公司公告☆ ◇002909 集泰股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:16 │集泰股份（002909）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │集泰股份（002909）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:14 │集泰股份（002909）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:14 │集泰股份（002909）：投资者关系管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 18:12 │集泰股份（002909）：关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告 │
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│2026-04-28 18:12 │集泰股份（002909）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 17:52 │集泰股份（002909）：关于实际控制人部分股份质押展期的公告 │
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│2026-04-13 17:47 │集泰股份（002909）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-11 00:31 │集泰股份（002909）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-10 19:05 │集泰股份（002909）：中航证券有限公司关于公司2025年定期现场检查报告 │
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2026-04-28 18:16│集泰股份（002909）：2026年一季度报告
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集泰股份（002909）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ffdd12e-94ae-477e-808f-f86f842702bd.PDF
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2026-04-28 18:16│集泰股份（002909）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4月 24
日以邮件、电话方式发出通知。会议于 2026 年 4 月 28 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C座三楼会议室以现场方式召开
。
2、本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于〈2026 年一季度报告〉的议案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2026 年一季
度报告》。
公司董事会认为：公司《2026 年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年一季度报告》
（2026-019）。
2、审议通过《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估
，基于谨慎性原则，拟对 2026 年一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2026 年一季度公司拟计提各项减值准备合计 1,167,526.51 元。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的公告》（2026-020）。
3、审议通过《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
为规范公司在互动易平台的信息发布与投资者提问回复管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《
上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度》
。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
4、审议通过《关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》
根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，公司第五期员工持股计划第一批股票锁定期将于 2026 年 4月 29 日届满，鉴于
公司 2025 年度业绩未达到本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标，本员工持股计划第一批股票锁定期解锁条件未成就，对
应标的股票不得解锁且不得递延，未解锁股票由管理委员会收回，并于锁定期届满后择机出售，以标的股票的出售金额与对应原始出
资金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、吕荣华回避表决本议案）。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告》（2026-021）。
5、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5月 29 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开 2025 年年度股东会。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-022）。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78f22ffd-7b94-42fb-86ec-3247783bc95e.PDF
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2026-04-28 18:14│集泰股份（002909）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 26 日
7、出席对象：
（1）2026 年 05 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书模板详见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州开发区南翔一路 62 号 C座一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告 非累积投票提案 √
摘要〉的议案》
3.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事和 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √作为投
票对象的
子议案数
（8）
7.01 《关于 2026 年度董事长邹榛夫先生薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
的议案》
7.02 《关于 2026 年度董事邹珍凡先生薪酬（津贴）的 非累积投票提案 √
议案》
7.03 《关于 2026 年度董事孙仲华先生薪酬（津贴）的 非累积投票提案 √
议案》
7.04 《关于 2026 年度董事林武宣先生薪酬（津贴）的 非累积投票提案 √
议案》
7.05 《关于 2026 年度职工代表董事吕荣华女士薪酬 非累积投票提案 √
（津贴）的议案》
7.06 《关于 2026 年度独立董事徐松林先生薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）的议案》
7.07 《关于 2026 年度独立董事吴战篪先生薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）的议案》
7.08 《关于 2026 年度独立董事唐茜女士薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
的议案》
2、本次股东会审议的提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 4月 11日披露在《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士将在本次股东会作 2025年度独立董事述职报告。
4、提案 7.00 包含 7.01 至 7.08 共 8项子议案，需逐项表决，且关联股东需回避表决。
5、提案 5.00 及提案 7.01 至 7.08 为影响中小投资者利益的提案，为更好地维护中小投资者（除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，本次股东会将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人
身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上文件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请仔细填写《参会股东登记表》以
