公司公告☆ ◇002905 金逸影视 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:13 │金逸影视（002905）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │金逸影视（002905）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 20:32 │金逸影视（002905）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-06-26 20:29 │金逸影视（002905）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-26 20:29 │金逸影视（002905）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-05 21:12 │金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡） │
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│2026-06-05 21:12 │金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅） │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（黄郡） │
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书│
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│2026-06-05 20:42 │金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡） │
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2026-07-14 19:13│金逸影视（002905）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
√ 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：4,500万元 – 6,400万元 盈利：3,237.54万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：8,700万元 – 12,400万元 盈利：656.17 万元
基本每股收益 亏损：0.12元/股 – 0.17元/股 盈利：0.09元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告相关事项上不存在分歧。本期业绩预告未经注册会计师
预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是：
报告期内，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）直营影院实现票房3.51亿元（含服务费），同比下降38.97%；
观影人次767.41万，同比下降33.91%。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门测算的结果，未经审计机构预审计，具体情况以公司后续正式披露的2026年半年度报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/48a83df7-3bac-41d6-af27-d0bc67d70e19.PDF
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2026-06-30 00:00│金逸影视（002905）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 6月 26日下午 15:35在广东省广州市
天河区天河北路 468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方
式于 2026年 6月 23日向全体董事、高级管理人员及其他列席人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。经公司全体
董事推选，会议由公司董事邱显邦主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
与会董事一致选举邱显邦先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。邱显
邦先生于 2025 年 7 月经公司股东会补选为公司第五届董事会非独立董事，熟悉公司主营业务及治理架构，具备丰富的实体企业综
合运营管理经验与上市公司治理履职经验，能够独立、审慎履行董事长各项法定职责，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，满足公司董事长岗位全部履职条件（简历详见附件）。
因个人发展需要，李晓文先生在本次换届后，不再担任公司第六届董事会董事长职务，但仍继续担任公司第六届董事会非独立董
事职务，依法参与公司董事会各项审议决策。公司及公司董事会对李晓文先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司
章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。经选举，各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
战略委员会由3名董事组成，主任委员为邱显邦先生，委员为李晓东先生、易海先生。
（2）提名委员会
提名委员会由3名董事组成，主任委员为黄郡女士（独立董事），委员为谭骅先生（独立董事）、李晓文先生。
（3）审计委员会
审计委员会由3名董事组成，主任委员为杜颖洁女士（独立董事）、黄郡女士（独立董事）、丘晓东先生（职工代表董事） 。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3名董事组成，主任委员为谭骅先生（独立董事），委员为杜颖洁女士（独立董事）、李晓东先生。
上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止（各专门委员会委员简历见附件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意继续聘任李晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简
历详见附件）。
公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意继续聘任易海先生、许斌彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，同意继续聘任曾凡清先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（
简历详见附件）。
公司董事会提名委员会及董事会审计委员会已经审议通过了本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，同意继续聘任许斌彪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
（简历详见附件）。
许斌彪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2014-4A-990），自 2013 年 12 月起持续担任
公司董事会秘书职务，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上的工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。
许斌彪先生的联系方式如下：
办公电话：020-87548898
传真：020-85262132
邮政编码：510623
通信地址：广州市天河区珠江新城华成路 8号礼顿阳光大厦 4楼
电子邮箱：ir@jycinema.com
公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意继续聘任彭丽娜女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相
关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
彭丽娜女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》（证书编号：A20114302230276）及深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》（证书编号：2016-2A-129），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
彭丽娜女士的联系方式如下：
办公电话：020-87548898
传真：020-85262132
邮政编码：510623
通信地址：广州市天河区珠江新城华成路 8号礼顿阳光大厦 4楼
电子邮箱：ir@jycinema.com
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.审议通过了公司《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，同意继续聘任丘晓东先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止（简历详见附件）。
公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/40f9f94b-a1e7-4368-bdfa-e9624345080a.PDF
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2026-06-26 20:32│金逸影视（002905）：关于董事会完成换届选举的公告
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广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董
事会 5名非独立董事及 3名独立董事，与公司同日职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。现将相关
情况公告如下：
一、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司于 2026年 6月 26日上午 10:00召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举丘晓东先生（简历详
见附件）为公司第六届董事会职工董事。丘晓东先生与公司 2025 年年度股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公
司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
选举丘晓东先生为公司职工代表董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、第六届董事会成员情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，具体成员如下：
1.非独立董事：李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、邱显邦先生
2.职工代表董事：丘晓东先生
3.独立董事：杜颖洁女士、黄郡女士、谭骅先生
公司第六届董事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。公司第六届董事会中兼
任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的任职资格和独立性在公司召
开 2025年年度股东会前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且包括一名会计专业人士
，不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。上述董事会成员简历
详见附件。
三、董事届满离任情况
第五届董事会独立董事修宗峰先生因个人工作调整原因，本次换届后不再担任公司独立董事，且将不担任公司其他任何职务。修
宗峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对修宗峰先生在职期
间所作出的重要贡献表示衷心感谢!
