公司公告☆ ◇002915 中欣氟材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-02 18:12 │中欣氟材（002915）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 18:10 │中欣氟材（002915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 17:22 │中欣氟材（002915）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 15:45 │中欣氟材（002915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:52 │中欣氟材（002915）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 16:12 │中欣氟材（002915）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 15:52 │中欣氟材（002915）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:04 │中欣氟材（002915）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:59 │中欣氟材（002915）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:36 │中欣氟材（002915）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:12│中欣氟材（002915）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026年 3月 10日召开了第七届董事会第六次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动
性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2026年3月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2026-015）。
现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回，现就相关情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
公司与招商银行股份有限公司绍兴分行营业部签订协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于 2026 年 3
月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编
号：2026-023）。公司已赎回本金 6,000万元并收到理财收益 241,972.60元，具体情况如下：
购买 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预计年化 实际收益
主体 名称 类型 名称 （万元 收益率 （元）
）
浙江中 招商银行 保本浮 招商银行智汇系列区间累 6,000 2026年 2026年 1.00%或 241,972.60
欣 股 动 积 3 6 1.60%
氟材股 份有限公 收益型 92天结构性存款 月 30日 月 30日
份 司 （产品代码：WHZ00385）
有限公 绍兴分行
司 营
业部
二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预计年 实际收益 是
号 主体 名称 类型 名称 （万元 化 （元） 否
） 收益率 赎
回
1 浙江中欣氟 招商银行 保本 招商银行智汇系列区 6,000 2026年 2026年 1.00%或 241,972. 是
材 股 浮 间累 3 6 1.60% 60
股份有限公 份有限公 动收 积 92天结构性存款 月 30日 月 30日
司 司 益 （产品代码：WHZ003
绍兴分行 型 85）
营
业部
三、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/22afcf0e-877b-4b54-88ce-a86953a0c88e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:10│中欣氟材（002915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026 年 4月 17日召开了第七届董事会第七次会议，审议
通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000 万元的闲置
自有资金在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构
理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2026-031）。
现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
购买 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预计年化 资金
主体 名称 类型 名称 （万元 收益率 来源
）
浙江中 中国光大 保本浮 2026年挂钩汇率对公结构性 3,000 2026年 2026年 1.0%或 2.0 闲置自
欣 银 动 存款定制第六期产品 571 7 10月 8 % 有资金
氟材股 行股份有 收益型 （产品代码：2026101045H9 月 1日 日 或 2.1%
份 限 7）
有限公 公司绍兴
司 上
虞支行
备注：公司与上述受托方银行不存在关联关系。
二、履行的审批程序
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经在公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关决策程序
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东
会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响
而低于预期。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司及子公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责
人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
2、公司及子公司指派财务部门及财务人员负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并建立相关的业务流
程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不
利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
3、公司审计部门负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行
账务处理，并对财务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现
金管理，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。公司在对理财产品进行充
分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公司公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
序 购买 受托方 产品 产品 金额 起息 到期日 预计年 实际收益 是
号 主体 名称 类型 名称 （万元 日 化 （元） 否
） 收益率 赎
回
1 江西中欣埃 招商银行 保本 招商银行点金系列看涨 6,000 2025 2025年 1.00% 271,956. 是
克盛 股份 浮 两层区 年 9 或 16
新材料有限 有限公司 动收 间 94天结构性存款 5月 3 月 1日 1.76%
公司 绍兴 益 （产品代码：NHZ04776 0
分行营业 型 ） 日
部
2 江西中欣埃 招商银行 保本 招商银行点金系列看涨 6,000 2025 2025年 1.00% 44,383.5 是
克盛 股份 浮 两层区 年 9 或 6
新材料有限 有限公司 动收 间 27天结构性存款 9月3 月 30 1.53%
公司 绍兴 益 （产品代码：NHZ05232 日 日
分行营业 型 ）
部
3 江西中欣埃 招商银行 保本 招商银行点金系列看涨 6,000 2025 2026年 1.00% 335,638. 是
克盛 股份 浮 两层区 年 2 或 36
新材料有限 有限公司 动收 间 123天结构性存款 10月 月 9日 1.66%
公司 绍兴 益 （产品代码：NHZ05323 9
分行营业 型 ） 日
部
4 江西中欣埃 招商银行 保本 招商银行点金系列看涨 3,000 2026 2026年 1.00% 121,742. 是
克盛 股份 浮 两层区 年 6 或 47
新材料有限 有限公司 动收 间 92天结构性存款 3月4 月 4日 1.61%
公司 绍兴 益 （产品代码：NHZ05600 日
分行营业 型 ）
部
5 浙江中欣氟 中国光大 保本 2026年挂钩汇率对公结 3,000 2026 2026年 1.0%或 未到期 否
材 银 浮 构性存 年 10月8 2.0%或
股份有限公 行股份有 动收 款定制第六期产品 571 7月1 日 2.1%
司 限 益 （产品代码：202610104 日
公司绍兴 型 5H97）
上
虞支行
六、备查文件
1、银行回单及结构性存款产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2a5c5169-9966-4701-a9e2-1233290b7c36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:22│中欣氟材（002915）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司（以下简称“白云集
团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份进行质押。具体事项如下：
一、控股股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为第一 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 解除日期 质权人 质押用途
名称 大股东及一 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日
致行动人 比例 比例 押
白云 是 6,000,000 9.23％ 1.79％ 否 否 2026年6 办理解除 兴业银行 自身生产
集团 月12日 质押手续 股份有限 经营
之日止 公司杭州
分行
合计 —— 6,000,000 9.23％ 1.79％ —— —— —— —— —— ——
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所持 占公司 已质押股份情 未质押股份情
称 （股） 例 前 后 股 总 况 况
质押股份 质押股份 份比例 股本比 已质押 占已 未质押股 占未
数 数 例 股 质 份限售和 质
量（股） 量（股） 份限售 押股 冻结数量 押股
和 份 （股） 份
冻结数 比例 比例
量
（股）
白云集 64,993,39 19.39 17,500,00 23,500,00 36.16％ 7.01％ 0 0.00% 0 0.00%
团 3 ％ 0 0
绍兴中 19,623,58 5.85% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
玮 6
投资合
伙
企业（
有
限合伙
）
徐建国 10,046,40 3.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 7,534,80 75.00
0 0 %
【注1】
合计 94,663,37 28.23% 17,500,00 23,500,00 24.82％ 7.01％ 0 0.00% 7,534,80 10.59
9 0 0 0 %
注1：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
二、其他相关说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓
风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注
意风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0926ab9a-d1d7-4ab1-9df3-af193166568e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 15:45│中欣氟材（002915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2025年 4月 18日分别召开了第六届董事会第二十次会议和
第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度
不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性
高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以滚动
使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品到期赎回，现就相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
