公司公告☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-02 18:48 │大博医疗（002901）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:47 │大博医疗（002901）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:45 │大博医疗（002901）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 17:58 │大博医疗（002901）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 17:52 │大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（肖伟） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 17:52 │大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（范薇薇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 17:52 │大博医疗（002901）：独立董事提名人声明（肖伟） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 17:52 │大博医疗（002901）：独立董事提名人声明（范薇薇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 17:52 │大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（魏志华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 17:52 │大博医疗（002901）：2026年第一次独立董事专门会议决议 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:48│大博医疗（002901）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 2日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 2日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 2月 2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。
5、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18号公司会议室
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 32人，代表有表决权股份 348,862,370股，占公司有表决权股
份总数 85.3454%（截至股权登记日，本公司股份总数为 414,019,506 股，剔除回购专用账户中的股份数量5,254,000股后有表决权
股份总数为 408,765,506股，下同）。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份338,793,652股，占公司有表决权股份总数的 82.8822
%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 28人，代表股份 10,068,718股，占公司有表决权股份总数的 2.4632%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东；公司董事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 28 人，代表有表决权股份10,068,718股，占公司有表决权股份总数的 2.4632%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，福建信实律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举肖伟先生、魏志华先生、范薇薇女士为公司第四届董事会独
立董事。公司第四届董事会董事任期三年，自股东会通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下：
1.01、选举肖伟为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：348,817,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；
其中，中小投资者表决情况为同意：10,024,146股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5573%；
表决结果：肖伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。
1.02、选举魏志华为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：348,817,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；
其中，中小投资者表决情况为同意：10,024,141股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5573%；
表决结果：魏志华先生当选为公司第四届董事会独立董事。
1.03、选举范薇薇为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：348,816,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9870%；
其中，中小投资者表决情况为同意：10,023,342股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5493%；
表决结果：范薇薇女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）。会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项
议案。同意选举林志雄先生、林志军先生、王书林女士为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会董事任期三年，自股东会
通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下：
2.01、选举林志雄为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：348,757,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9700%；
其中，中小投资者表决情况为同意：9,964,149 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9614%；
表决结果：林志雄先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.02、选举林志军为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：348,816,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；
其中，中小投资者表决情况为同意：10,022,546股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5414%；
表决结果：林志军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.03、选举王书林为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：348,816,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；
其中，中小投资者表决情况为同意：10,022,547股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5414%；
表决结果：王书林女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、见证律师出具的法律意见
福建信实律师事务所委派吴上烁律师、周雨萌律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《大博医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《福建信实律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1e093f28-89a9-431c-83e5-da6de7a15a93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:47│大博医疗（002901）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/36a4869d-ddcc-47da-b15a-3b9fe86b3acf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:45│大博医疗（002901）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/69c16c2d-8b4c-483e-86fc-f1979e993285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 17:58│大博医疗（002901）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/0a60d2fe-a92b-44dd-b78e-a2009193e9f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:52│大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（肖伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（肖伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/36464b09-331f-45fd-9bb5-a0adce47e627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:52│大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（范薇薇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（范薇薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/665a1de0-ba26-4b34-b4f9-1a0a3768a4e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:52│大博医疗（002901）：独立董事提名人声明（肖伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：独立董事提名人声明（肖伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/41e2eac6-5c4c-46ed-bc38-9bd2d7931f0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:52│大博医疗（002901）：独立董事提名人声明（范薇薇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：独立董事提名人声明（范薇薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ef7c3ac9-01fc-498c-87ae-d52d65402d93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:52│大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（魏志华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：独立董事候选人声明与承诺（魏志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/41f3da41-0ede-466c-83c7-fe2dac48b870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:52│大博医疗（002901）：2026年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事专门会议召开情况
