公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 15:55 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告 │
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│2026-11-11 17:00 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 │
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│2026-11-10 17:48 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-11-10 17:46 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2026-11-10 17:44 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-11-06 20:42 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告 │
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│2026-11-05 16:45 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告 │
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│2026-10-28 17:15 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-10-28 17:14 │庄园牧场（002910）：2026年三季度报告 │
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2026-11-12 15:55│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27日和 2026 年 5月 21 日召开第五届董事会第十四次
会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。同意公司为全资子公司兰州庄园乳业有限公司
（以下简称“庄园乳业”）提供不超过人民币 5,000 万元的担保，为全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司（以下简称“庄园牧业
”）提供不超过人民币 9,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》（
公告编号：2026-022）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业发展银行永昌县支行签订了两份《保证合同》（合同编号：620321001-2026 年永昌（保）字 0013 号、6
20321001-2026 年永昌（保）字 0016 号）,分别约定公司为庄园乳业和庄园牧业与中国农业发展银行永昌县发生的债务提供最高本
金限额 1,000 万元和 7,000 万元的担保。
上述担保事项、金额均经过公司董事会、股东会审议通过，无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反
担保的情形。
三、被担保人基本情况
（一）兰州庄园乳业有限公司
1.类型：有限责任公司
2.注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号
3.法定代表人：马刚
4.注册资本：贰亿元整
5.成立日期：2024 年 7月 18 日
6.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
7.经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；道路货物运输(不含危
险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备
安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8.股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业 100%的股权。
9.被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 09 月 30 日
资产总额 72,403.37 77,471.77
负债总额 41,462.54 47,824.75
其中:银行贷款总额 500.00 1,914.38
流动负债总额 41,372.54 46,812.49
净资产 30,940.83 29,647.02
资产负债率 57.27% 61.73%
2025 年度 2026 年 1-9 月
营业收入 60,641.98 49,981.47
净利润 1,063.73 -1,293.81
10.经查询，庄园乳业不是失信被执行人。
（二）甘肃庄园牧业集团有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧 66 号
3.法定代表人：热沙来提汗·买买提
4.注册资本：壹仟万元整
5.成立日期：2024 年 7月 22 日
6.统一社会信用代码：91620302MADR0B670D
7.经营范围许可项目：牲畜饲养；食品销售；乳制品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜屠宰；食品生产(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目：牲畜销售(不含犬类)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；草种植；草及相关制品销
售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购；谷物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；鲜肉
零售；鲜肉批发(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8.股东、股权状况：公司是庄园牧业的控股股东，持有庄园牧业 100%的股权。
9.被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 09 月 30 日
资产总额 166,749.59 160,299.25
负债总额 79,237.93 68,856.86
其中:银行贷款总额 20,113.15 17,770.00
流动负债总额 68,472.78 59,523.20
净资产 87,511.66 91,442.39
资产负债率 47.52% 42.96%
2025 年度 2026 年 1-9 月
营业收入 44,986.88 32,160.03
净利润 -573.39 3,730.73
10.经查询，庄园牧业不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）兰州庄园乳业有限公司（合同编号：620321001-2026 年永昌（保）字 0013 号）
1.债务人：兰州庄园乳业有限公司
2.债权人：中国农业发展银行永昌县支行
3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
4.被保证的主债权数额：
本合同所担保的主债权为债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定的本金数额为人民币（大写
）壹仟万元整。
5.保证担保范围：
本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当
返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费
、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
6.保证方式：连带责任保证。
7.保证期间：
（1）本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
（2）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知
确定的到期日之次日起三年。
（3）银行承兑汇票承兑的保证期间为债权人垫付款项之次日起三年。
（4）银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资方式的，则保证期间为自主合同确定的债权到期日或提前到期日之次日起三年。
（二）甘肃庄园牧业集团有限公司（合同编号：620321001-2026 年永昌（保）字 0016 号）
1.债务人：甘肃庄园牧业集团有限公司
2.债权人：中国农业发展银行永昌县支行
3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
4.被保证的主债权数额：
本合同所担保的主债权为债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定的本金数额为人民币（大写
）柒仟万元整。
5.保证担保范围：
本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当
返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费
、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
6.保证方式：连带责任保证。
7.保证期间：
（1）本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
（2）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知
确定的到期日之次日起三年。
（3）银行承兑汇票承兑的保证期间为债权人垫付款项之次日起三年。
（4）银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资方式的，则保证期间为自主合同确定的债权到期日或提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额 1.20 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 11.80%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1.《保证合同》（合同编号：620321001-2026 年永昌（保）字 0013 号）
2.《保证合同》（合同编号：620321001-2026 年永昌（保）字 0016 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/a4e0d050-d1aa-49ea-bbd9-a5cccc108b16.PDF
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2026-11-11 17:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/8ba1809f-34f0-4ad0-8437-951087b7a9fa.PDF
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2026-11-10 17:48│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）
2.原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
3.变更原因：兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大信提供审计服务期限将满，为更好地保证审计服务
年限衔接要求及公司未来审计服务需求，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关
规定，经履行邀请招标程序，拟聘任北京兴华为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次
更换无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
首席合伙人：张恩军
截至 2025 年 12 月 31 日，北京兴华合伙人 111 人，注册会计师 481 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1
76 人。2025 年度经审计的收入总额为 91,385.92 万元，审计业务收入为 65,436.32 万元，证券业务收入为6,690.63 万元。审计
2025 年度上市公司客户数 19 家，上市公司主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业等
。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，北京兴华职业风险基金账面余额 0.00 元。北京兴华已足额购买职业责任保险，保险累计赔偿限额
为 15,000.00 万元。职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
北京兴华近三年与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况：涉及丹东欣泰电气股份有限公司民事诉讼，二审判决北京兴
华赔偿 808 万元，北京兴华已全额赔付。
3.诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 9 次、自律监管
措施 0 次和纪律处分 3 次。24 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施9次、自律监管措
施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:温亭水，中国注册会计师，北京兴华合伙人，2003 年 3月成为注册会计师，2003 年 3月开始从事上市公司
审计，2024 年 8月开始在北京兴华执业；近三年为 1家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师:鱼海波，2014 年 11 月成为注册会计师，2014 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在北京
兴华执业，近三年为 2 家上市公司签署审计报告。
拟安排项目质量控制复核人:时彦禄，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在北京兴华执业，
近三年复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
拟聘任的北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德
守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费的定价原则是综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费
率、投入的工作时间等因素确定。2026 年度审计费用为 124.20 万元(含税)，其中财务审计费用为94.20 万元、内控审计费用为 30
.00 万元，与上年基本持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：7年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司 2025 年度审计机构聘期已满，为更好地保证审计服务年限衔接要求及公司未来审计服务需求，公司根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，经履行邀请招标程序，拟聘任北京兴华为公司 2026 年度
