公司公告☆ ◇002922 伊戈尔 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-08 18:07 │伊戈尔（002922）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 17:15 │伊戈尔（002922）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:40 │伊戈尔（002922）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 20:56 │伊戈尔（002922）：关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 19:27 │伊戈尔（002922）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:02 │伊戈尔（002922）：关于完成注销部分股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 17:56 │伊戈尔（002922）：关于完成回购注销部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 16:45 │伊戈尔（002922）：收购报告书之2026年一季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 15:56 │伊戈尔（002922）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:54 │伊戈尔（002922）：2025年年度股东会之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:07│伊戈尔（002922）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议、2026 年 4月 27 日召
开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。公司注册资本由42,310.3124万元变更至 42
,258.2924万元。具体内容详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
》（公告编号：2026-025）。
近日，公司已办理完成上述事项工商变更及备案登记手续，并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业
执照内容如下：
1、名 称：伊戈尔电气股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440600719208822U
3、类 型：其他股份有限公司（上市）
4、住 所：佛山市南海区简平路桂城科技园 A3号
5、法定代表人：肖俊承
6、注册资本：肆亿贰仟贰佰伍拾捌万贰仟玖佰贰拾肆元人民币
7、成立日期：1999年 10月 15日
8、经营范围：生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/aff8e654-dd46-4ad5-810a-fa21cd1daad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 17:15│伊戈尔（002922）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保概述
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议，于 2026年 4月 27日召开 2
025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意 2026年度对合并报表范围内子公司（以及
子公司之间）担保额度不超过 83 亿元，其中向资产负债率为 70%以上担保对象提供的担保额度为不超过 32.20亿元，担保有效期自
公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会结束之日止。其中，公司预计为伊戈尔电气（泰国）有限公司（以下简
称“泰国伊戈尔”）提供 6亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网的《关于 2026年公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》，为泰国伊戈尔在该银行办理各类业务形成的债务提供担
保，最高本金担保额为15,000万元。本次担保后，泰国伊戈尔可用担保额度为 45,000万元。
三、保证合同主要内容
1、保证人：伊戈尔电气股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行
3、债务人：伊戈尔电气（泰国）有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
6、保证期间：债务履行期限届满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 33.95亿元；公司对合并报表范围内的子公司及子公司之间提供的担保余
额为 18.55亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 48.99%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b3765d33-adf1-4fbf-b578-f6086e022b11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:40│伊戈尔（002922）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保概述
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议，于 2026年 4月 27日召开 2
025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意 2026年度对合并报表范围内子公司（以及
子公司之间）担保额度不超过 83 亿元，其中向资产负债率为 70%以上担保对象提供的担保额度为不超过 32.20亿元，担保有效期自
公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会结束之日止。其中，公司预计为佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司
（以下简称“顺德伊戈尔”）提供 24亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于 2026年公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
二、担保进展情况
近日，公司、公司全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司分别与中国工商银行股份有限公司佛山大沥
支行签署《最高额保证合同》，为顺德伊戈尔在该银行办理各类业务形成的债务提供担保，最高担保额均为 8,000万元。本次担保后
，顺德伊戈尔可用担保额度为 62,000万元。
三、保证合同主要内容
1、保证人：伊戈尔电气股份有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司佛山大沥支行
3、债务人：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：为全部主合同项下主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）
、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变化引起的
相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用及实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）
6、保证期间：债务履行期限届满之次日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 32.45亿元；公司对合并报表范围内的子公司及子公司之间提供的担保余
额为 18.89亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 49.87%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1233b389-67fe-4b76-8000-c8b25d074133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 20:56│伊戈尔（002922）：关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
股东赵楠楠先生、柳景元先生、黄慧杰先生、陈丽君女士、梁伦商先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6年 2月 4日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-006），公司董事、高级管理人员赵楠楠
先生、高级管理人员柳景元先生、黄慧杰先生、陈丽君女士、梁伦商先生计划在减持公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集
中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 368,687股。
近日，公司收到上述股东出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》，其减持股份计划的实施期限已届满，现将具体情况公
告如下：
一、减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持占总
（元/股） （股） 股本比例
赵楠楠 集中竞价 2026年 3月 6日至 48.07 180,000 0.0429%
2026年 6月 1日
柳景元 集中竞价 2026年 3月 6日至 47.66 50,000 0.0119%
2026年 6月 1日
黄慧杰 集中竞价 2026年 3月 5日、 48.23 44,000 0.0105%
2026年 3月 6日
陈丽君 集中竞价 2026年 6月 3日 40.07 58,000 0.0138%
梁伦商 集中竞价 2026年 6月 1日 43.37 17,400 0.0041%
合 计 349,400 0.0833%
注：（1）上述减持的股份来源：股权激励获授的股份；
（2）占总股本比例为剔除回购专用账户中股份后的总股本比例，下同。
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
赵楠楠 合计持有股份 773,015 0.1840% 473,015 0.1128%
其中：无限售条件股份 193,254 0.0460% 13,254 0.0032%
有限售条件股份 579,761 0.1380% 459,761 0.1096%
柳景元 合计持有股份 221,300 0.0527% 141,300 0.0337%
其中：无限售条件股份 55,325 0.0132% 5,325 0.0013%
有限售条件股份 165,975 0.0395% 135,975 0.0324%
黄慧杰 合计持有股份 176,400 0.0420% 105,400 0.0251%
其中：无限售条件股份 44,100 0.0105% 100 0.0000%
有限售条件股份 132,300 0.0315% 105,300 0.0251%
陈丽君 合计持有股份 234,037 0.0557% 149,037 0.0355%
其中：无限售条件股份 58,509 0.0139% 509 0.0001%
有限售条件股份 175,528 0.0418% 148,528 0.0354%
梁伦商 合计持有股份 70,000 0.0167% 31,600 0.0075%
其中：无限售条件股份 17,500 0.0042% 100 0.0000%
有限售条件股份 52,500 0.0125% 31,500 0.0075%
注：“有限售条件股份”的变动是公司完成回购注销股权激励计划部分限制性股票所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持与上述股东此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不
会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、相关股东关于减持股份计划期限届满的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/92eef081-ac8f-40c9-a8d9-f262a6a5e6d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 19:27│伊戈尔（002922）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 27日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、股东会审议通过的分配方案：以公司总股本 423,206,124股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,079,900 股和拟回购注销股
权激励计划部分限制性股票1,144,000 股后的股本 418,982,224 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税
），合计派发现金股利人民币 83,796,444.80元，不送红股，不进行资本公积转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，公司股本
如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等其他原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，则以权益分派实施时
股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司办理完成 520,800 份股票期权集中行权和 1,144,000股限制性股票回购注销手续，公司总
