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002905(金逸影视)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002905 金逸影视 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-22 00:00│金逸影视(002905):关于注销新疆子公司的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、概述 结合子公司的实际运作情况,为梳理管理体制,降低管理成本,精简组织结构,提高整体管理效率及经营效益,广州金逸影视传 媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过 了《关于注销新疆子公司的议案》,同意注销霍尔果斯金逸影业有限公司、霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司 2 家子公司,并授 权公司管理层依法办理相关注销工作。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销新疆子公司的公告》(公告编号:2023-037)。 二、进展情况 近日,公司收到霍尔果斯市市场监督管理局出具的《登记通知书》,霍尔果斯金逸影业有限公司、霍尔果斯金逸影院技术服务有 限公司均已按照相关程序完成了注销登记手续。 三、备查文件 1.《登记通知书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/1b086808-4c01-4ea7-8c2b-d10a8e043041.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│金逸影视(002905):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日 (二)业绩预告情况 ?预计净利润为正值且属于下列情形之一: ?扭亏为盈 同向上升 同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 盈利:1,200 万元 – 1,800 万元 亏损:38,133.33 万元 东的净利润 扣除非经常性损益 亏损:4,500 万元 – 9,000 万元 亏损:47,698.42 万元 后的净利润 基本每股收益 盈利:0.03 元/股 – 0.05 元/股 亏损:1.01 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通,公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 本期业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 业绩变动的主要原因是: 1、2023年在市场放开后,随着“扩内需,促消费”政策措施持续发力,供给结构不断优化,国内消费市场整体稳步复苏,电影 作为线下消费的重要场景,呈现强势复苏回暖态势,继春节档实现“开门红”之后,五一档、端午档、暑期档分别创下同档期票房历 史第三、第二、第一的佳绩。 根据猫眼专业版,2023年内地电影总票房549.15亿元(含服务费),观影人次12.99 亿。 报告期内,公司继续多措并举积极创收,降本增效,为公司持续发展积蓄后劲; 2023 年,公司直营影院实现票房13.05亿元( 含服务费),同比增长71.04%;观影人次2,905万,同比增长65.08%。 2、报告期内,公司根据《企业会计准则第8号资产减值》的相关规定,对公司资产进行系统性减值测试,综合客观因素和未来业 务发展判断,公司拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备,最终减值准备计提的金额将严格依据减值测试情况确定。 3、报告期内,计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响金额为7,000万元至10,000万元,主要为使用权资产处置收益, 以及影城电影专项资金返还等政府补助。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门测算的结果,未经审计机构预审计。 2、具体情况以公司后续正式披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/bdc1da4e-fc90-447a-a63d-0774e7957c17.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│金逸影视(002905):2023年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年12月29日(星期五)下午14:00; (2)网络投票时间:2023年12月29日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点:广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室。 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事、副总经理易海 6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)股东出席的总体情况: 1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份283,547,700股,占上市公司总股份的75.3475%。 2.现场会议出席情况:通过现场投票的股东3人,代表股份282,240,000股,占上市公司总股份的75.0000%。 3.网络投票情况:通过网络投票的股东2人,代表股份1,307,700股,占上市公司总股份的0.3475%。 4.中小投资者出席情况: (1)通过现场和网络投票的中小股东2人,代表股份1,307,700股,占上市公司总股份的0.3475%。 (2)现场会议出席情况:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 (3)网络投票情况:通过网络投票的中小股东2人,代表股份1,307,700股,占上市公司总股份的0.3475%。 5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。 6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下: (一)审议通过提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意283,540,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。 其中,中小股东表决结果:同意1,300,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4112%;反对0股,占出席会议的中小股东 所持股份的0.0000%;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5888%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 (二)审议通过提案2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意283,540,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。 其中,中小股东表决结果:同意1,300,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4112%;反对0股,占出席会议的中小股东 所持股份的0.0000%;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5888%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 (三)审议通过提案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意283,540,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。 其中,中小股东表决结果:同意1,300,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4112%;反对0股,占出席会议的中小股东 所持股份的0.0000%;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5888%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 (四)审议通过提案4.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果:同意283,540,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。 其中,中小股东表决结果:同意1,300,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4112%;反对0股,占出席会议的中小股东 所持股份的0.0000%;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5888%。 (五)审议通过提案5.00《关于对外投资事项继续展期的议案》 表决结果:同意283,540,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。 其中,中小股东表决结果:同意1,300,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4112%;反对0股,占出席会议的中小股东 所持股份的0.0000%;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5888%。 三、律师出具的法律意见 北京大成(深圳)律师事务所余洁律师、叶嘉怡律师见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集 、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合 法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)广州金逸影视传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议; (二)北京大成(深圳)律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/2a0a02e1-ff1b-4112-8994-419ed610d47e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│金逸影视(002905):北京大成(深圳)律师事务所关于金逸影视2023年第一次临时股东大会之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金逸影视(002905):北京大成(深圳)律师事务所关于金逸影视2023年第一次临时股东大会之法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/ba62cfac-378b-4adb-809e-8e1f97b96d4e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│金逸影视(002905):董事会议事规则(2023年12月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金逸影视(002905):董事会议事规则(2023年12月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/7e8b1d15-3bd7-479e-85b2-5e359f3b0aef.