公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:13 │宇环数控（002903）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-16 18:12 │宇环数控（002903）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-05-12 19:36 │宇环数控（002903）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-12 19:34 │宇环数控（002903）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:34 │宇环数控（002903）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-10 15:33 │宇环数控（002903）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-05 17:02 │宇环数控（002903）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-28 19:06 │宇环数控（002903）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:06 │宇环数控（002903）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-17 00:33 │宇环数控（002903）：2025年宇环数控环境、社会与治理（ESG)报告 │
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2026-07-14 19:13│宇环数控（002903）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -2,600 ～ -1,800 264.88
扣除非经常性损益后的净利润 -3,200 ～ -2,400 -217.55
基本每股收益（元/股） -0.1659 ～ -0.1149 0.02
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年 1~6月份，公司根据市场和客户的需求积极进行新产品的应用研发实验，但是受下游客户市场计划延缓的影响，公司上半
年订单进度不及预期；加之部分中高端设备生产、安装调试周期较长，公司营业收入较去年同期出现一定幅度的下降；同时受市场竞
争加剧的影响，公司综合毛利率与去年同期相比出现一定程度的下降，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
公司将进一步加快新产品的研发落地，集中资源保障重点订单、战略新品及高端装备的生产交付，努力提高营业收入，改善盈利
水平。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2026年半年度报告详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f90554d1-cf95-464a-9c90-aac615e56ea5.PDF
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2026-06-16 18:12│宇环数控（002903）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或“宇环数控”）于近日收到国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
《关于变更宇环数控机床股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国投证券担任宇环数控首次公开发行股票并上市的保荐机构，
原委派吴奕斌先生、陈鹏先生担任保荐代表人。公司首次公开发行股票并上市的持续督导期至 2019年 12 月 31日。截至本公告披露
之日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国投证券的持续督导义务延至募集资金全部使用完毕为止。
吴奕斌先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派赵跃先生（简历
附后）接替吴奕斌先生，履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为
赵跃先生、陈鹏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对吴奕斌先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ccb920e5-2d82-4e17-9db3-860081127ec1.PDF
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2026-05-12 19:36│宇环数控（002903）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部
分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销 129名激励对象（含 1名已离职对象）所持有的已获授但尚未解 除 限
售 的 限 制 性 股 票 1,036,500 股 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2026-011）。
本次注销完成后，公司注册资本将由 156,698,000元减少至 155,661,500元，股份总数由 156,698,000股减少至 155,661,500股
。
上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人
自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提
供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司
提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履
行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部
3、申报时间：2026年 5月 13日至 6月 26日
4、联系方式：
联系人：公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/318e98bb-3576-41d6-9a5f-bbb9b0f88496.PDF
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2026-05-12 19:34│宇环数控（002903）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 5月 12日上午9:15，结束时间为 2026年 5月 12日下午 15:00
。
（2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室（3）表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开①现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长许世雄先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100人，代表股份 64,087,622股，占上市公司总股份的 40.8988%。其中：通过现场投票的股东 7人
，代表股份 63,011,122股，占上市公司总股份的 40.2118%；通过网络投票的股东 93人，代表股份 1,076,500股，占上市公司总股
份的 0.6870%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97人，代表股份 1,498,887股，占上市公司总股份的 0.9565%。其中：通过现场投票的中小股
东 4人，代表股份 422,387股，占上市公司总股份的 0.2696%。通过网络投票的股东 93人，代表股份 1,076,500股，占上市公司总
股份的 0.6870%。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
2、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
3、《关于公司<2025年年度报告>正文及其摘要的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
4、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
5、《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
6、《关于确认公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,496,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8599%；反对 2,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1334%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,496,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8599%；反对 2,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
关联股东许世雄先生、许燕鸣女士和许亮先生对本议案回避表决。
7、《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 64,065,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657%；反对 21,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0342%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,476,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5322%；反对 21,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4611%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决情况：同意 64,086,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%；反对 1,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0023%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8933%；反对 1,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1001%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：张熙子、王泽润
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2025年年度股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e1a1c94f-b9bf-40ae-ac9f-ce703e28a84d.PDF
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2026-05-12 19:34│宇环数控（002903）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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宇环数控（002903）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/50e18383-a4c6-458b-a53d-bc7d10d36154.PDF