股本由 423,206,124股减少至422,582,924股，减少股本 623,200股。公司按照分配比例不变的原则调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案：以公司现有总股本 422,582,924股剔除已回购股份 3,079,900股后的 419,503,024股为基数，
向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东和股权激励限售股的现金红利由公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 01*****818 肖俊承
2 02*****834 肖俊承
3 08*****098 佛山市麦格斯投资有限公司
4 08*****313 佛山市麦格斯投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 25日至登记日 2026年 6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中已回购的 3,079,900股不享有参与本次利润分配的权利，本次实际参与现金分红的股份为 419,503,
024股，实际派发现金分红总额为 83,900,604.80 元。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本 422,582,9
24股折算每 10股现金红利（即分红总额/总股本）1.985423元。
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价－0.1985423。
2、根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司实施
本次权益分派，应对股票期权行权价格进行相应调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公
司后续公告。
七、咨询办法
地址：江西省吉安市吉州区君华大道 212号
联系部门：证券部
电话：0796-8992922
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第七届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/660d4297-f0e1-4b15-9fb1-5cbd63354e35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:02│伊戈尔（002922）：关于完成注销部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分
股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。
2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的 2名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，其已获授但
尚未行权的全部股票期权共计 0.76 万份由公司注销；2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的 17 名激励对
象因已离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计 6.92 万份由公司注销；2024年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分股票期权的 32名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格及 192名激励对象第二个行权期公司层面业绩
考核未达标，共计 74.88万份股票期权由公司注销；预留授予部分股票期权的 20名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格及 50
名激励对象第二个行权期公司层面业绩考核未达标，共计 22.00万份股票期权由公司注销。
综上，公司本次合计注销 104.56万份股票期权。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注
销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及相关激励计划的有关规定。本次注销不会对公司股本结构产生影响，也不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ba217cdc-f9ba-49a6-92aa-ecc67e94111c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:56│伊戈尔（002922）：关于完成回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次完成回购注销 114.40万股限制性股票，占回购注销前公司总股本的0.27%。其中，回购注销 2023年股票期权与限制性股
票激励计划预留授予部分限制性股票 1.20万股；回购注销 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票 1
13.20万股。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。回购注销完成后，公司总
股本由 423,726,924 股减少至 422,582,924股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议，并于 2026 年 4月 27 日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2026年 3月
31日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号
：2026-021）。
一、本次回购注销的情况
（一）回购注销的原因及数量
1、激励对象已离职
根据《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》“第八章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人
情况发生变化的处理方式”中“（二）激励对象离职 ”的规定：“2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效不合格
、过失、违法违纪等行为的……其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以
授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
2023 年激励计划预留授予限制性股票的 1名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票共计 1.20 万股由公司回购注销。
2024 年激励计划预留授予限制性股票的 1名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票共计 1.75 万股将由公司回购注销。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2024年股票期权与限制性股票激励计划》，2024 年激励计划首次及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期对应考核
年度为 2025年度，公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第二个解除限售期 公司需满足下列条件之一：
1、以公司 2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于
50%；2、以公司 2023年扣除非经常性损益的净利润为基数，2025
年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 60%。
注:1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；2、上述“扣除非经常性损益的净利润”指经审计的归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用。
若解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得
解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
根据经审计的财务数据及 2024年激励计划的考核口径，公司 2025年度业绩水平未达到上述业绩考核目标，因此，本次回购注销
2024 年激励计划首次授予限制性股票 105.15万股，涉及激励对象 67名，回购注销预留授予限制性股票 6.30万股，涉及激励对象
5名。
综上，公司本次回购注销限制性股票共计 114.40 万股，占回购注销前公司总股本的 0.27%，涉及激励对象 73名（剔除多期获
授）。
（二）回购注销的价格及资金来源
根据《2023年激励计划》《2024年激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“（九）限制
性股票的回购注销”之“1、限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限
售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。”
由于上述两期激励计划回购注销的限制性股票自完成股份登记后，公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股等情形，激励对象因获授的限制性股票而取得的年度现金分红已由公司代为收取，故回购数量及价格无需调整。
2023年激励计划预留授予限制性股票的回购价格为 8.16元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，2024 年激励计划首次及预
留授予限制性股票的回购价格为 8.14元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
本次回购限制性股票总金额为 9,578,065.63元，资金来源为公司自有资金。
（三）验资及本次回购注销的完成情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了容诚验字[2026]
518Z0061号《验资报告》。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。
二、本次回购注销前后股本结构的变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（+/-）
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 46,726,867 11.03% -1,144,000 45,582,867 10.79%
无限售条件股份 377,000,057 88.97% 0 377,000,057 89.21%
总股本 423,726,924 100.00% -1,144,000 422,582,924 100.00%
注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
三、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响相关激励计划的实施，也不会影响公
司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/efdf6622-1927-4d06-ac16-5736a22de7c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:45│伊戈尔（002922）：收购报告书之2026年一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：收购报告书之2026年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fec13890-aeba-4563-90fd-5182a85d9cae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:56│伊戈尔（002922）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb444af8-e342-44a0-827c-f32f9e333682.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:54│伊戈尔（002922）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38f48309-2fc4-4054-80ab-706cb6fb4e9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:54│伊戈尔（002922）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6d5d541-e1d7-4f88-b683-d5ee2fe5faf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:52│伊戈尔（002922）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年3月27日召开第七届董事会第五次会议，并于2026年4月27日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日披露
在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021
）。
公司本次回购注销114.4万股限制性股票将导致注册资本减少114.4万元及总股本减少114.4万股。根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效的债权证明文件要
求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行，同时按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
二、需债权人知晓的信息
债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相
关证明文件。
（一）债权申报方式
