公司公告☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 17:27 │润都股份（002923）：关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案(6) │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：证券投资专项说明 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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2025-05-12 17:27│润都股份（002923）：关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书的公告
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润都股份（002923）：关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/21de624f-68f5-41aa-bbc6-e8f076cee086.PDF
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2025-04-29 01:52│润都股份（002923）：2024年度利润分配预案的公告
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1、珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案：每10股派发现金1.5元（含税）；
2、本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购
股份后的股数为基数，按照分配比例不变的原则进行相应调整；
3、本次利润分配预案已经2025年04月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚待公司202
4年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于2025年04月28日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》
。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字(2025)0500566号），2024年度以合并
报表为基础，实现归属于上市公司股东的净利润39,883,176.39元，加上年初未分配利润530,783,550.97元 ， 提 取 盈 余 公 积 1
0,601,512.58 元 ， 减 去 2023 年 度 分 配 现 金 股 利66,978,657.20元，加上其他42,349.16元（处置珠海南医大生物医药公
共服务平台有限公司的投资形成的），本年度合并报表可供全体股东分配的利润为493,128,906.74元；以母公司报表为基础的实现归
属于上市公司股东的净利润为105,972,776.58元，加上年初未分配利润725,708,840.92元，提取盈余公积10,601,512.58元，减去202
3年度分配现金股利66,978,657.20元，加上其他42,349.16元（处置珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司投资形成），本年度
母公司报表可供全体股东分配的利润754,143,796.88元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为4
93,128,906.74元。
为积极回报股东，同时鉴于对公司未来发展的信心，综合考虑公司经营状况、盈利情况、股本规模以及公司利润分配政策等因素
，公司拟以未来实施2024年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。（现金分红额暂以截至期末的总股本334,893,
286股为基数进行测算，预计现金分红额为50,233,992.90元，占2024年归属于上市公司股东净利润的比例为125.95%）。
本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份
后的股数为基数，按照分配比例不变的原则进行相应调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体
实施事宜。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案相关指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 50,233,992.90 66,978,657.20 83,723,321.50
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的净利润（元 39,883,176.39 66,898,617.98 155,476,936.73
）
合并报表本年度末累计未分配利润 493,128,906.74 530,783,550.97 564,956,210.96
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 754,143,796.88 725,708,840.92 653,300,554.21
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是 是 是
最近三个会计年度累计现金分红总 200,935,971.60 224,973,678.70 232,342,861.50
额（元） - - -
最近三个会计年度累计回购注销总
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元 87,419,577.03 120,713,962.44 143,701,893.49
）
最近三个会计年度累计现金分红及 200,935,971.60 224,973,678.70 232,342,861.50
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否 否 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为200,935,971.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，
未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》及《珠海润都制药股份有限公司章程》等规定，具备合法性、合规性。公司2024年度利润分配预案经公司管理层审慎分析
，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护全体股东尤其是中小股东
的利益。公司2024年度利润分配预案的实施预计不会对公司及经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，不存在损
害公司股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会意见
董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定的2024年度利润分配
方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次利润分配实施后，公司仍保持健康财务状况，不影响公司偿债能
力，同意将《2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司董事会拟订的《2024年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《
公司章程》等相关规定，并充分考虑了公司2024年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业
绩匹配，与公司发展规划相符，不影响公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
同意提交公司2024年年度股东大会审议表决。
七、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa77ccb9-6e89-4ed6-9c01-09a28bf21865.PDF
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2025-04-29 01:52│润都股份（002923）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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一、目的
为保证公司年度经营目标的实现，完善公司董事、监事、高级管理人员激励体系，提高公司核心竞争力，根据《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会
制订了董事及高级管理人员薪酬方案、公司监事会制定了监事薪酬方案。
二、适用范围
本方案适用于公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员（包括财务负责人、副总经理、董事会秘书）。
三、薪酬标准
1.董事薪酬方案
年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴。
董事津贴为1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管
理职务领取相应薪酬；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。
2.独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为12万元人民币/年（税前），按月发放。
3.监事薪酬方案
股东监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准为
1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。
4.高级管理人员薪酬
年薪=基本年薪+绩效年薪
（1）基本年薪
基本年薪=月基础工资*(12+1)
月基础工资包含：基本工资、岗位工资、绩效工资、住房补贴、工龄工资。
（2）绩效年薪
根据公司的经营业绩情况，将个人绩效工资与公司业绩挂钩进行考核。由董事会薪酬与考核委员会每年初根据上年决算与当年预
算情况制定当年的考核绩效目标和考核方法，与每位考核对象签订目标责任考核书。
四、其他规定
经董事会薪酬与考核委员会同意、公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对本方案的补充。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/674aa1c6-8b26-4ecf-97c6-0f04d1e15c7d.PDF
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2025-04-29 01:52│润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺
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润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eb5aa0dd-36ce-4d90-b460-f2f7e6a4c3da.PDF
