公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:18 │联诚精密（002921）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-23 19:04 │联诚精密（002921）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 19:04 │联诚精密（002921）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-17 16:12 │联诚精密（002921）：关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告 │
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│2026-06-17 16:11 │联诚精密（002921）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-17 16:10 │联诚精密（002921）：公司部分募投项目重新论证并再次延期的核查意见 │
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│2026-06-17 16:09 │联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 │
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│2026-05-12 15:47 │联诚精密（002921）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-07 18:17 │联诚精密（002921）：2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表 │
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│2026-04-27 16:12 │联诚精密（002921）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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2026-07-14 16:18│联诚精密（002921）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 300 ～ 450 -1,203.03
股东的净利润 比上年同 124.94% ～ 137.41%
期增长
扣除非经常性损 -330 ～ -220 -1,741.48
益后的净利润 比上年同 81.05% ～ 87.37%
期增长
基本每股收益 0.0208 ～ 0.0312 -0.0953
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通
，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系扣除非经常性损益后的净利润同比增长（亏损减少）所致。
（2）报告期内，扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要系本报告期收入上升、公司持续开展降本增效专项工作及融资成
本下降等因素综合影响所致。
报告期内，公司积极应对外部市场环境变化，持续开展降本增效、优化客户结构等工作，大力推进新产品和新客户的开发储备，
核心竞争能力不断增强，公司运营保持平稳健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/640d9402-b7c9-4943-b518-d563d726a070.PDF
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2026-06-23 19:04│联诚精密（002921）：公司2025年度股东会的法律意见书
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联诚精密（002921）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e56744b8-815e-4399-8b7d-f92f3ce282b7.PDF
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2026-06-23 19:04│联诚精密（002921）：2025年度股东会决议公告
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提
示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:00
网络投票时间：2026年 6月 23日（星期二），其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6
月 23日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 23日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东和股东代表总计 83人，代表股份 54,079,791股，占上市公司有表决权股份总数的 37.5264%（已剔除截止
股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
出席本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）77人，代表股份 9,767,796股，占公司有表决权股份总数的 6.7780％。
2、现场出席会议情况
参加本次股东会现场会议的股东和股东代表共 16人，代表有表决权的股份 43,495,991股，占上市公司有表决权股份总数的 30.
1822%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 67 人，代表股份 10,583,800股，占上市公司有表决
权股份总数的 7.3442％。
4、出席、列席人员情况
公司董事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1.00、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
2.00、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
3.00、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
4.00、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
5.00、审议通过《关于 2026年度申请综合授信额度的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
6.00、审议通过《关于 2026年度对子公司提供担保的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,033,061 99.9136% 9,721,066 99.5216%
反对 45,730 0.0846% 45,730 0.4682%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
7.00、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,661 99.9184% 9,723,666 99.5482%
反对 43,130 0.0798% 43,130 0.4416%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
8.00、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,035,791 99.9186% 9,723,796 99.5495%
反对 43,000 0.0795% 43,000 0.4402%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9.00、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,031,591 99.9109% 9,719,596 99.5065%
反对 47,200 0.0873% 47,200 0.4832%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
10.00、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议中
会有效表决权股 持股份数（股） 小股东所持股
份总数的比例 份的比例
同意 54,028,991 99.9061% 9,716,996 99.4799%
反对 49,800 0.0921% 49,800 0.5098%
弃权 1,000 0.0018% 1,000 0.0102%
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/56bff4a2-fc41-4c99-9a19-21329c1b09d5.PDF
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2026-06-17 16:12│联诚精密（002921）：关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告
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联诚精密（002921）：关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0468f1e2-23fa-4b94-a416-79009bad5d5f.PDF
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2026-06-17 16:11│联诚精密（002921）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026年 6月 17日在山东省济宁市兖州区经济
开发区北环城路 6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2026年 6月 12日以书面通知
方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资
金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对公司的日常经营产生重大不利影响。经重新论证，董事会认为项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公
司将继续实施精密液压零部件智能制造项目。同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至 2027年 12月 31日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.
cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会2026年第3次会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2026年第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5722d3c3-52ee-4207-a254-66815f02b062.PDF
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2026-06-17 16:10│联诚精密（002921）：公司部分募投项目重新论证并再次延期的核查意见
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联诚精密（002921）：公司部分募投项目重新论证并再次延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cb903d56-0e59-48b9-a68e-63a4b5dc6211.PDF
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2026-06-17 16:09│联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 6 月 17 日以现
场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加会议的
独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。
本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。
与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见：
关于部分募投项目重新论证并再次延期的审核意见
经核查，本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式
、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司董事
会审议。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b2b2b2b8-856b-4637-9d37-1e15ba3e8a19.PDF
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2026-05-12 15:47│联诚精密（002921）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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网上集体接待日活动的公告
为进一步加强与投资者的互动交流，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/89d3f071-0e00-4205-b5d4-bee4cf7eb620.PDF
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2026-05-07 18:17│联诚精密（002921）：2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表
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联诚精密（002921）：2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9c76e5d1-9e70-4c26-9e81-ec6b4dfd6fd5.PDF
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2026-04-27 16:12│联诚精密（002921）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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联诚精密（002921）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9513a23c-217a-40fc-ab10-5c81977552ce.PDF
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2026-04-27 16:11│联诚精密（002921）：2026年一季度报告
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联诚精密（002921）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9252cb51-92c8-4821-8184-0760822167e7.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：2025年年度审计报告
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联诚精密（002921）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2b6b0eb-3f11-4cbc-865f-55463b28adb6.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1-2
二、2025 年度营业收入扣除情况表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十四日
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
和信专字(2026)第 000112 号
山东联诚精密制造股份有限公司全体股东：
我们接受山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）委托，在审计了联诚精密公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上，对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。
一、联诚精密公司管理层的责任
联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行
和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完
整性。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对联诚精密公司管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他
鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师
职业道德守则，计划和实施核查工作以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。
在执行核查工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是
充分、适当的，为发表核查意见提供了合理的基础。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
三、专项核查意见
我们认为，后附的联诚精密公司管理层编制的扣除情况表已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制，并在
所有重大方面如实反映了联诚精密公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、报告使用限制
本报告仅供联诚精密公司按照相关规则的要求在 2025 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
为了更好地理解联诚精密公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二六年四月二十四日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东联诚精密制造股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：山东联诚精密制造股份有限公司
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 115,783.64 107,504.65
营业收入扣除项目合计金额 6,520.58 6,952.37
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 5.63% 6.47%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 3,743.62 4,644.61
无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性
资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽
计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的
收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务
所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资
租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开
展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产 2,776.96 2,307.76
生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产
生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收
入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的
收入。
与主营业务无关的业务收入小计 6,520.58 6,952.37
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或
金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易
的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他
方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得
的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 109,263.06 100,552.28
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/31d5352f-19b3-4bbe-81f3-c07fcc7d5781.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：年度关联方资金占用专项审计报告
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联诚精密（002921）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f30e973-e08e-4695-8b11-3011e7f5fff0.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：年度募集资金使用鉴证报告
