公司公告☆ ◇002907 华森制药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:36 │华森制药（002907）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:36 │华森制药（002907）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 18:36 │华森制药（002907）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 18:36 │华森制药（002907）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:35 │华森制药（002907）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:35 │华森制药（002907）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:35 │华森制药（002907）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 18:35 │华森制药（002907）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 18:35 │华森制药（002907）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-24 18:35 │华森制药（002907）：监事会决议公告 │
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2025-04-24 18:36│华森制药（002907）：2025年一季度报告
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华森制药（002907）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c794a36-b9cf-409c-9fdd-f348401067db.PDF
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2025-04-24 18:36│华森制药（002907）：2024年年度报告摘要
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华森制药（002907）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96031c22-898b-4eb2-9ccd-28b824d1253d.PDF
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2025-04-24 18:36│华森制药（002907）：2024年年度报告
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华森制药（002907）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/317641b6-69ca-47a9-850b-24566c9e7cfb.PDF
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2025-04-24 18:36│华森制药（002907）：董事会决议公告
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华森制药（002907）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c834278-7f0b-4c88-9e26-e346a69a576e.PDF
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2025-04-24 18:35│华森制药（002907）：2024年年度审计报告
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华森制药（002907）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/640493c1-ecff-44ef-b7a3-93a3d0404b6a.PDF
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2025-04-24 18:35│华森制药（002907）：内部控制审计报告
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华森制药（002907）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e35a7c6d-9bc6-4619-8099-fc42b7266cd0.PDF
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2025-04-24 18:35│华森制药（002907）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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华森制药（002907）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8db7e43f-cbd6-4e42-bb25-347dac5c46b6.PDF
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2025-04-24 18:35│华森制药（002907）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华森制药（002907）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85f5261f-2866-4957-92d0-9ba22a9aae56.PDF
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2025-04-24 18:35│华森制药（002907）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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华森制药（002907）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e94d7bd-372e-4eab-8a5d-e953c77b37cb.PDF
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2025-04-24 18:35│华森制药（002907）：监事会决议公告
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华森制药（002907）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d857ac7-01a5-481a-9c96-91bdd3d24220.PDF
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2025-04-24 18:34│华森制药（002907）：2024年度独立董事述职报告（杜守颖）
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华森制药（002907）：2024年度独立董事述职报告（杜守颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8e46f86-79d7-4817-85b3-c9417fc049ea.PDF
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2025-04-24 18:34│华森制药（002907）：年度股东大会通知
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华森制药（002907）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/696d6cdf-c3cf-482d-b66f-169cb317aa91.PDF
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2025-04-24 18:34│华森制药（002907）：2024年度独立董事述职报告（李嘉明）
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华森制药（002907）：2024年度独立董事述职报告（李嘉明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d250db1-8423-468b-9be9-21020aca813a.PDF
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2025-04-24 18:34│华森制药（002907）：2024年度独立董事述职报告（秦少容）
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华森制药（002907）：2024年度独立董事述职报告（秦少容）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc4b1ec5-633b-4e28-a2b5-df637e011934.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定
并实施公司 2025年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025年中期分红安排
1.中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2.中期分红的时间
2025年下半年。
3.中期分红金额上限
以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
4.中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施
2025 年度中期分红方案，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
二、相关审批程序及意见
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交至公司 2024年年度股东大会审议
。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/06866d19-7282-437f-8fc5-319ccf91f2aa.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华森制药（002907）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b31f38b5-5051-448c-8746-cc77d61bd72d.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：关于未来三年股东回报规划（2024年—2026年）的公告
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华森制药（002907）：关于未来三年股东回报规划（2024年—2026年）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/19ec4b86-800d-43f8-877f-d8593af64247.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：独立董事提名人声明与承诺（秦少容）
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华森制药（002907）：独立董事提名人声明与承诺（秦少容）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e0cd925-0ae1-4d58-a2d1-d049b817c0fe.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二
次会议，分别审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会、监事会审议，2025年度公司董事、监事
、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用时间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
三、组织管理
薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和
内部审计机构监督考核。
四、薪酬发放标准
（一）公司独立董事
独立董事 2025年薪酬标准为 8.34万元/年，按月发放。
（二）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬采用年薪制，执行岗位薪酬。
年度薪酬=年度岗位薪酬总额（含加班工资）+固定年终绩效+各类奖金补贴
季度绩效工资：按照公司《绩效管理办法》等设定的业绩 KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以固定年终绩效工资
为基数进行考核发放。
奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬（津贴）。
（四）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（五）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、拟订与修改
本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会及监事会审议后提交股东大会审议。修改或终止时亦同。
六、其他事项说明
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》的相关规定，结合公司实际情况，监事会的职
权将由董事会审计委员会行使，《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《重庆华森制药股
份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。前述相关事项需提交 2024年年度股东大会进行审议。在 2024年年度股东大会决议生
效前，监事会将持续恪守《公司法》《重庆华森制药股份有限公司公司章程》以及《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等
相关法律法规，以确保公司运作的规范化，并推动公司的可持续发展。
七、生效与权威
本方案尚需提交至公司 2024年年度股东大会审议。本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及
全体股东利益的原则执行。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdb2c3f9-5cea-4201-a637-f8598de695d0.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：独立董事提名人声明与承诺（李嘉明）
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华森制药（002907）：独立董事提名人声明与承诺（李嘉明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d076cf0-9fad-4fa6-b357-d095357e9796.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：独立董事候选人声明与承诺（李嘉明）
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华森制药（002907）：独立董事候选人声明与承诺（李嘉明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c982efa9-1272-4a86-bbda-b2535f1656b2.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：内部控制自我评价报告
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华森制药（002907）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23ad5319-a51b-4ad4-afa5-b35ba190a727.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：2024年度财务决算报告
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华森制药（002907）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/00888af3-c6db-4c85-b1bf-189a697aaabf.PDF
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2025-04-24 18:32│华森制药（002907）：关于授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会提请
股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024
年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以及其管理的两只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），定价基准日为发行期首日；
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定的情形
的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发
生变化。
6、募集资金用途
发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
在限售期满后，向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、决议有效期
决议有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
10、对董事会办理小额快速融资具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公
司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的
一切事宜，决定小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送小额快速融资方案及发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与
募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于小额快速融资完成后，根据小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，办理企业变更登记、新增股份登记托管等
相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策
发生变化时，可酌情决定小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（12）办理与小额快速融资有关的其他事宜。
本次议案须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速
融资及启动该程序的具体时间，并向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投
资风险。
二、备查文件
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