公司子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称“江西埃克盛”）与招商银行股份有限公司绍兴分行营业部签订协议，使
用闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于 2026年 3月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-011）。公司已赎回本金 3,000万元并收到理财收益 121,742.47元
，具体情况如下：
购买 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预计年 实际收益
主体 名称 类型 名称 （万元 化 （元）
） 收益率
江西中欣 招商银行股 保本浮 招商银行点金系列看涨 3,000 2026年 2026年 1.00%或 121,742.4
埃 份 动 两层 3 6 1.61% 7
克盛新材 有限公司绍 收益型 区间 92天结构性存款 月 4日 月 4日
料 兴 （产品代码：NHZ05600
有限公司 分行营业部 ）
二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
序 购买 受托方 产品 产品 金额 起息 到期日 预计年 实际收益 是否
号 主体 名称 类型 名称 （万元 日 化 （元） 赎回
） 收益率
1 江西中欣埃 招商银行 保本浮 招商银行点金系列 6,000 2025 2025年 1.00% 271,956. 是
克盛 股份 动 看涨两 年 9 或 16
新材料有限 有限公司 收益型 层区间 94天结构性 5月 3 月 1日 1.76%
公司 绍兴 存款 0
分行营业 （产品代码：NHZ04 日
部 776）
2 江西中欣埃 招商银行 保本浮 招商银行点金系列 6,000 2025 2025年 1.00% 44,383.5 是
克盛 股份 动 看涨两 年 9 或 6
新材料有限 有限公司 收益型 层区间 27天结构性 9月3 月 30 1.53%
公司 绍兴 存款 日 日
分行营业 （产品代码：NHZ05
部 232）
3 江西中欣埃 招商银行 保本浮 招商银行点金系列 6,000 2025 2026年 1.00% 335,638. 是
克盛 股份 动 看涨两 年 2 或 36
新材料有限 有限公司 收益型 层区间 123天结构 10月 月 9日 1.66%
公司 绍兴 性存款 9
分行营业 （产品代码：NHZ05 日
部 323）
4 江西中欣埃 招商银行 保本浮 招商银行点金系列 3,000 2026 2026年 1.00% 121,742. 是
克盛 股份 动 看涨两 年 6 或 47
新材料有限 有限公司 收益型 层区间 92天结构性 3月4 月 4日 1.61%
公司 绍兴 存款 日
分行营业 （产品代码：NHZ05
部 600）
三、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/068c0126-d805-42bc-af0b-f7f9e03bc43d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:52│中欣氟材（002915）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026 年 3月 10日召开了第七届董事会第六次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补
充流动资金，同时开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与保荐人及银行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司
于 2026年 3月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2026-016）。近日，公司及全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称“高宝科技”）与保荐人及银行签订
了《募集资金三方监管协议》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中欣氟材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕199号
）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,804,955 股，发行价格为 18.97元/股，募集资金总额为
人民币 185,999,996.35元，扣除发行费用（不含增值税）7,043,396.21元，募集资金净额为 178,956,600.14元。上述募集资金已全
部到位，并经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2026年 2月 12日出具中名国成验字（2026）第 0504号验资报
告。
公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设立情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股
份有限公司募集资金使用管理办法》等相关制度的规定，高宝科技在招商银行三明分行营业部设立募集资金临时补流专项账户，公司
及高宝科技与招商银行股份有限公司三明分行及保荐机构中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对高宝科技购买
原材料等流动资金需求的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户设立情况如下：
户名 开户行 募集资金专用账号 募集资金用途
福建中欣 招商银行股份有限公司三 513902608610001 闲置募集资金临时补充流动资金
氟材高宝 明分行
科技有限
公司
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：浙江中欣氟材股份有限公司、福建中欣氟材高宝科技有限公司（共同视为协议甲方）
乙方：招商银行股份有限公司三明分行
丙方：中德证券有限责任公司
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）账号为513902608610001，截止 2026年 5月 12日，专户余额为 0万元
。该专户仅用于福建中欣氟材高宝科技有限公司购买原材料等流动资金需求的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年/ 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将
及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人马明宽、宋宛嵘可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 7日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日解除。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c1e8a77a-0470-4a5f-9657-c5a7847486b8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:12│中欣氟材（002915）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026 年 3月 10日召开了第七届董事会第六次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补
充流动资金，同时开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与保荐人及银行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司
于 2026年 3月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2026-016）。近日，公司及全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称“高宝科技”）与保荐人及银行签订
了《募集资金三方监管协议》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中欣氟材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕199号
）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,804,955 股，发行价格为 18.97元/股，募集资金总额为
人民币 185,999,996.35元，扣除发行费用（不含增值税）7,043,396.21元，募集资金净额为 178,956,600.14元。上述募集资金已全
部到位，并经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2026 年 2月 12日出具中名国成验字（2026）第 0504号验资报
告。
公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设立情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股
份有限公司募集资金使用管理办法》等相关制度的规定，高宝科技在招商银行三明分行营业部设立募集资金临时补流专项账户，公司
及高宝科技与招商银行股份有限公司三明分行及保荐机构中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对高宝科技购买
原材料等流动资金需求的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户设立情况如下：
户名 开户行 募集资金专用账号 募集资金用途
福建中欣 招商银行股份有限公司三 513902608610001 闲置募集资金临时补充流动资金
氟材高宝 明分行
科技有限
公司
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：浙江中欣氟材股份有限公司、福建中欣氟材高宝科技有限公司（共同视为协议甲方）
乙方：招商银行股份有限公司绍兴分行
丙方：中德证券有限责任公司
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）账号为513902608610001，截止 2026年 5月 12 日，专户余额为 0万
元。该专户仅用于福建中欣氟材高宝科技有限公司购买原材料等流动资金需求的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年/ 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将
及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人马明宽、宋宛嵘可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 7日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日解除。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/498aad2d-2da6-4ec1-b4ec-c92517d5454b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 15:52│中欣氟材（002915）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江中欣氟材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕199号），浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣氟材”）2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（
A股）9,804,955 股，发行价格为 18.97 元/股，募集资金总额为人民币 185,999,996.35元，扣除本次发行费用（不含税）7,043,39
6.21元后，本次募集资金净额为 178,956,600.14 元。上述募集资金已于 2026年 2月12 日划至公司指定账户，北京中名国成会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2026年 2月 12日出具了《验资报告》（中名国成验字（2026）第 0
504号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股
份有限公司募集资金使用管理办法》等相关制度的规定，公司设立了募集资金专用账户，并且及时与中德证券有限责任公司（保荐机
构）、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
本公司在使用募集资金时严格遵守《募集资金三方监管协议》中的约定。截至本次销户前，公司募集资金专户的开立情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 续存状态
1 中欣氟材 招商银行绍兴 575902841710006 年产 2,000吨 续存
分行营业部 BPEF、500吨 BPF
及 1,000吨 9-芴酮
产品建设项目
2 中欣氟材 中国光大银行 57430188000019204 补充流动资金项目 本次销户
股份有限公司
绍兴上虞支行
3 中欣氟材 招商银行绍兴 575902841710005 闲置募集资金临时 续存
分行营业部 补充流动资金
