公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:49 │深南电路（002916）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 18:49 │深南电路（002916）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 18:47 │深南电路（002916）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-08 20:10 │深南电路（002916）：董事会审计委员会关于调整公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核│
│ │意见 │
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│2026-09-08 20:06 │深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-09-08 20:06 │深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-09-08 20:06 │深南电路（002916）：关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-09-08 20:06 │深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）│
│ │的公告 │
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│2026-09-08 20:06 │深南电路（002916）：深南电路2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-09-08 20:06 │深南电路（002916）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-09-11 18:49│深南电路（002916）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部
门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指
派本所律师对公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年8月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年8月27日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网网站公告了《深南电路股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象
及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月11日15:00在深圳市南山区侨城东
路99号5楼会议室举行，会议由公司董事长杨之诚先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下
简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系
统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 9月 11日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投
票的时间为2026年9月11日9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计1,706名，代表股份534,905,865股，占公司享有表决权的股份总数的78
.5279%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为部分公司高级管理人员、公司法律顾问及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：
（1） 审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》
表决情况：同意534,844,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9885%；反对14,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0028%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东表决情况：同意106,911,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9427%；反对14,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0139%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0434%。
（2） 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意534,879,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0014%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
中小股东表决情况：同意106,946,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9752%；反对7,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0179%。
（3） 审议通过了《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意100,585,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4747%；反对7,002,716股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的6.5077%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。
中小股东表决情况：同意99,951,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4360%；反对7,002,716股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5462%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0178%。
（4） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意533,775,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7887%；反对700,833股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1310%；弃权429,484股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803%。
中小股东表决情况：同意105,842,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9434%；反对700,833股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6551%；弃权429,484股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4015%。
本次股东会审议的议案1及议案2属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）
同意方可通过；议案3属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
数同意方可通过；议案4为普通决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。本次股东会
的全部议案均获审议通过。前述议案均对中小股东的表决进行单独计票。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f689828e-0323-44e5-ae38-9820ec5f29f2.PDF
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2026-09-11 18:49│深南电路（002916）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室
6、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,706 名，代表股份534,905,865股，占公司有表决权股份总数的 78.5279%。其
中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份428,049,032股，占公司有表决权股份总数的 62.8406%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1,694名，代表股份 106,856,833股，占公司有表决权股份总数的 15.6873%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,699人，代表有表决权的股份数为 106,973,230股，占公司有表决权股
份总数的 15.7044%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见
证。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 结果
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
码 （股） （股） （股） （股）
1.00 关于回购注销 总表决情况 534,844, 99.9885 14,900 0.0028 46,400 0.0087 0 同意
限制性股票激 565 % % %
励计划（第二 其中，中小 106,911, 99.9427 14,900 0.0139 46,400 0.0434 0
期）部分限制 股东的表决 930 % % %
性股票的议案 情况
2.00 关于变更注册 总表决情况 534,879, 99.9950 7,400 0.0014 19,100 0.0036 0 同意
资本并修改 365 % % %
《公司章程》 其中，中小 106,946, 99.9752 7,400 0.0069 19,100 0.0179 0
的议案 股东的表决 730 % % %
情况
3.00 关于与财务公 总表决情况 100,585, 93.4747 7,002,71 6.5077 19,000 0.0177 427,29 同意
司签订《金融 301 % 6 % % 8,848
服务框架协 其中，中小 99,951,5 93.4360 7,002,71 6.5462 19,000 0.0178 0
议》暨关联交 股东的表决 14 % 6 % %
易的议案 情况
4.00 关于续聘会计 总表决情况 533,775, 99.7887 700,833 0.1310 429,484 0.0803 0 同意
师事务所的议 548 % % %
案 其中，中小 105,842, 98.9434 700,833 0.6551 429,484 0.4015 0
股东的表决 913 % % %
情况
议案 1-2为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过；议案 3属于关联
交易事项，出席本次会议的关联股东深天科技控股（深圳）有限公司持有的 426,489,271股、杨之诚先生持有的 723,309股、杨智勤
先生持有的 86,268股回避表决本议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、见证律师姓名：赵丹阳、高字琳律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/be0d602b-3666-4f66-9763-9c65b1f17f16.PDF
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2026-09-11 18:47│深南电路（002916）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日和 2026年9月 11日分别召开了第四届董事会第十九次会议、2
026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，同意公司对 1名离
职激励对象已获授但尚未解除限售的 1.46万股限制性股票进行回购注销处理。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总
数减少 1.46万股，公司注册资本减少 1.46 万元。本次回购注销办理完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变
动将按最新股本进行计算。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限
制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知书之日
起 30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人
如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随
附相关证明文件。公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45日内，工作日 9:00-11:00、14:00-16:00
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：谢丹
联系电话：0755-86095188
电子邮箱：stock@scc.com.cn
联系地址：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b4f58724-2276-4a51-9823-544afac0eee9.PDF
