公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:11│宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
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2024-10-29 17:01│宇环数控（002903）：监事会决议公告
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宇环数控（002903）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9e649f4b-803f-44ef-8977-e61e3aa5d06b.PDF
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2024-10-29 17:01│宇环数控（002903）：董事会决议公告
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宇环数控（002903）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9131970c-8b71-4bf2-ae7c-3502c5308966.PDF
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2024-10-29 17:00│宇环数控（002903）：宇环数控：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授
信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用
证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/85507e11-9209-44f5-a4fb-e90d18e1d6f4.PDF
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2024-10-29 17:00│宇环数控（002903）：宇环数控：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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宇环数控（002903）：宇环数控：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/85b947db-ccac-476c-951b-5bcb77b727ac.PDF
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2024-10-29 16:59│宇环数控（002903）：2024年三季度报告
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宇环数控（002903）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6595b1ad-ed8f-46df-b0d5-3cdaed18082f.PDF
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2024-10-21 00:00│宇环数控（002903）：关于公司5%以上股东、高级管理人员减持股份的预披露公告
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拟减持股份的股东、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、公司持股 5%以上的股东、董事兼总经理许燕鸣女士持有公司股份 8,112,885股（占公司总股本比例 5.20%），计划自本公告
披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,550,000 股（占本公司总股本比例0.9944%）。
2、股东、副总经理兼董事会秘书易欣女士持有本公司股份 184,500 股（占本公司总股本比例 0.12%），计划自本公告披露之日
起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 46,125 股（占本公司总股本比例 0.0296%）。
3、股东、副总经理兼财务总监杨任东先生持有本公司股份 184,500 股（占本公司总股本比例 0.12%），计划自本公告披露之日
起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 46,125 股（占本公司总股本比例 0.0296%）。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东许燕鸣女士、易欣女士、杨任东先生出具的《关于股份减持计
划的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 任职情况 持股总数（股） 占公司总股本的比例
许燕鸣 董事、总经理 8,112,885 5.20%
易欣 副总经理、董事会秘书 184,500 0.12%
杨任东 副总经理、财务总监 184,500 0. 12%
其中，许燕鸣女士与公司实际控制人许世雄先生、许亮先生构成一致行动关系，其与一致行动人合计持有本公司股份 64,438,33
5 股，占公司总股本的比例为 41.33%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源、拟减持股份数量及比例：
股东名称 股份来源 拟减持股数 拟减持股份占 拟减持股份占
其持有公司股 公司总股本的
份的比例 比例
许燕鸣 首次公开发行股票并上市前持有 不超过 1,550,000 股 19.11% 0.9944%
的股份（含因公司资本公积金转
增股本而相应增加的股份）
易欣 公司 2020 年限制性股票激励计 不超过 46,125 股 25% 0.0296%
划授予的限制性股票已解锁股份
杨任东 公司 2020 年限制性股票激励计 不超过 46,125 股 25% 0.0296%
划授予的限制性股票已解锁股份
3、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（减持期间如遇法律、法规规定的窗口期，则不进行减持）。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持价格：根据减持时的市场价格决定，并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。
三、承诺与履行情况
（一）许燕鸣女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。公司股票上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6 个月期末收
盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改
变或导致无效。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按
照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满
后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，并且上述半年期限
届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 50%。
减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持
底价下限和股份数将相应进行调整）。
（二）易欣女士、杨任东先生担任公司高级管理人员承诺：
在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。
截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%。许燕鸣女士、易欣女
士、杨任东先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。许燕鸣女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第六条和第七条规定的上市公司实际控制人不得减持的情形；许燕鸣女士、易欣
女士和杨任东先生本次减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的
要求。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的5%以上股东、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次
股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次拟减持股份的5%以上股东、高级管理人员承诺将严格遵守上述有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发
行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台有关减持股份的其他规定，也将严格遵照规
定执行。
3、本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权
发生变更。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
五、备查文件
许燕鸣女士、易欣女士、杨任东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/85106852-d97d-411c-857a-caaca23b7c3b.PDF
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2024-10-10 00:00│宇环数控（002903）：关于对外投资收购湖南南方机床有限公司部分股权的公告
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宇环数控（002903）：关于对外投资收购湖南南方机床有限公司部分股权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/daba7d96-bbb3-4526-aaa6-734c6d7c6445.PDF
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2024-09-27 00:00│宇环数控（002903）：关于参加2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 10 月 10日（星期四） 14:00-17:00。
届时公司副总经理、董事会秘书易欣女士，公司副总经理、财务总监杨任东先生，公司战略投资部长、证券事务代表孙勇先生将
