公司公告☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 15:46 │英派斯（002899）：第四届董事会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-03-10 15:45 │英派斯（002899）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-10 15:45 │英派斯（002899）：第四届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-03-10 15:45 │英派斯（002899）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-10 15:44 │英派斯（002899）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-10 15:44 │英派斯（002899）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-01-24 18:02 │英派斯（002899）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-01-22 16:57 │英派斯（002899）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-01-21 11:46 │英派斯（002899）：关于控股股东部分股份提前购回解除质押的公告 │
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│2025-01-08 15:51 │英派斯（002899）：第四届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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2025-03-10 15:46│英派斯（002899）：第四届董事会2025年第二次会议决议公告
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英派斯（002899）：第四届董事会2025年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/e9a4f52e-f15d-4533-9683-69a310799f91.PDF
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2025-03-10 15:45│英派斯（002899）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2.投资金额：不超过人民币40,000.00万元。
3.特别风险提示：现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性
风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7日召开的第四届董事会 2025年第二次会议及第四届
监事会2025年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正常经营
的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 40,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日
常经营情况的开展。该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：
一、投资情况概述
（一）现金管理目的：在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，结合公司（含子公司）实际经营情况，合理使用部分闲置
自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东取得较好的投资回报。
（二）投资金额：最高额度不超过人民币40,000.00万元，该额度自前次授权期限到期之日（即2025年4月26日）起12个月内可循
环滚动使用。
（三）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好
、风险较低的理财产品。
（四）投资期限：自前次授权期限到期之日（即2025年4月26日）起12个月内。
（五）实施方式：上述事项经董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门
负责具体组织实施。现金管理业务的合作金融机构选择，需经过多方询价，规范风控流程，综合风险与收益进行择选。
（六）资金来源：现金管理所使用的资金为闲置自有资金。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
董事会同意公司（含子公司）在确保不影响正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 40,000.00
万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自前次授权到期之日（
即 2025 年 4 月 26 日）起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由
财务部门负责具体组织实施。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律
、法规的规定。监事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司（含子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的内部审批程序。公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司（含子公司）使用额度不超过 40,0
00.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1.第四届董事会2025年第二次会议决议；
2.第四届监事会2025年第一次会议决议；
3.太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/f8d4fa91-3614-4bfa-a617-57767ca7510b.PDF
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2025-03-10 15:45│英派斯（002899）：第四届监事会2025年第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025年第一次会议于 2025 年 3 月 7 日上午 10:30 在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议
由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事一致通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符
合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律
、法规的规定。监事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/e473c22b-e88a-462e-a95b-748bfef32459.PDF
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2025-03-10 15:45│英派斯（002899）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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英派斯（002899）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/6abf3099-cefa-4e0b-96f9-58228f38cc4c.PDF
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2025-03-10 15:44│英派斯（002899）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向特
定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司（含子公司）使用闲置
自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，结合公司（含子公司）实际经营情况，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理
，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东取得较好的投资回报。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币 40,000.00 万元，该额度自前次授权期限到期之日（即2025 年 4 月 26 日）起 12 个月内可循环滚动
使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
。
（四）投资期限
自前次授权期限到期之日（即 2025 年 4 月 26 日）起 12 个月内。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施
。现金管理业务的合作金融机构选择，需经过多方询价，规范风控流程，综合风险与收益进行择选。
（六）资金来源
现金管理所使用的资金为闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司（含子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会的审议情况
董事会同意公司（含子公司）在确保不影响正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 40,000.00
万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自前次授权到期之日（
即 2025 年 4 月 26 日）起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由
财务部门负责具体组织实施。
（二）监事会的审议情况
经审核，监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律
、法规的规定。监事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的内部审批程序。公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐机构对公司（含子公司）使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/145a644a-ee0a-47f1-aeb8-e3bf00a4163d.PDF
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2025-03-10 15:44│英派斯（002899）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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英派斯（002899）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/1e07efc1-b713-4312-afee-82671ea1bdd5.PDF
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2025-01-24 18:02│英派斯（002899）：关于控股股东部分股份质押的公告
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英派斯（002899）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/90adc87f-db83-4a31-b18e-3db67d1ebe08.PDF
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2025-01-22 16:57│英派斯（002899）：关于控股股东部分股份质押的公告
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青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”
）通知，获悉海南江恒所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质 占其所持 占公司 是否 是否 质押 质押 质权 质押用
股东或第一 押数量 股份比例 总股本 为限 为补 起始 到期 人 途
大股东及其 （股） （%） 比例 售股 充质 日 日
一致行动人 （%） 押
海南江恒 是 4,800,0 11.80 3.25 否 否 2025 2026 国泰 补充流
实业投资 00 年 1 年 1 君安 动资金
有限公司 月 21 月 21 证券
日 日 股份
有限
公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，海南江恒所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押前质 押后质 所持 总股本 情况 情况
（% 押股份 押股份 股份 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
） 数量 数量 比例 （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） （% 冻结、标 比例 冻结数量 比例
） 记数量 （%） （股） （%）
（股）
海南江恒 40,662,000 27.51 9,269,0 14,069, 34.60 9.52 0 0.00 0 0.00
实业投资 00 000
有限公司
注：本公告中“持股比例”、“占公司总股本比例”均未剔除公司回购专用账户中的股份数。
二、其他情况说明
截至本公告日，控股股东海南江恒质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导
致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，海南江恒将及时通知公司披露相应的风险提示，并积极采取相关措施应对平仓风
险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d5140097-adcd-4a9b-9499-2130171e0c82.PDF
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2025-01-21 11:46│英派斯（002899）：关于控股股东部分股份提前购回解除质押的公告
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青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江
恒”）通知，获悉海南江恒将所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解 占其所持 占公司总 起始日 原质 本次 质权人
东或第一大股 除质押 股份比例 股本比例 押解 解除
东及其一致行 股份数 （%） （%） 除日 日质
动人 量 期 押期
（股）
海南江恒 是 2,900,00 7.13 1.96 2021 2025 2025 中泰证
实业投资 0 年 5 月 年 5 年 1 券股份
有限公司 31 日 月 30 月 17 有限公
日 日 司
海南江恒 是 6,130,00 15.08 4.15 2024 2025 2025 刘萍
实业投资 0 年 7 月 年 7 年 1
有限公司 3 日 月 4 月 20
日 日
合计 - 9,030,00 22.21 6.11 - - -
0
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，海南江恒所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押股份 所持 总股本 情况 情况
（% 数量 股份 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
） （股） 比例 （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（% 冻结、标 比例 冻结数量 比例
） 记数量 （%） （股） （%）
（股）
海南江恒 40,662,000 27.51 9,269,0 22.80 6.27 0 0.00 0 0.00
实业投资 00
有限公司
注：本公告中“持股比例”、“占公司总股本比例”均未剔除公司回购专用账户中的股份数。
二、其他情况说明
控股股东海南江恒质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更
。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2.中国证券登
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