公司公告☆ ◇002927 泰永长征 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:35 │泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2024-12-23 19:35 │泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-19 19:55 │泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2024-11-26 21:10 │泰永长征（002927）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-26 21:09 │泰永长征（002927）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-26 21:09 │泰永长征（002927）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-26 21:07 │泰永长征（002927）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-11-26 21:07 │泰永长征（002927）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2024-11-26 21:06 │泰永长征（002927）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-12 19:55 │泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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2024-12-23 19:35│泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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为支持贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意公司向全资子公司深圳市泰永电气科
技有限公司提供新增不超过人民币 30,000 万元的担保额度、向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源
通”）提供新增不超过人民币 3,000 万元的担保额度，有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保形式
后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-020）等相关公告。
一、担保情况概述
公司控股子公司重庆源通因经营发展业务的需要，向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行”）申请融
资额度为不超过 2,000 万元整的授信额度，额度使用期限自 2024 年 12 月 22 日至 2025 年 11 月 20 日止。公司为本次授信事
项提供连带责任担保。
本次为重庆源通提供的担保额度在公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年度股东大会审议通过
的担保额度范围内，无需再经公司董事会及股东大会审议。在上述会议审议范围内，重庆源通预计新增担保额度为 3,000 万元，截
至本公告日，已使用担保额度为 3,000 万元（包含本次担保），剩余担保可用额度为 0 万元。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：重庆源通电器设备制造有限责任公司；
2、注册地址：重庆市永川区探花路 497 号；
3、法定代表人：甘立勇；
4、注册资本：10,018.00 万人民币；
5、经营范围：一般项目：电力工程施工总承包；电力设施承装（修、试）；消防设施工程专业承包；环保工程专业承包；变压
器、电抗器、成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置、新能源发电设备、节能设备、充电桩及配件、高低压元器件、电力金具、
铁附件、机电设备、电子产品（不含电子出版物）研发、生产、销售、安装、调试、运维检修、租赁及相关技术咨询；货物进出口；
技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）；水泥及砼制品生产、销售；电力电缆销售；普通货运；施工劳务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与公司关系：公司持有重庆源通 65%的股权，为其控股股东；
7、最近一年及一期的合并财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 27,545.45 34,227.80
营业利润 1,451.22 2,517.22
净利润 1,225.00 2,140.40
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 43,110.67 38,504.16
负债总额 25,312.31 20,488.56
净资产 17,798.36 18,015.60
8、是否失信被执行人：否。
三、合同主要内容
1、债权人：浦发银行；
2、授信额度：人民币 2,000 万元整；
3、被担保主债权：债权人在自 2024 年 12 月 22 日至 2025 年 11 月 20 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的
债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在
债权确定期间内以最高不超过等值人民币 2,000 万元整为限；
4、保证方式：连带责任保证；
5、保证范围：主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行
本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同
经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供的实际担保余额为 24,000万元人民币（包含本次担保），占 2023 年 12
月 31 日公司经审计总资产和净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为 14.98%和 23.60%。公司及控股子公司未发生违规担保和
逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7f9bc23b-4a0d-40d6-b16b-a940a370b10b.PDF
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2024-12-23 19:35│泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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泰永长征（002927）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8d1542eb-b813-44f2-b523-5d68f0c0f4da.PDF
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2024-12-19 19:55│泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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为支持贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意公司向全资子公司深圳市泰永电气科
技有限公司（以下简称“深圳泰永”）提供新增不超过人民币 30,000万元的担保额度、向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责
任公司提供新增不超过人民币 3,000 万元的担保额度，有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保形式
后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-020）等相关公告。
一、担保情况概述
公司全资子公司深圳泰永因经营发展业务的需要，向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请 5,000 万
元整的授信额度，授信期间为 12个月，即 2024 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日止。公司为本次授信事项提供保证担保的
范围为在授信额度内向深圳泰永提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 5,000 万元整）。
本次为深圳泰永提供的担保额度在公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年度股东大会审议通过
的担保额度范围内，无需再经公司董事会及股东大会审议。在上述会议审议范围内，深圳泰永预计新增担保额度为 30,000 万元，截
至本公告日，已使用担保额度为 14,000 万元（包含本次担保），剩余担保可用额度为 16,000 万元。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：深圳市泰永电气科技有限公司；
2、注册地址：深圳市南山区高新中一路长园新材料港 F 栋 4 楼部分；
3、法定代表人：黄正乾；
4、注册资本：10,500.00 万元人民币；
5、经营范围：工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件开发；计算机软件开发、销售；消防产品的研发与
销售；充电桩和电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块、分体式充电柜、户外一体化桩、各种定制整流电源）的研发与销
售。工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件的生产，消防产品的生产。货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
6、与公司关系：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司；
7、最近一年及一期的合并财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 30,699.29 41,443.37
营业利润 2,014.33 4,107.21
净利润 1,895.11 3,891.46
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 98,171.42 60,272.95
负债总额 66,646.47 30,643.11
净资产 31,524.95 29,629.84
8、是否失信被执行人：否。
三、合同主要内容
1、债权人：招商银行；
2、保证方式：连带责任保证；
3、保证范围：在授信额度内向深圳泰永提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 5,000 万元整），以及相关利
