公司公告☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 18:47 │铭普光磁（002902）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-10 18:46 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:45 │铭普光磁（002902）：关于终止部分募集资金投资项目的公告 │
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│2026-02-10 18:45 │铭普光磁（002902）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募│
│ │集资金投入方式及延期的公告 │
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│2026-02-10 18:44 │铭普光磁（002902）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 18:44 │铭普光磁（002902）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-10 18:44 │铭普光磁（002902）：部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、确认募集资金投入方式及延期的│
│ │核查意见 │
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│2026-02-10 18:44 │铭普光磁（002902）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-10 18:44 │铭普光磁（002902）：终止部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-01-28 18:03 │铭普光磁（002902）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-10 18:47│铭普光磁（002902）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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铭普光磁（002902）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8aab170a-c8b7-4e85-b45f-ecc2662ee236.PDF
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2026-02-10 18:46│铭普光磁（002902）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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铭普光磁（002902）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b100cf77-aac5-412a-89a1-93fe954a034b.PDF
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2026-02-10 18:45│铭普光磁（002902）：关于终止部分募集资金投资项目的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”)于 2026 年 2月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终
止部分募集资金投资项目的议案》。同意公司终止募集资金投资项目“安全智能光储系统智能制造项目”。本议案尚需提交股东会审
议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513
号）同意，公司向特定对象发行 A股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募集资金总额为 416
,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税）后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 202
4 年 3月 4日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024 年 3 月 5 日出具信会师报字[2024
]第 ZI10025 号《验资报告》。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集
资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目金额的基本情况
根据《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会
议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》；公司分别于2024年9月25日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。经过上述调整后，公司向特定对象发行A股股票募集资金的投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资金额 募集说明书 调整后拟使 变更后拟使用
号 计划投入募 用募集资金 募集资金
集资金
1 光伏储能和片式通信 27,693.85 22,900.00 21,959.47 12,759.47
磁性元器件智能制造
项目
2 车载BMS变压器产业化 5,937.60 4,500.00 4,500.00 4,500.00
建设项目
3 安全智能光储系统智 5,487.20 3,500.00 3,500.00 132.34
能制造项目
4 补充流动资金 12,500.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
5 光模块及光器件产品 13,475.98 0.00 0.00 12,567.66
改建项目
合计 51,618.65 41,700.00 40,759.47 40,759.47
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下:
单位：万元
序号 项目名称 募集资金变更后 截至 2025年 12月 截至 2025 年 12
投资总额 31 日投入金额 月31日投资进度
1 光伏储能和片式通信磁 12,759.47 12,120.54 94.99%
性元器件智能制造项目
2 车载 BMS 变压器产业化 4,500.00 2,408.61 53.52%
建设项目
3 安全智能光储系统智能 132.34 132.34 100.00%
制造项目
4 补充流动资金 10,800.00 10,806.22 100.06%
5 光模块及光器件产品改 12,567.66 1,355.67 10.79%
建项目
合计 40,759.47 26,823.39
注：以上截至 2025 年 12 月 31 日投入金额情况还未经审计。
三、 拟终止部分募集资金投资项目的情况及原因
（一）拟终止部分募集资金投资项目的情况
本次拟终止的募投项目为“安全智能光储系统智能制造项目”，该项目实施主体为铭普光磁（负责项目建设和运营）和公司子公
司东莞市铭庆电子有限公司（负责基建部分），总投资 5,487.20 万元，建设期 24 个月。项目原规划在广东省东莞市新建厂房等基
础设施并购置自动化机器设备，新建智能光储系统智能制造产线，提升公司智能光储系统自动化制造水平。截至目前，本项目募集资
金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金投 募集资金变更后 实际累计投入募 募集资金投资
资总额 投资总额 集资金总额 进度
安全智能光储系 3,500.00 132.34 132.34 100%
统智能制造项目
（二）拟终止部分募集资金投资项目的原因
“安全智能光储系统智能制造项目”系公司 2022 年综合考量当时市场发展趋势及自身经营实际所规划设立。项目实施以来，受
宏观及行业市场行情变动影响，相关应用领域市场需求、行业发展态势未达前期预判。2024 年 3 月募集资金到位后，公司使用募集
资金置换了已预先投入本募投项目的自筹资金，基于审慎原则，公司后续未再将募集资金投入本项目。2024 年 9 月，公司结合项目
建设实际、产品所属行业市场需求及未来发展规划，将本项目剩余募集资金变更至新募投项目。
在当前市场环境下，若继续实施本募投项目，难以实现预期建设效果与投资回报。经公司审慎评估，为优化整体资源配置、提高
募集资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，拟终止本募投项目。
四、终止部分募投项目对公司的影响
公司终止“安全智能光储系统智能制造项目”是基于当前行业发展情况、市场需求变化及公司战略调整等多重因素，经过审慎评
估后作出的决定。本次终止部分募投项目不会对公司正常生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利
益的情形，有利于公司优化资源配置，提升资金使用效率，符合公司长远发展战略。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 2月 10 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。同意公司终止“
安全智能光储系统智能制造项目”，认为本次终止符合公司整体战略发展方向和实际经营需要，有利于公司优化资产结构和资源配置
，提高募集资金使用效益，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案尚需
提交公司股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
保荐人前期已经就该终止项目减少募集资金投入发表核查意见，该核查意见根据当时市场环境和公司决策做出，与本次有关情况
不存在矛盾。公司本次终止部分募投项目事项已履行了董事会审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；公司本次终止部分
