公司公告☆ ◇002918 蒙娜丽莎 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │蒙娜丽莎（002918）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │蒙娜丽莎（002918）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │蒙娜丽莎（002918）：关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-01-05 16:46 │蒙娜丽莎（002918）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 18:26 │蒙娜丽莎（002918）：关于实际控制人减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-12-25 17:50 │蒙娜丽莎（002918）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-22 17:40 │蒙娜丽莎（002918）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-17 17:12 │蒙娜丽莎（002918）：关于开展资金池业务的公告 │
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│2025-12-17 17:11 │蒙娜丽莎（002918）：关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告 │
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│2025-12-17 17:11 │蒙娜丽莎（002918）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-01-20 00:00│蒙娜丽莎（002918）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 4,500 ～ 6,600 12,496.18
股东的净利润 比上年同期下降 47.18% ～ 63.99%
扣除非经常性损 3,000 ～ 4,450 10,287.61
益后的净利润 比上年同期下降 56.74% ～ 70.84%
基本每股收益 0.11 ～ 0.16 0.31
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，建筑陶瓷行业市场竞争依然激烈。为应对市场因素对经营的影响，公司加强经销业务，积极拓展市场，持续实施精益
管理，在原材料采购、节能降耗、降本等多方面实施提质增效措施，生产成本和运营效率均取得一定成效，期间费用也得到有效管控
，费用总额同比有所下降。但产品平均销售价格同比出现下滑，导致整体销售收入未达预期；另外，与公司战略工程业务关联度高的
房地产行业进入存量时代，订单量减少，同时公司加强风险控制，制约公司战略工程业务的开展，导致工程渠道销售收入同比下降；
此外，公司根据会计准则对截至报告期末存在减值迹象的资产计提减值准备。综合以上因素，公司 2025年度业绩同比下滑。
为进一步支持公司优化运营成本、提升管理效率，响应公司提质增效举措，实现稳健发展战略目标，根据公司相关薪酬管理办法
，并结合公司 2025年度经营业绩及个人绩效考核情况，公司部分董事及高级管理人员 2025年度薪酬将同比下降不低于 20% ，且下
降幅度不低于营业收入下降幅度。公司董事、高级管理人员实际领取薪酬金额将经董事会提名与薪酬考核委员会考核评价并经董事会
或股东会审议通过后确定。未来，公司将结合实际经营情况，根据《上市公司治理准则》及公司相关薪酬管理制度，对董事高管薪酬
方案进行合理规划，合理确定董事高管薪酬结构和水平，确保薪酬与业绩匹配，并制定其他有效的激励方式，以促进公司稳定健康发
展。
除进行薪酬调整外，公司还将持续推进提质增效举措、加大市场拓展力度、加强研发创新，提升服务品质，从多维度提升公司的
运营效率和核心竞争力。公司董事会及管理层将坚守初心，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益，推动公司持续、
稳定、健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将以公司 2025年年度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e9cb6b80-0f84-45ea-988a-a5c4c1d49c55.PDF
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2026-01-20 00:00│蒙娜丽莎（002918）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026年 1月 19 日在公司办公楼会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2026年 1月 15 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持
，应出席会议董事 11名，实际出席会议董事 11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，董事会同意聘任徐育伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
徐育伟先生简历详见 2026年 1月 20日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3cf57041-f98d-4210-a3a5-3ce146d910b2.PDF
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2026-01-20 00:00│蒙娜丽莎（002918）：关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书的公告
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蒙娜丽莎（002918）：关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8f3c65ce-6283-4a11-9eda-230e5aa29879.PDF
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2026-01-05 16:46│蒙娜丽莎（002918）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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蒙娜丽莎（002918）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0008e82c-209d-455b-a57b-a865e472fad5.PDF
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2025-12-30 18:26│蒙娜丽莎（002918）：关于实际控制人减持股份计划实施完成的公告
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关于实际控制人减持股份计划实施完成的公告
公司实际控制人张旗康先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年9月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》，公司实际控
制人之一张旗康先生计划自减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月21日至2026年1月20日）通过集中竞价或大宗
交易方式减持其直接持有公司股份不超过1,500,000股，占公司总股本的0.37%。