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2026-09-08 20:10│深南电路（002916）：董事会审计委员会关于调整公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《
上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件，深南电路股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会委员，在全面了解和审核公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关文件及
本次发行方案的调整内容后，发表书面审核意见如下：
1、公司调整后的本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关
规定，符合公司和全体股东的利益。
2、公司编制的《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合公司实际情况，方案合理、切实可行，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司编制的《2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
4、公司编制的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》对本次募集资金的可行性进行了详
细分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司整体战略发展规划和实际情况，不存在损害公司和股东利益
的情形。
5、公司就本次调整后的公司 2026 年度向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并调整了具体的填补回
报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情
形。
综上所述，本次发行方案调整及调整后的相关文件的内容和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册
后方可实施。
深南电路股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b936bfb7-1cd5-4084-8670-3f5b67a85a1b.PDF
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2026-09-08 20:06│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/124d39ed-6d40-45e1-b834-73a4ac26a748.PDF
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2026-09-08 20:06│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a6bb44ab-5d34-448e-9dca-f0bb17e8b7d8.PDF
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2026-09-08 20:06│深南电路（002916）：关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开的第四届董事会第十七次会议，2026 年 8 月 14 日召开
的 2026 年第二次临时股东会审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
2026 年 9月 8日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行股票方案的议案
》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告（修订稿）的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 20
26年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案及
预案进行了修订。根据 2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本次修订无需提交股东会审议。主要修订内容如下：
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
1、本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金金额
调整前：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 488,196.88万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
1 无锡深南电路 AI算力电子电路 无锡深南 453,630.84 360,000.00
产品项目
2 补充流动资金 深南电路 128,196.88 128,196.88
合计 581,827.72 488,196.88
调整后：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 436,735.20万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
1 无锡深南电路 AI 算力电子电 无锡深南 453,630.84 360,000.00
路产品项目
2 补充流动资金 深南电路 76,735.20 76,735.20
合计 530,366.04 436,735.20
2、本次向特定对象发行股票决议有效期
调整前：
本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予
以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。
调整后：
本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
二、本次向特定对象发行股票相关文件主要修订情况
现将本次发行预案（修订稿）及相关文件修订的具体情况说明如下：
文件名称 修订章节 主要修订情况
深南电路股份有限公 封面 更新封面名称、日期
文件名称 修订章节 主要修订情况
司2026年度向特定对 公司声明 更新本次发行尚需履行的审批程序
象发行股票预案（修订 重大事项提示 1、更新本次发行已履行的审批情况及
稿） 本次发行尚需履行的审批程序
2、更新本次发行募集资金总额、项目
总投资额和补充流动资金拟使用募集
资金金额
第一章 本次向特定对 1、更新行业数据和财务指标
象发行股票方案概要 2、更新本次发行决议有效期表述
3、更新本次发行募集资金总额、项目
总投资额和补充流动资金拟使用募集
资金金额
4、更新本次发行已履行的审批情况及
本次发行尚需履行的审批程序
第二章 董事会关于本 1、更新本次发行募集资金总额、项目
次募集资金运用的可 总投资额和补充流动资金拟使用募集
行性分析 资金金额
2、更新行业数据与员工数量
第四章 本次股票发行 更新本次审批风险中涉及的尚需履行
相关的风险说明 的审批程序
第六章 本次向特定对 1、更新本次发行募集资金总额
象发行股票摊薄即期 2、更新员工和专利数据
回报分析
深南电路股份有限公 封面 更新封面名称、日期
司2026年度向特定对 一、本次向特定对象发 更新行业数据和财务指标
象发行股票方案的论 行的背景和目的
证分析报告（修订稿） 二、本次发行证券及其 更新本次发行募集资金总额、项目总投
品种选择的必要性 资额和补充流动资金拟使用募集资金
金额
五、本次发行方式的可 更新本次发行已履行的审批情况及本
行性 次发行尚需履行的审批程序
六、本次发行方案的公 更新本次发行已履行的审批程序
平性、合理性
深南电路股份有限公 封面 更新封面名称、日期
司2026年度向特定对 一、本次募集资金的使 更新本次发行募集资金总额、项目总投
象发行股票募集资金 用计划 资额和补充流动资金拟使用募集资金
使用的可行性分析报 金额
告（修订稿） 二、本次募集资金投资 1、更新补充流动资金拟使用募集资金
项目的可行性分析 金额
2、更新行业数据和员工数量
深南电路股份有限公 一、本次发行对公司主 更新本次发行募集资金总额
司2026年度向特定对 要财务指标的影响
象发行股票摊薄即期 四、本次募集资金投资 更新员工和专利数据
回报、填补措施及相关 项目与公司现有业务
主体承诺（修订稿） 的关系及公司从事募
集资金投资项目在人
员、技术、市场等方面
的储备情况
公司根据上述对预案的修订，同步修订了本次发行方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺事项的对应内容。除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生实质性变化。
修订后的文件详见公司同日披露的相关公告。
公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/483835ec-c4e3-4017-831a-8ff2d59e6298.PDF
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2026-09-08 20:06│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
│告
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/085a846e-6e2b-4c09-b3d0-edda3b77984b.PDF
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2026-09-08 20:06│深南电路（002916）：深南电路2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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深南电路（002916）：深南电路2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/0960b5ae-6344-453b-9510-6fd65d0f3bb4.PDF
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2026-09-08 20:06│深南电路（002916）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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深南电路（002916）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f1a022f9-fb2e-4eea-9857-1ed69483e65b.PDF
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2026-09-08 20:06│深南电路（002916）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。《深南电路股份有限公司 2026年度向特定 对 象 发 行 股 票
预 案 （ 修 订 稿 ）》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司向特定对象发行股票预案修订稿披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准
，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e078d88c-6f41-48cc-84b3-1ce0dce6a957.PDF
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2026-08-26 18:48│深南电路（002916）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2026年 6月 30日应收款项、存货、固
定资产等资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，
对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，公司及子公司计提资产减值准备 36,357.50万元，计入的报告期
间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。计提资产减值准备的具体明细如下：
资产名称 2026 年 1-6 月计提各项资产减值准备金额（万元）
应收款项 13,741.06
存货 20,657.25
固定资产 1,959.19
合计 36,357.50
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项
（1）应收账款
公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济
状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的
概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1）应收账款组合1：按信用等级分类的客户组合：根据债务人的财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、担保类型等指标将
应收账款分类为六类组合，分别为A级客户、B级客户、C级客户、D级客户、E级客户、F级客户。2）应收账款组合2：合并范围内关联
方组合：对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算
预期信用损失。
（2）其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1）其他应收款组合1：应收员工备用金、应收押金、应收退税款及应收深南电路合并关联方内款项
2）其他应收款组合2：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）应收款项融资
公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1）应收款项融资组合1：应收票据
2）应收款项融资组合2：应收账款
