公司公告☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │润都股份（002923）：关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-03-12 18:07 │润都股份（002923）：关于公司高管、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人完成换届选│
│ │举的公告 │
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│2026-03-12 18:06 │润都股份（002923）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-12 16:51 │润都股份（002923）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-05 19:52 │润都股份（002923）：关于公司第六届董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-03-05 19:52 │润都股份（002923）：关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2026-03-05 19:49 │润都股份（002923）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-05 19:49 │润都股份（002923）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-24 16:42 │润都股份（002923）：关于布洛芬片获得药品注册证书的公告 │
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│2026-02-12 15:52 │润都股份（002923）：关于公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告 │
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2026-03-20 00:00│润都股份（002923）：关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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润都股份（002923）：关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/264c4f39-9604-4363-81b2-3fb0e2bb75fb.PDF
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2026-03-12 18:07│润都股份（002923）：关于公司高管、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人完成换届选举的
│公告
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润都股份（002923）：关于公司高管、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人完成换届选举的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/33367318-3d75-4e48-a970-a115f8b7192c.PDF
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2026-03-12 18:06│润都股份（002923）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决的方式
召开，会议通知以电子及书面方式于 2026 年 03 月 12 日向各位董事发出。会议应到董事 7人，实到董事 7 人（其中王波先生、
叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果如下：
2.01《关于聘任石深华先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《关于聘任蔡强先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《关于聘任刘峻先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04《关于聘任陈威先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05《关于聘任苏军先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任石深华先生、蔡强先生、刘峻先生、陈威先生
、苏军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
3.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任石深华先生担任公司财务负责人，任期自本次
董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。
4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任苏军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司信息披露管理工作需要，董事会同意聘任叶洁云女士
为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
6.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任林刚先生为公司内审负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c48cb80e-5cb8-4a7d-a258-eb0624e050d3.PDF
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2026-03-12 16:51│润都股份（002923）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决的方式
召开，会议通知以电子邮件方式于 2026 年 03 月 06 日向各位董事发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中独立董事王波先
生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议经全体董事推选，由公司董事陈新民先
生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意陈新民先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会保持一致。
公司控股股东、实际控制人之一陈新民先生担任公司董事长有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已在《
公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公
司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》等制度可合理确定董事会的职权，规范控股
股东、实际控制人行为，相关安排具有合理性。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
2.1《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
选举陈新民先生、LIAORAN先生、刘杰先生、王永超女士、胡正喜先生（独立董事）为公司第六届董事会战略委员会委员；其中
，陈新民先生任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》选举叶建木先生（独立董事）、王波先生（独立董事）、L
IAORAN先生为公司第六届董事会审计委员会委员；其中，叶建木先生任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》选举胡正喜先生（独立董事）、王波先生（独立董事）、
王永超女士为公司第六届董事会提名委员会委员；其中，胡正喜先生任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》选举王波先生（独立董事）、叶建木先生（独立董
事）、刘杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；其中，王波先生任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/7ce04cac-7827-4541-b52f-015d0bb92ef5.PDF
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2026-03-05 19:52│润都股份（002923）：关于公司第六届董事会完成换届选举的公告
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珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满，公司于 2026 年 02 月 06 日召开了第五届董事会
第十七次会议、于 2026 年 03月 05日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案；于2026 年 02
月 27 日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议通过了职工代表董事续任议案。
根据相关决议，第六届董事会组成如下：
一、公司第六届董事会成员情况（简历见附件）
非独立董事：陈新民、LIAORAN、刘杰、王永超（职工代表董事）；
独立董事：王波、叶建木、胡正喜；
任期：任期三年，自 2026 年 03 月 05 日至 2029 年 03 月 04 日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、部分董事任期届满离任的情况
因任期届满，公司第五届董事会董事由春燕女士在公司第六届董事会产生后，不再担任公司董事以及董事会各相关专业委员会委
员的职务；在第六届高级管理人员选举完成后，也将不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，由春燕女士持有公司股份 359,582
股。
由春燕女士在任董事期间勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/49460dc7-e139-4cf5-b42b-1ce106abd6ae.PDF
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2026-03-05 19:52│润都股份（002923）：关于职工代表董事换届选举的公告
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润都股份（002923）：关于职工代表董事换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/831ce230-a19e-45ec-9f02-305937c23331.PDF
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2026-03-05 19:49│润都股份（002923）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月07日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于2026年03月05日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会
。
1、召开时间：2026年03月05日（星期四）14:30
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈新民先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 195,222,778 股，占公司有表决权股份总数的 58.2940%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 194,119,188 股，占公司有表决权股份总数的 57.9645%。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,103,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.3295%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,230,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.3675%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 127,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0380%。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 1,103,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.3295%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 195,164,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 34,988 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0179%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意1,172,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2967%；反对 34,988 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8427%；弃权22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8606%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 2.00《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举陈新民先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：194,132,631 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4416%；议案通过。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,643 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.4271%。
表决结果：当选。
2.02 选举 LIAORAN 先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：194,119,417 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4348%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,429 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3534%。
表决结果：当选。
2.03 选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：194,132,516 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4415%
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,528 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.4177%。
表决结果：当选。
提案 3.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王波先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：194,119,329 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4348%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,341 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3463%；
表决结果：当选。
3.02 选举叶建木先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：194,132,225 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4414%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,237 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.3941%；
表决结果：当选。
3.03 选举胡正喜先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：194,119,275 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4347%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,287 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3419%。
表决结果：当选。
提案 4.00 《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬(津贴)管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 195,027,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8997%；反对 161,188 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0826%；弃权 34,538 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意1,035,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0975%；反对 161,188 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.0963%；弃权 34,538 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8062%。
表决结果：通过。
根据上述表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲
3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东
会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/6bf2f1c8-c5cf-4f0b-a53d-ae0610de1163.PDF
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2026-03-05 19:49│润都股份（002923）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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润都股份（002923）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/731039f2-b89f-4a88-a0e9-95d6c543fc59.PDF
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2026-02-24 16:42│润都股份（002923）：关于布洛芬片获得药品注册证书的公告
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珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到国家药品监督管理局签发的布洛芬片（以下简称“本品
”）《药品注册证书》。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：布洛芬片
剂型：片剂
申请事项：药品注册(境内生产)
规格：0.2g
注册分类：化学药品3类
受理号：CYHS2401594
证书编号：2026S00459
药品批准文号：国药准字H20263388
药品注册标准编号：YBH31022025
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。同意本品按甲类非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。
二、药品的适应症
本品适用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发
热。
三、对公司的影响及风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。此次布洛芬片获得国家药品监督管理局签发的《
药品注册证书》
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