公司公告☆ ◇002898 *ST赛隆 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 19:14 │*ST赛隆（002898）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 19:12 │*ST赛隆（002898）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-23 19:12 │*ST赛隆（002898）：第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议的审查意见 │
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│2025-12-23 19:11 │*ST赛隆（002898）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-23 19:10 │*ST赛隆（002898）：关于对全资子公司以债转股方式进行增资并公开挂牌转让其股权的公告 │
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│2025-12-23 19:10 │*ST赛隆（002898）：关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST赛隆（002898）：关于2025年度审计会计师事务所辞任的公告 │
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│2025-12-12 20:22 │*ST赛隆（002898）：关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-12-11 19:34 │*ST赛隆（002898）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-11 19:34 │*ST赛隆（002898）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2025-12-23 19:14│*ST赛隆（002898）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 8日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1号湖南赛隆
药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等
相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 1月 8日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9：15-15：00。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2026 年 1月 5日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保 √
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日刊登于公司指定信息披露媒
体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/
）的相关公告文件。
议案 1属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．现场会议登记方式：法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续。
股东会授权委托书详见附件二。
异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。
2．登记时间、地点：2026 年 1月 6日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。
3．会议联系方式：
（1）会议联系人：证券事务部
（2）地址：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2单元 21 层
（3）邮政编码：519060
（4）电话：0756-3882955
（5）传真：0756-3352738
（6）电子邮箱：ir@sailongyaoye.com
4．注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。
（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（3）本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2b49d6ee-d48d-44f1-928d-5ac145288683.PDF
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2025-12-23 19:12│*ST赛隆（002898）：关于调整公司组织架构的公告
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司治理结构，明晰权责划分，提高运营效率，以适应公司战略发展需要，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对现有组织架构进行调整。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附
件。
董事会同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/c9aad303-5e3a-4feb-89b3-05be9e528ca5.PDF
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2025-12-23 19:12│*ST赛隆（002898）：第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，作为赛隆药业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，对公司向银行申请综合授信
额度并接受全资子公司担保的事项进行了审议，发表意见如下：
一、《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》的审查意见
经核查，关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的事项有助于满足生产经营资金所需，有助于公司的发展，符
合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/03716374-8713-4ba0-aa42-a7426ded75ff.PDF
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2025-12-23 19:11│*ST赛隆（002898）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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*ST赛隆（002898）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9b3d6500-857f-46e2-b29f-106e68edfe0b.PDF
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2025-12-23 19:10│*ST赛隆（002898）：关于对全资子公司以债转股方式进行增资并公开挂牌转让其股权的公告
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*ST赛隆（002898）：关于对全资子公司以债转股方式进行增资并公开挂牌转让其股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/330d9f69-2c13-4ba0-9b9d-069739b165c6.PDF
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2025-12-23 19:10│*ST赛隆（002898）：关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的公告
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*ST赛隆（002898）：关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ae52cf45-6e95-411d-b159-c533c5c4237b.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST赛隆（002898）：关于2025年度审计会计师事务所辞任的公告
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*ST赛隆（002898）：关于2025年度审计会计师事务所辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f303c0b6-9821-48bc-bc78-1da50f560f93.PDF
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2025-12-12 20:22│*ST赛隆（002898）：关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的
右兰索拉唑《化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：
一、原料药基本信息
化学原料药名称：右兰索拉唑
通知书编号：2025YS01099
登记号：Y20240000786
受理号：CYHS2460643
化学原料药注册标准编号：YBY73162025
有效期：12 个月
包装规格：1kg/袋
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
通知书有效期：至 2030 年 12 月 10 日
二、其他相关信息
右兰索拉唑注射剂用于治疗口服疗法不适用的伴有出血的胃溃疡、十二指肠溃疡。
三、风险提示
本次获得化学原料药右兰索拉唑《上市申请批准通知书》，将进一步丰富公司原料药产品管线。具体的生产和销售情况则取决于
内外部环境变化等多种因素，存在一定的不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防
范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/76e5be41-da33-439b-8a4f-8678680c7399.PDF
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2025-12-11 19:34│*ST赛隆（002898）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：赛隆药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司
2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律法规和规范性文
件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程
序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的要求对公司 2025 年第四次临时股东会的真实性、合
法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第四次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件及资料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。公司于 2025年 11月 25日以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《赛隆药业
集团股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东会讨论事项，按《公司法
》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司本次股东会现场会议于 2025年 12月 11日（星期四）下午 15:00在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1号湖南赛隆
药业（长沙）有限公司会议室召开，由殷惠军先生主持。
本次股东会会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 11日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-15:00。经验
证，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 71 名，代表公司有表决权的股份共计40,564,125 股，占公司有表决权股份总数的 40.0
580%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计 38,750,215 股，占公司有表决权股份
总数的 38.2668%。
上述股份的所有人为截止股权登记日即 2025年 12月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。
2、参加网络投票的股东
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 66名，代表公司有表决权的股
份共计 1,813,910 股，占公司有表决权股份总数的 1.7913%。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 69 名，代表公司有表决权的股份共计 2,895,660 股
，占公司有表决权股份总数的 2.8595%。
（二）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及本所见证律师。
经验证，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（三）本次会议的召集人
根据《赛隆药业集团股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提供。现
场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计，会议记录及决议均由出席会议的
公司股东及代理人签名。经核查，根据公司合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了下列议案：
1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
该议案的表决结果为：同意 40,558,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对1,100股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小投资者股东表决结果为：同意 2,890,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8066％；反对 1,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0380％；弃权 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1554％。
该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2、关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
该议案的表决结果为：同意 40,539,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9400％；反对 17,300 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0426％；弃权 7,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。中小投资者股东表
决结果为：同意 2,871,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1591％；反对 17,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5974％；弃权 7,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2435％。
该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
四、结论意见
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合
法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6a00c7e1-90ca-4863-9675-e1068e99ceef.PDF
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2025-12-11 19:34│*ST赛隆（002898）：2025年第四次临时股东会决议公告
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*ST赛隆（002898）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/50c37962-d0d2-4816-b146-34218508fa11.PDF
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2025-11-28 16:17│*ST赛隆（002898）：关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的
门冬氨酸镁《化学原料药上市申请批准通知书》及门冬氨酸钾《化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：
一、原料药基本信息
（一）门冬氨酸镁
化学原料药名称：门冬氨酸镁
通知书编号：2025YS01034
登记号：Y20240000685
受理号：CYHS2460570
化学原料药注册标准编号：YBY72322025
有效期：18 个月
包装规格：2kg/袋
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。
通知书有效期：至 2030 年 11 月 25 日
（二）门冬氨酸钾
化学原料药名称：门冬氨酸钾
通知书编号：2025YS01035
登记号：Y20240000684
受理号：CYHS2460517
化学原料药注册标准编号：YBY72282025
有效期：18 个月
包装规格：2kg/袋
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论
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