公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 16:02 │宇环数控（002903）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-11-10 16:01 │宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限│
│ │制性股票的法律意见书 │
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│2026-11-10 16:01 │宇环数控（002903）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-11-10 16:01 │宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-11-10 16:01 │宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │宇环数控（002903）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │宇环数控（002903）：宇环数控证券事务档案管理制度 │
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│2026-10-28 18:25 │宇环数控（002903）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-10-28 18:24 │宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:24 │宇环数控（002903）：2026年三季度报告 │
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2026-11-10 16:02│宇环数控（002903）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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宇环数控（002903）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/da06581f-e7aa-4486-9d0d-37182658ffa9.PDF
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2026-11-10 16:01│宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性
│股票的法律意见书
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宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/5e583ee2-95f4-46ed-b365-6241a7115b20.PDF
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2026-11-10 16:01│宇环数控（002903）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式
召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2026年 11月 1日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董
事 7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于 1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购上
述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,000 股，回购价格为 11.46 元/股加上银行同期存款利息之和。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上同意。
二、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2025年第一次临时股东大
会的授权，同意公司按照2025 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件
的激励对象共计 30人，可申请解除限售的限制性股票数量为 388,000股，占公司目前总股本的 0.25%。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/28f08138-22aa-4fb3-8b07-eb2fe13220e0.PDF
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2026-11-10 16:01│宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项进行了核
查，并发表核查意见如下：
一、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见经核查：鉴于公司2025年限制性股票激励计划的1名激励
对象因个人原因离职，已不符合激励条件。公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票予以回购注销，该事
项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。公司董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事
项。
二、关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经核查：公司层面，2025 年度业绩满足《2025 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期的业绩考核目标；个人层面
，本次可解除限售的激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同
时，根据公司 2025 年度绩效考核结果，30 名激励对象满足解除限售条件。公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就，本次解除限售人数为 30 人，解除限售股数为 38.8 万股。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司办理相应限制性
股票解除限售事宜。
宇环数控机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/dc6deb5f-478e-40e5-bf1a-cbfc135baadd.PDF
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2026-11-10 16:01│宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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股票的公告
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划
”）的相关规定，鉴于 1名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票予以回购注销，该事项尚需
提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 9月 5日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》，同日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过相关议案，公司第五届董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。
2、2025年 9月 9日，公司在内部 OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2025年 9月 9日起至 2025年 9月 1
8 日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划
授予激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2025年 9月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会
薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-046），同日
，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047
）。
3、2025年 9月 26日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、2025年 10月 10日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明
确同意的核查意见。
5、2026年 11月 10日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》《关于2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司第五届董事会薪酬与考核
委员会对此发表了明确同意的核查意见。
二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源
（一）回购注销原因
根据公司《激励计划》“第十二章 公司/激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象个人情况发生变化”之规定：“激励对象
因辞职、公司裁员（辞退）而离职、劳动合同/聘用合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”。
鉴于 1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 10,000股限制性股票
予以回购注销。
（二）回购注销数量
公司 2025年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩
股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为10,000股，占回购注销前公司
总股本的 0.006%。
（三）回购价格
根据公司《激励计划》的相关规定，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即回购价格为 11.46元/股加上银行同期
存款利息之和。
（四）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
股份类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 增加 减少（股） 数量（股） 比例（%）
（股）
一、限售流通股 48,095,551 30.90 0 0 48,095,551 30.90
高管锁定股 47,115,551 30.27 0 0 47,115,551 30.27
股权激励限售股 980,000 0.63 0 10,000 970,000 0.62
二、无限售流通股 107,565,949 69.10 0 0 107,565,949 69.11
三、股份总数 155,661,500 100.00 0 10,000 155,651,500 100
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影
响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查：鉴于公司 2025年限制性股票激励计划的 1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。公司将上述激励对象已获
