公司公告☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 20:06 │铭普光磁（002902）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-27 20:03 │铭普光磁（002902）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-27 20:03 │铭普光磁（002902）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │铭普光磁（002902）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-16 17:32 │铭普光磁（002902）：关于财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告 │
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│2025-05-16 17:32 │铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-05-16 17:32 │铭普光磁（002902）：关于董事兼副总经理辞任暨选举职工董事的公告 │
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│2025-05-16 17:31 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-12 17:02 │铭普光磁（002902）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-05-06 16:17 │铭普光磁（002902）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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2025-05-27 20:06│铭普光磁（002902）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会
议，于 2025年 5 月 27日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2024年度公司层面的业绩考核目标未达到第三个解除限售期的解除限
售条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以授予价格 7.43元/股加上中国人民银行同期存款利息之
和回购注销 6名限制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计 468,000 股。本次回购注销完成后，公司注册资
本将由人民币 235,477,062元变更为人民币 235,009,062 元，公司股份总数将由 235,477,062 股变更为 235,009,062 股。具体内
容详见公司于 2025年 4月 22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、债权人需知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人
均有权自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要
求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45日内，工作日 8:00-12:00、13:30-17:30
2、申报登记地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157号 1号楼
3、联系人：王妮娜
4、联系电话：0769-86921000
5、电子邮箱：ir@mentech.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/fdb9dc47-ee97-4ca6-a9d6-f1fa412b777d.PDF
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2025-05-27 20:03│铭普光磁（002902）：2024年度股东大会的法律意见书
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铭普光磁（002902）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/eb0e6801-6007-4e6a-ad03-fbed948513e0.PDF
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2025-05-27 20:03│铭普光磁（002902）：2024年度股东大会决议公告
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铭普光磁（002902）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/c98f0607-be57-45cf-8cde-8fe69d2cc04a.PDF
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2025-05-20 00:00│铭普光磁（002902）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次
会议，审议通过了《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。鉴于
2024 年度公司层面的业绩考核目标未达到第三个行权期的行权条件，根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关
规定，公司拟注销 48 名股票期权激励对象对应考核当年计划行权的股票期权共计1,376,000 份。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就
暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述 1,376,000 份股票期权注销事宜。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，
注销原因及数量合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2ed2452d-7607-4f18-b690-789d3235f95b.PDF
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2025-05-16 17:32│铭普光磁（002902）：关于财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告
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一、财务总监辞任情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监杨勋文先生的辞任
报告。杨勋文先生因职务调整原因申请辞去财务总监职务，仍将继续担任副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，杨勋文先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨勋文先生直接持有公司股份 90,000股，其中 80,000股因解除限售条件未达成需回购注销。杨勋文先生将
继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
杨勋文先生辞任财务总监职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对杨勋文先生在任职财务总监期间所做的工
作及贡献表示衷心感谢！
二、聘任副总经理、财务总监情况
公司于 2025年 5月 16日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，经公司总裁提
名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李舒华先生(简历附后)为公司副总经理、财务总监，任期
自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
李舒华先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
三、备查文件
1、杨勋文先生辞任报告；
2、公司第五届董事会第十次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d430a734-df4c-45d6-a247-571fccab7b4f.PDF
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2025-05-16 17:32│铭普光磁（002902）：关于取得发明专利证书的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况
如下：
证书号：第 7942557 号
发明名称：一种磁粉芯及其制备方法
专利号：ZL 2022 1 1270400.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2022年 10月 18日
专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司
授权公告日：2025年 05月 16日
本申请公开了一种磁粉芯及其制备方法，涉及磁性材料技术领域，本申请提供了磁粉芯的制备方法，包括：将非晶磁粉与酸溶液
混合，对非晶磁粉的表面进行酸化，形成酸化磁粉；将酸化磁粉与硅酸盐溶胶混合，使得硅酸盐溶胶包覆在酸化磁粉表面形成溶胶磁
粉；将溶胶磁粉脱水，硅酸盐溶胶脱水形成包覆在酸化磁粉表面的二氧化硅层，以使溶胶磁粉转化为包覆磁粉；将包覆磁粉压制成型
为磁粉芯。本申请提供的磁粉芯及其制备方法，能够在非晶磁粉的表面获得均匀致密、并且在压制过程中不易破裂的绝缘层。
上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对
公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1c63a4c0-8cdc-4a87-a88c-2ea028502999.PDF
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2025-05-16 17:32│铭普光磁（002902）：关于董事兼副总经理辞任暨选举职工董事的公告
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一、董事兼副总经理辞任情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理杨忠先生的辞任报告。
因公司内部工作调整，杨忠先生申请辞去董事兼副总经理职务，辞任后仍担任公司其它职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关