1、申报时间：自本通知公告披露之日起45日内，工作日9:00-12:00、14:00-17:00
2、申报地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号
3、联系部门：证券部
4、联系电话：0796-8992922
5、电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com
（二）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/262eedad-cded-4d9a-91f2-387257e2c734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:59│伊戈尔（002922）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权结果暨股
│份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d30be907-9589-4921-b452-f21cf0f9b48d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:33│伊戈尔（002922）：2026年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 3月 31日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：6,400万元—7,200万元 盈利：4,202万元
净利润 比上年同期增长：52.31%—71.35%
扣除非经常性损益后的 盈利：4,200万元—5,000万元 盈利：2,763万元
净利润 比上年同期增长：52.01%—80.96%
基本每股收益 盈利：0.15元/股—0.17元/股 盈利：0.11元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本期业绩预告相关的财务数据未经会
计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司聚焦全球市场攻坚，凭借全球化的布局及海外本土化服务优势，积极开拓海外业务板块。报告期内，公司海外市场拓展顺利
，海外客户订单快速增长，实现了收入和利润的双增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5bc2d41b-ad03-4e26-99a7-fe8b1fd0cecc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 19:42│伊戈尔（002922）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除
│限售...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/fb9177ec-03d8-42f6-87f4-57a942bd4f49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 16:25│伊戈尔（002922）：国泰海通关于伊戈尔2025年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：国泰海通关于伊戈尔2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e0c09516-36e2-46f2-948f-5a5b8fdddfdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 16:25│伊戈尔（002922）：收购报告书之2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：收购报告书之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8e827901-568e-4b93-976a-4330b6caffeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 16:07│伊戈尔（002922）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e354f342-6371-4d91-adfb-a2c49bc4bdcd.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:36│伊戈尔（002922）：2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5b1c5b52-89e9-4bd8-af30-46efb9f3e8e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:36│伊戈尔（002922）：2025年可持续发展报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1b2f7130-2150-4b44-a3c1-efb7785c06e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3550c4bd-828b-4b3d-bb6b-a130ce4c9ac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限
│售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1be6c22c-48ad-4051-932a-efbd384d4195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/243790d6-f856-4116-ab6a-f392c96d4b47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cc6e34cf-3a1b-4a92-aa9a-30afbb893d52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更深入全面了解公司 2025年度经营情况，公司拟通过线上举
行 2025年度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议时间：2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:00
（二）参会方式：投资者可登录“互动易”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
（三）出席人员：董事长肖俊承先生，董事、总经理赵楠楠先生，独立董事鄢国祥先生，财务负责人陈丽君女士，董事会秘书梁
伦商先生。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将
在 2025年度业绩说明会上，对投资者的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a969ee2e-0a02-42ce-af07-a281f0579882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年 12月 31日（内
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：伊戈尔电气
股份有限公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表
营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、销售业务、
采购业务、重大投资、工程项目管理、资产管理、财务报告、信息系统、内部信息传递等内容。重点关注的高风险领域主要包括资金
活动、销售业务、采购业务、重大投资、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
潜在错报 错报＜利润总额的 5% 利润总额的 5%≤错报< 错报≥利润总额的 10%
利润总额的 10%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）对已签发的财务报告重报更正错误；
（5）内部审计职能无效；
（6）公司审计委员会对财务报告内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，难以发现并更
正，对工作效率或效果有严重影响，或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，较容易发现并更正，对工作
效率或效果有显著影响，或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，可以马上发现并更正，对工作效率或效
果只造成轻微影响，或使之偏离预期目标为一般缺陷。
对于重大缺陷，管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
（2）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（3）公司内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bd98053b-8a29-49d2-bd0f-771166f94f42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共
有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会审计委员会第十次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年
度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚事务所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行审核并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计工作执行的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计目标及范围、审计时间、审计小组的人员
构成以及审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了核查和评估，认为其具备为上
市公司提供审计工作的专业知识和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务
所的议案》，同意聘任容诚事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，包括审计范围、重要时间节点、人员安排、识别出的特别风险等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了
容诚事务所年度审计工作汇报，包括审计过程中发现的问题、重大事项、关键审计事项及 H 股相关事项等的汇报，并对审计发现问
题提出建议。
（三）2026年 3月 27日，公司第七届董事会审计委员会第二次会议以现场方式召开，审议通过了 2025年年度报告和内部控制评
价报告等议案，并同意将上述事项提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所执业资质和专业能力等进行了审查和评估，在 2025 年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚事务所在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7b057830-b07b-4670-b176-c39cfad01718.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）作为公司
2025年年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对
容诚事务所在 2025年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚事务所资质等方面合规有效，履职能够保
持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（三）业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
事务所对伊戈尔所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
二、执业记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚事务所继续承接或执行证券服务业务和其他
业务。
三、人力及其他资源配备
容诚事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。容诚事务所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可
持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚事务所
执业；2023 年开始为伊戈尔提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、兆日科技、深圳机场等上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：韩松亮，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚事务所
执业；2023 年开始为伊戈尔提供审计服务；近三年签署古井贡酒、兆日科技等上市公司审计报告。
（3）拟签字注册会计师：李嘉诚，2019 年成为中国注册会计师， 2016 年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚事
务所执业，2024 年开始为伊戈尔提供审计服务；近三年签署过上市公司兆日科技审计报告。
（4）项目质量控制复核人：鲍灵姬，2011 年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚事
务所执业；近三年签署或复核过安科生物、华安证券、巨一科技、明微电子等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张莉萍、签字注册会计师韩松亮、李嘉诚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
