公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │奥士康（002913）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报│
│ │告 │
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│2025-12-20 00:00 │奥士康（002913）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │奥士康（002913）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-12 15:47 │奥士康（002913）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公│
│ │示情况说明 │
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│2025-12-02 21:22 │奥士康（002913）：2025年股票期权激励计划激励对象名单 │
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│2025-12-02 21:22 │奥士康（002913）：2025年股票期权激励计划（草案） │
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│2025-12-02 21:22 │奥士康（002913）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-12-02 21:22 │奥士康（002913）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-02 21:21 │奥士康（002913）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-02 21:21 │奥士康（002913）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-12-20 00:00│奥士康（002913）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<奥士
康科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司拟实施股权激励计划相关议案。详见公司 2025
年 12月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司针对 2025年股票期权激励计划（以下简称
“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记，并对内幕信息知情人及激励对象
在本次激励计划公告前 6个月内（即 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 12 月 2日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进
行了自查，具体情况如下：
一、核查范围与程序
1. 核查范围为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人；
2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在自查期间内买卖公司
股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单
》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况
1. 奥士康科技股份有限公司回购专用证券账户买卖公司股票情况
奥士康科技股份有限公司回购专用证券账户在自查期间存在交易公司股票的情形，其交易行为发生于知悉内幕信息之前，系基于
对二级市场情况的自主判断而作出，不存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的情形。
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。根据前述回购公司股
份方案，公司于 2025年 5月 7日至 2025年 8 月 27 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 2,888,300 股，占公司
目前总股本的 0.9101%，成交金额为 90,039,741.52 元（不含交易费用）。详见公司 2025年 10月 11日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
2. 奥士康科技股份有限公司 2021 年员工持股计划买卖公司股票情况奥士康科技股份有限公司 2021年员工持股计划在自查期间
存在交易公司股票的情形，其交易行为发生于知悉内幕信息之前，系基于对二级市场情况的自主判断而作出，不存在利用本次激励计
划相关内幕信息买卖公司股票的情形。本员工持股计划已实施完毕并届满终止，详见公司 2025 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021年员工持股计划存续期届满暨终止的公告》。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 21名激励对象存在交易股票行为。公司结合本激励计划的进程对激励对象买卖公司股票的情况进行了沟通确
认，其在自查期间进行的股票交易行为均系其基于自身对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行公司
股票交易的情形。
除上述人员外，其他激励对象及内幕信息知情人均不存在于自查期间交易公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在策划本激励计
划事项过程中已严格按照上述规定采取了相应保密措施，限定了参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介
机构及时进行了登记。在本激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关的内幕信息进行公司股票交易
或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/32442d1e-9c73-4219-b57c-d2236238cd4a.PDF
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2025-12-20 00:00│奥士康（002913）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 19日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：2025年 12月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 12月 19日 9:15-9:25
、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间
。
2、股权登记日：2025年 12月 12日（星期五）
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋-2A-3201。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事贺梓修先生（公司董事长程涌先生因工作原因无法主持本次会议，经过半数董事共同推举董事贺梓修先生
主持本次股东会）
7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东74人，代表股份225,575,236股，占公司有表决权股份总数 314,472,204
股（总股本 317,360,504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 2,888,300股后，下同）的 71.7314%。其中：
（1）通过现场投票的股东 4人，代表股份 217,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.0046%。
（2）通过网络投票的股东 70人，代表股份 8,575,036股，占公司有表决权股份总数的 2.7268%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 8,575,236股，占公司有表决权股份总数的 2.
7269%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（2）通过网络投票的中小股东 70人，代表股份 8,575,036股，占公司有表决权股份总数的 2.7268%。
3、公司董事及高级管理人员均出席了本次股东会，湖南启元律师事务所相关人员列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于<奥士康科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 217,426,937股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3878％；反对 8,147,599股，占出席会议有表决权股份总数的 3.611
9％；弃权 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 426,937股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 4.9787％；反对8,147,599股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 95.0131％；弃权 700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0082％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。拟作为激励对象的股东及与激励对象存在关
联关系的股东已按照相关规定回避对本议案的表决。
（二）审议通过《关于制定<奥士康科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 217,773,499股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5414％；反对 7,801,037股，占出席会议有表决权股份总数的 3.458
3％；弃权 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 773,499 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 9.0201％；反对7,801,037股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 90.9717％；弃权 700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0082％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。拟作为激励对象的股东及与激励对象存在关
联关系的股东已按照相关规定回避对本议案的表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理奥士康科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 217,773,499股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5414％；反对 7,801,037股，占出席会议有表决权股份总数的 3.458