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、存货
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存
货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现
净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债
表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
3、固定资产
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司及子公司 2026年 1-6月计提各项资产减值准备约 36,357.50万元，将减少公司 2026年 1-6月利润总额约 36,357.50万元。
本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财
务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e2c97766-fbcf-4ed4-ab0e-99d4aa1f10b9.PDF
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2026-08-26 18:48│深南电路（002916）：关于续聘会计师事务所的公告
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深南电路（002916）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ee0af143-605e-483c-b899-49aef8811750.PDF
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2026-08-26 18:48│深南电路（002916）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深南电路（002916）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/29339a4e-af5d-45df-b759-d83de00d780b.PDF
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2026-08-26 18:48│深南电路（002916）：关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告
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深南电路（002916）：关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/61696ea4-940b-46c9-9428-03b8f9516306.PDF
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2026-08-26 18:48│深南电路（002916）：关于会计政策变更的公告
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深南电路（002916）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/51903e31-195c-4a27-b5d8-3fd1f644c9eb.PDF
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2026-08-26 18:48│深南电路（002916）：公司章程修订对照表
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深南电路（002916）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bab0e6be-e9fe-40f4-896e-921ddca406c8.PDF
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2026-08-26 18:46│深南电路（002916）：关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销
限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，同意对 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 1.46万股限制性股票
进行回购注销处理。本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
2025年 12月 12日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划
（第二期）（草案）及其摘要的议案》《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划相关事项发表了核查意见。
2025 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励
计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见；律师出
具了关于本激励计划的法律意见书。同时，公司在内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期为 2025年 12月 30日至 2026年 1月 8
日，共计10天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，并出具了《关于限制性股票激励计划（第二期）激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。2026年1月6日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获得批复的公告》，本激
励计划获得有权审批机构审核通过。
2026年 1月 15日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（
第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。公司对本激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2026年 1月 16日披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2026年 1月 20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限
制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象名单进行
了核查。律师出具了关于授予限制性股票的法律意见书。
2026年 1月 29日，公司披露了《关于 A股限制性股票激励计划（第二期）授予登记完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被
动稀释触及 1%整数倍的公告》，公司完成了限制性股票激励计划（第二期）的股份授予和登记工作，授予股份于2026年 2月 2日在
深圳证券交易所上市。
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制
性股票的议案》，同意对 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 1.8万股限制性股票进行回购注销处理。该议案已于 2026年 8
月 14日经公司 2026年第二次临时股东会审议通过。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因
公司限制性股票激励计划（第二期）的 1名原激励对象因辞职不再符合激励条件，根据《深南电路股份有限公司 A股限制性股票
激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有关规定，公司拟将其持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销股票种类与数量
本次回购注销的限制性股票数量为 1.46万股，涉及的标的股份为公司 A股普通股。
（三）回购定价依据及价格
公司于 2026年 1月 20日向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票，授予价格为 114.72元/股。2025年度权益
分派实施后，公司限制性股票激励计划（第二期）授予价格由 114.72元/股调整为 112.32元/股。
公司在限制性股票禁售期间实施了 2025年度权益分派。根据《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草
案修订稿）》的规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为
收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股
票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
因此，公司拟以 112.32元/股回购上述激励对象所持的 1.46万股限制性股票，加上预留未分配的 2025年度现金分红款，本次所
需回购资金合计为 1,674,912元。
（四）回购资金总额及来源
本次所需限制性股票回购资金合计人民币 1,674,912元，均来源于公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 16,339,145 2.40% -14,600 16,324,545 2.40%
股权激励限售股 14,407,800 2.12% -14,600 14,393,200 2.11%
二、无限售条件流通股 664,809,450 97.60% 0 664,809,450 97.60%
三、总股本 681,148,595 100.00% -14,600 681,133,995 100.00%
注：“本次变动前股本”为公司第四届董事会第十五次会议、2026年第二次临时股东会审议通过回购注销 1.8万股股权激励限售
股后的股本，最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司发布的《发行人股本结构表》为准。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 1.46万股，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司限制性股票
激励计划（第二期）将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票数量较少，不影响公司限制性股票激励计划（第二期）的继续实施。公司将按照《企业会计准则》
的相关规定对回购注销部分限制性股票事项进行会计处理，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，最终股份支付
费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。该事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真
履行工作职责，为股东创造更大的价值。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会已对公司拟回购注销部分限制性股票的数量及涉及的激励对象进行了核查，本次回购注销部分限制性股票的事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》等相关规定
，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：
公司本次回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》及《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的相关规定。
公司为实施本次回购注销已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法
》及《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。
公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理相关申请手续及就本次回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/39249d67-b762-42a2-9e4f-c323c0b61919.PDF
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2026-08-26 18:46│深南电路（002916）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年 8月 25日以现场结合通讯方式召开，董事长
杨之诚主持会议。会议通知于 2026年 8月 15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事 9人
，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2026 年半年度报告及其摘要
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号
：2026-042），以及披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》全文。
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（二）关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-043）。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提
交股东会审议。
（三）关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
因公司拟对 2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 3.26 万股限制性股票进行回购注销处理，致使公司注册资本由 68,116.
