公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:01 │奥士康（002913）：关于奥士转债可能触发向下修正转股价格的提示性公告 │
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│2026-11-05 19:14 │奥士康（002913）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 19:14 │奥士康（002913）：奥士康2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-11-04 17:05 │奥士康（002913）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-11-03 18:11 │奥士康（002913）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-03 18:11 │奥士康（002913）：回购报告书 │
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│2026-11-03 18:11 │奥士康（002913）：关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │奥士康（002913）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │奥士康（002913）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:26 │奥士康（002913）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-11-06 17:01│奥士康（002913）：关于奥士转债可能触发向下修正转股价格的提示性公告
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重要提示：
1、证券代码：002913，证券简称：奥士康
2、债券代码：127117，债券简称：奥士转债
3、当期转股价格：83.96元/股
4、转股期限：2027年 3月 30日至 2032年 9月 22日
自 2026年 10月 26日至 2026年 11月 6日，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘价低于
当期转股价格 83.96元/股的 85%（即 71.37元/股），预计可能触发“奥士转债”转股价格向下修正条件。若触发该条件，公司将按
照深圳证券交易所相关规定及《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕650 号”文同意注册，公司于 2026年 9月 23日向不特定对象发行了 1,000.00
万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6年。经深圳证券交易所同意，公司 100,000.00 万元可
转换公司债券于 2026年 10月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥士转债”，债券代码“127117”。
根据相关法律法规及《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的规定，公司“奥士转债”自发行结束之日（2026年 9月 30日）起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股份
，初始转股价格为 83.96元/股。
二、“奥士转债”转股价格向下修正条款
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日均价之间的较
高者。”
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转
股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格向下修正条款可能触发的情况
自 2026年 10月 26日至 2026年 11月 6日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 83.96 元/股的 85%（即约 71
.37元/股），可能触发“奥士转债”转股价格向下修正条款。
若触发“奥士转债”转股价格向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
三、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，于触发“奥
士转债”转股价格向下修正条款时点后召开董事会审议是否行使“奥士转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“奥士转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2026年 9月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/cf31beb0-72ae-4d48-a991-578086b60cff.PDF
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2026-11-05 19:14│奥士康（002913）：2026年第二次临时股东会决议公告
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奥士康（002913）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/70097391-a60b-402d-a6f4-e78fdf086305.PDF
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2026-11-05 19:14│奥士康（002913）：奥士康2026年第二次临时股东会法律意见书
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奥士康（002913）：奥士康2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/618464f7-9297-4e14-bb68-6b99d7711fed.PDF
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2026-11-04 17:05│奥士康（002913）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金人民币 8,000 万元（含）-1.6 亿元（含），通过深圳证券交易所
股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超
过 121.03元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
二、《贷款承诺函》主要内容
近日，公司取得中国银行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国银行股份有限公司益阳分行
2、贷款额度：额度最高不超过 14,400万元人民币
3、贷款期限：不超过 36个月
4、贷款用途：用于股票回购
5、承诺函有效期：自签发之日起为 1年
三、其他说明
本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期届满时实际回购的金额为准。公司本次
回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条等相关规定，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/39276a2e-200d-491b-9c6e-849fc44c2f5a.PDF
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2026-11-03 18:11│奥士康（002913）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 10月 29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
号 比例（%）
1 深圳市北电投资有限公司 160,000,000 50.42%
2 贺波 42,000,000 13.23%
3 程涌 15,000,000 4.73%
4 奥士康科技股份有限公司回购专用证券账户 5,876,100 1.85%
5 张文方 4,909,400 1.55%
6 徐文静 3,550,600 1.12%
7 香港中央结算有限公司 3,022,033 0.95%
8 黄佳莹 1,339,200 0.42%
9 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT3（R） 1,307,842 0.41%
10 财达证券股份有限公司 1,300,100 0.41%
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通
股份比例（%）
1 深圳市北电投资有限公司 160,000,000 52.38%
2 贺波 42,000,000 13.75%
3 奥士康科技股份有限公司回购专用证券账户 5,876,100 1.92%
4 张文方 4,909,400 1.61%
5 程涌 3,750,000 1.23%
6 徐文静 3,550,600 1.16%
7 香港中央结算有限公司 3,022,033 0.99%
8 黄佳莹 1,339,200 0.44%
9 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT3（R） 1,307,842 0.43%
10 财达证券股份有限公司 1,300,100 0.43%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/1e26ba4d-05b5-4d31-be8b-978ad4770302.PDF
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2026-11-03 18:11│奥士康（002913）：回购报告书
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奥士康（002913）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/2ffd219a-0f3c-4604-99f2-0490d11cfdaf.PDF
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2026-11-03 18:11│奥士康（002913）：关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金人民币 8,000 万元（含）-1.6 亿元（含），通过深圳证券交易所
股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超
过 121.03元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日予以披露，且公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 10月 31日，公司暂未实施回购股份事项。
二、首次回购股份的具体情况
2026年 11月 3日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，回购公司股份数量为 957,300股，占公司总
股本的 0.3016%。首次回购股份的最高成交价为 53.37元/股，最低成交价为 52.23元/股，成交总金额为 50,373,480.00元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/4e9dbdef-a7ca-4276-8db4-24c649247f4e.PDF
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2026-10-30 00:00│奥士康（002913）：关于回购公司股份方案的公告
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奥士康（002913）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8c2dc31b-410b-4753-a93c-3ff12e6c100c.PDF
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2026-10-30 00:00│奥士康（002913）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026年 10月 29日在深圳湾创新科技中心-2栋-
2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。根据相关规定，全体董事同意豁免本次会议通知期限，
会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司使用自有资金及/
或自筹资金人民币 8,000 万元（含）-1.6亿元（含），通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民
币普通股（A股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9cff72e7-e405-41bc-8142-6d75296bddb7.PDF
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2026-10-28 16:26│奥士康（002913）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年 10月 27日在深圳湾创新科技中心 2栋-2A
-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2026年 10月 27日以电话、微信、电子
邮件等方式向全体董事发出。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席会议董事
8人，实际出席会议董事 8人，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署产业项目发展协议暨对外投资的议案》
为进一步完善公司产能布局，满足业务发展需要，董事会同意公司与海门经济技术开发区管理委员会签署投资协议，在江苏省南
通市海门经济技术开发区投资建设“奥士康南通智算与高速互联 PCB产业基地项目”（以下简称“本项目”），并拟依法通过招拍挂
等公开出让方式取得项目建设所需土地使用权。本项目总规划投资预计 60亿元，分三期投入，其中一期投资约 25亿元。资金来源拟
为公司自有资金、银行贷款或其他合法融资方式。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署产业项目发展协议暨对外投资的公告》。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026年 11月 13日召开 2026年第三次临时股东会，审
议本次会议相关事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、第四届董事会战略委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/50fb4c7d-0028-418d-9207-fabf7a7cbd4c.PDF
