公司公告☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-23 17:35 │铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:36 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:35 │铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 16:37 │铭普光磁（002902）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 20:04 │铭普光磁（002902）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 20:04 │铭普光磁（002902）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │铭普光磁（002902）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │铭普光磁（002902）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │铭普光磁（002902）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 17:35│铭普光磁（002902）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主
要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2026 年 5 月 18
日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司日常经营和业务发展资
金需要，为保证子公司的业务顺利开展，同意 2026 年度公司对合并报表范围内子公司担保总额度为主债权本金不超过 9.8 亿元和
相关利息等费用，子公司之间互相担保总额度为主债权本金不超过 1.6 亿元和相关利息等费用。该等担保额度包含截至公告作出之
日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。本次担保的业务范围包括但不限于向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业
务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度
股东会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，以上担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债
率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。详细情况见 2026 年 4月 25 日刊登在公司指定信
息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2026 年 5月18 日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关
于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案》，深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）作为公司控股子公司期间，
为支持其日常经营，公司存在为深圳宇轩的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）金融机构借款提供担保的情
况，出售控股子公司股权后，该担保事项被动形成对外担保。因江西宇轩部分债务尚未到期，公司需继续延续相关担保，截至 2026
年 4月 25 日，公司为江西宇轩提供担保额度累计发生最高主债权金额为 2,130 万元，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及其配偶按全
额提供了连带责任担保，江西宇轩及其法定代表人提供相应反担保。详细情况见 2026 年 4月 25 日刊登在公司指定信息披露媒体《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的公告》。
二、对外担保进展情况
2026 年 6月 23 日，公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）与宁波市轨道永盈融资租赁有限公司
签署了《融资租赁合同（回租）》，融资金额为人民币 3,000 万元，融资租赁期限为 36 个月。公司、公司控股股东杨先进先生及
其一致行动人焦彩红女士对上述融资租赁业务提供连带责任保证。
本次担保金额在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
经公司在中国执行信息公开网查询，铭庆电子不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1、债权人（甲方）：宁波市轨道永盈融资租赁有限公司
2、保证人：东莞铭普光磁股份有限公司、杨先进、焦彩红
3、债务人：东莞市铭庆电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：保证人保证担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权以及甲方为实现债权
和担保权利所花费的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、保全担保费、执行费、公告费、公证费、保险
费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。
6、保证期间：全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年；若全部或部分主合同项下债务约定分期履行的，则保
证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依主合同约定甲方宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期限届满之日
。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对子公司担保额度累计发生最高主债权金额为46,042 万元和相关利息等费用(含本次担保)，占公司最
近一期 2025 年 12 月 31日经审计净资产的比例为 73.52%。公司因出售控股子公司深圳宇轩股权被动形成对外担保累计发生最高主
债权金额为 1,420 万元和相关利息等费用，占公司最近一期 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.27%。除上述外，公司
不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件:《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8287a499-4186-4209-894b-650aa0e179a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:36│铭普光磁（002902）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 2日以邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席 7人，其中通讯出席董事为杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、
李军印先生、殷凌虹女士。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
此议案已经第五届独立董事专门会议第八次会议、第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
公司拟向杨先进先生借款不超过人民币 8,000 万元，借款主要用于公司的生产经营活动周转资金。本次借款期限不超过 12 个
月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向
公司提供借款暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已就本议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并获得
深圳证券交易所审核同意。
三、备查文件
1、公司第五届独立董事专门会议第八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d531a530-52b6-4ba8-b746-a961d03b5236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:35│铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足生产经营活动周转资金的需要，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东杨先进先生签订《借
款合同》，向杨先进先生借款不超过人民币 8,000 万元，借款期限不超过 12 个月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行
间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。本次借款公司无需提供担保。
（二）关联交易事项
杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份 64,702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。
（三）审议情况
2026 年 4月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》
，同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币 2,000 万元延长借款期限至 2026 年 10 月 30 日止，延长期间借款利率不变。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的
公告》。
2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关
联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
截至本公告披露日，公司连续十二个月内与关联董事杨先进先生发生且未经股东会审议（指：未豁免股东会审议）的借款金额合
计不超过人民币 10,000 万元（含本次交易）,占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计净资产的 15.97%，达到股东会审议
标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，关联方向公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无