四、报备文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2《. 广州金逸影视传媒股份有限公司职工代表大会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e32956cb-9c5a-480a-bf52-5f98d9c9725b.PDF
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2026-06-26 20:29│金逸影视（002905）：2025年年度股东会之法律意见书
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金逸影视（002905）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bb64dfbc-7181-445d-8fba-435c8d6c55fc.PDF
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2026-06-26 20:29│金逸影视（002905）：2025年年度股东会决议公告
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金逸影视（002905）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9e65b0ea-a6f6-43aa-ac8d-fd322ddcd97a.PDF
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2026-06-05 21:12│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/832dc653-0d46-4fca-8d68-64449849dca1.pdf
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2026-06-05 21:12│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/66a0bc26-0c3b-4af1-b0cc-0c8e2b5c990f.pdf
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（黄郡）
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金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（黄郡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9d27bddc-34a6-4564-bcb7-07da1e0c54e7.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书
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根据广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，本人杜颖洁（身份证号：320204198401
14****）被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司 2025年年度股东会通知发出之日，本人已完成上海证券交易所独立
董事履职培训，但尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的有关规定，为更规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同意公司公告
本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：杜颖洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a6eaf583-dd95-4f34-9db4-4ed9997b5a03.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（黄郡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b2641c46-1c21-4bf4-a0db-d4cf7cb8e36a.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第五届董事会第十八次会议，审议了《关于 2026
年度公司董事薪酬方案的议案》，基于谨慎原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议，2026年度董
事薪酬方案尚需股东会审议通过方能生效；审议通过了《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李晓东先生
、易海先生、许斌彪先生回避表决。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
1.2026年度公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；
2.2026年度公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.非独立董事
（1）在公司（含子公司）任职的非独立董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬，其薪酬根据在公司任职的
职务与岗位职责确定，具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。
（2）不在公司（含子公司）担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2.独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，津贴的标准综合其履行职责、时间投入、专业经验及市场惯例等因素确定或调整，由股东会审议
决定，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。第六届董事会独立董事津贴标准尚需公司 2025年年度股东会审议通过。
2026年度公司独立董事津贴拟为 10万元/年（税前），按年度发放，不足一年按实际履职天数折算。独立董事行使职权所需的合
理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体构成如下：
1.基本薪酬：根据岗位价值、个人能力、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定。
2.绩效薪酬：根据公司年度经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。
3.中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖
励等，公司可根据经营情况与发展战略，制定中长期激励方案。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（三）薪酬支付
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式：
1.基本薪酬：由公司按月足额发放。
2.绩效薪酬：实行按月预发与年度清算相结合的方式：
（1）月度预发部分属于预支性质，具体预发比例由薪酬与考核委员会确定；
（2）年度清算部分应在公司年度报告披露及绩效评价完成后支付，最终发放金额以年度清算结果为准。
3.中长期激励收入（如有）：按相应激励方案约定的时间、条件及方式发放。
三、其他规定
1.上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。如涉及相
关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3.本方案未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度不一致的，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度等
规定执行。
4.上述 2026年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，2026年高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之
日起生效。
四、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d5ca135a-79c7-419f-9818-8a036af2bf9c.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（谭骅）
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金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（谭骅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1dbb5fba-903f-402f-afd2-a61104aae51f.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（杜颖洁）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（杜颖洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7abafa5a-68b3-4cb9-829e-76d747ac016c.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（杜颖洁）
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金逸影视（002905）：独立董事候选人声明与承诺（杜颖洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ef5f6ec5-5330-40da-b555-5426a7c267aa.PDF
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2026-06-05 20:42│金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅）
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金逸影视（002905）：独立董事提名人声明与承诺（谭骅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/942f4ca5-602d-4729-9d1d-2885c41641ae.PDF
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2026-06-05 20:41│金逸影视（002905）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 6月 5日下午 14:00 在广州市天
河区华成路 8号四楼金逸影视会议室以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2026年 6月 2日向全体董
事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2025年年度股东会审议。
鉴于公司第五届董事会任期于 2026年 5月 22日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、邱显邦先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
上述非独立董事候选人将提交公司 2025年年度股东会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第六届董事会董事，任期
三年，自股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定，认真履行董事职务。公司设一名职工代表董事，公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数及拟选
举的职工代表董事总计将不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案，关联委员邱显邦先生回避表决。
上述五名非独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：
（1）选举李晓文先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）选举李晓东先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）选举易海先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）选举许斌彪先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）选举邱显邦先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董
事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2025年年度股东会审议。
鉴于公司第五届董事会任期于 2026年 5月 22日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杜颖洁女士、黄郡女士、谭骅先生为公司第六届董事会独立董事候选人
（简历详见附件）。
修宗峰先生因个人工作调整原因，本次换届不再提名为独立董事候选人。换届后修宗峰先生将不再担任公司独立董事，且将不担
任公司其他任何职务。修宗峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董
事会对修宗峰先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢!
