公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 18:47 │奥士康（002913）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-11 18:46 │奥士康（002913）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告 │
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│2024-12-11 18:46 │奥士康（002913）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:45 │奥士康（002913）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:44 │奥士康（002913）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 20:26 │奥士康（002913）：关于公司大股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2024-11-28 20:07 │奥士康（002913）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-11-28 20:07 │奥士康（002913）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-28 20:07 │奥士康（002913）：关于实际控制人股票质押展期的公告 │
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│2024-11-28 20:07 │奥士康（002913）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2024-12-11 18:47│奥士康（002913）：关于聘任会计师事务所的公告
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奥士康（002913）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0310b516-16d2-41f4-8909-16f653dd60aa.PDF
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2024-12-11 18:46│奥士康（002913）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告
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重要提示：
1、奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市北电投资有限公司（以下简称“北电投资”）本次股权结构
变动，系公司实际控制人程涌先生、贺波女士分别向程嵩岐先生转让其持有的北电投资 10.00%、15.00%的股权。本次转让属于控股
股东的股权结构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公司股票的行为，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有
的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。
2、程嵩岐先生为公司实际控制人程涌先生与贺波女士之子。程嵩岐先生与深圳市北电投资有限公司、程涌先生和贺波女士为一
致行动人。
3、本次控股股东股权结构变动完成后，公司控股股东及实际控制人均未变更，公司控股股东仍为北电投资，实际控制人仍为程
涌先生、贺波女士，不会影响公司治理结构和持续经营。
一、本次控股股东股权结构变动暨完成工商变更的基本情况
公司近日收到控股股东北电投资的通知，获悉北电投资的股权结构有所调整，公司实际控制人程涌先生、贺波女士分别向程嵩岐
先生转让其持有的北电投资 10.00%、15.00%的股权，并办理完成了工商变更登记手续。
本次股份转让前后，北电投资股权结构变化情况如下：
股东名称 转让前持股比例 转让后持股比例
贺波 60.00% 45.00%
程涌 40.00% 30.00%
程嵩岐 0.00% 25.00%
合计 100.00% 100.00%
二、本次控股股东股权结构变动前后公司控制关系情况
1、本次北电投资股权结构变动前，控制关系情况如下图所示：
2、本次北电投资股权结构变动后，控制关系情况如下图所示：
本次北电投资股权结构调整后，公司控股股东北电投资及其一致行动人程涌先生、贺波女士、程嵩岐先生合计持有公司股份比例
未发生变化。
三、 本次控股股东股权结构变动对公司的影响
本次控股股东股权结构变动前后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发
生变化。
本次控股股东股权结构调整完成后，公司控股股东及实际控制人均未变更。本次控股股东股权结构调整，不会对公司的日常经营
活动产生不利影响，不会影响公司治理结构和持续经营，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
北电投资股权变更登记完成的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ae13e204-519d-4ed4-a376-45620a534fed.PDF
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2024-12-11 18:46│奥士康（002913）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2
A-3201 公司会议室以现场及网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式向
全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议聘任会计师事务所的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/245a9c49-14f8-4620-9ecc-74d9ff55ee84.PDF
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2024-12-11 18:45│奥士康（002913）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2
A-3201 公司会议室以网络会议方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式向全
体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/51bd92fd-4610-4b35-a9b7-7dfd8d494e4b.PDF
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2024-12-11 18:44│奥士康（002913）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 11 日召开第四届董事会第二次
会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
特别强调事项：
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，为普通决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。本次股东大会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计
票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。以上议案具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代
理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面
授权委托书办理登记。
1、登记时间：2024 年 12 月 23 日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：尹云云
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
5、参加股东大会需出示前述相关证件
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
六、附件
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、网络投票操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d14b3d14-a610-4593-aa33-abf83eb7f199.PDF
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2024-12-05 20:26│奥士康（002913）：关于公司大股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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程涌、贺梓修及宋波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、直接持有奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份20,000,000 股（占公司总股本的 6.3020%）的大
股东、实际控制人、董事长程涌先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不
超过 5,000,000 股（占公司总股本的 1.5755%）；
2、持有公司股份 1,043,500 股（占公司总股本的 0.3288%）的董事、总经理贺梓修先生计划自本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 170,800 股（占公司总股本的 0.0538%）；
3、持有公司股份 20,700 股（占公司总股本的 0.0065%）的董事宋波先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内
以集中竞价方式减持公司股份不超过5,100 股（占公司总股本的 0.0016%）。
公司近日收到公司大股东、实际控制人、董事长程涌先生和董事兼高级管理人员贺梓修先生及公司董事宋波先生分别出具的《减
持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下：
股东名称 职务 直接持有公司股份数量（股） 占总股本的比例
程涌 董事长 20,000,000 6.3020%
贺梓修 董事、总经理 1,043,500 0.3288%
宋波 董事 20,700 0.0065%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因及拟减持股份数量及比例：
股东 职务 减持原因 股份来源 拟减持股份 占总股本比
名称 数量（不超 例（不超
过：股） 过：%）
程涌 董事长 个人资金 首次公开发行 5,000,000 1.5755%
需求 前股份
贺梓修 董事、 首次公开发行 170,800 0.0538%
总经理 前股份及公司
股权激励计划
授予的股票
宋波 董事 二级市场买入 5,100 0.0016%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内（2024 年 12 月 30 日至2025年 3 月 29日），期间如遇法律法规规定的
窗口期，则不得减持。
4、减持价格：根据减持时市场价格确定。
5、本次拟减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的情形。
三、股东相关承诺及履行情况
截至本公告日，程涌先生、贺梓修先生、宋波先生均严格履行此前已披露的承诺事项，本次股份减持计划不存在违反相关承诺的
情况，后续上述股东将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及本公司《董事、监事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关规定，公司将继续关注本次减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照
相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、各股东《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/38f860eb-c813-4343-90d1-4300da644aa4.PDF
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2024-11-28 20:07│奥士康（002913）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了
职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王凤姣女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监
事共同组成公司第四届监事会，任期自就任之日起至第四届监事会届满之日止。王凤姣女士简历详见附件。
公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/06547a37-81f4-48d7-b997-fcbd60e59e62.PDF
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2024-11-28 20:07│奥士康（002913）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）按照市场监督
管理部门关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合经营发展需要，对原经营范围表述进行了变更。近日，广东喜珍已完成工商
变更登记手续，并已取得肇庆市鼎湖区市场监督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围 变更后经营范围
研发、生产、销售：高密度互连积层板、多层挠 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电
性板、CCL 覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板 子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设
及封装载板；货物或技术进出口（国家禁止或涉 备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；化工
及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法 产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审
营活动） 批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、变更后的营业执照基本情况
1、公司名称：广东喜珍电路科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441200MA53LX3B2E
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道 11号喜珍科学园 1栋 1楼
5、法定代表人：徐向东
6、注册资本：40,800万元人民币
7、成立日期：2019年 8月 15日
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；机
械设备租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、广东喜珍《营
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