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2026-05-10 15:33│宇环数控（002903）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：宇环数控；证券代码：002903）股票交易价格连续三个交易
日（2026年 5月 6日、5月 7日和5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。公司股票交易价格近期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，随时存在快速下跌的风险。敬请
广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎决策。
2、公司不生产航空航天产品的零部件。公司主要产品为数控磨削设备、拉削设备等通用机床设备，公司不生产航空航天产品的
零部件。公司产品未应用于商业航天领域，部分产品间接应用于航空航天领域，且收入占比较小，对公司业绩的影响程度较小。2026
年一季度公司产品间接用于航空航天领域的营业收入为 367.26万元，占 2026年一季度营业收入比重不足 4%。公司产品应用于航空
航天领域的业务发展具有较大的不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
3、公司不生产机器人的零部件。公司主要产品为数控磨削设备、拉削设备等通用机床设备，公司不生产机器人的零部件，公司
产品在机器人领域的收入占比较小，对公司业绩的影响程度较小。2026年一季度公司产品在机器人领域的营业收入为 257.87万元，
占 2026年一季度营业收入比重不足 3%。公司目前无机器人行业的重大在手订单，公司产品应用于机器人领域的业务发展具有较大的
不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
4、公司目前业绩下滑且处于亏损状态：公司 2025年度营业收入为 41,048.24万元，同比下降 13.13%，归属于上市公司股东的
净利润为-1,962.02万元，同比下降 246.99%；公司 2026年一季度营业收入为 10,266.76万元，同比下降 18.06%，归属于上市公司
股东的净利润为-864.62万元，同比下降 358.17%。敬请广大投资者注意公司经营业绩下滑风险。
公司注意到投资者近期对公司产品在消费电子领域的应用较为关注。公司一直专注于数控研磨抛光设备的生产、研发和销售，消
费电子行业是公司产品的主要应用领域之一，但是受市场变化、技术可行性和客户需求等多种因素影响，公司来自于消费电子领域的
订单存在极大的不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
一、公司股票交易波动情况介绍
公司股票连续三个交易日（2026年 5月 6日、5月 7日和 5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票交易价格近期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，随时存在快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市
场交易风险，理性投资，审慎决策。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员
就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司注意到投资者近期对公司产品在消费电子领域的应用较为关注。公司一直专注于数控研磨抛光设备的生产、研发和销售
，消费电子行业是公司产品的主要应用领域之一，但是受市场变化、技术可行性和客户需求等多种因素影响，公司来自于消费电子领
域的订单存在极大的不确定性。同时公司目前业绩下滑且处于亏损状态，请投资者审慎决策，注意投资风险。
3、目前公司生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他必要的风险提示
1、公司不生产航空航天产品的零部件。公司主要产品为数控磨削设备、拉削设备等通用机床设备，公司不生产航空航天产品的
零部件。公司产品未应用于商业航天领域，部分产品间接应用于航空航天领域，且收入占比较小，对公司业绩的影响程度较小。2026
年一季度公司产品间接用于航空航天领域的营业收入为 367.26万元，占 2026年一季度营业收入比重不足 4%。公司产品应用于航空
航天领域的业务发展具有较大的不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
2、公司不生产机器人的零部件。公司主要产品为数控磨削设备、拉削设备等通用机床设备，公司不生产机器人的零部件，公司
产品在机器人领域的收入占比较小，对公司业绩的影响程度较小。2026年一季度公司产品在机器人领域的营业收入为 257.87万元，
占 2026年一季度营业收入比重不足 3%。公司目前无机器人行业的重大在手订单，公司产品应用于机器人领域的业务发展具有较大的
不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
3、公司目前业绩下滑且处于亏损状态：公司 2025年度营业收入为 41,048.24万元，同比下降 13.13%，归属于上市公司股东的
净利润为-1,962.02万元，同比下降 246.99%；公司 2026年一季度营业收入为 10,266.76万元，同比下降 18.06%，归属于上市公司
股东的净利润为-864.62万元，同比下降 358.17%。敬请广大投资者注意公司经营业绩下滑风险。
公司注意到投资者近期对公司产品在消费电子领域的应用较为关注。公司一直专注于数控研磨抛光设备的生产、研发和销售，消
费电子行业是公司产品的主要应用领域之一，但是受市场变化、技术可行性和客户需求等多种因素影响，公司来自于消费电子领域的
订单存在极大的不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/0a625dfe-c8b2-4193-9777-a1ce835486b4.PDF
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2026-05-05 17:02│宇环数控（002903）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或“宇环数控”）于近日收到国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
《关于变更宇环数控机床股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国投证券担任宇环数控首次公开发行股票并上市的保荐机构，
原委派樊长江先生、陈鹏先生担任保荐代表人。公司首次公开发行股票并上市的持续督导期至 2019 年 12 月 31 日。截至本公告披
露之日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国投证券的持续督导义务延至募集资金全部使用完毕为止。
樊长江先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派吴奕斌先生（简
历附后）接替樊长江先生，履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人
为吴奕斌先生、陈鹏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对樊长江先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/135cbb63-54ef-44a6-855e-0ef6410f16a0.PDF
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2026-04-28 19:06│宇环数控（002903）：2026年一季度报告
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宇环数控（002903）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39fae161-2fc1-4550-a5d9-6764ad720265.PDF
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2026-04-28 19:06│宇环数控（002903）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2026年 4月 23日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7
名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
与会董事认真审议了公司《2026年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
（一）公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dde27797-0a60-40ae-917c-5507ed9e73df.PDF
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2026-04-17 00:33│宇环数控（002903）：2025年宇环数控环境、社会与治理（ESG)报告
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宇环数控（002903）：2025年宇环数控环境、社会与治理（ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2573a5e7-0bed-4ebb-ad59-d67f4cf63792.PDF
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2026-04-16 19:02│宇环数控（002903）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-19,62
0,168.59元，2025年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 247,251,465.96元，资本公积金 335,456,537.35元。截至 202
5年12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 210,730,959.32 元，资本公积金337,349,478.22元。公司 2025年度归属于上
市公司股东的净利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟
定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 12,457,440.00 31,161,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -19,620,168.59 13,347,642.25 40,068,187.67
净利润（元）
合并报表本年度末累计 247,251,465.96
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 210,730,959.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 43,618,440.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 11,265,220.4433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 43,618,440.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度的年平均净利润为 1,126.52万元，最近三个会计年度累计现金分红金额为 4,361.84万元，公司 2025年
度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依
据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表，母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根