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2026-10-28 16:25│奥士康（002913）：关于签署产业项目发展协议暨对外投资的公告
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奥士康（002913）：关于签署产业项目发展协议暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c4ceae80-b1a3-4b3b-8f34-4bce643a4ec7.PDF
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2026-10-28 16:24│奥士康（002913）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月13日15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年11月6日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下提案：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于签署产业项目发展协议暨对外投资的议 非累积投票提案 √
案
2、披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、上述提案为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代
理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面
授权委托书办理登记。
1、登记时间：2026年 11月 12日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
六、附件资料
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、网络投票操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/dfa23277-6aeb-4a92-a014-1e8cb1c15440.PDF
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2026-10-26 18:52│奥士康（002913）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002913；证券简称：奥士康）连续两个交易日（2026年 10月 23日
、2026年 10月 26日）收盘价跌幅偏离值累计达到 20.29%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动
情形。二、股票交易异常波动的核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过自查，并向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司于 2026年 10月 23日披露《2026年第三季度报告》。2026年前三季度，公司实现营业收入 511,321.35万元，与上年同
期相比增长 26.83%；实现净利润 43,238.90万元，与上年同期相比增长 56.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 45,439.13 万
元，与上年同期相比增长 60.87%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。
（二）重大事项情况
1、公司已完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币10亿元。“奥士转债”（债券代码：127117）于 2026
年 10 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2026 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限
公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案，拟发行 H股股票并申请
在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，相关事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）媒体报道、市场传闻及其他重大事项情况
经自查，除上述已披露事项外，公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司、控股股东及实际控制人不存在其
他关于公司的应披露而未披露的重大事项。股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f49ba0fe-1857-477f-bbb3-912ecc1ff170.PDF
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2026-10-22 20:46│奥士康（002913）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公
司”） 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 1,000,000
,000.00元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 990,770,159.36元。上述募集资金已于 2026年 9月 30日划至公司指定的
募集资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（政
旦志远验字第 260000032号）。公司及广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）将对募集资金实行专户存储和管理，并
严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》及公司相关公告，公司本次募集资
金扣除发行费用后拟全部用于“高端印制电路板项目”。募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 原拟投入募集 拟投入募集资
资金 金
1 高端印制电路 广东喜珍电路 182,004.46 100,000.00 99,077.02
板项目 科技有限公司
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金将根据项目建设进度逐步投入，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和公司正常经营的前提下，广东喜珍拟合理利用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
广东喜珍拟使用不超过人民币 60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现金管理到期后，相关资金将及时归还至募集资金专项账户。
（三）投资品种
广东喜珍将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低且期限不超过 12个月的保本型产品
，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及收益凭证等。相关产品不得用于质押，不得用于以证券投
资为目的的投资行为。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择产品发行主体、确
定产品类型、投资金额和投资期限等事项，公司财务部门负责具体组织实施。
（五）现金管理收益的分配
广东喜珍使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下进
行的，不会影响公司主营业务及募集资金投资项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。广东喜
珍合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管广东喜珍拟购买安全性高、流动性好、风险性低且期限不超过 12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除相关投资受到市场波动、政策变化等因素影响，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量开展现金管理。
（二）风险控制措施
1、广东喜珍将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密且有能力保障资金安全的金融机构发行的产品，并严格筛
选投资对象；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司内部审计部门将对现金管理资金的使用与保管情况进行监督检查；
4、公司董事会审计委员会、独立董事及保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为广东喜珍本次使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意广东喜珍使用不超过人民币 60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项在董事会审批权限内，无
需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审议程序，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/40e2b556-62f4-4162-a9aa-18b1a3dd295b.PDF
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2026-10-22 20:45│奥士康（002913）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见(1)
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 1,000,000
,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为990,770,159.36元。上述募集资金已于 2026年 9月 30日划至公司指定的募集资
金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（政旦志远验
字第 260000032号）。
二、募集资金基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用
后拟全部用于“高端印制电路板项目”。该项目总投资 182,004.46 万元，实施主体为公司全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（
以下简称“广东喜珍”），实施地点为广东省肇庆市鼎湖区永安镇。经调整后，项目拟投入募集资金金额为 99,077.02万元。
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 原拟投入募 调整后拟投
集资金 入募集资金
1 高端印制电路板 广东喜珍电路科 182,004.46 100,000.00 99,077.02
项目 技有限公司
三、本次增资的基本情况
为保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用本次发行的全部募集资金净额人民币 990,770,159.36 元向广东
喜珍增资，其中人民币990,000,000.00元计入注册资本，其余人民币 770,159.36元计入资本公积。增资完成后，广东喜珍注册资本
将由人民币 408,000,000.00 元增加至人民币1,398,000,000.00元，公司仍持有其 100%股权。公司将根据募投项目实施进度分阶段
投入募集资金，并对募集资金进行专户存储、单独核算和规范使用。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、增资对象基本情况
项目 内容
公司名称 广东喜珍电路科技有限公司
成立日期 2019年 8月 15日
注册资本 40,800万元人民币
股权结构 公司持有其 100%股权
主要业务 PCB生产、研发和销售
主要生产经营地 广东省肇庆市
广东喜珍最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2025年末/2025年度 325,471.52 242,912.56 82,558.96 228,991.99 8,820.44
（经审计）
2026年 6月末/2026年 352,292.37 265,857.86 86,434.51 122,155.48 2,707.52
1-6月（未经审计）
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向广东喜珍增资，是基于募投项目实际实施需要，有利于保障募投项目顺利推进和募集资金规范使用。本次增
资后，广东喜珍仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、本次增资后的募集资金管理
为规范募集资金管理和使用，广东喜珍已开立募集资金专项账户。公司及广东喜珍已与保荐人、开户银行签署《募集资金三方监
管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。公司及广东喜珍将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集
资金。
七、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，认为本次增资符合募投项目
实施需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通
过，履行了必要的审议程序。该事项符合募投项目实施需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资
金管理制度》。综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b4761ee0-dc41-48c6-be4b-61776f275d79.PDF
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2026-10-22 20:42│奥士康（002913）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司实施募集资金投资项目的全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简
称“广东喜珍”）在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 60,000万元（
含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低且期限不超过 12个月的保本型产品。上述额
度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现金管理到期后，相关资金将及时归还至募
集资金专项账户。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币1,000,00
0,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 990,770,159.36 元。上述募集资金已于 2026 年 9月 30 日划至公司
指定的募集资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告
