公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 20:29 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 20:29 │庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-08 18:28 │庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 15:42 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2026-06-25 22:26 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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│2026-06-12 17:05 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告 │
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│2026-06-10 15:47 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-28 20:06 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-26 16:27 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告 │
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2026-07-13 20:29│庄园牧场（002910）：庄园牧场2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.预计的经营业绩： ?预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：2,100 万元—2,700 万元 亏损：2,766.98 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：2,300 万元—2,900 万元 亏损：3,554.01 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.11 元/股—0.14 元/股 亏损：0.14 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告的相关数据
未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度较上年同期收窄，公司主营业务经
营基本面持续向好。业绩变动主要得益于公司坚定不移推进全产业链精细化管理，聚焦降本增效、结构优化与能力建设，经营质量与
运营效能稳步提升，具体影响因素如下：
（一）成本持续下降。全产业链推进精细化管理，养殖端精益运营摊薄单位养殖成本，生产端智能化改造压缩制造费用，成本管
控成效逐步显现。
（二）费用结构优化。通过优化组织架构、提升人员效能，管理费用同比下降；为拓展高端市场及新渠道、加大差异化产品研发
，销售及研发费用有所增加，费用投放更贴合长期发展战略。
（三）渠道双向升级。聚焦有机奶、低温鲜奶等高端品类优化产品结构，深化“共享工厂”合作模式、拓展多元业务，收入来源
进一步拓宽，盈利韧性持续增强。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ed498baa-e85a-4ce4-ad44-913e90432249.PDF
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2026-07-13 20:29│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
三个交易日（2026 年 7月 9 日、7 月 10 日、7 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-037），预计
2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,100 万元至 2,700 万元。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具
体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，公司计划于 2026 年 8月 27 日披露《2026 年半年度报告》；
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ea462b35-6baf-4c04-a96d-03183b57ea36.PDF
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2026-07-08 18:28│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
三个交易日（2026 年 7月 6 日、7 月 7 日、7 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司计划于 2026 年 8 月 27 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行半年度财务核算。如经公司财务部门初步核
算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告；
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4b9946af-198b-4bd5-a400-e1d5f4d4fa4f.PDF
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2026-07-01 15:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司于近日收到全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司通知，因业务发展需要，其对法定代表人、经营范
围进行了工商变更登记手续，并取得金昌市金川区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
一、本次变更情况
变更项目 变更前 变更后
法定代表人变更 何林 热沙来提汗·买买提
经营范围变更 牲畜饲养；牲畜销售(不含犬类)；食 许可项目：牲畜饲养；食品销售；乳
品销售；乳制品生产；技术服务、技 制品生产；饲料生产；饲料添加剂生
术开发、技术咨询、技术交流、技术 产（依法须经批准的项目，经相关部
转让、技术推广；饲料生产；草种 门批准后方可开展经营活动）
植；草及相关制品销售；非居住房地 一般项目：牲畜销售（不含犬类）；
产租赁；农业专业及辅助性活动；初 技术服务、技术开发、技术咨询、技
级农产品收购；畜禽收购(涉及许可 术交流、技术转让、技术推广；草种
经营项目,应取得相关部门许可后方 植；草及相关制品销售；非居住房地
可经营) 产租赁；农业专业及辅助性活动；初
级农产品收购；畜禽收购；谷物种
植；农产品的生产、销售、加工、运
输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业
饲料销售；生物饲料研发；饲料原料
销售；饲料添加剂销售（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
二、变更后的营业执照信息
公司名称：甘肃庄园牧业集团有限公司
统一社会信用代码：91620302MADR0B670D
类 型：有限责任公司
法定代表人：热沙来提汗·买买提
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2024 年 07 月 22 日
住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧 66 号
经营范围：许可项目：牲畜饲养；食品销售；乳制品生产；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：牲畜销售（不含犬类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；草种
植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购；谷物种植；农产品的生产、销售
、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
甘肃庄园牧业集团有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/39a0ef03-e057-4571-9812-db5ef7ffe735.PDF
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2026-06-25 22:26│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/734e7be5-3e86-427a-a3e5-33f4fe11e554.PDF
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2026-06-12 17:05│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27日和 2026 年 5月 21 日召开第五届董事会第十四次
会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。同意公司为全资子公司兰州庄园乳业有限公司
（以下简称“庄园乳业”）提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第ZHHT26000250709001号）
,约定公司为庄园乳业与中国民生银行股份有限公司兰州分行发生的债务提供最高本金限额1,000万元的担保。
上述担保事项、金额均经过公司董事会、股东会审议通过，无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反
担保的情形。
三、被担保人基本情况
兰州庄园乳业有限公司
1.类型：有限责任公司
2.注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号
3.法定代表人：马刚
4.注册资本：贰亿元整
5.成立日期：2024 年 7月 18 日
6.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
7.经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；道路货物运输(不含危
险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备
安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8.股东、股权状况：公司是庄园乳业的股东，持有庄园乳业 100%的股权。
9.被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 03 月 31 日
资产总额 72,403.37 81,624.12
负债总额 41,462.54 51,231.11
其中:银行贷款总额 500.00 1,537.38
流动负债总额 41,372.54 50,103.73
净资产 30,940.83 30,393.01
资产负债率 57.27% 62.76%
2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 60,641.98 15,923.52
净利润 1,063.73 -547.82
10.经查询，庄园乳业不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.债务人：兰州庄园乳业有限公司
2.债权人：中国民生银行股份有限公司兰州分行
3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
4.最高额保证：人民币 1,000 万元
5.保证范围：
（1）本合同第 1.2 条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费
用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律
文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付
款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的
最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
（2）对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项（包括被乙方直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿：①
乙方实现债权和担保权利之费用；②损害赔偿金；③违约金；④复利；⑤罚息；⑥利息；⑦本金/垫款/付款。当乙方已发放的贷款逾
期超过九十日时，乙方有权将前述清偿债权的顺序调整为：①实现债权和担保权利的费用；②本金/垫款/付款；③利息；④复利；⑤
罚息；⑥违约金；⑦损害赔偿金。甲方知悉：发生前述情形时，乙方有权视具体情况选择是否调整清偿顺序，但并不构成乙方必须履
行的义务。
6.保证方式：甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
7.保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
(2)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证
期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
(3)前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务
