公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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奥士康（002913）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
近年来，公司出口业务占营业收入比重较高，同时，外销业务主要采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公
司的经营业绩产生一定的影响。为进一步有效规避外汇市场的风险，更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响
，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇
套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（二）开展外汇套期保值的金额
公司及子公司使用额度不超过 15 亿元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权
期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。
（三）期限及授权
开展外汇套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体组织实施。
（四）资金来源
前述所述资金均为自有或自筹资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）交易对象
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务内部控制制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作
流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要
。
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的
避免汇兑损失。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行投机性套利交易。
4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进
行审查。
五、开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务内部控制制度》，并加强风险管理控制
，落实风险防范措施，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品套期保值业务的必要性
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营中所需金、铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场
价格波动影响明显。为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟利用场内标准化合约或场外非标准化产品工具的
避险保值功能，由公司及子公司择机开展商品套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发
展。
二、商品套期保值业务概况
（一）交易方式及品种
在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、
金等。
（二）投资金额
预计实施商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚
动使用。
（三）投资期限
本次开展套期保值业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
（四）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
（五）交易期限及授权
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署
相关文件，由财务管理中心负责具体组织实施。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会
存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：原料价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至
因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，带来相应风险。
四、风险控制措施
为应对商品套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司商品套期
保值业务。
2、公司已制定《套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员
的专业知识培训，提高商品套期保值业务从业人员的专业素养。
3、在制定交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划
和安排使用资金，尽可能降低交易风险。
5、公司审计部门负责对商品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对实际操作情况、资金使用情况
及盈亏情况进行审查。
五、会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的商品套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
六、开展套期保值业务对公司的影响
公司及子公司在开展与生产经营相关的原材料品种商品套期保值业务时，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，坚决不以套利或
投机为目的。为确保业务的稳健运行，公司已制定了一系列风险控制措施，以有效管理和控制投资风险。公司及子公司开展套期保值
业务有利于规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保障主营业务稳步发展。
七、开展套期保值业务的可行性分析及结论
公司及子公司本次开展套期保值业务，是在保证正常生产经营的前提下进行的，目的是为了降低原材料市场价格波动可能带来的
经营风险，控制公司生产成本，提高公司整体抵御风险能力。本次开展套期保值业务的品种与公司生产经营相关，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务使用保证金额度、业务管理及内部操作流程、业务审批权限等作出明确
规定，能够有效保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，具有与开展套
期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值交易业务是切实可行的，有利于公司生产经营发展。
奥士康科技股份有限公司董事会
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：独立董事提名人声明与承诺（陈世荣）
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奥士康（002913）：独立董事提名人声明与承诺（陈世荣）。
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：独立董事候选人声明与承诺（王龙基）
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奥士康（002913）：独立董事候选人声明与承诺（王龙基）。
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：独立董事提名人声明与承诺（王龙基）
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奥士康（002913）：独立董事提名人声明与承诺（王龙基）。
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：独立董事候选人声明与承诺（刘雪生）
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奥士康（002913）：独立董事候选人声明与承诺（刘雪生）。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：独立董事候选人声明与承诺（陈世荣）
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奥士康（002913）：独立董事候选人声明与承诺（陈世荣）。
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2024-11-12 20:37│奥士康（002913）：独立董事提名人声明与承诺（刘雪生）
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奥士康（002913）：独立董事提名人声明与承诺（刘雪生）。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 20:36│奥士康（002913）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年 11月 12日（星期二）在深圳湾创新科技中
心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024年 11月 8日以电子邮件等方
式向全体董事发出，应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会非独立董事候选人共 5 人
，分别为程涌先生、贺梓修先生、徐向东先生、宋波先生、龚文庚先生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。个人简历附后。
提名委员会对候选人进行了资格审查，认为被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位所需的职责要求，
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会独立董事候选人共 3 人，
分别为王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。个人简历附后。
提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，认为被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位必备的
职责要求，该议案已经提名委员会审议通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议，以累积投票方式选举产
生。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
按照市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行变更并
同步修订《公司章程》中相应条款。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会全权办理本次工商登记变
更事宜，经营范围最终以工商部门核准登记为准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>
的公告》。
（四）审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《套期保值业务管理制度》。
（五）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》
为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及下属子公司拟开展套期保值业务，在期限内任一买入时点持有的
最高合约价值不超过人民币 15 亿元，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上
述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，按照公司建立的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展相关业务。上述额度及
授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关
于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司及下属子公司拟使用额度不超过 15 亿元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度
在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。上述
额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会
议提交股东大会的相关议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、第三届董事会审计委员会、提名委员会决议
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2024-11-12 20:35│奥士康（002913）：关于开展商品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及下属子公司拟开展商品套期保值业务，以充分利
用商品市场的套期保值功能，降低原材料市场价格波动可能带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2、交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、金等品种。
3、交易金额：预计实施套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上述额度在有效期限
内可循环滚动使用。
4、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的不
利影响，但同时也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七
次会议，审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品套期保值业务，在期限内任一买入时点持有的
最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将
有关事项公告如下：
一、商品套期保值业务投资情况概述
1、投资目的：公司生产经营中所需金、铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显。为降低
原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟利用场内标准化合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，控制公司生
产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
2、交易金额：公司及子公司预计实施商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上
述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
4、交易方式及品种：在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易。交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料品
种，包括但不限于铜、金等。
5、交易对手：公司及子公司拟与具有合法经营资质的金融机构开展套期保值业务，本次套期保值业务交易对方不涉及关联方。
6、交易期限及授权：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围
行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体组织实施。
二、审议程序
2024 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品套期保值
业务的议案》，同意公司及子公司开展商品套期保值业务，在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上述
额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析
公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会
存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：原料价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至
因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，带来相应风险。
四、风险控制措施
为应对商品套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司商品套期
保值业务。
2、公司已制定《套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员
的专业知识培训，提高商品套期保值业务从业人员的专业素养。
3、在制定交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划
和安排使用资金，尽可能降低交易风险。
5、公司审计部门负责对商品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对实际操作情况、资金使用情况
及盈亏情况进行审查。
五、会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企
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