公司公告☆ ◇002897 意华股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:15 │意华股份（002897）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-06-05 18:14 │意华股份（002897）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-05 18:12 │意华股份（002897）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-06-05 18:12 │意华股份（002897）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-05 18:11 │意华股份（002897）：关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票│
│ │和调整回购价格的公告 │
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│2025-06-05 18:11 │意华股份（002897）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:10 │意华股份（002897）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜及回购注销部分限│
│ │制性股票相关事宜的法律意见书 │
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│2025-06-05 18:10 │意华股份（002897）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-05 18:10 │意华股份（002897）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:10 │意华股份（002897）：2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2025-06-05 18:15│意华股份（002897）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”、“
公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司增加2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
温州意华接插件股份有限公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2025年5月19日召开
的2024年年度股东大会决议审议通过了《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及控
股子公司与关联公司日常关联交易金额为12,905.00万元。
公司于2025年6月5日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易
预计的议案》，根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方苏州意华新能源科技有限公司日常关联交易
预计额度7,950.00万元，该议案关联董事蒋友安回避表决，并且已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。本次
新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易预计
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订金 截止 2025 上年发生的
类别 容 定价原则 额或预计金 年 4 月底 关联交易金
额 已发生关 额
联交易金
额
向关联方 苏州意华新能源 出售商品、 市场价 2,400.00 0.00 0.00
出售商品/ 科技有限公司 提供服务
提供服务 小计 2,400.00 0.00 0.00
采购关联 苏州意华新能源 采购商品、 市场价 5,500.00 0.00 0.00
方商品/接 科技有限公司 接受服务
受服务 小计 - - 5,500.00 0.00 0.00
向关联人 苏州意华新能源 房屋出租费 市场价 50.00 0.00 0.00
出租房屋 科技有限公司
小计 - - 50.00 0.00 0.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
苏州意华新能源科技有限公司
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟临沪大道1558号
法定代表人：汪安吉
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立
器件销售；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；通用零部件制造；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据截止2025年3月31日，总资产1,446.28万元，净资产695.62万元。2025年1-3月营业收入523.70万元，净利润-9
0.64万元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
苏州意华新能源科技有限公司为公司控股子公司苏州远野汽车技术有限公司的参股公司，并且在过去十二个月内，公司董事、总
经理蒋友安先生在该公司担任执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，苏州意华新能源科技有限公司属于公司的关联
法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
苏州意华新能源科技有限公司经营状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司及控股子公司与新增关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与
新增关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与新增关联方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述新增关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。
公司及控股子公司与新增关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述新增预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦对公司的独立性无重大影响，也不会因此类交
易而对关联人形成依赖。
五、关联交易事项审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，经核查，我们认为：本
次增加日常关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案提交董事会审议，并且董事会审议时关联董事应回避表决。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次增加2025年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要
求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次增加2025年度预计日常关联交易有关事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，本次事项履行了必要
的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定的要求和《公司章程》规定。
综上，保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f5b8bf91-31db-492c-b296-22762f20e137.PDF
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2025-06-05 18:14│意华股份（002897）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日上
午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 16 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 16 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授 √
但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
议案 1.00、2.00 为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述各议案已经公司召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025 年 6
月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第三次会议决议公告、第五届监事会第三次会议决
议公告及相关公告。
三、会议登记等事宜
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可
凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟街道意华科技园华星路
2 号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2025 年 6 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：吴陈冉、黄钰
电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：hy@czt.com.cn
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第三次会议决议》；
2、《第五届监事会第三次会议决议》。
七、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件 2、授权委托书；
附件 3、股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/8a28748b-16d9-4d73-a6bd-47271472d1c7.PDF
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2025-06-05 18:12│意华股份（002897）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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意华股份（002897）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/1a637eb8-8edb-4aff-a316-44a77d0cf795.PDF
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2025-06-05 18:12│意华股份（002897）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、本次变更情况
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 11 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司将回购注销其已
获授但尚未解除限售的限制性股票 169,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本从 194,049,696 股变更为193,880,696 股，公司
注册资本由 194,049,696 元人民币变更为 193,880,696 元人民币。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款
进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
194,049,696 元。 193,880,696 元。
第 二 十 条 第 二 十 条
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
194,049,696 股，公司的股本结构为：普 193,880,696 股，公司的股本结构为：普
通股 194,049,696 股，其他种类股 0 股。 通股 193,880,696 股，其他种类股 0 股。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办
理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内
容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6fb18530-7ad7-4984-bd21-d241aa9cb275.PDF
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2025-06-05 18:11│意华股份（002897）：关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调
│整回购价格的公告
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意华股份（002897）：关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f71ceb24-5b28-4eba-a92e-b4606e9edd33.PDF
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2025-06-05 18:11│意华股份（002897）：第五届董事会第三次会议决议公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 202 5 年 6 月 5 日在公司一楼会议室以现场
会议的方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出
席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 278人，可解除限售的限制性股票数量为 2,656,280股，占公司当前总股本的 1
.3689%。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
二、审议通过《关于回购注销部分 2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象中 11名激励对象因公司依法提出并协商一致解除劳动合同、劳动合同或聘用合同
期满终止后公司不同意续订或公司经济性裁员等原因而离职，不再具备激励资格，公司将对前述 11 名激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 169,000 股予以回购注销。同时，因公司实施完毕 2023 年度权益分派及 2024 年度权益分派，本次回购价格
进行相应调整。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限 制 性 股 票 和 调 整 回 购 价 格 的 公 告
》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次
章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联董事蒋友安回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。
保荐机构对该议案出具了核查意见。
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
按照公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 6 月 23 日下午 14：30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《第五届董事会第三次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.sz
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