便登记确认，《参会股东登记表》模板详见附件三。通过电子邮件方式登记的，请将邮件发送至jitaihuagong@jointas.com，主题注
明“股东会”。通过传真登记的，公司传真号码：020-85526634。通过信函方式登记的，相关文件请寄往：广州开发区南翔一路 62
号 C座五楼董事会办公室；邮编：510000（信封请注明“股东会”字样）。用于登记的相关文件需于 2026 年 05 月 27 日 17:00
前送达公司，登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准；
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通
费用自理。
2、现场登记时间：2026 年 05 月 27 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：罗红姣
（2）电话号码：020-85532539
（3）传真号码：020-85526634
（4）电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn
）进行投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a69db63-615f-4e04-81bc-d6f8b3a19b37.PDF
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2026-04-28 18:14│集泰股份（002909）：投资者关系管理制度（2026年4月）
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集泰股份（002909）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb5972c2-ffa2-4f0a-ae60-b81b171676bc.PDF
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2026-04-28 18:12│集泰股份（002909）：关于第五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第
五期员工持股计划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一批
股票锁定期将于 2026 年 4 月 29 日届满，鉴于公司 2025年度业绩未达到本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标，本员工
持股计划第一批股票锁定期解锁条件未成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《第五期员工持股计划》等相关规定，具体情况如下：
一、本员工持股计划的批准及实施情况
公司于 2025 年 3月 6日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈第五期员工持股计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于〈第五期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持
股计划有关事项的议案》；于 2025 年 3月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调
整第五期员工持股计划相关事项的议案》《关于〈第五期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈第五期员工
持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，并于 2025 年 4月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈第五期员工持
股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈第五期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第五期员工持股计划，具体内容详见公司披露于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2025 年 4月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的 3,122,919 股已于 2025 年 4月 28 日以非交易过户形式过户至公司开立的“广州集泰化工股份有限公司－第五期员
工持股计划”专户，过户股份数占公司当时总股本的 0.80%。2025 年 4月 30日，公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告》（2025-046）。
二、本员工持股计划的锁定期
根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期为36 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 24个月。公司本员工持股计划
第一批股票锁定期于 2026 年 4月 29 日届满，解锁日期为2026年4月30日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共1,561,45
9股，占公司当前总股本的 0.40%。
三、本员工持股计划第一批股票锁定期解锁条件未成就的说明
根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标为：
解锁期 解锁比例 对应考核年度 考核目标
第一个解锁期 50% 2025 年 以 2024 年的营业收入、净利润为业绩基数，
2025 年的营业收入增长率不低于 20%或净利
润增长率不低于 40%，二者完成其一即达标。
注：1、上述“营业收入”指公司经审计合并报表的营业收入；
2、上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2025 年营业收入为108,571.55 万元，同比下降 15.50%，归属于上市公司股东的净利润为-2,772.93万元，同比下降 243.82%
。因此，本员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标未达成。
四、本员工持股计划的后续安排
鉴于第一批股票锁定期业绩考核指标未达成，根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，对应标的股票不得解锁且不得递延
，未解锁股票由管理委员会收回，并于锁定期届满后择机出售，以标的股票的出售金额与对应原始出资金额孰低值返还持有人，剩余
资金（如有）归公司所有。
本员工持股计划将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票以及公司《第五期员工持股
计划》的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（四）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
五、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通
过后，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
六、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f355735d-4ecc-4fa5-a9d2-5332103a677e.PDF
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2026-04-28 18:12│集泰股份（002909）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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集泰股份（002909）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e762a874-e74d-457f-9d93-91c5a212228a.PDF
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2026-04-27 17:52│集泰股份（002909）：关于实际控制人部分股份质押展期的公告
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广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到了实际控制人邹榛夫先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办
理了质押展期，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期基本情况
股东 是否为控股 本次质押展 占其所 占公 是否为 是否 质押 原质 展期后 质权人 质押
名称 股东或第一 期数量（股） 持股份 司总 限售股 为补 起始 押到 质押到 用途
大股东及其 比例 股本 充质 日 期日 期日
一致行动人 比例 押
邹榛夫 是 2,250,000 24.97% 0.58% 否 否 2025 2026 办理解 华安证券 自身资
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