财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议，前
后任会计师也将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，
积极做好有关沟通及配合工作。
大信在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行
了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大信提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司召开第五届董事会审计委员会第二十一次会议，各位委员对北京兴华进行了审查，认为本次拟变更会计师事务所原因客观、
合理，选聘事务所过程符合国家法律法规及公司内部管理规定，北京兴华具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保
护能力、能够满足公司现有业务状况和 2026 年度审计服务需求，同意聘任北京兴华为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构
，同意将本次变更事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十七次临时会议，全票同意审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，
同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3.北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c018abb4-bdb8-4fb1-b925-7e181eaf79f1.PDF
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2026-11-10 17:46│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知
于2026年11月6日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。
2.本次会议于2026年11月10日以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。
4.会议由董事长杨毅先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司于2026年11月26日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2026年第二次
临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/80d65038-c511-473f-ae01-12d2a99e0425.PDF
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2026-11-10 17:44│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2026 年11月10日召开第五届董事会第十七次临时会议，审
议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 11 月 26 日 15:00 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 11 月 26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026 年 11 月 26 日上午 9:15至下午 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人
根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，
亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
6.股权登记日：2026 年 11 月 20 日
7.出席对象：
（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股
股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26层会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的
栏目可以
投
票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于拟变更会计师事 非累积投票提案非累积投 √√
务所的议案》 票提案
公司第五届董事会第十七次临时会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于 2026 年 11 月 11 日在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及身份证复印件（加盖公章）办理登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间：2026 年 11 月 23 日上午 8:30－12:00，下午 14:00－16:00。
3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。
4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601 号甘肃省商会大厦B座 26层企业治理中心。
5.联系方式：
（1）联系人：刘迎枝、杨敏
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601 号甘肃省商会大厦B座 26层企业治理中心
（6）邮编：730020
6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/4cab0457-cfdc-4b58-834f-7b033139ec8c.PDF
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2026-11-06 20:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审判决；
2.公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）；
3.涉案的金额：2,107.38 万元；
4.对公司损益产生的影响：本判决为终审判决。本判决对公司本期利润或期后利润不会产生影响。公司将持续关注后续进展情况
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、诉讼事项的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”、“庄园公司”或“公司”）因与公司持股 5%以上股东、董事马红富先生
就公司全资子公司青海圣源牧场有限公司〔2026 年 2 月 6 日已更名为萨费（青海）农牧科技有限公司，以下简称“圣源牧场”）
〕支付搬迁损失事宜，向兰州市城关区人民法院提起诉讼，并在 2026 年 1 月 19 日收到兰州市城关区人民法院出具的《受理案件
通知书》〔(2026)甘 0102 民初 2711 号〕及《传票》，兰州市城关区人民法院传唤双方于2026 年 3月 12 日开庭，内容详见公司
于 2026 年 1月 21 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》（公告编号：2026-007）。
该案于 2026 年 3月 12 日已开庭审理。后公司收到甘肃省兰州市城关区人民法院送达的《民事判决书》〔（2026）甘 0102 民
初 2711 号〕。判决如下：
“驳回原告兰州庄园牧场股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费73,584 元（已减半收取），由原告兰州庄园牧场股份有限
公司承担。”
内容详见公司于 2026 年 4月 10 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-015）。
公司在 15 日法定上诉期内向一审法院兰州市城关区人民法院递交了《民事上诉状》，并收到一审法院（2026）甘 0102 民初 2
711 号《交纳诉讼费用通知书》，公司在法定缴费期内向二审法院兰州市中级人民法院缴纳了上诉费 147,168 元，并收到二审法院
开具的诉讼收费专用票据，案件开始进入二审程序。
内容详见公司于 2026 年 4月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 5月 26 日收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《传票》，该院已组成合议庭，定于 2026 年 6月 16日对上诉人兰州
庄园牧场股份有限公司与被上诉人马红富与公司有关的纠纷一案进行审理。
内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-029）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《民事判决书》〔（2026）甘 01 民终 2579 号〕，甘肃省兰州市中级人民法
院在判决书中“本院认为”部分的主要观点为：
“关于马红富在招股说明书中所作承诺的法律性质和效力问题。《中华人民共和国证券法》第八十四条第二款规定：‘发行人及
其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露。不履行承诺给投资者造成损失的，应当依法承
担赔偿责任。’本案中，在庄园公司上市时，马红富作为庄园公司的控股股东，其在案涉招股说明书中作出的差额补偿承诺，内容明
确具体，义务设定清晰，根据《中华人民共和国民法典》第一百三十四条的规定，属于单方民事法律行为。承诺一经作出并披露，便
对承诺人具有法律约束力，无需相对方作出接受的意思表示。庄园公司作为该差额补偿承诺的直接受益人，系明确的相对人，与承诺
人马红富之间形成民事权利义务关系。在承诺的差额补偿条件成就时，庄园公司有权向马红富主张权利。一审判决认定双方未形成权
利义务关系，适用法律不当，本院予以纠正。
关于案涉差额补偿承诺的履行条件是否成就问题。根据马红富的承诺内容，若发行人下属牧场因划定调整而被有关政府主管部门
要求依法进行搬迁时，政府补偿不足以弥补公司搬迁损失时，差额部分由其个人承担。关于牧场搬迁的损失计算标准。青海省高级人
民法院（2024）青行终 7号行政补偿纠纷一案中，经西宁市中级人民法院委托评估，青海子正资产评估事务所出具的﹝2023﹞第 010
号《青海圣源牧场有限公司资产价值评估项目资产评估报告》载明：截至 2020年 3 月 11 日评估基准日，委托评估的资产价值为 1
7521900 元。本案中，庄园公司主张的搬迁损失系以固定资产折旧方法计算的账面资产，其计算的依据与资产实际价值不符，本院不
予采纳。圣源牧场资产的实际价值应以法院委托评估的价值为准。关于具体的补偿数额。青海省高级人民法院（2024）青行终 7号行
政判决，考虑到牧场搬迁环境保护的公益性、青海圣源牧场有限公司已获取的政策性收益，在平衡双方利益的基础上已对圣源牧场的
全部搬迁损失进行了认定，不存在补偿不足情形。
此外，庄园公司在招股说明书中载明：若圣源牧场搬迁后相关建筑物、构筑物全部报废，预计搬迁损失 38750000 元。本案中，
圣源牧场虽作为养殖功能被关停，但在另案（2024）青行终 7号行政判决执行过程中，青海圣源牧场有限公司与湟源县人民政府达成
和解协议，牧场所在场地及地上建筑物、附属设施仍由青海圣源牧场有限公司在原期限内继续使用。上述设施作为青海圣源牧场有限
公司资产，仍存在使用价值，并未报废。本案诉讼期间，庄园公司未提交证据证明圣源牧场因场地功能的转变而遭受的具体损失数额
，其请求马红富履行差额补偿的条件不具备，其诉请缺乏事实及法律依据，不应予以支持。
综上所述，一审判决认定事实清楚，关于控股股东在招股说明书中所作承诺的性质及效力适用法律虽存在瑕疵，但判决结果正确
，故对庄园公司的上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第一百三十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十
七条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第三条的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计（不包含本次诉讼）尚未披露的小额诉讼及仲裁共有 17 起，主要涉
及合同纠纷、劳动争议等，涉案总金额为 268.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.26%，未达到《深圳证券交易所股票上市
规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次进展事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为终审判决。本判决对公司本期利润或期后利润不会产生影响。公司将持续关注后续进展情况及时履行信息披露义务，敬
请投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市中级人民法院《民事判决书》〔（2026）甘 01 民终 2579 号〕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/d77c9f7b-6fb5-434c-aa57-d4703ec6d97b.PDF
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2026-11-05 16:45│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27日和 2026 年 5月 21 日召开第五届董事会第十四次
会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。同意公司为全资孙公司武威瑞达牧场有限公司
（以下简称“瑞达牧场”）提供不超过人民币 3,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银兰（额保）2026第0158号）,约定公
司为瑞达牧场与兴业银行股份有限公司兰州分行发生的债务提供最高本金限额1,500万元的担保。
上述担保事项、金额均经过公司董事会、股东会审议通过，无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反
担保的情形。
三、被担保人基本情况
武威瑞达牧场有限公司
1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2.注册地址：武威市凉州区和平镇中庄村
3.法定代表人：朱飞飞
4.注册资本：贰仟万元整
5.成立日期：2010 年 04 月 27 日
6.统一社会信用代码：916206025512876693
7.经营范围：许可项目:牲畜饲养；动物饲养；生鲜乳收购(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:牲畜销售；农副产品销售；饲料原料销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；谷物种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
8.股东、股权状况：公司全资子公司甘肃牧业集团有限公司是武威瑞达牧场有限公司的控股股东，持有瑞达牧场 100%的股权。