按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2025年年度股东会审议，选举将采用累积投
票制度，当选后将担任第六届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，认真履行董事职务。
公司第六届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案，关联
委员黄郡女士、谭骅先生回避表决。
上述三名独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：
（1）选举杜颖洁女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）选举黄郡女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）选举谭骅先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事候选人声明》《
独立董事提名人声明》《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。】
3.审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案，关联委员谭骅先生回避表决。
关联独立董事黄郡女士、谭骅先生回避表决。
公司参照第五届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第六届董事会独立董事津贴（税前）为每人每年 10 万元人民
币。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将该议案提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5.审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《控股子公司管理制度》。
】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 审议同意将《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。】
基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
7.审议通过了《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案，关
联委员李晓东先生回避表决。
关联董事李晓东先生、易海先生、许斌彪先生回避表决。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。】
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
8.审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议第五届董事会第十六次会议及第五届董事会第十八次会议提交
股东会审议的议案。
【内容详见 2026 年 6 月 6 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025年年度股东会
的通知》（2026-023）。】表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5c9f88bc-d46b-4896-93e8-0e28e67c7e4c.PDF
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2026-06-05 20:39│金逸影视（002905）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为建立健全广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员薪酬管理机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平，与市场发展相适应；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、个人业绩、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司可持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确
薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以披露。第五条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。第六条 公司行政人力资源中心、财务管理
中心及证券部相关职能部门配合董事会
薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案的制定和实施工作。第三章 薪酬总额决定机制与薪酬构成
第七条 公司实行薪酬总额决定机制：薪酬总额以上年度薪酬总额为参考，结合公
司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级
管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普
通职工薪酬水平。第八条 董事会成员薪酬
（一）独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，津贴的标准综合其履行职责、时间投入、专业经验及市场惯例等因素确定或调整，由股东会审议
决定，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
1、未在公司或合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津
贴。
2、在公司（含子公司）担任除董事以外职务的非独立董事（含职工代表董
事），按照其所担任的职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬，其薪酬根据
在公司任职的职务与岗位职责确定，具体标准参照本制度第九条高级管理人员薪酬规定执行。
第九条 高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体构成如下：
（一）基本薪酬：根据岗位价值、个人能力、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。
（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励
措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，公司可根据经营情况与发展战略，制定中长期激励方案。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司代
扣代缴个人承担的各项社会保
险费、住房公积金、个人所得税及其他应扣款项。
第四章 绩效考核
第十一条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，
公司也可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事不参与公司内部绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董
事、高级管理人员
平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十五条 因非经营性损益、会计政策变更、政策性因素、不可抗力等非个人原因导
致公司经营目标未完成的，董事会薪酬与考核委员会可决定剔除相关因素影响，合理核定绩效评价结果及绩效薪酬。
第五章 薪酬、津贴的发放
第十六条 独立董事津贴由公司股东会审议通过后定期按年度发放，不满 1 年的按履
职天数折算。
第十七条 在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员薪酬的支付
采用月度和年度相结合的结算形式：
（一）基本薪酬：由公司按月足额发放。
（二）绩效薪酬：实行按月预发与年度清算相结合的方式：
1.月度预发部分属于预支性质，具体预发比例由薪酬与考核委员会确定；
2.年度清算部分应在公司年度报告披露及绩效评价完成后支付，最终发放金额以年度清算结果为准。
（三）中长期激励收入（如有）：按相应激励方案约定的时间、条件及方式发放。
第十八条 董事和高级管理人员发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬
并予以发放；任期内被免职或因违法违纪被解聘的，按公司相关规定及劳动合同约定处理。
第十九条 公司涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，
不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第二十条 公司可以适时结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩
效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第六章 薪酬调整
第二十一条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展
变化而做相应的调整。具体薪酬调整依据为：
（一）公司盈利状况；
（二）公司组织结构的调整；
（三）个人岗位调整或职务变动；
（四）同行业薪酬变动水平；
（五）通胀水平；
（六）董事会或薪酬考核委员会认为必要的其他因素。
第二十二条 经薪酬考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事
会或股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第二十三条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时为专门事项设立专项奖励
或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 薪酬的止付与追索
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高
级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并
对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
上述减少、停止支付或追回绩效薪酬及中长期激励收入的决定，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，报董事会审议决定。涉及
董事的，该董事应当回避。
第八章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一
致的，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条本制度自公司股东会审议通过之日起施行，如遇国家法律、行政法规、规
范性文件或公司章程修订，制度内容与之抵触时，应以修订后的国家法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7fec32ce-0e56-4250-9e3d-4f5d81deb36f.PDF
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2026-06-05 20:39│金逸影视（002905）：控股子公司管理制度（2026年6月）
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第一条 为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“母公司”）控股子公
司（以下简称“子公司”）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化母
公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等，
特制定以下管理制度。
第二条 母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议
或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，母公司对其构成控股。
第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依
