公司公告☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:05 │铭普光磁（002902）：关于部分募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-07-14 19:08 │铭普光磁（002902）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:31 │铭普光磁（002902）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-07-01 00:00 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-06-23 17:35 │铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-06-08 16:36 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-08 16:35 │铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-04 16:37 │铭普光磁（002902）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-18 20:04 │铭普光磁（002902）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-16 18:05│铭普光磁（002902）：关于部分募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号
）同意，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）向特定对象发行A股股票数量23,626,062股，每股面值1.0
0元，发行价格为17.65元/股，募集资金总额为416,999,994.30元。扣除各项发行费用9,405,307.13元（不含税）后，募集资金净额
为407,594,687.17元。上述募集资金已于2024年3月4日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2024年3月5日出具信会师报字[2024]第ZI10025号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年3月20日，公司及全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电
子”）与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方或四方监管协议。2024年11月7日，公司及全资子公司湖北铭普光
通科技有限公司（以下简称“湖北铭普”）、泌阳县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭普”）与保荐人、存放募集资金的商业银
行分别签订募集资金四方监管协议。2026年3月9日，公司及全资子公司泌阳铭普与保荐人及募集资金存放银行签署募集资金四方监管
协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目
拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目拟投入的募集资金金额进行调整，
将拟投入募集资金金额由22,900.00万元调整为21,959.47万元。公司于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募
集资金9,200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3,367.66万元（不含银行利息和现金管理收益），建设新增
募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专项账号 状态
1 铭普光磁 东莞银行股份有限公司石排 568000014529682 已注销
支行
2 铭庆电子 东莞银行股份有限公司石排 569000015949416 本次注销
支行
3 铭庆电子 大华银行（中国）有限公司 1723021478 续存
深圳分行
4 铭庆电子 中国民生银行股份有限公司 648869210 续存
东莞分行营业部
5 铭普光磁 上海浦东发展银行股份有限 54050078801300001007 续存
公司东莞松山湖科技支行
6 铭普光磁 上海浦东发展银行股份有限 54050078801500001006 已注销
公司东莞松山湖科技支行
7 湖北铭普 上海浦东发展银行股份有限 70090078801800001574 续存
公司武汉分行青山支行
8 泌阳铭普 中国建设银行股份有限公司 41050174790809555555 续存
泌阳支行
9 泌阳铭普 中国建设银行股份有限公司 41050174790809222222 续存
泌阳支行
三、部分募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户情况
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”已达到预定可使用状态，现公司对
该项目予以结项。上述募集资金投资项目对应募集资金专项账户内的募集资金已使用完毕。
本次结项的募集资金投资项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 募集资金承 调整后投资 累计已投入募
专项账号 诺投资总额 总额 集资金金额
光伏储能和片式通信磁 569000015949416 22,900.00 12,759.47 13,019.44
性元器件智能制造项目
注：募集资金实际累计投入金额大于调整后承诺投资总额系该账户产生的现金管理收益和利息投入该项目所致。
为规范募集资金专项账户的管理，公司已办理完毕该募集资金专项账户的销户手续。本次募集资金专项账户注销时，账户内产生
结息72.10元，扣除转账手续费3.20元，剩余68.90元已转入其他募集资金专项账户。本次募集资金专项账户注销完成后，公司与保荐
人及相关开户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次募集资金投资项目结项
及注销募集资金专项账户事项无需提交董事会审议，亦无需保荐人发表意见。
四、备查文件：募集资金专项账户的销户证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c857a857-4e38-4b59-a605-a57faf0b49b5.PDF
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2026-07-14 19:08│铭普光磁（002902）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,800 ～ -1,400 -7,303.87
扣除非经常性损益后的净利润 -2,475 ～ -2,075 -7,778.65
基本每股收益（元/股） -0.08 ～ -0.06 -0.31
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计净利润为负值。相较于上年同期，公司 2026 年半年度业绩预计实现明显减亏。本期业绩变动主要原因如下
：
“光+磁”双主业协同放量，高附加值驱动盈利上行。上半年，公司磁性元器件与光通信两大核心业务实现共振式增长。磁性元
器件领域，下游需求回暖叠加高端市场拓展，订单快速增长；产线自动化改造与产品结构优化落地，高附加值产品占比显著提高，板
块毛利率同比大幅提升。光通信业务受益于行业景气上行，光器件出货量稳步增加，规模效应持续释放。两大主业协同向好，成为本
期业绩提升的核心引擎。
供应链与工艺降本成效显著。深化供应链精细化管控，优化生产工艺流程，有效压降整体生产成本，提升生产运营效率。通过“
节流”举措的扎实落地，盈利水平持续改善，推动本期业绩实现减亏增效，经营质量稳步提升，为后续发展积蓄内生动力。
充电桩并购尚处整合期，需进一步深化整合方可显现协同效应。公司于 2025 年末完成充电桩业务并购，2026 年上半年进入业
务整合与产品落地的关键阶段。为适配欧洲新版行业标准，公司持续加大研发投入并承担相应认证开支。现阶段前期投入较大，规模
化收益尚未释放，预计随着整合深化和标准落地，后续将逐步释放协同价值。
四、其他相关说明
本次业绩预告是初步测算的结果，具体数据将在本公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e3a21bad-d000-4887-82f6-6245d8bdd572.PDF
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2026-07-01 00:31│铭普光磁（002902）：2025年度可持续发展报告
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铭普光磁（002902）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8728e78c-fb2c-4775-9181-fe645f3c32d4.PDF
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2026-07-01 00:00│铭普光磁（002902）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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铭普光磁（002902）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a7d60283-7f27-4bef-9689-8c3128c98b77.PDF
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2026-06-30 00:00│铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告
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特别提示：
公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主
要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2026 年 5 月 18
日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司日常经营和业务发展资
金需要，为保证子公司的业务顺利开展，同意 2026 年度公司对合并报表范围内子公司担保总额度为主债权本金不超过 9.8 亿元和
相关利息等费用，子公司之间互相担保总额度为主债权本金不超过 1.6 亿元和相关利息等费用。该等担保额度包含截至公告作出之
日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。本次担保的业务范围包括但不限于向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业
务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度
股东会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，以上担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债
率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。详细情况见 2026 年 4月 25 日刊登在公司指定信
息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2026 年 5月18 日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关
于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案》，深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）作为公司控股子公司期间，
为支持其日常经营，公司存在为深圳宇轩的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）金融机构借款提供担保的情
况，出售控股子公司股权后，该担保事项被动形成对外担保。因江西宇轩部分债务尚未到期，公司需继续延续相关担保，截至 2026
年 4月 25 日，公司为江西宇轩提供担保额度累计发生最高主债权金额为 2,130 万元，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及其配偶按全
额提供了连带责任担保，江西宇轩及其法定代表人提供相应反担保。详细情况见 2026 年 4月 25 日刊登在公司指定信息披露媒体《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的公告》。
二、对外担保进展情况
2025 年 7月 15 日，深圳宇轩的全资子公司江西宇轩向赣州银行股份有限公司吉水支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的流
动资金借款，额度期限为 11个月。公司按照持股比例提供连带责任保证，最高担保主债权本金不超过人民币710 万元，深圳宇轩及
深圳宇轩其他股东李作华、张泽龙按照全额提供连带责任保证，最高担保主债权本金不超过人民币 1,000 万元。具体情况详见 2025
年 7月 16 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提供担保的进展公
告》。
上述江西宇轩流动资金借款于 2026 年 6月 13 日到期，江西宇轩未按期足额偿还借款，向赣州银行股份有限公司吉水支行申请
展期金额 500 万元，展期 1年，深圳宇轩及深圳宇轩其他股东李作华、张泽龙继续提供连带责任保证，公司未在本次展期协议上签
字或盖章。根据原《最高额保证合同》相关条款“2.5 债权人与债务人协议变更主合同期限等内容的，除增加贷款金额外，无须经保
证人同意，保证人在变更后的保证期间和保证范围内承担连带保证责任。”，鉴于部分主债务尚未实际清偿，公司对原债务的连带责
任保证继续存续。
在保证期间内，公司将积极督促江西宇轩尽快偿还该笔债务，力争提前解除公司的担保义务。公司将持续关注本次担保事项的后
续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、《贷款展期协议书》的主要内容
借款人（甲方）：江西宇轩电子有限公司
贷款人（乙方）：赣州银行股份有限公司吉水支行
担保人（丙方）：深圳市宇轩电子有限公司、李作华、张泽龙
鉴于借款人不能按期足额偿还与贷款人签订的贷款合同，借款人向贷款人申请延期，担保人同意为其提供担保。乙方经过审查，
同意甲方展期还款。经三方协商一致，订立本协议。
第一条 展期金额：人民币伍佰万元整。
