公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2025-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:59 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-26 19:59 │庄园牧场（002910）：2025 年第一次临时股东会的见证法律意见书 │
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│2025-09-23 16:25 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告 │
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│2025-09-10 20:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-10 20:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于调整公司内部管理机构的公告 │
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│2025-09-10 20:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-10 20:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于所属公司股权划转的公告 │
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│2025-09-10 20:31 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:30 │庄园牧场（002910）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-10 20:29 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-09-26 19:59│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.2025 年第一次临时股东会召开情况
（1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日下午 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 9 月 26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。
（2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B座 26 层会议室
（3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）股东会的召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长杨毅先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.2025年第一次临时股东会出席情况
出席2025年第一次临时股东会的股东及股东代理人合计76名，拥有及代表的股份数为105,472,365股，占公司有表决权股份总数
的54.4840%。（公司总股本195,539,347股，扣除回购专用证券账户1,955,304股，下同）
通过现场表决出席会议的股东及股东代理人共计4名，拥有及代表的股份数为104,879,165股，占公司有表决权股份总数的54.177
6%。其中A股股东及股东代表4名，代表A股股份104,879,165股，占公司A股有表决权股份总数的54.2699%，占公司有表决权股份总数
的54.1776%。
通过网络投票出席会议的A股股东共计72名，拥有及代表的股份为593,200股，占公司A股有表决权股份总数的0.3070%，占公司有
表决权股份总数0.3064%。公司部分董事、高级管理人员列席本次股东会。上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋律师、田哲元律师列
席本次股东会，与股东代表一同担任计票员和监票员。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：
1.关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：A股股东同意105,462,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9909％；反对300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0003％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。
A股中小投资者表决结果：同意4,439,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7842％；反对300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2091％。
表决结果：本议案获得通过。
2.关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：A股股东同意105,461,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对8,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0080％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
22％。
A股中小投资者表决结果：同意4,437,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7595％；反对8,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0517％。
表决结果：本议案获得通过。
3.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：A股股东同意105,457,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9858％；反对12,400股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0118％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0025％。
A股中小投资者表决结果：同意4,433,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6628％；反对12,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2787％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0584％。
表决结果：本议案获得通过。
4.关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案
表决结果：A股股东同意105,454,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827％；反对7,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0071％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
101％。
A股中小投资者表决结果：同意4,430,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5909％；反对7,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1686％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2405％。
表决结果：本议案获得通过。
5.关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果：A股股东同意105,456,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；反对13,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0130％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0025％。
A股中小投资者表决结果：同意4,432,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6336％；反对13,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3080％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0584％。
表决结果：本议案获得通过。
6.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果：A股股东同意105,458,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9867％；反对300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0003％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.013
0％。
A股中小投资者表决结果：同意4,434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6853％；反对300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3080％。
表决结果：本议案获得通过。
7.关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：A股股东同意105,461,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对8,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0080％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
25％。
A股中小投资者表决结果：同意4,437,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7527％；反对8,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0584％。
表决结果：本议案获得通过。
8.关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案表决结果：A股股东同意105,461,665股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.9899％；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权10,400股（其中，因未投
票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。
A股中小投资者表决结果：同意4,437,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7595％；反对300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2338％。
表决结果：本议案获得通过。