据《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，公司拟实施现金分红时应同时满足：当年每股收益
不低于 0.1元；当年每股累计可供分配利润不低于 0.2元；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；现金
流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红
的条件，综合考虑公司未来经营发展计划、资金需求等因素，公司拟定 2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以
资本公积转增股本。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险；
（二）公司 2025年度利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知
情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；
（三）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段，未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第五董事会审计委员第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9558b2fa-857b-4f85-9440-f294302e3fb8.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a460ad46-5dba-46c5-8cf8-f9327e0cd786.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的有关规定，对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见
：
鉴于公司层面业绩考核指标未达到《激励计划》第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此，解除限售条件未成就；同时，
由于公司 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。因此，公司对129 名激励对象（含 1
名离职人员）已获授但尚未解除限售的 1,036,500 股限制性股票予以回购注销的事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的
相关规定，履行的程序合法有效。公司董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事项。
宇环数控机床股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7e46369c-5726-45e1-9c5e-1636372d80bb.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：2025年年度报告
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宇环数控（002903）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3475df1b-75a6-4e3e-b7fa-ffc5ce7efbd5.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：2025年年度报告摘要
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宇环数控（002903）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ace0e7d-1fd6-4946-b3c8-ee7c9bbeb6df.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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宇环数控（002903）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a37c0ef-dac2-4f34-adae-8fab80a2b92c.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：2025年年度审计报告
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宇环数控（002903）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b20e4458-9610-4a69-959e-c79dcdeea197.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的法律意见书
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宇环数控（002903）：公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/808e5657-b39e-4001-9200-683b64f71e34.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”
）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核
准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股 12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行
费用 4,682.56万元，本次募集资金净额为 27,267.44万元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上
述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）本年度使用金额及年末余额
2025年度公司实际使用募集资金 2,868.45万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93.62万元。
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 20,986.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,42
2.79万元，募集资金余额为人民币 4,041.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募投项目中“精
密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金 5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资
金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司2017年10月在中信银行股份有限公司长沙福
元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“长沙银行开福支行”）开
设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与长沙银行开福支行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行
（以下简称“中信银行福元路支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构于2019年5月
27日与中信银行福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目
部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线
升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以
资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部
分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于
永久补充公司流动资金。
2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目
的议案》，公司募投项目“研发中心技术升级改造项目”已变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，公司使用募集资金向子公司
宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行（以下
简称“招商银行长沙分行”）开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行长沙分行、保荐机构签订了高端数控磨床研发中心
建设项目《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
长沙银行股份有限公司开福 800069956702016 - 已销户
支行
中信银行股份有限公司长沙 8111601012900271017（专户 1） - 已销户
福元路支行 8111601012000351248（专户 2） - 已销户
上海浦东发展银行股份有限 66110078801200000050 1.15
公司长沙左家塘支行 理财户 0.00
招商银行股份有限公司长沙 731904751910000 4,040.76
分行 理财户 0.00
合计 4,041.91
报告期内，宇环数控严格按照公司《上市公司募集资金监管规则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放
和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同
时及时知会保荐机构，接受保荐机构的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025年 5月 15日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施
募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控
磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目，变更后的募投项目实施主体为公司
全资子公司宇环智能，实施地点由浏阳制造产业基地变更为长沙经济技术开发区。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2024年 8月 27日，第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6,500万元的闲置募集资金进行现金管理；2025年 8月 5日，第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6,500 万元的闲
置募集资金进行现金管理。公司 2025 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品等），2025年度公司扣
除银行手续费等后的理财收益为
93.62万元。
截至 2025年 12月 31日，公司已将全部闲置募集资金从理财产品赎回，并存放至募集资金专用账户。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金总额为 4,041.91万元，募集资金均存放在募集资金专用账户。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准
确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证
报告》（天健审〔2026〕2-198号），认为宇环数控公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报
告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订