合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额 1.98 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 19.52%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/37a757bb-f098-42f0-87b0-e2d8805c56c4.PDF
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2026-06-10 15:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于完成工商变更登记的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，2026 年 5 月 21 日
召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日、5月
22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日已完成工商变更登记及章程备案手续，并已取得兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围 变更后经营范围
一般项目：农副产品销售；食品互联网销售 许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销
（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开 售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 （不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；
推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售； 食品经营管理（依法须经批准的项目，经相
自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械 关部门批准后方可开展经营活动）
设备安装服务；信息技术咨询服务； 一般项目：农副产品销售；食品互联网销售
许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销 （仅销售预包装食品）；技术服务、技术开
售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
（不含危险货物） 推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；
自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械
设备安装服务；信息技术咨询服务；旅游开
发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、
咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；
餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
二、新取得《营业执照》的基本信息
1.统一社会信用代码：916201007127751385
2.名称：兰州庄园牧场股份有限公司
3.类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市，外资比例低于 25%）
4.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398 号
5.法定代表人：杨毅
6.注册资本：壹亿玖仟伍佰伍拾叁万玖仟叁佰肆拾柒元整（人民币）
7.成立日期：2000 年 04 月 25 日
8.经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业
务；餐饮服务；食品经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；旅游
开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6e68ccff-0fd4-41dc-a6cc-1137d32b9ccb.PDF
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2026-06-10 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于副总经理辞职的公告
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一、关于副总经理辞职情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵超越先生提交的书面辞职报告。赵超越先生
因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至公司第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。赵
超越先生所负责的工作已顺利完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，赵超越先生的辞职报告自
送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，赵超越先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵超越先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，公司董事会对赵超越先生为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d37420e5-d4fe-4b73-b35c-996bb0ff1d2c.PDF
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2026-05-28 20:06│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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马红富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持股5%以上股东、董事马红富先生持有兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）股份26,390,500股（占本公司总股本比
例13.50%），拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月23日至2026年9月22日），以集中竞价及大宗交易方式
合计减持公司股份不超过2,242,400股(不超过公司总股本的1.16%，总股本为剔除公司回购专用账户中的股份数量）。
公司于近日收到马红富先生出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、减持主体基本情况
1.股东、董事名称：马红富
2.股东、董事持有股份情况：截至本公告披露日，马红富先生持有公司股份26,390,500股，占公司当前总股本的13.50%（公司总
股本195,539,347股，其中：A股195,210,000股；非上市外资股329,347股）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
4.拟减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,935,800股（不超过公司总股本的1.00%），以大宗交易
方式减持本公司股份不超过306,600股（不超过公司总股本的0.16%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权
除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月23日至2026年9月22日），并遵从相关合规要求。
6.减持价格：依据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票上市公告书》，马红富先生作出的相关承诺如下：
承诺一：
“自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。自庄园牧场上
市之日至减持之日，若庄园牧场发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进
行调整。
在前述承诺的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其持有的公
司股份，在申报离任 6个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。
”
截至本公告披露日，马红富先生严格遵守上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况。
承诺二：
“1.作为公司的控股股东，本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，本人拟长期持有公司股票以确保本人对公司的控股
地位。
2.如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持发行人的股票实
施有限减持的可能。
如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市
后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期
满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 10%。因公司进
行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持公司股份前，应提前三个交
易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
该承诺为马红富先生在公司首次公开发行 A 股股票作出的持股及减持意向自愿性承诺，该承诺已经公司第三届董事会第四十七
次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过豁免。马红富先生在承诺期间严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本
次减持亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施存在不确定性，上述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2.在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促马红富先生严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定，及时履行信息披露义务。
3.马红富先生不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形；公司存在最近三年累计现金分红金额低于最近三年年均净利润的30%的情况，此次减持符合相关
要求。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8ac56a11-bbde-4f97-bb22-55072b2605a3.PDF
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2026-05-26 16:27│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审受理；
2.公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）；
3.涉案的金额：2,107.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.93%；
4.对公司损益产生的影响：本案二审尚未开庭审理，后续情况存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼事项的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”或“公司”）因与公司持股 5%以上股东、董事马红富先生就公司全资子公
司青海圣源牧场有限公司〔2026 年 2 月 6 日已更名为萨费（青海）农牧科技有限公司，以下简称“圣源牧场”）〕支付搬迁损失
事宜，向兰州市城关区人民法院提起诉讼，并在 2026年 1月 19日收到兰州市城关区人民法院出具的《受理案件通知书》〔(2026)甘
0102 民初 2711 号〕及《传票》，兰州市城关区人民法院传唤双方于 2026 年 3月 12 日开庭，内容详见公司于 2026 年 1月 21
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧
场股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》（公告编号：2026-007）。
该案于 2026 年 3月 12 日已开庭审理。后公司收到甘肃省兰州市城关区人民法院送达的《民事判决书》〔（2026）甘 0102 民
初 2711 号〕。判决如下：
“驳回原告兰州庄园牧场股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费73,584 元（已减半收取），由原告兰州庄园牧场股份有限
公司承担。”
内容详见公司于 2026 年 4月 10 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-015）。
公司在 15 日法定上诉期内向一审法院兰州市城关区人民法院递交了《民事上诉状》，并收到一审法院（2026）甘 0102 民初 2
711 号《交纳诉讼费用通知书》，公司在法定缴费期内向二审法院兰州市中级人民法院缴纳了上诉费 147,168 元，并收到二审法院
