公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:36 │联诚精密（002921）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │联诚精密（002921）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │联诚精密（002921）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 │
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│2025-04-25 22:18 │联诚精密（002921）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 22:17 │联诚精密（002921）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 22:17 │联诚精密（002921）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 22:17 │联诚精密（002921）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-25 22:17 │联诚精密（002921）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 22:17 │联诚精密（002921）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 22:17 │联诚精密（002921）：证券投资专项说明 │
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2025-04-28 16:36│联诚精密（002921）：2025年一季度报告
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联诚精密（002921）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31600210-5f31-433c-a3f7-db861bcf77b2.PDF
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2025-04-26 03:26│联诚精密（002921）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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联诚精密（002921）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ba5576f-b1b4-4450-881d-0b6bdeba9a54.PDF
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2025-04-26 03:24│联诚精密（002921）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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联诚精密（002921）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2ae776c1-17e9-4c36-9395-b98e23323758.PDF
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2025-04-25 22:18│联诚精密（002921）：年度股东大会通知
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联诚精密（002921）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cb362a1f-f5ed-4048-9d9a-7bc962a16982.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属母公司股东的净利润-37,957,353.46 元，母公司实现净利润 1,6
33,818.92 元，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 163,381.89 元，加年初母公司未分配利润90,039,618.10 元，减上
年度已分配股利 12,176,061.50 元，截至 2024 年 12 月 31日止，母公司可供股东分配的利润为 79,333,993.63 元。
因公司 2024 年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股
东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 12,176,061.50 44,583,715.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -37,957,353.46 4,873,030.26 25,775,588.38
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 151,755,650.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 79,333,993.63
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 56,759,776.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -2,436,244.94
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 56,759,776.90
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表
年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元”。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 5,675.98 万元，最近三个会计年度年均
净利润为-243.62 万元，高于 30%且大于 5,000 万元，因此不触及上述其他风险警示情形。
四、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，
实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cda96c1-6c52-46b1-ac92-3ec9e42b2803.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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联诚精密（002921）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51f38dcb-7cd3-424e-bf73-10903a0cd34c.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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联诚精密（002921）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bb741fb5-e141-4559-8e30-8a20cb34284e.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：2024年度监事会工作报告
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联诚精密（002921）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e68b603-463d-4c6b-9358-368f09065851.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：2024年度董事会工作报告
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联诚精密（002921）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4fad22e-b4b5-4fc8-a9d1-05bc67118bb6.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：证券投资专项说明
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联诚精密（002921）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e04b67af-7288-445f-a6df-f1976d695eb0.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：关于会计政策变更的公告
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联诚精密（002921）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/142e4d0e-7d65-45e4-9c7b-33b348cb6e17.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：年度募集资金使用情况专项说明
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联诚精密（002921）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c02fdd32-4904-44c4-b383-9a888280402b.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：公司章程修正案
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联诚精密（002921）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3358b9a5-a204-41d5-8d45-4d6aa058493f.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：内部控制自我评价报告
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联诚精密（002921）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c741b1a2-89f7-4efd-a044-07614777a17c.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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联诚精密（002921）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2988c5ce-1c2d-420e-a401-f8f072bb0b06.PDF
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2025-04-25 22:16│联诚精密（002921）：2024年年度报告
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联诚精密（002921）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f311bdee-63de-4bab-9234-db7ab91c832d.PDF
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2025-04-25 22:16│联诚精密（002921）：董事会决议公告
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联诚精密（002921）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/65bce9e4-70f7-4ab0-a6bb-5d407e4a92ef.PDF
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2025-04-25 22:16│联诚精密（002921）：2024年年度报告摘要
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联诚精密（002921）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b508b89-e012-4eed-8870-439eefb095d2.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：年度募集资金使用鉴证报告
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联诚精密（002921）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b04c7ddc-4905-4092-8ee3-77f55df7568b.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：年度关联方资金占用专项审计报告
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联诚精密（002921）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/655c0f02-086a-4385-ad35-ebe37706d76c.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：2024年年度审计报告
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联诚精密（002921）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c8c2a73c-c329-4abd-9299-b9fd7ff2908f.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：内部控制审计报告
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联诚精密（002921）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd47d7fe-cba9-4458-9ae7-0a4d0d4dd845.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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联诚精密（002921）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3e22dc69-ed88-4c99-9b94-41b9930d02ef.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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联诚精密（002921）：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0eba3c54-dcc7-4885-95ae-982b090fd5f4.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：关于2025年度申请综合授信额度的公告
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联诚精密（002921）：关于2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec4b4bf9-021a-484b-9021-e4f9d8d204b1.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：监事会决议公告
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联诚精密（002921）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a401243d-061f-4bf7-a5ba-642f10093ec8.PDF
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2025-04-25 22:15│联诚精密（002921）：关于2025年度对子公司提供担保的公告
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联诚精密（002921）：关于2025年度对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b798a51-26b0-48c8-ba5f-522d745cc8d7.PDF
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2025-04-25 22:14│联诚精密（002921）：2024年度独立董事述职报告（孔祥勇）
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联诚精密（002921）：2024年度独立董事述职报告（孔祥勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/333e6918-3c83-411d-a7aa-6053a6175a18.PDF
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2025-04-25 22:14│联诚精密（002921）：2024年度独立董事述职报告（马凤举）
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联诚精密（002921）：2024年度独立董事述职报告（马凤举）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ec891e13-23e4-40a4-b2ad-7b5631ef5ebb.PDF
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2025-04-25 22:14│联诚精密（002921）：2024年度独立董事述职报告（范琦）
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联诚精密（002921）：2024年度独立董事述职报告（范琦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3a68e74a-8b36-442b-8aa6-12841a1f63ca.PDF
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2025-04-25 22:14│联诚精密（002921）：公司章程（2025年4月）
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联诚精密（002921）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/990422ad-4217-4c3a-9745-563c42529c9d.PDF
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2025-04-25 22:14│联诚精密（002921）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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联诚精密（002921）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dc07f87d-910c-487a-9b73-4ec5cde4b91b.PDF
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2025-04-25 22:14│联诚精密（002921）：2024年度独立董事述职报告（刘震）
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联诚精密（002921）：2024年度独立董事述职报告（刘震）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/33292caa-2630-4f89-a646-98899aa34372.PDF
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2025-04-25 16:30│联诚精密（002921）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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联诚精密（002921）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ea0939b-6eb6-4277-a3c1-a47de21d93b1.PDF
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2025-04-22 19:37│联诚精密（002921）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
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联诚精密（002921）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9a22174d-09f7-4c86-8ee3-42d43be32bb1.PDF
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2025-04-21 18:42│联诚精密（002921）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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联诚精密（002921）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6f4c4dc3-6608-4fc2-94f9-70666743e6d5.PDF
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2025-04-01 11:46│联诚精密（002921）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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联诚精密（002921）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9c287051-d2e2-43c0-926d-719543ff7323.PDF
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2025-03-20 17:56│联诚精密（002921）：关于“联诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告
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联诚精密（002921）：关于“联诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/2c4b5488-73cd-4f99-9ed5-3d8123b7d176.PDF
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2025-03-11 18:18│联诚精密（002921）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：联诚精密，证券代码：002921）股票交易价格于2025年3月1
0日、2025年3月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并致函公司控股股东、实际控制人函询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
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