公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:41 │宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-08 18:41 │宇环数控（002903）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:37 │宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-12-08 18:37 │宇环数控（002903）： 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律 │
│ │意见书 │
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│2025-12-08 18:37 │宇环数控（002903）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 │
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│2025-12-07 15:36 │宇环数控（002903）：关于控股股东、实际控制人 减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-11-13 19:24 │宇环数控（002903）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 19:24 │宇环数控（002903）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-10 21:01 │宇环数控（002903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的│
│ │公告 │
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│2025-11-06 20:57 │宇环数控（002903）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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2025-12-12 18:41│宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/922c8d8b-f57b-449e-9366-e9426b1e7ff3.PDF
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2025-12-08 18:41│宇环数控（002903）：第五届董事会第十次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025年 12月 8日在公司会议室以现场方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025年 12月 4日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023年第二次临时股东大
会的授权，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的
激励对象共计 128人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,018,500股，占公司最新总股本 156,785,000股的 0.65%。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/24c2776d-df28-4c05-bf6f-6797a014db32.PDF
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2025-12-08 18:37│宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c152977b-3803-4b12-8b71-c6b44419d018.PDF
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2025-12-08 18:37│宇环数控（002903）： 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见
│书
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宇环数控（002903）： 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2f720903-b0b1-4781-8edb-69ac625b5993.PDF
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2025-12-08 18:37│宇环数控（002903）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就与否进行了核查，并发表核查意见如下：
本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同时
，根据激励对象 2024 年度绩效考核结果，128 名激励对象满足解除限售条件，且公司 2024 年度业绩满足公司激励计划第二个解除
限售期的解除限售条件。公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售人数为 128 人，解除限售股数为 1,018,500
股，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
宇环数控机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0e74c4bb-f016-42cc-a570-44331d05becf.PDF
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2025-12-07 15:36│宇环数控（002903）：关于控股股东、实际控制人 减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年8月14日披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-037）：公司控股股东、实际控制人
、董事长许世雄先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年9月5日至2025年12月4日）以集中竞价方式减持本公
司股份不超过1,558,000股（占本公司总股本比例1%）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长许世雄先生出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》，截
至2025年12月4日本次减持计划时间届满，许世雄先生共计减持公司股份300,000股。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持价格（元 减持股份占减
/股） 持时公司总股
本比例
许世雄 集中竞价 2025年 9月 16日 300,000 24.81 0.1925%
合计 300,000 —— 0.1925%
注：2025年 9月 16日，公司总股本为 155,805,000 股。
许世雄先生本次减持股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份
）。
2、本次减持前后股东的持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有的股份 本次变动后持有的股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
比例（%） 比例（%）
许世雄 合计持有股份 50,534,900 32.4347% 50,234,900 32.0406%
其中：无限售条件 12,633,725 8.1087% 12,333,725 7.8666%
股份
高管锁定股 37,901,175 24.3260% 37,901,175 24.1740%
注：本次减持变动前公司总股本为 155,805,000股；2025年 11 月 6日公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划授予登记
完成的公告》（公告编号：2025-064），公司股份总数由 155,805,000 股增加至 156,785,000 股，本次变动后公司总股本为 156,7
85,000股。
二、其他相关说明
1、许世雄先生本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规以及公司首次公开发行股票并
上市时股东本人作出的相关承诺，不存在违规情形，也未违反相关承诺。
2、许世雄先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、截止本公告日，许世雄先生本次股份减持计划实施完毕，许世雄先生持有公司股份 50,234,900股，占公司总股本的比例为 3
2.0406%。
4、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、许世雄先生出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/379ccd80-f53e-4f99-a136-c35fcf56ed5d.PDF
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2025-11-13 19:24│宇环数控（002903）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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宇环数控（002903）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1d2368e7-d2f8-4cbe-9eeb-a48ef98562e9.PDF
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2025-11-13 19:24│宇环数控（002903）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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宇环数控（002903）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9eb68bd7-e3a0-457f-9395-83b3ba33fc0f.PDF
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2025-11-10 21:01│宇环数控（002903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告
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宇环数控（002903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/eb20b620-043f-4cbb-9b76-1b569151deb9.PDF