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联诚精密（002921）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d805b89-82a4-414f-b01e-131fffaa5cb6.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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联诚精密（002921）：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da6d5048-7764-4f90-9cb8-8b6ddd64e31a.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：内部控制审计报告
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联诚精密（002921）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/20e78867-1bbf-4b0c-875c-c21bae521823.PDF
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2026-04-24 19:00│联诚精密（002921）：关于2026年度申请综合授信额度的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于202
6年度申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过。
为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2026 年向银行等金融机构及非金融机构申请综合
授信额度为不超过人民币 9亿元，授信担保方式为公司及控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名下资产（包括但不限于土地、
房产等）提供抵质押担保。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求向银行等金融机构进行借贷，并根据授信额度，办理相
关担保或资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止，有效
期内授信额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、并购贷款、银行承
兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、
融资租赁等。授信额度申请的具体金额将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金
融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律
文件。
备查文件：
第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5c5f7134-09ee-4f8c-ae1c-e852c0e67b31.PDF
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2026-04-24 18:59│联诚精密（002921）：关于召开2025年度股东会的通知
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，决议于 2026年 6月
23日（星期二）召开公司 2025年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 16日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或
在网络投票时间内参加网络投票；
（2）现任公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于《2025年度财务决算报告》的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于 2026年度对子公司提供担保的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会办理以 非累积投票提案 √
简易程序向特定对象发行股票的议
案
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
10.00 关于董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 2月 14日、2026年
4月 25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
3、有关说明：
本次股东会 1.00-7.00、9.00-10.00均为普通议案，议案 8.00为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议
案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券
账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（原件，见附件二）、营业执照复印件和法人股东
证券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授
权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件三），以便登记确认。
传真在 2026年 6月 18日 17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号公司
证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东会”字样）。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。
2、登记时间：2026年 6月 18日（星期四）9:00-11:30、14:00-17:00。3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路
6号公司证券部。
4、会议联系方式
会议联系人：蔡舒晨
公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号
邮政编码：272100
电话：0537-3956905
传真：0537-3956801
邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com
5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
。
6、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d5965121-bd2c-4283-bce0-c0bab030e2ce.PDF
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2026-04-24 18:59│联诚精密（002921）：2025年度独立董事述职报告（孔祥勇）
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联诚精密（002921）：2025年度独立董事述职报告（孔祥勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68adf7b2-0186-40ad-8627-c230b6048a7d.PDF
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2026-04-24 18:59│联诚精密（002921）：2025年度独立董事述职报告（马凤举）
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联诚精密（002921）：2025年度独立董事述职报告（马凤举）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3619144-47de-4905-92bf-d5148afdc972.PDF
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2026-04-24 18:59│联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
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联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e2d78fd-56a9-418a-a85c-f96b1f2b40f1.PDF
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2026-04-24 18:59│联诚精密（002921）：2025年度独立董事述职报告（范琦）
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联诚精密（002921）：2025年度独立董事述职报告（范琦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/576db986-d193-4296-996b-927518fac594.PDF
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 7日（星期四）（15:00—17:00）在“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网址（http
s://eseb.cn/1xcLZBkOY12）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事孔祥勇先生、董事会秘书刘玉伦先生、财务总监邱秀梅女士（如遇特殊情况，参会人
员可能会有调整，具体以当天实际为准）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 7日前访问（https://eseb.cn/1xcLZBkOY12）或扫描下方二维码，进行会前提问。公司将在 202
5年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d092ac7b-6a45-46cd-a3c8-a5d1a0e93c26.PDF
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年实现归属母公司股东的净利润-14,492,896.31元，母公司实现净利润 25,38
6,190.73元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 2,538,619.07元，加年初母公司未分配利润 79,333,993.63元，减上
年度已分配股利 0元，截至 2025年 12月 31日止，母公司可供股东分配的利润为 102,181,565.29元。因公司 2025年度未实现盈利
，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025年度拟不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 12,176,061.50
回购注销总额（元） 59,984,606.48 0 0
归属于上市公司股东的 -14,492,896.31 -37,957,353.46 4,873,030.26
净利润（元）
合并报表本年度末累计 134,724,135.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 102,181,565.29
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 12,176,061.50
