公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:11 │奥士康（002913）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-21 18:11 │奥士康（002913）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-07-21 18:11 │奥士康（002913）：回购报告书 │
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│2026-07-20 19:21 │奥士康（002913）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-20 19:21 │奥士康（002913）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-07-17 17:36 │奥士康（002913）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-17 17:34 │奥士康（002913）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-17 17:34 │奥士康（002913）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期│
│ │的公告 │
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│2026-07-13 18:58 │奥士康（002913）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-10 18:12 │奥士康（002913）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-21 18:11│奥士康（002913）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购
公司股份方案的议案》。详见公司 2026年 7月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购
股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 深圳市北电投资有限公司 160,000,000 50.42%
2 贺波 42,000,000 13.23%
3 程涌 15,000,000 4.73%
4 香港中央结算有限公司 10,363,544 3.27%
5 张文方 4,090,500 1.29%
6 邓振东 3,949,800 1.24%
7 徐文静 3,650,600 1.15%
8 邹瀚枢 2,262,800 0.71%
9 邓明叶 1,893,700 0.60%
10 财达证券股份有限公司 1,600,200 0.50%
注 1：以上占公司总股本比例未剔除回购专用账户股份数量；
注 2：公司回购专用证券账户持有公司股份 2,888,300股，系此前实施股份回购形成的库存股，占公司总股本比例为 0.91%，不
纳入前十名股东和前十名无限售条件股东列示。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通
股份比例（%）
1 深圳市北电投资有限公司 160,000,000 52.38%
2 贺波 42,000,000 13.75%
3 香港中央结算有限公司 10,363,544 3.39%
4 张文方 4,090,500 1.34%
5 邓振东 3,949,800 1.29%
6 程涌 3,750,000 1.23%
7 徐文静 3,650,600 1.20%
8 邹瀚枢 2,262,800 0.74%
9 邓明叶 1,893,700 0.62%
10 财达证券股份有限公司 1,600,200 0.52%
注 1：以上占公司无限售流通股份比例未剔除回购专用账户股份数量；注 2：公司回购专用证券账户持有公司股份 2,888,300股
，系此前实施股份回购形成的库存股，占无限售条件股份总额的比例为 0.95%，不纳入前十名股东和前十名无限售条件股东列示。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/d60e1cf0-10f9-4efd-b37f-27b8ae07c8f9.PDF
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2026-07-21 18:11│奥士康（002913）：关于首次回购公司股份的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金人民币 6,000 万元（含）-1.2 亿元（含），通过深圳证券交易所股票
交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 8
7.87 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股 份 方 案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日予以披露。现将公司回购情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 7月 21日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，回购公司股份数量为 268,900股，占公司总
股本的 0.0847%。首次回购股份的最高成交价为 39.65元/股，最低成交价为 36.88元/股，成交总金额为 10,413,761.65元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/865fc534-5f9e-41f3-b7f0-49ee09bf1820.PDF
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2026-07-21 18:11│奥士康（002913）：回购报告书
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奥士康（002913）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/87382f7c-287e-48b5-b347-a9e37694676c.PDF
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2026-07-20 19:21│奥士康（002913）：关于回购公司股份方案的公告
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奥士康（002913）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/cebb7743-7513-408d-8ac1-8224c6828401.PDF
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2026-07-20 19:21│奥士康（002913）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 7月 20日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-
3201公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。根据相关规定，全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议
应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司使用自有资金及/
或自筹资金人民币 6,000 万元（含）-1.2亿元（含），通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民
币普通股（A股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3341a9d1-a34d-48c5-b8f0-72b116c98ab7.PDF
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2026-07-17 17:36│奥士康（002913）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 7月 17日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-
3201公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2026年 7月 14 日以电子邮件等方式向全
体董事发出。本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，为保障公司本次发行相关工作的连续性，公司董事会
同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。除延长上述股东会决议有效
期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容保持不变。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相
关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期
的议案》
鉴于公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期即将届满，为保障公
司本次发行相关工作的连续性，公司董事会同意提请股东会将授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。除延长上述授权有效期外，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容不变。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相
关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 8月 3日以现场投票和网络投票的方式召开 2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、独立董事第二次专门会议决议
3、审计委员会会议决议
4、战略委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/75220d5f-7805-4646-b91e-ebcf3960f3e6.PDF
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2026-07-17 17:34│奥士康（002913）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第四届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 3日（星期一）15：00。（2）网络投票时间：2026年 8月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026年 8月 3日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年8月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 24日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 7月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的 √
议案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定 √
对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
特别强调事项：
1、上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代
理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面
授权委托书办理登记。
1、登记时间：2026年 7月 31日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
六、附件
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、网络投票操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/82c2b9b8-41bb-4ab5-a168-d075c8ec75f7.PDF
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2026-07-17 17:34│奥士康（002913）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公
│告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延
长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的情况2025年 8月 18日，公司召开 2025年第二次临时股
东会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券方案决议的有效期为 2025年第二次临时股东会审议通过本次发行方案之日起 12个月。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，为保障公司本次发行相关工作的连续性，公司董事会
同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。除延长上述股东会决议有效
期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容保持不变。
二、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的情况
2025年 8月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述决议，股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜，授权的有效期自股东会审议通过之日起12个月。
鉴于公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期即将届满，为保障公