法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产
自主经营，自负盈亏，对母公
司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条 母公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、
检查与考核等方面进行管理。
第二章 人事管理
第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利审议子公司章程，并依据子公司章
程规定推选董事、监事及高级管理人员。规模较小或者股东人数较少的子公司，可不设监事会，设一名监事；经子公司全体股东
一致同意，也可以不设监事。子公司不设监事会或监事的，可以在董事会下设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权（规
模较小或者股东人数较少的子公司可以不设审计委员会，监事职责由股东广州金逸影视传媒股份有限公司内部审计部门承接）。
第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事（如有，下同）及高级管理人员
候选人员由母公司总经理办公会审议确定，由子公司股东会审议通过。第八条 母公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人
员具有以下职责：
(一) 依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
(二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；
(三) 保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
(四) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
(五) 定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事
项；
(六) 列入子公司董事会、监事会（如有，下同）或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经
理、董事会或股东会审议；
(七) 承担母公司交办的其它工作。
第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，
对母公司和任职子公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。第十条 上述人员若违反本条规定造成损失的，
应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，
依法追究法律责任。
第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后1个月
内，向母公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按母公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合母公司要求者，母公
司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。
第十二条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动
情况及时向母公司备案。
第十三条 各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。
第三章 财务管理
第十四条 财务控制：母公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全，成
本利润等实施监督，指导和建议。
第十五条 子公司应每月向母公司递交月度报告，每一季度向母公司递交季度报告。
子公司应在会计年度结束后一个月之内向母公司递交年度报告以及下一年度的预算报告，月度报告、季度报告、年度报告包括营
运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等，并根据相关规定，委托会计师
事务所审计控股子公司的财务报告。
第四章 经营决策管理
第十六条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于母公司的发展战略和总体规划，
在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第十七条 子公司的经营管理活动必须遵守国家法律、法规、规章和政策，符合公司
总体发展策略，在公司批准的经营范围内进行。
第十八条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风
险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项
目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。
第十九条 子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经
营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、
关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交易事项，按照以下方式进行内部决策程序：
(一) 如依据《上市规则》、《公司章程》规定视同于母公司发生的重大事件的，应当按照相关规定提交母公司董事会或股东会
审议；
(二) 如依据《上市规则》、《公司章程》以及《总经理工作细则》的规定可由母公司董事会授权总经理决策的，由母公司总经
理批准后，各子公司依据其现行章程规定由子公司董事会或子公司总经理审议决定公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关
联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交
易提交股东会审议。
第二十条 对于子公司发生本制度第十七条所述事项的管理，依据母公司相关管理制
度执行。
第二十一条 在经营投资活动中由于越权行事给母公司和子公司造成损失的，应对主要
责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第五章 信息管理
第二十二条 子公司的信息披露事项，依据《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和
其他相关法律、法规执行。
第二十三条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送母公司。第二十四条 子公司应及时向母公司董事会秘书
报备其董事会决议、股东会决议等重要
文件。
第二十五条 子公司对以下重大事项应及时报告母公司董事会秘书，并严格按照授权
规定将重大事项报母公司董事会或股东会审议：
(一) 收购和出售资产行为；
(二) 对外投资行为；
(三) 重大诉讼、仲裁事项、重大行政处罚；
(四) 重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
(五) 重大经营性或非经营性亏损；
(六) 遭受重大损失；
(七) 子公司董事会认为可能对母公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的其他事项。
第二十六条 子公司董事长是子公司信息披露第一责任人，负责子公司信息披露汇报工
作，对于依法应披露的信息应及时向母公司董事会秘书汇报。
第六章 检查与考核
第二十七条 母公司不定期向子公司派驻审计人员，对其财务及经营活动进行检查。第二十八条 母公司向子公司委派的董事、监
事、高级管理人员应定期向母公司述职，
汇报子公司经营状况，母公司根据实际情况对其工作进行考核。
第七章 附则
第二十九条 本制度的修改和解释权由本公司董事会行使。
第三十条 本制度由本公司董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2df631c4-76e4-4b51-9a90-991895c99fb2.PDF
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2026-06-05 20:38│金逸影视（002905）：关于召开2025年年度股东会的通知
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金逸影视（002905）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/795c3339-e947-4fc0-95f8-d02379ca6fbc.PDF
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2026-04-30 00:00│金逸影视（002905）：2026年一季度报告
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金逸影视（002905）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/706e6e71-a802-4eed-8a17-9783c30bd01f.PDF
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2026-04-22 17:58│金逸影视（002905）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）16:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 28 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xrJsyTkQJW进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》，同时《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报
》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）16:00-17:00 在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1.会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）16:00-17:00
2.会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
3.会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理李晓东先生；董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生；独立董事修宗峰
先生；财务总监曾凡清先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 28日（星期二）前访问网址 https://eseb.cn/1xrJsyTkQJW进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c58e0f6-5a43-47cc-b3c3-11647f6e8e03.PDF
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2026-04-13 20:14│金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（修宗峰）
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金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（修宗峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/dde2840c-ce54-4647-8052-af7afebbc561.PDF
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2026-04-13 20:14│金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（谭骅）
