公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:12 │哈三联（002900）：关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-13 16:27 │哈三联（002900）：关于公司及全资子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 │
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│2024-11-21 15:47 │哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款协议的进展公告 │
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│2024-11-18 17:22 │哈三联（002900）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 │
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│2024-11-13 17:44 │哈三联（002900）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-13 17:44 │哈三联（002900）：哈三联：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-13 17:42 │哈三联（002900）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-11-08 17:32 │哈三联（002900）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-04 16:38 │哈三联（002900）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 00:00 │哈三联（002900）：关于公司药品通过一致性评价的公告 │
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2024-12-19 16:12│哈三联（002900）：关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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哈三联（002900）：关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/8b18dba2-36cf-4059-b29a-2224e8a81440.PDF
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2024-12-13 16:27│哈三联（002900）：关于公司及全资子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
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哈三联（002900）：关于公司及全资子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a5396fd0-5c94-4bf5-8c00-177bb5d7f98d.PDF
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2024-11-21 15:47│哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款协议的进展公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之
日起12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）已于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银利多存款产品，同时公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行协定存款协议
已期满，重新续签了协定存款协议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买存款产品的基本情况
近日，公司使用暂时闲置募集资金 4,000 万元，购买了银利多存款产品，现将有关情况公告如下：
币种：人民币
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预计年化 关联
号 类型 （万元） 收益率 关系
1 中国农业银行股份有 中国农业银行 2024 年第 一般性存 4,000 2024- 2025- 1.05% 无
限公司哈尔滨香坊支 517 期人民币公司银利多 款 11-12 02-12
行 产品
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通
过，公司独立董事专门会议审议通过、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买存款产品情况
币种：人民币
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 实际收回 到期收益
号 类型 （万元） 本金金额 （万元）
（万元）
1 中国农业银 中国农业银行 2023 年 一般性 15,000 2023-2-24 2024-2- 15,000 285.33
行股份有限 第 8 期人民币银利多 存款 24
公司哈尔滨 产品
香坊支行 （YLD202300008）
2 中国农业银 中国农业银行 2024 年 一般性 10,000 2024-3-6 2024-4- 10,000 12.5
行股份有限 第 11 期公司类法人客 存款 6
公司哈尔滨 户人民币大额存单产
香坊支行 品
3 中国农业银 中国农业银行 2024 年 一般性 4,000 2024-11- 2025- 未到期 未到期
行股份有限 第 517 期人民币公司 存款 12 02-12
公司哈尔滨 银利多产品
香坊支行
公司使用募集资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币 1 亿元，上述额度在决议有效期内，可循环使用。截至本公告日
，使用募集资金购买的存款产品尚未到期的金额为 4,000 万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围
。
七、闲置募集资金签订协定存款协议的情况
公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行协定存款协议已期满，并已于近日与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支
行重新签署《单位协定存款协议》，约定结算账户基本存款额度为人民币伍拾万元。对超出基本存款额度的协定户存款按协定存款利
率单独计息。当结算户存款余额低于基本存款额度时，则自动以协定户存款补足该额度；若协定户存款不足以补足该额度，不影响本
协议的持续有效。约定协定户存款利率按中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础减 60 个 bp 确定。活期和协定存款均按日计
息，计息期间遇利率调整分段计息，按季结息，每季度末月的 20 日为结息日。本协议有效期壹年，自 2024 年 11月 12 日起至 20
25 年 11 月 11 日止。
八、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司银利多产品说明书及业务凭证；
2、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行单位协定存款相关协议及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c99bf1c4-6672-416b-9282-d21a400299cf.PDF
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2024-11-18 17:22│哈三联（002900）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告
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哈三联（002900）：关于公司及全资子公司获得政府补助的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6a1caf9f-2f8e-413b-ba20-4b9cd5ba7986.PDF
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2024-11-13 17:44│哈三联（002900）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议案提交表决；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日9:15-15:00 期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 339 名，代表股份数为 195,527,050 股，占公司有表决权股份总
数 316,390,050股的 61.7994%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 5 名，代表股份 194,721,300股，占公司有表决权股份总数 316,390,050 股的
61.5447%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 334 名，代表股份 805,750 股，占公司有表决权股份总数 316,390,050 股的 0.2547%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
关联股东梁延飞回避表决。
总体表决情况：
同意 194,599,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9392%，反对68,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
352%，弃权 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意 687,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.2994%，反对 68,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的
8.4952%，弃权 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.2054%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意 195,383,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9267%，反对77,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03
96%，弃权 65,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0337%。
中小股东总表决情况：
同意 662,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.2215%，反对 77,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的
9.5998%，弃权 65,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 8.1787%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李娜律师、孙振律师；
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1090c3aa-a23d-4a16-945c-06e494ee380b.PDF
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2024-11-13 17:44│哈三联（002900）：哈三联：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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哈三联（002900）：哈三联：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e074cb1d-7fac-41d9-a84b-898f25e58ef9.PDF
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2024-11-13 17:42│哈三联（002900）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2024 年 9 月14 日召开第四届董事会第十七次会议、第四
届监事会第十四次会议，于 2024 年 11月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2022年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，1 名激励对象因
离职不再符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 32,500 股，本次回购注销完成后，公司总股本
将由 316,390,050 股减少至 316,357,550 股。具体内容请详见公司在 2024年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》（公告编号：2024-054）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起 30 日、未接到通知的自本公告披露之
日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求
的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下
1、债权申报登记地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心
2、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（工作日：8:30-12:00，13:00-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日
为准。以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系方式：
联系人：李丽娜
电话：0451-57355689 传真：0451-57355699
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/4aa26765-d9e6-40e3-ba27-6dd8fcecb0ae.PDF
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2024-11-08 17:32│哈三联（002900）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司兰西哈三联制药有限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登
记手续，取得了兰西县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；危险化学品经营。一般项目
：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）：非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品
生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；检验检测服务。一般项目：医用包装材料制
造，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）：非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
除经营范围变更外，兰西哈三联制药有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、兰西哈三联制药有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/2e11d14e-b7da-4296-a7cc-cae40173500d.PDF
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2024-11-04 16:38│哈三联（002900）：股票交易异常波动公告
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哈三联（002900）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/13f3fd69-fd25-4d36-98b1-9995d469a877.PDF
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2024-10-29 00:00│哈三联（002900）：关于公司药品通过一致性评价的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司
药品碳酸氢钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。具体情况如下：
药品名称 规格 注册分类 上市许可持有人
碳酸氢钠注射 10ml:0.84g 化学药品 哈尔滨三联药业
液 股份有限公司
审批结论
经审查，本品通过仿制药质
量和疗效一致性评价。
碳酸氢钠注射液主要适用于治疗代谢性酸中毒，并用于碱化尿液，静脉滴注对某些药物中毒有非特异性的治疗作用。
截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司产品通过一致性评价，将进一步提升产品的技术水平，有利于提高产品的市场
竞争力。但未来生产和销售情况可能受市场、政策等因素的影响，经营情况存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/687e491b-9f07-4d3d-9e23-c0d261bf0da3.PDF
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2024-10-25 00:00│哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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哈三联（002900）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4d352fd0-7b90-47c2-b9a1-5a08ed554a55.PDF
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2024-10-25 00:00│哈三联（002900）：第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议
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哈三联（002900）：第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9f798b52-6ccb-4c5a-8e73-96cd62765bc9.PDF
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2024-10-25 00:00│哈三联（002900）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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哈三
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