公司公告☆ ◇002909 集泰股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:56 │集泰股份（002909）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：董事会关于公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）的合规性说明 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 │
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│2025-03-28 19:47 │集泰股份（002909）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-03-29 18:56│集泰股份（002909）：2024年可持续发展报告
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集泰股份（002909）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/40d10be8-cfc5-4efc-b004-7d3f0778e01f.PDF
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2025-03-28 19:47│集泰股份（002909）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关
规定和要求进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，2024 年 12 月，财政部印发了《企业会
计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金
额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编（2024）》及《企业会计准则解释第 18 号》的有关规定执
行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
（四）会计政策变更日期
根据财政部要求，公司自 2024年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部相
关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能
够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本
次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公
司的实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合《企业会计准则》和相关法
律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因
此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/90f22013-5bdf-49cc-a2a1-229cd39a740c.PDF
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2025-03-28 19:47│集泰股份（002909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广州集泰化工股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及《广州集泰化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会
工作细则》”）等规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告如下：
一、聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 17日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开了
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）为公司 2024年度审计机构。
二、2024 年度会计师事务所基本情况
1、会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1988 年 12月
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 A-1和 A-5区域
5、首席合伙人：邱靖之
截至 2023年 12 月 31日，天职国际合伙人 89人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人
。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023年度上市公
司审计客户 263家。
三、2024 年度会计师事务所履职情况
2024 年，天职国际全面配合公司审计工作，充分满足了公司各项报告披露时间要求。按照《审计业务约定书》，遵循《中国注
册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024年年度报告工作安排，天职国际对公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性
进行了审计，经审计，天职国际认为公司财务报表公允反映了公司 2024年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控
制，并出具了标准无保留意见的审计报告；同时对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情
况进行核查并出具鉴证报告或专项说明。
在执行公司 2024 年度审计的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作人员安排、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点、会计政策变更、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性
。天职国际审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
四、审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督情况
根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对天职国际履行监督职责的情况如下：
（一）2024年 4 月 7日，第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》，在会计师
事务所的选聘工作中，审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会一致同意公司续聘天职国际为公
司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，2025年 2月 24日，对 2024 年
度审计计划及初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通；2025年 3 月 13 日，听取
了天职国际关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的需讨论的事项及审计报告的出具情况等的汇报，对 2024年度审计基
本情况、审定后基本数据、总体审计结论等相关事项进行了沟通，并对相关事项提出建议。
（三）2025 年 3 月 17 日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、20
24年度内部控制自我评价报告等事项并提交公司董事会审议。
五、总体评价
审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定开展工作，充分发挥专门委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2024 年年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为天职国际
在 2024 年年度报告审计期间坚持以公允、客观的态度规范执业，按时完成了审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州集泰化工股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/276dc4fd-5114-418a-993c-9df5db586715.PDF
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2025-03-28 19:47│集泰股份（002909）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，表决结果为：7 票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 202
4年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
（一）2024 年度利润分配预案的基本内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 19,280,005.15
元，未分配利润179,390,991.70元；母公司净利润 4,153,697.48元，未分配利润162,405,601.73元。根据《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的规定，公司按净利润的 10%提取法定公积金 415,369.75 元。根据合并财务报表和母公司报表中未分配利润孰低
原则，公司 2024 年度实际可供分配利润为 162,405,601.73元。
为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》和公司《未来三年（2024年-2026
年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股
本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），本年度不送红股，也不进行资本公
积转增股本。截至目前公司总股本为 390,000,000 股，扣除回购专户中股份数6,700,002股后，参与公司利润分配的股份数为 383,2
99,998股，因此拟派发现金股利的总金额为 38,329,999.80 元（含税）。
自董事会及股东大会审议通过本次利润分配预案之日起至未来实施权益分派股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份
、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的，公司将保持每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税）的利润分配比例不变，
相应变动利润分配的总额。
（二）拟实施 2024 年度现金分红的相关说明