司本次发行相关工作的连续性，公司董事会同意提请股东会将授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。除延长上述授权有效期外，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容不变。
三、会议审议情况
（一）专门委员会审议情况
2026年 7月 17日，公司第四董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议及第四届董事会审计委员会
第十四次会议，分别审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授
权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次可转债发行相关事宜的
有效期自届满之日起延长 12个月，并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 7月 17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决
议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的
议案》，并提请股东会将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的有效期自原有效期届满之日起均延长 12个月。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、独立董事第二次专门会议决议
3、审计委员会会议决议
4、战略委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/bed3e724-25f6-4f49-ae41-cbcf9e3f9fe9.PDF
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2026-07-13 18:58│奥士康（002913）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形以区间进行业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：7,800万元–10,000万元 盈利：19,584.98万元
东的净利润 比上年同期下降：48.94% - 60.17%
扣除非经常性损益 盈利：7,300万元–9,500万元 盈利：18,377.94万元
后的净利润 比上年同期下降：48.31% - 60.28%
基本每股收益 盈利：0.25元/股–0.32元/股 盈利：0.62元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进产品结构升级及海内外市场拓展，整体经营保持稳健。公司净利润同比下降，主要原因系铜、黄金等大
宗商品价格上涨，带动覆铜板、铜箔、金盐等主要原材料采购成本上升；受美元兑人民币汇率波动影响，公司产生较大汇兑损失，财
务费用同比增加；同时，公司实施 2025年股票期权激励计划，确认相关股份支付费用，对当期利润产生一定影响。此外，公司泰国
生产基地仍处于产能爬坡阶段，相关固定成本及运营费用对当期利润产生阶段性影响。随着泰国生产基地产能逐步释放，公司海外产
能布局优势将逐步显现，进一步提升长期综合竞争力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e7600b9b-d0c1-4ff2-89c1-f1b95b9a2be0.PDF
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2026-06-10 18:12│奥士康（002913）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）回
购专用证券账户持有的公司股份2,888,300股不参与本次权益分派。公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本317,360,504股
剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300股后的 314,472,204股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），
共派发现金红利人民币94,341,661.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总
股本=94,341,661.20 元÷317,360,504股=0.2972696元/股（含税）（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议权益分派情况
1、公司 2025年度权益分派方案为：2025 年度利润分配拟采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本。以公司
总股本 317,360,504股剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300股后的 314,472,204股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人
民币 3元（含税），共派发现金红利人民币 94,341,661.20 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，如发生其他导致股本总
额变动的情形，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。以上权益分派方案已经 2026 年 5月 20日召开的2025年年度股东会审
议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 317,360,504 股剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300 股后的 314,472,2
04 股为基数，向全体股东每 10 股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 17 日，除权除息日为：2026 年 6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****728 深圳市北电投资有限公司
2 01*****983 贺波
3 02*****091 程涌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 26 日至登记日：2026 年 6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例
，即 314,472,204股×0.3000000元/股=94,341,661.20元。本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，每股现金红利=实际现金分
红总额÷总股本=94,341,661.20 元÷317,360,504 股=0.2972696元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证
本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2972696元/股。
2、关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2025 年股票期权激励计划(草案)》的规定，对股票期权行权价格进行调整，届时公司
将召开董事会审议该调整事项并予以披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201
咨询联系人：李家娜
咨询电话：0755-26910253
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、2025年年度股东会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/43c0f9ac-4b05-4a81-bac2-a15b13db8ba0.PDF
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2026-06-10 00:00│奥士康（002913）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十二次会议、2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会审议通过《关于为控股子公
司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 100亿元的担保额度。以上担保额度自股
东会审议通过之日起 12个月内有效，并经股东会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，就广东喜珍向招商银行股份有限公司深圳分行申请的
2亿元贷款提供连带责任保证担保。公司与广发银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》，就广东喜珍向广发银行股份
有限公司肇庆分行申请的 1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。上述担保在公司第四届董事会第十二次会议及 2025年年度股东会审
议通过的额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广东喜珍电路科技有限公司
2、成立日期：2019年 8月 15日
3、注册地址：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道 11 号喜珍科学园 1 栋 1楼
4、法定代表人：徐向东
5、注册资本：40,800万元人民币
6、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；机
械设备租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,370,186,995.13 3,254,715,221.19
负债总额 2,532,355,550.69 2,429,125,629.22
净资产 837,831,444.44 825,589,591.97
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 546,782,290.23 2,289,919,876.82
净利润 8,346,066.47 88,204,394.06
8、信用等级状况：被担保人信用状况良好
9、与上市公司关系：公司直接持有其 100%的股权
四、担保协议的主要内容
债权人 债务人 保证人 担保金额 保证方式 保证期间
招商银行股份有限 广东喜珍 公司 2 亿元 连带责任保证 债务履行期届满
公司深圳分行 之日后三年
广发银行股份有限 广东喜珍 公司 1.2 亿元 连带责任保证 债务履行期届满
公司肇庆分行 之日后三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为 36.31亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 81.73%；公司
及控股子公司担保合同项下实际提款未偿还金额为 11.11亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 25.01%。截至本公
告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、相关合同文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0452e20f-423a-4c14-9cda-e8072c5f4bd7.PDF
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2026-05-20 18:58│奥士康（002913）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为 2026年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋-2A-3201。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长程涌先生
6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份241,148,620股，占公司有表决权股份总数 314,472,204
股（总股本 317,360,504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 2,888,300股后，下同）的 76.6836%。其中：
（1）通过现场投票的股东 12人，代表股份 221,021,254股，占公司有表决权股份总数的 70.2832%。
（2）通过网络投票的股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决权股份总数的 6.4004%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 24,148,620股，占公司有表决权股份总数的 7
.6791%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 4,021,254 股，占公司有表决权股份总数的 1.2787%。
（2）通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决权股份总数的 6.4004%。
3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 241,138,920股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；反对 1,300股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 241,138,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9959％；反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9590％；反对 1,500股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0062％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（三）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 241,138,920股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；反对 1,300股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 241,145,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 2,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％