第二条 展期 1年，即借款期限从原《贷款合同》约定的 2025 年 7月 15 日至 2026 年 6月 13 日，调整为 2025 年 7月 15
日（原《贷款合同》约定的起始日）至 2027 年 6月 5日（展期到期日）。
第三条 展期期间利率：按年利率 4%计息，自展期之日起计算，展期期间利率调整方式选择为：在展期期间，利率执行固定利率
，在展期期限内保持不变。
第四条 还款方式：分期还款。分期还款按以下期限还款：2026 年 12 月 21日还 10 万元；2027 年 3月 21 日还 10 万元；20
27 年 6月 5日还 480 万元。
第五条 担保人同意并确认：1.对甲方贷款及展期的事实全部知晓，并同意继续为该笔展期贷款承担保证/抵押/质押担保责任。2
.贷款有保证担保的，保证人自愿继续承担连带责任保证，保证期间为借款展期到期日起三年；若发生法律法规或贷款合同等约定的
事项，导致债务提前到期的，保证期间为提前主张债权之日起三年。
第六条 展期后，三方的其他权利义务仍按照原先签订合同约定执行。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对子公司担保额度累计发生最高主债权金额为43,042 万元和相关利息等费用，占公司最近一期 2025
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 68.73%。公司因出售控股子公司深圳宇轩股权被动形成对外担保累计发生最高主债权金额为
1,920 万元和相关利息等费用，占公司最近一期 2025年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.07%。除上述外，公司不存在对合并
报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《贷款展期协议书》；
3、还款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c06a4d20-32d7-415e-a409-be8d530a98ba.PDF
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2026-06-23 17:35│铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告
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特别提示：
公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主
要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2026 年 5 月 18
日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司日常经营和业务发展资
金需要，为保证子公司的业务顺利开展，同意 2026 年度公司对合并报表范围内子公司担保总额度为主债权本金不超过 9.8 亿元和
相关利息等费用，子公司之间互相担保总额度为主债权本金不超过 1.6 亿元和相关利息等费用。该等担保额度包含截至公告作出之
日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。本次担保的业务范围包括但不限于向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业
务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度
股东会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，以上担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债
率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。详细情况见 2026 年 4月 25 日刊登在公司指定信
息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2026 年 5月18 日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关
于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案》，深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）作为公司控股子公司期间，
为支持其日常经营，公司存在为深圳宇轩的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）金融机构借款提供担保的情
况，出售控股子公司股权后，该担保事项被动形成对外担保。因江西宇轩部分债务尚未到期，公司需继续延续相关担保，截至 2026
年 4月 25 日，公司为江西宇轩提供担保额度累计发生最高主债权金额为 2,130 万元，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及其配偶按全
额提供了连带责任担保，江西宇轩及其法定代表人提供相应反担保。详细情况见 2026 年 4月 25 日刊登在公司指定信息披露媒体《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的公告》。
二、对外担保进展情况
2026 年 6月 23 日，公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）与宁波市轨道永盈融资租赁有限公司
签署了《融资租赁合同（回租）》，融资金额为人民币 3,000 万元，融资租赁期限为 36 个月。公司、公司控股股东杨先进先生及
其一致行动人焦彩红女士对上述融资租赁业务提供连带责任保证。
本次担保金额在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
经公司在中国执行信息公开网查询，铭庆电子不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1、债权人（甲方）：宁波市轨道永盈融资租赁有限公司
2、保证人：东莞铭普光磁股份有限公司、杨先进、焦彩红
3、债务人：东莞市铭庆电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：保证人保证担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权以及甲方为实现债权
和担保权利所花费的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、保全担保费、执行费、公告费、公证费、保险
费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。
6、保证期间：全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年；若全部或部分主合同项下债务约定分期履行的，则保
证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依主合同约定甲方宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期限届满之日
。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对子公司担保额度累计发生最高主债权金额为46,042 万元和相关利息等费用(含本次担保)，占公司最
近一期 2025 年 12 月 31日经审计净资产的比例为 73.52%。公司因出售控股子公司深圳宇轩股权被动形成对外担保累计发生最高主
债权金额为 1,420 万元和相关利息等费用，占公司最近一期 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.27%。除上述外，公司
不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件:《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8287a499-4186-4209-894b-650aa0e179a1.PDF
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2026-06-08 16:36│铭普光磁（002902）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 2日以邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席 7人，其中通讯出席董事为杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、
李军印先生、殷凌虹女士。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
此议案已经第五届独立董事专门会议第八次会议、第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
公司拟向杨先进先生借款不超过人民币 8,000 万元，借款主要用于公司的生产经营活动周转资金。本次借款期限不超过 12 个
月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向
公司提供借款暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已就本议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并获得
深圳证券交易所审核同意。
三、备查文件
1、公司第五届独立董事专门会议第八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d531a530-52b6-4ba8-b746-a961d03b5236.PDF
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2026-06-08 16:35│铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足生产经营活动周转资金的需要，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东杨先进先生签订《借
款合同》，向杨先进先生借款不超过人民币 8,000 万元，借款期限不超过 12 个月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行
间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。本次借款公司无需提供担保。
（二）关联交易事项
杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份 64,702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。
（三）审议情况
2026 年 4月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》
，同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币 2,000 万元延长借款期限至 2026 年 10 月 30 日止，延长期间借款利率不变。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的
公告》。
2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关
联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
截至本公告披露日，公司连续十二个月内与关联董事杨先进先生发生且未经股东会审议（指：未豁免股东会审议）的借款金额合
计不超过人民币 10,000 万元（含本次交易）,占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计净资产的 15.97%，达到股东会审议
标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，关联方向公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无
相应担保，可向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。公司已就本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项向深圳证券交易所
申请豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交易所审核同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨先进先生：男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼总裁职务，目前持有公司股份 64,
702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东。
经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易的借款利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率。本次关联交易定价
公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（出借方）：杨先进
乙方（借款方）：东莞铭普光磁股份有限公司
甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就双方间的借款事宜经协
商一致达成如下约定，供双方恪守履行。
第一条借款金额与期限
1、 甲方向乙方提供借款资金不超过人民币 80,000,000 元（大写:捌仟万元整），具体借款金额以实际借款为准。
2、本合同项下的借款期限不超过 12 个月，自 2026 年 6月 9日至 2027 年 6月 8日。借款实际发放日与借款起始日不一致的
，以借款实际发放日为准。
第二条借款用途
本合同项下借款指定用于：乙方生产经营活动周转资金。未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变借款用途，否则视为乙方违约。
第三条利率与利息
本合同项下借款利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自甲方实际发放借款之
日起计息。
第四条还款方式
乙方应于借款期限届满之日起七个工作日内将借款本金及利息一次性偿还给甲方。
第五条保证
双方保证是根据中华人民共和国法律依法成立的独立法人或具有完全民事行为能力的自然人，具有签订和履行本合同所必需的民
事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
第六条甲方权利义务
1、甲方有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等状况进行检查监督，乙方应给予配合并如实
