公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │哈三联（002900）：关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 │
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│2025-09-28 15:32 │哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2025-09-22 16:31 │哈三联（002900）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-22 16:30 │哈三联（002900）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-09-22 16:30 │哈三联（002900）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:29 │哈三联（002900）：关于暂时不召开股东大会的公告 │
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│2025-09-17 18:27 │哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-09-17 18:27 │哈三联（002900）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-17 18:27 │哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回│
│ │购注销部... │
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│2025-09-17 18:27 │哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制│
│ │性股票相... │
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2025-10-10 00:00│哈三联（002900）：关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
董事、副总裁、董事会秘书梁延飞先生，董事朱自红先生、财务总监赵志成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 6月 13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《公司关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-033)，董事、副总裁、董事会秘书梁延飞先生，董事
朱自红先生、财务总监赵志成先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025年 7月 7日-2025年 10月 6日，
且窗口期不减持），以集中竞价方式分别减持本公司股份不超过 202,200股（占本公司总股本比例 0.0639%）、25,000 股（占本公
司总股本比例 0.0079%）、25,000 股（占本公司总股本比例0.0079%）。
截止本公告披露日，公司收到董事、副总裁、董事会秘书梁延飞先生，董事朱自红先生、财务总监赵志成先生出具的《关于股份
减持计划实施进展的告知函》。本次减持计划已届满，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本
（元/股） （股） 比例（%）
梁延飞 集中竞价 2025/7/7 14.84 150,000 0.0474%
集中竞价 2025/7/8 16.39 45,000 0.0142%
集中竞价 2025/7/9 15.81 7,000 0.0022%
合计 15.22 202,000 0.0639%
朱自红 集中竞价 2025/7/7 15.07 25,000 0.0079%
合计 15.07 25,000 0.0079%
赵志成 集中竞价 2025/7/7 15.30 24,000 0.0076%
集中竞价 2025/9/1 14.95 1,000 0.0003%
合计 15.29 25,000 0.0079%
梁延飞先生拟减持股份为首次公开发行前已持有的股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份、股权激励计划授予限制性股票
解锁股份。
朱自红先生、赵志成先生拟减持股份为股权激励计划授予限制性股票解锁股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
梁延飞 合计持有股份 808,800 0.2557 606,800 0.1918
其中：无限售条件股份 202.200 0.0640 200 0.0001
有限售条件股份 606,600 0.1917 606,600 0.1917
朱自红 合计持有股份 100,000 0.0316 75,000 0.0237
其中：无限售条件股份 25,000 0.0079 - -
有限售条件股份 75,000 0.0237 75,000 0.0237
赵志成 合计持有股份 100,000 0.0316 75,000 0.0237
其中：无限售条件股份 25,000 0.0079 - -
有限售条件股份 75,000 0.0237 75,000 0.0237
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异；
3、梁延飞先生、朱自红先生、赵志成先生不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、梁延飞先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、朱自红先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
3、赵志成先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a0977c75-c8ea-4fcc-8f64-244dab2854d6.PDF
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2025-09-28 15:32│哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/54ef1491-3166-430c-9e55-6d69b683e3c7.PDF
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2025-09-22 16:31│哈三联（002900）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年9月19日以电子邮件及微信形式
向全体董事发出通知。
2、本次会议于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/53a2ff31-9e84-415f-957e-ef97c4c08db8.PDF
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2025-09-22 16:30│哈三联（002900）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效率，实现资金的保值
与增值，根据公司整体资金安排规划，拟使用不超过（含）人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自本次董事
会审议通过之日起一年内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用
效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理
财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等机构。公司委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流
动性较好的金融工具， 包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构发行的投资理财产品等。
3、投资额度：公司拟使用不超过（含）人民币 30,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度有效期内，资金可以滚动
使用，且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。
4、资金来源：公司进行委托理财的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金，资金来源合法合规。
5、授权有效期：额度期限自董事会审议通过之日起一年。
6、实施方式：本事项须经董事会审议通过，授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层负责具体实
施工作。
7、公司累计 12个月内委托理财情况：
单位：万元
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 实际收回 到期收益
号 类型 （万元） 本金金额 （万元）
（万元）
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩 结构性存 2,000 2024-9-27 2024-10-28 2,000 4.08
有限公司哈尔 人民币结构性存款 款
滨分行 05727 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩 结构性存 2,000 2024-11-15 2024-12-17 2,000 3.95
有限公司哈尔 人民币结构性存款 款
滨分行 06807 期
3 中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩 结构性存 3,000 2025-2-20 2025-3-24 3,000 5.92
