公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2024-09-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-08-30 00:00│奥士康（002913）：半年报董事会决议公告
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奥士康（002913）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/07897241-bd75-4ff2-ad83-3efa6bb49dfa.PDF
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2024-08-30 00:00│奥士康（002913）：2024年半年度财务报告
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奥士康（002913）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/57cce20a-b650-44c3-b9e6-37a2517af469.PDF
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2024-08-30 00:00│奥士康（002913）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥士康（002913）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│奥士康（002913）：2024年半年度报告摘要
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奥士康（002913）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f27d0c0c-5c39-48c5-a230-98d0c81dd022.PDF
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2024-08-30 00:00│奥士康（002913）：2024年半年度报告
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奥士康（002913）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│奥士康（002913）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2024 年8 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事
发出通知，于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽
女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/fe633b34-808c-4fc7-b45f-1526349dfb22.PDF
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2024-08-07 00:00│奥士康（002913）：关于向全资子公司增资的公告
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奥士康（002913）：关于向全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/cb5beea8-f32d-437b-ac47-341cb1798a16.PDF
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2024-08-07 00:00│奥士康（002913）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2024年 8 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事
发出通知，于 2024 年 8月 6日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主
持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的议案》
经审议，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称“Meiko”）分别通过现金方式向公司全资子公
司 JIARUIAN PTE.LTD.（以下简称“JIARUIAN”）增资。增资完成后，公司持有 JIARUIAN 不低于 85.1%的股权，Meiko 持有 JIARU
IAN 不超过 14.9%的股权。
本次签署的协议仅为意向合作协议，具体的合作方案及条款将以交易双方另行签署的正式协议为准，尚存在不确定性。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与株式会社名幸电子签署<合
作意向协议书>的公告》。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为进一步提升公司在全球高端 PCB 市场的核心竞争力，优化公司 PCB 高阶产品线布局，满足公司现有高密度互连印制电路板（
以下简称“HDI”）产品客户的订单产能需求和高阶产品技术迭代的需要，公司拟以自有资金 45,000 万元向全资子公司广东喜珍电
路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”、“广东基地”）增资，增资全部用于广东喜珍年产 96 万平 HDI（含 Any Layer 任意层
互联）产品线的产能扩建项目，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，广东喜珍注册资本不变，公司仍持有其 100%的股权
。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》
。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/efe97c2a-fb05-4c36-aeb6-56d7a631d537.PDF
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2024-08-07 00:00│奥士康（002913）：关于与株式会社名幸电子签署《合作意向协议书》的公告
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奥士康（002913）：关于与株式会社名幸电子签署《合作意向协议书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/b393e0d4-0687-41b0-9646-6a64f2d0cfc7.PDF
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2024-08-07 00:00│奥士康（002913）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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奥士康（002913）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/830efaf1-9ca6-4fd8-8cca-29037260558e.PDF
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2024-07-02 00:00│奥士康（002913）：关于泰国孙公司完成增资的公告
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一、交易情况概述
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于在泰国投
资新建生产基地的议案》，同意公司在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币 12亿元。基于公司发展战略和泰国孙公司森
德科技有限公司（以下简称“森德科技”）建设的需要，公司于 2024年5 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于向泰国孙公司增资的议案》，同意公司使用自有资金通过全资子公司 JIARUIAN PTE. LTD.向森德科技增资至 32 亿 泰 铢 （ 或
等 值 人 民 币 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次增资完成情况
公司于近日完成森德科技的增资及注册资本变更登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，本次增资
后森德科技基本信息如下：
1、中文名称：森德科技有限公司
2、成立日期：2023 年 2月 14日
3、注册登记编号：0145566000966
4、注册资金：320,000 万泰铢
5、地址：1 Mu 5 Khan Ham Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon SiAyutthaya Province.
