公司公告☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2025-06-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:32 │英派斯（002899）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 18:22 │英派斯（002899）：关于控股股东部分股份提前购回解除质押及再质押的公告 │
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│2025-05-27 18:52 │英派斯（002899）：关于控股股东部分股份提前购回解除质押及再质押的公告 │
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│2025-05-20 18:59 │英派斯（002899）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:59 │英派斯（002899）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 15:48 │英派斯（002899）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-04-27 16:02 │英派斯（002899）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-27 15:49 │英派斯（002899）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：英派斯董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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2025-06-05 16:32│英派斯（002899）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的相关规定，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简
称“公司”）回购专用证券账户持有的公司股份 1,256,700 股不享有参与权益分派的权利。公司根据“按照分配总额不变的原则对
现金分红比例进行调整”，以公司现有总股本 147,796,976股剔除已回购股份 1,256,700 股后的 146,540,276 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.75 元（含税），合计派发现金红利总额 10,990,520.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本
公积金转增股本，不送红股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，将按总股本（含回购股份）折算每股派发现金红利，每股现金红利应以 0.074362
2 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/公司总股本=10,990,520.70 元÷147,796,976 股=0.0743622 元/股）。综上，在保证本
次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后
的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0743622 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。自分配方案披露至实施期间
，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次权益分派的实施距离公司股东大会通过
该方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 147,796,976 股剔除已回购股份 1,2
56,700 股之后的 146,540,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 147,796,976 股剔除已回购股份 1,256,700 股之后的 146,540,276
股为基数，向全体股东每 10 股派0.750000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.675000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.15
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.075000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 11 日，除权除息日为：2025 年 6月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****347 海南江恒实业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 4 日至登记日：2025 年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
公司回购专用证券账户中的股份 1,256,700 股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益
分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，将按总
股本（含回购股份）折算每股派发现金红利，即现金分红总额/公司总股本=10,990,520.70 元÷147,796,976 股=0.0743622 元/股；
折算每 10 股派发现金红利为 0.743622 元。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0743622 元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层
咨询联系人：陈媛
咨询电话：0532-85793159
传真电话：0532-85793159
八、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第四届董事会 2025 年第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/212bc23f-0c15-49ce-8ec2-363b01506642.PDF
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2025-06-04 18:22│英派斯（002899）：关于控股股东部分股份提前购回解除质押及再质押的公告
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青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江
恒”）通知，获悉海南江恒将所持有的本公司部分股份提前购回解除质押并再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解 占其所持 占公司总 起始日 原质 本次解 质权人
东或第一大股 除质押 股份比例 股本比例 押解 除质押
东及其一致行 股份数 （%） （%） 除日 日期
动人 量 期
（股）
海南江恒 是 5,269,00 12.96 3.57 2022 2025 2025 联储证
实业投资 0 年 9 月 年 9 年 6 月 券股份
有限公司 29 日 月 25 3 日 有限公
日 司
二、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司总 是否 是 质押起 质押 质权人 质押用途
股东或第一 押数量 持股份 股本比例 为限 否 始日 到期
大股东及其 （股） 比例 （%） 售股 为 日
一致行动人 （%） 补
充
质
押
海南江恒 是 2,470,0 6.07 1.67 否 否 2025 2026 浙商证券 补充流动
实业投资 00 年 6 月 年 6 月 股份有限 资金
有限公司 4 日 4 日 公司
3,160,0 7.77 2.14 否 否 2025 2026 财通证券 补充流动
00 年 6 月 年 6 月 股份有限 资金
4 日 4 日 公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，海南江恒所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押股份 所持 总股本 情况 情况
（% 数量 股份 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
） （股） 比例 （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（% 冻结、标 比例 冻结数量 比例
） 记数量 （%） （股） （%）
（股）
海南江恒 40,662,000 27.51 19,580, 48.15 13.25 0 0.00 0 0.00
实业投资 000
有限公司
注：本公告中“持股比例”、“占公司总股本比例”均未剔除公司回购专用账户中的股份数。
四、其他情况说明
控股股东海南江恒质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更
。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.《联储证券股份质押式回购交易协议书（提前购回）》；
3.《股票质押式回购交易协议书（两方）》；
4.《财通证券股份有限公司质押式回购交易协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a13d81e1-6bcf-43ce-9b71-dd8dbc3d0495.PDF
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2025-05-27 18:52│英派斯（002899）：关于控股股东部分股份提前购回解除质押及再质押的公告
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青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江
恒”）通知，获悉海南江恒将所持有的本公司部分股份提前购回解除质押并再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解 占其所持 占公司总 起始日 原质 本次解 质权人
东或第一大股 除质押 股份比例 股本比例 押解 除质押
东及其一致行 股份数 （%） （%） 除日 日期
动人 量 期
（股）
海南江恒 是 4,000,00 9.84 2.71 2021 2025 2025 中泰证
实业投资 0 年 5 月 年 5 年 5 月 券股份
有限公司 31 日 月 30 26 日 有限公
日 司
二、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司总 是否 是 质押起 质押 质权人 质押用途
股股东或 押数量 持股份 股本比例 为限 否 始日 到期
第一大股 （股） 比例 （%） 售股 为 日
东及其一 （%） 补
致行动人 充
质
押
海南江恒 是 3,650,0 8.98 2.47 否 否 2025 2026 浙商证券 补充流动
实业投资 00 年 5 月 年 5 月 股份有限 资金
有限公司 27 日 27 日 公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，海南江恒所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押股份 所持 总股本 情况 情况
（% 数量 股份 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
） （股） 比例 （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（% 冻结、标 比例 冻结数量 比例
） 记数量 （%） （股） （%）
（股）
海南江恒 40,662,000 27.51 19,219, 47.27 13.00 0 0.00 0 0.00
实业投资 000
有限公司
注：本公告中“持股比例”、“占公司总股本比例”均未剔除公司回购专用账户中的股份数。
四、其他情况说明
控股股东海南江恒质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更
。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《融入方提前购回申请书》；
2.《股票质押式回购交易终止购回交易委托单》；
3.《股票质押式回购交易协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/8b167854-b08b-4965-9fd1-69ff0f232b24.PDF
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2025-05-20 18:59│英派斯（002899）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：青岛英派斯健康科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托
，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛英派斯健康
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本
法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性
等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并
向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东大会由公司董事会根据第四届董事会 2025 年第三次会
议决议召集，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通
知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了
股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电
话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 点 30 分在山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富
中心 3 号楼 7 层公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文
件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 102 名，代表公司股份数量为45,082,700 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 30.7647%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现
场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 44,684,500 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.1167%；
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com反对 395,500 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
0.8773%；弃权 2,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 44,686,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.1216%；反对 393,300 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.8724%；弃权 2,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2024 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 44,684,500 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.1167%；反对 395,500 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.8773%；弃权 2,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 44,665,200 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.0739%；反对 396,300 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.8791%；弃权 21,200 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0470%。
表决结果：本议案获得通过。
5、《2024 年度利润分配方案》
表决情况：同意 44,684,500 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.1167%；反对 395,500 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.8773%；弃权 2,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表决情况：同意 44,682,500 股，占出席会议的股东持有的有表
决权股份总数的 99.1123%；反对 395,500 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.8773%；弃权 4,700 股，占出席会
议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0104%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：同意 44,685,100 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.1181%；反对 396,900 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.8804%；弃权 700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0016%。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决情况：同意 44,678,5
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