提供甲方需要的有关资料报告等信息。
2、在乙方履行本合同约定义务的前提下，甲方应按照本合同约定向乙方发放借款。
第七条乙方权利义务
1、乙方应按照本合同约定的借款用途使用借款，不得将本合同项下借款挪作他用，不得从事法律法规禁止的行为。
2、乙方应按照本合同约定的时间、金额和币种向甲方偿还借款本金及利息。
3、乙方在出现和可能出现影响其还款能力的行为或事件时应当立即书面通知甲方。
第八条违约责任
1、乙方违反本合同约定义务或保证的均构成违约，甲方有权停止支付乙方尚未交付的借款，单方面通知乙方本合同项下的借款
提前到期并要求乙方立即偿还所有到期借款本金及利息。
2、甲方为实现债权而支付的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费等均由乙方承担。
第九条争议解决
因本合同产生的任何争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，双方均可向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次向控股股东借款，主要是为满足公司生产经营活动周转资金的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。交
易遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与杨先进先生累计发生借款 6,597.97 万元，接受杨先进先生及其一致行动
人累计担保金额约 143,192万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司向控股股东借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率不高于借
款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率。本次关联交易事项不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等的有关规定。因此，我们同意将该议
案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第八次会议决议；
3、《借款合同》；
4、公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/536aa9f1-38ba-4a6f-8c38-609b5bf03dbe.PDF
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2026-06-04 16:37│铭普光磁（002902）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东杨先进先生的通知，获悉杨先进先生将所持有本公司的部分股
份办理了质押业务，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押股 占其所 占公司 是 否 为 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 为控 份数量 持有股 总股本 限 售 股 为补 起始 期日 用途
股股 （股） 份比例 比例 （如是， 充质 日
东 （%） （%） 注 明 限 押
售类型）
杨先进 是 4,000,000 6.18 1.70 否 否 2025 年 至解除 深圳市 支持公
10月29 质押登 高新投 司生产
日 记之日 小额贷 经营
止 款有限
公司
6,800,000 10.51 2.89 否 否 2026 年 至解除 华西证 支持公
3 月 质押登 券股份 司生产
12 日 记之日 有限公 经营
止 司
9,900,000 15.30 4.21 否 否 2026 年 至解除 渤海国 支持公
6 月 质押登 际信托 司生产
3 日 记之日 股份有 经营
止 限公司
合计 - 20,700,000 31.99 8.81 - - - - - -
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，杨先进先生及其一致行动人焦彩红女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持有 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 股份 押前质 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 押股份 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） 结、标 （%） 结、标 （%）
记数量 记数量
（股） （股）
杨先进 64,702,422 27.53 0 20,700,000 31.99 8.81 0 0.00 0 0.00
焦彩红 4,144,162 1.76 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 68,846,584 29.30 0 20,700,000 30.07 8.81 0 0.00 0 0.00
注: 1.上表中有关限售股不包含高管锁定股；
2.上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系因四舍五入计算造成。
二、其他说明
杨先进先生资信状况良好，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会
对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押相关证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8d1d44cd-0872-41c6-b3ba-ca8d490807c9.PDF
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2026-05-18 20:04│铭普光磁（002902）：2025年度股东会决议公告
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铭普光磁（002902）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/64e31567-6f65-4710-bbd0-8c042a6de3b7.PDF
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2026-05-18 20:04│铭普光磁（002902）：2025年度股东会的法律意见书
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铭普光磁（002902）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a3f5aef4-562a-423c-8410-456c2d1cc728.PDF
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2026-04-30 00:00│铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2025 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，
同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币 2,000 万元，借款期限为 6个月，借款利率为固定利率，借款年利率为不高于 2025 年
11月 1日中国人民银行公布的 1年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。
为满足生产经营活动周转资金的需要，公司拟与公司控股股东杨先进先生签订《借款延期协议书》，将原合同借款期限延长至 2
026 年 10 月 30 日止，延长期间利率不变。
（二）关联交易事项
杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份 64,702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。
（三）审议情况
2026 年 4月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》
，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨先进先生：男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼总裁职务，目前持有公司股份 64,
702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东。
经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易的借款利率为固定利率，借款年利率为不高于 2025 年 11月 1日中国人民银行公布的 1年期贷款市场报价利率。
本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（出借方）：杨先进
乙方（借款方）：东莞铭普光磁股份有限公司
鉴于甲乙双方于 2025 年 10 月 31 日签订了合同编号为 MPGC-ZH-202510038的《借款合同》（下称“原合同”），经双方协商
一致达成如下延期协议。第一条 原合同借款金额为人民币 20,000,000 元（大写贰仟万元整）。借款期限为 6个月，自 2025 年 10
月 31 日至 2026 年 4月 30 日。借款年利率不高于 2025 年 11 月 1日中国人民银行公布的 1年期贷款市场报价利率。第二条 双
方同意将原合同借款期限延长至 2026 年 10 月 30 日止。延长期间利率不变，到期乙方应向甲方一次性归还借款本金并支付利息。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司向控股股东借款延期，主要是为了满足生产经营活动周转资金的需要。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不
良影响。本次交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与杨先进先生累计已发生借款 6,597.97万元（含本次延期借款），接受杨先进先生及其一致
行动人累计担保金额约143,192 万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司向控股股东借款延期，主要为保障日常生产经营有序开展，补充流动资金周转需求。本次关联交易遵循客观、公平、公允的
原则，延期后借款利率不变，借款年利率为不高于2025年 11月1日中国人民银行公布的1年期贷款市场报价利率。本次关联交易事项
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制
度》等的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议决议；
3、《借款延期协议书》；
4、公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/906f65d8-954e-4a05-b5da-25ff21ee2e35.PDF
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2026-04-30 00:00│铭普光磁（002902）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 24日以邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席 7人，其中通讯出席董事为杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、
李军印先生、殷凌虹女士。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》；同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事杨先进作为关联董事回避了表决。
此议案已经第五届独立董事专门会议第七次会议、第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
为保障公司生产经营周转资金需求，同意公司与控股股东杨先进先生签署《借款延期协议书》，就此前公司向控股股东杨先进先
生借款的人民币 2,000 万元延长借款期限至 2026 年 10 月 30 日，延长期间借款利率为固定利率，借款年利率为不高于 2025 年
11 月 1日中国人民银行公布的 1年期贷款市场报价利率。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向
公司提供借款延期暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届独立董事专门会议第七次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5a1482c1-d787-4ecc-8b44-0303423fca3c.PDF
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2026-04-30 00:00│铭普光磁（002902）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将
相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513
号）同意，公司向特定对象发行 A股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募集资金总额为 416
,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税）后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 202
4 年 3月 4日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024 年 3 月 5 日出具信会师报字[2024
]第 ZI10025 号《验资报告》。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集
资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目金额的基本情况
根据《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会
议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》；公司分别于2024年9月25日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。经过上述调整后，公司向特定对象发行A股股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集说明书 调整后拟使 变更后拟使用
