公司公告☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 00:00 │铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │铭普光磁（002902）：关于签署募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-03-05 11:38 │铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-03-02 18:24 │铭普光磁（002902）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:24 │铭普光磁（002902）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 18:47 │铭普光磁（002902）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-10 18:46 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:45 │铭普光磁（002902）：关于终止部分募集资金投资项目的公告 │
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│2026-02-10 18:45 │铭普光磁（002902）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募│
│ │集资金投入方式及延期的公告 │
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2026-03-10 00:00│铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足生产经营活动周转资金的需要，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东杨先进先生签订《借
款合同》，向杨先进先生借款不超过人民币 7,000 万元，借款期限不超过 12 个月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行
间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。本次借款公司无需提供担保。
（二）关联交易事项
杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份 64,702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。
（三）审议情况
2025 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，
同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币 2,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。
2026 年 3 月 9 日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关
联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
截至本公告披露日，公司在连续十二个月内与关联董事杨先进先生发生的借款交易金额合计不超过人民币 9,000 万元（含本次
交易），占公司最近一期 2024年 12 月 31 日经审计净资产 9.43%，超过公司最近一期 2024 年 12 月 31 日经审计净资产 5%。因
此，本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项达到股东会审议标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，
关联方向公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，可向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。公司已
就本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交易所审核同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨先进先生：男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼总裁职务，目前持有公司股份 64,
702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东。
经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易的借款利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率。本次关联交易定价
公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（出借方）：杨先进
乙方（借款方）：东莞铭普光磁股份有限公司
甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就双方间的借款事宜经协
商一致达成如下约定，供双方恪守履行。
第一条借款金额与期限
1、甲方向乙方提供借款资金不超过人民币 70,000,000 元（大写:柒仟万元整），具体借款金额以实际借款为准。
2、本合同项下的借款期限不超过 12 个月，自 2026 年 3月 9日至 2027 年 3月 8日。借款实际发放日与借款起始日不一致的
，以借款实际发放日为准。
第二条借款用途
本合同项下借款指定用于：乙方生产经营活动周转资金。未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变借款用途，否则视为乙方违约。
第三条利率与利息
本合同项下借款利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自甲方实际发放借款之
日起计息。
第四条还款方式
乙方应于借款期限届满之日起七个工作日内将借款本金及利息一次性偿还给甲方。
第五条 保证
双方保证是根据中华人民共和国法律依法成立的独立法人或具有完全民事行为能力的自然人，具有签订和履行本合同所必需的民
事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
第六条 甲方权利义务
1、甲方有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等状况进行检查监督，乙方应给予配合并如实
提供甲方需要的有关资料报告等信息。
2、在乙方履行本合同约定义务的前提下，甲方应按照本合同约定向乙方发放借款。
第七条 乙方权利义务
1、乙方应按照本合同约定的借款用途使用借款，不得将本合同项下借款挪作他用，不得从事法律法规禁止的行为。
2、乙方应按照本合同约定的时间、金额和币种向甲方偿还借款本金及利息。
3、乙方在出现和可能出现影响其还款能力的行为或事件时应当立即书面通知甲方。
第八条 违约责任
1、乙方违反本合同约定义务或保证的均构成违约，甲方有权停止支付乙方尚未交付的借款，单方面通知乙方本合同项下的借款
提前到期并要求乙方立即偿还所有到期借款本金及利息。
2、甲方为实现债权而支付的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费等均由乙方承担。
第九条 争议解决
因本合同产生的任何争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，双方均可向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次向控股股东借款，主要用于补充生产经营活动的周转资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。交易遵循公
平、公正、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与杨先进先生累计发生借款2,000万元，接受杨先进先生及其一致行动人累
计担保金额约144,192万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司向控股股东借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率不高于借
款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率。本次关联交易事项不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等的有关规定。因此，我们同意将该议
案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第五次会议决议；
3、《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/18a3f9a0-159a-4233-a166-f2ee7914392d.PDF
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2026-03-10 00:00│铭普光磁（002902）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 5日以邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2026 年 3月 9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席 7人，其中通讯出席董事为杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、
李军印先生、殷凌虹女士。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
此议案已经第五届独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
公司拟向杨先进先生借款不超过人民币 7,000 万元，借款主要用于公司的生产经营活动周转资金。本次借款期限不超过 12 个
月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。具
体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提
供借款暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已就本议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并获得
深圳证券交易所审核同意。
三、备查文件
1、公司第五届独立董事专门会议第五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/aaacb953-fc4d-4bee-8a68-dc613e13163f.PDF
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2026-03-10 00:00│铭普光磁（002902）：关于签署募集资金四方监管协议的公告