9.被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 09 月 30 日
资产总额 17,197.96 16,392.86
负债总额 7,617.26 6,306.12
其中:银行贷款总额 - -
流动负债总额 6,666.97 5,366.37
净资产 9,580.70 10,086.74
资产负债率 44.29% 38.47%
2025 年度 2026 年 1-9 月
营业收入 6,469.23 4,167.35
净利润 1,258.76 506.04
10.经查询，瑞达牧场不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.债务人：武威瑞达牧场有限公司
2.债权人：兴业银行股份有限公司兰州分行
3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
4.最高额保证：人民币 1,500 万元
5.保证范围：
（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内
外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。
（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、
履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出
（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
6.保证方式：连带责任保证。
7.保证期间：
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额 1.19 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 11.70%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/334e56cd-9b3d-4c86-8889-4b7befda4ef0.PDF
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2026-10-30 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27日和 2026 年 5月 21 日召开第五届董事会第十四次
会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。同意公司为全资子公司兰州庄园乳业有限公司
（以下简称“庄园乳业”）提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2026年黄河庄园牧场最高保字
第001号）,约定公司为庄园乳业与中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行发生的债务提供最高本金限额2,000万元的担保。
上述担保事项、金额均经过公司董事会、股东会审议通过，无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反
担保的情形。
三、被担保人基本情况
兰州庄园乳业有限公司
1.类型：有限责任公司
2.注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号
3.法定代表人：马刚
4.注册资本：贰亿元整
5.成立日期：2024 年 7月 18 日
6.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
7.经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；道路货物运输(不含危
险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备
安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8.股东、股权状况：公司是庄园乳业的股东，持有庄园乳业 100%的股权。
9.被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 09 月 30 日
资产总额 72,403.37 77,471.77
负债总额 41,462.54 47,824.75
其中:银行贷款总额 500.00 1,914.38
流动负债总额 41,372.54 46,812.49
净资产 30,940.83 29,647.02
资产负债率 57.27% 61.73%
2025 年度 2026 年 1-9 月
营业收入 60,641.98 49,981.47
净利润 1,063.73 -1,293.81
10.经查询，庄园乳业不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.债务人：兰州庄园乳业有限公司
2.债权人：中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行
3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
4.被担保最高债权额:
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 2,000 万元
（2）在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。(3）依据
上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。5.保证责任的发生：
（1）如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责
任。
（2）前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项
的日期。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本
息及/或其他任何款项的日期。
（3）主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各
担保权利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
6.保证方式：连带责任保证。
7.保证期间：
（1）本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
（2）在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额 1.22 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 11.96%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b4373149-cd06-4f4c-b427-4a3aa65597fd.PDF
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2026-10-28 17:15│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b61d7e39-2c17-4c83-b67f-ed2e9218bfaf.PDF
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2026-10-28 17:14│庄园牧场（002910）：2026年三季度报告
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庄园牧场（002910）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2c11fcc5-5132-46ec-8e15-264e9c78864d.PDF
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2026-10-28 17:11│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
26年10月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。
2.本次会议于2026年10月27日以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。
4.会议由董事长杨毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2026年第三季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议审议通过。
2.审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避
董事胡生毓先生、范仲林先生为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于增加2026年度日常
关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议；
2.公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议决议及审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5ac176f4-7c6f-4cfb-b5ab-44be107cbf1e.PDF
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2026-09-27 15:39│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于投资设立公司暨关联交易的进展公告
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一、投资情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联
方共同投资设立子公司的议案》，公司与关联方甘肃甘味产业发展有限公司（以下简称“甘味公司”）共同出资300万元人民币设立
合资公司。其中，公司以自有资金出资90万元，持有合资公司30%股权，甘味公司以自有资金出资210万元，持有合资公司70%股权。
具体内容详见公司于2025年5月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
二、交易进展情况
近日，公司获悉合资公司已完成工商注册登记手续，并已取得兰州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：甘肃甘味茶饮有限公司
统一社会信用代码：91620128MAKNGD7B1D
类 型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘博瑶
注册资本：叁佰万元整
成立日期：2026 年 09 月 07 日
住 所：甘肃省兰州市城关区高新街道雁兴路 15 号群楼 1层 101 室
经营范围：许可项目:食品销售；饮料生产；食品生产；食品互联网销售；餐饮服务；现制现售饮用水(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；品牌管理；供应链管理服务；食用农产品初加
工；互联网销售(除销售需要许可的商品)；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；广告制作
；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造(象
牙及其制品除外)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目)
三、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/9d764ddf-b00d-42b8-b7a9-58fc7f7b52fa.PDF
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2026-09-23 17:31│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持计划期限届满及实施情况的公告
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马红富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露
公告》（公告编号：2026-030）。马红富先生计划在预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月23日至2026年9月22
日）以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,242,400股(不超过公司总股本的1.16%，总股本为剔除公司回购专用账户
中的股份数量）。
2026年6月24日，公司收到马红富先生出具的《告知函》，马红富先生于2026年6月23日，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方
式减持公司股份1,952,100股，占公司总股本的1%，持股比例从13.50%减少至12.50%，权益变动后的持股比例触及1%的整数倍，具体
内容详见公司于2026年6月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-034）。
近日，公司收到马红富先生出具的《股票减持计划实施情况告知函》，截至2026年9月22日，马红富先生减持股份计划期限已届
满，除上述以集中竞价方式减持公司股份1,952,100股外，马红富先生未通过大宗交易及其他方式减持公司股份。现将具体情况公告
如下：
一、减持计划实施情况
1.减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数（股 减持比例（%
（元/股） （元）
马红富 集中竞价 2026 年 6月 23 日 12.98 12.07-13.40 1,952,100 1
大宗交易 - - - - -
合计 1,952,100 1
注：减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
2.减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 26,390,500 13.50 注 12.51
24,454,700
其中：无限售条件 2,242,450 1.15 294,425 0.15
股份
有限售条件股份 24,148,050 12.35 24,160,275 12.36
注：2026 年 6 月 23 日，马红富先生在减持操作过程中因下单数量设置失误，当日实际通过集中竞价交易减持公司股份 1,952
,100 股，较原计划超额减持 16,300 股。发现问题后马红富先生已于 2026 年 6月 24 日将超额减持的 16,300 股购回，并将产生
的收益 19,902.90 元交至公司。
二、其他相关说明
1.马红富先生本次减持事项已按照相关规定进行了预披露。在减持计划实施期间内，马红富先生严格遵守相关法律法规，及时履
行信息披露义务，除因下单数量设置失误超额减持16,300股外，本次减持计划不存在违反相关法律法规及规范性文件的情况。
2.马红富先生做出的减持相关承诺详见公司于2026年5月29日披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减
持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），本次减持不存在违反承诺的情形。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理产生影响。
