公司公告☆ ◇002909 集泰股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 16:56 │集泰股份（002909）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-10-16 16:54 │集泰股份（002909）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-16 16:52 │集泰股份（002909）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-09-27 15:38 │集泰股份（002909）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-09-22 16:16 │集泰股份（002909）：关于全资子公司注销完成的公告 │
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│2026-09-18 17:25 │集泰股份（002909）：关于完成对全资子公司增资暨工商变更登记的公告 │
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│2026-09-15 17:13 │集泰股份（002909）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-09-14 17:59 │集泰股份（002909）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-14 17:59 │集泰股份（002909）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:09 │集泰股份（002909）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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2026-10-16 16:56│集泰股份（002909）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10
月 13 日以邮件、电话方式发出通知。本次会议于 2026 年 10 月 16 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C座三楼会议室以现
场方式召开。
2、本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于〈2026 年三季度报告〉的议案》
根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定和《公司章程》等要求，结合公司实际经营情况，公司编
制了《2026 年三季度报告》。
公司董事会认为：公司《2026 年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年三季度报告》
（2026-048）。
2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估
，基于谨慎性原则，拟对 2026 年前三季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2026 年前三季度，公司拟计提各项资产减值准备合计 2,965,595.02元。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（2026-049）。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/d08ccc7c-221d-42d6-bcdb-5bbb7d73963b.PDF
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2026-10-16 16:54│集泰股份（002909）：2026年三季度报告
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集泰股份（002909）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/076359fa-c902-4139-ae5f-cebe7a9f26ae.PDF
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2026-10-16 16:52│集泰股份（002909）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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集泰股份（002909）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/898b19ed-23c6-46bf-868a-b5381f010beb.PDF
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2026-09-27 15:38│集泰股份（002909）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：集泰股份，证券代码：002909）连续两个
交易日（2026 年 9 月 23 日、2026 年 9月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.49%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关
规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司于 2026 年 8月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2026年半年度报告》，具体内容敬请投资者查阅报告
全文。
4、2026 年上半年，公司新能源领域业务整体销售收入为 2,845.45 万元，占公司营业收入的 5.88%，占比较低。该业务经营情
况受下游行业政策及市场需求变化、市场竞争、客户验证进度等因素影响，未来业务发展及对公司经营业绩的影响存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
5、公司液冷硅油 2026 年上半年未实现任何销售，产品目前处于内部应用验证阶段，并需同步开展客户验证；在相关验证完成
并符合要求后，方可进入小批量生产阶段。相关产品的验证进展及结果、小批量生产进度、客户导入、后续订单获取及规模化销售等
事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券简称：集泰股份，证券代码：002909）连续两个交易日（2026年 9月 23 日、2026 年 9月 24 日）收盘价格涨
幅偏离值累计达到 23.49%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司相关事项进行了认真核查，并书面问询了公司控股股东与实际控制人，现就有关
情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的信息
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 8月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2026年半年度报告》，具体内容敬请投资者查阅报告
全文。
3、2026 年上半年，公司新能源领域业务整体销售收入为 2,845.45 万元，占公司营业收入的 5.88%，占比较低。该业务经营情
况受下游行业政策及市场需求变化、市场竞争、客户验证进度等因素影响，未来业务发展及对公司经营业绩的影响存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
4、公司液冷硅油 2026 年上半年未实现任何销售，产品目前处于内部应用验证阶段，并需同步开展客户验证；在相关验证完成
并符合要求后，方可进入小批量生产阶段。相关产品的验证进展及结果、小批量生产进度、客户导入、后续订单获取及规模化销售等
事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，有关公司的所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/db554fc8-d5a6-4140-8e71-948c83953f6e.PDF
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2026-09-22 16:16│集泰股份（002909）：关于全资子公司注销完成的公告
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一、注销基本情况
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销
全资子公司的议案》。根据公司发展战略和经营规划，为进一步优化资源配置效率、完善资产结构、降低管理成本并提升整体运营效
能，经公司审慎考虑，同意注销公司全资子公司兆舜科技（广东）有限公司（以下简称“兆舜科技”）。具体内容详见公司于2025年
10月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、注销完成情况
近日，公司收到东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》，兆舜科技已完成工商注销登记手续。本次注销完成后，兆舜科技
不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司未来整体业务发展和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/92a66b27-97b7-4ef3-8de8-9ca1f8e40a58.PDF
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2026-09-18 17:25│集泰股份（002909）：关于完成对全资子公司增资暨工商变更登记的公告
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一、本次增资概述
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第二十次会议，并于2026年9月14日召开20
26年第二次临时股东会，均审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。基于公司全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称
“安徽集泰”）业务发展及经营规划需要，为增强其资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展、产能建设、技术研发及日常经营发
