公司公告☆ ◇002908 德生科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:41 │德生科技（002908）：关于控股股东、实际控制人减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-04-25 00:39 │德生科技（002908）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-24 19:08 │德生科技（002908）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-24 19:08 │德生科技（002908）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 19:08 │德生科技（002908）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 │
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│2026-04-24 19:08 │德生科技（002908）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:08 │德生科技（002908）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2026-04-24 19:08 │德生科技（002908）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 19:08 │德生科技（002908）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 19:08 │德生科技（002908）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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2026-05-11 18:41│德生科技（002908）：关于控股股东、实际控制人减持股份计划实施完成的公告
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虢晓彬先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月20日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东、实际控
制人虢晓彬先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据相关法律、法规规定禁止减持的期间除外），以集中竞价方
式减持本公司股份不超过4,282,867股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的1.00%）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人虢晓彬先生出具的《减持股份计划进展告知函》，截至本公告日，虢晓彬先生本次减持股
份计划已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、减持计划实施结果
1、股东减持股份情况
减持方式 减持期间 减持价格区间（元） 减持均价 减持数量 减持数量占
（元） （万股） 公司总股本
比例（%）
集中竞价交易 2026.4.29- 8.45-8.54 8.50 87.72 0.20
2026.4.30
上述减持股份来源为：首次公开发行前股份（含首次公开发行股票后资本公积金转增股本股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
虢晓 合计持有股份 13,980.49 32.40 13,892.77 32.20
彬 其中：无限售条件股份 3,495.12 8.10 3,407.40 7.90
有限售条件股份 10,485.37 24.30 10,485.37 24.30
二、其他事项说明
1、虢晓彬先生本次减持股份符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、虢晓彬先生本次减持情况与预披露的减持计划一致，不存在违规情形。截至本公告披露日，虢晓彬先生本次减持计划已实施
完成，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
虢晓彬先生出具的《减持股份计划进展告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/105495f3-a9cc-48c0-92d8-f8a94e39ccfe.PDF
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2026-04-25 00:39│德生科技（002908）：2025年社会责任报告
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德生科技（002908）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f4501f88-3d44-4d6b-a5f1-9f1035abaa27.PDF
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2026-04-24 19:08│德生科技（002908）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2026
年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机
构和内控审计机构。具体事项如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO 0014469
截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公
司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公
司同行业上市公司审计客户 26 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管
措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李旭佳，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；2025年开始为公
司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
拟签字注册会计师：杨立，2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司业务，2019年开始在致同会计师事务所执业，2025
年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
项目质量复核合伙人：吴迎，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同会计师事务所执业；近
三年签署的上市公司审计报告0份、挂牌公司审计报告0份；复核的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告0份。
2、诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本公司拟参考上年度财务报表审计费用确定本年度财务报表审计费
用。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查
，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2026
年度审计工作的要求。综上，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司第
四届董事会第十次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年 4月23日召开第四届董事会第十次会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年
度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第十次会议决议；
3、致同会计师事务所基本情况资料：营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fa02909-b261-4559-af2d-13784d63587a.PDF
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2026-04-24 19:08│德生科技（002908）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事
、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交
公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事项公告如下。
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况
2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 484.66 万元，具体如下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状 从公司获得的税前 是否在公司关联方
态 报酬总额 获取报酬
虢晓彬 男 64 董事长兼总经理 现任 101.00 否
张颖 女 48 董事 现任 47.96 否
王孝礼 男 59 董事兼副总经理 现任 46.70 否
肖雷 男 44 董事兼副总经理 现任 47.20 否
谈明华 男 64 董事 现任 6.00 是
邓荣飞 男 64 董事 现任 6.00 否
王丹舟 女 62 独立董事 现任 6.00 否
张翼 男 56 独立董事 现任 6.00 是
付宇 男 51 独立董事 现任 6.00 是
陈曲 女 48 副总经理兼董事会 现任 60.08 否
秘书、财务总监
凌琳 男 49 副总经理 现任 49.16 是
唐汉 男 46 副总经理 现任 42.60 否
李来燕 男 40 监事会主席 离任 26.56 否
叶有威 男 43 监事 离任 19.60 否
熊俊丽 女 37 监事 离任 13.80 否
合计 484.66 --
公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、考核依据、考核完成情况、递延支付安排
、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3
.董事高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《董事
及高级管理人员薪酬制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026
年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（三）薪酬标准
1、独立董事薪酬方案
采取固定独立董事津贴，津贴标准为 60,000 元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后每月发放一次，除此之外不再享受
公司其他报酬、社保待遇等。
2、董事（不含独立董事）薪酬方案
在公司担任其他工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事，按在公司任职的职务对应的薪酬与考核规定领取薪酬，不再另行领取董
事津贴。
未在公司担任其他工作职务的董事，津贴标准为 60,000 元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后每月发放一次，除此之
外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
3、高级管理人员薪酬方案
薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情
况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效薪酬为浮动部分，绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他说明
1、公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d762c8b-02d9-4920-bb8a-126f76f21aed.PDF
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2026-04-24 19:08│德生科技（002908）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
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德生科技（002908）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0323d90b-c65c-48c7-8af3-40d1dd890703.PDF
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2026-04-24 19:08│德生科技（002908）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》于2026年4月25日在中国证券
监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月07日（星期四）15:00-17:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1xoDfTZq0vu
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事张翼先
生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e30ccf66-fd2a-4171-9c62-c3705eaa7c85.PDF
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2026-04-24 19:08│德生科技（002908）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有
关规定，现就广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
会计师事务所”）履职情况评估报告、及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO 0014469
截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公
司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公
司同行业上市公司审计客户 26 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管
措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李旭佳，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；2025年开始为公
司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
拟签字注册会计师：杨立，2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司业务，2019年开始在致同会计师事务所执业，2025
年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
项目质量复核合伙人：吴迎，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同会计师事务所执业；近
三年签署的上市公司审计报告0份、挂牌公司审计报告0份；复核的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告0份。
2、诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所审议程序
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计
师事务所为公司2025年度审计机构，并于2025年11月14日经公司2025年第二次临时股东会审议通过，聘期一年。
三、2025年度会计师事务所履职情况
报告期内，致同会计师事务所严格按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等其
他执业准则的要求,结合公司2025年年报工作安排，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了
审计，并出具标准无保留意见的审计报告。同时，致同会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行审计核查并出
具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
报告期内，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年10月24日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计
委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为致同会计师事
务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。
因此，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年1月
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