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金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（谭骅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/38e54b8e-ad6b-4a63-935e-75eac413b85b.PDF
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2026-04-13 20:14│金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（黄郡）
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金逸影视（002905）：2025年度独立董事述职报告（黄郡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e903e6bb-6b25-4746-bfff-90f689d12903.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：金逸影视关于2025年拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1. 截至 2025年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,004,010,373.92元，母公司未分配利润为 876,998,350.57元。公
司 2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司 2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示
的相关情形。
一、审议程序
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于 2026年 4月 10日召开的五届董事会第十
六次会议，审议并通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
公司根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2025年度审计报告，公司 2025年度合并报表实现归属
于母公司股东的净利润为 29,523,606.43元，母公司 2025年度实现净利润 -1,100,439.00元；截至 2025年 12月 31 日，公司合并
报表未分配利润为-1,004,010,373.92元，母公司未分配利润为 876,998,350.57元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，2025年度公司可供分配的利润为-1,004,010,373.92元。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025年度利润分配预案为：2025年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 29,523,606.43 -90,354,207.61 13,348,099.86
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -1,004,010,373.92
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 876,998,350.57
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -15,827,500.44
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司近三年合并报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，因此不触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年，电影行业春节档、暑期档、贺岁档梯次发力，推动行业整体向好，为公司经营业绩增长奠定坚实行业基础。报告期内，
公司紧抓行业高质量发展契机，围绕“放映提效、非票增收、业态创新、成本优化、投资赋能”五大核心方向，深化全产业链布局，
实现归属于上市公司股东的净利润 29,523,606.43元，但尚不足弥补以前年度亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2
的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。 公司应当综合考虑未分配利润、当期业
绩等因素确定分红频次，并在具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。 ”， 2025 年度公司可供分配的利润为-
1,004,010,373.92元。
由于 2025年度公司可供分配的利润为负值，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2025年度不满足现金分红条件。
综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际
，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研
究决定，公司拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司 2025年度审计报告》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》；
3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/528eb211-2560-4885-bfc5-b12ba10e483e.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金逸影视（002905）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/07d06fee-557a-49db-b6e5-02709fd6fbe4.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告（2025年）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先
生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会就在任独立董事的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
综上，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9333fca5-1429-44b5-818d-871522df1372.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）续聘了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）作为公司 2025年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025年审计过程中
的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下
：
一、资质条件
截至 2025年 12月 31日，信永中和基本情况如下：
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 03月 02日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青 2025 年 末 257
合伙人数量
2025 年末执业人员数量 注册会计师 1,799
签署过证券服务业务审计报告的注册 超过 700
会计师
2024 年业务收入(亿元) 业务收入总额 40.54
审计业务收入 25.87
证券业务收入 9.76
2024 年上市公司审计情 客户家数 383
况 审计收费总额 4.71
涉及主要行业 制造业，信息传
输、软件和信息
技术服务业，交
通运输、仓储和
邮政业，电力、
热力、燃气及水
生产和供应业，
金融业，文化和
体育娱乐业，批
发和零售业，建
筑业，采矿业，
租 赁 和 商 务 服
务，水利、环境
和公共设施管理
业等
同行业上市公司审计客户家数 11
二、执业记录
1、基本信息
2025年年报审计项目组基本信息如下：
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
注册会计 从事上市 在信永中 为本公司 署或复核
师 公司审计 和执业 提供审计 上市公司
服务 审计报告
情况
项目合伙人 王建新 2004年 1994年 2006年 2023年 超过 5家
签字注册会 王建新 2004年 1994年 2006年 2023年 超过 5家
计师 邓畅 2014年 2012年 2011年 2024年 3家
项目质量复 王欣 2000年 2007年 2005年 2022年 超过 6家
核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和
完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、使用权资产减值等。
信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人由资深审计项目经理担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和具有良好的投资者保护能力，已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案、苏州扬子江新型材料股份有限公司
证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/745ecdcc-a292-4e41-a362-8addf006f0d3.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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金逸影视（002905）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b4e6d9c4-8460-44f5-bd40-4fd61b5da56e.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2025年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）基本情况如下：
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 03月 02日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青 2025 年 末 257
合伙人数量
2025 年末执业人员数量 注册会计师 1,799
签署过证券服务业务审计报告的注册 超过 700
会计师
2024 年业务收入(亿元) 业务收入总额 40.54
审计业务收入 25.87
证券业务收入 9.76
2024 年上市公司审计情 客户家数 383
况 审计收费总额 4.71
涉及主要行业 制造业，信息传
输、软件和信息
技术服务业，交
通运输、仓储和
邮政业，电力、
热力、燃气及水
生产和供应业，
金融业，文化和
体育娱乐业，批
发和零售业，建
筑业，采矿业，
租 赁 和 商 务 服
务，水利、环境
和公共设施管理
业等
同行业上市公司审计客户家数 11
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 11日、2025年 5月 13日分别召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议 20
25年第一次会议、第五届董事会第九次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度财务审计机构的议案》，
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，信永中和对公
司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、营业收入扣除事项出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、关
