公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于高级管理人员辞职的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张骞予女士的书面辞职报告。张骞予女士因个
人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，张骞予女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张骞予女士的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司对张骞予女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等有关规定，作
为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，我们审核了提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项，并
就《关于股权及资产划转方案》的议案发表独立意见如下：
一、关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案
经审阅《关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案》，此次股权划转旨在优化公司牧业板块的资产和管理架构，进而提升管理
效率、降低成本和增强市场竞争力。此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响。此次股权划转亦不涉及人员安置和债务转移问题。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，此次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。此次股权划转履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规和
公司章程的规定。综上，我们认为这一调整符合公司长远发展战略和全体股东利益。
二、关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案
经审阅《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》，我们认为此次资产划转是公司向全资子公司庄园乳业进行的无偿划转
，属于公司合并报表范围内的调整，不涉及外部交易，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。划入方系公司全资子公司，
划转行为不会对股东权益造成损害，符合全体股东的整体利益。此次资产划转旨在优化整合资源、提高资源利用率、增强市场化经营
能力和公司整体竞争力，符合公司业务经营需要和发展战略目标，符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、关于子公司之间股权划转方案的议案
经审阅《关于子公司之间股权划转方案的议案》，此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的内部调整，不会导致合并报表范
围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东合法权益。此次股权划转旨在优化公司资产和资源
配置，提升管理效率，降低管理成本，加强市场竞争力。此次股权划转符合公司战略部署和公司整体发展方向，符合相关法律法规和
公司章程的规定。
综上，我们对本次股权及资产划转事项发表明确同意意见。
独立董事：王海鹏、梁琪、孙勇
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：2024年三季度报告
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庄园牧场（002910）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：监事会决议公告
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庄园牧场（002910）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于内部划转子公司股权的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于内部划转子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a9ff5068-00b5-4841-a147-84f147267f9d.PDF
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方
式及时向各位董事发出。会议由公司董事长杨毅先生召集。
2、本次会议于2024年10月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事杨毅、王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、
孙勇参加现场表决；董事马红富以通讯表决方式出席会议。
4、公司董事长杨毅先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2024年第三季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《<关于实施液体奶生产线提质增效技改建设项目>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，根据公司整体规划部署，计划对现有的液体奶生产线进行技改建
设。旨在通过技术创新与产业升级，提升乳制品质量，发挥奶源优势，促进乳品产业升级，提升市场核心竞争力，提高公司收益。项
目投资预算6,091.60—6,341.60万元左右，建设周期约15个月。
3、审议通过《<关于股权及资产划转方案>的议案》
3.1关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子、孙公司股权的公告》。
3.2关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告》。
3.3关于子公司之间股权划转方案的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子公司股权的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9b6b6016-5e96-4102-adf1-4a4f0b155143.PDF
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告
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一、本次划转的概述
1、本次划转的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）为进一步优化和整合资源，灵活发挥业务主体优势，提高资源
利用率，凸显市场化经营模式，实现公司业务多元化发展，持续增强综合竞争力，根据公司整体发展战略，拟以 2024年 9月 30 日
为基准日，将公司现有的与乳制品加工业务相关的资产及负债按账面净值 27,205.10 万元划转至全资子公司兰州庄园乳业有限公司
（以下简称“庄园乳业”）。
2、本次划转审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2024年 10月 29日召开第五届董事会
第三次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》。
3、本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转双方的基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：兰州庄园牧场股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398号
法定代表人：杨毅
注册资本：19,553.93 万元
统一社会信用代码：916201007127751385
经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询
服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生
鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）划入方基本情况
公司名称：兰州庄园乳业有限公司
注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1号
法定代表人：马刚
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
经营范围：农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备
安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：乳制品生产
；饮料生产；食品销售;食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（三）划出方与划入方关系说明
划入方庄园乳业系划出方庄园牧场的全资子公司。
三、本次划转的具体内容
（一）划转资产、负债的情况
1、公司拟将与乳制品加工业务相关的资产和负债以 2024 年 9 月 30 日为基准日，按账面净值 27,205.10 万元划转至庄园乳
业。划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动，也包括在划转标的范围之内。最终划转的资产与负债以划转实施结果为准
。
2、截至 2024年 9月 30日，公司拟划转至庄园乳业的资产、负债情况如下，最终划转的金额以划转实施结果为准：
序 号 项 目 账面值（单位：万元）
1 资产合计 98,908.22
2 负债合计 71,703.12
3 净资产 27,205.10
（二）划转涉及的员工安置
本次划转涉及的公司员工根据“人随资产走”的原则，在划转后拟由庄园乳业全部接收，公司及庄园乳业将按照国家有关法律法
规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。
（三）划转涉及的税务安排
本次划转涉及的税务问题，具体以税务部门认定为准。
（四）划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
对于公司已签订的涉及划转业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至庄园乳业；专
属于公司或按规定不得转移的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行。
四、本次划转对公司的影响
1、本次庄园牧场将乳制品加工业务相关资产、负债无偿划转至全资子公司，可以进一步优化和整合资源，灵活发挥业务主体优
势，提高资源利用率，有利于加强对业务的管理和控制，提升整体运营效率，实现公司业务多元化发展，持续增强综合竞争力。
2、庄园乳业系公司全资子公司，本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果
不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略发展和业务经营需要。
五、本次划转存在的风险
1、本次划转对公司乳制品加工业务开展无重大影响；划转债务尚需取得债权人同意；协议主体的变更尚需取得协议相对方的同
意与配合；本次划转涉及的人员劳动关系变更尚需取得员工本人同意；前述事项均具有一定不确定性。
2、本次划转后，公司及全资子公司未来经营可能受到市场环境、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风
险。公司将充分关注市场环境及相关政策的变化，积极采取措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。
公司将积极关注本次划转事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、独立董事意见
经审阅《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》，我们认为此次资产划转是公司向全资子公司庄园乳业进行的无偿划转
，属于公司合并报表范围内的调整，不涉及外部交易，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。划入方系公司全资子公司，
划转行为不会对股东权益造成损害，符合全体股东的整体利益。此次资产划转旨在优化整合资源、提高资源利用率、增强市场化经营
能力和公司整体竞争力，符合公司业务经营需要和发展战略目标，符合相关法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/efc7861a-aef8-4bd5-bef2-48a90378e4f2.PDF
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于内部划转子、孙公司股权的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于内部划转子、孙公司股权的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于控股股东及其一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于控股股东及其一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：半年报董事会决议公告
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庄园牧场（002910）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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庄园牧场（002910）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：2024年半年度财务报告
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庄园牧场（002910）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于调整对外销售产品结构的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于调整对外销售产品结构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：2024年半年度报告摘要
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庄园牧场（002910）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：2024年半年度报告
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庄园牧场（002910）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/38243498-623f-48e2-9683-19eed3ee5c7a.PDF
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
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庄园牧场（002910）：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/feb3fc1c-0bb2-46b8-8023-9b5d3b4ec004.PDF
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：华龙证券股份有限公司关于庄园牧场使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
│见
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庄园牧场（002910）：华龙证券股份有限公司关于庄园牧场使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/dc3cca57-236e-4310-8751-3b50f6c0fb79.PDF
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2024-08-29 00:00│庄园牧场（002910）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方
式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名，其中监事董萍、杜魏参加现场表决，监事杨杰以通讯表决方式出席
会议。
4、会议由监事会主席杨杰先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场
股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司<2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司使用2020年非公开发行A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会
同意公司使用不超过11,000万元2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月，到期归还至募集资金专户。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州
庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
4、审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报
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