；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,145,720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9880％；反对 2,900股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0120％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意230,124,516股，占出席会议有表决权股份总数的95.4285％；反对 11,022,104股，占出席会议有表决权股份总数的 4.5707
％；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 13,124,516股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 54.3489％；反对 11,022,104股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 45.6428％；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 240,557,258股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7548％；反对 589,362股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2444
％；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 23,557,258股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.5512％；反对 589,362股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.4406％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（七）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 241,145,120股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985％；反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％
；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 24,145,120股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9855％；反对 1,500股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0062％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,101,520股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8050％；反对 45,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1868％
；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 24,101,520股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8050％；反对 45,100股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1868％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
关联股东对本议案已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 241,137,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955％；反对 10,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0045
％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,137,820股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9553％；反对 10,800股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0447％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 241,102,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9809％；反对 37,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156
％；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,102,620股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8095％；反对 37,600股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1557％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：张恒、张露丹
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议
2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d7f6ee3e-ad69-4728-a41f-1fcb31a5669c.PDF
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2026-05-20 18:55│奥士康（002913）：2025年年度股东会的法律意见书
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奥士康（002913）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a8ed7a69-afec-4b85-901d-b32a95827531.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：2025年年度审计报告
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奥士康（002913）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31090157-6ca4-4e19-af89-544b1bd77460.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：政旦志远内字第260000011号奥士康2025年度内控审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Cert if ied Public Accountants LLP
奥士康科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000011 号
奥士康科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奥士康于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）张建栋
中国·深圳 中国注册会计师
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca17d8b7-aaf2-42d1-acc4-a2dd0c5da227.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：政旦志远核字第260000060号奥士康2025年关联方资金占用说明
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Cert if ied Public Accountants LLP
奥士康科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 奥士康科技股份有限公司 2025 年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
政旦志远核字第 260000060 号
奥士康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康）2025 年度财务报表，包
括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日签发了政旦志远审字第260000114 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就奥士康编制的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥士康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥
士康2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对奥
士康实施2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解奥士康 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：奥士康科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）张建栋
中国·深圳 中国注册会计师
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01065842-8d21-46f6-831f-7a846f370616.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：为满
足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 130 亿元的综合
授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银
行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度、固定资产贷款等，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提请股东会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并同意董事会在前述授权范围内转授权公司管理层
行使该项融资决策权、签署融资相关协议等事项。前述授权自上述议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
备查文件：
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/446387b1-fac3-423c-993b-df5e0cfe9f09.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信
托公司等金融机构。
2、资金额度：不超过人民币 15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，
理性投资。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币15亿元闲置自
有资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。现将有关事项公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收
益。
（二）投资额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资期限：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或
存款类产品。
（五）授权情况：公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负
责具体组织实施。
（六）资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、本次事项履行的决策程序
2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行、证券公司、信托公司
等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的
种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司现金管理投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预
期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量
介入，但不排除投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用部分自有闲置资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司及子公司主营
业务的正常开展。通过适度现金管理能有效盘活流动资金，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7eece07-7cc6-45ea-a551-9ee9d29a795d.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
