公司公告☆ ◇002908 德生科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │德生科技（002908）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │德生科技（002908）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-05-27 17:42 │德生科技（002908）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:34 │德生科技（002908）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:34 │德生科技（002908）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 18:42 │德生科技（002908）：关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 │
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│2025-05-08 18:40 │德生科技（002908）：非公开发行限售股份解除限售的核查意见 │
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│2025-04-26 03:33 │德生科技（002908）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │德生科技（002908）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:26 │德生科技（002908）：2025年一季度报告 │
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2025-06-20 00:00│德生科技（002908）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于20
25年6月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事会秘书陈曲女士召集并主持，出席本次会议的持有人61人，
代表本员工持股计划份额5,518,008份，占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议的召集、召开符合相关法律、法规
、规范性文件和本员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）的有关规定，持有人同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对
本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委
员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决情况：同意5,518,008份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《管理办法》的有关规定，持有人同意选举刘丙锋、付智斌、王文斌为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股
计划存续期一致。上述管理委员会委员刘丙锋、付智斌、王文斌均与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决情况：同意5,518,008份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
表决结果：通过。
同日，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举刘丙锋为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股
计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》
根据《管理办法》的有关规定，为保障本员工持股计划的顺利进行，持有人同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜
，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（如涉及）行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出
席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
5、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
6、决策员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
7、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责员工持股计划的减持安排；
10、确定员工持股计划预留份额（如有）持有人、分配方案以及相关处置事项；
11、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
12、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、本员工持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。
表决情况：同意5,518,008份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8ce38b5f-9f2f-4e58-ba2c-1e86909d9210.PDF
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2025-06-20 00:00│德生科技（002908）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会
议，于 2025年 5 月 16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年员工持股计划有关事项的议案》，具体
内容详见公司分别于 2025年 4月 26日、2025 年 5月 17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及回购股份处理情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的公司 A股普通股股票。
公司于 2022 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不
低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000万元（含）。截至 2022 年 6月 30日，公司使用自有资金通过股份回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,745,600 股，占公司当时总股本308,544,744 股的 0.57%，最高成交价为 12.20
元/股，最低成交价为 10.75 元/股，成交总金额为 20,263,749 元（不含交易费用），公司上述回购股份方案已实施完毕。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 1,745,600股，占公司目前总股本 431,432,088 股的 0.40%，均来源于上述回
购股份，此次回购股份已处理完成，实际用途与回购股份方案中的拟定用途不存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称
为：广东德生科技股份有限公司－2025年员工持股计划，证券账户号码为：0899479252。
（二）本次员工持股计划股份认购情况
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划持有的标的股票数量不超过 174.56万股，筹集资金
的总额上限为 773.30万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本次员工持股计划的份数上限为773.30 万份。本次员工
持股计划每股受让价格为 4.43元，定价不低于本次员工持股计划草案公布前 1个交易日均价的 50%。
本次员工持股计划实际参与认购份额的员工人数为 61 人，实际缴纳认购资金总额为 7,733,008 元（含王文斌先生代为持有并
先行出资垫付的预留份额认购资金 2,215,000元），认购份额 7,733,008 份（含王文斌先生代为持有的预留份额 2,215,000份），
实际认购份额未超过股东大会审议通过的认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规
允许的其他资金来源。公司未以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励
、资助、补贴、兜底等安排。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 12 日出具了致同验字（2025）第 440C000169 号《验资报告》，对截至
2025 年 6 月 10 日止本次员工持股计划参与对象的认购资金实收情况进行了审验：公司已收到本次员工持股计划持有人缴纳的认购
资金合计 7,733,008元。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
公司于 2025年 6月 18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“广东德生科技股份
有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,745,600股公司股份已于 2025年 6月 17日以非交易过户的方式过户至“广东德生科技股
份有限公司－2025 年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本 431,432,088股的 0.40%，过户价格为 4.43元
/股。
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票分 2 期解锁，
锁定期分别为 12 个月、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，每期解锁的标的股票比例
分别为 50%、50%。
三、本次员工持股计划关联关系和一致行动关系说明
1、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未参与本次员工持股计划，本次员工持股计划与前述人员均不存
在关联关系。
2、本次员工持股计划未与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动的相
关安排，本次员工持股计划与前述人员不构成一致行动关系。
3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议决议设立管理委员会，并选举产生管理委员会委员。管理委
员会作为本次员工持股计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本次员工持股计
划行使股东权利，持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
四、本次员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》相关规定：对于需完成等待期服务或达成规定业绩条件后方可行权的、以权益结算
的股份支付，企业应在等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日权益工具的公允价值，
将当期取得的服务计入相关成本或费用，并同步确认资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定进行相应
的会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/48ac9664-0e06-4b6c-b52e-a78a50acadfa.PDF