近日，公司收到张旗康先生出具的《关于减持蒙娜丽莎集团股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。现将有关情况公告如下
：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量（股） 减持比例
（元/股）
张旗康 集中竞价 2025年11月03日 15.37 1,470,000 0.36%
交易 -2025年12月29日
注：（1）减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）。（2）集中竞价交易
减持价格区间：14.18元/股～16.58元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占目前总 股数（股） 占目前总
股本比例 股本比例
（%） （%）
萧华 合计持有股份 125,080,560 30.60% 125,080,560 30.60%
其中：高管锁定股 93,810,420 22.95% 93,810,420 22.95%
无限售条件股份 31,270,140 7.65% 31,270,140 7.65%
霍荣铨 合计持有股份 57,328,590 14.02% 57,328,590 14.02%
其中：高管锁定股 42,996,442 10.52% 42,996,442 10.52%
无限售条件股份 14,332,148 3.51% 14,332,148 3.51%
邓啟棠 合计持有股份 39,087,675 9.56% 39,087,675 9.56%
其中：高管锁定股 29,315,756 7.17% 29,315,756 7.17%
无限售条件股份 9,771,919 2.39% 9,771,919 2.39%
张旗康 合计持有股份 39,087,675 9.56% 37,617,675 9.20%
其中：高管锁定股 29,315,756 7.17% 29,315,756 7.17%
无限售条件股份 9,771,919 2.39% 8,301,919 2.03%
佛山市美 合计持有股份 8,973,199 2.19% 8,973,199 2.19%
尔奇投资
管理合伙
企业（有 其中：有限售条件股份 - - - -
限合伙） 无限售条件股份 8,973,199 2.19% 8,973,199 2.19%
合计 合计持有股份 269,557,699 65.94% 268,087,699 65.58%
其中：有限售条件股份 195,438,374 47.81% 195,438,374 47.81%
无限售条件股份 74,119,325 18.13% 72,649,325 17.77%
注1：本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致；注2：萧华、霍荣铨、邓啟棠、佛山市美尔奇
投资管理合伙企业（有限合伙）为张旗康先生的一致行动人。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规减持的情形。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，公司股东张旗康先生严格遵守了上述股份减持计划，本次实际减持情况与
此前已披露的减持承诺、减持计划相符。截至本公告披露日，张旗康先生本次减持计划已实施完毕，公司及张旗康先生按照规定及时
履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、张旗康先生出具的《关于减持蒙娜丽莎集团股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/09580475-2907-4c2b-be3f-39f68b8e2394.PDF
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2025-12-25 17:50│蒙娜丽莎（002918）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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蒙娜丽莎（002918）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c0385cff-9fbd-42fb-b1c2-62a240f4b985.PDF
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2025-12-22 17:40│蒙娜丽莎（002918）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，分
别于 2025年 4月 16日、2025年 5月 16日召开第四届董事会第八次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度对外担
保额度预计的议案》，同意公司 2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 33亿元。担保范围包括但不限于申请综合授
信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保
额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中，同意公司为广西
蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）提供担保额度合计不超过 15亿元，具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020
）。
二、担保进展情况
2025年 12月 22日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“浦发银行南宁分行”）签订了《最高额保证合
同》（合同编号：ZB6304202500000026），同意为桂蒙公司在 2025年 12月 22日至 2026年 12月 22日期间向浦发银行南宁分行申请
办理各类融资业务而签订的一系列合同所形成的债务提供担保，担保的最高额为 1亿元及保证范围所约定的主债权所产生的利息或费
用。
上述担保事项在公司 2024年度股东大会审批的担保额度范围内。截至 2025年 12月22日，公司为桂蒙公司提供的实际担保余额
为 33,544.14万元，剩余实际可用担保额度为116,455.86万元。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称：广西蒙娜丽莎新材料有限公司
2. 成立日期：2018年 5月 28日
3. 注册地点：梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道 1号
4. 法定代表人：霍荣铨
5. 注册资本：人民币 46,242万元
6. 经营范围：一般项目：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品；销售
、网上销售：包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）装饰材料的研发、设计、销售，
艺术壁画设计，艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、技术服务、转让
；电子商务平台研发及提供相关服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 股权结构：公司持有桂蒙公司 100%股权。
8. 主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,090,530,278.45 2,184,764,704.57
负债总额 606,764,134.40 613,105,374.91
净资产 1,483,766,144.05 1,571,659,329.66
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 792,875,528.22 1,251,408,670.79
利润总额 79,862,149.16 145,634,598.02
