公司公告☆ ◇002911 佛燃能源 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 15:45 │佛燃能源（002911）：关于参股公司对外投资进展的自愿性信息披露公告 │
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│2025-04-02 17:22 │佛燃能源（002911）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │佛燃能源（002911）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │佛燃能源（002911）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-04-01 00:00 │佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-24 15:52 │佛燃能源（002911）：关于举行 2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-03-21 17:40 │佛燃能源（002911）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-21 17:40 │佛燃能源（002911）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 17:40 │佛燃能源（002911）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-03-21 17:40 │佛燃能源（002911）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-03 15:45│佛燃能源（002911）：关于参股公司对外投资进展的自愿性信息披露公告
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一、对外投资概述
2025 年 1 月，经上海联合产权交易所有限公司审核，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广东省南网云
电投资控股有限责任公司（以下简称“南网云电”）已被确定为云南云电投资控股集团有限责任公司（以下简称“云电投控”）增资
项目增资方，增资后，南网云电持有云电投控股权比例为51%（以下简称“本次增资”）。具体内容详见公司于 2025年 1月 2日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司对外投资的
自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-004）。
二、对外投资进展情况
截至本公告披露日，云电投控已完成本次增资的工商变更登记，并取得由昆明市官渡区市场监督管理局核发的营业执照，南网云
电已持有云电投控 51%股权。云电投控相关信息如下：
1.名称：云南云电投资控股集团有限责任公司
2.统一社会信用代码：91530000MA6KD6R801
3.类型：有限责任公司（国有控股）
4.住所：云南省昆明市拓东路 73号
5.法定代表人：袁胤
6.注册资本：122,448.979592万元
7.成立时间：2017年 3月 9日
8.经营范围：新能源技术投资开发、转让与服务；新型材料研发、生产与销售；电力生产与销售；电力贸易；配售电业务；配电
网规划、建设及运营维护；购售电服务；电力电气设备、机电设备、高低压电气设备、仪器仪表、电子产品的研发、制造与销售；电
力工程规划咨询、勘测设计、施工、监理、安装、运行、检修调试；新能源汽车销售；新能源汽车配套充电设施规划、设计、投资、
建设、运营；通信工程设计、施工与运维；招标代理；物流、装卸搬运服务；仓储服务；货物进出口，技术进出口；信息化技术开发
与服务；信息安全保障；互联网数据服务；物业管理；房屋租赁；车辆出租；代驾服务；酒店管理；餐饮服务；园林绿化；广告；电
力技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
云南云电投资控股集团有限责任公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/34522171-6741-4f05-bb59-ae35cf49d865.PDF
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2025-04-02 17:22│佛燃能源（002911）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
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佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、2024 年 4 月 16 日
召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简
称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含50 亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 2
7 日、2024年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：202
4-020）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。
近日，公司收到交易商协会下发的关于发行中期票据的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN299 号），交易商协会决定
接受公司中期票据注册，并就有关主要事项明确如下：
1、公司中期票据注册金额为 50亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交
易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具信息披
露规则》等有关规则指引规定，择机发行，并积极推进后续相关工作，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3ef9e824-f75c-48a1-a2ac-e4ad65b5a884.PDF
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2025-04-01 00:00│佛燃能源（002911）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 3月 31日（星期一）下午 3:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 3月 31日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18号公司 16楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长尹祥先生。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 147 人，代表股份 1,089,964,668 股，占公司总股份的 84.0049%。其中，现场出席会议
的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 1,081,858,641 股，占公司总股份的 83.3802％；通过网络投票的股东142人，代表股份 8,
106,027 股，占公司总股份的 0.6247％。通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 8,856,644 股，占公司总股份的 0.68
26％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次
股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:
审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》
总表决情况：同意 483,738,013股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9509％；反对 149,508 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0309％；弃权 88,019 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0182
％。
其中中小股东表决情况：同意 8,619,117 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3181％；反对 149,508 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6881％；弃权 88,019 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.9938％。
关联股东佛山市投资控股集团有限公司（持有表决权股份 517,990,089 股）回避了对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所李丹虹律师、冼洁律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程
、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.佛燃能源集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0b6de862-98ed-4821-a9b7-3b4831439318.PDF
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2025-04-01 00:00│佛燃能源（002911）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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佛燃能源（002911）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/502e20f2-1a38-4531-b8fd-55f2b06d8770.PDF
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2025-04-01 00:00│佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告
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佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/103121dd-77b5-4531-b46a-113a2cb68321.PDF
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2025-03-24 15:52│佛燃能源（002911）：关于举行 2024年度业绩网上说明会的公告
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佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025年 3月 22日披露。为了更好地与广大
投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 2 日（周三）15:00-17:00 举办 2024 年
度业绩网上说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券
交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁徐中先生、独立董事陈秋雄先生、董事会秘书卢志刚先生、财务负责人谢丹颖女士。（
如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
为广泛听取投资者的意见和建议，公司将提前向投资者公开征集问题，投资者可在本次业绩说明会召开日前五个交易日内登录深
圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入问题征集页面提出问题。公
司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次 2024年度业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e4fc51e8-76c3-413f-977f-0e0dab0e2f59.PDF
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2025-03-21 17:40│佛燃能源（002911）：内部控制审计报告
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佛燃能源集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛燃能源集团股份有限公司(以下简称：佛
燃能源)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是佛燃能源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，佛燃能源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/9d3f70ba-d12c-4ab2-b4a6-1f92981a7715.PDF
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2025-03-21 17:40│佛燃能源（002911）：2024年年度审计报告
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佛燃能源（002911）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/202fc567-0c1d-4d71-b219-3964b519aeec.PDF
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2025-03-21 17:40│佛燃能源（002911）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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佛燃能源（002911）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/35054bc8-6324-4727-b1c3-31acc75a8cd2.PDF
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2025-03-21 17:40│佛燃能源（002911）：年度关联方资金占用专项审计报告
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佛燃能源（002911）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/0c3a2aea-057d-420d-b541-1db9550f038a.PDF
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2025-03-21 17:40│佛燃能源（002911）：年度募集资金使用鉴证报告
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佛燃能源（002911）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/b4a54d6b-7434-42ea-a704-6b313018a48a.PDF
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2025-03-21 17:40│佛燃能源（002911）：关于2025年度向子公司提供担保的公告
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佛燃能源（002911）：关于2025年度向子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/039a459c-725f-41cc-87fc-ef5f13f6e8ad.PDF
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2025-03-21 17:40│佛燃能源（002911）：监事会决议公告
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佛燃能源（002911）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/97125d3d-6aaf-47e4-9874-557baac95f2f.PDF
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2025-03-21 17:39│佛燃能源（002911）：2024年度独立董事述职报告(廖仲敏）
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佛燃能源（002911）：2024年度独立董事述职报告(廖仲敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/6fc82da1-8a15-4bdc-8928-b8edb8ea8cee.PDF
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2025-03-21 17:39│佛燃能源（002911）：2024年度独立董事述职报告(周林彬）
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佛燃能源（002911）：2024年度独立董事述职报告(周林彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/e6397e3e-8a3c-4a36-aff8-0128825688c1.PDF
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2025-03-21 17:39│佛燃能源（002911）：年度股东大会通知
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佛燃能源（002911）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/7eb360af-1a51-436d-b2ec-5c2de9c04611.PDF
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2025-03-21 17:39│佛燃能源（002911）：2024年度独立董事述职报告(陈秋雄）
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佛燃能源（002911）：2024年度独立董事述职报告(陈秋雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/35b9afe9-a8d6-47c5-85cc-79510f02630d.PDF
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2025-03-21 17:37│佛燃能源（002911）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的
│公告
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佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度
利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、2024 年度权益分派的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润853,115,733.54元，未分配利
润2,255,764,932.59元；母公司净利润711,170,395.41元，未分配利润703,347,830.28元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润
孰低原则，公司本年度可供分配利润为703,347,830.28元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金71,117,039.54元。
公司拟以公司现行总股本 1,297,501,261 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共派发现金红利 298
,425,290.03 元（含税），均为公司自有资金，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动
，按照分配比例不变的原则相应调整。
（二）2024年度现金分红的说明
2024 年度累计现金分红总额为 622,800,605.28 元，其中包括：（1）2024年特别分红预案（2024年第三季度）共计派发现金红
利 324,375,315.25 元（含税，本次利润分配方案已于 2025年 2月 20 日实施完毕）；（2）2024 年年度利润分配预案拟派发现金
红利 298,425,290.03 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准）。
2024年度累计现金分红总额占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为 73.00%。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 622,800,605.28 592,759,860.00 429,596,460.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 853,115,733.54 844,454,914.68 655,255,943.57
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,255,764,932.59
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 703,347,830.28
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 1,645,156,925.28
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 784,275,530.60
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,645,156,925.28
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
如上表所示，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表 2024 年度末未分配利润均为
正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红金额占公司 2022-2024年度年均净利润的 209.77%。因此，公司不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、2024年度利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定和
要求，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司未来经营发展的需要。公司本次利润分
配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和发展。
四、2025年中期分红规划
为积极履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，公司拟提请股东大会同意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司
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