公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:51 │宇环数控（002903）：第四届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2024-12-24 18:50 │宇环数控（002903）：关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告 │
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│2024-12-24 18:50 │宇环数控（002903）：第四届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:49 │宇环数控（002903）：宇环数控舆情管理制度 │
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│2024-12-12 19:12 │宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2024-12-09 15:59 │宇环数控（002903）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 15:57 │宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2024-12-09 15:57 │宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告 │
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│2024-12-09 15:57 │宇环数控（002903）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-09 15:57 │宇环数控（002903）：独立董事候选人声明（文颖） │
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2024-12-24 18:51│宇环数控（002903）：第四届董事会第二十四次会议决议的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 19 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于制定<宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3cb030c0-5df6-459e-92bb-2ee1d5c443ae.PDF
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2024-12-24 18:50│宇环数控（002903）：关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向子公司湖南南方机床有限公司（以下简称“南方机床”）增
资人民币 2,000.00 万元。现将有关事项公告如下：
一、增资情况概述
根据公司战略规划，为满足子公司南方机床经营发展需要，公司拟以自有资金向子公司南方机床增资人民币 2,000.00 万元，其
中 666.67 万元计入注册资本，1,333.33 万元计入资本公积。南方机床其余十六位股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有南
方机床的股权比例将由原 33.33%增加至 60.00%。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
二、增资标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：湖南南方机床有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4LC59XX4
3、成立日期：2017 年 2 月 21 日
4、注册地址：长沙经济技术开发区映霞路 4 号宇环科技园内
5、法定代表人：陈均
6、注册资本：1000 万元人民币
7、经营范围：一般项目：金属切割及焊接设备制造；紧固件制造；金属成形机床制造；金属切削机床制造；铸造机械制造；机
床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属切削机床销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；机械设备销售；普通
机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、南方机床最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额 5,080.07 7,159.80
负债总额 3,795.85 6,169.12
所有者权益 1,284.22 990.68
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（经审计）
营业收入 5,005.57 1,120.36
净利润 393.49 -328.72
（二）本次增资前后的股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
认缴出资金额 出资比例 认缴出资金额 出资比例
（万元） （万元）
宇环数控机床 333.333335 33.33% 1000.000000 60.00%
股份有限公司
陈均 84.142393 8.41% 84.142393 5.05%
何晖 77.669903 7.77% 77.669903 4.66%
刘华洲 77.669903 7.77% 77.669903 4.66%
谭建武 71.197411 7.12% 71.197411 4.27%
林冶 64.724919 6.47% 64.724919 3.88%
梅仲锋 64.724919 6.47% 64.724919 3.88%
刘洪浪 51.779935 5.18% 51.779935 3.11%
董亚 38.834951 3.88% 38.834951 2.33%
陈凯 32.362459 3.24% 32.362459 1.94%
丁鹏 19.417476 1.94% 19.417476 1.17%
张又红 19.417476 1.94% 19.417476 1.17%
李广 12.944984 1.29% 12.944984 0.78%
周锋 12.944984 1.29% 12.944984 0.78%
彭建军 12.944984 1.29% 12.944984 0.78%
易江 12.944984 1.29% 12.944984 0.78%
廖周宇 12.944984 1.29% 12.944984 0.78%
合计 1,000.00 100.00% 1,666.67 100.00%
注：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。
三、增资价格
2024 年 9 月 25 日，北京坤元至诚资产评估有限公司出具了编号为京坤评报字[2024]0627 号的《宇环数控机床股份有限公司
拟收购湖南南方机床有限公司股权涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，具体情况如下：
（一）评估基准日：2024 年 6 月 30 日
（二）评估对象：南方机床在评估基准日的股东全部权益市场价值
（三）评估范围：南方机床在评估基准日的全部资产及负债
（四）评估方法：本次采用资产基础法和收益法进行评估，以收益法的评估结果作为最终评估结论。
（五）评估结论：经评估，湖南南方机床有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 3,021.00 万元（大写为人
民币叁仟零贰拾壹万元整）。
基于南方机床经营情况以及上述评估结果，本次增资以前述评估值为依据，经南方机床全体股东友好协商，一致同意公司以人民
币 2,000.00 万元向南方机床增资，其中 666.67 万元计入注册资本，其余 1,333.33 万元计入资本公积，即本次增资价格为【3】
元/注册资本。本次增资，南方机床其余十六位股东陈均、何晖、刘华洲、谭建武、林冶、梅仲锋、刘洪浪、董亚、陈凯、丁鹏、张
又红、李广、周锋、彭建军、易江、廖周宇自愿放弃同比例增资。
四、资金来源
公司以自有资金向南方机床增资。
五、增资的目的和对公司的影响
本次增资能够有效满足南方机床的财务与资金需求，有利于优化南方机床的资本结构；本次增资后，公司在南方机床的持股比例
将提升至 60%，对南方机床的影响和控制力进一步夯实，符合公司围绕数控机床主业进行业务拓展的战略发展规划，公司将通过资金
、场地、经营管理和市场营销网络等方面对南方机床进行赋能，增强其发展动力和竞争能力。
本次增资将对公司及南方机床的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
2、第四届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/df0c7cf0-4864-4236-9ef0-b4decb00fd01.PDF
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2024-12-24 18:50│宇环数控（002903）：第四届监事会第二十四次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024年 12月 19日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》
监事会认为：公司本次对子公司湖南南方机床有限公司的增资符合公司的实际业务发展需要，符合相关法律法规的规定，表决程
序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/eb1f39cd-35bf-460c-b878-b87cc08c5754.PDF
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2024-12-24 18:49│宇环数控（002903）：宇环数控舆情管理制度
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宇环数控（002903）：宇环数控舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b73c03c9-6950-4d94-95c5-be353cf32297.PDF
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2024-12-12 19:12│宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/09a25b53-dae9-4c7d-ac52-070b5949a25b.PDF
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2024-12-09 15:59│宇环数控（002903）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 8日召开了公司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通
过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 202
4 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 202
4 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日
下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式
。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结
果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 23 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记 √
的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
3.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
4.01 选举许世雄先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.02 选举许燕鸣女士担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.03 选举许亮先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
4.04 选举钱文晖先生担任公司第五届董事会非独立董事 √
5.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
5.01 选举李冬茹女士担任公司第五届董事会独立董事 √
5.02 选举李荻辉女士担任公司第五届董事会独立董事 √
5.03 选举文颖先生担任公司第五届董事会独立董事 √
6.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选 2 人
6.01 选举李海燕女士担任公司第五届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举戴盛先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 √
特别说明：
1、议案 2、议案 3 已经于 2024 年 10 月 29 日公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过；议案 1、议案 4、议案 5
已经于 2024 年 12 月 8 日公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过；议案 6 已经于 2024 年 12 月 8 日公司召开的第
四届监事会第二十三次会议审议通过。以上审议事项内容详见公司于 2024 年 10 月 30日和2024年12月9日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、议案 4、5、6 将采用累计投票制进行表决，应选举非独立董事 4 人、独立董事 3人、非职工代表监事 2人，其中非独立董
事和独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2024年 12月 27日（星期五）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 12 月 27 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“
2024 年第二次临时股东大会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
2、宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
3、宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a02b6abd-38f2-4608-a48d-98b4919ae283.PDF
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2024-12-09 15:57│宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/66c9d0d8-cd75-44a4-ad63-860c33a4b208.PDF
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2024-12-09 15:57│宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》，同意回购注销 7名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股。公司于 2024 年 9 月
20 日披露了《关于
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