公司公告☆ ◇002897 意华股份 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 17:15 │意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-08 16:25 │意华股份（002897）：中信证券关于意华股份2024年持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-17 17:27 │意华股份（002897）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2024-12-17 17:26 │意华股份（002897）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-17 17:25 │意华股份（002897）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:39 │意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 18:39 │意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:02 │意华股份（002897）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-11-28 18:02 │意华股份（002897）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-11-28 18:02 │意华股份（002897）：独立董事候选人声明与承诺（赵元元） │
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2025-04-15 17:15│意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保事项审批情况
温 州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议及 2024 年 5
月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司及控股子公司的融资提
供担保，担保的总额度不超过 230,000 万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
公司近日与广发银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》（编号：（2025）温银综授额字第 000019 号-担保
01），公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）向广发银行股份有限公司温州乐清支行申请的综
合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元；与浙商银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保证合同》（20209300 浙商
银高保字2025 第 00084 号），公司为全资子公司意华新能源向浙商银行股份有限公司温州分行申请的综合授信提供担保，担保金额
为人民币 5,500 万元。以上担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保方的基本情况
（一）被担保方基本情况
名称：乐清意华新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330382355397625B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室
法定代表人：蔡胜才
注册资本：伍亿伍仟玖佰叁拾陆万零玖佰元
成立日期：2015 年 9 月 14 日
营业期限：2015 年 9 月 14 日至 2035 年 9 月 13 日
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构销售；金属结构制造；太阳能发电技术服务；
太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；技
术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（
分支机构经营场所设在：乐清市经济开发区纬十八路15-11-03-051 地块）
股权结构：意华新能源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（二）被担保方财务数据
单位：万元
项目 2023 年度 / 2023 年 12 月 31 日 2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 289,894.35 353,857.47
负债总额 217,296.36 222,719.94
净资产 72,597.99 131,137.53
营业收入 312,126.30 276,539.42
利润总额 15,906.53 12,196.89
净利润 7,912.99 9,876.22
意华新能源不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与广发银行股份有限公司温州乐清支行签订的《最高额保证合同》
担保方：温州意华接插件股份有限公司
被担保方：乐清意华新能源科技有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、
差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年
担保金额：人民币 10,000 万元
(二) 公司与浙商银行股份有限公司温州分行签订的《最高额保证合同》
担保方：温州意华接插件股份有限公司
被担保方：乐清意华新能源科技有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔
偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所
有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担
连带责任保证。
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年
担保金额：人民币 5,500 万元
四、董事会意见
本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要，提高公司的盈利能力，符合公司的整体利益。担保对象为公司合
并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的对子公司的担保额度为 230,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 132.88%，实际履行
的担保额度为 149,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 86.22%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7641b690-d426-47cd-ba4f-8b034cfee139.PDF
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2025-01-08 16:25│意华股份（002897）：中信证券关于意华股份2024年持续督导培训情况报告
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意华股份（002897）：中信证券关于意华股份2024年持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/7a660027-88da-4ec2-88b1-6d78f1b10559.PDF
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2024-12-17 17:27│意华股份（002897）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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意华股份（002897）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0cffe450-7183-413b-899c-8fe2006b3e9f.PDF
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2024-12-17 17:26│意华股份（002897）：第五届董事会第一次会议决议公告
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意华股份（002897）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/817cf1c3-b9cc-4b8f-89f2-1eaec3430bf3.PDF
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2024-12-17 17:25│意华股份（002897）：第五届监事会第一次会议决议公告
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意华股份（002897）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f74a1a8e-9e7c-4ad5-8011-61c79168903a.PDF
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2024-12-16 18:39│意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1b0701ec-b007-45aa-ab69-52ece9c6e750.PDF
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2024-12-16 18:39│意华股份（002897）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 175 人，代表股份 84,740,512 股，占公司有表决权股份总数的 43.6695％。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 84,154,712股，占公司有表决权股份总数的 43.3676％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 168 人，代表股份 585,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3019％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 169 人，代表股份616,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3179％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.00 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
1.01 选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意84,348,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5377 %。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 225,075 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 36.4908%。
1.02 选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,322,072 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5062 %。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 198,360 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.1595 %。
1.03 选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,324,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5086%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,360 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4838%。
1.04 选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,323,577 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5080%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 199,865 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4035%。
1.05 选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,324,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5086%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,353 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4827%。
1.06 选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 84,320,672股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5046%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 196,960 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 31.9326%。
2.00 审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
2.01 选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事；
同意 84,323,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5084%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,249 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4658%。
2.02 选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事；
同意 84,323,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5080%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 199,845 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.4003%。
2.03 选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事；
同意 84,324,156股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5087%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,444 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4974%。
3.00 审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
3.01 选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意 84,324,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5088%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 200,543 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.5135%。
3.02 选举郑爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意 84,326,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5115%。表决结果为当选。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 202,842 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.8862%。
4.00 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 84,693,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9445％；反对 13,800 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数 0.0163％；弃权 33,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0392％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 569,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.3800％；反对 13
,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.2374％；弃权 33,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 5.3826％。
本议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕、范玥宸见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司 2024 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c0403259-6f5c-44f4-aa46-cddf191c3577.PDF
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2024-11-28 18:02│意华股份（002897）：关于修订《公司章程》的公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，对《公司章程》
相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第一百四十七条 公司设总经理 1 名，由董 第一百四十七条 公司设总经理 1 名，由董
事会聘任或者解聘。 事会聘任或者解聘。
公司设副总经理 3-6名，由董事会聘任或解 公司设副总经理 5名，由董事会聘任或解聘。
聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人为公司高级管理人员。
总监为公司高级管理人员。
第一百五十一条 总经理对董事会负责，行 第一百五十一条 总经理对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作； （一）主持公司的生产经营管理工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营 （二）组织实施董事会决议、公司年度经营
计划和投资方案，并向董事会报告工作； 计划和投资方案，并向董事会报告工作；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监； 理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任
或者解聘以外的负责管理人员； 或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩， （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，
决定公司职工的聘用和解聘； 决定公司职工的聘用和解聘；
（九）在董事会授权额度内，决定公司法人 （九）在董事会授权额度内，决定公司法人
财产的处置和固定资产的购置； 财产的处置和固定资产的购置；
（十）在董事会授权额度内，审批公司财务 （十）在董事会授权额度内，审批公司财务
支出款项； 支出款项；
（十一）提议召开董事会临时会议； （十一）提议召开董事会临时会议；
（十二）本章程或者董事会授予的其他职权。 （十二）本章程或者董事会授予的其他职权。
董事会授予总经理其他职权应以董事会决议 董事会授予总经理其他职权应以董事会决议
或董事会批准的制度明确。 或董事会批准的制度明确。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办
理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内
容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/23da6b83-c5f0-4d56-ab20-34f494c03488.PDF
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2024-11-28 18:02│意华股份（002897）：关于监事会换届选举的公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024 年 12 月 16 日届满，为了顺利完成本次监事
会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，于
2024 年 11 月
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