公司公告☆ ◇002920 德赛西威 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 18:12 │德赛西威（002920）：公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-05-23 19:06 │德赛西威（002920）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:05 │德赛西威（002920）：关于增加公司2025年度对外担保预计额度的公告 │
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│2025-05-23 19:05 │德赛西威（002920）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:04 │德赛西威（002920）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-05-23 19:03 │德赛西威（002920）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-23 19:02 │德赛西威（002920）：2025年股票期权激励计划的法律意见书 │
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│2025-05-23 19:02 │德赛西威（002920）：2025年股票期权激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-05-23 19:02 │德赛西威（002920）：公司员工持股计划及股权激励相关事项的核查意见 │
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│2025-05-23 19:02 │德赛西威（002920）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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2025-06-04 18:12│德赛西威（002920）：公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2025
年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的相关规定，公司将
2025 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公
示情况对本次激励计划拟授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2025 年 5 月 24 日在公司内部网站对 2025 年股票期权激励计划拟授予激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间
为 2025 年 5 月 24 日至 2025 年 6 月 2日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会对本次拟激励对象的核查情况
公司监事会对本次拟激励对象的名单及身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公
司（含子公司）的任职情况等相关信息进行了核查。
三、核查意见
根据《管理办法》等相关规定，公司监事会结合公示及核查情况，发表核查意见如下：
1、本次激励计划拟授予激励对象为当前在在公司（含子公司）任职的核心管理人员及核心技术/业务人员。不含公司董事（含独
立董事）、监事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、列入本次激励计划拟授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《惠州市德赛西
威汽车电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和本次激励计
划规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划拟授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为：本次激励计划拟授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定
的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a60597af-710f-490c-8817-ced062d96d6d.PDF
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2025-05-23 19:06│德赛西威（002920）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件
形式发出，并于 2025 年 5 月 23日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到
9 人，其中董事邱耀文先生因工作冲突委托董事罗翔先生参加，董事徐建先生与独立董事熊明良先生以通讯方式参加。本次会议召集
和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2025 年员工
持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高大鹏、徐建回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股
计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本期持股计划相配套的管理办法。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高大鹏、徐建回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股
计划管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
3．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员
工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终
止本次员工持股计划；
（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所过户股票的锁定和归属的全部事宜；
（6）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
（7）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的
政策对员工持股计划作出相应调整；
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
关联董事高大鹏、徐建回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含子公司）在任的核心管理人员及核心技术/
业务人员的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要，具体内容详见附件。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保障公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本次激励计划相配套的实施考核
管理办法。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保障公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激
励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日
；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；
（3）授权董事会在股票期权授予登记完成前，将激励对象放弃的股票期权份额或者因激励对象不符合授予条件对应无法向其授
予的股票期权份额，分配给符合授予条件的激励对象或者直接调减；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会按照本次激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象行权资格，注销激励对象按照本次激励计划的规
定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权，终止本次激励计划等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的
股票期权；
（10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议及文件；
（12）授权董事会办理实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（13）向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会提议于 2025 年 6 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的
需提交股东大会的议案进行审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
8. 审议通过《关于增加公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于增加公司 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-043）。
三、 备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/4c491f45-15e8-4b44-8865-e383fd1fda05.PDF
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2025-05-23 19:05│德赛西威（002920）：关于增加公司2025年度对外担保预计额度的公告
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一、担保情况概述
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第五次会议与于 2025
年 1 月 6 月召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司 2025
年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币）。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2025 年度对外担保预计
额度的公告》（公告编号：2024-079）。
现根据部分子公司实际经营需要，公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司 2025
年度对外担保预计额度的议案》，同意公司增加 2025 年度对子公司提供担保额度不超过人民币 3,500 万元（含等值外币），担保
范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括
但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
本次对外担保无需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额
度预计的股东大会召开之日止，本次增加的对外担保任一时点的不得超过本次董事会审议通过的担保额度。
二、增加的 2025 年度担保额度预计情况
担 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次审批 担保额度 是否关
保 持股比 2025 年 3 月 担保余额 2025 年度 占上市公 联担保
方 例 31 日资产负 （万元） 担保额度 司最近一
债率（未经 （万元） 期经审计
审计） 净资产比
例
德 DESAY SV 100% 1% 0 3,500 0.36% 否
赛 SPAIN, S.L.
西 (以下简称“德
威 赛西威西班牙
公司”)
合计 0 3,500 0.36%
三、被担保人的基本情况
1. 公司名称：DESAY SV SPAIN, S.L.
2. 注册资本：200 万欧元
3. 负责人：凌剑辉
4. 设立日期：2024 年 6 月 19 日
5. 住所：Velázquez 64, 4th floor, 28001, Madrid, Spain
6. 经营范围： 生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件 ,空调系统及部件,仪表系统及部件,显示系统及部件,智能驾驶辅助安全
系统及部件 ,自动驾驶系统
及部件 ,传感器系列 ,车用雷达 ,车用摄像头 ,车用天线 ,流媒体后视镜等汽车
电子零部件和系统。
7. 与上市公司关系：子公司
8. 截止 2024 年 12 月 31 日，德赛西威西班牙公司的资产总额为 1,505.08 万
元，负债总额 0.06 万元，净资产 1,505.02 万元，2024 年度营业收入为 0.00
万元，利润总额为-0.12 万元，净利润为-0.12 万元。
截止 2025 年 3 月 31 日，德赛西威西班牙公司的资产总额为 1,557.27 万
元，负债总额 15.18 万元，净资产 1,542.09 万元，2025 年 1-3 月的营业收
入为 0.00 万元，利润总额为-16.62 万元，净利润为-16.62 万元。（以上数
据为未经审计的数据）。
9. 德赛西威西班牙公司不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时
为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超
过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
公司本次新增为子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本
次担保对象为公司全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，为其提供担保风险
可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
因此，董事会同意公司本次增加对外担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本日，公司及控股子公司对外担保余额折合人民币为 138,587.06 万元（以 2025年 4 月 30 日汇率折算），占公司最近一
期经审计净资产的比例为 14.19%。本次新增担保额度获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过 162,649.56 万元（或等值外币
），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 16.66%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。以上担保全部为公司为合
并报表范围内子公司提供的担保。
截至本日，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保，也不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/159ac005-4f9c-4b35-bc47-3570dac80f12.PDF
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2025-05-23 19:05│德赛西威（002920）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件
形式发出，并于 2025 年 5 月 23日在公司办公室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事 3 人，实到
3 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2025 年员工
持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本次持股计划相配套的管理办法。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含子公司）在任的核心管理人员及核心技术/
业务人员的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保障公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本次激励计划相配套的实施考核
管理办法。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于核查公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
经审核，公司监事会认为：列入公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激
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