公司公告☆ ◇002906 华阳集团 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-06 17:38 │华阳集团（002906）：关于控股股东变更名称及住所并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-30 17:42 │华阳集团（002906）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华阳集团（002906）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-28 17:27 │华阳集团（002906）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-24 19:39 │华阳集团（002906）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 19:39 │华阳集团（002906）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 19:37 │华阳集团（002906）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 19:37 │华阳集团（002906）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-28 00:31 │华阳集团（002906）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-27 20:12 │华阳集团（002906）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-08-06 17:38│华阳集团（002906）：关于控股股东变更名称及住所并完成工商变更登记的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，其公司名称已由“江苏华越投资有限公司”
变更为“惠州市华越投资有限公司”，住所也进行了变更，其他登记事项不变。现已完成相关工商变更登记手续，并取得惠州市惠城
区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
名称 江苏华越投资有限公司 惠州市华越投资有限公司
住所 南京市溧水区石湫街道科创中心 惠州市惠城区上排龙丰路 27 号 A 栋
111 房
上述工商变更事项不涉及公司控股股东持有公司股份数量的变动，不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，对公司治理及生产
经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5b4486ff-6f81-4837-9484-0ff11333684f.PDF
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2026-07-30 17:42│华阳集团（002906）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）因业务发展需要，新购置“惠州市
仲恺高新区东江高新科技产业园东泰南路 8号”厂区，用于扩充光模块零部件、液冷散热零部件等业务产能。近日，华阳精机已完成
“一照多址”工商变更登记，取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更登记事项
变更事项 变更前 变更后
住所 惠州市东江高新科技产业园上霞北 惠州市东江高新科技产业园上霞北
路 1号华阳工业园 B区 5#厂房 路 1 号华阳工业园 B 区 5#厂房（一
照多址）
除上述变更外，华阳精机《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
二、备查文件
华阳精机的《登记通知书》及新换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9e3c900d-7d3c-4de8-b242-f76ae76e5a94.PDF
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2026-05-20 00:00│华阳集团（002906）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华阳光电”）于近日完成了工商变更登记手
续，并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更登记事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：半导体照明器件制造；半 一般项目：半导体照明器件制造；半
导体照明器件销售；电子元器件制 导体照明器件销售；电子元器件制
造；电力电子元器件销售；电池制造； 造；电力电子元器件销售；电池制造；
电池销售；变压器、整流器和电感器 电池销售；变压器、整流器和电感器
制造；光伏设备及元器件销售；储能 制造；光伏设备及元器件销售；储能
技术服务；照明器具制造；照明器具 技术服务；照明器具制造；照明器具
销售；显示器件制造；显示器件销售； 销售；显示器件制造；显示器件销售；
国内贸易代理；建筑装饰材料销售； 国内贸易代理；建筑装饰材料销售；
货物进出口；非居住房地产租赁；物 货物进出口；非居住房地产租赁；物
业管理；输配电及控制设备制造；配 业管理；输配电及控制设备制造；配
电开关控制设备研发；充电桩销售。 电开关控制设备研发；充电桩销售；
（依法须经批准的项目，经相关部门 智能家庭消费设备制造；智能家庭消
批准后方可开展经营活动） 费设备销售；物联网设备制造；物联
网设备销售；信息咨询服务(不含许
可类信息咨询服务)。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
除上述变更外，华阳光电《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
二、备查文件
华阳光电的《登记通知书》及新换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d6096506-3d49-48b6-9828-72c7d4935abe.PDF
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2026-04-28 17:27│华阳集团（002906）：2025年度权益分派实施公告
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议通
过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。2025年度利润分配预案的具体内
容为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的
可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。
2、自2025年度利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司 以 总 股 本 524,919,041 股 为 基 数 进 行 权
益 分 派 ， 现 金 分 红 金 额 为262,459,520.50元（含税）。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本524,919,041股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月7日，除权除息日为：2026年5月8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****062 江苏华越投资有限公司
2 08*****582 中山中科股权投资有限公司
3 08*****486 珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月27日至登记日：2026年5月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
2、咨询联系人：董事会办公室 陈静霞
3、咨询电话：0752-2556885
4、传真电话：0752-2556888
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22ecd14e-697c-4b4b-b377-ff0263004378.PDF
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2026-04-24 19:39│华阳集团（002906）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次会议的股东及股东代理人共295人，代表股份311,034,445股，占公司有表决权股份总数的59.2538%。其中，现场
出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份270,891,252股，占公司有表决权股份总数的51.6063%；通过网络投票的股东290人，
代表股份40,143,193股，占公司有表决权股份总数的7.6475%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共291人，代表股份12,560,604股，占公司有表决权股份总数的2.3929%。其中，通
过现场投票的中小股东3人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；通过网络投票的中小股东288人，代表股份12,55
9,704股，占公司有表决权股份总数的2.3927%。
（2）公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具
了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意310,941,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9701％；反对60,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0194％；弃权32,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。
其中中小股东表决情况：同意12,467,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2604％；反对60,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4809％；弃权32,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2587
％。
表决结果：本议案审议通过。
2、《2025年年度报告及摘要》
同意310,951,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对50,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0162%；弃权32,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
其中中小股东表决情况：同意12,477,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3392%；反对50,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4021%；弃权32,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2587%。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意310,953,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9740%；反对58,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0189%；弃权22,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。
其中中小股东表决情况：同意12,479,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3559%；反对58,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4673%；弃权22,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767%。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于公司董事津贴的议案》
总表决情况：同意310,926,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654%；反对83,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0269%；弃权23,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
其中中小股东表决情况：同意12,453,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1441%；反对83,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6672%；弃权23,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1887%。
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
总表决情况：同意308,994,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3441%；反对1,989,904股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6398%；弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。其中中小股东表决情况：同意10,5
20,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7579%；反对1,989,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的15.8424%；弃权50,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3997%。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、《关于开展资产池业务的议案》
总表决情况：同意309,035,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3573%；反对1,970,804股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6336%；弃权28,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。其中中小股东表决情况：同意10,5
61,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0843%；反对1,970,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的15.6904%；弃权28,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2253%。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意310,892,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544%；反对86,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0277%；弃权55,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。
