公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 21:31 │宇环数控（002903）：关于公司持股5%以上股东减持计划完成暨部分高级管理人员减持计划时间届满的公│
│ │告 │
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│2025-01-24 15:46 │宇环数控（002903）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-20 00:00 │宇环数控（002903）：关于完成对子公司增资暨工商变更登记的公告 │
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│2025-01-19 15:43 │宇环数控（002903）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 20:34 │宇环数控（002903）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-30 20:27 │宇环数控（002903）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-30 20:27 │宇环数控（002903）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-30 20:27 │宇环数控（002903）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-30 20:26 │宇环数控（002903）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:25 │宇环数控（002903）：关于对外投资设立越南孙公司的公告 │
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2025-02-13 21:31│宇环数控（002903）：关于公司持股5%以上股东减持计划完成暨部分高级管理人员减持计划时间届满的公告
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宇环数控（002903）：关于公司持股5%以上股东减持计划完成暨部分高级管理人员减持计划时间届满的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/ac35c6e3-d5e9-4837-ac66-27fc4a1438d4.PDF
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2025-01-24 15:46│宇环数控（002903）：关于完成工商变更登记的公告
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宇环数控（002903）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e3615fab-dc86-40c9-9e95-000ff42b2c70.PDF
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2025-01-20 00:00│宇环数控（002903）：关于完成对子公司增资暨工商变更登记的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向子公司湖南南方机床有限公司（以下简称“南方机床”）增
资人民币 2,000.00 万元，增资事项的具体内容详见公司于2024 年 12 月 25 日披露的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资
的公告》（公告编号：2024-049）。
南方机床已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》，
具体变更信息如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
1、公司名称：湖南南方机床有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4LC59XX4
3、成立日期：2017 年 02 月 21 日
4、注册地址：长沙经济技术开发区映霞路 4 号宇环科技园内
5、法定代表人：陈均
6、注册资本：壹仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元整
7、经营范围：一般项目：金属切割及焊接设备制造；紧固件制造；金属成形机床制造；金属切削机床制造；铸造机械制造；机
床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属切削机床销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；机械设备销售；普通
机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、湖南南方机床有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/8f3232fd-7dc2-479c-bc24-6a1de70f84b1.PDF
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2025-01-19 15:43│宇环数控（002903）：2024年度业绩预告
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宇环数控（002903）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-19/33e482f8-f1ac-4486-87fc-6faa79a07d02.PDF
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2024-12-30 20:34│宇环数控（002903）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 30 日上午9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日下
午 15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于 2024年 12月 10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 115 人，代表股份64,141,620 股，占上市公司总股份的 41.1679%
。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 63,741,735 股，占上市公司总股份的 40.9112%；通过网络投票的股东 112 人，代
表股份 399,885 股，占上市公司总股份的 0.2567％。
中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 112 人，代表股份399,885 股，占上市公司总股份的 0.2567％。其
中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份399,88
5 股，占上市公司总股份的 0.2567％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 64,112,220 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9542%；反对23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0369%；弃权 5,700 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%。
其中，中小股东表决情况： 同意 370,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6479％；反对 23,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9267％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4254％。
该本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 64,118,120 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9634%；反对20,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0320%；弃权 3,000 股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。
其中，中小股东表决情况： 同意 376,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1233％；反对 20,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1265％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7502％。
（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 64,103,220 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9401%；反对34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0530%；弃权 4,400 股（其中因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。
其中，中小股东表决情况：同意 361,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3972％；反对 34,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5024％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1003％。
（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事，非独立董事任
期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01 选举许世雄先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 63,763,796 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4110%；其中，中小股东表决情况：同意 22,
061 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.5168%。
4.02 选举许燕鸣女士担任公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 63,749,877 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3893%；其中，中小股东表决情况：同意8,14
2股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0361%。
4.03 选举许亮先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 63,749,773 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,03
8股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0101%。
4.04 选举钱文晖先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 63,749,775 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,0
40股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0106%。
（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证
券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
5.01 选举李冬茹女士担任公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 63,749,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,04
2股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0111%。
5.02 选举李荻辉女士担任公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 63,749,773 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,03
8股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0101%。
5.03 选举文颖先生担任公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 63,749,767 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,03
2股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0086%。
（六）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的表决方式选举李海燕女士、戴盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表会选举产生的职
工代表监事刘忠告先生共同组成公司第五届监事会，监事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
6.01 选举李海燕女士为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 63,749,774 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,03
9股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0103%。
6.02 选举戴盛先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 63,763,767 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4109%；其中，中小股东表决情况：同意 22,
032 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.5096%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：徐樱、张熙子
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/807402e6-346d-4fef-ba88-c34aa3d27a0e.PDF
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2024-12-30 20:27│宇环数控（002903）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一
次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：
一、 公司高级管理人员、证券事务代表组成情况
公司总经理：许燕鸣女士
公司副总经理：许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生
公司董事会秘书：易欣女士
财务总监：杨任东先生
证券事务代表：孙勇先生
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；不
存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相
关法律法规及公司《章程》的规定。简历详见附件。
二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书易欣女士和证券事务代表孙勇先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 易欣 孙勇
联系地址 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号
电话 0731-83209925-8021
传真 0731-83209925-8021
电子信箱 yhzqb@yh-cn.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1b5676a6-a078-424c-886b-477bc2542f80.PDF
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2024-12-30 20:27│宇环数控（002903）：关于完成董事会换届选举的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生
了公司第五届董事会董事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会
委员，具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
董事长：许世雄先生
非独立董事：许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生
独立董事：李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生
上述 7 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员简历详
见 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：20
24-040）。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》
的规定。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会各专门委员会
1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会成员：李荻辉女士、钱文晖先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会成员：文颖先生、李荻辉女士、许燕鸣女士，其中文颖先生为主任委员（召集人）。
4、提名委员会成员：李冬茹女士、李荻辉女士、许亮先生，其中李冬茹女士为主任委员（召集人）。
上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
三、公司董事会换届离任情况
本次董事会换届完成后，公司第四届董事会独立董事苟卫东先生因任期届满不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，苟卫东先生未持有公司股份。公司感谢苟卫东先生在任期间对促进公司规范运作和健康发展发挥的积极作用！
同时，公司对第四届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/4b3e10f2-ef5b-4480-aee9-65c3031cd066.PDF
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2024-12-30 20:27│宇环数控（002903）：关于完成监事会换届选举的公告
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宇环数控（002903）：关于完成监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/45114d55-c737-4693-8199-b6ec5842e506.PDF
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2024-12-30 20:26│宇环数控（002903）：第五届董事会第一次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 25 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
为加强公司董事会治理，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会，具体如下：
1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会成员：李荻辉女士、钱文晖先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会成员：文颖先生、李荻辉女士、许燕鸣女士，其中文颖先生为主任委员（召集人）。
4、提名委员会成员：李冬茹女士、李荻辉女士、许亮先生，其中李冬茹女士为主任委员（召集人）。
上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生为副总经理，聘任杨任东先生为公司财
务总监；经公司董事长提名，同时聘任易欣女士为公司董事会秘书；上述人选任期与本届董事会任期一致。
易欣女士联系方式：
办公电话：0731－83209925-8021
传真号码：0731－83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。
孙勇先生联系方式：
办公电话：0731－83209925-8021
传真号码：0731－83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立越南孙公司的公告》。
表决结果：
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