公司公告☆ ◇002917 金奥博 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:17 │金奥博（002917）：关于“无‘0类’危险设备无人化粉状乳化炸药生产线工艺技术与装备”通过科技成 │
│ │果鉴定的公告 │
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│2025-10-28 19:02 │金奥博（002917）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-28 16:41 │金奥博（002917）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:39 │金奥博（002917）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 19:57 │金奥博（002917）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-10-16 19:56 │金奥博（002917）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-16 19:54 │金奥博（002917）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-16 19:54 │金奥博（002917）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-26 21:04 │金奥博（002917）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-26 21:04 │金奥博（002917）：防范大股东和其他关联方资金占用制度（2025年9月） │
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2025-11-07 18:17│金奥博（002917）：关于“无‘0类’危险设备无人化粉状乳化炸药生产线工艺技术与装备”通过科技成果鉴
│定的公告
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2025年11月6日，工业和信息化部安全生产司在安徽省安庆市组织召开了深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司河北金奥博成功机电有限公司（以下简称“成功机电”）和安徽江南化工股份有限公司、安徽向科化工有限公司联合研制
的“无‘0类’危险设备无人化粉状乳化炸药生产线工艺技术与装备”科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了研制单位的项目研究报告
、技术总结报告等汇报，审查了相关资料，查看了试生产现场，抽测了产品性能。经质疑讨论，鉴定委员会认为该科研项目总体技术
达到国内领先水平，同意通过科技成果鉴定。
一、科技成果鉴定情况
1、“无‘0类’危险设备无人化粉状乳化炸药生产线工艺技术与装备”项目研发了 CJFQ-Ⅱ型静态乳化器，替代原有动态乳化器
，取消了乳胶基质输送螺杆泵，实现了粉状乳化炸药生产线全线无“0类”危险设备的目标。制乳系统水、油相泵送压力 2.0～3.0Mp
a，制乳（粉）产能 6.7～7.2t/h。
2、该生产线设置了自动控制、安全联锁、视频监控、门禁等系统，且运行正常。取消了装药包装工序操作定员 1人和巡视定员
2人，全线实现无人化操作。
综上所述，鉴定委员会认为：该粉状乳化炸药生产线采用静态乳化器，无“0类”危险设备，全线设 2个巡视人员，巡视时间各
不超过 1小时/班，全线实现无人化生产，总体技术达到国内领先水平，同意“无‘0类’危险设备无人化粉状乳化炸药生产线工艺技
术与装备”科研项目通过科技成果鉴定。
二、对公司的影响
本次科技成果鉴定项目首次在粉状乳化炸药生产线采用静态乳化器，实现了粉状乳化炸药生产线全线无“0类”危险设备；采用
自动控制、安全联锁、视频监控、门禁等系统，全线实现了无人化生产，提升了粉状乳化炸药生产线的本质安全水平；符合《加快推
进民用爆炸物品行业转型升级实施意见》提出的提高民爆行业本质安全水平、大力推进民爆行业危险作业岗位少（无）人化等要求，
具有广阔的推广前景、良好的社会效益和经济效益。
公司将继续增强创新驱动能力，深入贯彻落实《加快推进民用爆炸物品行业转型升级实施意见》，持续推进民爆行业的智能制造
水平和提高生产线本质安全水平，推动民爆行业的高质量、高安全发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/45b51f98-08aa-499c-8d89-cb610f77018e.PDF
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2025-10-28 19:02│金奥博（002917）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金奥博（002917）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0eac6807-9859-4055-9438-7d10e5608fd8.PDF
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2025-10-28 16:41│金奥博（002917）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次
会议通知于 2025 年 10 月 17日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8
人，实际参加表决董事 8人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/12963796-eee6-4b3b-8cc2-5950651220db.PDF
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2025-10-28 16:39│金奥博（002917）：2025年三季度报告
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金奥博（002917）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/00a7598d-cb45-43a1-ae63-c392ad15448d.PDF
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2025-10-16 19:57│金奥博（002917）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届
董事会5名非独立董事、3名独立董事，以上8名董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。2025年10
月16日，召开公司第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内
部审计部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。具体名单如下：
非独立董事：明刚先生（董事长）、明景谷先生、周一玲女士、张洪文先生、梁金刚先生。
独立董事：肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生。
公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表
人。
公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关
法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会的人员组成情
况如下：
审计委员会：林汉波先生（主任委员、召集人）、张永鹤先生、明景谷先生，其中独立董事林汉波先生为会计专业人士；
战略委员会：明刚先生（主任委员、召集人）、肖忠良先生、张洪文先生；提名委员会：肖忠良先生（主任委员、召集人）、林
汉波先生、明刚先生；薪酬与考核委员会：张永鹤先生（主任委员、召集人）、林汉波先生、周一玲女士。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员林汉波先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
三、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表聘任情况
总经理：明刚先生
副总经理：周一玲女士、梁金刚先生、周小溪先生、刘再强先生
财务总监：崔季红女士
