公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 00:33 │宇环数控（002903）：2025年宇环数控环境、社会与治理（ESG)报告 │
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│2026-04-16 19:02 │宇环数控（002903）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-16 19:01 │宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 │
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│2026-04-16 19:01 │宇环数控（002903）：回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见 │
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│2026-04-16 19:01 │宇环数控（002903）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 19:01 │宇环数控（002903）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 19:01 │宇环数控（002903）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-16 19:00 │宇环数控（002903）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:00 │宇环数控（002903）：公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的法律意见书 │
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│2026-04-16 19:00 │宇环数控（002903）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2026-04-17 00:33│宇环数控（002903）：2025年宇环数控环境、社会与治理（ESG)报告
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宇环数控（002903）：2025年宇环数控环境、社会与治理（ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2573a5e7-0bed-4ebb-ad59-d67f4cf63792.PDF
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2026-04-16 19:02│宇环数控（002903）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-19,62
0,168.59元，2025年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 247,251,465.96元，资本公积金 335,456,537.35元。截至 202
5年12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 210,730,959.32 元，资本公积金337,349,478.22元。公司 2025年度归属于上
市公司股东的净利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟
定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 12,457,440.00 31,161,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -19,620,168.59 13,347,642.25 40,068,187.67
净利润（元）
合并报表本年度末累计 247,251,465.96
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 210,730,959.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 43,618,440.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 11,265,220.4433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 43,618,440.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度的年平均净利润为 1,126.52万元，最近三个会计年度累计现金分红金额为 4,361.84万元，公司 2025年
度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依
据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表，母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根
据《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，公司拟实施现金分红时应同时满足：当年每股收益
不低于 0.1元；当年每股累计可供分配利润不低于 0.2元；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；现金
流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红
的条件，综合考虑公司未来经营发展计划、资金需求等因素，公司拟定 2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以
资本公积转增股本。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险；
（二）公司 2025年度利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知
情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；
（三）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段，未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第五董事会审计委员第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9558b2fa-857b-4f85-9440-f294302e3fb8.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a460ad46-5dba-46c5-8cf8-f9327e0cd786.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的有关规定，对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见
：
鉴于公司层面业绩考核指标未达到《激励计划》第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此，解除限售条件未成就；同时，
由于公司 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。因此，公司对129 名激励对象（含 1
名离职人员）已获授但尚未解除限售的 1,036,500 股限制性股票予以回购注销的事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的
相关规定，履行的程序合法有效。公司董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事项。
宇环数控机床股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7e46369c-5726-45e1-9c5e-1636372d80bb.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：2025年年度报告
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宇环数控（002903）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3475df1b-75a6-4e3e-b7fa-ffc5ce7efbd5.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：2025年年度报告摘要
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宇环数控（002903）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ace0e7d-1fd6-4946-b3c8-ee7c9bbeb6df.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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宇环数控（002903）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a37c0ef-dac2-4f34-adae-8fab80a2b92c.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：2025年年度审计报告
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宇环数控（002903）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b20e4458-9610-4a69-959e-c79dcdeea197.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的法律意见书
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宇环数控（002903）：公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/808e5657-b39e-4001-9200-683b64f71e34.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”
）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核
准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股 12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行
费用 4,682.56万元，本次募集资金净额为 27,267.44万元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上
述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）本年度使用金额及年末余额
2025年度公司实际使用募集资金 2,868.45万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93.62万元。
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 20,986.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,42
2.79万元，募集资金余额为人民币 4,041.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募投项目中“精
密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金 5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资
金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司2017年10月在中信银行股份有限公司长沙福
元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“长沙银行开福支行”）开
设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与长沙银行开福支行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行
（以下简称“中信银行福元路支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构于2019年5月
27日与中信银行福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目
部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线
升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以
资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部
分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于
永久补充公司流动资金。
2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目
的议案》，公司募投项目“研发中心技术升级改造项目”已变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，公司使用募集资金向子公司
宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行（以下
简称“招商银行长沙分行”）开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行长沙分行、保荐机构签订了高端数控磨床研发中心
建设项目《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
长沙银行股份有限公司开福 800069956702016 - 已销户
支行
中信银行股份有限公司长沙 8111601012900271017（专户 1） - 已销户
福元路支行 8111601012000351248（专户 2） - 已销户
上海浦东发展银行股份有限 66110078801200000050 1.15
公司长沙左家塘支行 理财户 0.00
招商银行股份有限公司长沙 731904751910000 4,040.76
分行 理财户 0.00
合计 4,041.91
报告期内，宇环数控严格按照公司《上市公司募集资金监管规则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放
和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同
时及时知会保荐机构，接受保荐机构的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025年 5月 15日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施
募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控
磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目，变更后的募投项目实施主体为公司
全资子公司宇环智能，实施地点由浏阳制造产业基地变更为长沙经济技术开发区。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2024年 8月 27日，第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6,500万元的闲置募集资金进行现金管理；2025年 8月 5日，第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6,500 万元的闲
置募集资金进行现金管理。公司 2025 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品等），2025年度公司扣
除银行手续费等后的理财收益为
93.62万元。
截至 2025年 12月 31日，公司已将全部闲置募集资金从理财产品赎回，并存放至募集资金专用账户。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金总额为 4,041.91万元，募集资金均存放在募集资金专用账户。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准
确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证
报告》（天健审〔2026〕2-198号），认为宇环数控公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报
告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订
）》的规定，如实反映了宇环数控公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。
七、核查结论
在2025年度持续督导期间，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、管理与使用及募集资金投资项
目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师出具的对募集资金年度
存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
经核查，保荐机构认为：宇环数控2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；宇环数控对募集资金进行专户储
存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的报告无异议。
http:
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕2-200 号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的宇环数控公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宇环数控公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解宇环数控公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对宇环数控公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，宇环数控公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026
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