其中中小股东表决情况：同意12,418,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8703%；反对86,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6855%；弃权55,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4442%。
表决结果：本议案审议通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况进行述职，各独立董事2025 年 度 述 职 报 告 于 2026 年 3 月 28 日 刊
登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程
》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、惠州市华阳集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8f1d8128-3640-4dbd-8f8a-f51ea736daa5.PDF
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2026-04-24 19:39│华阳集团（002906）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：惠州市华阳集团股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派刘
问律师、胡燕华律师出席了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目
的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，除特别说明外，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为
正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署
行为已获得恰当、有效的授权；
4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是
真实、准确、完整的；及
5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、
并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司第五届董事会第四次会议决议召集，召开股东会的
会议通知已于 2026年 3月 28日进行了公告，会议通知中包括本次股
东会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2026年 4月 24 日（星期五）15:30在广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园A区
集团办公
大楼会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投票平台，其
中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 24日（星期五）9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 24 日（星期
五）9:15－15:00期间的任意时间。会议由董事长邹淦荣先生主持。
（三）经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东会的股东及股东代理人共 295 人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份
数 311,034,445股，占公司本次会议有表决权股份总数的 59.2538%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权
的股份数 270,891,252 股，占公司本次会议有表决权股份总数的
51.6063%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股
东及股东代理人共 290人，共代表有表决权的股份数为 40,143,193股，占公司本次会议有表决权股份总数的 7.6475%（四舍五
入保留四位小数）。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 291 人，代表股份12,560,604 股，占公司本次会议有表决权股份总数的 2.392
9%（四舍五入保留四位小数）。
(二) 公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，本所律师列席了本次股东会。
(三) 本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次
股东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东代理人就会议通知中
列明的议
案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序计票和
监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案共计 7项，具体议案和表决情况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
同意 310,941,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9701%；反对 60,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。表决结果：
审议通过。
2、《2025年年度报告及摘要》
同意 310,951,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9733%；反对 50,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0162%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。表决结果：
审议通过。
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 310,953,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9740%；反对 58,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。表决结果：
审议通过。
4、《关于公司董事津贴的议案》
同意 310,926,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9654%；反对 83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0269%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。表决结果：
审议通过。
5、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
同意 308,994,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3441%；反对 1,989,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6398%；弃权 50,200股（其中，因未投票默认弃权
5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。表决结果：审议通过。
6、《关于开展资产池业务的议案》
同意 309,035,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3573%；反对 1,970,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6336%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权
6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。表决结果：审议通过。
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
同意 310,892,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9544%；反对 86,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0277%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 28,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。表决结
果：审议通过。
会议听取了独立董事就 2025年度工作的述职报告。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东及股东代理人未对表决结果提出异议；本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果
合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/794f30f9-6c01-4293-8dea-88ba9134e7f9.PDF
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2026-04-24 19:37│华阳集团（002906）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
●惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《准则解释第 19 号》”）的规定和要求进行的，无需
提交公司董事会、股东会审议。
●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因和变更日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相
关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
根据上述会计准则解释的规定，公司自 2026 年 1月 1 日执行上述会计准则解释。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 19 号》相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不
存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/47c238bd-0e63-4a9c-acdb-82fd8528e956.PDF
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2026-04-24 19:37│华阳集团（002906）：2026年一季度报告
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华阳集团（002906）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ada4a01-3235-4aa0-908b-745c822cd6e0.PDF
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2026-03-28 00:31│华阳集团（002906）：2025年度可持续发展报告
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华阳集团（002906）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/40607fd1-af99-480b-9058-55cf3c7edf11.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了公司《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金
，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为262,413,330.50 元，本年度
提取法定公积金 46,190.00 元后，已达到注册资本的 50%。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 781,606,516.7
3 元，2025 年度母公司实现净利润 182,551,293.57 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 3,867,646,
044.25 元，母公司累计未分配利润为 881,437,841.71 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东
分配的利润为 881,437,841.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 524,919,041股。
3、根据《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司2025年度利润分配预案为：以公司未
来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
截至公告披露日，以公司目前总股本524,919,041股测算，现金分红金额为262,459,520.50元（含税）。
4、如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为262,459,520.50元（含税）；2025年度公司未进行股份回购事
宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为262,459,520.50元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为33.58%。
（二）公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 262,459,520.50 251,955,379.68 183,618,674.75
回购注销总额（元） 0 0 229,511.39
归属于上市公司股东的净利润 781,606,516.73 651,364,940.38 464,817,853.79
（元）
合并报表本年度末累计未分配 3,867,646,044.25
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 881,437,841.71
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 698,033,574.93
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 229,511.39
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 632,596,436.97
（元）
最近三个会计年度累计现金分 698,263,086.32
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司2025年度拟派发现金分红总额为262,459,520.50元，2023-2025年度累计现金分红及回购注销总额为698,263,086.32元，占2
023-2025年度年均净利润的110.38%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.