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司在中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行开设的募集资金专户中的募集资金及其产生的利息已按照使
用计划使用完毕，并于近日办理完成了对上述募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 续存状态
号
1 中欣氟材 中国光大银行 57430188000019204 补充流动资金项目 本次已
股份有限公司 完成注销
绍兴上虞支行
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/93e0c388-a9e8-4cb4-9939-0d15a4bd94d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:04│中欣氟材（002915）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c64d93ea-d40b-4957-981c-49aadcc1209e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:59│中欣氟材（002915）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f5356a27-edf5-488b-80d0-b12c1440c468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:36│中欣氟材（002915）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ac8db7f-59c3-4fde-be03-508495b72cbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:36│中欣氟材（002915）：第七届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026年 4月 24日在杭州湾上虞经济技术开发区经
十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2026年
4月 17日向全体董事发出。应出席董事 11名，实际出席董事 11名。
会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-040
）。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐寅子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-041）。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8662058c-8c6d-43a1-8799-f63f90fa29e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:32│中欣氟材（002915）：关于聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 24 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐寅子女士为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。徐寅子女士的简历详见附件。
徐寅子女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高
级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fa67cfb7-4054-4533-9f33-016ed72fe346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:26│中欣氟材（002915）：及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9957d67a-3cb9-42fb-a241-7624b10d0d19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:25│中欣氟材（002915）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026年 4月 17日召开了第七届董事会第七次会议，审议通
过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置自
有资金在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理
财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项无需提交股东会审议
，现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公
司自有资金使用效率。
（二）额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收
益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的
信托产品。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
（四）有效期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
（六）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（七）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响
而低于预期。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司及子公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责
人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
2、公司及子公司指派财务部门及财务人员负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并建立相关的业务流
程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不
利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
3、公司审计部门负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行
账务处理，并对财务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现
金管理，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。公司在对理财产品进行充
分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
四、相关审批程序
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常运营和
资金安全的前提下，同意公司使用不超过 10,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用。
五、保荐机构核查意见
关于中欣氟材及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，保荐机构经核查后认为：中欣氟材及子公司使用暂时闲置的自
有资金进行现金管理的议案经过了公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机
构对中欣氟材及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a700b4c0-2582-4f73-b89d-99f775753538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:10│中欣氟材（002915）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5d485b28-acc0-45c1-b734-d03f88e1a1f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:10│中欣氟材（002915）：关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026 年 4月 17日召开了第七届董事会第七次会议，审议
通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟以部分自有资产与不存在关联关系的具有资质的融资租
赁公司开展融资租赁交易，融资金额不超过 5.5亿元人民币（或等值外币），实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定，以上额
度的使用期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交股东会审议批准。现将有关事
项公告如下：
一、融资租赁事项概述
为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟以部分资产售后回租和以新购设备及附属材料
直租等方式开展融资租赁业务。本次拟开展融资租赁业务总金额不超过 5.5亿元人民币（或等值外币），上述额度在授权期限内可循
环滚动使用，公司及子公司任一时点开展融资租赁业务的总额度不超过 5.5亿元人民币（或等值外币）。该事项尚需提交股东会审议
，并提请股东会授权公司董事长及其授权人员代表公司在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协
议和法律文件等。前述授权期限为自该议案自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不
属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。
三、本次交易的主要内容
本次公司及子公司开展融资租赁业务的融资额度为不超过 5.5 亿元人民币（或等值外币）。本次融资租赁为拟开展业务的授权
，尚未签订相关协议。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内
容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。公司将持续跟踪相关业务的情况，并严格
按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次融资租赁业务不
会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07371f2b-a763-48a0-aed9-eb6db7f75f24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:10│中欣氟材（002915）：为子公司提供担保额度预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“
公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对中欣氟材为子公司提供担保额
度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
根据公司经营发展的需要，2026年度公司预计为公司合并报表范围内子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公
司）对外开展业务、申请银行授信或开展其他融资活动时为其提供不超过 6亿元人民币（或等值外币）的担保。担保额度有效期自公
司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押
等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签
署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需
要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在前述额度及授权期限内，实际担保额
度可在授权范围内循环滚动使用。
公司于2026年4月17日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本事
项尚需提交2025年年度股东会审议批准。
二、担保额度预计情况
根据公司 2026年度业务发展需要，公司 2026年度拟预计的对子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称“高宝科技”）
、江西中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称“江西埃克盛”）提供担保额度为 6亿元人民币（或等值外币），担保额度可以在符合
要求的公司合并报表范围内子公司之间进行内部调剂。
拟担保情况如下表：
单位：万元
担保 被担保 担保方 被担保方最 截至目前 本次预计担 担保额度占上市 是否关
方 方 持股比 近一期资产 担保余额 保额度 公司最近一期净 联担保
例 负债率 资产比例
中欣 高宝科 100% 66.75% 0.00 40,000.00 30.36% 否
氟材 技
江西埃 51% 13.00% 0.00 20,000.00 15.18% 否
克盛
合计 0.00 60,000.00 45.54%
注：江西埃克盛少数股东浙江埃克盛化工有限公司按持股比例提供同比例担保
本次预计的担保额度内被担保人均为合并报表范围内全资子公司或控股子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子