6595万元减少至 68,113.3995万元，总股本由 68,116.6595万股减少至 68,113.3995万股，需同步对《公司章程》相应条款等进行修
订，并提请公司股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。
与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（四）关于公司投资计划的议案
该议案已经战略委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（五）关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-044
）。
该议案已经独立董事专门会议以 3票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，
其余 4名非关联董事以同意4票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（六）关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
根据经营发展需要，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》，财务公司
将在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人
民币 12亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度不超过人民币 5亿元（含外币折算人民币）。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：
2026-045）。
该议案已经独立董事专门会议以 3票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，
其余 4名非关联董事以同意4票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（七）关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告》。
该议案已经独立董事专门会议以 3票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，
其余 4名非关联董事以同意4票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（八）关于在财务公司存贷款的风险处置预案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于在财务公司存贷款的风险处置预案》。
该议案已经独立董事专门会议以 3票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，
其余 4名非关联董事以同意4票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（九）关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东
会审议。
（十）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
公司将于 2026年 9月 11日在深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室召开2026年第三次临时股东会，审议第四届董事会第十九
次会议提交股东会的相关议案。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4、第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
5、2026年第二次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8be34810-f1b1-4473-81d5-80f0f18ed064.PDF
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2026-08-26 18:45│深南电路（002916）：A股限制性股票激励计划（第二期）回购注销部分限制性股票的法律意见书
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回购注销部分限制性股票
的法律意见书
西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：深南电路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于深南电路股份有限公司
A股限制性股票激励计划（第二期）
回购注销部分限制性股票
的法律意见书
嘉源(2026)-05-288敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办
法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《深南电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”“公司”或“上市公司”
）的委托，就深南电路 A股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“本次限制性股票激励计划”）部分激励对象所持限制性股票
回购注销（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所对深南电路《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》（以下简
称“《考核办法》”）、公司相关董事会文件、公司书面说明以及其他与本次回购注销的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作
了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原
始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。本所依据本法律意见书
出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解
发表法律意见。
本法律意见书仅对深南电路本次回购注销相关法律事项的合法合规性发表意见。
本法律意见书仅供深南电路为实施本次回购注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为深南电路实施本次回购注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对
出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就深
南电路本次回购注销事宜发表法律意见如下：
一、本次回购注销的基本情况
根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》及公司
确认，本次回购注销的基本情况如下：
(一) 本次回购注销的原因
公司本次限制性股票激励计划的1名激励对象因辞职不再符合激励条件，根据《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟
将其持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
(二) 本次回购注销的数量
根据公司提供的资料及公司确认，本次回购注销的限制性股票数量为1名激
励对象持有的公司1.46万股限制性股票。
(三) 本次回购注销的回购价格、资金来源
根据《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，激励对象辞职的，回购价
格不得高于授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘价的较低者。公司于2026年1月20日向限制性股票激励计划（第二期）
激励对象授予限制
性股票，授予价格为114.72元/股。2025年度权益分派实施后，公司限制性股票激励计划（第二期）授予价格由114.72元/股调整
为112.32元/股。
公司在限制性股票禁售期间实施了2025年度权益分派。根据《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案
修订稿）》的规定，
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红
在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返
还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本激励计划的规
定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应
会计处理。
公司拟以112.32元/股回购上述激励对象所持的1.46万股限制性股票，加上
预留未分配的2025年度现金分红款，本次所需回购资金合计为1,674,912元。根据公司的确认，均来源于公司自有资金。
(四) 本次回购注销完成后公司的股本变动情况
根据公司提供的资料及书面确认，本次回购注销完成后，公司的股份总数
将由681,148,595股变更为681,133,995股。
综上，本所认为：
公司本次回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《管理办法》《试行办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、本次回购注销已履行及尚需履行的程序
经核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次回购注销已履行及尚需履行的程序如下：
1. 2025年12月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划
（第二期）（草案）及其摘要的议案》《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》等与本次限制性股票
激励计划相关的议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激
励计划相关事项发表了核查意见。
2. 2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计
划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次限制性股票激励计划相关的议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次限
制性股票激励计划相关事项发表了核查意
见。
3. 2026年1月6日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获得批
复的公告》，本次限制性股票激励计划获得有权审批机构审核通过。4. 2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》等与本次限制性
股票激励计划相关的议案。
5. 2026年1月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限
制性股票的议案》等与
本次限制性股票激励计划授予相关的议案。公司董事会薪酬与考核委员会
对本次限制性股票激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授
予日激励对象名单进行了核查。
6. 2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制
性股票的议案》，同意对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的1.8万股限制性股票进行回购注销处理。该议案已于2026年8月14
日经公司2026年第二次临时股东会审议
通过。
7. 2026年8月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制
性股票的议案》，同意
本次回购注销事宜，并将本次回购注销事宜提交至公司股东会审议。公司
董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销事宜发表了核查意见。
根据《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准、履行相应的信息披露义
务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
本次回购注销相关申请手续及就本次回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
综上，本所认为：
公司为实施本次回购注销已履行的程序符合《管理办法》《试行办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已取得现阶段
必要的授权和批准。公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程
序。
三、结论意见
根据上述事实和分析，本所认为：
1. 公司本次回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定
。
2. 公司为实施本次回购注销已履行的程序符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已取得
现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的
减资程序。
特此致书！
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2026-08-26 18:45│深南电路（002916）：公司章程（2026年8月）
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深南电路（002916）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0bc69406-bc4e-4acb-b4f8-c63adddc2e96.PDF
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2026-08-26 18:45│深南电路（002916）：关于在财务公司存贷款的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在中航工业集团财务有限责任