》（政旦志远验字第 260000032号）。
公司及广东喜珍将对募集资金实行专户存储和管理，并严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集
资金。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》及公司相关公告，公司本次募集资
金扣除发行费用后拟全部用于“高端印制电路板项目”。募投项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 实施主体 项目总投资（万 原拟投入募集资 调整后拟投入募
元） 金（万元） 集资金（万元）
1 高端印制电路板项目 广东喜珍电路科技有 182,004.46 100,000.00 99,077.02
限公司
合计 - - 182,004.46 100,000.00 99,077.02
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金将根据项目建设进度逐步投入，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和公司正常经营的前提下，广东喜珍拟合理利用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
广东喜珍拟使用不超过人民币 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现金管理到期后，相关资金将及时归还至募集资金专项账户。
（三）投资品种
广东喜珍将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低且期限不超过 12个月的保本型产品
，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及收益凭证等。相关产品不得用于质押，不得用于以证券投
资为目的的投资行为。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择产品发行主体、确
定产品类型、投资金额和投资期限等事项，公司财务部门负责具体组织实施。
（五）现金管理收益的分配
广东喜珍使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下进
行的，不会影响公司主营业务及募集资金投资项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。广东喜
珍合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管广东喜珍拟购买安全性高、流动性好、风险性低且期限不超过 12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除相关投资受到市场波动、政策变化等因素影响，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量开展现金管理。
（二）风险控制措施
1、广东喜珍将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密且有能力保障资金安全的金融机构发行的产品，并严格筛
选投资对象；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司内部审计部门将对现金管理资金的使用与保管情况进行监督检查；
4、公司董事会审计委员会、独立董事及保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为广东喜珍本次使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意广东喜珍使用不超过人民币 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项在董事会审批权限内，无需
提交股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审议程序，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届董事会审计委员会决议
3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/de996409-263e-4095-9031-725f82a05eea.PDF
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2026-10-22 20:42│奥士康（002913）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用本次发行的全部募集资金净额人民币 990,770,159.36元向全资
子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）增资，用于实施“高端印制电路板项目”。本次增资不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐人华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币1,000,00
0,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 990,770,159.36 元。上述募集资金已于 2026年 9月 30 日划至公司指定的募
集资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（政旦志
远验字第 260000032号）。
二、募集资金基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用
后拟全部用于“高端印制电路板项目”。该项目总投资 182,004.46 万元，实施主体为公司全资子公司广东喜珍，实施地点为广东省
肇庆市鼎湖区永安镇。经调整后，项目拟投入募集资金金额为 99,077.02万元。
项目名称 项目投资总额（万元） 原拟投入募集资金（万元） 调整后拟投入募集资金
（万元）
高端印制电路板项目 182,004.46 100,000.00 99,077.02
合计 182,004.46 100,000.00 99,077.02
三、本次增资的基本情况
为保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用本次发行的全部募集资金净额人民币 990,770,159.36元向广东
喜珍增资，其中人民币 990,000,000.00元计入注册资本，其余人民币 770,159.36 元计入资本公积。增资完成后，广东喜珍注册资
本将由人民币 408,000,000.00元增加至人民币 1,398,000,000.00元，公司仍持有其 100%股权。公司将根据募投项目实施进度分阶
段投入募集资金，并对募集资金进行专户存储、单独核算和规范使用。
四、增资对象基本情况
项目 内容
公司名称 广东喜珍电路科技有限公司
成立日期 2019年 8月 15日
注册资本 40,800万元人民币
股权结构 公司持有其 100%股权
主要业务 PCB生产、研发和销售
主要生产经营地 广东省肇庆市
广东喜珍最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2025年末/2025年度（经审计） 325,471.52 242,912.56 82,558.96 228,991.99 8,820.44
2026年 6月末/2026年 1-6月（未经审计） 352,292.37 265,857.86 86,434.51 122,155.48 2,707.52
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向广东喜珍增资，是基于募投项目实际实施需要，有利于保障募投项目顺利推进和募集资金规范使用。本次增
资后，广东喜珍仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、本次增资后的募集资金管理
为规范募集资金管理和使用，广东喜珍已开立募集资金专项账户，公司及广东喜珍已与保荐人、开户银行签署《募集资金三方监
管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。公司及广东喜珍将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集
资金。
七、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，认为本次增资符合募投项目
实施需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通
过，履行了必要的审议程序。该事项符合募投项目实施需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资
金管理制度》。综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/7e9c0413-f372-40e6-97b0-1599ea5bb732.PDF
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2026-10-22 19:30│奥士康（002913）：使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公
司”） 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 1,000,00
0,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为990,770,159.36元。上述募集资金已于 2026年 9月 30 日划至公司指定的募集
资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（政旦志远
验字第 260000032号）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户，并将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金实行专户
存储和管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
及公司相关公告，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 项目投资总额 原拟投入募集资 调整后拟投入募
金 集资金
高端印制电路板 广东喜珍电路 182,004.46 100,000.00 99,077.02
项目 科技有限公司
三、以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募投项目顺利实施，在募集资金到位前，公司及全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）根据项
目实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《奥士康科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的鉴证报告》（政旦志远核字第 260000601号），截至 2026年 9月 30
日，公司及广东喜珍以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 28,423.17 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金金额为人民币 28,423.17万元，其中以票据背书支付人民币 6,020.76万元。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募 自筹资金预先投 本次拟置换金额
集资金 入金额
高端印制电路板项目 182,004.46 99,077.02 28,423.17 28,423.17
合计 182,004.46 99,077.02 28,423.17 28,423.17
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述鉴证报告，公司本次发行费用合计人民币 922.98万元（不含
增值税）。截至 2026年 9月 30日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币 293.74万元（不含增值税），本次拟使用募集资
金置换人民币 293.74万元（不含增值税）。具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用种类 发行费用金额（不含 截至 2026年 9月 30 本次拟置换金额
税） 日止以自筹资金预 （不含税）
先支付金额（不含
税）
1 承销及保荐费用 690.00 90.00 90.00
2 律师费用 81.13 60.38 60.38
3 审计及验资费用 54.72 46.23 46.23
4 资信评级费 40.09 40.09 40.09
5 信息披露及发行手续费 57.04 57.04 57.04
等费用
合计 922.98 293.74 293.74
注：表中数据如存在尾差，系四舍五入所致。
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币 28,716.91万元。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《募集说明书》，公司对使用募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将
根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的安排一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投
资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 28,423.17万元，以及
已支付发行费用的自筹资金人民币 293.74万元，置换资金总额为人民币 28,716.91万元。
董事会认为：公司本次募集资金置换行为与募投项目实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的规定。
（二）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，相关审议程序
符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了政旦志远核字第260000601号《奥士康科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及发行费用的鉴证报告》，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的专项说明
》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2026年 9月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的情
况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，
并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不影响募投
项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b73ac781-0cdf-45f9-96d2-5be4ea6d54e0.PDF
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2026-10-22 19:30│奥士康（002913）：奥士康以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certif ied Public Accountants LLP奥士康科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的
