公司公告☆ ◇002927 泰永长征 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 00:00 │泰永长征（002927）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-27 19:06 │泰永长征（002927）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-02-27 19:05 │泰永长征（002927）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-27 19:05 │泰永长征（002927）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │泰永长征（002927）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-02-12 18:55 │泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-11 19:39 │泰永长征（002927）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-11 19:39 │泰永长征（002927）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-14 17:49 │泰永长征（002927）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-14 17:47 │泰永长征（002927）：关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 │
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2025-03-20 00:00│泰永长征（002927）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 3 月18 日、2025 年 3 月 19 日连续 2 个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司的相关业务及客户未发生重大变化。公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司预计于 2025 年 4 月 25 日披露《2024 年年度报告》，目前正在进行2024 年年度审计相关工作。截至本公告披露日，
公司未向除公司年审会计师事务所以外的第三方提供 2024 年年度相关财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、函询控股股东及实际控制人的相关文件；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/05599bf6-3b9b-4960-ae69-1fd5e4297046.PDF
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2025-02-27 19:06│泰永长征（002927）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件和电话等方
式传达给全体董事，会议于 2025年 2 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中王
伟、陈众励、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的
召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资
金使用效率。公司进行现金管理的业务属于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运
作与主营业务的发展。
该议案已经公司董事会审计委员会审议同意。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-012）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/32e6b928-5f35-4059-bc39-0fb3fde45faf.PDF
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2025-02-27 19:05│泰永长征（002927）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高自有资金使用效率，公司（含控股子公
司）拟在确保不影响正常经营的情况下，继续对最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好的存款或理财产品。现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
2、投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好的存款或理财产品。
3、有效期
授权期限为自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至 2025 年 6 月 30日。
4、投资额度
公司拟对最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
5、资金来源
暂时闲置的自有资金。
6、实施方式
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买存款或理财产品等相关事宜，并授权公司
董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资的存款或理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过
人民币 3 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理
的业务属于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
2、监事会意见
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司在不影响日
常经营的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的存款或理财产品，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/7a1027e9-52d5-47d9-823c-76b892167ab0.PDF
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2025-02-27 19:05│泰永长征（002927）：第四届监事会第三次会议决议公告
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泰永长征（002927）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/281ec10c-9e0b-4538-9863-317d2ce14928.PDF
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2025-02-20 00:00│泰永长征（002927）：关于变更保荐代表人的公告
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贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股份并在深圳证券交易所上市事宜，聘请广发证券股份有限
公司（以下简称“广发证券”）担任该次发行的保荐机构，持续督导期至2020年12月31日，沈杰先生、武鑫先生担任保荐代表人。鉴
于该次发行股份的募集资金截止2020年12月31日尚未全部使用完毕，广发证券继续对剩余募集资金的存放和使用履行持续督导义务。
2020年8月，原保荐代表人沈杰先生、武鑫先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作。为继续履行持续督导保荐义务，广发
证券委派保荐代表人蒋迪女士、原烽洲先生担任公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人，负责公司首次公开发行股
票的持续督导保荐工作。具体内容详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网上披露的《关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：202
0-059）。
公司于近日收到广发证券出具的《关于变更公司保荐代表人安排的通知》。由于原保荐代表人原烽洲先生因工作变动，将不再负
责公司有关保荐代表人的工作。为保证持续督导工作的有序进行，广发证券指定孟庆浩先生接替原烽洲先生担任公司的持续督导保荐
代表人。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作的保荐代表人为蒋迪女士、孟庆浩先生（简历详见附件）。持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/587551b8-1e21-4b70-8adf-067a699f9343.PDF
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2025-02-12 18:55│泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/779c0261-e2a5-45cd-8988-1c550e32d33d.PDF
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2025-02-11 19:39│泰永长征（002927）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2
月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00。
2、股权登记日：2025 年 2 月 6 日（星期四）。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长黄正乾先生。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 223 人，代表股份 131,827,342 股，占公司有表决权股份总
数的 59.0645％。其中，通过现场投票的股东及授权代表 4 人，代表股份 115,882,645 股，占公司有表决权股份总数的 51.9206％
。通过网络投票的股东及授权代表 219 人，代表股份 15,944,697股，占公司有表决权股份总数的 7.1439％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 218人，代表股份 1,400,578 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6275%。其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 21
8 人，代表股份 1,400,578 股，占公司有表决权股份总数的0.6275％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所罗晓丹律师、王健伟律师对本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 131,730,942 股，占出席本次会议股东有效表决股份总数的99.9269％；反对 62,200 股，占出席本次会议股东
有效表决股份总数的 0.0472％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东有效表决股份总数的 0.0
259％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,304,178 股，占出席本次会议中小股东有效表决股份总数的 93.1171％；反对 62,2
00 股，占出席本次会议中小股东有效表决股份总数的 4.4410％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会
议中小股东有效表决股份总数的 2.4418％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的罗晓丹律师、王健伟律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司 2025 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程
》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/7a7747ff-f774-41d6-91e3-5f459d384948.PDF
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2025-02-11 19:39│泰永长征（002927）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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泰永长征（002927）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/dd0cf111-37c2-47de-9b9d-b7560382bc11.PDF
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2025-01-14 17:49│泰永长征（002927）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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泰永长征（002927）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/54219dee-56e6-4ab3-ad48-aaf4eae53aab.PDF
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2025-01-14 17:47│泰永长征（002927）：关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告
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贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事曹红喜先生提交的书面辞职报告。因个
人原因，曹红喜先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，曹红喜先生不再担任公司及下属子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》等相关规定，曹红喜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数
，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，曹红喜先生将按照相关法律法规和《公司章程
》的规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。截至本公告日，曹红喜先生未持有公司股票。公司监事会对曹红
喜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 14 日召开了
第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张智玉先生为第四届监事会非职工
代表监事候选人（简历详见附件）。本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第四届监事会任期届满之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/3056f30c-66d9-4241-8952-fa4c913ce690.PDF
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2025-01-14 17:46│泰永长征（002927）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以邮件和电话等方
式传达给全体董事，会议于 2025年 1 月 14 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中王
伟、陈众励、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的
召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 11 日 14:30 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F 栋 4 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/ae68fd95-ddb8-4d75-ac56-6d4070b13fd7.PDF
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2025-01-14 17:45│泰永长征（002927）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以邮件和电话等方
式传达给全体监事，会议于 2025年 1 月 14 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监
事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事
会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
公司于近日收到非职工代表监事曹红喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因，曹红喜先生申请辞去公司第四届监事会非职工代
表监事职务，辞职后，曹红喜先生不再担任公司及下属子公司任何职务。监事会拟提名张智玉先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。具体内容及简历详见公司于同日在《证券时报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/29d65b76-7e7d-4729-947f-23bcb6eeec0f.PDF
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2025-01-13 19:08│泰永长征（002927）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 1 月9 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日
连续 3
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