）》的规定，如实反映了宇环数控公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。
七、核查结论
在2025年度持续督导期间，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、管理与使用及募集资金投资项
目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师出具的对募集资金年度
存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
经核查，保荐机构认为：宇环数控2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；宇环数控对募集资金进行专户储
存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的报告无异议。
http:
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕2-200 号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的宇环数控公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宇环数控公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解宇环数控公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对宇环数控公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，宇环数控公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了宇环数控公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-200 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-200 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-200 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-200 号报告后附之用，证明吴佳林是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9bd8fb47-2b3d-426a-acff-9d3257917188.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-197 号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环
数控公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是宇环数控公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宇环数控公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-197 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-197 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-197 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-197 号报告后附之用，证明吴佳林是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cb149613-e3ef-40d5-8f5c-699efdb077f7.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：关于湖南南方机床有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于湖南南方机床有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕2-201 号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管理层编制的《关于湖南南方机床有限公司 2025 年度
业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于湖南南方机床有限
公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇环数控公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，宇环数控公司管理层编制的《关于湖南南方机床有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所
的相关规定，如实反映了湖南南方机床有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
关于湖南南方机床有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
宇环数控机床股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2024 年度完成收购湖南南方机床有限公司（以下简称南方机床），根
据深圳证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司于 2024 年 10月 9日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议并审议通过了《关于公司收购湖
南南方机床有限公司部分股权的议案》，同意公司与南方机床原股东签订《关于湖南南方机床有限公司之股权转让协议》（以下简称
《股权转让协议》），以自有资金 1,000.00 万元收购南方机床 33.33%的股权。
本次交易完成后，公司持有南方机床 33.33%的股权，为南方机床第一大股东；南方机床法定代表人陈均、初始发起人刘华洲、
谭建武将其持有南方机床股份比例（本次收购后陈均持有南方机床的股权比例为 8.41%、刘华洲持有南方机床的股权比例为 7.77%、
谭建武持有南方机床的股权比例为 7.12%）对应的表决权、提名和提案权委托给公司，表决权委托期限为股权转让协议生效之日起的
一年时间内，南方机床将纳入公司合并报表范围。2024 年11 月 8 日，南方机床就上述事项办妥工商变更；自 2024 年 11 月起，
南方机床纳入公司合并报表范围。2024 年 12 月，公司对南方机床增加注册资本 666.67 万元，公司对南方机床的持股比例提高至
60.00%。
二、业绩承诺情况
根据本公司与南方机床原股东陈均、何晖等 16名自然人签订的《股权转让协议》，南方机床原股东陈均、何晖等 16名自然人承
诺南方机床 2024 年、2025 年、2026 年净利润分别为 400.00 万元、600.00 万元、800.00 万元。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-201 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-201 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-201 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-201 号报告后附之用，证明吴佳林是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/77668c31-174a-4c3f-9e85-e5b823570c6e.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：年度募集资金使用鉴证报告
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宇环数控（002903）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ab7ea511-4844-4eb7-b4f7-8fe7de4e5c79.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司 2026年 4月 15日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025年年度股东会的议案》。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 6日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年年度报告>正文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
拟定 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 非累积投票提案 √
股票的议案》
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
3、上述议案已经于 2026年 4月 15日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026年 4月 1
7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。
4、议案 8为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（3）上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年 5月 11日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须
在 2026年 5月 11日下午 15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年年度股东会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。2、网络投票期间，如投票系统遇重大突
发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3a8b0256-3f58-428b-85e8-96e52a32e1a0.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2025
年年度报告》及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月29日15：00-17：00举行2025年度网上业绩说明会。本
次年度业绩说明会将通过深圳证券交 易 所 提 供 的 “ 互 动 易 ” 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易 ” 网 站
（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许世雄
先生、独立董事李冬茹女士、副总经理兼董事会秘书易欣女士，财务总监罗碧云先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于20
26年4月28日17：00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/62e2e151-1334-42d3-a5e2-4f94795d9432.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
为公司 2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司对天健会计师事
务所 2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等
（二）项目组信息
2025年年报审计项目组基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，20
