公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│哈三联（002900）：关于保荐机构更名并变更持续督导保荐代表人的公告
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哈三联（002900）：关于保荐机构更名并变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/4c1f08c9-7cf9-4d2f-a583-f3873e5cd28c.PDF
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2024-04-17 00:00│哈三联（002900）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002900，证券简称：哈三联）股票连续 2 个交
易日内（2024 年 4 月 15 日、2024年 4 月 16 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 1 月 19 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-005），此次业绩预告的相关数据为公司财务
部门初步核算结果，具体财务数据请以公司 2023 年年度报告为准。截止本公告披露日，上述业绩预告不存在应修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/18adb0c4-2490-4233-b10c-38f8a9209210.PDF
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2024-04-16 00:00│哈三联（002900）：关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司广州哈三联生物科技有限公司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商
变更登记手续，取得了广州市白云区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
法定代表人：李力滨
变更后：
法定代表人：查干
除法定代表人变更外，广州哈三联生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、广州哈三联生物科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/f148b638-3f50-4779-82e5-0504ea1cc3aa.PDF
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2024-04-02 00:00│哈三联（002900）：关于公司药品通过一致性评价的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司
药品氯化钾注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。具体情况如下：
药品名称 规格 注册分类 上市许可持有人
氯化钾注射液 10ml:1.5g 化学药品 哈尔滨三联药业
股份有限公司
审批结论
经审查，本品通过仿制药质
量和疗效一致性评价。
氯化钾注射液主要适用于治疗和预防低钾血症，适用于无法口服补钾时。
截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司产品通过一致性评价，将进一步提升产品的技术水平，有利于提高产品的市场
竞争力。但未来生产和销售情况可能受市场、政策等因素的影响，经营情况存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/ab043c5c-8947-4237-a6bc-2b50406e2e84.PDF
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2024-03-28 00:00│哈三联（002900）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2023 年 4 月24 日召开的第四届董事会第五次会议及 202
3 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提
供担保的议案》，同意公司为哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称“裕阳进出口”）提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保
，为灵宝哈三联生物药业有限公司提供总额不超过 12,000 万元的连带责任担保。在上述额度范围内，股东大会授权公司经营管理层
办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-022）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司（哈尔滨分行）（以下简称“兴业银行”）签订了编号为“202456216 保证 2006 号”的《
最高额保证合同》，同意为裕阳进出口与兴业银行签订的编号“202456216 流贷 2002 号”的《流动资金借款合同》提供担保，保证
范围如下：
1、本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金
融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等
。
2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回 购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人
拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
4、债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金 融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履
行期限、用途、当事人 的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、 通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、 申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
5、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本 合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(
包括但不限于律师费用、 诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。
三、本次担保事项基本情况表
担保 被担保 担保方 被担保方最 经审批总 本次使用 剩余可用 担保额度占上市 是否关
方 方 持股比 近一期资产 担额度 担保额度 担保额度 公司最近一期经 联担保
例 负债率 （万元） （万元） （万元） 审计净资产比例
哈三 裕阳进 100% 65.08% 3,000 500 1,000 0.24% 否
联 出口
四、最高额保证合同主要内容
本次担保的主债权种类为公司流动资金贷款，主债权本金为人民币 500 万元；保证范围为债权人依据主合同约定为债务人提供
各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、
损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。保证方式为连带责任保证；保证期间为 3 年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际对外担保总余额为 9,400 万元人民币（包含本次担保），占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股
东净资产的 4.61%。前述担保为公司对全资子公司提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无
逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》编号【202456216 保证 2006 号】；
2、《流动资金借款合同》编号【202456216 流贷 2002 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/43f1c8e9-ebdc-400f-ac42-63bb3feefa3b.PDF
