公司公告☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 19:26 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-18 19:25 │铭普光磁（002902）：转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-02-18 19:25 │铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-02-18 19:25 │铭普光磁（002902）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-02-18 19:25 │铭普光磁（002902）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-18 19:24 │铭普光磁（002902）：舆情管理制度 │
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│2025-02-18 19:23 │铭普光磁（002902）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-11 17:47 │铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-01-17 19:43 │铭普光磁（002902）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-17 19:42 │铭普光磁（002902）：关于2024年度拟计提减值准备的公告 │
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2025-02-18 19:26│铭普光磁（002902）：第五届董事会第七次会议决议公告
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铭普光磁（002902）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/e43e791d-1c57-400b-a2c1-e6665a72c843.PDF
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2025-02-18 19:25│铭普光磁（002902）：转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见
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铭普光磁（002902）：转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3b426e72-2997-4cd8-8792-d7a8ce63914d.PDF
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2025-02-18 19:25│铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
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铭普光磁（002902）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/962fa29a-abd4-4866-9870-1301a947ea64.PDF
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2025-02-18 19:25│铭普光磁（002902）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
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铭普光磁（002902）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/2fe11688-1351-4a24-a359-8af960fa0cf1.PDF
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2025-02-18 19:25│铭普光磁（002902）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 2月 13日以邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于 2025 年 2 月 18 日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为霍润阳先生、郑庆雷先生。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得通过。
经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子
公司股权暨关联交易的公告》。
2、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得通过。
经审议，监事会认为：公司为控股子公司深圳宇轩提供担保额度预计，公司将按照持股比例提供担保。本次担保额度事项已履行
了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公
司提供担保额度预计的公告》。
三、备查文件：公司第五届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/2043c98b-b866-4cdf-b4cc-aa42d26f4ffc.PDF
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2025-02-18 19:24│铭普光磁（002902）：舆情管理制度
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第一条 为提高东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，有效预防、监控并建立快速反应和应急
处置机制，及时、妥善处理并应对各类舆情对公司股价、公司商业信誉、品牌形象及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者
合法权益，根据相关法律法规和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情时，实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的处理原则。
第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公
司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就
相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室负责媒体信息的管理，可借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情
，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公司及子公司微信公众号、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易
问答、论坛、股吧、贴吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十一条 公司董事会办公室建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于文章题目、刊载媒体、发布时间等相关情况，该档
案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十二条 公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
第十三条 公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时保持与媒体的真诚沟通。在不违反
相关规定的情形下，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
第十四条 公司在处理舆情过程中，应坚持主动承担的态度，有系统运作的意识，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜，
维护公司和全体股东的利益，塑造公司良好的社会形象。
第十五条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门以及董事会办公室在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，必要时向监管部门报告。
第十六条 一般舆情的处置：由舆情工作组组长或董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十七条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息；做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网、公司公众号等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大
影响时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，并按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止其侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十八条 公司有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不
得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应处分和经
济处罚，同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十九条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质
疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利
。
第二十条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度与国家有关法律、法规及其他规
范性文件的规定不一致时，按国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行并及时修订。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释，本制度自董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/106106b0-14ff-4d31-8e1d-e0bf9f527041.PDF