公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人；由公司总会计师
任副组长，领导小组成员包括：财务部、审计法律部、董事会办公室相关人员。
第三条 存贷款风险预防处置领导小组的职责
（一）存贷款风险预防处置领导小组全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）公司财务部、审计法律部、董事会办公室等相关部门各司其职，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和
化解风险。
（三）督促财务公司提供相关信息，关注其经营情况，并从中国航空工业集团有限公司成员单位或监管部门及时了解信息，对存
贷款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第三章 信息报告与披露
第四条 公司在定期报告中持续对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融服务情况进行披露。每半年出具一次关联存贷款的
风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告、年度报告同步披露。
第五条 关联交易存续期间，公司应当指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督。如出现风险
处置预案确定的风险情形，公司应当及时予以披露，并积极采取措施保障公司利益。财务公司应当及时书面告知公司，并配合公司履
行信息披露义务。
第六条 公司与财务公司的关联交易应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义
务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条、第 22条或第 23 条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34 条规定的要求；
（三）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人
员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的 50％或该股东对财务公司的出资额的；如影响财务公司稳
健运行，或出现国家金融监督管理总局派出机构予以监督指导情形的；
（六）财务公司因违法违规被国家金融监督管理总局等监管部门采取监管措施、实施行政处罚或涉嫌犯罪；
（七）财务公司被国家金融监督管理总局接管；
（八）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 存贷款风险发生后，相关工作人员应立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理情况后形
成书面报告上报公司董事会。第九条 风险预防处置领导小组启动应急处置程序，要求财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情
况，必要时组织人员进驻财务公司调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各
项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修
订、补充、制定风险处置方案，方案包括以下主要内容：
1. 应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
2. 各项化解风险措施的组织实施；
3. 各项化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条 针对出现的风险，公司应要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增
贷款，组织回收资金；立即卖出持有的国债或其他有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会
转让给其他金融机构，及时收回贷款本息等。必要时共同起草文件向中国航空工业集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、
流动性不受影响。
第五章 后续事项处置
第十一条 相关风险事件解决后，风险预防处置领导小组要加强对财务公司的监督，并要求财务公司增强资金实力，提高抗风险
能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条 针对财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，风险处置预案负责人要组织小组人员进行认真分析和总结，
吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章 附则
第十三条 本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十四条 本预案自董事会通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f8f33cde-21ec-45ed-9c80-653f2709e984.PDF
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2026-08-26 18:45│深南电路（002916）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于 2
026 年日常关联交易预计的议案》，预计 2026年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“实际控制人”）及下属企业、华进半
导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）日常关联交易金额不超过 85,309.00万元。该事项已经 2026年第
一次临时股东会审议通过。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2025-043）。
根据公司生产经营的实际需要，拟增加日常关联交易额度 9,100 万元。其中，增加向天马微电子股份有限公司销售产品 4,600
万元，增加向实际控制人及下属企业采购商品 4,500万元。本次增加后，公司 2026年度预计与实际控制人及下属企业、华进半导体
日常关联交易金额不超过 94,409万元。
该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并于2026年8月25日经第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董
事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余四名非关联董事全票审议通过。本次交易事项在董事会决策权限
内，无需提交公司股东会审议批准。
（二）本次预计调整情况
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内 关联交易 调整前2026年 2026年1-7月发 调整后2026年
易类型 容 定价原则 预计交易金额 生金额 预计交易金额
采购原 实际控制人及 原材料/商 参照市场 3,237.00 4,154.92 7,737.00
材料/商 下属企业 品/劳务 价格
品/劳务 天马微电子股 原材料/商 参照市场 4,500.00 2,127.46 4,500.00
份有限公司 品/劳务 价格
华进半导体 原材料/商 参照市场 5.00 0.00 5.00
品/劳务 价格
小计 7,742.00 6,282.38 12,242.00
销售产 实际控制人及 产品 参照市场 52,567.00 24,398.50 52,567.00
品 下属企业 价格
天马微电子股 产品 参照市场 25,000.00 17,181.32 29,600.00
份有限公司 价格
小计 77,567.00 41,579.82 82,167.00
总计 85,309.00 47,862.20 94,409.00
二、关联人介绍及关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司
1、基本情况
公司名称：中国航空工业集团有限公司
法定代表人：程福波
注册资本：640亿元人民币
地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
主要经营业务：航空产业相关装备的研发、制造、维修保障以及生产服务业。实际控制人主要财务数据（未经审计）如下表所示
：
单位：万元
2025年6月30日 2025年1-6月
资产总额 净资产 营业收入 净利润
134,542,864 45,524,729 25,693,076 1,030,114
2、关联关系
关联人中国航空工业集团有限公司系本公司的实际控制人，实际控制人及其控股的下属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则
》规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
实际控制人依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）天马微电子股份有限公司
1、基本情况
公司名称：天马微电子股份有限公司
法定代表人：成为
注册资本：245,774.7661万元人民币
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918
主要经营业务：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术
转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁
）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
天马微电子股份有限公司主要财务数据如下表所示：
单位：万元
2025年12月31日 2025年1-12月
资产总额 净资产 营业收入 净利润
7,679,329.22 2,949,586.50 3,622,654.03 11,076.62
2、关联关系
天马微电子股份有限公司为实际控制人控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
天马微电子股份有限公司生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及
合理收益等因素确定最终交易价格。
2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，
按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于整合双方的资源优势，实现合理的资源配置。关联交易参照同类
市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影
响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2026年 8月 25 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于增加 2026年度日常关联
交易预计额度的议案》，认为增加 2026年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定
，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符
合公司整体利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9fd03132-274b-4174-b3c2-04e266577498.PDF
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2026-08-26 18:45│深南电路（002916）：关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
2023年 1月 16日，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与
中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简
称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》。根据协议内容，财务公司在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款、结
算及承兑等业务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币12亿元（含外币折算人民币），可循环使用的
综合授信额度不超过人民币 5亿元（含外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。根据公司经营发展需要，公司拟与财务公
司重新签订《金融服务框架协议》，财务公司将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年
，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 12亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度不超过人民币 5亿
元（含外币折算人民币）。
财务公司是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“实际控制人”）所控制的企业。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组
情形。
该议案已经公司 2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并于 2026年 8月 25日经第四届董事会第十九次会议审议通过，关
联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余四名非关联董事全票审议通过。此项交易尚须获得股东会的
批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
2、注册地址、住所：北京市朝阳区建国路 128号主楼 15-20层
3、企业性质：其他有限责任公司
4、法定代表人：王健
5、注册资本：395,138万元人民币
6、统一社会信用代码：91110000710934756T
7、金融许可证机构编码：L0081H211000001
