公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:47 │哈三联（002900）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会的公告│
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│2026-04-28 15:55 │哈三联（002900）：2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见 │
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│2026-04-27 16:12 │哈三联（002900）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 16:12 │哈三联（002900）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │哈三联（002900）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 16:12 │哈三联（002900）：独立董事王栋关于独立性自查情况的报告 │
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│2026-04-27 16:12 │哈三联（002900）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │哈三联（002900）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 16:12 │哈三联（002900）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 16:12 │哈三联（002900）：独立董事刘洪泉关于独立性自查情况的报告 │
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2026-05-11 15:47│哈三联（002900）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:00-16:30。
届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/230a32b2-e33e-4f6e-bcd3-274eb45aeb84.PDF
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2026-04-28 15:55│哈三联（002900）：2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见
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哈三联（002900）：2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/607a9709-23a6-4d44-b354-9507db0ff9e1.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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哈三联（002900）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e8dcfa6-33de-444a-a8c6-30ce38b66cf3.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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哈三联（002900）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80db4019-ae78-43ee-b609-919400edcd4b.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事刘
洪泉先生、王栋先生、魏晶女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d374669-7606-403b-a63a-34266f0f65e4.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：独立董事王栋关于独立性自查情况的报告
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哈三联（002900）：独立董事王栋关于独立性自查情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32c2cbe7-92a8-4c85-8dfc-3c2855e84dbc.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司 2
026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
上会会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2025 年度
审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计的各项工作。
为保持审计工作连续性，拟续聘上会会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东
会审议通过之日起生效。同时，拟提请股东会授权公司经营管理层根据公司 2026 年度具体审计要求和审计范围，与上会会计师事务
所协商确认审计费用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息情况
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1980 年筹建，1981 年元旦正式成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：113 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：551 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人
2025 年度业务总收入（经审计）：69,164.46 万元
2025 年度审计业务收入（经审计）：48,416.30 万元
2025 年度证券业务收入（经审计）：23,821.20 万元
2025 年度上市公司审计客户家数：87 家
主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息
传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；
建筑业；农林牧渔
2025 年度上市公司年报审计收费总额（经审计）：7,384.93 万元本公司同行业上市公司审计客户家数：医药制造业 8 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无因在执
业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 0 次和纪律处分
2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在上会 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计时间
项目合伙人 贾燕梅 2005年 2020 年 2023 年 2025年
签字注册会计师 周嘉敏 2023年 2022 年 2025 年 2025年
项目质量控制复核人 汪思薇 2006年 2005 年 2006年 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人：贾燕梅，2005 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所执业，2025
年起为本公司提供审计服务；最近 3 年共签署 0 家上市公司审计报告。
联系方式：13834603396
（2）签字注册会计师三年从业情况：
签字注册会计师：周嘉敏，2023 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计工作，2025 年开始在上会会计师事务
所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；最近 3 年共签署 0 家上市公司审计报告。
联系方式：18511115797
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
汪思薇，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 15 年，具备相应专业胜任能力
，从 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过 5 家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所以及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
2026 年度，公司提请股东会授权公司管理层根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入
时间和工作质量决定年报审计费用和内控审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对上会会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等执业情况进行了认真核查，
同意继续聘请上会会计师事务所为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交至公司董事会审议。
2、董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第三次会议全票审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司
2026年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、上会会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33d9a59b-3589-4c23-9a33-9ffd3b9072fc.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》等规定和要求，哈尔滨
三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）
成立日期：1980年筹建，1981年元旦正式成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
截至2025年末，上会拥有合伙人113人、注册会计师551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年10月23日召开第四届董事会第二十六次会议、2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关