8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 29,253.93万元、人民币 13,030.26 万元，其分别占总资产的比例为 2.40%、0.91%，
均低于 50%。
公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。该利润分配预案综合考虑公司经营
业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度审计报告；
（二）公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bd207398-886f-4fa9-86a4-04473c7f18de.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：2025年度内部控制自我评价报告
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华阳集团（002906）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c92728a4-afeb-4ffa-ae26-ff3c34edfacf.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，惠州市华阳集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公
司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永
注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务
的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。其中，制造业
的上市公司共 24 家。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永
为公司 2025 年度审计机构。上述议案于 2025 年 9月 5日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，德勤华永对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025 年 12 月31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审
计工作的过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为德勤华永具备为公司提供
审计服务的资质要求, 具备审计的专业能力。2025 年 8月 18 日，第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会
审议。
（二）2025 年 12 月 23 日，审计委员会通过现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，
年审会计师介绍 2025 年度审计计划，包括项目组成员、审计时间安排、重要审计事项、重要性水平、审计范围、控制环境、重大风
险及关键审计事项、会计准则变更对公司的影响等，审计委员会成员听取了年审会计师关于公司 2025 年度审计预审情况汇报，并就
2025年关注的主要问题及风险事项进行沟通。
（三）2026 年 3月 24 日，审计委员会通过现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议
，年审会计师向审计委员会呈递 2025 年审计完成报告，并汇报公司 2025 年度审计结果，拟出具标准无保留意见的审计报告。
（四）2026 年 3月 26 日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通过《2025 年年度报告及摘要》《2025 年度
内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为德勤华永在公司年报审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按时完成了公司 2025 年年
报审计相关工作，出具的审计报告真实、准确、客观、完整地反映公司 2025 年度的经营业绩和财务状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eed80094-54d5-42ba-b7c7-ef1e2c19efbb.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：华阳集团关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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华阳集团（002906）：华阳集团关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/96726b6a-8272-4014-9705-9e0e7a93eb40.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：2025年度董事会工作报告
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华阳集团（002906）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6e9ce8ac-7f19-485f-841a-2f5820044dcb.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。具体内容公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司
相关会计政策，公司及合并报表范围内各公司对 2025 年 12 月 31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、长
期股权投资及商誉等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备范围及总金额
公司 2025 年度需计提各项资产减值准备 11,359.65 万元，具体如下表：
资产名称 2025 年度计提资产减值 占2025年度经审计归属于
准备金额（万元） 上市股东的净利润的比例
应收款项 5,780.88 7.40%
其中：应收账款 5,492.70 7.03%
其他应收款 117.55 0.15%
应收票据 170.63 0.22%
存货 5,470.61 7.00%
开发支出 108.16 0.14%
合计 11,359.65 14.53%
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日。
4、本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，
同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。如有
证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则单独进行减值测试，并运用预期信用损失模型结合未来现金流量现值对该应收款项单独
计提信用损失准备。除单项计提信用损失准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，在组合基础上
计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对专用程度较高的存货
，作为专项组合计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低，且难以与其他项目分开计量的存货，作为库龄组合计提存货跌价准备
。各类别存货可变现净值的确定依据为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
在资产负债表日对使用寿命确定的无形资产、开发支出等长期资产是否存在可能发生减值的迹象进行检查。如果该等资产存在减
值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产及开发支出，无论是否存在减值迹象，
每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的
资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现
值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
经测算，公司 2025 年度计提应收款项信用减值损失 5,780.88 万元,计提存货减值损失 5,470.61 万元，计提开发支出损失 10
8.16 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备金额合计 11,359.65 万元，考虑所得税的影响后减少公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润 9,610.58
万元，减少 2025 年度归属于上市公司股东所有者权益 9,610.58 万元。计提减值准备后，公司 2025 年度财务报表能更加公允反映
截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2025 年度经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会对公司 2025 年度计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，会计报表更加公
允地反映了公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e8b316b1-4c08-4de3-8a39-e89302cbbff7.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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华阳集团（002906）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/507ece11-db2d-449f-b4b9-1f72d2b8b3c6.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定
对象发行人民币普通股（A股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75 元，扣
除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56 元后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19 元。上述募集资金于 2023
年 8月 4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 002
04 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,295,957,128.90元，其中以前年度累计使用人民币 1,053,545,76
1.57 元，本年使用人民币242,411,367.33 元，本年永久性补充流动资金金额 68,067,320.39 元（其中包含募集资金本金人民币 61
,039,343.40 元，募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 7,027,976.99 元）。
截至 2025 年 12月 31日，募集资金监管专户余额人民币 51,913,293.71 元(其中包含尚未使用的募集资金本金人民币 47,548,
344.71 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 4,364,949.00 元)。公司累计取得募集资金现金管理收益
及利息收入扣除银行手续费等累计净额为 23,230,376.81 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023 年 8月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称
“广发证券”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议
》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支
行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份
有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、广发证
券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上
述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司除“智能驾驶平台研发项目”外，其它募投项目已结项，相关募集资金专项账户已销户，与之
相关的募集资金监管协议亦已终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金监管专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 开户银行 募集资金专项账号 账户余额 其中：现金管理收
号 益及利息收入扣
除银行手续费后
的结余
1 上海浦东发展银行 40010078801500002986 51,913,293.71 4,364,949.00