3％；弃权 700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 773,499 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 9.0201％；反对7,801,037股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 90.9717％；弃权 700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0082％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。拟作为激励对象的股东及与激励对象存在关
联关系的股东已按照相关规定回避对本议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：张恒、张露丹
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/22737c3f-6dbc-465a-9fe1-10f6d45c4c72.PDF
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2025-12-20 00:00│奥士康（002913）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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奥士康（002913）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/39baa01f-a7bb-4cc3-b282-239888782293.PDF
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2025-12-12 15:47│奥士康（002913）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情
│况说明
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对象名单的审核意见及公示情况说明
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<奥士康
科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司拟实施股权激励计划相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励
计划”）激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，
相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明及核查方式
（一）公示情况
公司于 2025 年 12月 2日至 2025 年 12月 12日期间通过内部张榜的方式，对上述激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间
共计 10天。在公示期间，公司员工如有异议，可通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈。在公示的时限内，公司董事会薪
酬与考核委员会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、
拟激励对象在公司或子公司担任的职务等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》以及公司对拟激励对象姓名和职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事
会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：（一）公司已按照《管理办法》等法律法规、规范性文件的要求履行了对《激励对象名单》
进行内部公示所必要的程序。
（二）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《激
励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1. 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。（四）激励对象均为公司实施本次激励计划时，
在公司或子公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及业务人员，不包括公司独立董事、其他单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划拟激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本激励计划的激励对
象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
奥士康科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d0b23502-953b-48c9-b157-ffb013176fe8.PDF
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2025-12-02 21:22│奥士康（002913）：2025年股票期权激励计划激励对象名单
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一、激励对象获授的股票期权分配情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
激励对象 职务 国籍 获授的股票期权 占拟授予权益 占本激励计划
数量（万份） 总额的比例 公告时公司股
本总额的比例
贺梓修 董事、总经理 中国 155.00 14.57% 0.49%
宋波 董事 中国 40.00 3.76% 0.13%
龚文庚 职工代表董事 中国 50.00 4.70% 0.16%
尹云云 董事、副总经理兼董 中国 45.00 4.23% 0.14%
事会秘书、财务总监
董事、高管（共 4人） 290.00 27.26% 0.91%
其他核心业务（技术）人员（共 65人） 562.00 52.82% 1.77%
预留股票期权 212.00 19.92% 0.67%
合计（共 69人） 1,064.00 100.00% 3.35%
注：1.本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
2.在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权
益份额直接调减，但调整后预留股票期权比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。
二、激励对象人员名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 贺梓修 董事、总经理 36 虢珂 核心业务（技术）人员
2 宋波 董事 37 周毅 核心业务（技术）人员
3 龚文庚 职工代表董事 38 罗新权 核心业务（技术）人员
4 尹云云 董事、副总经理兼董事会 39 龚冬权 核心业务（技术）人员
秘书、财务总监
5 彭龙华 核心业务（技术）人员 40 唐先渠 核心业务（技术）人员
6 黄勇 核心业务（技术）人员 41 李媛媛 核心业务（技术）人员
7 陳武勇 核心业务（技术）人员 42 叶欢娣 核心业务（技术）人员
8 郜峰 核心业务（技术）人员 43 舒梦烛 核心业务（技术）人员
9 彭敏 核心业务（技术）人员 44 陶毅成 核心业务（技术）人员
10 邢晓朝 核心业务（技术）人员 45 吴明键 核心业务（技术）人员
11 邓海英 核心业务（技术）人员 46 李家娜 核心业务（技术）人员
12 米黎明 核心业务（技术）人员 47 韩裕龙 核心业务（技术）人员
13 任凯 核心业务（技术）人员 48 何一 核心业务（技术）人员
14 徐向东 核心业务（技术）人员 49 谢和全 核心业务（技术）人员
15 潘观平 核心业务（技术）人员 50 黄良春 核心业务（技术）人员
16 张枚芬 核心业务（技术）人员 51 杨虎 核心业务（技术）人员
17 申莹莹 核心业务（技术）人员 52 邓麟军 核心业务（技术）人员
18 谢容德 核心业务（技术）人员 53 洪楷和 核心业务（技术）人员
19 王武锋 核心业务（技术）人员 54 唐弘 核心业务（技术）人员
20 李刚 核心业务（技术）人员 55 姚国红 核心业务（技术）人员
21 付雷 核心业务（技术）人员 56 毛军 核心业务（技术）人员
22 符卫兵 核心业务（技术）人员 57 邬强辉 核心业务（技术）人员
23 沈文 核心业务（技术）人员 58 邵圆和 核心业务（技术）人员
24 郭志达 核心业务（技术）人员 59 温程 核心业务（技术）人员
25 傅电波 核心业务（技术）人员 60 宋晓波 核心业务（技术）人员
26 程喻 核心业务（技术）人员 61 贺南骏 核心业务（技术）人员
27 范红 核心业务（技术）人员 62 陈玲 核心业务（技术）人员
28 高文德 核心业务（技术）人员 63 周佳 核心业务（技术）人员
29 王国安 核心业务（技术）人员 64 祝伟 核心业务（技术）人员
30 黄春健 核心业务（技术）人员 65 毛志军 核心业务（技术）人员
31 石浪 核心业务（技术）人员 66 何顺超 核心业务（技术）人员
32 李松涛 核心业务（技术）人员 67 聂敏 核心业务（技术）人员
33 刘时伟 核心业务（技术）人员 68 邹云 核心业务（技术）人员
34 李军 核心业务（技术）人员 69 李勉 核心业务（技术）人员
35 汪英杰 核心业务（技术）人员
奥士康科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/15c206a4-68cb-42b5-991a-f00aa108287e.PDF
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2025-12-02 21:22│奥士康（002913）：2025年股票期权激励计划（草案）
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奥士康（002913）：2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9a5aa019-add2-45cf-aa6c-1cd656fba2c5.PDF
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2025-12-02 21:22│奥士康（002913）：上市公司股权激励计划自查表
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奥士康（002913）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/20b3873a-3d68-4b3e-b7f2-4a1c0b4738fa.PDF
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2025-12-02 21:22│奥士康（002913）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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奥士康（002913）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d628e850-afef-4309-85fd-d71764ac4177.PDF
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