规定，杨忠先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达公司董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨忠先生直接持有公司股份 90,000 股，其中 80,000股因解除限售条件未达成需回购注销。杨忠先生将继
续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
二、选举职工董事情况
2025 年 5 月 16 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举杨忠先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董
事，任期自《公司章程》经2024年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
杨忠先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事任职的资格和条件。杨忠先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、杨忠先生辞任报告；
2、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9e51682c-45ed-45ad-895b-3ffad42122f8.PDF
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2025-05-16 17:31│铭普光磁（002902）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 12日以邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士、李竞舟先
生。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
此议案已经第五届董事会提名委员会、第五届董事会审计委员会审议通过。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过，董事会同意
聘任李舒华先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞任暨聘任副
总经理、财务总监的公告》。
2、审议《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；同意 7票，反对0票，弃权 0票，该议案获得通过。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司对审计委员会部分成员进行调整
，公司董事杨先勇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员。
为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，拟选举公司职工董事杨忠先生担任审计委员会委员，与其他委员共同组成第五
届董事会审计委员会，任期自《公司章程》经 2024 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届审
计委员会成员为缪永林先生、殷凌虹女士及杨忠先生，其中缪永林先生仍为主任委员。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/27b70e25-d60d-4d59-9e57-feff40bc4688.PDF
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2025-05-12 17:02│铭普光磁（002902）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于
变更持续督导保荐代表人的通知函》，现将有关情况公告如下：
国泰海通作为公司向特定对象发行股票的持续督导机构，原委派杨可意女士和陈李彬先生担任持续督导期间的保荐代表人，持续
督导期至 2025 年 12 月 31日。
因工作变动，杨可意女士不再担任公司向特定对象发行股票持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国泰海
通委派袁碧先生接替杨可意女士担任持续督导期间的保荐代表人。
本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为袁碧先生和陈
李彬先生。
公司董事会对杨可意女士担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
袁碧先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b94656f6-d2b3-4d81-9b6f-30e3814718c2.PDF
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2025-05-06 16:17│铭普光磁（002902）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司东莞铭同精密电子有限公司于近日取得一项中华人民共和国国家知
识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下：
证书号：第 7913214 号
发明名称：一种电感测试机
专利号：ZL 2021 1 0118410.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2021年 01月 28日
专利权人：东莞铭同精密电子有限公司
授权公告日：2025年 05月 02日
本发明属于电感测试设备领域，具体为一种电感测试机，包括机架，机架上从右至左依次设有上料输送机构、分料变距机构、移
料机构、测试机构、以及下料输送机构；分料变距机构包括分料单元、推料单元和变距单元，分料单元上设有进料通道和与进料通道
连通的第一出料通道，进料通道设置在上料输送机构的尾部，用于接收产品，推料单元将进料通道上的产品推送至变距单元；移料机
构设置在变距单元的尾部，用于将变距单元上的产品移至测试机构上，下料输送机构与测试机构连接。本发明的电感测试机针对测试
时间较长的产品，可以通过一组测试多个产品，且能自动分选出不良品，节省人力物力和设备成本，显著提高了测试效率和经济效益
。
上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对
公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/237a1294-470c-430d-8eec-0f25f4910e58.PDF
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2025-05-05 15:39│铭普光磁（002902）：关于召开2024年度股东大会的通知
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铭普光磁（002902）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-05-05 15:37│铭普光磁（002902）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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铭普光磁（002902）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ecc5b977-694a-4e52-8365-ce0f39f79f74.PDF
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2025-05-05 15:36│铭普光磁（002902）：第五届董事会第九次会议决议公告
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铭普光磁（002902）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8a8ca395-4f57-4185-a38e-8ffca0216cb1.PDF
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2025-05-05 15:35│铭普光磁（002902）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 30 日召开，以现场与通讯表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为叶子红先生、霍润阳先生。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意 3票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，监事会认为：公司（含子公司）在保证募集资金投资项目正常开展的前提下，使用不超过 8,000万元人民币闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合相关法律法规的
规定。不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
经审议，监事会认为：本次变更公司注册资本及修订《公司章程》符合相关法律法规要求，修订《公司章程》有利于进一步完善
公司法人治理结构，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件：公司第五届监事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/afe950d8-5b59-4661-aaae-3e7f6a479fc4.PDF
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2025-05-05 15:34│铭普光磁（002902）：对外财务资助制度
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第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，健全内部控制，防范财务风险，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，并结合《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称的“提供财务资助”，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除
外：
（一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人；
（三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第四条 公司不得为《上市规则》规定的关联法人（或者其他组织）和关联自然人提供财务资助。公司的关联参股公司（不包括
由公司控股股东、实际控制人及其关联方控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联参股公
司
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