公司公告☆ ◇002927 泰永长征 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 19:29 │泰永长征（002927）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-13 19:29 │泰永长征（002927）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-25 16:52 │泰永长征（002927）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-25 16:51 │泰永长征（002927）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-02-25 16:49 │泰永长征（002927）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 16:49 │泰永长征（002927）：董事会议事规则（2026年2月） │
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│2026-02-25 16:49 │泰永长征（002927）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-01-30 18:38 │泰永长征（002927）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:25 │泰永长征（002927）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-01-14 17:37 │泰永长征（002927）：关于董事辞职的公告 │
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2026-03-13 19:29│泰永长征（002927）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 3月 13日（星期五）14:30。（2）网络投票时间为：2026年 3 月 13 日（星期五）。其中
：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 3月 13日 9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026年 3月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股权登记日：2026年 3月 6日（星期五）。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园 A1栋 16层公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长黄正乾先生。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 234 人，代表股份113,573,538股，占公司有表决权股份总数的 50.8860%
。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 281,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.1263%。通过网络投票的股东 230 人，代
表股份 113,291,688 股，占公司有表决权股份总数的50.7597%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 232人，代表股份 691,108股，占公司有表决权股份总数的 0.30
96%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 9,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。通过网络投票的中小股东 22
9人，代表股份 681,508股，占公司有表决权股份总数的 0.3053%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。广东信达律师事务所罗晓丹律师、陈玉洁律师对本次股东会进行见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况： 同意 113,449,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对 67,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0503%。
中小股东总表决情况：同意 566,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9854%；反对 67,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7525%；弃权 57,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2621%。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.00 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况： 同意 113,421,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8662%；反对 67,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0590%；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0748%。
中小股东总表决情况：同意 539,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0063%；反对 67,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6946%；弃权 85,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.2991%。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的罗晓丹律师、陈玉洁律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司 2026年第一次临时股东会的召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有
限公司 2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7edcab08-1de1-4651-8db3-5fa238fea072.PDF
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2026-03-13 19:29│泰永长征（002927）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：贵州泰永长征技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则
》”）等法律、法规以及现行有效的《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务
所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派罗晓丹律师、陈玉洁律师（下称“信达律师”）出席贵公司2026年第一次临时股东会（
下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决
程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2026年2月26日在巨潮资讯网站上刊载了《贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会
议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年3月13日14:30在广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A1栋16层公司会议室如
期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长黄正乾先
生线上主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截至2026年3月6日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查
验，出席本次股东会的股东的姓名、股东登记凭证、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有
效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。部分董事、高级管理人员以远程通讯方式参加本次股东
会。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
本次股东会对列入通知的议案进行了审议和表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，会议主
持人当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也
符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通
过。具体为：
1.00审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 113,449,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；反对 67,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0593%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503
%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 566,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9854%；反对 67
,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7525%；弃权 57,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2621%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.00审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 113,421,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8662%；反对 67,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0590%；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0748
%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 539,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0063%；反对 67
,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6946%；弃权 85,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2991%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵州泰永长征技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6c913321-fa27-4d84-b481-d4b36da86f41.PDF
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2026-02-25 16:52│泰永长征（002927）：关于修订《公司章程》的公告
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泰永长征（002927）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/19beb8fb-497d-4bdd-9413-a6076599fd1b.PDF
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2026-02-25 16:51│泰永长征（002927）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026年 2月 11日以邮件和电话等方式传
达给全体董事，会议于 2026年 2月 25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中黄正乾、吴
月平、陈众励、刘善敏、李东辉以通讯方式参与会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的
召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为满足公司经营发展需要，公司董事会同意修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）；于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《公司章程》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 3月 13日（星期五）14:30在广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 层
公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/53234f85-9f56-47a4-8afc-ab825b5b0e90.PDF
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2026-02-25 16:49│泰永长征（002927）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司 2026年 2月 25日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 13日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026年 3月 13 日 9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 13日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 6日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026年 3月 6日，于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园 A1栋 16层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1、上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
2、提案 1.00、2.00为特别决议提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份
证。
（2）法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理
登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证。
（3）异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（
见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记：2026年 3月 12日（星期四）9:00-11:30、13:00-17:00。（2）书面信函或传真方式登记：2026年 3月 12日 17
:00前送达或者传真至公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园 A1栋 16
层。邮编：518000（信函上注明“2026年第一次临时股东会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间
为准。
3、登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园 A1栋 16层。
4、现场会议联系方式：
联系人：韩海凤、周小菡；
电话：0755-86966076；
传真：0755-26012050；
电子邮箱：changzheng@taiyong.net。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/4bb4bd19-ea7e-4c8e-860c-d602b884ba94.PDF
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2026-02-25 16:49│泰永长征（002927）：董事会议事规则（2026年2月）
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泰永长征（002927）：董事会议事规则（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/66889c13-7fd5-48b0-b6fa-f45274795d99.PDF
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2026-02-25 16:49│泰永长征（002927）：公司章程（2026年2月）
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泰永长征（00292
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