公司公告☆ ◇002905 金逸影视 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:58 │金逸影视（002905）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-13 20:14 │金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（修宗峰） │
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│2026-04-13 20:14 │金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（谭骅） │
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│2026-04-13 20:14 │金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（黄郡） │
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│2026-04-13 20:12 │金逸影视（002905）：金逸影视关于2025年拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-13 20:12 │金逸影视（002905）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-13 20:12 │金逸影视（002905）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告（2025年） │
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│2026-04-13 20:12 │金逸影视（002905）：2025年度年审会计师履职情况评估报告 │
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│2026-04-13 20:12 │金逸影视（002905）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-13 20:12 │金逸影视（002905）：审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告 │
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2026-04-22 17:58│金逸影视（002905）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）16:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 28 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xrJsyTkQJW进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》，同时《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报
》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）16:00-17:00 在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1.会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）16:00-17:00
2.会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
3.会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理李晓东先生；董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生；独立董事修宗峰
先生；财务总监曾凡清先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 28日（星期二）前访问网址 https://eseb.cn/1xrJsyTkQJW进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c58e0f6-5a43-47cc-b3c3-11647f6e8e03.PDF
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2026-04-13 20:14│金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（修宗峰）
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金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（修宗峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/dde2840c-ce54-4647-8052-af7afebbc561.PDF
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2026-04-13 20:14│金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（谭骅）
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金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（谭骅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/38e54b8e-ad6b-4a63-935e-75eac413b85b.PDF
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2026-04-13 20:14│金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（黄郡）
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金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（黄郡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e903e6bb-6b25-4746-bfff-90f689d12903.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：金逸影视关于2025年拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1. 截至 2025年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,004,010,373.92元，母公司未分配利润为 876,998,350.57元。公
司 2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司 2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示
的相关情形。
一、审议程序
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于 2026年 4月 10日召开的五届董事会第十
六次会议，审议并通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
公司根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2025年度审计报告，公司 2025年度合并报表实现归属
于母公司股东的净利润为 29,523,606.43元，母公司 2025年度实现净利润 -1,100,439.00元；截至 2025年 12月 31 日，公司合并
报表未分配利润为-1,004,010,373.92元，母公司未分配利润为 876,998,350.57元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，2025年度公司可供分配的利润为-1,004,010,373.92元。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025年度利润分配预案为：2025年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 29,523,606.43 -90,354,207.61 13,348,099.86
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -1,004,010,373.92
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 876,998,350.57
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -15,827,500.44
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司近三年合并报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，因此不触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年，电影行业春节档、暑期档、贺岁档梯次发力，推动行业整体向好，为公司经营业绩增长奠定坚实行业基础。报告期内，
公司紧抓行业高质量发展契机，围绕“放映提效、非票增收、业态创新、成本优化、投资赋能”五大核心方向，深化全产业链布局，
实现归属于上市公司股东的净利润 29,523,606.43元，但尚不足弥补以前年度亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2
的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。 公司应当综合考虑未分配利润、当期业
绩等因素确定分红频次，并在具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。 ”， 2025 年度公司可供分配的利润为-
1,004,010,373.92元。
由于 2025年度公司可供分配的利润为负值，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2025年度不满足现金分红条件。
综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际
，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研
究决定，公司拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司 2025年度审计报告》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》；
3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/528eb211-2560-4885-bfc5-b12ba10e483e.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金逸影视（002905）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/07d06fee-557a-49db-b6e5-02709fd6fbe4.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告（2025年）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先
生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会就在任独立董事的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
综上，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9333fca5-1429-44b5-818d-871522df1372.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）续聘了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）作为公司 2025年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025年审计过程中
的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下
：
一、资质条件
截至 2025年 12月 31日，信永中和基本情况如下：
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 03月 02日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青 2025 年 末 257
合伙人数量
2025 年末执业人员数量 注册会计师 1,799
签署过证券服务业务审计报告的注册 超过 700
会计师
2024 年业务收入(亿元) 业务收入总额 40.54
审计业务收入 25.87
证券业务收入 9.76
2024 年上市公司审计情 客户家数 383
况 审计收费总额 4.71
涉及主要行业 制造业，信息传
输、软件和信息
技术服务业，交
通运输、仓储和
邮政业，电力、
热力、燃气及水
生产和供应业，
金融业，文化和
体育娱乐业，批
发和零售业，建
筑业，采矿业，
租 赁 和 商 务 服
务，水利、环境
和公共设施管理
业等
同行业上市公司审计客户家数 11
二、执业记录
1、基本信息
2025年年报审计项目组基本信息如下：
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
注册会计 从事上市 在信永中 为本公司 署或复核
师 公司审计 和执业 提供审计 上市公司
服务 审计报告
情况
项目合伙人 王建新 2004年 1994年 2006年 2023年 超过 5家
签字注册会 王建新 2004年 1994年 2006年 2023年 超过 5家
计师 邓畅 2014年 2012年 2011年 2024年 3家
项目质量复 王欣 2000年 2007年 2005年 2022年 超过 6家
核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和
完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、使用权资产减值等。
信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人由资深审计项目经理担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和具有良好的投资者保护能力，已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案、苏州扬子江新型材料股份有限公司
证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/745ecdcc-a292-4e41-a362-8addf006f0d3.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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金逸影视（002905）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b4e6d9c4-8460-44f5-bd40-4fd61b5da56e.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2025年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）基本情况如下：
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 03月 02日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青 2025 年 末 257
合伙人数量
2025 年末执业人员数量 注册会计师 1,799
签署过证券服务业务审计报告的注册 超过 700
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