24年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括长缆科技、正虹科技、宇新股份、爱威科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴佳林，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健所执业，2022年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核了宇环数控等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2025年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核了华友钴业等上市公司审计报告。
二、执业记录
（一）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律
监管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次
、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
2025年度审计过程中，天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与相关部门及时沟通，不存在不能解决的意见分歧。审计过程
中，天健会计师事务所实施较为完善的项目质量复核程序，对所有工作底稿执行详细复核，并由经验丰富的审计小组成员执行第二层
次复核。详细复核和第二层次复核的重点是开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
审计过程中，天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健会计师事务所质量管理体系的
监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行
独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
了完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，天健会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、审计工作方案
2025年年度审计过程中，天健会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并
及时与公司管理层和审计委员会进行沟通。
（一）审计计划阶段，通过对公司的了解，制定了 2025年度的审计计划，包含总体审计策略和具体审计计划。
（二）现场预审阶段，提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体
时间安排等与公司做好沟通与衔接。
（三）现场终审阶段，在公司形成未审报告后，审计项目组按计划进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，
对涉及到的会计调整事项与公司进行现场沟通，编制审计报告初稿。
（四）报告出具阶段，项目组整理审计工作底稿，履行事务所内部的独立质量控制复核程序后出具正式审计报告。
（五）工作总结阶段，收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议，形成工作总结报告。
五、人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人和项目现场负责人均由资深审计服务人员担任。
六、风险承担能力水平
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
七、总体评价
经评估：天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够
满足公司 2025年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司 2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执
业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、公正、准确、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e70a90c4-2955-481b-b3a0-42fc0d823d5d.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指引的规定，现将本公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核
准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行
费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出
具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
2025年度公司实际使用募集资金 2,868.45万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93.62万元。
截至 2025 年 12 月 31日，公司累计已使用募集资金 20,986.92 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3
,422.79 万元，募集资金余额为人民币 4,041.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募投项目中
“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金 5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流
动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规
定，公司2017年10月在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限
公司开福支行（以下简称“长沙银行开福支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与长沙银行开福支行、保
荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资
子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行（以下简称“中信银行福元路
支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与
中信银行福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目
部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线
升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以
资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部
分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于
永久补充公司流动资金。
2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目
的议案》，公司募投项目“研发中心技术升级改造项目”已变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，公司使用募集资金向子公司
宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行（以下
简称“招商银行长沙分行”）开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行长沙分行、保荐机构国投证券签订了高端数控磨床
研发中心建设项目《募集资金三方监管协议》。
注1：2023年12月8日，国投资本股份有限公司发布了关于全资子公司安信证券更名为国投证券股份有限公司的公告，安信证券股
份有限公司的企业名称变更为“国投证券股份有限公司”（以下简称“国投证券”）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
长沙银行股份有限 800069956702016 0.00 已销户
公司开福支行
中信银行股份有限 8111601012900271017（专户 1） 0.00 已销户
公司长沙福元路支
行 8111601012000351248（专户 2） 0.00 已销户
上海浦东发展银行 66110078801200000050 1.15
股份有限公司长沙
左家塘支行 理财户 0.00
招商银行股份有限 731904751910000 4,040.76
公司长沙分行 理财户 0.00
合计 4,041.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施
募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控
磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目，变更后的募投项目实施主体为公司
全资子公司宇环智能，实施地点由浏阳制造产业基地变更为长沙经济技术开发区。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2024年 8月 27日，第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理；2025 年 8月 5日，第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6,500万元的闲
置募集资金进行现金管理。公司 2025年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品等），2025 年度公司扣
除银行手续费等后的理财收益为 93.62万元。
截至 2025年 12月 31日，公司已将全部闲置募集资金从理财产品赎回，并存放至募集资金专用账户。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金总额为 4,041.91万元，募集资金均存放在募集资金专用账户。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准
确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9d630fb4-13fb-4a70-845b-7e04492cb102.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机
构。同时拟提请股东会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求
计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健会计师事务所作为华 已完结（天健
东海证券、 仪电气 2017年度、2019年 会计师事务所
天健会计师 度年报审计机构，因华仪 需在 5%的范围
事务所 电气涉嫌财务造假，在后 内与华仪电气
续证券虚假陈述诉讼案件 承担连带责
中被列为共同被告，要求 任，天健会计
承担连带赔偿责任。 师事务所已按
期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监
管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施63人次、自
律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
2025年年报审计项目组基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，20
24年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括长缆科技、正虹科技、宇新股份、爱威科技等上市公司审计报告。签字注册
会计师：吴佳林，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健所执业，2022年起为本公司提供审计
