公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:57 │哈三联（002900）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-25 16:56 │哈三联（002900）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-25 16:54 │哈三联（002900）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-12 19:46 │哈三联（002900）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-03 17:12 │哈三联（002900）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-06-03 17:08 │哈三联（002900）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-21 17:32 │哈三联（002900）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-18 15:32 │哈三联（002900）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-15 19:04 │哈三联（002900）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:59 │哈三联（002900）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-25 16:57│哈三联（002900）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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因哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营拓展的需求，依照企业经营范围登记管理的规范性要求，公司拟
增加“食品用塑料包装容器工具制品生产”的经营范围。公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》作出相应修订。该议案尚需提交
公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；
化妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物
运输（不含危险货物）；检验检测服务。
一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化
妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；
化妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物
运输（不含危险货物）；检验检测服务；食品用塑料包装容器工具制品生产。
一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化
妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可
项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托 项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托
生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料 生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料
生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生 生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；
产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学 类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；
品）；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和 消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性
一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危 使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货
险货物）；检验检测服务。 物）；检验检测服务；食品用塑料包装容器工具制
一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生 品生产。
产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生
食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售； 食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售
互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；
发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品 互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批
销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究 发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品
和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、 销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、
推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
件为准） 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。董事会提请股东大会授权公司相关职能部门，办理后续工商变更登记手续
等事宜。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/509886e7-2c4f-481c-9a7c-23207ba977ba.PDF
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2025-06-25 16:56│哈三联（002900）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮
件及微信方式于 2025 年 6 月 25日发出。
2、本次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2025 年6 月 25 日召开本次会议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5dd607f8-6aab-46ea-94c0-0b7f29a1f6f8.PDF
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2025-06-25 16:54│哈三联（002900）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东
大会的议案》，现就本次股东大会的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 16:00；
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 8 日（周二）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 8 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。
3、上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董
事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（见附件三），并持有深圳证券交易所股票账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东登记表》，并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在 2025 年 7 月 9 日 16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心，传真
登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年7月9日9:00至16:00
3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心
4、其他事项：
（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：梁延飞、李丽娜
电话：0451-57355689
传真：0451-57355699
电子邮箱：medisan1996@126.com
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f0333c17-1286-46bf-badd-630326366924.PDF
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2025-06-12 19:46│哈三联（002900）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事、副总裁、董事会秘书梁延飞先生，董事朱自红先生、财务总监赵志成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份808,800股（占本公司总股本比例0.2557%）的董
事、副总裁、董事会秘书梁延飞先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月7日-2025年10月6日，且
窗口期不减持），以集中竞价方式减持本公司股份不超过
202,200股（占本公司总股本比例0.0639%）。
2、持有本公司股份100,000股（占本公司总股本比例0.0316%）的董事朱自红先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后
的3个月内（即2025年7月7日-2025年10月6日，且窗口期不减持），以集中竞价方式减持本公司股份不超过25,000股（占本公司总股
本比例0.0079%）。
3、持有本公司股份100,000股（占本公司总股本比例0.0316%）的财务总监赵志成先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易
日后的3个月内（即2025年7月7日-2025年10月6日，且窗口期不减持），以集中竞价方式减持本公司股份不超过25,000股（占本公司
总股本比例0.0079%）。
公司于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书梁延飞先生，董事朱自红先生、财务总监赵志成先生提交的《买卖公司证券告知
函》。现将相关事项公告如下：
一、本次减持人员的基本情况
截至本公告日，本次计划减持股份的股东持股情况如下：
股东姓名 任职情况 持股数量（股） 占公司总股本比例
梁延飞 董事、副总裁、董事会秘书 808,800 0.2557%
朱自红 董事 100,000 0.0316%
赵志成 财务总监 100,000 0.0316%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：
梁延飞先生拟减持股份为首次公开发行前已持有的股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份、股权激励计划授予限制性股票
解锁股份。
朱自红先生、赵志成先生拟减持股份为股权激励计划授予限制性股票解锁股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、拟减持股份数量及比例：
股东姓名 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占其持有 拟减持股份占公司
公司股份的比例 总股本比例
梁延飞 202,200 25.00% 0.0639%
朱自红 25,000 25.00% 0.0079%
赵志成 25,000 25.00% 0.0079%
5、减持期间：自减持计划公告日之日起15个交易日之后的3个月内（即2025年7月7日-2025年10月6日，且窗口期不减持）。
6、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整
。
（二）相关承诺及履行情况
担任公司董事、高级管理人员的股东梁延飞先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做
出的承诺具体内容如下：
1、在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转
让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属
申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的50%。上述减持价格和股份
锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；
2、通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交
易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单
个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外；
3、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，梁延飞先生均严格遵守了上述承诺，且未出现违反上述承诺的情形，本次减持计划与股东此前已披露的承诺一致
。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，梁延飞先生、朱自红先生、赵志成先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实
施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促梁延飞先生、朱自红先生、赵志成先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规
范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次拟减持股东不是公司的控股股东、实际控制人或其一致行动人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对
持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、梁延飞先生出具《买卖公司证券告知函》；
2、朱自红先生出具《买卖公司证券告知函》；
3、赵志成先生出具《买卖公司证券告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a2d16544-bec6-4219-beb9-61022095893b.PDF
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2025-06-03 17:12│哈三联（002900）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生的通知，获悉秦剑飞先生
部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人部分股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人部分股份解除质押基本情况
股东名 是否第一大 本次解除质押 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除日期 质权人
称 股东及其一 股份数量（股） 份比例 股本比例
致行动人
秦剑飞 是 25,000,000 20.21% 7.90% 2022-06-06 2025-05-30 国泰海通
9,000,000 7.28% 2.84% 2023-06-06 2025-05-30 证券股份
2,000,000 1.62% 0.63% 2024-06-05 2025-05-30 有限公司
合计 36,000,000 29.11% 11.37%
2、控股股东、实际控制人部分股份再质押基本情况
股东名 是否第一大 本次质押股 占其所 占公司总 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
称 股东及其一 份数量（股） 持股份 股本比例 限售股 补充质 始日 期日 用途
致行动人
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