756.47 0.91% 20,572,358.73 1.26% -0.35%
短期借款 209,522,555.09 11.31% 100,056,547.94 6.11% 5.20%
合同负债 14,387,464.70 0.78% 12,037,349.05 0.73% 0.05%
租赁负债 4,437,264.46 0.24% 8,661,706.30 0.53% -0.29%
（二）经营业务情况
单位：元
金额 占利润总 形成原因说明 是否具有
额比例 可持续性
投资收益 -1,007,463.96 -1.48% 系本期对被投资方按投资份额计提投资损失所致 否
资产减值 -15,187,852.66 -22.29% 系本期计提存货跌价准备所致 否
营业外收入 202,120.49 0.30% 系本期非经营收入所致 否
营业外支出 865,565.43 1.27% 系本期捐赠支出所致 否
信用减值损失 -1,347,790.29 -1.98% 系本期计提应收账款、其他应收款坏账准备所致 否
其他收益 24,681,816.62 36.23% 系本期收到政府各类补助和前期收到政府补助本期摊销所 否
致
（三）现金流量情况
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,034,086,820.14 1,150,142,493.27 -10.09%
经营活动现金流出小计 1,003,363,877.62 941,183,274.40 6.61%
经营活动产生的现金流量净额 30,722,942.52 208,959,218.87 -85.30%
投资活动现金流入小计 10,412,288.72 2,436,888.13 327.28%
投资活动现金流出小计 152,361,179.81 164,345,396.63 -7.29%
投资活动产生的现金流量净额 -141,948,891.09 -161,908,508.50 12.33%
筹资活动现金流入小计 209,595,000.00 190,000,000.00 10.31%
筹资活动现金流出小计 152,317,031.91 223,039,032.22 -31.71%
筹资活动产生的现金流量净额 57,277,968.09 -33,039,032.22 273.36%
现金及现金等价物净增加额 -52,402,275.06 14,115,469.24 -471.24%
1、经营活动产生的现金流量净额减少 85.30%，主要系销售商品收到的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流入增加 327.28%，主要系收回投资收到的现金增加所致。
3、筹资活动的现金流出减少 31.71%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额增加 273.36%，主要系本期取得银行贷款收到的现金增加所致。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5c411f89-24ed-4ce7-9b20-0f33dfb574e3.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：内部控制规则落实自查表
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中大力德（002896）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/aa3354ad-a6a2-45cf-88d8-7eeb9f59f087.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：关于计提资产减值准备的公告
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为了真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）依据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对预计存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对
存货、应收款项、其他应收账款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关
资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和金额计入的报告期间
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、存货、固定资产等各类资产）进行了全面清查和
减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2025年度计提各项资产减值准备共计16,535,642.95元，明细如下：
2025年度各项资产减值准备计提情况表
单位：人民币元
序号 项目 本期计提额 占公司 2025 年度经审计净利润
绝对值的比例
一 资产减值准备 15,187,852.66 24.31%
1 原材料 1,525,391.65 2.44%
2 在产品 5,586,363.46 8.94%
3 库存商品 4,321,664.45 6.92%
4 发出商品 3,754,433.10 6.01%
二 信用减值损失 1,347,790.29 2.16%
1 其他应收款坏账损失 -112,554.24 -0.18%
2 应收账款坏账损失 1,460,344.53 2.34%
合计 16,535,642.95 26.47%
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司2025年度计提各项资产减值准备合计16,535,642.95元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年度归属于母公司
所有者的净利润13,697,095.86元，相应减少2025年末归属于母公司所有者权益13,697,095.86元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、存货跌价准备确认标准及计提
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。期末按照单个存货项目
计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关
、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。其中：(1)产成品、商品和用
于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据以上规定，公司2025年度计提存货跌价准备15,187,852.66元。
2、应收账款计提信用减值损失
本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预
期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司
根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信
用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收本公司合并范围内关联方款项
保证金组合 应收公司交纳与政府相关性质的保证金款项
以账龄为信用风险组合的应收账款预期信用损失对照表：
账 龄 应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同) 5
1－2年 10
2－3年 20
3－5年 50
5年以上 100
根据以上规定，公司2025年度计提应收账款的信用损失1,460,344.53元。
3、其他应收款计提信用减值损失
本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期
收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公
司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率
,在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合 应收本公司合并范围内关联方款项
保证金组合 应收公司交纳与政府相关性质的保证金款项
以账龄为信用风险组合的其他应收款预期信用损失对照表：
账 龄 其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同) 5
1－2年 10
2－3年 20
3－5年 50
5年以上 100
根据以上规定，公司2025年度计提其他应收款的信用损失-112,554.24元。
四、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分。计提资产减值准备后，公司 2025年度财务报表能更加公允反映截至 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值和 2025年度
的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/25442c44-1bba-4118-bf9b-21542406c5aa.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：2025年度内部控制评价报告
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宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（
内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁波中大力
德智能传动股份有限公司及全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司、嘉富得(香港)投资有限公司、ZD Motor Drive Corpora
tion、宁波金首指科技服务有限公司、佛山中大力德驱动科技有限公司、中大力德（日本）智能传动公司、Zhongda Leader (Singap
ore)Motion Control Pte.,Ltd、Zhongda chungyuan (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd、Zhongda Leader Motion Control (T
hailand) Co.,Ltd、宁波力得科自动化控制系统有限公司和控股子公司宁波甬威智能科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公
司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、信息披露、信息系统
、内部审计；业务层面的人力资源、财务报告、资金管理、资产管理、采购与付款、生产与成本、销售与收款、对外投资、关联交易
、担保业务。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款等风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形(可能导致的错报金额≥整体重要性水平)；
重要缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形(整体
重要性水平>可能导致的错报金额≥实际执行的重要性水平)；
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷(可能导致的错报金额<实际执行的重要性水平)。
表格列示如下：
事 项 评价基准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额潜在 错报金额 ≥基准 基准0.5%≤错报金额＜ 错报金额＜基准
错报 资产总额1.5% 基准 1.5% 0.5%
营业收入潜在 错报金额 ≥基准 基准 1%≤错报金额＜ 错报金额＜基准
错报 营业收入3% 基准 3% 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。公司在进行内部控制自我评价时
，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的而未被公
司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确
的目标；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下：