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专门会议通知于2025年12月30日以电子邮件、口头等方
式发出，并于2026年1月4日以现场结合通讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举肖伟先生召集并主持。本次会议应参会独立
董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，我们认为：基于公司长期战略规划和经营发展的考虑，本次公司全资子公司沃尔德收购百迈思（厦门）股权，有利于公
司规范和减少关联交易，同时也有助于全资子公司沃尔德利用百迈思的销售优势，进一步提高沃尔德部分产品的市场份额。本次交易
在评估结果的基础上定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会
影响公司的独立性。综上，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：林红珍、魏志华、肖伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/16356939-c188-46e2-933f-422faa238e5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:52│大博医疗（002901）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/7b4e7d8c-29fd-4594-b863-ceb6d8f601c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:52│大博医疗（002901）：独立董事提名人声明（魏志华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：独立董事提名人声明（魏志华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/3c8eeaae-f16f-4ef9-879a-8ce1b0426037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:51│大博医疗（002901）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026年 1月 16日在公司会议室以现场及通讯
相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2026年 1月 6日向各位董事发出，本次会议应参
加董事 7名，实际参加董事 7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对新一届独立董事候选人进行任职资格审查，
并征求独立董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举独立董事人选。
公司第三届董事会提名肖伟先生、魏志华先生、范薇薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2026
年第一次临时股东会选举产生公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
公司董事会提名委员会就本议案发表如下意见：
1、公司第四届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司第四届董事会独立董事候选人肖伟先生、魏志华先生、范薇薇女士的任职资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公
司独立董事任职要求。
3、公司第四届董事会独立董事候选人肖伟先生、魏志华先生、范薇薇女士均不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独
立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证
券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 1 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明与
承诺（肖伟、魏志华、范薇薇）》《独立董事候选人声明与承诺（肖伟、魏志华、范薇薇）》。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对新一届非独立董事候选
人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举非独立董事人选。公司第三届董事会提名林志雄先
生、林志军先生、王书林女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起
三年。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，任期与第四届董事会任期一致。
根据有关规定，为确保公司董事会正常运作，第三届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届
董事会产生之日起，方自动卸任。
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名，任期三年。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
公司董事会提名委员会就本议案发表如下意见：
1、公司第四届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
2、公司第四届董事会非独立董事候选人林志雄先生、林志军先生、王书林女士的任职资格、专业背景、工作经历、业务能力符
合公司非独立董事任职要求。
3、公司第四届董事会非独立董事候选人林志雄先生、林志军先生、王书林女士均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，
具备担任上市公司非独立董事的履职能力。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会提请于2026年2月2日召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的各项议案。
四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》。
3名关联董事回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。
具体内容详见公司于2026年1月17日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购关
联方部分股权暨关联交易的公告》。
本议案提交董事会前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日披露的《大博医疗科技股份有限公司
2026年第一次独立董事专门会议决议》。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
具体内容详见公司于2026年1月17日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外捐赠的公告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f4f31f91-281a-4f3d-9819-8a860f1aa8ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:50│大博医疗（002901）：关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 16日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全
资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为规范和减少关联交易，同时为利用关联方百迈思（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“百迈思（厦门）”）的销售优势
，进一步提高大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司（以下简称“沃
尔德”）部分产品的市场份额。经全资子公司沃尔德与关联方百迈思（厦门）股东何溪忠协商，沃尔德拟以 376.45 万元人民币对价
收购何溪忠持有的百迈思（厦门）45.08%股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
3、公司于 2026年 1月 16日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易
的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司 3名关联董事回避表决。本议案在董事会召
开前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：百迈思（厦门）医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91350205MA8UYYEX6A
注册资本：500万人民币
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2022年 5月 20日
法定代表人：邱旋
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器
械销售；第一类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医学研究和试验发展；医用包装材料制造；信息技术咨询服务
；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；卫生用品和一次性使用医
疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主营业务：医疗耗材销售推广服务
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2024 年 12 月 31 日/ 2,959,302.78 -4,189,175.01 6,940,980.31 -4,763,112.81
2024 年度（经审计）
2025 年 9月 30 日/ 3,164,843.66 -3,749,429.16 8,691,223.59 439,745.85
2025 年 9 月（未经审计）
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，百迈思（厦门）不属于失信被执行人。
（二）关联关系
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，将百迈思（厦门）认定为公司关联
方，并按照关联交易相关规定履行审议程序。
|