鉴证报告
（截止 2026年 9月 30日）
目 录 页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发 1-2
行费用的鉴证报告
二、 奥士康科技股份有限公司以自筹资金预先投 1-3
入募集资金投资项目及发行费用的专项说明
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集
资 金 投 资 项 目
及 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告
政旦志远核字第 260000601 号
奥士康科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康公司）编制的截止2026年9月30日的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》的有关规定编制专项说明是奥士康公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和
维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对
专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，奥士康公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《
上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有
重大方面公允反映了奥士康公司截止 2026 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供奥士康公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金之目的，不得用作
任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：奥士康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的专项说明
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙） 张建栋
中国·深圳 中国注册会计师:
胡惠俊
二〇二六年十月二十二日
奥士康科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的
专项说明
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650 号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向公司原股东优先配售和网
上发行相结合的方式发行可转换公司债券。募集资金总额为人民币 100,000.00万元，发行数量为1,000.00 万张，每张面值为人民币
100 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2026 年 9 月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币 1,000,000,
000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币 6,360,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转债
实收募集资金为人民币 993,640,000.00 元（大写：人民币玖亿玖仟叁佰陆拾肆万元整），已由华泰联合证券有限责任公司于 2026
年 9月 30 日存入公司开立在中信银行股份有限公司香樟路支行账号为 8111601010800845872 的人民币账户；公司扣除相关发行费
用（不含增值税进项税额）合计人民币 9,229,840.64元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民
币 990,770,159.36元。上述资金到位情况业经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“政旦志远验字
第 260000032号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的情况
经公司 2025 年 7月 31日召开的第四届董事会第七次会议、2026年 7月 17日召开的第四届董事会第十三次会议、2025年 8月 1
8日召开的 2025 年第二次临时股东会和 2026年 8月 3日召开的 2026年第一次临时股东会表决通过本次拟向不特定对象发行可转换
公司债券的议案，公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资
金净额将投资于以下项目：
金额单位：人民币万元
调整后拟投入募集资金（扣除发
序号 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金
行费用的募集资金净额）
1 高端印制电路板项目 182,004.46 100,000.00 99,077.02
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由
公司以自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。自 2025 年7月 31日（本次发行首次董事会决议日）
起至 2026年 9月 30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 284,231,696.39元，其中以票据背
书支付60,207,603.20 元，本次拟用募集资金置换预先支付投资项目资金金额为人民币284,231,696.39元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
拟投入募集资金 截至 2026 年 9 月 30 日止以
本次拟置换的
序号 募投项目名称
金额 自筹资金预先投入金额 募集资金金额
1
高端印制电路板项目 100,000.00 28,423.17 28,423.17 100,000.00 28,423.17
四、自筹资金已支付发行费用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币2,937,387.81 元（不含增值税），公司拟使用募
集资金置换前述已用自筹资金预先支付的发行费用金额合计为 2,937,387.81元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
发行费用金额 截至 2026年 9月 30日止以自筹资
本次拟置换的募集资金
序号 项目
（不含税） 金预先支付金额（不含税） 金额（不含税）
1
承销及保荐费用 6,900,000.00 900,000.00 900,000.00
2
律师费用 811,320.76 603,773.59 603,773.59
3
审计及验资费用 547,169.82 462,264.16 462,264.16
4
资信评级费 400,943.40 400,943.40 400,943.40
5 信息披露及发行手 6,900,000.00 900,000.00
570,406.66 570,406.66 570,406.66 547,169.82 462,264.16
续费等费用 570,406.66 570,406.66
合计 9,229,840.64 2,937,387.81 2,937,387.81 9,229,840.64 2,937,387.81
5信息披露及发行手
续费等费用
合计
570,406.66
9,229,840.64
570,406.66 570,406.66
2,937,387.81 2,937,387.81
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/38a4c3ee-54e0-49f2-b574-8129bd436b9e.PDF
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2026-10-22 19:30│奥士康（002913）：使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公
司”） 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 1,000,00
0,000.00元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 990,770,159.36元。上述募集资金已于 2026年 9月 30日划至公司指定
的募集资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（
政旦志远验字第 260000032号）。公司及广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）已对募集资金进行专户存储，并与保
荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》及公司相关公告，公司本次募集资
金扣除发行费用后拟全部用于“高端印制电路板项目”。募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 原拟投入募 调整后拟投入
集资金 募集资金
1 高端印制电 广东喜珍电路科技 182,004.46 100,000.00 99,077.02
路板项目 有限公司
本次募集资金投资项目由公司全资子公司广东喜珍负责实施，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
三、使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
募集资金到账后，募投项目相关支出原则上应当通过募集资金专户直接支付。在募投项目实施过程中，部分供应商接受或要求采
用银行承兑汇票或信用证作为结算方式。广东喜珍使用银行承兑汇票或信用证支付相关款项，有利于加快票据周转，提高资金使用效
率，降低财务成本。
四、具体操作流程
为规范募集资金使用管理，对于使用银行承兑汇票或信用证支付的募投项目款项，广东喜珍在实际支付后六个月内从广东喜珍的
募集资金专户将等额资金转入广东喜珍的一般结算账户，具体操作流程如下：
1、相关业务部门根据募投项目建设进度，确认拟使用银行承兑汇票或信用证支付且符合募集资金使用范围的款项，履行相应的
内部审批程序，并签订相关合同或订单。
2、达到合同约定的付款条件时，相关部门发起付款申请，注明付款方式为银行承兑汇票或信用证，并按照公司募集资金管理制
度及资金支付审批制度履行审批程序。财务部门根据审批后的付款申请办理银行承兑汇票或信用证支付。
3、财务部门建立专项台账，逐笔登记使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目款项的合同、支付时间、支付金额、票据号码、
交易对方及对应募投项目等信息，并妥善保存相关合同、付款申请、票据及支付凭证。
4、财务部门定期汇总符合置换条件的款项，填制募集资金置换申请，并履行募集资金使用审批程序。审批完成后，从广东喜珍
的募集资金专户将等额资金转入广东喜珍的一般结算账户。相关置换应当在使用自筹资金实际支付后六个月内完成。
对于广东喜珍开立的银行承兑汇票或信用证，在票据到期并使用自有资金完成兑付后，再按照前述程序办理募集资金等额置换。
5、财务部门按月汇总银行承兑汇票或信用证支付及募集资金置换情况，并将相关明细报送保荐人。保荐人和保荐代表人有权采
取现场检查、书面问询等方式对相关事项进行监督，公司、广东喜珍及募集资金专户开户银行应当配合保荐人的核查与查询。
五、对公司的影响
广东喜珍使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，
不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意广东喜珍在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，并同意
将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》，同意广东喜珍在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目部分
款项，并以募集资金等额置换。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管
理制度》。公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于降低公司财务成本，不影响募投项
目的正常进行，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/9e6c6700-e236-4858-9848-84020d268c0f.PDF
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2026-10-22 19:29│奥士康（002913）：2026年三季度报告
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奥士康（002913）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3fddcb5c-b4e6-488d-939a-d44adf03ef21.PDF
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2026-10-22 19:27│奥士康（002913）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026年 10月 22日在深圳湾创新科技中心 2栋-2A
-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2026年 10月 17日以电话、微信、电子
邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的议案》
公司董事会同意使用本次向不特定对象发行可转换公司债券的全部募集资金净额990,770,159.36元向全资子公司广东喜珍电路科
技有限公司（以下简称“广东喜珍”）增资，用于实施“高端印制电路板项目”，其中人民币 990,000,000.00元计入注册资本，其
余人民币 770,159.36 元计入资本公积。增资完成后，广东喜珍注册资本将由人民币408,000,000.00 元增加至人民币 1,398,000,00
0.00 元，广东喜珍电路科技有限公司仍为公司全资子公司。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司董事会同意使用募集资金置换截至 2026年 9月 30日以自筹资金预先投入“高端印制电路板项目”的资金 28,423.17万元及
已支付发行费用的资金 293.74万元（不含增值税），合计 28,716.91万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见，政旦志远（深圳）会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会同意募投项目实施主体广东喜珍在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项
目部分款项，并以募集资金等额置换。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意实施募集资金投资项目的全资子公司广东喜珍在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金使
