公司公告☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 16:37 │润都股份（002923）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-25 15:32 │润都股份（002923）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 16:17 │润都股份（002923）：关于奥美沙坦酯氨氯地平片获得药品注册证书的公告 │
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│2025-05-20 19:04 │润都股份（002923）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:00 │润都股份（002923）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 15:52 │润都股份（002923）：关于公司全资子公司获得兽药产品批准文号批件的公告 │
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│2025-05-12 17:27 │润都股份（002923）：关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-04-29 01:52 │润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2025-05-28 16:37│润都股份（002923）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 06月 06日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 06 月 06 日前访问网址https://eseb.cn/1oDYC6OhcyY 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》
及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 06月 06日
（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办珠海润都制药股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 06月 06日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 陈新民，董事兼总经理 刘杰，独立董事 叶建木，副总经理兼财务负责人 石深华，董事会秘书 苏军（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 06 月 06 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1oDYC6OhcyY或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 06 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：苏军、叶洁云
电话：0756-7630378
传真：0756-7630375
邮箱：rd@rdpharma.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/1ff97222-4114-4f90-9585-70ada25bb46f.PDF
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2025-05-25 15:32│润都股份（002923）：2024年年度权益分派实施公告
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珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获 2025 年 05月 20 日召开的 2024年年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025 年 05月 20日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，利润分配方案为：以公司现
有总股本 334,893,286 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配现金股利人民币 50,233,992.90
元；不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份
后的股数为基数，按照分配比例不变的原则进行相应调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体
实施事宜。
2024年年度股东大会决议公告已于 2025年 05月 21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
2、自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 334,893,286 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 05 月 29 日，除权除息日为：2025 年05月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 05 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 05 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****900 李希
2 02*****809 陈新民
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 05 月 22 日至登记日：2025 年05月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关咨询办法
咨询地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号
咨询联系人：苏军、叶洁云
咨询电话：0756-7630378
传真电话：0756-7630035
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7b593d43-da61-43e1-bd91-67b2ed757c51.PDF
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2025-05-21 16:17│润都股份（002923）：关于奥美沙坦酯氨氯地平片获得药品注册证书的公告
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润都股份（002923）：关于奥美沙坦酯氨氯地平片获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7b78120e-53b1-4933-a77c-21ac421cdabd.PDF
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2025-05-20 19:04│润都股份（002923）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会
的通知》（公告编号：2025-018），公司定于2025年05月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。
1、召开时间：2025年05月20日（星期二）14:30；
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈新民先生；
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东142人，代表股份203,858,217股，占公司有表决权股份总数的60.8726％。其
中：通过现场投票的股东7人，代表股份202,901,990股，占公司有表决权股份总数的60.5871％。通过网络投票的股东135人，代表股
份956,227股，占公司有表决权股份总数的0.2855％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东137人，代表股份1,044,327股，占公司有表决权股份总数的0.3118％
。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份88,100股，占公司有表决权股份总数的0.0263％。通过网络投票的中小股东135人，
代表股份956,227股，占公司有表决权股份总数的0.2855％。
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
提案 1.00 《2024 年度财务会计报告》
总表决情况：
同意 203,729,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9368％；反对 90,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0444％；弃权 38,240 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。中
小股东总表决情况：
同意 915,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6629％；反对 90,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.6754％；弃权38,240股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6617％。
提案 2.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 203,729,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369％；反对 90,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0443％；弃权 38,240 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。中
小股东总表决情况：
同意 915,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6916％；反对 90,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.6467％；弃权38,240股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6617％。
提案 3.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 203,729,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9370％；反对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0440％；弃权 38,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。中
小股东总表决情况：
同意 915,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7012％；反对 89,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.5988％；弃权38,640股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.7000％。
提案 4.00 《2024 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 203,729,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9370％；反对 89,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0438％；弃权 39,140 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。中
小股东总表决情况：
同意 915,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7012％；反对 89,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.5510％；弃权39,140股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.7479％。
提案 5.00 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 203,728,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9366％；反对 90,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0442％；弃权 39,140 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。中
小股东总表决情况：
同意 914,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6150％；反对 90,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.6371％；弃权39,140股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.7479％。
提案 6.00 《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 203,729,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367％；反对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0440％；弃权 39,140 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。中
小股东总表决情况：
同意 915,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6533％；反对 89,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.5988％；弃权39,140股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.7479％。
提案 7.00 《2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 203,714,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9294％；反对 104,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0514％；弃权 39,140股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。中
小股东总表决情况：
同意 900,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2170％；反对 104,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 10.0352％；弃权 39,140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.7479％。
提案 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 203,729,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367％；反对 89,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0437％；弃权 39,840 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。中
小股东总表决情况：
同意 915,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6533％；反对 89,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.5318％；弃权39,840股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.8149％。
提案 9.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 203,727,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9360％；反对 90,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0444％；弃权 39,840 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。中
小股东总表决情况：
同意 913,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5097％；反对 90,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.6754％；弃权39,840股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.8149％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲
3、广东广信君达律师认为：公司 2024年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2024年年度股东大会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8935bef9-b259-4798-9f6d-456b1389a5c1.PDF
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2025-05-20 19:00│润都股份（002923）：2024年年度股东会的法律意见书
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润都股份（002923）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a62aaabb-4c31-4ba9-868b-5e9a02703bff.PDF
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2025-05-13 15:52│润都股份（002923）：关于公司全资子公司获得兽药产品批准文号批件的公告
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近日，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司润都制药（荆门）有限公司（以下简称“润都荆门公司”）
收到国家农业农村部审批签发的“氟苯尼考”（非无菌原料药）的兽药产品批准文号批件。现将有关情况公告如下：
一、批件信息
通用名称：氟苯尼考（以下简称“本品”）
企业名称：润都制药（荆门）有限公司
兽药产品批准文号：兽药原字170782108
生产地址：荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325、327、329号
有效期：2025年04月25日至2030年04月24日
二、产品信息
本品是目前常用的一种兽用抗生素，抗菌谱广，适合规模化大型养殖场使用，主要用于防治牛、家禽和猪的细菌性疾病、支原体
感染以及鱼类的细菌性疾病。
润都荆门公司已取得本品的《兽药生产许可证》及《兽药GMP证书》，并已将相关材料上报国家农业农村部，目前已取得本品的
批准文号批件，具备上市销售条件。
三、对公司的影响及风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。此次润都荆门公司的氟苯尼考获得兽药产品批准
文号，将进一步丰富公司产品线和产品结构，有利于进一步推动公司在兽药板块的战略布局，提升公司市场竞争力。
因产品上市销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/15c9f932-19f5-4b4e-8493-f5a5def5923a.PDF
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2025-05-12 17:27│润都股份（002923）：关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书的公告
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润都股份（002923）：关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/21de624f-68f5-41aa-bbc6-e8f076cee086.PDF
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2025-04-29 01:52│润都股份（002923）：2024年度利润分配预案的公告
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1、珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案：每10股派发现金1.5元（含税）；
2、本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购
股份后的股数为基数，按照分配比例不变的原则进行相应调整；
3、本次利润分
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