服务；近三年签署或复核了宇环数控等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2025年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核了华友钴业等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准，2025 年度公司年报审计费用43 万元、内部控制审计费用 17 万元。公司将
按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，与天健会计师事务所协商确定本次续聘审计费用。二、拟续
聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会第十次会议审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚
持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该事项提
交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司
2026年度审计机构。本议案尚需提请公司股东会审议。
（三）生效日期
此次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并于公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2dce1ca8-c6a7-4094-8b90-6edf25079639.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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宇环数控（002903）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dd0e0c35-ec14-4a7a-9134-1a9beed71b8e.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：关于计提资产减值准备的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司关
于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 1,366.54 万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果
，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提
资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对 2025年 12 月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，2025年度计提各项资
产减值准备共计 1,366.54 万元，具体如下：
单位：万元
项目 2025年计提减值金额
一、信用减值准备 94.59
其中：应收账款 83.65
其他应收款 10.94
二、资产减值准备 1,271.95
其中：存货跌价准备 1,271.95
项目 2025年计提减值金额
合计 1,366.54
（三）本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，同意本次
计提资产减值准备。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失计提情况
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工
具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方
法计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失 94.59万元，其中应收账款坏账准备 83.65万元，其他应收款坏账准备
10.94万元。
（二）资产减值损失计提情况
公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。产成品、
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值
以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公
司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
受行业市场变化影响，公司部分存货的可变现净值下降，为客观、公允地反映公司的资产状况，公司对合并范围内截至 2025年
12月 31日期末库存物资的数量、状况进行了检查和市场估计，根据减值测试的结果，基于谨慎性原则，2025年计提存货跌价准备 1,
831.93万元。截至 2025年末存货跌价准备余额为 4,152.25万元，明细如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
（计提） 转回 转销
原材料 1,545.59 452.31 137.53 9.57 1,850.80
库存商品 1,451.71 979.91 173.17 217.07 2,041.39
发出商品 202.98 399.71 249.27 93.34 260.07
合计 3,200.28 1,831.92 559.97 319.98 4,152.25
三、2025年度核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定
对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计 232.67万元，计入 2025年度报告期。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 1,366.54万元，将减少公司 2025年利润总额 1,366.54万元。公司 2025年度核销资产合计 232.67
万元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。
五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎
性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计
提资产减值准备。
六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序
合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。我们同意公司
2025年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。
七、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9d9df068-f422-45ba-8ba4-5588e348f5cb.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度独立董事李冬茹、李荻辉
、文颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李冬茹、李荻辉、文颖的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在影响其独立性的其他情形。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/97ebca8f-83c8-4db7-9bd9-2ea060788a3b.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规
定和要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健会计师事务所”）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告、对公司 2025 年度关于营业收入扣除情况出具了专项核查意见、对公司《
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证、对公司 2024 年收购湖南南方机床有限公司部分股权项目出具了《关于湖南
南方机床有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于拟续
聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场结合通讯会议的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、审计人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了
天健会计师事务所关于公司年报审计要点、关键审计事项、审计过程中发现的问题等汇报，并对审计发现问题提出相关建议。
（三）2026 年 4 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议听取了天健会计师事务所对公司 2025 年度审计情况的工
作汇报，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，天健会计师事务所作为本公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评
价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b005c27e-d6a6-489b-8d2a-030154e6f139.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：2025年度董事会工作报告
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宇环数控（002903）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8cb3859f-1a5f-41ce-8b32-c51c6d1de554.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：2025年度内部控制评价报告
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宇环数控（002903）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/223bc7a2-1862-45d4-8212-b994af10d273.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-199 号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的宇环数控公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宇环数控公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解宇环数控公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对宇环数控公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，宇环数控公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了宇环数控公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-199 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-199 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-199 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-199 号报告后附之用，证明吴佳林是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/41fbc1c7-5ab2-42a3-9928-764679a20ad9.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：关于2025年度董事会审计委员会履职情况的报告
