公司公告☆ ◇002928 华夏航空 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:41 │华夏航空（002928）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-17 16:40 │华夏航空（002928）：变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见 │
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│2025-06-17 16:40 │华夏航空（002928）：关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告 │
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│2025-06-17 16:40 │华夏航空（002928）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-17 16:39 │华夏航空（002928）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-16 19:39 │华夏航空（002928）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:39 │华夏航空（002928）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 15:45 │华夏航空（002928）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-08 16:40 │华夏航空（002928）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-08 16:40 │华夏航空（002928）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-06-17 16:41│华夏航空（002928）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第三届董事会第十九次会议通知于 2025年 06月 12日以电子邮件形
式发出。
本次会议于 2025 年 06 月 17 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524会议室以现场结合通讯表决
方式召开。
2、会议出席情况
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中 1 人现场出席（胡晓军先生），8人以通讯表决方式出席（吴龙江先生、徐
为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
受宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响，结合市场发展趋势与公司自身发展战略，为提高资金使用效率，推动公司主营
业务发展，满足募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际实施的需要，充分保护投资者利益，同意公司变更募集资金用途及
部分募投项目实施主体：（1）同意将募投项目“引进 4架 A320 系列飞机”变更为“引进 2 架 A320 系列飞机”，缩减的架次将根
据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，同意公司同步将该募投项目的
实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由
华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目，云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户，公司和云飞飞机将与开户银
行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议。“引进 4 架 A320系列飞机”原拟投入募集资金金额为 119,2
10.20 万元，“引进 2 架 A320 系列飞机”拟投入募集资金金额为 75,410.20万元，剩余募集资金 43,800.00 万元将调整至新募投
项目“引进 5 架 C909 系列飞机”。（2）同意终止募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以
公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。同意将拟投入原募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”的募集资金 48,700.00
万元调整至新募投项目“引进 5架 C909系列飞机”。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会
授权公司董事长及其授权人士代表公司办理具体事宜，签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股
份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-030）。
2、审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
同意公司于 2025年 07月 03日召开 2025年第一次临时股东大会，审议相关议案；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《
华夏航空股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9036c8ee-375b-4ae2-bad0-3655c37d2056.PDF
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2025-06-17 16:40│华夏航空（002928）：变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
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华夏航空（002928）：变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/e593d15c-4959-4729-9abc-fd2d02759e11.PDF
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2025-06-17 16:40│华夏航空（002928）：关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告
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华夏航空（002928）：关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1ca58a53-2a2a-41e8-9c97-0904b9ea2e82.PDF
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2025-06-17 16:40│华夏航空（002928）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2025年 06 月 12日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2025 年 06 月 17 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524会议室以现场结合通讯表决
方式召开。
2、会议出席情况
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中 2 人现场出席（邢宗熙先生、柳成兴先生），1人以通讯表决方式出席（罗
彤先生）。
本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金用途及部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体的程序符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据公司战略发展及募投项目实施需要等
因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率、维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
监事会同意本次变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体事项。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：20
25-030）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/871ff9df-e66d-4ff0-a08f-22e25d31aef6.PDF
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2025-06-17 16:39│华夏航空（002928）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 07 月 03 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。本
次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司召开本次股东大会已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 07月 03日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 07 月 03 日 09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年 07月 03日 09:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 06月 30日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 06 月 30日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼524会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施 √
主体的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。上述议案为股东大会普通决议议案，需经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；同时公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记
（1）现场登记：
法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记
；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件三）和本人身份
证复印件进行登记。
自然人股东应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账
户卡复印件、授权委托书（详见附件三）和本人身份证复印件进行登记。
（2）书面信函或传真方式登记：
异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025年 07 月 02日（星期三）上午 9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在 2025 年 07 月 02 日（星期三）下午 17:00之前送达或者传真至公司董事会办公
室。来信请寄：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼（华夏航空股份有限公司），邮编：401120（信函上注明
“2025年第一次临时股东大会”字样），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30号华夏航空新办公楼公司董事会办公室。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、会议联系方式：
联 系 人：毛新宇
联系电话：023-67153222-8903
联系地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30号华夏航空新办公楼
传 真：023-67153222-8903
电子邮箱：maoxy@chinaexpressair.com
3、出席现场会议的股东，食宿及交通费用请自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a732e2f5-1b12-4838-9041-8cfd5e31254c.PDF
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2025-05-16 19:39│华夏航空（002928）：2024年年度股东大会决议公告
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华夏航空（002928）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/150f1b82-5980-4b68-a4cd-2aa944143bf3.PDF
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2025-05-16 19:39│华夏航空（002928）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华夏航空（002928）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/31486312-8f69-45c7-a2a2-d4ff80613102.PDF
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2025-05-12 15:45│华夏航空（002928）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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华夏航空（002928）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/58cb5700-62a1-4d4f-baf0-d93b5d77a8d0.PDF
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2025-05-08 16:40│华夏航空（002928）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2025年 04 月 30日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2025 年 05 月 08 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524会议室以现场结合通讯表决
方式召开。
2、会议出席情况
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中 1人现场出席（邢宗熙先生），2人以通讯表决方式出席（罗彤先生、柳成
兴先生）。
本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用2022年度非公开发行 A 股
股票的闲置募集资金不超过 139,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表无异议的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bd4f28ee-39c1-4f7a-8a35-fda48683b97e.PDF
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2025-05-08 16:40│华夏航空（002928）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华夏航空（002928）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4b33fa13-b438-4777-b710-f522d55cddc2.PDF
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2025-05-08 16:37│华夏航空（002928）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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华夏航空（002928）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8f861b9e-ea84-430a-94b7-85b1e01ba891.PDF
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2025-05-08 16:36│华夏航空（002928）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025年 04 月 30日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2025 年 05 月 08 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524会议室以现场结合通讯表决
方式召开。
2、会议出席情况
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中 2人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生），6人以通讯表决方式出席（徐
为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生），董事孙超先生因工作安排原因不能亲自出席本次会议，
委托董事吴龙江先生代表其出席并表决。
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司资金使用效率，进一步降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 139,000.0
0 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民
航局费用、飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在暂时补
充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表无异议的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5d146ec2-f736-4fba-836d-4d8e21f4c900.PDF
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2025-05-07 16:12│华夏航空（002928）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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