公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:27 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:37 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-28 23:16 │庄园牧场（002910）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:16 │庄园牧场（002910）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:15 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 23:15 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 23:11 │庄园牧场（002910）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:11 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 23:10 │庄园牧场（002910）：庄园牧场营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-28 23:10 │庄园牧场（002910）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-08 16:27│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度业绩及生产经营情况，公司将于2026年5月18日（星期一）15:00-16:30在深圳证券交
易所“互动易”平台举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所
“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨毅先生，总经理莫彦卿先生，副总经理、财务总监魏红兵先生，董事会秘书杨凯先生，
独立董事王海鹏先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），登录“云访谈”栏目，进入本公司2025年度
业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/27c76f05-8b22-4451-8e7c-19b4d384e45f.PDF
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2026-04-29 00:37│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度可持续发展报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58ac8ca5-cdd1-497b-8730-f92308fa38be.PDF
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2026-04-28 23:16│庄园牧场（002910）：2025年年度报告摘要
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庄园牧场（002910）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29f93dd0-0b31-4080-a809-54dd73a02e33.PDF
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2026-04-28 23:16│庄园牧场（002910）：2025年年度报告
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庄园牧场（002910）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50c0fedb-9acf-4cb5-9bec-9a1464c80053.PDF
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2026-04-28 23:15│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司202
6年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，
授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方
保理担保等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内
，授信额度可循环使用。授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5087e9f9-d382-49d6-9188-c695e136464f.PDF
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2026-04-28 23:15│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度担保额度预计的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b83440d1-dfaf-4941-8568-232d4169d877.PDF
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2026-04-28 23:11│庄园牧场（002910）：2026年一季度报告
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庄园牧场（002910）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/479696fe-9974-4706-8fb5-e787077743ed.PDF
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2026-04-28 23:11│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
26年4月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。
2.本次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。
4.会议由董事长杨毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上
作述职报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度独立董事述职报
告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
3.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告》，其
摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园
牧场股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
4.审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2026年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
7.审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
8.审议通过《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
9.审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄
园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
10.审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
11.审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄
园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
12.审议通过《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
13.审议通过《关于公司<董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履
职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14.审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
15.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
独立董事王海鹏、梁琪、孙勇回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
16.审议通过《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避
本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交股东会审议。
17.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。18.审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司于2026年5月21日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年度股东
会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见；
3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61bc42bb-8d14-4869-804b-6d93e0138e98.PDF
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2026-04-28 23:10│庄园牧场（002910）：庄园牧场营业收入扣除情况专项审核报告
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营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 9-00065 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 9-00065 号兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公
司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于
2026 年 4 月27 日出具大信审字[2026]第 9-00405 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《兰州庄
园牧场股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十七日兰州庄园牧场股份公司
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
营业收入金额 92,061.63 89,001.57
营业收入扣除项目合计金额 1,911.23 2,224.57
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.08% 2.50%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 1,911.23 出租固定资 2,224.57 出租固定资
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 产、销售材 产、销售材
进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 料、销售包 料、销售包装
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 装物等 物等
于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 1,911.23 2,224.57
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技
术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
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