三、备查文件
马红富先生出具的《股票减持计划实施情况告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/00c7e887-1111-43e9-840c-82ebdfc9257f.PDF
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2026-09-07 17:27│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5144533e-4ed4-48f6-9cdc-a179ae0d8613.PDF
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2026-09-02 16:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东、董事马红富先生函告，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质
称 一致行动人 押
马 否 6,870,000 28.09% 3.51% 否 否 2026年 解除质 王国福 偿还
红 8月31 押登记 债务
富 日 之日
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，马红富先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次变动前 本次变动 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （股） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
马 24,454,70 12.51% 17,278,100 24,148,10 98.75% 12.35% 0 0.00% 0 0.00%
红 0 0
富
注：上述限售股不包含高管锁定股。
三、其他说明
马红富先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份不会对公司生产经营产生实质性影响。公司将持续关注股
东质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/f1d3ed5d-bfc6-4b3c-b4b5-4b2502841d24.PDF
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2026-09-01 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以
上股东、董事马红富先生所持有的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
东 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
名 大股东及其 （股） 比例 比例
称 一致行动人
马 否 6,870,000 28.09% 3.51% 2024年6 2026年8 兰州银行股份有
红 月27日 月27日 限公司雁欣支行
富
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，马红富先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次变动前 本次变动 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 司总 情况 情况
名 量（股） 份数量 比例 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （股） 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
马 24,454,70 12.51% 24,148,100 17,278,10 70.65% 8.84% 0 0.00% 0 0.00%
红 0 0
富
注：上述限售股不包含高管锁定股。
三、其他说明
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a40c8308-d218-47b1-acd7-ab871df7ea58.PDF
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2026-08-27 16:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/07d036d5-2356-40c0-98e5-702292a35865.PDF
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2026-08-26 16:03│庄园牧场（002910）：2026年半年度报告
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庄园牧场（002910）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/635178a5-c66b-4b9c-af20-0c08d7a5e14c.PDF
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2026-08-26 16:03│庄园牧场（002910）：2026年半年度报告摘要
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庄园牧场（002910）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2bed3b02-acd0-4b42-bca6-f880c3a84193.PDF
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2026-08-26 16:02│庄园牧场（002910）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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庄园牧场（002910）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/676d44d3-77e9-4d90-88f2-92014e92f0c3.PDF
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2026-07-13 20:29│庄园牧场（002910）：庄园牧场2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.预计的经营业绩： ?预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：2,100 万元—2,700 万元 亏损：2,766.98 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：2,300 万元—2,900 万元 亏损：3,554.01 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.11 元/股—0.14 元/股 亏损：0.14 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告的相关数据
未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度较上年同期收窄，公司主营业务经
营基本面持续向好。业绩变动主要得益于公司坚定不移推进全产业链精细化管理，聚焦降本增效、结构优化与能力建设，经营质量与
运营效能稳步提升，具体影响因素如下：
（一）成本持续下降。全产业链推进精细化管理，养殖端精益运营摊薄单位养殖成本，生产端智能化改造压缩制造费用，成本管
控成效逐步显现。
（二）费用结构优化。通过优化组织架构、提升人员效能，管理费用同比下降；为拓展高端市场及新渠道、加大差异化产品研发
，销售及研发费用有所增加，费用投放更贴合长期发展战略。
（三）渠道双向升级。聚焦有机奶、低温鲜奶等高端品类优化产品结构，深化“共享工厂”合作模式、拓展多元业务，收入来源
进一步拓宽，盈利韧性持续增强。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ed498baa-e85a-4ce4-ad44-913e90432249.PDF
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2026-07-13 20:29│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
三个交易日（2026 年 7月 9 日、7 月 10 日、7 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-037），预计
2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,100 万元至 2,700 万元。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具
体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，公司计划于 2026 年 8月 27 日披露《2026 年半年度报告》；
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ea462b35-6baf-4c04-a96d-03183b57ea36.PDF
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2026-07-08 18:28│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
三个交易日（2026 年 7月 6 日、7 月 7 日、7 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司计划于 2026 年 8 月 27 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行半年度财务核算。如经公司财务部门初步核
算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告；
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4b9946af-198b-4bd5-a400-e1d5f4d4fa4f.PDF
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2026-07-01 15:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司于近日收到全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司通知，因业务发展需要，其对法定代表人、经营范
围进行了工商变更登记手续，并取得金昌市金川区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
一、本次变更情况
变更项目 变更前 变更后
法定代表人变更 何林 热沙来提汗·买买提
经营范围变更 牲畜饲养；牲畜销售(不含犬类)；食 许可项目：牲畜饲养；食品销售；乳
品销售；乳制品生产；技术服务、技 制品生产；饲料生产；饲料添加剂生
术开发、技术咨询、技术交流、技术 产（依法须经批准的项目，经相关部
转让、技术推广；饲料生产；草种 门批准后方可开展经营活动）
植；草及相关制品销售；非居住房地 一般项目：牲畜销售（不含犬类）；
产租赁；农业专业及辅助性活动；初 技术服务、技术开发、技术咨询、技
级农产品收购；畜禽收购(涉及许可 术交流、技术转让、技术推广；草种
经营项目,应取得相关部门许可后方 植；草及相关制品销售；非居住房地
可经营) 产租赁；农业专业及辅助性活动；初
级农产品收购；畜禽收购；谷物种
植；农产品的生产、销售、加工、运
输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业
饲料销售；生物饲料研发；饲料原料
销售；饲料添加剂销售（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
二、变更后的营业执照信息
公司名称：甘肃庄园牧业集团有限公司
统一社会信用代码：91620302MADR0B670D
类 型：有限责任公司
法定代表人：热沙来提汗·买买提
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2024 年 07 月 22 日
住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧 66 号
经营范围：许可项目：牲畜饲养；食品销售；乳制品生产；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：牲畜销售（不含犬类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；草种
植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购；谷物种植；农产品的生产、销售
、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
甘肃庄园牧业集团有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/39a0ef03-e057-4571-9812-db5ef7ffe735.PDF
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2026-06-25 22:26│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/734e7be5-3e86-427a-a3e5-33f4fe11e554.PDF
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2026-06-12 17:05│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27日和 2026 年 5月 21 日召开第五届董事会第十四次
会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。同意公司为全资子公司兰州庄园乳业有限公司
（以下简称“庄园乳业”）提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第ZHHT26000250709001号）
,约定公司为庄园乳业与中国民生银行股份有限公司兰州分行发生的债务提供最高本金限额1,000万元的担保。
上述担保事项、金额均经过公司董事会、股东会审议通过，无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反
担保的情形。
三、被担保人基本情况
兰州庄园乳业有限公司
1.类型：有限责任公司
2.注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号
3.法定代表人：马刚
4.注册资本：贰亿元整
5.成立日期：2024 年 7月 18 日
6.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
7.经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；道路货物运输(不含危
险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备