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2025-05-27 17:42│德生科技（002908）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截止本公告披露日，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量为 4,890,972 股。公司
回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，公司以现有总股本 431,432,088 股剔除回购专用证券账户中
4,890,972股后的 426,541,116股为基数进行本次权益分派。
2、根据公司 2024 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利比例如下：
按总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=21,327,055.8 元/431,432,088股*10=0.494331
元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日
的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日的前一交易日收盘价-0.0494331 元/股。
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
公司于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-018）。
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回
购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
自本预案公告之日起至实施权益分配股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励行权/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，按照
每股分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。截至本公告日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式
回购的股份数为 4,890,972股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定，上述回购不参与分配。故
本次实际参与权益分派的总股本为 426,541,116 股。
3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配预案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,890,972股后的 426,541,116股为基数，向全体股东
每 10股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 4日；
本次权益分派除权除息日为：2025年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****603 虢晓彬
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 22日至登记日：2025 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将对《2022 年股票期权激励计划》中股票期权的行权价格进行相应调整，公司将根据相关法律、法
规及规范性文件的规定，履行审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：广州市天河区软件路 15号第二层 201室、三、四层
咨询联系人：张安琪
咨询电话：020-29118777
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/61154846-df9a-4d6b-aca8-ffa2fbbe6c94.PDF
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2025-05-16 20:34│德生科技（002908）：2024年年度股东大会的法律意见书
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德生科技（002908）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/ec97addd-da79-404c-ae87-573462fc88de.PDF
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2025-05-16 20:34│德生科技（002908）：2024年年度股东大会决议公告
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德生科技（002908）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/72f8cccf-8e04-42df-a7e2-345014ac27c6.PDF
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2025-05-08 18:42│德生科技（002908）：关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
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德生科技（002908）：关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/66fbdd2a-eaa2-47aa-a177-049bbb524839.PDF
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2025-05-08 18:40│德生科技（002908）：非公开发行限售股份解除限售的核查意见
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德生科技（002908）：非公开发行限售股份解除限售的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/87422b35-139d-4f46-8049-a0f02cd75a06.PDF
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2025-04-26 03:33│德生科技（002908）：年度股东大会通知
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德生科技（002908）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/250a55e0-e385-44ef-9616-17e0411f78e1.PDF
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2025-04-26 03:30│德生科技（002908）：监事会决议公告
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德生科技（002908）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/32402059-6bd6-4947-9c49-4cbebfe68c96.PDF
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2025-04-26 03:26│德生科技（002908）：2025年一季度报告
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德生科技（002908）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fffdce0d-6044-4192-bbe2-8f3088bbb9d4.PDF
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2025-04-26 03:26│德生科技（002908）：2024年年度报告摘要
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德生科技（002908）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/27cb55d5-5a94-4e8a-9847-8dc2742fc331.PDF
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2025-04-26 03:26│德生科技（002908）：2024年年度报告
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德生科技（002908）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/67286b48-34f6-418d-9f76-838370daa28b.PDF
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2025-04-26 03:26│德生科技（002908）：董事会决议公告
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德生科技（002908）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f449b799-c842-4f33-bff8-a04e82af4871.PDF
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2025-04-26 03:25│德生科技（002908）：内部控制审计报告
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德生科技（002908）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/164c999e-e6f2-4b76-a0f6-288f84b37f31.PDF
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2025-04-26 03:25│德生科技（002908）：年度关联方资金占用专项审计报告
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德生科技（002908）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/40a9c23c-a5c8-4b46-afe4-e9383de4bf89.PDF
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2025-04-26 03:25│德生科技（002908）：2024年年度审计报告
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德生科技（002908）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6e998c05-64dd-4bfd-8faf-165a9bfe7491.PDF
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2025-04-26 03:25│德生科技（002908）：年度募集资金使用鉴证报告
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德生科技（002908）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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