授但尚未解除限售的 10,000股限制性股票予以回购注销，该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程
序合法有效。公司董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事项。
六、法律意见书结论性意见
湖南启元律师事务所出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取得了现阶段必要的授权和批
准，公司尚需就本次回购注销取得股东会批准，并按照《公司法》等法律、法规的规定完成本次回购注销的股份注销登记手续，以及
就本次回购注销导致公司注册资本减少事宜按照《公司法》的相关规定履行相应减资程序。本次回购注销的数量及价格调整符合《公
司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
（一）第五届董事会第十七次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
（三）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨
回购注销部分限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/4cfde633-518e-40ba-bb3d-e9443a63e73d.PDF
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2026-10-28 18:26│宇环数控（002903）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2026年 10月 19日向各位董事发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董
事 7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
与会董事认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司 2026年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 60,000万元的综合授
信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用
证等品种，授信有效期限为 12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证
公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期限为 12个月，
在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于制定<证券事务档案管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
《宇环数控机床股份有限公司证券事务档案管理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 11月 17日（星期二）下午 14：30在公司二楼会议室召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/43b854c1-0f7c-4754-9d30-93583392d2b2.PDF
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2026-10-28 18:25│宇环数控（002903）：宇环数控证券事务档案管理制度
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第一条 为切实做好宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的证券事务档案管理工作，实现档案管理工作的制度化、
规范化、科学化，使档案管理更有效地为公司管理工作服务，促进公司的发展，最大程度保护公司利益，根据《中华人民共和国档案
法》《中华人民共和国档案法实施条例》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 本制度所称档案包括但不限于：
（一）会议资料，包括但不限于：公司股东会、董事会及其下设专业委员会、独立董事专门会议会议过程中形成的会议通知、表
决票、会议决议、会议记录、法律意见书等相关资料等；
（二）证券事务资料，包括但不限于：公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所报送的各类材料，包括申
请文件及批复、报告、函件等；公司与中介机构、新闻媒体的各类合作协议、合作意向书等；投资者关系管理相关文件；公司信息披
露中形成的文件资料、备案资料；股东名册、董事名册、股东及董事持股资料；董事会印章使用记录；信息接收、回复记录等；
（三）专项资料，包括但不限于：中介机构（信用评估机构、会计师事务所、律师事务所、独立财务顾问等）的评估文件、审计
报告及法律意见、发行方案、发行公告、上市保荐书等；
（四）融资资料，包括首次向不特定对象发行的文件资料、再融资文件资料，其中再融资资料按照再融资的方式归档，主要包括
但不限于向（不）特定对象发行股票、可转换公司债券等；
（五）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易、关联方档案等文件资料；
（六）系统工作资料，包括但不限于历年、历次公司的定期报告系统工作资料等；
（七）其他资料，包括与公司各项资本活动相关的文件材料。
上述资料包括电子版、纸质版及以其他形式存储的所有资料均需保存备份。第三章 档案文件归档要求
第三条 归档文件必须完整、准确、系统、真实，签署齐全。
第四条 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由证券事务部档案管理人员负责组卷、编目。文件归档中应遵循文件材料形
成规律和特点，保持文件间的相互联系，按照一类一档的原则进行归档。全部档案分别按不同门类、载体、保管期限排列编号、固定
位置。
第四章 档案保管与移交
第五条 档案保管一般规定：
（一）证券事务专员负责档案的日常维护；
（二）接收或形成的文件材料，应按规定及时整理，科学分类，及时归档存放在证券部门档案柜；同时对纸质文件扫描形成电子
文件，存入指定位置，原则上做到纸质文件和电子文件一并存储；
（三）纸质文件存储过程中需要防潮、防尘并定期检查，配备相应数量的档案装具；
（四）电子文件是指在处理公务过程中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的文字、图表、音像、音频、视频等不
同形式的信息记录。电子文件的管理，参考国家档案局电子归档相关文件执行；
（五）重要的纸质文件进行扫描备份，纸质文件和电子文件一并存储；
（六）档案管理人员离职之前应该将手中的档案资料全部移交完毕，方可离职。
（七）档案资料每年应定期进行归档盘点一次，对存在遗漏、缺失、毁损的文件资料，及时汇报董事会秘书妥善解决。
第五章 档案借阅
第六条 档案借阅要求
（一）借阅档案的人员，不得泄密、涂改、拆散，未经许可不得转借、复印和携带档案外出；
（二）凡借阅的档案一律不得私自复印，对于外借的文件资料需要签署档案外借保密承诺书，以避免经办人员有意或者无意泄露
文件内容，造成公司利益受损。
第七条 档案借阅流程
档案管理人员应当了解单位或者个人借阅档案的目的和用途，评估借阅风险，依次经其所在部门负责人、分管领导审核，报请董
事会秘书最终审批同意后，方可办理档案借阅手续。借阅需详细登记借阅人姓名、借阅时间、用途、单位或个人信息等。
第八条 外借档案追踪管理
档案管理人员需追踪外借档案，尤其是对借阅超期的文件，档案管理人员需要与借阅人取得联系，询问档案超期未归的原因并评
估风险，及时向主管领导报告。第六章 档案鉴定与销毁
第九条 档案鉴定
公司结合证券部门实际情况，将证券事务档案按密级分为绝密档案、机密档案、一般档案三个等级，其中绝密档案涉及最重要的
公司秘密，泄露会使公司安全和利益遭受特别严重的损害，保管期限为永久；机密档案涉及重要的公司秘密，泄露会使公司安全和利
益遭受损害，保管期限为30年；其他一般档案保管期限为10年。
第十条 档案销毁
对于已到存储年限的档案，应报主管领导审批，经董事长批准后，方可销毁。对于销毁的文件形成销毁清册，由一人执行销毁程
序，另一人负责全流程监销，监销人要在销毁清册上签字。在销毁之前需要遵循“保存从宽，销毁从严”的原则再次确认资料的重要
性程度，避免误销。
第七章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e4de4271-2da8-4db3-9c64-fe2c62b0ecb5.PDF
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2026-10-28 18:25│宇环数控（002903）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授
信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用
证等品种。授信有效期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综
合授信额度内的各项有关文件。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0b4c7bbb-84da-46f7-9980-3d8641e1c871.PDF
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2026-10-28 18:24│宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 11月 11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办 非累积投票提案 √
理变更备案相关事宜的议案》
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
3、议案 1、议案 2已经于 2026年 10月 28日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026
年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十六次会议决议公告及相关公告；议案 3已
经于 2026年 8月 24日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026年 8月 26日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。
4、议案 3为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年 11月 11日（星期三）上午 9：30—11：30；下午 13：00—15：00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 11月 16日下午 15：00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“202
6年第二次临时股东会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731—83209925—8021
传真：0731—83209925—8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fbfe7855-063d-483e-ba75-480c469f40be.PDF
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2026-10-28 18:24│宇环数控（002903）：2026年三季度报告
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宇环数控（002903）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6beeb0ad-5c6a-40d8-9bfc-c49b35eeb023.PDF
