公司公告☆ ◇002906 华阳集团 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 20:39 │华阳集团（002906）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 20:37 │华阳集团（002906）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-09-05 20:36 │华阳集团（002906）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 20:34 │华阳集团（002906）： 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-20 00:00 │华阳集团（002906）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │华阳集团（002906）：提名委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │华阳集团（002906）：战略委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │华阳集团（002906）：总裁工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │华阳集团（002906）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │华阳集团（002906）：审计委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-09-05 20:39│华阳集团（002906）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华阳集团（002906）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/bf9fdcbd-2fc3-4631-b8a2-818326d24dbc.PDF
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2025-09-05 20:37│华阳集团（002906）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换
届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一
次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
1、董事选举情况
公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。2025年9月5日，公司召开2025年第一次临时股东会，通过累
积投票制的方式选举邹淦荣先生、林远辉先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生担任公司第五届董事会非独立董事
，选举李常青先生、冯国灿先生、邱美兰女士担任公司第五届董事会独立董事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日
起计算。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、董事长及各专门委员会选举情况
2025年9月5日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举邹淦荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止；选举邹淦荣董事长为公司法定代表人。公司选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三
年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。第五届董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：邹淦荣（主任委员）、林远辉、李道勇、邱美兰
审计委员会：李常青（主任委员）、李道勇、邱美兰
提名委员会：冯国灿（主任委员）、邹淦荣、李常青
薪酬与考核委员会：冯国灿（主任委员）、吴卫、邱美兰
审计委员会主任委员李常青先生为会计专业人士。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
董事会成员简历详见公司于2025 年 8月 20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-035）。
二、聘任高级管理人员及其他人员情况
2025年9月5日，公司召开第五届董事会第一次会议，同意聘任邹淦荣先生为公司总裁、韩继军先生为公司常务副总裁、户广先生
为公司副总裁、彭子彬先生为公司财务负责人、李翠翠女士为公司董事会秘书，聘任陈静霞女士为公司证券事务代表、方卉女士为公
司内部审计负责人，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人、证券事务代表的情形。
李翠翠女士、陈静霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适
应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0752-2556885
传真号码：0752-2556885
电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
三、换届离任情况
董事会已完成换届选举，孟庆华先生不再担任公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务；魏志华先生不再担任公司独
立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，孟庆华先生、魏志华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
公司常务副总裁刘斌先生、副总裁吴卫先生任期届满不再担任高级管理人员职务，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，刘斌
先生直接持有公司90,000股股份，同时持有江西越财企业管理有限公司1.37%的股权，江西越财企业管理有限公司持有公司控股股东
江苏华越投资有限公司76.31%的股权；吴卫先生未直接持有公司股份，其持有江西越财企业管理有限公司12.17%的股权，江西越财企
业管理有限公司持有公司控股股东江苏华越投资有限公司76.31%的股权。前述高级管理人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及在公司首次公开发行前所做的相关承诺。
公司第四届董事会、监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。
六、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b730f75e-064b-492c-a218-933b06786b8f.PDF
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2025-09-05 20:36│华阳集团（002906）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年9月5日在惠州市东江高新科技产业园上霞
北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月31日以邮件方式发出，应参加会议人数9
人，实际参加会议人数9人（其中董事张元泽先生、独立董事李常青先生以通讯表决方式参加），公司高级管理人员及相关人员列席
本次会议，全体董事一致推举邹淦荣先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及法定代表人的议案》
同意选举邹淦荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同意选举邹
淦荣董事长为公司法定代表人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
战略委员会：邹淦荣（主任委员）、林远辉、李道勇、邱美兰
审计委员会：李常青（主任委员）、李道勇、邱美兰
提名委员会：冯国灿（主任委员）、邹淦荣、李常青
薪酬与考核委员会：冯国灿（主任委员）、吴卫、邱美兰
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任邹淦荣先生为公司总裁、韩继军先生为公司常务副总裁、户广先生为公司副总裁、彭子彬先生为公司财务负责人、李翠
翠女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3.1 聘任邹淦荣先生为公司总裁
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2 聘任韩继军先生为公司常务副总裁
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.3 聘任户广先生为公司副总裁
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.4 聘任彭子彬先生为公司财务负责人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.5 聘任李翠翠女士为公司董事会秘书
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任陈静霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任方卉女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次换届具体内容详见公司于2025 年 9月 6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-039）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/da8f9521-23d5-4e4e-9f54-66a02eaed1c7.PDF
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2025-09-05 20:34│华阳集团（002906）： 2025 年第一次临时股东会的法律意见书
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华阳集团（002906）： 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1f36128e-cb61-4dae-a2fb-89d3a537b0d6.PDF
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2025-08-20 00:00│华阳集团（002906）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提
请召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年9月5日召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、深交所业务规则、《公司章程》及其他法律法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月1日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年9月1日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：代表本次股东会除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>等5项制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：5
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
4.05 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管 √
理制度>的议案》
累积投票提案（等额选举）
5.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数6人
5.01 选举邹淦荣先生为第五届董事会非独立董事 √
5.02 选举林远辉先生为第五届董事会非独立董事 √
5.03 选举张元泽先生为第五届董事会非独立董事 √
5.04 选举吴卫先生为第五届董事会非独立董事 √
5.05 选举李道勇先生为第五届董事会非独立董事 √
5.06 选举孙永镝先生为第五届董事会非独立董事 √
6.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
6.01 选举李常青先生为第五届董事会独立董事 √
6.02 选举冯国灿先生为第五届董事会独立董事 √
6.03 选举邱美兰女士为第五届董事会独立董事 √
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体议案内容详见公司于2025年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2
025-028）及其他相关公告。
3、其他说明
议案3、议案4.01和议案4.02为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过
。
议案4需逐项表决通过，对议案4(一级提案)投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
议案5、议案6按照《公司章程》相关规定采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人，非独立董事、独立董事
的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）
和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件
）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明
书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议
的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间
（1）登记时间：2025年9月2日9:30-11:30，14:00-16:30；
（2）登记方式：现场登记、邮寄或传真、电子邮件。邮寄或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年9月2日16:30。来
信请在信函上注明“股东会”字样。
3、登记地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；
传真号码：0752-2556885。
4、会议联系方式
会议联系人：李翠翠；
联系电话、传真：0752-2556885；
联系电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室。
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续，并携带相关证件原
件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议期限预计半天，参加股东会的股东及其代理人费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c7500623-f908-4825-9f30-1aab83b600ea.PDF
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2025-08-20 00:00│华阳集团（002906）：提名委员会工作细则（2025年8月）
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第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则
。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。
第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会
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