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 59,984,606.48
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -15,859,073.17
净利润（元）
最近三个会计年度累计 72,160,667.98
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，
实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司 2025年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》等相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32eb0bcf-8be0-43c0-a1e3-00dca712a326.PDF
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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联诚精密（002921）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aa3a5033-8663-4b9f-9475-c0c6cd319d93.PDF
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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联诚精密（002921）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e50ea90-1643-4eaf-836e-aec3ee466b1c.PDF
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，山东联诚精
密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司2025年度会计师
事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
成立日期：1987年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月 23日）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼；
首席合伙人：王晖；
和信会计师事务所 2025年度末合伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 139人；和信会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 25,419万元，其中审计业务收入 18,149万元，证券业务收入
9,035万元；
2025年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批
发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70 万元。和信会计
师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 35家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开第三届董事会审计委员会 2025年第 1次会议、第三届董事会第二十次会议，于 2025年 5月 21 日
召开 2024年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所担任公司 2025年度的审计
机构，聘任期限为一年。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，和信会计师事务
所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营
性资金占用及其他关联方资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对和信会计师事务所进行了审查，认为和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质
，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 25日，第三届董事会审计委员会 2025年第 1次会议审议通过
了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会同意续聘和信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，为公司提供财
务审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
2025 年年报审计期间，审计委员会与负责年度审计工作的注册会计师召开专项沟通会议。就 2025 年度审计工作的初步预审情
况进行沟通，明确了审计范围、时间节点、人员安排及审计重点，听取了事务所关于本次审计关键审计事项的确定依据及对应审计措
施落实情况的说明。审计确定初稿后，审计项目组就公司 2025年年度审计报告的进展情况及初步审计结论作专项汇报，明确已严格
遵照审计准则与既定计划完成全部核心审计工作，且未发现公司存在重大差错及重大会计调整事项。2025 年年度财务报表能够真实
、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 1次会议审议通过了《2025 年度财务决算报告》《2025年年度
报告及摘要》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e945afcd-775c-4e70-8374-0684cdea19c6.PDF
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：2025年度董事会工作报告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事
规则》的规定，认真履行股东会赋予的职责，全面执行股东会各项决议，完善公司法人治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司
和全体股东的合法权益。
报告期内，公司董事会从公司和股东的利益出发，统筹经营发展、风险防控与合规管理，规范运作，科学决策，带领经营管理层
及全体员工积极应对复杂多变的经营环境，有序开展各项工作，扎实推进年度经营计划落地，推动公司健康稳定发展。
现将公司董事会 2025年度工作情况报告如下：
一、报告期内整体经营情况
2025年，全球经济在地缘政治冲突、贸易保护主义等因素影响下呈现弱复苏态势；国内经济顶住下行压力，结构性转型升级有序
实施，高质量发展扎实推进，国内生产总值实现稳步增长，但仍面临有效需求不足、部分行业市场竞争加剧、企业盈利空间承压等挑
战。
报告期内，公司在董事会的领导下，严格落实年度经营发展计划，聚焦精密制造核心主业，积极应对原材料价格波动、行业竞争
加剧、国际贸易环境变化等多重挑战，巩固全产业链一体化制造优势，稳步推进生产智能化升级与降本增效专项工作，深度拓展国内
外市场与高附加值产品赛道，推进新产品研发与优质客户储备拓展，不断完善国内外战略布局，整体经营保持平稳健康发展态势。
2025年，公司实现营业收入 115,783.64万元，同比上升 7.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,449.29万元，同比上升 6
1.82%；经营活动产生的现金流量净额 9,374.49万元，同比下降 33.02%。具体财务数据与经营情况详见公司《2025年年度报告》。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开与运行情况
报告期内，公司董事会共召开 12次会议，会议的召集、召开、表决程序与表决结果均符合法律法规及《公司章程》《董事会议
事规则》的规定，所有会议决议合法有效。在职董事均以现场或通讯方式出席会议，无缺席等不符合规定的情形。与会董事严格恪守
忠实勤勉义务，对提交审议的各项议案进行审慎研究、独立表决，科学高效作出经营决策，切实维护公司与全体股东的合法权益。
报告期内，董事会下设审计委员会召开 5次会议、战略委员会召开 1次会议、提名委员会召开 4次会议、薪酬与考核委员会召开
2次会议，各专门委员会会议均严格按照各自议事规则规范召开、合规运作。
（二）股东会召集与决议执行情况
报告期内，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，共召集召开年度股东会 1次、临时股东会 2次，严格履行股东会
召集、召开、表决、信息披露义务，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权、提案权、表决权、质询权等合法权益，股东会会议
程序合规、决议合法有效。
董事会严格在股东会授权范围内行使职权，全面、高效执行股东会通过的各项决议，无超越股东会授权范围决策的情形，确保股
东会各项决策落地执行。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会人员构成符合法律法
规及监管要求，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均超过半数，审计委员会召集人为具备会计专业高
级资质的独立董事，符合监管任职要求。报告期内，各专门委员会严格依照《公司章程》及各自议事规则规范运作，忠实勤勉履职，
为董事会科学决策提供了专业、全面的支撑保障。
1、审计委员会履职情况
公司根据《公司法》规定，由董事会审计委员会行使相关法律、行政法规规定的监事会法定监督职权。报告期内，审计委员会严
格依法履职，全年共召开 5次会议，重点审议了公司定期报告、年度审计工作计划、内控体系建设与有效性评价、内外部审计沟通协
调、募集资金使用监管、财务信息披露质量监督等事项，听取内部审计部门工作汇报，对公司合规运作、风险管理、董事及高级管理
人员履职情况等核心工作进行监督。审计委员会全体委员恪尽职守，凭借专业能力与行业经验为董事会提供了专业意见与建议，充分
发挥了监督作用。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2次会议，严格按照监管规定及议事规则履行职责，对董事、高级管理人员的履职情况开展
年度绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案与实际发放情况进行合规审核，确保公司薪酬体系权责匹配、激励有效、合规透明。
3、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会共召开 1次会议，结合宏观经济形势、行业发展趋势与公司经营实际，对公司长期发展战略、年度经营规
划等事项进行专项研讨与论证，为公司战略方向优化与经营决策制定提出了专业、审慎的建议。
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会共召开 4次会议，严格依照法律法规及议事规则履行职责，对现任董事、高级管理人员的履职情况开展年
度履职评议，对高级管理人员任职资格进行全面核查，确认公司现任董事、高级管理人员均符合《公司法》等法律法规规定的任职条
件，不存在法律法规禁止任职、被证券市场禁入等情形。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司全体独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，始终保持独立性，勤勉尽责履行独立董事职责。
独立董事积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司定期报告、利润分配、内控建设、高级管理
