公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 16:58 │联诚精密（002921）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 18:01 │联诚精密（002921）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-01-07 20:21 │联诚精密（002921）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-07 20:21 │联诚精密（002921）：关于股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-30 17:36 │联诚精密（002921）：关于注销公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │联诚精密（002921）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │联诚精密（002921）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │联诚精密（002921）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │联诚精密（002921）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │联诚精密（002921）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-01-22 16:58│联诚精密（002921）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日–2025年 12月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利 亏损：1,200万元–1,700万元 亏损：3,795.74万元
润 比上年同期增长：55.21%-68.39%
扣除非经常损益后的净利润 亏损：3,300万元–3,750万元 亏损：3,836.15万元
比上年同期增长：2.25%-13.98%
基本每股收益 亏损：0.0862元/股–0.1174元/股 亏损：0.31元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通
，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系属于非经营性损益的投资项目公允价值变动及投资损益影响净利
增加约 2,000万元所致。
2、报告期内，扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要系公司融资规模下降及公司持续开展“一提两降一优化”等专项降
本增效工作所致。
报告期内，公司积极应对外部市场环境变化，持续优化内部管理，开展“一提两降一优化”等降本增效工作，大力推进新产品和
新客户的开发储备，核心竞争能力不断增强，公司运营保持平稳健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/28827aec-9aba-4a6a-946d-10a077e1464d.PDF
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2026-01-08 18:01│联诚精密（002921）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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联诚精密（002921）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/50b1220d-2676-4d38-ae95-f7c0004de336.PDF
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2026-01-07 20:21│联诚精密（002921）：简式权益变动报告书
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联诚精密（002921）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/a79e011b-b40d-45e7-9c7b-6e9852717020.PDF
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2026-01-07 20:21│联诚精密（002921）：关于股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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联诚精密（002921）：关于股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d1c64faa-fe19-4f43-996a-a51b5ab5c4de.PDF
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2025-12-30 17:36│联诚精密（002921）：关于注销公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的公告
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联诚精密（002921）：关于注销公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/31b2ddd9-aee5-4523-80aa-b4638befe95d.PDF
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2025-12-30 00:00│联诚精密（002921）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 12月 29日在山东省济宁市兖州区经
济开发区北环城路 6号公司会议室召开。公司于 2025 年 12月 29日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，
为确保公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时限，通知于 2025年 12月 29日以现场告知
方式送达全体董事。会议由董事长郭元强先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本次董事会会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
同意选举郭元强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人，具体情况如下：（1）选举孔祥勇先生（独立董事、会计专业人士）
、马凤举先生（独立董事）、宋志强先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中孔祥勇先生为主任委员、召集人；
（2）选举郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中郭元强先生为主任委员、召集人；
（3）选举范琦女士（独立董事）、郭元强先生、孔祥勇先生（独立董事）为公司第四届董事会提名委员会委员，其中范琦女士
为主任委员、召集人；
（4）选举马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马
凤举先生为主任委员、召集人。
董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马凤举先生（独立董事
）任期自本次董事会会议审议通过之日起至 2027年 4月 15日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任公司总经理的议案
同意聘任郭元强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭元强先生
的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任马继勇先生、蒋磊先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任公司财务总监的议案
同意聘任邱秀梅女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱秀梅女
士的任职资格已经公司董事会审计委员会、提名委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任刘玉伦先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘玉伦
先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于公司聘任证券事务代表的议案
同意聘任蔡舒晨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于公司聘任审计部负责人的议案
同意聘任张洪飞先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张洪
飞先生的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述人员的简历详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2025-094）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会2025年第1次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2025年第1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/91d87d87-f6cb-4bc6-bb97-0f8b112bd6d0.PDF
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2025-12-30 00:00│联诚精密（002921）：关于选举职工代表董事的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据修订后的《公司章程》的规定，公司在董事会中设职工代表董
事 1名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于 2025年 12月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举秦凯先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工
