公司公告☆ ◇002898 *ST赛隆 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 18:12 │*ST赛隆（002898）：关于子公司停产检修的公告 │
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│2025-08-10 16:31 │*ST赛隆（002898）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-10 16:29 │*ST赛隆（002898）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-10 16:29 │*ST赛隆（002898）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-10 16:29 │*ST赛隆（002898）：《董事会审计委员会工作细则》（2025年8月） │
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│2025-08-10 16:29 │*ST赛隆（002898）：《董事会议事规则》（2025年8月） │
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│2025-08-10 16:29 │*ST赛隆（002898）：《股东会议事规则》（2025年8月） │
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│2025-08-10 16:27 │*ST赛隆（002898）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（张建民) │
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│2025-08-10 16:27 │*ST赛隆（002898）：关于聘任公司总裁的公告 │
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│2025-08-10 16:27 │*ST赛隆（002898）：独立董事候选人声明与承诺（张凯） │
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2025-08-11 18:12│*ST赛隆（002898）：关于子公司停产检修的公告
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司湖南赛隆药业有限公司（以下简称“湖南赛隆”）和湖
南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）的通知，为确保药品生产质量和生产稳定性，湖南赛隆和长沙赛隆拟于近日
进行停产检修。现将有关事项公告如下：
一、停产检修的基本情况
为保障设备安全运行，提升生产效能，公司全资子公司湖南赛隆、长沙赛隆计划在保证产品供应的前提下，利用高温时段开展系
统性维保工作，包括厂房、设施、设备预防性维护保养和升级大修，具体安排如下：
1.湖南赛隆全部生产线计划于 2025 年 8 月 11 日至 8 月 22 日停产检修，共计 12天。
2.长沙赛隆全部生产线计划于 2025 年 8 月 13 日至 8 月 31 日停产检修，共计 19天。
二、对公司的影响
本次子公司停产检修，有助于进一步提高生产线的稳定性和运行水平，有利于保障生产安全和产品质量，子公司已经提前进行了
生产备货，本次停产检修预计不会对公司全年的经营业绩产生重大不利影响。除上述情况外，公司其他生产经营情况一切正常。公司
将密切关注本次停产检修的后续进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/21f51074-1cad-4441-831b-141251cc6648.PDF
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2025-08-10 16:31│*ST赛隆（002898）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面方式通过专人送出
、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 10 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议
室以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司控制权变更，非独立董事蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生申请辞去公司董事
及相关专门委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）
提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司第四届董事会同意提名贾晋斌先生、陈科先生、陈顿斐先生、张光扬先
生、陈榕辉先生、李童瑶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于补选公司第四届董事会董事的公告》（公告编号：2025-049）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名陈科先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名陈顿斐先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）提名张光扬先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）提名陈榕辉先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）提名李童瑶女士担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。
2.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司控制权变更，独立董事潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生申请辞去公司董事及各相关专门委员会委员职务，根据《
公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第四届董事会提名委
员会资格审查通过，公司第四届董事会同意提名王淑芳女士、张建民先生、张凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自
公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。王淑芳女士已取得独立董事任职资格证书，张建民先生、张凯先生承诺
参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格培训证明。
本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于补选公司第四届董事会董事的公告》（公告编号：2025-049）及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名王淑芳女士担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名张建民先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名张凯先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后
，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、
逐项表决。
3.审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任陈科先生为公司总裁。
本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》相
应条款进行了修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
5.审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
6.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
7.审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
8.审议并通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：202
5-051）。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-10/a2c5add8-45e9-48e9-a0ed-4f8128f1c261.PDF
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2025-08-10 16:29│*ST赛隆（002898）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 26 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元21层公司会议室采
取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等
相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 8月 26日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日9：15-15：00。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年 8月 19日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8．会议地点：珠海市香洲区南湾北路 31号 2单元 21层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6人
1.01 选举贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈科先生担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈顿斐先生担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举张光扬先生担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈榕辉先生担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举李童瑶女士担任公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 选举王淑芳女士担任公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举张建民先生担任公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张凯先生担任公司第四届董事会独立董事 √
非累计投票议案
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年 8月 11日刊登于公司指定信息披露媒体《上
海证券报》、《证券日报》、《 证 券时 报 》及 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网（https://www.cs.
com.cn/）的相关公告文件。
议案 1、议案 2采用累积投票方式选举，根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异
议后提交股东大会进行表决。议案 3、议案 4、议案 5 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续。
股东大会授权委托书详见附件二。
异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。
2．登记时间、地点：2025年 8月 20日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。
3．会议联系方式
（1）会议联系人：证券事务部
（2）地址：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2单元 21层
（3）邮政编码：519060
（4）电话：0756-3882955
（5）传真：0756-3352738
（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com
4．注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。
（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-10/1f56eb9f-42c7-44d7-9bc2-44fd098726cd.PDF
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2025-08-10 16:29│*ST赛隆（002898）：公司章程（2025年8月）
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*ST赛隆（002898）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/91198b29-a97c-4630-86ff-375a52a322dd.PDF
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2025-08-10 16:29│*ST赛隆（002898）：《董事会审计委员会工作细则》（2025年8月）
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*ST赛隆（002898）：《董事会审计委员会工作细则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/745444ab-1f12-4630-bd87-ce7714f835ee.PDF
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2025-08-10 16:29│*ST赛隆（002898）：《董事会议事规则》（2025年8月）
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*ST赛隆（002898）：《董事会议事规则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/36445661-e89e-48fb-a94b-0d274bb49a0d.PDF
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2025-08-10 16:29│*ST赛隆（002898）：《股东会议事规则》（2025年8月）
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*ST赛隆（002898）：《股东会议事规则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/83f933d3-38c5-47ee-a55f-5a3a3c2c6826.PDF
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2025-08-10 16:27│*ST赛隆（002898）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（张建民)
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经赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东提名，并经公司第四届董事会第十次会议审议通过,本人为公司第四
届董事会独立董事候选人。
截至本承诺书签署日,本人张建民尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺!
承诺人：张建民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/1429e381-ec67-4e3d-bd2a-a1614ae78f2b.PDF
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 10日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘
任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任陈科先生担任公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
陈科先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-10/10eb66b1-6e40-49bf-9be6-e816b9c2b0d8.PDF
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2025-08-10 16:27│*ST赛隆（002898）：独立董事候选人声明与承诺（张凯）
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*ST赛隆（002898）：独立董事候选人声明与承诺（张凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/db90c70c-b858-4724-9913-0ecd95028c52.PDF
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2025-08-10 16:27│*ST赛隆（002898）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（张凯）
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经赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东提名，并经公司第四届董事会第十次会议审议通过,本人为公司第四
届董事会独立董事候选人。
截至本承诺书签署日,本人张凯尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺!
承诺人：张凯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/9a3be4c4-43e9-409e-8ef4-f76388fd6478.PDF
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2025-08-10 16:27│*ST赛隆（002898）：独立董事提名人声明与承诺（张凯）
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*ST赛隆（002898）：独立董事提名人声明与承诺（张凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/5421fd84-c13d-415b-8c5b-31d315866ac3.PDF
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2025-08-10 16:27│*ST赛隆（002898）：独立董事提名人声明与承诺（张建民）
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