开具的诉讼收费专用票据，案件开始进入二审程序。
内容详见公司于 2026 年 4月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-016）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《传票》，该院已组成合议庭，定于 2026 年 6月 16日对上诉人兰州庄园牧
场股份有限公司与被上诉人马红富与公司有关的纠纷一案进行审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次进展事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案二审尚未开庭审理，后续情况存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将密切关注案件后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《传票》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6bedc019-5856-4b16-bc89-0b5418bbc1e0.PDF
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2026-05-22 15:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以
上股东马红富先生所持有的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质
东 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 权
名 大股东及其 （股） 比例 比例 人
称 一致行动人
马 否 2,172,900 8.23% 1.11% 2023年9月11日 2026年5月20日 王
红 国
富 福
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，马红富先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次变动前 本次变动 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 司总 情况 情况
名 量（股） 份数量 比例 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （股） 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
马 26,390,50 13.50% 26,321,000 24,148,10 91.50% 12.35 0 0.00% 0 0.00%
红 0 0 %
富
三、其他说明
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b1dcfb89-2a57-4bcf-b62c-ef1a87f58fd6.PDF
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2026-05-21 19:24│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度股东会决议公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7af7c145-78cf-423d-801e-36bfe83952ae.PDF
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2026-05-21 19:24│庄园牧场（002910）：2025年度股东会的见证法律意见书
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庄园牧场（002910）：2025年度股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3a8030c2-4c8a-44b1-8965-0de9fa0c5aa0.PDF
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2026-05-08 16:27│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度业绩及生产经营情况，公司将于2026年5月18日（星期一）15:00-16:30在深圳证券交
易所“互动易”平台举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所
“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨毅先生，总经理莫彦卿先生，副总经理、财务总监魏红兵先生，董事会秘书杨凯先生，
独立董事王海鹏先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），登录“云访谈”栏目，进入本公司2025年度
业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/27c76f05-8b22-4451-8e7c-19b4d384e45f.PDF
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2026-04-29 00:37│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度可持续发展报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58ac8ca5-cdd1-497b-8730-f92308fa38be.PDF
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2026-04-28 23:16│庄园牧场（002910）：2025年年度报告摘要
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庄园牧场（002910）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29f93dd0-0b31-4080-a809-54dd73a02e33.PDF
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2026-04-28 23:16│庄园牧场（002910）：2025年年度报告
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庄园牧场（002910）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50c0fedb-9acf-4cb5-9bec-9a1464c80053.PDF
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2026-04-28 23:15│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司202
6年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，
授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方
保理担保等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内
，授信额度可循环使用。授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5087e9f9-d382-49d6-9188-c695e136464f.PDF
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2026-04-28 23:15│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度担保额度预计的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b83440d1-dfaf-4941-8568-232d4169d877.PDF
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2026-04-28 23:11│庄园牧场（002910）：2026年一季度报告
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庄园牧场（002910）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/479696fe-9974-4706-8fb5-e787077743ed.PDF
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2026-04-28 23:11│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
26年4月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。
2.本次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。
4.会议由董事长杨毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上
作述职报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度独立董事述职报
告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
3.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告》，其
摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园
牧场股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
4.审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2026年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
7.审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
8.审议通过《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
9.审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄
园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
10.审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
11.审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
12.审议通过《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
13.审议通过《关于公司<董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履
职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14.审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
15.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
独立董事王海鹏、梁琪、孙勇回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
16.审议通过《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避
本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交股东会审议。
17.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。18.审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司于2026年5月21日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年度股东
会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见；
3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61bc42bb-8d14-4869-804b-6d93e0138e98.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：庄园牧场营业收入扣除情况专项审核报告
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营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 9-00065 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 9-00065 号兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公
司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于
2026 年 4 月27 日出具大信审字[2026]第 9-00405 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《兰州庄
园牧场股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十七日兰州庄园牧场股份公司
