公司公告☆ ◇002919 名臣健康 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 15:56 │名臣健康（002919）：关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-06-03 15:56 │名臣健康（002919）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-23 16:52 │名臣健康（002919）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 18:51 │名臣健康（002919）：回购股份报告书 │
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│2025-05-22 18:47 │名臣健康（002919）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-05-20 17:09 │名臣健康（002919）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 17:06 │名臣健康（002919）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-05-20 17:06 │名臣健康（002919）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 17:04 │名臣健康（002919）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 00:04 │名臣健康（002919）：年度股东大会通知 │
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2025-06-03 15:56│名臣健康（002919）：关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股
份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含
），回购股份价格不超过人民币23.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公
司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2025-014）及《回购股份报告书》
（公告编号：2025-017）。
一、2024年度利润分配实施情况
公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度权益分派方
案为：以公司现有总股本266,526,066股扣减公司回购专用证券账户已回购股份 390,000股，即以266,136,066股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司于2025年5月24日披露了《2024年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2025-018），本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
二、本次回购股份价格上限调整
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》的相关规定，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发
股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。即公司回购股份
价格上限由 23.00元/股调整为 22.95元/股。具体计算过程如下：
1、计算公式：
实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分配比例
每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利
2、具体测算：
实际现金分红总额=266,136,066股×0.05 元/股=13,306,803.30 元
每股现金红利=13,306,803.30元÷266,526,066 股=0.0499268 元/股
调整后的回购价格上限=23.00元/股-0.0499268 元/股≈22.95 元/股（四舍五入保留两位小数）
鉴于本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000万元，在回购股份价格不超过人民币 22.95 元/股的
条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,178,649股，约占公司当前总股本的 0.82%；按回购金额下限测算，预计回
购股份数量约为 1,307,189 股，约占公司当前总股本的 0.49%, 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
三、其他说明
除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3e0c4007-4fa3-4042-9938-9cdb70cf9ecc.PDF
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2025-06-03 15:56│名臣健康（002919）：关于回购公司股份的进展公告
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股
份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含
），回购股份价格不超过人民币23.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公
司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2025-014）及《回购股份报告书》
（公告编号：2025-017）。
由于公司实施了2024年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定，公司回购方案中的回购价格
由不超过23元/股调整为不超过22.95元/股。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-019
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末实施回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年5月31日，公司暂未实施回购公司股份。
公司后续将根据市场情况及资金安排在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严
格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/9eacc8bc-2299-4349-bd0d-3ccc09b7d490.PDF
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2025-05-23 16:52│名臣健康（002919）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，名臣健康用品股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 390,000 股不享有参与本次利润分配的权利。公司 2024 年
度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,526,066 股扣减公司回购专用证券账户已回购股份 390,000 股，即以 266,136,066股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司本次实际现金分红总额=实际
参与权益分派的股本×分配比例，即:266,136,066 股×0.05元/股=13,306,803.3 元。
2、因公司回购专户中的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分
红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分
红金额=现金分红总额÷总股本=13,306,803.3 元÷266,526,066股=0.0499268 元/股，则本次权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价-0.0499268 元/股。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的方案及其调整原则一致，按照分配比例不变的原则实施。
名臣健康用品股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案的情况
1、公司于 2025年 5月 20日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该预案为：以公
司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0
.5 元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次股东大会决议公告已于 2025年 5月 21日刊登在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的方案及其调整原则一致，按照分配比例不变的原则实施。
4、本次实施的分配方案与 2024年度股东大会审议通过的议案一致。
5、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,526,066 股扣减已回购股本 390,000股后的 266,136,066股为基
数，向全体股东每 10股派发0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.450000元；持有首发后限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】。持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年(含 1年)的,每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日；除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 5月 29日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 5 月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****638 陈勤发
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 22日至登记日：2025年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息价格的调整情况
因公司回购专户中的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总
额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红金
额=现金分红总额÷总股本=13,306,803.3 元÷266,526,066股=0.0499268 元/股，则本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记
日收盘价-0.0499268 元/股。
2、回购股份价格上限的调整情况
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》的相关规定，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发
股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整。自本次权益分派除权除息之日（即 2025年 5月 30日
）起，公司回购价格上限由23元/股调整为 22.95 元/股。具体计算过程如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限－按公
司总股本折算的每股现金分红=23 元/股－0.0499268元/股≈22.95元/股（四舍五入保留两位小数）。
七、有关咨询办法
咨询部门：公司证券事务部
咨询联系人：陈东松
咨询电话：0754-85115109
传真电话：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
咨询地址：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关文件；
2、第四届董事会第四次会议决议；
3、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1d5a7571-41fe-446f-8fc9-7e33d95e4b9a.PDF
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2025-05-22 18:51│名臣健康（002919）：回购股份报告书
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名臣健康（002919）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/f73634bd-cd66-4a88-975a-45e6e3f9d129.PDF
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2025-05-22 18:47│名臣健康（002919）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年5月21日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-014）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2025年5月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售
条件股东的持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%）
1 陈勤发 93,338,604.00 35.02%
2 吴心玲 14,663,224.00 5.50%
3 蔡絮 8,215,916.00 3.08%
4 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混 5,276,476.00 1.98%
合型证券投资基金
5 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动 4,069,679.00 1.53%
漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
6 #陈昆福 3,317,300.00 1.24%
7 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一 2,896,120.00 1.09%
年持有期混合型证券投资基金
8 #曹岳琴 2,854,800.00 1.07%
9 彭小青 1,568,820.00 0.59%
10 俞文灿 1,350,000.00 0.51%
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股份的比例（%）
1 陈勤发 93,338,604.00 35.30%
2 吴心玲 14,663,224.00 5.55%
3 蔡絮 8,215,916.00 3.11%
4 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混 5,276,476.00 2.00%
合型证券投资基金
5 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动 4,069,679.00 1.54%
漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
6 #陈昆福 3,317,300.00 1.25%
7 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一 2,896,120.00 1.10%
年持有期混合型证券投资基金
8 #曹岳琴 2,854,800.00 1.08%
9 俞文灿 1,350,000.00 0.51%
10 #徐从鹏 1,234,600.00 0.47%
注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量；
2、证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4df5cf16-4223-4b11-9bdf-400a4af4d6fc.PDF
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2025-05-20 17:09│名臣健康（002919）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 13:30（2）网络投票时间：2025年 5月 20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈建名先生
（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 104人，代表公司股份数为117,832,388股，占公司股份总数的 44.2105%。其中
，出席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共 101 人，代表公司有表决权股份数为21,643,256股，占公司有表决权股份总数的 8.1205%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表有表决权的股份数为104,525,048股，占公司有表决权股份总数的 39.217
6%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 99人，代表有表决权的股份数为 13,307,340 股，占公司有表决权股份总数的 4.9929%。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北
京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 117,777,228 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532%；反对38,360股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0326%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0143%。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 117,777,228 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532%；反对38,360股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0326%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0143%。
3、审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
本议案表决结果：同意 117,777,228 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532%；反对38,360股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0326%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0143%。
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
本议案表决结果：同意 117,777,228 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532%；反对38,360股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0326%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0143%。
5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
本议案表决结果：同意 117,745,028 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259%；反对70,560股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0599%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0143%。
6、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
本议案表决结果：同意 117,787,328 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618%；反对 38,560 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0327%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,598,196 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7918%
；反对 38,560股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1782%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
7、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
本议案表决结果：同意 117,744,728 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256%；反对70,560股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0599%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,555,596 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5950%
；反对 70,560股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3260%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃
权 10,600股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0790%。
8、审议通过《关于
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