股份有限公司惠州
分行
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 242,411,367.33 元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司智能驾驶平台研发项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，
额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。报
告期内，公司累计购买理财产品人民币 11,000.00 万元；已到期理财产品为人民币 11,000.00万元，截至报告期末，未到期理财产
品为人民币 0 万元。本报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理收到理财收益人民币 1,657,892.25 元。
（四）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信
用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方
式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公
司于 2023年 9月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-073）。报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为 30,320,
468.52 元，置换的金额为 65,862,363.95 元，截至 2025 年 12 月 31 日，以银行承兑汇票支付募投项目尚未到期的金额 0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、完整。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb513fe7-9cd0-48dd-a9f9-f76f013302de.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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华阳集团（002906）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a36b62ce-1de1-4055-bdd0-fe4e7de91deb.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华阳集团（002906）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4aad16dd-a297-457d-9799-5d04ead66884.PDF
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2026-03-27 20:12│华阳集团（002906）：关于开展资产池业务的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开
展资产池业务的议案》，尚需提交公司股东会审议批准。具体情况说明如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池
入池资产包括但不限于企业合法持有的合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为资产池业务的合作银行，授权管理层根据公司及控股子公
司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。
3、实施额度及业务期限
公司及纳入合并报表范围的各控股子公司（含业务期限内新设立或纳入的控股子公司，下同）共享不超过 12.00 亿元的资产池
额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的即期质押票据、存单、信用证等余额合计不超过 12.00 亿元人民币。该资产池业务
额度内合同的签署有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述有效期内资产池额度可循
环使用，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。
4、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押、存单质
押等多种担保方式。
5、质押融资款项使用限制
用资产池质押所融资的款项只能用于公司日常经营业务，不能用于股票基金投资及国家法律和人民银行明令禁止的其他用途。
二、开展资产池业务的目的
本次开展资产池业务，能够进一步实现公司金融资产的集中管理和使用；可以提升公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资
产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、资产池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回
款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据等支付结算工具的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开
具银行承兑汇票等的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票等支付结算工具，用于支付供应商货款等经营发
生的款项，随着质押票据等金融资产的到期，办理托收解付，若票据等金融资产到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导
致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据等金融资产托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和
控股子公司可以使用的资产池具体额度、担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/464f231e-a378-446b-8480-3d74e695d514.PDF
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2026-03-27 20:11│华阳集团（002906）：第五届董事会第四次会议决议公告
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华阳集团（002906）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/158d6411-aa3e-4ad6-bd7f-07d7855cec9e.PDF
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2026-03-27 20:11│华阳集团（002906）：2025年年度报告
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华阳集团（002906）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5505667f-a2a3-4dd2-867c-fcd4a87713c8.PDF
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2026-03-27 20:11│华阳集团（002906）：2025年年度报告摘要
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华阳集团（002906）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/09e00d01-4dcc-4b84-a023-9b2813e8374c.PDF
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2026-03-27 20:10│华阳集团（002906）：华阳集团内部控制审计报告
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华阳集团（002906）：华阳集团内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/448fb26d-998b-441f-ab7e-c764401d731d.PDF
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2026-03-27 20:10│华阳集团（002906）：2025年年度审计报告
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华阳集团（002906）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8c780a62-c99d-479f-ac5a-96d4560ee97d.PDF
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2026-03-27 20:10│华阳集团（002906）：华阳集团控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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华阳集团（002906）：华阳集团控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa04dbaa-bd24-46a0-8194-cbe02ed2184e.PDF
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2026-03-27 20:10│华阳集团（002906）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或
“公司”）2022年向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对华
阳集团 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127号），公司向特定对
象发行人民币普通股（A股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元 /股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75元，扣除
各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56元后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19 元。上述募集资金于 2023 年
8 月 4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 00204
号）。
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 1,295,957,128.90元，其中以前年度累计使用人民币 1,053,545,761.5
7元，本年使用人民币 242,411,367.33元，本年永久性补充流动资金金额 68,067,320.39元（其中包含募集资金本金人民币 61,039,
343.40元，募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币7,027,976.99元）。
截至 2025 年 12月 31日，募集资金监管专户余额人民币 51,913,293.71 元(其中包含尚未使用的募集资金本金人民币 47,548,
344.71元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 4,364,949.00 元)。公司累计取得募集资金现金管理收益
及利息收入扣除银行手续费等累计净额为 23,230,376.81元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年 8月，公司及广发证券与中国建设银行股份有限公司惠州市
分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（
以下简称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司
惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》
；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、广发证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海
浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(
范本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，公司除“智能驾驶平台研发项目”外，其它募投项目已结项，相关募集资金专项账户已销户，与之相
关的募集资金监管协议亦已终止。
截至 2025年 12月 31日，募集资金监管专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 募集资金专项账号 账户余额 其中：现金管理收益及
利息收入扣除银行手
续费后的结余
