公司公告☆ ◇002927 泰永长征 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 19:55│泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c7956d9b-9d0a-4642-8818-e06ff2913e1e.PDF
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2024-11-07 21:31│泰永长征（002927）：关于控股股东减持计划期限届满的公告
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公司控股股东深圳市泰永科技有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-037），公司控股股东深圳市泰永科技有限
公司（以下简称“泰永科技”）计划自上述公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计
不超过4,463,800 股，即不超过公司总股本的 2.00%。若减持计划期间公司有股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及实际控制人权益变动超过 1%暨披露<
简式权益变动报告书>的提示性公告》（公告编号：2024-046）；于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于控股股东及实际控制人权益变动超过 1%的公告》（公告编号：2024-049）。
公司于近日收到泰永科技出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，截止本公告披露日，泰永科技前述减持计划期限已届满。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份（含上市后公司资本公积金转增股本等股份变动增加的股份）；
2、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
泰永科技 大宗交易 2024.9.26 9.54 1,866,400 0.84%
2024.10.22 10.65 2,500,000 1.12%
合计 4,366,400 1.96%
注：减持比例中的总股本计算依据为公司当前总股本 223,192,180 股。
3、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
泰永科技 合计持有股份 116,976,580 52.41% 112,610,180 50.45%
其中：无限售条件股份 116,976,580 52.41% 112,610,180 50.45%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
注：①本次减持前、减持后持有股份占总股本比例中的总股本计算依据均为公司当前总股本 223,192,180 股；②泰永科技与公
司实际控制人、董事长、总经理黄正乾为一致行动人，黄正乾持有公司股份数量为 2,891,540 股，占公司当前总股本比例为 1.30%
，泰永科技及其一致行动人黄正乾合计持股数量为 115,501,720 股，占公司当前总股本比例为
51.75%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，控股股东泰永科技的减持行为与此前披露的减持意向、承
诺及减持计划一致，不存在违规情况。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
1、泰永科技出具的《关于减持计划期限届满的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/7e5c4abc-441b-4a7f-a950-f1dc34d2ec77.PDF
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2024-10-29 20:04│泰永长征（002927）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本
次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 19 日，于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 5 人
1.01 选举黄正乾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举盛理平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举吴月平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.05 选举王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举陈众励先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举李东辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举刘善敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 应选人数 2 人
议案》
3.01 选举蔡建胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 选举曹红喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 √
非累积投票提案
4.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 √
1、上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》
、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、提案 1.00、2.00、3.00 将分别采取累积投票方式分别表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份
证。
（2）法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理
登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证。
（3）异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记：2024 年 11 月 25 日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。
（2）书面信函或传真方式登记：2024 年 11 月 25 日 17:00 前送达或者传真至公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深
圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼。邮编：518000（信函上注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。本次会议不
接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼。
4、现场会议联系方式：
联系人：韩海凤、周小菡
电话：0755-86966076
传真：0755-26012050
电子邮箱：changzheng@taiyong.net
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d1ce1431-d9c4-41aa-9228-7dcc034d2672.PDF
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2024-10-29 20:02│泰永长征（002927）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于 2024 年 10 月 20 日届满，拟延期换届，
具体内容详见公司于 2024 年10 月 19 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换
届的公告》（公告编号：2024-048）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会、监事会
换届选举，于 2024 年 10月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并于同日召开了第三届监事会第十八会
议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意
提名黄正乾先生、盛理平先生、吴月平女士、李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司持股 3%以上股东长园科技
集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈众励先
生、李东辉先生、刘善敏先生为第四届董事会独立董事候选人。简历详见附件 1。
非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。
3 名独立董事候选人中，刘善敏先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立
董事人数未低于董事会成员总数的 1/3，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。
公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届
董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事
将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名蔡建胜先生、曹红喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
，简历详见附件 2。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监
事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/16719a24-367e-4267-9925-6ea17d5ae62e.PDF
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2024-10-29 20:02│泰永长征（002927）：独立董事候选人声明与承诺（刘善敏）
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泰永长征（002927）：独立董事候选人声明与承诺（刘善敏）。
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2024-10-29 20:02│泰永长征（002927）：独立董事提名人声明与承诺（陈众励）
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泰永长征（002927）：独立董事提名人声明与承诺（陈众励）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/76e5c2c9-7cf2-4654-a05f-5d4af009fb34.PDF
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2024-10-29 20:02│泰永长征（002927）：独立董事提名人声明与承诺（刘善敏）
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泰永长征（002927）：独立董事提名人声明与承诺（刘善敏）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d4689a33-6a1a-4407-a152-9bdf652826fa.PDF
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2024-10-29 20:02│泰永长征（002927）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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泰永长征（002927）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/71574dbc-6855-48cc-ba6e-353e5ded09d1.PDF
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2024-10-29 20:02│泰永长征（002927）：关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；
2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事务连续多年为公司提供审计服务，基于谨慎原则，经
综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，
拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚会计师事务所和大华会计师事务所
进行了充分沟通，各方均未提出异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计
师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从
业人员受到监督管理措施 22次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚
会计师事务所执业。近三年签署过顺络电子、德赛西威、英集芯等近 10 家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：毛潇滢，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务
所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 4 家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁艳霞，2005 年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过继峰股份（603997）、豪美新材（002988）、广钢气体（688548）等多家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人欧昌献、签字注册会计师毛潇滢、项目质量控制复核人梁艳霞近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2023 年度审计费用为 95 万元（含税），其中：财务报告审计费用 70
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