公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:33 │深南电路（002916）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:22 │深南电路（002916）：关于2026年度向特定对象发行股票获得有权国资监管单位批复的公告 │
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│2026-06-12 19:29 │深南电路（002916）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见│
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│2026-06-12 19:29 │深南电路（002916）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-06-12 19:29 │深南电路（002916）：关于前次募集资金使用情况的报告 │
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│2026-06-12 19:29 │深南电路（002916）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2026-06-12 19:28 │深南电路（002916）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-12 19:26 │深南电路（002916）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-06-12 19:26 │深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-06-12 19:26 │深南电路（002916）：深南电路2026年度向特定对象发行股票预案 │
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2026-07-13 17:33│深南电路（002916）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 210,000 ～ 230,000 136,001.78
股东的净利润 比上年同期增长 54.41% ～ 69.12%
扣除非经常性损 208,000 ～ 228,000 126,547.66
益后的净利润 比上年同期增长 64.36% ～ 80.17%
基本每股收益 3.15 ～ 3.45 2.04
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随人工智能快速发展和应用深化，公司把握存储市场及算力升级带来的发展机遇，叠加广州工厂稳步爬坡产能释放，
并通过持续强化工艺技术能力、推进产能建设、优化产品结构、提升运营效率，实现营收与利润同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/89f047a6-63e2-4e46-8545-5becfe9cd46e.PDF
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2026-07-08 18:22│深南电路（002916）：关于2026年度向特定对象发行股票获得有权国资监管单位批复的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国航空工业集团有限公司下发的《关于深南电路股份有限公司向特定
对象发行股票有关事项的批复》（航空资本〔2026〕480 号），同意公司向特定对象发行股票的方案。
公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决
定后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/53b8a1e2-c363-4829-90e5-8e23d72f093e.PDF
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2026-06-12 19:29│深南电路（002916）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《
上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件，深南电路股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会委员，在全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件
后，发表书面审核意见如下：
1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司符合现行法律法规和规范性文件规
定的上市公司向特定对象发行股票的各项资格和条件。
2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符
合公司和全体股东的利益。
3、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票预案》符合公司实际情况，方案合理、切实可行，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
4、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
5、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》对本次募集资金的可行性进行了详细分析，本
次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司整体战略发展规划和实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形
。
6、公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
7、公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司
填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。
8、公司编制的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规
定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
9、为了保障公司向特定对象发行股票的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的相关事宜，前述授权符合相关规定，不存在损害公司及其股东尤
其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。本次向特定对象发行股票事项尚需获得有权国资监管单位批准、
公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
深南电路股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1f95589c-e53f-474b-a94d-9828e8c52294.PDF
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2026-06-12 19:29│深南电路（002916）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全深南电路股份有限公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实
保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件及《深南电路股份有限公司章程》等规定，并综合考
虑公司实际情况，制定了《深南电路股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部融资成本和融资环境等因素的情况下，
建立持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司制定利润分配政策尤其是现
金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并
考虑独立董事以及中小股东的意见。
2026-2028 年，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司每年可供股东分配的利润为正数时，
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
三、未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分
配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生产经
营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
（1）上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过五千万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会批准，报股东会审议通过后方可实施。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
八十；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
四十；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟投资金额累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之十。
3、前款所指特殊情况系指股东会通过决议不进行现金分红的其它情形。
4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有
利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公司成长性、每股净资
产摊薄等合理因素，确定股票股利的具体分配比例。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》。股东
回报规划应提交股东会审议批准。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合
法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，相关议案经董事会审议后提交股东会以特别决议审议
通过。
六、其他事项
本规划自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b5ad4418-0680-4e3e-959b-9fd901007c78.PDF
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2026-06-12 19:29│深南电路（002916）：关于前次募集资金使用情况的报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）将
截至 2026年 5月 31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，公
司 2021 年度非公开发行人民币普通股 23,694,480股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60元，扣除与发行有关的费用人民币 20,
335,154.66元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94元。
上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZI10015号）。
（二）前次募集资金存放情况
截至 2026 年 5月 31日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2023年 6月 13日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的
议案》，同意公司高阶倒装芯片用 IC载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南电路有限公司变更为全资子公司无锡广芯封
装基板有限公司。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情
况详见本报告附件 1。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
1、本公司 2021年度非公开发行股票募集资金投资项目无对外转让的情况。
2、2022 年 2月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
》，同意公司使用募集资金42,092.68 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进
行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第ZI10019号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独
立董事及保荐机构已发表明确同意意见。公司于 2022年 2月完成了募集资金置换。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
2022年 2月 21日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，
公司拟使用不超过人民币 13.5亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用期
限自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集
资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12个月（含）的保本型产品。使用期限自董事
会审议通过之日起 24个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过 5.60 亿元（含本数）的闲置募集资金购
买期限不超过 12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。
截至 2026年 5月 31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，且都已到期，到期赎回的本金和
收益已归还至募集资金专户，不存在尚未到期的理财产品。
（六）未使用完毕募集资金的情况
截至 2026 年 5月 31日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，不直接产生经济效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2026年 6月 12日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a8122d5c-4fde-4acd-801f-c21f79328b89.PDF
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2026-06-12 19:29│深南电路（002916）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深南电路股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，
建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
公司 2026 年度向特定对象发行股票方案已经 2026 年 6 月 12 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过。根据监管
部门相关要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f87a7a98-2d93-49ef-8e4b-50eca72d1dd7.PDF