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
营业收入金额 92,061.63 89,001.57
营业收入扣除项目合计金额 1,911.23 2,224.57
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.08% 2.50%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 1,911.23 出租固定资 2,224.57 出租固定资
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 产、销售材 产、销售材
进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 料、销售包 料、销售包装
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 装物等 物等
于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 1,911.23 2,224.57
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
取得的企业合并的子公司或业务产生的收入
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 90,150.40 86,777.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b92173fc-c64d-4c85-8d41-135627bde24c.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：2025年年度审计报告
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庄园牧场（002910）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fba2eaab-91fe-49e6-ad2f-dbdb1ecfcfb7.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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庄园牧场（002910）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85a194c7-2aae-4522-adb8-78fcdf263d6d.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：庄园牧场内部控制审计报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27d64217-7a9c-4923-b858-7949cb60f2c2.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于召开2025年度股东会的通知
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2026 年4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 21 日 15:00 开始（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 5 月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026 年 5月 21 日上午 9:15至下午 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人
根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，
亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
6.股权登记日：2026 年 5月 14 日
7.出席对象：
（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股
股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26层会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关 非累积投票提案 √
联资金往来情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际 非累积投票提案 √
使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案>的议案》
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事的述职报告于 2026 年 4月29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
提案编码为 5.00 和 10.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表
决通过；提案编码为 11.00 的议案属于与关联股东利益相关的议案，关联股东回避表决。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及身份证复印件（加盖公章）办理登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间：2026 年 5月 19 日上午 8:30－12:00，下午 14:00－16:00。
3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。
4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601 号甘肃省商会大厦B座 26层企业治理中心。
5.联系方式：
（1）联系人：刘迎枝、杨敏
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601 号甘肃省商会大厦B座 26层企业治理中心
（6）邮编：730020
6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fab2e1fb-b22a-4fc0-978f-19b8ba3b24a7.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：庄园牧场章程（2026年4月修订）
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庄园牧场（002910）：庄园牧场章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/486dcb8e-57fb-4c50-9efe-ffda635d29b7.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：庄园牧场董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，更好激发公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平。根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体适用于以下人员：
（一）董事：包括非独立董事（含职工董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵
循以下原则：
（一）责、权、利统一原则。薪酬与岗位责任、风险承担、工作难度直接匹配，根据岗位价值与贡献定薪；
（二）业绩挂钩原则。薪酬与公司经营效益、个人绩效考核深度绑定，实现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（三）长远发展原则。兼顾短期激励与公司长远发展，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）公开透明原则。薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等相关规定，负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以披露。公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并
予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司相关部门配合薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，并根据行业周期、市场薪酬水平、公司经营业绩、个人绩效考核
、岗位职责变动等因素适时调整，以适应公司进一步发展需求。
（一）独立董事。公司对独立董事实行固定津贴制度，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴具体标准由股东会审议决定
；
（二）在公司任职的非独立董事。根据劳动合同约定及其所在岗位对应薪酬标准执行；
（三）未在公司任职的非独立董事。原则上不在公司领取薪酬；
（四）高级管理人员。根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成。
1.基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；
2.绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按考核周期发放；
3.任期激励根据任期经营业绩考核结果及任期综合考评结果确定，按公司相关考核规定发放。
未在公司担任具体职务的董事（含独立董事），按照相关规定履行董事职责所发生的合理费用由公司承担。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 经公司董事会审议通过，可以另行为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补
充。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家及公司相关规定，从薪酬中依法代扣代缴个人所得税、
个人应承担的各类社会保险费用及住房公积金，以及国家或公司规定的其他应由个人承担的款项后，将剩余部分发放给个人。
第十条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和任期激励的确定和支付应当以绩效评价为依据。公司应确定董事、高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。本
制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等中长期激励约束机制相
关权益。
第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索机制
第十三条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励收
入进行全额或部分追回。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和任期激励收入予以
重新考核，并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释及修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88a3335f-0b33-47e1-83f7-853e9d5eac16.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：2025年度独立董事述职报告（梁琪）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，我作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、谨慎履职，在工作中保持充分
的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
梁琪，中国国籍，1969 年生。博士研究生学历，浙江大学、澳大利亚新南威尔士大学访问学者。曾获甘肃省“陇原人才”称号
，主要科研成果分别荣获甘肃省科技进步一等奖、二等奖，甘肃省农牧渔业丰收一等奖，甘肃省农业科学技术进步三等奖，主要教学
成果获“甘肃省高等学校精品课程”。现任甘肃农业大学教授、研究生导师，兼任甘肃省功能乳品工程实验室主任、甘肃省乳品行业
技术中心主任。2024 年 5月 20 日任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨
论。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，
合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：
1.本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 10 次，股东会共计 2次，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席
的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况
。
2.报告期内本人未对公司重大事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与会议，均没有委托出席或缺席情况。2025 年度
履职情况如下：
会议 召开次数 出席（次） 缺席（次）
董事会审计委员会 10 10 0
董事会薪酬与考核委员会 1 1 0
独立董事专门会议 5 5 0
本人对提交董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。
本人作为独立董事，会同其他独立董事共同召集独立董事专门会议，就有关重大事项做出深入细致的讨论，并形成会议意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司审计委员会委员，定期听取公司内部审计部门及会计师事务所对相关事项的汇报，切实履行审计委员会