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宇环数控（002903）：关于2025年度董事会审计委员会履职情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/39e16e6f-7bb4-4d27-a511-b6b316356704.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善宇环数控机床股份公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学的激励与约
束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司持续稳定发展，依据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：董事和高级管理人员的薪酬水平与公司经营业绩和个人业绩挂钩，与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（二）业绩匹配原则：董事和高级管理人员的薪酬水平与市场发展相适应，与同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平相匹配；
（三）长远发展原则：董事和高级管理人员的薪酬水平与公司持续健康发展的策略相符，与普通员工的薪酬分配比例相协调；
（四）公平、公正、透明的原则。
第二章 薪酬结构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第五条 公司董事薪酬的构成：
（一）独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
状况，经公司股东会审议通过后确定，由公司按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他
薪酬福利待遇。
（二）非独立董事：
1、公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行；
2、公司非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬；
3、未在公司任职、不直接参与经营管理的非独立董事，可给予一定的工作津贴，其工作津贴结合市场行情等因素，原则上不高
于独立董事的薪酬。
第六条 公司高级管理人员薪酬的构成：
（一）基本薪酬：主要按照其在公司担任的岗位职责、行业薪酬水平、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（三）中长期激励收入：中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。公司的激励机制应当有利于增强
公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第三章 绩效考核
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准，以及负责审查董事、高级管理人员履职情况。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履
职评价采取自我评价或相互评价等方式进行。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司在业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十条 公司人力资源部门、财务部门等职能部门配合公司股东会、董事会、董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人
员的薪酬方案进行制定、说明和具体实施。
第四章 薪酬发放
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
第十二条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十三条 公司内部董事和高级管理人员基础薪酬按月发放。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审
计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的
参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整、职责变化或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对本制度或薪酬方案进行修订，提交董事会或股东会审
议并做出相应调整。第十七条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，
不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 止付追索
第十八条 公司实行董事、高级管理人员责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或者完不成经营管理目标任
务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定和修订，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，按国家有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：2025年度独立董事述职报告（李荻辉）
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宇环数控（002903）：2025年度独立董事述职报告（李荻辉）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：2025年度独立董事述职报告（文颖）
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宇环数控（002903）：2025年度独立董事述职报告（文颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6f40ca92-4207-4711-b7d6-01b0cf977c52.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：2025年度独立董事述职报告（李冬茹）
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宇环数控（002903）：2025年度独立董事述职报告（李冬茹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4de3588f-8732-42e4-8997-d2236ec3c1ed.PDF
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2026-03-15 19:18│宇环数控（002903）：关于公司股票交易风险提示性公告
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宇环数控（002903）：关于公司股票交易风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/e62b2553-dd18-4290-b132-ea083d662881.PDF
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2026-02-04 19:57│宇环数控（002903）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告
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宇环数控（002903）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6956f021-a0fe-414d-8e7d-aac23c8c34fe.PDF
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2026-02-03 18:27│宇环数控（002903）：关于完成工商变更登记的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议以及于 2026年 1月 15
日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》，同意公
司注册资本由 15,580.5万元变更至 15,669.8 万元，总股本由 155,805,000 股变更至 156,698,000 股。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告》（公告编号：202
5-073）。
公司已于近日完成相关工商变更及公司章程变更备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更的主要事项
序号 变更事项 原登记内容 变更后登记内容
1 注册资本 壹亿伍仟伍佰捌拾万伍仟元整。 壹亿伍仟陆佰陆拾玖万捌仟元整。
二、变更后的营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：914300007656254831
2、名称：宇环数控机床股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号
5、法定代表人：许世雄
6、注册资本：壹亿伍仟陆佰陆拾玖万捌仟元整
7、成立日期：2004年 08月 04日
8、经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件
销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材料制造；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地
产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/255e1c32-abc6-454a-a421-7cc27508b2be.PDF
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2026-01-30 00:00│宇环数控（002903）：2025年度业绩预告
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宇环数控（002903）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/67a35b1a-865f-4ea8-955f-8604e5954e29.PDF
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2026-01-15 18:18│宇环数控（002903）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年 1月 15日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 1月 15日上午9:15，结束时间为 2026年 1月 15日下午 15:00
。
（2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室（3）表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开①现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长许世雄先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 80人，代表股份 63,391,335股，占上市公司总股份的40.4545%。其中：通过现场投票的股东 4人，
代表股份 63,088,735股，占上市公司总股份的 40.2614%；通过网络投票的股东 76人，代表股份 302,600.00股，占上市公司总股份
的 0.1931%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 77人，代表股份 802,600股，占上市公司总股份的 0.5122%。其中：通过现场投票的中小股东
1人，代表股份 500,000股，占上市公司总股份的 0.3191%。通过网络投票的股东 76人，代表股份 302,600股，占上市公司总股份的
0.1931%。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》
