公司公告☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│大博医疗（002901）：关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会将于2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30 召开，
公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023年年度股东大会
的通知》（公告编号：2024-012）；并于 2024 年 4 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-017）。本次股东大会采取现场表决与网络
投票相结合的方式。现将召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项安排提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 1
5:00。
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http:// wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种
方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表
决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日： 2024 年 4 月 24 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 24 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬考核办法》 √
8.00 《关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
10.00 《关于 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》 √
12.00 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 √
划的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
18.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案 1.00-3.00、议案 5.00-18.00 已经于 2024 年 3 月 29 日公司召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七
次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届
董事会第八次会议决议公告、第三届监事会第七次会议决议公告及相关公告。上述议案 4.00 已经于 2024 年 4 月 17 日公司召开
的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年 4月 18 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第九次会议决议公告、第三届监事会第八次会议决议公告及相关公告。
3、特别提示事项
（1）公司独立董事已向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。
（2）议案 1.00-12.00、议案 14.00-16.00 和议案 18.00 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过；议案 13.00和议案 17.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3 以上通过。
（3）本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事
、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委
托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（
3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议
的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：（1）现场登记时间： 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午9:30 - 11:30；下午 13:00 - 15:00。（2）采取信函
或传真方式登记的，须在 2024年 4 月 26 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“ 2023 年年度股东大会
”字样。
3、登记地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司证券部
4、现场会议联系方式
联系人：黄舒婷
电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第七次会议决议。
2、大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议及第三届监事会第八次会议决议。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/df8c38ff-87af-4a12-9742-e635ab28c6f8.PDF
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2024-04-19 00:00│大博医疗（002901）：关于调整2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
调整后每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、原利润分配预案内容
2024 年 3 月 29 日，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次
会议，会议分别审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》（以下简称：“原预案”），并于 2024 年 3月 30 日披露了《关于
公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-003），原利润分配预案内容为：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 58,972,461.01 元，年
末合并报表未分配利润为1,275,854,472.69 元，年末母公司报表未分配利润为 1,283,006,609.98 元，按照母公司与合并数据孰低
原则，公司 2023年期末可供分配利润为 1,275,854,472.69元。结合 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划及战略要求，为更好
地保障公司的稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
原预案需经公司 2023 年年度股东大会通过方可实施。
二、利润分配预案调整情况
公司持股 5%以上股东大博医疗国际投资有限公司（以下简称“大博国际”）于 2024 年 4 月 16 日向公司董事会提交了《大博
医疗国际投资有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会提案的函》，提议公司提高 2023 年度利润分配比例。
为响应最新的上市公司现金分红指引要求，积极回馈广大股东，公司拟调整 2023 年度利润分配预案。公司长期以来重视股东合理回
报，未来公司在兼顾经营发展资金需求的同时，将积极推出半年度或季度分红方案，加大分红力度，积极回馈股东。
三、调整后利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 58,972,461.01 元，年
末合并报表未分配利润为1,275,854,472.69 元，年末母公司报表未分配利润为 1,283,006,609.98 元，按照母公司与合并数据孰低
原则，公司 2023年期末可供分配利润为 1,275,854,472.69元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。调整后利润分配预案内容如下：
以 2023 年年度权益分派方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），剩余
未分配利润滚存转入下一期分配。2023 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
四、调整利润分配的审议程序
2024 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于调整 2023
年度利润分配预案的议案》，公司董事会和监事会同意调整利润分配预案，并同意将《2023 年度利润分配预案的议案》取消提交 20
23 年年度股东大会审议。另外，公司持股 5%以上股东大博国际向公司董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司关于大博医疗科技
股份有限公司 2023 年年度股东大会提案的函》，提请公司董事会将《关于调整 2023年度利润分配预案的议案》作为新增临时提案
提交 2023 年年度股东大会审议。
2024 年 4 月 17 日，公司全体独立董事召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，对《关于调整 2023 年度利润分配预案的议
案》发表了审核意见：经审核，我们认为公司调整后的 2023 年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于
加强投资者回报，增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等
有关规定。综上，我们同意调整利润分配预案，并同意将《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》提交 2023 年年度股东大会审
议。
五、相关风险提示
本次调整利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及
正常经营产生重大影响。
本次调整后的利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，公司持股 5%以上股东大博国际承诺将在公司
股东大会审议该事项时投“赞成”票。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e9a753dc-3ba0-4234-afdb-e7a1072fce95.PDF
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2024-04-19 00:00│大博医疗（002901）：中信证券关于大博医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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大博医疗（002901）：中信证券关于大博医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/24edb4bd-866d-41ce-9ff6-d26bad0572fc.PDF
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2024-04-19 00:00│大博医疗（002901）：第三届监事会第八次会议决议公告
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出，本次会议为紧急会议，经
全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》。
公司监事会同意调整利润分配预案。调整后利润分配预案内容为：2023年年度权益分派方案实施时股权登记日的股本总额为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2023年度不送红股，不实施资本公积金转
增股本方案。
公司监事会同意将《2023 年度利润分配预案的议案》取消提交 2023 年年度股东大会审议。另外，公司持股 5%以上股东大博医
疗国际投资有限公司向公司董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2023 年年度股东大会提案的
函》，提请公司董事会将《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整2023年度利润分配预案的公告》。
本次调整后的利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理
，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公
司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。2023 年董事会授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 11
,900.00 万元，公司实际购买理财额度在董事会授权范围之内。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/a54be7d0-7340-4496-976c-527c585e2d58.PDF
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2024-04-19 00:00│大博医疗（002901）：第三届董事会第九次会议决议公告
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大博医疗（002901）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/342c7d57-a9e2-4a5d-9b52-16a5be89a6af.PDF
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2024-04-19 00:00│大博医疗（002901）：关于2023年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告
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大博医疗（002901）：关于2023年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│大博医疗（002901）：大博医疗2024 年第二次独立董事专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年4月17日以现场结合通讯的方式召开
。会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年4月16日向各位独立董事发出，本次会议为紧急会议，经全
体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由过半数独立董事共
同推举王艳艳女士召集并主持。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董
事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为公司调整后的 2023 年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于加强投资者回报，
增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。综上，
我们一致同意调整利润分配预案，并同意将《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《大博医
疗科技股份有限公司章程》及《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使
用额度不超过2,400.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投
资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不
超过人民币2,400.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
独立董事：肖伟、林琳、王艳艳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c3d1b899-7d00-47e1-a835-a936b291da7b.PDF
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2024-04-19 00:00│大博医疗（002901）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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大博医疗（002901）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6ef8fd13-cadb-4c9d-a805-3330f7618a75.PDF
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2024-04-17 00:00│大博医疗（002901）：中信证券关于大博医疗2020年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024年 4月
一、发行人基本情况
公司名称 大博医疗科技股份有限公司
证券代码 002901
总股本 414,019,506 股
注册地址 厦门市海沧区山边洪东路 18 号
办公地址 厦门市海沧区山边洪东路 18 号
法定代表人 林志雄
实际控制人 林志雄及林志军
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券上市时间 2022 年 3 月 14 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
二、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），大
博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 800.00万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 4
8,721.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6
6 号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任大博医疗非公开发行股票项目的保荐人，持续督导期为 2022 年 3 月 14
日（非公开发行股票上市日）至 2023 年 12 月 31 日。
三、保荐工作概述
截至 2023 年 12 月 31 日，保荐人持续对公司非公开发行股票项目的督导期已届满。
保荐人及保荐代表人对大博医疗所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
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