人员任免等重大事项，独立、客观、审慎地发表专业意见，充分发挥专业优势为董事会科学决策提供支撑保障，切实维护了公司和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）公司治理与内控建设情况
报告期内，公司顺利完成董事会及高级管理人员换届选举工作。本次换届根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，
选举产生职工代表董事1名。结合最新监管要求与公司实际情况，公司依法对治理组织架构进行优化调整，依法废止《监事会议事规
则》，由董事会审计委员会承接原监事会相关职能；同步对《公司章程》及各项核心内部治理制度进行系统梳理与修订。本次换届与
治理体系优化工作，进一步保障公司股东会、董事会、经营管理层之间权责边界明确、运作程序规范、决策制衡有效。
报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务五个方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具备独立完
整的业务体系与自主经营能力，不存在影响公司独立性的情形。
董事会持续推进公司内部控制体系建设与优化，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，建立健全覆盖经营全流程
的内部控制制度，保障内控制度有效执行。经董事会审慎评估，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，内部控制在重大
方面持续有效。
（六）信息披露管理情况
报告期内，董事会严格遵守信息披露相关法律法规，始终恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露核心原则，建立健全信
息披露管理制度与内幕信息知情人登记管理制度，严控内幕信息知情范围，严防内幕交易行为。
报告期内，公司严格按照监管要求，合规发布临时公告、定期报告等各类公告共计 95份（有公告编号），披露内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，确保所有股东平等获取公司经营信息，忠实履行了上市公司信息披露义务。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，完善投资者关系管理体系，保障投资者沟通渠道畅通，
切实维护投资者的知情权、参与权、收益权等合法权益。
公司通过股东会、投资者专线电话、专用电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会等多元化合规渠道，与投资者
开展常态化、规范化沟通，及时、合规解答投资者疑问，充分听取投资者意见与建议，未发生通过非法定渠道泄露未公开重大信息的
情形。
报告期内，公司于 2025年 5月 8日通过“价值在线”举办 2024年度网上业绩说明会，于 2025年 5月 15日通过全景网参加山东
辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，围绕公司经营业绩、发展战略、公司治理等投资者关注的核心问题，公司管理层与投资者
进行了充分的沟通交流，有效增进了投资者对公司的了解与认同。
三、2026 年董事会重点工作规划
2026年，公司董事会将严格遵循资本市场监管要求，坚守合规运作底线，提升公司治理水平，充分发挥董事会在公司治理中的核
心作用，科学高效决策重大经营事项，带领经营管理层与全体员工紧抓行业发展机遇，积极应对市场挑战，推动公司高质量、可持续
发展。重点推进以下工作：
1、深化合规治理，筑牢规范运作根基
严格对标最新监管规则，持续优化公司治理结构与内部控制体系，确保公司治理与监管要求同频同步。严格执行股东会各项决议
，规范董事会及各专门委员会运作，保障独立董事充分履职；强化信息披露管理，严守信息披露合规底线；完善投资者关系管理体系
，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、锚定战略发展方向，督导经营提质增效
始终坚守精密制造核心主业，围绕既定发展战略，督导经营管理层落实年度经营计划，持续优化市场与产品结构，深化全产业链
一体化制造优势，稳步提升公司核心竞争力与盈利水平，推动公司经营持续稳健发展。
3、严守风险防控底线，保障公司稳健运行
完善风险防控体系，强化对经营过程中各类核心风险的预判与应对能力；优化内控体系，强化内部审计监督，确保公司经营活动
合规、稳健开展，提升公司抗风险能力。
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：2025年度内部控制评价报告
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山东联诚精密制造股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合山东
联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上
，我们对公司截至 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控
股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的10
0%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、财务管理、资金管理
、预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、生产管理与质量控制、销售管理、信息化管理、重大投资管理、关联交易管理、财务
报告、信息披露、对外担保、内部监督、控股子公司的管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购管理、销售管理、资产管理、合同管理、重大投资管理、对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
报告期内，公司按照企业内部控制规范体系相关规定，结合公司的经营管理实际状况，组织开展内部控制评价工作并对公司的内
部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征和风险承受度等
因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，采用定量和定性相结合的方法研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认
定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
类别 财务报告 非财务报告
定性标准 重大缺陷：公司管理层存在舞 重大缺陷：公司违反国家法律
弊行为；该缺陷直接导致财务报告 法规或规范性文件；公司出现直接
出现重大错报、漏报；与财务报告 影响战略规划的实施或影响投资决
相关的重大或重要缺陷在合理的 策的失误；与非财务报告相关的重
时间内未加以改正；该缺陷表明与 大或重要缺陷在合理的时间内未加
财务报告相关的内部控制环境失 以改正；该缺陷表明与非财务报告
效；公司的监督机制形同虚设或缺 相关的内部控制环境失效；公司的
乏，导致内部监督无效。 信息系统存在重大内控缺陷；公司
重要缺陷：公司非管理层存在 安全管理措施不到位导致安全责任
严重的舞弊行为；公司未依照公认 事故，造成重大的人员财产损失。
会计准则选择和应用会计政策；与 重要缺陷：与非财务报告相关
财务报告相关的重要制度或者流 的重要制度或流程指引缺失；公司
程指引缺失；对期末财务报告过程 高级管理人员或关键岗位人员流失
的控制存在一项或多项缺陷且不 严重；公司出现间接影响战略规划
能合理保证编制的财务报表达到 的实施或影响投资决策的失误；公
真实、完整的目标。 司安全管理措施不到位导致安全责
一般缺陷：除上述重大、重要 任事故，造成较大的人员财产损失
缺陷外的其他缺陷。 一般缺陷：除上述重大、重要
缺陷外的其他缺陷。
定量标准 重大缺陷定量标准：错报≥营 重大缺陷定量标准：经济损失
业收入的 2%，错报≥资产总额的 ≥1000万。
1%。 重要缺陷定量标准：经济损失
重要缺陷定量标准：错报营业 500万～1000 万。
收入的 1%-2%，错报资产总额的 一般缺陷定量标准：经济损失
0.5%-1%。 ≤500万。
一般缺陷定量标准：错报≤营
业收入的 1%，错报≤资产总额的
0.5%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：郭元强
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2026年度
的审计机构，本议案尚需提请公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 249人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149万元，证券业务收入 9,035万
元；
（8）2025 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑
业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70万元。和
信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为35家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人李晖先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1997 年开始在和信会计师事务
所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3份。
（2）拟签字注册会计师史志浩先生，2021 年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在和信会计师事
务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 1份。
（3）项目质量控制复核人刘方微女士，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信执业，2
024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 8份。
2.诚信记录
项目合伙人李晖先生于 2025年 11月 18 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的警示函监管措施。签字注册会计师史
志浩先生、项目质量控制复核人刘方微女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人李晖先生、签字注册会计师史志浩先生、项目质量控制复核人刘方微女士不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计及内部控制审计费用合计 62万元，其中财务报告审计费用 52万元，内部控制审计费用 10万元。关于 20
26年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会审计委员会2026年第 1次会议，审议通过了《关于续聘 2026年
度审计机构的议案》，对和信会计师事务所的独立性、专业能力、经验和资质、投资者保护能力等方面进行了审查，认为和信会计师
事务所具备为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘和信会计师事务所为公司 2026年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘
和信会计师事务所担任公司2026年度的审计机构，聘任期限为一年。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提请公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第 1次会议决议；
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主
