公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 17:24│联诚精密（002921）：北京市中伦律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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联诚精密（002921）：北京市中伦律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/225d78ab-2a42-40fe-b5b9-e61bd0dd7f53.PDF
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2024-11-13 17:24│联诚精密（002921）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30
网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13
:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东和股东代表总计 128 人，代表股份 58,797,291 股，占上市公司总股份的 44.9234％。
出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东、公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）115 人，代表股份 21,605,296 股，占上市公司总股份的 16.5073％。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 17 人，代表有表决权的股份 57,471,991 股，占上市公司股份总数的 43.9108
％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计111 人，代表股份 1,325,300 股，占上市公司总股份
的 1.0126％。
4、出席、列席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1.00、审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 58,481,601 99.4631％ 21,289,606 98.5388％
反对 295,130 0.5019％ 295,130 1.3660％
弃权 20,560 0.0350％ 20,560 0.0952％
表决结果：通过。
经股东大会选举，孔祥勇先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止
。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/692ffd6e-0982-48fe-a2ea-8653cafa93e0.PDF
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2024-10-25 00:00│联诚精密（002921）：独立董事提名人声明与承诺
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联诚精密（002921）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/85ce40bb-2694-4a83-8c86-ea1a04831bbb.PDF
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2024-10-25 00:00│联诚精密（002921）：独立董事候选人声明与承诺
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联诚精密（002921）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ff355632-c6e5-43e0-919a-8c61b029ce16.PDF
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2024-10-25 00:00│联诚精密（002921）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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联诚精密（002921）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/06c15912-c8e0-4d51-becc-85d2c910bf17.PDF
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2024-10-25 00:00│联诚精密（002921）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会第十五次会议，决议于2024年11月13
日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30；
网络投票时间：2024年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15—
9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年11月6日。
7、出席人员：
（1）截止股权登记日2024年11月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票；
（2）现任公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议以下事项：
表一 ：本次股东大会提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计积投票提案
1.00 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案 √
（二）议案披露情况：
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2024年10月25日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）有关说明：
上述议案中，选举1名独立董事不采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，上述
议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券
账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（原件，见附件二）、营业执照复印件和法人股东
证券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授
权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件三），以便登记确认。
传真在2024年11月8日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券
部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。
2、登记时间：2024年11月8日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。
4、会议联系方式
会议联系人：刘玉伦
公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号
邮政编码：272100
电话：0537-3956905
传真：0537-3956801
邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com
5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
。
6、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d4d48c34-5ed7-4862-93d7-aefcf75940d0.PDF
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2024-10-25 00:00│联诚精密（002921）：2024年三季度报告
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联诚精密（002921）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/164f4fb9-5097-47f2-96b7-f442b40a0961.PDF
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2024-10-25 00:00│联诚精密（002921）：董事会决议公告
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联诚精密（002921）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a9bfbc6a-2b5f-4c92-a37f-d7e4194da720.PDF
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2024-10-09 00:00│联诚精密（002921）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
转股价格：11.59 元/股
转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有
限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额2.60 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月
17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，公司本次发行的可转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币24.37 元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债
”的转股价格由 24.37 元/股调整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）
核准，公司于 2022 年 2 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非公开发行股票股份登记
日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后的 131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市
。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/股调整为 18.07 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容详见 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公
告》。
3、公司于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债
”的转股价格由 18.07 元/股调整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
4、公司于 2023 年 5 月 30 日实施 2022 年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债
”的转股价格由 17.72 元/股调整为 17.38 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见 2023 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
5、因公司 2022 年度业绩考核指标未达到公司《2020 年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件，公司于 202
3 年 6 月 21 日前对 2020 年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票 779,999 股进行回
购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 131,645,374股减少至 130,865,375 股。“联诚转债”的转股价格由 17.38 元/股调
整为 17.44 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 26 日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月22 日披露于巨潮资讯网上的《
关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
6、2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价低于“联诚转债”当
期转股价格 17.44 元/股的 85%，即 14.82 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公
司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于 2024 年 3月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“联诚转债”转股价格由 17.44 元/股修正为 11.68元/股，修正后的转股价格自 2024
年 3 月 7 日起生效。具体内容详见 2024 年 3月 7 日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
7、公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债
”的转股价格由 11.68 元/股调整为 11.59 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。具体内容详见
2024 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第三季度，“联诚转债”因转股减少 0 元（0 张），转股数量为 0股，截止 2024 年 9 月 30 日，“联诚转债”剩余
可转债余额为 259,422,200.00 元（2,594,222 张）。
公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 20,447,997 15.62 0 20,447,997 15.62
高管锁定股 20,447,997 15.62 0 20,447,997 15.62
二、无限售条件流通股 110,434,790 84.38 0 110,434,790 84.38
三、总股本 130,882,787 100 0 130,882,787 100
三、其他
投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-3956829、0537-3956905 进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联诚转债”股本结构表；
2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联诚精密”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/2489c1e8-f71f-4b0f-b07c-35e01d6dee3b.PDF
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2024-08-24 00:00│联诚精密（002921）：2024年半年度报告摘要
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联诚精密（002921）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/bcbba979-90f0-40f8-a73d-c879e24f9255.PDF
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2024-08-24 00:00│联诚精密（002921）：2024年半年度报告
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联诚精密（002921）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/8b0562ef-0dd9-403f-8a06-f11b19e794ac.PDF
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2024-08-24 00:00│联诚精密（002921）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日在山东省济宁市兖州
区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由 YUNLONG XIE 先生主持。通知于 2024 年 8 月 12
日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案
根据公司 2024 年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《20
24 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）；《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/f9c15340-2b90-4d60-93fa-deca76f9cc9a.PDF
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