安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8.股东、股权状况：公司是庄园乳业的股东，持有庄园乳业 100%的股权。
9.被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 03 月 31 日
资产总额 72,403.37 81,624.12
负债总额 41,462.54 51,231.11
其中:银行贷款总额 500.00 1,537.38
流动负债总额 41,372.54 50,103.73
净资产 30,940.83 30,393.01
资产负债率 57.27% 62.76%
2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 60,641.98 15,923.52
净利润 1,063.73 -547.82
10.经查询，庄园乳业不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.债务人：兰州庄园乳业有限公司
2.债权人：中国民生银行股份有限公司兰州分行
3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
4.最高额保证：人民币 1,000 万元
5.保证范围：
（1）本合同第 1.2 条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费
用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律
文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付
款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的
最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
（2）对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项（包括被乙方直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿：①
乙方实现债权和担保权利之费用；②损害赔偿金；③违约金；④复利；⑤罚息；⑥利息；⑦本金/垫款/付款。当乙方已发放的贷款逾
期超过九十日时，乙方有权将前述清偿债权的顺序调整为：①实现债权和担保权利的费用；②本金/垫款/付款；③利息；④复利；⑤
罚息；⑥违约金；⑦损害赔偿金。甲方知悉：发生前述情形时，乙方有权视具体情况选择是否调整清偿顺序，但并不构成乙方必须履
行的义务。
6.保证方式：甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
7.保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
(2)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证
期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
(3)前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务
合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额 1.98 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 19.52%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/37a757bb-f098-42f0-87b0-e2d8805c56c4.PDF
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2026-06-10 15:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于完成工商变更登记的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，2026 年 5 月 21 日
召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日、5月
22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日已完成工商变更登记及章程备案手续，并已取得兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围 变更后经营范围
一般项目：农副产品销售；食品互联网销售 许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销
（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开 售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 （不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；
推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售； 食品经营管理（依法须经批准的项目，经相
自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械 关部门批准后方可开展经营活动）
设备安装服务；信息技术咨询服务； 一般项目：农副产品销售；食品互联网销售
许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销 （仅销售预包装食品）；技术服务、技术开
售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
（不含危险货物） 推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；
自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械
设备安装服务；信息技术咨询服务；旅游开
发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、
咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；
餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
二、新取得《营业执照》的基本信息
1.统一社会信用代码：916201007127751385
2.名称：兰州庄园牧场股份有限公司
3.类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市，外资比例低于 25%）
4.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398 号
5.法定代表人：杨毅
6.注册资本：壹亿玖仟伍佰伍拾叁万玖仟叁佰肆拾柒元整（人民币）
7.成立日期：2000 年 04 月 25 日
8.经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业
务；餐饮服务；食品经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；旅游
开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6e68ccff-0fd4-41dc-a6cc-1137d32b9ccb.PDF
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2026-06-10 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于副总经理辞职的公告
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一、关于副总经理辞职情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵超越先生提交的书面辞职报告。赵超越先生
因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至公司第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。赵
超越先生所负责的工作已顺利完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，赵超越先生的辞职报告自
送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，赵超越先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵超越先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，公司董事会对赵超越先生为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d37420e5-d4fe-4b73-b35c-996bb0ff1d2c.PDF
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2026-05-28 20:06│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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马红富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持股5%以上股东、董事马红富先生持有兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）股份26,390,500股（占本公司总股本比
例13.50%），拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月23日至2026年9月22日），以集中竞价及大宗交易方式
合计减持公司股份不超过2,242,400股(不超过公司总股本的1.16%，总股本为剔除公司回购专用账户中的股份数量）。
公司于近日收到马红富先生出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、减持主体基本情况
1.股东、董事名称：马红富
2.股东、董事持有股份情况：截至本公告披露日，马红富先生持有公司股份26,390,500股，占公司当前总股本的13.50%（公司总
股本195,539,347股，其中：A股195,210,000股；非上市外资股329,347股）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
4.拟减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,935,800股（不超过公司总股本的1.00%），以大宗交易
方式减持本公司股份不超过306,600股（不超过公司总股本的0.16%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权
除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月23日至2026年9月22日），并遵从相关合规要求。
6.减持价格：依据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票上市公告书》，马红富先生作出的相关承诺如下：
承诺一：
“自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。自庄园牧场上
市之日至减持之日，若庄园牧场发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进
行调整。
在前述承诺的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其持有的公
司股份，在申报离任 6个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。
”
截至本公告披露日，马红富先生严格遵守上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况。
承诺二：
“1.作为公司的控股股东，本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，本人拟长期持有公司股票以确保本人对公司的控股
地位。
2.如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持发行人的股票实
施有限减持的可能。
如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市
后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。锁定期
满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 10%。因公司进
行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本人减持公司股份前，应提前三个交
易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
该承诺为马红富先生在公司首次公开发行 A 股股票作出的持股及减持意向自愿性承诺，该承诺已经公司第三届董事会第四十七
次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过豁免。马红富先生在承诺期间严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本
次减持亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施存在不确定性，上述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2.在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促马红富先生严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定，及时履行信息披露义务。
3.马红富先生不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形；公司存在最近三年累计现金分红金额低于最近三年年均净利润的30%的情况，此次减持符合相关
要求。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8ac56a11-bbde-4f97-bb22-55072b2605a3.PDF
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2026-05-26 16:27│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审受理；
2.公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）；
3.涉案的金额：2,107.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.93%；
4.对公司损益产生的影响：本案二审尚未开庭审理，后续情况存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼事项的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”或“公司”）因与公司持股 5%以上股东、董事马红富先生就公司全资子公
司青海圣源牧场有限公司〔2026 年 2 月 6 日已更名为萨费（青海）农牧科技有限公司，以下简称“圣源牧场”）〕支付搬迁损失