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2026-10-28 18:05│宇环数控（002903）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的
保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品
、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
2、投资金额：最高额度不超过人民币 35,000 万元。
3、特别风险提示：本次理财投向低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，
不排除理财产品收益受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用闲置自有资金可获取较好的投资回报
，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理，有效期限为 12 个月，在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效
率。
2、投资金额：最高额度不超过人民币 35,000 万元。
3、投资方式：闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的
保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品
、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
4、投资期限：该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
二、相关审核及批准程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，审计委员会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资
金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
2、董事会审议情况
2026 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公
司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求
及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a4f92343-b4bf-4fc1-8f96-2004260ff5f8.PDF
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2026-08-25 18:42│宇环数控（002903）：公司章程修订对照表（2026年8月）
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章
程指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内
容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,669.8万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,566.15万元。
第二十一条 公司股份总数为 156,698,000 股，公 第二十一条 公司股份总数为 155,661,500 股，公
司的股本结构为：普通股 156,698,000。 司的股本结构为：普通股 155,661,500 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订后的公司章程尚需提交公司股东会审议批准。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b12e7dcb-b1da-4911-b6e2-a45eea221043.PDF
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2026-08-25 18:42│宇环数控（002903）：2026年半年度宇环数控非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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宇环数控（002903）：2026年半年度宇环数控非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a04cb813-e043-49c3-8c2b-760b2535017d.PDF
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2026-08-25 18:42│宇环数控（002903）：关于会计政策变更的公告
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宇环数控（002903）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e2e95ecc-9536-4f21-b958-4e5f4f758c88.PDF
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2026-08-25 18:42│宇环数控（002903）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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宇环数控（002903）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8012d5ed-0ae9-4de1-87a1-6fdb6024f2c6.PDF
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2026-08-25 18:42│宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告
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宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8d24b6d0-22f7-4f9e-a2ef-ae3f6742f1ed.PDF
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2026-08-25 18:42│宇环数控（002903）：2026年半年度报告
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宇环数控（002903）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c15c9270-398c-4d92-8c5d-f630dd398da4.PDF
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2026-08-25 18:42│宇环数控（002903）：2026年半年度报告摘要
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宇环数控（002903）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1d25d7b6-9c25-4709-bff7-ff7fea669403.PDF
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2026-08-25 18:42│宇环数控（002903）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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宇环数控（002903）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f98f07c3-053a-43fb-b814-19556957eeb8.PDF
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2026-08-25 18:41│宇环数控（002903）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 8月 24日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2026年 8月 14日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7
名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认真审议了公司《2026年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司 2026年半年度报告及其摘要中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
二、审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》
《2026年半年度募集资金存放与使用情况》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。三、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程
和办理变更备案相关事宜的议案》
2026年 5月 12日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
，同意回购注销 129名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,036,500股。公司于2026年 5月 13日披露了《关于
回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；2026年 8月 11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成了回购注销手续，公司注册资本由 156,698,000元减少至155,661,500元，总股本由 156,698,000股减少至 155,661,500股。
上述激励计划回购注销工作完成后，公司注册资本为 155,661,500元，总股本 155,661,500股，同意公司对现行的《公司章程》
部分条款进行修改。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关
事宜的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d2976fdf-9f1d-47ff-b35e-64a30d7f35d2.PDF
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2026-08-25 18:39│宇环数控（002903）：公司章程（2026年8月）
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宇环数控（002903）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0fe6a00f-be73-44da-a8a2-d40f4d91dedd.PDF
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2026-08-12 17:41│宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d5428a70-ca10-442b-a16d-5c20951cbd22.PDF
