公司公告☆ ◇002920 德赛西威 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 22:04 │德赛西威（002920）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-02 22:02 │德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-02 22:02 │德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-12-02 22:01 │德赛西威（002920）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-12-02 22:01 │德赛西威（002920）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-02 22:01 │德赛西威（002920）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-02 22:00 │德赛西威（002920）：在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-02 22:00 │德赛西威（002920）：2026年度对外担保预计额度的核查意见 │
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│2025-12-02 22:00 │德赛西威（002920）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-12-02 22:00 │德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及调整回购价│
│ │格、回购... │
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2025-12-02 22:04│德赛西威（002920）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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德赛西威（002920）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/92c006bf-6778-4995-80f9-442beae147ec.PDF
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2025-12-02 22:02│德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/08a326b9-6c35-4e93-b6dc-ff92067368b4.PDF
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2025-12-02 22:02│德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a12f4d89-eddc-40f3-9bbe-667a45e23a54.PDF
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2025-12-02 22:01│德赛西威（002920）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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德赛西威（002920）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d4a665ed-dff1-4192-9bfe-2f429e56ceff.PDF
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2025-12-02 22:01│德赛西威（002920）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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德赛西威（002920）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/28977b6b-e466-4313-9708-78fa62873055.PDF
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2025-12-02 22:01│德赛西威（002920）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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德赛西威（002920）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5c35ea5d-d839-46b0-9156-751c84721b32.PDF
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2025-12-02 22:00│德赛西威（002920）：在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西
威”或“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，就德赛西威在功能型无人车创新业务实施多元化员工持
股计划暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本计划的基本情况
1、背景情况
随着人工智能和数字技术的发展，最后几公里的物流、环卫、配送服务正面临巨大的效率提升和智能化变革。为把握市场机遇，
推动公司高质量发展，公司积极开展功能型无人车创新业务。同时，为增强核心员工与企业共创业、同发展的决心与责任感，公司拟
在功能型无人车创新业务领域实施多元化员工持股计划。
2、实施总体方案
公司拟通过与符合《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案》的员工共同新设
子公司的方式予以实施功能型无人车创新业务，其中，公司将持有该新设子公司70%股权，员工设立合计三个持股平台，合计将持有
该新设子公司30%股权。
3、参与本次计划的对象范围及持股平台情况
参与本计划的三个持股平台的员工分为两类，具体如下：
（1）第一类员工：对公司创新业务发展承担重要责任的上市公司及子公司核心管理层（含上市公司董事、高级管理人员）和骨
干员工；
（2）第二类员工：创新业务子公司的核心管理层及骨干员工。
上述两类员工合计设立三个持股平台，其中员工持股平台一均为第一类员工，员工持股平台二和员工持股平台三均为第二类员工
。
4、本次计划涉及新设公司构成关联交易
持股平台一的有限合伙人涉及公司董事及高级管理人员，公司通过与该等持股平台新设公司的方式实施多元化持股计划将构成关
联交易。鉴于公司在本次新设公司的出资金额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.72 %，属公司董事会审批权限范围，
