公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:06 │哈三联（002900）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-01-28 16:28 │哈三联（002900）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:27 │哈三联（002900）：关于计提资产减值准备及资产核销的公告 │
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│2026-01-28 16:26 │哈三联（002900）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-11 15:47 │哈三联（002900）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-25 15:52 │哈三联（002900）：关于调整组织机构的公告 │
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│2025-11-25 15:52 │哈三联（002900）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-11-25 15:52 │哈三联（002900）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券│
│ │事务代表、内... │
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│2025-11-25 15:46 │哈三联（002900）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:27 │哈三联（002900）：关于公司董事会完成换届选举的公告 │
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2026-02-06 16:06│哈三联（002900）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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哈三联（002900）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/df3a9a2c-2153-4145-bb72-6dbd4dd439a9.PDF
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2026-01-28 16:28│哈三联（002900）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -37,500 ～ -31,500 5,867.52
比上年同期下降 739.11% ～ 636.85%
扣除非经常性损益后的净利润 -37,500 ～ -31,500 5,323.34
比上年同期下降 804.44% ～ 691.73%
基本每股收益（元/股） -1.19 ～ -1.00 0.19
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、销售单价下降
受国家药品集中带量采购政策影响，以及公司部分非集采制剂产品市场仍竞争激烈等因素影响，公司产品销售价格大幅下降，导
致公司全年营业收入预计实现 7.90亿元，同比下降 3.43亿元，下降 30%；公司营业收入扣除营业成本后的毛利难以覆盖销售、管理
、研发等期间费用。因此，销售单价下降是本年度业绩下滑的直接原因。
产品销售单价下滑而单支成本无较大变化，使得公司部分存货的单位可变现净值不断下降，同时公司冻干粉针剂产品注射用炎琥
宁年度内因政策要求说明书增加黑框警示内容，增加后市场滞销。因此公司全年计提存货资产减值损失金额近 3,800万元。
2、营业成本及期间费用总体维持在去年同期水平
主要变化如下：
（1）销售费用预计同比增加 2,350余万元，主要系公司年度内增加大健康板块的线上投入，在杭州成立办事处，增加人员及推
广服务等费用所致；
（2）折旧费用较去年同期增加 3,100余万元，主要系公司建设项目相继转固所致；（3）由于年度内部分存货过效期、包材换版
以及部分车间升级改造导致在产品不合格销毁等因素，毁损报废的损失费用预计同比增加 1,450余万元；
（4）2025年度财务费用预计同比增加 1,500余万元。
3、计提单项大额信用减值损失
基于审慎原则，公司对往来单位湖北科莱维生物药业有限公司、海南科莱维药业有限公司全额计提单项大额信用减值损失共计 2
,462.60万元。
4、非经常性损益
（1）公司年度内资产处置损失近 700万元，主要系报告期内处置拆除报废的车间及库房、年久维修成本过高的生产设备以及无
使用价值的电子设备等；（2）公允价值变动损失为 1,131万元，主要系公司投资的港股“石四药集团”在报告期内公允价值下降所
致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025的年度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/518340fc-eddc-4e93-82e5-244422a7bce4.PDF
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2026-01-28 16:27│哈三联（002900）：关于计提资产减值准备及资产核销的公告
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哈三联（002900）：关于计提资产减值准备及资产核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ebcb7512-365b-46c7-a0bd-58088e879b30.PDF
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2026-01-28 16:26│哈三联（002900）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 1月 28日以微信、电子邮件形式
向全体董事发出通知。
2、本次会议于 2026年 1月 28日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
4、会议由董事长秦剑飞先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二次会议提前通知的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前 2日通知的时限要求，同意于 2026年1月 28日召开第五届董事会第二次会议。
表决情况：有效表决 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2、审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
表决情况：有效表决 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议。
《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2025年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2026年度与关联自然人开展关联交易金额共计 30万元
，上述关联交易未达到披露标准。
关联董事秦剑飞、诸葛国民、秦臻、秦剑涛已回避表决。
表决情况：有效表决 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/627431df-c2c3-499d-b01c-1ed1e2a156ca.PDF
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2025-12-11 15:47│哈三联（002900）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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哈三联（002900）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/5690c540-fb70-417d-84c4-519f767df0f4.PDF
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2025-11-25 15:52│哈三联（002900）：关于调整组织机构的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
调整组织机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及新修订的《哈尔滨三联药业股份有限公
司章程》相关调整，公司组织机构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”，并不再设置监事会。
同时，为适应公司战略发展需要，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，公司拟成立第七事业部，聚焦方向为合成生物学领域
。本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
调整后的《公司组织机构图》详见公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1830324d-90ba-4398-8ffb-c53af9e785a7.PDF
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2025-11-25 15:52│哈三联（002900）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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哈三联（002900）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f1e41d63-1f98-4ad4-bf46-c21e68383f9e.PDF
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2025-11-25 15:52│哈三联（002900）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务
│代表、内...