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奥士康（002913）：关于为控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/047cbc19-18ba-4a6d-b4bb-a1f82d72da4d.PDF
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2026-04-28 18:39│奥士康（002913）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 15：00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算及 2026年度财务预算 非累积投票提案 √
报告
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于开展商品和外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议
案
9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
2、上述提案 5、6为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
4、上述提案 8，涉及公司全体董事、高管薪酬，担任公司董事、高管的股东回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此
项提案进行投票。本次会议将就该提案向股东会作出说明。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，述职报告具体内容详见 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代
理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面
授权委托书办理登记。
1、登记时间：2026年 5月 19日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dfc33f0-a9d1-4e3a-8e8e-6b459efcb373.PDF
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2026-04-28 18:39│奥士康（002913）：2025年度独立董事述职报告（刘雪生）
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各位股东及股东代表:
作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独
立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况
(一) 个人简历
本人刘雪生，会计学硕士。深圳市第五届政协委员，中国注册会计师协会首批资深会员，深圳市会计协会副会长，深圳大学、江
西财经大学兼职教授。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，现兼任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙
）顾问，佳兆业集团控股有限公司、平安基金管理有限公司独立董事，深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。本人任职符合相关
法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
(二) 不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提
交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立
董事继续保持了独立性。
二、年度履职情况
（一）出席董事会与专门委员会的情况
2025 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人积极参与董事会的各项决策，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事
会和专门委员会的情况如下：
姓名 应出席董 亲自出席 参与审计 参与薪酬与考 参与独立 投票情况
事会次数 次数 委员会会 核委员会会议 董事专门
议次数 次数 会议
刘雪生 8 8 7 2 1 除需回避表决事项
外，均投赞成票
2025 年度，公司共计召开 4 次股东会，本人出席股东会情况如下：
姓名 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
刘雪生 4 4 0 0
本人发挥自身专业特长，每次会前均认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解及提出
建议等。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现
投反对票或者弃权票的情形。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人召集并主持会议，了解审计工作情况、听取会计师及公司内控部门对审计安排、审计
策略和关键审计事项等重要事项的汇报，确保相关工作的及时、准确、客观、公正，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人利用出席会议、沟通交流等方式积极参与公司现场工作，累计现场工作天数达 15 天。本人与公司管理层保持沟
通，通过电话等方式与公司董事、董事会秘书及相关人员保持联系，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司重大事项进
展情况。报告期内，本人重点关注了公司可转换债券发行、股份回购等事项，并就相关事项与公司管理层进行了沟通交流。本人持续
关注宏观环境变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。此外，本人通过参加公司股东会等方式与投资者进行沟通交流，积极听取
投资者意见和建议，认真履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见
。
报告期内，公司依据企业内部控制规范体系的要求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，组织开展了内部控制有效性的评价
工作，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、
准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）聘请审计业务的会计师事务所
2025 年，公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。本人认为本次
聘任会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励计划相关事项
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际。报告期内，本人审核了公司 2025 年股票期权激励计划等相关议案，并发表了意见。本人
认为，公司实施 2025 年股票期权激励计划、激励对象的确定及授予数量的安排等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行忠实、勤勉义务，在董事会中积极发挥参与决策、监督制
衡和专业咨询作用，依托自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持审慎、认真、勤勉的原则履行独立董事职责，持续关注相关法律法规及制度的变化，不断提升履职能
力，积极为公司科学决策和风险防范建言献策，进一步促进公司治理水平提升和规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：刘雪生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4adf0ec3-35bf-4cb8-98eb-8c90b1b067e0.PDF
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2026-04-28 18:39│奥士康（002913）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。第三条 本规则所称董
事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称“财务总监”）和董事会秘书。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三
分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本规则规定的职权。第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也不委托其他委员出
席会议，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第九条 公司人力资源部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度
执行情况的反馈。董事会秘书为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责委员会日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十三条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会根据履行职责的实际需要召开会议。公司董事长、薪酬与考核委员会主任委员或二分之一以上委员
可要求召开薪酬与考核委员会会议。会议应于召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、电话或其他方式将会议召开日期和地点、会
议期限以及会议议题通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十六条 薪酬与考核委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职责时可指定一名独立董事委员召集并主持。主任
委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员
履行主任委员职责。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议表决方式为举手表
决或投票表决。会议也可以采用通讯表决的方式召开，委员须对表决结果进行签字确认。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通
过。
第十八条 薪酬与考核委员会委员应当亲自出席会议，委员因故未能出席时，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委
员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。薪酬与考核委员会委员委托
其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。委员
未出席会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 薪酬与考核委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当予以回避。因成员回避无法形成有效审议意见的，
相关事项由董事会直接审议。第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员
可以要求对自己的意见提出补充或解释。出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存
期限不少于十年。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进
行内幕交易。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依
照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第五章 附则
第二十六条 本规则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本规则与国
家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于”“少于”，不含本数。
第二十八条 本规则自公司董事会审议通过后施行，修改时亦同。
第二十九条 本规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/974d2224-944b-48bf-b18e-6de6848a9bd9.PDF
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2026-04-28 18:39│奥士康（002913）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为保障奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建
立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，包括公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》
规定的其他高级管理人员。第三条 公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以
公司的经济效益为出发点、根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核、根据考核结果确定董事、高
级管理人员的年度薪酬分配。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平在人才市场上的吸引力
；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束相结合原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 管理机构及其职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，向董事会提出薪酬方案建议，并监督方案实施。
第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬
方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第七条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或
者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第九条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十条 公司人力资源、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会、审计委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营业绩确定。董事会成员的薪酬标准：
（一） 非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准执行。
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。
3、非独立董事不在公司担任任何工作职务，领取固定董事职务津贴。
（二） 独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。基本年薪是年度的基本报酬，按照其在
公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现
水平；中长期激励收入是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第四章 薪酬发放
第十三条 领取津贴的独立董事，其津贴按月或按其他期限定期发放。第十四条 在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员的
基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定在公司内部任职的非独立董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社保费用、住房公积金
等后，剩余部分发放给个人。第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效年薪或津贴：
（一）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相
应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
（六）董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。
第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 止付追索
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度与国
家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过后施行，修改时亦同。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb1fc812-2293-4744-893f-4a330f27f0f9.PDF
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2026-04-28 18:39│奥士康（002913）：2025年度独立董事述职报告（陈世荣）
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各位股东及股东代表：
作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独
立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
(一) 个人简历
本人陈世荣，深圳市线路板行业协会副秘书长。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，
现兼任惠州市特创电子科技股份有限公司独立董事、四会富仕电子科技股份有限公司独立董事、金禄电子科技股份有限公司独立董事
。本人任职符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
(二) 不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提
交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立
董事继续保持了独立性。
二、年度履职情况
（一）出席董事会与专门委员会的情况
2025 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人积极参与董事会的各项决策，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事
会和专门委员会的情况如下：
姓名 应出席 亲自出 参与审计 参与提名 参与战略委 参与独立董 投票情况
董事会 席次数 委员会会 委员会会 员会会议次 事专门会议
次数 议次数 议次数 数
陈世荣 8 8 7 1 2 1 除需回避表
决事项外，
均投赞成票
2025 年度，公司共计召开 4 次股东会，本人出席股东会情况如下：
姓名 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
陈世荣 4 4 0 0
本人发挥自身专业特长，每次会前均认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解及提出
建议等。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现
投反对票或者弃权票的情形。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司董事会审计委员会委员，本人均亲自出席会议，了解审计工作情况、听取会计师及公司内控部门对审计安排、审计策略
和关键审计事项等重要事项的汇报，确保相关工作的及时、准确、客观、公正，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人利用出席会议、沟通交流等方式积极参与公司现场工作，累计现场工作天数达 15 天。本人与公司管理层保持沟
通，通过电话等方式与公司董事、董事会秘书及相关人员保持联系，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司重大事项进
展情况。报告期内，本人重点关注了公司可转换债券发行、股份回购等事项，并就相关事项与公司管理层进行了沟通交流。本人持续
关注宏观环境变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。此外，本人通过参加公司股东会等方式与投资者进行沟通交流，积极听取
投资者意见和建议，认真履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见
。
报告期内，公司依据企业内部控制规范体系的要求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，组织开展了内部控制有效性的评价
工作，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、
准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）聘请审计业务的会计师事务所
2025 年，公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。本人认为本次
聘任会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
（三）董事候选人任职资格审查
本人通过认真审查董事任职资格、专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，认为公司所提名董事具备法律法规规定的任职条
件。董事提名、审议和选举的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行忠实、勤勉义务，在董事会中积极发挥参与决策、监督制
衡和专业咨询作用，依托自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持审慎、认真、勤勉的原则履行独立董事职责，持续关注相关法律法规及制度的变化，不断提升履职能
力，积极为公司科学决策和风险防范建言献策，进一步促进公司治理水平提升和规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：陈世荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b39d336-1c84-4400-875c-42da96d7e830.PDF
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2026-04-28 18:39│奥士康（002913）：2025年度独立董事述职报告（王龙基）
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各位股东及股东代表:
作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独
立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
本人王龙基，高级工程师，中国电子电路行业协会名誉秘书长。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员、战略委员会委员、审计委员会委员。现兼任上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理，上海颖展商务服务有限公司董事长兼总
经理、上海《印制电路信息》杂志社社长兼常务副主编、昆山东威科技股份有限公司独立董事。本人任职符合相关法律法规、监管规
章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提
交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立
董事继续保持了独立性。
二、年度履职情况
（一）出席董事会与专门委员会的情况
2025 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人积极参与董事会的各项决策，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事
会和专门委员会的情况如下：
姓名 应出 亲自出 参与审 参与提 参与战 参与薪酬 参与独立董 投票情况
席董 席次数 计委员 名委员 略委员 与考核委 事专门会议
事会 会会议 会会议 会会议 员会会议
次数 次数 次数 次数 次数
王龙基 8 8 7 1 2 2 1 除需回避表
决事项外，
均投赞成票
2025 年度，公司共计召开 4 次股东会，本人出席股东会情况如下：
姓名 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
王龙基 4 4 0 0
本人发挥自身专业特长，每次会前均认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解及提出
建议等。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现
投反对票或者弃权票的情形。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司董事会审计委员会委员，本人均亲自出席会议，了解审计工作情况、听取会计师及公司内控部门对审计安排、审计策略
和关键审计事项等重要事项的汇报，确保相关工作的及时、准确、客观、公正，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人利用出席会议、沟通交流等方式积极参与公司现场工作，累计现场工作天数达 15 天。本人与公司管理层保持沟
通，通过电话等方式与公司董事、董事会秘书及相关人员保持联系，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司重大事项进
展情况。报告期内，本人重点关注了公司可转换债券发行、股份回购等事项，并就相关事项与公司管理层进行了沟通交流。本人持续
关注宏观环境变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。此外，本人通过参加公司股东会等方式与投资者进行沟通交流，积极听取
投资者意见和建议，认真履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见
。
报告期内，公司依据企业内部控制规范体系的要求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，组织开展了内部控制有效性的评价
工作，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、
准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）聘请审计业务的会计师事务所
2025 年，公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。本人认为本次
聘任会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
（三）董事候选人任职资格审查
本人对拟提名董事的任职资格、专业背景、工作经验及职业素养等情况进行了认真审查，认为其具备担任公司董事的条件，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。董事的提名、审议和选举程序符合有关法律法规及规范性文件的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励计划相关事项
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际。报告期内，本人审核了公司 2025 年股票期权激励计划等相关议案，并发表了意见。本人
认为，公司实施 2025 年股票期权激励计划、激励对象的确定及授予数量的安排等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行忠实、勤勉义务，在董事会中积极发挥参与决策、监督制
衡和专业咨询作用，依托自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持审慎、认真、勤勉的原则履行独立董事职责，持续关注相关法律法规及制度的变化，不断提升履职能
力，积极为公司科学决策和风险防范建言献策，进一步促进公司治理水平提升和规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：王龙基
