公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 16:22 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 │
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│2025-03-28 16:21 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2025-03-05 17:22 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2024年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 │
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│2025-03-04 18:18 │庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-26 19:13 │庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-24 19:18 │庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-12 19:17 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-01-20 18:23 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 18:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-15 18:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 │
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2025-03-28 16:22│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2c62ebd0-2df2-4383-8916-e269d624ab3b.PDF
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2025-03-28 16:21│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第四次临时会议决议公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7f2d09de-0847-4863-a864-4f988a7df9df.PDF
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2025-03-05 17:22│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2024年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2024年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/97031c8b-77c4-47a6-96eb-bc606a79149f.PDF
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2025-03-04 18:18│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
两个交易日（2025 年 3月 3 日、3 月 4 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定要求，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-003），目前公司已披露的业绩预告不存在应修
正情况。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/b92889b8-6957-482c-9616-b02ca91ee039.PDF
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2025-02-26 19:13│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
两个交易日（2025 年 2月 25 日、2 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。截至目前，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的
风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续两个交易日（2025 年 2 月 25 日、2 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定要求，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-003）。经财务部门初步测算，公司预计 2024
年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 14,500 万元到 17,500 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 15,800 万元到 18,80
0 万元。目前公司已披露的业绩预告不存在应修正情况。具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/cf753fd3-ce25-4254-9430-bdb7e0a0d739.PDF
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2025-02-24 19:18│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
三个交易日（2025 年 2月 20 日、2 月 21 日、2 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定要求，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-003），目前公司已披露的业绩预告不存在应修
正情况。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/522c36fc-47a2-4ced-be09-dfa69bf579b2.PDF
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2025-02-12 19:17│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于董事会秘书辞职的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 2月 12日收到公司副总经理、董事会秘书赵超越先生的书面
辞职报告。赵超越先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务。赵超越先生辞职后，将继续担任公司副总经理。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，赵超越先生未持有公司股份。赵超越先生的辞职不会影响公司正常生产经营。赵超越先生在任职董事会期间
恪尽职守、勤勉履职，公司董事会对赵超越先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨毅先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书
聘任工作。
公司董事长杨毅先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：（0931）8753001
邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路甘肃商会大厦 26楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/5ab228e1-b3cc-439c-9d4f-91883e81e7aa.PDF
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2025-01-20 18:23│庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度业绩预告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2025-01-15 18:32│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于变更签字注册会计师的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 26日、2024年 5月 20日召开第四届董事会第二十五次会
议、第四届监事会第十九次会议与 2023年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作
。具体内容详见公司于 2024 年 4月 27日披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告
编号：2024-023）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制审计项目签字会计师的函》，
具体情况如下：
一、变更签字注册会计师的情况
大信作为公司 2024 年度审计机构，原指派签字注册会计师李宗义、李积庆为公司提供审计服务。鉴于原指派签字注册会计师李
宗义内部工作调整原因变更为张有全。变更后，公司 2024年度审计签字注册会计师为张有全、李积庆。
二、本次变更签字会计师的基本情况
（一）基本信息
张有全，1997 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司
审计报告 3份。
（二）诚信记录
张有全近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
张有全不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.大信会计师事务所出具的《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制审计项目签字会计师的函》；
2.本次变更的签字会计师职业证照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/4e60ffe8-c080-462e-b6b1-3ed6369c9c42.PDF
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2025-01-15 18:32│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/e611f96e-cd6b-47e8-8868-74b7a9b6165c.PDF
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2024-11-29 19:35│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于托管甘肃农垦天牧乳业有限公司并恢复生鲜乳销售业务暨关联交易的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于托管甘肃农垦天牧乳业有限公司并恢复生鲜乳销售业务暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/5bd41a29-f268-4eec-ac5b-e265d15b176b.PDF
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2024-11-21 19:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/6e557fd1-c467-4b34-b48c-b3f01f416eac.PDF
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2024-11-21 19:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告
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一、政策性搬迁情况概述 根据《青海省湟水流域污染防治条例》《青海省水污染防治工作方案》《西宁市人民政府办公厅关于
印发西宁市湟水河沿岸养殖场搬迁工作方案的通知（宁政办〔2016〕107号）》《湟源县禽畜养殖禁养区、限养区、养殖区划分方案
》（源政办〔2016〕163号）和《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市禽畜养殖禁养区限养区划定方案（试行）的通知》（宁政办
〔2017〕143号）等相关要求，兰州庄园牧...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/100edee9-2002-4491-a7e2-9d2ea8cd2b4e.PDF
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2024-11-08 18:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于高级管理人员辞职的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张骞予女士的书面辞职报告。张骞予女士因个
人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告披露日，张骞予女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张骞予女士的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司对张骞予女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/45052fdc-44ce-4cb5-b3c7-a6d55ea8e222.PDF
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等有关规定，作
为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，我们审核了提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项，并
就《关于股权及资产划转方案》的议案发表独立意见如下：
一、关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案
经审阅《关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案》，此次股权划转旨在优化公司牧业板块的资产和管理架构，进而提升管理
效率、降低成本和增强市场竞争力。此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响。此次股权划转亦不涉及人员安置和债务转移问题。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，此次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。此次股权划转履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规和
公司章程的规定。综上，我们认为这一调整符合公司长远发展战略和全体股东利益。
二、关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案
经审阅《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》，我们认为此次资产划转是公司向全资子公司庄园乳业进行的无偿划转
，属于公司合并报表范围内的调整，不涉及外部交易，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。划入方系公司全资子公司，
划转行为不会对股东权益造成损害，符合全体股东的整体利益。此次资产划转旨在优化整合资源、提高资源利用率、增强市场化经营
能力和公司整体竞争力，符合公司业务经营需要和发展战略目标，符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、关于子公司之间股权划转方案的议案
经审阅《关于子公司之间股权划转方案的议案》，此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的内部调整，不会导致合并报表范
围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东合法权益。此次股权划转旨在优化公司资产和资源
配置，提升管理效率，降低管理成本，加强市场竞争力。此次股权划转符合公司战略部署和公司整体发展方向，符合相关法律法规和
公司章程的规定。
综上，我们对本次股权及资产划转事项发表明确同意意见。
独立董事：王海鹏、梁琪、孙勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/65c432e8-2332-4c37-b64e-3ecde93a9525.PDF
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：2024年三季度报告
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庄园牧场（002910）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：监事会决议公告
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庄园牧场（002910）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7880ad53-f367-4be1-a631-e4bad49a0adc.PDF
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于内部划转子公司股权的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于内部划转子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a9ff5068-00b5-4841-a147-84f147267f9d.PDF
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2024-10-31 00:00│庄园牧场（002910）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方
式及时向各位董事发出。会议由公司董事长杨毅先生召集。
2、本次会议于2024年10月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事杨毅、王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、
孙勇参加现场表决；董事马红富以通讯表决方式出席会议。
4、公司董事长杨毅先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
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