质量控制复核人鲍灵姬于2025年10月受到上海证券交易所出具的警示函监管措施 1次，除此之外，近三年未曾因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，容诚事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
容诚事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，容诚事务所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，容诚事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
（四）项目质量检查
容诚事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
容诚事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道
德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内
部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚事务所在近一年的审计
过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025 年年度审计过程中，容诚事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025年年度审计过程中，容诚事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、
关联方交易、租赁业务等。
容诚事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计
计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚事务所在信息安全管理中的责任义务。容诚事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购
买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 09月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公
司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京 74 民初 111号】作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）
有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年 03月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2033d150-3bff-4e8f-9af9-21b5a56d3737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于开展票据池业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第五次会议通过了《关于开展票据池
业务的议案》，同意公司及子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币 12 亿元的票据池额度，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月。本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作银行
公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，董事会授权公司经营管理层根据公司与商业
银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。
（三）有效期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
（四）实施额度
公司及合并报表范围内的子公司共享不超过人民币 12 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期
余额不超过人民币 12 亿元。在业务有效期限内，该额度可以循环滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权经营管理层根据公司
及子公司的经营需要确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质
押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保的形式及金额由公司董事会授权公司经营管理层根据公司和子公司的经营需要确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，公司及合并报表范围内子公司结算收取
大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。为此，公司开展票
据池业务有利于：
（一）通过开展票据池业务，公司及合并报表范围内的子公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保
管、托收等业务，可以减少公司及合并报表范围内子公司对各类有价票证管理的成本；
（二）公司及合并报表范围内子公司可以利用票据池将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付
供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化；
（三）开展票据池业务，可以将公司及合并报表范围内的子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金
利用率，并有利于实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
（一）本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
（二）在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商
业银行、确定公司及合并报表范围内的子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
（三）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利
因素，将及时采取措施来控制风险，并第一时间向公司经营管理层及董事会报告。
（四）公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
（五）独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c719ab4-7df7-49b0-b83a-70c8dec754fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/36f91b15-f261-471d-8599-a2ca12a2977e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务的目的
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）全球化发展步伐进一步加快，由公司及子公司的出口业务增长所带来的外币结算
日益频繁。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩带来不利影响，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公
司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，更好地维护公司及全体股东的利益。
二、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包
括美元、欧元及日元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
（二）资金规模及资金来源：根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1 亿美元（或
等值其他币种），上述额度在期限内可循环滚动使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过上述额度。本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）授权及期限：提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）交易对手：银行。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇套期保值业务是以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并非单纯以盈利为目的的外汇交易。在不影
响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对经
营造成的不利影响，对公司保护正常经营利润具有一定的必要性；公司已针对外汇套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，
形成健全的外汇套期保值业务管理机制，对公司外汇套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程等作出了明确规定
，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风
险，具体如下：
（一）市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内控风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险。
（三）履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
五、公司采取的风险控制措施
（一）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
汇兑损失。
（二）公司制定了《套期保值业务管理制度》，就公司业务操作原则、业务的职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇业务，审慎审查金融机构资质，严格遵守相关法
律法规的规定，禁止进行投机和套利交易，规避可能产生的履约风险。
六、开展外汇套期保值业务的会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年
修订）》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和
列报。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务可以规避和防范汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制
经营风险，具有必要性；公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行的，
预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生重大不利影响。
综上，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c6099518-7fb8-4bf6-9ff0-a9826eb5be4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调
整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。现对有关事项公告如下：
一、本次调整情况
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划草案公
告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事
项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。
因公司已完成 2025 年前三季度权益分派，向全体股东每 10 股派现金股利1.00元，董事会对 2023年股票期权与限制性股票激
励计划以及 2024年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整，具体如下：
（1）2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由 10.92元/份调整为 10.82元/份；
（2）2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由 12.90元/份调整为 12.80元/份。
二、本次调整事项对公司的影响
公司对上述股权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司
相关股权激励计划的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响相关股权激励计划的继续实施。
三、法律意见书结论意见
上海君澜律师事务所律师认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授
权，符合《管理办法》《2023年激励计划》及《2024 年激励计划》的相关规定。公司对上述股权激励计划股票期权行权价格的调整
符合《管理办法》及公司相关股权激励计划的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响相关股权激励计
划的继续实施。公司已按照《管理办法》《2023年激励计划》及《2024年激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需
按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议；
（二）上海君澜律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划注销、2023 年股票期权与限制
性股票激励计划注销、回购注销、调整、行权及解除限售、2024年股票期权与限制性股票激励计划注销、回购注销及调整相关事项之
