公司公告☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：英派斯章程 （2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025年第四次会议于 2025 年 8月 29 日上午 9:30在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出
席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《
青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025
-028），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/new/index）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/new/index）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
3.审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/new/index）的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-033）。表决结果：9票
同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025年 9月 16日召开 2025年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/new/index）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f2f20394-da60-49a3-8c9c-70487c46115a.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025年第三次会议于 2025年 8月 29日上午 10:30在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出
席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法
》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-028），报告摘要详见公司同
日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《20
25年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整
地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/new/index）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/481cdba8-f3b4-4f8b-b633-c03af56eb4d9.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英派斯（002899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/251a0eed-15fc-4488-872b-d91ba6c6d150.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开第四届董事会 2025年第四次会议，审议通过
了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更公司注册地址的相关情况
因青岛英派斯体育产业园建成投产，公司产区整体搬迁至前述产业园所在地址，公司拟将注册地址由“山东省青岛市即墨市华山
二路 369号”变更为“山东省青岛市即墨区马山路 297号”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、修订《公司章程》的相关情况
公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，拟对《青岛英派斯健康科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：青岛市即墨市华山 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨
二路 369 号 区马山路 297 号
邮政编码：266200 邮政编码：266200
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需公司 2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工
商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程
》（2025年 8月）。
四、备查文件
1.第四届董事会 2025年第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/32c1aa37-4621-45d2-9f8f-4562db1b9b43.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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英派斯（002899）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0feca005-6e73-48ab-a822-6a9155be076e.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：2025年半年度财务报告
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英派斯（002899）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7fdb6d9c-403b-4e10-8aec-6dc601cd671a.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：2025年半年度报告摘要
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英派斯（002899）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7d2d469a-fcec-405f-b386-7a796d6079e4.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：2025年半年度报告
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英派斯（002899）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d40b3fd3-4e0f-4d33-808c-7bdaf4b375a6.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：英派斯章程 （2025年8月）
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英派斯（002899）：英派斯章程 （2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7d2a6abf-9ae7-4855-8c60-ef5196914255.PDF
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2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2025年第四次会议于 2025年 8月 29日审
议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025年 9月 16日召开。现
将会议召开有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会 2025年第四次会议于 2025年 8月 29日审议通过了《关于提请召开 202
5年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（周二）下午 14:50（2）网络投票时间：2025年 9月 16日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 9日。
7．出席对象：
（1）截至 2025年 9月 9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3号楼 7层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 √
登记的议案》
上述议案已经公司第四届董事会 2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025年 8月 29日发布于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本次会议审议的议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上
述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件 3）采取直接送达、书面信函或
传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以 2025年 9月 15日 17:00前到
达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
2．登记时间：2025年 9月 15日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
3．登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3号楼 7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3 号楼 7 层 青岛英派斯健康科技股份有限
公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
4．会议联系方式
联系人：陈媛
联系电话：0532-85793159
传真：0532-85793159
电子邮箱：information@impulsefitness.com
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。
本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1．第四届董事会 2025年第四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 29日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。
2．填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 16日下午 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/579f40c8-ef78-44d8-a0bc-012645273d5d.PDF
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2025-08-26 20:17│英派斯（002899）：关于特定股东股份减持计划的预披露公告
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青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
特定股东青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“青岛青英”）持有公司股份815,800股（占公司剔除回购专用证券账户持
股数量的总股本比例0.5567%）。现青岛青英计划在本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年9月17日至2025年12月16
日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过203,950股（占青岛青英持有公司股份数量比例为25.00%，占公司剔除回购
专用证券账户持股数量的总股本比例0.1392%）。
公司于近日收到股东青岛青英出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持其所持有的公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 截至本公告日持股 占公司总股本
数量（股） 比例（%）
青岛青英企业管理咨询中心（有 815,800 0.5567
限合伙）
注：截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,256,700股，“占总股本比例”按股份总数147,796,976股剔除
回购专用证券账户中的股份数量为基础计算。本公告其他涉及公司总股本数均以此为准计算。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：各合伙人资金需求
（二）减持股份来源：首次公开发行前股份
（三）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式
（四）减持期间：自减持计划公告日起十五个交易日后三个月内（即2025年9月17日至2025年12月16日）（根据法律法规禁止减
持的期间除外）
（五）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
（六）拟
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