用的情况下，使用不超过人民币 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性
低且期限不超过 12 个月的保本型产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用。现金管理到期后，相关资金将及时归还至募集资金专项账户。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届董事会审计委员会决议
3、华泰联合证券有限责任公司出具的相关核查意见
4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/1be774de-15c0-4422-b017-38d15faefbeb.PDF
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2026-10-22 19:27│奥士康（002913）：关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施主体广东喜珍电路科技有限公
司（以下简称“广东喜珍”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项，并以
募集资金等额置换。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币1,000,00
0,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 990,770,159.36 元。上述募集资金已于 2026 年 9月 30 日划至公司
指定的募集资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告
》（政旦志远验字第 260000032 号）。
公司及广东喜珍对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》及公司相关公告，公司本次募集资
金扣除发行费用后拟全部用于“高端印制电路板项目”。募投项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 项目投资总额（万元） 原拟投入募集资金（万元） 调整后拟投入募集资金
（万元）
高端印制电路板项目 182,004.46 100,000.00 99,077.02
合计 182,004.46 100,000.00 99,077.02
本次募集资金投资项目由公司全资子公司广东喜珍负责实施，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
三、使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
募集资金到账后，募投项目相关支出原则上应当通过募集资金专户直接支付。在募投项目实施过程中，部分供应商接受或要求采
用银行承兑汇票或信用证作为结算方式。广东喜珍使用银行承兑汇票或信用证支付相关款项，有利于加快票据周转，提高资金使用效
率，降低财务成本。
四、具体操作流程
为规范募集资金使用管理，对于使用银行承兑汇票或信用证支付的募投项目款项，广东喜珍在实际支付后六个月内从广东喜珍的
募集资金专户将等额资金转入广东喜珍的一般结算账户，具体操作流程如下：
1、相关业务部门根据募投项目建设进度，确认拟使用银行承兑汇票或信用证支付且符合募集资金使用范围的款项，履行相应的
内部审批程序，并签订相关合同或订单。
2、达到合同约定的付款条件时，相关部门发起付款申请，注明付款方式为银行承兑汇票或信用证，并按照公司募集资金管理制
度及资金支付审批制度履行审批程序。财务部门根据审批后的付款申请办理银行承兑汇票或信用证支付。
3、财务部门建立专项台账，逐笔登记使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目款项的合同、支付时间、支付金额、票据号码、
交易对方及对应募投项目等信息，并妥善保存相关合同、付款申请、票据及支付凭证。
4、财务部门定期汇总符合置换条件的款项，填制募集资金置换申请，并履行募集资金使用审批程序。审批完成后，从广东喜珍
的募集资金专户将等额资金转入广东喜珍的一般结算账户。相关置换应当在使用自筹资金实际支付后六个月内完成。
对于广东喜珍开立的银行承兑汇票或信用证，在票据到期并使用自有资金完成兑付后，再按照前述程序办理募集资金等额置换。
5、财务部门按月汇总银行承兑汇票或信用证支付及募集资金置换情况，并将相关明细报送保荐人。保荐人和保荐代表人有权采
取现场检查、书面问询等方式对相关事项进行监督，公司、广东喜珍及募集资金专户开户银行应当配合保荐人的核查与查询。
五、对公司的影响
广东喜珍使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，
不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意广东喜珍在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，并同意
将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意广东喜珍在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目部
分款项，并以募集资金等额置换。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金
管理制度》。公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于降低公司财务成本，不影响募投
项目的正常进行，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届董事会审计委员会决议
3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/dea338d7-8d20-44aa-96fb-bae5ee75c9f1.PDF
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2026-10-22 19:27│奥士康（002913）：关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币1,000,00
0,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 990,770,159.36 元。上述募集资金已于 2026 年 9月 30 日划至公司
指定的募集资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告
》（政旦志远验字第 260000032号）。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 202
6年 9月 18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的相关议案。公
司及全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次募
集资金的存储和使用。
近日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行、保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
签署了《募集资金三方监管协议》；公司及广东喜珍作为共同甲方，与中信银行股份有限公司长沙分行、华泰联合证券签署了《募集
资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，协议各方均应按照协议约定履行相关
职责。
截至 2026年 9月 30日，公司及广东喜珍募集资金专户的开立及存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户用途 专户余额（万元）
奥士康科技股份有 中信银行香樟路支行 8111601010800845872 高端印制电路板 99,364.00
限公司 项目
广东喜珍电路科技 中信银行香樟路支行 8111601010900845081 高端印制电路板 0.00
有限公司 项目
注：本次开立的募集资金专项账户银行为银行下属支行，无签署《三方协议》权限，故由其上一级分行与公司、广东喜珍及保荐
机构签署相关协议。
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）公司与开户银行、保荐人签署的《募集资金三方监管协议》的主要内容甲方：奥士康科技股份有限公司
乙方：中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“开户银行”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为8111601010800845872，截至 2026 年 9 月 30 日，专户余
额为 99,364.00 万元。该专户仅用于甲方高端印制电路板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协
议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人詹梁钦、刘冀翱可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导结束之日，即 2027年 12月 31日解除。
十、本协议一式捌份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备
用，均具有同等法律效力。
（二）公司及广东喜珍与开户银行、保荐人签署的《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方一：奥士康科技股份有限公司
甲方二：广东喜珍电路科技有限公司
乙方：中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“开户银行”）丙方：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为8111601010900845081，截至 2026年 9月 30日，专户余
额为 0万元。该专户仅用于甲方高端印制电路板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入
本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人詹梁钦、刘冀翱可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作
人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮件方
式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导结束之日，即 2027年 12月 31日解除。
十、本协议一式捌份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备
用，均具有同等法律效力。
四、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司长沙分行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》；
2、公司及广东喜珍电路科技有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监
管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b3f94f06-eaf6-4ffe-9694-7cce1618cd0a.PDF
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2026-10-22 19:27│奥士康（002913）：关于计提资产减值准备的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》等相关规定，公司对相关资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进行了
全面检查和减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司对截至 2026年 9月 30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货及固定资产等相关资产进行了减值测试。本次计提各类
减值准备合计 39,956,292.42元，具体明细如下：
单位：元
资产减值名称 2026 年前三季度累计金额 本次计提金额
资产减值名称 2026 年前三季度累计金额 本次计提金额
一、信用减值损失 29,878,726.97 39,320,739.46
其中：应收票据坏账损失 -557,712.50 -3,456,919.07
应收账款坏账损失 33,391,573.17 42,127,350.81
其他应收款坏账损失 -2,955,133.70 650,307.72
二、资产减值损失 45,610,209.37 635,552.96
其中：存货跌价损失 45,610,209.37 635,552.96
合计 75,488,936.34 39,956,292.42
注：公司已于 2026年 4月 29日披露《关于计提资产减值准备的公告》，公司 2026年第一季度信用减值损失及资产减值损失合
计 35,532,643.92元，该部分减值准备已包含在上述 2026年前三季度累计计提的减值准备中，本次计提金额为 2026年 4—9月计提
的减值准备金额；负数为转回前期计提的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失情况
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生
信用减值的应收款项单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本获取评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用
损失。
根据以上标准，公司本次确认信用减值损失 39,320,739.46元。
（二）存货的减值情况
根据《企业会计准则第 1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
资产负债表日，公司对期末存货进行全面清查，判断是否存在减值迹象，并执行减值测试。
根据以上标准，公司本次计提存货跌价准备 635,552.96元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各类减值准备合计 39,956,292.42 元，其中计提信用减值损失39,320,739.46元、资产减值损失 635,552.96元，
相应减少公司 2026年前三季度利润总额，并相应减少归属于上市公司股东的净利润及所有者权益。
本次计提的减值准备未经会计师事务所审计。本次减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性
、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届董事会审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/7a73f15d-9624-4a3b-8ced-78812f578a3b.PDF
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2026-10-22 19:27│奥士康（002913）：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
│公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币 28,423.17 万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币 293.74 万元