上海浦东发展银行股 40010078801500002986 51,913,293.71 4,364,949.00
份有限公司惠州分行
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 242,411,367.33元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司智能驾驶平台研发项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 8月 16日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额
度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月，并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。报告
期内，公司累计购买理财产品人民币11,000.00万元；已到期理财产品为人民币11,000.00万元，截至报告期末，未到期理财产品为人
民币 0 万元。本报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理收到理财收益人民币 1,657,892.25元。
（四）募集资金使用的其他情况
公司于 2023年 9月 18日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于
2023年 9 月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-073）。报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为30,320,468.5
2元，置换的金额为 65,862,363.95元，截至 2025年 12月 31日，以银行承兑汇票支付募投项目尚未到期的金额 0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、完整。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
广发证券对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要的核查工作包括：查阅公司募集资金监管协议、中介机构相关报
告、与募集资金存放与使用有关的公告、销户证明；亲往银行获取并检查募集资金专用账户的银行对账单；核查募集资金大额支出等
。
七、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：华阳集团 2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相变更募集资金用
途以及违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/93353b2f-6084-4d29-bb76-47a741c0dd12.PDF
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2026-03-27 20:10│华阳集团（002906）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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华阳集团（002906）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c437d9b5-47a2-4b0e-9af9-897df16fa5e7.PDF
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2026-03-27 20:10│华阳集团（002906）：关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
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特别提示：
本次担保额度审批后，公司为纳入合并报表范围的控股子公司银行授信提供担保总额度为 200,000 万元人民币，占公司最近一
期经审计净资产的 28.59%,全部为公司对控股子公司的担保，其中为全资子公司长兴华阳精机有限公司提供的担保，属于对资产负债
率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
为控股子公司银行授信提供担保的议案》，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计
不超过 200,000 万元人民币（或等值外币）。上述担保额度内担保合同的签署有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司董事长
可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额
度；授权公司董事长在担保合同的签署有效期和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次审批的 担保额 是否关
持股比 方最近 担保余额 担保额度 度占上 联担保
例 一期资 （万元） （万元） 市公司
产负债 最近一
率 期净资
产比例
惠州市 长兴华阳精 直接和 73.63% 24,652.04 80,000 11.43% 否
华阳集 机有限公司 间接持
团股份 有 100%
有限公 股权
司 ADAYO 直接和 1.12% 0.00 120,000 17.15% 否
TECHNOLOGY 间接持
(THAILAND) 有 100%
CO., LTD. 股权
合计 24,652.04 200,000.00 28.59% -
三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：长兴华阳精机有限公司
1、成立日期：2024 年 1月 2日
2、注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道 998 号
3、法定代表人：刘小松
4、注册资本：人民币肆亿元整
5、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部
件销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、股权结构：公司持股 10%，公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司持股 90%
7、与公司存在的关联关系：公司直接和间接持有其 100%股权，为公司全资孙公司。
8、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 60,865.81 万元，总负债 44,817.52 万元，净资产 16,048.29
万元；2025 年度实现营业收入12,228.54 万元，利润总额-4,446.14 万元，净利润-3,129.81 万元。
长兴华阳精机目前处于产能扩充期，公司及惠州市华阳精机有限公司根据其情况将对其增资人民币 2.00 亿元。
9、被担保人不是失信被执行人。
（二）被担保人名称：ADAYO TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.
1、成立日期：2024 年 10 月 30 日
2、注册地址：泰国曼谷汇权县汇权区拉差达披色路泰国人寿帕塔拉综合大楼 B座 24 层 252/119 (B1) 号
3、法定代表人：韩继军
4、注册资本：泰铢肆亿伍仟万元整
5、经营范围：汽车零部件及配件制造和销售;智能车载设备、音响设备、仪器仪表、导航终端开发、设计、制造和销售；各类精
密压铸件、注塑件产品开发、设计、制造和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造和销售；照明产品开发、设计、制造及
销售；自动化机器设备及其零配件产品开发、设计、制造和销售。
6、股权结构：公司全资子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司持股 90%、华旋有限公司持股 10%。
7、与公司存在的关联关系：公司直接和间接持有其 100%股权，为公司全资孙公司。
8、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,024.93 万元，总负债 56.21 万元，净资产 4,968.72 万元；
2025 年度实现营业收入 0万元，利润总额-310.06 万元，净利润-310.06 万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请授信业务，银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额
依据公司与有关债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。
五、董事会意见
公司为纳入合并报表范围内控股子公司银行授信提供担保，有利于拓展控股子公司融资渠道，增加其信贷额度储备，保证控股子
公司正常的生产经营。本次被担保对象均为公司全资子公司。上述被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对
其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次银行授信担保额度审批后，公司及控股子公司担保总额度为320,000.00 万元人民币（含资产池业务的 12.00 亿元额度，全
部为控股子公司之间的担保）。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额 218,273.39 万元人民币（全部为公司对控股子公司
及控股子公司之间的担保），占 2025 年 12 月31 日经审计净资产的 31.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4d987b40-a3a0-46cd-87cb-88b7453e1581.PDF
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2026-03-27 20:09│华阳集团（002906）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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华阳集团（002906）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9656e35b-5340-438f-adfb-3588751830d0.PDF
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2026-03-27 20:09│华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（冯国灿）
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华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（冯国灿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d61a5e52-29d0-49a8-a3c2-0163896402fa.PDF
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2026-03-27 20:09│华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（李常青-已离任）
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华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（李常青-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f67bdd10-dc42-4920-88d1-ebe299099eb8.PDF
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2026-03-27 20:09│华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（魏志华-已离任）
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华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（魏志华-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4af1387e-c879-40b3-85b0-9a6c1762d006.PDF
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2026-03-27 20:09│华阳集团（002906）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步推动惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事
、高级管理人员的工作积极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行
业特点的基础上，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机制
第四条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方案、负责董事和高级管理人员考核和监督的专门机构。
