公司公告☆ ◇002909 集泰股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 17:56 │集泰股份（002909）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-03-06 19:52 │集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案） │
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│2025-03-06 19:52 │集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-03-06 19:52 │集泰股份（002909）：董事会关于公司第五期员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2025-03-06 19:51 │集泰股份（002909）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-06 19:50 │集泰股份（002909）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-06 19:49 │集泰股份（002909）：第五期员工持股计划管理办法 │
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│2025-03-06 19:49 │集泰股份（002909）：舆情管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-03 16:56 │集泰股份（002909）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-17 16:27 │集泰股份（002909）：关于筹划第五期员工持股计划的提示性公告 │
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2025-03-07 17:56│集泰股份（002909）：关于首次回购公司股份的公告
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集泰股份（002909）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/13a393fc-8bf5-4c45-805a-fc0fe4bc452f.PDF
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2025-03-06 19:52│集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案）
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集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/1ea2b96d-ead7-4fc2-8025-6ff52bae9c9a.PDF
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2025-03-06 19:52│集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案）摘要
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集泰股份（002909）：第五期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/5a2fb714-99a1-45ec-b9a2-c4d57f9bb2e6.PDF
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2025-03-06 19:52│集泰股份（002909）：董事会关于公司第五期员工持股计划（草案）的合规性说明
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集泰股份（002909）：董事会关于公司第五期员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/25e5b145-716a-45fa-8042-d4fb78719d11.PDF
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2025-03-06 19:51│集泰股份（002909）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 3 月 3日
以邮件、电话方式发出通知。会议于 2025 年 3 月 6 日 14:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，就拟实施公司第五期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，
会议同意公司实施第五期员工持股计划。
为进一步健全公司长效激励机制，提升公司治理水平，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，充分调动员工的积极性和创造性，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟实施第五期员工持股计划并制定了《广州集泰化工股份有
限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权、3 票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡、孙仲华回避表决）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五期员工持股计划（草案）》及《第五期员工持股计划
（草案）摘要》。
2、审议通过《关于<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司第五期员工持股计划的实施，确保第五期员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件，制定了《广州集泰
化工股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权、3 票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡、孙仲华回避表决）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五期员工持股计划管理办法》。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会或其授权
人办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理或指定其他机构办理本员工持股计划标的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策
对本员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权、3 票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡、孙仲华回避表决）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
4、审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导社会舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公
司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合《公司章程》及公司的实际情况，公司修订
了《广州集泰化工股份有限公司舆情管理制度》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》（2025 年 3月）。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、广州集泰化工股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/5c4bbd9c-763e-4ff8-928a-70e576ad6cf2.PDF
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2025-03-06 19:50│集泰股份（002909）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 3 月 3日
以邮件、电话方式发出通知。会议于 2025 年 3 月 6 日 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工
股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励机制，提升公司治理水平，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，充分调动员工的积极性和创造性，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟实施第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划
”）并制定了《广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。
全体监事认为：
1、公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、审议本员工持股计划的程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定；本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与本员工持股计划的情形；本员工持股计划推出前已召开职工代表大会充分征求员工意见。
4、经核实，本员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划的持有人范
围，作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本员工持股计划有助于进一步健全公司长效激励约束机制，完善员工与全体股东的利益共享机制，使员工利益与公
司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提高公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性
，吸引和留住优秀人才，保障公司战略目标的实现，促进公司持续、健康发展。
综上所述，监事会同意公司实施本员工持股计划。
表决情况：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（关联监事程超回避表决）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五期员工持股计划（草案）》及《第五期员工持股计划