和独立董事职权。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真勤勉地
履行职责，对公司生产经营、募集资金使用等潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，通过参加公司股
东会等方式，主动倾听中小股东的意见与诉求，保护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人在公司现场工作共计 26 个工作日，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规规定的现
场工作时长。除按时出席公司董事会、股东会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议外，本人结合自身的专业知识和工作经
验，了解公司生产经营情况、财务状况、密切关注行业政策调整及市场环境变化对公司经营发展的影响，为公司重大决策提供独立、
客观、公正的判断意见，切实履行独立董事的监督与指导职责。
报告期内，本人出席公司“西北特色资源在乳制品工业化中重大关键技术的创新与应用”等项目专题推进会，围绕项目的核心任
务等与公司其他相关部门、相关企业负责人进行深入交流。通过甘肃农业大学与公司围绕“产学研深度融合”主题开展座谈交流活动
，实地考察了庄园乳业生产基地，深入了解乳制品从原奶检测、产品研发、智能化生产到成品仓储的全流程生产工艺。
同时，积极参加公司组织开展的主题为“上市公司治理与证券监管重点制度及典型案例解析”的专题培训，聚焦新“两法”修订
核心要义，系统解读上市公司治理规范、资本运作、信息披露、中小股东权益保护等关键领域制度变化，结合并购重组等典型案例，
深入剖析违法信息披露、内幕交易等违规行为的法律责任与防范要点。
（六）公司配合履职情况
在 2025 年度履职期间，公司董事会、经营管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，及时、详尽地提供了履职所需
的各类资料，助力本人全面掌握公司生产经营的实时动态。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求本人的意见，不存在妨碍独立
董事履职的情形。
2025 年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董
事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。
三、履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定切实履行独
立董事职责，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，确保董事会决策符合公
司整体利益，保护中小股东合法权益。本人在报告期内履职重点关注事项具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司发生的日常关联交易均基于正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为且均按照市场公平交易的原则进行，
无损害公司利益和股东利益的行为。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不存在公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人通过董事会审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监
督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规和公司制度的
规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构以及内部控制审计机构。本人未有独立聘请外
部审计机构和咨询机构的情况。
（六）聘任或者解聘财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年 4月 23日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
>的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业薪资水平和公司规模，结合公司实际情况确定的，有利于促进公司
经营发展，不存在损害公司股东利益的情形，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参考国内同行业上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平、结合公司
实际经营情况，对公司董事、监事及高级管理人员的 2025 年度薪酬方案进行了审核，认为该方案符合公司目前经营管理的实际现状
，与公司当前生产经营规模相适应，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于强化公司董事、监事、高级管理
人员勤勉尽责，并提请董事会审议。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人切实履行独立董事职责，认真查阅履职所需各类文件资料，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，
在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，始终审慎、客观地行使表决权。同时，主动加强相关法律法规与规章制度的学习，不断
提升维护公司及广大投资者合法权益的履职能力。
2026 年，本人将继续恪尽职守、勤勉履职，严格遵循法律法规及相关规定对独立董事的要求，进一步深化与公司董事会、经营
管理层的沟通协作，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益，强化履职担当，充分发挥独立董事的监督与参谋作用。
独立董事：梁琪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47cc8999-8245-4f85-85c1-13d9e54fca63.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：2025年度独立董事述职报告（孙勇）
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各位股东及股东代表：
本人孙勇，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，
在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
孙勇，中国国籍，1967 年生，毕业于兰州大学新闻学专业，法学学士，具有法律职业资格，现为上海市汇业（兰州）律师事务
所高级合伙人，2024 年 5月 20 日任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会的情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨
论。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，
合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：
1.本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 10 次，股东会共计 2次，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席
的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况
。
2.报告期内本人未对公司重大事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，战略委员会委员积极参与会议，均没有委托出席或缺席情况
。2025 年度履职情况如下：
会议 召开次数 出席（次） 缺席（次）
董事会提名委员会 3 3 0
董事会审计委员会 10 10 0
董事会战略委员会 1 1 0
独立董事专门会议 5 5 0
本人对提交董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。
本人作为独立董事，会同其他独立董事共同召集独立董事专门会议，就有关重大事项做出深入细致的讨论，并形成会议意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司审计委员会委员，定期听取公司内部审计部门及会计师事务所对相关事项的汇报，切实履行审计委员会
和独立董事职权。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真勤勉地
履行职责，对公司生产经营、财务报告、募集资金使用、关联交易、利润分配、审计机构聘用等潜在重大利益冲突事项进行监督，促
使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人现场工作时长满足 15 天的法定要求，在任职期内，严格恪守法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席
董事会、各专门委员会及股东会。本人作为董事会战略委员会委员，通过到公司现场参会，与董事及高管团队就经营管理中的关键问
题进行充分研讨，了解公司生产经营情况及项目进展、诉讼进展等，确保对公司治理与经营动态的持续、有效监督。
本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新颁布和修订的法律、行政法规和其它相关文件。通过认真学习，本人充分掌握合
规运作相关的监管政策，强化合规意识。积极参加公司组织开展的主题为“上市公司治理与证券监管重点制度及典型案例解析”的专
题培训，聚焦新“两法”修订核心要义，系统解读上市公司治理规范、资本运作、信息披露、中小股东权益保护等关键领域制度变化
，结合并购重组等典型案例，深入剖析违法信息披露、内幕交易等违规行为的法律责任与防范要点。
（六）公司配合履职情况
在日常工作中，公司各部门对本人的履职工作给予了积极配合，相关资料的报送及时、准确，重大事项的沟通机制畅通，确保了
本人能够全面掌握公司运作情况，有效发挥监督职责。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求本人的意见。公司积极配合和支持
本人工作，切实保障独立董事的知情权，为本人履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定切实履行独
立董事职责，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，确保董事会决策符合公
司整体利益，保护中小股东合法权益。本人在报告期内履职重点关注事项具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期内，本人高度重视公司关联交易事项，针对关联交易额度、必要性、公允性、定价原则、关联交易合规性等事项与公司管
理层进行充分沟通。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
任职期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，不存在公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
任职期内，本人对公司定期报告中的财务信息等进行了重点关注和监督,公司披露的定期报告中的财务信息等符合法律、行政法
规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所情况
任职期内，本人与会计师事务所保持了充分沟通，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能
够按照审计准则的要求，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地完成各项审计任务。
报告期内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（六）补选董事及聘任高级管理人员事项
公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，后在 2025 年第一次临
时股东会，审议通过上述议案；召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，
后在 2026 年第一次临时股东会，审议通过上述议案。
公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；召开第五届董事会第十次临时会议，
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会董事补选、聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本人作为董事会提名委员会主任委员，对非独立董事候选人的任职资格进行事前审核，对候选人的提名、审议程序进行监督，非
独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合上市公司董事的任职资格。
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况
任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况
任职期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。
四、总体评价和建议
任职期间，本人勤勉尽责地履行自己的职责，充分发挥在法律、企业管理等方面的经验和专长，积极参与公司重大事项的决策，
对重大事项进行审查和监督，为公司的发展提供建设性建议，促使公司稳定健康发展，为全体股东创造更好的回报。
