公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:57 │宇环数控（002903）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告 │
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│2026-02-03 18:27 │宇环数控（002903）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │宇环数控（002903）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:18 │宇环数控（002903）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:18 │宇环数控（002903）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 20:10 │宇环数控（002903）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-30 20:09 │宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 20:07 │宇环数控（002903）：公司章程修订对照表（2025年12月） │
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│2025-12-30 20:07 │宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告 │
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│2025-12-30 20:06 │宇环数控（002903）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-02-04 19:57│宇环数控（002903）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告
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宇环数控（002903）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6956f021-a0fe-414d-8e7d-aac23c8c34fe.PDF
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2026-02-03 18:27│宇环数控（002903）：关于完成工商变更登记的公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议以及于 2026年 1月 15
日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》，同意公
司注册资本由 15,580.5万元变更至 15,669.8 万元，总股本由 155,805,000 股变更至 156,698,000 股。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告》（公告编号：202
5-073）。
公司已于近日完成相关工商变更及公司章程变更备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更的主要事项
序号 变更事项 原登记内容 变更后登记内容
1 注册资本 壹亿伍仟伍佰捌拾万伍仟元整。 壹亿伍仟陆佰陆拾玖万捌仟元整。
二、变更后的营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：914300007656254831
2、名称：宇环数控机床股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号
5、法定代表人：许世雄
6、注册资本：壹亿伍仟陆佰陆拾玖万捌仟元整
7、成立日期：2004年 08月 04日
8、经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件
销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材料制造；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地
产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/255e1c32-abc6-454a-a421-7cc27508b2be.PDF
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2026-01-30 00:00│宇环数控（002903）：2025年度业绩预告
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宇环数控（002903）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/67a35b1a-865f-4ea8-955f-8604e5954e29.PDF
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2026-01-15 18:18│宇环数控（002903）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年 1月 15日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 1月 15日上午9:15，结束时间为 2026年 1月 15日下午 15:00
。
（2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室（3）表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开①现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长许世雄先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 80人，代表股份 63,391,335股，占上市公司总股份的40.4545%。其中：通过现场投票的股东 4人，
代表股份 63,088,735股，占上市公司总股份的 40.2614%；通过网络投票的股东 76人，代表股份 302,600.00股，占上市公司总股份
的 0.1931%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 77人，代表股份 802,600股，占上市公司总股份的 0.5122%。其中：通过现场投票的中小股东
1人，代表股份 500,000股，占上市公司总股份的 0.3191%。通过网络投票的股东 76人，代表股份 302,600股，占上市公司总股份的
0.1931%。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》
表决情况：同意 63,351,435股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9371%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0191%；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0439%。
其中，中小股东表决情况：同意 762,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0287%；反对 12,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5076%；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4637%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：张熙子、戴思佳
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7e1771b4-16b1-43a3-af6a-3098f48bab40.PDF
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2026-01-15 18:18│宇环数控（002903）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宇环数控机床股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2025年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，
决定召开本次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 12月 31日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公
告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 15 日（星期四）14:30 在湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司二楼会议室召
开，会议由许世雄董事长主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 1 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026年 1月 15日 9:15，结束时间为 2026年 1月 15日 15:00，全体
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数为 63,088,735股，占本次股东会股权登记
日有表决权公司股份总数的 40.2614%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、其他高级管理人员及本所律师
，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 76人，共计持有公司有表决权股份 30
2,600股，占本次股东会股权登记日公司有表决权公司股份总数的 0.1931%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了三名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人及律师在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体
如下：
（1）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》
表决结果：同意 63,351,435股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9371%；反对 12,100股，占出席会议的股东所代
表有效表决权股份的 0.0191%；弃权 27,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0439%。
其中，中小股东表决情况为：同意 762,700 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 95.0287%；反对 12,100 股，占
出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 1.5076%；弃权 27,800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 3.4637%
。
上述议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b0af7abc-d316-45ca-8e6f-5fc706790cc9.PDF
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2025-12-30 20:10│宇环数控（002903）：公司章程（2025年12月）
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宇环数控（002903）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e0aadce3-0ff8-4074-bc36-3171383810c0.PDF
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2025-12-30 20:09│宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025年 12月 29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司召开 2026年
第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6年 1月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:1
5至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 9日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见
附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程和 非累积投票提案 √
办理变更备案相关事宜的议案
2、上述议案已经于 2025年 12月 29日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025年 12月
31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。议案 1为特别决
议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（3）上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年 1月 14日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须
在 2026年 1月 14日下午 15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2026年第一次临时股东会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。2、网络投票期间，如投票系统遇重大突
发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d3767cc4-226a-4885-9b97-7935500285d5.PDF
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2025-12-30 20:07│宇环数控（002903）：公司章程修订对照表（2025年12月）
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章
程指引》等法律、
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