公司公告☆ ◇002911 佛燃能源 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │佛燃能源（002911）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-02-12 19:02 │佛燃能源（002911）：关于回报股东特别分红权益分派实施公告 │
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│2025-02-12 18:31 │佛燃能源（002911）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-02-10 18:18 │佛燃能源（002911）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:18 │佛燃能源（002911）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-01-24 20:59 │佛燃能源（002911）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 20:57 │佛燃能源（002911）：关于回报股东特别分红预案的公告 │
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│2025-01-24 20:56 │佛燃能源（002911）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:55 │佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-01-24 20:55 │佛燃能源（002911）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-20 00:00│佛燃能源（002911）：关于公司董事辞职的公告
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佛燃能源（002911）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/05fcf0c3-0b2f-48cd-bb45-1ae18b9d1887.PDF
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2025-02-12 19:02│佛燃能源（002911）：关于回报股东特别分红权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回报股东特别分红预案已经 2025 年 2 月 10 日召开的公司 2025 年
第一次临时股东大会审议通过。具体方案为：
公司以股本总数 1,298,021,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金红利 324,505,306
.75 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动
，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
（二）自上述特别分红预案披露至今，因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票 519
,966 股,公司的股本总额已由 1,298,021,227 股变更为 1,297,501,261 股，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行相
应调整。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
（五）公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行股份回购、股权激励行权等导致公司总股本发生变化的相关操作，各
激励对象在股权登记日前暂停自主行权。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次特别分红权益分派方案为：以公司现有总股本1,297,501,261股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.5元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 2月 19日，除权除息日为：2025年 2月 20日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 2 月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 2月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****045 佛山市投资控股集团有限公司
2 08*****709 港华燃气投资有限公司
3 08*****149 海南众城投资股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 2 月 12日至登记日：2025年 2月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将对 2019 年股票期权激励计划所涉股票期权的行权价格及 2023年限制性股票激励计划所涉的回购
价格进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省佛山市禅城区南海大道中 18号
咨询联系人：李瑛
咨询电话：0757-83036288
传真电话：0757-83031246
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第六届董事会第十五次会议决议；
3.公司 2025年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/d57d9072-76c0-4b12-889b-181b7827c968.PDF
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2025-02-12 18:31│佛燃能源（002911）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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佛燃能源（002911）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8d939b59-80ed-4426-91bc-f876278d60df.PDF
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2025-02-10 18:18│佛燃能源（002911）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 2月 10日（星期一）下午 3:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 2月 10日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18号公司 16楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长尹祥先生。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 147 人，代表股份 1,088,366,027 股，占公司总股份的 83.8481%。其中，现场出席会议
的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 1,081,108,024 股，占公司总股份的 83.2889％；通过网络投票的股东144人，代表股份 7,
258,003 股，占公司总股份的 0.5592％。通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 7,258,003 股，占公司总股份的 0.55
92％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次
股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下:
审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》
总表决情况：同意 1,000,298,869股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9932％；反对 53,548股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0054％；弃权 14,571 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015
％。
其中中小股东表决情况：同意 7,189,884 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0615％；反对 53,548 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7378％；弃权 14,571 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.2008％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、何晓平律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意
见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.佛燃能源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ccbb047c-6e4f-462b-bb27-70f0ef6af070.PDF
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2025-02-10 18:18│佛燃能源（002911）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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佛燃能源（002911）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/58dcfd91-2585-4223-8f48-27eb060e9af4.PDF
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2025-01-24 20:59│佛燃能源（002911）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东
大会的具体有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2025年 2月 10日（星期一）下午 3:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 2月 10日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 2月 5日（星期三）。
（七）出席对象：
1.截止股权登记日 2025年 2月 5日下午 3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18号 16 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回报股东特别分红预案的议案》 √
上述提案已获公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议 通 过 ， 相 关 议 案 具 体 内 容 详 见 公
司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报
》上的相关公告。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印
件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复
印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会
议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司
。
（二）登记时间
1.现场登记时间：2025年 2月 8日 9:30-11:30，14:00-16:30。
2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025 年 2 月 8日 16:30。来信请在信函上注明“股东大会”字样
。
（三）登记地址：广东省佛山市禅城区南海大道中 18号 15楼办公室；邮编：528000；传真号码：0757—83031246。
（四）会议联系方式
会议联系人：李瑛；
联系电话：0757—83036288；
传真号码：0757—83031246；
联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9f92b1a5-7faf-4df5-922a-d9a4f592f013.PDF
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2025-01-24 20:57│佛燃能源（002911）：关于回报股东特别分红预案的公告
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为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见
（试行）》等相关政策精神，积极回报股东，增强投资者的获得感，提振投资者对佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
未来发展的信心，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，现结合公司当前稳定的经营情况、财务状况和股本规模以及良好的发
展前景，拟制定回报股东特别分红预案，现将有关事宜公告如下：
一、特别分红预案基本情况
根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现归母净利润 462,265,146.33 元，其中母公司净利润
为 543,545,349.70 元，母公司未分配利润为 664,999,824.11 元。公司拟以股本总数 1,298,021,227 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金红利324,505,306.75元（含税），占公司 2024年第三季度公司归母净利润的 70.20%
，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动
，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、特别分红预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定和
要求，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司未来经营发展的需要。
公司本次特别分红预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
三、相关审批程序及意见
1.董事会意见
公司董事会认为，本次公司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2.监事会意见
监事会认为，公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，
提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，会议同意本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2025年第一次
临时股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
2.公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/0163310e-5407-4d3e-a7b7-9c0bd08305eb.PDF
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2025-01-24 20:56│佛燃能源（002911）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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佛燃能源（002911）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/46da7ef9-de2a-4cb6-92fd-c80282702807.PDF
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2025-01-24 20:55│佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/bd47e4b2-3905-4f39-93e9-bd28fe74df10.PDF
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2025-01-24 20:55│佛燃能源（002911）：第六届监事会第九次会议决议公告
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佛燃能源（002911）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5933dba3-b51f-4a73-861f-8bf6415f7b17.PDF
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2025-01-14 17:38│佛燃能源（002911）：2025年度第一期中期票据发行情况公告
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佛燃能源（002911）：2025年度第一期中期票据发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc
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