2026年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，认真学习法律、法规和有关规定，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：孙勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04ce5a83-4578-4df7-8745-7f58f41f974c.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：2025年度独立董事述职报告（王海鹏）
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庄园牧场（002910）：2025年度独立董事述职报告（王海鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8e37672-a02a-4d04-a8b8-1accab8971a8.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年
度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，董事会审计委员会勤勉履职
。现将公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大
信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德
国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，
拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计
师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
大信2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿
元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上
市公司审计客户221家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，
职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对会计师事务所前一年度的工作完成情况及其执业质量做出了全面客观的评价，并召开董事会审计委员会
同意向公司董事会推荐继续聘请大信为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，该议案经公司2024年度股东大会审议
通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
大信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，对公司2025年度财务报告及内部控制的有效
性进行了审计，对公司募集资金存放、管理与实际使用情况出具了审核报告。经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量
；认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见
的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就审计范围、重要性水平、有关重要风险的分析、关键审计事项、审计时间表、人员安排、对舞
弊风险的认识等与公司审计委员会、管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
1.审计委员会对大信的执业情况进行了充分了解，认为大信具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务报告及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务
状况、经营成果进行审计，大信在前一年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。第五届
审计委员会召开第五次会议，同意向公司董事会推荐继续聘请大信为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作及
内部控制审计工作。
2.2025年1月13日，审计委员会与负责公司审计工作的签字项目合伙人及签字注册会计师召开沟通会议，就审计范围、重要性水
平、有关重要风险的分析、关键审计事项、审计时间表、人员安排、对舞弊风险的认识等事项进行充分沟通，并督促审计工作进展，
确保审计的独立性和审计工作的如期完成。后续又召开三次审计沟通会，就公司年报审计意见、重要财务信息等与相关人员进行充分
沟通。
3.2025年4月22日，审计委员会召开第五次会议，审议通过了公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、募集资
金存放与使用情况的专项报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、利润分配预案、向银行申请综合授信额度、
续聘2025年度审计机构等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信在公司年报审计过程中提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果
，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fee6d369-d983-4d82-a6a4-014be733eb90.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经
营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、经营范围增加情况
根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加旅游、餐饮等相关内容，增加后不会导致公司主营业务发生变更。
增加后的经营范围为：一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询
服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；餐饮管理(除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;旅游业务；餐饮服
务；食品经营管理；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、本次修订《公司章程》的情况：
基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围:一 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅 般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅
销售预包装食品);技术服务、技术开发、技 销售预包装食品);技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初
级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货 级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货
机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服 机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服
务;信息技术咨询服务(除许可业务外，可自 务;信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；
许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售; 游览景区管理；休闲观光活动；餐饮管理(除
牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部 止或限制的项目)。许可项目:乳制品生产;饮
门批准后方可开展经营活动)。 料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;旅
游业务；餐饮服务；食品经营管理；道路货
物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、其他情况说明
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后方可实
施。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市
场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司
章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/875d0370-4585-4600-b92d-14576b70aae8.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/800a70ae-3c9f-4f4b-90ab-af6c0bdefd12.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度董事会工作报告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，忠实履行股东会
赋予的各项职责，全面贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责、规范履职，持续推进董事会决策落地实施，保障公司董事会科学决策、
高效运作、规范治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 9.21 亿元，较上年同期增长 3.44%；归属于上市公司股东的净利润亏损 7,438.87 万元。截至报
告期末，公司总资产 23.04 亿元，净资产10.18 亿元，资产负债率 55.82%。
2025 年，国内外宏观经济形势复杂，乳制品行业面临市场需求波动、原料成本持续上涨、区域及全国品牌竞争加剧等多重压力
，公司在成本管控、市场拓展、盈利提升等方面均承受较大挑战。面对复杂严峻的经营环境，公司保持战略定力，坚定发展信心，以
稳增长、促改革、调结构、降成本、防风险为工作主线，围绕年度经营目标扎实推进各项工作：
（一）牧场管理：夯实奶源基础，优化养殖体系
公司进一步丰富牧场牛只品种，扩大优质奶源保障能力，构建“品种选育-饲料优化-健康管理-结构调整”全链条提升体系，持
续提升奶源品质与供应稳定。
（二）生产管理：推进效能升级，强化标准建设
聚焦生产效率提升与生产标准化两大核心任务，以“标准化、特色化、区域化”为发展方向，持续优化生产工艺流程，推动加工
产能与加工体系迭代升级，强化质量安全全过程管控，提升产品交付能力与质量管控水平。
（三）销售与采购：优化产品结构，提升运营效益
立足西北区域优势与全产业链布局，构建差异化乳制品、地域文创特色产品、特色奶源产品矩阵。依托对主要原辅材料价格走势
研判，通过集中采购、比价议价、战略合作等方式优化采购成本，提升资金使用效率与供应链稳定性。
（四）品牌建设：深挖地域特色，完善品牌矩阵
深度挖掘甘肃及西北特色食材资源，将玫瑰、百合、软儿梨、浆水等地域特色元素与现代乳品加工工艺相结合，打造具有区域辨
识度的特色产品。协同“老陕西”“庄园之露”“风起祁连”“萨费 Safiyy”等子品牌及产品系列，实现乳制品、特色饮料、宠物
食品等多领域覆盖，形成多层次、全维度品牌体系。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
公司董事会坚持战略引领、科学决策、民主决策、依法决策，牢牢把握公司高质量发展方向，持续推动全面风险管理体系建设，
为公司稳健经营与可持续发展提供保障。
报告期内，董事会严格依照法律法规及《公司章程》行使职权，共召开董事会会议 10 次，审议通过各类议案 47 项，涵盖定期
报告、利润分配、公司治理制度修订、重大经营与管理事项等内容。会议召集、召开、表决及披露程序均合法合规。全体董事勤勉履
职，密切关注公司经营、财务及重大事项进展，维护中小股东利益，有效提升决策科学性，保障公司持续稳定健康发展。
2025 年，董事会成员积极参加监管机构及公司组织的法律法规、公司治理等专题培训，持续提升专业素养与履职能力。
（二）股东会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开股东会 2次，其中年度股东会 1次、临时股东会 1次，合计审议通过议案 23 项。董事会依法依规组织股
东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障股东知情权、参与权、表决权与监督权。董事会严格按照股东会决议及
授权，全面推进各项决议落地执行。
（三）董事会各专门委员会履职情况
董事会各专门委员会依托专业优势，独立规范履职，为董事会科学决策提供专业支撑。
审计委员会召开会议 10 次，重点关注财务报告、内控建设、内外部审计衔接等工作，强化财务监督与风险管控；
提名委员会召开会议 3次，对董事及高级管理人员选聘等事项进行审慎研究；薪酬与考核委员会召开会议 1次，审议董事、高管
薪酬及绩效考核相关事项；战略委员会召开会议 1次，围绕公司发展战略、业务布局等开展研究论证。
各专门委员会履职规范有效，促进了公司内部控制体系有效运行。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照法律法规及《公司章程》独立履职，对董事会审议事项均未提出异议。独立董事认真审议各项
议案，在财务会计、关联交易、对外担保、公司治理等方面与管理层充分沟通，凭借专业能力为公司经营管理与规范运作提供独立意
见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。
2025年度，公司召开独立董事专门会议5次，3名独立董事均向董事会提交了2025年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职
。
（五）信息披露与投资者关系管理