展，公司拟使用自有资金对安徽集泰增资7,656.38万元，本次增资完成后，安徽集泰的注册资本将由30,343.62万元增加至38,000.00
万元整，安徽集泰仍为公司全资子公司（以上数据经四舍五入处理）。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次增资进展情况
近日，公司已将增资款项全部划入安徽集泰指定的银行账户，安徽集泰已完成工商变更登记，并取得了安庆高新技术产业开发区
综合执法局换发的《营业执照》，至此，本次增资事项已完成。安徽集泰相关登记信息如下：
名称：安徽集泰新材料有限公司
统一社会信用代码：91340805MA8NEHMQ87
注册资本：叁亿捌仟万圆整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 11 月 22 日
法定代表人：颜小平
住所：安徽省安庆市高新区山口乡石门湖路 15 号
经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；新型催化材料及助剂销售；建筑陶瓷
制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；密封胶制造；物业管理；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；自有资金投资的资产管理服务；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）。
三、备查文件
《安徽集泰新材料有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/9b8fe5df-3375-4e3a-bb38-4ffdca691379.PDF
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2026-09-15 17:13│集泰股份（002909）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：集泰股份，证券代码：002909）连续三个
交易日（2026 年 9 月 11 日、2026 年 9 月 14 日、2026 年 9 月 15 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 21.60%，根据《深圳证
券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、目前公司经营情况正常，基本面未发生重大变化，公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审
慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券简称：集泰股份，证券代码：002909）连续三个交易日（2026年 9 月 11 日、2026 年 9 月 14 日、2026 年 9
月 15 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 21.60%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司相关事项进行了认真核查，并书面问询了公司控股股东与实际控制人，现就有关
情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的信息
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，有关公司的所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c4270169-e1bb-4ca4-8c9c-95aaac86ba0c.PDF
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2026-09-14 17:59│集泰股份（002909）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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集泰股份（002909）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ff72d9df-e576-46e5-9976-21ee8b1c9784.PDF
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2026-09-14 17:59│集泰股份（002909）：2026年第二次临时股东会决议公告
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集泰股份（002909）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/205aa01f-a641-439a-b958-f192348604bf.PDF
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2026-09-11 19:09│集泰股份（002909）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 15 日（星期二）15:30-17:00。
届时公司董事、高管将在线就 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（星期二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫
描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/73b778d1-7e81-4c39-bbcd-9e803133324e.PDF
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2026-09-10 16:26│集泰股份（002909）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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集泰股份（002909）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bf30fc57-1281-4da2-8f06-f08d72a55d7e.PDF
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2026-09-03 20:28│集泰股份（002909）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：集泰股份，证券代码：002909）连续两个
交易日（2026 年 9月 2日、2026年 9月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.39%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、2023 年至 2025 年，公司营业收入分别为 133,239.73 万元、128,491.79万元和 108,571.55 万元，分别同比下降 8.13%、
3.56%和 15.50%；归属于上市公司股东的净利润分别为 1,024.07 万元、1,928.00 万元和-2,772.93 万元，其中2023 年、2024 年
分别同比增长 0.49%、88.27%，2025 年同比下降 243.82%。2026年上半年，公司实现营业收入 48,410.24 万元，同比下降 9.13%，
归属于上市公司股东的净利润为-1,366.70 万元，同比下降 64.63%。敬请广大投资者查阅公司相关报告，注意投资风险。
4、公司 2026 年上半年新能源领域业务整体销售收入为 2,845.45 万元，占公司营业收入的 5.88%，占比较低。该业务经营情
况受下游行业政策及市场需求变化、市场竞争、客户验证进度等因素影响，未来业务发展及对公司经营业绩的影响存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
5、公司液冷硅油 2026 年上半年未实现任何销售，产品目前处于内部应用验证阶段，并需同步开展客户验证；在相关验证完成
并符合要求后，方可进入小批量生产阶段。相关产品的验证进展及结果、小批量生产进度、客户导入、后续订单获取及规模化销售等
事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
6、2026 年 8月 31 日至 9月 3日，公司股票收盘价格累计上涨 46.44%，同期中证细分化工产业主题指数累计下跌 3.07%；选
取的 4 家同行业可比上市公司同期股价累计涨跌幅区间为-1.71%至 4.53%，平均涨幅为 0.97%。公司股票短期涨幅明显高于同期行
业指数及同行业可比上市公司，鉴于公司基本面近期未发生重大变化，公司股价存在短期涨幅偏离基本面的风险，敬请广大投资者理
性决策、审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券简称：集泰股份，证券代码：002909）连续两个交易日（2026年 9月 2日、2026 年 9月 3日）收盘价格涨幅偏
离值累计达到 22.39%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司相关事项进行了认真核查，并书面问询了公司控股股东与实际控制人，现就有关
情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的信息
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形；
2、2023 年至 2025 年，公司营业收入分别为 133,239.73 万元、128,491.79万元和 108,571.55 万元，分别同比下降 8.13%、
3.56%和 15.50%；归属于上市公司股东的净利润分别为 1,024.07 万元、1,928.00 万元和-2,772.93 万元，其中2023 年、2024 年
分别同比增长 0.49%、88.27%，2025 年同比下降 243.82%。2026年上半年，公司实现营业收入 48,410.24 万元，同比下降 9.13%，
归属于上市公司股东的净利润为-1,366.70 万元，同比下降 64.63%。敬请广大投资者查阅公司相关报告，注意投资风险。
3、公司 2026 年上半年新能源领域业务整体销售收入为 2,845.45 万元，占公司营业收入的 5.88%，占比较低。该业务经营情
况受下游行业政策及市场需求变化、市场竞争、客户验证进度等因素影响，未来业务发展及对公司经营业绩的影响存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
4、公司液冷硅油 2026 年上半年未实现任何销售，产品目前处于内部应用验证阶段，并需同步开展客户验证；在相关验证完成
并符合要求后，方可进入小批量生产阶段。相关产品的验证进展及结果、小批量生产进度、客户导入、后续订单获取及规模化销售等
事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
