公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 19:41 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:40 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于投资设立公司暨关联交易的公告 │
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│2025-05-06 16:37 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:07 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-25 00:31 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-25 00:25 │庄园牧场（002910）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-25 00:25 │庄园牧场（002910）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:24 │庄园牧场（002910）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 00:24 │庄园牧场（002910）：庄园牧场股东会议事规则（修订版） │
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2025-05-12 19:41│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第六次临时会议决议公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6b4da4d3-51b2-4e6c-941e-9dac14b5b48c.PDF
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2025-05-12 19:40│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于投资设立公司暨关联交易的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于投资设立公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/89d3467a-d428-4dc2-ba3b-3ff0594b9a6b.PDF
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2025-05-06 16:37│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a9471b40-7ac1-42b7-a0be-0cfb07b2f766.PDF
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2025-04-28 16:07│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/848c7500-e060-474d-9714-9d0e601253b5.PDF
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2025-04-27 15:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
三个交易日（2025 年 4月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定要求，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》。目前公司已披露的定期报告不存在应修正
情况。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3d4c753-88da-4a81-a087-1095f0229d82.PDF
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2025-04-25 00:31│庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2abcf2f-b7b1-446d-911e-8ab629c99158.pdf
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2025-04-25 00:25│庄园牧场（002910）：营业收入扣除情况专项审核报告
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庄园牧场（002910）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1391ebae-8ac2-4cc4-b716-482aef9f0d9e.PDF
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2025-04-25 00:25│庄园牧场（002910）：内部控制审计报告
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庄园牧场（002910）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27c274f8-22a2-42dc-8db3-1f9d747d0237.PDF
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2025-04-25 00:24│庄园牧场（002910）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2025 年4月 23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过
《关于提请召开公司 2024年度股东大会的议案》，决定于 2025年 5 月 23日召开公司 2024年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园
牧场股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 5月 23日 14:30 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 23 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15至下午 15:00。
5.会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系
统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人
根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会
，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
6.会议的股权登记日：2025年 5 月 16日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通
股股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表（表一）：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（以下议案均为非累积投票提案） √
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 √
说明>的议案》
7.00 《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司<2024 年度内部控制的评价报告>的议案》 √
10.00 《关于公司<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
根据《公司法》和《公司章程》的规定，第 11.00、12.00、13.00提案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人，下同）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决权的二
分之一以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已于 2025 年4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议已分别审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于 2025年 4月
25日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份
证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定
代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间：2024年 5月 19日（星期一）上午 8:30－12:00，下午 13:30－16:003.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式
登记。
4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大厦 B座 26层证券部
5.联系方式：
（1）联系人：杨敏、刘迎枝
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大厦 B座 26层证券部
（6）邮编：730020
6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbd3512b-e5b6-46dc-9c61-055772c440e0.PDF
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2025-04-25 00:24│庄园牧场（002910）：庄园牧场股东会议事规则（修订版）
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庄园牧场（002910）：庄园牧场股东会议事规则（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bcc171d-7946-4014-8d0d-6f2aa615bf16.PDF
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2025-04-25 00:23│庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度董事会工作报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e845658-27d2-4252-8379-44bc3ef376ac.PDF
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2025-04-25 00:21│庄园牧场（002910）：2025年一季度报告
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庄园牧场（002910）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96c2d684-109d-4829-b120-73e052ffce93.PDF
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2025-04-25 00:21│庄园牧场（002910）：董事会决议公告
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庄园牧场（002910）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a33ec57-4141-4d54-a6e8-6fc8032f6c21.PDF
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2025-04-25 00:21│庄园牧场（002910）：2024年年度报告摘要
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庄园牧场（002910）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a1a5dbca-1bf9-43e2-b64b-d1a43c180bd5.PDF
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2025-04-25 00:21│庄园牧场（002910）：2024年年度报告
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庄园牧场（002910）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1dc3b761-958b-4384-a666-69959ccfbd8f.PDF
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2025-04-25 00:20│庄园牧场（002910）：年度关联方资金占用专项审计报告
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庄园牧场（002910）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/385c0ecf-8bae-40d9-8f1e-7f623b372a4e.PDF
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2025-04-25 00:20│庄园牧场（002910）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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庄园牧场（002910）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c6228a6-670b-4cce-97c1-62aea2d93628.PDF
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2025-04-25 00:20│庄园牧场（002910）：年度募集资金使用鉴证报告
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大信专审字[2025]第 9-00113 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 9-00113号兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件
的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵
公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注
册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和
实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实
施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了
合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024年度募集资金
实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二五年四月二十三日兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不超过 4300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.78
元，募集资金总额人民币 37,754.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 866.12 万元后，募集资金净
额为 36,887.88 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 30 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“大信验字[2020]第 35-00010 号”《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
以前年度，公司累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 239,262,817.23 元。2024 年度，公司使用非公开发行 A 股募集资
金人民币 9,100,251.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，已累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 248,363,068.40 元，尚未
使用的募集资金余额为人民币126,700,208.78 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 6,184,490.39 元），公司暂
时补充流动资金人民币 110,000,000.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司存放于非公开发行 A 股募集资金专户的金额为人民币16,700,208.78 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《兰州庄园牧场股份有限公
司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议的主要内容与深
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