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2026-06-12 19:28│深南电路（002916）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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深南电路（002916）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第四届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司
2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案。《深南电路股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国资监管单位批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通
过并经中国证监会作出同意注册决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2273f2a5-c7a9-4e1f-bb55-c522e66abd1a.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aaa4b1c1-0812-454b-a648-8f0f2e8e5c7b.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：深南电路2026年度向特定对象发行股票预案
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深南电路（002916）：深南电路2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/25811901-d3e0-4e51-b7bd-8f711990798e.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ffd70e49-6d68-4898-8b24-5cebba25b523.PDF
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2026-06-12 19:26│深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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深南电路（002916）：2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0b647cb9-84c7-4511-a5f1-5441d9c5de70.PDF
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2026-06-12 19:25│深南电路（002916）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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深南电路（002916）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6e640b26-0aa0-41c7-8b30-9fbe64b2cca0.PDF
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2026-06-12 19:25│深南电路（002916）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2026
年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次
发行参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0141edc2-dfe9-45ad-ac58-b418b831c58f.PDF
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2026-06-03 18:06│深南电路（002916）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026 年 6月 3日以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2026 年 5 月 29日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于聘任刘宇、孙英杰先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，公司拟聘任刘宇、孙英杰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满时止。
与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
刘宇、孙英杰先生简历详见附件。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7a8856f1-05a7-4e2d-a75d-320cb2e2272b.PDF
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2026-06-01 19:36│深南电路（002916）：关于筹划向特定对象发行股票的提示性公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需要，拟通过向特定对象发行股票方式募集资金，用于公司项目建
设和日常经营，本次向特定对象发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。目前向特定对象发行股票方案正在筹划
阶段，尚需经公司董事会、股东会审议及国家相关监管部门批准，能否取得上述批准及最终取得时间存在不确定性。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/90a018af-fadb-469d-915a-6cb5ec0907a4.PDF
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2026-05-21 18:42│深南电路（002916）：2025年年度权益分派实施公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月3日召开的2025年年度股东会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向
全体股东每10股派现金人民币24.00元（含税），即每股派现金人民币2.40元（含税），以公司现有总股本681,166,595股计算，本次
现金分红总额为1,634,799,828.00元，不以资本公积金转增股本，不送股。若在分配方案披露后至实施前发生其他导致股本变动的情
形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次权
益分派距离股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本681,166,595股为基数，向全体股东每10股派24.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派21.60元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款4.80元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款2.40元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 深天科技控股（深圳）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司以下事项的股票价格将作相应调整：
根 据 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）披露
的《A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）摘要》（公告编号：2025-041）及在巨潮资讯网披露的《A股限制性股票激励
计划（第二期）（草案修订稿）》，公司A股限制性股票激励计划（第二期）授予价格为114.72元/股。自本次权益分派除权除息之日
起，将由114.72元/股调整为112.32元/股。具体计算过程如下：
P＝P0-V =114.72-24/10=112.32元/股
其中：P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格。
七、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区侨城东路99号5楼
咨询联系人：谢丹
咨询电话：0755-86095188
传真电话：0755-86096378
八、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第十四次会议决议；
3、2025年年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/40fede04-51de-4743-b9c7-3954d20ddee2.PDF
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2026-04-23 19:08│深南电路（002916）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于2025年12月19日颁布了《企业会计准则解释第19号（》财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”的问题，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef725988-2206-46db-950b-b3c1d805c89b.PDF
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2026-04-23 19:08│深南电路（002916）：关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销
限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，同意对 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 1.8万股限制性股票进
行回购注销处理。本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
2025年 12月 12日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划
（第二期）（草案）及其摘要的议案》《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划相关事项发表了核查意见。
2025 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励
计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见；律师出
具了关于本激励计划的法律意见书。同时，公司在内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期为 2025年 12月 30日至 2026年 1月 8
日，共计10天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，并出具了《关于限制性股票激励计划（第二期）激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。2026年1月6日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获得批复的公告》，本激
励计划获得有权审批机构审核通过。
2026年 1月 15日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（
第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。公司对本激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2026年 1月 16日披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2026年 1月 20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限
制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象名单进行
了核查。律师出具了关于授予限制性股票的法律意见书。
2026年 1月 29日，公司披露了《关于 A股限制性股票激励计划（第二期）授予登记完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被
动稀释触及 1%整数倍的公告》，公司完成了限制性股票激励计划（第二期）的股份授予和登记工作，授予股份于2026年 2月 2日在
深圳证券交易所上市。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因
公司限制性股票激励计划（第二期）的 1名原激励对象因辞职不再符合激励条件，根据《深南电路股份有限公司 A股限制性股票
激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有关规定，公司拟将其持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有关规定，激励对象辞职的，回购价格不
得高于授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘价的较低者。公司限制性股票激励计划（第二期）的授予价格为 114.72元/股
，因公司本次回购注销实施前 1个交易日股票收盘价高于授予价格，故本次限制性股票的回购价格为 114.72元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为 1.8万股，涉及的标的股份为公司 A股普通股。
（四）回购资金总额及来源
本次所需限制性股票回购资金合计人民币 2,064,960元，均来源于公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 16,357,145 2.40% -18,000 16,339,145 2.40%
股权激励限售股 14,425,800 2.12% -18,000 14,407,800 2.12%
二、无限售条件流通股 664,809,450 97.60% 0 664,809,450 97.60%
三、总股本 681,166,595 100% -18,000 681,148,595 100.00%
注：最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司发布的《发行人股本结构表》为准。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 1.8万股，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司限制性股票激
励计划（第二期）将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票数量较少，不影响公司限制性股票激励计划（第二期）的继续实施。公司将按照《企业会计准则》
的相关规定对回购注销部分限制性股票事项进行会计处理，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，最终股份支付
费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。该事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真