董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事
会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。第五条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理
人员进行考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限按照《惠州市华阳
集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》执行。
第三章 薪酬标准、构成和发放
第七条 薪酬标准、构成和发放
（一）董事（含独立董事）实行津贴制度，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行。其中独立董事因出席公司
董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
1、基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位实际承担的责任、工作能力及市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2、绩效薪酬：主要根据公司业绩和本人绩效发放，兼顾市场行情；
3、公司根据经营情况和竞争态势，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方
案根据国家的相关法律、法规等另行规定。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定高级管理人员一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可对其实施降薪：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重
大决策失误给公司造成严重影响的。
第四章 薪酬考核与调整
第九条 薪酬政策和标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的
需要。
第十条 公司高级管理人员的薪酬考核与调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）公司盈利状况；
（三）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况；
（四）公司发展战略。
第十一条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，但需经公司董事会批准后再实
施。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本制度由董事会制订和修改，自公司股东会审议通过之日起生效。第十四条 本制度未尽事宜，以法律、行政法规、部
门规章或《公司章程》的规定为准；本制度如与日后国家颁布的法律、行政法规、部门规章或《公司章程》不一致的，按届时国家颁
布的法律、行政法规、部门规章和《公司章程》为准，并及时修订本制度。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
惠州市华阳集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1defe4f8-3f87-4412-8a88-f81b765820d3.PDF
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2026-03-27 20:09│华阳集团（002906）：2026-017 关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 4月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公大楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为控股子公司银行授信提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
6.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与考核管理制度>的议案》
2、披露情况
上述第 1 项至第 3 项议案、第 5 项至第 7 项议案已获公司第五届董事会第四次会议审议通过，第 4 项议案因全体董事回避
表决，由董事会直接提交股东会审议，具体议案内容详见于 2026 年 3月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）及其他相关公
告。
3、其他说明
上述第 5项、第 6项议案为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职，各独立董事述职报告于2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案进行审议。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）
和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件
）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明
书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议
的股东应将上述材料以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间
（1）登记时间：2026 年 4月 22 日 9:30-11:30，14:00-16:30；（2）登记方式：现场登记、邮寄或传真、电子邮件。邮寄或
传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026 年 4月 22 日 16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。3、登记地址：广东
省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-255
6885。
4、会议联系方式
会议联系人：陈静霞；
联系电话、传真：0752-2556885；
联系电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公大楼二楼董事会办公室。
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续，并携带相关证件原
件，以便签到入场。
6、本次会议期限预计半天，参加股东会的股东及其代理人费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/757f6be7-a113-40ac-a2e5-008f73bdff7b.PDF
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2026-03-27 20:09│华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（邱美兰）
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作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎
、认真地履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年
度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
独立董事邱美兰：中国国籍，北京计算科学研究中心博士后，西安交通大学理学博士，美国密苏里科技大学联合培养博士，人工
智能应用高级工程师。2016年至今任惠州学院数学与统计学院专任教师，2024 年 9月至今任惠州学院硕士研究生导师，现兼任惠州
市市场监督管理局知识产权项目专家组成员、广西科技大学硕士研究生导师。2025 年 4月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查；与公司及其控股股东不
存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度任职期内，公司共召开 4次董事会、1次股东会，本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会
议情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 应出席董事 亲自出席董 委托出席董事 缺席董事会 应出席股 出席股东
会次数 事会次数 会次数 次数 东大会次 大会次数
数
邱美兰 4 4 0 0 1 1
本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度任职期内本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为
这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度任职期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，第五届董事
会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与专门委员会、独立董事专门会
议的工作。
1、薪酬与考核委员会
2025 年度任职期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，本人均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，
审核了调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、注销部分股票期权议案，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、审计委员会
2025 年度任职期内，公司董事会审计委员会共召开了 3次会议，本人均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，对公司
定期报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人、日常关联交易预计等议案进行了审议，并对公司审计工作进行监督检查，对审计机
构出具的审计意见进行认真审阅；与公司内部审计部门、外部审计机构进行沟通，并及时提出工作意见；审核公司的财务信息及披露
情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。
3、战略委员会
2025 年度任职期内，公司未召开董事会战略委员会会议。
4、独立董事专门会议
2025 年度任职期内，公司独立董事专门会议共召开了 1次会议，本人作为独立董事出席了会议，审核了公司关于 2026 年度至
2028 年度日常关联交易预计的议案，切实履行了独立董事的责任和义务。
（三）行使独立董事职权情况
2025 年度任职期内，本人勤勉履行独立董事职责，认真审阅每次董事会审议议案的相关资料，了解相关信息，利用自身的专业
知识做出独立、公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。
2025 年度任职期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期内，本人作为公司董事会审计委员会委员与公司内部审计部门及年审会计师事务所积极沟通，审查了内部审计
部门关于内部审计计划及工作情况的汇报。积极与会计师事务所进行有效地讨论和沟通，特别是在年报审计期间，对公司应收账款、
商誉、审计抽样、审计工作计划、审计要点、合规风险等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计机构按计划开展工作。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度任职期内，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，通过出席股东会等方式与中小投资者沟通交流，并广泛听
取投资者的意见和建议，积极维护中小投资者的权益。
（六）在公司进行现场工作及公司配合情况
2025 年度任职期内，本人利用参加董事会、股东会的机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情况；与公司
董事、管理层及相关工作人员保持紧密联系，及时获悉公司重大事项的进展，积极有效地履行了独立董事的职责。2025 年度任职期
限内，本人现场工作时间为 10天。
公司积极配合本人的工作，在召开董事会、董事会专门委员会前，均能及时提供本人所需的相关资料，及时反馈本人提出的问题
，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 9月 5日召开的第五届董事会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议及第五届董事会第一次独立董事
专门会议审议通过了《关于2026 年度至 2028 年度日常关联交易预计的议案》。本人认为，关联交易事项均为公司日常经营活动所
需，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在
损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响，不会因此而对关联方形成依赖。
2025 年度任职期内，公司发生的日常关联交易金额在审批的额度范围内，本人认为报告期内公司关联交易事项决策程序合法合
