公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-07 15:36 │宇环数控（002903）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-07 15:35 │宇环数控（002903）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-07 15:34 │宇环数控（002903）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-07 15:33 │宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-09-07 15:33 │宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-09-07 15:33 │宇环数控（002903）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-09-07 15:33 │宇环数控（002903）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-09-07 15:33 │宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-07 15:33 │宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-09-07 15:33 │宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2025-09-07 15:36│宇环数控（002903）：第五届董事会第七次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年 9月 5日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025年 9月 5日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
《宇环数控机床股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。二、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《宇环数控机床股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关
事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核
委员会行使；
（6）授权董事会对激励对象是否具有限制性股票解除限售的资格与条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考
核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理未解除限售的股票的限售事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，取消激励对象尚未解除
限售的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
（11）签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（13）为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（15）就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为；
（16）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
公司定于 2025年 9月 26日（星期五）下午 14：30在公司二楼会议室召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的宇环数控机床股份有限公司《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的公告》。表决结果
：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/9214a105-ce9f-477c-8687-7232aa4e0ee7.PDF
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2025-09-07 15:35│宇环数控（002903）：第五届监事会第六次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025年 9月 5日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025年 9月 5日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形
，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、《宇环数控机床股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《
管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授权安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、
授予价格、限售日期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排，损害公司利益。
4、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体,提高
管理效益与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
《宇环数控机床股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。二、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
监事会认为：《宇环数控机床股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定及公
司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用,能够达到本次
股权激励计划的考核目的；有利于进一步完善公司治理结构，形成持续的良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、创造性
。
《宇环数控机床股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。三、审议通过了《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划（
草案）>授予激励对象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次股权激励计划的激励对象均符合《管理办法》规
定的激励对象条件，符合本次股权激励计划、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格
合法、有效。
3、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均为公司子公司湖南南方机床有限公司正式在职员工，不包含公司独立董事
、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会
薪酬与考核委员会会将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《宇环数控机床股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5d1ef055-a408-4fc8-92a9-a6049be960e1.PDF
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2025-09-07 15:34│宇环数控（002903）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日召开了公司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《
关于提请公司召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一
次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025年 9月 5日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025年第一
次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 26日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 9月 26日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 26日下午 15:0
0。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过
授权委托方式委托他人出席现场会议；（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种
方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 19日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 19日，于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权
委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划 √
有关事项的议案》
4.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 √
特别说明：
1、上述第 1、2、3项议案已经于 2025年 9月 5日公司召开的第五届董事会第七次会议审 议 通 过 ， 审 议 事 项 内 容 详
见 公 司 于 2025 年 9 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第七次会议决议公
告及相关公告。2、上述第 4项议案已经于 2025年 8月 5日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于
2025年 8月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第五次会议决议公告及相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025年 9月 25日（星期四）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须
在 2025年 9月 25日下午 15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。2、网络投票期间，如投票系统遇重大突
发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/6b81377c-08e8-4e83-97e3-9d3cad265e79.PDF
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2025-09-07 15:33│宇环数控（002903）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单
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一、 激励对象获授的限制性股票分配情况
职务 获授的限制性股 占本激励计划授 占本激励计划公
票数量（万股） 予限制性股票总 告日公司股本总
数的比例 额的比例
公司子公司南方机床核心管理人员、 104.00 100% 0.67%
核心骨干人员。（37人）
合计 104.00 100% 0.67%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总
额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
2、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。
二、 核心管理层、核心骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 谭*武 核心管理人员、核心骨干人员
2 陈* 核心管理人员、核心骨干人员
3 刘*洲 核心管理人员、核心骨干人员
4 何* 核心管理人员、核心骨干人员
5 梅*锋 核心管理人员、核心骨干人员
6 刘*浪 核心管理人员、核心骨干人员
7 张*红 核心管理人员、核心骨干人员
8 彭*军 核心管理人员、核心骨干人员
9 董* 核心管理人员、核心骨干人员
10 陈* 核心管理人员、核心骨干人员
序号 姓名 职务
11 杨*谊 核心管理人员、核心骨干人员
12 易* 核心管理人员、核心骨干人员
13 张*华 核心管理人员、核心骨干人员
14 周* 核心管理人员、核心骨干人员
15 廖*宇 核心管理人员、核心骨干人员
16 林* 核心管理人员、核心骨干人员
17 丁* 核心管理人员、核心骨干人员
18 彭* 核心管理人员、核心骨干人员
19 陈*峰 核心管理人员、核心骨干人员
20 方* 核心管理人员、核心骨干人员
21 刘*平 核心管理人员、核心骨干人员
22 李* 核心管理人员、核心骨干人员
23 黄*强 核心管理人员、核心骨干人员
24 黄*强 核心管理人员、核心骨干人员
25 杨*成 核心管理人员、核心骨干人员
26 谢* 核心管理人员、核心骨干人员
27 王*鸿 核心管理人员、核心骨干人员
28 张* 核心管理人员、核心骨干人员
29 蒋*冬 核心管理人员、核心骨干人员
30 段*祥 核心管理人员、核心骨干人员
31 冯*文 核心管理人员、核心骨干人员
32 杨*林 核心管理人员、核心骨干人员
33 陈* 核心管理人员、核心骨干人员
序号 姓名 职务
34 刘* 核心管理人员、核心骨干人员
35 何* 核心管理人员、核心骨干人员
36 张*昊 核心管理人员、核心骨干人员
37 黄*波 核心管理人员、核心骨干人员
http://disc.static.szse.c
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