履行工作职责，为股东创造更大的价值。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会已对公司拟回购注销部分限制性股票的数量及涉及的激励对象进行了核查，本次回购注销部分限制性股票的事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》等相关规定
，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：
公司本次回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》及《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的相关规定。
公司为实施本次回购注销已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法
》及《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。
公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理相关申请手续及就本次回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/33d75076-7353-4823-a376-b50108c36a1b.PDF
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2026-04-23 19:06│深南电路（002916）：2026年一季度报告
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深南电路（002916）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d05f2f0-4155-4ed6-a68b-b0231141cba6.PDF
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2026-04-23 19:01│深南电路（002916）：A股限制性股票激励计划（第二期）回购注销部分限制性股票的法律意见书
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回购注销部分限制性股票
的法律意见书
西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：深南电路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于深南电路股份有限公司
A股限制性股票激励计划（第二期）
回购注销部分限制性股票
的法律意见书
嘉源(2026)-05-103敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办
法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《深南电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”“公司”或“上市公司”
）的委托，就深南电路 A股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“本次限制性股票激励计划”）部分激励对象所持限制性股票
回购注销（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所对深南电路《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》（以下简
称“《考核办法》”）、公司相关董事会文件、公司书面说明以及其他与本次回购注销的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作
了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原
始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。本所依据本法律意见书
出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解
发表法律意见。
本法律意见书仅对深南电路本次回购注销相关法律事项的合法合规性发表意见。
本法律意见书仅供深南电路为实施本次回购注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为深南电路实施本次回购注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对
出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就深
南电路本次回购注销事宜发表法律意见如下：
一、本次回购注销的基本情况
根据公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》及公司
确认，本次回购注销的基本情况如下：
(一) 本次回购注销的原因
公司本次限制性股票激励计划的1名激励对象因辞职不再符合激励条件，根据《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟
将其持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
(二) 本次回购注销的数量
根据公司提供的资料及公司确认，本次回购注销的限制性股票数量为1名激
励对象持有的公司1.8万股限制性股票。
(三) 本次回购注销的回购价格、资金来源
根据《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，激励对象辞职的，回购价
格不得高于授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘价的较低者。公
司本次限制性股票激励计划的授予价格为114.72元/股，因公司本次回购注
销前1个交易日股票收盘价高于授予价格，故本次回购注销价格为114.72元
/股。
本次回购注销所需资金总额为人民币2,064,960元，根据公司的确认，均来源于公司自有资金。
(四) 本次回购注销完成后公司的股本变动情况
根据公司提供的资料及书面确认，本次回购注销完成后，公司的股份总数
将由681,166,595股变更为681,148,595股。
综上，本所认为：
公司本次回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《管理办法》《试行办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、本次回购注销已履行及尚需履行的程序
经核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次回购注销已履行及尚需履行的程序如下：
1. 2025年12月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划
（第二期）（草案）及其摘要的议案》《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》等与本次限制性股票
激励计划相关的议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激
励计划相关事项发表了核查意见。
2. 2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计
划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次限制性股票激励计划相关的议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次限
制性股票激励计划相关事项发表了核查意
见。
3. 2026年1月6日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获得批
复的公告》，本次限制性股票激励计划获得有权审批机构审核通过。4. 2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于<深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》等与本次限制性
股票激励计划相关的议案。
5. 2026年1月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限
制性股票的议案》等与
本次限制性股票激励计划授予相关的议案。公司董事会薪酬与考核委员会
对本次限制性股票激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授
予日激励对象名单进行了核查。
6. 2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股
票的议案》，同意本次
回购注销事宜，并将本次回购注销事宜提交至公司股东会审议。公司董事
会薪酬与考核委员会对本次回购注销事宜发表了核查意见。
根据《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准、履行相应的信息披露义
务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
本次回购注销相关申请手续及就本次回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
综上，本所认为：
公司为实施本次回购注销已履行的程序符合《管理办法》《试行办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已取得现阶段
必要的授权和批准。公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程
序。
三、结论意见
根据上述事实和分析，本所认为：
1. 公司本次回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定
。
2. 公司为实施本次回购注销已履行的程序符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已取得
现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的
减资程序。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/601aedd4-ff17-46cf-bf6d-378250dc8414.PDF
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2026-04-23 19:01│深南电路（002916）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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深南电路（002916）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a27e43c0-f0aa-49df-a622-4add1854669b.PDF
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2026-04-23 19:00│深南电路（002916）：项目投资公告
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一、本次投资概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《项目投资议案》
，公司全资子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）为紧抓行业发展机遇，满足高端产品市场需求，进一步扩大产能
规模，巩固并提升市场份额，提升公司核心竞争力，拟在无锡市新吴区硕放街道长江东路北侧、金马路东侧地块投资建设高速高密、
高多层电子电路产品项目，投资金额不超过46亿元人民币，具体投资金额以项目实际实施金额为准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理无锡深南高速高密、高多层电子电路产品项目建设的全部
事宜，包括但不限于进一步完善规划设计、建设施工、签署相关手续与文件，以及其他与本投资事项相关的一切事宜。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：无锡深南电路有限公司
2、法定代表人：楼志勇
3、注册资本：78,000万元
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2012年8月27日
6、注册地址：无锡市新吴区长江东路18号
7、经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业
自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技
术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、
技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）一般项目：物联网设备制造；移动终端设备制造；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
8、股权关系：无锡深南系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
9、经查询，无锡深南不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、投资规模：项目总投资约人民币46亿元，包括购买土地、工厂建设、设备投资以及铺底流动资金等，项目主要产品为高速高
密、高多层电子电路产品。
2、资金来源：自有资金及自筹资金
3、项目地点：无锡市新吴区硕放街道长江东路北侧、金马路东侧
4、主营业务：主要涉及印制电路板的制造和销售。
5、投资进度安排：建设周期规划约为12个月，最终以实际建设情况为准。
四、投资目的及对公司的影响
本次投资建设高速高密、高多层电子电路产品项目，旨在进一步完善公司产能布局，提升规模化生产与稳定交付能力，紧抓行业
发展机遇与市场窗口期，持续巩固并扩大市场份额，同时优化产品结构，为公司长远发展奠定基础。
项目建成投产后，随着产能的逐步释放，预计将进一步扩充公司的产能规模，强化公司在印制电路板领域的发展优势，深化与下
游客户的合作粘性，进一步增强核心竞争力，符合公司整体发展战略及全体股东利益。资金来源于无锡深南自有资金及自筹资金，不
会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、存在的风险及应对措施
本次投资主要用于生产高速高密、高多层电子电路产品，若未来产业发展节奏放缓、下游客户投资决策趋于谨慎或行业竞争加剧
导致市场需求不及预期，可能出现项目投产后产能利用率不足、产品销售承压的情况。公司将加快项目建设进度，抢抓发展机遇期；
同时，密切关注产业政策导向、下游客户需求变化及行业竞争格局，动态调整经营策略，降低市场需求波动带来的不确定性。
该项目所涉及的部分原材料依赖进口，如因国际市场供需影响，有可能导致部分原材料存在供应风险。公司始终坚持与供应链中
各相关方开展长期稳定的合作，将持续与供应商、客户保持积极高效的沟通，并通过适度增加重点物料储备、发挥规模采购优势、构
建多元化供应体系等方式，保障供应链安全稳定，抵御潜在缺料风险。
高速高密、高多层电子电路产品对技术深度、工程能力、行业理解要求较高，而优质专业人才供给相对有限，可能导致公司人才
招聘、团队搭建不及预期，影响项目技术落地、生产运营及后续发展。公司已针对该项目所需人才开展重点储备工作，后续将持续完
善多维度激励体系，打造后备梯队人才资源池，提升自主培养人才的综合能力，为公司未来发展提供人才资源。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4a4ec83-00d5-4d86-bbdc-5cd348dd0872.PDF
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2026-04-03 18:14│深南电路（002916）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室
4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,427 人，代表股份527,310,830股，占公司有表决权股份总数的 77.4129%。其
