公司公告☆ ◇002907 华森制药 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│华森制药（002907）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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华森制药（002907）：关于公司药品生产许可证变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案
》，董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授
权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购
的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股
东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），定价基准日为发行期首日；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权
发生变化。
5、募集资金用途
发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
9、对董事会办理小额快速融资具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关
的一切事宜，决定小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送小额快速融资方案及发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与
募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于小额快速融资完成后，根据小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，办理企业变更登记、新增股份登记托管等
相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策
发生变化时，可酌情决定小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（12）办理与小额快速融资有关的其他事宜。
本次议案须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速
融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
二、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/3c3b87b0-65e9-4778-b83c-c5509ed704e4.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：2023年度独立董事年度述职报告（李慧）
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华森制药（002907）：2023年度独立董事年度述职报告（李慧）。
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：2023年度独立董事年度述职报告（李嘉明）
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华森制药（002907）：2023年度独立董事年度述职报告（李嘉明）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ff9c2f33-699f-4d64-86bc-cb41dea56d3c.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：2023年度独立董事年度述职报告（杜守颖）
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华森制药（002907）：2023年度独立董事年度述职报告（杜守颖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/76bf6484-ebb7-495c-b83d-06d34fa40ddd.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：华森制药章程（2024年4月）
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华森制药（002907）：华森制药章程（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/af977cbe-d6a2-41ae-a567-5e7b02f1fbc8.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：2023年度独立董事年度述职报告（秦少容）
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华森制药（002907）：2023年度独立董事年度述职报告（秦少容）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/9563772a-aa3b-494d-847a-c6f9f941648e.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：年度股东大会通知
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2024年5月22日下午14:00在公司办公楼9层（
重庆市渝北区黄山大道中段89号）召开公司2023年年度股东大会，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十次会议决议召开公司2023年年度股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至15:00任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月15日（星期三）。
（七）出席对象：
1.截至2024年5月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于修改<公司章程>并授权办理营业执照变更登记的议案》 √
7.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
9.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项 √
的议案》
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
11.00 《关于2024年中期分红安排的议案》 √
注意：提案8.00与公司董事、监事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东应当回避表决，并且
不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
2、披露情况
以上提案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月10日在《证券日
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、特别说明
公司第三届董事会现任独立董事杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生及离任独立董事李慧女士将在2023年年度股东大会上进行
述职。
提案6及提案10需要特别决议通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真或邮件的方式登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
（二）登记时间
2024年5月20日至2024年5月21日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真电话：（023）67622903。注意登记时间
以收到传真或信函时间为准。
（三）登记地点：重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。
（四）登记手续
1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
联系人：周智如
电话：（023）67038855
传真：（023）67622903
电子邮箱：IR@pharscin.com
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）第三届监事会第七次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书；
3.参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/d8b7f3e6-579e-4799-8e0e-3920ad5ab7c8.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2024] 0011000079 号重庆华森制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆华森制药股份有限公司（以下简称华森
制药公司）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华森制药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
杨卫国
中国·北京 中国注册会计师：
关德福
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/f6ad14ac-8948-4efb-a4a7-8ba551b24533.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：2023年年度审计报告
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华森制药（002907）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/260ceccd-affd-4782-a904-443d6acefcaf.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 重庆华森制药股份有限公司 2023 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2024]0011008551 号重庆华森制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆华森制药股份有限公司（以下简称华森制药公司）2023 年度财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日签发了大华审字[2024] 0011000722号标准无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就华森制药公司编制的 2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华森制药公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计华森制药公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对华森制药公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解华森制药公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：重庆华森制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
杨卫国
中国·北京 中国注册会计师：
关德福
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/6c8f8b9e-70ed-4e3b-97b6-b6b8e7df8e68.PDF
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2024-04-10 00:00│华森制药（002907）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币5亿元，期限内任一时点的投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
3、特别风险提示：现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统
性风险。
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