公司公告☆ ◇002922 伊戈尔 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 00:00 │伊戈尔（002922）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-07 17:47 │伊戈尔（002922）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期│
│ │解除限售... │
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│2025-11-07 17:47 │伊戈尔（002922）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期│
│ │解除限售... │
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│2025-11-07 17:47 │伊戈尔（002922）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期│
│ │解除限售... │
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│2025-10-30 00:00 │伊戈尔（002922）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件│
│ │成就的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │伊戈尔（002922）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │伊戈尔（002922）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解│
│ │除限售条件成就的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │伊戈尔（002922）：独立董事候选人声明与承诺（唐都远） │
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│2025-10-30 00:00 │伊戈尔（002922）：董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │伊戈尔（002922）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订） │
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2025-11-10 00:00│伊戈尔（002922）：关于股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：伊戈尔，证券代码：002922）连续三个交易日内（2025年11月5日
、2025年11月6日、2025年11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2025年10月30日披露《2025年三季度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/587fd893-8fbb-46bb-a091-db3aa384494f.PDF
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2025-11-07 17:47│伊戈尔（002922）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除
│限售...
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伊戈尔（002922）：：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ecdd3456-db9c-44aa-bfe6-3090af995a23.PDF
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2025-11-07 17:47│伊戈尔（002922）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除
│限售...
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伊戈尔（002922）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4deaf1e7-836e-4ce4-88ff-465ee0e4c985.PDF
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2025-11-07 17:47│伊戈尔（002922）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除
│限售...
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伊戈尔（002922）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c3544a88-14d0-45bd-a1f3-f5b1564fe73b.PDF
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2025-10-30 00:00│伊戈尔（002922）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就
│的公告
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伊戈尔（002922）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/14d0946e-2e6a-4298-a4c0-484c74658487.PDF
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2025-10-30 00:00│伊戈尔（002922）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的决定，公司将于2025年11月14日召开2025年
第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
；
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月14日14:30；
2、网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00；
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式投票；同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、股权登记日：2025年11月6日
5、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
6、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
5.00 《关于董事会提前换届选举的议案》 √
累积投票提案（提案 6、7为等额选举）
6.00 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 4人
6.01 选举肖俊承先生为第七届董事会非独立董事 √
6.02 选举赵楠楠先生为第七届董事会非独立董事 √
6.03 选举郭振岩先生为第七届董事会非独立董事 √
6.04 选举龙建刚先生为第七届董事会非独立董事 √
7.00 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 3人
7.01 选举鄢国祥先生为第七届董事会独立董事 √
7.02 选举傅捷女士为第七届董事会独立董事 √
7.03 选举唐都远先生为第七届董事会独立董事 √
上述提案已于2025年10月28日分别经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
公司于2025年10月30日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案4.00涉及的关联股东需回避表决，提案1.00、提案2.00、提案3.00以及提案4.00需特别决议通过，即须由出席本次股东大会
的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年11月7日 9:00-11:00、14:00-16:00；
（二）登记地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼
（三）登记手续
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理人出席的
，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记
个人股东须持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件3）进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送
达方式登记，不接受电话登记。
（四）其他事项
1、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：卢林康
（2）电话号码：0796-8992922
（3）传真号码：0796-8992933
（4）电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）第六届监事会第二十四次会议决议。
六、附件
（一）网络投票操作流程；
（二）授权委托书；
（三）参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7c7a54be-461a-4829-a04f-55f3143710d1.PDF
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2025-10-30 00:00│伊戈尔（002922）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限
│售条件成就的公告
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伊戈尔（002922）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3731060f-ee3c-4bee-bc86-7a5a43b436b2.PDF
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2025-10-30 00:00│伊戈尔（002922）：独立董事候选人声明与承诺（唐都远）
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伊戈尔（002922）：独立董事候选人声明与承诺（唐都远）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/62c51118-c3a9-4214-941a-f6b57af23eff.PDF
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2025-10-30 00:00│伊戈尔（002922）：董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东会批准设立董事会审计委员会之决议而设立的董事会专门工作机构，负责审核公司
财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》规定的监事会的职权。
第二章 人员组成
第三条 本公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人
士担任召集人。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委
员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计工作组，其为审计委员会之日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，其组员由审计委
员会聘任。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二） 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三） 审核公司的财务信息及其披露；
（四） 监督及评估公司内部控制；
（五） 行使《公司法》规定的监事会的职权；
（六） 负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事会授权的其他事项。
第九条 审计委员会依法检查公司财务，对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规定和公司章程以及执行公
司职务的行为进行监督，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情
况和材料，不得妨碍审计委员会行使职权。
审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、证券交易所相关规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告
，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告
、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十一条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公
司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会
计报告问题的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十二条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现
公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大
事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报
告。董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出公司内
部控制有效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或者
重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。
第十三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十四条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一） 公司相关财务报告；
（二） 内外部审计机构的工作报告；
（三） 外部审计合同及相关工作报告；
（四） 公司对外披露信息情况；
（五） 公司内控制度及其执行情况的相关工作报告；
（六） 其他相关事宜。
第十五条 审计委员会会议应对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二） 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三） 公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四） 公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五） 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十六条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人
认为有必要时，可以召开临时会议，在董事会会议前召开。临时会议由审计委员会委员提议召开。在会议召开前三个工作日，董事会
秘书将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（独立董事）主持。
第十七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审
计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十八条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
有下列情形之
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