公司公告☆ ◇002915 中欣氟材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：年度股东大会通知
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浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提
议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会
”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 09:15 至 09:25，09:30 至
11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 09:15至 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
6.00 《2024 年度财务预算方案》 √
7.00 《2024 年度公司及子公司信贷方案》 √
8.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
9.00 《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
10.00 《2023 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 √
11.00 《2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 √
议案》
13.00 《关于 2024 年度为全资子公司或控股子公司提供担保 √
额度预计的议案》
14.00 《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生 √
品交易业务的议案》
15.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 √
性股票并调整回购数量及价格的议案》
16.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变 √
更登记的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生和苏为科先生 2023 年度述职报告，该述
职作为 2023 年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
特别说明：
议案 5、议案 15、议案 16 须以特别决议表决通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
方为有效。除此之外均为普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次股东大会将就以上议案 5、
议案 8—9、议案 11-16 对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 12、议案 15。议案 11 应回避表决的关联股东名称为：浙江白云伟业控股集团
有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚；议案 12 应回避表决的关联股东名称为：浙江白云伟业
控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、高宝矿业有限公司、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、王超、袁少岚、俞伟樑、施正军、
袁其亮；议案 15 应回避表决的关联股东名称为：袁少岚、施正军、袁其亮。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身
份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
传真在 2024 年 5 月 8 日下午16:30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事
会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相
关证件原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系人：袁少岚
（二）联系电话：0575-82738093
（三）传真：0575-82737556
（四）联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com
（五）会议费用：大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/ede04b42-2aa3-4e12-804a-071d7fc588f0.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：独立董事2023年度述职报告（杨忠智）
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中欣氟材（002915）：独立董事2023年度述职报告（杨忠智）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/9d918a05-f400-4471-b648-f199ece3dafc.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：独立董事2023年度述职报告（袁康）
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中欣氟材（002915）：独立董事2023年度述职报告（袁康）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/e9867a9d-62a9-4297-9e65-61c06a2a4188.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：会计师事务所选聘制度
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中欣氟材（002915）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/372212e1-1917-44c6-ae0a-e3514e7bfb6f.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中欣氟材（002915）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c78dc949-2c99-49ab-8d66-a8fd3d437a1e.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中欣氟材2023年度公司募集资金存放与使用情
│况的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下
简称“中欣氟材”或“公司”）2020年度非公开发行股票事项的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》
、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材2
023年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：
一 、2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1172号）的核准，
公司本次非公开发行A股股票25,914,956.00股，发行价格每股17.05元，共募集人民币441,849,999.80元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年8月4日在扣除承销保荐费用6,081,275.00元后，汇入公司
开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为1211045029100031032的人民币账户内291,850,000.00元，汇入公司开立在上海浦东
发展银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为
85070078801800000732的人民币账户内43,918,724.80元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行账号为19517
001040011441的人民币账户内100,000,000.00元。公司本次非公开发行股票共募集人民币441,849,999.80元，扣除公司不含税的承销
、保荐费用5,737,051.89元和不含税的其他发行费用3,005,580.16元后，净募集资金总额为人民币433,107,367.75元，其中注册资本
人民币25,914,956.00元，资本溢价人民币407,192,411.75元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具信会师报字[2021]第ZF10817号验资报告。
（二）2023 年度募集资金使用和结余情况
期间 项目 金额（元人民币）
2023年度 2022年12月31日募集资金专户余额 59,393,397.76
减：募集资金置换银行承兑汇票金额 31,323,774.17
减：募集项目资金投入 28,236,754.48
减：购买理财产品 0.00
加：理财产品赎回 0.00
加：购买理财产品投资收益 0.00
加：利息收入减除手续费 167,130.89
2023年12月31日募集资金专户余额 0.00
二、 2020 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且会同申万宏源承
销保荐与中国工商银行上虞支行、上海浦东发展银行上虞支行、中国农业银行上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》；同时，因
募集资金项目“福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目”由全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下称“高宝科
技”）实施，公司及高宝科技、申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司上虞支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储情况如下：
银行名称 银行账号 初始存放金额 余额 备注
（元） （元）
中国农业银行 19517001040011441 100,000,000.00 0.00 已于2023年05
绍兴港区支行 月 05日销户
中国工商银行 1211045029200010093 0.00 0.00 已于 2023 年 1
股份有限公司 月 17日销户
上虞支行
中国工商银行 1211045029100031032 291,850,000.00 0.00 已于2022年12
股份有限公司 月 30日销户
上虞支行
上海浦东发展 85070078801800000732 43,918,724.80 0.00 已于2022年10
银行股份有限 月 20日销户
公司绍兴上虞
支行
合计 435,768,724.80 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2023年度募集资金具体使用情况详见附表1《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年8月25日，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换；公司同时
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,967,100.00元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本年度募集资金等额置换银行承兑汇票情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金置换金额
1 福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目 8,523,646.65
其中:设备工程款 8,523,646.65
2 年产 5000吨 4.4’-二氟二苯酮项目 22,800,127.52
其中:设备工程款 22,800,127.52
合计 31,323,774.17
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2023年度，公司无节余募集资金使用情况发生。
（七）超募资金使用情况
2023年度，公司不存在超募资金，不涉及超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕， 相关账户已注销。
（九）募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师关于公司募集资金 2023 年度存放使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证并出具了《关于浙江
中欣氟材股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10270号），认为中欣氟材2023年度募集资金
存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了中欣氟材202
3年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中欣氟材2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资
金的情形。保荐机构对中欣氟材2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/daf554a3-e131-4bb0-ae00-1f061c1536a9.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：年度募集资金使用鉴证报告
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中欣氟材（002915）：年度募集资金使用鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/b96ad16b-93a6-4d80-9d3b-cfe5a41b1534.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：2023年年度审计报告
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中欣氟材（002915）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/3c700541-bea8-4fb4-a7f6-059476a26b15.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称中欣氟材）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中欣氟材董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中欣氟材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：姚丽强
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：里全
中国?上海 二〇二四年四月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/1ea440e4-0c74-4078-9f57-1222d23dbf88.PDF
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2024-04-16 00:00│中欣氟材（002915）：关于投资设立全资子公司的公告
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