9.关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：A股股东同意105,458,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9870％；反对300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0003％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.012
7％。
A股中小投资者表决结果：同意4,434,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6920％；反对300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3012％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋律师、田哲元律师作为会议的见证律师，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2
025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东会决议
2.《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2025年第一次临时股东会的见证法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/61bbede0-50ad-41c6-bd6f-32702cc658e8.PDF
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2025-09-26 19:59│庄园牧场（002910）：2025 年第一次临时股东会的见证法律意见书
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庄园牧场（002910）：2025 年第一次临时股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d5e4da1a-cea4-403e-b023-268094fe1a66.PDF
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2025-09-23 16:25│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关
于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）的贷款事
项提供不超过人民币 6,500 万元的连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于对全资子公司和全资孙公司提
供担保的公告》（公告编号：2025-033）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2025年黄河庄园牧场最高保字
第001号）,约定公司为庄园乳业与中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行发生的债务提供最高本金限额2,000万元的担保。
上述担保事项、金额均经过董事会审议通过，无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
三、被担保人基本情况
兰州庄园乳业有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号
3.法定代表人：马刚
4.注册资本：1,000 万元
5.成立日期：2024 年 7月 18 日
6.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
7.经营范围：许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目)
8.股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业 100%的股权。
9.被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 01月 01日 2025 年 06 月 30 日
资产总额 55,798.32 58,854.40
负债总额 26,921.22 27,488.99
其中:银行贷款总额 -
流动负债总额 26,921.22 27,488.99
净资产 28,877.10 31,365.41
资产负债率 48.25% 46.71%
2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 26,788.35
净利润 1,478.87
*注：庄园乳业自 2025 年 1月开展业务,2024 年无财务数据。
10.经查询，庄园乳业不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.债务人：兰州庄园乳业有限公司
2.债权人：中国银行股份有限公司兰州市黄河中心支行
3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
4.最高额保证：人民币 2,000 万元
5.保证范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金
所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执
行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
6.保证方式：连带责任保证
7.保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额不足 3 亿元，含本次担保事项后担保余
额预计不足 4 亿元，占公司最近一期经审计净资产 40%以内。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担的担保。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/ccdd9ef1-ab1f-4582-8175-80c456f40f1f.PDF
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2025-09-10 20:32│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2025年 9 月 10 日召开第五届董事会第十次临时会议，审
议通过了《关于 2020 年非公开发行 A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次非公开发行 A股
募集资金投资项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园”已结项，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，
公司非公开发行人民币普通股（A股）43,000,000 股，每股面值 1元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总额为人民币 377,540,000
.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 368,878,786.79 元。大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了大信验字[2020]第 35-00010 号《验资报告》，验证上述募集资金到位。公司
对以上募集资金进行了专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A股股票募集资金投资项目及使用情况如下：
序 项目 实施主体 拟投入募集资 是否达到预定 结项时间
号 金金额 可使用状态
1 金川区万头奶牛养 甘肃瑞嘉牧业 32,887.88 是 2024年 12月
殖循环产业园项目 有限公司
2 偿还银行借款 庄园牧场 4,000.00 不适用 不适用
合计 36,887.88 - -
（三）募集资金存储情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A股股票募集资金专户余额为 125,467,763.72 元。公司募集资金专户余额
明细如下：
单位：元
编号 开户银行 银行账号 账户余额
账户 1 兰州银行兴陇支行 101472000640515 已销户
账户 2 中信银行兰州分行 8113301013900110603 已销户
账户 3 兰州银行兴陇支行 101472000641778 125,467,763.72
合计 125,467,763.72
注：募集资金专户余额 125,467,763.72 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额6,305,945.39 元、已签订合同尚未支
付的工程质保金约 117.10 万元）。
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A股股票募投项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”已达到预定可使
用状态，项目配套设施已全部投资建设完成。项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计已投入 募集资金节余 拟补充流动
投资金额 金额 金额 资金金额
金川区万头奶牛养殖 32,887.88 20,971.70 12,546.78 12,546.78
循环产业园项目
注 1：拟补充流动资金金额 12,546.78 万元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额 630.59 万元、已签订合同尚未支付
的工程质保金约 117.10 万元），最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因
1.公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项
目建设质量的前提下，综合考虑项目建设期所处的国内外经济环境和行业发展趋势，谨慎决策，优化资金配置与成本控制，科学使用
募集资金，合理调配资源，优化部分建设支出。
2.因募投项目建设具有一定周期性，为提高募集资金使用效率，公司在项目实施过程中，结合实际资金需求和规划，统筹安排资
金来源，使用部分自有资金（专项贷款）用于募投项目建设。
3.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。
4.根据工程及采购合同，存在少量项目质保金尚未支付。
三、节余募集资金的使用计划
鉴于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”已达到预定可使用状态，且项目及配套设施已全部投资建设完成，资金已基本支付
完毕，项目奶牛养殖规模已达万头，公司决定对上述项目予以结项。截至 2025 年 8 月 31 日，“金川区万头奶牛养殖循环产业园
项目”节余募集资金 125,467,763.72 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额 6,305,945.39 元、已签订合同尚未支付的工
程质保金约 117.10 万元）。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使
用。截至 2025 年 8 月 31日，公司已签订合同尚未支付的工程质保金约 117.10 万元，针对前述尚未支付的款项，公司将按照相关
合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签
署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决
策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，提升公司的经营效益，符合公司的长远发展，不会对公司经营情况和财务
状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
五、相关审议程序及意
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