公司公告☆ ◇002920 德赛西威 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:17 │德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2024-12-20 19:01 │德赛西威（002920）：德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2024-12-20 19:01 │德赛西威（002920）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2024-12-20 19:00 │德赛西威（002920）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于德赛西威申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函中涉... │
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│2024-12-20 19:00 │德赛西威（002920）：中信证券关于德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2024-12-20 19:00 │德赛西威（002920）：中信证券关于德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2024-12-20 19:00 │德赛西威（002920）：2024年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一) │
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│2024-12-20 19:00 │德赛西威（002920）：关于德赛西威向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2024-12-17 19:57 │德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2024-12-17 19:57 │德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2024-12-25 19:17│德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3e3f62ca-471d-4674-92f6-8b34970e4ed1.PDF
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2024-12-20 19:01│德赛西威（002920）：德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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德赛西威（002920）：德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a0198ece-37c9-4e32-9c85-b2ea831d09ba.PDF
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2024-12-20 19:01│德赛西威（002920）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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德赛西威（002920）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1d2aa588-df0d-42c6-bc23-47f000d5401b.PDF
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2024-12-20 19:00│德赛西威（002920）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于德赛西威申请向特定对象发行股票的审核问
│询函中涉...
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德赛西威（002920）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于德赛西威申请向特定对象发行股票的审核问询函中涉...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/1250339e-8a3e-4224-83c6-4c1eca265121.PDF
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2024-12-20 19:00│德赛西威（002920）：中信证券关于德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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德赛西威（002920）：中信证券关于德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/211f76b8-eee8-4e14-90a2-5e8dd96a0a1f.PDF
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2024-12-20 19:00│德赛西威（002920）：中信证券关于德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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德赛西威（002920）：中信证券关于德赛西威2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c7e28751-9358-47fc-82d6-ae89c7f5d2fb.PDF
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2024-12-20 19:00│德赛西威（002920）：2024年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一)
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德赛西威（002920）：2024年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d560182b-2629-48d3-8732-8925697095c0.PDF
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2024-12-20 19:00│德赛西威（002920）：关于德赛西威向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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德赛西威（002920）：关于德赛西威向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/1ed210e1-006c-4861-997d-99f72ffc76d5.PDF
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2024-12-17 19:57│德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0922b4e7-aa49-46a2-9adb-bead81817dde.PDF
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2024-12-17 19:57│德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ec2c6e89-d4fd-4bd5-ac9a-d0092af7f379.PDF
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2024-12-17 19:56│德赛西威（002920）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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德赛西威（002920）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/21ca44d1-2bb5-4e6a-831b-f639eba28485.PDF
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2024-12-17 19:56│德赛西威（002920）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件
的形式发出，并于 2024 年 12 月 17 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9人
，实到 9 人，其中董事姜捷先生和李兵兵先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-076）。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关
规定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，
对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更与备案相关事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-080）。
（四）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
关联董事高大鹏、徐建、姜捷、李兵兵回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，4 票回避。0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的公司《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078）。
（五）审议通过《关于公司 2025年度对外担保预计额度的议案》
为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2025 年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元（含
等值外币），同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项
相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，因此尚需提交公司股东
大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，2025
年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保额度。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的公司《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-079）。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。
同意将上述第（二）至（五）项议案提请股东大会进行审议。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4b8f3400-4487-4e45-9f53-2af47db7ab80.PDF
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2024-12-17 19:55│德赛西威（002920）：关于公司2025年度对外担保预计额度的公告
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特别提示
因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2025 年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元（含
等值外币），同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项
相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，因此尚需提交公司股东
大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，2025
年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包
括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
二、2025 年度担保额度预计情况
担 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次审批 担保额度 是否关
保 持股比 2024 年 9 月 担保余额 2025 年度 占上市公 联担保
方 例 30 日资产负 （万元） 担保额度 司最近一
债率（未经 （万元） 期经审计
审计） 净资产比
例
德 Desay SV 100% 100.5% 79,743 30,000 3.72% 否
赛 Automotive
西 Europe GmbH
威 （以下简称
“德赛西威德
国公司”）
合计 79,743 30,000 3.72%
三、被担保人的基本情况
1. 公司名称：Desay SV Automotive Europe GmbH
2. 注册资本：410 万欧元
3. 负责人：杨勇
4. 设立日期：2020 年 11 月 12 日
5. 住所：In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-Legefeld, Germany
6. 经营范围： 开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的活动，产品和提供相关服务
7. 与上市公司关系：全资子公司
8. 截止 2023 年 12 月 31 日，德赛西威德国公司的资产总额为 39,657.87 万元，负债总额 37,103.64 万元，净资产 2,554.
23 万元，2023 年度营业收入为 54,484.30 万元，利润总额为 553.90 万元，净利润为 537.81 万元。
截止 2024 年 9 月 30 日，德赛西威德国公司的资产总额为 40,274.41 万元，
负债总额 40,543.65 万元，净资产-269.24 万元，2024 年 1-9 月的营业收入
为 45,114.24 万元，利润总额为-2,711.68 万元，净利润为-2,779.66 万元。
（以上数据为未经审计的数据）。
9. 德赛西威德国公司不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提
供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次
审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
公司本次为子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担
保对象为公司全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，为其提供担保风险可控
，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本日，公司及控股子公司对外担保余额折合人民币为 132,982.62 万元（以 2024年 11 月 30 日汇率折算），占公司最近
一期经审计净资产的比例为 16.50%。经审议的2024 年度对外担保额度在 2025 年度对外担保额度经股东大会审议通过前仍然有效。
2025 年度担保额度获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过 162,982.62 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产
的比例不超过 20.22%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。以上担保全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。
截至本日，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保，也不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2b434441-ecb9-400f-b5a5-dba0a8f06049.PDF
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2024-12-17 19:55│德赛西威（002920）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
惠州市德赛西威车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的
形式发出，并于 2024 年 12 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事3人，
实到 3 人，其中监事夏志武、余孝海先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已达成。监事会对本次解除限售的
激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 788 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办
理第二个解除限售期解除限售相关事宜。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-076）。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于 2 名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中规定的激励对象范围，以及 3 名激励对
象因个人层面业绩考核不达标。因此公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,133 股。
以上回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情况，因此，同意公司董事会此次回购注销部分限制性股票事项。该议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/141833e1-a2aa-491a-ae40-575bfa431c00.PDF
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2024-12-17 19:55│德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限
│制性股票之法律意见书
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德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票之法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8b6b32b3-1792-445d-83e8-de8dd5e1c562.PDF
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2024-12-17 19:55│德赛西威（002920）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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德赛西威（002920）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/5a72f4b8-1ffb-4e5a-a067-b5f8d0a96c3c.PDF
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2024-12-17 19:55│德赛西威（002920）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
│问报告
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德赛西威（002920）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a85f66de-082d-4a56-8572-4811b30d372b.PDF
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2024-12-17 19:54│德赛西威（002920）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第四届董事会第五次会议审议通过了
《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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