公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 17:53 │联诚精密（002921）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-17 17:51 │联诚精密（002921）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-17 17:51 │联诚精密（002921）：关于“联诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-07-17 17:49 │联诚精密（002921）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 18:38 │联诚精密（002921）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │联诚精密（002921）：可转换公司债券2025年付息公告 │
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│2025-07-01 11:46 │联诚精密（002921）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-07-01 00:00 │联诚精密（002921）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │联诚精密（002921）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 00:00 │联诚精密（002921）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 │
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2025-07-17 17:53│联诚精密（002921）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）14:30
网络投票时间：2025 年 7 月 17 日（星期四），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13
:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东和股东代表总计 179 人，代表股份 56,709,751 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.7837％（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东、公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）166 人，代表股份19,672,456 股，占上市公司总股份的 15.1884％。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 16 人，代表有表决权的股份55,575,391 股，占上市公司有表决权股份总数的
42.9079％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 163 人，代表股份 1,134,360 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.8758％。
4、出席、列席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1.00、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 56,660,451 99.9131％ 19,623,156 99.7494％
反对 49,200 0.0868％ 49,200 0.2501％
弃权 100 0.0002％ 100 0.0005％
表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.00、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 56,646,451 99.8884％ 19,609,156 99.6782％
反对 62,200 0.1097％ 62,200 0.3162％
弃权 1,100 0.0019％ 1,100 0.0056％
表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.00、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
3.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 56,643,551 99.8833％ 19,606,256 99.6635％
反对 63,700 0.1123％ 63,700 0.3238％
弃权 2,500 0.0044％ 2,500 0.0127％
表决结果：通过。
3.02、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 56,642,351 99.8811％ 19,605,056 99.6574％
反对 65,300 0.1151％ 65,300 0.3319％
弃权 2,100 0.0037％ 2,100 0.0107％
表决结果：通过。
3.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 56,634,751 99.8677％ 19,597,456 99.6188％
反对 72,700 0.1282％ 72,700 0.3696％
弃权 2,300 0.0041％ 2,300 0.0117％
表决结果：通过。
3.04、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 56,642,751 99.8819％ 19,605,456 99.6594％
反对 65,300 0.1151％ 65,300 0.3319％
弃权 1,700 0.0030％ 1,700 0.0086％
表决结果：通过。
3.05、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 56,642,451 99.8813％ 19,605,156 99.6579％
反对 65,200 0.1150％ 65,200 0.3314％
弃权 2,100 0.0037％ 2,100 0.0107％
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会会议决议
2、北京市中伦律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/0b9756a6-a2c1-49ae-a503-c74128a79609.PDF
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2025-07-17 17:51│联诚精密（002921）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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联诚精密（002921）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/1f954d0b-20b0-4bda-b946-026f7fd00c13.PDF
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2025-07-17 17:51│联诚精密（002921）：关于“联诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 17 日，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已有 9 个
交易日不低于“联诚转债”当期转股价格（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。
若在未来触发“联诚转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的“联诚转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额2.60 亿元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月
17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律、法规规定和《募集说明书》的约定，“联诚转债”转股期限为自 2021 年 1 月 25 日起至 2026 年 7 月 16 日
，初始转股价格为人民币 24.37 元/股。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债
”的转股价格由 24.37 元/股调整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）
核准，公司于 2022 年 2 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非公开发行股票股份登记
日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后的 131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市
。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/股调整为 18.07 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容详见 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公
告》。
3、公司于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债
”的转股价格由 18.07 元/股调整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
4、公司于 2023 年 5 月 30 日实施 2022 年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债
”的转股价格由 17.72 元/股调整为 17.38 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见 2023 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
5、因公司 2022 年度业绩考核指标未达到公司《2020 年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件，公司于 202
3 年 6 月 21 日前对 2020 年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票 779,999 股进行回
购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 131,645,374股减少至 130,865,375 股。“联诚转债”的转股价格由 17.38 元/股调
整为 17.44 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 26 日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月22 日披露于巨潮资讯网上的《
关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
6、2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价低于“联诚转债”当
期转股价格 17.44 元/股的 85%，即 14.82 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公
司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于 2024 年 3月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“联诚转债”转股价格由 17.44 元/股修正为 11.68元/股，修正后的转股价格自 2024
年 3 月 7 日起生效。具体内容详见 2024 年 3月 7 日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
7、公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债
”的转股价格由 11.68 元/股调整为 11.59 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。具体内容详见
2024 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“联诚转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 17 日，公司股票已有 9 个交易日的收盘价不低于“联诚转债”当期转股价格（即 11
.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。
根据《募集说明书》及相关规定，若在未来触发“联诚转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如
果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“联诚转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募
集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使上述赎回权限及相关
事宜，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/80f36482-b2c7-450b-9f3c-bcf35d63e0be.PDF
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2025-07-17 17:49│联诚精密（002921）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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联诚精密（002921）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f366ae9f-3fdb-48ee-ad2f-9217c0a47b08.PDF
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2025-07-14 18:38│联诚精密（002921）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,100 万元–1,400 万元 亏损：1,880.54 万元
比上年同期增长：25.55%-41.51%
扣除非经常损益后的净利润 亏损：1,600 万元–1,900 万元 亏损：1,277.72 万元
比上年同期下降：25.22%-48.70%
基本每股收益 亏损：0.0871 元/股-0.1109 元/股 亏损：0.1512 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通
，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系投资项目公允价值变动、投资损益的影响及收到政府补助等。
2、报告期内，扣除非经常损益后的净利润同比下降，主要原因有：
受市场需求下降影响，美国联诚收入下降、利润下降；日照联诚、越南联诚业务拓展进度受到一定影响，收入不及预期，运营成
本费用较高，亏损额加大。
报告期内，公司积极应对外部市场环境变化，持续优化内部管理，开展“一提两降一优化”等降本增效工作，大力推进新产品和
新客户的开发储备，核心竞争能力不断增强，公司运营保持平稳健康发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025 年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a2aaf8ab-0273-4c0a-9708-f066f5ef53a1.PDF
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2025-07-10 00:00│联诚精密（002921）：可转换公司债券2025年付息公告
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特别提示：
1、“联诚转债”将于 2025 年 7 月 17 日按面值支付第五年利息，每 10 张“联诚转债”（面值 1,000 元）利息为 22 元（
含税）。
2、债权登记日：2025 年 7 月 16 日
3、除息日：2025年 7 月 17 日
4、付息日：2025年 7 月 17 日
5、“联诚转债”票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%。
6、“联诚转债”本次付息的债权登记日为 2025年 7 月 16日，凡在 2025 年7 月 16 日（含）前买入并持有本期债券的投资者
享有本次派发的利息；2025 年7 月 16 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2025 年 7 月 17 日
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“联诚精密”)于 2020年 7 月 17 日发行可转换公司债券（债券简称：“
联诚转债”，债券代码：128120），根据公司“联诚转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“联诚转债”的计息期限内，
每年付息一次，现将“联诚转债”2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间的付息事项公告如下：
一、联诚转债基本情况
1、可转换公司债券中文简称：联诚转债
2、可转换公司债券代码：128120
3、可转换公司债券发行量：2.60 亿元（260 万张）
4、可转换公司债券上市量：2.60 亿元（260 万张）
5、可转换公司债券上市时间：2020 年 8 月 17 日
6、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16日
7、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7月 16 日
8、债券利率：“联诚转债”票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%。
9、还本付息的期限和方式
（1）本次付息是“联诚转债”第五年付息，期间为2024年7月17日至2025年7月16日，票面利率为2.2%。
（2）年利息计算
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