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d413382-8b60-4c46-a622-9820db9b6a41.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的
10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为158,6
80,252元，已达公司注册资本的 50%，本年度无需提取法定盈余公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 307,907,
364.95 元；母公司会计报表 2025年度实现净利润为 201,929,858.00元。扣除 2025年度内实施 2024年度利润分配 190,416,302.57
元，加上母公司年初未分配利润 1,498,483,883.11 元，母公司 2025年末可供股东分配的利润为 1,509,997,438.54元。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的盈利及现
金状况，公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度利润分配拟采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本。以
公司总股本 317,360,504股剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300股后的 314,472,204股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 3元（含税）。预计本次共计派发现金股利人民币 94,341,661.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
4、2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，预计 2025年度公司现金分红总额为 94,341,661.20元。2025年
度，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份总金额为90,039,741.52元。公司 2025年度现金分红和股份回购总额为 184,381,402
.72元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 59.88%。
5、若利润分配预案披露至实施期间，如发生其他导致股本总额变动的情形，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 94,341,661.20 190,416,302.57 314,821,619.97
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 307,907,364.95 353,281,764.91 518,626,014.39
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 1,959,372,962.30
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 1,509,997,438.54
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 599,579,583.74
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 393,271,714.75
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 599,579,583.74
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红总额为 599,579,583.74元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规
划》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害投资者利益的情形。公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金
融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产
（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均低于 50%。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eac43e9b-d093-4294-9075-736765b69ac3.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15：00-16：00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 4月 29日前访问网址 https://eseb.cn/1x6sxFUxSY8或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》《2025年年
度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026
年 4月 29日 15：00-16：00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办奥士康科技股份有限公司 2025年度暨 2026年第一季度网上
业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15：00-16：00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：程涌先生
董事、总经理：贺梓修先生
董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监：尹云云女士
独立董事：刘雪生先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 4月 29日（星期三）15：00-16：00通过网址 https://eseb.cn/1x6sxFUxSY8或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李家娜
电话：0755-26910253
邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d8d19738-a9fa-4f9b-b8a6-60a671ef7a41.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：2025年度董事会工作报告
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奥士康（002913）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08b714cb-2427-437b-ac8a-88d196e0ca2e.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
近年来，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务占营业收入比重较高，同时，外销业务主要采用美元结算，因
此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为进一步有效规避外汇市场的风险，更好地预防汇率出现
较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇
套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（二）开展外汇套期保值的金额
公司及子公司使用额度不超过 15 亿元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权
期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。
（三）期限及授权
开展外汇套期保值业务的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权董事长或董事长授权人员行使投
资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体组织实施。
（四）资金来源
前述所述资金均为自有或自筹资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）交易对象
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务内部控制制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作
流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要
。
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的
避免汇兑损失。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行投机性套利交易。
4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进
行审查。
五、开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务内部控制制度》，并加强风险管理控制
，落实风险防范措施，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60979588-0df6-4d3d-8e1d-85d054834ff1.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：关于计提资产减值准备的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关
规定，公司对相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范围内的有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围和金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据、存货及固定资产，2025年度公司共计提各类减
值准备合计 115,453,503.54 元，2026年第一季度公司共计提各类减值准备合计 35,532,643.92元，具体明细如下：
单位：元
资产减值名称 2025 年度计提资产减值准备 2026 年第一季度计提资产减
金额 值准备金额
一、信用减值损失 20,767,874.02 -9,442,012.49
其中：应收票据坏账损失 4,927,140.27 2,899,206.57
应收账款坏账损失 12,789,853.56 -8,735,777.64
其他应收款坏账损失 3,050,880.19 -3,605,441.42
二、资产减值损失 94,685,629.52 44,974,656.41
其中：存货跌价损失 61,931,954.09 44,974,656.41
固定资产减值损失 32,753,675.43 0.00
合计 115,453,503.54 35,532,643.92
注：公司于 2025 年 8月 13日披露了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》，公司已计提信用减值损失及资产减值
损失合计 51,749,020.40 元，该部分减值准备已包含在上述2025年年度计提的减值准备中；负数为转回前期计提。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失情况
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生
信用减值的应收款项单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
。
根据以上标准，2025年度公司计提信用减值损失共计 20,767,874.02元。2026年第一季度公司转回前期计提信用减值损失 9,442
,012.49元。
2、存货的减值情况
根据《企业会计准则第 1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
资产负债表日，公司根据准则以及相关规定的要求，对期末存货进行全面清查，判断是否存在减值迹象，执行减值测试。
根据以上标准，2025年度公司对存货计提减值准备 61,931,954.09元。2026年第一季度公司对存货计提减值准备 44,974,656.41
元。
3、固定资产的减值情况
公司根据准则以及相关规定的要求，对期末固定资产进行全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存
在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买
方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的
净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。
按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金
额。
期末公司对固定资产进行了全面清查，对相关资产进行减值测试，重新估计相关资产的可收回金额，确认资产减值损失，2025年
度公司累计计提固定资产减值准备 32,753,675.43元。2026年第一季度公司累计计提固定资产减值准备 0.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次拟计提 2025年度各项资产减值准备 115,453,503.54元，2026年第一季度计提资产减值损失 44,974,656.41元，转回前
期计提信用减值损失 9,442,012.49元，并将相应减少公司归属于上市公司的股东权益。
2025年计提资产减值准备已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；2026年第一季度计提资产减值准备未
经会计师事务所审计。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公