板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b09d6858-3ca6-47f8-a075-c79dd0a9d3e1.PDF
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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联诚精密（002921）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/180e1601-8391-42b0-8cf5-275547996f4d.PDF
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2026-04-24 18:57│联诚精密（002921）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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联诚精密（002921）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6515c25-b8f7-4b2f-adbe-9fbee166ba5e.PDF
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2026-04-24 18:56│联诚精密（002921）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法
》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总
额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为自公司 2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东
会召开之日止。本议案尚需提请公司 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基
准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律、法规对
本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监
会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
9、决议的有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围
内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份
登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时
，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
（一）董事会战略委员会审议情况
公司第四届董事会战略委员会2026年第1次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将
该预案提请公司2025年度股东会审议。
四、风险提示
本次授权事项尚需公司2025年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易
所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d36d6335-d968-419e-b09c-6aae0b65f8ad.PDF
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2026-04-24 18:56│联诚精密（002921）：2025年年度报告摘要
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联诚精密（002921）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:56│联诚精密（002921）：2025年年度报告
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联诚精密（002921）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:56│联诚精密（002921）：第四届董事会第三次会议决议公告
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联诚精密（002921）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:55│联诚精密（002921）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司
计划 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9.00 亿元的综合授信额度，由公司的四家全资子公司山东联诚机电科技有限公
司（以下简称“联诚机电”）、山东联诚汽车零件有限公司（以下简称“联诚汽车”）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以
下简称“联诚机械”）、日照联诚压铸有限公司（以下简称“日照联诚”）提供担保，其中：联诚机电担保金额 5.40 亿元，联诚汽
车担保金额 2.40 亿元，联诚机械担保金额 8,000万元，日照联诚担保金额 4,000万元，担保期限均为 1年，具体以实际签订的最高
额保证合同为准。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包
括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次担保事项经联诚机电、联诚汽车、联诚机械以及日照联诚执行董事、股东审议/决定通过，无需提交公司董事会、股东会审
议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东联诚精密制造股份有限公司
统一社会信用代码：91370000166116783G
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
公司住所：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号
法定代表人：郭元强
注册资本：148,970,127元（人民币）
成立日期：1998年05月05日
营业期限：无固定期限
经营范围：设计、开发、制造：各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；水处理系统、商用空调、液压系统、工
业阀门、减速机用零部件；黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机电自动化设备的研发、制
造；工装及模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件；建筑五金；技术咨询服务；自有房屋出
租；物业管理。从事公司自产产品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)
主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年12月31日（已审计） 2024年12月31日（已审计）
资产总额 2,313,471,739.19 2,373,017,579.57
负债总额 959,992,832.54 1,255,898,817.86
其中：银行贷款总额 586,263,714.88 652,317,584.90
流动负债总额 812,830,165.48 783,272,326.33
净资产 1,353,478,906.65 1,117,118,761.71
项目 2025年度（已审计） 2024年度（已审计）
营业收入 1,157,836,394.06 1,075,046,549.22
利润总额 -15,193,806.91 -37,596,463.25
净利润 -14,467,257.06 -38,750,196.58
公司不是失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、联诚机电、联诚汽车、联诚机械以及日照联
诚与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响
本次全资子公司为母公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，能够满足公司生产经营的
资金需求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)。本公司及控股子公司实际担保余额为人民币3.88
亿元，全部为公司内部担保（包含控股子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司2025年度归属于母公
司股东的净资产的29.48%；公司对控股子公司的担保额度总金额为1.80亿元，占公司2025年度归属于母公司股东的净资产的13.66%，
控股子公司对公司的担保额度总金额为2.08亿元，占公司2025年度归属于母公司股东的净资产的15.82%。另外公司及控股子公司不存
在对合并报表外单位提供的担保，不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、联诚机电执行董事决议、股东决定；
2、联诚汽车执行董事决议、股东决定；
3、联诚机械执行董事决议、股东决定；
4、日照联诚执行董事决议、股东决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5bef4eac-eb3e-4048-b128-fc8024dfdfd3.PDF
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2026-04-24 18:55│联诚精密（002921）：关于2026年度对子公司提供担保的公告
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联诚精密（002921）：关于2026年度对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34acc994-f68e-41e2-ada2-e4d7563cbe49.PDF
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2026-04-20 16:07│联诚精密（002921）：关于完成工商变更登记的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12月 12 日、2025年 12 月 29 日召开的第三届董事会
第二十八次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体内容
详见公司于 2025年 12月 13日及 2025年 12 月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规
则的公告》《2025年第二次临时股东会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情
况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日，因触发“联诚转债”（债券代码：128120）有
条件赎回条款，董事会审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎回权。公司总股本因“
联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登记日）收市后，转股累计增加14,676,991股。截至2025年8月26日，公司发