中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表股份428,033,720股，占公司有表决权股份总数的 62.8383%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1,412名，代表股份 99,277,110股，占公司有表决权股份总数的 14.5746%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,422人，代表有表决权的股份数为 99,473,395股，占公司有表决权股
份总数的 14.6034%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见
证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 527,152,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9700%；反对 121,091股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0230%；弃权 37,126股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 99,315,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8409%；反对 121,091股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1217%；弃权 37,126 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0373%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 527,152,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9699%；反对 121,131股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0230%；弃权 37,506股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 99,314,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8405%；反对 121,131股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1218%；弃权 37,506 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0377%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 527,253,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9891%；反对 36,313股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0069%；弃权 21,420股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 99,415,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9420%；反对 36,313 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0365%；弃权 21,420 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0215%。
4、审议通过了《关于 2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 526,426,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9859%；反对 43,362股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0082%；弃权 31,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东总表决情况：
同意 99,399,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9252%；反对 43,362 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0436%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0312%。
出席本次会议的关联股东杨之诚先生持有的 723,309股、杨智勤先生持有的86,268股回避表决本议案。
5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 527,243,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9873%；反对 36,204股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0069%；弃权 30,720股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 99,406,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9327%；反对 36,204 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0364%；弃权 30,720 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0309%。
6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 527,253,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892%；反对 34,615股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0066%；弃权 22,220股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 99,416,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9429%；反对 34,615 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0348%；弃权 22,220 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0223%。
7、审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》
会议选举公司总经理黄凯先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：
同意 526,036,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7583%；反对 1,252,183 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2375%；弃权22,067股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 98,199,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7190%；反对 1,252,183 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2588%；弃权 22,067股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0222%。
8、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 527,271,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 18,665股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0035%；弃权 21,120股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 99,433,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9600%；反对 18,665 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0188%；弃权 21,120 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0212%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、律师姓名：王浩律师、赵丹阳律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3802df82-c4a1-424f-9de3-39e6edb6db0b.PDF
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2026-04-03 18:14│深南电路（002916）：2025年年度股东会的法律意见书
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深南电路（002916）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4a8e2ecb-b4a2-4f2c-bfbe-7dafdb9b2a16.PDF
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2026-03-13 00:30│深南电路（002916）：2025年可持续发展（ESG）报告
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深南电路（002916）：2025年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/5c7c7394-c240-4882-966f-6a1504f1269b.PDF
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2026-03-12 19:26│深南电路（002916）：2025年年度报告摘要
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深南电路（002916）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/9dd30c78-1d7e-46d6-a99d-67a8b95ceafa.PDF
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2026-03-12 19:26│深南电路（002916）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年 3月 11日以现场结合通讯方式召开，董事长
杨之诚主持会议。会议通知于 2026年 2月 28日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人，部
分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2025 年年度报告及其摘要
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：
2026-013），以及披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》全文。
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东
会审议。
（二）2025 年度董事会工作报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。公司独立董事将在 2025年年度股东会上
进行述职。
（三）2025 年度总经理工作报告
公司总经理根据 2025年董事会决议的执行情况，结合公司当前生产经营管理实际，并围绕 2026年经营方针、投资计划等，向董
事会提交了《2025年度总经理工作报告》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（四）关于 2025 年度利润分配预案的议案
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（五）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
公司对募集资金实行专户存储制度、专款专用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情
况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-0
15）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰海通证券股份有限
公司、中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（六）2025 年度内部控制自我评价报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制
审计报告》。
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（七）2025 年内控体系工作报告
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（八）关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航已按规定回避表决，其余 4名非关联董事以同意 4票，反对 0票，弃权 0票的结果通
过。
（九）2025 年可持续发展（ESG）报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年可持续发展（ESG）报告》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十）关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、崔荣已按规定回避表决，其余 5名非关联董事以同意 5票，
反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十一）关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十二）关于调整独立董事津贴的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展
做出的重要贡献，经参考同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司自身经营状况，将独立董事津贴由每年 12万元（税前）调整
为每年 15万元（税前），并按季度发放。
公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。关联董事黄亚英、于洪宇、张汉斌已按规定回
避表决，其余 5名非关联董事以同意 5票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十三）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提
交股东会审议。
（十四）关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十五）关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的公告》（公告编号：2026-016）
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十六）关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十七）关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
