公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:07 │联诚精密（002921）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │联诚精密（002921）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-03-20 16:26 │联诚精密（002921）：关于股东协议转让公司部分股份过户完成的公告 │
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│2026-03-06 15:47 │联诚精密（002921）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 │
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│2026-03-05 15:52 │联诚精密（002921）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-02-13 16:14 │联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 │
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│2026-02-13 16:14 │联诚精密（002921）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-13 16:14 │联诚精密（002921）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-13 16:14 │联诚精密（002921）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-13 16:12 │联诚精密（002921）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
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2026-04-20 16:07│联诚精密（002921）：关于完成工商变更登记的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12月 12 日、2025年 12 月 29 日召开的第三届董事会
第二十八次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体内容
详见公司于 2025年 12月 13日及 2025年 12 月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规
则的公告》《2025年第二次临时股东会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情
况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日，因触发“联诚转债”（债券代码：128120）有
条件赎回条款，董事会审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎回权。公司总股本因“
联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登记日）收市后，转股累计增加14,676,991股。截至2025年8月26日，公司发
行的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。
综上所述，公司股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本由134,293,136元变更为148,970,127元。
二、《公司章程》修订情况
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,429.3136 第六条 公司注册资本为人民币 14,897.0127
万元。 万元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
13,429.3136万股，全部为普通股，每股 1元。 14,897.0127万股，全部为普通股，每股 1元。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名 第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名
董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 职工代表董事 1 人。董事长由董事会以全体
生。 董事的过半数选举产生。
除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。
三、工商变更登记办理情况
截至本公告披露日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《
营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/24d732f4-3058-4d7c-b5ea-aba7f81f1dc6.PDF
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2026-04-10 00:00│联诚精密（002921）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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联诚精密（002921）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dac02787-0472-4532-a660-ad16aa6bc2dd.PDF
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2026-03-20 16:26│联诚精密（002921）：关于股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到控股股东、实际控制人郭元强所控制的持股 5%以上股东翠丽
控股有限公司（ JADEBEAUTY HOLDINGS LIMITED）及秦同义、秦同林、秦同河、秦福强（以下合称“转让方”）的通知，转让方向上
海乘舟投资管理有限公司（代表“乘舟紫荆 2号私募证券投资基金”）（以下简称“乘舟投资”或“受让方”）协议转让公司部分股
份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，现将具体情况公
告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2026年 1月 7日，转让方与乘舟投资签署了《关于山东联诚精密制造股份有限公司之股份转让协议》，约定将其合计持有的公司
10,000,000股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 6.71%），以人民币 15.12元/股的价格，通过协议转让的方式转让给乘舟投
资，股份转让价款共计人民币 151,200,000.00元。转让方本次所转让的公司股份包含全部股东权利和股东义务。
具体内容详见公司于 2026年 1月 8日在巨潮资讯网上披露的《关于股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（
公告编号：2026-001）、《简式权益变动报告书》。
二、本次协议转让的进展情况
转让方向受让方协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于 2026
年 3月 20日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026年 3月 19日。
本次协议转让过户完成后，转让方与受让方的持股情况如下：
名称 本次协议转让前 本次协议转让后
持股数量 持股比例 占公司剔 持股数量 持股比例 占公司剔
（股） 除回购账 （股） 除回购账
户股份后 户股份后
总股本比 总股本比
例 例
翠丽控股有 9,359,999 6.28% 6.49% 7,359,999 4.94% 5.11%
限公司
秦同义 4,449,999 2.99% 3.09% 2,449,999 1.64% 1.70%
秦同林 4,229,099 2.84% 2.93% 2,229,099 1.50% 1.55%
秦同河 4,381,899 2.94% 3.04% 2,381,899 1.60% 1.65%
秦福强 4,239,299 2.85% 2.94% 2,239,299 1.50% 1.55%
上海乘舟投 0 0.00% 0.00% 10,000,000 6.71% 6.94%
资管理有限
公司（代表
“乘舟紫荆
2 号私募证
券 投 资 基
金”）