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2026-08-12 17:41│宇环数控（002903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司回购股份注销股东权益被动增加触及
│1%及5%整数倍的公告
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宇环数控（002903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司回购股份注销股东权益被动增加触及1%及5%整数倍的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/53afd323-bae8-436e-958b-512f61b8e5ea.PDF
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2026-08-03 19:10│宇环数控（002903）：继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”、“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司继续使用部分募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况
和保荐意见如下：
一、募集资金有关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 12.78 元，募集资金总额人民币31,950万元
，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30号）。
公司首次公开发行募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目 募集资金承诺投资总额
精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目 17,767.47
研发中心技术升级改造项目 5,499.97
补充流动资金 4,000.00
合计 27,267.44
公司于 2019 年 4月 8日召开第三届董事会第三次会议、2019年 4月 30日召开2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变
更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以
下简称“原募投项目”）变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智
能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集
资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
公司于 2022年 3月 29日召开第四届董事会第二次会议、2022年 4月 21日召开2021年年度股东大会分别审议通过了《关于首次
公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智
能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额全 部 用 于 永 久 补 充 公 司 流 动 资 金 。 具 体 内
容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
公司于 2025年 4月 7日召开第五届董事会第二次会议，并于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会分别审议通过了《关于
变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资
项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实
施变更后的募投项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目并使用募集资
金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-017）。
调整后的募集投资具体情况见下表：
单位：万元
募集资金用途 承诺投资金额 截至2026年6月30日累 截至2026年6月30日专
计投入募集资金 户余额
精密高效智能化磨削设备及生 5,000.47 4,154.87 0
产线升级扩能建设项目
精密高效智能化磨削设备及生 12,767.00 9,924.09 0
产线升级扩能建设项目
研发中心技术升级改造项目 5,499.97 39.51 1.15
补充流动资金 4,000.00 4,000.00 0
高端数控磨床研发中心建设项 6,862.65 4,212.82 2,713.07
目
合计 34,130.09 22,331.29 2,714.22
注 1：截至 2026年 6月 30日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行开立的募投专户余额为 1.15万元，系变
更募投项目后的银行账户结息。
二、募集资金的使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司已经实际累计投入使用募集资金 22,331.29万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银
行手续费等后的净额 3,439.49万元，公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集
资金 5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金，公司募集资金余额为 2,714.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。
三、部分募集资金暂时闲置的原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着
募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会逐渐减少。
四、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对
理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不
得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
（二）额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币 2,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可
滚动使用。
（三）实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司及所属相关子公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司募集资金投资项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募集资金投资项目正常进行，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、相关审核及批准程序
2026年 7月 31日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司继续使用不超过 2,500万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低
风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合
《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上
市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
2、公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国投证券对公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/aff263ad-9544-4ef1-b3e6-619bb71a8da2.PDF
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2026-08-03 19:07│宇环数控（002903）：关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告
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宇环数控（002903）：关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f60bee66-9c95-4f0e-8a57-903600a04751.PDF
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2026-08-03 19:06│宇环数控（002903）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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宇环数控（002903）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5a3574ad-53a8-46e2-8b40-c805fb25625d.PDF
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2026-07-14 19:13│宇环数控（002903）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -2,600 ～ -1,800 264.88
扣除非经常性损益后的净利润 -3,200 ～ -2,400 -217.55
基本每股收益（元/股） -0.1659 ～ -0.1149 0.02
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年 1~6月份，公司根据市场和客户的需求积极进行新产品的应用研发实验，但是受下游客户市场计划延缓的影响，公司上半
年订单进度不及预期；加之部分中高端设备生产、安装调试周期较长，公司营业收入较去年同期出现一定幅度的下降；同时受市场竞
争加剧的影响，公司综合毛利率与去年同期相比出现一定程度的下降，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
公司将进一步加快新产品的研发落地，集中资源保障重点订单、战略新品及高端装备的生产交付，努力提高营业收入，改善盈利
水平。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2026年半年度报告详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f90554d1-cf95-464a-9c90-aac615e56ea5.PDF
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2026-06-16 18:12│宇环数控（002903）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或“宇环数控”）于近日收到国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
《关于变更宇环数控机床股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国投证券担任宇环数控首次公开发行股票并上市的保荐机构，
原委派吴奕斌先生、陈鹏先生担任保荐代表人。公司首次公开发行股票并上市的持续督导期至 2019年 12 月 31日。截至本公告披露