计划投入募 用募集资金 募集资金
集资金
1 光伏储能和片式通信 27,693.85 22,900.00 21,959.47 12,759.47
磁性元器件智能制造
项目
2 车载 BMS 变压器产业 5,937.60 4,500.00 4,500.00 4,500.00
化建设项目
3 安全智能光储系统智 5,487.20 3,500.00 3,500.00 132.34
能制造项目
4 补充流动资金 12,500.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
5 光模块及光器件产品 13,475.98 0.00 0.00 12,567.66
改建项目
合计 51,618.65 41,700.00 40,759.47 40,759.47
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 26,823.39 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 5,800.00 万元，使用闲置
募集资金暂时补充流动资金8,000.00 万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2025年 4月 30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业
务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2026 年
5月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
在授权金额和期限内，公司（含子公司）实际使用 8,000万元募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排
与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司于 2026年 4月 27日已将上述用
于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年
4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定
，在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司（含子公司）拟合计使用不超过人
民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%测算，预计可为公司节约财务费用
约 240 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），从而提高公司资金使用效率，降低财务费用。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。公司承诺
不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形
。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d87503e0-b0eb-43b6-bcaf-60a20b50d60c.PDF
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2026-04-30 00:00│铭普光磁（002902）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“发
行人”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号
）同意，公司向特定对象发行 A股股票数量 23,626,062股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65元/股，募集资金总额为 416,999
,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13元（不含税）后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年
3 月 4日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024年 3月 5日出具信会师报字[2024]第 ZI
10025号《验资报告》。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的
商业银行签订募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目金额的基本情况
根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，
以及后续项目变更情况，目前募集资金使用计划如下：
序 项目名称 总投资金额 募集说明书 调整后拟使 变更后拟使用
号 计划投入募 用募集资金 募集资金
集资金
1 光伏储能和片式通信 27,693.85 22,900.00 21,959.47 12,759.47
磁性元器件智能制造
项目
2 车载BMS变压器产业化 5,937.60 4,500.00 4,500.00 4,500.00
建设项目
3 安全智能光储系统智 5,487.20 3,500.00 3,500.00 132.34
能制造项目
4 补充流动资金 12,500.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
5 光模块及光器件产品 13,475.98 0.00 0.00 12,567.66
改建项目
合计 51,618.65 41,700.00 40,759.47 40,759.47
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2025年 4月 30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业
务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
在授权金额和期限内，公司（含子公司）实际使用 8,000万元募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排
与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司于 2026年 4月 27日已将上述用
于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定
，在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司（含子公司）拟合计使用不超过 8
,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高公司资金使用效率，并将预期降低财务费用。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。公司承诺
不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、履行的审议程序及相关意见
2026 年 4月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司（含子公司）合计使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形
。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7f4a906e-104a-4485-9f08-9a3986b11248.PDF
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2026-04-28 18:33│铭普光磁（002902）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：铭普光磁，证券代码：002902）股票交易价格连续 2个交易
日（2026 年 4月 27 日、2026年 4 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情况。公司提醒广大投
资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、2026 年第一季度，公司经营业绩实现阶段性改善，整体经营态势向好。目前公司全体员工凝心聚力、稳步推进各项经营工作
，但受行业周期、市场需求、经营发展等多重因素影响，公司未来盈利仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！
3、公司高速光模块业务相关进展及风险提示如下：800G LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，实现小批量出货
，但整体订单量较小，产生的利润不足以实质性影响公司的整体业绩方向。800G NPO（近封装光学）与客户针对下一代应用需求进行
联合开发，目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性。1.6T 光模块将配合客户开发，该项目尚处于前期
，未来与客户的合作情况、订单需求、转量产进度、量产良率、供应链成本等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投
资！
4、公司全资子公司东莞安晟半导体技术有限公司拥有标准化芯片后端加工及封装测试产品线，该业务属于芯片后道加工环节，
价值量较低，所产生利润对公司整体经营业绩影响较小，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：铭普光磁，证券代码：002902）股票交易价格连续 2个交易日（2026 年 4月 27日、2026 年 4月 28日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026 年 4月 25 日披露《2025 年年度报告》和《2026 年一季度报告》。2025 年度，公司实现营业收入 159,117
.65 万元,归属于上市公司股东的净利润-24,779.25 万元；2026 年一季度，公司实现营业收入 48,453.32 万元,归属于上市公司股
东的净利润-2,285.83 万元。有关公司具体经营情况及详细财务数据，请查阅公司相关公告。
3、2026 年第一季度，公司经营业绩实现阶段性改善，整体经营态势向好。目前公司全体员工凝心聚力、稳步推进各项经营工作
，但受行业周期、市场需求、经营发展等多重因素影响，公司未来盈利仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！
4、公司高速光模块业务相关进展及风险提示如下：800G LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，实现小批量出货
，但整体订单量较小，产生的利润不足以实质性影响公司的整体业绩方向。800G NPO（近封装光学）与客户针对下一代应用需求进行
联合开发，目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性。1.6T 光模块将配合客户开发，该项目尚处于前期
，未来与客户的合作情况、订单需求、转量产进度、量产良率、供应链成本等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投
资！
5、公司全资子公司东莞安晟半导体技术有限公司拥有标准化芯片后端加工及封装测试产品线，该业务属于芯片后道加工环节，
价值量较低，所产生利润对公司整体经营业绩影响较小，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2f27fb7-b99d-43e0-b068-0c0fdebc3f77.PDF
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2026-04-27 16:32│铭普光磁（002902）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 30 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
在授权金额和期限内，公司（含子公司）实际使用 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安
排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
截至 2026 年 4月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限
未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12644eb0-5d63-4e66-bcff-1d276c76aeb6.PDF
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2026-04-24 20:58│铭普光磁（002902）：2025年年度报告摘要
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铭普光磁（002902）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3476ca8e-1f02-47ff-8b40-a5f3d3a5b4a5.PDF
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2026-04-24 20:58│铭普光磁（002902）：2025年年度报告
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铭普光磁（002902）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/80bc04db-7b04-429f-9f61-9328e83e7e8b.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：关于2025年度利润分配预案的公告
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铭普光磁（002902）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be7b429e-c20a-4428-b0d9-214d3c772fc7.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025
年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在2025年审计
过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健资质等方面合规有效、具备独立履职的能力，勤勉尽责，公允表达意见。具
体情况如下：
一、资质条件