有限公司哈尔 人民币结构性存款 款
滨分行 08789 期
4 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 结构性存 4,000 2025-4-24 2025-5-26 4,000 7.19
有限公司哈尔 人民币结构性存款 款
滨分行 A02618期
5 中信银行股份 华夏理财现金 105号 现金管理 2,000 2025-5-29 未到期
有限公司哈尔 B（中信对公专属） 类理财
滨分行
6 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 结构性存 2,000 2025-7-11 2025-8-11 2,000 3.01
有限公司哈尔 人民币结构性存款 款
滨分行 A08871期
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及公司的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理
财的事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场
波动的影响。同时，也存在相关工作人员操作失误和监控风险。
2、投资风险控制措施
（1）产品选择：公司将选择购买流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方
，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等机构。同时，将通过分散投资标的控制风险。
（2）风险跟踪：公司财务中心将密切关注、跟踪理财产品的进展情况，及时分析理财产品投向，一旦发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）日常监管：公司内部审计部门根据公司制度要求，负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资
的委托理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响
公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展。委托理财有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，维护
公司和全体股东的利益。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司利用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高自有
资金使用效率，创造投资收益。同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/591609f3-448c-4bbd-bc8c-06f8c8b2a5cb.PDF
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2025-09-22 16:30│哈三联（002900）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2025年 9月 19日以电子邮件及微信形式
向全体监事发出通知。
2、本次会议于 2025年 9月 22日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事 3人，实际出席并表决的监事 3人。
4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为公司利用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高自有
资金使用效率，创造投资收益。同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
表决情况：有效表决 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 公司第四届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/2a9b0685-356e-4594-b278-4313e03bebd4.PDF
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2025-09-17 18:29│哈三联（002900）：关于暂时不召开股东大会的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2025 年 9月 17日召开第四届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，
上述议案须提交公司股东大会审议。
为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第二十四次会议决定暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会
将根据整体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f35f7d80-113c-465c-8ea8-6c7880fdc397.PDF
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2025-09-17 18:27│哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/3f00c368-d074-45f2-a1ab-1a37ee17f620.PDF
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2025-09-17 18:27│哈三联（002900）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2025 年 9月 17日召开第四届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司将回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 3,000
股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注册资本 3,000元并对《公司章程》相应条款进行修订。具体变化情况如下：
一、注册资本拟变更情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 1名激励对象因主动离职不再符合激励条件，公司决定对前述激励对象所持有的限制性股
票合计 3,000股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 316,357,550 股变更为316,354,550股。公司注册
资本和股份总数将发生如下变更：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 316,357,550元 316,354,550元
股份总数 316,357,550股 316,354,550股
二、公司章程拟修订情况
鉴于前述注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司将对《公司章程》修订，具体修订情况如
下：
条款 修订前 修订后
第七条第一 公司注册资本为人民币 316,357,550元。 公司注册资本为人民币 316,354,550元。
款
第二十二条 公司股份总数为 316,357,550 股，每股 公司股份总数为 316,354,550 股，每股
面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 面值 1 元。公司的股本结构为：普通股
316,357,550股，无其他种类股份。 316,354,550股，无其他种类股份。
三、其他事项说明
1、根据《公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回
购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。自减资公告披露期满 45日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定
程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。
2、公司董事会提请股东大会授权公司职能部门在减资公告披露期满后办理注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜
。
3、本次注册资本变更以工商登记部门最终核准、登记为准。
4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/d15b2849-156c-4b02-a85b-eda8b896ca63.PDF
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2025-09-17 18:27│哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注
│销部...
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哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/9a8a64c4-c48f-4771-93fe-0fdcb07d7888.PDF
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2025-09-17 18:27│哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股
│票相...
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哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相...。公告详
情请查看附件
http://disc.sta
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