公司公告☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 16:27 │润都股份（002923）：关于硝酸异山梨酯获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-10-15 17:26 │润都股份（002923）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-15 17:24 │润都股份（002923）：3.关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-15 17:24 │润都股份（002923）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-15 17:24 │润都股份（002923）：信息披露管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-15 17:24 │润都股份（002923）：提名委员会工作细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-15 17:24 │润都股份（002923）：独立董事专门会议制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-15 17:24 │润都股份（002923）：会计师事务所选聘制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-15 17:24 │润都股份（002923）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-15 17:24 │润都股份（002923）：润都股份总经理工作细则(2025年10月修订） │
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2025-10-16 16:27│润都股份（002923）：关于硝酸异山梨酯获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局签发的关于硝酸异山梨酯（以下简称：“本品”
）《化学原料药上市申请批准通知书》。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品基本信息
原料药名称：硝酸异山梨酯
申请人：珠海润都制药股份有限公司
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
受理号：CYHS2460471
登记号：Y20240000478
通知书编号：2025YS00911
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
2、其他相关情况
2024年6月，公司向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交硝酸异山梨酯境内生产化学原料药上市申请注册申报资料并获
受理，2025年3月收到CDE发出的补充研究通知，2025年4月，公司完成补充研究工作并递交资料，2025年10月获得《化学原料药上市
申请批准通知书》。
二、对公司的影响及风险提示
本品适用于冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄和/或利尿剂联合应用，治疗慢性充血
性心力衰竭：肺动脉高压的治疗。本品获批进一步丰富了公司产品品类，完善了公司全产业链布局。有利于提升公司的市场竞争力，
对公司的未来经营业绩产生积极影响。
本品未来市场销售情况可能受到政策环境、市场变化等多种不确定因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f5066bce-30f4-4a79-88e3-b1c3b27f3131.PDF
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2025-10-15 17:26│润都股份（002923）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年10月14日上午10:00以现场结合通讯表决
的方式召开，会议通知以电子邮件的方式于2025年10月13日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事1
人，通讯表决董事6人（王波先生、叶建木先生、胡正喜先生、LIAORAN先生、刘杰先生、由春燕女士）。公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程
》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记等相关事
宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规
、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时将公司《股东大会议事规则》的更
名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有
和买卖本公司股票管理制度》、《董事、监事和高级管理人员自律守则》更名为《董事和高级管理人员自律守则》，制定《董事离职
管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《自愿性信息披露管理制度》，具体情况如下：
序 制度名称 修订/ 表决结果
号 制定
1 《董事会议事规则》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
2 《股东会议事规则》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
3 《总经理工作细则》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
4 《战略委员会工作细则》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
5 《审计委员会工作细则》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
6 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
7 《提名委员会工作细则》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
8 《会计师事务所选聘制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
9 《募集资金管理制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
10 《对外投资管理制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
11 《对外担保管理制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
13 《内部控制制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
14 《信息披露管理制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
15 《内部审计工作制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
16 《董事会秘书工作制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
17 《重大风险和突发事件预警与应急处理 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
制度》
18 《独立董事专门会议制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
19 《重大信息内部报告制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
20 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
度》
21 《董事、高级管理人员持有和买卖本公 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
司股票管理制度》
22 《股东会网络投票工作制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
23 《投资者关系管理制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
24 《独立董事工作制度》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
25 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
26 《子公司管理办法》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
27 《董事和高级管理人员自律守则》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
28 《中小投资者单独计票机制管理办法》 修订 7 票同意、0 票反对、0票弃权
29 《董事离职管理制度》 制定 7 票同意、0 票反对、0票弃权
30 《市值管理制度》 制定 7 票同意、0 票反对、0票弃权
31 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 7 票同意、0 票反对、0票弃权
32 《自愿性信息披露管理制度》 制定 7 票同意、0 票反对、0票弃权
修 订 后 的 制 度 全 文 ， 请 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，其中
序号第1、2、8、9、10、11项制度需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年10月31日下午14点30分在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，对
本次董事会会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ba928be3-8199-403e-a2a4-0c07dac63ce0.PDF
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2025-10-15 17:24│润都股份（002923）：3.关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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重要提示：
1、股东大会召开日期：2025 年 10 月 31日（星期四）
2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；《
授权委托书》详见附件二；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订部分治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子
案》 议案数（6）
2.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在 2025 年 10 月 16日刊载于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小
投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函方式登记，须在 2025 年 10月 27 日下午 16:30 前送达公司，不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信
函请注明“股东大会”字样。
本次股东大会不接受会议当天现场登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 27 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00-16:30）。
3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号公司会议室。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
5、联系方式：
会议联系人：苏军、叶洁云
电话：0756-7630378
邮箱：rd@rdpharma.cn
公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号
邮政编码：519040
6、出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、会议会期半天。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、附件
1、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/1fb1c9c1-b722-4d6b-9447-df7f8294f602.PDF
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2025-10-15 17:24│润都股份（002923）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订）
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第一章 总 则
第一条 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增强年报信息披露的质量和透明度
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和
国会计法》（以下简称《会计法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海润都制药股份
有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）、《珠海润都制药股份有限公司重大信息内部报告制度》
（以下简称《重大信息内部报告制度》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经
济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及公司各部门、子
公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。
第三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任，实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是的原则；
（二）有责必问、有错必究的原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则；
（四）追究责任与改进工作相结合的原则。
第四条 公司证券部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按规定提出相关的处理建议或方案，逐级审
核上报公司董事会批准。第五条 公司在对年报信息披露重大差错责任人作出责任追究前，应当听取相关责任人的意见，保障其陈述
和申辩的权利。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 年报信息披露重大差错主要包括但不限于：
（一）未能按时在规定日期披露年度报告；
（二）违反《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，致使年度财务报告存在重大会计差错或重大遗漏；
（三）违反《企业会计准则》及相关解释规定等规范性文件，致使会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏；
（四）违反《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，致使年报信息披露存在重大差错、重大遗漏或造
成重大不良影响；
（五）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（六）业绩快报中的财务数据和指标与年报中的实际数据和指标存在重大差异；
（七）因年报编制工作疏忽等个人原因，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响；
（八）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他年报信息披露存在重大差错的情形。
第七条 年报信息披露发生重大差错的，应当追究有关责任人的责任。公司除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人
员的责任外，董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要
责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第八条 公司内部人员追究责任的形式包括但不限于：
（一）警告、责令改正；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
第九条 公司对年报信息披露重大差错的相关责任人进行处罚时,可视情节轻重采取上述一种或数种形式追究相关责任人的责任。
第十条 对提供年报信息的外部人员，因提供信息滞后、遗漏、不准确、不真实等原因，导致公司年报信息披露出现重大差错的
，公司有权向其提出适当的赔偿要求，并依法追究其相关责任。
第三章 附 则
第十一条 季度报告、半年度报告信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0580f7ce-40e3-4c87-811a-f841dbedc322.PDF
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2025-10-15 17:24│润都股份（002923）：信息披露管理制度（2025年10月修订）
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润都股份（002923）：信息披露管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/8b993132-c216-483f-9abf-d5cba09495c8.PDF
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2025-10-15 17:24│润都股份（002923）：提名委员会工作细则（2025年10月修订）
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第一条 为规范和完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会
及经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规
定，公司特设立董事会
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