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）项目组成员基本情况
项目组成员 姓名 何时成为 何时开 何时开 何时开始 近三年签署或复核上市公
注册会计 始从事 始在本 为本公司 司审计报告情况
师 上市公 所执业 提供审计
司审计 服务
项目合伙人 周立新 2009年 2010年 2012年 2025年 近三年签署上市公司
包括复洁科技、艾能
聚、泛微网络等
签字注册会 义国兵 2013年 2011年 2013年 2025年 近三年签署上市公司
计师 包括艾融软件、和元生
物、云从科技等
王余虎 2019年 2020年 2020年 2025年 近三年签署上市公司
包括蔚蓝锂芯、和元生
物、福然德等
项目质量控 朱国刚 2005年 2005年 2005年 2025年 近三年签署上市公司
制复核人 包括金洁环境、四方科
技、金字火腿等
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、执行记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
近一年审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与天健专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见分歧，根据分歧解决情况，由项目负责人按照业务部门
负责人、业务总部项目评审小组、技术总部、分管所领导的顺序，依次由有关部门或人员协调决定。天健明确规定，在意见分歧得到
解决之前，不得出具相关业务报告。项目合伙人和项目质量控制复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询，
以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分歧事项、处理过程和最终结论形成工作底稿记录。近一年审计过程中，天健就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
近一年审计过程中，天健实施了完善的项目质量复核程序。项目质量控制复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任
的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时
保持独立、客观、公正。项目质量控制复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶
段、项目实施阶段、项目完成阶段。
（四）项目质量检查
天健内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据
事务所质量管理的需要，有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则
要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署
之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
近一年审计过程中，天健没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了天健完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，天健在近一年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。
近一年审计过程中，天健全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健就预审、终审等阶段制定了详细
的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，天健制定了详细的与公司参审及境外审计师的沟通合作方
案和计划，并能够有效执行。
五、人力及其他资源配置
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天健的后台支
持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
天健已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。天健制
定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40b02f1f-9ebe-47ce-99cb-41f5d
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：关于2025年度计提减值准备的公告
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铭普光磁（002902）：关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96b4513b-351c-4fb3-959c-2c2f398b6da3.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可通过网址http
s://eseb.cn/1xoPlFdPakE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 8 日前进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长、总裁杨先进先生；副总经理、财务总监李舒华先生；副总经理、董事会秘书王妮
娜女士；独立董事缪永林先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/10eea690-fd31-4779-a49b-f6aa60f115b0.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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铭普光磁（002902）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82b8e51f-2b7f-44c3-8330-739e305aa398.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：2025年度董事会工作报告
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铭普光磁（002902）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/518e30b4-4afd-46a4-8fc5-63a1d402e5cb.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：2025年度内部控制自我评价报告
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铭普光磁（002902）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ae7f5ae3-c10e-4045-b492-a52a4a3d7e22.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年8月25日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议，于2025年9月10日召开2025年第
二次临时股东会，分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健”）为公司2025年度会计师事务所。公司审计委员会对上述议案发表了审议意见。
二、会计师事务所变更的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）自2021年至2024年期间为公司提供审计服务，立信在合作期间能恪尽
职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2024年度审计意见类型为标准的无保留意见。
（二）变更会计师事务所原因
鉴于立信已连续4年为公司提供审计服务，公司综合考虑自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升公司财务报表的审计质量
，经综合评估及审慎研究，公司聘任天健为公司2025年度会计师事务所，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构立信进行了沟通，立信对公司此次变更会计师事务所无异议。前后任会计师事务所
将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通及配合工作。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
在执行2025年年度审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健审计小
组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健对公司2025年度
财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况表等进行核查
并出具了专项报告。
经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于2025年8月25日召开第五届董事会审计
委员会第十一次会议，同意聘任天健为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上交流方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人等相关人员召开沟通会议，对2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天健关于公
司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年4月23日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过公司2025年年度报告、内部控制自我评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
报告期内，公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/179844c3-f6fc-4e1c-beef-a417920b9499.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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铭普光磁（002902）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a33727c8-13cb-45e6-8155-5e9d58ca9259.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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铭普光磁（002902）：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2ee3f099-b015-4771-97c7-329a3e131947.PDF
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2026-04-24 20:57│铭普光磁（002902）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铭普光磁（002902）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a4c21c1-f392-44c9-b052-52e87e1f6daf.PDF
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2026-04-24 20:56│铭普光磁（002902）：2026年一季度报告
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铭普光磁（002902）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fac1432c-a5a5-4dbd-8df9-762da0d1d058.PDF
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2026-04-24 20:56│铭普光磁（002902）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法
》（以下简称“《注册管理办法》”）及公司战略发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以
下简称“小额快速融资”或“本次发行股票”）融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自
公司 2025 年度股东会通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。现将相关事项公告如下：
一、发行具体内容
（一）拟发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金的使用需符
合《注册管理办法》第十二条规定；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）决议的有效期
自2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以小额快速融资的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施
本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定发行
时机等；
2、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关
手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、募集资金
专户监管协议等与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、开立募集资金存放专项账户；
6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7、聘请保荐人（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
8、在本次发行股份完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登
记手续，处理与此相关的其他事宜；
