公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:51 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-10 00:00 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-05 18:35 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告 │
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│2025-12-03 15:47 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告 │
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│2025-11-11 16:07 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于向全资子公司增加注册资本的公告 │
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│2025-11-11 16:06 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-11-04 15:47 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于董事辞职的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告 │
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│2025-10-28 18:21 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:19 │庄园牧场（002910）：2025年三季度报告 │
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2025-12-10 19:51│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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马红富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持股5%以上股东、董事马红富先生持有兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）股份32,197,400股（占本公司总股本比
例16.47%），拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年1月6日至2026年4月3日），以集中竞价及大宗交易方式合
计减持公司股份不超过5,807,000股(不超过公司总股本的3.00%，总股本为剔除公司回购专用账户中的股份数量）。
公司于近日收到马红富先生出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、减持主体基本情况
1.股东、董事名称：马红富
2.股东、董事持有股份情况：截至本公告披露日，马红富先生持有公司股份32,197,400股，占公司当前总股本的16.47%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
4.拟减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,935,840股（占公司总股本的1.00%），以大宗交易方式
减持本公司股份不超过3,871,160股（占公司总股本的2.00%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年1月6日至2026年4月3日），并遵从相关合规要求。
6.减持价格：依据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票上市公告书》，马红富先生作出的相关承诺如下：
承诺一：
“自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。自庄园牧场上
市之日至减持之日，若庄园牧场发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进
行调整。
在前述承诺的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其持有的公
司股份，在申报离任 6个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。
”
截至本公告披露日，马红富先生严格遵守上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况。
承诺二：
“1.作为公司的控股股东，本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，本人拟长期持有公司股票以确保本人对公司的控股
地位。
2.如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持发行人的股票实
施有限减持的可能。
如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市
后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期
满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 10%。因公司进
行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持公司股份前，应提前三个交
易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
该承诺为马红富先生在公司首次公开发行 A 股股票作出的持股及减持意向自愿性承诺，该承诺已经公司第三届董事会第四十七
次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过豁免。马红富先生在承诺期间严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本
次减持亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施存在不确定性，上述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2.在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促马红富先生严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定，及时履行信息披露义务。
3.马红富先生不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形；公司存在最近三年累计现金分红金额低于最近三年年均净利润的30%的情况，此次减持符合相关
要求。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ee4c2699-36f3-430a-b765-a3b964e8d741.PDF
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2025-12-10 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以
上股东马红富先生所持有的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除质 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
东 股东或第一 押股份数量 持股份 司总
名 大股东及其 （股） 比例 股本
称 一致行动人 比例
马 否 5,867,000 18.22% 3% 2023年9月11日 2025年12月8日 王国福
红
富
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次变动前 本次变动 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 司总 情况 情况
名 量（股） 份数量 比例 股本 已质押股份 占已 未质押股 占未质
称 （股） 比例 限售和冻结 质押 份限售和 押股份
数量 股份 冻结数量 比例
比例
马 32,197,40 16.47% 32,188,000 26,321,00 81.75% 13.46 17,188,000 65.30 9,400 0.16%
红 0 0 % %
富
三、其他说明
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4c4d675b-8635-4797-9b2a-bda87674e7ac.PDF
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2025-12-05 18:35│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/89c179f6-1300-4bdb-a605-2cb09d67aca2.PDF
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2025-12-03 15:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0486536d-42d2-4fd5-8121-fd50579a8660.PDF
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2025-11-11 16:07│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于向全资子公司增加注册资本的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于向全资子公司增加注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/34bd192e-2d25-439f-a71b-3f188ceb39f3.PDF
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2025-11-11 16:06│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知
于2025年11月7日以书面或电子通讯等方式发出。
2.本次会议于 2025 年 11 月 11 日以现场及电子通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。
4.会议由董事长杨毅先生主持。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
公司董事会决定以自有资金12,000万元人民币向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司增加注册资本。本次注册资本增加后，东
方乳业（陕西）有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b89d6c2a-4c51-4b1d-9d71-783784db9205.PDF
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2025-11-04 15:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于董事辞职的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b188ad66-79c7-417a-975c-01546c889f5e.PDF
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2025-11-01 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c3a04f20-8f0f-484b-9efb-229429df7f44.PDF
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2025-10-28 18:21│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
25年10月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。
2.本次会议于2025年10月27日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层公司会议室召开，会议采取现场方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王志远先生、马刚先生、范仲林先生、陈华女士、王海
鹏先生、梁琪女士、孙勇先生出席会议并表决；董事马红富先生因个人原因，未能亲自出席，委托董事马刚先生代为行使表决权。
4.会议由董事长杨毅先生主持，高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
025年第三季度报告》。该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
2.审议通过《关于实施<青海青海湖乳业有限责任公司液体奶生产线提质增效技改建设项目>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意青海青海湖乳业有限责任公司实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，对厂内设施进行改造，通过盘活闲
置资产，丰富公司产品品项，满足日益增长的市场需求，提升公司行业竞争力。项目投资预算1,800万元-2,000万元，建设周期约10
个月。
3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求
，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定或修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关内容。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
3.01审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
3.02审议通过《关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
3.03审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
3.04审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十一次会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议及审查意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/771ae130-2a83-4f21-b012-0c16b3c7749f.PDF
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2025-10-28 18:19│庄园牧场（002910）：2025年三季度报告
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庄园牧场（002910）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3c1ca0ff-79e9-4e5b-a4b4-6f8ad6d9a9ce.PDF
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2025-10-28 18:19│庄园牧场（002910）：庄园牧场信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月）
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第一条 为了规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人
依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、行政法规、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。
第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所
规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第五条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的
信息不违反国家保密规定。
第六条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第七条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现
下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、
具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司及其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司及其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的审批程序
第十一条 公司及其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，
公司及其他信息披露义务人拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及公司董事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息
的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；
（三）公司及其董事、高级管理人员不得泄露上述信息；
（四）鉴于暂缓、豁免事项可能带有一定的敏感性，如需进行相关业务咨询的，应在当日收盘后的非交易时间段向深圳证券交易
所提出，并在咨询过程中注意不要透露拟暂缓、豁免事项的具体内容。
第十二条 公司及其他信息披露义务人对相关信息作暂缓、豁免披露处理的，并履行如下内部审核程序后实施：
（一）信息披露义务人申请特定信息暂缓、豁免披露的，应及时填写《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》《暂缓或豁免
事项知情人登记表》，提交董事会秘书审核。
（二）董事会秘书应在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓与豁免披露的条件进行审核，审核认为符合条件的，提交董事长审
批。董事会秘书认为有必要时，信息披露义务人应提供其他相应材料，包括但不限于与该等信息相关的协议、文件等，信息披露义务
人应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（三）董事会办公室对相关登记资料进行存档保管，保存期限不得少于十年。
如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露。第十三条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登
记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）
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