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哈三联（002900）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1465da73-8cc2-4b04-be88-3981a6f26426.PDF
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2025-11-25 15:46│哈三联（002900）：第五届董事会第一次会议决议公告
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哈三联（002900）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d74c58be-a15d-4079-a796-7cc62e33f860.PDF
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2025-11-24 18:27│哈三联（002900）：关于公司董事会完成换届选举的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换
届选举的相关议案，选举产生第五届董事会5名非独立董事和3名独立董事，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成
公司第五届董事会。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员
公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名）和独立董事3名，具体成员如下：
1、非独立董事：秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生、朱自红先生（职工代表董事）
2、独立董事：刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士
公司第五届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第五届董事会成员简历详见附件。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公
司2025年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
三、公司部分董事、监事届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第四届董事会任期届满后，公司第四届董事会董事周莉女士不再担任公司董事职务，不再担任公司其他职务。公司第四届董
事会独立董事曾国林先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，也未在公司担任其他职务。
截至本公告日，周莉女士直接持有公司股份36,787,500股，占公司总股本的11.63%，曾国林先生未直接持有公司股份。周莉女士
届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法
律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
（二）监事离任情况
公司第四届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再
设置监事会和监事；原公司第四届监事会监事翟玉平先生不再担任公司监事及其他职务，监事高璐女士、姚丽丽女士不再担任公司监
事，但仍继续担任公司其他职务。
截至本公告日，翟玉平先生直接持有公司股份33,300股，占公司总股本的0.01%，高璐女士、姚丽丽女士未直接持有公司股份。
上述离任董事、监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出的相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/95951141-f746-47b3-8fa1-2cf2caf1c4d8.PDF
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2025-11-24 18:27│哈三联（002900）：关于选举职工代表董事的公告
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哈三联（002900）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/182603d9-e168-4fef-84e9-3b8d9a559f81.PDF
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2025-11-24 18:26│哈三联（002900）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2025 年 9 月17日召开第四届董事会第二十四次会议、第
四届监事会第十九次会议，于 2025年11月 24日召开了 2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，1名激励对象因离
职不再符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,000股，本次回购注销完成后，公司总股本将由
316,357,550股减少至 316,354,550股。具体内容请详见公司在 2025年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（
公告编号：2025-052）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起 30日、未接到通知的自本公告披露之
日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求
的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下
1、债权申报登记地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心
2、申报时间：自本公告披露之日起 45日内（工作日：8:30-12:00，13:00-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日
为准。以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系方式：
联系人：李丽娜
电话：0451-57355689 传真：0451-57355699
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9a2094fe-97d5-489e-ad48-f46284d1eae8.PDF
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2025-11-24 18:23│哈三联（002900）：哈三联：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：哈尔滨三联药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司
委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司第四届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2025年11月8日在指定媒体发布
了《哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。
（二）公司本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会于 2025 年 11 月 24 日 15:30 时在公司会
议室召开。本次股东会由董事长秦剑飞先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年
11月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 11月 24日 9:15
至 15:00。经核查，公司董事会已在本次股东会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东会召开的时间、地点及
会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会的股权登记日为2025年11月18日。经核查，出席本次股东会的股东（股东代理人）共计158人，代表股份195,025,950
股，占公司有表决权股份总数的61.6473%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共5名，所持有表决权的股份总数为194,5
19,300股，占公司有表决权股份总数的61.4872%。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议。本次股东会经审议，表决通过了以下议案：
1. 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01选举秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事
1.02选举诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事
1.03选举秦臻先生为第五届董事会非独立董事
1.04选举梁延飞先生为第五届董事会非独立董事
1.05选举秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事
2. 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01选举刘洪泉先生为第五届董事会独立董事
2.02选举王栋先生为第五届董事会独立董事
2.03选举魏晶女士为第五届董事会独立董事
3. 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
5.01修订《股东会议事规则》
5.02
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