公司公告☆ ◇002911 佛燃能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:55 │佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-23 18:27 │佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的│
│ │提示性公告 │
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│2024-12-23 18:27 │佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的│
│ │提示性公告 │
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│2024-12-20 15:45 │佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 │
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│2024-12-19 17:21 │佛燃能源（002911）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-19 17:20 │佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2024-12-19 17:20 │佛燃能源（002911）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-12 15:47 │佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-12-10 16:26 │佛燃能源（002911）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告 │
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│2024-12-10 16:26 │佛燃能源（002911）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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2024-12-24 15:55│佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告
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佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/29804f03-917b-446a-aa63-18f89684b142.PDF
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2024-12-23 18:27│佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示
│性公告
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佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7c13e139-c6bb-4378-878e-1f0e21292037.PDF
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2024-12-23 18:27│佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示
│性公告
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佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5c040b8b-984e-4ba5-9391-364ff4d76386.PDF
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2024-12-20 15:45│佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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一、对外投资概述
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于
与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与佛山市投资控股集团有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、
广东汇源通集团有限公司、广东东软载波智能物联网技术有限公司、佛山产业投资有限公司共同投资设立合资公司广东省南网云电投
资控股有限责任公司（以下简称“南网云电”）。具体内容详见公司 2024 年 12 月20 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2024-085）。
二、投资进展情况
近日，南网云电完成了工商注册登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：
1、名称：广东省南网云电投资控股有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440605MAE7EELA9B
3、注册资本：壹亿元人民币
4、类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2024 年 12月 19日
6、经营期限：长期
7、法定代表人：梁江湧
8、住所：佛山市南海区桂城街道季华东路 33号 2座 306室(住所申报)
9、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造
【分支机构经营】；电力设施器材制造【分支机构经营】；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造【分支机构经营】；电工仪器仪表
销售；电子产品销售；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；工业工程设计服务；招投标代理服务
；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备制造【分支机构经营】；信息安全设备销售
；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；代驾服务；酒店管理；园林绿化
工程施工；广告制作；广告设计、代理；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
三、备查文件
广东省南网云电投资控股有限责任公司的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/99569dc9-b20a-4a08-a491-bf47b2276050.PDF
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2024-12-19 17:21│佛燃能源（002911）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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佛燃能源（002911）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/76a06dc1-1194-447e-acc6-62f531e734a7.PDF
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2024-12-19 17:20│佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/fb29eab0-694d-4117-97fa-735992daf5db.PDF
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2024-12-19 17:20│佛燃能源（002911）：第六届监事会第八次会议决议公告
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佛燃能源（002911）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/a0c50b01-ef57-43df-9b85-6e0805c560aa.PDF
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2024-12-12 15:47│佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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佛燃能源（002911）：关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4e6bf008-0647-4908-a424-2a7f7a5f843e.PDF
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2024-12-10 16:26│佛燃能源（002911）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告
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佛燃能源（002911）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a6143ee8-2d39-4303-9014-2a566e8ad305.PDF
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2024-12-10 16:26│佛燃能源（002911）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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佛燃能源（002911）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/86626176-dd4e-470c-a6e2-c1c5a5e6a47b.PDF
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2024-12-10 16:25│佛燃能源（002911）：回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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佛燃能源（002911）：回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/6b6db837-dcc5-4038-b465-dfa536a64a1d.PDF
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2024-12-10 16:25│佛燃能源（002911）：关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使
用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过100,000万元人
民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董
事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东
大会审议。公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司
财务部门负责具体组织实施。
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。
（二）投资额度：最高额度不超过100,000万元人民币（或等值外币），该额度可循环使用。
（三）投资决策有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式：提请公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相
关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
（五）资金来源：现金管理所使用的资金为暂时闲置自有资金。
二、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司在使用闲置自有资金进行现金管理时选择的产品属于安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，但金融市场受货币政
策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司定期对所有产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金
需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率。
四、监事会意见
监事会认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险
现金管理产品，可以有效地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过100,
000万元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/cbfc605d-e489-49bf-b3fb-3c07d3bbd0b5.PDF
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2024-12-10 16:25│佛燃能源（002911）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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佛燃能源（002911）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/070e686d-75c6-45a6-98ec-2b7be7a3ecfd.PDF
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2024-12-10 16:25│佛燃能源（002911）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议
通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司
高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险
现金管理产品，可以有效地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过100,
000万元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单中有5人因退休、客观原
因离职等不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计45.0808万份。
根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司2019年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单中有1人因个人原因离职
不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计16.5739万份。
监事会认为，本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期权激励计划》等有关规定，本次股票期权的注销
原因、注销数量和涉及的激励对象名单、注销程序合法、合规，不会影响2019年股权激励计划的继续实施和公司的持续经营，不存在
损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司按照规定相应注销股票期权共计61.6547万份，其中首次授予股票期权45.0808万
份，预留授予股票期权16.5739万份，涉及的激励对象6人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-079）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成
就的议案》
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期权激励计划》等相关规定，除5名激励对象因退休、客观原因
离职等失去激励对象资格而不符合首次授予第三个行权期的行权条件外，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均
符合2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件的要求，其余71名激励对象均符合行权资格条件，前述激励对象作为本
次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期权激励计划》等相关规定，除1名激励对象因个人原因离职失
去激励对象资格而不符合预留授予第二个行权期的行权条件外，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合2019
年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件的要求，其余27名激励对象均符合行权资格条件，前述激励对象作为本次可行权
的激励对象主体资格合法、有效。
综上，公司2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象
主体资格合法、有效，采用自主行权方式，首次授予第三个行权期行权价格为5.52元/股，预留授予第二个行权期行权价格为5.84元/
股。公司2019年股权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合行权条件的71名首次授予激励对象和27名预留授予激励对象办理行权相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2019 年股票期权激励计划首批授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公
告编号：2024-080）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
经核查，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因主动辞职，1人因客观原因与公司解除劳动关系，已不符合激
励对象条件，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的51.9966万股限制性股票进行回购注销。此外，公司2023年度权益分派
方案已实施完毕，公司应对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格
的事项符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格事项，并将该议案提交公司股东大会进行审
议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2024-081）同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6d6271ae-37a1-41c6-b46c-96d36d38b609.PDF
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2024-12-10 16:24│佛燃能源（002911）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于
召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，现公司定于 2024年 12月 27日召开公司 2024年第四次临时股东大会。本次股东大
会的具体有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 3:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年12月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 27日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）。
（七）出席对象：
1.截止股权登记日 2024年 12月 23日下午 3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18号 16楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于申请发行债务融资工具的议案》 √
2.00 《关于开展2025年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险 √
业务的议案》
3.00 《关于开展 2025年度外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
3个
4.01 公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间 √
的关联交易
4.02 公司与第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制 √
的企业之间的关联交易
4.03 公司与公司董事任董事的公司所控制的企业之间的关联交易 √
5.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的 √
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