公司公告☆ ◇002928 华夏航空 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-08 00:00│华夏航空(002928):北京市金杜律师事务所关于华夏航空2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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华夏航空(002928):北京市金杜律师事务所关于华夏航空2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/7b9d6c8c-34c5-4d1e-bd24-9f3e50ae72f5.PDF
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2024-03-08 00:00│华夏航空(002928):2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
(1)会议召开时间:
1) 现场会议时间:2024 年 03月 07日(星期四)14:30
2) 网络投票时间:
深圳证券交易所交易系统投票时间:2024 年 03 月 07 日 09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00;
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024年 03月 07日 09:15~15:00。
(2)会议召开地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室
(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长胡晓军先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及
《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 69 人,代表股份 852,565,760 股,占公司有表决权股份总数的 66.9408%。
其中:通过现场投票的股东 4人,代表股份 576,193,170 股,占公司有表决权股份总数的 45.2409%。
通过网络投票的股东 65 人,代表股份 276,372,590 股,占公司有表决权股份总数的 21.6999%。
(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 1,278,241,550 股,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份 4,630,299 股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定,上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东大会表决权,因此本次股东大会有表决权的股份总数为 1,273,611,251 股。)
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 64 人,代表股份 212,452,590 股,占公司有表决权股份总数的 16.6811%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 64 人,代表股份 212,452,590 股,占公司有表决权股份总数的 16.6811%。
3、公司全体董事、监事出席本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:
1、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。
总表决情况:
同意 195,664,787 股,占出席会议所有股东所持股份的 70.7975%;反对80,707,803 股,占出席会议所有股东所持股份的 29.
2025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 131,744,787 股,占出席会议的中小股东所持股份的 62.0114%;反对80,707,803 股,占出席会议的中小股东所持股份的
37.9886%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案涉及关联交易,关联股东华夏航空控股(深圳)有限公司及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)、深
圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。
2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况:
同意 849,888,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6860%;反对266,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0313
%;弃权 2,410,625 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2827%。
中小股东总表决情况:
同意 209,775,365 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.7398%;反对266,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1
255%;弃权 2,410,625 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1347%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
见证律师姓名:陈睿、李宜霏
2、结论性意见:
“综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
”
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/590e882d-232f-41b3-9f59-1b03815b62f7.PDF
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2024-02-29 00:00│华夏航空(002928):关于出售资产暨关联交易的补充公告
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华夏航空(002928):关于出售资产暨关联交易的补充公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/8fff8151-0af6-4161-bb0b-7960487183d1.PDF
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2024-02-29 00:00│华夏航空(002928):关于出售资产暨关联交易的公告(更新后)
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华夏航空(002928):关于出售资产暨关联交易的公告(更新后)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/8224efed-1de3-468b-be53-aa134763777d.PDF
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2024-02-29 00:00│华夏航空(002928):资产评估报告
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华夏航空股份有限公司、华夏云翼国际教育科技有限公司:
北京天健兴业资产评估有限公司接受贵单位的委托,按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的
原则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对华夏航空股份有限公司拟转让华夏航空教育科技产业有限公司 100%股权
而涉及华夏航空教育科技产业有限公司的股东全部权益在 2023年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:
一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况
(一)委托人一概况
企业名称:华夏航空股份有限公司(以下简称“华夏航空”)
统一社会信用代码:91520000785456947M
注册地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼 2-3 层
法定代表人:胡晓军
注册资本:127,824.155 万(元)
企业类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:2006 年 04 月 18 日
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准
后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(国内北京天健兴业资产
评估有限公司
(含港澳台),国际航空客货运输业务;与航空运输有关的服务业务;地面延伸服务(接送机、快速安检通道、休息室);食品
销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))
(二)委托人二概况
企业名称:华夏云翼国际教育科技有限公司(以下简称“华夏云翼”)
统一社会信用代码:91330800MA2DK7M43Q
注册地址:浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 1 幢 9 层 916-2 室
法定代表人:张广伟
注册资本:20,000 万(元)
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2020 年 12 月 14 日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;项目策划与
公关服务;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;体验式拓展活动及策划;体育用品及器材零售;文具用品零售;日用品销
售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);智能无人飞行器销售;机械电气设备销售;民用航空材料销售;智能机器人
销售;教学专用仪器销售;机械设备销售;航空运输设备销售;文艺创作;露营地服务;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服
务;酒店管理;健身休闲活动;运输设备租赁服务;机械设备租赁;电气设备修理;停车场服务;打字复印;摄影扩印服务;工业设
计服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:通用航空服务;飞