无需提交公司股东大会审议。本次新设公司，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
2025年1月1日至本公告披露日，除本次交易外，参与本计划的公司董事和高级管理人员高大鹏、徐建、凌剑辉、杨勇、陈莉与公
司无其他关联交易。
二、相关各方情况介绍
本次新设公司涉及的其他出资方均为员工持股平台，其基本情况如下：
持股平台 员工类别 姓名 职位 出资额 占新设子公司
（万 注册资本总额
元） 的比例
员工持股平台 对公司创新业务 高大鹏 德赛西威董事长 300 3.00%
一 发展承担重要责 徐建 德赛西威董事、总经 280 2.80%
任的上市公司及 理
子公司核心管理 凌剑辉 德赛西威副总经理 50 0.50%
层（含上市公司 杨勇 德赛西威副总经理 50 0.50%
董事、高级管理 陈莉 德赛西威财务总监 50 0.50%
人员）和骨干员 其他上市公司及子公司核心管 470 4.70%
工 理层和骨干员工
合计 1,200 12.00%
员工持股平台 创新业务子公司 新设子公司核心管理层及骨干 1,800 18.00%
二、员工持股平 的核心管理层及 员工，根据未来新设子公司的发
台三 骨干员工 展情况进行确定
三、新设子公司基本情况
本计划涉及创新业务拟设立的子公司，基本情况如下：
1、公司名称：惠州市川行致远科技有限公司（暂定，最终以登记机构核定为准）
2、组织形式：有限责任公司
3、注册资本：人民币10,000万元
4、主营业务：从事功能型无人车相关业务，具体以登记机构核定为准。
5、股权结构：
序号 股东名称 出资金额 持股比例 资金来源 出资方式
（万元）
1 德赛西威 7,000.00 70.00% 自有资金 货币
2 员工持股平台一 1,200.00 12.00% 自有资金 货币
3 员工持股平台二和员工持股 1,800.00 18.00% 自有资金 货币
平台三
合 计 10,000.00 100.00% —— ——
6、定价方式
本计划系通过新设公司的方式实施，公司及员工持股平台均按照1元/元注册资本的价格出资设立子公司。本次交易定价遵循公平
、公正、自愿、合理的原则，交易价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利
益输送的情形，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
7、资金来源
公司及员工股持股平台均以现金方式出资，均为其自有或自筹的合法资金。公司承诺不为参与本计划的员工提供贷款以及其他任
何形式的财务资助。
四、交易目的和对公司的影响
本次新设子公司符合公司整体发展战略要求，有助于更好地发展功能型无人车业务。同时核心员工参与投资，共同创业，共担风
险，是基于对公司功能型无人车业务发展的理解以及信心，有利于提高员工积极性，加速创新业务的发展速度。
本次新设子公司，尚需通过工商部门注册核准等审批程序，因此存在一定的不确定性。子公司成立后可能面临运营管理、内部控
制等方面的风险。本公司将积极建立并完善子公司内控流程及运作监管机制，积极防范和应对相关风险。
本次出资由公司自有资金投入，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利
益的情形。
五、公司已履行的审议程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的议案》，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事高大鹏先生、徐建先生回避表决。上述议案已经在公司独立董事专
门会议 2025 年第四次临时会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的事项已经独立董事专门会议审查同意
后，提交董事会会议审议通过；董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，上述决策程序符合有关法
律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次关联交易遵循了公平、合理、公正的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c62b19ea-6235-42c6-aca5-c40a17f9ae18.PDF
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2025-12-02 22:00│德赛西威（002920）：2026年度对外担保预计额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西
威”或“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，就德赛西威2026年度对外担保预计额度的事项进行了审
慎核查，核查意见如下：
一、担保情况概述
为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2026年度为部分子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 70,000万元（
含等值外币），同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资
相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，因此尚需提交
公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止
，2026年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承
兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以
实际签署的相关协议为准。
二、2026 年度担保额度预计情况
担 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次审批 本次新增 是否关
保 持股比 2025 年 9月 担保余额 2026年度 担保额度 联担保
方 例 30 日资产负 （万元） 担保额度 占上市公
债率（未经 （万元） 司最近一
审计） 期经审计
净资产比
例
德 Desay SV 100% 91.90% 79,814 10,000 1.02% 否
赛 Automotive
西 Europe GmbH
威 （以下简称
“德赛西威德
国公司”）
成都市德赛西 100% 35.68% 30,000 60,000 6.14% 否
威汽车电子有
限公司（以下
简称“德赛西
威成都公司”）
合计 109,814 70,000 7.16%
三、被担保人的基本情况
（一）公司名称：Desay SV Automotive Europe GmbH
1. 注册资本：410 万欧元
2. 负责人：杨勇
3. 设立日期：2020 年 11 月 12 日
4. 住所：In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-Legefeld, Germany5. 经营范围： 开发、设计、制造和销售移动有源多频带
天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的活动，产品和提供相关服务
6. 与上市公司关系：全资子公司
7. 经审计，截止 2024 年 12 月 31 日，德赛西威德国公司的资产总额为 45,886万元，负债总额 42,354万元，净资产 3,532
