公司公告☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 21:41 │铭普光磁（002902）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 21:39 │铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（李军印） │
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│2025-04-21 21:39 │铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（林丽彬已离任） │
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│2025-04-21 21:39 │铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（张志勇已离任） │
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│2025-04-21 21:39 │铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（殷凌虹） │
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│2025-04-21 21:39 │铭普光磁（002902）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 21:37 │铭普光磁（002902）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 21:37 │铭普光磁（002902）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部│
│ │分股票期权的公告 │
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│2025-04-21 21:37 │铭普光磁（002902）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 21:37 │铭普光磁（002902）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-04-21 21:41│铭普光磁（002902）：董事会决议公告
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铭普光磁（002902）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c667a63-dc0c-4bb8-acf2-c7f2705421f9.PDF
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2025-04-21 21:39│铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（李军印）
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本人李军印于2024年5月20日就任东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，积极出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，维护
了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人李军印，出生于1970年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年5月至2021年6月,任三江港口储罐有限公司董事；
2018年8月至2021年6月,任福建港丰能源有限公司执行董事；2019年6月至2021年6月,任东莞市宏川智慧物流发展有限公司经理；2015
年6月至2021年6月,任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；2019年10月至2021年7月,任广东绿川生态
环境科技有限公司董事；2016年4月至2021年10月,任广东生益科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今,任东莞市上市公司协会秘
书长；2021年6月至今,任广东宏川集团有限公司高级顾问；2022年5月至今,任东莞市达瑞电子股份有限公司独立董事。2024年5月至
今，任公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席会议情况
本人在任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案
及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对
各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东大会的情况
2024年度，本人任期内公司召开1次股东大会，本人列席参会。
2、出席董事会会议情况
2024年度，本人任期内公司共召开5次董事会，本人出席会议情况如下：
应参加董事会 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会会议
5 3 2 0 0 否
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，本人未对公司任何事
项提出异议。
3、出席董事会专门委员会情况
提名委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 2 2
（1）本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，对公司高级管理人员的初选人员进行了资格审核，切
实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（2）本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司变更部分募集资金用途进行研究与讨论，切实履行了战
略委员会委员的责任和义务。
4、出席独立董事专门会议情况
2024年度，本人任职期间未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人履职期间在公司的组织下与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极与会
计师事务所进行探讨和交流，及时了解2024年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
本人任职期间，严格按照有关法律、法规的相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议的议案，均进行认
真审阅，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股
东的合法权益。密切关注传媒、网络对公司的相关报道，与公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者意见。
（四）现场工作情况
2024年度，本人任职期间应当在公司现场工作9天，实际在公司现场工作9天。本人通过参加董事会、股东大会及其他沟通会议等
多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公
司的经营状态、规范运作和可能产生的经营风险，关注董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设及重大事项的进展情况，积极运
用专业知识促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升，切实履行独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，
重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的要求，按时编制并披露了《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等相关报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，于 2024 年 10 月14日召开 2024年第二次临时股东大会，分别审议
通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财
务审计机构。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股
审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）选举及聘任人员情况
公司于 2024年 5月 20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会
四个专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于
聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》
等相关议案，任期三年，与第五届董事会任期相同。上述人员的选举及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》的要求。
（四）募集资金使用情况
公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集
资金9,200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3,367.66万元（不含银行利息和理财收益），建设新增募投项
目“光模块及光器件产品改建项目”。本人对公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2024年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》进行了审阅，公司对募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相更改募集资金
投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
四、总体评价和建议
2024年度，本人履职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，履行忠实勤勉义务，秉承审慎、客观、独立的准则，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出表决和建
议；主动深入了解公司经营和运作情况，用自身的专业知识和执业经验，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，
充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人将继续加强学习，严格按照相关
法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，发挥独立董事的作用，积极为公司董事会科学决策、高效运行建
言献策，提高公司治理运作水平，维护公司及广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2025年度，希望公司在董事会的领导下，在新的一年里，继续全方位提升公司内部治理水平、持续夯实合规经营基石、稳步助推
稳健有效经营，全方位规范运作、创新引领发展，增强盈利能力，从而树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
此外，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
五、联系方式
电子邮箱：ljy002930@qq.com
独立董事：李军印
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c697282-d7b6-4d49-bedf-57da17a0b7ac.PDF
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2025-04-21 21:39│铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（林丽彬已离任）
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铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（林丽彬已离任）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:39│铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（张志勇已离任）
