公司公告☆ ◇002917 金奥博 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 02:00 │金奥博（002917）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 02:00 │金奥博（002917）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 │
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│2025-04-26 02:00 │金奥博（002917）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 02:00 │金奥博（002917）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-26 02:00 │金奥博（002917）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 02:00 │金奥博（002917）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-26 01:59 │金奥博（002917）：2024年度独立董事述职报告（林汉波） │
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│2025-04-26 01:59 │金奥博（002917）：2024年度独立董事述职报告（张永鹤） │
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│2025-04-26 01:59 │金奥博（002917）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-26 01:58 │金奥博（002917）：年度股东大会通知 │
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：2024年年度审计报告
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金奥博（002917）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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金奥博（002917）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金奥博（002917）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：年度募集资金使用鉴证报告
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金奥博（002917）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：内部控制审计报告
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金奥博（002917）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:00│金奥博（002917）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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金奥博（002917）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 01:59│金奥博（002917）：2024年度独立董事述职报告（林汉波）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的职
能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人林汉波，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任大华会计师事务所经理
、利安达会计师事务所合伙人、致同会计师事务所合伙人、大华会计师事务所合伙人。现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人，华林证券股份有限公司保荐承销并购重组业务内核组外部委员、全国中小企业股份转让系统推荐业务内核小组外部
委员。2022年 6月起担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2024年度履职情况
（一）出席公司董事会及股东大会的情况
2024年度，公司共召开董事会会议8次和股东大会会议3次。本人亲自出席董事会会议8次，不存在授权委托出席、缺席、连续两
次未亲自参加董事会会议的情况；本人对董事会各项议案及相关事项进行了认真审核，对各次董事会审议的议案均投了赞成票，没有
提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。本人亲自出席股东大会3次，认真听取了与会股东的意见和建议，积极与现场中小股东互
动交流。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责。报告期内，主持召
开审计委员会会议6次，组织审议了公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告、聘请会计师事务所、关联交易预计等事项，
并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，掌握审计工作安排及进展情况，核查披露信息，充分发挥审
计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，及时关注公司董事、高级管理人员的履
职情况，报告期内，参与了1次提名委员会会议，对董事的补选事项进行了讨论和审议。
3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极参与薪酬与考核委员
会相关工作。报告期内，共参与了1次薪酬与考核委员会会议，对公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案事项进行了讨论和审议。
4、独立董事专门会议：本人作为独立董事，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》，报告期内，主持召开
了1次独立董事专门会议，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审议。
（三）与内部审计部及外审机构的沟通情况
报告期内，本人严格履行内、外部审计沟通职责，与公司内部审计部就公司内部审计计划及其执行情况进行了沟通，审阅了内部
审计工作报告。与年审会计师事务所就定期报告及财务情况进行了有效探讨和交流，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，
督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。
（四）与中小股东的沟通交流情况和保护投资者合法权益情况
报告期内，本人通过参加股东大会的方式，积极与投资者进行沟通，广泛听取投资者的意见和建议。本人密切关注公司信息披露
情况，督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。本人积极参
加监管机构组织的相关法律法规和规章制度的培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及其他相关文件，加强对
公司治理结构和保护社会公众投资者的合法权益方面的理解和认识，提高自己的履职能力和维护公司利益及股东合法权益的能力。
（五）在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会以及其他时间到公司进行现场工作，现场累计工作时间达到15个工作日。主
要听取公司管理层、董事对相关事项汇报，了解公司的经营运作情况、内控建设及执行情况、财务管理等相关事项，并通过电话、微
信和邮件等方式与公司董事、管理层及相关人员等保持联系与沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场
变化对公司的影响。结合自身专业知识、从业经验，有针对性地为公司的财务管理、内控运营等方面提出自己的意见和建议。
（六）行使独立董事特别职权的情况
2024年度，本人未行使特别职权，包括未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提请召开
临时股东大会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，
能够及时了解公司的经营信息。在董事会及专门委员会审议相关事项前，及时向本人发出会议通知和资料并提供有效沟通渠道，保证
本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。同时公司及时传递有关部门的监管政策速递、监管情况通报等，为加强与独立董事履
职相关的法律法规和能力培训提供了支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人在2024年度履职期间，重点关注的事项有：
（一）应当披露的关联交易
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东
利益的情况。本人作为独立董事，出席了独立董事专门会议，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断投了赞成票
。
（二）定期报告与内部控制评价报告
公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投
资者充分揭示了公司经营情况。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，以及当时公司内部控制体系建设、内控制
度执行和监督的实际情况。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人进行了独立公正的审议，认为公司建立了相关的内部控制制度并在经营活动中得到较好的执行，对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷，上述报告真实、客观地反映了公司的经营状况和内部控制运行情况。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议、于2024年12月20日召开2024年第二次临时
股东大会审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
本人通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照、相关信息和诚信记录进行审查，认可立信的独立性、专业胜任能力及投
资者保护能力，认为其在为公司提供审计服务过程中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽
的职责，并发表了同意的意见。公司聘用会计师的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。本人认为公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司实际经营情况和所处行业、地区的薪
酬水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，本人同意2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真地对董事会各项议案进
行了独立、客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，切实维护了公司整体利益和保护中小股东合法权益。
2025年度，本人将继续秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务
，做到事前审阅、亲自出席、参与讨论、合理权衡、审慎投票，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进公司规范运作，最大程
度地维护公司整体利益，保护股东合法权益。