公司），担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合
要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
三、被担保人具体情况
（一）福建中欣氟材高宝科技有限公司
1、成立日期：2007年 11月 07日
2、注册地址：清流县温郊乡桐坑村 8号
3、法定代表人：王超
4、注册资本：贰亿柒仟叁佰万圆整
5、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品
）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子
专用材料制造；国内贸易代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学
品生产；有毒化学品进出口；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第一类非药品类易
制毒化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：公司持有高宝科技 100%股权。
7、主要财务数据：
单位：万元
资产总额 129,760.16 120,950.51
负债总额 86,615.59 74,045.91
其中：银行贷款总额 6,430.60 5,795.68
流动负债总额 83,609.39 71,801.82
或有事项涉及的总额 - -
其中：担保 - -
抵押 - -
诉讼与仲裁事项 - -
净资产 43,144.58 46,904.60
营业收入 67,765.10 58,705.82
利润总额 -6,308.42 -8,864.94
净利润 -3,760.03 -6,897.89
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）江西中欣埃克盛新材料有限公司
1、成立日期：2018年 07月 09日
2、注册地址：江西省贵溪市硫磷化工基地
3、法定代表人：袁少岚
4、注册资本：叁亿壹仟肆佰贰拾玖万元整
5、经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品
销售（不含许可类化工产品），货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
6、股权结构：公司持有江西埃克盛 51%股权，浙江埃克盛化工有限公司持有江西埃克盛 49%股权。
7、主要财务数据：
单位：万元
资产总额 57,461.59 56,399.88
负债总额 7,468.60 8,033.66
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 5,883.44 6,389.23
或有事项涉及的总额 - -
其中：担保 - -
抵押 - -
诉讼与仲裁事项 - -
净资产 49,992.99 48,366.22
营业收入 15,767.85 10,859.66
利润总额 1,886.66 -597.45
净利润 1,626.77 -228.44
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本核查意见签署日，公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司
董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东会审议及相关机构审核同
意，担保合同具体内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）对外开展业务、申
请银行授信或开展其他融资活动等事项提供担保，本次担保额度是公司根据子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次担保有利于
满足子公司经营发展中的资金需求，提高子公司融资能力和融资效率，符合公司战略发展需要，有利于公司长远的发展，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）
，其中对控股子公司的担保中，控股子公司其他股东提供同比例担保，被担保公司经营情况稳定，资信状况良好，偿债能力良好，担
保风险可控，不会损害公司和全体股东利益。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
如本次担保后续经 2025 年年度股东会审议通过，则届时公司经审批的担保额度总金额 60,000万元，占公司最近一期经审计的
净资产的 45.54%。截至本核查意见签署日，公司及子公司实际担保余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。
截至本核查意见签署日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及合并报表范围内子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中欣氟材为子公司提供担保额度预计事项已经由董事会审议通过，尚需股东会审议通过，符合相关法律
、法规和规范性文件的要求。保荐机构对中欣氟材为子公司提供担保额度预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0393f257-27bc-44b5-b459-df0001f466a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:10│中欣氟材（002915）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0c69c5ad-0dc1-4504-8ee7-fd1ef4e9c349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:10│中欣氟材（002915）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2844ff2b-551f-4a44-a3bd-9d60e3cc71d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:10│中欣氟材（002915）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司于 2026年 4月 17日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保
额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司经营发展的需要，2026年度公司预计为公司合并报表范围内子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公
司）对外开展业务、申请银行授信或开展其他融资活动时为其提供不超过 6亿元人民币（或等值外币）的担保。担保额度有效期自公
司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押
等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签
署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需
要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在前述额度及授权期限内，实际担保额
度可在授权范围内循环滚动使用。
本事项尚需提交 2025年年度股东会审议批准。
二、提供担保额度预计情况
根据公司 2026年度业务发展需要，公司 2026年度拟预计的对子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）担
保额度为 6亿元人民币（或等值外币），担保额度可以在符合要求的公司合并报表范围内子公司之间进行内部调剂。
拟担保情况如下表：
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保方 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否
方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
例 资产负债 期净资产比例 担保
率
中欣氟 高宝科 100% 66.75% 0.00 40,000.00 30.36% 否
材 技
江西埃 51% 13.00% 0.00 20,000.00 15.18% 否
克盛
合计 —— —— —— 0.00 60,000.00 45.54% ——
本次预计的担保额度内被担保人均为合并报表范围内全资子公司或控股子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子
公司），担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合
要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。拟被担保人基本情况如下：
（一）拟被担保人：福建中欣氟材高宝科技有限公司
1、成立日期：2007年 11月 07日
2、注册地址：清流县温郊乡桐坑村 8号
3、法定代表人：王超
4、注册资本：贰亿柒仟叁佰万圆整
5、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品
）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子
专用材料制造；国内贸易代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学
品生产；有毒化学品进出口；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第一类非药品类易
制毒化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：公司持有高宝科技 100%股权。
7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
资产总额 1,297,601,629.83 1,209,505,128.09
负债总额 866,155,872.87 740,459,086.28
其中：银行贷款总额 64,305,974.41 57,956,830.28
流动负债总额 836,093,909.30 718,018,177.30
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
其中：担保 0.00 0.00
抵押 0.00 0.00
诉讼与仲裁事项 0.00 0.00
净资产 431,445,756.96 469,046,041.81
营业收入 677,651,039.42 587,058,224.91
利润总额 -63,084,228.36 -88,649,380.70
净利润 -37,600,284.85 -68,978,857.60
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）拟被担保人：江西中欣埃克盛新材料有限公司
1、成立日期：2018年 07月 09日
2、注册地址：江西省贵溪市硫磷化工基地
3、法定代表人：袁少岚
4、注册资本：叁亿壹仟肆佰贰拾玖万元整
5、经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品
销售（不含许可类化工产品），货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
6、股权结构：公司持有江西埃克盛 51%股权，浙江埃克盛化工有限公司持有江西埃克盛 49%股权。
7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
资产总额 574,615,871.06 563,998,798.78
负债总额 74,685,971.31 80,336,582.26
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 58,834,397.89 63,892,316.55
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
其中：担保 0.00 0.00
抵押 0.00 0.00
诉讼与仲裁事项 0.00 0.00
净资产 499,929,899.75 483,662,216.52
营业收入 157,678,514.22 108,596,614.90
利润总额 18,866,569.08 -5,974,536.00
净利润 16,267,683.23 -2,284,391.31
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司经营管理
层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东会审议及相关机构审核同意，担保合同具体内容以
实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）对外开展业务、申
请银行授信或开展其他融资活动等事项提供担保，本次担保额度是公司根据子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次担保有利于
满足子公司经营发展中的资金需求，提高子公司融资能力和融资效率，符合公司战略发展需要，有利于公司长远的发展，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）
，其中对控股子公司的担保中，控股子公司其他股东提供同比例担保，被担保公司经营情况稳定，资信状况良好，偿债能力良好，担
保风险可控，不会损害公司和全体股东利益。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
