公司公告☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:15 │英派斯（002899）：第四届监事会2025年第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：对外担保管理制度 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：子公司管理制度 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：内幕信息知情人登记制度 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：内部控制总体规则 │
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│2025-10-30 19:14 │英派斯（002899）：总经理工作细则 │
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2025-10-30 19:15│英派斯（002899）：第四届监事会2025年第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025年第四次会议于 2025 年 10 月 29 日下午 15:00
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 10 月 24日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会
议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事一致通过了如下决议：
1.审议通过《2025 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
报告详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/new/index）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2d69c12d-b95a-42d0-9b2c-9765945930d1.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3号楼 7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及制 非累积投票提案 √作为投票对象的子
定、修订部分治理制度的议案》 议案数（9）
1.01 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
1.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会 2025 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司2025年 10月 31日发布于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本次会议审议的议案 1.01-1.03项共三项由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材
料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件 3）采取直接送达、书面信函或
传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以 2025年 11月 17日 17:00前
到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
2．登记时间：2025年 11月 17日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:003．登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财
富中心 3号楼 7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3号楼 7层 青岛英派斯健康科技股份有限公
司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。
4．会议联系方式
联系人：陈媛
联系电话：0532-85793159
传真：0532-85793159
电子邮箱：information@impulsefitness.com
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。
本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第四届董事会 2025年第五次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ed8e67e8-2953-4fba-811c-8ed952c89b06.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：2025年三季度报告
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英派斯（002899）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/32211dbe-d928-4bec-a75f-9db4c5a0dd30.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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英派斯（002899）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4f3349e5-1be2-4bdd-91f1-6b30f65ed30b.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：重大信息内部报告制度
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英派斯（002899）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/adec7d1e-6340-478f-8f2c-a80b58954198.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：对外担保管理制度
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英派斯（002899）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b349dde0-9c17-491a-be64-094f6c9e8403.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：子公司管理制度
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英派斯（002899）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/eb1e73dd-a238-46a7-b149-75bb3a1a3cdc.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：内幕信息知情人登记制度
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英派斯（002899）：内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/eb7cbfdb-c348-4e21-bf81-900ad6819d28.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：内部控制总体规则
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英派斯（002899）：内部控制总体规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2c2524e5-b66f-47e4-ae8b-8de24684ebf5.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：总经理工作细则
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第一条 为进一步完善青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》），特制定《青岛英派斯健康科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称《工作细则》）。
第二条 本细则适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员。董事会秘书的工作制度另
行规定。
第二章 任职资格与任免程序
第三条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理1名，全面主持公司的生产经营管理活动，直接对董事会负责；设副总经理
若干名，协助、配合总经理的工作并对其负责；设财务负责人1名，协助总经理负责公司的财务方面的工作，并对总经理负责。
第四条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和其他需董事会聘任或解聘的公司高级管理人员由总经理提名，董
事会聘任。公司另有规定提名程序的，从其规定。
但兼任高级管理人员职务的董事和职工代表担任的董事的人数合计不超过公司董事总人数的1/2。
第五条 高级管理人员每届任期与董事会任期相同，可连聘连任。
第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员：
（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形的人员；
（二）被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的人员；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员出现前述第一项或者第二项情形的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其
职务；出现前述第三项或者第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务。第七条 在公司控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理人员。公司高级管
理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第八条 总经理因故不能行使职责时，董事会应授权1名副总经理代行总经理职责。
第九条 总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的人员调整情况，应及时向社会公众披露，并报深圳证券交易所备
案。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十条 总经理在其职权范围内负责全面主持公司日常经营管理工作，并承担相应责任。总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
总经理在行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越其授权范围。
第十一条 副总经理协助总经理，行使下列职权：
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营计划目标分解、落实和追踪考核；
（三）组织拟订分管部门机构设置方案，定岗定员定责方案；
（四）组织拟订公司相关具体管理规章；
（五）指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；
（六）负责分管部门业务费用的审核；
（七）召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议的执行、落实和追踪考核；
（八）总经理授予的其他职权。
第十二条 财务负责人对总经理负责，行使下列主要职权：
（一）主管公司财务工作；
（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟订公司财务会计制度并报总经理和/或董事会批准；
（三）按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；
（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作；
（五）就财务及主管部门或工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（六）按照公司会计制度规定，对资金运用、费用支出进行审核；
（七）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；
（八）沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融支持；
（九）完成总经理交办的其他工作。
第十三条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行
忠实和勤勉的义务。
第十四条 公司总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
和要求，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四章 总经理报告制度
第十五条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事长或董事会报告工作，包括但不限于：公司年度计划实施情况、
重大合同的签订和执行情况、公司内部管理机构设置和调整、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况、重大经营环境变化情
况、董事会决议执行情况、重大诉讼仲裁行政处罚情况等方面，报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第十六条 公司发生对生产经营、持续发展可能产生重大影响的突发事件时，总经理应及时向董事会报告。
第十七条 总经理应当每年度编写《总经理工作报告》，并报董事会审议。第十八条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他
高级管理人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差
异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。第五章 总经理工作规则
第十九条 根据公司经营与管理的需要和董事会的决议，公司设置相应的职能部门，总经理和副总经理、财务负责人等高级管理
人员和职能部门构成公司生产经营管理的日常执行机构和指挥系统。
第二十条 公司的生产经营和行政管理在总经理的统一指挥下，实行逐级授权、逐级负责的制度。高级管理人员和各单位的负责
人可在其职责权限范围内拥有自主权。
第二十一条 总经理工作实行权责对等的原则，可对权限范围内的事项按规定的程序独立进行决策，并对其决策承担相应责任。
第二十二条 总经理权限范围内日常生产经营和行政管理工作中的重要问题，先由各职能部门和咨询机构充分调查研究，广泛听
取各方面的意见，反复比选、论证，提出可行性方案，经充分研究后，由总经理作出决定。
第二十三条 总经理根据实际情况制订公司内控制度并严格执行。
第六章 总经理办公会议制度
第二十四条 总经理办公会议是研究讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项和日常经营管理中重要内容的工作会议。
第二十五条 总经理办公会议由总经理根据公司经营管理情况不定期召开。当下列情形发生时，应在5个工作日内召开总经理办公
会议：
（一） 总经理认为必要时；
（二） 2名以上（包括2名）副总经理提议时；
（三） 董事提议时。
第二十六条 总经理办公会议由总经理召集和主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。出席人员包括：总经理、副总经理
、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及总经理认为有必要参加会议的下属各部门负责人。
总经理可根据会议的实际需要，决定其他有关人员列席会议。
第二十七条 总经理办公会议对规定议题应充分讨论，力争取得一致意见。当有意见分歧时，总经理或者总经理委托主持会议的
副总经理有权对会议议题作出最后决定。
第七章 附则
第二十八条 本《工作细则》未尽事宜，依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》
的有关规定和要求执行。本《工作细则》如与有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的内容相抵触时，应按照
有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求执行。
第二十九条 本《工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第三十条 本《工作细则》由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/00355f60-e454-41e1-a52d-7b87bab04fb0.PDF
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2025-10-30 19:14│英派斯（002899）：关联交易管理制度
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英派斯（002899）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/328c5ae4-e581-476f-bb97-1bceccc98946.PDF
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