法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/39d469c6-1f5e-4ae7-91a1-9d991dede029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册
资本暨修订公司章程的议案》。具体情况如下：
一、变更注册资本
因公司股权激励计划股票期权行权新增股份 769,800股和回购注销限制性股票减少股份 1,290,000 股的原因引起注册资本变化
，公司注册资本将由42,310.3124万元变更至 42,258.2924 万元。
二、章程修改情况
鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
条款 原章程内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 42,310.3124万 公司注册资本为人民币 42,258.2924万
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 42,310.3124 万股，公 公司股份总数为 42,258.2924万股，公
司发行的股份全部为普通股。 司发行的股份全部为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
本次公司章程修订事项尚需提请股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》
相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/514db82c-6fd6-49b1-a561-e044f31184e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e2d49ebb-5efa-48de-95e3-0ac590b52081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4231c754-c75b-43ea-b6bd-7c592ff89ffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:27│伊戈尔（002922）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/be239fd1-5960-4d7d-a295-bceb2f1dd803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:26│伊戈尔（002922）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aaf892e9-e68e-4f85-9d3c-0f4983a2b89a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:26│伊戈尔（002922）：第七届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董
事发出，会议于 2026年 3月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 7
人，实际出席董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在股东会上述职。《2025年度董事会工作报告》《2025年度
独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提请股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮
资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
《关于 2025年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提请股东会审议。
（七）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提请股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告》
《2025年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券
股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（九）审议通过《2025 年可持续发展报告》
《2025年可持续发展报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
《关于续聘 2026年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请股东会审议。
（十一）审议《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》
2025年度董事薪酬具体金额详见巨潮资讯网上的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理
人员薪酬情况”。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。
（十二）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
2025年度高级管理人员薪酬具体金额详见巨潮资讯网上的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、
高级管理人员薪酬情况”。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，关联董事赵楠楠先生回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》
《关于 2026年向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提请股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》
《关于 2026年公司及子公司担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提请股东会审议。
（十五）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
《关于开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了
核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（十六）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
《关于开展票据池业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（十七）审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事
务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，关联董事赵楠楠先生回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚
需提请股东会审议。
（十八）审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》
《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具
了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（十九）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，关联董事赵楠楠先生回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二十）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二十一）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提请股东会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》
《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》详见巨潮资讯网。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
《关于召开 2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dad632b5-2ece-4a45-b87e-ac64dfd3a398.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:26│伊戈尔（002922）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a34d9e6-3885-4806-9911-1762a9a95df8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:26│伊戈尔（002922）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/129d7d52-9e9c-4540-8376-918331a544d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:25│伊戈尔（002922）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金总额度不超过 1亿美元（或等值其他币种）开展外汇套期保值业务，使用期
限自董事会审议通过之日起 12个月。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司全球化发展步伐进一步加快，因出口业务增长所带来的外币结算日益频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经
营业绩带来不利影响，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对公
司经营业绩带来的影响，更好地维护公司及全体股东的利益。
二、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包
括美元、欧元及日元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
（二）资金规模及资金来源：根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1亿美元（或等
值其他币种），上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过上述额度。本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）授权及期限：提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自本次董事会
审议通过之日起 12个月内有效。
（四）交易对手：银行。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，具体
如下：
（一）市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内控风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险。
（三）履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《套期保值业务管理制度》，就公司业务操作原则、业务的职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
（二）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
汇兑损失。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇业务，规避可能产生的履约风险。
（四）公司基于规避风险的目的开展外汇业务，禁止进行投机和套利交易。
五、开展外汇套期保值业务的会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修
订）》《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017 年修订）》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和列报
。
六、履行的审议程序
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超
过 1亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务。本次审议事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
公司以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司
经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
八、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议；
