公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-30 18:22 │深南电路（002916）：公司章程修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:22 │深南电路（002916）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:21 │深南电路（002916）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:19 │深南电路（002916）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:19 │深南电路（002916）：审计委员会工作细则（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:19 │深南电路（002916）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:19 │深南电路（002916）：公司章程（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:19 │深南电路（002916）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:19 │深南电路（002916）：独立董事工作制度（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 18:19 │深南电路（002916）：对外担保管理制度 (2025年7月) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 18:22│深南电路（002916）：公司章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路（002916）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/3a0f8df0-128f-49b8-8765-d43fdcb01b7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 18:22│深南电路（002916）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。容诚事
务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所
对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
2、投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律
监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 23 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 6 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业，2024年
开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张鹏鹤，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚事务所执业
，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：陈凯，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚事务所执业；
近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人周俊超、签字注册会计师张鹏鹤、项目质量复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计
和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
审计费用同比变化情况：本期审计费用 109.263 万元（其中年报审计费用99.33 万元，内控审计费用 9.933 万元），上期审计
费用 109.263 万元，本期审计费用较上期审计费用无变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会
公司董事会审计委员会对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为容诚事务所作为公司 2024 年度
审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可容
诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任容诚事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机
构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第七次会议以及公司股东会审议。
（二）董事会
2025 年 7 月 30 日，公司以现场方式召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决
情况为：9 票同意，0 票反对，0票弃权），同意继续聘任容诚事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/d9378dad-3588-409a-8471-df5cf796a8b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 18:21│深南电路（002916）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次
董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，
对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请 2025 年第一次临时股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（四）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（五）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（六）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（七）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（八）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（九）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十一）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十二）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十三）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十四）《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十六）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十七）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十八）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十九）《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二十）《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相
关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二十二）《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-022）。
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（二十三）《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 18 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开2025 年第一次临时股东会，审议第四届董事会
第七次会议提交股东会的相关议案。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2025-023）。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/2e082477-6c34-4dcf-9604-32e70b5feb09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 18:19│深南电路（002916）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2
025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 的任意
时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 8 月 7 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025 年 8 月 7 日 15:00 深圳证券交易所收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 √
度>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上同意方可通过。议案 2-10 均为普通决议议案，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分
之一以上（含）同意方可获通过。本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资
者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1 至议案 10 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程
修订对照表》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《对外担保
管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。
三、会议登记事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
1、 登记时间：2025 年 8 月 11 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。
3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
4、 会议联系：
（1） 联系人：谢丹
（2） 电话号码：0755-8609 5188
（3） 传真号码：0755-8609 6378
（4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn
（5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号
5、 参加股东会需出示前述相关证件。
6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十日附件 1
深南电路股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本单位
（本人）对会议审议的各项
|