行的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。
综上所述，公司股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本由134,293,136元变更为148,970,127元。
二、《公司章程》修订情况
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,429.3136 第六条 公司注册资本为人民币 14,897.0127
万元。 万元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
13,429.3136万股，全部为普通股，每股 1元。 14,897.0127万股，全部为普通股，每股 1元。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名 第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名
董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 职工代表董事 1 人。董事长由董事会以全体
生。 董事的过半数选举产生。
除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。
三、工商变更登记办理情况
截至本公告披露日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《
营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/24d732f4-3058-4d7c-b5ea-aba7f81f1dc6.PDF
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2026-04-10 00:00│联诚精密（002921）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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联诚精密（002921）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dac02787-0472-4532-a660-ad16aa6bc2dd.PDF
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2026-03-20 16:26│联诚精密（002921）：关于股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到控股股东、实际控制人郭元强所控制的持股 5%以上股东翠丽
控股有限公司（ JADEBEAUTY HOLDINGS LIMITED）及秦同义、秦同林、秦同河、秦福强（以下合称“转让方”）的通知，转让方向上
海乘舟投资管理有限公司（代表“乘舟紫荆 2号私募证券投资基金”）（以下简称“乘舟投资”或“受让方”）协议转让公司部分股
份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，现将具体情况公
告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2026年 1月 7日，转让方与乘舟投资签署了《关于山东联诚精密制造股份有限公司之股份转让协议》，约定将其合计持有的公司
10,000,000股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 6.71%），以人民币 15.12元/股的价格，通过协议转让的方式转让给乘舟投
资，股份转让价款共计人民币 151,200,000.00元。转让方本次所转让的公司股份包含全部股东权利和股东义务。
具体内容详见公司于 2026年 1月 8日在巨潮资讯网上披露的《关于股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（
公告编号：2026-001）、《简式权益变动报告书》。
二、本次协议转让的进展情况
转让方向受让方协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于 2026
年 3月 20日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026年 3月 19日。
本次协议转让过户完成后，转让方与受让方的持股情况如下：
名称 本次协议转让前 本次协议转让后
持股数量 持股比例 占公司剔 持股数量 持股比例 占公司剔
（股） 除回购账 （股） 除回购账
户股份后 户股份后
总股本比 总股本比
例 例
翠丽控股有 9,359,999 6.28% 6.49% 7,359,999 4.94% 5.11%
限公司
秦同义 4,449,999 2.99% 3.09% 2,449,999 1.64% 1.70%
秦同林 4,229,099 2.84% 2.93% 2,229,099 1.50% 1.55%
秦同河 4,381,899 2.94% 3.04% 2,381,899 1.60% 1.65%
秦福强 4,239,299 2.85% 2.94% 2,239,299 1.50% 1.55%
上海乘舟投 0 0.00% 0.00% 10,000,000 6.71% 6.94%
资管理有限
公司（代表
“乘舟紫荆
2 号私募证
券 投 资 基
金”）
合计 26,660,295 17.90% 18.50% 26,660,295 17.90% 18.50%
注 1：本公告中，占总股本比例数值按四舍五入精确到小数点后两位。若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍
五入原因。
注 2：翠丽控股有限公司系公司控股股东、实际控制人郭元强先生一致行动人，本次协议转让前，郭元强先生及翠丽控股有限公
司合计持有公司 35,999,995股，占公司总股本的 24.16%； 本次协议转让后，郭元强先生及翠丽控股有限公司合计持有公司 33,999
,995股，占公司总股本的 22.82%。
截至本公告披露日，公司总股本为 148,970,127股，其中回购专用证券账户的股份数量为 4,858,900股。
三、其他事项说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定；不存在违反尚在履行的承诺的情形，亦不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
2、本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
3、受让方承诺自股份过户登记完成之日起 12个月内不减持所持股份。
4、本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，
亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/963b7d0e-0191-4f89-994d-ae5f00304b51.PDF
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2026-03-06 15:47│联诚精密（002921）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025年 3月 6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000元闲置募集资金暂时
补充流动资金，期限不超过 12个月。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
公司合计使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对该笔资金进行了合理的安排使用，未出现影响公司募集资金投资
计划正常进行或变相改变募集资金用途的情形。
2026年 3月 5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况
通知了保荐机构和保荐代表人，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/8309b2f9-6385-4953-9fc0-f60277b2597e.PDF
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2026-03-05 15:52│联诚精密（002921）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 3 月 6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 1.5亿元暂时
闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行
使决策权。董事会、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2025年 4月，公司使用闲置募集资金 6,000万元、4,000万元、3,000万元、1,000万元、1,000万元分别向恒丰银行、兴业银行、
威海银行购买了可转让大额存单，向中信建投证券股份有限公司购买了中信建投收益凭证“看涨宝”655期、中信建投收益凭证“看
涨宝”656期。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2025-019）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，分别赎回本金 6,000万元、4,000 万元、3,000 万元、1,000 万元、1,000 万元
，获得理财收益分别为 121.13万元、74.45万元、65.21万元、32.15万元、28.93万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）
序 发行主体 产品名称 产品类型 金额 理财期限 预期年化 是否 投资收益
号 （万元） 收益率 赎回 （万元）
1 广发银行股 可转让大额 保本确定 5,000.00 2022/04/18至 3.55% 是 532.50
份有限公司 存单 收益型 2025/04/18
2 恒丰银行股 可转让大额 保本确定 2,000.00 2022/04/18至 3.55% 是 213.00
份有限公司 存单 收益型 2025/04/18
3 兴业银行股 可转让大额 保本确定 5,000.00 2022/04/19至 3.55% 是 532.50
份有限公司 存单 收益型 2025/04/19
4 上海浦东发 可转让大额 保本确定 3,000.00 2022/04/20至 3.55% 是 319.51
展银行股份 存单 收益型 2025/04/20
有限公司
5 恒丰银行股 可转让大额 保本确定 6,000.00 2025/04/22至 2.30% 是 121.13
份有限公司 存单 收益型 2026/03/04
6 兴业银行股 可转让大额 保本确定 4,000.00 2025/04/22至 2.15% 是 74.45
份有限公司 存单 收益型 2026/03/04
7 威海银行股 可转让大额 保本确定 3,000.00 2025/04/21至 2.50% 是 65.21
份有限公司 存单 收益型 2026/03/04
8 中信建投证 中信建投收 保本浮动 1,000.00 2025/04/22至 0.00%~ 是 32.15
券股份有限 益凭证“看 收益凭证 2026/03/04 3.714%
公司 涨宝”655
期
9 中信建投证 中信建投收 保本浮动 1,000.00 2025/04/22至 0.00%~ 是 28.93
券股份有限 益凭证“看 收益凭证 2026/03/04 3.342%
公司 涨宝”656
期
三、备查文件
理财产品到期赎回相关资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/2f5d479a-77c1-43d8-8e42-593f4f3b2a4d.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 2 月 13 日以现