8、公司股东：实际控制人占其注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股
份有限公司占其注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的 1.66%。
9、经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算
与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票
据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机
构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。
（二）历史沿革及主要财务数据
财务公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司
是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由实际控制人及所属成员单位共 1
2家共同出资组建，于 2007年 4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138万元人民币，股东单位 4家。
财务公司最近三年经营状况良好，主要财务数据如下：
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 234,418,770,511.67 210,188,077,296.07 175,576,634,797.03 163,620,853,761.98
所有者权益总额 12,575,840,405.72 13,142,016,771.93 13,420,583,767.99 13,730,384,126.99
吸收成员单位存款余 220,225,448,273.72 195,619,475,367.19 160,555,484,347.25 148,095,034,656.86
额
项目 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年半年度
营业总收入 3,559,408,308.72 3,759,124,577.97 3,324,464,757.15 1,522,277,969.23
利润总额 1,191,898,260.32 1,169,891,246.12 1,017,523,372.85 862,610,663.87
净利润 943,939,436.74 864,458,508.31 754,262,610.42 657,458,948.01
注：上述 2026年半年度财务数据未经审计。
（三）关联关系
财务公司是本公司实际控制人的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司是公司的关联法人。
（四）其他情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及《公司章程》规范经营行为。截至 2026年
6月 30日未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。财务公司不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）存款服务：财务公司吸收公司及子公司人民币存款的利率，应不低于同期中国国内主要商业银行就同类存款所提供的挂牌
平均利率。
（二）贷款服务：财务公司向公司及子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷
款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期财务公司向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内
主要商业银行就同类贷款所确定的平均利率。
（三）结算服务：财务公司为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期财务公司向实际控制人下属其他成员单
位就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用。
（四）承兑及非融资性保函服务：财务公司向公司及子公司提供承兑及非融资性保函所收取的费用，应不高于同期财务公司向任
何同信用级别第三方提供承兑及非融资性保函所确定的费用，亦不高于财务公司在商业银行就同类承兑及非融资性保函所确定的费用
。
（五）关于其他服务：财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的
费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，财务公司向公司及子公司
提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
四、《金融服务框架协议》的主要内容
（一）交易双方
甲方：深南电路股份有限公司
乙方：中航工业集团财务有限责任公司
（二）交易限额
1、甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方及其子公司与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制
，乙方应协助甲方监控实施该限制，本协议有效期内，甲方及其子公司向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民
币 12亿元（含外币折算人民币）。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3个工作日内将导致存款超
额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。
2、本协议有效期内，甲方及其子公司可循环使用的贷款额度为不超过人民币 5亿元（含外币折算人民币），用于贷款、票据贴
现和应收账款保理等贷款类金融服务。乙方可根据与甲方及其子公司已开展的金融服务业务情况以及甲方及其子公司的信用状况，在
交易限额内调整上述贷款类金融服务的交易额度。
（三）生效条件和生效时间
本协议应于下列条件全部满足后于 2026年 12 月 27日起生效，自协议生效之日起三年内有效。
1、甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
2、甲方按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批
准。
本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协
议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。本协议期满后，经双方协商一致可重新签署金融服务协
议。
五、关联交易目的及对公司的影响
财务公司作为依法成立并合法存续的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的相关资质，各项监管指标均达到《企业集团财
务公司管理办法》的规定，不存在履约能力障碍。公司本次与财务公司签订《金融服务框架协议》，可以更好的满足公司日常资金管
理需要，有利于公司更加合理地利用资金，进一步提高资金使用效益，财务公司为公司提供的金融服务遵循公平、合理的定价原则，
不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司在财务公司存款余额为 0万元，贷款余额为 10,000万元；2026年 1-7月，公司与实际控制人及下属企业发生
的采购原材料/商品/劳务、销售产品的关联交易总金额为 47,862.20万元。
七、独立董事专门会议意见
公司于 2026年 8月 25 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于与财务公司签订<金融服
务框架协议>暨关联交易的议案》，认为财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营
范围内为公司及其子公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司拟签订协议内容以市场原则为基础，交易对象的经营管理及履
约能力情况良好，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况，同意公司与财务公司签订《金融服务框架协议》。
八、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议。
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2026-08-26 18:44│深南电路（002916）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026年09月 02日 15:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东深天科技控股（深圳）有限公司、中航产业投资有限公司、杨之诚、杨智勤将
回避议案 3的表决，上述回避表决股东亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。议案 3具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn，下同）的《关于与财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销限制性股票激励计划（第二 非累积投票提案 √
期）部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于与财务公司签订《金融服务框架协 非累积投票提案 √
议》暨关联交易的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 1-2属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 3属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过；议案 4为普通决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数同意方可通过。本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1-4具体内容详见公司于 2026年 8月 27日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制
性股票的公告》（公告编号：2026-043）、《公司章程修订对照表》、《公司章程》、《关于与财务公司签订〈金融服务框架协议〉
暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件 2）办理登记。1、登记时间：2026年 09月 03日（9:00-11:00；14:00-1
6:00）
2、登记方式：现场、邮寄或电子邮件方式登记
3、登记地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室
4、会议联系：
（1）联系人：谢丹
（2）电话号码：0755-86095188
（3）电子邮箱：stock@scc.com.cn
（4）联系地址：深圳市南山区侨城东路 99号
5、参加股东会需出示前述相关证件
6、出席会议人员交通、食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/99a4ad1a-5f07-4d30-abea-dd4990cc7741.PDF
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2026-08-26 18:43│深南电路（002916）：2026年半年度报告摘要
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深南电路（002916）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/087c288d-0d2d-4c25-93ee-f29eec3fbddf.PDF
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2026-08-26 18:43│深南电路（002916）：2026年半年度报告
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深南电路（002916）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/99646b65-8037-44b1-9cd8-61351de243a2.PDF
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2026-08-25 20:46│深南电路（002916）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深南电路股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕268 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文
件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/05acdc9e-724b-47df-a603-1ba7b25dc962.PDF
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2026-08-25 20:46│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/32863fc7-6326-4731-9550-5d8076fe108c.PDF
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2026-08-25 20:45│深南电路（002916）：国泰海通、中航证券关于深南电路2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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深南电路（002916）：国泰海通、中航证券关于深南电路2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/efcb3a4d-5ae7-43d9-9c4f-ba1a1889d413.PDF