表决情况：同意 63,351,435股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0191%；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439%。
其中，中小股东表决情况：同意 762,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0287%；反对 12,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5076%；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4637%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：张熙子、戴思佳
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7e1771b4-16b1-43a3-af6a-3098f48bab40.PDF
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2026-01-15 18:18│宇环数控（002903）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宇环数控机床股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2025年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，
决定召开本次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 12月 31日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公
告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 15 日（星期四）14:30 在湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司二楼会议室召
开，会议由许世雄董事长主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 1 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026年 1月 15日 9:15，结束时间为 2026年 1月 15日 15:00，全体
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数为 63,088,735股，占本次股东会股权登记
日有表决权公司股份总数的 40.2614%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、其他高级管理人员及本所律师
，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 76人，共计持有公司有表决权股份 30
2,600股，占本次股东会股权登记日公司有表决权公司股份总数的 0.1931%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了三名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人及律师在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体
如下：
（1）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》
表决结果：同意 63,351,435股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9371%；反对 12,100股，占出席会议的股东所代
表有效表决权股份的 0.0191%；弃权 27,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0439%。
其中，中小股东表决情况为：同意 762,700 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 95.0287%；反对 12,100 股，占
出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 1.5076%；弃权 27,800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 3.4637%
。
上述议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b0af7abc-d316-45ca-8e6f-5fc706790cc9.PDF
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2025-12-30 20:10│宇环数控（002903）：公司章程（2025年12月）
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宇环数控（002903）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e0aadce3-0ff8-4074-bc36-3171383810c0.PDF
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2025-12-30 20:09│宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025年 12月 29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司召开 2026年
第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6年 1月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:1
5至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 9日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见
附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程和 非累积投票提案 √
办理变更备案相关事宜的议案
2、上述议案已经于 2025年 12月 29日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025年 12月
31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。议案 1为特别决
议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（3）上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年 1月 14日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须
在 2026年 1月 14日下午 15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2026年第一次临时股东会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。2、网络投票期间，如投票系统遇重大突
发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d3767cc4-226a-4885-9b97-7935500285d5.PDF
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2025-12-30 20:07│宇环数控（002903）：公司章程修订对照表（2025年12月）
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章
程指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内
容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,580.5 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,669.8 万元。
第二十一条 公司股份总数为 155,805,000 股，公 第二十一条 公司股份总数为 156,698,000 股，
司的股本结构为：普通股 155,805,000 股。 公司的股本结构为：普通股 156,698,000 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订后的公司章程尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e442bd81-f21b-4bca-928f-c6611689b166.PDF
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2025-12-30 20:07│宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告
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宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3b8f7d1a-3128-460a-a16f-41634f7e798c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│宇环数控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228702.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│宇环数控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│宇环数控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734664.PDF
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2025-08-26│宇环数控：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568933.pdf
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2025-04-11│宇环数控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055807.PDF
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2025-04-09│宇环数控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223031728.PDF
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2024-10-30│宇环数控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553516.PDF
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2024-08-29│宇环数控：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028410.PDF
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2024-04-23│宇环数控：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738535.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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