因公司实施第二期 A股限制性股票激励计划，向激励对象定向增发 1,442.58万股股票，致使公司注册资本由 66,674.0795万元
增加至 68,116.6595万元，总股本由 66,674.0795万股增加至 68,116.6595万股，同步对《公司章程》相应条款等进行修订，并提请
公司股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十八）关于拟变更非独立董事的议案
鉴于李培寅先生因工作调整原因已辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职
务。经公司控股股东推荐，提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
提名委员会对候选人进行了资格审查，认为候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位所需的职责要求。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
该议案已经提名委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东
会审议。
（十九）关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案
公司拟于 2026 年 4 月 3 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开2025年年度股东会，审议第四届董事会第十四次
会议提交股东会的相关议案。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见；
3、第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/b0dcb6f5-f07c-4609-a01b-4b96372aaa0d.PDF
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2026-03-12 19:26│深南电路（002916）：2025年年度报告
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深南电路（002916）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/342c7f6b-cc0c-4592-9d25-9f95ae113d57.PDF
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2026-03-12 19:25│深南电路（002916）：内部控制审计报告
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深南电路（002916）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-12 19:25│深南电路（002916）：2025年年度审计报告
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深南电路（002916）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/7e0d9375-6980-4023-a2ae-f0e71e44fee3.PDF
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2026-03-12 19:25│深南电路（002916）：2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见
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深南电路（002916）：2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-03-12 19:24│深南电路（002916）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年3月）
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第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强
对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易
业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。第三条 本制度适用于深南电路及其
所属具备开展金融衍生业务资质的各子公司。
第二章 外汇衍生品交易业务操作原则
第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍
生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率和利率风险为目的。第五条 公司开展外汇衍
生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述
金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）
款的谨慎预测量相匹配。外汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配，持仓时间一般不得超过12个月或实货合同
规定时间。
第七条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易。
第八条 公司须具有与外汇衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议
批准的外汇衍生品交易年度计划，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第九条 外汇衍生品交易业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同一一对应。
第三章 外汇衍生品交易业务的审批权限
第十条 公司相关责任部门根据业务需要，制定年度外汇衍生品交易总体方案草案（含产品类型、交易方式、交易额度等），并
上报公司党委，经党委研究讨论后，再报董事会审批。
第十一条 公司董事会负责审查外汇衍生品交易业务的必要性及风险控制情况并遵循公司章程的相关规定。在公司董事会的经营
决策权限内，由董事会审议批准总体方案；如超出公司章程规定的董事会的决策权限，则应提交股东会审议通过总体方案。
第十二条 全年累计交易额不得超过董事会审批额度，单批次最大交易金额不得超过上一年全年境外销售额的5%。
第十三条 具体实施的分级审批权限：
外汇衍生品交易业务，单笔交易金额 500 万美元以内（含 500 万美元）由公司总会计师审批；单笔交易金额 500 万美元以上
，由公司董事长审批。
第四章 外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第十四条 公司董事会授权董事长或授权相关人员，负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件。
财务部负责定期向董事会报告外汇衍生品交易业务情况。
第十五条 相关责任部门：
1、财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、方案实施及日常管理。
2、采购及销售相关部门：是外汇衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和交易背景资
料。
3、董事会办公室：负责外汇衍生品交易业务信息披露工作。
4、审计部门：对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
5、法律部门：对金融衍生品交易业务合同及相关法律文件进行审核，保证衍生品交易业务符合法律法规和公司制度的规定，保
障公司的合法权益。
第十六条 公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，财务部应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，提
出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
2、采购、销售相关部门将基础业务信息报送财务部汇总后用于汇率风险防范的分析决策。
3、财务部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币金融机构借款相关的各种利率的变动趋势
以及各金融机构报价信息，制订外汇衍生品交易计划，经审批后实施。
4、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，结合基础业务信息，选择具体的外汇衍生品，择优选择银行或
金融机构确认交易。
5、财务部经办人员应建立外汇衍生品交易台账，对每笔交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信
息进行登记，及时提供损益及风险分析并定期报告。
第五章 信息隔离措施
第十七条 参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第十八条 外汇衍生品交易业务操作环节相互独立，执行、复核、审批相分离;经办人员不得为自己或他人谋取不当利益。
第六章 风险预警及处置机制
第十九条 在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务部应根据在公司董事会或股东会授权范围及批准额度内与金融机构签署的外
汇衍生品交易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第二十条 审计委员会负责对金融衍生品交易业务进行合规性审计，内审部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操
作情况、产品交割情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。第二十一条 公司财务部应随
时关注资金情况，防范合约平仓风险；已开展外汇衍生品交易业务的公司应定期做好台账管理，实时监测外汇衍生品交易业务的额度
使用情况；当市场价格波动较大或发生异常波动时，经办人员应立即向上报告，预防可能出现的风险；另外经办人员应密切关注合作
机构信用风险的变动情况，定期对合作机构的资质进行跟踪评估，并相应调整合作机构名单。第二十二条 当公司外汇衍生品交易业
务产生的累计亏损额预计将超过外汇衍生品交易年度金额的5%，公司财务部应及时评估继续开展外汇衍生品交易业务的应对策略或措
施，并将相关情况上报至公司总会计师和公司管理层。
第七章 外汇衍生品交易业务的信息披露
第二十三条 公司开展外汇衍生品交易业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，同时以专项公告的形
式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第二十四条 当公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金
额达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币的，应以临时公告及时披露。
第八章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规
、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。
第二十七条 本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c55212cf-a015-4f4f-b90d-be6a793b5df6.PDF
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2026-03-12 19:24│深南电路（002916）：2025年度独立董事述职报告（黄亚英）
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各位股东：
作为深南电路股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，2025年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和
股东特别是中小股东的合法利益。现就本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学
法学院教授、院长，深圳市力合科创股份有限公司独立董事。现任广东北源律师事务所律师，华孚时尚股份有限公司独立董事，公司
独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
1、出席/列席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了7次董事会会议、2次股东会，本人亲自出席7次董事会、列席2次股东会，不存在连续两次未参加董事会
会议的情况。参会前，本人认真审阅相关议案材料，会上从本人专业角度发表意见。年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意
，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 列席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
黄亚英 7 2 5 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等规定参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的
专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开5次会议，本人听取了公司内审部门的2024年度内控体系工作报告、内部审计工作
报告及2025年内审工作计划等，并审议了关联交易、募集资金存放与使用情况专项报告等事项。在履职过程中，本人结合公司实际情
况，从经营布局、风险防控等角度出发，为公司的经营发展提出建议，助力公司提升风险管理水平，保障公司稳健运营。
（2）薪酬与考核委员会
作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会
相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议通过了董事及高级管理人员薪酬考核结果、A股限制性股票激励计划（
第二期）草案及其摘要等相关议案。本人严格对照《上市公司股权激励管理办法》等规定，审慎核查激励对象主体资格、发表相关审
核意见，推动股权激励计划规范落地，为公司持续健康发展提供了有力支撑。
（3）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了2次，重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利
益及中小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在2024年度会计报表审计过程中，本人听取了会计师事务所审计计划，事前、事中、事后与公司内部审计及会计师进行多轮沟通
，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。
4、与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意
见和建议。
5、现场办公及实地考察情况
2025 年度，本人通过参加董事会、审计委员会、实地调研等方式，持续关注公司规范运作和日常运营情况；通过电话、邮件、
现场等方式与公司管理层及时沟通，及时获悉公司重大事项及进展情况；立足自身专业背景，指导上市公司落实监事会改革、增设职
工董事、修改基本管理制度等，确保公司治理体系贴合最新监管要求；同时，结合公司年度经营成果、未来发展潜力及行业发展形势
等，为公司长远战略布局、核心竞争力提升等方面提出意见和建议。年内现场工作时间为 15天，符合相关要求。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
基于公司实际生产经营的需要，公司于2025年3月11日、2025年4月2日召开第四届董事会第四次会议、2024年年度股东会，审议