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2026-08-25 20:45│深南电路（002916）：公司2026年度向特定对象发行股票并上市之法律意见书
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深南电路（002916）：公司2026年度向特定对象发行股票并上市之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ae9c7d72-ad15-425d-9a5b-3d8f3f76da2e.PDF
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2026-08-25 20:45│深南电路（002916）：国泰海通、中航证券关于深南电路2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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深南电路（002916）：国泰海通、中航证券关于深南电路2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ec47e91f-08d6-49dd-ab37-e0deba55d823.PDF
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2026-08-25 20:42│深南电路（002916）：公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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深南电路（002916）：公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a9b548de-1fe5-4798-a03b-eadef9256add.PDF
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2026-08-21 17:07│深南电路（002916）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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深南电路（002916）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b0f67edd-c49b-4e4e-ba38-30c9d197a485.PDF
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2026-08-14 19:34│深南电路（002916）：深南电路2026年第二次临时股东会决议公告
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深南电路（002916）：深南电路2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/e0c4db7b-5af2-4c32-a6df-f8867187f38f.PDF
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2026-08-14 19:30│深南电路（002916）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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深南电路（002916）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/53cdb669-0c08-4a58-90ec-91592e6412ed.PDF
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2026-07-30 00:00│深南电路（002916）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026年08月 05日 15:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式与发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金投向 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证 非累积投票提案 √
分析报告的议案
5.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使 非累积投票提案 √
用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回 非累积投票提案 √
报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办 非累积投票提案 √
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限 非累积投票提案 √
制性股票的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，议案 1-10属于特别决议事项，需经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；其中议案 2需对子议案逐项表决。本次股东会对相
关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
议 案 1-9 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，下同
）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《深南电路股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票
预案》、《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
、《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2026-030）、《2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的公告》（公告编号：2026-031）、《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》；议案 10具体内容详见公司于 2026年 4
月 24日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件 2）办理登记。
1、登记时间：2026年 08月 06日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。
3、登记地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室。
4、会议联系：
（1）联系人：谢丹
（2）电话号码：0755-86095188
（3）传真号码：0755-86096378
（4）电子邮箱：stock@scc.com.cn
（5）联系地址：深圳市南山区侨城东路 99号
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/376b24c6-8f99-4e1c-a39d-f58503079d26.PDF
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2026-07-30 00:00│深南电路（002916）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年 7月 29日以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2026年 7月 27日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9人，董事会秘书列席了本
次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
公司拟于 2026年 8月 14日在深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室召开2026 年第二次临时股东会，审议第四届董事会第十五
次会议、第四届董事会第十七次会议提交股东会的相关议案。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）
与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/15c51935-484e-433a-adb6-b845e63a601d.PDF
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2026-07-13 17:33│深南电路（002916）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 210,000 ～ 230,000 136,001.78
股东的净利润 比上年同期增长 54.41% ～ 69.12%
扣除非经常性损 208,000 ～ 228,000 126,547.66
益后的净利润 比上年同期增长 64.36% ～ 80.17%
基本每股收益 3.15 ～ 3.45 2.04
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随人工智能快速发展和应用深化，公司把握存储市场及算力升级带来的发展机遇，叠加广州工厂稳步爬坡产能释放，
并通过持续强化工艺技术能力、推进产能建设、优化产品结构、提升运营效率，实现营收与利润同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/89f047a6-63e2-4e46-8545-5becfe9cd46e.PDF
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2026-07-08 18:22│深南电路（002916）：关于2026年度向特定对象发行股票获得有权国资监管单位批复的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国航空工业集团有限公司下发的《关于深南电路股份有限公司向特定
对象发行股票有关事项的批复》（航空资本〔2026〕480 号），同意公司向特定对象发行股票的方案。
公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决
定后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/53b8a1e2-c363-4829-90e5-8e23d72f093e.PDF
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2026-06-12 19:29│深南电路（002916）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《
上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件，深南电路股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会委员，在全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件
后，发表书面审核意见如下：
1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司符合现行法律法规和规范性文件规
定的上市公司向特定对象发行股票的各项资格和条件。
2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符
合公司和全体股东的利益。
3、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票预案》符合公司实际情况，方案合理、切实可行，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
4、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
5、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》对本次募集资金的可行性进行了详细分析，本
次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司整体战略发展规划和实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形
。
6、公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
7、公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司
填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。
8、公司编制的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规
定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
9、为了保障公司向特定对象发行股票的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的相关事宜，前述授权符合相关规定，不存在损害公司及其股东尤
其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。本次向特定对象发行股票事项尚需获得有权国资监管单位批准、
公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
深南电路股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1f95589c-e53f-474b-a94d-9828e8c52294.PDF
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2026-06-12 19:29│深南电路（002916）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全深南电路股份有限公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实
