公司公告☆ ◇002919 名臣健康 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：信息披露管理制度 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：公司章程 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：子公司管理制度 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：股东会网络投票工作制度 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：关联交易决策制度 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：对外投资管理制度 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-08-28 18:34 │名臣健康（002919）：股东会议事规则 │
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2025-08-28 18:34│名臣健康（002919）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定
以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025 年 8月 28 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 13:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表
决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 9 日，于股权登记日下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红规划>的 √
议案》
2.00 《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章程>及附 √作为投票对象
件的议案》 的子议案数：（3
2.01 《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章程>的议 √
案》
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（7
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》 √
3.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议 √
案》
3.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
上述各项提案已经于2025年8月28日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，审议事项内容详
见公司于 2025 年 8 月 29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 2为特别决议提案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余各项提
案均为普通决议提案。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代
理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表
人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、
法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签
署并加盖公章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记
表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 9月 12 日（星期五）上午 9:00-11:30；下午14:00-17:00。
（2）采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2025 年 9 月 12 日下午 17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来
信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025 年第一
次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。
4、现场会议联系方式：
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司第四届监事会第五次会议决议
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b423c855-ac27-4747-86c3-7adea91d3c74.PDF
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2025-08-28 18:34│名臣健康（002919）：独立董事工作制度
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名臣健康（002919）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/adef25a5-d7ed-4321-8ae4-12e50b110026.PDF
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2025-08-28 18:34│名臣健康（002919）：信息披露管理制度
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名臣健康（002919）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cb6de72f-a53f-4f9b-aa20-c813ba7e6d30.PDF
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2025-08-28 18:34│名臣健康（002919）：公司章程
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名臣健康（002919）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4abbeb08-b4ac-4e3a-b454-10d0ecb30e12.PDF
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2025-08-28 18:34│名臣健康（002919）：子公司管理制度
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第一条名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”或“公司”、“母公司”）为加强对子公司的管理，确保子公司规范
、高效、有序的运作，有效控制经营风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规章制度的要
求，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称母公司系指名臣健康；本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设
立的，具有独立法人资格的主体，公司依据章程或协议有权决定其财务和经营决策，据以从该企业的经营活动中获取利益的子公司。
其设立形式包括：
（一）全资子公司，公司直接或间接持有其 100%股权或股份的子公司；
（二）控股子公司，是指公司直接或间接持有其 50％以上股权或股份，或者持有其股权或股份在 50％以下但能够决定其董事会
半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的子公司。
第三条子公司在母公司总体方针和经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。同时，应当执行母公司对
子公司的各项制度规定。
第二章 股权管理
第四条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和内部管理制度。子公司如设置股东会、董事
会或监事会的，应按照其各自公司章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录和会议决议须由到会股东、董事或授权代表签署
。公司通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事、监事及高级管理人员，对其行使管理、协调、监督、考核等职能。第
五条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司董事会、审计委员会提出的质询，应当如实反映情况
和说明原因。
第六条子公司的股东会和董事会应当有记录，会议记录和会议决议须由到会股东或董事签字。
第七条子公司如召开股东会、董事会、监事会（如有），应当在作出董事会、监事会（如有）、股东会决议后的 3个工作日内将