如本次担保后续经 2025 年年度股东会审议通过，则届时公司经审批的担保额度总金额 60,000万元，占公司最近一期经审计的
净资产的 45.54%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形。公司及子公司对外担保总额（
包含尚未使用的担保额度）为 50,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 37.95%；实际担保余额为 0.00万元，占公司最近一
期经审计净资产的 0.00%。
公司及合并报表范围内子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中欣氟材为子公司提供担保额度预计事项已经由董事会审议通过，尚需股东会审议通过，符合相关法律
、法规和规范性文件的要求。保荐机构对中欣氟材为子公司提供担保额度预计事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/521e4e6b-ee54-456d-bc06-f51db533b919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:10│中欣氟材（002915）：中欣氟材2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：中欣氟材2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/90f8e8ac-cbd9-4650-843d-14269b15fa56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:10│中欣氟材（002915）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ec4140a3-bbd1-4f4d-859c-916f5e54ee2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:09│中欣氟材（002915）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开
公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 12日召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股
东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 9:25，9:30至 11:30
，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 5月 6日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5号公司研发中心一楼视频会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2026年度财务预算方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行 非累积投票提案 √
申请综合授信额度的议案》
7.00 《续聘立信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）的议案》
8.00 《2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司开展以套期保值为 非累积投票提案 √
目的的金融衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于公司及子公司开展融资租赁业务 非累积投票提案 √
的议案》
12.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
13.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与绩效考核管理办法〉的议案》
以上议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生和苏为科先生 2025年度述职报告，该述
职作为 2025年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。
特别说明：
议案 4须以特别决议表决通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次股东会将就以上议案对中小投
资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 12。议案 8应回避表决的关联股东名称为：浙江白云伟业控股集团有限公司、徐
建国、陈寅镐、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚；议案 12应回避表决的关联股东名称为：浙江白云伟业控股集团有限
公司、徐建国、陈寅镐、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、王超、袁少岚、俞伟樑、施正军、袁其亮。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 11日 9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5号公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
传真在 2026年 5月 11日下午16:30前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十
三路 5号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
。
4、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相
关证件原件，以便验证入场。
5、联系方式
（1）会议联系人：袁少岚、盛毅慧
（2）联系电话：0575-82738093
（3）传真：0575-82737556
（4）联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com
6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00d04d35-b836-472f-8edf-630ff4c4b7fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:09│中欣氟材（002915）：独立董事2025年度述职报告（袁康）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：独立董事2025年度述职报告（袁康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/65bf6c5c-1aad-442a-8c37-5c91c15e1754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:09│中欣氟材（002915）：独立董事2025年度述职报告（杨忠智）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：独立董事2025年度述职报告（杨忠智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e1e69c8d-1ff2-4200-a4d7-a5a1098c5da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:09│中欣氟材（002915）：独立董事2025年度述职报告（苏为科）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：独立董事2025年度述职报告（苏为科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/923de3de-cdff-48eb-ba70-149596388c69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:09│中欣氟材（002915）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6bda795f-a5c2-47e3-868a-c3e2022d2108.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:09│中欣氟材（002915）：独立董事2025年度述职报告（倪宣明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：独立董事2025年度述职报告（倪宣明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5385b6da-1266-47b7-856e-21941eda10aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026年 4月 17日召开了第七届董事会第七次会议，审议通
过了《2025年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属母公司净利润 18,822,634.81 元，报告期内母公司实现净利润
45,115,377.43元，以前年度未分配利润-1,958,780.94 元，以前年度资本公积 910,751,285.60 元，盈余公积61,495,136.11 元；
报告期末实际可分配利润 38,840,936.84 元，资本公积910,751,285.60元。
根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025年度每
股收益低于 0.1 元，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，维护股东的长远利益，经董事会慎重讨论，公司 2025年度
的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 18,822,634.81 -185,526,314.34 -188,179,014.98
净利润（元）
合并报表本年度末累计 15,184,806.48
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 38,840,936.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -118,294,231.5033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：结合上述情况及指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表本年度末累计未分配利润、母公司报表年度末未分配
利润为正值，但最近三个会计年度平均净利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关
规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法
性、合规性及合理性。具体说明如下：
1、拟不进行现金分红的原因
公司主要从事氟精细化学品研发、生产、销售业务。鉴于 2025年度每股收益低于 0.1元，为保障公司正常生产经营、后续项目
建设及业务发展阶段的流动资金需求，结合长期战略规划，公司拟留存未分配利润以增强抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康发
展，维护股东长远利益。基于上述实际情况，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配方案。
2、留存未分配利润的预计用途及使用计划
公司留存的未分配利润将结转至下一年度，主要用于满足公司日常生产经营及未来项目建设自有资金投入需求，支持主营业务拓
展及补充流动资金等，为公司持续健康发展提供保障，为股东创造长期投资价值。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司 2025年度利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。公司股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，便于中小股东参与现金分红决策；同时，对中小投资者的表决将单独计票并予以披露。此外，公司将通过投资者热线、互动易平
台等多种渠道，广泛听取投资者尤其是中小股东的意见与建议，并及时反馈，切实保障投资者合法权益。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续聚焦主业，着力提升经营水平与盈利能力，以业绩增长驱动价值成长，切实回馈广大投资者。同时，公司将严格按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，通过制定合理的利润分配方案与投资者共享经营成果，
切实维护全体股东的长远利益。
5、公司 2024 年度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产
除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币 1.37亿元、人民币 1.47亿元，其分别占总资产的比例约为 4.29%、4.28
%，均低于 50%。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第七届董事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/41a28f83-1c68-4dfe-b9f8-11c9f951a823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/84cf98c9-9c7a-4698-9a4c-8164a66891ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：董事会关于会计政策变更合理性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