司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/087d6804-7a94-43c0-8779-eb2a221662f2.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥士康（002913）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94150e5c-a6c4-42f1-ada6-3d9135ca6cef.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于对公司独立
董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事王龙基先生、陈世荣先生
、刘雪生先生独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的
相关要求。
奥士康科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a667095-88e3-4675-b39d-9bdad9d77615.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用
。现将公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）2025年度履行监督职责
的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
政旦志远成立于2005年，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F，首席合伙人为李建伟，截止
2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。政旦志远（深圳
）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月16日召开第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》,同意续聘政旦志远作为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案经公司董事会审计
委员会审议通过。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2025年4月23日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交
公司董事会审议。
2、2025年12月19日，审计委员会通过现场与通讯相结合的方式，与负责公司审计工作的会计师召开沟通会议，对2025年度审计
工作事项如审计范围、人员和进度安排、关键审计领域等相关事项进行了沟通，确定审计工作计划。
3、2026年4月8日，审计委员会委员与政旦志远负责公司审计工作的会计师召开沟通会议，就审计工作进展情况，关键审计事项
进度及初步的审计结果等事项进行了充分的沟通，并提出建议。
4、2026年4月22日，审计委员会通过现场与网络会议相结合的方式召开会议，审计委员会委员听取了政旦志远会计师关于2025年
年度财务报告审计结果、重点审计事项结果等汇报，并审议了公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议
。
5、在审计过程中，审计委员会委员与政旦志远签字会计师进行了充分的持续的沟通和交流。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审
计委员会通过对政旦志远的审计工作的监督及评估，认为政旦志远能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计
职责，较好地完成了各项审计任务。
奥士康科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21741e91-c2ee-431b-a90f-f880a6ead8a6.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”
）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司章程》等相关
规定和要求，公司对政旦志远 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，政旦志远资质等方面合规有效，履职保
持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2005年，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为深圳市福田区莲花
街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F，首席合伙人为李建伟，截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行
本项目审计工作时保持独立性。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月16日召开第四届董事会第五次会议、2024年年度股东会审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意聘请政旦志远作为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本议案经公司董事会审计委员
会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的相关规定，结合公司2025年年报工作安排，政旦志远对公司2025年度财务报
告及2025年12月31日财务报告内部控制的有效性，以及对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计。
经审计，政旦志远认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告，并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
出具了专项报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为政旦志远在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7c730b3-5610-4cc2-bb39-6af588f2b1f2.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品套期保值业务的必要性
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营中所需金、铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场
价格波动影响明显。为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟利用场内标准化合约或场外非标准化产品工具的
避险保值功能，由公司及子公司择机开展商品套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发
展。
二、商品套期保值业务概况
（一）交易方式及品种
在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、
金等。
（二）投资金额
预计实施商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 15亿元，上述额度在有效期限内可循环滚
动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
（四）交易期限及授权
本次开展套期保值业务自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度范围内授权董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体组织实施。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会
存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：原料价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至
因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，带来相应风险。
四、风险控制措施
为应对商品套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在有权机关批准的权限内办理公司商品套
期保值业务。
2、公司已制定《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，
同时加强相关人员的专业知识培训，提高商品套期保值业务从业人员的专业素养。
3、在制定交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划
和安排使用资金，尽可能降低交易风险。
5、公司审计部门负责对商品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对实际操作情况、资金使用情况
及盈亏情况进行审查。
五、会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号公允价值计量》相关规定及指南，对已开展的商品套期保值业务进行相应的核算处理，
并在财务报告中正确列报。
六、开展套期保值业务对公司的影响
公司及子公司在开展与生产经营相关的原材料品种商品套期保值业务时，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，坚决不以套利或
投机为目的。为确保业务的稳健运行，公司已制定了一系列风险控制措施，以有效管理和控制投资风险。公司及子公司开展套期保值
业务有利于规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保障主营业务稳步发展。
七、开展套期保值业务的可行性分析及结论
公司及子公司本次开展套期保值业务，是在保证正常生产经营的前提下进行的，目的是为了降低原材料市场价格波动可能带来的
经营风险，控制公司生产成本，提高公司整体抵御风险能力。本次开展套期保值业务的品种与公司生产经营相关，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
公司已制定《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务使用保证金额度、业务管理及内部操作流程、业务审
批权限等作出明确规定，能够有效保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司通过加强内部控制，落实风险防范措
施，具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值交易业务是切实可行的，有利于公司生产经营发展。
奥士康科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fa8fe05-02d6-437f-bc3f-121968c70fae.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：关于续聘会计师事务所的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司 2026年度审计机构
，聘任期限为一年。具体情况如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
2、人员信息
截止 2025年 12月 31日，政旦志远合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89人。
3、业务规模
最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入
为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
4、客户情况
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家
5、投资者保护能力
截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 202
5年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买
符合相关规定；近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
6、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14次（其
中 11次不在本所执业期间）、自律监管措施 6次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（项目合伙人）签字注册会计师：张建栋：1999年 10月成为注册会计师，1996年 10月开始从事上市公司审计，2022年 1月开始
在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 4家。
签字注册会计师：胡惠俊，2021 年 12月成为注册会计师，2016 年 11月开始从事上市公司审计，2024年 10月开始在政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 3家。
项目质量控制复核人：刘国清，2002 年 7 月成为注册会计师，2001 年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026 年 2月
开始在政旦志远会计师事务所执业，2026 年 3月开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 10家次
。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费
本期审计费用暂定 120万元（其中：年报审计费用 95万元；内控审计费用25 万元），系按照政旦志远提供审计服务所需工作人
日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。2026年审计费用较上年不变。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对政旦志远从业资质、专业能力及独立性等方面进行认真审查，认为其具有上市公司审计服务经验，具备
为公司服务的资质要求，能够担任公司的审计工作，全体委员一致同意将续聘政旦志远为公司 2026年度审计机构、内部控制审计机
构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议情况