5、2026 年 8月 31 日至 9月 3日，公司股票收盘价格累计上涨 46.44%，同期中证细分化工产业主题指数累计下跌 3.07%；选
取的 4 家同行业可比上市公司同期股价累计涨跌幅区间为-1.71%至 4.53%，平均涨幅为 0.97%。公司股票短期涨幅明显高于同期行
业指数及同行业可比上市公司，鉴于公司基本面近期未发生重大变化，公司股价存在短期涨幅偏离基本面的风险，敬请广大投资者理
性决策、审慎投资。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，有关公司的所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/41f58499-5e6a-44c5-bdc0-b8f1461e17e8.PDF
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2026-08-27 17:18│集泰股份（002909）：2026年半年度报告
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集泰股份（002909）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3f55e4fb-89bc-438c-b1b7-90a55eceda75.PDF
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2026-08-27 17:18│集泰股份（002909）：2026年半年度报告摘要
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集泰股份（002909）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9ec780ab-3b4d-4b69-a16c-b1fa740901c7.PDF
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2026-08-27 17:17│集泰股份（002909）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审
计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第四届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资质。2013 年 11 月，该所按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人，注册会计师数量 1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元，审计业务收入 184,341.73 万元，证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元，与
公司同行业上市公司审计客户家数 13家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 0次和纪律处分 5次。49
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0人次、行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次和监管措施 50 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中审
众环执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：宋锦锋，2018 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中审众环执业，202
6 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：邱以武，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，2
026 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人江超杰、拟签字注册会计师宋锦锋、项目质量控制复核人邱以武近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性
中审众环及项目合伙人江超杰、拟签字注册会计师宋锦锋、项目质量控制复核人邱以武不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用总额为 90 万元（其中：年报审计费用 75 万元，内部控制审计费用 15 万元）。2026 年度审计服务
收费系结合公司规模、业务复杂程度、审计工作量等因素协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作的实际情况
与中审众环协商确定 2026 年度审计费用并签署相关协议和文件。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），已连续15 年为公司提供审计服务，其就公司 2025 年度财
务报告和内部控制出具的审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合
考虑公司业务发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后
任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极沟通
做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 8月 14 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审计委员会对中审众环的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信情况和独立性等进行了充分的审查和评估，认为中审众环具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作需
要，本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规，变更理由充分合理，同意公司聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构和内部控
制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二） 董事会审议情况和表决情况
公司于 2026 年 8月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权、0 票回避审议通过了《关于拟变
更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7ff140a6-3569-4864-995d-d978a4925721.PDF
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2026-08-27 17:17│集泰股份（002909）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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集泰股份（002909）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/71b2b6b7-4d74-4f84-9bc9-976fa0f6b73a.PDF
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2026-08-27 17:16│集泰股份（002909）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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集泰股份（002909）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bc1afc17-1472-410b-bb5d-70ae2231413e.PDF
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2026-08-27 17:15│集泰股份（002909）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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集泰股份（002909）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5c56e8e2-1060-40e1-9e0e-db0995c82f7f.PDF
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2026-08-27 17:15│集泰股份（002909）：关于对全资子公司增资的公告
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集泰股份（002909）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/89f23f74-3715-420b-b10b-b3859c68e0cf.PDF
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2026-08-27 17:14│集泰股份（002909）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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集泰股份（002909）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d3df78b3-84e6-4450-8b6e-5f10259db681.PDF
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2026-08-27 17:12│集泰股份（002909）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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集泰股份（002909）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/46c413b4-5f68-4c39-9de7-a73b1c1ca3a2.PDF
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2026-08-13 17:22│集泰股份（002909）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）的通