（不含增值税），置换资金总额为人民币 28,716.91 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
26〕650 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币1,000,0
00,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 990,770,159.36 元。上述募集资金已于 2026 年 9 月 30 日划至公司指定
的募集资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（政
旦志远验字第 260000032 号）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户，并将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金实行专
户存储和管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
及公司相关公告，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 项目投资总额（万元） 原拟投入募集资金（万元） 调整后拟投入募集资金
（万元）
高端印制电路板项目 182,004.46 100,000.00 99,077.02
合计 182,004.46 100,000.00 99,077.02
三、以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募投项目顺利实施，在募集资金到位前，公司及全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）根据项
目实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《奥士康科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的鉴证报告》（政旦志远核字第 260000601 号），截至 2026 年 9 月
30 日，公司及广东喜珍以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 28,423.17 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金金额为人民币 28,423.17 万元。其中以票据背书支付人民币 6,020.76 万元。具体情况如下：
项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募集 自筹资金预先投入 本次拟置换金额
资金 金额
高端印制电路板项目 182,004.46 99,077.02 28,423.17 28,423.17
合计 182,004.46 99,077.02 28,423.17 28,423.17
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述鉴证报告，公司本次发行费用合计人民币 922.98 万元（不含
增值税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币 293.74 万元（不含增值税），本次拟使用募
集资金置换人民币 293.74 万元（不含增值税）。具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用种类 发行费用金额 自筹资金预先支付金 本次拟置换金额
额
1 承销及保荐费用 690.00 90.00 90.00
2 律师费用 81.13 60.38 60.38
3 审计及验资费用 54.72 46.23 46.23
4 资信评级费 40.09 40.09 40.09
5 信息披露及发行手续 57.04 57.04 57.04
费等费用
合计 922.98 293.74 293.74
注：表中数据如存在尾差，系四舍五入所致。
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币 28,716.91 万元。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《募集说明书》，公司对使用募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将
根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的安排一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金
投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 28,423.17 万元，
以及已支付发行费用的自筹资金人民币 293.74 万元（不含增值税），置换资金总额为人民币28,716.91 万元。
董事会认为：公司本次募集资金置换行为与募投项目实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的规定。
（二）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，相关审议程序
符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《奥士康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发
行费用的鉴证报告》（政旦志远核字第260000601 号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的专项
说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2026 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发
行费用的情况。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事
项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换时
间距募集资金到账时间未超过六个月，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司
《募集资金管理制度》。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会决议；
3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/1e25d2e5-8d77-4e96-9f79-a396c8a60a09.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：公司章程修订对照表
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。
《公司章程》相应条款修订如下：
原章程内容（2025 年 7 月） 修订后（2026 年 10 月）
第一百二十条 董事会由八名董事组成，其中 第一百二十条 董事会由九名董事组成，其中
独立董事三名，董事会设董事长一人。 独立董事四名，董事会设董事长一人。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。同时
提请股东会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/3bebfde3-8dff-41d4-861e-7ab4d853da91.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：关于聘请H股审计机构的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请
H股审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永”）为公司发行 H股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂
牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。具体情况如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到安永在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专
业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
安永为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行
、保险、证券等金融机构。安永为安永全球网络的成员，为独立的法律实体。
（二）投资者保护能力
安永根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经中华人民共和国财政部批准取得在中国
内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancial Services Aut
hority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永的审计业
务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年10月20日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，审计委员会经
审阅安永的有关选聘文件，对安永的执业质量进行了解，认为安永具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性
，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求，同意聘请安永为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）董事会审议情况
公司已于2026年10月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘任安永为公司
本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
聘请本次发行上市审计机构事项需提交公司股东会审议批准，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b32dfb36-03fa-422b-a90c-679c4a8cf263.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：奥士康董事会成员及员工队伍多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为规范公司董事会及员工队伍建设，实现治理结构和人员结构多元化，提升公司治理水平和可持续发展能力，根据《中
华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券监管规则（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、香港证券及期货
事务监察委员会、香港联合交易所有限公司等机构的规则）等法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本政策。
第二条 本政策旨在确保公司董事会成员及员工队伍（包括高级管理层）实现多元化，构建包容、高效的董事会及员工队伍，推
动公司战略目标实现与长期可持续发展。本政策概要、为执行本政策制定的可计量目标及达标进度，将每年在公司企业管治报告内进
行披露。
第二章 实施原则与多元化维度
第三条 公司始终秉持用人唯才的基本原则，坚信多元化的董事会及员工队伍对于保持高水平公司治理、推动创新发展、实现公
司战略目标至关重要。公司在董事会成员提名、员工招聘及晋升过程中，应当全面考量多元化因素，在技能、专业经验、教育背景、
文化背景、年龄、性别等各方面实现均衡配置，为所有人员提供平等的就业、培训、发展与晋升机会，确保选任过程的公平性与全面
性。第四条 公司董事会成员由提名委员会根据相关标准进行提名，在提名过程中充分考虑并促进董事会成员多元化，经股东会选举
产生，确保董事选任的公开、公平、公正。提名委员会在甄选举荐董事候选人时，应当综合考量以下多元化因素，最终以候选人的专
业能力、经验积累及可为董事会带来的贡献为选任依据：
性别多元化：重视董事会成员性别平衡，致力于保持董事会、董事会提名委员会及高级管理层拥有至少一名与其他成员性别不同
的成员，逐步提高女性董事比例，营造均衡、平等的决策环境；在员工招聘及晋升过程中重视女性人才的培养与发展，为女性员工提
供平等的职业发展通道。
专业经验多元化：董事会成员应当具备管理、财务、法律、市场、技术、行业运营等多方面的丰富经验与专业技能，覆盖公司业
务所涉各领域，具备在公司相关行业的从业成就与专业资质，能够为公司决策提供多维度的专业支持。
文化与教育背景多元化：在选拔董事会成员时充分考虑候选人文化背景、教育经历的多样性，吸纳不同背景的优秀人才，充分体
现公司多元化发展视角，确保董事会决策的全面性与包容性。
年龄与任期多元化：合理配置不同年龄阶段、不同服务任期的董事会成员，兼顾资深成员的经验传承与年轻成员的创新活力，充
分体现公司兼容并包的治理理念，保障董事会决策视角的多元化。
独立性与角色多元化：在选任独立非执行董事时，严格遵守公司股票上市地监管规则关于独立性的要求，确保独立非执行董事符
合任职资格，实现董事会成员角色的多元化与有效制衡，提升董事会决策的科学性与独立性。
第五条 公司员工队伍（包括高级管理层）的多元化建设参照董事会多元化的考量因素执行，由董事会、管理层及人力资源部门
共同制定员工队伍多元化计划与可计量目标（包括但不限于性别比例目标、人员结构目标及实施时间表），定期评估影响员工多元化
实现的各类因素，制定针对性措施，在招聘、培训、薪酬、晋升等各环节落实平等机会原则，建设结构均衡、素质优良的员工队伍。
第六条 公司将为不同背景的员工提供针对性的培训与发展机会，满足员工不同的职业发展需求；定期开展多元化与包容性相关的培
训，营造平等、包容、尊重的企业文化，持续提升员工队伍的多元化水平与综合能力。
第三章 监察、汇报与修订
第七条 公司董事会提名委员会负责本政策的执行监督与定期检讨，每年评核董事会成员构成、员工队伍性别比例及多元化目标
达成情况，监察和汇报本政策的执行情况；提名委员会可根据公司实际情况与监管要求，制定董事会及员工多元化的可计量目标与实
施计划，报董事会批准后执行。
第八条 公司每年在企业管治报告中披露本政策的执行情况，包括董事会构成情况、高级管理层及全体员工的性别比例、多元化
可计量目标的实施进度等相关信息，接受投资者与监管机构的监督。
第九条 提名委员会应当根据监管规则更新、公司战略调整及实际执行情况，适时对本政策的有效性进行检讨，如需修订本政策
，应当向董事会提出修订建议，经董事会审议批准后生效。
第四章 附则
第十条 本政策未尽事宜或本政策与有关法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定
相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十一条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
第十二条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司公开发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/004c4ebc-3bba-4908-a9ca-93fbda0eefab.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：独立董事提名人声明与承诺（王润辉）