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2025-11-06 20:57│宇环数控（002903）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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宇环数控（002903）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/ce4637d0-f394-4c5f-9584-8e587220607a.PDF
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2025-10-27 00:05│宇环数控（002903）：内部审计制度
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宇环数控（002903）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/810a693a-7224-42b1-b72a-ced070959bd6.PDF
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2025-10-27 00:05│宇环数控（002903）：董事会战略发展委员会工作细则
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1.1为适应宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策
的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宇环数控机床
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称“战略发展委员
会”），并制定本工作细则。
1.2战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
2.1战略发展委员会成员由三名董事组成。
2.2战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
2.3战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。当战略发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委
员代行其职权；战略发展委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向董事会报告
，由董事会指定一名委员履行战略发展委员会召集人职责。
2.4 战略发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，可连选连任。战略发展委员会委员任期内不再担任公司董事职务的
，自动失去委员资格。因战略发展委员会委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。
2.5公司战略投资部门为战略发展委员会日常工作机构，为战略发展委员会开展各项工作提供支持与协助。
第三章 职责权限
3.1战略发展委员会的主要职责权限：
3.1.1对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
3.1.2对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3.1.3对《公司章程》规定须经董事会批准
的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
3.1.4对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
3.1.5对以上事项的实施进行检查；
3.1.6董事会授权的其他事宜。
3.2战略投资部门负责做好战略发展委员会会议的前期准备工作，收集、提供公司有关发展战略和投资决策方面的资料，并向战
略发展委员会提交拟审议的议案。
第四章 议事规则
4.1战略发展委员会经召集人或两名以上委员提议方可召开，战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
4.2战略发展委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、
电话或者其他方式召开。
4.3战略发展委员会会议原则上应于会议召开前三天通知全体委员，并提供相关资料和信息。战略发展委员会全体委员一致同意
，可免除前述通知期限要求。会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
4.4战略发展委员会会议通知应至少包括以下内容：
4.4.1会议召开时间、地点；
4.4.2会议需要讨论的议题；
4.4.3会议联系人及联系方式；
4.4.4会议期限；
4.4.5会议通知的日期。
4.5战略发展委员会委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他委员代为出席。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
4.6战略发展委员会会议审议事项的表决意见类型包括同意、反对、弃权。委员应在会议中发表明确意见，委员对审议事项投反
对票或弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。战
略发展委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方为有效。
4.7战略发展委员会可以召集公司董事、高级管理人员或与会议议案有关的其他人员列席会议，但非战略发展委员会委员对议案
没有表决权。
4.8如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。
4.9战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定
。
4.10战略发展委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限
不得少于十年。
4.11战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.12出席会议的人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。第五章 附则
5.1本工作细则未尽事宜，依照国家法律法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本工作细则与国家颁布或修订的法
律法规、规范性文件以及《公司章程》等相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，公司将及时对本
制度进行修订。
5.2本工作细则由公司董事会负责制定和解释，本工作细则经公司董事会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c2a74973-f689-40f1-98f5-ae16c6b93294.PDF
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2025-10-27 00:05│宇环数控（002903）：投资者关系管理制度
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1.1为促进和完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规、规章，结合公司的实际情况，特制定本制度。
1.2投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间
的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的
相关活动。
第二章 投资者关系管理的基本原则与目的
2.1投资者关系管理的基本原则：
2.1.1合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则；
2.1.2平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
；
2.1.3主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；
2.1.4诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
2.2投资者关系管理的目的：
2.2.1通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公
司价值最大化和股东利益最大化；
2.2.2建立一个稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好的市场形象，为公司创造良好的资本市场融资环境，获得长期的市
场支持；
2.2.3促进公司诚信自律、规范运作，提高公司管理透明度，改善公司治理结构；
2.2.4形成尊重投资者的企业文化和公司价值观。
第三章 投资者关系管理的工作对象、内容和方式
3.1投资者关系管理的工作对象：
3.1.1投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；
3.1.2证券分析师、行业分析师、研究员及基金经理及其所在机构等；
3.1.3财经媒体及行业媒体等传播媒介；
3.1.4证券监管部门及相关政府机构等；
3.1.5其他相关个人和机构。
3.2投资者关系管理的工作内容主要包括：
3.2.1公司的发展战略；
3.2.2法定信息披露内容；
3.2.3公司的经营管理信息；
3.2.4公司的环境、社会和治理信息；
3.2.5公司的文化建设；
3.2.6股东权利行使的方式、途径和程序等；
3.2.7投资者诉求处理信息；
3.2.8公司正在或者可能面临的风险和挑战；
3.2.9公司的其他相关信息。
3.3公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
3.3.1公告，包括定期报告和临时报告；
3.3.2股东会；
3.3.3公司网站；
3.3.4分析师会议和说明会；
3.3.5一对一沟通；
3.3.6邮寄资料；
3.3.7电话咨询；
3.3.8广告、宣传单和其他宣传资料；
3.3.9媒体采访和报道；
3.3.10现场参观；
3.3.11路演及其它。
3.4法律、法规和证券交易所规定进行披露的信息，必须第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。
3.5公司可以多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者
教育基地等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接
待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的
障碍性条件。
3.6公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证工作时间内线路畅通，认真友好接听接收
，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。
3.7公司需要加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议
等诉求
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