知，获悉安泰化学将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下：
一、本次股东股份质押、解除质押基本情况
1、本次股东质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股 数 持股份 总股本 限售股 补 始日 期 用途
东或第一大 量（股） 比例 比例 充质押 日
股
东及其一致
行
动人
安泰 是 16,800,00 11.25% 4.31% 否 否 2026 办理解 科学城（广州 自身资
化学 0 年 除 ） 金需求
8 月 1 质押手 绿色融资担保
1 续 有限公司
日 之日止
备注：上述质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押数 占其所持股 占公司总股 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 量（股） 份比例 本比例
其一致行动人
安泰 是 28,700,000 19.22% 7.36% 2025年8月5 2026 年 8月 山东省国际信托
化学 日 13 日 股
份有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比 质 质 所 司 情况 情况
例 押及质押 押及质押 持股 总股 已质押股 占已 未质押股份 占未质
前 后 份 本 份 质 限售和冻结 押股份
质押股份 质押股份 比例 比例 限售和冻 押股 数量（股） 比例
数 数 结 份
量（股） 量（股） 数量（股 比例
）
安泰化 149,325,61 38.29 94,305,30 82,405,30 55.18 21.13 0 0.00% 0 0.00%
学 4 % 2 2 % %
邹榛夫 9,010,010 2.31% 4,600,000 4,600,000 51.05 1.18% 2,350,000 51.09 4,407,507 99.94%
% %
合计 158,335,62 40.60 98,905,30 87,005,30 54.95 22.31 2,350,000 2.70% 4,407,507 6.18%
4 % 2 2 % %
备注：1、上述邹榛夫先生所持限售股份为高管锁定股，不存在司法冻结的情形；
2、上述持股比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司当前生产经营情况正常，公司控股股东本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 38,805,302 股，占其合计所持股
份 24.51%，占公司总股本9.95%，融资金额为 10,000.00 万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量
为 61,705,302 股，占其合计所持股份 38.97%，占公司总股本 15.82%，融资金额为 16,000.00 万元。公司控股股东及其一致行动
人还款资金为其自有或自筹资金、被担保方自有或自筹资金，具备相应的偿还能力。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东本次股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，本次质押的股份也不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押风险在可控范围之内。上述质押行为不会导致公司实际控制权变
更。质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份或保证金等
措施来应对上述风险。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、山东省国际信托股份有限公司出具的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/787d7a4b-8e1a-4073-bd84-bb95cc973d82.PDF
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2026-07-21 19:16│集泰股份（002909）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7月 21
日以邮件、电话方式发出通知。由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于 2026 年 7月 2
1 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C座三楼会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的议案》
基于公司战略规划及经营发展的需要，为进一步拓宽国际业务渠道，提升海外服务能力与市场竞争力，公司拟以自有资金在香港
设立全资子公司，注册资金30 万美元，并由香港子公司在越南设立全资子公司，注册资金 20万美元。本次对外投资事项投资总额为
50 万美元。
同时，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理本次对外投资所需境内外备案、登记注册、文件签署等相关手续。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本
次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的公告》（2026-029）。
三、备查文件
广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/10316198-10b7-4a96-bc83-49346c77647c.PDF
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2026-07-21 19:15│集泰股份（002909）：关于对外投资暨设立香港及海外子公司的公告
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集泰股份（002909）：关于对外投资暨设立香港及海外子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/70e5e2d3-87ff-4e01-b3e4-9c4b1415da3f.PDF
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2026-07-14 19:13│集泰股份（002909）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,100.00 ～ 1,600.00 -830.16
股东的净利润 比上年同期下降 32.50% ～ 92.73%
扣除非经常性损 亏损：1,400.00 ～ 2,000.00 -1,012.85
益后的净利润 比上年同期下降 38.22% ～ 97.46%
基本每股收益 亏损：0.0289 元/股 ～ 0.0420 元/股 -0.0217 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体收入与利润同比下滑，主要受建筑工程市场景气偏弱，下游建筑工程项目开工量下降的影响，建筑工程相关
产品收入承压；同时，部分化工原材料采购价格同比上涨，公司营业成本有所上升。
报告期内，公司新能源汽车用胶、电子电气、储能等工业类用胶、集装箱业务的持续拓展，对收入结构优化和增量形成一定贡献
，但短期内尚未完全抵消传统业务下滑影响。
下半年，公司将继续稳健经营传统业务，围绕市场需求变化优化产能布局和订单结构，推进技术升级及高附加值产品导入，积极
把握新兴下游扩容机遇，持续开拓工业类用胶及集装箱市场，并强化供应链协同、采购管理和费用管控，持续提升经营韧性与盈利能
力。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据请以公司 2026 年半年度报告披露的数据
为准；
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/78eeb1cf-6594-40db-be59-bcd51676815f.PDF
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2026-07-06 15:47│集泰股份（002909）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）出具的《关于更换广州
集泰化工股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下：
中航证券作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，原委派保荐代表人陈静女士、杨家兴先生负责公司前
述项目的持续督导工作，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，中航证券持
续履行督导义务。杨家兴先生因工作变动，不再负责公司该项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，中航证券现
委派倪文思先生接替杨家兴先生，担任公司该项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导的保荐职责。倪文思先生简历详见附件
。
本次保荐代表人变更后，公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票项目的持续督导保荐代表人为陈静女士、倪文思先生，持续督
导期限至持续督导义务结束。
本次变更不影响中航证券对公司的持续督导工作。公司董事会对杨家兴先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做出的贡献表
示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/18f4c464-9655-4ace-82d1-655b6ebbdd8e.PDF
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2026-07-01 00:00│集泰股份（002909）：关于调整第五期员工持股计划管理委员会委员的公告
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集泰股份（002909）：关于调整第五期员工持股计划管理委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/32ba2b42-2a11-4a3d-884a-813d0c0cdb8f.PDF
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2026-07-01 00:00│集泰股份（002909）：关于实际控制人部分股份质押展期及控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
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集泰股份（002909）：关于实际控制人部分股份质押展期及控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5973bd9d-b77d-4f79-a6b4-cf23bc3c4094.PDF