代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自本次
职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/99e930e8-fc60-4231-8336-ef2742a6455a.PDF
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2025-12-30 00:00│联诚精密（002921）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第四
届非职工代表董事；于2025年 12月 29日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事。2025年 12月 29日，公司召开
了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计部
负责人等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：郭元强先生
2、非独立董事：郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生、秦凯先生（职工代表董事）
3、独立董事：马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生（会计专业人士）
上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人
员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
公司第四届董事会任期为自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事马凤举先生自 2021 年 4 月 16 日
起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，马凤举先生
本次任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027年 4月 15日止。
上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-092
）。
（二）董事会各专门委员会及其组成：
1、审计委员会：孔祥勇先生（独立董事、会计专业人士）、马凤举先生（独立董事）、宋志强先生，其中孔祥勇先生为主任委
员、召集人；
2、战略委员会：郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生，其中郭元强先生为主任委员、召集人；
3、提名委员会：范琦女士（独立董事）、郭元强先生、孔祥勇先生（独立董事），其中范琦女士为主任委员、召集人；
4、薪酬与考核委员会：马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事），其中马凤举先生为主任委员、召集人
。
各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马凤举先生（独立董事）任
期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027年 4月 15日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
1、总经理：郭元强先生
2、副总经理：马继勇先生、蒋磊先生
3、财务总监：邱秀梅女士
4、董事会秘书：刘玉伦先生
5、证券事务代表：蔡舒晨先生
6、审计部负责人：张洪飞先生
上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止，简历详见附件。
董事会秘书刘玉伦先生、证券事务代表蔡舒晨先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相
应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘玉伦先生 蔡舒晨先生
联系地址 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号
联系电话 0537-3956829 0537-3956905
传真 0537-3956801
电子邮箱 zhengquanbu@lmc-ind.com
三、部分董事届满离任情况
公司第三届董事会董事吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事以及董事会各相关
专门委员会职务，仍在公司或子公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴卫明先生直接持有公司股票78,000股，持有上海君羽投资
管理有限公司50%股份，上海君羽投资管理有限公司持有公司股票161,000股。周向东先生直接持有公司股票78,000股，持有济宁市兖
州区泰东投资有限公司50%股份，济宁市兖州区泰东投资有限公司持有公司股票69,300股。左衍军先生直接持有公司股票78,000股，
通过济宁市兖州区君泰投资有限公司间接持有公司股票170,000股。上述人员离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司向第三届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/726acfd1-01c6-4aaf-b6a6-8eaba5a069ec.PDF
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2025-12-30 00:00│联诚精密（002921）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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联诚精密（002921）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e98cd270-dd3c-4726-b097-8c10fda22e70.PDF
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2025-12-30 00:00│联诚精密（002921）：2025年第二次临时股东会决议公告
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提
示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 12月 29日（星期一）14:30
网络投票时间：2025年 12月 29日（星期一），其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东和股东代表总计 55人，代表股份 55,712,521股，占上市公司有表决权股份总数的 38.6594%（已剔除截止
股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
出席本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）44人，代表股份 18,766,226股，占公司有表决权股份总数的 13.0220%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东会现场会议的股东和股东代表共 15人，代表有表决权的股份 50,817,492股，占上市公司有表决权股份总数的 35.
2627%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 40 人，代表股份 4,895,029股，占上市公司有表决权
股份总数的 3.3967%。
4、出席、列席人员情况
公司董事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1.00、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
以下三名非独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：1.01、选举郭元强先生为公司第四届董事会非
独立董事
总表决情况：同意：55,533,614股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 18,587,319股。
表决结果：通过。郭元强先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效。
1.02、选举宋志强先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意：55,533,610股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 18,587,315股。
表决结果：通过。宋志强先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效。
1.03、选举蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意：55,533,620股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 18,587,325股。
表决结果：通过。蒋磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效。
2.00、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
以下三名独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：2.01、选举马凤举先生为公司第四届董事会独立
董事
总表决情况：同意：55,533,611股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 18,587,316股。
表决结果：通过。马凤举先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效。
2.02、选举范琦女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意：55,533,611股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 18,587,316股。
表决结果：通过。范琦女士当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效。
2.03、选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意：55,533,618股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 18,587,323股。
表决结果
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