公司公告☆ ◇002907 华森制药 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 17:41 │华森制药（002907）：关于公司持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍及减持时间届满暨减持结果的公告│
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│2026-06-15 17:09 │华森制药（002907）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 17:09 │华森制药（002907）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-27 17:12 │华森制药（002907）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2026-05-26 16:52 │华森制药（002907）：独立董事候选人声明与承诺（白礼西） │
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│2026-05-26 16:52 │华森制药（002907）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2026-05-26 16:52 │华森制药（002907）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-05-26 16:52 │华森制药（002907）：独立董事提名人声明与承诺（白礼西） │
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│2026-05-26 16:49 │华森制药（002907）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-26 16:47 │华森制药（002907）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-15 17:41│华森制药（002907）：关于公司持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍及减持时间届满暨减持结果的公告
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华森制药（002907）：关于公司持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍及减持时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e05b2993-573c-47d5-968e-3516b5989449.PDF
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2026-06-15 17:09│华森制药（002907）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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上海市浦东新区向城路 288号国华人寿金融大厦 1107A室
电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122
上海泽昌律师事务所
关于
重庆华森制药股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
编号：泽昌证字 2026-01-07-03致：重庆华森制药股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规
范性文件以及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对
本次股东会进行见证。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责精神和诚实信用原则，出席了本次股东会并对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次会议的召集人
经核查，本次股东会由公司董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2026年 5月 26日召开公司第四届董事会第八次会议，审
议通过关于召开本次股东会的议案。
（二）本次会议的召集
公司已于 2026年 5月 27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《重庆华森制药股份有限公司关于召开 202
6年第二次临时股东会通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、审议事项、
出席对象、登记方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（三）本次会议的召开
公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6月 15 日 14:00 在重庆市两江
新区黄山大道中段 89 号华森制药办公楼 2层会议室如期召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份292,993,063股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 70.1618%，经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人均具有出席本次股东会并行使表决权的合法、有效资格。
2、参加网络投票的股东
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 151人，代表公司有表决权的股份数共计 2,297,797股，占公司有表决权的
股份总数的 0.5502%。
3、参加会议的中小股东及股东代理人
本次股东会参加会议的中小股东及股东代理人共 151人，代表公司有表决权的股份数共计 2,297,797股，占公司有表决权的股份
总数的 0.5502%。
（二）出席或列席会议的其他人员
经本所律师核查，出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师等，其出席或列席会议的资格均合法
有效。
综上所述，本所律师认为，本次出席或列席股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已在 2026年 5月 27日发布的《重庆华森制药股份有限公司关于召开 2026年第二次临
时股东会通知的公告》中列明，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明
的审议事项相一致，本次股东会未发生否决议案、修改议案或提出临时提案的情形，也不存在遗漏、搁置审议事项的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场表决与网络投票相结合的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意：294,967,160股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8904%；反对：312,600 股，
占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1059%；弃权：11,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.0038%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,974,097 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.9126%；反对 312,600
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.6043%；弃权 11,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.4831%。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意：294,964,160股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8894%；反对：314,600 股，
占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1065%；弃权：12,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.0041%。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的
议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a252b84b-abce-4416-b90e-174a0db7a4a3.PDF
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2026-06-15 17:09│华森制药（002907）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00任意时间。
（二）会议召开和表决方式
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼2层会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）。
（五）会议主持人
董事长游洪涛先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共计155人，代表股份数为295,290,860股，占公司有表决权股份总数
的70.7120%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共4人，代表股份数为292,993,063股，占公司有效表决权股份总数的70.1618%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共151人，代表股份数为2,297,797股，占公司有表决权股份总数的0.5502%。
（四）其他人员出席情况
公司董事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决结果：通过
表决情况：
同意294,967,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；反对312,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1059%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决情况：
同意1,974,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9126%；反对312,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的13.6043%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.4831%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一，独立董事候选人当选为公司第四届董事会
独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意294,964,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对314,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1065%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
（二）律师姓名：于科律师、李悦岩律师；
（三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席
会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆华森制药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bd821133-c15b-42a6-a64f-ef8f063f79cc.PDF
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2026-05-27 17:12│华森制药（002907）：关于控股股东部分股权质押的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地
建”）函告，获悉成都地建将其持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股 是否为控 本次质押数 占其 占公司 是否 是否 质押起 质押 质权人 质
东 股股东或 量（股） 所持 总股本 为限 为补 始日 到期日 押
名 第一大股 股份 比例 售股 充质 用
称 东及其一 比例 （%） 押 途
致行动人 （%）
成 是 12,000,000 7.36 2.87 否 否 2026年5 2027年11 深圳市 生
都 月26日 月25日 高新投 产
地 集团有 经
建 限公司 营
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股份 占未质
（股） （%） 押股份 量（股） 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
数量 （%） （%） 冻结、标 股份 数量 比例
（股） 记数量 比例 （股） （%）
（股） （%）
成都 163,044,349 39.04 24,500, 36,500,000 22.39 8.74 0 0 0 0
地建 000
游洪涛 66,456,035 15.91 0 0 0 0 0 0 51,090,763 76.88
王瑛 36,600,000 8.76 0 0 0 0 0 0 27,450,000 75.00
股东 持股 持股 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股份 占未质
（股） （%） 押股份 量（股） 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
数量 （%） （%） 冻结、标 股份 数量 比例
（股） 记数量 比例 （股） （%）
（股） （%）
添橙添 4,448,520 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0
利一号
私募证
券投资
基金
合计 270,548,904 64.79 24,500, 36,500,000 13.49 8.74 0 0 78,540,763 33.56
000
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1952c062-c7b0-42d0-b94d-a97c826d79f4.PDF
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2026-05-26 16:52│华森制药（002907）：独立董事候选人声明与承诺（白礼西）
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华森制药（002907）：独立董事候选人声明与承诺（白礼西）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/94ff2bfd-0037-4e84-92ec-f8108cf1a62a.PDF
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2026-05-26 16:52│华森制药（002907）：关于控股股东部分股权质押的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地
建”）函告，获悉成都地建将其持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股 是否为控 本次质押数 占其 占公司 是否 是否 质押起 质押 质权 质押
东 股股东或 量（股） 所持 总股本 为限 为补 始日 到期日 人 用途
名 第一大股 股份 比例 售股 充质
称 东及其一 比例 （%） 押
致行动人 （%）
成 是 24,500,000 15.03 5.87 否 否 2026年5 2028年5 中国 生产
都 月25日 月24日 银河 经营
地 证券
建 股份
有限
公司
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 质押股份数 持股份 总股本
（股） （%） 押股份 量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
数量 （%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
成都 163,044,349 39.04 0 24,500,000 15.03 5.87 0 0 0 0
地建
游洪涛 66,456,035 15.91 0 0 0 0 0 0 51,090,7 76.88
63
王瑛 36,600,000 8.76 0 0 0 0 0 0 27,450,0 75.00
00
添橙添 4,448,520 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0
利一号
私募证
券投资
基金
合计 270,548,904 64.79 0 24,500,000 9.06 5.87 0 0 78,540,7 31.92
63
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1a0bfbf9-3956-402a-9b7e-14f51fede1db.PDF
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