公司公告☆ ◇002919 名臣健康 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 21:46 │名臣健康（002919）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:45 │名臣健康（002919）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:45 │名臣健康（002919）：关于喀什奥术业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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│2026-04-27 21:45 │名臣健康（002919）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:45 │名臣健康（002919）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-27 21:44 │名臣健康（002919）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:44 │名臣健康（002919）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 21:44 │名臣健康（002919）：公司章程 │
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│2026-04-27 21:44 │名臣健康（002919）：2025年度独立董事述职报告（吴小艳） │
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│2026-04-27 21:44 │名臣健康（002919）：2025年度独立董事述职报告（高慧） │
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2026-04-27 21:46│名臣健康（002919）：第四届董事会第八次会议决议公告
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名臣健康（002919）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5dc4a08-b353-4517-a17f-cdd1e3ea6b94.PDF
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2026-04-27 21:45│名臣健康（002919）：2025年年度审计报告
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名臣健康（002919）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf46254b-7b98-4e53-82d5-f35e8a207a9c.PDF
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2026-04-27 21:45│名臣健康（002919）：关于喀什奥术业绩承诺实现情况说明的审核报告
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2名臣健康用品股份有限公司
关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺
实现情况说明的审核报告
司农专字[2026]25008570037号名臣健康用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的名臣健康用品股份有限公司（以下简称名臣健康）管理层编制的《关于喀什奥术网络科技有限公司
业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是名臣
健康管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏任。我们的责任是在实施
审核工作的基础上对名臣健康管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》的规定编制，公允反映了喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺的实现情况。
本审核报告仅供名臣健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a1219d1-c39a-4111-816b-2d30b4b2f01f.PDF
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2026-04-27 21:45│名臣健康（002919）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008570040号名臣健康用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了名臣健康用品股份有限公司（以下简称名臣
健康）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是名臣健康董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，名臣健康于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13c26ae3-1cc4-4ca1-bfeb-fcad58c957d6.PDF
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2026-04-27 21:45│名臣健康（002919）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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名臣健康（002919）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/609e7201-608d-42d4-b771-c307244e5cc9.PDF
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2026-04-27 21:44│名臣健康（002919）：关于召开2025年年度股东会的通知
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决
定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于注销回购股份并减少注册资本、修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事高慧、陈景华、吴小艳将在本次年度股东会上进行述职。上述各项提案已经于 2026 年 4 月 27 日公司召开的第
四届董事会第八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。上述提案中，提案 3、提案 7 为特别决议提案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过，其余各项提案均为普通决议提案，其中提案 3、提案 4、提案 5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者
的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代
理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表
人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、
法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签
署并加盖公章，见附件 2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一）上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。（2）采取书面信函或传真方式登记
的, 须在 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业
区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025 年年度股东会”字样）。本次会议不接受电话
登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。4、现场会议联系方式：
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1ab2c58-f06a-4e43-ba14-9e7eddf6973d.PDF
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2026-04-27 21:44│名臣健康（002919）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学的激励和约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 管理机构及审批程序
第四条公司董事会薪酬与考核委员会在股东会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，审查公司董事、
高级管理人员履行职责情况，负责对公司薪酬管理制度的执行情况进行监督。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司
高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条公司人力资源部门、财务部门等相关部门应当协助董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制定、实
施和日常发放管理。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事的薪酬构成：
（一）独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按半年度支付，除此以外不再另行发放薪酬。
（二）非独立董事：按第八条执行。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效
益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，由公司
根据实际情况制定激励方案。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。公司董事会薪酬与
考核委员会负责拟定股权激励计划草案、员工持股计划等并提交相关审议程序。股权激励计划、员工持股计划等相关事项根据相关法
律法规确定。
第十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方
案，制订相应的考核办法并提交相关审议程序。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十一条非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
独立董事的津贴按半年度发放。
第十二条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任经营职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬均为
税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于
以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需
要。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十六条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员薪酬的补充。
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，或者与法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致时，以法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定为准。第十八条 本制度经公司股东会审议通过后施行。
第十九条 本制度由公司董事会制定并负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/50b5f64c-e29d-42a7-93c9-4746db5e5979.PDF
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2026-04-27 21:44│名臣健康（002919）：公司章程
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名臣健康（002919）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95b1dc06-0287-4033-915e-d761638a4c39.PDF
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2026-04-27 21:44│名臣健康（002919）：2025年度独立董事述职报告（吴小艳）
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名臣健康（002919）：2025年度独立董事述职报告（吴小艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/729aab52-fb3f-4b64-9ede-df6af3f81aef.PDF
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2026-04-27 21:44│名臣健康（002919）：2025年度独立董事述职报告（高慧）
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名臣健康（002919）：2025年度独立董事述职报告（高慧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d0204de-f999-4652-8ba1-d99913ed560d.PDF
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2026-04-27 21:44│名臣健康（002919）：2025年度独立董事述职报告（陈景华）
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名臣健康（002919）：2025年度独立董事述职报告（陈景华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d8b5988-250a-41c1-bb7a-290a575f863f.PDF
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2026-04-27 21:42│名臣健康（002919）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属母公司股东的净利润 28,308,089.87 元，母公司实现净
利润为 96,758,163.61 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年母公司不提取法定盈余公积金，截至 2025 年 12
月 31日，公司合并口径可供股东分配的利润为 359,661,681.49 元，母公司可供股东分配的利润为 193,767,278.86 元。根据利润
分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 193,767,278.8
6 元。根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记
日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），本次分配
不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本
的权利。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 266,526,066 股扣减已回购股本 2,249,700 股后的 264,276,366 股为基数
进行测算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币13,213,818.3 元（含税）。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按
照“每股
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