（草案）摘要》。
2、审议通过《关于<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司第五期员工持股计划的实施，确保第五期员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件，制定了《广州集泰
化工股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。
全体监事认为：《第五期员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律法规的要求，能切实有效保障各持有人的利益，同意通过
该议案。
表决情况：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（关联监事程超回避表决）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五期员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/e7a362b2-521a-43ab-8f0b-b41bf07c24f4.PDF
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2025-03-06 19:49│集泰股份（002909）：第五期员工持股计划管理办法
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集泰股份（002909）：第五期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7aac1658-75c2-43cd-9e52-10f1d18d4ab9.PDF
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2025-03-06 19:49│集泰股份（002909）：舆情管理制度（2025年3月）
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集泰股份（002909）：舆情管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7d27ba27-6017-4981-8f1a-e507df40a323.PDF
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2025-03-03 16:56│集泰股份（002909）：关于回购公司股份的进展公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》（以下简称“本次回购”），同意公司使用银行专项贷款资金、自有资
金或其他自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股
权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000万元（含），且不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过 8.57元/股（含）
，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 12月26日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购股
份期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2025年 2月 28日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/b27e3317-e2de-48bd-96ad-eea5e0d0595c.PDF
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2025-02-17 16:27│集泰股份（002909）：关于筹划第五期员工持股计划的提示性公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司长效激励机制，提升公司治理水平，吸引和留住优秀管理人
才和核心骨干，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，拟推出第五期员工持股计划（以下简称
“本次员工持股计划”）。相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
在符合相关法律、法规规定的前提下，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持
有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。初步预估公司本次员工持股计划涉及股票总数不超过目
前公司回购专用证券账户股份数，即不超过公司总股本的 1.59%，具体持股规模以后续审议及披露的本次员工持股计划草案及员工实
际认购缴款情况为准。
二、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。
三、本次员工持股计划的参加对象
本次员工持股计划的参加对象为公司（含控股子公司）的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员和对公司发展有卓越贡
献的核心骨干、关键岗位员工及其他员工。实际参加人数将根据员工实际认购缴款情况确定。
四、预计披露本次员工持股计划草案的时间
董事会审议及披露本次员工持股计划草案的时间自本公告披露之日起不超过 3个月。
五、风险提示
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则谨慎推进本
次员工持股计划相关工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，提示性公告不代表公司对本次员工
持股计划相关事项的实质性判断、确认或批准。本次员工持股计划从推出到实施尚需经公司董事会和股东大会批准，能否实施存在不
确定性，具体情况以公司披露的公告为准。
待本次员工持股计划相关事项确定后，公司将根据相关规定履行相应的审议程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/1e473ee8-e161-4e23-b849-1e10c0106dc2.PDF
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2025-02-13 17:47│集泰股份（002909）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了控股股东广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）的通
知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期基本情况
股 是否为 本次质押 占其 占公 是 是否 质押起始日 原质押 展期后质 质权人 质押
东 控 展 所 司 否 为 到期日 押 用途
名 股股东 期股份数 持股 总股 为 补充 到期日
称 或 量 份 本 限 质
第一大 （股） 比例 比例 售 押
股 股
东及其
一
致行动
人
安 是 20,000,00 13.39 5.13% 否 否 2024 年 8 2025 年 2 办理解除 沈建军 自身资
泰 0 % 月 月 质 金需求
化 14 日 15 日 押手续之
学 日
止
备注：1、截至本公告披露日，公司总股本为 390,000,000 股；
2、上述质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务；
3、上述股份原质押情况详见公司 2024年 8月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、股东股份累计质押情况
截至 2025年 2 月 12日，安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司总 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 股份数量 持股份 股本比例 情况 情况
（股） 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未质押
份限售和 质押 限售和冻结 股份比例
冻结数量 股份 数量（股）
（股） 比例
安泰化学 149,325,614 38.29% 106,930,000 71.61% 27.42% 0 0.00% 0 0.00%
邹榛夫 9,010,010 2.31% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,757,507 75.00%
合计 158,335,624 40.60% 106,930,000 67.53% 27.42% 0 0.00% 6,757,507 13.15%
备注：1、上述股东邹榛夫先生所持限售股份为高管锁定股，未存在司法冻结的情形；
2、上述持股比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。
三、其他说明
1、公司当前生产经营情况正常，公司控股股东本次股份质押展期与公司生产经营需求无关。
2、截至 2025 年 2 月 12 日，公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 75,930,000 股，占其所持
股份 47.96%，占公司总股本19.47%，融资金额为 11,750.00万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数
量为 106,930,000 股，占其所持股份 67.53%，占公司总股本 27.42%，融资金额为 16,950.00 万元。公司控股股东及其一致行动人
还款资金为其自有或自筹资金，具备相应的偿还能力。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东本次股份质押展期对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，本次质押展期的股份也不涉及业绩补偿义
务。
5、公司控股股东资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押风险在可控范围之内。上述质押展期行为不会导致公司实际控制
权变更。质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份或保证
金等措施来应对上述风险。
公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、沈建军出具的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/8120521d-6b02-4dad-9fe5-9c23021f422a.PDF
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