公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 23:34 │奥士康（002913）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:34 │奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（王龙基） │
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│2025-04-24 23:34 │奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（刘火旺-已届满离任） │
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│2025-04-24 23:34 │奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（刘雪生） │
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│2025-04-24 23:34 │奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（陈世荣） │
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│2025-04-24 23:33 │奥士康（002913）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-24 23:33 │奥士康（002913）：公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-24 23:33 │奥士康（002913）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 23:33 │奥士康（002913）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-24 23:33 │奥士康（002913）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-24 23:34│奥士康（002913）：年度股东大会通知
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奥士康（002913）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:34│奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（王龙基）
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奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（王龙基）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7bdae8a4-4659-4b3f-8b14-936731c50f11.PDF
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2025-04-24 23:34│奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（刘火旺-已届满离任）
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奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（刘火旺-已届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37c319f7-5a5b-44e1-807f-5e339b64acef.PDF
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2025-04-24 23:34│奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（刘雪生）
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奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（刘雪生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/011c95f2-9241-4b17-bf3e-a61301a025e4.PDF
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2025-04-24 23:34│奥士康（002913）：2024年度独立董事述职报告（陈世荣）
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各位股东及股东代表：
作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独
立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
(一) 个人简历
本人陈世荣，深圳市线路板行业协会副秘书长。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，
现兼任惠州市特创电子科技股份有限公司独立董事、四会富仕电子科技股份有限公司独立董事。本人任职符合相关法律法规、监管规
章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
(二) 不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提
交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立
董事继续保持了独立性。
二、年度履职情况
（一）出席董事会与专门委员会的情况
2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，本人积极参与董事会的各项决策，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事
会和专门委员会的情况如下：
姓名 应出席董 亲自出席 参与审计委 参与提名委 参与战略委员 投票情况
事会次数 次数 员会会议次 员会会议次 会会议次数
数 数
陈世荣 9 9 9 4 2 除需回避表决
事项外，均投
赞成票
2024 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
姓名 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
陈世荣 3 3 0 0
本人发挥自身专业特长，每次会前均认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解及提出
建议等。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现
投反对票或者弃权票的情形。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司董事会审计委员会委员，本人均亲自出席会议，了解审计工作情况、听取会计师及公司内控部门对审计安排、审计策略
和关键审计事项等重要事项的汇报，确保相关工作的及时、准确、客观、公正，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人利用出席会议、沟通交流等方式积极参与公司现场工作，累计现场工作天数达 15 天。本人与公司管理层不定期
进行沟通，通过电话等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司
重大事项进展情况，确保公司规范运作。本人持续密切关注宏观环境变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。此外，本人通过参
加公司股东大会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》《
2024 年半年度报告》《2024 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会和监事会
审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，公司依据企业内部控制规范体系的要
求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》
。本人认为公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。
（二）聘请审计业务的会计师事务所
2024 年，公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。本人认为本次
聘任会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
（三）聘任公司财务负责人
本人重点关注聘任公司财务总监事项，认真审查财务总监候选人尹云云女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资
料，本人认为尹云云女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。尹云云
女士具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名尹云云女士担任公司财务总监。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
本人通过认真审查董事及高级管理人员任职资格、专业知识、工作经验、职业素养及独立董事的独立性等相关资料，认为公司所
提名董事、拟聘高级管理人员等均具备法律法规规定的任职条件，独立董事均已取得独立董事资格证书，拟任董事会秘书已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事提名、审议和选举的程序合法合规，高级管理人员提名和聘任的程序合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2024 年度，在本人任职期间内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果
发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实、勤勉义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡
、专业咨询作用，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年，本人将本着审慎、认真、勤勉的原则，继续履行独立董事的职责，跟进和掌握法规与制度的变化，加强对公司及投资
者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步做出
应有贡献。
独立董事：陈世荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd718aba-16b3-4eb1-b12e-584e098e3f07.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