规，定价公允，符合相关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任职期内，公司按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，不存在补充或更正的情形。公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了无异议的书面确认意见，上述报告均经公司董事会审议通过。本人认为公司定期报告编
制、审议和披露程序合法合规，财务信息真实、准确、客观、完整地反映公司的经营成果和财务状况；公司的内部控制体系规范、合
法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 8月 18日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议和2025年 9月5日召开公
司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。本人认为公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司整体利益及中小股东利益的情况。
（四）聘任公司财务负责人
2025 年 9 月 5 日，公司第四届董事会任期届满，股东会选举产生了第五届董事会，同日召开第五届董事会第一次会议同意继
续聘任彭子彬先生为公司财务负责人。本人认为彭子彬先生具备与其行使职权相适应的任职资格，本次聘任财务负责人的提名、聘任
程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五）股权激励行权
2025 年度任职期内，公司《2021 年股票期权激励计划》部分激励对象在行权期内进行股票期权行权。本人认为，激励对象在行
权期内进行股票期权行权符合法律、法规及公司激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，通过问询、考察及文件阅读等方式，认真审议各项议案，
客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，促进公司的发展和规范运作，充分发挥独立董事的作
用。本人持续加强法律法规和各项规章制度的学习，加深上市公司监管最新政策、财务造假监管执法形式及法律责任等方面的认识和
理解。
2026 年度，本人将按照相关法律法规要求，继续谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司
提供更多有建设性的意见，为公司董事会的正确决策提供参考，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合和支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5d18cd69-bb4e-4db0-a592-f53a65c6d4d1.PDF
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2026-03-27 20:09│华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（罗中良-已离任）
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华阳集团（002906）：2025年度独立董事述职报告（罗中良-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/29ba86b0-8b7a-4d12-b4f1-1467b7e3f27a.PDF
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2026-03-05 17:52│华阳集团（002906）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）于近日完成了工商变更登记手续，
并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更登记事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造； 一般项目：汽车零部件及配件制造；
汽车零部件研发；汽车零配件批发； 汽车零部件研发；汽车零配件批发；
机械零件、零部件加工；机械零件、 机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；模具制造；模具销售； 零部件销售；模具制造；模具销售；
光电子器件制造；光电子器件销售； 光电子器件制造；光电子器件销售；
货物进出口；技术进出口；非居住房 货物进出口；技术进出口；非居住房
地产租赁。(依法须经批准的项目， 地产租赁；塑料制品制造；塑料制品
经相关部门批准后方可开展经营活 销售；居民日常生活服务；信息咨询
动) 服务(不含许可类信息咨询服务)。
(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
注册资本 肆亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾 伍亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾
捌港元 捌港元
除上述变更外，华阳精机《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
二、备查文件
华阳精机的《登记通知书》及新换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/45787a3e-22a0-4b82-8a43-32f70caab870.PDF
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2026-02-24 18:46│华阳集团（002906）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
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华阳集团（002906）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/10b9f5a6-e5f2-4dfa-9690-c766f45fdb9d.PDF
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2026-02-04 18:34│华阳集团（002906）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次会议的股东及股东代理人共266人，代表股份303,306,945股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的57.
7817%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份270,916,752股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的5
1.6111%。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东263人，代表股份32,39
0,193股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的6.1705%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共261人，代表股
份4,506,704股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的0.8586%。
（2）公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法
律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：
1、《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意302,924,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737％；反对361,940股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1193％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。其中中小股东表决情况：同意4,
123,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5029％；反对361,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的8.0311％；弃权21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4660％。
表决结果：本议案审议通过。
刘朝霞女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、文武律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程
》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、惠州市华阳集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/5f37fdac-c530-479c-9d11-2036fe825157.PDF
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2026-02-04 18:34│华阳集团（002906）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华阳集团（002906）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1240cf35-4e41-41ba-a1c9-38036f684656.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李常青递交的书面辞职报告，李常青先生为
严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事
会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
李常青先生的原定任职期间为 2025 年 9月 5日至 2028 年 9月 5日。李常青先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》以及
《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李常青先生仍将继续履行其作为独
立董事及董事会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，李常青先生不存在未履行完毕的公开承诺，将会按照公司相关离任管理规定完成工作交接。李常青先生辞职
不会影响公司的正常运营。公司董事会对李常青先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2026 年 1月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事
的议案》，经控股股东江苏华越投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意刘朝霞女士（简历附后
）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由刘朝霞女士接任李常青先生原担任的公司
第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
补选独立董事完成后，公司第五届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例
不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
独立董事候选人刘朝霞女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、李常青先生的《辞职报告》；
2、公司第五届董事会第三次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/376a121d-e23a-49b9-b00f-a7b0d8409bff.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：独立董事候选人声明与承诺（刘朝霞）
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华阳集团（002906）：独立董事候选人声明与承诺（刘朝霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/787f6d33-bb73-427a-a4ea-4bbf63aa5bcc.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：独立董事提名人声明与承诺
