公司公告☆ ◇002897 意华股份 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-03 20:17 │意华股份（002897）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │意华股份（002897）：部分募投项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │意华股份（002897）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │意华股份（002897）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:38 │意华股份（002897）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:25 │意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │意华股份（002897）：中信证券关于意华股份2025年持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 17:10 │意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:09 │意华股份（002897）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:09 │意华股份（002897）：意华股份2025年第三次临时股东会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 20:17│意华股份（002897）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”）为公司 2025年度审计机构，该议案已经公司 2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、本次变更情况
立信会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，原指派洪建良先生、闻炜锋先生和赵雨亭女士作为签字注册会计师，张建新先
生作为质量控制复核人。鉴于原签字注册会计师闻炜锋先生工作调整，现改派刘伟先生接替闻炜锋先生作为公司 2025年度审计项目
签字注册会计师，继续完成公司 2025年度审计相关工作。变更后公司 2025年度审计项目签字注册会计师为洪建良先生、赵雨亭女士
和刘伟先生，质量控制复核人为张建新先生。
二、本次变更的签字注册会计师人员情况
1、基本信息
刘伟先生，2020年 9月成为中国注册会计师，自 2020年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2020年
开始在立信会计师事务所执业，具备专业胜任能力。
2、独立性和诚信情况
刘伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
三、其他说明
本次变更涉及的相关工作已有序交接，不会对公司2025年度财务报告审计工作和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/b432c9b9-9f0e-48e8-a86f-a1b148b98781.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│意华股份（002897）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
意华股份（002897）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/140fcd06-6827-4f67-be60-e311e874c5f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│意华股份（002897）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026年 2月 9日在公司一楼会议室以现场会议
的方式召开，本次会议的会议通知已于 2026年 2月 4日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事
9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
保荐机构对该事项出具了核查意见。
《 关 于 部 分 募 投 项 目 延 期 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0702ff81-3245-4822-99f5-2b0dc2b8bb3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│意华股份（002897）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“乐清光伏支架核心部件
生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026年 12月。现就相关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887号《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意，截至 2024年 3月 27日，公司实际已发行人民币普通股（A股）16,567,996股，发行价格 32.19元/股，募集资金总额为 533,3
23,791.24元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96元，
募集资金净额为人民币 520,809,104.45元，其中注册资本人民币 16,567,996.00元，资本溢价人民币 504,241,108.45元。上述资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第 ZF10191 号”《验资报告》。公司就
有关募集资金专户与募集资金存储银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司乐清意华新能源科技有限公司(以
下简称“意华新能源”)、募集资金存储银行、保荐人签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《温州意华接插件股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关
披露材料，公司本次向特定对象发行 A股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟投入 调整后 实际
总投资 募集资金 拟投入 募集资金净额
募集资金
1 乐清光伏支架核心部件 40,483.88 37,370.78 37,370.78 37,370.78
生产基地建设项目
2 光伏支架全场景应用研 6,894.09 5,415.31 5,415.31 5,415.31
发及实验基地建设项目
3 补充流动资金 10,546.29 10,546.29 9,294.82 9,294.82
乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目及光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目的实施主体为意华股份全资子公司意华
新能源。
截至 2025年 12月 31日，募集资金投资项目实施情况详见下表：
单位：万元
序号 项目名称 调整后拟投入募 累计投入募集资 投资进度（%）
集资金金额 金金额
1 乐清光伏支架核心部件生产 37,370.78 22,045.95 58.99
基地建设项目
2 光伏支架全场景应用研发及 5,415.31 1,199.05 22.14
实验基地建设项目
3 补充流动资金 9,294.82 9,298.55 100.04
合计 52,080.91 32,543.55 62.49
注：1、以上累计投入募集资金金额尚未经会计师事务所鉴证。
2、补充流动资金项目投资进度超过 100%系投入该项目募集资金专户孳生的利息所致。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
1、本次调整后的募投项目建设完成时间
公司经审慎评估，决定将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态日期
原定时间 本次调整后时间
1 乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目 2026年4月 2026年12月
2、本次募投项目延期的原因
“乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目”所在地周边基础设施条件薄弱，项目前期进度低于预期，综合考虑当前项目实际建
设进度，出于审慎原则，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026年 12月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的
投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，
符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、相关审批程序
公司于 2026年 2月 9日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期
至 2026年 12月，该事项无需提交股东会审议。公司对本次部分募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公
司股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。本次事项是公司根据募集资金投资项目实
际情况做出的审慎决定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。该事项不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2c8e1f6a-b1cf-4ad9-a88f-79994dad4b7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:38│意华股份（002897）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
意华股份（002897）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1c669941-ecfe-4126-b238-390c1fd28941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:25│意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7f491cb1-8bb1-47b3-bc2d-ecdf5d799d9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│意华股份（002897）：中信证券关于意华股份2025年持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
意华股份（002897）：中信证券关于意华股份2025年持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9af55ab8-b130-4e2e-8c9a-9a5b34df506a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 17:10│意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
意华股份（002897）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/67e5ff1e-ae18-4025-99b2-7b73d9bb3098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:09│意华股份（002897）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 11月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长蔡胜才先生主持会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 123人，代表股份 85,836,212股，占公司有表决权股份总数的 44.2727％。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份84,123,712股，占公司有表决权股份总数的 43.3894％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 117人，代表股份 1,712,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8833％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 117 人，代表股份1,712,500股，占公司有表决权股份总数的 0.8833％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1187％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8248％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2394％。
上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1187％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8248％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2394％。
上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 85,079,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1182％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 955,600股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8015％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,500 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2628％。
上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,080,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1193％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8540％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 3,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2102％。
5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,077,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1161％；反对755,100股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权 3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 953,800股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.6963％；反对 755,100
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 44.0934％；弃权 3,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2102％。
6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,077,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1158％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0077％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 953,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.6788％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 6,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.3854％。
7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1187％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8248％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2394％。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,080,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1193％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8540％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 3,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2102％。
9、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意 85,080,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1193％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,500股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8540％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 3,600 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2102％。
10、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1187％；反对752,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 956,000股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 55.8248％；反对 752,400
股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的 43.9358％；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持中小股东有效表决权股
份总数的 0.2394％。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、顾祺增律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司 2025年第
三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1e69453c-dd06-45c7-8
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:09│意华股份（002897）：意华股份2025年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
意华股份
|