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2024-03-08 00:00│哈三联（002900）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司的通知，注册资本由 1000 万元增加至 5000 万
元，并于近日完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。
一、变更后的工商登记基本情况
名称：哈尔滨龙江动保生物科技有限公司
统一社会信用代码：91230109MA1F81TJ9U
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张宇
注册资本：伍仟万圆整
成立时间：2021 年 10 月 20 日
住所：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；
住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查资料
1、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/1f35b058-e1fb-454f-8f55-934e2143b18d.PDF
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2024-03-08 00:00│哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）、有保本承诺、小额、分散的理财产品。使用期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-081）已于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
一、使用闲置募集资金购买存款产品的基本情况
近日，公司使用暂时闲置募集资金 1 亿元，购买了存款产品，具体情况如下：
币种：人民币
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预计年化 关联
号 类型 （万元） 收益率 关系
1 中国农业银行股 中国农业银行 2024年第 一般性 10,000 2024-03- 2024-04- 1.5% 无
份有限公司哈尔 11 期公司类法人客户人 存款 06 06
滨香坊支行 民币大额存单产品
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过
，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买存款产品情况
币种：人民币
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 实际收回 到期收益
号 类型 （万元） 本金金额 （万元）
（万元）
1 中国农业银 中国农业银行股份有 七天通 20,000 2023-02- 2023- 473.52 66.60
行股份有限 限公司对公双利丰、 知存款 24 10-10
公司哈尔滨 假日丰存款
香坊支行
2 中国农业银 中国农业银行 2023年 一般性 15,000 2023-02- 2024- 15,000 285.33
行股份有限 第 8 期人民币银利多 存款 24 02-24
公司哈尔滨 产品
香坊支行 （YLD202300008）
3 中国农业银 中国农业银行 2023年 一般性 5,000 2023-03- 2023- 5,000 7.00
行股份有限 第 8 期人民币银利多 存款 01 11-08
公司哈尔滨 产品
香坊支行 （YLD202300008）
4 中国农业银 中国农业银行 2024年 一般性 10,000 2024-03- 2024- 未到期 未到期
行股份有限 第 11 期公司类法人客 存款 06 04-06
公司哈尔滨 户人民币大额存单产
香坊支行 品
公司使用募集资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币 2 亿元，上述额度在决议有效期内，可循环使用。截至本公告日
，使用募集资金购买的存款产品尚未到期的金额为 1 亿元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额
度范围。
七、闲置募集资金签订协定存款协议的情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了
单位协定存款协议，约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2023 年11 月 10 日在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告（公告编号：2023-084）。
八、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行大额存单凭据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/dd805c54-e569-46cc-8569-aeb7b04f11ee.PDF
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2024-03-06 00:00│哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）、有保本承诺、小额、分散的理财产品。使用期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-081）已于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司赎回了购买的部分存款产品。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买存款产品赎回的情况
币种：人民币
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期 实际收回 到期收益
号 类型 （万元） 日 本金 （万元）
（万元）
1 中国农业银 中国农业银行 2023 一般 15,000 2023- 2024- 15,000 285.33
行股份有限 年第 8 期人民币银利 性存 02-24 02-24
公司哈尔滨 多产品 款
香坊支行 （YLD202300008）
合 计 15,000 15,000 285.33
公司本次存款产品赎回金额 15,000 万元，取得收益 285.33 万元。已全额转入募集资金专户。
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过
，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买存款产品情况
币种：人民币
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 实际收回 到期收益
号 类型 （万元） 本金金额 （万元）
（万元）
1 中国农业银 中国农业银行股份有 七天通 20,000 2023-02- 2023- 473.52 66.60
行股份有限 限公司对公双利丰、 知存款 24 10-10
公司哈尔滨 假日丰存款
香坊支行
2 中国农业银 中国农业银行 2023 年 一般性 15,000 2023-02- 2024- 15,000 285.33
行股份有限 第 8 期人民币银利多 存款 24 02-24
公司哈尔滨 产品
香坊支行 （YLD202300008）
3 中国农业银 中国农业银行 2023 年 一般性 5,000 2023-03- 2023- 5,000 7.00
行股份有限 第 8 期人民币银利多 存款 01 11-08
公司哈尔滨 产品
香坊支行 （YLD202300008）
公司使用募集资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币 2 亿元，上述额度在决议有效期内，可循环使用。截至本公告日
，使用募集资金购买的存款产品尚未到期的金额为 0 元。
七、闲置募集资金签订协定存款协议的情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了
单位协定存款协议，约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2023 年11 月 10 日在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告（公告编号：2023-084）。
八、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行银利多存款销户结息清单。
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