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华阳集团（002906）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/222350a8-cf3e-4ca3-a1a4-3adc6f2a0205.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02月 04 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 29日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 1月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公大楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2026年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026
-003）及《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
3、其他说明
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）
和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件
）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明
书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议
的股东应将上述材料以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间
（1）登记时间：2026 年 2月 2日 9:30-11:30，14:00-16:30；（2）登记方式：现场登记、邮寄或传真、电子邮件。邮寄或传
真以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026 年 2月 2日 16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。3、登记地址：广东省惠
州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-2556885
。
4、会议联系方式
会议联系人：陈静霞；
联系电话、传真：0752-2556885；
联系电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公大楼二楼董事会办公室。
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续，并携带相关证件原
件，以便签到入场。
6、本次会议期限预计半天，参加股东会的股东及其代理人费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f03d1152-3f0b-4957-84f8-67bb7c0fc7e6.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 1月 19 日以通讯表决方式召开，会议
通知于 2026 年 1月 12 日邮件方式发出，应参加会议人数 9人，实际参加会议人数 9人，会议由董事长邹淦荣先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事李常青先生为严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董
事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经控股股东江苏
华越投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意刘朝霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，
并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由刘朝霞女士接任李常青先生原担任的公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名
委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于
独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提
交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年2月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ebdf5cdc-6174-4fb4-9858-a8b2aff87147.PDF
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2026-01-12 17:57│华阳集团（002906）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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华阳集团（002906）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e2d35b57-7690-48cb-a35e-628f5fae190d.PDF
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2026-01-07 17:47│华阳集团（002906）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公
司（以下简称“华阳多媒体”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业
执照》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更登记事项
公司名 变更 变更前 变更后
称 事项
华阳 经营 一般项目:智能车载设备制 一般项目:智能车载设备制
通用 范围 造；智能车载设备销售；移动 造；智能车载设备销售；移动
终端设备制造；移动终端设备 终端设备制造；移动终端设备
销售；音响设备制造；音响设 销售；音响设备制造；音响设
备销售；仪器仪表制造；仪器 备销售；仪器仪表制造；仪器
仪表销售；智能仪器仪表制 仪表销售；智能仪器仪表制
造；智能仪器仪表销售；运输 造；智能仪器仪表销售；运输
设备及生产用计数仪表制造； 设备及生产用计数仪表制造；
电子测量仪器制造；电子测量 电子测量仪器制造；电子测量
仪器销售；电子专用设备制 仪器销售；电子专用设备制
造；其他电子器件制造；其他 造；其他电子器件制造；其他
通用仪器制造；汽车零部件研 通用仪器制造；汽车零部件研
发；汽车零部件及配件制造； 发；汽车零部件及配件制造；
显示器件制造；电子专用设备 显示器件制造；电子专用设备
销售；电子产品销售；输配电 销售；电子产品销售；输配电
及控制设备制造；充电桩销 及控制设备制造；充电桩销
售；汽车零配件批发；卫星技 售；汽车零配件批发；卫星技
术综合应用系统集成；卫星导 术综合应用系统集成；卫星导
航多模增强应用服务系统集 航多模增强应用服务系统集
成；导航终端制造；智能控制 成；导航终端制造；智能控制
系统集成；信息系统集成服 系统集成；信息系统集成服
务；软件开发；人工智能应用 务；软件开发；人工智能应用
软件开发；软件销售；技术服 软件开发；软件销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技 务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广； 术交流、技术转让、技术推广；
技术进出口；货物进出口；非 技术进出口；货物进出口；非
居住房地产租赁；物业管理。 居住房地产租赁；物业管理；
(依法须经批准的项目，经相 信息咨询服务（不含许可类信
关部门批准后方可开展经营 息咨询服务）。(依法须经批
活动) 准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
华阳 经营 一般项目:智能车载设备制 一般项目:智能车载设备制
多媒体 范围 造；智能车载设备销售；汽车 造；智能车载设备销售；汽车
零部件及配件制造；汽车零配 零部件及配件制造；汽车零配
件零售；汽车零部件研发；机 件零售；汽车零部件研发；机
械零件、零部件加工；音响设 械零件、零部件加工；音响设
备制造；音响设备销售；其他 备制造；音响设备销售；其他
电子器件制造；智能基础制造 电子器件制造；智能基础制造
装备制造；智能基础制造装备 装备制造；智能基础制造装备
销售；智能仪器仪表制造；智 销售；智能仪器仪表制造；智
能仪器仪表销售；人工智能应 能仪器仪表销售；人工智能应
用软件开发；电子专用设备销 用软件开发；电子专用设备销
售；电子元器件与机电组件设 售；电子元器件与机电组件设
备制造；电子元器件与机电组 备制造；电子元器件与机电组
件设备销售；显示器件制造； 件设备销售；显示器件制造；
显示器件销售；技术服务、技 显示器件销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、 术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进 技术转让、技术推广；货物进
出口；非居住房地产租赁；物 出口；非居住房地产租赁；物
业管理。(依法须经批准的项 业管理；信息咨询服务（不含
目，经相关部门批准后方可开展经营活 许可类信息咨询服务）。(依法须经批准的项目，经相关
动) 部
门批准后方可开展经营活动)
除上述变更外，华阳通用、华阳多媒体《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
二、备查文件
华阳通用、华阳多媒体的《登记通知书》及新换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/f3af716f-5ac9-4df6-9be7-bcd328545185.PDF
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2025-12-17 17:50│华阳集团（002906）：关于为控股子公司担保的进展公告
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华阳集团（002906）：关于为控股子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/05b4fec9-7f41-4b1a-9408-a6057683df42.PDF
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2025-11-05 18:02│华阳集团（002906）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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华阳集团（002906）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/a74ac165-f805-49c7-85bc-5a3b9e603add.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│华阳集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225187749.PDF
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2026-03-28│华阳集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043222.PDF
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2025-10-28│华阳集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742329.PDF
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2025-08-20│华阳集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224518182.PDF
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2025-04-26│华阳集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313750.PDF
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2025-03-29│华阳集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945028.PDF
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2024-10-29│华阳集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541042.PDF
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2024-08-20│华阳集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907865.PDF
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2024-04-27│华阳集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862362.PDF
〖免责条款〗
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