董事会秘书：周一玲女士
内部审计部负责人：李丽女士
证券事务代表：喻芳女士
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书周一玲女士及证券事务代表喻芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-26970939
传真：0755-86567053
电子邮箱：ir@kingexplorer.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33层
上述人员简历详见公司分别于2025年9月27日和2025年10月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》和《第四届董事会第一次会议决议公告》。
五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c62dd1fd-29e1-4456-9a46-89fd267ea3cc.PDF
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2025-10-16 19:56│金奥博（002917）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于 202
5 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议由全体董事推选明刚先生主持，会议应
参加董事 8人，实际参加表决董事 8人，其中张洪文先生以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经全体董事审议，同意选举明刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
明刚先生简历详见公司于 2025 年 9月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议，一致
同意公司第四届董事会各专门委员会委员成员如下：
（1）审计委员会：林汉波先生（主任委员、召集人）、张永鹤先生、明景谷先生，其中独立董事林汉波先生为会计专业人士；
（2）战略委员会：明刚先生（主任委员、召集人）、肖忠良先生、张洪文先生；
（3）提名委员会：肖忠良先生（主任委员、召集人）、林汉波先生、明刚先生；
（4）薪酬与考核委员会：张永鹤先生（主任委员、召集人）、林汉波先生、周一玲女士。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见公司于 2025 年 9月 27 日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任明刚先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
明刚先生简历详见公司于 2025 年 9月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周一玲女士、周小溪先生、梁金刚先生、刘再强先生为公司副总经理，任期三年
，与公司第四届董事会任期一致。
周一玲女士、梁金刚先生简历详见公司于2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，其他人员简历详见附件。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会提名委员会资格审核及审计委员会审议通过，董事会同意聘任崔季红女士为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董
事会任期一致（简历详见附件）。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周一玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。周一
玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
周一玲女士简历详见公司于 2025 年 9月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李丽女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致
（简历详见附件）。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任喻芳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致（简历
详见附件）。喻芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/2b49957b-f699-4c43-8b5f-950ea9aeb995.PDF
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2025-10-16 19:54│金奥博（002917）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金奥博（002917）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/1f892b4b-a776-4adb-a0d7-3ac87d2d89b1.PDF
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2025-10-16 19:54│金奥博（002917）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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金奥博（002917）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a363350d-b4e6-42ce-b9ed-f37e54640d36.PDF
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2025-09-26 21:04│金奥博（002917）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“
本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 10 月 9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 9日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举明景谷先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举明刚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举周一玲女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举张洪文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举肖忠良先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举林汉波先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张永鹤先生为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订及制定公司相关制度的议案》 √
7.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
7.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.04 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
7.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
7.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.10 《关于修订<防范大股东和其他关联方资金占用制度>的议 √
案》
7.11 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明：提案 1.00、提案 2.00 采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 6.00、提
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