公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│深南电路（002916）：第四届董事会第一次会议决议
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深南电路（002916）：第四届董事会第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/39c86fbc-e30b-4bb1-9794-8b6c8c6b237d.PDF
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2024-04-19 00:00│深南电路（002916）：关于职工代表监事换届选举的公告
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深南电路（002916）：关于职工代表监事换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│深南电路（002916）：2023年年度股东大会决议公告
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深南电路（002916）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/19ce98f6-1184-4640-ad8c-c8e4e1470ca0.PDF
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2024-04-19 00:00│深南电路（002916）：2023年年度股东大会法律意见书
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深南电路（002916）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│深南电路（002916）：第四届监事会第一次会议决议
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一、监事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向全体监事候选人发出。本次应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人，本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举汪名川先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。汪名川先生简历附后
。
与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8d636ef0-d5d1-4ef0-b391-ee437fa84eb0.PDF
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2024-04-18 00:00│深南电路（002916）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深南电路（002916）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/73b7febf-e4ba-4961-b51e-d3ce14d990ff.PDF
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2024-04-16 00:00│深南电路（002916）：第三届监事会第二十二次会议决议
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一、监事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
三、 备查文件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/77566a06-b909-4135-98c0-f98c095e616c.PDF
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2024-04-16 00:00│深南电路（002916）：2024年一季度报告
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深南电路（002916）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/2356023f-6d48-4921-8ffd-7f4c4cea8334.PDF
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2024-04-16 00:00│深南电路（002916）：第三届董事会第二十九次会议决议
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。通知于 20
24 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《2024 年第一季度报告》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-
020）。
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二）《2023 年度内控体系工作报告》
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/e6b30345-619e-47a9-a981-c0afd7f48093.PDF
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2024-04-11 00:00│深南电路（002916）：关于在泰国投资建设工厂的进展公告
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一、对外投资概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设
泰国工厂的议案》，同意公司在泰国投资建设工厂，总投资金额127,418万元人民币（或等值外币），包括设立泰国公司、购买土地
、工厂建设及设备投资等。具体内容详见公司于2023年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于投资建设泰国工厂的公告》（公告编号：2023-049）。
二、对外投资进展
截至本公告披露日，泰国工厂进展情况如下：
1、公司已办理完成泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到国家发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》、国家
商务部颁发的《企业境外投资证书》。
2、公司已完成泰国子公司的设立登记相关事宜，泰国子公司基本信息如下：
（1）公司中英文名称：泰兴电路有限公司（Thaixing Circuits Co., Ltd.）（以下简称“泰兴电路”）
（2）注册登记编号：0145566006417
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资金：15.95亿泰铢
（5）投资主体：深南电路股份有限公司
（6）注册地址：No. 1 Moo 5, Rojana Road, Tambol Kanharm, Amphur U-Thai,Phranakorn Sri Ayutthaya Province
（7）主要经营范围：经营进出口业务、印刷电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件的研制、生产、加工、服
务、销售，包括售后服务和技术服务；化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件的销售。
3、根据公司董事会的授权，泰兴电路与洛加纳工业园大众有限公司签订了土地购买协议，泰兴电路出资288,906,500泰铢，购买
面积约70莱的洛加纳工业园区内工业用地，作为泰国工厂的建设用地。本次购买土地事项不构成关联交易。
三、存在的风险及应对措施
泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国工厂在建设及运营过程中，存在一定的管理、运
营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴先进经验，采取有效措施保障泰国工厂的建设、运
营，最大限度避免和降低经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《企业境外投资证书》、境外投资项目备案通知书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/5133e2a1-fb27-4667-b8b4-b74cfeff9266.PDF
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2024-03-28 00:00│深南电路（002916）：国泰君安、中航证券有限公司关于公司2023年度持续督导培训情况的报告
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国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”
、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定及深南电路的实际情况，认真履行保
荐机构应尽的职责，于 2024 年 3 月 13 日对深南电路董事、监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员进行了培训。
一、培训主要内容
2024 年 3 月 13 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员进行了现场培训。
本次培训通过案例与法规相结合的方式，阐述了关于公司董事、监事及高级管理人员等相关人员的减持规范要求，关联交易等日
常重大事项相关规定，募集资金管理以及《公司法》修订相关内容。
二、本次培训人员情况
保荐机构项目组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的
现场培训工作。培训人员包括：赵宗辉、银波、杨滔、杨嘉伟。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的公司人员主要有深南电路董事、
监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员。
三、培训效果
通过此次培训，深南电路董事、监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员强化了其作为上市公司董事、监事、高级管理人
员及董事会办公室等相关人员在公司规范运作及信息披露等方面所应承担的责任意识和义务意识。本次培训有助于进一步提高深南电
路的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/1ac03076-a945-440d-bfd5-b10c3f3cce98.PDF
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2024-03-28 00:00│深南电路（002916）：国泰君安、中航证券有限公司关于公司2023年年度保荐工作报告
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保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公 被保荐公司简称：深南电路
司、中航证券有限公司
国泰君安保荐代表人姓名：银波、赵宗辉 联系电话：0755-23976375、0755-23976719
中航证券保荐代表人姓名：杨滔、阳静 联系电话：0755-33066804、0755-33066884
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 无
（3）列席公司监事会次数 无
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 8
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2024 年 3 月 13 日
（3）培训的主要内容 通过案例与法规相结合的方式，
阐述了关于公司董事、监事及高
级管理人员等相关人员的减持
规范要求、关联交易等日常重大
事项相关规定、募集资金管理以
及《公司法》修订相关内容。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
事项 存在的问题 采取的措施
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原
行承诺 因及解决措施
1.股份减持承诺 是 不适用
2.填补被摊薄即期回报承诺 是 不适用
3.避免同业竞争承诺 是 不适用
4.减少和规范关联交易承诺 是 不适用
5.避免占用资金的承诺 是 不适用
6.首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承 是 不适用
诺
7.未履行承诺时相关约束措施的承诺 是 不适用
8.非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承 是 不适用
诺
9.非公开发行 A 股股票相关事宜的承诺 是 不适用
10.在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 是 不适用
注：上述具体承诺事项详见《深南电路股份有限公司 2023 年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”
之“1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事
项”。
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/9de50c78-2923-4743-9b2a-c7304a41f48c.PDF
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2024-03-28 00:00│深南电路（002916）：国泰君安、中航证券有限公司关于公司2023年度定期现场检查报告
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深南电路（002916）：国泰君安、中航证券有限公司关于公司2023年度定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/e9caf0e0-8494-435a-9ac2-7ee51e44b816.PDF
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2024-03-28 00:00│深南电路（002916）：国泰君安、中航证券有限公司关于公司2021年度非公开发行A股股票之持续督导总结报
│告
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]4151 号）核准，深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”）非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共
计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,
782.94元，上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会
师报字[2022]第 ZI10015 号）。国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为本次非公开发行股
票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2023 年12 月 31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，
保荐机构出具本总结报告。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
（一）国泰君安证券股份有限公司
保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
本项目保荐代表人 银波、赵宗辉
办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 43 楼
联系电话 0755-23976736
更换保荐代表人情况 无
（二）中航证券有限公司
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