公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：2023年度独立董事述职报告（李荻辉）
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宇环数控（002903）：2023年度独立董事述职报告（李荻辉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/be3397b2-1959-4f9c-aedc-5674b65aaf54.PDF
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：2023年度独立董事述职报告（文颖）
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宇环数控（002903）：2023年度独立董事述职报告（文颖）。
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：2023年度独立董事述职报告（胡小龙）
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宇环数控（002903）：2023年度独立董事述职报告（胡小龙）。
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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宇环数控（002903）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/bb5e84e8-57f9-49f1-ad81-4df23a65f603.PDF
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：2023年年度审计报告
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宇环数控（002903）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：监事会决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《
公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023年 12 月
31 日公司总股本 155,875,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预计共派发现金31,175,000 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施
利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述
分配比例不变对总额进行调整。
监事会认为：董事会结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资
回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结
构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求
。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议
。
《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益
等违规情形。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年。同时提请股东大会授权董事会根据
公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件
。
《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情
况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。
同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
监事会认为：公司制定《未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》，有利于健全和完善公司利润分配决策和监督机制，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益。
《未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3 票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。
十一、备查文件
(一）公司第四届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/8f2b81a5-6a17-4d81-9ecc-cd09f2442bee.PDF
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：董事会决议公告
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宇环数控（002903）：董事会决议公告。
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：2023年年度报告摘要
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宇环数控（002903）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/6e278453-e679-4de7-982f-1897947c0426.PDF
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：2023年年度报告
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宇环数控（002903）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/450a443a-e7b5-4df1-bf8f-a1ea525e852a.PDF
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并拟将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下
：
一、2023 年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023 年度审计报告》，公司2023 年归属于上市公司股东的净利润为 40,0
68,187.67 元，提取盈余公积金2,428,037.18 元，加年初未分配利润 284,109,628.12 元，减去派发 2022 年度现金股利 22,814,5
50.00 元，2023 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为298,935,228.61 元，资本公积金 305,239,018.97 元。截止 202
3 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 245,826,564.43 元，资本公积金 305,061,600.53 元。根据证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合
公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12月 31 日公司总股本 155,87
5,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发
现金31,175,000 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记
日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行
调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定
，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，
并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：董事会结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报
，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2
023年年度股东大会审议。
三、其他说明
（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
（二）本次公司 2023 年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/0cc218b7-818a-43c9-9f54-a52129f59e3d.PDF
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等
规定和要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健会计师事务所”）对公司 2023年度财务报告及 2023年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告、对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于拟续聘公司 202
3年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场结合通讯会议的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、审计人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了
天健所关于公司年报审计要点、关键审计事项、审计过程中发现的问题等汇报，并对审计发现问题提出相关建议。
（三）2024年 3月 25日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过公司 2023年年度报告、财务决算报告、续聘会计师
事务所、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，天健所作为本公司 2023 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务
状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告及时、准确、客观、公正。
宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：关于计提资产减值准备的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八
次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 255.83 万元，现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（1）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果
，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提
资产减值准备。
（2）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对 2023 年 12 月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，2023年度计提各项资
产减值准备共计 255.83万元，具体如下：
项目 2023 年计提减值金额（万元）
一、信用减值准备 -86.39
其中：应收账款 -102.90
其他应收款 16.51
二、资产减值准备 342.22
其中：存货跌价准备 342.22
合计 255.83
（3）本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。公司董事会对该事项的
合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失计提情况
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工
具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方
法计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失-86.39万元，其中应收账款坏账准备-102.90万元，其他应收款坏账准
备 16.51 万元。
（二）资产减值损失计提情况
公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。产成品、
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值
以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公
司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
受行业市场变化影响，公司部分存货的可变现净值下降，为客观、公允地反映公司的资产状况,公司对合并范围内截至 2023 年
12 月 31 日期末库存物资的数量、状况进行了检查和市场估计，根据减值测试的结果，基于谨慎性原则，2023 年计提存货跌价准备
342.22万元。截至 2023年末存货跌价准备余额为 3,884.14万元，明细如下：
单位：万元
项 目 期初余额 本期计提 本期转回或转销 期末余额
原材料 1,397.20 18.63 14.63 1,401.20
库存商品 2,343.30 97.23 183.95 2,256.58
发出商品 226.36 226.36
合 计 3,740.50 342.22 198.58 3,884.14
三、 2023年度核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定
对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计 31.5万元，计入 2023年度报告期。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 255.83 万元，将减少公司 2023 年利润总额 255.83万元。公司 2023年度核销资产合计 31.5万元
，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。
五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎
性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计
提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序
合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提
资产减值准备事项。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）第四届监事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/82007226-f870-49a8-a8fa-0ddf464c8a77.PDF
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2024-03-29 00:00│宇环数控（002903）：关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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宇环数控（002903）：关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告。
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