键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
(一)评估外部审计机构的专业性和独立性
审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具有丰富的执业经验，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，遵循独立、客观、公正的
执业准则，勤勉尽责地履行审计职责。信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
根据信永中和的专业资质和技术能力，并结合其在公司 2024年度审计中的工作质量，2025年 4月 11日，公司审计委员会召开第
五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度财务审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年
度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）与外部审计机构讨论和沟通 2025年度审计事项
1、2025年 12月 24日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行预审后沟通，对 2025年度审计工作双方工
作责任、审计工作安排、舞弊风险沟通、审计风险分析及应对、与财务报表相关的内部控制、关键审计事项、独立性声明等相关事项
进行了沟通。
2、2026年 4月 9日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就审计工作进展情况、重要审计事项、2025年的
审计结果等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容相关重要事项、审计过程中发现的问题及审计报
告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
3、2026年 4月 10日，公司第五届董事会审计委员会第十四次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025年度财务报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3a49bbe2-ed81-48b1-98a7-f6f6d34d3501.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2025年度审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于
母公司所有者的净利润为29,523,606.43 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-1,004,010,373.92 元，公司未弥
补亏损金额为-1,004,010,373.92 元，实收股本为376,320,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股
东大会审议。
二、主要原因
2025年，电影行业春节档、暑期档、贺岁档梯次发力，推动行业整体向好，为公司经营业绩增长奠定坚实行业基础。报告期内，
公司紧抓行业高质量发展契机，围绕“放映提效、非票增收、业态创新、成本优化、投资赋能” 五大核心方向，深化全产业链布局
，实现归属于上市公司股东的净利润 29,523,606.43元，但尚不足弥补以前年度亏损。
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因如下：
1、受不确定因素影响，2020 年度、2021 年度、2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为 -505,957,287.98 元 、
-355,949,382.35 元、-381,333,271.83元，3年累计亏损达 12.43亿元。
2、适用新租赁准则，根据相关新旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初
留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自 2021 年 1月 1日起按新准则要求进行衔接会计处理，按照新
租赁准则的规范重新评估了公司主要租赁事项的确认和计量、核算和列报等方面，根据首次执行日的累积影响数对财务报表相关项目
进行调整，2021年合并资产负债表未分配利润调减了 585,226,741.64元。
3、2024 年，受全球经济形势、外部环境不确定性及观众观影习惯变化等多重因素影响，中国电影市场整体处于结构调整阶段。
报告期内，受行业阶段性运行特点及公司较高固定成本支出等因素综合影响，公司经营业绩出现阶段性亏损，实现营业收入 1,012,4
21,117.93元，归属于上市公司股东的净利润-90,354,207.61元。
三、应对措施
2026年，公司具体将从以下几方面开展经营活动：
1、持续优化影院网络，提升存量影院盈利能力
2026 年，公司将继续实施 “稳健拓展 + 存量升级 + 低效关停”的影院网络策略：加快对开业年限长、设备设施陈旧但营运能
力及市场潜力佳的存量影院进行改造与升级，重点提升放映设备、影厅环境与服务水平；对市场经营环境发生巨大改变且无发展潜力
的低效影院进行有序关停，优化影院网络结构；新影院项目继续坚持稳健拓展，以一、二线城市核心商圈及具有发展潜力的三四线城
市优质商圈为重点，拟新增影城 1-3家，重点选择租赁成本较低、商业配套完善、场景消费融合较好的商场入驻，提升优质影院份额
。
2、继续深挖非票业务，培育新增长点
非票业务将继续成为公司 2026 年营收增长的核心抓手，公司将从产品、运营、管理三方面持续挖潜：继续推进卖品新品研发和
推广，结合市场趋势与观影需求，开发更多网红特调饮品、特色轻食产品，打造自有卖品品牌，同时加强卖品采购管理，提高库存周
转率，提升卖品毛利率；进一步整合影城广告资源，以规模优势吸引优质广告主，全力提升广告业务智能化、自动化管理水平，规范
广告发布管理，实现映前广告与阵地广告的联动营销，提升广告资源变现效率；探索卖品与广告的融合营销模式，实现非票业务协同
增长。
3、升级电商营销体系，实现流量高效转化
2026 年，公司将继续加强 “金逸电影” 微信公众号、小程序、APP 等自营电商矩阵的建设与升级优化，提升用户体验与线上
粘性；同时深化与抖音、快手、微信视频号等短视频平台的合作，创新内容创作形式，探索更多趣味视频玩法，以电影资讯、明星路
演、福利发放等内容吸引用户，扩大品牌影响力；持续优化直播带货与团购核销模式，提升直播场均观看人次与转化效率，推动线上
流量向线下票房、卖品消费高效转化，进一步提升自营电商与短视频平台的营收贡献。
4、深化 “影院 +” 业态创新，激活影院空间多元价值
公司将继续从影院硬件条件出发，深化 “影院 +” 模式创新，推动影院向综合文化消费空间转型：在电竞赛事、音乐会、脱口
秀等非影内容基础上，进一步拓展新内容，实现非影内容的常态化、多元化落地，提升影厅闲时利用率；加强与潮玩、餐饮等行业的
跨界合作，打造 “影院 + 潮玩”“影院 + 轻餐” 等融合模式，丰富影院消费场景；优化影院大堂空间开发，引入更多优质业态，
提升大堂空间的盈利效率，实现影院空间价值最大化。
5、强化特色影厅布局，打造差异化观影体验
2026 年，公司将继续致力于为客户提供更高端、更具差异化的服务体验，持续强化特色主题影厅布局：在现有床厅、情侣厅、
儿童影厅、IMAX 厅、LUXE厅、CINITY 厅、剧场厅等基础上，加快新型高新特色影厅的布局与建设，适配新片种、新技术的放映需求
；优化特色影厅的运营与推广，针对不同特色影厅制定差异化的排片与营销策略，提升特色影厅的票房贡献与用户口碑，以差异化观
影体验打造核心竞争优势。
6、完善会员生态体系，提升会员价值与粘性
公司将继续全方位打造会员生态体系，实现会员从 “流量” 向 “价值”的深度转化：通过积分商城升级、差异化权益设计、
限量联名礼品发放等措施，提升会员荣誉感与归属感；扩大异业合作范围，整合影院、餐饮、潮玩等多领域权益，将会员身份打造为
“跨场景高价值通行证”；建立会员分层运营体系，针对不同等级会员提供定制化的服务与权益，提升高价值会员的复购率；通过
社交裂变、会员拉新奖励等活动，持续扩大会员规模，进一步提升会员消费占公司总营收的比重。
7、加大优质影视投资，强化产业链协同效应
2026 年，公司将充分发挥终端影院资源与院线发行渠道优势，持续加大优质影视投资力度，积极参与联合出品，抢抓重要档期
、重要项目的投资机会；建立更完善的项目评估体系，提升投资项目的精准度与成功率；强化 “投资 + 发行 + 放映” 的产业链协
同，提升影片票房转化效率与公司投资收益，打造产业链闭环。
8、持续降本增效，优化成本与运营管理
2026 年，公司将继续把降本增效作为经营工作的重点，实现精细化管理：持续推进租金减免谈判工作，针对核心影院、优质项
目争取更优惠的租赁政策；加强对影城能耗、空调水电、放映维修、消防维保、保洁清理等重点费用的精细化管控，根据影城体量制
定具体的成本管控目标，并建立跟踪考核机制，确保目标达成；进一步优化公司组织架构与人员配置，提升人均效能。
四、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/80af008d-7102-495b-bef8-824888784c10.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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金逸影视（002905）：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1f529e26-5006-4063-a9da-0d3d441aab50.PDF
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2026-04-13 20:12│金逸影视（002905）：2025年度内部控制评价报告
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金逸影视（002905）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6f14c878-bf2e-49d1-a573-2cd390604d2d.PDF
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2026-04-13 20:11│金逸影视（002905）：2025年年度报告摘要
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金逸影视（002905）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d50af17b-90a0-4f4e-bba8-d08553dcf6e6.PDF
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2026-04-13 20:11│金逸影视（002905）：2025年年度报告
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金逸影视（002905）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6ef2ca60-a78d-4e7a-9ede-7891d1c8869d.PDF
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2026-04-13 20:11│金逸影视（002905）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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金逸影视（002905）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8dc0c49c-361f-40b5-9e83-9a11d9d28d8b.PDF
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2026-04-13 20:10│金逸影视（002905）：内部控制审计报告
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金逸影视（002905）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ccef9d62-d1fe-4ef7-b83f-481611641b54.PDF