9、在本次小额快速融资完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所主板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、
锁定和上市等相关事宜；
10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策
发生变化时，决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次小额快速融资事宜；
12、办理与本次发行股份有关的其他事宜；
13、授权的有效期限
本项授权有效期限为自公司2025年度股东会通过之日起至公司2026年度股东会召开之日。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述
事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，后续进展公司将及时履
行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件：公司第五届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/baf20878-76c4-4625-a569-def9cbf1036e.PDF
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2026-04-24 20:56│铭普光磁（002902）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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铭普光磁（002902）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e2e48f50-6ce1-4c83-825e-870e7cc78d0a.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：2025年度日常关联交易执行情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”、
“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭普光磁 2025 年日常关联交易执行情况进行了审慎
核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年日常关联交易预计情况
公司于 2025 年 1月 7日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-5 月日常关
联交易预计的议案》，预计 2025年 1-5 月与公司参股公司深圳鲲鹏无限科技有限公司（以下简称“鲲鹏无限”）发生日常关联交易
总金额不超过 3,250 万元。
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年度股东会
，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与公司参股公司鲲鹏无限发生日常关联交易总金额不超
过 7,000 万元。
（二）2025 年日常关联交易执行情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》，关
联董事杨先进先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票通过的表决结果通过了此项议案。本次日
常关联交易执行情况已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。该事项无需提交公司股东会审议。
2025 年度日常关联交易实际发生金额未超出经审议通过的预计额度，具体情况如下：
单位：万元
关 联 交 关 联 关联交易 实际发生 预计金额 实 际 发 生 披露日期及索引
易类别 人 内容 金额 额 与 预 计
金额差异
向 关 联 鲲 鹏 采购芯片 269.19 4,250 -93.67% 公司于 2025年 1月 8
人 采 购 无限 等原材料 日在巨潮资讯网披露
原材料 的《关于 2025年 1-5
月日常关联交易预计
的公告》，于 2025 年
向 关 联 鲲 鹏 销售路由 1,091.09 6,000 -81.82% 4月 22日在巨潮资讯
人 销 售 无限 器等产品 网披露的《关于 2025
产品、商 年度日常关联交易预
品 计的公告》
公司董事会对日常关联交易 公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要根据市场及
实际发生情况与预计存在较 双方业务需求以可能发生关联交易的上限金额进行评估与测
大差异的说明 算，但实际发生额因双方业务发展、实际需求及具体执行进
度等影响；实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营
行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交 公司 2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在差
易实际发生情况与预计存在 异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当
较大差异的说明 调整所致，具有其合理性，不会对公司的财务状况、经营成
果产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）公司名称：深圳鲲鹏无限科技有限公司
（2）成立日期：2016 年 04 月 13 日
（3）法定代表人：张利鹏
（4）注册资本：1000 万元人民币
（5）主营业务：一般经营项目：电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信
系统的研发与销售；模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的销售；硬件设计、软件设计、工业设计、平面设计、展览展示
策划；经济信息咨询；网络设备租赁服务；网络改造服务；网络技术支持服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出
口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）智能车载设备制造；智能车载设备销
售；物联网设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；可穿戴智能设备制造；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；工业互联
网数据服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；人工智
能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的生产；
电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的生产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）住所：深圳市宝安区新安街道灵芝园社区 22 区中粮紫云大厦 408
（7）主要财务指标：
截至 2025 年 12 月 31 日，鲲鹏无限总资产为 3,116.36 万元，所有者权益合计-2,950.69 万元。2025 年度实现营业收入 3,
049.92 万元，净利润为-600.55万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
截至 2026 年 3月 31 日，鲲鹏无限总资产为 3,820.55 万元，所有者权益合计-2,968.42 万元。2026 年 1-3 月实现营业收入
1,272.39 万元，净利润为-17.73万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
（二）与本公司的关联关系
鲲鹏无限为公司参股公司，公司董事长兼总裁杨先进先生为鲲鹏无限董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
鲲鹏无限为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
鲲鹏无限经营状况正常，经在中国执行信息公开网查询，鲲鹏无限不属于失信被执行人，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与鲲鹏无限之间的业务往来按一般市场经营规则进行定价，遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存
在损害公司和股东利益的行为。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司 2025 年度与鲲鹏无限的日常关联交易为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况,交
易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司 2025 年度与公司参股公司鲲鹏无限的日常关联交易事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和
发展的需要，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
六、保荐人意见
保荐人认为：公司 2025 年度日常关联交易执行事项已经公司董事会审议通过，独立董事已召开专门会议对本次关联交易事项进
行了审议，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本保荐人对公司 2025 年度日常关联交易执行事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6772abfa-ed51-4eef-8a83-80dae2253c09.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：国泰海通关于铭普光磁向特定对象公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”、
“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构。截至 2025 年 12 月 31 日，铭普光磁向特定对象发行股票并上市
持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层
法定代表人 朱健
保荐代表人 陈李彬、袁碧
联系电话 021-38032139
三、发行人基本情况
公司名称 东莞铭普光磁股份有限公司
证券代码 002902
注册地址 广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号 1 号楼
主要办公地址 广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号 1 号楼
法定代表人 杨先进
联系人 王妮娜
联系电话 0769-86921000
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人，遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查
，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，主动配合证券交易所的审核工作，组织发行人及其他中介机构对证券交易所
的意见进行答复；按照中国证监会、证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进
行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交向特定对象发行股票所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构的主要工作如下：
1、督导公司建立健全并有效执行持续督导工作制度及相应工作计划；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司对外担保和关联交易等事项；
4、持续关注公司募集资金的专户存储与使用事项，对募集资金存放与使用、使用募集资金置换预先投入的自筹资金等情况出具
专项核查意见；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、产业政策和格局的变化、资本结构的合理性及经营业绩
的稳定性等；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、审阅信息披露文件及相关文件；
9、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）募投项目相关事项
1、部分募投项目发生变更
公司分别于 2024 年 9月 25 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 10 月 14 日召开 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项
目”部分募集资金 9,200.00 万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金 3,367.66 万元（不含银行利息和理财收益）
，建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。上述事项已经公司有关决策程序审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意
见，同时上市公司进行了公告。
2、部分募投项目延期
公司分别于 2025 年 4月 18 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，同意公司将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”预计可使用状态日期延长至2026 年 6月 30 日。
上述事项已经公司有关决策程序审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意见，同时上市公司进行了公告。
3、部分募投项目终止
公司于 2026 年 2月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2026 年 3月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《
关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“安全智能光储系统智能制造项目”。上述事项已经公司有关决策程序审议通过
，保荐机构对该事项发表了核查意见，同时上市公司进行了公告。
4、募投项目其他重要调整事项
公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地
