公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 19:04 │联诚精密（002921）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 19:04 │联诚精密（002921）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-17 16:12 │联诚精密（002921）：关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告 │
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│2026-06-17 16:11 │联诚精密（002921）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-17 16:10 │联诚精密（002921）：公司部分募投项目重新论证并再次延期的核查意见 │
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│2026-06-17 16:09 │联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 │
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│2026-05-12 15:47 │联诚精密（002921）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-07 18:17 │联诚精密（002921）：2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表 │
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│2026-04-27 16:12 │联诚精密（002921）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 16:11 │联诚精密（002921）：2026年一季度报告 │
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2026-06-23 19:04│联诚精密（002921）：公司2025年度股东会的法律意见书
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联诚精密（002921）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e56744b8-815e-4399-8b7d-f92f3ce282b7.PDF
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2026-06-23 19:04│联诚精密（002921）：2025年度股东会决议公告
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提
示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:00
网络投票时间：2026年 6月 23日（星期二），其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6
月 23日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 23日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东和股东代表总计 83人，代表股份 54,079,791股，占上市公司有表决权股份总数的 37.5264%（已剔除截止
股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
出席本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）77人，代表股份 9,767,796股，占公司有表决权股份总数的 6.7780％。
2、现场出席会议情况
参加本次股东会现场会议的股东和股东代表共 16人，代表有表决权的股份 43,495,991股，占上市公司有表决权股份总数的 30.
1822%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 67 人，代表股份 10,583,800股，占上市公司有表决
权股份总数的 7.3442％。
4、出席、列席人员情况
公司董事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1.00、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
2.00、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
3.00、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
4.00、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
5.00、审议通过《关于 2026年度申请综合授信额度的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
6.00、审议通过《关于 2026年度对子公司提供担保的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,033,061 99.9136% 9,721,066 99.5216%
反对 45,730 0.0846% 45,730 0.4682%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
7.00、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
8.00、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,791 99.9186% 9,723,796 99.5495%
反对 43,000 0.0795% 43,000 0.4402%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9.00、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,031,591 99.9109% 9,719,596 99.5065%
反对 47,200 0.0873% 47,200 0.4832%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
10.00、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,028,991 99.9061% 9,716,996 99.4799%
反对 49,800 0.0921% 49,800 0.5098%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/56bff4a2-fc41-4c99-9a19-21329c1b09d5.PDF
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2026-06-17 16:12│联诚精密（002921）：关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告
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联诚精密（002921）：关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0468f1e2-23fa-4b94-a416-79009bad5d5f.PDF
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2026-06-17 16:11│联诚精密（002921）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026年 6月 17日在山东省济宁市兖州区经济
开发区北环城路 6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2026年 6月 12日以书面通知
方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资
金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对公司的日常经营产生重大不利影响。经重新论证，董事会认为项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公
司将继续实施精密液压零部件智能制造项目。同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至 2027年 12月 31日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.
cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会2026年第3次会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2026年第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5722d3c3-52ee-4207-a254-66815f02b062.PDF
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2026-06-17 16:10│联诚精密（002921）：公司部分募投项目重新论证并再次延期的核查意见
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联诚精密（002921）：公司部分募投项目重新论证并再次延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cb903d56-0e59-48b9-a68e-63a4b5dc6211.PDF
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2026-06-17 16:09│联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 6 月 17 日以现
场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加会议的
独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。
本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。
与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见：
关于部分募投项目重新论证并再次延期的审核意见
经核查，本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式
、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司董事
会审议。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b2b2b2b8-856b-4637-9d37-1e15ba3e8a19.PDF
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2026-05-12 15:47│联诚精密（002921）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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网上集体接待日活动的公告
为进一步加强与投资者的互动交流，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/89d3f071-0e00-4205-b5d4-bee4cf7eb620.PDF
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2026-05-07 18:17│联诚精密（002921）：2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表
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联诚精密（002921）：2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9c76e5d1-9e70-4c26-9e81-ec6b4dfd6fd5.PDF
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2026-04-27 16:12│联诚精密（002921）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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联诚精密（002921）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9513a23c-217a-40fc-ab10-5c81977552ce.PDF
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2026-04-27 16:11│联诚精密（002921）：2026年一季度报告
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联诚精密（002921）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9252cb51-92c8-4821-8184-0760822167e7.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：2025年年度审计报告
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联诚精密（002921）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2b6b0eb-3f11-4cbc-865f-55463b28adb6.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1-2
二、2025 年度营业收入扣除情况表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十四日
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
和信专字(2026)第 000112 号
山东联诚精密制造股份有限公司全体股东：
我们接受山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）委托，在审计了联诚精密公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上，对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。
一、联诚精密公司管理层的责任
联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行
和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完
整性。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对联诚精密公司管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他
鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师
职业道德守则，计划和实施核查工作以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。
在执行核查工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是
充分、适当的，为发表核查意见提供了合理的基础。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
三、专项核查意见
我们认为，后附的联诚精密公司管理层编制的扣除情况表已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制，并在
所有重大方面如实反映了联诚精密公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、报告使用限制
本报
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