之日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国投证券的持续督导义务延至募集资金全部使用完毕为止。
吴奕斌先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派赵跃先生（简历
附后）接替吴奕斌先生，履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为
赵跃先生、陈鹏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对吴奕斌先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ccb920e5-2d82-4e17-9db3-860081127ec1.PDF
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2026-05-12 19:36│宇环数控（002903）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部
分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销 129名激励对象（含 1名已离职对象）所持有的已获授但尚未解 除 限
售 的 限 制 性 股 票 1,036,500 股 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2026-011）。
本次注销完成后，公司注册资本将由 156,698,000元减少至 155,661,500元，股份总数由 156,698,000股减少至 155,661,500股
。
上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人
自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提
供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司
提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履
行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部
3、申报时间：2026年 5月 13日至 6月 26日
4、联系方式：
联系人：公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/318e98bb-3576-41d6-9a5f-bbb9b0f88496.PDF
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2026-05-12 19:34│宇环数控（002903）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 5月 12日上午9:15，结束时间为 2026年 5月 12日下午 15:00
。
（2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室（3）表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开①现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长许世雄先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100人，代表股份 64,087,622股，占上市公司总股份的 40.8988%。其中：通过现场投票的股东 7人
，代表股份 63,011,122股，占上市公司总股份的 40.2118%；通过网络投票的股东 93人，代表股份 1,076,500股，占上市公司总股
份的 0.6870%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97人，代表股份 1,498,887股，占上市公司总股份的 0.9565%。其中：通过现场投票的中小股
东 4人，代表股份 422,387股，占上市公司总股份的 0.2696%。通过网络投票的股东 93人，代表股份 1,076,500股，占上市公司总
股份的 0.6870%。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
2、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
3、《关于公司<2025年年度报告>正文及其摘要的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
4、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
5、《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 64,086,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 1,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
6、《关于确认公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,496,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8599%；反对 2,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1334%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,496,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8599%；反对 2,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
关联股东许世雄先生、许燕鸣女士和许亮先生对本议案回避表决。
7、《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 64,065,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657%；反对 21,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0342%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,476,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5322%；反对 21,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4611%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决情况：同意 64,086,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%；反对 1,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0023%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,497,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8933%；反对 1,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1001%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0067%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：张熙子、王泽润
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2025年年度股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e1a1c94f-b9bf-40ae-ac9f-ce703e28a84d.PDF
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2026-05-12 19:34│宇环数控（002903）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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宇环数控（002903）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/50e18383-a4c6-458b-a53d-bc7d10d36154.PDF
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2026-05-10 15:33│宇环数控（002903）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：宇环数控；证券代码：002903）股票交易价格连续三个交易
日（2026年 5月 6日、5月 7日和5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。公司股票交易价格近期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，随时存在快速下跌的风险。敬请
广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎决策。
2、公司不生产航空航天产品的零部件。公司主要产品为数控磨削设备、拉削设备等通用机床设备，公司不生产航空航天产品的
零部件。公司产品未应用于商业航天领域，部分产品间接应用于航空航天领域，且收入占比较小，对公司业绩的影响程度较小。2026
年一季度公司产品间接用于航空航天领域的营业收入为 367.26万元，占 2026年一季度营业收入比重不足 4%。公司产品应用于航空
航天领域的业务发展具有较大的不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
3、公司不生产机器人的零部件。公司主要产品为数控磨削设备、拉削设备等通用机床设备，公司不生产机器人的零部件，公司
产品在机器人领域的收入占比较小，对公司业绩的影响程度较小。2026年一季度公司产品在机器人领域的营业收入为 257.87万元，
占 2026年一季度营业收入比重不足 3%。公司目前无机器人行业的重大在手订单，公司产品应用于机器人领域的业务发展具有较大的
不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
4、公司目前业绩下滑且处于亏损状态：公司 2025年度营业收入为 41,048.24万元，同比下降 13.13%，归属于上市公司股东的
净利润为-1,962.02万元，同比下降 246.99%；公司 2026年一季度营业收入为 10,266.76万元，同比下降 18.06%，归属于上市公司
股东的净利润为-864.62万元，同比下降 358.17%。敬请广大投资者注意公司经营业绩下滑风险。
公司注意到投资者近期对公司产品在消费电子领域的应用较为关注。公司一直专注于数控研磨抛光设备的生产、研发和销售，消
费电子行业是公司产品的主要应用领域之一，但是受市场变化、技术可行性和客户需求等多种因素影响，公司来自于消费电子领域的
订单存在极大的不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
一、公司股票交易波动情况介绍
公司股票连续三个交易日（2026年 5月 6日、5月 7日和 5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票交易价格近期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，随时存在快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市
