公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 15:47 │哈三联（002900）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 16:38 │哈三联（002900）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:38 │哈三联（002900）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:37 │哈三联（002900）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:37 │哈三联（002900）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:37 │哈三联（002900）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 16:36 │哈三联（002900）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:35 │哈三联（002900）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 15:42 │哈三联（002900）：关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-23 15:43 │哈三联（002900）：关于公司药品通过一致性评价的公告 │
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2025-09-01 15:47│哈三联（002900）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨龙江动保生物科技有限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工
商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；
住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；
住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预
包装食品）；宠物食品及用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
除经营范围变更外，哈尔滨龙江动保生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6d175610-e647-47d1-9646-41f1d9edc857.PDF
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2025-08-26 16:38│哈三联（002900）：2025年半年度报告摘要
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哈三联（002900）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/de8e2c39-3163-4605-ab96-9b09a67cb1fa.PDF
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2025-08-26 16:38│哈三联（002900）：2025年半年度报告
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哈三联（002900）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aa7df222-bc7f-445c-836d-3f37035eff82.PDF
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2025-08-26 16:37│哈三联（002900）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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哈三联（002900）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/04583d1a-9c81-4b82-ae0f-3024a769f3a3.PDF
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2025-08-26 16:37│哈三联（002900）：2025年半年度财务报告
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哈三联（002900）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/82d89990-7de6-4be2-9278-a24f4044b173.PDF
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2025-08-26 16:37│哈三联（002900）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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哈三联（002900）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/90c7e22b-b6c2-4308-b28c-9b6aad1f934d.PDF
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2025-08-26 16:36│哈三联（002900）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知以电子邮件及微信方式于 2025年 8
月 15日发出。
2、本次会议于 2025年 8月 25日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：有效表决 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
《2025年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
《2025 年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：有效表决 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8bb56b76-ca5f-45dd-bcc6-9e58f90f841a.PDF
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2025-08-26 16:35│哈三联（002900）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知以电子邮件及微信方式于 2025年 8月 1
5日发出。
2、本次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事 3人，实际出席并表决的监事 3人。
4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：有效表决 3票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，公司募集资金的存放与使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募
集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，符合公司实际情况。
表决情况：有效表决 3票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7cf0d389-bbe1-4f70-974f-43cab46db35b.PDF
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2025-08-15 15:42│哈三联（002900）：关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司北京哈三联科技有限责任公司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商
变更登记手续，取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
法定代表人：秦剑飞
变更后：
法定代表人：刘荣
除法定代表人变更外，北京哈三联科技有限责任公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、北京哈三联科技有限责任公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/91fae92f-90d4-4e97-b80b-5777350fb1f3.PDF
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2025-07-23 15:43│哈三联（002900）：关于公司药品通过一致性评价的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司
药品注射用盐酸地尔硫?通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。具体情况如下：
药品名称 规格 注册分类 上市许可持有人 审批结论
注射用盐酸地 10mg 化学药品 哈尔滨三联药业 经审查，本品通过仿制药质
尔硫? 股份有限公司 量和疗效一致性评价。
注射用盐酸地尔硫?用于治疗①阵发性室上性心动过速、心房颤动或心房扑动。用于阵发性室上性心动过速快速转化为窦性节律
；用于暂时性控制心房颤动或心房扑动过程中过快的心室率。②手术时异常高血压的急救处置。③高血压急症。④不稳定心绞痛。
截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司产品通过一致性评价，将进一步提升产品的技术水平，有利于提高产品的市场
竞争力。但未来生产和销售情况可能受市场、政策等因素的影响，经营情况存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c6d9e060-c337-4df9-9b69-3d3063ffaeaa.PDF
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2025-07-15 16:22│哈三联（002900）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营拓展的需求，增加“食品用塑料包装容器工具制品生产”的经营
范围。同时，根据《公司法》等有关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。公司分别于 2025 年 6 月25 日召开的第四届董
事会第二十二次会议及 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>的议案》。上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已办理完成经营范围变更登记手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的
相关信息如下：
公司名称：哈尔滨三联药业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100607168790X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：哈尔滨市利民开发区北京路
法定代表人：秦剑飞
注册资本：人民币 316,357,550 元
成立时间：1996 年 06 月 21 日
经营范围：
许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品
互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；
消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；食品用塑料
包装容器工具制品生产。
一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化
妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司登记通知书；
2、哈尔滨三联药业股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/e5eb45a9-db23-4619-b184-ea0de5c49bb6.PDF
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2025-07-14 17:43│哈三联（002900）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
2、预计的业绩情况：2025 年 1-6 月份业绩同比下降且预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：9,800.00 万元-8,000.00 万元 盈利：2,627.13 万元
股东的净利润 比上年同期下降：473.03% -404.52%
扣除非经常性损 亏损：9,500.00 万元–7,700.00 万元 盈利：2,113.47 万元
益后的净利润 比上年同期下降：549.50% -464.33%
基本每股收益 亏损：0.30 元/股–0.24 元/股 盈利：0.08 元/股
注：“元”均指人民币元
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、销售价格下降
受国家药品采购相关政策影响，以及公司部分非集采制剂产品市场竞争加剧，公司部分产品销售价格下降。公司2025年半年度收
入预计4.13亿元，与2024年同期相比下降1.10亿元，毛利下降1.07亿元。
2、营业成本及期间费用总体维持在去年同期水平
（1）营业成本变化较小。除冻干粉针剂外，公司其他剂型产品产销量保持上涨，营业成本变动幅度较小；
（2）折旧费用较去年同期增长。公司建设项目相继转固，相应折旧费用大幅增加，较去年同期增加1,400余万元；
（3）期间费用较去年同期下降。其中，销售费用、研发费用合计较同期下降2,700余万元；财务费用较去年同期增加1,200余万
元；
3、计提存货减值准备
由于销售单价进一步下滑，2025 半年度计提存货减值准备预计 1,100 余万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ae6624f9-aafa-405d-8e4b-a389cb9c83f5.PDF
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2025-07-11 17:54│哈三联（002900）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议案提交表决；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（周五）16:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日9:15-15:00 期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 385 名，代表股份数为189,031,350股，占公司有表决权股份总数
316,357,550 股的59.7524%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 4 名，代表股份 188,106,300股，占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的
59.4600%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 381 名，代表股份 925,050 股，占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 0.2924%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意 188,877,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9185％；反对 121,550 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0643％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 771,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3468％；反对 121,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.1398％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.5133％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李娜律师、孙振律师；
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北
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