通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；于2025年12月30日、2026年1月15日召开第四届董事会第十一次会议、2
026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，对各年度与关联方的日常关联交易额度进行了合理
预计。
本人对关联交易议案进行事前审阅，认为公司与关联方之间预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际生
产经营需要。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏、主要会计数
据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等。公司全体董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
3、聘任会计师事务所
公司分别于 2025年 7月 30日、2025年 8月 18日召开第四届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2025 年度审计机构
。
审议前，本人评估了容诚事务所的从业资质、专业能力及独立性等方面，认为容诚事务所作为公司 2024年度审计机构，在执业
过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、 负责的审计服务，认可容诚会计师事务所
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任容诚事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人审核了公司 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬，公司薪酬方案是依据所处行业薪酬水平并结合公司效益
情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况，关联人员已按规定回避表决。
5、限制性股票激励计划
公司分别于 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 15日召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会第
十一次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司 A股限制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要等相关议案。作为薪酬
与考核委员会的召集人，本人对照《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律
、法规和规范性文件，认真核查了公司及激励对象主体资格的有效性、实施程序的规范性、考核指标的合理性等，监督激励对象的公
示情况，认为实施本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四、总体评价和建议
2025年度，公司对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、客观、审慎地发
表意见、行使表决权。
以上是本人作为公司独立董事在2025年度履职情况的汇报。2026年度我将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求
，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分运用专业知识和经验，维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司在2025年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
独立董事：黄亚英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/f2a0fb4e-42db-4305-9b15-c0fdec0bf2b0.PDF
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2026-03-12 19:24│深南电路（002916）：2025年度独立董事述职报告（张汉斌）
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各位股东：
作为深南电路股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，2025年，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公
司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人为国际会计学硕士、中国注册会计师、高级会计师、香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员
会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第二
届及第三届监督委员会委员、深圳市力合科创股份有限公司独立董事。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协
会第八届理事会副会长、深圳市科技创新委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估专家及深
圳市专家人才联合会发起人、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、科兴生物制药股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术
股份有限公司独立非执行董事、深圳市佳士科技股份有限公司董事，公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
1、出席/列席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了7次董事会会议、2次股东会，本人亲自出席7次董事会、列席2次股东会，不存在连续两次未参加董事会
会议的情况。参会前，本人认真审阅相关议案材料，会上从本人专业角度发表意见。年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意
，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 列席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
张汉斌 7 2 5 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会召集人，本人严格按照《审计委员会工作细则》等规定，组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审
计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开5次会议，本人听取了公司内审部门的2024年度内控体系工作报告、内
部审计工作报告及2025年内审工作计划等，并审议了关联交易审查报告、募集资金存放与使用情况等事项，并为公司的财务管理及内
部控制等提供建议。
（2）提名委员会
作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，提名委
员会召开了1次会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，并将合格人选提报至公司董事会审议。
（3）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了2次会议，重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公
司利益及中小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为公司独立董事、审计委员会召集人，依托自身会计专业背景，积极参与公司2025年年度报告审计相关工作，切实履行监
督职责。审计进场前，牵头与年审会计师事务所就2025年年度审计工作计划、审计范围、审计重点等事项进行讨论，结合公司的经营
模式和最新监管要求提出专业意见，为审计工作有序开展奠定基础；年报初稿出具后，仔细审阅初稿内容，重点围绕财务数据准确性
、会计处理合规性及信息披露充分性等方面，与年审会计师事务所逐一沟通核实，确保财务报表真实、准确地反映了公司的财务状况
和经营成果；年报正式披露前，组织召开审计委员会会议，对年审会计师事务所出具的最终审计意见进行审议确认，同时与公司管理
层充分沟通本年度经营业绩、主要财务指标等变动的原因，确保审计意见客观公正、财务信息披露真实完整，切实维护全体股东合法
权益，推动公司规范运作。
4、与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取
中小股东的意见和建议。
5、现场办公及实地考察情况
报告期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层保持密切
沟通；对公司日常关联交易等事项进行了解，结合专业知识为公司提出相关意见和建议；对公司财务核算及信息披露的规范性进行监
督，确保财务报表及信息披露的真实、准确与完整；关注泰国子公司的建设进展，建议公司加强对泰国子公司在供应链、技术标准、
制造工艺、财务核算、职能管理等方面的监督，确保其规范运营，以防范潜在风险。年内现场工作时间为 16天，符合相关要求。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
基于公司实际生产经营的需要，公司于2025年3月11日、2025年4月2日召开第四届董事会第四次会议、2024年年度股东会，审议
通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；于2025年12月30日、2026年1月15日召开第四届董事会第十一次会议、2
026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，对各年度与关联方的日常关联交易额度进行了合理
预计。
本人对关联交易议案进行事前审阅，认为公司与关联方之间预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际生
产经营需要。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏、主要会计数
据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等。公司全体董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
3、聘任会计师事务所
公司分别于 2025年 7月 30日、2025年 8月 18日召开第四届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2025年度审计机构
。
在会前，本人评估了容诚事务所的从业资质、专业能力及独立性等方面，认为容诚事务所作为公司 2024年度审计机构，在执业
过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、 负责的审计服务，认可容诚会计师事务所
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任容诚事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、提名董事、聘任高级管理人员情况
公司于 2025年 10月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任杨智勤先生为公司总经理的议案》《关于拟变
更非独立董事的议案》。会前，本人对董事、高级管理人员候选人的个人简历及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职
条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。董事及高级管理人员候选人的任职提名及审议表决程序符
合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
四、总体评价和建议
2025年度，公司为本人履行独立董事职责给予了有力的支持和配合。本人秉持谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，在董
事会召开前，本人仔细审阅议案资料，为会议决策提供充分准备；在公司年度审计工作中，本人积极发表专业意见，独立、客观、审
慎地行使表决权，确保公司治理的规范性和有效性。
以上是本人作为公司独立董事在2025年度履职情况的汇报。2026年度，本人将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事
职责，结合自身专业优势和经验，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东
的合法权益。
最后，对公司在2025年度给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
独立董事：张汉斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e30ab896-6f84-4e17-b531-57263c613d69.PDF
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2026-03-12 19:24│深南电路（002916）：公司章程（2026年3月）
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深南电路（002916）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/488f04c4-16a2-49bb-ae89-c4f10328b5a6.PDF
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2026-03-12 19:24│深南电路（002916）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月）
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深南电路（002916）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/28823d13-ad64-4224-9b11-5f4aded7fd8f.PDF
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2026-03-12 19:24│深南电路（002916）：2025年度独立董事述职报告（于洪宇）
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深南电路（002916）：2025年度独立董事述职报告（于洪宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/1c3c8476-f7b7-41dd-bd29-3d4478b73aca.PDF
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2026-03-12 19:23│深南电路（002916）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深南电路（002916）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/163f84f6-a824-4f47-88c3-f1891336bbdb.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深南电路（002916）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e9443879-c217-4add-b191-2baf7cc460dd.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深南电路（002916）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e998ddb4-51a1-4900-811c-0b93b525e92d.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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深南电路（002916）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/dedf57be-7f4e-44f9-8b03-a45e454f6628.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：公司章程修订对照表