（二）国泰海通证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5f8b6cc-ff81-4650-a7e1-6b3342ffdbb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:25│伊戈尔（002922）：关于2026年公司及子公司担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于2026年公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d898434-06ff-4e68-9a36-1f5986cebd0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:25│伊戈尔（002922）：关于2026年向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：关于2026年向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/77b6fff2-4a00-474c-a5a6-5cb1293397a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│伊戈尔（002922）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的决定，公司拟召开 2025年年度股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 27日 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 4月 27 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 27日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道 212号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》 √
10.00 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 √
1、上述提案已于 2026 年 3月 27 日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中全体董事回避表决议案 7.00，直接提交股
东会审议，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述
职，述职报告详见巨潮资讯网。
2、提案 7.00、10.00涉及的关联股东需回避表决；提案 9.00、10.00、11.00为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 20日 9:00-11:00、14:00-16:00；
（二）登记地点：江西省吉安市吉州区君华大道 212号 5楼
（三）登记手续
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记
个人股东须持有本人身份证、股东持股凭证；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 2）。
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件 3）进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真
送达方式登记，不接受电话登记。
（四）其他事项
1、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：卢林康
（2）电话号码：0796-8992922
（3）传真号码：0796-8992933
（4）电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议。
六、附件
（一）网络投票操作流程；
（二）授权委托书；
（三）参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24daa275-26e6-4480-9c3a-dabcfa535966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│伊戈尔（002922）：2025年度独立董事述职报告（傅捷）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人傅捷作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董
事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间（2025年 11月 14日至 2025年 12月 31日）的履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
傅捷，女，1978 年出生，中国国籍，拥有香港地区永久居留权，中央财经大学金融专业，本科学历，中国注册会计师、ACCA特
许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。曾任职于安永华明会计师事务所、中国优通控股有限公司、佳力创投有限公司等
，曾兼任绿色动力环保集团股份有限公司独立董事，现任中国康大食品有限公司首席财务官。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年任职期间，公司共召开董事会 3次，召开股东会 1次。本人认真履行董事职责，积极出席公司董事会会议、股东会议，
对提交董事会的议案在会前主动调研、充分获取决策所需信息与资料，会上对各项议案逐一审慎审议，积极参与讨论，助力董事会科
学决策。对审议的各项议案均投同意票，未提出异议。本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：
独立董事 出席董事 现场或通讯表 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 会次数 决出席董事会 董事会会 会会议次 未亲自参加董 会次数
会议次数 议次数 数 事会会议
傅捷 3 3 0 0 否 1
（二）专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2025 年任职期间，审计委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对前次募集资金使用情况、发行 H
股股票前滚存利润分配方案、聘请 H股审计机构等议案进行了审议，切实履行监督职责。
2、薪酬与考核委员会
2025 年任职期间，薪酬与考核委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对董高责任保险、修订内部
治理制度进行审议，切实履行监督职责。
3、提名委员会
2025 年任职期间，提名委员会召开 2次，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对拟聘高级管理人员的任职资格和能
力进行了审查，切实履行监督职责。
4、环境、社会与治理（ESG）委员会
2025年任职期间，ESG 委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对公司修订《董事会环境、社会与治
理（ESG）委员会实施细则》进行了审议，切实履行监督职责。
5、独立董事专门会议
2025 年任职期间，独立董事专门会议召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对 H股上市方案、董高责任
保险和聘请 H股审计机构等议案进行了审议，切实履行监督职责。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
任职期间，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积
极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本年度本人任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公
正的审议表决。在审议表决议案事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）年度现场履职情况
任职期间，为更全方位了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加会议的机会和其他时间对公司生产基地进行现
场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；日常中通过电话及邮件等方式与公司董事、董事
会秘书、财务负责人等相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理情况。2025年任职期间本人在公司现场工作时间为 4天。
（六）行使独立董事职权的情况
任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；不存在公开向股东征集股东权利的情形。
三、年度履职重点关注事项
2025 年任职期间，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥财务会计管理等方面的专业特长和经验履行独董职责，重点关注事项如
下：
（一）H 股发行上市
公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股
股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》等议案，本人认真审议董事会会
议各项议案，重点对公司 H股发行上市、上市方案、募集资金使用、前次募集资金使用、滚存利润分配及相关授权等事项审慎判断。
（二）聘任高级管理人员
公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对高级管理人员的简历和相关材料进行了审
查，并对任职资格、聘任程序等的合法合规性作出了独立明确的判断。
（三）其他关注事项
公司董事会审议通过《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》《关于开展铜期货套期保值业务的议案》《关于 2025年前三
季度利润分配预案的议案》，本人审慎审议对外投资担保、铜期货套期保值等事项，强化风险防控。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人在独立董事任职期间，始终坚持客观独立、勤勉尽责、诚信公正的履职原则，全面履行独立董事各项职
责。在董事会决策、监督制衡及专业咨询等工作中发挥应有作用，切实保障公司及全体股东的合法权益不受损害。
2026 年，本人将继续秉持严谨负责的工作态度，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及监管机构规范性文件的要求，忠
实、勤勉地履行独立董事职责。充分运用自身专业能力与实践经验，为公司战略发展、经营决策等提供建设性建议，为董事会科学、
高效决策提供专业支撑，持续提升董事会治理能力与决策水平，确保董事会规范、公正、独立运行，全力维护公司整体利益及全体股
东的合法权益。
五、联系方式
电子邮箱：2436292846@qq.com。
独立董事：傅捷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b33a51e2-b328-45ec-87ec-39c3c70e0a88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│伊戈尔（002922）：2025年度独立董事述职报告（孙阳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人孙阳作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董
事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025年任职期间（2025年 1月 1日至 2025年 11月 14日）的履职情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
孙阳，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，发表著作《公司的合同分析》《商业秘密侵权诉讼中的财产保
全新方法》《强制解散公司制度的立法改革建议》《民法典新规之预约合同》等专著和论文。曾任职于广东海埠律师事务所、深圳高
速公路集团股份有限公司、万商天勤（深圳）律师事务所，现任广东华商（盐田）律师事务所律师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在会议召开前主动了解并
获取做出决策所需要的情况和资料，如有疑问都会及时提出；在会上认真听取并审议每个议案，除了自己擅长的公司商事法律外，也
尽可能地关注财务信息和业务信息，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对最终提交审议的议案均投了同意票，不存在
提出反对的情形。2025年度，本人出席董事会及股东会会议情况如下：
独立董 出席董 现场或通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东
事姓名 事会次 式出席董事会 董事会会 事会会 未亲自参加董 会次数
数 会议次数 议次数 议次数 事会会议
孙阳 6 6 0 0 否 2
（二）专门委员会及独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会委员
2025 年任职期间，审计委员会共召开 4次会议，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人重点对定期报告、续聘审计机
构、内部控制等事项进行审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力进行指导，切实履行监督职责。
2、薪酬与考核委员会
2025年任职期间，薪酬与考核委员会召开 3次会议，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对董事薪酬方案、高级管理
人员薪酬方案及股权激励计划条件成就等事项进行审查，切实履行监督职责。
3、提名委员会
2025 年任职期间，提名委员会召开 1次会议，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。
4、出席独立董事专门会议情况
2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积极开展
公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（四）维护投资者合法权益情况
任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公正的审议表
决。在审议表决议案事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）年度现场履职情况
任职期间，为更全方位了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加会议的机会和其他时间对公司生产基地进行现