息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供的实际担保余额为 22,000万元人民币（包含本次担保），占 2023 年 12
月 31 日公司经审计总资产和净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为 13.73%和 21.64%。公司及控股子公司未发生违规担保和
逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3e7950bb-b61d-4afa-bd23-da2863bbc173.PDF
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2024-11-26 21:10│泰永长征（002927）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了
公司第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。第四届监事会第一次
会议于 2024 年 11 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以口头通知、专人送达等方式传达给
全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体监事推选，本次会议由监事蔡建胜主持。本次会议的召开符合有关法律、法
规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举
蔡建胜先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。具体内容详见公司于同
日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/e19f0cbe-e471-4076-98a7-5173c17f90bf.PDF
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2024-11-26 21:09│泰永长征（002927）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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泰永长征（002927）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7047c241-6e0c-4f8d-a0ed-c659faec0f6c.PDF
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2024-11-26 21:09│泰永长征（002927）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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泰永长征（002927）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/0dd44e19-6f7b-4961-8771-e2e789feb5ea.PDF
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2024-11-26 21:07│泰永长征（002927）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，延期换届。为保证监事会的正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了公司职工代表大会。
经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举吕兰女士为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。吕兰女士将与公司 202
4 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期至第四届监事会届满之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/de6f1aa9-a143-4dc0-a7a1-8b0c33e72e3d.PDF
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2024-11-26 21:07│泰永长征（002927）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产
生了第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了职工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代
表监事；召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关
于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书、财
务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
董事会 成员
董事长 黄正乾
非独立董事 黄正乾、盛理平、吴月平、李培林、王伟
独立董事 陈众励、李东辉、刘善敏
公司第四届董事会成员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要
求的任职资格。
董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，
独立董事需满足连续任职不得超过 6 年的规定，董事简历详见附件。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 刘善敏 陈众励、吴月平
提名委员会 陈众励 李东辉、盛理平
薪酬与考核委员会 李东辉 刘善敏、李培林
战略委员会 黄正乾 陈众励、吴月平
上述专门委员会成员任期与第四届董事会董事任期一致。
三、第四届监事会组成情况
监事会 成员
监事会主席 蔡建胜
非职工代表监事 蔡建胜、曹红喜
职工代表监事 吕兰
公司第四届监事会成员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要
求的任职资格。公司职工代表监事的比例未低于 1/3。上述监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年，简历详
见附件。
四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况
职位 成员
高级管理人员 总经理 黄正乾
副总经理 盛理平、韩海凤
董事会秘书、财务负责人 韩海凤
证券事务代表 周小菡
上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格
。董事会秘书韩海凤女士和证券事务代表周小菡女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力
。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩海凤 周小菡
联系地址 深圳市南山区高新中一路长园新材料港 F 栋 4 楼
电话 0755-86966076
传真 0755-26012050
电子邮箱 hanhf@taiyong.net changzheng@taiyong.net
五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、董事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事、副总经理贺贵兵先生因到龄退休及任期届满不再担任上述职务，将在公
司继续担任顾问职务。截至本公告披露日，贺贵兵先生间接持有公司股票数量为 535,194 股，持股比例为0.24%。离任后，贺贵兵先
生将严格遵守合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。公司及
董事会对贺贵兵先生从公司成立以来任职高级管理人员和董事期间，在公司运营管理、技术研发创新、企业规范运作和健康发展等方
面所作出的重大贡献表示衷心感谢。
2、监事人员离任情况
本次监事会换届完成后，公司第三届非职工代表监事李培林先生不再担任公司非职工代表监事职务，其离任后仍在公司担任非独
立董事及以其他职务。
公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其给予高度评价，
并表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/4fee3d42-9792-4379-9f18-d07b1d44507f.PDF
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2024-11-26 21:06│泰永长征（002927）：第四届董事会第一次会议决议公告
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泰永长征（002927）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/88cf31d0-d1fe-4cbf-b6a5-53a7140edf29.PDF
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2024-11-12 19:55│泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c7956d9b-9d0a-4642-8818-e06ff2913e1e.PDF
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2024-11-07 21:31│泰永长征（002927）：关于控股股东减持计划期限届满的公告
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公司控股股东深圳市泰永科技有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-037），公司控股股东深圳市泰永科技有限
公司（以下简称“泰永科技”）计划自上述公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计
不超过4,463,800 股，即不超过公司总股本的 2.00%。若减持计划期间公司有股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及实际控制人权益变动超过 1%暨披露<
简式权益变动报告书>的提示性公告》（公告编号：2024-046）；于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于控股股东及实际控制人权益变动超过 1%的公告》（公告编号：2024-049）。
公司于近日收到泰永科技出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，截止本公告披露日，泰永科技前述减持计划期限已届满。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份（含上市后公司资本公积金转增股本等股份变动增加的股份）；
2、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
泰永科
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