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铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（张志勇已离任）。公告详情请查看附件
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2025-04-21 21:39│铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（殷凌虹）
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铭普光磁（002902）：2024年度独立董事述职报告（殷凌虹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b1d90cd7-f183-44cd-8932-19544cb0ac3b.PDF
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2025-04-21 21:39│铭普光磁（002902）：独立董事年度述职报告
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铭普光磁（002902）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9dea7345-8dfc-4ee1-a5c0-201ac1558218.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：关于2024年度利润分配预案的公告
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铭普光磁（002902）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ecf38ad7-8e8c-477b-b0bb-60f89c50d6e0.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股
│票期权的公告
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铭普光磁（002902）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/98892db1-7156-4785-92e5-5fc2150f44ff.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：内部控制自我评价报告
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铭普光磁（002902）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f58009d5-1f61-4c02-98d9-66c7afffe278.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：年度募集资金使用情况专项说明
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铭普光磁（002902）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2ab14f6a-be11-43bd-bf66-e0d62ca5f6ac.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：2024年度董事会工作报告
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铭普光磁（002902）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/da6eaf71-ddf0-4d0c-9d5e-ca174b69071b.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：关于2024年度计提减值准备的公告
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铭普光磁（002902）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b910076-e7e7-4dcc-a0a7-52504f8420f8.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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铭普光磁（002902）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0d1352ff-ebc2-48e0-86f6-87156720130f.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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铭普光磁（002902）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/02394fdd-4934-422e-a07a-1a9cf9f10446.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：关于会计政策变更的公告
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铭普光磁（002902）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/99edfccb-f90e-44d3-819c-e99191a4cd99.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：2024年度监事会工作报告
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铭普光磁（002902）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f359bc84-94cc-438a-850e-7a2294cc0831.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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铭普光磁（002902）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fd6e2df3-9f30-4de9-982d-9f0b7a869dc0.PDF
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2025-04-21 21:37│铭普光磁（002902）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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铭普光磁（002902）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/872cbf27-dc39-4987-a285-21cb9a14ff50.PDF
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2025-04-21 21:36│铭普光磁（002902）：2025年一季度报告
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铭普光磁（002902）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee6281bb-8140-4fd2-b1c7-64ef9b617f36.PDF
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2025-04-21 21:36│铭普光磁（002902）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨
│回购...
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铭普光磁（002902）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/878467ba-9d9c-4b52-8a1c-f4234bda7aa1.PDF
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2025-04-21 21:36│铭普光磁（002902）：2024年年度报告摘要
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铭普光磁（002902）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b7db66d1-6028-42a2-ba62-b771ac2c2fc7.PDF
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2025-04-21 21:36│铭普光磁（002902）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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铭普光磁（002902）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/980d54fb-2621-4a08-82d2-97d47519c44b.PDF
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2025-04-21 21:36│铭普光磁（002902）：2024年年度报告
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铭普光磁（002902）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e47d921c-288f-4d22-bbdc-f6a3831ff19c.PDF
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2025-04-21 21:35│铭普光磁（002902）：2024年营业收入扣除情况表专项报告
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铭普光磁（002902）：2024年营业收入扣除情况表专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5083977a-f3fa-46e0-9510-ff3be0694617.PDF
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2025-04-21 21:35│铭普光磁（002902）：关于铭普光磁2024年度持续督导培训情况的工作报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、
“保荐人”）作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”、“公司”）持续督导的保荐人，于 2025 年 4 月9 日对公
司董事、监事、高级管理人员及相关负责人员等进行了持续督导培训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
针对本次持续督导培训，国泰海通编制了培训材料。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分相关人员参加了本次培
训。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要内容为新“国九条”及相关配套制度规则解析，主要内容包括新“国九条”及相关配套制度规则发布背景、解析，
新“国九条”下关于强化分红、退市监管、股东减持等配套政策解读；以及并购重组的相关规则体系，相关案例的实际经验等。
三、本次持续督导培训的结论
国泰海通认为：通过本次培训，铭普光磁相关人员增强了对于新“国九条”有关政策的理解以及对于上市公司并购重组有关事项
的认识，同时加强了对于公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务的理解。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作
水平，达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8fecf064-3026-4e07-9ff9-45e1e954a5be.PDF
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2025-04-21 21:35│铭普光磁（002902）：内部控制审计报告
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