场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；日常中通过电话及邮件等方式与公司董事、董事
会秘书、财务负责人等相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理情况。2025年任职期间本人在公司现场工作时间为 15天
。
（六）其他事项说明
任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；不存在公开向股东征集股东权利的情形。
三、年度履职重点关注事项
2025 年任职期间，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥法律方面的专业特长和经验履行独董职责。任职期间，重点关注事项如
下：
（一）定期报告相关事宜
公司审议并按时披露了定期报告，准确披露报告期内财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人作为独立董
事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，重点关注财务报表相关的主要问题，就定期报告及财务问题进行深度探讨和
交流，有效履行监督财务报告及定期报告中的财务信息职责。
（二）续聘会计师事务所
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025年度审计机构。本人作为独立董事对有关材料进行了事前审核，重点关注了外部审计机构的资质、专业性和资源、
独立性、审计流程的有效性，并对该事项的合规性做出了独立明确的判断。
（三）董事、高级管理人员薪酬方案
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2025年董事薪酬方案的议案》《关于 2025年高级管理人员薪酬方案的议案》
。作为独立董事，审查了薪酬考核制度和 2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案及发放，认为公司的薪酬考核制度综合考虑
了公司实际情况和经营成果，能够充分调动公司经营管理层的积极性。
（四）股权激励相关事项
公司董事会审议通过三期股权激励计划条件成就、回购注销、行权价格调整等事项。本人对公司激励对象行使权益条件成就等相
关事项均进行了审查，认为公司股权激励相关事宜的审议流程及信息披露情况符合法律法规及规范性文件的要求。
（五）募集资金使用情况
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，第六届董事会第二十七次会议
审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本人对募集资金的存放
、使用等情况进行审核，认为募集资金使用合规，且不影响项目正常推进。
（六）关联交易
2025 年，公司以自有资金 871.43 万元收购吉安伊源新材料有限公司 100%股权，因本次收购的交易对手方之一为公司控股股东
佛山市麦格斯投资有限公司，故构成关联交易。本人对本次关联交易的关联关系、公允性、审议程序及披露等方面进行审查并提出相
应建议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责。同时公司聘请法律顾问北京市环球（深圳）律师事务所律师就该关联交易进行核查，
并发表符合规定的意见。
四、总体评价和建议
2025 年，本人努力通过现场和其他方法熟悉公司情况，从独立董事角度再次学习相关法律法规，按照法律法规及有关规定忠实
勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策的重大事项进行认真审查，及时向公司了解议案背景情况，同时运用法律
方面的专业知识，为推动公司合规治理、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。
公司董事会决定提前换届，于 2025年 11月 14日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生新一届董事会成员，本人任期在此
日到期，正式离任，本人从公司领取的津贴按照实际履职期计算、相应减少。
在此，本人谨向公司及全体股东在任职期间给予的信任与支持表示衷心感谢，衷心祝愿公司未来发展蒸蒸日上、再创佳绩！
五、联系方式
电子邮箱：1048119472@qq.com。
独立董事：孙阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3dae920d-a52b-44eb-bc46-2790d82d10a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│伊戈尔（002922）：2025年度独立董事述职报告（鄢国祥）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人鄢国祥作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立
董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间（2025年 11月 14日至 2025年 12月 31日）的履
职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
鄢国祥，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师。曾任职于天健会计
师事务所、崇义章源钨业股份有限公司、大华会计师事务所、深圳市君行信息科技公司等，曾兼任深圳市天威视讯股份有限公司独立
董事。现任深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事兼总经理、芯思杰技术（深圳）股份有限公司董事、中国生物科技服务控股有
限公司独立董事、广东汇成真空科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年任职期间，公司共召开董事会 3次，召开股东会 1次。本人认真履行董事职责，积极出席公司董事会会议、股东会议，
对提交董事会的议案在会前主动调研、充分获取决策所需信息与资料，会上对各项议案逐一审慎审议，积极参与讨论，助力董事会科
学决策。对审议的各项议案均投同意票，未提出异议。本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：
独立董事 出席董事 现场或通讯表 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 会次数 决出席董事会 董事会会 会会议次 未亲自参加董 会次数
会议次数 议次数 数 事会会议
鄢国祥 3 3 0 0 否 1
（二）专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2025 年任职期间，审计委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对前次募集资金使用情况、发行 H
股股票前滚存利润分配方案、聘请 H股发行及上市的审计机构等议案进行了审议，切实履行监督职责。
2、薪酬与考核委员会
2025 年任职期间，薪酬与考核委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对董高责任保险、修订内部
治理制度进行审议，切实履行监督职责。
3、提名委员会
2025 年任职期间，提名委员会召开 2次，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对拟聘高级管理人员的任职资格和能
力进行了审查，切实履行监督职责。
4、战略委员会
2025 年任职期间，战略委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对公司 H 股上市方案、对外投资等
事项进行审议，切实履行监督职责。
5、独立董事专门会议
2025 年任职期间，独立董事专门会议召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人作为独立董事，出席了独立
董事专门会议，对再融资涉及关联交易的议案进行了审议，切实履行了独立董事的责任与义务。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
任职期间，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积
极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本年度本人任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公
正的审议表决。在审议表决议案事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）年度现场履职情况
任职期间，为更全方位了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加会议的机会和其他时间对公司生产基地进行现
场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；日常中通过电话及邮件等方式与公司董事、董事
会秘书、财务负责人等相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理情况。2025年任职期间本人在公司现场工作时间为 6天。
（六）行使独立董事职权的情况
任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；不存在公开向股东征集股东权利的情形。
三、年度履职重点关注事项
2025 年任职期间，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥财务会计管理等方面的专业特长和经验履行独董职责，重点关注事项如
下：
（一）H 股发行上市
公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股
股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》等议案，本人认真审议董事会会
议各项议案，重点对公司 H股发行上市、上市方案、募集资金使用、前次募集资金使用、滚存利润分配、相关授权等事项审慎判断。
（二）聘任高级管理人员
公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对高级管理人员的简历和相关材料进行了审
查，并对任职资格、聘任程序等的合法合规性作出了独立明确的判断。
（三）其他关注事项
公司董事会审议通过《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》《关于开展铜期货套期保值业务的议案》《关于 2025年前三
季度利润分配预案的议案》，本人审慎审议对外投资担保、铜期货套期保值等事项，强化风险防控。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人在独立董事任职期间，始终坚持客观独立、勤勉尽责、诚信公正的履职原则，全面履行独立董事各项职
责。在董事会决策、监督制衡及专业咨询等工作中发挥应有作用，切实保障公司及全体股东的合法权益不受损害。
2026 年，本人将继续秉持严谨负责的工作态度，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及监管机构规范性文件的要求，忠
实、勤勉地履行独立董事职责。充分运用自身专业能力与实践经验，为公司战略发展、经营决策等提供建设性建议，为董事会科学、
高效决策提供专业支撑，持续提升董事会治理能力与决策水平，确保董事会规范、公正、独立运行，全力维护公司整体利益及全体股
东的合法权益。
五、联系方式
电子邮箱：ysj_szcpa@sohu.com。
独立董事：鄢国祥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0f76311f-0c9d-4ca1-87be-4aef1f22b23a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│伊戈尔（002922）：伊戈尔章程（2026年3月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伊戈尔（002922）：伊戈尔章程（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bcb65dba-a498-430f-83d0-88bd9d0a8167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│伊戈尔（002922）：2025年度独立董事述职报告（啜公明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人啜公明作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立
董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间（2025年 1月 1日至 2025年 11月 14日）的履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
啜公明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有注册会计师、独立董事资格。曾任职于深圳融信会计师
事务所（特殊普通合伙）、深圳市星通房地产开发有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳超能国际供应链管理股份有
限公司等主体。现任深圳市聚霖投资管理有限公司副总经理。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年任职期间，公司共召开董事会 6次，股东会 2次。本人认真履行董事职责，积极出席公司董事会会议、股东会议，对提
交董事会的议案在会前主动调研、充分获取决策所需信息与资料，会上对各项议案逐一审慎审议，积极参与讨论，助力董事会科学决
策。对审议的各项议案均投同意票，未提出异议。本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：
独立董事 出席董事 现场或通讯表 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 会次数 决出席董事会 董事会会 会会议次 未亲自参加董 会次数
会议次数 议次数 数 事会会议
啜公明 6 6 0 0 否 2
（二）专门委员会及独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会委员