场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次应参加会议的独立董
事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议
。
本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。
与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见：
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的审核意见
经核查，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造
成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司
董事会审议。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d6e9c97c-2341-4aa5-a1bf-8619036706c6.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，由董事会提
出议案，股东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工
作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条
公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核
心员工实施中长期激励。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政
法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行
，并及时修订本制度，提交董事会、股东会审议。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/bc85c70a-0743-4bdb-9b5c-b74e75163c40.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月）
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联诚精密（002921）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/04edcada-935e-4c9e-bf7a-6120a0303bfc.PDF
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2026-02-13 16:14│联诚精密（002921）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）
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联诚精密（002921）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ff61a819-3ef5-499f-948b-c6e138fab199.PDF
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2026-02-13 16:12│联诚精密（002921）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易类型：山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。
2、交易金额、交易保证金及权利金：根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交
易金额不超过 5,000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获公司第四届董事会第
二次会议审议通过之日起 12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴
纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
4、审议程序：公司于 2026年 2月 13日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，并授权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协
议。本次外汇衍生品套期保值交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、交易目的：公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避
外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保值交易业务，不做投机性、套
利性的交易操作。
2、交易金额：根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000万
美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业
务。
4、交易期限：业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、预计动用的交易保证金和权利金：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需
缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、外汇衍生品套期保值交易业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值交易业务也会存在一定的
风险，主要包括：
1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照
报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、操作风险：外汇衍生品套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未能充分理解衍生品信息或操作
程序不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生
品套期保值交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、付款、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品套期保值交易延期交割风险。
5、交易对手违约风险：外汇衍生品套期保值交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（二）风控措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管
理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管
理政策建议等具体工作。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为
目的的外汇交易。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品套期保值交易业务锁定金额和时间原则上应与
外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，保证公司外汇衍生品套期保值交易管
理工作开展的合法性。
三、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司独立董事认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对
公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇衍生品套期
保值交易业务的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 2月 13日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，并授
权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。
本次外汇衍生品套期保值交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响
公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求是紧密相关的，是为了锁定成本、规避和防范汇率波动风险，不是单纯
以盈利为目的的交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/4c2ed1c5-05a6-4f12-9b21-959889c88748.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│联诚精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198684.PDF
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2026-04-25│联诚精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183584.PDF
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2025-10-28│联诚精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740095.PDF
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2025-08-23│联诚精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556389.PDF
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2025-04-29│联诚精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357929.PDF
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2025-04-26│联诚精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223314656.PDF
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2024-10-25│联诚精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503075.PDF
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2024-08-24│联诚精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963638.PDF
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2024-04-27│联诚精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859192.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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