公司董事会认真审查了会计政策变更的相关材料，对会计政策变更合理性的说明如下：
本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b2760fc7-fa85-44e3-91a5-dd884a050589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/000a1a5c-14fc-4277-b7a9-3691a77a72c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d186fd04-8648-467f-aed0-01027766788c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 66家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
金亚科技、周旭辉、 件 金额 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
立信 2014年报 纷为由对金亚科技、立信所提起民
保千里、东北证券、 2015年重组、 事诉讼。根据有权人民法院作出的
银信评估、立信等 2015年报、2016 生效判决，金亚科技对投资者损失
年报 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报
告；2016年半年度报告、年度报告；
2017年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事
诉讼。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年 12月
29日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的 15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职业
尚余 500万 责任保险，足以有效化解执业诉讼
元 风险，确保生效法律文书均能有效
1,096万元 执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开了第六届董事会审计委员会第十四次会议，于2025年 4月 18日分别召开了第六届董事会第二十次
会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，后该议案于 2024年 5月 13日
经 2024年年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，立信对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 16日，第六届董事会审计委员会
第十四次会议审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度财务审计机构及内控审
计机构并将该议案提交公司董事会审议。
（二）年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对
2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。审计委员会成员听
取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2026年 4月 16日，公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过了公司《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财
务决算报告》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c4c52d99-cea8-4b71-bc30-4cad05964bd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026 年 4月 17日召开了第七届董事会第七次会议，审议
通过了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对
应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《浙江中欣氟材股份有限公司章程
》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、本方案适用对象
公司董事、全体高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴标准 12万元/年，津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放，除此之外不在公
司领取其他薪酬，不参与公司薪酬绩效考核。独立董事履职发生的合理费用由公司承担。
2、外部董事在公司领取董事津贴。津贴标准 8万元/年，津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放，除此之外不在公司领取
其他薪酬，不参与公司薪酬绩效考核。外部董事履职发生的合理费用由公司承担。
3、内部董事报酬由董事津贴和薪酬构成。津贴标准 8 万元/年，津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放；同时按其担任
的高级管理人员岗位领取薪酬，并参与公司薪酬绩效考核。具体薪酬构成、标准和发放依据公司高级管理人员薪酬考核管理规定执行
。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司设立执行委员会，执委会为公司常设机构，是公司为贯彻落实公司董事会确定的经营方针和战略而设立的最高经营管理机构
。因此，高级管理人员包含公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司执委会委员以及董事会聘任的其他高级管理人员。
公司高级管理人员实行年薪制。薪酬结构由年薪和业绩奖励两部分构成。
1、年薪
（1）年薪及岗位级别系数。公司根据高管岗位的职责、任职资格、工作强度、法律责任和市场薪资行情等因素确定董事长或总
经理的年薪及岗位级别系数。
其中，董事长岗位级别系数为 1，总经理岗位级别系数为 0.9-1.0，副总经理、董事会秘书、财务总监、执委会委员等经营副职
岗位级别系数为 0.4-0.9。
高级管理人员年薪以董事长或总经理的年薪为基数，计算公式如下：
高管年薪=董事长或总经理年薪×岗位职务级别系数
对兼任多岗位的同一高管，在确定其职务级别系数时可适当调高，但不超过 0.9为上限。年薪、岗位职级系数由薪酬与考核委员
会确定后，报董事会审议通过。
董事长年薪为 180 万元/年，岗位级别系数为 1，其他高级管理人员的岗位级别系数和年薪如下：
序号 职务 岗位系数 年薪（万）
1 总经理 0.9 162
2、 董事会秘书、财务总监 0.5—0.8 90—144
3、 副总经理 0.5—0.8 90—144
（2）基本年薪和绩效年薪
按照发放方式，年薪分为基本年薪和绩效年薪，占比为 50%∶50%，其中基本年薪为固定收入，绩效年薪为浮动收入，未含其他
各类津贴，具体如下：
基本年薪：年薪固定部分，不与绩效考核挂钩，每月核发。
绩效年薪：年薪浮动部分，与绩效考核挂钩，以公司年度经营指标完成情况和高级管理人员个人绩效考核结果确定，并在考核完
成后发放。
个人绩效年薪= 个人绩效年薪基数×个人年度绩效考核系数
（3）绩效薪酬考核的指标应包括如下三个部分：
①公司年度绩效目标完成情况；
②高级管理人员个人年度绩效目标及完成情况；
③其他指标完成情况。
四、其他规定
1、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述人员绩效薪酬部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d383cf5b-abbc-40ec-b800-a84f00efef8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b7607995-4a90-46d9-be2b-bfe78f1beaa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：2025年度内部控制规则落实自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年度内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4545d316-acb8-456a-a135-baf98f21cb18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的
因浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）主营产品销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有
效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟
使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。同时，开展金融衍生品交易有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，
有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、公司拟开展的金融衍生品交易业务概述
公司拟从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
公司及各子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
三、公司拟开展的金融衍生品交易业务必要性和可行性
公司主营产品销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业
绩产生影响，存在一定的汇率波动风险。公司开展的金融衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及
外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务
稳健性。
四、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况
1、合约期限：与基础交易期限相匹配，最长交割期不超过 12 个月。
2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资
格的金融机构进行交易。
3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与预测的外汇收支款
项目时间相匹配。相关金融衍生品交易额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的衍生品交易金额不应超过授权投资额度
。
4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取
现金差价结算。
五、金融衍生品投资的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、风险管理措施
公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险
控制措施等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。公司及子公司参与金融衍生品交易业务的
人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。根据公司《金融
衍生品交易业务内部控制制度》，公司将做好以下几点风险管理措施：
1、在金融衍生品交易业务操作过程中，应首选流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期
保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易
，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
七、开展金融衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务是基于正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于
提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内
部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司开展金融衍生品交易业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/15c1d67d-650b-4064-8f75-2f27288b19b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：2026年度财务预算方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：以下关于 2026年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者
的实质性承诺，也不代表公司2026年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务
预算中指标存在差异。
一、预算编制说明