万元，2024年度营业收入为 60,764
万元，利润总额为-6,273 万元，净利润为-6,262 万元。
截止 2025 年 9 月 30 日，德赛西威德国公司的资产总额为 70,749 万元，负
债总额 65,022 万元，净资产 5,727 万元，2025 年 1-9 月的营业收入为 66,253
万元，利润总额为 1,071 万元，净利润为 1,069 万元。（以上数据为未经审计的数据）。
8. 德赛西威德国公司不属于失信被执行人。
（二）公司名称：成都市德赛西威汽车电子有限公司
1. 注册资本： 5 亿元人民币
2. 负责人：凌剑辉
3. 设立日期：2023 年 5 月 18 日
4. 住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路 118 号
5. 经营范围： 汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽
车零部件研发;信息系统
集成服务;软件开发;电子专用材料制造;显示器件制造;智能车载设备制造;
电气信号设备装置制造;电子元器件制造;汽车装饰用品制造;机械零件、零
部件加工;其他电子器件制造;集成电路芯片及产品制造;数据处理服务:计
算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售;模具销售;汽车装饰用品销售;
软件外包服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;导航
终端销售;显示器件销售;摩托车及零部件研发;信息咨询服务(不含许可类
信息咨询服务);智能车载设备销售;集成电路芯片设计及服务;人工智能基
础软件开发;集成电路设计;软件销售;摩托车及零配件零售;电子产品销售；
技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
6. 与上市公司关系：全资子公司
7. 截止 2024年 12 月 31日，德赛西威成都公司的资产总额为 22,771.41万元，负债总额 11,822.52 万元，净资产 10,948.90
万元，2024 年度营业收入为 0
万元，利润总额为万元，净利润为-240.06 万元。
8. 截止 2025 年 9 月 30 日，德赛西威成都公司的资产总额为 75,892.18 万元，负债总额 27,079.12 万元，净资产 48,813.
06 万元，2025 年 1-9 月的营业收入为 197.02 万元，利润总额为-1,041.46 万元，净利润为-945.48 万元。（以
上数据为未经审计的数据）。
9. 德赛西威成都公司不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时
为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超
过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
公司本次为子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担
保对象为公司全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，为其提供担保风险可控
，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本日，公司及控股子公司对外担保余额折合人民币为 132,865.18万元（以 2025年 11月汇率折算），占公司最近一期经审
计净资产的比例为 13.61%。经审议的 2025年度对外担保额度在 2026年度对外担保额度经股东大会审议通过前仍然有效。公司累计
对外担保金额以最终签订的协议为准。以上担保全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。
截至本日，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保，也不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失金额的情形。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次申请 2026 年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，
不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。公司 2026 年度对外担保额度预计事项已经第四届董事会第十五次会议审议通过，本
次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，因此尚需提交公司股东大会审议。上述决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》的相关规定。
综上，保荐人对公司 2026年度对外担保额度预计事项无异议。
（以上
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f15f755e-908a-4274-b5e3-739cbc313c6a.PDF
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2025-12-02 22:00│德赛西威（002920）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西
威”或“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2
025年修订）》等有关规定，就德赛西威使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2025〕315号），公司向特定对象发行A股股票41,893,333股，发行价格为105.00元/股，募集资金总额为4,398,799,965.00元
，扣除各项发行费用5,666,221.38元（不含税）后，募集资金净额为4,393,133,743.62元。
本次发行募集资金已于2025年9月16日转入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报
告》（容诚验字[2025]518Z0112号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途
，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过439,880.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于募投项目。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于募投项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况
，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币439,313.37万元
。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟使用募集资金金额作出调整，具体情况如下：
单位：万元
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