其相关会议决议、相关文件抄送母公司董事会秘书和证券事务部存档。子公司的公司章程、股东会决议、董事会决议、监事会决议（
如有）、营业执照、印章、政府部门批文、重大合同等重要文本，必须妥善保管，并向公司证券事务部报备存档。
第八条子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《股票上市规则》《公司章程》及母公
司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司董事会。
第九条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科
学决策和监督协调。
第三章 管理机构及其职责
第十条公司按相关法律、法规、《公司章程》或相关协议有权向子公司委派或推荐董事、监事（如有）及高级管理人员，高级管
理人员包括但不限于子公司总经理、副总经理以及财务负责人等。
第十一条 公司委派董事、监事（如有）、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和子公司章程关于董事、监事及高级管理人
员任职条件的规定。
第十二条 公司派往子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员具有以下职责：
（一）依据《公司法》和各子公司公司章程行使董事、监事（如有）、高级管理人员职责，承担董事、监事（如有）、高级管理
人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作；
（三）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司及子公司的利益不受侵犯；
（五）根据《股票上市规则》和公司内控制度的要求，及时向母公司报告需由母公司披露的重大事项；
（六）保证子公司及时向母公司董事会秘书及证券事务部报送董事会决议、股东会等重要文件；
（七）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告公司经营所涉重大事项；
（八）协调母公司与子公司之间的工作；
（九）承担母公司交办的其它工作。
第十三条 子公司应根据自身实际情况制定人事管理及考核制度，报备公司人事部。
第十四条 子公司核心管理人员的调整和变动，应当报备公司证券事务部。
第四章 财务管理
第十五条 子公司财务运作由母公司财务部归口管理。子公司财务部应接受母公司财务部的业务指导、监督。
第十六条 子公司财务负责人由母公司委派或推荐。子公司不得违反程序更换财务负责人，如需更换，应向母公司报告，经母公
司同意后按程序另行委派或推荐。
第十七条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计准则》《企业会计制度》
和公司的财务会计有关规定。
第十八条 子公司按照编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时向母公司报送会计报表和提供会计资料，其会计报表
同时接受母公司委托的注册会计师的审计。子公司应当按照母公司规定和要求，向母公司财务部报送月度、季度、半年度、年度财务
报表和相关资料。
第十九条 子公司应当严格控制与公司关联方之间资金、资产及其他交易往来，避免发生任何关联方非经营性占用的情况。
第二十条 子公司未经母公司批准，不得对外出借资金和进行任何形式的担保、抵押。
第五章 内部审计监督
第二十一条 《名臣健康用品股份有限公司内部审计工作制度》适用于子公司内部审计。
第二十二条 母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第二十三条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合，提供审计所需的所有资
料。
第二十四条 经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。
第六章 投资管理
第二十五条 子公司发展计划必须服从和服务于母公司总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第二十六条 子公司发生购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行
为）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对下级子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的
合同（含委托经营、受托经营、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议）、关联交易等交易
事项，应符合《公司章程》、子公司的章程规定及其公司相关制度的规定，由子公司的总经理、执行董事/董事会或股东会（如有）
审议，超过子公司权限范围的，还应依据《公司章程》等公司制度规定的审议权限，分别提交公司总经理、董事会或股东会审议后方
可实施。
第二十七条 子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司所提交的投资方案，必须是可供选择
的可行性方案。
第二十八条 子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保项目质量、项目进度和预期投资效果，及时完
成项目决算。
第七章 规范运作及信息披露
第二十九条 子公司信息披露事宜适用公司《名臣健康用品股份有限公司信息披露管理制度》。
第三十条 子公司应当履行以下信息提供的基本义务：
（一）及时提供重大业务事项、重大财务事项及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；
（二）确保所提供信息的内容真实、准确、完整；
（三）子公司董事、经理及涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；
（四）子公司向母公司提供的重要信息，必须在第一时间以书面或电子邮件形式报送母公司董事会。
第三十一条 子公司应当在季度结束之日起 15 日内、半年度结束之日起20 日内、年度结束之日起 1 个月内，向母公司董事会
提交季度、半年度、年度财务报告及经营情况总结。
第三十二条 子公司对以下重大事项应当及时报告母公司董事会：
（一）收购、出售资产行为；
（二）对外投资行为；
（三）重大诉讼、仲裁事项；
（四）重要合同（委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
（五）重大经营性或非经营性亏损；
（六）遭受重大损失；
（七）重大行政处罚；
（八）其他重大事项。
第三十三条 子公司未经公司同意，不得对外披露本子公司财务报表和其他各类数据信息。
第三十四条 未经公司董事会秘书同意或授权，子公司不得通过新闻媒体及其他形式披露子公司的经营状况和财务状况。
第八章 附则
第三十五条 本制度适用于名臣健康用品股份有限公司各子公司。
第三十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十七条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b0e0a7c8-ab04-4cd0-af6e-b91d48b5c4db.PDF
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2025-08-28 18:34│名臣健康（002919）：股东会网络投票工作制度
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第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所（以下简称“深交所”）利用
网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计
网络投票和现场投票数据。
第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。
第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、深交所网络投票
平台或者其他方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
第五条 信息公司为公司提供股东会网络投票服务。
第二章 网络投票的准备工作
第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等有关事项做出明确说
明。公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案
类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整。
第七条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东
账号、股份数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条 公司股东会采用深交所交易系统投票的，现场股东会应当在交易日召开。
第九条 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深交所交易时间。
第十条 股东通过深交所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
深交所交易系统对股东会网络投票设置专门的投票代码及投票简称：
（一）公司投票代
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