公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-10 00:00 │深南电路（002916）：关于限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单的审核意见及公示情况说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 18:17 │深南电路（002916）：关于限制性股票激励计划（第二期）获得批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:14 │深南电路（002916）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:12 │深南电路（002916）：第四届董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励计划相关事项的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:12 │深南电路（002916）：深南电路关于A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）的修订说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:12 │深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:12 │深南电路（002916）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:12 │深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:12 │深南电路（002916）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:10 │深南电路（002916）：A股限制性股票激励计划（第二期）的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│深南电路（002916）：关于限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单的审核意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 12日、12月 30日召开第四届董事会第十次会议和第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要、《深南电路股份
有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规及规范性文件以及公司限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“本
激励计划”）的有关规定，公司对本激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示
情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司通过公司内网对激励对象名单进行了公示，公示情况如下：
（1）公示内容：激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2025年 12月 30日至 2026年 1月 8日，共 10日（3）公示方式：公司内网通知栏
（4）反馈方式：通过电话等形式反馈
（5）公示结果：在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、关于董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单、激励对象在公司担任的职务等资料。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等有关规定，以及公司对激励对象名单的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表审
核意见如下：
1、激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近十二个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近十二个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近十二个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、由公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为
激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/6dcc1175-720a-4f80-8710-e68f35d6bbef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:17│深南电路（002916）：关于限制性股票激励计划（第二期）获得批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 12日、12月 30日召开第四届董事会第十次会议和第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要、《深南电路股份
有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到中国航空工业集团有限公司出具的《关于深南电路股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）的批复》（人字
〔2025〕26 号），中国航空工业集团有限公司原则同意公司实施限制性股票激励计划（第二期）授予方案。
公司限制性股票激励计划（第二期）尚需提交股东会审议。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法
》等有关规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/77b65d4e-4434-4954-89fb-352d2bd98882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:14│深南电路（002916）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 15日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026年 01月 08日 15:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东将回避
议案 2、议案 3和议案 4的表决，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司、中航产业投资有限公司、杨之诚将回避议案 5的表决，
上述回避表决股东亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。议案 3及议案 4具体内容详见公司于 2025年 12月 13日披露在巨潮资
讯网上的《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》、《第四届董事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2025-037）；议案 2及议案 5具体内容详见公司于2025年 12月 31日披露在巨潮资讯网上的《深南电路股份有限公司 A
股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2025-041）、《关于 2026年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-043）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于拟变更非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《深南电路股份有限公司 A股限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划（第二期）（草案
修订稿）》及其摘要的议案
3.00 关于《深南电路股份有限公司 A股限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划（第二期）实施考
核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
A股限制性股票激励计划（第二期）
相关事宜的议案
5.00 关于 2026年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 1为普通决
议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过，本次股东会仅选举 1名董事，不适用累积投票
制；议案 2-4属于特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；
议案 5属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过
。本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于公司董
事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-034）；议案 3及议案 4具体内容详见公司于 202
5年 12月 13日披露在巨潮资讯网上的《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》、《第四届
董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-037）；议案 2及议案 5具体内容详见公司于 2025年 12月 31日披露在巨潮资讯网
上的《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2025-041）、《关于 202
6 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
1、登记时间：2026年 1月 12日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。
3、登记地点：深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室
4、会议联系：
（1）联系人：谢丹
（2）电话号码：0755-86095188
（3）传真号码：0755-86096378
（4）电子邮箱：stock@scc.com.cn
（5）联系地址：深圳市南山区侨城东路 99号
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票， 具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7ca4bbe3-9a00-4e31-a90b-23b72d20102e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:12│深南电路（002916）：第四届董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《
试行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
薪酬与考核委员会就公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“本激励计划”）相关事项发表审核意见如下：
1、未发现公司存在《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激
励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规及规范性文件及《公司
章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办
法》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，
未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施本激励计划有利于完善公司治理结构和薪酬考核体系，健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益
的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
综上，我们认为公司实施本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，一致同意上述事项。
深南电路股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会委员
黄亚英、杨之诚、于洪宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/68dd4ed0-5f4a-4dc8-8ac6-475111accf6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:12│深南电路（002916）：深南电路关于A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）的修订说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<深南电
路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十一次会议对《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（
草案）》及其摘要进行了修订，并形成《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要。具
体修订情况如下：
事项 修订前 修订后
激励对象 董事 1人，中高层管理人员及核 董事 1人，中高层管理人员及
人数 心骨干 666人，合计 667人。 核心骨干 659人，合计 660人。
第八章第 解锁期内，若限制性股票的解锁 解锁期内，若限制性股票的解
（二）节第 条件达成，激励对象持有股权按 锁条件达成，激励对象持有股
2点 照计划规定比例逐年解锁；若未 权按照计划规定比例逐年解
达到限制性股票解锁条件，当年 锁；若未达到限制性股票解锁
不予解锁，未解锁部分的限制性 条件，当年不予解锁，未解锁
股票，公司将在当期解锁日之后 部分的限制性股票，公司将按
以授予价格统一回购并注销。 照相关规定回购并注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/23ed61f3-d4f6-467c-99eb-d93fead2264c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:12│深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6086a423-6fea-4566-b0c9-633e4fe00752.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:12│深南电路（002916）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路（002916）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e9e305f7-1dfa-4945-9cfe-e1a0c504ff62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:12│深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b60c68d0-8360-4176-97d9-26823fbf8c8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:12│深南电路（002916）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路（002916）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4da3fff1-8e62-44ec-890f-686152dd9944.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:10│深南电路（002916）：A股限制性股票激励计划（第二期）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路（002916）：A股限制性股票激励计划（第二期）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/22305ec3-1be6-4855-a8d4-6a017a8b82e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:10│深南电路（002916）：关于2026年日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深南电路（002916）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d4022239-cc93-40ca-a199-79c9a8309608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:10│深南电路（002916）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易场所和交易金额：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品交易以套期
保值为目的，用于对冲汇率和利率波动风险，增强公司财务稳健性。交易品种为外汇远期及外汇掉期。交易场所为经国家外汇管理局
和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易金额不超过 1.26 亿美元（或等值其他货币），该额度自
董事会通过起至 2026年 12月 31日有效，有效期内，公司开展外汇远期及外汇掉期业务，全年累计交易金额不超过 1.26 亿美元（
或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
2、已履行的审议程序：公司于 2025年 12月 30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值
业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操
作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等。
一、投资情况概述
1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一定的外汇风险敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防
范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，基于日常经营管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以降低汇兑损益可能对公司
经营业绩带来的影响。公司开展外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易金额均不超过 1.26 亿美元（或
等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
3、交易方式及场所：开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期及外汇掉期，交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准
、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行签订的协议内容确定，到期采用全额交
割或差额交割的方式，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会计岗制订金融衍生业务方案，经财务部
总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
二、审议程序
公司于 2025年 12月 30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公
司在不超过 1.26 亿美元（或等值其他货币）的规模内开展外汇衍生品交易，交易品种为外汇远期及外汇掉期，该事项自董事会审议
通过起至 2026年 12月 31日有效。有效期内，公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易金额
均不超过 1.26 亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、开展外汇衍生品交易业务的前期准备
公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作
流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。
公司为开展外汇衍生品交易业务的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，并定期进行业务
知识和风
|