公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 17:57 │哈三联（002900）：关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告│
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│2025-02-18 17:56 │哈三联（002900）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-18 17:56 │哈三联（002900）：第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2025-02-18 17:55 │哈三联（002900）：首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见│
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│2025-02-18 17:55 │哈三联（002900）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-14 15:52 │哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2025-02-07 16:12 │哈三联（002900）：关于全资子公司完成注销的公告 │
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│2025-01-17 16:02 │哈三联（002900）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-15 18:11 │哈三联（002900）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-12-30 15:57 │哈三联（002900）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 │
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2025-02-18 17:57│哈三联（002900）：关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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哈三联（002900）：关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/5067cf8f-64e3-4086-a153-1405f91cc5a4.PDF
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2025-02-18 17:56│哈三联（002900）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2
月 14 日以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。
2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2024 年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2025年度与关联自然人及关联法人开展关联交易金额
共计 243 万元，上述关联交易未达到披露标准。
关联董事秦剑飞、诸葛国民、周莉、秦剑涛已回避表决。
表决情况：有效表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
2、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案经公司独立董事专门会议审议通过、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日
刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议
》及《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见》。
《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒
体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/976ea18f-227d-43fd-b8e1-c0404247077a.PDF
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2025-02-18 17:56│哈三联（002900）：第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 11 日以
电子邮件、微信形式向全体独立董事发出通知，于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独
立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立
董事王栋先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查，公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于盘活资金，提高募集资金使用效
率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。一致同意公司将首次公开发行股票募投项目全
部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
独立董事：王 栋、刘洪泉、曾国林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3a419181-c88e-42f5-907f-f1186d7d18d8.PDF
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2025-02-18 17:55│哈三联（002900）：首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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哈三联（002900）：首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/c773517c-e439-4362-8b46-90fd77fd2ead.PDF
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2025-02-18 17:55│哈三联（002900）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月
14 日以电子邮件、微信形式向全体监事发出通知。
2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
运营成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司履
行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。
表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4d391b3e-9421-4748-a318-d3ae7b5c2882.PDF
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2025-02-14 15:52│哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/be2efbc3-5066-4d3a-aeb5-5dd7eee98f02.PDF
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2025-02-07 16:12│哈三联（002900）：关于全资子公司完成注销的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，提高公司经营效率和管理效能，于近日注销了全资子公司
广州哈三联生物科技有限公司（以下简称“广州哈三联”）。目前，公司收到广州市白云区市场监督管理局出具的《企业核准注销登
记通知书》，广州哈三联注销登记手续已办理完毕。
一、哈三联生物基本情况
公司名称：广州哈三联生物科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440111MACW0H012R
住所：广州市白云区环洲三路 801 号金悦广场八楼 A827 房
法定代表人：查干
注册资本：500 万元人民币
成立时间：2023 年 08 月 21 日
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
股权结构：公司直接持有广州哈三联 100%股权
主要财务指标：截至 2024年 12月 31日，资产总额 170.21万元，归属于母公司所有者权益 169.97 万元，2024 年度营业收入
5.07 万元，归属于母公司股东的净利润-138.07 万元（以上数据未经审计）。
二、对公司的影响
广州哈三联注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不会对公司整体业务发展
和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、《企业核准注销登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ce318de8-c611-445e-b1b5-3b8b0d23824b.PDF
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2025-01-17 16:02│哈三联（002900）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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哈三联（002900）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/f75daf2c-16a8-478f-8d9e-11be7edc9d7e.PDF
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2025-01-15 18:11│哈三联（002900）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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哈三联（002900）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/093b0b0d-f9b6-4eff-bbbe-a9e591de76d3.PDF
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2024-12-30 15:57│哈三联（002900）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）自 2024 年11 月 14 日至 2024 年 12 月 29 日期间，公司
及北京哈三联科技有限责任公司（以下简称“北京科技”），累计收到的政府补助资金共计 11,081,678.00 元。具体情况如下：
序 获得补助 获得补助原因 收到补助 补助依据 补助金额 计入 是否与 是否
号 主体 或项目 的时间 （人民币元） 会计 公司日 具有
科目 常经营 可持
活动相 续性
关
1 哈三联 岗前培训补贴 2024.12.6 哈人社规 52,000.00 其他 是 否
【2024】1 号
收益
2 北京科技 促进就业资金 2024.12.25 京人社就发 9,678.00 其他 是 否
【2012】308 号
收益
3 哈三联 大输液二期扩 2024.12.27 - 11,020,000.00 递延 是 否
产项目
收益
合计 11,081,678.00
公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或
以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助确认与
收益相关的政府补助为 61,678.00 元，与资产相关的政府补助为 11,020,000.00 元
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值
或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与
收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计
入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相
关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支
。公司收到的上述政府补助，与公司日常活动相关，计入其他收益，累计金额 61,678.00 元，计入递延收益，累计金额 11,020,000
.00 元，与企业日常活动无关的计入营业外收入，累计金额 0 元。
3、补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司经营业绩产生正面影响，预计增加 2024 年度利润总额 153,511.33 元（其中包含递延收益 91,833.33
元）。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助数据未经审计，最终对公司 2024 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文或依据文件；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/2bfe7884-c00b-48f6-b03b-7a0f66c0b9ad.PDF
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2024-12-19 16:12│哈三联（002900）：关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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哈三联（002900）：关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/8b18dba2-36cf-4059-b29a-2224e8a81440.PDF
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2024-12-13 16:27│哈三联（002900）：关于公司及全资子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
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哈三联（002900）：关于公司及全资子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a5396fd0-5c94-4bf5-8c00-177bb5d7f98d.PDF
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2024-11-21 15:47│哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款协议的进展公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之
日起12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）已于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银利多存款产品，同时公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行协定存款协议
已期满，重新续签了协定存款协议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买存款产品的基本情况
近日，公司使用暂时闲置募集资金 4,000 万元，购买了银利多存款产品，现将有关情况公告如下：
币种：人民币
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预计年化 关联
号 类型 （万元） 收益率 关系
1 中国农业银行股份有 中国农业银行 2024 年第 一般性存 4,000 2024- 2025- 1.05% 无
限公司哈尔滨香坊支 517 期人民币公司银利多 款 11-12 02-12
行 产品
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通
过，公司独立董事专门会议审议通过、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买存款产品情况
币种：人民币
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 实际收回 到期收益
号 类型 （万元） 本金金额 （万元）
（万元）
1 中国农业银 中国农业银行 2023 年 一般性 15,000 2023-2-24 2024-2- 15,000 285.33
行股份有限 第 8 期人民币银利多 存款 24
公司哈尔滨 产品
香坊支行 （YLD202300008）
2 中国农业银 中国农业银行 2024 年 一般性 10,000 2024-3-6 2024-4- 10,000 12.5
行股份有限 第 11 期公司类法人客 存款 6
公司哈尔滨 户人民币大额存单产
香坊支行 品
3 中国农业银 中国农业银行 2024 年 一般性 4,000 2024-11- 2025- 未到期 未到期
行股份有限 第 517 期人民币公司 存款 12 02-12
公司哈尔滨 银利多产品
香坊支行
公司使用募集资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币 1 亿元，上述额度在决议有效期内，可循环使用。截至本公告日
，使用募集资金购买的存款产品尚未到期的金额为 4,000 万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围
。
七、
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