2025 年任职期间，审计委员会共召开 4次会议，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人重点对定期报告、续聘审计机
构、内部控制等事项进行审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力进行指导，切实履行监督职责。
2、薪酬与考核委员会
2025年任职期间，薪酬与考核委员会召开 3次会议，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对董事薪酬方案、高级管理
人员薪酬方案及股权激励计划条件成就等事项进行审查，切实履行监督职责。
3、提名委员会
2025 年任职期间，提名委员会召开 1次会议，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。重点对新一届董事候选人的任职资格
和能力进行了审查，切实履行监督职责。
4、ESG委员会
2025 年任职期间，环境、社会与治理（ESG）委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本对公司《2024
年可持续发展报告》进行审议，切实履行监督职责。
5、出席独立董事专门会议情况
2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积极开展
公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（四）维护投资者合法权益情况
任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公正的审议表
决。在审议表决议案事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）年度现场履职情况
任职期间，为更全方位了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加会议的机会和其他时间对公司生产基地进行现
场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；日常中通过电话及邮件等方式与公司董事、董事
会秘书、财务负责人等相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理情况。2025年任职期间本人在公司现场工作时间为 15天
。
（六）其他事项说明
任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；不存在公开向股东征集股东权利的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期间，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥财务会计管理等方面的经验，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事宜
公司审议并按时披露了定期报告，准确披露报告期内财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人作为独立董
事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，重点关注财务报表相关的主要问题，就定期报告及财务问题进行深度探讨和
交流，有效履行监督财务报告及定期报告中的财务信息职责。
（二）续聘会计师事务所
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025年度审计机构。本人作为独立董事对有关材料进行了事前审核，重点关注了外部审计机构的资质、专业性和资源、
独立性、审计流程的有效性，并对该事项的合规性做出了独立明确的判断。
（三）董事、高级管理人员薪酬方案
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2025年董事薪酬方案的议案》《关于 2025年高级管理人员薪酬方案的议案》
。作为独立董事，审查了薪酬考核制度和 2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案及发放，认为公司的薪酬考核制度综合考虑
了公司实际情况和经营成果，能够充分调动公司经营管理层的积极性。
（四）股权激励相关事项
公司董事会审议通过三期股权激励计划条件成就、回购注销、行权价格调整等事项。本人对公司激励对象行使权益条件成就等相
关事项均进行了审查，认为公司股权激励相关事宜的审议流程及信息披露情况符合法律法规及规范性文件的要求。
（五）募集资金使用情况
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，第六届董事会第二十七次会议审
议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本人对募集资金的存放
、使用等情况进行审核，认为募集资金使用合规，且不影响项目正常推进。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事
会决策的重大事项进行认真审查，及时向公司了解议案背景情况，同时运用财务会计等方面的专业知识，为推动公司合规治理、维护
公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。公司于 2025年 11月 14日召开 2025年第一次临时股东会，选举产生新任独
立董事。自本次股东会选举产生新任独立董事之日起，本人任期届满，正式离任。
在此，本人谨向公司及全体股东在任职期间给予的信任与支持表示衷心感谢，衷心祝愿公司未来发展蒸蒸日上、再创佳绩！
五、联系方式
电子邮箱：chuogm@qq.com。
独立董事：啜公明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/833d681a-d5fc-4849-a37e-d0d80960873a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│伊戈尔（002922）：2025年度独立董事述职报告（唐都远）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人唐都远作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立
董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间（2025年 11月 14日至 2025年 12月 31日）的履
职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
唐都远，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。曾任职于广东信达律师事务所、北京市君泽
君（深圳）律师事务所。现任国浩律师（深圳）事务所执业律师、深圳光大同创新材料股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年任职期间，公司共召开董事会 3次，召开股东会 1次。本人认真履行董事职责，积极出席公司董事会会议、股东会议，
对提交董事会的议案在会前主动调研、充分获取决策所需信息与资料，会上对各项议案逐一审慎审议，积极参与讨论，助力董事会科
学决策。对审议的各项议案均投同意票，未提出异议。本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：
独立董事 出席董事 现场或通讯表 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 会次数 决出席董事会 董事会会 会会议次 未亲自参加董 会次数
会议次数 议次数 数 事会会议
唐都远 3 3 0 0 否 1
（二）专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2025 年任职期间，审计委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对前次募集资金使用情况、发行 H
股股票前滚存利润分配方案、聘请 H股审计机构等议案进行了审议，切实履行监督职责。
2、薪酬与考核委员会
2025 年任职期间，薪酬与考核委员会召开 1次会议，本人亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对董高责任保险、修订内部
治理制度进行审议，切实履行监督职责。
3、提名委员会
2025 年任职期间，提名委员会召开 2次，本人均亲自出席会议，无委托或缺席情况。本人对拟聘高级管理人员的任职资格和能
力进行了审查，切实履行监督职责。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
任职期间，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积
极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本年度本人任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公
正的审议表决。在审议表决议案事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）年度现场履职情况
任职期间，为更全方位了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加会议的机会和其他时间对公司生产基地进行现
场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；日常中通过电话及邮件等方式与公司董事、董事
会秘书、财务负责人等相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理情况。2025年任职期间本人在公司现场工作时间为 3天。
（六）行使独立董事职权的情况
任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；不存在公开向股东征集股东权利的情形。
三、年度履职重点关注事项
2025 年任职期间，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥法律等方面的专业特长和经验履行独董职责，重点关注事项如下：
（一）H 股发行上市
公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股
股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》等议案，本人认真审议董事会会
议各项议案，重点对公司 H股发行上市、上市方案、募集资金使用、前次募集资金使用、滚存利润分配及相关授权等事项审慎判断。
（二）聘任高级管理人员
公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对高级管理人员的简历和相关材料进行了审
查，并对任职资格、聘任程序等的合法合规性作出了独立明确的判断。
（三）其他关注事项
公司董事会审议通过《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》《关于开展铜期货套期保值业务的议案》《关于 2025年前三
季度利润分配预案的议案》，本人审慎审议对外投资担保、铜期货套期保值等事项，强化风险防控。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人在独立董事任职期间，始终坚持客观独立、勤勉尽责、诚信公正的履职原则，全面履行独立董事各项职
责。在董事会决策、监督制衡及专业咨询等工作中发挥应有作用，切实保障公司及全体股东的合法权益不受损害。
2026 年，本人将继续秉持严谨负责的工作态度，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及监管机构规范性文件的要求，忠
实、勤勉地履行独立董事职责。充分运用自身专业能力与实践经验，为公司战略发展、经营决策等提供建设性建议，为董事会科学、
高效决策提供专业支撑，持续提升董事会治理能力与决策水平，确保董事会规范、公正、独立运行，全力维护公司整体利益及全体股
东的合法权益。
五、联系方式
电子邮箱：tangdudu@126.com。
独立董事：唐都远
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5232c579-0aa3-4e1d-aead-085aea9c669c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│伊戈尔：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223350.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│伊戈尔：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│伊戈尔：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│伊戈尔：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596478.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│伊戈尔：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│伊戈尔：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222946075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│伊戈尔：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558162.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│伊戈尔：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031437.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│伊戈尔：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860407.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|