公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：政旦志远内字第260000011号奥士康2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：政旦志远核字第260000060号奥士康2025年关联方资金占用说明 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-28 18:39 │奥士康（002913）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:39 │奥士康（002913）：2025年度独立董事述职报告（刘雪生） │
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│2026-04-28 18:39 │奥士康（002913）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-28 18:39 │奥士康（002913）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：2025年年度审计报告
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奥士康（002913）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31090157-6ca4-4e19-af89-544b1bd77460.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：政旦志远内字第260000011号奥士康2025年度内控审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Cert if ied Public Accountants LLP
奥士康科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000011 号
奥士康科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奥士康于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）张建栋
中国·深圳 中国注册会计师
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca17d8b7-aaf2-42d1-acc4-a2dd0c5da227.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：政旦志远核字第260000060号奥士康2025年关联方资金占用说明
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Cert if ied Public Accountants LLP
奥士康科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 奥士康科技股份有限公司 2025 年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
政旦志远核字第 260000060 号
奥士康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康）2025 年度财务报表，包
括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日签发了政旦志远审字第260000114 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就奥士康编制的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥士康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥
士康2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对奥
士康实施2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解奥士康 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：奥士康科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）张建栋
中国·深圳 中国注册会计师
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01065842-8d21-46f6-831f-7a846f370616.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：为满
足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 130 亿元的综合
授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银
行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度、固定资产贷款等，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提请股东会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并同意董事会在前述授权范围内转授权公司管理层
行使该项融资决策权、签署融资相关协议等事项。前述授权自上述议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
备查文件：
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/446387b1-fac3-423c-993b-df5e0cfe9f09.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信
托公司等金融机构。
2、资金额度：不超过人民币 15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，
理性投资。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币15亿元闲置自
有资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。现将有关事项公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收
益。
（二）投资额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资期限：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或
存款类产品。
（五）授权情况：公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负
责具体组织实施。
（六）资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、本次事项履行的决策程序
2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行、证券公司、信托公司
等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的
种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司现金管理投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预
期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量
介入，但不排除投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用部分自有闲置资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司及子公司主营
业务的正常开展。通过适度现金管理能有效盘活流动资金，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7eece07-7cc6-45ea-a551-9ee9d29a795d.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
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奥士康（002913）：关于为控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/047cbc19-18ba-4a6d-b4bb-a1f82d72da4d.PDF
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2026-04-28 18:39│奥士康（002913）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 15：00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算及 2026年度财务预算 非累积投票提案 √
报告
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于开展商品和外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议
案
9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
2、上述提案 5、6为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
4、上述提案 8，涉及公司全体董事、高管薪酬，担任公司董事、高管的股东回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此
项提案进行投票。本次会议将就该提案向股东会作出说明。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，述职报告具体内容详见 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代
理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面
授权委托书办理登记。
1、登记时间：2026年 5月 19日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dfc33f0-a9d1-4e3a-8e8e-6b459efcb373.PDF
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2026-04-28 18:39│奥士康（002913）：2025年度独立董事述职报告（刘雪生）
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各位股东及股东代表:
作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独
立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况
(一) 个人简历
本人刘雪生，会计学硕士。深圳市第五届政协委员，中国注册会计师协会首批资深会员，深圳市会计协会副会长，深圳大学、江
西财经大学兼职教授。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，现兼任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙
）顾问，佳兆业集团控股有限公司、平安基金管理有限公司独立董事，深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。本人任职符合相关
法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
(二) 不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提
交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立
董事继续保持了独立性。
二、年度履职情况
（一）出席董事会与专门委员会的情况
2025 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人积极参与董事会的各项决策，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事
会和专门委员会的情
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