公司公告☆ ◇002915 中欣氟材 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 17:03 │中欣氟材（002915）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-05 18:44 │中欣氟材（002915）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-05 18:42 │中欣氟材（002915）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-05 18:42 │中欣氟材（002915）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2025-08-05 18:41 │中欣氟材（002915）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-05 18:40 │中欣氟材（002915）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-30 19:16 │中欣氟材（002915）：关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-07-30 19:16 │中欣氟材（002915）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告 │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（袁康） │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（杨忠智） │
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2025-08-06 17:03│中欣氟材（002915）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：中欣氟材，证券代码：002915）的股票交易价格连
续 3 个交易日（2025 年 8 月 4日、2025 年 8 月 5 日、2025 年 8 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证
券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司已披露了公司涉及“聚醚醚酮（PEEK）概念板块”的相关内容，具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定
信息披露网站披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-028）。除前述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已
经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 7 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露了《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-044），预计公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润 475.89 万元–608.09 万元，业绩同比实现扭亏为盈，不存在应修正情况。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未
经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
的相关议案。同时披露了《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件，该预案及相关
文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚
需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。该事项存在不确定性，请广大投资者注意投资风险
。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注
意风险。
5、本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/8c98b5a9-024b-40ad-bfb0-d8eb87d182a4.PDF
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2025-08-05 18:44│中欣氟材（002915）：2025年第一次临时股东会决议公告
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中欣氟材（002915）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3744b15e-e772-46c4-9d09-675b618ad835.PDF
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2025-08-05 18:42│中欣氟材（002915）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025
年 8 月 5 日召开职工代表大会，选举公司第七届董事会职工代表董事。经与会职工代表认真审议，选举徐钦炜先生为公司第七届
董事会职工代表董事（简历见附件），徐钦炜先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举的 10 名非职工代表董事共同组成公司第
七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/904fb86b-ac3f-4197-9cae-d1b18274f68a.PDF
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2025-08-05 18:42│中欣氟材（002915）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的
│公告
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浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届
董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会成员。同日，公司召开第五届职
工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举产生公司第七届董事会职工代表董事
。
公司于2025年8月5日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的
董事的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
董事长：徐建国先生；
非独立董事：徐建国先生（代表公司执行公司事务的董事）、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士、
徐钦炜先生（职工代表董事）；
独立董事：倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生。
公司第七届董事会由上述11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名，任期三年，自公司2025年
第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。上述人员简历附后。
二、第七届董事会专门委员会成员组成情况
审计委员会：杨忠智先生（召集人）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计
专业人士；
提名委员会：苏为科先生（召集人）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；
薪酬与考核委员会：倪宣明先生（召集人）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；
战略委员会：徐建国先生（召集人）、苏为科先生、王超先生，其中苏为科先生为公司独立董事。
上述专门委员会成员任期三年，与公司第七届董事会董事任期一致。上述人员简历附后。
三、聘任的高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：王超先生；
董事会秘书：袁少岚女士；
副总经理：俞伟樑先生、袁其亮先生、施正军先生；
财务总监：里全先生。
上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
（二）内部审计部门负责人
审计部负责人：杨平江先生。
（三）证券事务代表
证券事务代表：盛毅慧先生。
上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
上述人员中，董事会秘书袁少岚女士及证券事务代表盛毅慧先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符
合相关法律法规的规定。通讯方式如下：
电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com、shengyh@zxchemgroup.com
联系电话：0575-82738093、0575-82738103
传 真：0575-82737556
联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司董事会办公室
四、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，颜俊文先生不再担任公司董事，亦不在公司及所属企业担任其他职务；陈煜先生不再担任公司副总经理，
仍在公司担任其他职务。截至本公告日，前述人员未直接或间接持有本公司股票。
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，公司第六届监事会任期届满后，俞
伟樑先生、杨平江先生、徐自立先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，俞伟樑先生直接持有公司股票
2,730,000 股，占公司总股本的 0.83%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限
合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）1.84%的合伙份额；杨平江先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上
股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%
）0.78%的合伙份额；徐自立先生未直接或间接持有本公司股票。
上述离任人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议；
3、公司第五届职工代表大会第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/04cb6806-e368-4764-8b07-cf06f28bbfc1.PDF
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2025-08-05 18:41│中欣氟材（002915）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会
，顺利完成换届选举产生了公司第七届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，
会议通知于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路
5 号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开了第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名
，实际出席董事 11 名。
会议由全体董事共同推举董事徐建国先生主持，公司非董事高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举徐建国先生为公司第七届董事会董事长，同时同意选举徐建国先生为代表公司执行公司事务的董事，暨法定代表
人。任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）
（二）审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会工作细则的有关规定，并综合考虑到全体董事成员的专业背景及各自擅长的
领域，公司第七届董事会选举各专业委员会成员的组成名单如下：
审计委员会：杨忠智先生（召集人）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计
专业人士；
提名委员会：苏为科先生（召集人）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；
薪酬与考核委员会：倪宣明先生（召集人）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；
战略委员会：徐建国先生（召集人）、苏为科先生、王超先生，其中苏为科先生为公司独立董事。
上述董事会专门委员会成员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-0
63）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任袁少岚女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任俞伟樑先生、袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任里全先生为公司财务总监，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）
（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
公司董事会同意聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任盛毅慧先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/25012e37-dcff-4006-83ef-92ec2f63422d.PDF
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2025-08-05 18:40│中欣氟材（002915）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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中欣氟材（002915）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/07f38726-30fe-40ac-bc36-f609a1d7eaea.PDF
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2025-07-30 19:16│中欣氟材（002915）：关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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高级管理人员施正军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于特定股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（
公告编号：2025-036），高级管理人员施正军计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方
式合计减持本公司股份不超过 335,048 股，即不超过公司总股本的 0.1029%。
公司于近日收到高级管理人员施正军先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截至 2025 年 7 月 29 日，施正军先生合
计减持 335,048 股，占公司总股本比例的 0.1029%，股份减持计划实施完成。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本比例
（元/股） （股） （%）
施正军 集中竞价 2025 年 7 月 29 日 20.3857 335,048 0.1029
合计 —— 20.3857 335,048 0.1029
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
施正军先生本次减持股份来源为首次公开发行前股份以及上市后该等股份资本公积金转增股本取得的股份、股权激励解除限售部
分股份及该等股份资本公积金转增股本取得的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股 ) 占总股本比例 股数 (股 ) 占总股本比例
（%） （%）
施正军 合计持有股份 1,340,193 0.4118 1,005,145 0.3088
其中：无限售条件股份 335,048 0.1029 0 0
有限售条件股份 1,005,145 0.3088 1,005,145 0.3088
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、其他情况说明
1、上述股东本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和业务规则的规定。
2、上述股东本次减持已按照有关规定进行了预披露，实际减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划
减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、上述股东非公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、施正军先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c7f43248-42f9-4d9f-9fe3-5e44d9f3f54c.PDF
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2025-07-30 19:16│中欣氟材（002915）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告
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中欣氟材（002915）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c2b6ef8a-77c3-4bf9-a706-a1c8a7386c82.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（袁康）
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中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（袁康）。公告详情请查看附件
http://disc.sta
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