6、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、CCL 覆铜板、电子装配、刚挠印刷电子版及装封载板；货物
或技术进出口。
三、增资的目的与对公司的影响
森德科技的设立是公司落实全球化战略布局的关键步骤，未来将肩负承接海外市场产能的重任，不仅有助于公司深入拓展海外市
场，还将为公司构筑强大的海外产品供应体系，从而更加高效地满足国际客户多元化的订单需求。
本次增资是基于公司全球化发展战略和森德科技建设的需要，符合公司整体战略发展规划和长远利益，不会导致公司合并报表范
围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、森德科技有限公司《注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/fec38494-088e-4228-b9b2-e847cab46602.PDF
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2024-06-28 00:00│奥士康（002913）：关于全资子公司减少注册资本暨完成工商变更登记的公告
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一、减资事项概述
2023 年 12 月 15 日，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止
控股子公司股权激励计划的议案》，同意终止子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）增资实施股权激励计划事
项。2024年 2 月 29日，广东喜珍召开股东会，就原增资实施股权激励计划对应的注册资本进行调整，同意减少相应注册资本，注册
资本由人民币 56,666.67万元减少至人民币 40,800.00 万元。
二、减少注册资本前后股权结构
减少注册资本前
序号 股东名称 出资额 持股比例
（人民币万元）
1 奥士康科技股份有限公司 40,800.00 72%
2 肇庆佐安企业管理中心（有限合伙） 15,866.67 28%
合计 56,666.67 100%
减少注册资本后
序号 股东名称 出资额 持股比例
（人民币万元）
1 奥士康科技股份有限公司 40,800.00 100%
合计 40,800.00 100%
三、工商变更登记情况
近日，广东喜珍已完成工商变更登记手续，并取得由肇庆市鼎湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要登记信息如下：
1、公司名称：广东喜珍电路科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441200MA53LX3B2E
3、注册资本：人民币 40,800.00万元
4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期：2019年 8月 15日
6、法定代表人：徐向东
7、住所：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道 11号喜珍科学园 1栋 1楼
8、经营范围：研发、生产、销售：高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装载板；货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、备查文件
1、广东喜珍电路科技有限公司《营业执照》；
2、广东喜珍电路科技有限公司《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/10f6fb61-ecd5-41d7-81cd-ed2dd36cf034.PDF
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2024-06-15 00:00│奥士康（002913）：关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市北电投资有限公司（以下简称“北电投资”）的通知，
获悉其质押给广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）的股份已办理提前解除质押手续。具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
单位：万股
股东 是否为控 本次解 占其所 占公司 质押 原质押解除 本次解除质 质权人
名称 股股东或 除质押 持股份 总股份 起始日 日期 押日期
第一大股 股数 比例 比例
东及其一
致行动人
北电 是 620.00 3.88% 1.95% 2023/7/6 2024/6/17 2024/6/13 广发资管
投资
北电 是 45.50 0.28% 0.14% 2024/1/31 2024/6/17 2024/6/13 广发资管
投资
北电 是 299.00 1.87% 0.94% 2024/2/6 2024/6/17 2024/6/13 广发资管
投资
合计 - 964.50 6.03% 3.04% - - - -
二、股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未
股份限 押股份 股份限 质押
售和冻 比例 售和冻 股份
结数量 结数量 比例
北电 16,000.00 50.42% 800.00 5.00% 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
投资
贺波 4,200.00 13.23% 2,099.00 49.98% 6.61% 0 0.00% 0 0.00%
程涌 2,000.00 6.30% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 22,200.00 69.95% 2,899.00 13.06% 9.13% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、上述限售股不包含高管锁定股；
2、合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入导致。
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致上市公司实际控制权或第
一大股东发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。公司将持续关注控股股东股份质押的后续进展情况，并按
规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/9f2e5dfc-0862-4598-8e27-5c8183783f71.PDF
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2024-06-04 00:00│奥士康（002913）：关于公司2020年员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的
公司股票已全部出售完毕并届满终止。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司 2020年员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理
办法》”）及《奥士康科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）等相关规定，现
将本员工持股计划的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
2020年1月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于<奥士康科技股份有限公司20
20年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对以上事项发表了同意的意见。
2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过上述员工持股计划相关议案。
截至2020年6月3日，公司2020年员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票3,606,887股，成交均价为54.893
元/股。
2021年6月2日，公司2020年员工持股计划锁定期届满，解锁日期为2021年6月3日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的100%，
共3,606,887股。
2021年7月23日，公司2020年员工持股计划通过大宗交易方式减持公司股票1,281,200股。减持后，2020年员工持股计划持有公司
股票2,325,687股。
2022年5月20日，公司2021年度权益分派实施完毕，以公司总股本160,960,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利17元（
含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。本次转增后，2020年员工持股计划持股数量由2,32
5,687股变更为4,651,374股。
2023年3月6日至2023年8月23日，公司2020年员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式减持4,635,300股，占公司总股本的1.46
%。减持后，2020年员工持股计划持有公司股票16,074股。
2023年12月5日，公司发布《关于2020年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，2020年员工持股计划存续期将于2024年6
月4日届满。
2024年5月31日，公司2020年员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式减持16,074股，占公司总股本的0.01%。本次减持后，20
20年员工持股计划持有公司股票已减持完毕。
二、本员工持股计划的终止及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则
，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据《持股计划（
草案）》《持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并届满终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。未来
十二个月，公司如推出新员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-03/c14375d9-bbeb-42a9-b4f9-6df8ebfde256.PDF
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2024-05-23 00:00│奥士康（002913）：2023年年度权益分派实施公告
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奥士康（002913）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/e055685b-b802-47be-b48b-137721fb30bc.PDF
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2024-05-23 00:00│奥士康（002913）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）最近一期财务
报表资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）提供不超过人民
币 81 亿元的担保额度，其中为广东喜珍提供的担保额度为 45.00 亿元。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于 2024 年 4月 25
日、2024 年 5 月 17 日披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“广发银行肇庆分行”）签署了《最高额保证合同》，就广东喜珍向广
发银行肇庆分行申请的 1.20 亿元贷款提供连带责任保证担保。
上述担保在公司第三届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东喜珍电路科技有限公司
2、成立日期：2019 年 8 月 15 日
3、注册地址：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道 11 号喜珍科学园 1 栋 1 楼
4、法定代表人：徐向东
5、注册资本：56,666.67 万元人民币
6、经营范围：研发、生产、销售：高密度互连积层板、多层挠性板、CCL 覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装载板；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
7、一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 3,314,599,389.14 3,162,071,969.52
负债总额 2,695,240,641.33 2,511,156,304.
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