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铭普光磁（002902）：关于签署募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/48c2f90c-44c8-4a03-bf8b-b90198575122.PDF
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2026-03-05 11:38│铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告
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特别提示：
公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主
要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次
会议及 2025 年 5月 27 日召开的 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司
日常经营和业务发展资金需要，为保证子公司的业务顺利开展，同意2025年度公司对合并报表范围内子公司担保总额度为主债权本金
不超过10亿元和相关利息等费用，子公司之间互相担保总额度为主债权本金不超过 8,000万元和相关利息等费用。该等担保额度包含
截至公告作出之日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。本次担保的业务范围包括但不限于向金融机构申请授信、贷款
、融资租赁等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司 2024 年度股东会审议通过
之日起至2025 年度股东会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，担保额度可以在子公司范围内进行调剂使用。详细情
况见 2025 年 4月 22 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
度公司及子公司担保额度预计的公告》。
公司于 2025 年 8月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议及 2025 年 9月10 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议案》，深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）作为公司控股子公
司期间，为支持其日常经营，公司存在为深圳宇轩的全资子公司江西宇轩电子有限公司金融机构借款提供担保的情况，出售控股子公
司股权后，该担保事项被动形成对外担保。详细情况见 2025 年 8月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的公告》。
二、对外担保进展情况
2025 年 3 月 6 日，公司全资子公司江西铭普电子有限公司（以下简称“江西铭普”）向江西广昌农村商业银行股份有限公司
申请总额不超过人民币 1,000万元的流动资金借款，该授信额度即将到期。为满足经营周转需要，公司全资子公司江西铭普向江西广
昌农村商业银行股份有限公司继续申请总额不超过人民币 950 万元的流动资金借款，实际借款金额 942 万元，额度期限为一年。公
司为上述融资事项提供全额连带责任保证担保。
本次担保金额在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
经公司在中国执行信息公开网查询，江西铭普不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：江西广昌农村商业银行股份有限公司
2、保证人：东莞铭普光磁股份有限公司
3、债务人：江西铭普电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：所有主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔
偿金及债权人为实现债权的所有费用。债权人实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、公证费
、送达费、公告费、查询费、邮寄费、律师费、拍卖费、鉴定费等。
6、保证期间：自每笔借款合同确定的借款到期之次日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对子公司担保额度累计发生最高主债权金额为43,042 万元和相关利息等费用(含本次担保)，占公司最
近一期 2024 年 12 月 31日经审计净资产的比例为 45.12%。公司因出售控股子公司深圳宇轩股权被动形成对外担保累计发生最高主
债权金额为 2,840 万元和相关利息等费用，占公司最近一期 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.98%。除上述外，公司
不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件:《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/b597be9e-1a10-486b-9a3e-cfababfa29eb.PDF
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2026-03-02 18:24│铭普光磁（002902）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期和时间：2026 年 3月 2日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 235 人，代表股份 65,441,272 股，占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的 27.84
63%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 233 人，代表股份 738,750 股，占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的
0.3143%。
1、现场会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份64,702,522股，占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的 27.
5319%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 233 人，代表股份 738,750股，占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的 0
.3143%。
3、公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意 65,197,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6273%；反对175,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2679%；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1048%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 494,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9848%；反对 175,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.7293%；弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.2860%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 65,175,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5937%；反对195,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2983%；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1080%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 472,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0068%；反对 195,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.4230%；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 9.5702%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：广东华商律师事务所；
2、见证律师：刘丽萍、张梅林；
3、结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜
，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/0a891316-2c99-42e7-8499-c24715520b35.PDF
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2026-03-02 18:24│铭普光磁（002902）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦21A-3、22A、23A、24A、25A、26A广东华商律师事务所
关于东莞铭普光磁股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：东莞铭普光磁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简
称“本所”）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘丽萍律师、张梅林律师出席了公司2026年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会于2026年2月1
1日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），对股东会召开的时
间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年3月2日（星期一）15:00在广东省东莞
市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室召开，由公司董事长杨先进先生主持；公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公
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