点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的议案》。同意增加公司全资子公司泌阳县铭普电子有限公司为募集资金投资
项目“车载 BMS 变压器产业化建设项目”的共同实施主体并增加泌阳县产业集聚区（花园路西段）为该项目的实施地点，并将项目
预计可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日。上述事项已经公司有关决策程序审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意见，
同时上市公司进行了公告。
（二）变更持续督导保荐代表人
2025 年 5月 13 日，公司发布变更持续督导保荐代表人的公告。国泰海通作为公司向特定对象发行股票的持续督导机构，原委
派杨可意女士和陈李彬先生担任持续督导期间的保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。
因工作变动，杨可意女士不再担任公司向特定对象发行股票持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国泰海
通委派袁碧先生接替杨可意女士担任持续督导期间的保荐代表人。
本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为袁碧先生和陈
李彬先生。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐工作职责期间，发行人能够根据有关法律、法规的要求，及时向保荐机构提供履行保荐职责所需要的文件、
资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和相关信息真实、准确、完整，重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，
为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐工作职责期间，发行人聘请的证券服务机构能够根据相关法律法规要求履行工作职责，及时出具专业意见，
并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，督
导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行
，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅后认为，截至 2025年 12 月 31 日，发行人已根据相关法律法规制定
《募集资金管理制度》，对募集资 金的存放、管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 对募集资金使用履行了必要、
合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金尚未使用完毕。保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的
持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2024e209-9518-4158-a98b-9b758333bcc6.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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铭普光磁（002902）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bdff257d-31d3-4f64-9291-6103a76d274a.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：国泰海通关于铭普光磁2025年度持续督导保荐工作报告
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铭普光磁（002902）：国泰海通关于铭普光磁2025年度持续督导保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d4b99f7-25b6-4a7c-820e-d65b81d118de.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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铭普光磁（002902）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2786b6af-e6a9-40c4-b5e5-0b09297aa43b.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕6-406 号
东莞铭普光磁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称铭普光磁公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的铭普光磁公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供铭普光磁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为铭普光磁公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解铭普光磁公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
铭普光磁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对铭普光磁公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，铭普光磁公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了铭普光磁公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入
小 计 2,155.27 1,480.28
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收
入
其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
本复印 计师事务
所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅为东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年报审计天健审〔20
26〕6-406 号文号报告后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印
件仅为东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-406号文号报告后附之用，证明周立新是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
本复印件仅为东莞铭普光磁股份有限公
号文号报告后附之用，证明义国兵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅为东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-406文号报告后附之用，证明王余虎是中国注册会计
师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/24e1df5b-bc9f-4fd7-b908-d688f146b99e.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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铭普光磁（002902）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d4dc1e0-d3b6-4b6f-adfe-0453071babe8.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：关于2026年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的公告
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2
026 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公
司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信敞口额度及关联交易的情况概述
为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币
21 亿元的综合授信敞口额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信用证等
业务，如在必要情况下，公司控股股东、实际控制人杨先进先生及其配偶焦彩红女士拟提供不超过人民币 21 亿元的担保，担保方式
包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述敞口授信额度最
终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本次申请综合授信敞口额度有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会召开之日止，授权期限内，授信额
度可循环使用。
同时，提请公司股东会授权董事长在经批准的综合授信敞口额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包
括但不限于签署授信、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
二、关联方基本情况
1、杨先进先生：男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼总裁职务，目前持有公司股份
64,702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%。
2、焦彩红女士：女，出生于 1981 年 7月，中国国籍，无境外永久居留权。目前持有公司股份 4,144,162 股，占公司总股本的
比例为 1.76%。
经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生及配偶焦彩红女士诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币 21 亿元的综合授信敞口额度，关联方杨先进和焦彩红根据业务需要拟提供不
超过人民币 21 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要
公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
关联方杨先进和焦彩红为公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于满足公司日常生产经营和业务发展
的资金需求，提高公司融资效率，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与杨先进先生及其配偶焦彩红女士累计已发生接受关联方担保金额 144,192 万元。
六、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4月 23 日，公司第五届独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于 2026 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方
担保的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2026 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保事项，有利于满足公司日常生产经
营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意
将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
七、备查文件
1、公司第五届独立董事专门会议第六次会议决议；
2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ce0403d2-8b96-48b1-b0c5-53b9a98e4bca.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-403 号
东莞铭普光磁股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称铭普
光磁公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是铭普光磁公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，铭普光磁公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅为东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-403 号文号报告后附件之用，证明天健会计师事务所
（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅为东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-
403 号文号报告后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅为
东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-403号文号报告后附之用，证明周立新是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅为东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-403号文号报告后附之用，证明义国兵是中国注册会
计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅为东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年报审计天健审〔2026〕6-403号文号报告后附之用，证明王余虎是中国注册会
计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/359d40da-d63b-4506-875e-89ced127a18f.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的公告
