公司公告☆ ◇002918 蒙娜丽莎 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 17:50│蒙娜丽莎（002918）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公
司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2
023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度总计
不超过人民币 29 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但
不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外
担保额度的股东大会决议通过之日。其中，同意公司为高安市蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“江蒙公司”）提供担保额度合计
不超过 5 亿元，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。
二、担保进展情况
2024 年 11 月 18 日，公司与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）签订了《最高额保证合同》
，合同编号为（2024）禅银最保字第 243717 号，同意为江蒙公司在 2024 年 11 月 18 日至 2026 年 9 月 13 日期间与中信银行
佛山分行签署主合同所形成的债务提供担保，担保的债权最高额限度为 1.5 亿元。
上述担保事项在公司 2023 年度股东大会审批的担保额度范围内。截至 2024 年 11 月18 日，公司为江蒙公司提供的实际担保
余额为 0 元，剩余实际可用担保额度为 5 亿元。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称：高安市蒙娜丽莎新材料有限公司
2. 成立日期：2020 年 12 月 23 日
3. 注册地点：江西省宜春市高安市独城镇省建筑陶瓷产业基地普京路以东
4. 法定代表人：冼永昌
5. 注册资本：人民币 16,411.7647 万元
6. 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑陶
瓷制品加工制造，建筑陶瓷制品销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，纸制品制造，纸制品销售，化工产品销售（不含许可类化
工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），新型建筑材料制造（不含危险化学品），互联网销售（除销售需要许可的商品）
，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，五金产品制造，五金产品批发，建筑用金属配件销售，卫生洁具研发，厨具
卫具及日用杂品研发，金属制品研发,新材料技术研发，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广，物联网技术研发，物联网技术服务，互联网数据服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7. 股权结构：截至目前，公司持有江蒙公司 70%股权，江西普京陶瓷有限公司持有江蒙公司 30%股权。
8. 主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审 2023 年 12 月 31 日（经审计）
计）
资产总额 1,348,660,395.71 1,586,521,548.91
负债总额 310,269,178.67 502,245,792.15
净资产 1,038,391,217.04 1,084,275,756.76
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 642,963,061.99 1,231,937,389.51
利润总额 7,595,417.50 198,200,799.28
净利润 6,115,460.28 174,182,303.83
9. 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
保证人：蒙娜丽莎集团股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司佛山分行
债务人：高安市蒙娜丽莎新材料有限公司
担保金额：担保的债权最高额限度为 1.5 亿元
保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审批的对外担保额度为人民币 29 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 83.90%；公司及控股子公
司对外实际担保余额为 40,049.10 万元，占公司2023 年度经审计净资产的 11.59%，均为公司对子公司提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/1a3012f8-2239-4836-96e8-0f29d6389862.PDF
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2024-11-01 00:00│蒙娜丽莎（002918）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 31 日上午09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年 10月 31日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长萧礼标先生主持会议。
5、现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 274 人，代表有表决权股份 273,285,367股，所持有表决权
股份数占公司有表决权股份总数 408,802,479 股（详见注 1）的 66.8502%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份269,746,199股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数 408,802,479股的 65.9845%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 268 人，代表有表决权股份 3,539,168 股，占公司有表决权股份总数 408,802,479 股的 0.8657%。
4、参加投票的中小投资者情况
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 268 人，代表有表决权股份 3,539,168 股，占有表决权股份总数 408,802,479 股的
0.8657%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会
进行了见证并出具了法律意见书。
注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024年 10月 25日），公司股份总数为 415,181,483股，回购专用证券账户股份数为 6,3
79,004 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 408,802,479 股。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》
本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避，回避表决股份为 10,105 股，本议案有效表决股份总数为 273,275,262 股。
表决情况：同意 271,214,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2460%；反对 1,890,473 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6918%；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0622％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,468,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6170％；反对 1,89
0,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.5687％；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8143％。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，持有“蒙娜转
债”的股东已回避表决。
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所韦显豪律师、肖剑律师现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，
均为合法有效。
四、备查文件
1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9acce945-1ef2-4d18-bf81-3638c7a87b0c.PDF
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2024-11-01 00:00│蒙娜丽莎（002918）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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蒙娜丽莎（002918）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1a687fc3-e884-4260-97fe-176414829f98.PDF
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2024-11-01 00:00│蒙娜丽莎（002918）：关于向下修正蒙娜转债转股价格的公告
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蒙娜丽莎（002918）：关于向下修正蒙娜转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e00199b0-5d4d-4368-aa34-6a519d077112.PDF