场交易风险，理性投资，审慎决策。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员
就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司注意到投资者近期对公司产品在消费电子领域的应用较为关注。公司一直专注于数控研磨抛光设备的生产、研发和销售
，消费电子行业是公司产品的主要应用领域之一，但是受市场变化、技术可行性和客户需求等多种因素影响，公司来自于消费电子领
域的订单存在极大的不确定性。同时公司目前业绩下滑且处于亏损状态，请投资者审慎决策，注意投资风险。
3、目前公司生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他必要的风险提示
1、公司不生产航空航天产品的零部件。公司主要产品为数控磨削设备、拉削设备等通用机床设备，公司不生产航空航天产品的
零部件。公司产品未应用于商业航天领域，部分产品间接应用于航空航天领域，且收入占比较小，对公司业绩的影响程度较小。2026
年一季度公司产品间接用于航空航天领域的营业收入为 367.26万元，占 2026年一季度营业收入比重不足 4%。公司产品应用于航空
航天领域的业务发展具有较大的不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
2、公司不生产机器人的零部件。公司主要产品为数控磨削设备、拉削设备等通用机床设备，公司不生产机器人的零部件，公司
产品在机器人领域的收入占比较小，对公司业绩的影响程度较小。2026年一季度公司产品在机器人领域的营业收入为 257.87万元，
占 2026年一季度营业收入比重不足 3%。公司目前无机器人行业的重大在手订单，公司产品应用于机器人领域的业务发展具有较大的
不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
3、公司目前业绩下滑且处于亏损状态：公司 2025年度营业收入为 41,048.24万元，同比下降 13.13%，归属于上市公司股东的
净利润为-1,962.02万元，同比下降 246.99%；公司 2026年一季度营业收入为 10,266.76万元，同比下降 18.06%，归属于上市公司
股东的净利润为-864.62万元，同比下降 358.17%。敬请广大投资者注意公司经营业绩下滑风险。
公司注意到投资者近期对公司产品在消费电子领域的应用较为关注。公司一直专注于数控研磨抛光设备的生产、研发和销售，消
费电子行业是公司产品的主要应用领域之一，但是受市场变化、技术可行性和客户需求等多种因素影响，公司来自于消费电子领域的
订单存在极大的不确定性，请投资者审慎决策，注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/0a625dfe-c8b2-4193-9777-a1ce835486b4.PDF
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2026-05-05 17:02│宇环数控（002903）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或“宇环数控”）于近日收到国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
《关于变更宇环数控机床股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国投证券担任宇环数控首次公开发行股票并上市的保荐机构，
原委派樊长江先生、陈鹏先生担任保荐代表人。公司首次公开发行股票并上市的持续督导期至 2019 年 12 月 31 日。截至本公告披
露之日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国投证券的持续督导义务延至募集资金全部使用完毕为止。
樊长江先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派吴奕斌先生（简
历附后）接替樊长江先生，履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人
为吴奕斌先生、陈鹏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对樊长江先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/135cbb63-54ef-44a6-855e-0ef6410f16a0.PDF
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2026-04-28 19:06│宇环数控（002903）：2026年一季度报告
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宇环数控（002903）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39fae161-2fc1-4550-a5d9-6764ad720265.PDF
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2026-04-28 19:06│宇环数控（002903）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2026年 4月 23日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7
名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
与会董事认真审议了公司《2026年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
（一）公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dde27797-0a60-40ae-917c-5507ed9e73df.PDF
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2026-04-17 00:33│宇环数控（002903）：2025年宇环数控环境、社会与治理（ESG)报告
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宇环数控（002903）：2025年宇环数控环境、社会与治理（ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2573a5e7-0bed-4ebb-ad59-d67f4cf63792.PDF
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2026-04-16 19:02│宇环数控（002903）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-19,62
0,168.59元，2025年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 247,251,465.96元，资本公积金 335,456,537.35元。截至 202
5年12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 210,730,959.32 元，资本公积金337,349,478.22元。公司 2025年度归属于上
市公司股东的净利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟
定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 12,457,440.00 31,161,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -19,620,168.59 13,347,642.25 40,068,187.67
净利润（元）
合并报表本年度末累计 247,251,465.96
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 210,730,959.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 43,618,440.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 11,265,220.4433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 43,618,440.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度的年平均净利润为 1,126.52万元，最近三个会计年度累计现金分红金额为 4,361.84万元，公司 2025年
度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依
据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表，母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根
据《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，公司拟实施现金分红时应同时满足：当年每股收益
不低于 0.1元；当年每股累计可供分配利润不低于 0.2元；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；现金
流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红
的条件，综合考虑公司未来经营发展计划、资金需求等因素，公司拟定 2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以
资本公积转增股本。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险；
（二）公司 2025年度利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知
情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；
（三）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段，未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第五董事会审计委员第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9558b2fa-857b-4f85-9440-f294302e3fb8.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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宇环数控（002903）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a460ad46-5dba-46c5-8cf8-f9327e0cd786.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的有关规定，对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见
：
鉴于公司层面业绩考核指标未达到《激励计划》第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此，解除限售条件未成就；同时，
由于公司 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。因此，公司对129 名激励对象（含 1
名离职人员）已获授但尚未解除限售的 1,036,500 股限制性股票予以回购注销的事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的