独立董事：林汉波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eeebbe5f-0e72-4225-ac2b-76c983f344ee.PDF
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2025-04-26 01:59│金奥博（002917）：2024年度独立董事述职报告（张永鹤）
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金奥博（002917）：2024年度独立董事述职报告（张永鹤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8fe2fbd0-df8a-49af-8f84-746fb4f997b6.PDF
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2025-04-26 01:59│金奥博（002917）：独立董事年度述职报告
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金奥博（002917）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/370b01eb-8e27-47ff-8bae-23c3d9e5c7c0.PDF
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2025-04-26 01:58│金奥博（002917）：年度股东大会通知
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金奥博（002917）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/381fb1df-8353-485a-bde8-d5cf61dcdf2e.PDF
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2025-04-26 01:57│金奥博（002917）：关于2024年度利润分配预案的公告
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金奥博（002917）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c6b5aff-72b6-4fd3-982f-87c08ff84969.PDF
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2025-04-26 01:57│金奥博（002917）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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金奥博（002917）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36ef8a69-f1e6-438e-aef1-7e8b6ca41afd.PDF
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2025-04-26 01:57│金奥博（002917）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，现将 2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8号—资产减值》及公
司有关会计政策的规定，为更加真实准确、客观公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报
表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值进行了全面的清查、分析和评估，对可能发生减值迹象的商誉、存货、应收账款及其他
应收款等计提了减值准备。
二、计提减值准备的具体情况
经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，2024 年度公司计提信用、
商誉及存货减值准备共计1,915.25万元，明细如下表：
项目类别 本年度计提减值准备金额（万元）
一、信用减值损失 1,201.44
其中：应收票据坏账准备 141.47
应收账款坏账准备 750.65
其他应收款坏账准备 309.32
二、商誉减值准备 689.01
其中：商誉减值准备 689.01
三、存货跌价准备 24.80
其中：存货跌价准备 24.80
合计 1,915.25
（一）信用减值损失
公司对应收票据、应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提应收票据减值准备 141.47 万元、应收
账款减值准备 750.65 万元、其他应收款减值准备 309.32万元。
（二）商誉减值准备计提情况
2020 年 3 月，公司完成收购山东圣世达化工有限责任公司（以下简称“山东圣世达”）99.8131%股权，并于合并日形成商誉初
始额 1,082.83万元，自形成年度起未提过减值准备。计算过程如下：
项目 山东圣世达（万元）
合并（购买）成本 16,968.23
减：取得的可辨认净资产公允价值 15,885.39
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 1,082.83
2022 年 1 月，山东圣世达通过公开摘牌方式收购山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“泰山民爆”）52.7711%股权，并于合
并日形成商誉初始额 4,570.97万元，自形成年度起未提过减值准备。计算过程如下：
项目 泰山民爆（万元）
合并（购买）成本 7,136.16
减：取得的可辨认净资产公允价值 2,565.19
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 4,570.97
由于 2024 年度山东圣世达经营业绩未达预期，按照谨慎性原则，根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第 8号——商誉
减值》等相关要求，公司聘请具有从事证券期货相关业务资格的评估机构对收购上述两家子公司股权时形成的商誉进行减值测试并出
具了报告。经评估测试发现该商誉存在减值，按照资产预计未来现金流量的现值方法进行估算资产组可收回金额，与前期评估方法保
持一致。本次评估分别采用预计未来现金流量的现值法和公允价值减去处置费用法对山东圣世达含商誉资产组于评估基准日 2024 年
12 月 31 日的可收回金额进行了测算。
截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表层面收购山东圣世达形成的含商誉资产组组合的账面价值为 43,899.01
万元，可收回金额为 43,210.00万元。资产组组合的账面价值高于可收回金额，因此计提商誉减值准备 689.01万元。
（三）存货跌价准备计提情况
公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备
24.80万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计1,915.25万元，该减值损失的计提导致公司2024年度合并报表利润总额减少1,915.25万元，相应减少
2024年度归属于上市公司普通股股东净利润1,674.01万元，同时相应减少归属于母公司所有者净资产1,674.01万元。本次计提商誉及
资产减值准备事项已经审计确认。
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据相关实际情况而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
，计提减值准备依据充分，能更客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司正常经营产生重大影响。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分；本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》等相关规
定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加客观、公允地反映2024年度公司资产状况及经营成果，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次计提商誉及信用减值准备事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充
分。本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。同意本次计提商誉及信用减值准备事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61868db4-ae57-44b3-890a-876c01d3d2b5.PDF
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2025-04-26 01:57│金奥博（002917）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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金奥博（002917）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b57249e-b65b-4b1a-ab70-78b4749be46b.PDF
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2025-04-26 01:57│金奥博（002917）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着向公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行监督职责，认真履行法
律法规赋予的职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策事项、内部管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行
了监督，有效发挥了监事会职能，切实维护了公司及全体股东利益。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会认真履行工作职责，从维护公司和全体股东权益出发，列席了公司召开的各次董事会和股东大会，对公司
生产经营、财务状况、重大事项等进行了有效监督。2024 年公司监事会共召开七次会议，全体监事均通过现场或通讯方式出席了会
议，会议的召集、召开和决策程序符合相关法律法规的规定，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议，通过的各项决议合法
有效。会议情况如下：
1、2024年 4月 24日召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于 2023
年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2024年第一季度报告的议案》《关于 2023年度财务决算报告的议案》《关于未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》《关于 2
023年度计提商誉及信用减值准备的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制
自我评价报告的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2024年 6月 7日召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
的议案》。
3、2024 年 7 月 23 日召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的
议案》《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》《关于开展资产池业务的议案》。
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