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2025-02-18 19:23│铭普光磁（002902）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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铭普光磁（002902）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/abaaad03-f2e2-416e-b82e-fb2198656089.PDF
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2025-02-11 17:47│铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”或“铭普光磁”)于近日取得4项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利
证书，具体情况如下：
序号 发明名称 类型 证书号 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权人
1 一种多控制 发明 第 7715180号 ZL 2018 1 2018 年 09 2025 年 02 铭普光磁
器通信系统 专利 1044892.X 月 07日 月 11日
物理地址确
定方法及装
置
2 一种带业务 发明 第 7720644号 ZL 2021 1 2021 年 02 2025 年 02 铭普光磁
管理功能的 专利 0205469.9 月 24日 月 11日
光模块
3 一种高兼容 发明 第 7721261号 ZL 2020 1 2020 年 04 2025 年 02 铭普光磁
性的光功率 专利 0326355.5 月 23日 月 11日
监控电路及
监控方法
4 一种无磁芯 发明 第 7721212号 ZL 2020 1 2020 年 05 2025 年 02 铭普光磁
功分器、电 专利 0481839.7 月 28日 月 11日
子设备及功
分器设定相
位实现方法
上述发明专利的摘要如下：
1、一种多控制器通信系统物理地址确定方法及装置
本申请提供了一种多控制器通信系统物理地址确定方法，应用于控制器，包括：获取对应的目标电子器件与电子器件链不同极之
间的电压；计算该电压与预设标准电压之间的倍数，得出倍数数值；利用倍数数值确定目标电子器件的地址编号；利用地址编号和预
设地址编号与物理地址之间的对应关系确定控制器的物理地址。该方法中目标电子器件不需要安装地址拨码开关或地址电阻，且每个
目标电子器件完全相同，生产更加容易，降低了成本，而且能够依据其连接位置自动识别地址，不易出现遗漏设置地址等问题。本申
请还提供一种多控制器通信系统物理地址确定装置及计算机可读存储介质，均具有上述有益效果。
2、一种带业务管理功能的光模块
本发明公开了一种带业务管理功能的光模块，包括 MCU、光接收组件和信号放大单元；其中，所述光接收组件用于在接收到承载
业务管理信息的光信号后，将所述光信号转换为模拟电压信号并经交流耦合后输出给所述信号放大单元；所述信号放大单元用于对所
述模拟电压信号进行放大处理；所述电压比较器用于根据参考电压，从放大处理后的所述模拟电压信号中解调出数字信号；所述通信
接口单元用于对所述数字信号进行解码，以获得所述业务管理信息；本发明能够实现对网络的监控管理，不仅解决了现有技术存在的
故障难排查、不易维护的问题，而且由于只采用了 1 个 MCU 来实现曼彻斯特编码和解码功能，因此成本更有优势，性价比更高，提
高了市场竞争力。
3、一种高兼容性的光功率监控电路及监控方法
本发明公开了一种高兼容性的光功率监控电路及监控方法，包括控制器、驱动器、激光器、可选管镜像电路、电压跟随器、参考
电源电压、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻和第五电阻；控制器与驱动器连接，控制器通过第一电阻与地连接，控制器与
电压跟随器连接；电压跟随器通过第二电阻与可选管镜像电路连接；可选管镜像电路与激光器连接；可选管镜像电路通过第四电阻与
正电源电压连接，或通过第五电阻与负电源电压连接；激光器与驱动器连接；参考电源电压通过第三电阻分别与可选管镜像电路和第
一电阻连接。本发明通过选型不同的三极管，达到兼容不同器件管脚定义电路设计的目的，不需要重复打板，增加了产品的兼容性，
降低了开发成本。
4、一种无磁芯功分器、电子设备及功分器设定相位实现方法
本发明提供无磁芯功分器及设定相位实现方法，功分器包括：输入端、外部负载端、第一输出端、第二输出端、第一线圈、第二
线圈、第一电容及第二电容，其中，第一线圈，连接于输入端与第一输出端之间；第二线圈，连接于外部负载端与第二输出端之间；
第一线圈及第二线圈为在预设绕线圈数内的线圈，第一线圈及第二线圈中间为中空的限位腔，限位腔的横截面的面积为预设面积，预
设绕线圈数、预设面积具有预设的对应关系。方法包括将两个线圈以预设绕线圈数绕线，构成第一线圈及第二线圈；根据预设面积调
整第一线圈、第二线圈的限位腔的横截面面积，本发明提供的无磁芯功分器及设定相位实现方法使得功分器的相位值可以为任意一种
设定相位，满足社会需求。
上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对
公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/294fb6af-b339-49a7-9651-4be64a8962cd.PDF
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2025-01-17 19:43│铭普光磁（002902）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损:25,000 万元–35,000 万元 亏损:25,934.31 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损:26,100 万元–36,100 万元 亏损:27,307.07 万元
的净利润
基本每股收益 亏损:1.09 元/股–1.52 元/股 亏损:1.23 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计净利润为负值，主要原因如下：
1、公司 ToC 业务属于新消费、可选消费，主打产品市场渗透率有待提升，在行业发展的这个阶段，最佳的战略在于消费者认知
率先植入，进行价值占位，并建立品牌和渠道，所以，公司针对 ToC 业务加大了营销等费用投放，目标为扩大消费市场并增加市场
份额。但是，新兴产品在发展前期，面临产品营销成本高，广告费用大，但销量小成本高的问题，故造成了此板块业务属于亏损状态
。
2、报告期内，行业需求不断变化，部分订单阶段性减少，导致营业收入有所减少。同时，为了提升市场竞争力，阶段性降价策
略导致部分产品毛利率下滑。而公司新引入的产品尚未产生规模效应，这在一定程度上对公司盈利能力造成了影响。
3、公司根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，充分考虑行业发展趋势以及设备更新迭代的实际情况，基于谨慎性原则
，对各类资产进行了全面检查和减值测试。公司聘请专业评估机构对固定资产进行了减值测试，并根据企业会计准则相关要求计提了
资产减值准备，由此导致 2024 年度公司亏损同比扩大，造成报告期净利润减少。具体减值情况详见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、基于谨慎性原则，公司拟对以前年度确认的递延所得税资产约为 2,051万元予以冲回。
四、其他相关说明
本次业绩预告是初步测算的结果，具体数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/25a279a8-550b-4c31-a3ba-83de13650c94.PDF
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2025-01-17 19:42│铭普光磁（002902）：关于2024年度拟计提减值准备的公告
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铭普光磁（002902）：关于2024年度拟计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/af225d00-8013-4c25-b062-60ed4b46f24b.PDF
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2025-01-14 18:07│铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告
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铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/c4dbdc86-02f8-434b-86af-eb288606c766.PDF
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2025-01-08 15:50│铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告
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特别提示：
公司 2024年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担
保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会
第三十三次会议及 2024 年 5 月20 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，根据公司
日常经营和业务发展资金需要，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2024 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租
赁等业务时提供累计不超过 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至公告作出之日，公司为相关子公司已提供并尚未解除
的担保金额。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日
起至 2024 年度股东大会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，担保额度可以在已审议子公司范围内进行调剂使用。详
细情况见 2024年 4 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度担保额度预计的公告》。
二、对外担保进展情况
近日，公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“东莞铭庆”）与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署了《融资租赁
合同（售后回租）》，融资金额为人民币 5,000 万元，租赁期限为 36 个月。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
经公司在中国执行信息公开网查询，东莞铭庆不属于失信被执行人。
三、
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