于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、会计师事务所2025年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司年报工作安排，上会会计师事务所对公
司2025年度财务报表及2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、募集资金使用情况进行核查并出具专项报告。
经审计，上会会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。上会会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，上会会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据法律法规及公司有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对上会会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。同意聘任上会会计师事
务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年1月14日，审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，确定审计工作计划
、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。
（三）2026年4月14日，审计委员会就2025年度审计结论与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了充分沟通，听取了
上会会计师事务所关于审计总体执行情况、重大审计事项结论、关键审计事项、持续经营评价等事项的汇报，并对审计发现问题提出
建议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为上会会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
哈尔滨三联药业股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fea49164-8a88-4aa7-90fd-5de56f1f56df.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：2025年度财务决算报告
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哈三联（002900）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8aee3e5-08f3-43cc-b75d-7febd7b7a8fb.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：独立董事刘洪泉关于独立性自查情况的报告
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哈三联（002900）：独立董事刘洪泉关于独立性自查情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f92181b-7d24-4b48-9520-07199e973a3e.PDF
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2026-04-27 16:12│哈三联（002900）：2025年度证券投资专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“
公司”）《证券投资管理制度》等相关规定的要求，董事会对公司 2025年度证券投资情况进行了认真核查，公司在充分保障日常运
营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，现将具体情况说明如下：
一、证券投资审议情况
1、经公司 2017年 12月 25日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于制定<哈尔滨三联药业
股份有限公司风险投资管理制度>的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并经 2018年 1月 12日召开的 2018年第
一次临时股东大会审议通过，同意自股东大会审议通过之日起 12个月内使用最高额度不超过 1亿元人民币自有资金进行风险投资，
期限内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
2、经公司 2018年 12月 21日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议及 2019年 1月 9日召开的 2019年
第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12个月内使用最高
额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期限内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
3、经公司 2019年 10月 14日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019年 10月 30日召开的 20
19年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12个月内使用
最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期限内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意
见。
4、经公司 2020年 10月 13日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2020年 10月 29日召开的 2020年第
一次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12个月内使用最高额
度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期限内可循环使用，独立董事出具了同意的独立意见。
5、经公司 2021年 10月 25日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金
进行证券投资的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12个月内有效。任一时点用于证券投资的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过 1亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。独立董事出具了同意的独立意见。
公司于 2021年 4月 26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于制订<证券投资管理制度>并废止<风险投资管理制度>
的议案》，并于 2022年 4月 25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。该证券投资
额度在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
6、经公司 2022年 10月 25日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用自有闲置资
金进行证券投资的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。任一时点用于证券投资的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过 1亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。独立董事出具了同意的独立意见。
7、经公司 2023年 10月 25日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进
行证券投资的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12个月内有效。任一时点用于证券投资的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过 1亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。独立董事出具了同意的独立意见。
8、经公司 2024年 10月 23日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金
进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的自有闲置资金进行证券投资。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，该额度在使用期限内可以循环使用。独立董事出具了同意的核查意见。
9、根据公司《证券投资管理制度》相关规定并经审议通过，同意公司使用不超过 2亿元的自有闲置资金进行证券投资，授权期
限 12 个月，该额度在使用期限内可以循环使用。
二、2025 年度证券投资情况
2025年度，公司证券投资的具体明细如下表：
单位：元
证券品 证券简 初始投资 期初账 本期公允 计入权益的 本期购 本期出 报告期 期末账 资金
种 称 成本 面价值 价值变动 累计公允价 买金额 售金额 损益 面价值 来源
损益 值变动
境内外 石四药 96,085,87 57,753,6 48,084,93 -11,768,056. 0.00 0.00 -9,870,3 36,316,8 自有
股票 集团 9.72 82.27 6.90 30 89.10 80.60 资金
02005.H
K
合计 96,085,87 57,753,6 48,084,93 -11,768,056. 0.00 0.00 -9,870,3 36,316,8 —
9.72 82.27 6.90 30 89.10 80.60
三、投资的决策与管理程序
1、公司董事长为证券投资的第一责任人，在董事会或股东会授权范围内签署证券投资相关的协议、合同。
2、公司董事长可组织成立证券投资工作领导小组或指定专人负责证券投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。公司
各职能部门应根据职责分工参与、协助、配合公司的证券投资工作。
3、董事会秘书及投资证券运营中心负责按照公司及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。
4、公司财务部负责证券投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资项目保证金进行管理。
5、公司内部审计部门负责对证券投资项目进行审计与监督，每个季度末应对所有证券投资项目进展情况进行全面检查，并根据
谨慎原则，合理的预计各项目可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会
。
四、投资
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