内部控制缺陷可能直接导致的直接财产损失金额小于合并报表归属于母公司股东净资产的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过
归属于母公司股东净资产的 0.5%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过归属于母公司股东净资产的 1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违反国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期
重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；
重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中
度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：岑国建
宁波中大力德智能传动股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7f47940e-7e03-45d6-b7e9-7415fd19e144.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 16日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》
及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月28日（星期二）15:00-17:
00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议
。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理岑国建先生，公司董事、财务总监方新浩先生，公司董事、董事会秘书
伍旭君女士，独立董事周忠先生（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2026年 4月 2
8日前进行会前提问。欢迎广大投资者通过网址https://eseb.cn/1nsR8takHio或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参加本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0642e67c-2377-4948-9798-3abdf7d2e88d.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：关于注销东莞分公司的公告
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中大力德（002896）：关于注销东莞分公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e4ae6d7a-1e67-469f-88a2-22122d6f28b4.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：2025年度董事会工作报告
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中大力德（002896）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/232a270b-16d9-41fc-b807-e37a1a7e4193.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中大力德（002896）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1bf008a8-6684-45fa-a9f7-4041afac2026.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
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根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本
公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、高级管理人员（以下简称“董高”）。
二、董高薪酬标准
1、公司董高 2026 年的薪酬，在 2025 年的薪酬标准上，根据 2026 年的经营计划完成情况予以上下浮动。
2、不在公司任职的非独立董事领取董事津贴，为税前 10 万元人民币。
3、在公司任职的董事、高级管理人员，以实际担任的管理职务领取薪酬。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
5、独立董事 2026 年度津贴为税前 10 万元人民币。
三、基于谨慎性原则，本项议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/318be74e-b089-44c1-ab25-a3795d9c7809.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中大力德（002896）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8e152585-ff3b-4247-84bb-4571debce5cf.PDF
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2026-04-15 20:27│中大力德（002896）：关于调整公司组织架构的公告
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中大力德（002896）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a404d3c8-e792-42aa-a794-b04a20deffb1.PDF
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2026-04-15 20:26│中大力德（002896）：2025年年度报告摘要
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中大力德（002896）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/482c2289-07b6-461d-aef8-a8c1c6ed84bf.PDF
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2026-04-15 20:26│中大力德（002896）：2025年年度报告
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中大力德（002896）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/134ab42c-679a-4486-8851-df587edb1754.PDF
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2026-04-15 20:26│中大力德（002896）：第四届董事会第五次会议决议公告
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中大力德（002896）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/554db4bb-4d3a-4728-bedf-00fcd8375ab5.PDF
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2026-04-15 20:26│中大力德（002896）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2026 年 4 月 14 日
在公司会议室以现场方式召开，会议通知以通讯方式于 2026 年 4 月 2 日向各位独立董事发出。本次会议由独立董事周忠先生主持
，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，我们认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体
股东的利益。我们一致同意2025 年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。经审核，我们认为：公司是基于公平、公开、公正的
原则对 2026 年度日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情
况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事
项，并同意提交公司董事会审议。
三、审议通过《关于公司未来三年（2026—2028 年度）股东回报规划的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，我们认为：公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平
衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。我们一致同意公司未来三年股东回报规划，并同意提交公司董事会审议。
独立董事：周忠、周燕玲、童群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2ee36f61-2740-44f7-8420-e6fe292c8d62.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中大力德：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201132.PDF
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2026-04-16│中大力德：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225108100.PDF
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2025-10-25│中大力德：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731970.PDF
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2025-08-26│中大力德：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569822.PDF
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2025-04-29│中大力德：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388996.PDF
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2025-04-18│中大力德：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126845.PDF
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2024-10-28│中大力德：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221524964.PDF
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2024-08-27│中大力德：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983089.PDF
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2024-04-26│中大力德：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815112.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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