公司第四届董事会第十二次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志
远为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会会议决议
3、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42b0ac5e-1b11-47dc-9237-6ba2a6a1692f.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：关于开展商品和外汇套期保值业务的公告
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奥士康（002913）：关于开展商品和外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1cb2c788-21da-4e71-b7b6-de987ed0cfec.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：2025年度内部控制自我评价报告
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奥士康（002913）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d2836a0-c8b2-4b49-916a-d82d38c28d07.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
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一、2025 年度财务决算报告
（一）2025 年度财务报告审计情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）2025 年度资产、所有者权益情况
截至 2025年末，公司资产总额 91.16亿元，较上年末增长 13.32%；归属于上市公司股东的所有者权益 44.42亿元，较上年末增
长 1.46%。
（三）2025 年度公司经营情况
2025年，在人工智能、数据中心等应用需求带动下，PCB行业整体保持增长态势。公司积极把握市场机遇，通过优化产品结构、
拓展国内外客户应对市场变化。公司泰国基地仍处于产能爬坡及良率优化阶段，新客户开发及新产品导入处于产能爬坡及良率优化过
程中，同时受原材料价格上涨等因素影响，对公司阶段性业绩产生了一定影响。2025年，公司实现营业收入 55.30亿元，较上年增长
21.11%；实现归属于公司股东的净利润3.08亿元。
二、财务预算报告
（一）预算编制说明
公司在对 2026年国内外经济形势和行业发展趋势深入分析的基础上，持续创新，不断推动市场结构和产品结构的优化升级，同
时有序推进各业务领域的市场开拓工作，根据 2026年度公司的生产经营计划，本着全面客观、合理稳健的原则编制 2026年度财务预
算。
（二）预算编制基础假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；
5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。
（三）2026 年度财务预算报告
公司在 2025年度经营情况的基础上，结合 2026年度宏观经济环境、行业发展趋势，以及公司战略发展规划和经营目标，综合考
虑外部环境及宏观经济预期等影响因素，2026年公司力争通过管理团队的努力，实现经营业绩的稳健增长。
（四）特别提示
本预算为公司 2026年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场状况变
化及不可抗力等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc1beb1b-1437-4dd4-90eb-458b2d9cca87.PDF
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2026-04-28 18:37│奥士康（002913）：公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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奥士康（002913）：公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65202e4b-4412-41fd-b5c4-2023607b806d.PDF
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2026-04-28 18:36│奥士康（002913）：2026年一季度报告
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奥士康（002913）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cccdb510-f113-4d01-87f4-08ce2a5e22cb.PDF
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2026-04-28 18:36│奥士康（002913）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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奥士康（002913）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61767348-0b9d-4882-84f7-87d4f77ba636.PDF
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2026-04-28 18:36│奥士康（002913）：2025年年度报告摘要
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奥士康（002913）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89fa7f66-8d5e-411a-9776-4f7fc6c43c7a.PDF
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2026-04-28 18:36│奥士康（002913）：2025年年度报告
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奥士康（002913）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2c6a1a5b-aed2-40cc-bf9c-0b4b20bc6d30.PDF
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2026-04-01 16:36│奥士康（002913）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批
│复的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥士康科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕650 号）（以下简称“批复”），批复主要内容
如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效
。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f157b7d0-fe2d-440b-ae2f-9174c91ed6d1.PDF
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2026-02-24 18:19│奥士康（002913）：华泰联合证券有限责任公司关于奥士康向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之
│上市保荐书（注册稿）
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奥士康（002913）：华泰联合证券有限责任公司关于奥士康向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书（注册
稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/3448d5d6-fe3f-4d6f-bfa1-629f2f28a5dc.PDF
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2026-02-24 18:19│奥士康（002913）：华泰联合证券有限责任公司关于奥士康向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之
│发行保荐书（注册稿）
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奥士康（002913）：华泰联合证券有限责任公司关于奥士康向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书（注册
稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2a9049cc-14a4-4b78-ab7d-18dd24502c2e.PDF
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2026-02-24 18:19│奥士康（002913）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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奥士康（002913）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/bf38f649-e7a0-4724-b732-6bfe31bcfa08.PDF
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2026-02-24 18:16│奥士康（002913）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示
│性公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026
年 2月 11日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对
象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-007）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明
书（注册稿）》等相关文件。
公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其
时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/d512e48e-8036-4857-a64c-270c59558ac4.PDF
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2026-02-24 18:16│奥士康（002913）：奥士康向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（注册稿）
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奥士康（002913）：奥士康向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c910853e-cb8d-4408-b77b-2a2c0fb0a269.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│奥士康：2025年年度报告
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2026-04-29│奥士康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229108.PDF
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2025-10-28│奥士康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738848.PDF
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2025-08-13│奥士康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224462089.PDF
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2025-04-25│奥士康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279323.PDF
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2025-04-25│奥士康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279308.PDF
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2024-10-31│奥士康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569877.PDF
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2024-08-30│奥士康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053059.PDF
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2024-04-25│奥士康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219801853.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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