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提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名王润辉为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：目前尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/df33fca8-5865-414c-954e-ba2b20ac0deb.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：公司章程修订对照表（H股发行并上市后适用）
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奥士康（002913）：公司章程修订对照表（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/88d1e1bb-2374-47ed-8bbc-51a2653e5d1b.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：奥士康股东提名人选参选公司董事程序（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为了进一步明确奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东提名董事候选人的程序，该等程序受《中华人民共
和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《上市规则》”）
及其他适用法律、法规、规范性文件以及本公司的《公司章程》（经不时修订）（“《公司章程》”）所规限。
第二条 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上股份的股东可以以书面提案方式向股东会提名董事候选人。书
面提案必须列明(1)其提名该名人士参选董事的意向；及(2)及《上市规则》第 13.51(2)条所要求该名获提名候选人的联络详情、简
历和基本情况，并经有关股东签署，而获提名人士亦须签署书面承诺，同意接受提名，同意刊载其个人资料，承诺公开披露的候选人
数据属真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。有关(1)股东向本公司递交关于其有意建议一名人士选举担任董事的书
面提案、股东签署文件和被提名人的书面承诺；及(2)其意愿选任的该名提名人表明愿意接受选择而向公司递交通知的期限将不可早
于就指定进行该等选举的会议寄发通告日期的后一天开始，并不可迟于该会议日期前七日之前届满；惟可发出该等通知的最短期间是
至少七日。
第三条 除非有特别说明，本程序所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第四条 本程序未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 的规定执行；本程序如与国家
日后颁布的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时， 按国家有关法律、法规、公
司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第五条 本程序自公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
第六条 本程序的解释权和修订权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/c71a19d2-e439-4611-905a-73ba6fbcdc97.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：关于增选第四届董事会独立董事的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选
举（增选）公司第四届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市
”），为进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，同意提名王润辉先生为公司第四届董事会独立董事（简历详
见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王润辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
王润辉先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/1e1598da-0096-434e-bb73-6be1065c4f59.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：奥士康股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 奥士康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、香港法例第 571章《证券及期货条
例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）附录 C1《<企业管治守则>及<企业管治报告>
》、《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规定，制定本政策
。
第二条 本公司奉行向股东公平披露资料和与股东坦诚沟通的基本原则。本政策所载条文旨在确保本公司股东，包括个人及机构
股东（以下统称“股东”），及在适当情况下包括一般投资人士，均可适时、平等获取全面、相同及容易理解的本公司资料（包括其
财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况），一方面使股东可在知情情况下行使权力，另一方面也让股东及投资人士
与本公司加强沟通就本政策而言，“投资人士”包括本公司的准投资者，以及就本公司表现进行报告及分析的分析员。第三条 本公
司董事会负责持续与股东及投资人士保持沟通，并定期审阅股东通讯政策以确保其成效。
第四条 本公司保持坦诚沟通的政策，通过多种渠道向股东及投资人士传达信息，包括将本公司的财务报告（包括中期报告及年
度报告），年度股东会及其他可能召开的临时股东会的资料及通知，其他根据有关法律、法规及《香港上市规则》等监管要求刊发的
披露资料，以及公司通讯及其他公司刊物登载在披露易网站(www.hkexnews.hk)及/或本公司网站(https://askpcb.com/)。
第二章通讯途径
第五条公司通讯
1.《香港上市规则》所界定的以下简称“公司通讯”指本公司发出或将予发出以供其任何证券的持有人及投资大众参照或采取行
动的任何文件，其中包括但不限于以下本公司文件：
（1）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；（2）中期报告及（如适用）中期摘要报告；
（3）会议通告；
（4）上市文件；
（5）通函；及
（6）代表委任表格。
2.本公司的公司通讯将根据《香港上市规则》及时刊载于香港联合交易所有限公司（“联交所”）网站(www.hkexnews.hk)。
3.公司通讯将以中、英文版本或（倘获许可）以单一语言按照《香港上市规则》及时提供予股东及本公司证券的非登记持有人。
（二）根据《香港上市规则》刊发的公告及其他文件
本公司应根据《香港上市规则》及时于联交所网站刊发公告（关于内幕消息、公司行动、交易等）及其他文件（如组织章程大纲
及细则）。
第六条股东会
（一）股东可参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。
（二）本公司将对股东会进行适当的安排，以鼓励股东参与。
（三）本公司将不时检讨股东会的开会程序以确保符合《公司章程》、《香港上市规则》及适用的中华人民共和国法律的规定并
遵循良好的企业管治常规。如有需要会作出改动，以确保其切合股东需要。
（四）本公司董事会成员（尤其是董事会下属各委员会的主席或他们的代表人）、适当的行政管理人员、外聘审计师及董事认为
适当的其他人士应出席股东会回答股东提问。（五）有关通函及会议材料将根据《公司章程》及《香港上市规则》的相关规定提前发
送给股东。
第七条股东查询
（一）股东如对名下持股有任何问题，应向本公司的股份过户登记处提出。
（二）股东及投资人士可随时要求索取本公司的公开资料。
（三）股东可向本公司发送书面查询交由董事会处理。
（四）为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的香港股份过户登记处提供其联系方式，尤其是电邮地址。
第八条公司网站
（一）本公司网站（https://askpcb.com/）专设投资者关系栏目，网站上登载的资料定期更新。股东及投资界可通过本公司网
站获取有关本公司任何重大发展的最新及重要资料。（二）本公司发送香港联交所网站予以披露的资料也会随即登载在本公司网站。
有关资料包括但不限于年度报告、中期报告、公告、通函、股东会通知及《香港上市规则》不时要求披露的其他信息。
（三）从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿及刊物。第九条与资本市场的沟通
本公司会举办各种活动，包括为投资者/分析员举行简介会及与其单独会面、巡回推介、传媒访问及投资者推广活动等等，以促
进本公司与股东及投资人士之间的沟通。第十条 本公司之指定人员但凡与投资人士、分析员、传媒或其他外界相关人士联络接触或
沟通对话，均须遵守有关规则和本公司信息披露政策下的披露责任及规定。
第十一条股东隐私
本公司明白保障股东私隐的重要性，除相关法律及法规规定外，不会在获得股东同意前擅自披露股东资料。
第三章附则
第十二条 除非有特别说明，本政策所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十三条 本政策未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 的规定执行；本政策如与国
家日后颁布的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时， 按国家有关法律、法规、
公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
第十五条本政策由本公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/30717565-fbb3-4e2f-9cb4-e47955b29bde.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：奥士康股息政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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1.1. 本政策旨在向奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）订立指引，以决定是否宣派
及支付股息及向本公司股东支
付之股息水平。
2. 整体政策
2.1. 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持连续
性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的
可持续发展。本公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下，
本公司可以进行中期利润分配。
3. 宣派股息考虑因素
3.1. 董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素：
本公司之实际及预期财务表现；
本公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划；
本公司现时及未来的流动资金状况；
可能对本公司业务或财务表现及状况产生影响之经济状况及其他内在或
外在因素；及
董事会认为适当之任何其他因素。
3.2. 本公司派付股息亦须遵守适用法律法规。
3.3. 每年股息支付率会有所不同。本公司不保证会在任何指定期间将支付任何特
定金额之股息。
4. 批准
4.1. 董事会可决定并向本公司股东支付其认为适当之中期股息，以及建议支付末
期股息，惟须交由股东于本公司股东会上批准。
本政策经公司股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/22f95782-77ab-419e-a924-576baa740575.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：奥士康外聘核数师提供非核数服务政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条目的
本政策旨在列载奥士康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）审计委员会（以下简称“审计委员会”）（“审计委员会”的
含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“审核委员会”的含义一致）就聘用外聘核数师提供非核数服务而采取的方针，
以确保外聘核数师的独立性及客观性不受损害。
第二条一般政策
（一）本公司高度重视外聘核数师的独立性，并视其为维持良好企业管治的关键因素。审计委员会是外聘核数师独立于管理层的
联络单位，负责制定并监督本政策的执行。
（二）在决定是否委聘外聘核数师提供非核数服务时，本公司将主要考虑核数师的独立性不应受到损害、核数师不应审核其所属
公司的工作、以及核数师不应作出管理决定等原则。
第三条具体措施
（一）审计委员会负责向董事会建议委任外聘核数师，通过其聘用条件及审批所有核数及非核数费用。此外，委员会须审视向核
数师发出的声明函件，并审阅核数师的报告及其他特设文件。
（二）本公司采取详细评估外聘核数师的独立性及服务质素、要求其出具年度独立性确认书、以及实施首席审核合伙人轮调安排
等措施，以确保其严格遵守职业道德标准及独立政策。
（三）本公司已制定程序以识别被禁止的非核数服务，所有非核数服务的授予均须遵守采购政策并获得审计委员会的事先批准，
以确保核数师在提供该等服务时的独立性和客观性不受损害。
第四条监察及汇报
审计委员会将持续监察本政策的执行及外聘核数师的表现。审计委员会将定期与外聘核数师会面，并在管理层不列席的情况下讨
论及评定核数师的质素、效能及独立性，并向董事会汇报任何须采取行动或改善的事项。
第五条检讨本政策
审计委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。审计委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修订
建议，由董事会审批。
第六条本政策的披露
本政策概要及外聘核数师的酬金详情（明确区分审核服务及非审核服务的费用）将每年在企业管治报告或财务报表附注内披露。
第七条其他
本政策经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/48ab3e01-3171-4e96-b611-c043a7dee031.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
》等相关议案。
为加快推进公司全球化战略布局，提升公司海外业务拓展能力，进一步提升公司品牌形象及知名度，公司拟发行境外上市外资股
（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将
充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期
限）内择机完成本次发行上市。
截至本公告披露日，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关