事宜，向兰州市城关区人民法院提起诉讼，并在 2026年 1月 19日收到兰州市城关区人民法院出具的《受理案件通知书》〔(2026)甘
0102 民初 2711 号〕及《传票》，兰州市城关区人民法院传唤双方于 2026 年 3月 12 日开庭，内容详见公司于 2026 年 1月 21
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧
场股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》（公告编号：2026-007）。
该案于 2026 年 3月 12 日已开庭审理。后公司收到甘肃省兰州市城关区人民法院送达的《民事判决书》〔（2026）甘 0102 民
初 2711 号〕。判决如下：
“驳回原告兰州庄园牧场股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费73,584 元（已减半收取），由原告兰州庄园牧场股份有限
公司承担。”
内容详见公司于 2026 年 4月 10 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-015）。
公司在 15 日法定上诉期内向一审法院兰州市城关区人民法院递交了《民事上诉状》，并收到一审法院（2026）甘 0102 民初 2
711 号《交纳诉讼费用通知书》，公司在法定缴费期内向二审法院兰州市中级人民法院缴纳了上诉费 147,168 元，并收到二审法院
开具的诉讼收费专用票据，案件开始进入二审程序。
内容详见公司于 2026 年 4月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-016）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《传票》，该院已组成合议庭，定于 2026 年 6月 16日对上诉人兰州庄园牧
场股份有限公司与被上诉人马红富与公司有关的纠纷一案进行审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次进展事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案二审尚未开庭审理，后续情况存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将密切关注案件后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《传票》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6bedc019-5856-4b16-bc89-0b5418bbc1e0.PDF
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2026-05-22 15:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以
上股东马红富先生所持有的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质
东 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 权
名 大股东及其 （股） 比例 比例 人
称 一致行动人
马 否 2,172,900 8.23% 1.11% 2023年9月11日 2026年5月20日 王
红 国
富 福
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，马红富先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次变动前 本次变动 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 司总 情况 情况
名 量（股） 份数量 比例 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （股） 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
马 26,390,50 13.50% 26,321,000 24,148,10 91.50% 12.35 0 0.00% 0 0.00%
红 0 0 %
富
三、其他说明
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b1dcfb89-2a57-4bcf-b62c-ef1a87f58fd6.PDF
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2026-05-21 19:24│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度股东会决议公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7af7c145-78cf-423d-801e-36bfe83952ae.PDF
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2026-05-21 19:24│庄园牧场（002910）：2025年度股东会的见证法律意见书
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庄园牧场（002910）：2025年度股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3a8030c2-4c8a-44b1-8965-0de9fa0c5aa0.PDF
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2026-05-08 16:27│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度业绩及生产经营情况，公司将于2026年5月18日（星期一）15:00-16:30在深圳证券交
易所“互动易”平台举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所
“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨毅先生，总经理莫彦卿先生，副总经理、财务总监魏红兵先生，董事会秘书杨凯先生，
独立董事王海鹏先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），登录“云访谈”栏目，进入本公司2025年度
业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/27c76f05-8b22-4451-8e7c-19b4d384e45f.PDF
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2026-04-29 00:37│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度可持续发展报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58ac8ca5-cdd1-497b-8730-f92308fa38be.PDF
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2026-04-28 23:16│庄园牧场（002910）：2025年年度报告摘要
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庄园牧场（002910）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29f93dd0-0b31-4080-a809-54dd73a02e33.PDF
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2026-04-28 23:16│庄园牧场（002910）：2025年年度报告
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庄园牧场（002910）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50c0fedb-9acf-4cb5-9bec-9a1464c80053.PDF
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2026-04-28 23:15│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司202
6年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，
授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方
保理担保等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内
，授信额度可循环使用。授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5087e9f9-d382-49d6-9188-c695e136464f.PDF
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2026-04-28 23:15│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度担保额度预计的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b83440d1-dfaf-4941-8568-232d4169d877.PDF
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2026-04-28 23:11│庄园牧场（002910）：2026年一季度报告
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庄园牧场（002910）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/479696fe-9974-4706-8fb5-e787077743ed.PDF
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2026-04-28 23:11│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
26年4月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。
2.本次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。
4.会议由董事长杨毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上
作述职报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度独立董事述职报
告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
3.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告》，其
摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园
牧场股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
4.审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2026年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
7.审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
8.审议通过《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
9.审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄
园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
10.审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
11.审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
12.审议通过《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
13.审议通过《关于公司<董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履
职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14.审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
15.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
独立董事王海鹏、梁琪、孙勇回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
16.审议通过《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避
本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交股东会审议。
17.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。18.审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司于2026年5月21日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年度股东
会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见；
3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61bc42bb-8d14-4869-804b-6d93e0138e98.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：庄园牧场营业收入扣除情况专项审核报告
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营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 9-00065 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 9-00065 号兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公
司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于
2026 年 4 月27 日出具大信审字[2026]第 9-00405 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《兰州庄
园牧场股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十七日兰州庄园牧场股份公司
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