本预算报告是以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展
计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现实经营能力的前提下，谨慎的对 2026年的经营情况进
行预测并编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、公司 2026年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动。
4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变。
5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
6、公司的生产经营计划，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
7、公司 2026年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响。
8、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，
经营政策不需做出重大调整。
9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要预算指标
1、营业收入：预计 2026年营业收入较上年同期增幅 10%；
2、净利润：预计 2026年净利润较上年同期持平。
四、特别说明
1、营业收入根据公司 2025年业务完成情况，结合 2026年度市场开拓计划、目标客户及寻求新业务的增长规划等进行测算；
2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根
据 2025年度实际支出情况及 2025年度业务量的增减变化情况进行预算。
3、营业外收支考虑了 2026年度预计可获得的政府补助及非流动资产处置、捐赠支出等。
4、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据企业所得税法，公司本部 2026年度净利润按高新技术企业 15%的所得
税税率政策扣除后预算，子公司高宝科技、江西埃克盛按 25%的所得税税率进行预算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/11c343a7-58a1-4ad3-87d6-de1799746842.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f398f768-b587-4be2-b26a-d9b8c56b3f42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2025
年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月7日（星期四
）下午15:00至17:00在“中欣氟材投资者关系”小程序举行2025年年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登陆“中欣氟材投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道
自发出公告之日起开放。参与方式一：在微信小程序中搜索“中欣氟材投资者关系”；参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“中欣氟材投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有：董事长徐建国先生
、董事兼董事会秘书袁少岚女士、董事兼总经理王超先生、独立董事杨忠智先生、财务总监里全先生。（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7caa4457-c603-4110-8d9d-d8d7a8d07a77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a43f9858-817b-407e-9fb3-8aeb0e035dde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eb0e68ab-7671-4dad-a6f9-30792e9e4fe5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99ea3f25-3d3a-413f-ad07-eb89d0baac70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9bb7998b-6b1b-4684-b56a-663d87f7d7c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2026年 4月 17日召开了第七届董事会第七次会议。现根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、
准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并与立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2025年 12月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清
查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经公司对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款及其他应收款、存货、固定资产减值、商誉减值等进行全
面清查和资产减值测试后，公司 2025年度计提资产减值准备共计 283.35万元，具体明细如下：
项目 计提减值准备金额（万元）
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） 257.02
其中：应收账款坏账损失 224.47
其他应收款坏账损失 32.56
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） 26.33
其中：存货跌价损失 26.33
商誉减值损失 0.00
合计 283.35
（三）计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月31日。
二、本次计提资产减值准备情况的主要说明
（一）应收款项、其他应收款计提坏账准备
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策，以单项或账龄组合作为基础，评估信用风险
和预期信用损失，按单项的预期损失率计算或者按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算预期信用损失、确
定坏账准备金额。
根据此计提方法，公司本期转回应收款项坏账准备 224.47 万元，转回其他应收款款项坏账准备 32.56万元。
（二）计提存货跌价准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
本公司不存在按照组合计提存货跌价准备的情况。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据此计提方法，公司本期计提存货跌价准备 26.33万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025年度计提减值准备合计 283.35万元，上述计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并在 202
5年度财务报表中体现。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计
提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情
形。
四、本次计提资产减值准备履行决策的程序及合理性说明
本次计提资产减值准备已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议并发表意见。同时，该议案已经公司第七届董事会第七
次会议审议通过，具体意见如下：
（一）审计委员会意见
本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及
经营情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
（二）董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况
，本次计提资产减值准备后能够更加客观、真实、公允地反映公司 2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/728a572c-f239-44b1-bd83-b74576989e8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于
金融衍生品交易业务的资金额度不得超过 2,000万美元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易品种包括但不限于远期结
售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，且最长交割期不超过 12个月
，上述额度可在股东会审批通过后 12个月内循环使用。
2、审议程序：2026年 4月 17 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为目的
的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关规定，
本事项尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开
展金融衍生品交易会存在价格波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬
请广大投资者注意风险。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及
子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，具
体情况如下：
一、交易概述
1、交易目的
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司不进行单纯以盈利为目
的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
2、交易金额、期限及授权
用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过 2,000万美元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。授权期限自股东会审
议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，资金可以循环滚动使用。授权董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协
议。
3、交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合
等。
4、交易对手方
公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
。
5、资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金。
二、审议程序
2026年 4月 17日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交
易业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关规定，本事项尚需提交
公司股东会审议。
三、拟开展金融衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）开展金融衍生品交易业务的风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险管控措施
公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险
控制措施等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。公司及子公司参与金融衍生品交易业务的
人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。根据公司《金融
衍生品交易业务内部控制制度》，公司将做好以下几点风险管理措施：
1、在金融衍生品交易业务操作过程中，应首选流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期
保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易
，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、金融衍生品交易业务对公司的影响
公司拟开展的金融衍生品业务，是以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的，投资标的为以主营业务结售汇密切相关
的金融衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率波动风险，来降低汇兑损益等可能对
公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算
和披露。
六、董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动
频繁带来的汇兑损失和财务费用，防范汇率及利率波动对公司成本控制造成的不良影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司