于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市工作尚需提交公司股东会审议，在符合中
国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期
货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行上
市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f9d2210c-4889-4ec6-8789-7c97430f5ee3.PDF
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2026-10-20 20:27│奥士康（002913）：独立董事候选人声明与承诺（王润辉）
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声明人王润辉作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司
董事会提名为奥士康科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：目前尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）： 王润辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b0e5fdce-a10a-441a-b923-f4058ad21813.PDF
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2026-10-20 20:26│奥士康（002913）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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奥士康（002913）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d85224fe-d506-40b3-b0be-a06614db04ab.PDF
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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奥士康（002913）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/12ace4dc-6b11-4123-8b94-cd934c970685.PDF
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康出口管制和制裁管理制度
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奥士康（002913）：奥士康出口管制和制裁管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/fa06b2e6-ae6b-4821-b46c-3557417148f8.PDF
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会提名委
员会，并制订本规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。提名委员会应在香港联合交易所有限公司网站及公司
网站上公开其职权范围，解释其角色以及董事会转授予其的权力。
第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称“财务总监
”）、董事会秘书或经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会应包含至少一名不同性别的董事。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补选。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分
之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本规则规
定的职权。
若提名委员会中独立董事所占比例不符合《香港上市规则》的规定，公司应当即时刊发公告载明有关详情及理由，并合理地尽力
适时（无论如何于其未能符合有关规定起计三个月内）委任适合人选以符合该等规定。
第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以
撤换。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会可以就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事，包括物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出建议；
（二）聘任或者解聘高级管理人员;
（三）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方
面）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司的公司策
略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（四）评核独立董事的独立性；
（五）董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理）继任计划；
（六）支援公司定期评估董事会表现；及
（七）法律法规、公司股票上市地证券监管规则规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第十条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定
。
第十一条 董事会应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高
级管理人员人选予以搁置。董事长、总经理在提名其他高级管理人员人选前也应充分尊重提名委员会的不同意见，及时调整人选或与
提名委员会委员进行有效沟通后再提请董事会审议。第十二条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有权要
求公司董事会、高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持，并对其提出的问题尽快作出回答。高级管理人员应支持提名委员
会工作，及时向提名委员会提供为履行其职责所必需的信息。
第四章 议事规则
第十三条 提名委员会会议由提名委员会主任委员提议或二分之一以上委员要求召开，每年至少召开一次会议。提名委员会会议
于召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、电话或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。情况紧
急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第
十四条 会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名独立董事委员代行其职权；主任委员既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主
任委员职责。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票
表决。会议也可以采用通讯表决的方式召开，委员须对表决结果进行签字确认。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十六条 委员应当亲自出席会议，委员因故未能出席时，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委员每次只能委托一
名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。委员未出席会议，也未委托代表出席的，
视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条 提名委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当予以回避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项
由董事会直接审议。第十八条 董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记
录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由董事会秘书备案保存，保存期限不少于十年。第二十一条 提名委员会会议通
过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十三条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。
第五章 附则
第二十四条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 的规定执行；本规则如与
国家日后颁布的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规、
公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 除非有关法律、法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则另有明确所指，本规则所称“独立董事”的含义
包含《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义。
第二十六条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于”“少于”，不含本数。
第二十七条 本规则自公司董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
第二十八条 本规则由公司董事会负责解释。
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康全面风险管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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奥士康（002913）：奥士康全面风险管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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奥士康（002913）：奥士康投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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奥士康（002913）：奥士康募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后
│适用）
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奥士康（002913）：奥士康董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情
请查看附件
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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奥士康（002913）：奥士康独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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奥士康（002913）：奥士康董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康章程（2026年10月）
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奥士康（002913）：奥士康章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
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2026-10-20 20:24│奥士康（002913）：奥士康章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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奥士康（002913）：奥士康章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/2afa5529-4414-4697-b96e-0375173de5c2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│奥士康：2026年三季度报告
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2026-08-28│奥士康：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521749.PDF
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2026-04-29│奥士康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229100.PDF
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2026-04-29│奥士康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229108.PDF
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2025-10-28│奥士康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738848.PDF
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2025-08-13│奥士康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224462089.PDF
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2025-04-25│奥士康：2024年年度报告
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2025-04-25│奥士康：2025年一季度报告
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2024-10-31│奥士康：2024年三季度报告
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2024-08-30│奥士康：2024年半年度报告
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2024-04-25│奥士康：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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