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2026-05-30 00:00│集泰股份（002909）：2025年年度股东会的法律意见书
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集泰股份（002909）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aba2d872-1683-49dd-9aec-e72c51dc5ba7.PDF
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2026-05-30 00:00│集泰股份（002909）：2025年年度股东会决议公告
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集泰股份（002909）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/188bd4f9-4f58-4196-aef3-655b06029a1e.PDF
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2026-04-28 18:16│集泰股份（002909）：2026年一季度报告
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集泰股份（002909）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ffdd12e-94ae-477e-808f-f86f842702bd.PDF
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2026-04-28 18:16│集泰股份（002909）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4月 24
日以邮件、电话方式发出通知。会议于 2026 年 4 月 28 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C座三楼会议室以现场方式召开
。
2、本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于〈2026 年一季度报告〉的议案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2026 年一季
度报告》。
公司董事会认为：公司《2026 年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年一季度报告》
（2026-019）。
2、审议通过《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估
，基于谨慎性原则，拟对 2026 年一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2026 年一季度公司拟计提各项减值准备合计 1,167,526.51 元。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的公告》（2026-020）。
3、审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
为规范公司在互动易平台的信息发布与投资者提问回复管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《
上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度》
。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
4、审议通过《关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》
根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，公司第五期员工持股计划第一批股票锁定期将于 2026 年 4月 29 日届满，鉴于
公司 2025 年度业绩未达到本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标，本员工持股计划第一批股票锁定期解锁条件未成就，对
应标的股票不得解锁且不得递延，未解锁股票由管理委员会收回，并于锁定期届满后择机出售，以标的股票的出售金额与对应原始出
资金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、吕荣华回避表决本议案）。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告》（2026-021）。
5、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5月 29 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开 2025 年年度股东会。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-022）。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78f22ffd-7b94-42fb-86ec-3247783bc95e.PDF
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2026-04-28 18:14│集泰股份（002909）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 26 日
7、出席对象：
（1）2026 年 05 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书模板详见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州开发区南翔一路 62 号 C座一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告 非累积投票提案 √
摘要〉的议案》
3.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事和 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √作为投
票对象的
子议案数
（8）
7.01 《关于 2026 年度董事长邹榛夫先生薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
的议案》
7.02 《关于 2026 年度董事邹珍凡先生薪酬（津贴）的 非累积投票提案 √
议案》
7.03 《关于 2026 年度董事孙仲华先生薪酬（津贴）的 非累积投票提案 √
议案》
7.04 《关于 2026 年度董事林武宣先生薪酬（津贴）的 非累积投票提案 √
议案》
7.05 《关于 2026 年度职工代表董事吕荣华女士薪酬 非累积投票提案 √
（津贴）的议案》
7.06 《关于 2026 年度独立董事徐松林先生薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）的议案》
7.07 《关于 2026 年度独立董事吴战篪先生薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）的议案》
7.08 《关于 2026 年度独立董事唐茜女士薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
的议案》
2、本次股东会审议的提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 4月 11日披露在《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士将在本次股东会作 2025年度独立董事述职报告。
4、提案 7.00 包含 7.01 至 7.08 共 8项子议案，需逐项表决，且关联股东需回避表决。
5、提案 5.00 及提案 7.01 至 7.08 为影响中小投资者利益的提案，为更好地维护中小投资者（除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，本次股东会将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人
身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上文件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请仔细填写《参会股东登记表》以
便登记确认，《参会股东登记表》模板详见附件三。通过电子邮件方式登记的，请将邮件发送至jitaihuagong@jointas.com，主题注
明“股东会”。通过传真登记的，公司传真号码：020-85526634。通过信函方式登记的，相关文件请寄往：广州开发区南翔一路 62
号 C座五楼董事会办公室；邮编：510000（信封请注明“股东会”字样）。用于登记的相关文件需于 2026 年 05 月 27 日 17:00
前送达公司，登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准；
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通
费用自理。
2、现场登记时间：2026 年 05 月 27 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：罗红姣
（2）电话号码：020-85532539
（3）传真号码：020-85526634
（4）电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn
）进行投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a69db63-615f-4e04-81bc-d6f8b3a19b37.PDF
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2026-04-28 18:14│集泰股份（002909）：投资者关系管理制度（2026年4月）
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集泰股份（002909）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb5972c2-ffa2-4f0a-ae60-b81b171676bc.PDF
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2026-04-28 18:12│集泰股份（002909）：关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第