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│金逸影视(002905):股东大会议事规则(2023年12月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金逸影视(002905):股东大会议事规则(2023年12月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/5d5699ed-b5ff-4e3a-943f-17c65090698f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│金逸影视(002905):公司章程(2023年12月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金逸影视(002905):公司章程(2023年12月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/6d55cfe4-4102-4bc8-9e4a-83f57340beab.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│金逸影视(002905):独立董事工作细则(2023年12月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金逸影视(002905):独立董事工作细则(2023年12月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/bd54f997-4886-4746-83fd-5684838ea7dc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│金逸影视(002905):第五届董事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 以通讯表 决的方式召开。会议通知于 2023 年12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应 参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定,结合公司实际情况,对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订。 【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《公司章程修正案》(公告编号:2023-042)。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后,董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关 的工商备案登记事宜。 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最 新修订,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。 【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《股东大会议事规则修正案》(公告编号:2023-043)。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最 新修订,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。 【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《董事会议事规则修正案》(公告编号:2023-044)。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最 新修订,结合公司实际情况,对《审计委员会工作细则》进行修订。 【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《审计委员会工作细则修正案》(公告编号:2023-045)。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 5、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最 新修订,结合公司实际情况,对《薪酬与考核委员会工作细则修正案》进行修订。 【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《薪酬与考核委员会工作细则修正案》(公告编号:2023-046)。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订, 结合公司实际情况,对《独立董事工作细则》进行修订。【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作细则修正案》(公告编号:2023-047)。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 7、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最 新修订,结合公司实际情况,对《独立董事年报工作制度》进行修订。 【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《独立董事年报工作制度修正案》(公告编号:2023-048)。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 8、审议通过了《关于对外投资继续展期的议案》。 受多方因素影响,深圳中汇影视文化传播股份有限公司(以下简称“中汇影视”)确认无法在 2023 年底实现合格退出。根据《 补充协议三》第一条 期间 2023年 12 月 31 日中汇影视未实现合格退出则公司有权选择要求孙莉莉对公司所持中汇影视股份进行提 前回购。 2023 年,受益于不确定因素影响消除,随着行业政策落地、市场环境优化,中汇影视剧本开发、项目发行等工作进展迅速,IP 价值得到充分发挥,电视剧《小满生活》在优酷及 CCTV-8 火热播出,超级网剧《女帝本色》合作达成,业绩企稳复苏。公司继续看 好中汇影视的发展前景,为了延续双方的资源优势,促进双方影视产业布局,与会董事同意公司本次对外投资继续按照《补充协议三 》展期至不迟于 2024 年 12 月 31 日。 本次交易事项不涉及再次出资,公司无需投入新的资金。公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议审议通过本议案。 【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《对外投资事项展期的进展公告(二)》(公告编号:2023-049)及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五 届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 9、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2023 年 12 月 29 日在广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视大会议室召开 2023 年第一次 临时股东大会,审议第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议提交股东大会审议的议案。 【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-050)。】 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;2《. 广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立 董事专门会议 2023 年第一次会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-12/1c6e350a-c2f5-4fc9-899b-00e1be3252ed.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│金逸影视(002905):独立董事年报工作修正案 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制,加强内部控制建设,加强信息披露文件编制 工作的基础,充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订,于 2023 年 12 月 11日召开第五届董事会第四次会议,审议通 过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》,现结合公司实际情况,拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事年报工作 制度》进行修订,具体修订内容如下: 序号 修订前 修订后 1 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股 有限公司(以下简称“公司”)的治理机制, 份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制, 加强内部控制建设,加强信息披露文件编制工 加强内部控制建设,加强信息披露文件编制工作 作的基础,充分发挥独立董事在年报编制和披 的基础,充分发挥独立董事在年报编制和披露方 露方面的监督作用,根据《上市公司独立董事 面的监督作用,根据《上市公司独立董事管理办 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 关法律法规以及《广州金逸影视传媒股份有限 规以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相 (以下简称“《公司章程》”)相关规定,特制 关规定,特制定本工作制度。 定本工作制度。 2 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息 息披露工作中,应履行如下职责: 披露工作中,应履行如下职责: (一)听取公司年度经营情况和重大事项的汇 (一)听取公司年度经营情况和重大事项的汇 报; 报,并提出意见和建议; (二)对公司年度审计工作安排及相关资料事 (二)对公司年度审计工作安排及相关资料事前 前审阅,与会计师事务所进行沟通; 审阅,与会计师事务所进行沟通; (三)督促会计师事务所及时完成年度审计工 (三)督促会计师事务所及时完成年度审计工 作,以确保年度报告及时披露; 作,以确保年度报告及时披露; (四)对年报中需要独立董事审核的事项发表 (四)对年报中需要独立董事审核的事项发表独 独立意见; 立意见; (五)中国证监会、深圳证券交易所等规定的 (五)中国证监会、深圳证券交易所等规定的其 其他职责。 他职责。

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