营业收入金额 92,061.63 89,001.57
营业收入扣除项目合计金额 1,911.23 2,224.57
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.08% 2.50%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 1,911.23 出租固定资 2,224.57 出租固定资
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 产、销售材 产、销售材
进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 料、销售包 料、销售包装
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 装物等 物等
于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 1,911.23 2,224.57
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
取得的企业合并的子公司或业务产生的收入
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 90,150.40 86,777.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b92173fc-c64d-4c85-8d41-135627bde24c.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：2025年年度审计报告
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庄园牧场（002910）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fba2eaab-91fe-49e6-ad2f-dbdb1ecfcfb7.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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庄园牧场（002910）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85a194c7-2aae-4522-adb8-78fcdf263d6d.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：庄园牧场内部控制审计报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27d64217-7a9c-4923-b858-7949cb60f2c2.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于召开2025年度股东会的通知
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2026 年4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 21 日 15:00 开始（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 5 月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026 年 5月 21 日上午 9:15至下午 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人
根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，
亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
6.股权登记日：2026 年 5月 14 日
7.出席对象：
（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股
股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26层会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关 非累积投票提案 √
联资金往来情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际 非累积投票提案 √
使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案>的议案》
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事的述职报告于 2026 年 4月29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
提案编码为 5.00 和 10.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表
决通过；提案编码为 11.00 的议案属于与关联股东利益相关的议案，关联股东回避表决。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及身份证复印件（加盖公章）办理登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间：2026 年 5月 19 日上午 8:30－12:00，下午 14:00－16:00。
3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。
4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601 号甘肃省商会大厦B座 26层企业治理中心。
5.联系方式：
（1）联系人：刘迎枝、杨敏
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601 号甘肃省商会大厦B座 26层企业治理中心
（6）邮编：730020
6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fab2e1fb-b22a-4fc0-978f-19b8ba3b24a7.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：庄园牧场章程（2026年4月修订）
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庄园牧场（002910）：庄园牧场章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/486dcb8e-57fb-4c50-9efe-ffda635d29b7.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：庄园牧场董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，更好激发公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平。根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体适用于以下人员：
（一）董事：包括非独立董事（含职工董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵
循以下原则：
（一）责、权、利统一原则。薪酬与岗位责任、风险承担、工作难度直接匹配，根据岗位价值与贡献定薪；
（二）业绩挂钩原则。薪酬与公司经营效益、个人绩效考核深度绑定，实现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（三）长远发展原则。兼顾短期激励与公司长远发展，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）公开透明原则。薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等相关规定，负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以披露。公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并
予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司相关部门配合薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，并根据行业周期、市场薪酬水平、公司经营业绩、个人绩效考核
、岗位职责变动等因素适时调整，以适应公司进一步发展需求。
（一）独立董事。公司对独立董事实行固定津贴制度，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴具体标准由股东会审议决定
；
（二）在公司任职的非独立董事。根据劳动合同约定及其所在岗位对应薪酬标准执行；
（三）未在公司任职的非独立董事。原则上不在公司领取薪酬；
（四）高级管理人员。根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成。
1.基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；
2.绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按考核周期发放；
3.任期激励根据任期经营业绩考核结果及任期综合考评结果确定，按公司相关考核规定发放。
未在公司担任具体职务的董事（含独立董事），按照相关规定履行董事职责所发生的合理费用由公司承担。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 经公司董事会审议通过，可以另行为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补
充。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家及公司相关规定，从薪酬中依法代扣代缴个人所得税、
个人应承担的各类社会保险费用及住房公积金，以及国家或公司规定的其他应由个人承担的款项后，将剩余部分发放给个人。
第十条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和任期激励的确定和支付应当以绩效评价为依据。公司应确定董事、高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。本
制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等中长期激励约束机制相
关权益。
第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索机制
第十三条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励收
入进行全额或部分追回。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和任期激励收入予以
重新考核，并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释及修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88a3335f-0b33-47e1-83f7-853e9d5eac16.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：2025年度独立董事述职报告（梁琪）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，我作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、谨慎履职，在工作中保持充分
的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
梁琪，中国国籍，1969 年生。博士研究生学历，浙江大学、澳大利亚新南威尔士大学访问学者。曾获甘肃省“陇原人才”称号
，主要科研成果分别荣获甘肃省科技进步一等奖、二等奖，甘肃省农牧渔业丰收一等奖，甘肃省农业科学技术进步三等奖，主要教学
成果获“甘肃省高等学校精品课程”。现任甘肃农业大学教授、研究生导师，兼任甘肃省功能乳品工程实验室主任、甘肃省乳品行业
技术中心主任。2024 年 5月 20 日任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨
论。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，
合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：
1.本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 10 次，股东会共计 2次，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席
的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况
。
2.报告期内本人未对公司重大事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与会议，均没有委托出席或缺席情况。2025 年度
履职情况如下：
会议 召开次数 出席（次） 缺席（次）
董事会审计委员会 10 10 0
董事会薪酬与考核委员会 1 1 0
独立董事专门会议 5 5 0
本人对提交董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。
本人作为独立董事，会同其他独立董事共同召集独立董事专门会议，就有关重大事项做出深入细致的讨论，并形成会议意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司审计委员会委员，定期听取公司内部审计部门及会计师事务所对相关事项的汇报，切实履行审计委员会
和独立董事职权。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真勤勉地
履行职责，对公司生产经营、募集资金使用等潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，通过参加公司股
东会等方式，主动倾听中小股东的意见与诉求，保护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人在公司现场工作共计 26 个工作日，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规规定的现
场工作时长。除按时出席公司董事会、股东会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议外，本人结合自身的专业知识和工作经
验，了解公司生产经营情况、财务状况、密切关注行业政策调整及市场环境变化对公司经营发展的影响，为公司重大决策提供独立、
客观、公正的判断意见，切实履行独立董事的监督与指导职责。
报告期内，本人出席公司“西北特色资源在乳制品工业化中重大关键技术的创新与应用”等项目专题推进会，围绕项目的核心任
务等与公司其他相关部门、相关企业负责人进行深入交流。通过甘肃农业大学与公司围绕“产学研深度融合”主题开展座谈交流活动
，实地考察了庄园乳业生产基地，深入了解乳制品从原奶检测、产品研发、智能化生产到成品仓储的全流程生产工艺。
同时，积极参加公司组织开展的主题为“上市公司治理与证券监管重点制度及典型案例解析”的专题培训，聚焦新“两法”修订