五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一批
股票锁定期将于 2026 年 4 月 29 日届满，鉴于公司 2025年度业绩未达到本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标，本员工
持股计划第一批股票锁定期解锁条件未成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《第五期员工持股计划》等相关规定，具体情况如下：
一、本员工持股计划的批准及实施情况
公司于 2025 年 3月 6日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈第五期员工持股计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于〈第五期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持
股计划有关事项的议案》；于 2025 年 3月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调
整第五期员工持股计划相关事项的议案》《关于〈第五期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈第五期员工
持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，并于 2025 年 4月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈第五期员工持
股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈第五期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第五期员工持股计划，具体内容详见公司披露于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2025 年 4月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的 3,122,919 股已于 2025 年 4月 28 日以非交易过户形式过户至公司开立的“广州集泰化工股份有限公司－第五期员
工持股计划”专户，过户股份数占公司当时总股本的 0.80%。2025 年 4月 30日，公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告》（2025-046）。
二、本员工持股计划的锁定期
根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期为36 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 24个月。公司本员工持股计划
第一批股票锁定期于 2026 年 4月 29 日届满，解锁日期为2026年4月30日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共1,561,45
9股，占公司当前总股本的 0.40%。
三、本员工持股计划第一批股票锁定期解锁条件未成就的说明
根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标为：
解锁期 解锁比例 对应考核年度 考核目标
第一个解锁期 50% 2025 年 以 2024 年的营业收入、净利润为业绩基数，
2025 年的营业收入增长率不低于 20%或净利
润增长率不低于 40%，二者完成其一即达标。
注：1、上述“营业收入”指公司经审计合并报表的营业收入；
2、上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2025 年营业收入为108,571.55 万元，同比下降 15.50%，归属于上市公司股东的净利润为-2,772.93万元，同比下降 243.82%
。因此，本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标未达成。
四、本员工持股计划的后续安排
鉴于第一批股票锁定期业绩考核指标未达成，根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，对应标的股票不得解锁且不得递延
，未解锁股票由管理委员会收回，并于锁定期届满后择机出售，以标的股票的出售金额与对应原始出资金额孰低值返还持有人，剩余
资金（如有）归公司所有。
本员工持股计划将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票以及公司《第五期员工持股
计划》的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（四）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
五、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通
过后，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
六、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f355735d-4ecc-4fa5-a9d2-5332103a677e.PDF
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2026-04-28 18:12│集泰股份（002909）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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集泰股份（002909）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e762a874-e74d-457f-9d93-91c5a212228a.PDF
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2026-04-27 17:52│集泰股份（002909）：关于实际控制人部分股份质押展期的公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了实际控制人邹榛夫先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办
理了质押展期，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期基本情况
股东 是否为控股 本次质押展 占其所 占公 是否为 是否 质押 原质 展期后 质权人 质押
名称 股东或第一 期数量（股） 持股份 司总 限售股 为补 起始 押到 质押到 用途
大股东及其 比例 股本 充质 日 期日 期日
一致行动人 比例 押
邹榛夫 是 2,250,000 24.97% 0.58% 否 否 2025 2026 办理解 华安证券 自身资
年4月 年4月 除质押 股份有限 金需求
2,350,000 26.08% 0.60% 是（高管 否 24 日 24 日 手续之 公司
锁定股） 日止
合计 - 4,600,000 51.05% 1.18% - - - - - - -
备注：1、截至本公告披露日，公司总股本为 390,000,000 股；
2、上述质押展期的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，邹榛夫先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未质押
份限售和 质押 限售和冻结 股份比例
冻结数量 股份 数量（股）
（股） 比例
广州市安 149,325,614 38.29% 97,005,302 64.96% 24.87% 0 0.00% 0 0.00%
泰化学有
限公司
邹榛夫 9,010,010 2.31% 4,600,000 51.05% 1.18% 2,350,000 51.09% 4,407,507 99.94%
合计 158,335,624 40.60% 101,605,302 64.17% 26.05% 2,350,000 2.31% 4,407,507 7.77%
备注：1、上述邹榛夫先生所持限售股份为高管锁定股，不存在司法冻结的情形；
2、上述持股比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。
三、其他说明
1、公司当前生产经营情况正常，公司实际控制人本次股份质押展期与公司生产经营需求无关。
2、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 41,830,000 股，占其合计所持
股份 26.42%，占公司总股本10.73%，融资金额为 10,000.00 万元；公司实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计
数量为 74,655,302 股，占其合计所持股份 47.15%，占公司总股本 19.14%，融资金额为 20,000.00 万元。公司实际控制人及其一
致行动人还款资金为其自有或自筹资金、被担保方自有或自筹资金，具备相应的偿还能力。
3、公司实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司实际控制人本次股份质押展期对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，本次质押展期的股份也不涉及业绩补偿
义务。
5、公司实际控制人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押风险在可控范围之内。上述质押展期行为不会导致公司实际控
制权变更。质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，公司实际控制人将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份或
保证金等措施来应对上述风险。
公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、华安证券股份有限公司出具的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89b298a4-82ec-4d49-a872-b2035ad8e7a9.PDF
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2026-04-13 17:47│集泰股份（002909）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“集泰股份”）《2025 年年度报告》于 2026 年 4月 11 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2026 年 4月 17 日（