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2025-04-29 01:52│润都股份（002923）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事 TANWEN 先生的书面辞职报告。TANWEN 先生
于 2019 年 05 月 23 日起担任公司独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司独立董事及下设专门委员会委员的职务，辞职
后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，鉴于 TANWEN先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数未达三名，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。TANWEN 先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任
独立董事。
截至本公告披露日，TANWEN 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。TANWEN 先生在担任公司独立董事期间
恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司及董事会对 TANWEN 先生为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
二、补选独立董事
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2025年 04月 28日召开第五届董事会第十二次会议审议
通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名胡正喜先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任
董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该议案尚需
提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，胡正喜先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。胡正喜先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d89e568e-1bb7-47a0-a1aa-5a5c0320f049.PDF
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2025-04-29 01:52│润都股份（002923）：2024年度监事会工作报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的
规定，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司
及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2024年工作情况汇报如下：
一、2024 年监事会工作情况
公司第五届监事会成员为：职工代表监事郭佳维先生，非职工代表监事华志军先生、李娜女士，与第四届监事会成员一致。
1、监事会召开情况
报告期内，监事会共召开了 4次会议，监事会的召集、召开、表决等均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律的
规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，所有监事对 2024 年审议的全部议案均投了赞成票。
序 会议 届次 审议事项 审议结果
号 时间
1 2024年 第五届监事 1. 《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》 全票通过
04 月 26 会第六次会 2. 《关于控股股东及其他关联方资金占用
日 议 情况的议案》
3. 《2023年度监事会工作报告》
4. 《2023年年度报告全文及其摘要》
5. 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财
务预算方案》
6. 《2023年度利润分配预案》
7. 《关于<2023 年度内部控制审计报告>的
议案》
8. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
9. 《关于<2024 年度公司监事薪酬方案>的议案》
10. 《2024年第一季度报告》
2 2024年 第五届监事 1. 《2024年半年度报告全文及其摘要》 全票通过
08 月 12 会第七次会
日 议
3 2024年 第五届监事 1.《2024年第三季度报告》 全票通过
10 月 28 会第八次会
日 议
4 2024年 第五届监事 1. 《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 全票通过
12 月 03 会第九次会 2. 《关于公司及子公司向商业银行申请综
日 议 合授信及贷款的议案》
3. 《关于 2025 年度为全资子公司提供担保
额度预计的议案》
2、列席会议情况
公司监事会本着认真负责的态度列席了 2024 年度公司召开的董事会和股东大会，对会议召集、召开的程序、审议和表决的过程
及公司财务状况、内部控制和经营管理等进行了有效的监督，切实维护了公司整体利益和全体股东的利益。
二、监事会报告期内履行职责情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公
司 2024 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等运作情况依法进行了监督。
监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不
断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董
事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现
违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司的定期报告。监事会认为：公司财务状况良好，财务制度
健全，财务管理规范；公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行了审计，并出具了无保留
意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会认为：公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务运作规范，符合公司实际管理和发展的需要，未发现公司财务人员有
违章违纪的现象。
3、公司内部控制实施情况
公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
4、建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况
报告期内，监事会成员积极配合内幕知情人信息登记。并对公司内幕信息知情人登记制度的执行情况进行了检查和审核。我们认
为：公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》的相关要求，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审
核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。
5、公司关联交易及对外担保的情况
报告期内，公司与关联企业之间未存在关联交易、对外担保、债务重组、资产置换等事项，无损害股东权益或本公司利益的违规
、违法行为。
三、2025 年度工作计划
2025年，公司监事会将继续强化监督检查职能，进一步充分发挥法律法规、监管规则及公司制度赋予的工作职责，在相关权限范
围内，积极作为、履职尽责，进一步加强监督检查工作力度，更好地维护公司利益及广大投资者合法权益。持续学习，积极参加监管
机构等组织举办的各类学习培训活动，深入开展调查研究，不断提高调查研究水平和督查指导实效。加强监事会监督检查制度体系建
设，立足工作实际，切实维护公司及全体股东的合法权益。
珠海润都制药股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e699552d-c895-4953-a9a5-4e298f2747de.PDF
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2025-04-29 01:52│润都股份（002923）：2024年度董事会工作报告
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润都股份（002923）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/faf8ef81-1c80-4d4d-a790-1759758bac76.PDF
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2025-04-29 01:52│润都股份（002923）：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案(6)
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一、2024 年度财务决算报告
（一）财务报告审计情况
本公司 2024年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由注册会计师王兵、潘桂权签字，出具了标准无保
留意见审计报告（具体详见众环审字（2025）0500566 号），内容如下：“
我们审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润都股份 2024年 12月 31日合并及公司
的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。”
（二）主要经济指标完成情况
2024年度财务决算并经审计的各项经济指标完成情况如下：
1、2024年度实现营业收入 118,236.28 万元，预算营业收入 146,742.67 万元，目标完成率 80.57%，较 2023 年度 129,188.7
1 万元减少 10,952.43 万元，同比降低 8.48%，主要原因系集采政策和市场竞争带来价格调整所致。
2、2024 年度营业成本 67,195.66 万元，较 2023 年度 63,876.23 万元增加3,319.43万元，增长 5.20%。
3、2024 年度税金及附加、期间费用等合计 47,274.68 万元，较 2023 年度55,189.78万元减少 7,915.10万元，降低 14.34%，
主要系销售费用的变化所致。
4、2024 年度实现营业利润 4,408.95 万元，较 2023 年度 8,626.67 万元减少 4,217.72万元，降低 48.89%。
5、2024年度实现净利润 3,988.32万元，预算净利润 7,481.43 万元，目标完成率 53.31%，较 2023年度 6,689.86万元减少 2,
701.54万元，降低 40.38%。
6、2024 年度扣除非经常性损益后净利润为 2,451.59 万元，预算扣除非经常性损益后净利润 5,827.58 万元，目标完成率 42.
07%，较 2023 年度 4,322.06万元减少 1,870.47 万元，降低 43.28%；
（三）报告期末财务状况
1、截至 2024
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