公司公告☆ ◇002905 金逸影视 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 21:12 │金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡） │
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│2026-06-05 21:12 │金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅） │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（黄郡） │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书│
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡） │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（谭骅） │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（杜颖洁） │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（杜颖洁） │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅） │
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2026-06-05 21:12│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡）。公告详情请查看附件
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2026-06-05 21:12│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅）。公告详情请查看附件
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（黄郡）
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金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（黄郡）。公告详情请查看附件
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书
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根据广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，本人杜颖洁（身份证号：320204198401
14****）被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司 2025年年度股东会通知发出之日，本人已完成上海证券交易所独立
董事履职培训，但尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的有关规定，为更规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同意公司公告
本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：杜颖洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a6eaf583-dd95-4f34-9db4-4ed9997b5a03.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡）。公告详情请查看附件
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第五届董事会第十八次会议，审议了《关于 2026
年度公司董事薪酬方案的议案》，基于谨慎原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议，2026年度董
事薪酬方案尚需股东会审议通过方能生效；审议通过了《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李晓东先生
、易海先生、许斌彪先生回避表决。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
1.2026年度公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；
2.2026年度公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.非独立董事
（1）在公司（含子公司）任职的非独立董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬，其薪酬根据在公司任职的
职务与岗位职责确定，具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。
（2）不在公司（含子公司）担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2.独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，津贴的标准综合其履行职责、时间投入、专业经验及市场惯例等因素确定或调整，由股东会审议
决定，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。第六届董事会独立董事津贴标准尚需公司 2025年年度股东会审议通过。
2026年度公司独立董事津贴拟为 10万元/年（税前），按年度发放，不足一年按实际履职天数折算。独立董事行使职权所需的合
理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体构成如下：
1.基本薪酬：根据岗位价值、个人能力、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定。
2.绩效薪酬：根据公司年度经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。
3.中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖
励等，公司可根据经营情况与发展战略，制定中长期激励方案。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（三）薪酬支付
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式：
1.基本薪酬：由公司按月足额发放。
2.绩效薪酬：实行按月预发与年度清算相结合的方式：
（1）月度预发部分属于预支性质，具体预发比例由薪酬与考核委员会确定；
（2）年度清算部分应在公司年度报告披露及绩效评价完成后支付，最终发放金额以年度清算结果为准。
3.中长期激励收入（如有）：按相应激励方案约定的时间、条件及方式发放。
三、其他规定
1.上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。如涉及相
关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3.本方案未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度不一致的，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度等
规定执行。
4.上述 2026年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，2026年高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之
日起生效。
四、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d5ca135a-79c7-419f-9818-8a036af2bf9c.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（谭骅）
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金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（谭骅）。公告详情请查看附件
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（杜颖洁）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（杜颖洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7abafa5a-68b3-4cb9-829e-76d747ac016c.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（杜颖洁）
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金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（杜颖洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ef5f6ec5-5330-40da-b555-5426a7c267aa.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/942f4ca5-602d-4729-9d1d-2885c41641ae.PDF
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2026-06-05 20:41│金逸影视（002905）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 6月 5日下午 14:00 在广州市天
河区华成路 8号四楼金逸影视会议室以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2026年 6月 2日向全体董
事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2025年年度股东会审议。
鉴于公司第五届董事会任期于 2026年 5月 22日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、邱显邦先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
上述非独立董事候选人将提交公司 2025年年度股东会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第六届董事会董事，任期
三年，自股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定，认真履行董事职务。公司设一名职工代表董事，公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数及拟选
举的职工代表董事总计将不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案，关联委员邱显邦先生回避表决。
上述五名非独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：
（1）选举李晓文先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）选举李晓东先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）选举易海先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）选举许斌彪先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）选举邱显邦先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董
事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2025年年度股东会审议。
鉴于公司第五届董事会任期于 2026年 5月 22日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杜颖洁女士、黄郡女士、谭骅先生为公司第六届董事会独立董事候选人
（简历详见附件）。
修宗峰先生因个人工作调整原因，本次换届不再提名为独立董事候选人。换届后修宗峰先生将不再担任公司独立董事，且将不担
任公司其他任何职务。修宗峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董
事会对修宗峰先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢!
按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2025年年度股东会审议，选举将采用累积投
票制度，当选后将担任第六届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，认真履行董事职务。
公司第六届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案，关联
委员黄郡女士、谭骅先生回避表决。
上述三名独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：
（1）选举杜颖洁女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）选举黄郡女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）选举谭骅先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事候选人声明》《
独立董事提名人声明》《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。】
3.审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案，关联委员谭骅先生回避表决。
关联独立董事黄郡女士、谭骅先生回避表决。
公司参照第五届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第六届董事会独立董事津贴（税前）为每人每年 10 万元人民
币。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将该议案提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5.审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《控股子公司管理制度》。
】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 审议同意将《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。】
基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
7.审议通过了《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案，关
联委员李晓东先生回避表决。
关联董事李晓东先生、易海先生、许斌彪先生回避表决。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。】
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
8.审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议第五届董事会第十六次会议及第五届董事会第十八次会议提交
股东会审议的议案。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025年年度股东会
的通知》（2026-023）。】表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5c9f88bc-d46b-4896-93e8-0e28e67c7e4c.PDF
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2026-06-05 20:39│金逸影视（002905）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为建立健全广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员薪酬管理机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平，与市场发展相适应；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、个人业绩、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司可持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确
薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以披露。第五条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。第六条 公司行政人力资源中心、财务管理
中心及证券部相关职能部门配合董事会
薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案的制定和实施工作。第三章 薪酬总额决定机制与薪酬构成
第七条 公司实行薪酬总额决定机制：薪酬总额以上年度薪酬总额为参考，结合公
司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级
管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普
通职工薪酬水平。第八条 董事会成员薪酬
（一）独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，津贴的标准综合其履行职责、时间投入、专业经验及市场惯例等因素确定或调整，由股东会审议
决定，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
1、未在公司或合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津
贴。
2、在公司（含子公司）担任除董事以外职务的非独立董事（含职工代表董
事），按照其所担任的职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬，其薪酬根据
在公司任职的职务与岗位职责确定，具体标准参照本制度第九条高级管理人员薪酬规定执行。
第九条 高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体构成如下：
（一）基本薪酬：根据岗位价值、个人能力、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。
（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励
措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，公司可根据经营情况与发展战略，制定中长期激励方案。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司代
扣代缴个人承担的各项社会保
险费、住房公积金、个人所得税及其他应扣款项。
第四
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