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因公司实施第二期 A股限制性股票激励计划，向激励对象定向增发 1,442.58万股股票，致使公司注册资本由 66,674.0795万元
增加至 68,116.6595万元，总股本由 66,674.0795万股增加至 68,116.6595万股，同步对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订
内容如下：
序 修订前内容 修订后内容
号
1 第六条 公司注册资本为人民币66,674.0795万元。 第六条 公司注册资本为人民币 68,116.6595 万元。
2 第二十四条 公司目前的股份总数为 66,674.0795 第二十四条 公司目前的股份总数为 68,116.6595 万
万股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
3 第二百二十二条 本章程所称“以上”、“以内” 第二百二十二条 本章程所称“以上”、“以内”、 “
、“不 不
超过” 都含本数； “以外”、“低于”、“多于 超过” 都含本数； “以外”、“低于”、“多于”、
”、“超 “超过”、
过”不含本数。 “过”不含本数。
上述修订尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会全权办理本次工商登记变更事宜，最终以工商部门核准登记为
准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/f0f5b1b9-9e1e-4901-a06f-0c51e0f517de.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金
融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟
增加以套期保值为目的的外汇衍生品交易规模。
二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述
公司开展的外汇衍生品交易为外汇远期及外汇掉期，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇远期及
外汇掉期业务是与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配
，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司进
出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使外汇风险敞口不断扩大，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股
东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的主要条款
1、交易品种：外汇远期及外汇掉期。
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、业务金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，全年累计交易金额不超过4.0 亿美元（或等值其他货币）。
5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
6、其他条款：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据与银行签订的协议内容确定，到期采用全额
交割或差额交割的方式。
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会计岗制定金融衍生业务方案，经财务部
总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，
造成公司汇兑损失。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易规模不得超过
经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
七、公司开展的外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率风险为目的，是出于
公司稳定经营的需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，所计划采取的针对性风险控制措施具有可行性。公司通过开展
外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡
公司外币资产与负债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/74bb3b64-442a-4060-aad0-351023e0520b.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：2025年度内部控制自我评价报告
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深南电路股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深南电路股份有限公司（以下简称“公司”
）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，促进
公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责年度内部控制自我评价工作的组织和实施。
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定年度评价范围，评价范围覆盖了深南电路股份有限公司及其合并报表范围内子分公司。纳入评价范围
的主要业务和事项包括组织架构、资金活动、备件采购及日常管理、设备采购及改造管理、设备供应商管理、固定资产管理、行政业
务管理、可回收资源管理、零星工程管理、基建工程、业务外包、全面预算管理、销售渠道管理、合同管理、研发成果管理、信息系
统运营维护管理、企业文化管理、档案管理等。
上述纳入评价范围的业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及公司相关内部控
制评价程序执行。采用个别访谈、穿行测试、比较分析、实地查验等多种方法对评价范围内的业务和事项的内部控制设计和运行有效
性进行评价，分析、识别业务过程的内部控制缺陷，对所识别内部控制缺陷与业务部门进行充分沟通，制定内部控制缺陷整改措施，
保证缺陷整改的落实。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般
缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准，包括定量标准和定性标准。公司内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准：
缺陷 认定标准
分类 定量标准 定性标准
重大 财务报表的错误金额落在如下区 1、公司董事和高级管理人员舞弊；
缺陷 间： 2、公司更正已公布的财务报告；
1、错报金额≥资产总额的0.5%； 3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的
2、错报金额≥营业收入总额的 当期财务报告中的重大错报；
0.5%； 4、公司内部审计部门和监督机构对内部控制的监
3、错报金额≥税前利润总额的 督无效；
3%； 5、其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发
4、错报金额≥5000万元。 现并纠正财务报告中的重大错报的内部控制缺
陷。
重要 财务报表的错误金额落在如下区 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
缺陷 间： 2、未建立反舞弊程序和控制措施；
1、资产总额的0.3%≤错报金额＜ 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相
资产总额的0.5%； 应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控
2、营业收入总额的0.3%≤错报金 制；
额＜营业收入总额的0.5%； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项
3、税前利润总额的1%≤错报金额 缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、
＜税前利润总额的3%； 准确的目标；
4、1000万元≤错报金额＜5000万 5、其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发
元。 现并纠正财务报告中的虽然未达到和超过重要性
水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的
内部控制缺陷。
一般 财务报表的错误金额落在如下区 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
缺陷 间：
1、错报金额＜资产总额的0.3%；
2、错报金额＜营业收入总额的
0.3%；
3、错报金额＜税前利润总额的
1%；
4、错报金额＜1000万元。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准：
缺陷分类 认定标准
重大缺陷 1、缺乏民主决策程序；
2、决策程序导致重大失误；
3、违反国家法律法规并受到处罚；
4、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
5、媒体频现负面新闻，波及面广；
6、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
7、内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。
重要缺陷 1、民主决策程序存在但不够完善；
2、决策程序导致一般失误；
3、违反内部规章，形成损失；
4、关键岗位业务人员严重流失；
5、媒体出现负面新闻，波及局部区域；
6、重要业务制度或系统存在缺陷；
7、内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷 1、决策程序效率不高；
2、违反内部规章，但未形成损失；
3、一般岗位业务人员流失严重；
4、媒体出现负面新闻，但影响不大；
5、一般业务制度或系统存在缺陷；
6、内部控制一般缺陷未得到整改；
7、存在的其他缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
报告期内，公司主要风险均得到了较好的控制。针对报告期内发现的一般缺陷，公司均制定了相应的整改措施并推进落实，不断
规范公司运作，提高风险防范能力。
四、其他重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/f858a372-44d0-4774-8464-87cf0d0d07bb.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2025年 3月 13日披露，为使广大投资者进一步了解公司 202
5年年度报告和经营情况，公司将举办 2025年度网上业绩说明会。
一、会议召开日期和时间
2026年 3月 30日（星期一）15:00 - 17:00
二、会议召开方式
本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。
三、公司出席人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，董事、总经理杨智勤先生，独立董事黄亚英先生，副总经理、董事会秘书张
丽君女士，总会计师楼志勇先生。
四、投资者参与方式
投资者可通过网址 https://eseb.cn/1wlB10ByXgQ或扫描以下小程序码，进入深南电路年度业绩说明会交流平台：
五、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026年 3月 30日（星期一）17:00前，在线上交流平台的“互动交流”界面进行提问，公司
将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/382c0959-2adf-4c04-bcf6-b8ad7c2b809c.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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深南电路（002916）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/8b3b42b7-d8ff-48db-b1dd-aebd29d56fac.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（
以下简称“公司”）就 2025年募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151号）核准，非公
开发行人民币普通股 23,694,480股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币20,335,154.66元，实
际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94元。
上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZI10015号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 2,036,250,388.70元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 50
,624,318.99 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 10,245,940.53 元，尚未使用募集资金金额为554,284,653.76元。
2025 年，本公司使用募集资金（含将节余募集资金永久补充流动资金的金额）556,494,045.82 元；收到闲置募集资金现金管理
收益 1,008,898.64 元；收到专户存款利息扣除银行手续费后的净额 1,200,493.42元。
综上，截至 2025年 12 月 31日，本公司累计使用募集资金（含将节余募集资金永久补充流动资金的金额）2,592,744,434.52
元；累计收到闲置募集资金现金管理收益 51,633,217.63 元；累计收到专户存款利息扣除银行手续费后的净额11,446,433.95元。经
节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金余额为 0元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司分别于 2023 年 12 月 11日、2025 年 8月 18日召开2023年第二次临时股
东大会、2025年第一次临时股东会审议修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金
实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照《管理制
度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》要求，2022年 1月 28日，公司与中国银行深圳上步支行、中国农业银行深圳中心区支行和联合保荐机构国泰
海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司，下同）、中航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022