星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举办 2025 年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事兼总经理邹珍凡先生，独立董事徐松林先生，独立董事吴战篪先生，独立董事唐茜女士，副总经
理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理兼研发技术总监胡亚飞先生，副总经理兼财务负责人李汩先生。
投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台，进入集泰股份直播间（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=
1010711）或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码参与本次网上业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4 月 15 日（星期三）17:00 前通过上述方式提前进入集泰股份直播间进行提问。公司将在 2025 年
度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3b789446-48f6-491c-9bc6-84b87c858a9c.PDF
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2026-04-11 00:31│集泰股份（002909）：2025年可持续发展报告
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集泰股份（002909）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bbeb9bd2-adcb-4234-bcc1-104e6e689893.PDF
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2026-04-10 19:05│集泰股份（002909）：中航证券有限公司关于公司2025年定期现场检查报告
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集泰股份（002909）：中航证券有限公司关于公司2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b5380a6a-96f3-48ca-8b5d-262847f5d7b2.PDF
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2026-04-10 19:05│集泰股份（002909）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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集泰股份（002909）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a18d82bf-8034-4c45-a897-37c6259cf68b.PDF
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2026-04-10 19:05│集泰股份（002909）：2025年度内部控制审计报告
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集泰股份（002909）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b9192e8d-2abe-4fdf-b627-b83617d8175a.PDF
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2026-04-10 19:05│集泰股份（002909）：中航证券有限公司关于公司向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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中航证券有限公司（以下简称“中航证券”“保荐机构”或“本机构”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份
”“公司”“上市公司”或“发行人”）2022年向特定对象发行 A股股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2025年 12月 31日
。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
保荐业务》等相关法律法规的要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中航证券有限公司
2、注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层
3、主要办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航产融大厦 37层
4、法定代表人：戚侠
5、本项目保荐代表人/项目联系人：陈静、杨家兴
6、联系电话：021-23563566、0755-33066847
7、是否更换保荐人或其他情况：否
三、上市公司基本情况
1、发行人名称：广州集泰化工股份有限公司
2、证券代码：002909
3、注册资本：人民币 390,000,000元
4、注册地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62号自编六栋二楼、五楼
5、主要办公地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62号自编六栋二楼、五楼
6、法定代表人：邹珍凡
7、实际控制人：邹榛夫
8、联系人：吴珈宜
9、联系电话：020-85532539
10、本次证券发行类型：向特定对象发行 A股股票
11、本次证券发行时间：2024年 1月
12、本次证券上市时间：2024年 1月
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、年报披露时间：2024年年报披露时间为 2025年 3月 29日，2025年年报披露时间为 2026年 4月 11日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
中航证券作为集泰股份 2022年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，按照法律、法规和中国证监会的有关规定，对集泰股份
进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交申请文件后，积极配合中国证监会和深圳证券交易所的发行审核工作，组织
公司及其他中介机构对中国证监会及深圳证券交易所的问询意见进行答复并保持沟通；取得中国证监会同意注册的批复后，按照深圳
证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐机构针对公司的具体情况确定了持续督导的内容和重点，并在持续督导阶段承担了以下相关工作：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格
式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金
使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目、部分募集资金投资项目变更及延期等事项发表
独立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理人员培
训。
6、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司对保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，重要事项能够及时
通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关
重大事项提出建议和发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
集泰股份聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服
务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
集泰股份已建立健全较为完善的信息披露管理制度，在持续督导期内，集泰股份信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法
》等相关法律法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本保荐机构认为集泰股份的募集资金按照监管部门批复和公开披露的文件所承诺用途对募集资金进行专户存储和专项使用，并履
行了信息披露义务，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形。
截至 2025年 12月 31日，公司的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的
责任。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在中国证监会和深圳证券交易所其他要求报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6bf2d6aa-1e1b-4290-be1c-c488e640e8b2.PDF
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2026-04-10 19:05│集泰股份（002909）：中航证券有限公司关于公司2025年持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”、“公司
”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，委派本保荐机构保荐代表人对集泰股份的董事、高级
管理人员等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
参加本次培训的人员为集泰股份的董事、高级管理人员等相关人员，培训形式为视频会议，培训地点为集泰股份会议室，培训内
容如下：本次培训根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等规定要求，对上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公司信息披露、投资者保护等内容进行专项讲解。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次培训的成果
通过本次培训授课，集泰股份参与本次培训的相关人员加深了对证券市场相关法律及深圳证券交易所相关法规、业务规则的认识