相关规定，履行的程序合法有效。公司董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事项。
宇环数控机床股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7e46369c-5726-45e1-9c5e-1636372d80bb.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：2025年年度报告
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宇环数控（002903）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3475df1b-75a6-4e3e-b7fa-ffc5ce7efbd5.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：2025年年度报告摘要
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宇环数控（002903）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ace0e7d-1fd6-4946-b3c8-ee7c9bbeb6df.PDF
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2026-04-16 19:01│宇环数控（002903）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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宇环数控（002903）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a37c0ef-dac2-4f34-adae-8fab80a2b92c.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：2025年年度审计报告
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宇环数控（002903）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b20e4458-9610-4a69-959e-c79dcdeea197.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的法律意见书
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宇环数控（002903）：公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/808e5657-b39e-4001-9200-683b64f71e34.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”
）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核
准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股 12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行
费用 4,682.56万元，本次募集资金净额为 27,267.44万元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上
述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）本年度使用金额及年末余额
2025年度公司实际使用募集资金 2,868.45万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93.62万元。
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 20,986.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,42
2.79万元，募集资金余额为人民币 4,041.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募投项目中“精
密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金 5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资
金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司2017年10月在中信银行股份有限公司长沙福
元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“长沙银行开福支行”）开
设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与长沙银行开福支行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行
（以下简称“中信银行福元路支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构于2019年5月
27日与中信银行福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目
部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线
升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以
资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部
分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于
永久补充公司流动资金。
2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目
的议案》，公司募投项目“研发中心技术升级改造项目”已变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，公司使用募集资金向子公司
宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行（以下
简称“招商银行长沙分行”）开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行长沙分行、保荐机构签订了高端数控磨床研发中心
建设项目《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
长沙银行股份有限公司开福 800069956702016 - 已销户
支行
中信银行股份有限公司长沙 8111601012900271017（专户 1） - 已销户
福元路支行 8111601012000351248（专户 2） - 已销户
上海浦东发展银行股份有限 66110078801200000050 1.15
公司长沙左家塘支行 理财户 0.00
招商银行股份有限公司长沙 731904751910000 4,040.76
分行 理财户 0.00
合计 4,041.91
报告期内，宇环数控严格按照公司《上市公司募集资金监管规则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放
和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同
时及时知会保荐机构，接受保荐机构的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025年 5月 15日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施
募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控
磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目，变更后的募投项目实施主体为公司
全资子公司宇环智能，实施地点由浏阳制造产业基地变更为长沙经济技术开发区。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2024年 8月 27日，第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6,500万元的闲置募集资金进行现金管理；2025年 8月 5日，第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6,500 万元的闲
置募集资金进行现金管理。公司 2025 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品等），2025年度公司扣
除银行手续费等后的理财收益为
93.62万元。
截至 2025年 12月 31日，公司已将全部闲置募集资金从理财产品赎回，并存放至募集资金专用账户。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金总额为 4,041.91万元，募集资金均存放在募集资金专用账户。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准
确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证
报告》（天健审〔2026〕2-198号），认为宇环数控公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报
告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订
）》的规定，如实反映了宇环数控公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。
七、核查结论
在2025年度持续督导期间，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、管理与使用及募集资金投资项
目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师出具的对募集资金年度
存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
经核查，保荐机构认为：宇环数控2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；宇环数控对募集资金进行专户储
存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的报告无异议。
http:
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕2-200 号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的宇环数控公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宇环数控公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解宇环数控公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对宇环数控公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，宇环数控公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了宇环数控公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-200 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-200 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-200 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-200 号报告后附之用，证明吴佳林是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9bd8fb47-2b3d-426a-acff-9d3257917188.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-197 号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环