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2024-11-01 00:00│蒙娜丽莎（002918）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通
知，于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会后在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦 30楼
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事谭
淑萍女士以通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等
相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“蒙娜转债”的转股价格向下修正为 20.00 元/股，修正后的转
股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。
同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日），如再次触发
“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 1 日开始计算，
若再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”的转股价格向下修正权
利。
具体内容详见 2024 年 11 月 1 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2cd87aaf-1879-49d2-a6ac-0f5550e1c9c4.PDF
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2024-11-01 00:00│蒙娜丽莎（002918）：关于取得发明专利证书的公告
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蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共 7 项，具
体情况如下：
序 专利 专利 发明名称 专利号 专利 专利授权 证书号
号 类型 权人 申请日 公告日
1 发明 蒙娜 一种多层包覆发光材 ZL202410 2024.06.14 2024.10.01 第 7422992号
专利 丽莎 料、发光装饰效果陶瓷 766200.1
砖及其制备方法
2 发明 蒙娜 一种仿石材陶瓷砖及其 ZL202410 2024.06.07 2024.10.01 第 7415304号
专利 丽莎 制备方法 734661.0
3 发明 蒙娜 具有大面积透明线条纹 ZL202410 2024.07.05 2024.10.01 第 7421331号
专利 丽莎 理的仿石材装饰效果陶 896236.1
瓷岩板及其制备方法
4 发明 蒙娜 一种干粒渗透立体效果 ZL202410 2024.06.27 2024.10.01 第 7418786号
专利 丽莎 陶瓷砖及其制备方法 842475.9
5 发明 蒙娜 一种复式碱骨料反应裂 ZL202410 2024.07.12 2024.10.01 第 7422425号
专利 丽莎 纹底釉、复式碱骨料反 935453.7
应裂纹瓷砖及其制备方
法
6 发明 蒙娜 基于陶瓷产品的智能小 ZL202410 2024.06.04 2024.10.01 第 7415284号
专利 丽莎 车路线规划系统、方法 712111.9
及介质
7 发明 蒙娜 基于陶瓷行业的工序动 ZL202410 2024.06.21 2024.10.01 第 7418784号
专利 丽莎 态控制方法、系统、设 806578.X
备及介质
上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知
识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/a5f024c8-18f6-4c77-aa8b-574988391adb.PDF
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2024-11-01 00:00│蒙娜丽莎（002918）：关于变更签字注册会计师的公告
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蒙娜丽莎（002918）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b0c2e521-e0da-4aa7-8c98-ca361b7dd047.PDF
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2024-10-30 11:46│蒙娜丽莎（002918）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告
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蒙娜丽莎（002918）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告。
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2024-10-25 00:00│蒙娜丽莎（002918）：监事会决议公告
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蒙娜丽莎（002918）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a15118f4-922d-4170-9c5f-3b8592f7653a.PDF
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2024-10-25 00:00│蒙娜丽莎（002918）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024年 10 月 24 日在公司办公楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月18 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼
标先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中萧礼标先生、谭淑萍女士以通讯表决方式出席，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1469ea1a-0e18-456e-81f1-698a2faa7d28.PDF
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2024-10-25 00:00│蒙娜丽莎（002918）：2024年三季度报告
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蒙娜丽莎（002918）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/57011db3-a5ff-4119-913d-984fc34f380c.PDF
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2024-10-15 00:00│蒙娜丽莎（002918）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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蒙娜丽莎（002918）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/8a7d7550-6bd9-4715-9ba9-2eda33fd6e5c.PDF
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2024-10-15 00:00│蒙娜丽莎（002918）：关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易
日中已有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款。
2、公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号
）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元，期限
为 6 年。
（二）上市情况
经深交所“深证上【2021】893 号”文同意，公司 116,893 万元可转换公司债券于 2021年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
（三）转股价格调整情况
1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司“蒙娜
转债”发行结束之日（2021 年 8 月 20 日）起满6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 2 月 21 日）起可转换为公司股份，转股时
间为 2022 年2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日，初始转股价格为 27.20 元/股。
2、因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股
价格自 2021 年 9 月 24 日起生效，具体情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-136）。
3、因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效，具体情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-010）。
4、因激励对象自主行权及公司实施 2021 年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由原 26.92 元/股调整为 26.63 元/股
，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效，具体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-071）。
5、因激励对象自主行权，公司股本增加 80,200 股，同时公司终止
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