，进一步理解了上市公司运作规范和信息披露要求。此次培训有助于进一步提升上市公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/77fc45f3-04bd-4150-9392-c5543c1bee43.PDF
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2026-04-10 19:05│集泰股份（002909）：2025年年度审计报告
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集泰股份（002909）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c2dccaaa-f2a0-44f1-957f-e1da38f48316.PDF
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2026-04-10 19:05│集泰股份（002909）：中航证券有限公司关于公司2025年度保荐工作报告
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集泰股份（002909）：中航证券有限公司关于公司2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d4e62735-58fa-470f-91f9-067e02f72696.PDF
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2026-04-10 19:04│集泰股份（002909）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人
员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程
》的规定，特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（不含独立董事及外部董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。公司独立董事、外部董事薪酬支付规定详见公司《独立董事、外部董事津贴管理办法》。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事及高级管
理人员的考核标准并进行考核，薪酬与考核委员会的职责与权限详见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。第五条 董事薪酬
方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高
级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬是年度的基本报酬，主要根据职位、责任、能力、市场薪酬行情等确定；绩效薪酬根据公司经营业绩、个人绩效考核等
综合考核结果确定；中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第七条 在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。
第八条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的薪酬，按照职务与岗位责任等级确定。
第九条 公司董事兼任公司高级管理人员时，薪酬方案上限以孰高者确定。
第四章 薪酬的调整
第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资
调整的参考依据；
2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、公司组织结构调整。
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬的支付与止付追索
第十三条 基本薪酬分为十二个月，计算期间为每月1日到该月末最后一天，每月按考勤结算并于次月25日之前发放。如遇支付日
为休假日时，则提前一个工作日发放。公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前三日通知，并确定延缓支付日。
绩效薪酬根据公司经营业绩、个人绩效考核等综合考核结果确定，按考核周期进行考核发放，可递延支付，其中一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入根据公司经营情况和相关政策组织实施或发放。第十四条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等需由个人支付的部分、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其他国
家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则不予发放绩效薪酬和中长期激励收入：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、严重违反公司规章制度、职业道德或廉洁从业规定，给公司造成重大损失的；
5、公司董事会认定的其他不予发放绩效薪酬和中长期激励收入的情形。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重
述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 其他规定
第十七条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。若本制度与法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定执行相抵触的，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十条 本制度由
董事会负责修订、解释。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4a95d96e-2b05-4aac-b9d3-848c7c97909c.PDF
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2026-04-10 19:04│集泰股份（002909）：2025年度独立董事述职报告（唐茜）
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集泰股份（002909）：2025年度独立董事述职报告（唐茜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7fec1542-a74d-469e-b38f-b20372249b86.PDF
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2026-04-10 19:04│集泰股份（002909）：2025年度独立董事述职报告（吴战篪）
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集泰股份（002909）：2025年度独立董事述职报告（吴战篪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/70c37788-1654-4587-9f0d-797663d5ba5b.PDF
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2026-04-10 19:04│集泰股份（002909）：2025年度独立董事述职报告（徐松林）
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集泰股份（002909）：2025年度独立董事述职报告（徐松林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ed278cf0-a0bc-4dd5-a7bb-6afb9c6726e6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-17│集泰股份：2026年三季度报告
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2026-08-28│集泰股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517827.PDF
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2026-04-29│集泰股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227836.PDF
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2026-04-11│集泰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225094522.PDF
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2025-10-27│集泰股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733935.PDF
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2025-08-13│集泰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224461865.PDF
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2025-04-26│集泰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313326.PDF
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2025-03-29│集泰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944863.PDF
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2024-10-26│集泰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519026.PDF
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2024-08-31│集泰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087093.PDF
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2024-04-30│集泰股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906871.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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