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2026-04-13 20:10│金逸影视（002905）：2025年年度审计报告
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金逸影视（002905）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c060a9ec-fa3d-48b0-9425-6439f430f54d.PDF
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2026-04-13 20:10│金逸影视（002905）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ee79f6b2-d115-4bb2-893e-b19741d3ba3f.PDF
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2026-04-13 20:10│金逸影视（002905）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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一、授信情况概述
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于 2026年 4月 10日召开的第五届董事会第
十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过 18亿元人民币的银行
综合授信额度，决议有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循
环使用。
本次事项尚需提交 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
单位：亿元
序号 申请授信主体 币种 授信额度 期限
1 广州金逸影视传媒股份有限公司 人民币 18 1年
合计 18 -
公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选
取与调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行实际签署的
协议为准。
二、对公司的影响
随着公司业务结构持续优化、运营管理不断深化，为保障公司运营资金充足、现金流稳定，满足业务正常运转及持续优化发展的
需要，公司对流动资金的保障需求相应提升。通过增加银行综合授信额度，可有效支撑公司日常经营，保障各项业务有序推进，为公
司长期稳健发展提供有力支持。
三、业务办理授权
本议案经股东会审议通过之后，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理
相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。
四、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b66178b8-e052-4d7e-b5c6-92c767a0b96e.PDF
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2026-04-13 20:10│金逸影视（002905）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金逸影视（002905）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bb376ba0-9f9c-440a-9c93-5bbe6fcf2636.PDF
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2026-04-13 20:10│金逸影视（002905）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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金逸影视（002905）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b0758441-c3f7-4d9e-a3af-0df6c9f98c9a.PDF
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2026-04-13 20:10│金逸影视（002905）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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金逸影视（002905）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/93b6c080-738a-425e-8684-8ddaeff48b9a.PDF
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2026-02-12 17:57│金逸影视（002905）：关于重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审审理阶段，已作出二审裁定。
2.上市公司所处当事人地位：上市公司全资子公司南通嘉逸电影城有限公司作为被上诉人（一审原告）参与本案。
3.涉案的金额：诉讼标的总额共计 1,024.12万元，一审判决金额为 842.16万元（包含返还履约保证金、延迟交付违约金、实际
损失、案件受理费、保全费）。
4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本案被裁定发回重审，一审判决效力暂不生效，对公司 2025年利润无影响，相关诉讼结果
对期后利润的影响存在不确定性。
2026年 2月 11日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通嘉逸电影城有限公司（以下简称“南
通嘉逸”）收到江苏省南通市中级人民法院出具的(2025)苏 06 民终 6878 号《民事裁定书》，现将上述案件进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼的基本情况
南通嘉逸因房屋租赁合同纠纷对南通星龙房地产开发有限公司提起诉讼。南通嘉逸分别于 2025年 6月 24日、2025年 7月 18日
收到江苏省南通市崇川区人民法院出具的《受理案件通知书》【(2025)苏 0602民初 10648号】、《民事裁定书》【(2025)苏 0602民
初 10648号】及《财产保全情况告知书》【（2025）苏 0602执保 5195号】，具体内容详见公司于 2025年 7月 22日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2025-041）。
2025 年 9 月 25 日，南通嘉逸收到江苏省南通市崇川区人民法院出具的（2025）苏 0602 民初 10648 号《民事判决书》，具
体内容详见公司于 2025年9月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的进展公告
》（公告编号：2025-047）。
南通星龙房地产开发有限公司不服一审判决，向江苏省南通市中级人民法院提起上诉，上诉请求如下：
1.撤销南通市崇川区人民法院 2025 年 9 月 24 日作出的(2025)苏 0602 民初10648号民事判决。
2.本案发回重审或依法改判。
3.上诉费由被上诉人承担。
二、本次诉讼的进展情况
2026年 2月 11 日，南通嘉逸收到江苏省南通市中级人民法院出具的(2025)苏 06民终 6878号《民事裁定书》，裁定内容如下：
上诉人南通星龙房地产开发有限公司因与被上诉人南通嘉逸电影城有限公司房屋租赁合同纠纷一案，不服南通市崇川区人民法院
(2025)苏 0602民初 10648号民事判决向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。本院认为，一审判决违法缺席判决
，严重违反法定程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第四项规定，裁定如下：
一、撤销南通市崇川区人民法院(2025)苏 0602民初 10648号民事判决；
二、本案发回南通市崇川区人民法院重审。
上诉人南通星龙房地产开发有限公司预交的二审案件受理费 83,247 元予以退回。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项及前次诉讼进展
本次公告前，公司及控股子公司尚未披露的其他未结小额诉讼、仲裁情况详见附件 1，前次诉讼进展详见附件 2。
四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案被发回重审，一审判决效力暂不发生法律效力，对公司 2025 年利润无影响，相关诉讼结果对期后利润的影响存在不确
定性。公司将密切关注案件进展，积极采取法律措施维护自身权益，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1. 民事裁定书；
2. 传票、受理通知书。
附件：1.《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》
2.《前次诉讼进展》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d3935210-c4ac-4431-b655-f11ac652478d.PDF
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2026-01-30 17:23│金逸影视（002905）：2025年度业绩预告
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金逸影视（002905）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ddee554c-9222-4c63-94e8-dc29df1b7634.PDF
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2026-01-13 18:57│金逸影视（002905）：关于重大诉讼的公告
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金逸影视（002905）：关于重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2eca435b-06a8-4e5c-9fb6-2e9d2964b583.PDF
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2025-12-22 19:26│金逸影视（002905）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025年 12月 19日下午 15:00以通讯表决
的方式召开。会议通知于 2025年 12月 16日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参加表
决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。董事会一致同意选举邱显邦先生（简历详见附件）为第五届
董事会提名委员会委员，与黄郡女士（主任委员）、谭骅先生组成公司第五届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
【内容详见 2025 年 12 月 23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独
立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》。董事会一致同意选举职工董事丘晓东先生（简历详见附件）
为第五届董事会审计委员会委员，与修宗峰先生（主任委员）、黄郡女士组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。邱显邦先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。
