公司公告☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-17 17:57 │宇环数控（002903）：关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 17:56 │宇环数控（002903）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:36 │宇环数控（002903）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:36 │宇环数控（002903）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:35 │宇环数控（002903）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:55 │宇环数控（002903）：变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的专项核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:55 │宇环数控（002903）：关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:52 │宇环数控（002903）：关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:25 │宇环数控（002903）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:25 │宇环数控（002903）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 17:57│宇环数控（002903）：关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇环数控（002903）：关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e3d55e8b-8d13-4787-8642-7520df5da91a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 17:56│宇环数控（002903）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇环数控（002903）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1814a163-3ba3-40b3-a7fa-8c7a28da879b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:36│宇环数控（002903）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇环数控（002903）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e45acec6-24aa-41eb-aa13-666011b59f6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:36│宇环数控（002903）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 8 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
与会董事认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。
二、备查文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f0f71282-5039-4a95-8640-3c52eb8251a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:35│宇环数控（002903）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇环数控（002903）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/824c49ed-8f32-4f90-a95a-f85ed0b730bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:55│宇环数控（002903）：变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇环数控（002903）：变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的专项核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4f4ba912-3b21-41ab-80b6-90aa6702db89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:55│宇环数控（002903）：关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、关联交易主要内容
为进一步加强子公司湖南宇环精密制造有限公司（以下简称“宇环精密”）技术研发投入力度，提升产品创新研发水平，同时有
效满足其长远发展的资金需求，根据公司整体战略发展规划，公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资人民币 3,000.00 万元，其中
1,500.00万元计入注册资本，1,500.00万元计入资本公积。宇环精密其余股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有宇环精密的
股权比例将由 51.00%增加至67.3334%。
2、本次交易构成关联交易
湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇环一号”）持有宇环精密 27%的股份，公司董事、总经理许燕鸣女
士为宇环一号的普通合伙人，许燕鸣女士之女张梦蝶持有宇环一号有限合伙企业份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次增资交易构成关联交易。
3、审议程序
2025 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事
许世雄、许燕鸣、许亮予以回避表决。公司于 2025 年 4 月 3 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会战
略委员会第一次会议，已事前审议并通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》
等相关规定，本次增资交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本
次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91430100MABT25L87D
3、公司类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：许燕鸣
5、成立日期：2022 年 6 月 30 日
6、合伙期限：2022 年 6 月 30 日至 2072 年 6 月 29 日
7、主要经营场所：长沙经济技术开发区映霞路 4 号综合楼
8、经营范围：一般项目：企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
9、主要财务指标
2024 年度营业收入 0 万元、净利润 80.98 万元；2024 年末净资产 827.03 万元（未经审计）。
10、宇环一号不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：湖南宇环精密制造有限公司
2、统一社会信用代码：91430100MA4R6KE80U
3、公司类型：有限责任公司
4、成立日期：2020 年 3 月 25 日
5、法定代表人：凌建军
6、注册资本：3000 万元人民币
7、注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道映霞路 4 号
8、经营范围：精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材、机械零部件的研发；精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的
生产；机械零部件加工；精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的销售；机械零部件的销售；机床与自动化设备的技术服务；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
9、宇环精密最近三年的主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计） （经审计）
资产总额 5,687.19 14,240.19 15,571.64
负债总额 4,324.70 7,873.41 9,986.56
所有者权益 1,362.49 6,366.77 5,585.07
项目 2022 年度（经审计） 2023 年度（经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 5,112.69 18,203.53 11,190.47
净利润 -1,115.74 4,882.09 -951.07
（二）本次增资前后的股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
认缴出资金额 出资比例 认缴出资金额 出资比例
（万元） （万元）
宇环数控机床股份有限 1530.00 51.00% 3030.00 67.3334%
公司
湖南宇环一号创业投资 810.00 27.00% 810.00 18.0000%
合伙企业（有限合伙）
凌建军 450.00 15.00% 450.00 10.0000%
刘小平 150.00 5.00% 150.00 3.3333%
潘泽英 60.00 2.00% 60.00 1.3333%
合计 3000.00 100.00% 4500.00 100.00%
注：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。
四、关联交易的价格及定价依据
2025 年 4 月 7 日，北京坤元至诚资产评估有限公司出具了编号为京坤评报字[2025]0067 号的《宇环数控机床股份有限公司拟
增资湖南宇环精密制造有限公司涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，具体情况如下：
（一）评估基准日：2024 年 12 月 31 日
（二）评估对象：湖南宇环精密制造有限公司在评估基准日的股东全部权益市场价值。
（三）评估范围：湖南宇环精密制造有限公司在评估基准日的全部资产及负债。
（四）评估方法：本次采用资产基础法和收益法进行评估，以收益法的评估结果作为最终评估结论。
（五）评估结论：经评估，湖南宇环精密制造有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 6,065.00 万元（大写
为人民币陆仟零陆拾伍万元整）。
基于宇环精密经营情况以及上述评估结果，本次增资以前述评估值为依据，经宇环精密全体股东友好协商，一致同意公司以人民
币 3,000.00 万元向宇环精密增资，其中 1500万元计入注册资本，1500万元计入资本公积。增资完成后，公司持有宇环精密的股权
比例将由 51.0000%增加至 67.3334%。本次增资，宇环精密的其余股东湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）、凌建军、刘小
平及潘泽英自愿放弃同比例增资。
五、本次关联交易的资金来源
公司以自有资金向宇环精密增资。
六、涉及本次关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在产生同业竞争的情形，不存在上市公司股权转让或者高层人事变
动计划等其他安排。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司未与宇环一号发生交易。
八、关联交易的目的和对公司的影响
本次增资符合公司围绕主业进行产业拓展的战略规划，有利于进一步夯实公司在高端数控机床方面的发展水平。公司将通过资金
注入来全面提升宇环精密生产运营及创新研发实力，提升宇环精密在高端数控机床的研究和开发能力。
本次增资将对公司及宇环精密的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
九、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响
；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事一致同意上述关联
交易事项。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6b2be8f8-2c27-48ad-9034-95f43fdc976a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:52│宇环数控（002903）：关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇环数控（002903）：关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7fc01e3e-4bd8-4c2f-bacc-818171ee94f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:25│宇环数控（002903）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕2-196号
宇环数控机床股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管理层编制的 2024年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇环数控公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，宇环数控公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了宇环数控公司
募集资金 2024年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月七日
宇环数控机床股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（202
3年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金 2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692 号）
，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发
行价为每股人民币 12.78 元，共计募集资金 31,950.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,547.17万元及对应增值税 152.83万元后的募
集资金为 29,250.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017年 10月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,135.39 万元（不含税）
后，公司本次募集资金净额为 27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2017〕2-30号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,267.44
截至期初累计发生额 项目投入 B1 18,118.47
利息收入净额 B2 3,189.56
项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1
利息收入净额 C2 139.62
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 18,118.47
利息收入净额 D2=B2+C2 3,329.18
前期永久补充流动资产[注] E 5,661.42
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 6,816.73
实际结余募集资金 G 6,816.73
差异 H=G-F
[注] 经 2022年 4月 21日公司 2021年年度股东大会决议通过，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设
备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额(包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（
具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022 年 5 月 26 日，公司将节余募集资金 5,661.42 万元转入公司一般账户，并将该项目
的募集资金专户进行注销
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宇环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《
管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限
公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限
公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份有 66110078801200000050 68,167,323.89 募集资金专户
限公司长沙左家塘支行
合 计 68,167,323.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.sta
|