核心要义，系统解读上市公司治理规范、资本运作、信息披露、中小股东权益保护等关键领域制度变化，结合并购重组等典型案例，
深入剖析违法信息披露、内幕交易等违规行为的法律责任与防范要点。
（六）公司配合履职情况
在 2025 年度履职期间，公司董事会、经营管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，及时、详尽地提供了履职所需
的各类资料，助力本人全面掌握公司生产经营的实时动态。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求本人的意见，不存在妨碍独立
董事履职的情形。
2025 年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董
事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。
三、履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定切实履行独
立董事职责，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，确保董事会决策符合公
司整体利益，保护中小股东合法权益。本人在报告期内履职重点关注事项具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司发生的日常关联交易均基于正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为且均按照市场公平交易的原则进行，
无损害公司利益和股东利益的行为。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不存在公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人通过董事会审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监
督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规和公司制度的
规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构以及内部控制审计机构。本人未有独立聘请外
部审计机构和咨询机构的情况。
（六）聘任或者解聘财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年 4月 23日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
>的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业薪资水平和公司规模，结合公司实际情况确定的，有利于促进公司
经营发展，不存在损害公司股东利益的情形，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参考国内同行业上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平、结合公司
实际经营情况，对公司董事、监事及高级管理人员的 2025 年度薪酬方案进行了审核，认为该方案符合公司目前经营管理的实际现状
，与公司当前生产经营规模相适应，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于强化公司董事、监事、高级管理
人员勤勉尽责，并提请董事会审议。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人切实履行独立董事职责，认真查阅履职所需各类文件资料，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，
在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，始终审慎、客观地行使表决权。同时，主动加强相关法律法规与规章制度的学习，不断
提升维护公司及广大投资者合法权益的履职能力。
2026 年，本人将继续恪尽职守、勤勉履职，严格遵循法律法规及相关规定对独立董事的要求，进一步深化与公司董事会、经营
管理层的沟通协作，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益，强化履职担当，充分发挥独立董事的监督与参谋作用。
独立董事：梁琪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47cc8999-8245-4f85-85c1-13d9e54fca63.PDF
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2026-04-28 23:09│庄园牧场（002910）：2025年度独立董事述职报告（孙勇）
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各位股东及股东代表：
本人孙勇，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，
在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
孙勇，中国国籍，1967 年生，毕业于兰州大学新闻学专业，法学学士，具有法律职业资格，现为上海市汇业（兰州）律师事务
所高级合伙人，2024 年 5月 20 日任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会的情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨
论。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，
合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：
1.本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 10 次，股东会共计 2次，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席
的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况
。
2.报告期内本人未对公司重大事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，战略委员会委员积极参与会议，均没有委托出席或缺席情况
。2025 年度履职情况如下：
会议 召开次数 出席（次） 缺席（次）
董事会提名委员会 3 3 0
董事会审计委员会 10 10 0
董事会战略委员会 1 1 0
独立董事专门会议 5 5 0
本人对提交董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。
本人作为独立董事，会同其他独立董事共同召集独立董事专门会议，就有关重大事项做出深入细致的讨论，并形成会议意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司审计委员会委员，定期听取公司内部审计部门及会计师事务所对相关事项的汇报，切实履行审计委员会
和独立董事职权。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真勤勉地
履行职责，对公司生产经营、财务报告、募集资金使用、关联交易、利润分配、审计机构聘用等潜在重大利益冲突事项进行监督，促
使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人现场工作时长满足 15 天的法定要求，在任职期内，严格恪守法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席
董事会、各专门委员会及股东会。本人作为董事会战略委员会委员，通过到公司现场参会，与董事及高管团队就经营管理中的关键问
题进行充分研讨，了解公司生产经营情况及项目进展、诉讼进展等，确保对公司治理与经营动态的持续、有效监督。
本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新颁布和修订的法律、行政法规和其它相关文件。通过认真学习，本人充分掌握合
规运作相关的监管政策，强化合规意识。积极参加公司组织开展的主题为“上市公司治理与证券监管重点制度及典型案例解析”的专
题培训，聚焦新“两法”修订核心要义，系统解读上市公司治理规范、资本运作、信息披露、中小股东权益保护等关键领域制度变化
，结合并购重组等典型案例，深入剖析违法信息披露、内幕交易等违规行为的法律责任与防范要点。
（六）公司配合履职情况
在日常工作中，公司各部门对本人的履职工作给予了积极配合，相关资料的报送及时、准确，重大事项的沟通机制畅通，确保了
本人能够全面掌握公司运作情况，有效发挥监督职责。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求本人的意见。公司积极配合和支持
本人工作，切实保障独立董事的知情权，为本人履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定切实履行独
立董事职责，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，确保董事会决策符合公
司整体利益，保护中小股东合法权益。本人在报告期内履职重点关注事项具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期内，本人高度重视公司关联交易事项，针对关联交易额度、必要性、公允性、定价原则、关联交易合规性等事项与公司管
理层进行充分沟通。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
任职期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，不存在公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
任职期内，本人对公司定期报告中的财务信息等进行了重点关注和监督,公司披露的定期报告中的财务信息等符合法律、行政法
规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所情况
任职期内，本人与会计师事务所保持了充分沟通，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能
够按照审计准则的要求，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地完成各项审计任务。
报告期内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（六）补选董事及聘任高级管理人员事项
公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，后在 2025 年第一次临
时股东会，审议通过上述议案；召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，
后在 2026 年第一次临时股东会，审议通过上述议案。
公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；召开第五届董事会第十次临时会议，
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会董事补选、聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本人作为董事会提名委员会主任委员，对非独立董事候选人的任职资格进行事前审核，对候选人的提名、审议程序进行监督，非
独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合上市公司董事的任职资格。
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况
任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况
任职期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。
四、总体评价和建议
任职期间，本人勤勉尽责地履行自己的职责，充分发挥在法律、企业管理等方面的经验和专长，积极参与公司重大事项的决策，
对重大事项进行审查和监督，为公司的发展提供建设性建议，促使公司稳定健康发展，为全体股东创造更好的回报。
2026年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，认真学习法律、法规和有关规定，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：孙勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04ce5a83-4578-4df7-8745-7f58f41f974c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│庄园牧场：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634806.PDF
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2026-08-27│庄园牧场：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508253.PDF
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2026-04-29│庄园牧场：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247429.PDF
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2026-04-29│庄园牧场：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247439.PDF
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2025-10-29│庄园牧场：2025年三季度报告
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2025-08-28│庄园牧场：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587606.PDF
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2025-04-25│庄园牧场：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223287010.PDF
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2025-04-25│庄园牧场：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286996.PDF
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2024-10-31│庄园牧场：2024年三季度报告
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2024-08-29│庄园牧场：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030179.PDF
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2024-04-27│庄园牧场：2024年一季度报告
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