【内容详见 2025 年 12 月 23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独
立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/371c48a9-b5a5-465c-a1ab-cf8425341603.PDF
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2025-12-22 19:22│金逸影视（002905）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月19日收到董事、董事会提名委员会委员杨伟洁女士的
书面辞职报告。为响应公司完善治理结构的相关安排，落实职工董事补位工作要求，保障公司治理规范运作，杨伟洁女士向董事会申
请辞去第五届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，杨伟洁女士将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。
杨伟洁女士申请辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨伟洁女士未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 2,240,000股；杨伟
洁女士原定任期至第五届董事会任期届满之日（2026年5月22日），不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。
公司对杨伟洁女士在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司于 2025年 12月 19日上午 10:00召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举丘晓东先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会职工董事。丘晓东先生与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自
公司职工代表大会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
选举丘晓东先生为公司职工代表董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、变更董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司上述董事人员变动及公司规范运作需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法
律法规、规范性文件的规定，结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 12 月 19日下午 15:00 召开第五届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选邱显邦先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会提名委员
会委员，与黄郡女士（主任委员）、谭骅先生组成公司第五届董事会提名委员会；审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委
员的议案》，同意选举职工董事丘晓东先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，与修宗峰先生（主任委员）、黄郡女士组成公司
第五届董事会审计委员会，任期至公司第五届董事会届满之日止；邱显邦先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。
本次变更后，公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略发展委员会 李晓文先生 李晓东先生、易海先生
提名委员会 黄郡女士 谭骅先生、邱显邦先生
审计委员会 修宗峰先生 黄郡女士、丘晓东先生
薪酬与考核委员会 谭骅先生 修宗峰先生、李晓东先生
四、报备文件
1.《辞职报告》；
2《. 广州金逸影视传媒股份有限公司职工代表大会 2025年第一次会议决议》；
3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十五次决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a38b968a-a62e-4f08-916e-c019ce0c68a4.PDF
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2025-10-30 00:00│金逸影视（002905）：2025年三季度报告
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金逸影视（002905）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a1af9f9d-4bcc-485b-abcd-211cab6b9878.PDF
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2025-09-26 18:07│金逸影视（002905）：关于重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2.上市公司所处当事人地位：原告。
3.涉案的金额：一审判决金额为 842.16万元（包含返还履约保证金、延迟交付违约金、实际损失、案件受理费、保全费）。
4.对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，该判决是否为终审判决存在不确定性，因此对公司本期利润或期后利润的影
响存在不确定性。
2025年 9月 25日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通嘉逸电影城有限公司（以下简称“南
通嘉逸”）收到江苏省南通市崇川区人民法院出具的（2025）苏 0602民初 10648号《民事判决书》，现将上述案件进展情况公告如
下：
一、本次重大诉讼的基本情况
南通嘉逸因房屋租赁合同纠纷对南通星龙房地产开发有限公司提起诉讼。南通嘉逸分别于 2025年 6月 24日、2025年 7月 18日
收到江苏省南通市崇川区人民法院出具的《受理案件通知书》【(2025)苏 0602民初 10648号】、《民事裁定书》【(2025)苏 0602民
初 10648号】及《财产保全情况告知书》【（2025）苏 0602执保 5195号】，具体内容详见公司于 2025年 7月 22日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2025-041）。
二、本次诉讼的进展情况
2025年 9月 25日，南通嘉逸收到江苏省南通市崇川区人民法院出具的（2025）苏 0602民初 10648号《民事判决书》，判决结果
如下：
（一）原告南通嘉逸电影城有限公司与被告南通星龙房地产开发有限公司之间的《南通星银海金逸影城商铺租赁合同》于 2025
年 6月 25日解除；
（二）被告南通星龙房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南通嘉逸电影城有限公司返还履约保证金 50万元；
（三）被告南通星龙房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南通嘉逸电影城有限公司支付迟延交付违约金（自 2
021年 6月 1日起至 2025 年6月 25日止，按每日 500元的标准计算）；
（四）被告南通星龙房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告南通嘉逸电影城有限公司实际损失 7138511.55元
；
（五）驳回原告南通嘉逸电影城有限公司的其他诉讼请求。
如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付
迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 41623 元（已减半）、保全费 5000 元，合计 46623 元，由原告南通嘉逸电影城有限公司负担 6523 元、被告南通
星龙房地产开发有限公司负担40100元。被告南通星龙房地产开发有限公司应负担的部分，限其于本判决书送达之日起十日内，按照
本院提供的诉讼费用催缴通知书确定的银行账号缴纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中
级人民法院。同时向江苏省南通市中级人民法院预交上诉案件受理费。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项及前次进展
本次公告前，公司及控股子公司尚未披露的其他未结小额诉讼、仲裁情况详见附件 1，前次进展详见附件 2。
四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
鉴于案件为一审判决，该判决是否为终审判决存在不确定性，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切
关注和高度重视案件，采取相应措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 民事判决书。
附件：1.《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》
2.前次进展
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【2.财报链接】
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2026-04-30│金逸影视：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257498.PDF
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2026-04-14│金逸影视：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225099717.PDF
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2025-10-30│金逸影视：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761732.PDF
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2025-08-29│金逸影视：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613033.PDF
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2025-04-30│金逸影视：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407596.PDF
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2025-04-15│金逸影视：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095551.PDF
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2024-10-31│金逸影视：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571896.PDF
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2024-08-31│金逸影视：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221082914.PDF
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2024-04-30│金逸影视：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219914287.PDF
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