公司公告☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:37 │铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-03-11 17:32 │铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-03-10 18:24 │铭普光磁（002902）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 18:20 │铭普光磁（002902）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-07 16:30 │铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-02-26 18:47 │铭普光磁（002902）：关于深圳铭普能源生态科技有限公司提前还款的公告 │
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│2025-02-25 19:12 │铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易完成工商变更登记的进展公告 │
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│2025-02-18 19:26 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-18 19:25 │铭普光磁（002902）：转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-02-18 19:25 │铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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2025-04-01 17:37│铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告
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铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/eb7f717a-ed67-4a01-866f-fa1d8de2113f.PDF
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2025-03-11 17:32│铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告
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铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/ef9ffc0e-1b6e-442d-8f4b-bdd22ffbc3e4.PDF
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2025-03-10 18:24│铭普光磁（002902）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 3月 10日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 3月 10日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 690人，代表股份78,720,022股，占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 33.430
0%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 687人，代表股份 2,060,100股，占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的
0.8749%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份76,659,922股，占公司有表决权股份总数 235,477,062股的
32.5552%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 687 人，代表股份2,060,100股，占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的
0.8749%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华
商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：
1、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 77,843,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8862％；反对 740,450 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.9406％；弃权136,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1731％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意 1,183,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.4414％；反对 740,450 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 35.9424％；弃权 136,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 6.6162％。
该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
2、见证律师：刘丽萍、袁锦；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜
，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/6f20d6ca-fb54-478b-bd6d-fa91bb03dfab.PDF
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2025-03-10 18:20│铭普光磁（002902）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层，
电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058
邮编：518048；网址：huashanglawyer.com
广东华商律师事务所
关于东莞铭普光磁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：东莞铭普光磁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律
师事务所（以下简称“本所”）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘丽萍律师、袁锦律师出席了公
司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于2025年2月1
9日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（》以下简称“《股东大会通知》”），对股东大
会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年3月10日（星期一）下午15:00在广东
省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室召开，本次股东大会董事长杨先进先生主持；公司通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共690名，均为截至2025年3月4日下午收市时，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为78,720,022股，占公司有表决权股份总数的比例为33
.4300%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共3名，均为截至2025年3月4日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为76,659,922股，占公司有表
决权股份总数的比例为32.5552%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计687人，所持有表决权的
股份数为2,060,100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8749%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网
络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果
没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果如下：
同意77,843,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8862％；反对740,450股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.9406％；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1731％。
经核查，本次股东大会审议的议案涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次
股东大会审议的议案不涉及关联交易事项；本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/4ed5f2d2-dff2-4b7d-b3b1-0c264f94e07e.PDF
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2025-03-07 16:30│铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告
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特别提示：
公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主
要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会
第三十三次会议及 2024 年 5 月20 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，根据公司
日常经营和业务发展资金需要，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2024 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租
赁等业务时提供累计不超过 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至公告作出之日，公司为相关子公司已提供并尚未解除
的担保金额。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日
起至 2024 年度股东大会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，担保额度可以在已审议子公司范围内进行调剂使用。详
细情况见 2024年 4 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度担保额度预计的公告》。
二、对外担保进展情况
公司全资子公司江西铭普电子有限公司（以下简称“江西铭普”）向江西广昌农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币
1,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，公司为上述融资事项提供全额连带责任保证担保。
本次担保金额在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
经公司在中国执行信息公开网查询，江西铭普不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：江西广昌农村商业银行股份有限公司
2、保证人：东莞铭普光磁股份有限公司
3、债务人：江西铭普电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：所有主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔
偿金及乙方为实现债权的所有费用。乙方实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费
、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
6、保证期间：自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司担保额度累计发生金额为 63,800.67 万元人民币(含本次担保)，占公司最
近一期 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 77.49%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期
对外担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件:《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/60eb3645-7229-4d89-ae0c-02042c8fbe5d.PDF
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2025-02-26 18:47│铭普光磁（002902）：关于深圳铭普能源生态科技有限公司提前还款的公告
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铭普光磁（002902）：关于深圳铭普能源生态科技有限公司提前还款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/d53ad22c-233f-44fc-b4be-700d94945454.PDF
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2025-02-25 19:12│铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易完成工商变更登记的进展公告
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铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易完成工商变更登记的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/5d0c6a28-1741-42cf-a31a-61d29b908db5.PDF
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2025-02-18 19:26│铭普光磁（002902）：第五届董事会第七次会议决议公告
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铭普光磁（002902）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/e43e791d-1c57-400b-a2c1-e6665a72c843.PDF
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2025-02-18 19:25│铭普光磁（002902）：转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见
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铭普光磁（002902）：转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3b426e72-2997-4cd8-8792-d7a8ce63914d.PDF
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2025-02-18 19:25│铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
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铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/962fa29a-abd4-4866-9870-1301a947ea64.PDF
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2025-02-18 19:25│铭普光磁（002902）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
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铭普光磁（002902）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/2fe11688-1351-4a24-a359-8af960fa0cf1.PDF
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2025-02-18 19:25│铭普光磁（002902）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 2月 13日以邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于 2025 年 2 月 18 日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为霍润阳先生、郑庆雷先生。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得通过。
经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子
公司股权暨关联交易的公告》。
2、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得通过。
经审议，监事会认为：公司为控股子公司深圳宇轩提供担保额度预计，公司将按照持股比例提供担保。本次担保额度事项已履行
了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公
司提供担保额度预计的公告》。
三、备查文件：公司第五届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/2043c98b-b866-4cdf-b4cc-aa42d26f4ffc.PDF
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2025-02-18 19:24│铭普光磁（002902）：舆情管理制度
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第一条 为提高东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，有效预防、监控并建立快速反应和应急
处置机制，及时、妥善处理并应对各类舆情对公司股价、公司商业信誉、品牌形象及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者
合法权益，根据相关法律法规和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（
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