公司公告☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │大博医疗（002901）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │大博医疗（002901）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │大博医疗（002901）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-30 00:00 │大博医疗（002901）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:33 │大博医疗（002901）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 20:32 │大博医疗（002901）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:32 │大博医疗（002901）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-23 20:32 │大博医疗（002901）：大博医疗2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-04-23 20:32 │大博医疗（002901）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-23 20:32 │大博医疗（002901）：2024年度年审会计师履职情况评估报告 │
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2025-04-30 00:00│大博医疗（002901）：监事会决议公告
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大博医疗（002901）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/316c49c9-e9b3-43b4-bb86-7b4a43b1f0fa.PDF
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2025-04-30 00:00│大博医疗（002901）：2025年一季度报告
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大博医疗（002901）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/23d2b948-2733-4b0b-943c-e181c67213dc.PDF
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2025-04-30 00:00│大博医疗（002901）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf5dbeae-0f6e-46ae-895b-bd263a32e050.PDF
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2025-04-30 00:00│大博医疗（002901）：董事会决议公告
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大博医疗（002901）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8827c434-e849-4996-aa98-9a3ed605b70c.PDF
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2025-04-23 20:33│大博医疗（002901）：年度股东大会通知
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大博医疗（002901）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a572ac7e-19f6-45b4-bb58-9a2770c32a6f.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：2024年度利润分配预案的公告
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大博医疗（002901）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/308d7414-8437-4097-a0f2-14a3cabb2fa4.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
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大博医疗（002901）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84120898-96f2-4b0e-87a7-5fd05675d95f.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：大博医疗2025年第一次独立董事专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，
并于2025年4月18日以现场结合通讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举魏志华先生召集并主持。本次会议应参会独立董事3
人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格
为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对2025年度日
常关联交易进行的额度预计，是基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日
常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。
独立董事：肖伟、林红珍、魏志华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d75a3123-a1cf-440f-8cfe-18ba89aa1836.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：年度募集资金使用情况专项说明
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大博医疗（002901）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/529811b2-b832-4e78-a649-ef63d86f3367.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：2024年度年审会计师履职情况评估报告
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大博医疗（002901）：2024年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04aba6f5-a17b-4171-83a1-ad868f20b6e0.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：关于计提资产减值准备的公告
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大博医疗（002901）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39d57734-6306-405d-847c-94981c2c16ca.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：内部控制自我评价报告
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大博医疗（002901）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0eb54cc-d546-4829-a575-82a8a89b0583.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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大博医疗（002901）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da06f289-1c98-4ca8-9c23-4414cdffcba6.PDF
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2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：2024年度监事会工作报告
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大博医疗（002901）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4edf910-628c-48a8-9057-88477252b2dd.PDF
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2025-04-23 20:31│大博医疗（002901）：2024年年度报告
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大博医疗（002901）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da097073-8291-449b-9bc6-302c60367b16.PDF
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2025-04-23 20:31│大博医疗（002901）：2024年年度报告摘要
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大博医疗（002901）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/569aa994-e586-49a3-9331-4f61be5bbc6f.PDF
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2025-04-23 20:31│大博医疗（002901）：董事会决议公告
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大博医疗（002901）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de14d043-df64-498b-b6c2-b70345c9c708.PDF
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2025-04-23 20:30│大博医疗（002901）：年度募集资金使用鉴证报告
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大博医疗（002901）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f2a204b0-7ccc-4e46-870b-0f090ae93ddc.PDF
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2025-04-23 20:30│大博医疗（002901）：2024年年度审计报告
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大博医疗（002901）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f7ad885a-187e-44e2-ad12-87374abb0ec1.PDF
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2025-04-23 20:30│大博医疗（002901）：内部控制审计报告
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大博医疗（002901）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1dff41b5-3549-44ac-a76f-5e33ebc1396a.PDF
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2025-04-23 20:30│大博医疗（002901）：中信证券关于大博医疗2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
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大博医疗（002901）：中信证券关于大博医疗2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/19c29c57-83b2-47d7-87e9-85976580a0f6.PDF
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2025-04-23 20:30│大博医疗（002901）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大博医疗（002901）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/471cfe54-922d-484a-b17e-c46428176c08.PDF
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2025-04-23 20:30│大博医疗（002901）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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大博医疗（002901）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4f73b699-d591-421a-9c05-a723d93885da.PDF
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2025-04-23 20:30│大博医疗（002901）：监事会决议公告
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2025年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名
，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
2024 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制
度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司 2025
年度监事会工作重点。
《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
2024年度公司实现营业总收入2,135,559,372.81元，归属于上市公司股东的净利润356,803,430.03元，基本每股收益0.86元，截
止2024年12月31日，公司总资产4,418,929,603.41元，归属于上市公司股东的净资产3,078,989,111.63元。上述主要财务数据已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 356,803,430.03 元，根
据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 1,529,141,179.64 元，年末母公司报表未
分配利润为 1,571,711,523.69 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年期末可供分配利润为 1,529,141,179.64 元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2024 年度
经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 414,019,506 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 7,409,900 股后的 406,609,606 股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 5 元（含税），现金红利分配总额为 203,304,803.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以
资本公积金转增股本。
监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《未来三年（
2023-2025年）股东分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序
合法合规，公司监事会一致同意2024年度利润分配预案。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年年度报告全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网及公司于2025年4月24日在
指定信息披露媒体上刊登的
《2024年年度报告摘要》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反
映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司2024年度审计机构期间，遵循中国注册会计
师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财
务报告审计机构，聘任期为一年。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司20
24年度募集资金存放与使用的情况。
具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事
项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2024年度募集资金
年度存放与使用情况的专项核查报告》。
此项议案须提交2024年年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计
的议案》。
监事会认为：公司 2024 年度所发生的关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计均是基于公司实际情况而产生的，符合公司
发展的需要，交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人产生依赖，不会
对公司独立性产生影响，亦不存在履约能力障碍。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联
交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。
九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成，基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工
作强度等因素确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况确定，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立
董事统一为每年人民币 100,000 元（税前），监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。
此项议案须提交2024年年度股东大会审议。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资
产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。监事
会同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备
的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73bac35b-f9cd-405f-9528-c38da92867a5.PDF
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2025-04-23 20:29│大博医疗（002901）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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大博医疗（002901）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d98a770d-0057-4e17-8410-a9e9ea82f45f.PDF
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2025-04-23 20:29│大博医疗（002901）：2024年度独立董事述职报告（肖伟）
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大博医疗（002901）：2024年度独立董事述职报告（肖伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c57202c-7af1-4c44-a4c5-214c4e9a9693.PDF
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2025-04-23 20:29│大博医疗（002901）：2024年度独立董事述职报告（王艳艳）
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大博医疗（002901）：2024年度独立董事述职报告（王艳艳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c458aa9-f109-4961-8c45-33ad2b591a15.PDF
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2025-04-23 20:29│大博医疗（002901）：2024年度独立董事述职报告（林琳）
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大博医疗（002901）：2024年度独立董事述职报告（林琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b1cd7e0-7260-4120-854e-6d159295fe0f.PDF
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2025-04-10 00:00│大博医疗（002901）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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