如 2024年度利润分配预案获得公司股东大会审议通过，2024年度，公司预计现金分红总额为 38,329,999.80 元（含税）；2024
年度，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计使用总金额为 59,888,805.58 元（不含交易费用），其中包括：2024 年
2 月 7 日至 2024 年 7 月 17 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,301,007 股，使用金额为39,8
80,919.82 元（不含交易费用）；2024 年 7 月 23 日至 2024年 10 月 29 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累
计回购股份 4,653,712 股，使用金额为 20,007,885.76 元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 7 月19 日、2024 年 10
月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
综上，2024 年度公司累计现金分红总额和股份回购累计使用总金额的总和为 98,218,805.38 元，占 2024 年度经审计归属于上
市公司股东的净利润比例为509.43%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案相关指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 38,329,999.80 19,528,515.50 18,583,102.30
回购注销总额（元） 45,421,043.37 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 19,280,005.15 10,240,713.89 10,190,883.99
净利润（元）
合并报表 2024年度末 179,390,991.70
累计未分配利润（元）
母公司报表 2024年度 162,405,601.73
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 76,441,617.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 45,421,043.37
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 13,237,201.01
净利润（元）
最近三个会计年度累计 121,862,660.97
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《深圳证券交 否
易所股票上市规则》第
9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风
险警示情形
注：上表中 2024 年度的“现金分红总额”为预计数，系拟实施的 2024 年度现金分红，该分红预案尚需股东大会审议。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 10月 21 日办理完成部分回购股份注销事宜，注销回
购股份 8,845,123 股。本次注销的回购股份实施情况如下：2021 年 12 月 22 日至 2022 年 5 月 27 日，公司通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,053,009股，使用资金总额为 38,964,272.79 元（不含交易费用）；2024 年 2月 7日至 2
024年 7月 17日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,301,007 股，使用总金额为 39,880,919.82 元（
不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年10月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据上述指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度
累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司预计 2024年度现金分红总额为 38,329,999.80 元，占 2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 198.81%；公司本
次现金分红方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水
平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益以及公司可持续发展，具备合法性、合规性及
合理性。
（三）公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况
公司 2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 51,679,162.50元、51,838,170.90元，分别占 2023年度、2024年度经审计的总资产的比例为 2
.63%、2.30%。
四、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》；
4、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df95be97-dff6-4102-92ef-4dae6f418f43.PDF
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2025-03-28 19:47│集泰股份（002909）：2024年度监事会工作报告
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集泰股份（002909）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/781ca8c9-eb09-4411-a9fc-b8acb5aa5eda.PDF
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2025-03-28 19:47│集泰股份（002909）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“集泰股份”）《2024 年年度报告》于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于2025 年 4 月 2 日（
星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举办 2024年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事兼总经理邹珍凡先生，独立董事徐松林先生，独立董事吴战篪先生，独立董事唐茜女士，副总经
理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理兼研发技术总监胡亚飞先生，副总经理兼财务负责人李汩先生。
投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台，进入集泰股份直播间（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=
1010434）或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码参与本次网上业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 3月 31日（星期一）17：00前通过上述方式提前进入集泰股份直播间进行提问。公司将在 2024年度
网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f1af086f-0574-4015-a637-3e6d7bb1dcbe.PDF
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2025-03-28 19:47│集泰股份（002909）：内部控制自我评价报告
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集泰股份（002909）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/019afcdb-2e71-4e09-9985-e1bb12c4e885.PDF
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2025-03-28 19:47│集泰股份（002909）：董事会关于公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）的合规性说明
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程
》等有关规定，制定《广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“本员工持股计划”）。公
司董事会现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情
形。
2、公司本员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，未违反有关法律、行政法规的规
定，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的
情形；亦不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
4、公司董事会认为本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性
文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划的持有人范围，作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。
6、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工
意见并获得职工代表大会的通过。关联董事在董事会审议本员工持股计划时已根据相关规定对相关议案回避表决。
综上所述，公司董事会认为，《广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》及相关事项符合《指导意
见》《主板上市公司规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/15f05ac3-b65d-400b-90d8-1c80d62be7ac.PDF
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2025-03-28 19:47│集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要
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集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
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