数控公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是宇环数控公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宇环数控公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-197 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-197 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-197 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-197 号报告后附之用，证明吴佳林是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cb149613-e3ef-40d5-8f5c-699efdb077f7.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：关于湖南南方机床有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于湖南南方机床有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕2-201 号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管理层编制的《关于湖南南方机床有限公司 2025 年度
业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于湖南南方机床有限
公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇环数控公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，宇环数控公司管理层编制的《关于湖南南方机床有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所
的相关规定，如实反映了湖南南方机床有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
关于湖南南方机床有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
宇环数控机床股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2024 年度完成收购湖南南方机床有限公司（以下简称南方机床），根
据深圳证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司于 2024 年 10月 9日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议并审议通过了《关于公司收购湖
南南方机床有限公司部分股权的议案》，同意公司与南方机床原股东签订《关于湖南南方机床有限公司之股权转让协议》（以下简称
《股权转让协议》），以自有资金 1,000.00 万元收购南方机床 33.33%的股权。
本次交易完成后，公司持有南方机床 33.33%的股权，为南方机床第一大股东；南方机床法定代表人陈均、初始发起人刘华洲、
谭建武将其持有南方机床股份比例（本次收购后陈均持有南方机床的股权比例为 8.41%、刘华洲持有南方机床的股权比例为 7.77%、
谭建武持有南方机床的股权比例为 7.12%）对应的表决权、提名和提案权委托给公司，表决权委托期限为股权转让协议生效之日起的
一年时间内，南方机床将纳入公司合并报表范围。2024 年11 月 8 日，南方机床就上述事项办妥工商变更；自 2024 年 11 月起，
南方机床纳入公司合并报表范围。2024 年 12 月，公司对南方机床增加注册资本 666.67 万元，公司对南方机床的持股比例提高至
60.00%。
二、业绩承诺情况
根据本公司与南方机床原股东陈均、何晖等 16名自然人签订的《股权转让协议》，南方机床原股东陈均、何晖等 16名自然人承
诺南方机床 2024 年、2025 年、2026 年净利润分别为 400.00 万元、600.00 万元、800.00 万元。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-201 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-201 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-201 号报告后附之用，证明李永利是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。本复印件仅供宇环数控机床股份有限公司天健审〔2026〕2-201 号报告后附之用，证明吴佳林是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/77668c31-174a-4c3f-9e85-e5b823570c6e.PDF
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2026-04-16 19:00│宇环数控（002903）：年度募集资金使用鉴证报告
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宇环数控（002903）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ab7ea511-4844-4eb7-b4f7-8fe7de4e5c79.PDF
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2026-04-16 18:59│宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司 2026年 4月 15日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025年年度股东会的议案》。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 6日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年年度报告>正文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
拟定 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 非累积投票提案 √
股票的议案》
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
3、上述议案已经于 2026年 4月 15日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026年 4月 1
7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。
4、议案 8为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（3）上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年 5月 11日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须
在 2026年 5月 11日下午 15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年年度股东会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。2、网络投票期间，如投票系统遇重大突
发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3a8b0256-3f58-428b-85e8-96e52a32e1a0.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│宇环数控：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225636606.PDF
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2026-08-26│宇环数控：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502617.PDF
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2026-04-29│宇环数控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228702.PDF
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2026-04-17│宇环数控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111075.PDF
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2025-10-27│宇环数控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734664.PDF
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2025-08-26│宇环数控：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568933.pdf
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2025-04-11│宇环数控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055807.PDF
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2025-04-09│宇环数控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223031728.PDF
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2024-10-30│宇环数控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553516.PDF
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2024-08-29│宇环数控：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028410.PDF
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2024-04-23│宇环数控：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738535.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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