公司公告☆ ◇002897 意华股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:09 │意华股份（002897）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:09 │意华股份（002897）：意华股份2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-14 19:07 │意华股份（002897）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 19:06 │意华股份（002897）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-05 17:25 │意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-03 20:26 │意华股份（002897）：关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │意华股份（002897）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │意华股份（002897）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │意华股份（002897）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │意华股份（002897）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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2025-11-14 19:09│意华股份（002897）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 11月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 123人，代表股份 85,836,212股，占公司有表决权股份总数的 44.2727％。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份84,123,712股，占公司有表决权股份总数的 43.3894％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 117人，代表股份 1,712,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8833％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 117 人，代表股份1,712,500股，占公司有表决权股份总数的 0.8833％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1187％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8248％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2394％。
上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1187％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8248％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2394％。
上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 85,079,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1182％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 955,600股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8015％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,500 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2628％。
上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,080,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1193％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8540％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 3,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2102％。
5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,077,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1161％；反对755,100股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权 3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 953,800股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.6963％；反对 755,100
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 44.0934％；弃权 3,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2102％。
6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,077,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1158％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0077％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 953,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.6788％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 6,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.3854％。
7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1187％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8248％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2394％。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,080,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1193％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8540％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 3,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2102％。
9、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意 85,080,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1193％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8540％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 3,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2102％。
10、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1187％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8248％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2394％。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、顾祺增律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司 2025年第
三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1e69453c-dd06-45c7-8
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2025-11-14 19:09│意华股份（002897）：意华股份2025年第三次临时股东会法律意见书
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意华股份（002897）：意华股份2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/eb149a30-ccb4-475b-bdc3-c416d9b886f8.PDF
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2025-11-14 19:07│意华股份（002897）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事朱松平先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，
朱松平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，朱松平先生离任后仍在公司担任
其他工作。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 11月 14日召开职工代表大会，选举朱松平先生（简历见附件）为公
司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会任期一致，公司董事会构成人员及专门委员会构成人员不变，朱松平先生继续担
任第五届董事会提名委员会委员，朱松平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a8548ba0-1ead-4333-ae5a-b08d003e6feb.PDF
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2025-11-14 19:06│意华股份（002897）：第五届董事会第七次会议决议公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 11月 14 日在公司一楼会议室以现场
会议的方式召开，本次会议的会议通知已于 2025年 11月 10 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席
会议董事 9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事会同意选
举董事蔡胜才先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
二、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会确认黄晓亚女士、林锋先生、方建文先生（简
历详见附件）为公司第五届董事会审计委员会成员，其中黄晓亚女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c2a19152-fab5-403d-a2a4-a5f44bced7a2.PDF
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2025-11-05 17:25│意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保事项审批情况
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开的第五届董事会第二次会议及 2025年 5月 19日召
开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以
下简称“意华新能源”）的融资提供担保，担保的总额度不 超 过 200,000 万 元 。 详 情 可 参 考 公 司 刊 登 在 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
公司近日与中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：81108863761001号），公司为全资子公
司意华新能源向中信银行股份有限公司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 6,000万元；与中国民生银行股份
有限公司温州分行签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHHT25000139963001号），公司为全资子公司意华新能源向中国
民生银行股份有限公司温州分行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币10,000万元，上述担保事项在公司股东大会审议通过的
担保额度范围内。
二、被担保方的基本情况
（一）被担保方基本情况
名称：乐清意华新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330382355397625B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢 1601室法定代表人：蔡胜才
注册资本：伍亿伍仟玖佰叁拾陆万零玖佰元
成立日期：2015年 9月 14日
营业期限：2015年 9月 14日至 2035年 9月 13日
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构销售；金属结构制造；太阳能发电技术服务；
太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；技
术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（
分支机构经营场所设在：乐清市经济开发区纬十八路15-11-03-051地块）
股权结构：意华新能源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（二）被担保方财务数据
单位：万元
项目 2024 年度 / 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1-9 月/2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 329,386.57 384,394.42
负债总额 215,103.11 255,809.45
净资产 114,283.45 128,584.98
营业收入 334,896.57 293,134.60
利润总额 -6,609.64 17,852.49
净利润 -6,099.37 13,411.67
意华新能源不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中信银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》
担保方：温州意华接插件股份有限公司
被担保方：乐清意华新能源科技有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
担保金额：人民币 6,000万元
（二）公司与中国民生银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》
担保方：温州意华接插件股份有限公司
被担保方：乐清意华新能源科技有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：按照《最高额保证合同》约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、及实现债权和
担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅
费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用。
保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
担保金额：人民币 10,000万元
四、董事会意见
本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要，提高公司的盈利能力，符合公司的整体利益。担保对象为公司合
并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司审议的对子公司的担保额度为 200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 82.32%，实际履行的
担保额度为 152,950万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.96%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/7450040d-b2e4-4e5c-b1ed-f4b5ce3aae96.PDF
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2025-11-03 20:26│意华股份（002897）：关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告
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本次减持计划所有主体保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与本次减持计划所有主体提供的一致。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司高级管理人员减
持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044），公司副总经理吴艳梅女士计划自减持计划披露之日起 15个交易日后的 3 个月内以
集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 10,000 股（不超过公司总股本比例 0.0052%）；公司副总经理蒋新荣先生计划自减持计划
披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过10,000股（不超过公司总股本比例 0.0052%）；
公司副总经理蒋甘雨先生计划自减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 7,500股
（不超过公司总股本比例 0.0039%）。
近日，公司收到上述股东发来的《股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
吴艳梅 集中竞价交易 2025/10/31 47.24 10,000 0.0052
蒋新荣 集中竞价交易 2025/10/31 47.03 10,000 0.0052
蒋甘雨 集中竞价交易 2025/10/31 46.93 7,500 0.0039
注：上述股东减持股份来源于限制性股票激励计划获得的且已解除限售的股份。
二、本次减持前后持股变化
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例（%） 比例（%）
吴艳梅 合计持有股份 40,000 0.0206 30,000 0.0155
其中：无限售条件股份 10,000 0.0052 0 0
有限售条件股份 30,000 0.0155 30,000 0.0155
蒋新荣 合计持有股份 40,000 0.0206 30,000 0.0155
其中：无限售条件股份 10,000 0.0052 0 0
有限售条件股份 30,000 0.0155 30,000 0.0155
蒋甘雨 合计持
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