净利润 72,106,814.39 133,872,383.73
9. 广西蒙娜丽莎新材料有限公司不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
保证人：蒙娜丽莎集团股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行
债务人：广西蒙娜丽莎新材料有限公司
被担保债权：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2025年 12月 22日至 2026年 12月 22日止的期间内与债务人办理各类
融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述
主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹亿元整为限。
保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）
、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证方式：连带责任保证。
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之
日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 12 月 22 日，公司审批的对外担保额度为人民币 33 亿元，占公司 2024年度经审计净资产的 99.00%；公司及控
股子公司对外实际担保余额为 36,788.18万元，占公司 2024年度经审计净资产的 11.04%，均为公司对子公司提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/16ee49c9-674a-4991-bce6-0337ebbf9cf6.PDF
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2025-12-17 17:12│蒙娜丽莎（002918）：关于开展资金池业务的公告
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蒙娜丽莎（002918）：关于开展资金池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/055503be-b1a2-411f-885a-7ce438ef8e66.PDF
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2025-12-17 17:11│蒙娜丽莎（002918）：关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告
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关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 11 月 27 日起算，2025 年 11 月 27日至 2025年 12月 17日，蒙娜丽莎集团
股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有 15个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%，已触发“蒙娜转
债”转股价格的向下修正条款。
2、经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，同时在未来六个月内
（即 2025年 12 月 18日至 2026 年 6月 17 日）如果再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条款的期间从 2026年 6月 18日重新起算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2025年 12月 17 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》。
具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510号）
核准，公司于2021年8月16日公开发行了1,168.93万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 116,893万元，期限为 6年。
（二）上市情况
经深交所“深证上【2021】893号”文同意，公司 116,893万元可转换公司债券于 2021年 9月 16日起在深交所挂牌交易，债券
简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
（三）转股价格调整情况
1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司“蒙娜
转债”发行结束之日（2021年 8月 20日）起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 2月 21日）起可转换为公司股份，转股时间为 202
2年 2月 21日至 2027年 8月 15日，初始转股价格为 27.20元/股。
2、因公司实施 2021年限制性股票激励计划，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.20元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价
格自 2021 年 9月 24 日起生效，具体情况详见公司于 2021年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-136）。
3、因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483股，“蒙娜转债”的转股价格由 27.07元/股调整为 26.92元/股，调整
后的转股价格自 2022年 2月 16日起生效，具体情况详见公司于 2022年 2月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-010）。
4、因激励对象自主行权及公司实施 2021年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股调整为 26.63元/股，调
整后的转股价格自 2022年 7月 6日起生效，具体情况详见公司于 2022年 6月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-071）。
5、因激励对象自主行权，公司股本增加 80,200 股，同时公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 442 万股限制
性股票，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63 元/股调整为 26.75元/股，调整后的转股价格自 2022 年 10 月 26日起生效。具体情况
详见公司于 2022 年 10 月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-114）。
6、因激励对象自主行权，公司股本增加 620,324股，“蒙娜转债”的转股价格由 26.75元/股调整为 26.72元/股，调整后的转
股价格自 2022年 12月 30日起生效。具体情况详见公司于 2022年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-128）。
7、因公司实施 2022年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由 26.72元/股调整为 26.57元/股，调整后的转股价格自 202
3年 6月 14日起生效，具体情况详见公司于 2023年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告
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