公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 20:10 │宇环数控（002903）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-30 20:09 │宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 20:07 │宇环数控（002903）：公司章程修订对照表（2025年12月） │
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│2025-12-30 20:07 │宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告 │
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│2025-12-30 20:06 │宇环数控（002903）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 16:47 │宇环数控（002903）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-21 15:32 │宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-12 18:41 │宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-08 18:41 │宇环数控（002903）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:37 │宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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2025-12-30 20:10│宇环数控（002903）：公司章程（2025年12月）
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宇环数控（002903）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e0aadce3-0ff8-4074-bc36-3171383810c0.PDF
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2025-12-30 20:09│宇环数控（002903）：宇环数控关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025年 12月 29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司召开 2026年
第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6年 1月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:1
5至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 9日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见
附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程和 非累积投票提案 √
办理变更备案相关事宜的议案
2、上述议案已经于 2025年 12月 29日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025年 12月
31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。议案 1为特别决
议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（3）上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年 1月 14日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须
在 2026年 1月 14日下午 15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2026年第一次临时股东会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。2、网络投票期间，如投票系统遇重大突
发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d3767cc4-226a-4885-9b97-7935500285d5.PDF
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2025-12-30 20:07│宇环数控（002903）：公司章程修订对照表（2025年12月）
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章
程指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内
容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,580.5 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,669.8 万元。
第二十一条 公司股份总数为 155,805,000 股，公 第二十一条 公司股份总数为 156,698,000 股，
司的股本结构为：普通股 155,805,000 股。 公司的股本结构为：普通股 156,698,000 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订后的公司章程尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e442bd81-f21b-4bca-928f-c6611689b166.PDF
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2025-12-30 20:07│宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告
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宇环数控（002903）：关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3b8f7d1a-3128-460a-a16f-41634f7e798c.PDF
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2025-12-30 20:06│宇环数控（002903）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025年 12月 29日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025年 12月 23日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董
事 7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》
公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对象定向发行 A股普通股股票的方式，向 31名授予激励
对象共计授予限制性股票 98万股。2025年 11月 10日公司完成了激励计划授予登记工作，公司注册资本由 155,805,000 元增加至 1
56,785,000 元，总股本由 155,805,000 股增加至156,785,000股。
2025年 9月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，同意回购注销 6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 87,000股。2025年 12月 11日，公司
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，公司注册资本由 156,785,000元减少至 156,698,000元，总股本
由 156,785,000股减少至 156,698,000股。
上述激励计划授予与回购注销工作完成后，公司注册资本为 156,698,000元，总股本 156,698,000股，同意公司对现行的《公司
章程》部分条款进行修改。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关
事宜的公告》。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 1月 15日（周四）在公司二楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7fa4674f-6974-4d65-b7a2-5758f92d8bd5.PDF
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2025-12-24 16:47│宇环数控（002903）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）于近日
收到政府补助款项 356.5万元。上述政府补助与收益相关，占公司最近一期（2024 年度）经审计归属于上市公司股东净利润的26.71
%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的
政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是
指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
宇环智能本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确定和计量
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，分情况按照以下规定进行会计处理：（1）用于补偿企
业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2
）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
本次宇环智能收到的政府补助 356.5万元属于与收益相关的政府补助，用于补偿宇环智能已发生的相关成本费用或损失，直接计
入当期损益或冲减相关成本，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
（三）政府补助对上市公司的影响
上述获得的政府补助预计将增加公司 2025年税前利润总额 356.5 万元。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
（四）风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
（一）收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dfc0a7c5-9957-4b7d-860e-24550312b29a.PDF
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2025-12-21 15:32│宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/07a84f3f-7084-4340-9fff-984f41e62bf5.PDF
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2025-12-12 18:41│宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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宇环数控（002903）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/922c8d8b-f57b-449e-9366-e9426b1e7ff3.PDF
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2025-12-08 18:41│宇环数控（002903）：第五届董事会第十次会议决议公告
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宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025年 12月 8日在公司会议室以现场方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025年 12月 4日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023年第二次临时股东大
会的授权，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的
激励对象共计 128人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,018,500股，占公司最新总股本 156,785,000股的 0.65%。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/24c2776d-df28-4c05-bf6f-6797a014db32.PDF
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2025-12-08 18:37│宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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宇环数控（002903）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c152977b-3803-4b12-8b71-c6b44419d018.PDF
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2025-12-08 18:37│宇环数控（002903）： 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见
│书
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宇环数控（002903）： 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2f720903-b0b1-4781-8edb-69ac625b5993.PDF
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2025-12-08 18:37│宇环数控（002903）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就与否进行了核查，并发表核查意见如下：
本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同时
，根据激励对象 2024 年度绩效考核结果，128 名激励对象满足解除限售条件，且公司 2024 年度业绩满足公司激励计划第二个解除
限售期的解除限售条件。公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售人数为 128 人，解除限售股数为 1,018,500
股，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
宇环数控机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0e74c4bb-f016-42cc-a570-44331d05becf.PDF
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2025-12-07 15:36│宇环数控（002903）：关于控股股东、实际控制人 减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年8月14日披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-037）：公司控股股东、实际控制人
、董事长许世雄先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年9月5日至2025年12月4日）以集中竞价方式减持本公
司股份不超过1,558,000股（占本公司总股本比例1%）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长许世雄先生出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》，截
至2025年12月4日本次减持计划时间届满，许世雄先生共计减持公司股份300,000股。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持价格（元 减持股份占减
/股） 持时公司总股
本比例
许世雄 集中竞价 2025年 9月 16日 300,000 24.81 0.1925%
合计 300,000 —— 0.1925%
注：2025年 9月 16日，公司总股本为 155,805,000 股。
许世雄先生本次减持股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份
）。
2、本次减持前后股东的持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有的股份 本次变动后持有的股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
比例（%） 比例（%）
许世雄 合计持有股份 50,534,900 32.4347% 50,234,900 32.0406%
其中：无限售条件 12,633,725 8.1087% 12,333,725 7.8666%
股份
高管锁定股 37,901,175 24.3260% 37,901,175 24.1740%
注：本次减持变动前公司总股本为 155,805,000股；2025年 11 月 6日公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划授予登记
完成的公告》（公告编号：2025-064），公司股份总数由 155,805,000 股增加至 156,785,000 股，本次变动后公司总股本为 156,7
85,000股。
二、其他相关说明
1、许世雄先生本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规以及公司首次公开发行股票并
上市时股东本人作出的相关承诺，不存在违规情形，也未违反相关承诺。
2、许世雄先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、截止本公告日，许世雄先生本次股份减持计划实施完毕，许世雄先生持有公司股份 50,234,900股，占公司总股本的比例为 3
2.0406%。
4、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、许世雄先生出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/379ccd80-f53e-4f99-a136-c35fcf56ed5d.PDF
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