公司董事会严格遵守证监会、深交所信息披露相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，强化内幕信息及
知情人管理，确保所有投资者平等获取公司信息。报告期内，公司信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效维护
了投资者知情权与合法权益。
公司通过投资者热线、互动易平台等渠道保持与投资者常态化沟通，全年组织业绩说明会 1次，及时回应市场关切，提升投资者
关系管理质效。
（六）利益相关者、环境保护与社会责任
公司高度重视债权人、员工、客户、供应商、社区等各方利益相关者权益，积极发挥国有控股上市公司责任担当，践行绿色低碳
发展理念，建立健全环保节能长效机制，致力于打造资源节约型、环境友好型企业，统筹实现股东、员工、社会等多方利益协同发展
。
（七）公司治理完善情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，完成董事变更及职工董事选举工作，全面梳理并修订《公司章程》及公司治理制度
，健全治理架构，规范决策流程。公司设立监察审计中心，对审计委员会负责，内部审计部门与外部审计机构独立沟通、有效协作，
对审计过程及结果实施监督。公司内部治理结构健全清晰，治理运作符合法律法规及监管要求。
三、2026 年董事会重点工作安排
2026 年是公司加快转型升级、培育新质生产力、推动高质量发展的关键一年。公司董事会将坚持以党建引领为核心，持续发挥
在公司治理中的核心作用，围绕稳经营、提质效、补短板、防风险、树品牌总体思路，科学谋划、精准施策，全力推动公司经营发展
企稳向好，重点做好以下工作：
（一）强化战略引领，攻坚扭亏增盈
围绕年度经营目标，压实经营责任，聚焦成本管控、渠道拓展、产品结构优化等关键环节，统筹推进奶源基地建设、生产效能提
升、市场区域深耕等工作，全力扭转亏损局面，稳步提升盈利能力与经营质量。
（二）深化产品创新与品牌升级，打造核心竞争力
持续挖掘西北地域特色资源，推动特色乳制品、功能乳品、文创乳品等新品研发与市场转化，丰富产品矩阵；强化多品牌协同运
营，加大品牌宣传与市场推广力度，提升品牌影响力与市场占有率，巩固区域龙头优势，积极拓展省外市场。
（三）健全内控与风险管理体系，提升合规治理水平
持续完善公司治理制度，优化内控流程，强化财务管控、资金管理、关联交易、对外投资、对外担保等重点领域风险防控；加强
对子公司的管控与监督，健全风险识别、预警、处置机制，切实提升公司抗风险能力与规范化运作水平。
（四）严格信息披露管理，优化投资者关系维护
严格遵守上市公司信息披露各项规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续畅通投资者沟通渠道，丰富投资者交
流形式，主动传递公司经营与发展成果，增强市场信心，切实维护公司及全体股东合法权益。
（五）加强董事会自身建设，提升科学决策能力
持续强化董事履职培训，深入学习资本市场法律法规与监管政策，提升董事专业素养与决策水平；充分发挥各专门委员会专业职
能，完善决策咨询机制，推动董事会决策更加科学、高效、审慎。
（六）坚守安全底线，践行绿色发展与社会责任
严守食品安全与生产安全红线，健全全链条质量管控体系；践行绿色低碳发展理念，持续推进节能降碳、环保治理与资源循环利
用；积极履行国有控股上市公司社会责任，保障员工权益、助力乡村振兴，实现经济效益、社会效益与生态效益协同发展。
（七）深化人才队伍建设，激发企业发展活力
完善人才引进、培养、激励与约束机制，加强管理、技术、营销等核心人才队伍建设；健全绩效考核与薪酬分配体系，充分调动
员工积极性与创造性，为公司转型升级和高质量发展提供坚实人才支撑。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5f52008-9976-4995-a368-31ced9765777.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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庄园牧场（002910）：庄园牧场非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1793a46-441b-46b8-a918-eb9db24dd0bf.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇
先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司第五届董事会独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a62f9da0-379b-43be-aa34-0523e320b7cf.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于公司<2
026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，公司全体董事对议案回避表决，直接将其提交公司 2025年度股东会审议。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
现将具体事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理
人员的工作积极性和创造性。根据《兰州庄园牧场股份有限公司章程》《兰州庄园牧场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）董事薪酬方案
1.独立董事。公司对独立董事实行固定津贴制度，2026年津贴标准为每人3.5万元/年（税前），实行按月支付；
2.在公司任职的非独立董事。根据劳动合同约定及其所在岗位对应薪酬标准执行；
3.未在公司任职的非独立董事。原则上不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成。
1.基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；
2.绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按考核周期发放。绩效薪酬与公司经营情况挂
钩，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
3.任期激励根据任期经营业绩考核结果及任期综合考评结果确定，按公司相关考核规定发放。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他说明
（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；
（二）公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放；
（三）本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95cf57bd-822a-495b-ab63-52b440754c8b.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/184ab0ad-a58f-4577-a703-7ffdd377fd11.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度财务决算报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c43f906b-6008-4b92-b704-ecb08a24e9b1.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/debe6133-8d1f-4d53-9c53-e6d68c371ee4.PDF
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2026-04-28 23:08│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度内部控制评价报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/267d744f-2d73-492e-9773-5fbd7d86b172.PDF
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2026-04-28 23:07│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》，该议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为244,897,459.18元，母公司未分
配利润为237,718,623.69元，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-74,388,659.88元。
公司董事会从实际情况出发，提出2025年度公司利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形
式的分配。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价
，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
三、具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 1,159,344.00
归属于上市公司股东的 -74,388,659.88 -166,208,347.47 -81,475,121.47
净利润（元）
合并报表本年度末累计 244,897,459.18
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 237,718,623.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 1,159,344.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -107,357,376.27
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,159,344.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司最近一个会计年度净利润为负值，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.
1条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红
》相关规定及《公司章程》第一百八十一条“利润分配政策及调整”中的“4、现金分红的条件及比例：在公司当年实现盈利，且满
足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资计划或重大资金支出，公
司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。”
2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期战略规划，保障公司正常生产
经营和未来资金需求，2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89cdc2dd-bc02-4b69-a084-c9eef743492c.PDF
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2026-04-24 18:02│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件为公司提起上诉二审阶段；
2.公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）；
3.涉案的金额：2,107.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.93%；
4.对公司损益产生的影响：本次披露进展情况为公司提起上诉，后续情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利
润的影响。
一、诉讼事项的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”或“公司”）因与公司持股 5%以上股东、董事马红富先生就公司全资子公
司青海圣源牧场有限公司〔2026 年 2 月 6 日已更名为萨费（青海）农牧科技有限公司，以下简称“圣源牧场”）〕支付搬迁损失
事宜，向兰州市城关区人民法院提起诉讼，并在 2026年 1月 19日收到兰州市城关区人民法院出具的《受理案件通知书》〔(2026)甘
0102 民初 2711 号〕及《传票》，兰州市城关区人民法院传唤双方于 2026 年 3月 12 日开庭，内容详见公司于 2026 年 1月 21
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧
场股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》（公告编号：2026-007）。
该案于 2026 年 3月 12 日已开庭审理。后公司收到甘肃省兰州市城关区人民法院送达的《民事判决书》〔（2026）甘 0102 民
初 2711 号〕。判决如下：
“驳回原告兰州庄园牧场股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费73,584 元（已减半收取），由原告兰州庄园牧场股份有限
公司承担。”
内容详见公司于 2026 年 4月 10 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-015）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司在 15 日法定上诉期内向一审法院兰州市城关区人民法院递交了《民事上诉状》，并收到一审法院（2026）甘 0102
民初 2711 号《交纳诉讼费用通知书》，公司在法定缴费期内已向二审法院兰州市中级人民法院缴纳了上诉费147,168 元，并收到二
审法院开具的诉讼收费专用票据，案件开始进入二审程序。
上诉请求为：
1.请求依法撤销兰州市城关区人民法院（2026）甘 0102 民初 2711 号民事判决，改判支持上诉人一审全部诉讼请求；
