公司公告☆ ◇002912 中新赛克 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:41│中新赛克（002912）：关于股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：关于股东减持股份的预披露公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/588adca5-719b-4edd-b5e8-f9107e873064.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│中新赛克（002912）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：中新赛克，证券代码：002912）于 202
4 年 10 月 30 日、2024 年 10月 31 日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036），具体内容详见巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。披露的有关公司业绩信息不存在提前泄露的情况。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/056fba4c-a984-48bf-be9b-d444d28f27a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:03│中新赛克（002912）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d7b4e9a7-c0c2-4646-8b2b-352c936b6885.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│中新赛克（002912）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0f42ea17-21bb-4b41-833f-37662b88a8c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│中新赛克（002912）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公
司以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席召集并主持，
会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202
4 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。
公司监事签署了关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2871e9e5-e217-4fc2-8844-1283072d1bd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│中新赛克（002912）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7a9367fd-4c46-4077-a7b5-a8856bf155fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│中新赛克（002912）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4354b1ba-54dc-46ee-8e1f-14cf6ff1bd1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│中新赛克（002912）：关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事长李守宇先生的书面辞职报告，
由于李守宇先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及公司全资子公司董事职务，同时不再担任公
司法定代表人。辞职后，李守宇先生不再担任公司及各子公司的任何职务。
截止本公告日，李守宇先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定
，李守宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司于 2024 年 10 月 22
日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。公司董事会同意推举董事伊恩江先生代行
公司董事长和战略委员会主任委员职责，同时，根据《公司章程》相关规定，伊恩江先生代行公司法定代表人职责。代行期限自上述
议案审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成新任董事
、董事长的选举工作。
李守宇先生在担任公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务期间，恪尽职守，忠实勤勉履行各项职责，公司董事会对李守宇
先生为公司健康、稳定、高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/24d14d08-0c6a-4a54-98d7-d3a0b02b3444.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│中新赛克（002912）：第三届董事会第十六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：第三届董事会第十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c4feb49a-2335-4a11-826e-94d3c2ec7c4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│中新赛克（002912）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期于2024年10月14日已届满，公
司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工作的连
续性及稳定性，公司决定董事会、监事会的换届选举工作延期进行，董事会下设各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺
延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法
规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，并根据有关规定及时履行
相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/0619f335-ec82-4b3e-a94e-e60f90bc852f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│中新赛克（002912）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/df4f47db-2ef3-4424-a472-a3d43e2386b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）于2024年8月28日以通讯方式召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持。应
出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司及公司全资子公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为进一步提高资金使用效率，在保证公司及全资子公司业
务正常经营和资金安全的情况下，在决议有效期内使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险
、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，有利于进一步提高公司及全资子公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司
及全资子公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项
已履行相应的董事会审议表决程序，审议程序合法、合规。因此，同意使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司及公司全资子公司向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司经营状况良
好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
的规定。因此，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币6亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d4aa0c56-35bd-4ccc-851b-c2ec6b379ee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d75eac56-2a48-43cd-b83b-deb4f4494d6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ca3bca03-202d-4a94-9e1c-93d447cfc4fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/df8ee6c5-c37a-45c0-8f4b-eca7bd4c6264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f9b865f6-608e-43a9-9e23-0bea02654f67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a26fbeba-42b1-4f2b-ab23-ae4b3b0d9fe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7564524e-9fe6-4923-84ea-3a2d65ba07ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：关于向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及南京中新赛克科技有限责任公司拟向银行申请授信额度为不超过人民
币 6 亿元。同时，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加向银行申请授信额度主
体的议案》，增加公司全资子公司南京中新赛克软件有限责任公司为向银行申请授信额度的主体。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 25 日和 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请
授信额度的公告》（公告编号：2023-038）和《关于增加向银行申请授信额度主体的公告》（公告编号：2023-042）。
鉴于上述向银行申请授信的审批额度已到期，公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币 6 亿元。授信业务品种包括但不限于
贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。公司及全资子
公司授权公司总经理凌东胜先生审核并签署上述授信额度内的文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司承担。上述
授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决，但涉及担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行相关审议程序。
本事项无须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6e0be29d-18e9-4b23-a50a-212f9e9558ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│中新赛克（002912）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中新赛克（002912）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/913565a0-a853-46c5-b190-40013375cb32.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