年 2月 23 日，公司与子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰海通
证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于2023年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司高阶倒
装芯片用IC载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称“无锡广芯”
）。2023年6月15日，公司与无锡广芯、联合保荐机构（国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司）、中国银行股份有限公司
深圳上步支行重新签署了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金
。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存放专项账户的情况如下：
存放银行 银行账户账号 币种 账户情况
中国银行深圳上步支行 770577223302 人民币 注已注销 1
注 1：公司第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将“高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目”节余募集资金（包括累计收到的投资收益和银行存款利息，并扣减手续费后的净
额，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司于 2025年 5月已注销募集资金专用
账户，具体内容详见 2025 年 5月 23日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金账户的公告》（公告编号：2025-019）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022年 1月 31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计为 42,092.68 万元。2022 年 2 月 21 日，
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4
2,092.68 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并由其出具了
信会师报字[2022]第 ZI10019号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构已发表明
确同意意见。
2025年，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年 5月 20日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 7亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议
有效期内上述额度可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
在上述董事会授权期限内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2025年 12月 31日，公司未发生使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的情形。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过 5.60 亿元（含本数）的闲置募集资金购
买期限不超过 12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目
建设和募集资金使用的情况。截至 2025 年 12 月 31日，公司理财产品已全部到期并赎回，累计取得现金管理收益 5,163.32万元，
公司按照相关规定履行了信息披露义务。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 购买 产品 产品 产品发 产品 购买金额 产品 预计年化 实际收益
号 主体 名称 类型 行主体 代码 （万元） 期限 收益率
1 无锡 挂钩型结 保本浮动 中国 CSDVY20 24,400 2025/1/13- 0.85%或 本金全部收回，
广芯 构性存款 收益型 银行 2501006 2025/3/7 1.88% 获得收益66.61
万元
2 无锡 挂钩型结 保本浮动 中国 CSDVY20 26,600 2025/1/13- 0.84%或 本金全部收回，
广芯 构性存款 收益型 银行 2501007 2025/3/10 1.87% 获得收益 34.28
万元
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025年 3月 11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025年 4月 2日召开 2024年年度股东大
会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高阶倒装芯片用 IC载板产品
制造项目”节余募集资金用于永久补充流动资金。报告期内，公司使用“高阶倒装芯片用 IC载板产品制造项目”节余募集资金 54,7
64.80万元（包括累计收到的投资收益和银行存款利息并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注
销相关募集资金专用账户。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/bda2a19d-ad54-4608-aaae-4e166533a78a.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、场所、金额及已履行的审议程序：
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司在不超过 1.26 亿美元（或等值其他货币）的规模内开展外汇衍生品交易，交易品种为
外汇远期及外汇掉期，该事项自董事会通过之日起至 2026年 12月 31 日 有 效 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报
》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。
为了进一步优化外汇风险管理策略，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司于 2026年 3月 11日召开第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的议案》，同意公司将开展外汇衍生品套期保值业务
的规模由 1.26 亿美元（或等值其他货币）增加至 4亿美元（或等值其他货币），交易品种、场所和有效期与前次保持一致，即第四
届董事会第十一次会议审议通过起至 2026年 12月 31日有效。有效期内，公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交
易金额、全年累计交易金额均不超过 4.0亿美元（或等值其他货币），交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东会批准。
2、风险提示：
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
市场风险、流动性风险、履约风险等。
一、增加外汇衍生品套期保值业务规模的原因
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司进出口业
务收支结算币种及收支规模的不匹配使外汇风险敞口不断扩大，预计公司将持续面临汇率波动的风险。结合业务开展实际需要及汇率
市场波动情况，公司拟进一步优化外汇风险管理策略，适度增加交易规模，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司
利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一定的外汇风险敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防
范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，基于日常经营管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以降低汇兑损益可能对公司
经营业绩带来的影响。公司开展外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易金额均不超过 4.0亿美元（或等
值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
3、交易方式及场所：开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期及外汇掉期，交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准
、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行签订的协议内容确定，到期采用全额交
割或差额交割的方式，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会计岗制订金融衍生业务方案，经财务部
总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
三、审议程序
公司于 2026年 3月 11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东会批准。
四、交易风险分析及风控措施
1、开展外汇衍生品交易业务的前期准备
公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作
流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。
公司为开展外汇衍生品交易业务的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，并定期进行业务
知识和风险制度等方面的专业培训。
公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相
应监管机构报告。
2、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
（1）市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率
，造成公司汇兑损失。
（2）流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，
或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
（3）履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（4）其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
3、公司采取的风险管理措施
（1）公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易规模不得超
过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门和责任人、内部操
作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（3）公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、交易相关会计处理
公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值按照银行等机构提供的或公开市场可取得
的价格确定，每月均进行公允价值计量与确认。公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相
应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
当公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司
最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000 万人民币的，公司将及时进行披露。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/df3b033b-fab7-4c25-8532-ccfe6f5fd5c2.PDF
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2026-03-12 19:22│深南电路（002916）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
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深南电路（002916）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/0224c1b9-3232-4124-b054-52e31fc0a3c0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│深南电路：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163815.PDF
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2026-03-13│深南电路：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-13/1225006760.PDF
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2025-10-30│深南电路：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762647.PDF
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2025-08-28│深南电路：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596190.PDF
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2025-04-24│深南电路：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233811.PDF
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2025-03-13│深南电路：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-13/1222778134.PDF
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2024-10-29│深南电路：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541080.PDF
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2024-08-28│深南电路：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005673.PDF
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2024-04-16│深南电路：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-16/1219621623.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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