公司公告☆ ◇002915 中欣氟材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:08 │中欣氟材（002915）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：2025年度财务预算方案 │
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 │
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告│
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│2025-04-21 23:12 │中欣氟材（002915）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-04-23 19:08│中欣氟材（002915）：股票交易异常波动公告
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中欣氟材（002915）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/09b23899-7e13-4e51-bf10-39e1cc886a6f.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：2024年度监事会工作报告
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中欣氟材（002915）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/474993b4-0284-4cd6-a3f5-cdc4d9b5b640.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：2025年度财务预算方案
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中欣氟材（002915）：2025年度财务预算方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c701532d-80b5-4b16-aa87-25363268f9a7.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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中欣氟材（002915）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d8e006f6-57a5-429b-a803-349936437df4.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
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中欣氟材（002915）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3651403e-3a22-4658-877f-0747d40724d0.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：2024年度财务决算报告
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中欣氟材（002915）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6634ff6d-458e-4314-b023-4976a2e90e14.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告
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中欣氟材（002915）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/011510aa-d34e-494d-bbc5-6338af1db948.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2023年业务收入（已经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
金亚科技、周旭 尚余 500万 生效判决，金亚科技对投资者损失
投资者 2014 年报
辉、立信 元 的 12.29%部分承担赔偿责任，立
信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度
报告；2016年半年度报告、年度
报告；2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在 2016年 12月 30日至 2017
保千里、东北证 2015 年重组、
年 12月 29日期间因虚假陈述行为
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 1,096万元
对保千里所负债务的 15%部分承
信等 2016 年报
担补充赔偿责任。目前胜诉投资者
对立信申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员
131名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会审计委员会第十次会议，于2024年 4月 12日分别召开了第六届董事会第十四次
会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，后该议案于 2024年 5月 9日
经 2023年度股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年度报告工作安排，立信对公司 2024
年度财务报告及 2024年 12月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 11 日，第六届董事会审计委员
会第十次会议审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审
计机构并将该议案提交公司董事会审议。
（二）年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对
2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。审计委员会成员听
取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2025年 4月 16日，公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年
度财务决算报告》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e383797e-3f9b-43bc-b133-4b7fcd044293.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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中欣氟材（002915）：关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ca977693-c325-44db-bcc1-8a9b6f83a116.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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中欣氟材（002915）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：2024年度董事会工作报告
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中欣氟材（002915）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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中欣氟材（002915）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告
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中欣氟材（002915）：关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8aedb053-49ef-4085-8dc8-c0b90b978b2b.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于会计政策变更的公告
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中欣氟材（002915）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：内部控制自我评价报告
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中欣氟材（002915）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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中欣氟材（002915）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f6e8b2f7-e446-480a-bdce-f2d63d2e24c4.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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中欣氟材（002915）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/963421b0-2493-4d0f-a8de-1848b26f8513.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：2024年度内部控制规则落实自查表
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中欣氟材（002915）：2024年度内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/93259ebe-22de-4065-bf56-1034dda67e52.PDF
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2025-04-21 23:12│中欣氟材（002915）：商誉减值测试报告
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中欣氟材（002915）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/df8fd385-0924-4a59-83a7-25e0029e584c.PDF
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2025-04-21 23:11│中欣氟材（002915）：2025年一季度报告
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中欣氟材（002915）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f42c496d-2724-4116-a79a-c493e232efaf.PDF
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2025-04-21 23:11│中欣氟材（002915）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2025 年 4 月18 日分别召开了第六届董事会第二十次会议
和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公
司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票的发行数量按
照拟募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授
权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过 35 名特定对象发行的方式。发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合
法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价
情况，遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式或者价格区间
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将按照下述方式
进行相应调整。
（五）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍
生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项
，包括但不限于：
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