在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/ae215033-57b7-4071-a11e-4e08360e5ed7.PDF
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2024-09-27 00:00│宇环数控（002903）：关于完成经营范围工商变更登记的公告
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宇环数控（002903）：关于完成经营范围工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/b715fc05-bd5c-4717-a2e8-7f4e3a1ae11e.PDF
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2024-09-25 00:00│宇环数控（002903）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”或“公司”）及子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”
）、湖南宇环精密制造有限公司（以下简称“宇环精密”）自 2024 年 1 月 1 日至今累计收到政府补助 1,133.71万元，现汇总披
露如下：
序号 主体 项目 补助金额 收到补 来源及依据 补助 补助
（万元） 助时间 形式 类别
1 宇环 浏阳失业保险中心 0.60 2024年 《关于做好失业保险稳就业政策 现金 与收益
数控 扩岗补助 1月 经办工作的通知》湘人社办函 相关
[2023 58 号]
2 宇环 2023 年度经济工 38.00 2024年 《浏阳经济技术开发区关于推动 现金 与收益
数控 作先进单位专项政 3月 产业高质量发展的若干政策》 相关
策奖励 （浏经工发[2023 3 号]）
3 宇环 第三届长沙市市长 50.00 2024年 第三届长沙市市长质量奖 现金 与收益
数控 质量奖 6月 相关
4 宇环 湖南省十大技术攻 1,000.00 2024年 湖南省财政厅湖南省科学技术厅 现金 与收益
数控 关项目 9月 关于下达 2024 年度十大技术攻 相关
关项目资金的通知湘财教指[2024
22 号]
5 宇环 社保局发放的失业 0.90 2024年 长沙县 2023 年度拟享受失业保 现金 与收益
精密 一次性扩岗补贴 2月 险一次性扩岗补助单位公示（第 相关
三批）
6 宇环 小微企业社保补 9.21 2024年 长沙县小微企业社保补贴公示 现金 与收益
精密 贴 9月 [202401 批次] 相关
7 宇环 2023 年湖南省中 35.00 2024年 湖南省工业和信息化厅关于开展 现金 与收益
智能 小企业发展专项资 4月 2023 年度省级财政专项资金绩效 相关
金 自评工作的通知
合计 —— —— 1,133.71 —— —— —— ——
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府
补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除
与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确定和计量
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）规定，上述政府补助 1,133.71 万元属于与收益相关的政府
补助，分情况按照以下规定进行会计处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或
冲减相关成本。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
（三）政府补助对上市公司的影响
上述获得的政府补助与公司收益相关，其中计入公司 2024 年的当期损益 133.71万元，预计将增加公司 2024 年税前利润总额
133.71 万元。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合
规的使用和确认政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
（四）风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
（一）收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/a83f4686-6650-4310-b625-2e1a26e270df.PDF
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2024-09-21 00:00│宇环数控（002903）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销 7 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股 票 70,000 股 （具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 29 日 本 公 司在 巨 潮 资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注
销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2024-021）。
本次注销完成后，公司注册资本将由 155,875,000 元减少至 155,805,000 元，股份总数由 155,875,000 股减少至 155,805,00
0 股。
上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人
自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者
提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续
履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续
。
债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部
3、申报时间：2024 年 9 月 21 日至 11 月 4 日
4、联系方式：
联系人：公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/222203cc-fe92-40aa-99ad-43deb7d200e8.PDF
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2024-09-20 00:00│宇环数控（002903）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9月 19 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 19 日上午9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日下午
15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于 2024 年 8月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的 236 人，代表股份 65,944,470 股，占上市公司总股份的 42.
3060%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 65,228,335 股，占上市公司总股份的 41.8466%；通过网络投票的股东 232人
，代表股份 716,135 股，占上市公司总股份的 0.4594%。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 233 人，代表股份 1,506,135 股，占上市公司总股份的 0.96
62%。通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 790,000 股，占上市公司总股份的 0.5068%。通过网络投票的中小股东 232 人，代
表股份 716,135 股，占上市公司总股份的 0.4594%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：（一） 审议通过了《关于回购注销部分已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决情况：同意 65,860,035 股，占出席会议所有股东所持股份 99.8720%；反对37,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0575%；弃权 46,535 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的94.3939%；反对 37,900 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.5164%；弃权 46,535股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0897%。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
表决情况：同意 65,852,285 股，占出席会议所有股东所持股份 99.8602%；反对42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0646%；弃权 49,585 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0752%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,413,950 股，占出席会议中小股东所持股份的93.8794%；反对 42,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.8284%；弃权 49,585股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2922%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：徐樱、张熙子
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/421963d3-98df-4b8d-8133-27f6ab21d671.PDF
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2024-09-20 00:00│宇环数控（002903）：湖南启元律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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