公司公告☆ ◇002897 意华股份 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 17:30 │意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-04 19:09 │意华股份（002897）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-04 19:07 │意华股份（002897）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-06-04 19:07 │意华股份（002897）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-04 19:06 │意华股份（002897）：关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票│
│ │和调整回购价格的公告 │
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│2026-06-04 19:06 │意华股份（002897）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分20│
│ │23年... │
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│2026-06-04 19:06 │意华股份（002897）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-04 19:05 │意华股份（002897）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事宜及回购注销部分限│
│ │制性股票相关事宜之法律意见书 │
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│2026-05-26 17:43 │意华股份（002897）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-25 20:32 │意华股份（002897）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-15 17:30│意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保事项审批情况
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开的第五届董事会第九次会议及 2026年 5月 21日召
开的 2025年年度股东会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下
简称“意华新能源”）的融资提供担保，担保的总额度不超过 200,000万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的有关公告。
公司近日与浙商银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保证合同》（20209300 浙商银高保字 2026 第 00072 号），公司为
全资子公司意华新能源向浙商银行股份有限公司温州分行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币5,500万元，上述担保事项在
公司股东会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保方的基本情况
（一）被担保方基本情况
名称：乐清意华新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330382355397625B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢 1601室
法定代表人：蔡胜才
注册资本：伍亿伍仟玖佰叁拾陆万零玖佰元
成立日期：2015年 9月 14日
营业期限：2015年 9月 14日至 2035年 9月 13日
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构销售；金属结构制造；太阳能发电技术服务；
太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；技
术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（
分支机构经营场所设在：乐清市经济开发区纬十八路15-11-03-051地块）
股权结构：意华新能源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（二）被担保方财务数据
单位：万元
项目 2025 年度 / 2025 年 12 月 31 日 2026 年 1-3 月/2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 360 ,719.24 354,883.29
负债总额 232,185.46 224,503.28
净资产 128,533.77 130,380.02
营业收入 362,500.47 61,470.23
利润总额 21,332.33 1,342.99
净利润 16,734.10 1,044.76
意华新能源不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方：温州意华接插件股份有限公司
被担保方：乐清意华新能源科技有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实
现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
担保金额：人民币 5,500万元
四、董事会意见
本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要，提高公司的盈利能力，符合公司的整体利益。担保对象为公司合
并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司审议的对子公司的担保额度为 200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.74%，实际履行的
担保额度为 154,950万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a49e7cd9-af18-4576-95cf-24062969b12f.PDF
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2026-06-04 19:09│意华股份（002897）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 23日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026年 6月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9:
15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 6月 23日上午 9:15至下
午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 16日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 16日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回
购价格的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
议案 1.00、2.00为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述各议案已经公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026年 6月 5日在巨潮资讯网 （http
://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十次会议决议公告及相关公告。
三、会议登记等事宜
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可
凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟街道意华科技园华星路
2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
2、登记时间：2026年 6月 18日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
4、现场会议联系方式：
联系人：吴陈冉、黄钰
电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：hy@czt.com.cn
会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》。
六、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件 2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ffd058a9-fb29-4ff6-b56f-d61550f21404.PDF
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2026-06-04 19:07│意华股份（002897）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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意华股份（002897）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4c9fdf70-284c-40fe-9dfa-1dfed969d3ef.PDF
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2026-06-04 19:07│意华股份（002897）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于减
少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、本次变更情况
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 5名激励对象离职，不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授
但尚未解除限售的限制性股票 21,720 股。本次回购注销完成后，公司总股本从 193,880,696 股变更为193,858,976 股，公司注册
资本由 193,880,696 元人民币变更为 193,858,976 元人民币。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款
进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
193,880,696元。 193,858,976元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
193,880,696股，公司的股本结构为：普 193,858,976股，公司的股本结构为：普
通股 193,880,696 股，其他类别股 0股 通股 193,858,976股，其他类别股 0股
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理《
公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以
最终工商行政管理部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ec6712ef-ce2e-4f3d-bdb4-b4caf2b65c32.PDF
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2026-06-04 19:06│意华股份（002897）：关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调
│整回购价格的公告
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意华股份（002897）：关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6af2eefc-3161-42fb-9f35-5f5c80d4bdc6.PDF
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2026-06-04 19:06│意华股份（002897）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分2023年
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》
及《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、回
购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的事项进行了核查，发表如下意见：
一、关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合
解除限售条件的激励对象共计 273 人，可解除限售的限制性股票数量为计 1,981,350 股，占公司当前总股本的 1.02% 。本次拟解
除限售的 273 名激励对象主体资格合法、合规，解除限售安排未违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司按照相关规定为上述符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜，并同意提交公司董事会审议。
二、关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格，相关事项
符合《激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照相关规定办理本次回购注销事宜，并同意提交公司
董事会审议。
温州意华接插件股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c4bd1cb5-c693-46e3-bb0a-d4414e17dc20.PDF
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2026-06-04 19:06│意华股份（002897）：第五届董事会第十次会议决议公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026年 6月 4日在公司一楼会议室以现场会议
的方式召开，本次会议的会议通知已于 2026年 5月 29日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董
事 9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 273人，可解除限售的限制性股票数量为 1,981,350股，占公司当前总股本的 1
.02%。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
二、审议通过《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中 5名激励对象因公司依法提出并协商一致解除劳动合同、劳动合同或聘用合同
期满终止后公司不同意续订等原因而离职，不再具备激励资格，公司将对前述 5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
21,720股予以回购注销。同时，因公司实施完毕 2025年度权益分派，本次回购价格进行相应调整。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于回购注销部分 2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限 制 性 股 票 和 调 整 回 购 价 格 的 公 告 》
具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程
备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
按照公司章程的规定，公司拟定于 2026年 6月 23日下午 14：30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2026年第
一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f5d5bd9c-a99b-48dc-bf77-2f1a7bb76e2c.PDF
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2026-06-04 19:05│意华股份（002897）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事宜及回购注销部分限制性
│股票相关事宜之法律意见书
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意华股份（002897）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜之法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a4eab0a5-960a-435e-a819-0ea920fb5e91.PDF
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2026-05-26 17:43│意华股份（002897）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：意华股份，证券代码：002897）连续三个交易日
内（2026年 5月 22日、5月 25日、5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动情况。
二、公司关
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