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一、2024 年度财务决算报告
（一）2024 年度财务报告审计情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公
司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及2024 年度的经营成果和现金流量。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）2024 年度资产、所有者权益情况
截至 2024 年末，公司资产总额 80.45 亿元，较上年末增长 9.36%；归属于上市公司股东的所有者权益 43.78 亿元，较上年末
增长 6.59%。
（三）2024 年度公司经营情况
2024 年，全球印刷电路板（PCB）行业在 AI 服务器、汽车电子及数据中心等下游需求拉动下逐步复苏，公司敏锐把握市场机遇
，通过优化产品结构、拓展国内外客户积极应对。报告期内泰国基地正式投产，初期因新客户开发、新产品导入过程中面临产能爬坡
及良率优化等挑战，对短期业绩造成一定影响。2024 年，公司实现营业收入 45.66 亿元，较上年增长 5.45%；实现归属于公司股东
的净利润 3.53 亿元，较上年下降 31.88%。
二、财务预算报告
（一）预算编制说明
公司在对 2025 年国内外经济形势和行业发展趋势深入分析的基础上，持续创新，不断推动市场结构和产品结构的优化升级，同
时有序推进各业务领域的市场开拓工作，根据 2025 年度公司的生产经营计划，本着全面客观、合理稳健的原则编制 2025 年度财务
预算。
（二）预算编制基础假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；
5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。
（三）2025 年度财务预算报告
公司在 2024 年度经营情况的基础上，结合 2025 年度宏观经济环境、行业发展趋势，以及公司战略发展规划和经营目标，综合
考虑外部环境及宏观经济预期等影响因素，2025年公司力争通过管理团队的努力，实现经营业绩的稳健增长。
（四）特别提示
本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场状况变
化及不可抗力等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c08b8e56-1177-4c3f-8993-37de576a0f29.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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奥士康（002913）：公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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奥士康（002913）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/975549b2-1af4-41fe-8e0b-491aa9b6e12e.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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奥士康（002913）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：2024年度监事会工作报告
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奥士康（002913）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：内部控制自我评价报告
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奥士康（002913）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6eeb4895-83bc-4b54-a101-a3d93eff2327.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：2024年度董事会工作报告
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奥士康（002913）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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奥士康（002913）：2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78473980-ad7e-4125-ad10-835b079c3bfd.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：关于续聘会计师事务所的公告
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奥士康（002913）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6ede311a-f87c-4ae0-a41c-16ce83faa08a.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：关于会计政策变更的公告
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奥士康（002913）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0046d9ce-d995-4b77-9e34-48e4df5933a3.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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奥士康（002913）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4387a861-6194-40e0-a27c-aea0794342d2.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：关于注销全资子公司的公告
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奥士康（002913）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bf640413-23bb-4f62-8f36-926e8a649c5b.PDF
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥士康（002913）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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奥士康（002913）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│奥士康（002913）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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奥士康（002913）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8878cbef-1bc3-48db-aafb-19fc0099ed40.PDF
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2025-04-24 23:32│奥士康（002913）：关于2024年度利润分配预案的公告
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奥士康（002913）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb0dca67-f136-42f3-b6b0-c4989ff35f6d.PDF
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2025-04-24 23:31│奥士康（002913）：2025年一季度报告
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奥士康（002913）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7bf5498a-36ac-4590-821c-a1a29d7a8b4f.PDF
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2025-04-24 23:31│奥士康（002913）：2024年年度报告摘要
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奥士康（002913）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f3a17f97-0959-40a1-8a24-ce820c3ef593.PDF
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2025-04-24 23:31│奥士康（002913）：2024年年度报告
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奥士康（002913）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cd3f9cad-a107-41e0-aa12-57010c42cbbf.PDF
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2025-04-24 23:31│奥士康（002913）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4月 23 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A
-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式
向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司现任独立董事刘雪生先生、王龙基先生、陈世荣先生及时任独立董事刘火旺先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》
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