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特别提示：
公司及子公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上
述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 8月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议及 2025 年 9月10 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议案》，担保期限至 2025 年度股东会召开之日止。深圳市宇轩电子有限公司（
以下简称“深圳宇轩”）作为公司控股子公司期间，为支持其日常经营，公司存在为深圳宇轩的全资子公司江西宇轩电子有限公司（
以下简称“江西宇轩”）向金融机构借款提供担保的情况，出售控股子公司股权后，该担保事项被动形成对外担保。详细情况见 202
5 年 8月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股
权被动形成对外担保的公告》。
因江西宇轩部分债务尚未到期，公司需继续延续相关担保，截至本公告披露日，公司为江西宇轩提供担保额度累计发生最高主债
权金额为 2,130 万元，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及其配偶按全额提供了连带责任担保，江西宇轩及其法定代表人提供相应反担
保。本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，担保期限至 2026 年度股东会召开之日止，期间公司不再新增对江
西宇轩的担保。根据相关规定，该事项尚需提交股东会审议。
具体担保的情况如下：
单位：万元
被担保对 债权人 实际发生日期 担保金额 担保类型 授信 其他保证人担保情况
象名称 期限
江西宇轩 江西吉水农 2025年 6月 11日 710 连带责任担保 三年 深圳宇轩其他股东张泽
电子有限 村商业银行 龙、李作华及其配偶何君
公司 股份有限公 按照全额提供连带责任
司营业部 保证，最高担保主债权本
金合计不超过人民币
1,000 万元
江西宇轩 江西吉水农 2025年 6月 11日 710 连带责任担保 三年 深圳宇轩其他股东张泽
电子有限 村商业银行 龙、李作华及其配偶何君
公司 股份有限公 按照全额提供连带责任
司营业部 保证，最高担保主债权本
金合计不超过人民币
1,000 万元
江西宇轩 赣州银行股 2025年 7月 15日 710 连带责任担保 11 个 深圳宇轩及深圳宇轩其
电子有限 份有限公司 月 他股东李作华、张泽龙按
公司 吉水支行 照全额提供连带责任保
证，最高担保主债权本金
不超过人民币1,000万元
合计 2,130
二、被担保方基本情况
1、企业名称：江西宇轩电子有限公司
2、统一社会信用代码：91360822MA380HUA9A
3、注册资本：6,000 万元人民币
4、注册成立时间：2018 年 06月 29 日
5、法定代表人：李作华
6、注册地址：江西省吉安市吉水县城西工业区
7、经营范围：高频变压器、电感器制造经营、研发及销售，出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
8、股权结构：
公司持有深圳宇轩股权比例 46%；深圳宇轩持有江西宇轩股权比例 100%。
截至2025年12月31日，资产总额为20,468.89万元，负债总额为14,432.85万元，资产负债率为 70.51%。2025 年度，营业收入为
19,297.68 万元，利润总额为-1,876.64 万元，净利润为-1,771.72 万元。（未经审计）
截至 2026 年 3月 31日，资产总额为 20,191.57 万元，负债总额为 14,078.58万元，资产负债率为 69.73%。2026 年 1-3 月
，营业收入为 4,537.76 万元，利润总额为 51.88 万元，净利润为 51.88 万元。（未经审计）
10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
11、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，江西宇轩电子有限公司不属于失信被执行人。
三、董事会意见
本次对外担保系出售控股子公司股权被动形成对外担保，实质是公司对原控股子公司深圳宇轩的全资子公司日常经营性借款提供
担保的延续，公司无法单方直接解除。针对每一笔担保业务，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及其配偶按全额提供连带责任担保，被担
保对象及其法定代表人提供相应反担保，整体风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
公司在后续将严密监控对当前存续的江西宇轩的担保情况，并在相关担保到期后将及时终止解除，切实维护公司及全体股东合法
权益。
四、公司对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对子公司担保额度累计发生最高主债权金额为43,042 万元和相关利息等费用，占公司最近一期 2025
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 68.73%。公司因出售控股子公司深圳宇轩股权被动形成对外担保累计发生最高主债权金额为
2,130 万元和相关利息等费用，占公司最近一期 2025年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.40%。除上述外，公司不存在对合并
报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8ad063a-fc53-4ec8-8b86-d6482cd2465c.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告
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铭普光磁（002902）：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2692c7cb-63eb-4503-a57a-daa40952f0ab.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：2025年年度审计报告
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铭普光磁（002902）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3117438d-8cfd-4657-93ef-982e5ce09421.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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铭普光磁（002902）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/486e3481-ffef-4ba7-a27b-5c770b619d6d.PDF
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2026-04-24 20:55│铭普光磁（002902）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
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铭普光磁（002902）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/20d01df3-1b84-42ed-98f4-ad39bc5a1d9b.PDF
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2026-04-24 20:54│铭普光磁（002902）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度董事薪酬计划的议案 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（7）
4.01 董事：杨先进 非累积投票提案 √
4.02 董事：李竞舟 非累积投票提案 √
4.03 董事：杨先勇 非累积投票提案 √
4.04 董事：杨忠 非累积投票提案 √
4.05 董事：李军印 非累积投票提案 √
4.06 董事：缪永林 非累积投票提案 √
4.07 董事：殷凌虹 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度公司及子公司担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案
6.00 关于继续为江西宇轩电子有限公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案
7.00 关于 2026 年度申请综合授信敞口额度并 非累积投票提案 √
接受关联方担保的议案
8.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订公司部分制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（2）
10.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
10.02 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
11.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中提案5、提案 6、提案 11 为特别决议，应由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事的述职报告已于2026 年 4月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
2.披露情况
上述提案 1 至提案 11 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件 2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（
格式见附件 2）。
异地股东可以电子邮件或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 13 日 8：30-12：00 和 14：00-17：30。
3、登记地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：李兰
（2）会议联系电话：0769-86921000
（3）联系电子邮箱：ir@mentech.com
5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件：公司第五届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1fa31451-70e8-402e-b2b1-408679193c90.PDF
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2026-04-24 20:54│铭普光磁（002902）：股东会议事规则
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铭普光磁（002902）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fad01797-5e20-47ee-8bb7-91bc227480db.PDF
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2026-04-24 20:54│铭普光磁（002902）：2025年度独立董事述职报告（殷凌虹）
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铭普光磁（002902）：2025年度独立董事述职报告（殷凌虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c904deb-a507-4e0c-a9ef-49362b8b2c7c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│铭普光磁：2025年年度报告
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2026-04-25│铭普光磁：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190114.PDF
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2025-10-25│铭普光磁：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735199.PDF
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2025-08-19│铭普光磁：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503540.pdf
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2025-04-22│铭普光磁：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194248.PDF
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2025-04-22│铭普光磁：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194256.PDF
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2024-10-26│铭普光磁：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523069.PDF
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2024-08-20│铭普光磁：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908253.PDF
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2024-04-23│铭普光磁：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219746082.PDF
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