公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 18:12 │奥士康（002913）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-10 00:00 │奥士康（002913）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 18:58 │奥士康（002913）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:55 │奥士康（002913）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：政旦志远内字第260000011号奥士康2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：政旦志远核字第260000060号奥士康2025年关联方资金占用说明 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
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2026-06-10 18:12│奥士康（002913）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）回
购专用证券账户持有的公司股份2,888,300股不参与本次权益分派。公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本317,360,504股
剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300股后的 314,472,204股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），
共派发现金红利人民币94,341,661.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总
股本=94,341,661.20 元÷317,360,504股=0.2972696元/股（含税）（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议权益分派情况
1、公司 2025年度权益分派方案为：2025 年度利润分配拟采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本。以公司
总股本 317,360,504股剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300股后的 314,472,204股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人
民币 3元（含税），共派发现金红利人民币 94,341,661.20 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，如发生其他导致股本总
额变动的情形，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。以上权益分派方案已经 2026 年 5月 20日召开的2025年年度股东会审
议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 317,360,504 股剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300 股后的 314,472,2
04 股为基数，向全体股东每 10 股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 17 日，除权除息日为：2026 年 6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****728 深圳市北电投资有限公司
2 01*****983 贺波
3 02*****091 程涌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 26 日至登记日：2026 年 6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例
，即 314,472,204股×0.3000000元/股=94,341,661.20元。本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，每股现金红利=实际现金分
红总额÷总股本=94,341,661.20 元÷317,360,504 股=0.2972696元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证
本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2972696元/股。
2、关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2025 年股票期权激励计划(草案)》的规定，对股票期权行权价格进行调整，届时公司
将召开董事会审议该调整事项并予以披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201
咨询联系人：李家娜
咨询电话：0755-26910253
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、2025年年度股东会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/43c0f9ac-4b05-4a81-bac2-a15b13db8ba0.PDF
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2026-06-10 00:00│奥士康（002913）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十二次会议、2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会审议通过《关于为控股子公
司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 100亿元的担保额度。以上担保额度自股
东会审议通过之日起 12个月内有效，并经股东会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，就广东喜珍向招商银行股份有限公司深圳分行申请的
2亿元贷款提供连带责任保证担保。公司与广发银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》，就广东喜珍向广发银行股份
有限公司肇庆分行申请的 1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。上述担保在公司第四届董事会第十二次会议及 2025年年度股东会审
议通过的额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广东喜珍电路科技有限公司
2、成立日期：2019年 8月 15日
3、注册地址：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道 11 号喜珍科学园 1 栋 1楼
4、法定代表人：徐向东
5、注册资本：40,800万元人民币
6、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；机
械设备租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,370,186,995.13 3,254,715,221.19
负债总额 2,532,355,550.69 2,429,125,629.22
净资产 837,831,444.44 825,589,591.97
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 546,782,290.23 2,289,919,876.82
净利润 8,346,066.47 88,204,394.06
8、信用等级状况：被担保人信用状况良好
9、与上市公司关系：公司直接持有其 100%的股权
四、担保协议的主要内容
债权人 债务人 保证人 担保金额 保证方式 保证期间
招商银行股份有限 广东喜珍 公司 2 亿元 连带责任保证 债务履行期届满
公司深圳分行 之日后三年
广发银行股份有限 广东喜珍 公司 1.2 亿元 连带责任保证 债务履行期届满
公司肇庆分行 之日后三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为 36.31亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 81.73%；公司
及控股子公司担保合同项下实际提款未偿还金额为 11.11亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 25.01%。截至本公
告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、相关合同文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0452e20f-423a-4c14-9cda-e8072c5f4bd7.PDF
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2026-05-20 18:58│奥士康（002913）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为 2026年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋-2A-3201。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长程涌先生
6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份241,148,620股，占公司有表决权股份总数 314,472,204
股（总股本 317,360,504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 2,888,300股后，下同）的 76.6836%。其中：
（1）通过现场投票的股东 12人，代表股份 221,021,254股，占公司有表决权股份总数的 70.2832%。
（2）通过网络投票的股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决权股份总数的 6.4004%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 24,148,620股，占公司有表决权股份总数的 7
.6791%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 4,021,254 股，占公司有表决权股份总数的 1.2787%。
（2）通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决权股份总数的 6.4004%。
3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 241,138,920股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；反对 1,300股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 241,138,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9959％；反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9590％；反对 1,500股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0062％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（三）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 241,138,920股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；反对 1,300股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 241,145,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 2,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％
；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,145,720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9880％；反对 2,900股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0120％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意230,124,516股，占出席会议有表决权股份总数的95.4285％；反对 11,022,104股，占出席会议有表决权股份总数的 4.5707
％；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 13,124,516股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 54.3489％；反对 11,022,104股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 45.6428％；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 240,557,258股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7548％；反对 589,362股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2444
％；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 23,557,258股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.5512％；反对 589,362股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.4406％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（七）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 241,145,120股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985％；反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％
；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 24,145,120股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9855％；反对 1,500股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0062％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,101,520股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8050％；反对 45,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1868％
；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 24,101,520股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8050％；反对 45,100股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1868％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
关联股东对本议案已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 241,137,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955％；反对 10,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0045
％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,137,820股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9553％；反对 10,800股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0447％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 241,102,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9809％；反对 37,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156
％；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,102,620股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8095％；反对 37,600股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1557％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：张恒、张露丹
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议
2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d7f6ee3e-ad69-4728-a41f-1fcb31a5669c.PDF
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2026-05-20 18:55│奥士康（002913）：2025年年度股东会的法律意见书
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奥士康（002913）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a8ed7a69-afec-4b85-901d-b32a95827531.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：2025年年度审计报告
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奥士康（002913）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31090157-6ca4-4e19-af89-544b1bd77460.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：政旦志远内字第260000011号奥士康2025年度内控审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Cert if ied Public Accountants LLP
奥士康科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025 年 12 月 31 日）
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