公司公告☆ ◇002897 意华股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:27 │意华股份（002897）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2024-12-17 17:26 │意华股份（002897）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-17 17:25 │意华股份（002897）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:39 │意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 18:39 │意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:02 │意华股份（002897）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-11-28 18:02 │意华股份（002897）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-11-28 18:02 │意华股份（002897）：独立董事候选人声明与承诺（赵元元） │
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│2024-11-28 18:02 │意华股份（002897）：独立董事提名人声明与承诺（林锋） │
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│2024-11-28 18:02 │意华股份（002897）：独立董事候选人声明与承诺（林锋） │
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2024-12-17 17:27│意华股份（002897）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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意华股份（002897）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0cffe450-7183-413b-899c-8fe2006b3e9f.PDF
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2024-12-17 17:26│意华股份（002897）：第五届董事会第一次会议决议公告
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意华股份（002897）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/817cf1c3-b9cc-4b8f-89f2-1eaec3430bf3.PDF
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2024-12-17 17:25│意华股份（002897）：第五届监事会第一次会议决议公告
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意华股份（002897）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f74a1a8e-9e7c-4ad5-8011-61c79168903a.PDF
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2024-12-16 18:39│意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1b0701ec-b007-45aa-ab69-52ece9c6e750.PDF
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2024-12-16 18:39│意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 175 人，代表股份 84,740,512 股，占公司有表决权股份总数的 43.6695％。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 84,154,712股，占公司有表决权股份总数的 43.3676％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 168 人，代表股份 585,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3019％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 169 人，代表股份616,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3179％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.00 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
1.01 选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意84,348,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5377 %。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 225,075 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 36.4908%。
1.02 选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,322,072 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5062 %。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 198,360 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.1595 %。
1.03 选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,324,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5086%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,360 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4838%。
1.04 选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,323,577 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5080%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 199,865 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4035%。
1.05 选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,324,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5086%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,353 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4827%。
1.06 选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,320,672股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5046%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 196,960 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 31.9326%。
2.00 审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
2.01 选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事；
同意 84,323,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5084%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,249 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4658%。
2.02 选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事；
同意 84,323,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5080%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 199,845 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.4003%。
2.03 选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事；
同意 84,324,156股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5087%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,444 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4974%。
3.00 审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
3.01 选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意 84,324,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5088%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,543 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.5135%。
3.02 选举郑爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意 84,326,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5115%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 202,842 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.8862%。
4.00 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 84,693,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9445％；反对 13,800 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数 0.0163％；弃权 33,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0392％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 569,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.3800％；反对 13
,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.2374％；弃权 33,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 5.3826％。
本议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕、范玥宸见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司 2024 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c0403259-6f5c-44f4-aa46-cddf191c3577.PDF
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2024-11-28 18:02│意华股份（002897）：关于修订《公司章程》的公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，对《公司章程》
相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第一百四十七条 公司设总经理 1 名，由董 第一百四十七条 公司设总经理 1 名，由董
事会聘任或者解聘。 事会聘任或者解聘。
公司设副总经理 3-6名，由董事会聘任或解 公司设副总经理 5名，由董事会聘任或解聘。
聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人为公司高级管理人员。
总监为公司高级管理人员。
第一百五十一条 总经理对董事会负责，行 第一百五十一条 总经理对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作； （一）主持公司的生产经营管理工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营 （二）组织实施董事会决议、公司年度经营
计划和投资方案，并向董事会报告工作； 计划和投资方案，并向董事会报告工作；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监； 理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任
或者解聘以外的负责管理人员； 或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩， （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，
决定公司职工的聘用和解聘； 决定公司职工的聘用和解聘；
（九）在董事会授权额度内，决定公司法人 （九）在董事会授权额度内，决定公司法人
财产的处置和固定资产的购置； 财产的处置和固定资产的购置；
（十）在董事会授权额度内，审批公司财务 （十）在董事会授权额度内，审批公司财务
支出款项； 支出款项；
（十一）提议召开董事会临时会议； （十一）提议召开董事会临时会议；
（十二）本章程或者董事会授予的其他职权。 （十二）本章程或者董事会授予的其他职权。
董事会授予总经理其他职权应以董事会决议 董事会授予总经理其他职权应以董事会决议
或董事会批准的制度明确。 或董事会批准的制度明确。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办
理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内
容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/23da6b83-c5f0-4d56-ab20-34f494c03488.PDF
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2024-11-28 18:02│意华股份（002897）：关于监事会换届选举的公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024 年 12 月 16 日届满，为了顺利完成本次监事
会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，于
2024 年 11 月 28 日召开第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，公司监事会同意金爱钗女士、郑爽女士
为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审
议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事 1 名共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监
事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ac14be42-e7da-4d64-8399-89cc4cd2ab72.PDF
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2024-11-28 18:02│意华股份（002897）：独立董事候选人声明与承诺（赵元元）
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声明人 赵元元 ，作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人温州意华接插件
股份有限公司董事会提名为温州意华接插件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
√?是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细
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