公司公告☆ ◇002898 赛隆药业 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：赛隆药业2024年第一次临时股东大会法律意见书
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赛隆药业（002898）：赛隆药业2024年第一次临时股东大会法律意见书。
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 4月 3日在湖南省长沙市长沙县星沙产业
基地红枫路 1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临
时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事 3人，实际出席
监事3人，与会监事均现场出席。经与会监事一致推举会议由龙治湘先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法
规及其他规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举龙治湘先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ae306ba3-00b4-4aa0-89b5-ce6847e795a9.PDF
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4月 3日在湖南省长沙市长沙县星沙产业
基地红枫路 1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2024 年 4 月 3 日下午召开的 2024 年第
一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人，实际出席董
事 9人，与会董事均现场出席。经与会董事一致推举，会议由蔡南桂先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法
规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举蔡南桂先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会
专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：
（1）战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、唐霖、李剑峰、张旭、刘达文、邓拥军；
（2）审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、李公奋；
（3）提名委员会：陈小辛（主任委员）、刘达文、潘传云；
（4）薪酬与考核委员会：李公奋（主任委员）、刘达文、陈小辛。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。
同意聘任蔡南桂先生为公司总裁；刘达文先生为公司常务副总裁；张旭女士为公司副总裁、董事会秘书；李剑峰先生、王星先生
为公司副总裁；高京先生为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，公司同意聘任罗刑燕先生为公司内部审计部负责人。具体详情
请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表公告》（公
告编号：2024-024）。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事审议，公司同意聘任谭海雁女士为公司证券事务代表。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）披露的《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/4fb41ef0-ce7e-4b21-b62f-a0f114799135.PDF
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：关于董事会完成换届选举的公告
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赛隆药业（002898）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/933debe6-d023-4e9d-9636-64f728336c7a.PDF
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
一、聘任公司高级管理人员
同意聘任蔡南桂先生为公司总裁；刘达文先生为公司常务副总裁；张旭女士为公司副总裁、董事会秘书；李剑峰先生、王星先生
为公司副总裁；高京先生为公司财务总监，任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见附件。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
张旭女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书张旭女士联系方式如下：
联系号码：0756-3882955
联系传真：0756-3352738
联系地址: 广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧
邮政编码：519015
二、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/aa1ec9ab-aebb-4db9-805d-7f9652478326.PDF
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：第四届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》，作为赛隆药业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表意见如下：
经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管
理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。
因此，我们同意聘任蔡南桂先生为公司总裁；同意聘任刘达文先生为公司常务副总裁；同意聘任张旭女士为公司副总裁、董事会
秘书；同意聘任李剑峰先生、王星先生为公司副总裁；同意聘任高京先生为公司财务总监，任期为第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/be5df666-f952-4538-8bbb-75dc91de0b36.PDF
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：关于监事会完成换届选举的公告
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一、监事会换届选举的情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举龙治湘先生、周蓓女士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事黄海波先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司
分别于2024年 3月 18日、2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-014），《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-017）。
公司于 2024年 4月 3日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举龙治
湘先生为第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被
执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、备查文件
1.公司 2024年第一次临时股东大会决议；
2.公司第四届监事会第一次会议决议；
3.职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/3d7b2204-5dfe-44b6-bb0e-697bc97a434b.PDF
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的公告
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司内部审计负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任罗刑燕先生为公司内部审计负责人、谭海
雁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
罗刑燕先生任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，其简历详见附件。
谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符
合相关法律法规的规定。谭海雁女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下:
联系号码：0756-3882955
联系传真：0756-3352738
联系地址: 广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧
邮政编码：519015
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/3ca7adf8-1faf-4ca4-a266-33ed0dc434e5.PDF
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2024-04-08 00:00│赛隆药业（002898）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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赛隆药业（002898）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/f6c90a66-80c9-438b-be6a-c4243f32d5f6.PDF
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2024-04-03 00:00│赛隆药业（002898）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司
于2024年4月2日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室召开了职工代表大会。
经与会职工代表表决，选举黄海波先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事将与公司2024年第一
次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低
于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/48a37719-7c82-4ee4-ad92-0e1622915edd.PDF
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2024-03-18 00:00│赛隆药业（002898）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：赛隆药业，证券代码：002898）于 202
4年 3月 14日、3月 15 日连续 2个交易日累计偏离 20.68%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2024年 1月 27日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001）。截至本公告披露日，上述业绩报告不存在
应修正的情况。公司 2023 年度具体财务数据请以公司 2023 年年度报告为准。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计
师事务所以外的第三方提供。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/707a052b-e0ac-4b0b-b5d0-c4eefd88933b.PDF
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2024-03-18 00:00│赛隆药业（002898）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在湖南省长沙市长沙县星
沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮
件、电话等相结合的方式已于 2024年 3月 11日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人（以通讯表决方式
出席会议的人数 1 人，为监事黄海波先生）。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1.审议并通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审查，同意提名龙治湘先生、周蓓
女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的
2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-17/c6fc5244-c02a-4ad1-a603-8270ccdd61a4.PDF
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2024-03-18 00:00│赛隆药业（002898）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面方式通过专人
送出、传真、电子邮件等相结合的方式送达各位董事。会议于 2024 年 3月 15日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二
楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实际出席董事 9人（其中委托出席的董事人数 1 人，董事
蔡赤农先生因工作原因不能亲自出席会议委托独立董事李公奋先生出席会议；以通讯表决方式出席会议的人数 4人，分别为董事龙治
湘先生、李剑峰先生，独立董事潘传云先生、李公奋先生），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届
董事会决定提名蔡南桂先生、唐霖女士、李剑峰先生、张旭女士、刘达文先生、邓拥军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
本事项已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）及《第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会
董事候选人的审查意见》。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。
2.审议并通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司第三届
董事会决定提名潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起
三年。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。潘传云先生、陈小辛先生已取得独立董事任职资格证书，李公奋先生承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
本事项已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）及《第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会
董事候选人的审查意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后
，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、
逐项表决。
3.审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关要求及公司
实际情况对《公司章程》进行相应修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
4.审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：20
24-015）。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．第三届董事会第十七次会议决议；
2．第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会董事候选人的审查意见；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-17/7670ef30-d059-4e77-8601-2530390ec83e.PDF
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2024-03-18 00:00│赛隆药业（002898）：关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（李公奋）
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赛隆药业（002898）：关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（李公奋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/aa979030-241f-47c1-bdd9-7432452b4692.PDF
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2024-03-18 00:00│赛隆药业（002898）：关于董事会换届选举的公告
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