公司公告☆ ◇002917 金奥博 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 20:22 │金奥博（002917）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-05 20:22 │金奥博（002917）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-05 20:22 │金奥博（002917）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-05 20:21 │金奥博（002917）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-05 20:20 │金奥博（002917）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-05 20:18 │金奥博（002917）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-05 20:18 │金奥博（002917）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-02 19:52 │金奥博（002917）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-13 17:47 │金奥博（002917）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-05-20 19:12 │金奥博（002917）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-08-05 20:22│金奥博（002917）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金奥博（002917）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/998a69ca-9c1a-44df-b34f-8e986fc515d4.PDF
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2025-08-05 20:22│金奥博（002917）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金奥博（002917）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/907c88c3-c792-4d2d-8cb2-293f27f17314.PDF
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2025-08-05 20:22│金奥博（002917）：2025年半年度财务报告
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金奥博（002917）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/3eb468c4-ebd1-4a88-a6da-631d246ba3c7.PDF
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2025-08-05 20:21│金奥博（002917）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 4日在公司会议室召开。本次
会议通知于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8
人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、明景谷先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明
刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报
告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/b84090f4-06db-4108-a106-8696ab4fc262.PDF
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2025-08-05 20:20│金奥博（002917）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025年 7月 24日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥
先生召集并主持，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯方式参加。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为
，并按相关要求进行了信息披露，不存在损害股东和公司利益的情况。
三、备查文件
公司第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/40296440-a167-4362-9bfd-db28206c6b26.PDF
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2025-08-05 20:18│金奥博（002917）：2025年半年度报告摘要
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金奥博（002917）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/7523c036-72e6-4034-8529-36f2a56b4aa7.PDF
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2025-08-05 20:18│金奥博（002917）：2025年半年度报告
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金奥博（002917）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/218ce079-3ff5-44d3-a8f3-f49286d02989.PDF
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2025-07-02 19:52│金奥博（002917）：2024年年度权益分派实施公告
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金奥博（002917）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/66f14784-5fa0-4ac6-b7c5-b8ba1227eb34.PDF
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2025-06-13 17:47│金奥博（002917）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期将于 2025年 6 月 16日届满。鉴于公司新一届
董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换
届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、高级管理人员仍将依照相关法律法规和《
公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2876d97c-862f-44b2-be2e-a2412f52ee78.PDF
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2025-05-20 19:12│金奥博（002917）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金奥博（002917）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f7ad04fd-02d5-4b70-966c-8f2eb6aff578.PDF
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2025-05-16 20:04│金奥博（002917）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日09:15-15:00
（3）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长明刚先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共272人，代表股份数为186,167,
375股，占公司有表决权股份总数的54.4041%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共267人，代表股份数
为14,568,470股，占公司有表决权股份总数的4.2574%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数为119,763,405股，占公司有表决权股份
总数的34.9987%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共268人，代表股份数为66,403,970股，占公司有表决权股份总数的19.4054%。
3、其他人员出席或列席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次
会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 186,082,275股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 57,500股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 27,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0
.0148%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,483,370 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4159%
；反对 57,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3947%；弃权 27,600 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1894%。
2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 186,081,875股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9541%；反对 57,500股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 28,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0
.0150%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,482,970 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4131%
；反对 57,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3947%；弃权 28,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1922%。
3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意 186,081,675股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 52,400股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 33,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0
.0179%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,482,770 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4117%
；反对 52,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3597%；弃权 33,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2286%。
4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 186,083,975股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 57,800股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 25,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0
.0138%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,485,070 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4275%
；反对 57,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3967%；弃权 25,600 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1757%。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：同意 186,078,875股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9525%；反对 70,000股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0376%；弃权 18,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0
.0099%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,479,970 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3925%
；反对 70,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4805%；弃权 18,500 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1270%。
6、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案表决结果：同意 14,480,170 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3939%；反对 64,300股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.4414%；弃权 24,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0
.1647%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,480,170 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3939%
；反对 64,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4414%；弃权 24,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1647%。
股东四川雅化实业集团股份有限公司为公司持股 5%以上股东，与其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有表决权股份
数量 51,840,000 股；股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量 116,030,455 股；深圳市奥博合智投资合伙
企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，持有表决权股份数量 3,728,450股；以上关联股东回避了本议案的表决。
7、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
本议案表决结果：同意 66,214,170 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7074%；反对 176,800 股，占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2662%；弃权 17,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0264%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,374,170 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6663%
；反对 176,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2136%；弃权 17,500 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1201%。
股东明刚担任公司董事长、总经理，股东明景谷担任公司董事，股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量
116,030,455股；深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，持有表决权股份数量3,728,450股；以
上关联股东回避了本议案的表决。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案表决结果：同意 186,079,575股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9528%；反对 68,300股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 19,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0
.0105%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 14,480,670 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3973%
；反对 68,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4688%；弃权 19,500 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1339%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：李霞、冉怡然；
3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/25921a46-3ad2-4b72-88ec-8a639d937f29.PDF
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2025-05-16 20:00│金奥博（002917）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金奥博（002917）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/d311e16e-c080-41cb-adac-e28e5e69d3df.PDF
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：2024年年度审计报告
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金奥博（002917）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/36852a7b-18c1-4cab-8e58-00cdfea7f050.PDF
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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金奥博（002917）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba14270d-a0a5-49bd-83e4-bf7a6941d397.PDF
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金奥博（002917）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/28dc339a-ad57-43c6-ac19-0ebe7daa3e40.PDF
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：年度募集资金使用鉴证报告
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金奥博（002917）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/753901ca-369f-4acf-ba60-7beafdb34d0f.PDF
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：内部控制审计报告
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金奥博（002917）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/87034842-5354-4fbe-b50c-4e36482f07db.PDF
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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金奥博（002917）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/72ed8115-ca54-4c22-82dc-4ff9f5cc704b.PDF
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2025-04-26 01:59│金奥博（002917）：2024年度独立董事述职报告（林汉波）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的职
能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人林汉波，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任大华会计师事务所经理
、利安达会计师事务所合伙人、致同会计师事务所合伙人、大华会计师事务所合伙人。现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人，华林证券股份有限公司保荐承销并购重组业务内核组外部委员、全国中小企业股份转让系统推荐业务内核小组外部
委员。2022年 6月起担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
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