的发展。公司已制定相关管理制度，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利
益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、保荐机构核查意见
关于中欣氟材及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项，保荐机构经核查后认为：公司拟开展以套期保值为
目的的金融衍生品交易业务具有合理的背景和目的，公司根据相关规定及实际情况制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，具
有相应的风险控制措施。公司拟开展金融衍生品业务事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议
。保荐机构认为上述事项的决策程序符合相关的法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情形。
保荐机构提请公司注意：在进行以套期保值为目的的金融衍生品交易业务过程中要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风
险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对以套期保值为目的的金融衍生品交易业务采取了相应的风险应对措施，但金融衍生品交易
业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐机构对公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项无异议。
八、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1e5acab0-cc32-40c0-9336-d7ca47c25c95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│中欣氟材（002915）：2025年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
福建中欣氟材高 万邦资产评估有 沈晓栋、李建斌 万邦评报 预计未来现金流 采用预计未来现
宝科技有限公司 限公司 (2026)136 号 量现值 金净流量折现法
资产组 评估出该资产组
可收回金额
为 元
江西中欣埃克盛 浙江中企华资产 陈辰、陈奕皓 浙中企华评报字 预计未来现金流 采用预计未来现
新材料有限公司 评估有限公司 (2026)第 0166 号 量现值 金净流量折现法
资产组 评估出该资产组
可收回金额
为 元
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
福建中欣氟材 不存在减值迹 否 减值测试评估 未减值不适用 评估报告编
高宝科技有限 象 报告 号：万邦评报
公司资产组 〔20256）号
江西中欣埃克 不存在减值迹 否 减值测试评估 未减值不适用 评估报告编
盛新材料有限 象 报告 号：浙中企华
公司资产组 评报字(2026)
第号
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
福建中欣氟材高 资产组的可辨认 按是否独立产生 448,987,912.18 将商誉的账面价 489,823,228.93
宝科技有限公司 资产（具体包括 现金流 值按照各资产组
资产组 固定资产、无形 或资产组组合的
资产、在建工 公允价值占相关
程、长期待摊费 资产组或资产组
用）以及商誉 组合公允价值总
额的比例进行分
摊。
江西中欣埃克盛 固定资产、在建 按是否独立产生 428,673,543.69 将商誉的账面价 252,069,751.22
新材料有限公司 工程、无形资 现金流 值按照各资产组
资产组 产、长期待摊费 或资产组组合的
用及分摊的商誉 公允价值占相关
资产组或资产组
组合公允价值总
额的比例进行分
摊。
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（1）假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位持续经营；
（2）假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化;（3）假设评估基准日
后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；
（4）假设和商誉及相关资产组所在单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化
；
（5）假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；（6）假设商誉及相关资
产组所在单位完全遵守相关的法律法规；
（7）假设评估基准日后无不可抗力对商誉及相关资产组所在单位造成重大不利影响；
（8）假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致
；
（9）假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；
(10）假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位相关资产组的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；（11）假设预测
期内商誉及相关资产组所在单位核心管理人员和技术人员队伍稳定，未出现影响企业发展的重大人员变动；
（12）假设高宝科技及子公司《安全生产许可证》到期后能正常续证；
（13)假设江西中欣埃克盛新材料有限公司全国工业产品生产许可证、安全生产许可证等证书时间到期后可以进行续期。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
福建中欣氟材高 29,329,670.65 29,329,670.65 419,658,241.53 448,987,912.18
宝科技有限公司
资产组
江西中欣埃克盛 102,035,031.48 98,034,371.44 200,069,402.92 228,604,140.77 428,673,543.69
新材料有限公司
资产组
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/035179ad-e52b-400a-beba-3d2a749c6d1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:06│中欣氟材（002915）：及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“
公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对中欣氟材及子公司开展以套期
保值为目的的金融衍生品交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、交易概述
（一）交易目的
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司不进行单纯以盈利为目
的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
（二）交易金额、期限及授权
用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过 2,000万美元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。授权期限自股东会审
议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，资金可以循环滚动使用。授权董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协
议。
（三）交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合
等。
（四）交易对手方
公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
。
（五）资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金。
二、审议程序
公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展金融衍生品交易业务的风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险管控措施
公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险
控制措施等做出了明确规定，根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，公司风险管理措施如下：
1、在金融衍生品交易业务操作过程中，应首选流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期
保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易
，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司拟开展的金融衍生品业务，是以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的，投资标的为以主营业务结售汇密切相关
的金融衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率波动风险，来降低汇兑损益等可能对
公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算
和披露。
五、保荐机构核查意见
关于中欣氟材及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项，保荐机构经核查后认为：公司拟开展以套期保值为
目的的金融衍生品交易业务具有合理的背景和目的，公司根据相关规定及实际情况制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，具
有相应的风险控制措施。公司拟开展金融衍生品业务事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议
。保荐机构认为上述事项的决策程序符合相关的法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情形。
保荐机构提请公司注意：在进行以套期保值为目的的金融衍生品交易业务过程中要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风
险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对以套期保值为目的的金融衍生品交易业务采取了相应的风险应对措施，但金融衍生品交易
业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐机构对公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/abb26dde-23c7-49c7-93aa-e85307f7505e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:06│中欣氟材（002915）：中欣氟材2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中欣氟材（002915）：中欣氟材2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c79db422-e0a2-4087-8805-c76b079eeed0.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│中欣氟材：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│中欣氟材：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125194.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│中欣氟材：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741206.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│中欣氟材：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224501811.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│中欣氟材：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│中欣氟材：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-18│中欣氟材：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221417856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20│中欣氟材：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│中欣氟材：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825489.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|