公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 11:46 │联诚精密（002921）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-20 17:56 │联诚精密（002921）：关于“联诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-03-11 18:18 │联诚精密（002921）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-06 15:50 │联诚精密（002921）：关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 │
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│2025-03-06 15:50 │联诚精密（002921）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-06 15:49 │联诚精密（002921）：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-06 15:49 │联诚精密（002921）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-06 15:47 │联诚精密（002921）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-03-06 15:47 │联诚精密（002921）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-06 15:46 │联诚精密（002921）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-04-01 11:46│联诚精密（002921）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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联诚精密（002921）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9c287051-d2e2-43c0-926d-719543ff7323.PDF
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2025-03-20 17:56│联诚精密（002921）：关于“联诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告
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联诚精密（002921）：关于“联诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/2c4b5488-73cd-4f99-9ed5-3d8123b7d176.PDF
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2025-03-11 18:18│联诚精密（002921）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：联诚精密，证券代码：002921）股票交易价格于2025年3月1
0日、2025年3月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并致函公司控股股东、实际控制人函询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年1月22日披露的《山东联诚精密制造股份有限公司2024年度业绩预告》（公告编号：2025-002）不存在应修正的
情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/447eeb2d-a605-4341-a2fc-3e0b303e1c64.PDF
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2025-03-06 15:50│联诚精密（002921）：关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告
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联诚精密（002921）：关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/8debef41-af68-4281-9879-45c5f25df823.PDF
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2025-03-06 15:50│联诚精密（002921）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区
经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主持。通知于 2025 年 2
月 28 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司
拟使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限不超过 12 个月。
经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不
会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关
审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过 12 个月。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 5
,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使
用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关
审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过 12 个
月。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7ddaecef-2b2f-4b3a-8ff4-c2b7e82b4fa7.PDF
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2025-03-06 15:49│联诚精密（002921）：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”
或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定，就联诚精密关于使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查意见如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核
准，公司于 2022 年 2 月通过询价方式向特定对象发行 25,601,208 股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 423,
699,992.40 元，扣除发行费用人民币 21,027,381.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 402,672,611.37 元。上述
募集资金已于 2022年 2 月 28 日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信
验字（2022）第 000009 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》
要求对募集资金采取专户存储管理。
根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《2021 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额情况
，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资总额 拟以募集资金投入
1 精密液压零部件智能制造项目 36,370.00 34,267.26
2 补充营运资金及偿还贷款 12,000.00 6,000.00
合计 48,370.00 40,267.26
注：公司本次发行实际募集资金净额为 40,267.26 万元，少于《2021 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》披露的拟使用
募集资金投入金额，因此公司根据募集资金实际净额对“精密液压零部件智能制造项目”项目拟使用募集资金净额进行了调整。
三、募集资金使用情况及暂时闲置原因
上述项目中，精密液压零部件智能制造项目尚未实施完成，部分募集资金将暂时闲置。截至 2025 年 3 月 5 日，公司募集资金
余额合计约 2.43 亿元，其中，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额 1.5 亿元整。
公司于 2024 年 3 月 6 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12 个月。上述暂时闲置
募集资金进行现金管理的授权期限将于 2025 年 3 月 6 日到期，根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，预计到期
后，公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
四、使用部分暂时闲置募集资金现金管理
（一）募集资金投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司在前次使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限到期后，拟继续使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理
，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情
况行使决策权。
（二）募集资金投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通
知存款、结构性存款等，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不超过 12 个月。
本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中所规定的风
险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资产品的收益分配方式
使用暂时闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措
施的要求管理和使用资金。
（四）实施方式
在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
（五）信息披露
公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。如有开立或注销产品专用
结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（六）本现金管理事项不构成关联交易。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。
公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等），但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、公司董事会授权管理层行使决策权。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素
，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、履行的审议程序和相关意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度
不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公
司管理层根据实际情况行使决策权。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为公
司本次使用不超过人民币 1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，
不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规
和规范性文件的规定，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过 12 个月。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，且监
事会发表了明确同意意见，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在
损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上所述，保荐机构同意联诚精密本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/7e68ef09-5cfb-4f68-b71e-a483841d4a0c.PDF
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2025-03-06 15:49│联诚精密（002921）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”
或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定，就联诚精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核
准，公司于 2022 年 2 月通过询价方式向特定对象发行 25,601,208 股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 423,
699,992.40 元，扣除发行费用人民币 21,027,381.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 402,672,611.37 元。上述
募集资金已于 2022年 2 月 28 日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信
验字（2022）第 000009 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》
要求对募集资金采取专户存储管理。
根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《2021 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额情况
，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资总额 拟以募集资金投入
1 精密液压零部件智能制造项目 36,370.00 34,267.26
2 补充营运资金及偿还贷款 12,000.00 6,000.00
合计 48,370.00 40,267.26
注：公司本次发行实际募集资金净额为 40,267.26 万元，少于《2021 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》披露的拟使用
募集资金投入金额，因此公司根据募集资金实际净额对“精密液压零部件智能制造项目”项目拟使用募集资金净额进行了调整。
三、募集资金使用及前次补充流动资金情况
上述项目中，精密液压零部件智能制造项目尚未实施完成，部分募集资金将暂时闲置。截至 2025 年 3 月 5 日，公司募集资金
余额合计约 2.43 亿元，其中，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额 1.5 亿元整。
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币2,500 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本核查意见出具日，公司已归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专用账户。同时，已将上述募集资金的归
还情况通知保荐机构和保荐代表人。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，不存在变相改
变募集资金用途的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
1、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
2、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性、
根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金
使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 130 万元（按公司拟置换存量贷款所对应节省利
息测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投
资、衍生品交易等高风险投资。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因
募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
五、履行的审议程序和相关意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人
民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为公
司本次使用不超过人民币5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规
和规范性文件的规定，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第十
九次会议审议通过，监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。本次募集资
金的使用不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上所述，保荐机构同意联诚精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/5b2983ea-915a-4237-afb2-e70c79940d8e.PDF
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2025-03-06 15:47│联诚精密（002921）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下
，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金
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