公司公告☆ ◇002908 德生科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:57 │德生科技（002908）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 18:55 │德生科技（002908）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 18:54 │德生科技（002908）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-22 18:06 │德生科技（002908）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:05 │德生科技（002908）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:04 │德生科技（002908）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2025-08-22 18:04 │德生科技（002908）：董事及高级管理人员薪酬制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 18:04 │德生科技（002908）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-22 18:04 │德生科技（002908）：子公司管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 18:04 │德生科技（002908）：股东会议事规则（2025年8月） │
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2025-09-08 18:57│德生科技（002908）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职情况
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 8日收到非独立董事张颖女士递交的书面辞职报告，因
公司内部工作调整，张颖女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司相应职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，张颖女士辞职报告自送达董事会时生效。张颖女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。
截至本公告披露日，张颖女士持有公司股份 246,265 股，占公司总股份的0.06%，其所持股份将严格按照《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律、法规、规范性文件进行管理。
二、关于选举职工董事情况
公司于 2025 年 9月 8日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意选举张颖女士为公司第
四届董事会职工代表董事，其简历见附件，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
张颖女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》规定的任职条件，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
三、备查文件
1、张颖女士辞职报告；
2、2025 年第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5502d198-d846-48ae-8f38-27726d6dcd51.PDF
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2025-09-08 18:55│德生科技（002908）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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德生科技（002908）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/cac86d89-3021-43e8-9698-0402c2b0daf2.PDF
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2025-09-08 18:54│德生科技（002908）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 8日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 8日 9:15-15:00 的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 380 名，代表公司有表决权股份 182,944,172 股，占公司总股
份的 42.4039％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 378 名，代表公司有表决权股份 2,398,
400 股，占公司总股份的0.5559％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2名，代表公司有表决权股份 180,545,772 股，占公司总股份的 41.8480％
。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 378 名，代表公司有表决权股份2,398,400 股，占公司总股份的 0.5559％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下提案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意182,385,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6944％；反对 515,360 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2817％；弃权43,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意 1,839,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6861％；反对 515,360 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.4877％；弃权 43,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8262％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.00 《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》
本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
提案 2.01 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意182,392,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6983％；反对 517,260 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2827％；弃权34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意 1,846,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9905％；反对 517,260 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.5669％；弃权 34,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4426％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.02 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意182,393,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6992％；反对 515,160 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2816％；弃权35,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：
同意 1,848,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0572％；反对 515,160 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.4793％；弃权 35,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4635％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.03 《股东会网络投票工作制度》
总表决情况：
同意182,402,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7040％；反对 507,260 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2773％；弃权34,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 1,856,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4241％；反对 507,260 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.1499％；弃权 34,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4260％。
表决结果：通过。
提案 2.04 《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意182,383,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6938％；反对 520,160 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2843％；弃权40,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6403％；反对 520,160 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.6878％；弃权 40,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6719％。
表决结果：通过。
提案 2.05 《独立董事工作细则》
总表决情况：
同意182,396,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7006％；反对 516,560 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2824％；弃权31,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意 1,850,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1614％；反对 516,560 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.5377％；弃权 31,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3009％。
表决结果：通过。
提案 2.06 《董事及高级管理人员薪酬制度》
总表决情况：
同意182,320,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6588％；反对 589,160 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3220％；弃权35,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：
同意 1,774,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9760％；反对 589,160 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 24.5647％；弃权 35,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4593％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈子宏、郭绮琳
3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定；本次股东会
的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8fcd7b4c-dcd5-4122-b5b1-1a718a82f87a.PDF
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2025-08-22 18:06│德生科技（002908）：半年报董事会决议公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月11日以电子邮件或电话方式发出通知，
并于2025年8月21日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事
9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并
通过决议如下：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘
要。
二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同
意结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中
涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分内
部治理制度的公告》及《公司章程》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、逐项审议并通过《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意结合公司实际情况，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议
事规则》，《股东大会网络投票工作制度》更名为《股东会网络投票工作制度》，《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》更名为《
董事及高级管理人员薪酬制度》，《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》，并修订下述第 1-20 项内部治理制度、制定第 21 项制度，逐项表决结果如下：
1、《董事会议事规则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
2、《股东会议事规则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
3、《股东会网络投票工作制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4、《募集资金管理办法》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
5、《独立董事工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
6、《董事及高级管理人员薪酬制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
7、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
8、《接待特定对象调研采访工作制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
9、《投资者关系管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
10、《内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
11、《内部审计管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
12、《信息披露管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
13、《重大信息内部报告制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
14、《子公司管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
15、《总经理工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
16、《董事会秘书工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
17、《董事会审计委员会工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
18、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
19、《董事会提名委员会工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
20、《董事会战略委员会工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
21、《董事、高管离职管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分内
部治理制度的公告》及相关制度。
其中第1-6项制度尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于注销浙江分公司的议案》
为优化公司组织架构，降低管理成本，董事会同意注销广东德生科技股份有限公司浙江分公司，并授权公司管理层办理该分公司
相关注销手续。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于2025年 9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时
股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/15d2b3a0-84bd-40a6-81a6-0ed5fad15b7c.PDF
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2025-08-22 18:05│德生科技（002908）：半年报监事会决议公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月11日以电子邮件或电话方式发出通知，
并于2025年8月21日以现场
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