合计 26,660,295 17.90% 18.50% 26,660,295 17.90% 18.50%
注 1：本公告中，占总股本比例数值按四舍五入精确到小数点后两位。若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍
五入原因。
注 2：翠丽控股有限公司系公司控股股东、实际控制人郭元强先生一致行动人，本次协议转让前，郭元强先生及翠丽控股有限公
司合计持有公司 35,999,995股，占公司总股本的 24.16%； 本次协议转让后，郭元强先生及翠丽控股有限公司合计持有公司 33,999
,995股，占公司总股本的 22.82%。
截至本公告披露日，公司总股本为 148,970,127股，其中回购专用证券账户的股份数量为 4,858,900股。
三、其他事项说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定；不存在违反尚在履行的承诺的情形，亦不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
2、本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
3、受让方承诺自股份过户登记完成之日起 12个月内不减持所持股份。
4、本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，
亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/963b7d0e-0191-4f89-994d-ae5f00304b51.PDF
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2026-03-06 15:47│联诚精密（002921）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025年 3月 6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000元闲置募集资金暂时
补充流动资金，期限不超过 12个月。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
公司合计使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对该笔资金进行了合理的安排使用，未出现影响公司募集资金投资
计划正常进行或变相改变募集资金用途的情形。
2026年 3月 5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况
通知了保荐机构和保荐代表人，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/8309b2f9-6385-4953-9fc0-f60277b2597e.PDF
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2026-03-05 15:52│联诚精密（002921）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 3 月 6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 1.5亿元暂时
闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行
使决策权。董事会、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2025年 4月，公司使用闲置募集资金 6,000万元、4,000万元、3,000万元、1,000万元、1,000万元分别向恒丰银行、兴业银行、
威海银行购买了可转让大额存单，向中信建投证券股份有限公司购买了中信建投收益凭证“看涨宝”655期、中信建投收益凭证“看
涨宝”656期。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2025-019）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，分别赎回本金 6,000万元、4,000 万元、3,000 万元、1,000 万元、1,000 万元
，获得理财收益分别为 121.13万元、74.45万元、65.21万元、32.15万元、28.93万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）
序 发行主体 产品名称 产品类型 金额 理财期限 预期年化 是否 投资收益
号 （万元） 收益率 赎回 （万元）
1 广发银行股 可转让大额 保本确定 5,000.00 2022/04/18至 3.55% 是 532.50
份有限公司 存单 收益型 2025/04/18
2 恒丰银行股 可转让大额 保本确定 2,000.00 2022/04/18至 3.55% 是 213.00
份有限公司 存单 收益型 2025/04/18
3 兴业银行股 可转让大额 保本确定 5,000.00 2022/04/19至 3.55% 是 532.50
份有限公司 存单 收益型 2025/04/19
4 上海浦东发 可转让大额 保本确定 3,000.00 2022/04/20至 3.55% 是 319.51
展银行股份 存单 收益型 2025/04/20
有限公司
5 恒丰银行股 可转让大额 保本确定 6,000.00 2025/04/22至 2.30% 是 121.13
份有限公司 存单 收益型 2026/03/04
6 兴业银行股 可转让大额 保本确定 4,000.00 2025/04/22至 2.15% 是 74.45
份有限公司 存单 收益型 2026/03/04
7 威海银行股 可转让大额 保本确定 3,000.00 2025/04/21至 2.50% 是 65.21
份有限公司 存单 收益型 2026/03/04
8 中信建投证 中信建投收 保本浮动 1,000.00 2025/04/22至 0.00%~ 是 32.15
券股份有限 益凭证“看 收益凭证 2026/03/04 3.714%
公司 涨宝”655
期
9 中信建投证 中信建投收 保本浮动 1,000.00 2025/04/22至 0.00%~ 是 28.93
券股份有限 益凭证“看 收益凭证 2026/03/04 3.342%
公司 涨宝”656
期
三、备查文件
理财产品到期赎回相关资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/2f5d479a-77c1-43d8-8e42-593f4f3b2a4d.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 2 月 13 日以现
场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次应参加会议的独立董
事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议
。
本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。
与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见：
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的审核意见
经核查，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造
成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司
董事会审议。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d6e9c97c-2341-4aa5-a1bf-8619036706c6.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，由董事会提
出议案，股东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工
作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条
公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核
心员工实施中长期激励。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政
法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行
，并及时修订本制度，提交董事会、股东会审议。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/bc85c70a-0743-4bdb-9b5c-b74e75163c40.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月）
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