公司公告☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:16 │润都股份（002923）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-03 17:15 │润都股份（002923）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-03 17:15 │润都股份（002923）：关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告 │
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│2025-12-03 17:14 │润都股份（002923）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-11 20:46 │润都股份（002923）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-11-03 17:06 │润都股份（002923）：关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-11-01 00:00 │润都股份（002923）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │润都股份（002923）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │润都股份（002923）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 18:04 │润都股份（002923）：2025年三季度报告 │
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2025-12-03 17:16│润都股份（002923）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 03 日上午 10:00 以现场结合
通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件的方式于 2025 年 11 月 28 日向各位董事发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人（其
中 LIAORAN 先生、由春燕女士、王波先生、叶建木先生、胡正喜先生以通讯表决的形式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了
本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活
动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于2026年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银
行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不
超过人民币25亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
本次向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2025-057）已于同日披露于《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司经营发展和业务发展的需求，公司拟
在2026年度（2026年1月1日—2026年12月31日）为全资子公司——润都制药（荆门）有限公司向银行申请融资授信业务提供不超过人
民币20,000万元的担保。融资授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等。
上述担保额度尚未拟定具体协议。提请公司股东会同意董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续
，签署上述担保额度内的相关法律文件。
本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，可使全资子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压
力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能
对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-058）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 12月 19 日下午 14 点 30 分在珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号公司会议室召开 2025 年第三次临时股东
会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c26edbb1-4016-44b4-bd11-269b5f6d04de.PDF
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2025-12-03 17:15│润都股份（002923）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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润都股份（002923）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e22aa592-de76-42d5-a6a2-e08c4514e8e1.PDF
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2025-12-03 17:15│润都股份（002923）：关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告
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珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及
子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述
为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于 2026
年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银
行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的
期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
公司及子公司2026年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币25亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金
额将视公司及子公司项目建设和运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；可根据与各银行的协商情况适时调整在各
银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
本议案尚须提交股东会审议通过后方可实施，授权期限为：自股东会审议通过之日起十二个月。在上述授权期限及额度范围内，
综合授信额度可循环使用。
二、相关审批程序
1、董事会决议情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》，为满足公司及子公司
建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，董事会同意公司及子公司拟于 2026 年度向银行申请
总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
2、股东会审议情况
本次关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的事项尚需提请股东会审议批准后方可实施。
三、备查文件：
1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d01781df-d6c4-470b-bb1e-37dea8590994.PDF
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2025-12-03 17:14│润都股份（002923）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
1、股东会召开日期：2025 年 12 月 19 日（星期五）
2、本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日的交易时间，即上午 9:15
-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年12 月 19 日上午 9:15 至下午
15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 12 月 12 日。
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；《
授权委托书》详见附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》 √
2.00 《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √
2、以上提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在 2025 年 12 月 04 日刊载于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小
投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2025年 12 月 17 日下午 16:30 前送达或传真至公司，不
接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函
请注明“股东会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。
（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 17 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00-16:30）。
3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号公司证券部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
5、联系方式：
会议联系人：苏军、叶洁云
电话：0756-7630378
传真：0756-7630035
邮箱：rd@rdpharma.cn
公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号
邮政编码：519040
6、出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、会议会期半天。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、附件
1、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4956cbea-4353-41e7-94a9-99ac888ff9d1.PDF
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2025-11-11 20:46│润都股份（002923）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司控股股东、实际控制人李希先生及其一致行动人陈新民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“
润都股份”）于 2025年 07 月 21 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-032），公司控股股东
及实际控制人李希先生计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 08 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日）通过集中
竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 10,046,797 股，即不超过公司总股本的 3.00%，其中，拟以集中竞价方式减持公
司股份不超过 3,348,932 股（占总股本比例 1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 6,697,865 股（占总股本比例 2%）。
公司于近日收到李希先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，获悉李希先生于 2025 年 8月 11 日至 2025 年 11
月 10 日通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股 3,348,880 股，通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流
通股 3,475,500 股，合计 6,824,380 股，本次减持计划期限已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持均价 减持价格 减持股数 占总股
式 （元/股） 区间 （股） 本比例
（元/股） （%）
李希 集中竞 2025 年 8月 11 日 13.89 13.45~ 3,348,880 1.00%
价交易 -2025 年 10月 20日 14.43
大宗交 2025 年 10 月 31 日 11.93 11.59~ 3,475,500 1.04%
易 -2025 年 11月 10日 12.13
注：（1）李希先生的股份来源为首次公开发行前股份（含因权益分派资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
（2）本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
李希 合计持有股份 100,865,992 30.12% 94,041,612 28.08%
其中：无限售条件股 100,865,992 30.12% 94,041,612 28.08%
有限售条件股 0 0.00% 0 0.00%
陈新民 合计持有股份 100,865,992 30.12% 100,865,992 30.12%
其中：无限售条件股 25,216,498 7.53% 25,216,498 7.53%
有限售条件股 75,649,494 22.59% 75,649,494 22.59%
合计 合计持有股份 201,731,984 60.24% 194,907,604 58.20%
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披
露的减持计划的情形。本次减持计划已时间届满。
3、本次权益变动的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重要影响。
三、备查文件
1、李希先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/198bb2cd-6951-42d1-a93c-78df8e105635.PDF
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2025-11-03 17:06│润都股份（002923）：关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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润都股份（002923）：关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/99e73a27-e2e3-4360-81b4-889603684843.PDF
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2025-11-01 00:00│润都股份（002923）：关于选举职工代表董事的公告
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润都股份（002923）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d6caf34e-e166-4a7a-b48e-eea4ecde4fd5.PDF
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2025-11-01 00:00│润都股份（002923）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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润都股份（002923）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/55239421-516e-4d0b-a464-e831832900c9.PDF
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2025-11-01 00:00│润都股份（002923）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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润都股份（002923）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7edeb2ae-18e1-484d-8cd0-9c3d2149a4d9.PDF
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2025-10-30 18:04│润都股份（002923）：2025年三季度报告
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润都股份（002923）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f6ddc4be-4d8e-4af8-8ec8-ca0d085051e6.PDF
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2025-10-16 16:27│润都股份（002923）：关于硝酸异山梨酯获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局签发的关于硝酸异山梨酯（以下简称：“本品”
）《化学原料药上市申请批准通知书》。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品基本信息
原料药名称：硝酸异山梨酯
申请人：珠海润都制药股份有限公司
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
受理号
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