公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 19:14 │深南电路（002916）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-02 19:14 │深南电路（002916）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-02 19:14│深南电路（002916）：2024年年度股东大会法律意见书
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深南电路（002916）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-04-02 19:14│深南电路（002916）：2024年年度股东大会决议公告
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深南电路（002916）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
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深南电路（002916）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988 年 8 月，2013 年12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长
期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤
勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023 年度为公司出具了标准无保留意
见的审计报告。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合公司审计工作的需要，公司变更容诚事务所
为公司 2024 年度年审会计师事务所。
公司审计委员会对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其具有证券、期货相关业务资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意向公司董事会提交聘任容诚事务所为公司 2024 年度审
计机构的议案。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并于 2
024 年 11月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
公司已就变更会计师事务所相关事宜与立信事务所及容诚事务所进行事前沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。立信事务
所及容诚事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，完成
沟通及配合工作。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资
金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚事务所就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任容诚事务所为公司 2024 年度
财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与容诚事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通 2024 年度财务
报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。事务所出具初步审计意见后，与年审会计师进行沟通，对 2024
年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了容诚事务所关于公司关键审计事项的确定及审计措施开展等情况，确
保财务报表真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认
为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/092b651c-c644-426e-8f14-8a6d58ffa43d.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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深南电路（002916）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：2024年度财务决算报告
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深南电路（002916）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金
融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟
开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。
二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述
公司开展的外汇衍生品交易为外汇远期及外汇掉期，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇远期及
外汇掉期业务是与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配
，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司进
出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使外汇风险敞口不断扩大，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股
东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的主要条款
1、交易品种：外汇远期及外汇掉期
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年
3、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构
4、业务金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，全年累计交易金额不超过1.11 亿美元（或等值其他货币）
5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配
6、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行签订的协议内容确定，到期采用全
额交割或差额交割的方式
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会计岗制订金融衍生业务方案，经财务部
总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，
造成公司汇兑损失。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经
董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
七、公司开展的外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率风险为目的，是出于
公司稳定经营的需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，所计划采取的针对性风险控制措施具有可行性。公司通过开展
外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡
公司外币资产与负债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/cd0a61d3-f1b8-4472-ba29-0e13c600431b.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：2024年度董事会工作报告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议
，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年全球经济修复缓慢，地区分化较为明显，宏观环境更加复杂多变。IMF（International Monetary Fund，即国际货币基
金组织） 2024 年 10 月发布的最新研究显示，2024 年全球 GDP 增速为 3.2%，增速较 2023 年下降 0.1 个百分点。电子产业受益
于 AI 带来的算力需求拉动以及周期性的库存回补，整体需求略有修复。
在市场拓展层面，公司紧抓 AI 技术发展带动的算力与高速网络通信需求增长、汽车电动化/智能化趋势持续深化，以及通用服
务器市场需求修复等机遇，加大各业务市场开发力度，推动产品结构进一步优化。在运营管理层面，公司继续推动数字化与智能制造
的价值释放，加强系统化降本控费，提升竞争力。在绿色可持续发展方面，公司围绕碳排放中长期目标，持续完善产品全生命周期碳
排放管理体系，积极开展系列节能减碳行动，推进绿色低碳发展。报告期内，公司实现营业总收入 179.07 亿元，同比增长 32.39%
；归属于上市公司股东的净利润18.78 亿元，同比增长 34.29%。
主要会计数据和财务指标
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入（元） 17,907,445,251.30 13,526,425,962.45 32.39% 13,992,454,035.04
归属于上市公司股 1,877,565,481.01 1,398,114,737.36 34.29% 1,641,239,155.16
东的净利润（元）
归属于上市公司股 1,739,872,642.10 997,953,922.58 74.34% 1,499,871,047.38
东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现 2,982,221,520.41 2,589,283,004.69 15.18% 3,179,833,339.56
金流量净额（元）
基本每股收益（元/ 3.66 2.73 34.07% 3.22
股）
稀释每股收益（元/ 3.66 2.73 34.07% 3.22
股）
加权平均净资产收 13.58% 11.07% 2.51% 14.71%
益率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增 2022 年末
减
总资产（元） 25,302,247,864.46 22,606,867,760.88 11.92% 20,732,418,282.96
归属于上市公司股 14,617,020,314.27 13,183,740,540.64 10.87% 12,251,659,553.96
东的净资产（元）
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会运行情况
报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及定期报告、关联交易等议题。公司全体董事按照法律、法规以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席
董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
（二）董事会专业委员会履职情况
2024 年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性
文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告
期内，审计委员会共召开 5 次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内
控管理，在 2023 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和
交流，确保审计工作按计划推进。提名委员会召开 3 次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考
核委员会召开了 1 次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考核结果。
（三）独立董事履职情况
2024 年，独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议
事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。在
涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董
事会的科学决策提供了有效保障。
（四）信息披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信
息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024 年度，公司披
露定期报告及临时公告共 92 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2019 年 6 月-2024
年 6 月，公司连续五年获深交所信息披露考核 A 级评价。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理，秉持“专业、合规、真诚”的理念，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。报告
期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、分析师会议、
投资者调研等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2024 年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题
85 条，回复率 100%。
（六）公司法治建设工作推进情况
1、强化顶层推动，进一步健全完善法治建设管理机制
切实履行法治建设第一责任人职责，强化对法治建设措施的指导督促，公司负责人对重点项目、重点问题亲自研究、部署协调、
推动解决；切实履行法治建设主体责任，按照“业务谁主管、法治谁负责”原则压紧压实全员法治责任，确保公司经营合法合规。
2、全面融入公司经营，充分发挥法治工作支撑作用
持续强化法律审核把关，严格将法律审核、合规审查作为重大经营决策和业务开展的必经前置程序，加强涉外法治合规管理能力
，注重防范涉外法律风险；深化合规管理，落实“管业务必须管合规”主体责任，推动合规要求嵌入业务流程，增强合规管理实效。
3、深入开展法治宣传教育活动，营造法治氛围
重点抓好“关键少数”，坚持把管理层带头学法、尊法、守法、用法作为法治宣传教育的关键，将集中学法、法治素养纳入考核
评价管理层的重要指标；聚焦重点领域，以“茶话会”“模拟法庭”等创新形式增强法治观念、提升法治思维能力；聚焦“12.4 宪
法日”主题日，开展线上、线下包括答题、经验征集等普法活动；借助企业微信平台，定期推送与员工工作、生活密切相关内容的法
律知识，提升员工法律意识。
三、2025 年公司董事会重点工作
2024 年，资本市场改革持续深化，证监会围绕新《公司法》的实施和资本市场高质量发展，进行了多项重要制度修订和改革。
2025 年，公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；强化对法治建设措
施的指导督促，确保公司经营合法合规；严格遵守相关法律法规，确保董事会和股东大会的召集、召开、表决程序等合法合规，切实
执行股东大会和董事会的各项决议。同时，充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作，
不断提升公司治理水平。
董事会将持续认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强
与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/7f43ad8c-72a4-42f5-91ef-59af89ba9742.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：2024年度监事会工作报告
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深南电路（002916）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/a90243d6-a592-4f52-a397-c18d5510c4a1.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：2024年度内部控制自我评价报告
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深南电路股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深南电路股份有限公司（以下简称“公司”
）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责年度内部控制自我评价工作的组织和实施。
（一）内
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