募投项目符合公司整体战略发展方向和实际经营需要，有利于公司优化资产结构和资源配置，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司终止部分募集资金投资项目事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/4c567441-6e9e-40ca-89d2-c52af72ae96e.PDF
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2026-02-10 18:45│铭普光磁（002902）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资
│金投入方式及延期的公告
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铭普光磁（002902）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/87a579cb-5eda-46d5-9ba7-432d2d0c5701.PDF
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2026-02-10 18:44│铭普光磁（002902）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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铭普光磁（002902）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a013a611-2f5d-40c1-a050-8eb6599deae7.PDF
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2026-02-10 18:44│铭普光磁（002902）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了有效调动东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制
度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规
定，结合公司实际情况，修订本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担
任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及
其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司经董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1、公平原则
（1）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（2）公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
2、与绩效挂钩的原则
3、短期与长期激励相结合的原则
4、激励与约束相结合的原则
第六条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。
绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人工作业绩完成情况综合核定。公司应当确定高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖
金、激励等。
第七条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履
行职责（如出席公司董事会和股东会等）所需的合理费用由公司承担。
内部董事不另行发放津贴。
第四章 薪酬的支付
第八条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事、外部董事津贴于股东会审议通过后发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发
放。
第十条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或与不时颁布的相关法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规
、规章、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过并提交股东会批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d9ce6c4c-d440-4073-a72f-e68a98e58619.PDF
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2026-02-10 18:44│铭普光磁（002902）：部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、确认募集资金投入方式及延期的核查
│意见
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铭普光磁（002902）：部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、确认募集资金投入方式及延期的核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/422a1140-b7ae-47cd-b42d-77ef365c3953.PDF
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2026-02-10 18:44│铭普光磁（002902）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“发
行人”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关
事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号
）同意，公司向特定对象发行 A股股票数量 23,626,062股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65元/股，募集资金总额为 416,999
,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13元（不含税）后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年
3 月 4日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024年 3月 5日出具信会师报字[2024]第 ZI
10025号《验资报告》。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的
商业银行签订募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目金额的基本情况
根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，
以及后续项目变更情况，目前募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资金额 募集说明书 调整后拟使 变更后拟使用
号 计划投入募 用募集资金 募集资金
集资金
1 光伏储能和片式通信 27,693.85 22,900.00 21,959.47 12,759.47
磁性元器件智能制造
项目
2 车载 BMS 变压器产业 5,937.60 4,500.00 4,500.00 4,500.00
化建设项目
3 安全智能光储系统智 5,487.20 3,500.00 3,500.00 132.34
能制造项目
4 补充流动资金 12,500.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
5 光模块及光器件产品 13,475.98 0.00 0.00 12,567.66
改建项目
合计 51,618.65 41,700.00 40,759.47 40,759.47
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下:
单位：万元
序号 项目名称 募集资金变更后 截至 2025年 12月 截至 2025 年 12
投资总额 31 日投入金额 月31日投资进度
1 光伏储能和片式通信磁 12,759.47 12,120.54 94.99%
性元器件智能制造项目
2 车载 BMS 变压器产业化 4,500.00 2,408.61 53.52%
建设项目
3 安全智能光储系统智能 132.34 132.34 100.00%
制造项目
4 补充流动资金 10,800.00 10,806.22 100.06%
5 光模块及光器件产品改 12,567.66 1,355.67 10.79%
建项目
合计 40,759.47 26,823.39 -
注：以上截至 2025 年 12 月 31 日投入金额情况还未经审计。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
（二）投资目的
为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，维护股东利益。
（三）现金管理的投资产品品种
公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月），包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭
证等理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好、不得为非保
本型，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开
立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
（四）现金管理额度
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额
度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）决议有效期
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。
（六）具体实
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