相应担保，可向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。公司已就本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项向深圳证券交易所
申请豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交易所审核同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨先进先生：男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼总裁职务，目前持有公司股份 64,
702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东。
经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易的借款利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率。本次关联交易定价
公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（出借方）：杨先进
乙方（借款方）：东莞铭普光磁股份有限公司
甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就双方间的借款事宜经协
商一致达成如下约定，供双方恪守履行。
第一条借款金额与期限
1、 甲方向乙方提供借款资金不超过人民币 80,000,000 元（大写:捌仟万元整），具体借款金额以实际借款为准。
2、本合同项下的借款期限不超过 12 个月，自 2026 年 6月 9日至 2027 年 6月 8日。借款实际发放日与借款起始日不一致的
，以借款实际发放日为准。
第二条借款用途
本合同项下借款指定用于：乙方生产经营活动周转资金。未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变借款用途，否则视为乙方违约。
第三条利率与利息
本合同项下借款利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自甲方实际发放借款之
日起计息。
第四条还款方式
乙方应于借款期限届满之日起七个工作日内将借款本金及利息一次性偿还给甲方。
第五条保证
双方保证是根据中华人民共和国法律依法成立的独立法人或具有完全民事行为能力的自然人，具有签订和履行本合同所必需的民
事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
第六条甲方权利义务
1、甲方有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等状况进行检查监督，乙方应给予配合并如实
提供甲方需要的有关资料报告等信息。
2、在乙方履行本合同约定义务的前提下，甲方应按照本合同约定向乙方发放借款。
第七条乙方权利义务
1、乙方应按照本合同约定的借款用途使用借款，不得将本合同项下借款挪作他用，不得从事法律法规禁止的行为。
2、乙方应按照本合同约定的时间、金额和币种向甲方偿还借款本金及利息。
3、乙方在出现和可能出现影响其还款能力的行为或事件时应当立即书面通知甲方。
第八条违约责任
1、乙方违反本合同约定义务或保证的均构成违约，甲方有权停止支付乙方尚未交付的借款，单方面通知乙方本合同项下的借款
提前到期并要求乙方立即偿还所有到期借款本金及利息。
2、甲方为实现债权而支付的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费等均由乙方承担。
第九条争议解决
因本合同产生的任何争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的，双方均可向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次向控股股东借款，主要是为满足公司生产经营活动周转资金的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。交
易遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与杨先进先生累计发生借款 6,597.97 万元，接受杨先进先生及其一致行动
人累计担保金额约 143,192万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司向控股股东借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率不高于借
款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率。本次关联交易事项不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等的有关规定。因此，我们同意将该议
案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第八次会议决议；
3、《借款合同》；
4、公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/536aa9f1-38ba-4a6f-8c38-609b5bf03dbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:37│铭普光磁（002902）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东杨先进先生的通知，获悉杨先进先生将所持有本公司的部分股
份办理了质押业务，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押股 占其所 占公司 是 否 为 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 为控 份数量 持有股 总股本 限 售 股 为补 起始 期日 用途
股股 （股） 份比例 比例 （如是， 充质 日
东 （%） （%） 注 明 限 押
售类型）
杨先进 是 4,000,000 6.18 1.70 否 否 2025 年 至解除 深圳市 支持公
10月29 质押登 高新投 司生产
日 记之日 小额贷 经营
止 款有限
公司
6,800,000 10.51 2.89 否 否 2026 年 至解除 华西证 支持公
3 月 质押登 券股份 司生产
12 日 记之日 有限公 经营
止 司
9,900,000 15.30 4.21 否 否 2026 年 至解除 渤海国 支持公
6 月 质押登 际信托 司生产
3 日 记之日 股份有 经营
止 限公司
合计 - 20,700,000 31.99 8.81 - - - - - -
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，杨先进先生及其一致行动人焦彩红女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持有 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 股份 押前质 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 押股份 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） 结、标 （%） 结、标 （%）
记数量 记数量
（股） （股）
杨先进 64,702,422 27.53 0 20,700,000 31.99 8.81 0 0.00 0 0.00
焦彩红 4,144,162 1.76 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 68,846,584 29.30 0 20,700,000 30.07 8.81 0 0.00 0 0.00
注: 1.上表中有关限售股不包含高管锁定股；
2.上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系因四舍五入计算造成。
二、其他说明
杨先进先生资信状况良好，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会
对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押相关证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8d1d44cd-0872-41c6-b3ba-ca8d490807c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:04│铭普光磁（002902）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭普光磁（002902）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/64e31567-6f65-4710-bbd0-8c042a6de3b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:04│铭普光磁（002902）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭普光磁（002902）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a3f5aef4-562a-423c-8410-456c2d1cc728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│铭普光磁（002902）：关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2025 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，
同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币 2,000 万元，借款期限为 6个月，借款利率为固定利率，借款年利率为不高于 2025 年
11月 1日中国人民银行公布的 1年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。
为满足生产经营活动周转资金的需要，公司拟与公司控股股东杨先进先生签订《借款延期协议书》，将原合同借款期限延长至 2
026 年 10 月 30 日止，延长期间利率不变。
（二）关联交易事项
杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份 64,702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。
（三）审议情况
2026 年 4月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》
，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨先进先生：男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼总裁职务，目前持有公司股份 64,
702,422 股，占公司总股本的比例为 27.53%，系公司控股股东。
经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易的
|