公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 16:14 │联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 │
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│2026-02-13 16:14 │联诚精密（002921）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-13 16:14 │联诚精密（002921）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-13 16:14 │联诚精密（002921）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-13 16:12 │联诚精密（002921）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2026-02-13 16:12 │联诚精密（002921）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-02-13 16:12 │联诚精密（002921）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-13 16:11 │联诚精密（002921）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-22 16:58 │联诚精密（002921）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 18:01 │联诚精密（002921）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 2 月 13 日以现
场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次应参加会议的独立董
事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议
。
本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。
与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见：
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的审核意见
经核查，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造
成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司
董事会审议。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d6e9c97c-2341-4aa5-a1bf-8619036706c6.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，由董事会提
出议案，股东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工
作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条
公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核
心员工实施中长期激励。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政
法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行
，并及时修订本制度，提交董事会、股东会审议。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/bc85c70a-0743-4bdb-9b5c-b74e75163c40.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月）
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联诚精密（002921）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/04edcada-935e-4c9e-bf7a-6120a0303bfc.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）
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联诚精密（002921）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ff61a819-3ef5-499f-948b-c6e138fab199.PDF
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2026-02-13 16:12│联诚精密（002921）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易类型：山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。
2、交易金额、交易保证金及权利金：根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交
易金额不超过 5,000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获公司第四届董事会第
二次会议审议通过之日起 12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴
纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
4、审议程序：公司于 2026年 2月 13日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，并授权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协
议。本次外汇衍生品套期保值交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、交易目的：公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避
外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保值交易业务，不做投机性、套
利性的交易操作。
2、交易金额：根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000万
美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业
务。
4、交易期限：业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、预计动用的交易保证金和权利金：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需
缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、外汇衍生品套期保值交易业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值交易业务也会存在一定的
风险，主要包括：
1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照
报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、操作风险：外汇衍生品套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未能充分理解衍生品信息或操作
程序不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生
品套期保值交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、付款、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品套期保值交易延期交割风险。
5、交易对手违约风险：外汇衍生品套期保值交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（二）风控措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管
理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管
理政策建议等具体工作。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为
目的的外汇交易。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品套期保值交易业务锁定金额和时间原则上应与
外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，保证公司外汇衍生品套期保值交易管
理工作开展的合法性。
三、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司独立董事认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对
公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇衍生品套期
保值交易业务的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 2月 13日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，并授
权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。
本次外汇衍生品套期保值交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响
公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求是紧密相关的，是为了锁定成本、规避和防范汇率波动风险，不是单纯
以盈利为目的的交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/4c2ed1c5-05a6-4f12-9b21-959889c88748.PDF
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2026-02-13 16:12│联诚精密（002921）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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联诚精密（002921）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d2ef68bb-1de9-4dd7-9d83-d5f7425a21ff.PDF
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2026-02-13 16:12│联诚精密（002921）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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联诚精密（002921）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/f1fe9426-f4fe-47c7-8600-a19af9ae938a.PDF
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2026-02-13 16:11│联诚精密（002921）：第四届董事会第二次会议决议公告
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联诚精密（002921）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/60d974bc-bcdb-4f5b-8256-d02d7f59a651.PDF
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2026-01-22 16:58│联诚精密（002921）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日–2025年 12月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利 亏损：1,200万元–1,700万元 亏损：3,795.74万元
润 比上年同期增长：55.21%-68.39%
扣除非经常损益后的净利润 亏损：3,300万元–3,750万元 亏损：3,836.15万元
比上年同期增长：2.25%-13.98%
基本每股收益 亏损：0.0862元/股–0.1174元/股 亏损：0.31元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通
，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系属于非经营性损益的投资项目公允价值变动及投资损益影响净利
增加约 2,000万元所致。
2、报告期内，扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要系公司融资规模下降及公司持续开展“一提两降一优化”等专项降
本增效工作所致。
报告期内，公司积极应对外部市场环境变化，持续优化内部管理，开展“一提两降一优化”等降本增效工作，大力推进新产品和
新客户的开发储备，核心竞争能力不断增强，公司运营保持平稳健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/28827aec-9aba-4a6a-946d-10a077e1464d.PDF
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2026-01-08 18:01│联诚精密（002921）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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联诚精密（002921）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/50b1220d-2676-4d38-ae95-f7c0004de336.PDF
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2026-01-07 20:21│联诚精密（002921）：简式权益变动报告书
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联诚精密（002921）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/a79e011b-b40d-45e7-9c7b-6e9852717020.PDF
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2026-01-07 20:21│联诚精密（002921）：关于股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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联诚精密（002921）：关于股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d1c64faa-fe19-4f43-996a-a51b5ab5c4de.PDF
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2025-12-30 17:36│联诚精密（002921）：关于注销公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的公告
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联诚精密（002921）：关于注销公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/31b2ddd9-aee5-4523-80aa-b4638befe95d.PDF
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2025-12-30 00:00│联诚精密（002921）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 12月 29日在山东省济宁市兖州区经
济开发区北环城路 6号公司会议室召开。公司于 2025 年 12月 29日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，
为确
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