2.本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。
事实与理由：
1.一审判决关于案涉控股股东承诺法律性质及效力的认定，法律适用错误。
2.一审判决关于“承诺约定的核心履行条件并未成就”的认定与事实不符，案涉差额补偿承诺的履行条件已完全成就。
综上，被上诉人作为上诉人庄园牧场原控股股东、实际控制人作出的差额补偿承诺系单方允诺，具有明确的法律约束力，现被上
诉人承诺的履行条件已完全成就，其应当承担差额补偿责任。一审判决认定事实不清、适用法律错误，损害了上诉人的合法权益，请
求二审法院依法撤销一审判决，改判支持上诉人的全部诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次进展事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次披露进展情况为公司提起上诉，后续情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将密切关注案件后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.民事上诉状；
2.交纳诉讼费用通知书；
3.诉讼收费专用票据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ed162ead-bd41-497b-b539-02dd7738ab06.PDF
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2026-04-10 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5300d65c-716e-4ddc-b4d6-701e76639bab.PDF
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2026-04-01 15:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告
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特别提示：
1.截至本公告披露日，马红富先生持有本公司股份26,390,500股（占本公司总股本比例13.50%）；
2.本次解除冻结数量为17,197,400股，占其所持股份比例为65.17%，占公司总股本的比例为8.79%。
一、股东股份解除冻结基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月5日披露了马红富先生所持公司股份被冻结情况。内容详见公司在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《兰州庄园牧场股份
有限公司关于持股5%以上股东股份被冻结的公告》（公告编号：2025-035）。
2025年12月3日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，持股5%以上股东马红富先生所持有的部分股份
由深圳市宝安区人民法院解冻，内容详见公司于2025年12月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告》（公告编
号：2025-061）。
2026年4月1日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，持股5%以上股东马红富先生所持有的股份由深圳
市宝安区人民法院解冻，具体情况如下：
1.本次股份解除冻结基本情况
股 是否为控股 本 次 解 冻 占其所 占公司 起始日 解冻日期 申请人
东 股东或第一 数量(股) 持股份 总股本
名 大股东及其 比例 比例
称 一致行动人
马 否 17,197,40 65.17% 8.79% 2025年7 2026年3 深圳市宝
红 0 月2日 月31日 安区人民
富 法院
2.截至本公告披露日，持股5%以上股东马红富先生所持公司股份合计26,390,500股，占公司总股本的13.50%，所持股份已全部解
除冻结，无被冻结、轮候冻结情况。
二、其他说明及风险提示
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/921220fd-7c34-4832-8d2e-029ed92b8946.PDF
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2026-02-10 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/54dc1ebd-b5a9-46ee-bf7d-67e6b5b2ac13.PDF
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2026-02-06 19:41│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持计划实施完成的公告
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马红富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份的
预披露公告》（公告编号：2025-064）。马红富先生计划在预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 1月 6日至2
026 年 4 月 3 日）以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,807,000 股(不超过公司总股本的 3.00%，总股本为剔除
公司回购专用账户中的股份数量）。
2026年1月7日，公司收到马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年1月6日，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式
减持公司股份1,021,400股，占公司总股本的0.52%，持股比例从16.47%减少至15.94%，权益变动后的持股比例触及1%的整数倍，具体
内容详见公司于2026年1月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-002）。
2026年1月14日，公司收到马红富先生出具的《告知函》和《简式权益变动报告书》，马红富先生于2026年1月7日，通过深圳证
券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份914,400股，1月12日至1月13日，通过大宗交易方式减持公司股份930,600股，合计减持1,
845,000股，占公司总股本的0.94%，持股比例减少至15.00%，权益变动后的持股比例触及5%的整数倍。具体内容详见公司于2026年1
月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄
园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份触及5%整数倍的公告》（公告编号：2026-003）。2026年2月3日，公司收到
马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年2月2日，以大宗交易方式减持公司股份457,500股，占公司总股本的0.23%，持股
比例从15.00%减少至14.77%，权益变动后的持股比例触及1%的整数倍。具体内容详见公司于2026年2月4日在《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以
上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-010）。
2026年2月5日，公司收到马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年2月3日至2月4日，以大宗交易方式减持公司股份1,
930,000股，占公司总股本的0.99%，持股比例从14.77%减少至13.78%，权益变动后的持股比例触及1%的整数倍。具体内容详见公司于
2026年2月6日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-011）。
2026年2月6日，公司收到马红富先生出具的减持计划实施完成的《告知函》，马红富先生于2月5日，以大宗交易方式减持公司股
份553,000股，占公司总股本的0.28%，减持后持股26,390,500股，持股比例从13.78%减少至13.50%。截至本公告披露日，马红富先生
本次减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1.减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数（股） 减持比例
（元/股） （元） （%）
马红富 集中竞价 2026 年 1月 6 11.32 11.19-11.49 1,935,800 0.99
日至 1 月 7 日
大宗交易 2026年 1月 12 11.05 10.36-11.34 3,871,100 1.98
日至 2 月 5 日
合计 5,806,900 2.97
减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
2.本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 32,197,400 16.47 26,390,500 13.50
其中：无限售条件 8,049,350 4.12 2,242,450 1.15
股份
有限售条件股份 24,148,050 12.35 24,148,050 12.35
注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，减持实施情况与公司此前预披露
的减持计划一致，不存在违规情形。
3.马红富先生做出的减持相关承诺详见公司于2025年12月11日披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减
持股份的预披露公告》（公告编号：2025-064），本次减持不存在违反承诺的情形。
4.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理产生影响。
三、备查文件
1.马红富先生出具的《告知函》；
2.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e250c0d1-b257-4ba8-bfc1-d6b639e2467a.PDF
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2026-02-05 18:31│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5cc4ab41-c6d4-46f3-89f8-e32a9ece78c7.PDF
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2026-02-03 18:51│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/423dd315-87f7-4aeb-8ab7-cba1b37aa5fd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│庄园牧场：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247429.PDF
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2026-04-29│庄园牧场：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247439.PDF
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2025-10-29│庄园牧场：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752388.PDF
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2025-08-28│庄园牧场：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587606.PDF
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2025-04-25│庄园牧场：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223287010.PDF
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2025-04-25│庄园牧场：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286996.PDF
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2024-10-31│庄园牧场：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573626.PDF
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2024-08-29│庄园牧场：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030179.PDF
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2024-04-27│庄园牧场：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219871837.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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