保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件及《深南电路股份有限公司章程》等规定，并综合考
虑公司实际情况，制定了《深南电路股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部融资成本和融资环境等因素的情况下，
建立持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司制定利润分配政策尤其是现
金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并
考虑独立董事以及中小股东的意见。
2026-2028 年，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司每年可供股东分配的利润为正数时，
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
三、未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分
配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生产经
营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
（1）上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过五千万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会批准，报股东会审议通过后方可实施。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
八十；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
四十；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟投资金额累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之十。
3、前款所指特殊情况系指股东会通过决议不进行现金分红的其它情形。
4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有
利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公司成长性、每股净资
产摊薄等合理因素，确定股票股利的具体分配比例。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》。股东
回报规划应提交股东会审议批准。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合
法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，相关议案经董事会审议后提交股东会以特别决议审议
通过。
六、其他事项
本规划自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b5ad4418-0680-4e3e-959b-9fd901007c78.PDF
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2026-06-12 19:29│深南电路（002916）：关于前次募集资金使用情况的报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）将
截至 2026年 5月 31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，公
司 2021 年度非公开发行人民币普通股 23,694,480股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60元，扣除与发行有关的费用人民币 20,
335,154.66元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94元。
上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZI10015号）。
（二）前次募集资金存放情况
截至 2026 年 5月 31日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2023年 6月 13日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的
议案》，同意公司高阶倒装芯片用 IC载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南电路有限公司变更为全资子公司无锡广芯封
装基板有限公司。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情
况详见本报告附件 1。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
1、本公司 2021年度非公开发行股票募集资金投资项目无对外转让的情况。
2、2022 年 2月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
》，同意公司使用募集资金42,092.68 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进
行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第ZI10019号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独
立董事及保荐机构已发表明确同意意见。公司于 2022年 2月完成了募集资金置换。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
2022年 2月 21日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，
公司拟使用不超过人民币 13.5亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用期
限自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集
资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12个月（含）的保本型产品。使用期限自董事
会审议通过之日起 24个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过 5.60 亿元（含本数）的闲置募集资金购
买期限不超过 12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。
截至 2026年 5月 31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，且都已到期，到期赎回的本金和
收益已归还至募集资金专户，不存在尚未到期的理财产品。
（六）未使用完毕募集资金的情况
截至 2026 年 5月 31日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，不直接产生经济效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2026年 6月 12日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a8122d5c-4fde-4acd-801f-c21f79328b89.PDF
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2026-06-12 19:29│深南电路（002916）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深南电路股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，
建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
公司 2026 年度向特定对象发行股票方案已经 2026 年 6 月 12 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过。根据监管
部门相关要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f87a7a98-2d93-49ef-8e4b-50eca72d1dd7.PDF
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2026-06-12 19:28│深南电路（002916）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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深南电路（002916）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c63c033c-9430-4164-be01-214f6c18485c.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第四届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司
2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案。《深南电路股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国资监管单位批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会作出同意注册决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2273f2a5-c7a9-4e1f-bb55-c522e66abd1a.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aaa4b1c1-0812-454b-a648-8f0f2e8e5c7b.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：深南电路2026年度向特定对象发行股票预案
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深南电路（002916）：深南电路2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/25811901-d3e0-4e51-b7bd-8f711990798e.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ffd70e49-6d68-4898-8b24-5cebba25b523.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0b647cb9-84c7-4511-a5f1-5441d9c5de70.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│深南电路：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512708.PDF
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2026-04-24│深南电路：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163815.PDF
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2026-03-13│深南电路：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-13/1225006760.PDF
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2025-10-30│深南电路：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762647.PDF
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2025-08-28│深南电路：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596190.PDF
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2025-04-24│深南电路：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233811.PDF
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2025-03-13│深南电路：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-13/1222778134.PDF
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2024-10-29│深南电路：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541080.PDF
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2024-08-28│深南电路：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005673.PDF
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2024-04-16│深南电路：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-16/1219621623.PDF
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