公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:39 │联诚精密（002921）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 00:00 │联诚精密（002921）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │联诚精密（002921）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │联诚精密（002921）：关于副总经理离任及聘任副总经理的公告 │
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│2025-09-18 18:42 │联诚精密（002921）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-12 16:37 │联诚精密（002921）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-08 21:06 │联诚精密（002921）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-08 21:05 │联诚精密（002921）：关于出售资产的公告 │
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│2025-09-08 21:04 │联诚精密（002921）：舆情管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-01 19:01 │联诚精密（002921）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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2025-10-27 16:39│联诚精密（002921）：2025年三季度报告
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联诚精密（002921）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/505c1bc2-0c94-4f2d-a9df-3083478e2709.PDF
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2025-10-10 00:00│联诚精密（002921）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金进行现
金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。具体情况
如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加现金管理收益
，为公司及股东获取更多的回报。
2、品种
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以
及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 3,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月
内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
4、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
5、资金来源
公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
6、决策及实施方式
在前述额度及使用期限范围内，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司的投资产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等合规金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构
性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
3、公司审计部门、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/7deba504-6381-4519-a3ed-0e6cbe7e0511.PDF
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2025-10-10 00:00│联诚精密（002921）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025年 10月 9日在山东省济宁市兖州区
经济开发区北环城路 6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2025年 9月 29日以书面
通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、关于聘任副总经理的议案
由于何振生先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会对其进行审查通过后，拟聘任
蒋磊先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于副总经理离任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-082）。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025年第 2次会议审议通过。
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金
进行现金管理，期限不超过 12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-083）。
三、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6b48e006-28a6-4aa3-80d3-6526054b6ff1.PDF
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2025-10-10 00:00│联诚精密（002921）：关于副总经理离任及聘任副总经理的公告
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一、高级管理人员离任情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理何振生先生的书面辞职报告。何振生先生因工
作调整申请辞去公司副总经理职务，何振生先生原定任期至第三届董事会任期届满（即 2025年 12月29日），辞任后将继续在公司任
职。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何振生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，何振生先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司及公司董事会对何振生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公
司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会对其进行审查通过后，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任副总经
理的议案》，同意聘任蒋磊先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。
三、备查文件
1、何振生先生辞职报告；
2、第三届董事会提名委员会 2025年第 2次会议决议；
3、第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c1a36eaf-5822-4569-879b-0796e1aeeff9.PDF
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2025-09-18 18:42│联诚精密（002921）：关于完成工商变更登记的公告
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联诚精密（002921）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/c07efdfb-c3a7-4a1e-a4a2-8e94305038c8.PDF
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2025-09-12 16:37│联诚精密（002921）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人郭元强先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解
除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
郭元强 是 21,276,975 79.87% 14.28% 2020年 7月 13日 2025年 9月 11日 长城证券
股份有限
公司
注：因 2020年度实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，导致质押股份数量由 16,366,907股变为 21,276,9
75股。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，郭元强先生及其一致行动人翠丽控股有限公司（JADEBEAUTY HOLDINGS LIMITED）（以下简称“翠丽控股”
）所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 股份限 押股份 限售和冻结 押股份
售和冻 比例 合计数量 比例
结、标 （股）
记合计
数量
（股）
郭元强 26,639,996 17.88% 21,276,975 79.87% 14.28% 0 0.00% 19,979,997 75.00%
翠丽控股 9,359,999 6.28% 0 0 0 0 0.00% 0 0
合计 35,999,995 24.16% 21,276,975 59.10% 14.28% 0 0.00% 19,979,997 55.50%
注：本公告中所述的总股本均指公司截至 2025年 9月 10日总股本。上述“未质押股份限售和冻结合计数量”为因董事、高管锁
定股而限售的数量。
三、其他说明
截至本公告披露日，郭元强先生所持有的本公司股份不存在质押或被冻结情形，本次解除质押行为不存在非经营性资金占用、违
规担保等侵害上市公司利益的情形，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份解除冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e8995e01-880f-4325-8ac2-33fede390c19.PDF
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2025-09-08 21:06│联诚精密（002921）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2025年 9月 8日在山东省济宁市兖州区
经济开发区北环城路 6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2025年 9月 2日以书面
通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、关于出售资产的议案
为进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公司拟将位于济宁市兖州区泰安路北侧，大禹北路西侧
的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施设备、装饰装修、相关物品等）以合计人民币6,213.00万元的含税价格出售给上
海康帅冷链科技股份有限公司。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》（公告编号：2025-078）。
2、关于制定《舆情管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求
，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》
。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/17eeca68-8a0d-48ff-845b-4fa1295e43da.PDF
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2025-09-08 21:05│联诚精密（002921）：关于出售资产的公告
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联诚精密（002921）：关于出售资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/08671e9c-057d-4f2a-9f8c-2255b1182435.PDF
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2025-09-08 21:04│联诚精密（002921）：舆情管理制度（2025年9月）
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第一条 为提高山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正
确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 本制度适用于公司各部门、事业部、公司全资及控股子公司。第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，
成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息时）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工
作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 公司证券部负责对舆情信息的日常管理，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社
情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第九条 舆情信息采集范围涵盖公司及控股子公司官网、公司及控股子公司微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客
、互动易问答、论坛、股吧、贴吧等各类型互联网信息载体。
第十条 公司及控股子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程等情形中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十一条 公司及控股子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十二条 证券部负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生
的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十三条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、合理制定解决方案。公司应保持对舆情信息的敏感度和重视度，快速反应、迅速行动，尽快制定相应的媒体危
机应对方案；
（二）积极回应、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应保证信息真实、准确、完整，不夸大及歪曲事实，保证对外沟通信息
的一致性。在不违反信息披露规定的情形下，保持与媒体的真诚沟通，解答媒体疑问、减少误解和猜疑，以避免在信息不透明的情况
下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十四条 各类舆情信息的报告流程：
（一）证券部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后做出快速反应，立即汇报至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情，除向公司舆情工作组组长报告外，还应向舆情工作组通报。
（三）若发现各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，并将自查情况及
时报告中国证监会派出的监管机构及深圳证券交易所。
第十五条 各类舆情信息处理措施：
一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部同步
开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过公司官网、公众号等渠道进行澄清。若各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大
影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十六条 公
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