行签派员培训;民用航空器驾驶员培训;民用航空维修人员培训;飞行训练;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运
行业务;民用航空器维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
(三)被评估单位概况
1.基本信息
企业名称:华夏航空教育科技产业有限公司(简称“华夏教育”)北京天健兴业资产评估有限公司
统一社会信用代码:915001123277961781
注册地址:重庆市渝北区龙兴镇学达路 99 号 1 幢、2 幢、3 幢
法定代表人:胡波
注册资本:33,260 万(元)
实收资本:33,260 万(元)
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:2015 年 01 月 21 日
营业期限:2015 年 01 月 21 日至无固定期限
经营范围:许可项目:民用航空维修人员培训,飞行签派员培训,民用航空器驾驶员培训,飞行训练,住宿服务,餐饮服务,烟
草制品零售,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),汽车租赁,食品销售,生活美容服务,医疗服务(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),住房租赁,餐饮管理,健身休闲活动,洗染
服务,停车场服务,酒店管理,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),组织文化艺术交流活动,组织体育表演活动,
体育竞赛组织,体育保障组织,体育中介代理服务,会议及展览服务,销售代理,露营地服务,机械设备租赁,机械电气设备制造,
电气设备修理,体育用品及器材零售,日用品销售,教学专用仪器制造,打字复印,摄影扩印服务,货物进出口,业务培训(不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),航空商务服务,体验式拓展活动及策划,航空运营支持服务,科普宣传服务,工程和
技术研究和试验发展,航空运输设备销售,信息技术咨询服务,安全咨询服务,公共安全管理咨询服务,机械电气设备销售,安防设
备销售,体育保障组织,体育用品设备出租,食品销售(仅销售预包装食品),医用口罩零售,办公用品销售,化妆品零售,服装服
饰零售,鞋帽零售,文具用品零售,保安培训,租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/6c2d1f7b-c463-4fd5-bacf-db75214a92e5.PDF
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2024-02-21 00:00│华夏航空(002928):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2024 年 03 月 07 日召开2024 年第一次临时股东大会,审议相关议案。本
次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
公司召开本次股东大会已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年 03月 07日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:
深圳证券交易所交易系统投票时间:2024 年 03 月 07 日 09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00;
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024年 03月 07日 09:15~15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:包括本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议进行投票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年 03 月 04日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日 2024年 03月 04日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件三),该股东代
理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼524会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案 1 和 2已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,上述议案 1已经第三届监事会第十次会议审议通过。上述议案
为股东大会普通决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过(公司控股股东华夏航空
控股(深圳)有限公司及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)、深圳
瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)作为关联股东将对上述第 1项议案回避表决);同时公司将对中小投资者(指除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记
(1)现场登记:
法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记
;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡复印件、授权委托书(详见附件三)和本人身份
证复印件进行登记。
自然人股东应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账
户卡复印件、授权委托书(详见附件三)和本人身份证复印件进行登记。
(2)书面信函或传真方式登记:
异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间:
(1)现场登记时间:2024年 03月 06日(星期三)上午 9:00-11:30,下午13:00-17:00。
(2)采用书面信函或传真方式登记的,须在 2024 年 03 月 06 日(星期三)下午 17:00之前送达或者传真至公司董事会办公
室。来信请寄:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼(华夏航空股份有限公司),邮编:401120(信函上注明
“2024年第一次临时股东大会”字样),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30号华夏航空新办公楼公司董事会办公室。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、会议联系方式:
联 系 人:毛新宇
联系电话:023-67153222-8903
联系地址:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30号华夏航空新办公楼
传 真:023-67153222-8903
电子邮箱:maoxy@chinaexpressair.com
3、出席现场会议的股东,食宿及交通费用请自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/a28fec49-352a-4621-a5ba-098e59bea3e1.PDF
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2024-02-21 00:00│华夏航空(002928):华夏航空教育科技产业有限公司审计报告及财务报表
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华夏航空(002928):华夏航空教育科技产业有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/1d819333-61b2-449f-855a-f381de78880d.PDF
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2024-02-21 00:00│华夏航空(002928):第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于 2024 年 02月 08日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 02 月 20 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524会议室以现场表决方式召开
。
2、会议出席情况
本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人,均以现场表决方式出席。
本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将持有的子公司华夏航空教育科技产业有限公司 100%股权出售给华夏云翼国际教育科技有限公司,转让价格为 60,442
.60万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于出售资产暨关联交
易的公告》(公告编号:2024-006)。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/b332d2ca-21b7-45b7-9d19-6eb0c3bce9c0.PDF
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2024-02-21 00:00│华夏航空(002928):关于出售资产暨关联交易的公告
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华夏航空(002928):关于出售资产暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/762469e5-ab4b-4611-ba2b-be574f343f7f.PDF
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2024-02-21 00:00│华夏航空(002928):第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于 2024年 02 月 08日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 02 月 20 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524会议室以现场结合通讯表决
方式召开。
2、会议出席情况
本次会议应出席董事 8人,实际出席董事 8人。其中 1人现场出席(吴龙江先生),7人以通讯表决方式出席(胡晓军先生、徐
为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生)。
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