公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 18:47 │润建股份（002929）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-28 18:32 │润建股份（002929）：关于项目中标的公告 │
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│2025-08-26 20:43 │润建股份（002929）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:42 │润建股份（002929）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:42 │润建股份（002929）：关于举行2025年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 20:42 │润建股份（002929）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:42 │润建股份（002929）：2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 20:41 │润建股份（002929）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:40 │润建股份（002929）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:38 │润建股份（002929）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-02 18:47│润建股份（002929）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具的
《关于变更润建股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》。
中信建投证券系公司 2020年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，项目持续督导期至 2021年 12 月 31 日止。鉴于公司募集
资金尚未使用完毕，中信建投证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。
中信建投证券原委派保荐代表人王站先生、李一睿先生负责公司持续督导工作。李一睿先生因个人工作变动，中信建投证券现委
派保荐代表人魏思露先生（简历附后）接替李一睿先生继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王站先生、魏思露先生。
公司对李一睿先生在公司 2020年公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/997d57cb-33c5-4616-a3bf-3026e1eb2ada.PDF
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2025-08-28 18:32│润建股份（002929）：关于项目中标的公告
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特别提示：
本项目公示期已满，公司已取得《中标通知书》，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
近日，润建股份有限公司（以下简称“公司”）中标《乌兰察布兴和县铁合金绿色供电项目（一期）》，中标金额39,178.94万
元（含税）。现对相关情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：乌兰察布兴和县铁合金绿色供电项目（一期）
2、项目服务内容：光伏、风电及储能电站的建设及运维服务
3、中标规模合计：39,178.94万元（含税）
4、中标标段：
序号 标段 中标规模（万元/含税）
1 标段八 913.40
2 标段九 8817.10
3 标段十 7,215.66
4 标段十一 6,900.00
5 标段十二 7,200.00
6 标段十三 8,132.78
合计 39,178.94
5、招标人：中国电建集团重庆工程有限公司
二、中标项目对公司的影响
润建股份是领先的数字化智能运维（AIops）服务商，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、中国软件百强企业、中国
服务业企业500强。
公司持续推动AI战略落地，业务全面向AI化深度转型。本次中标项目是公司能源网络业务的重要拓展，系公司AI技术在新能源领
域的场景化落地，具有典型代表意义。
公司持续为客户提供智能化项目管理技术，持续提高客户对公司新能源智能运维行业模型及解决方案的认可，进一步提升公司技
术实力、品牌和市场影响力，本次中标有利于公司持续提高市场地位，为后续业务拓展奠定坚实基础。
三、风险提示
本项目公示期已满，公司已取得《中标通知书》，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/31c15abb-95d0-455d-a28d-9750bf1f0a1c.PDF
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2025-08-26 20:43│润建股份（002929）：2025年半年度报告
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润建股份（002929）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/584bc677-06de-41ca-9441-062db43a2ba5.PDF
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2025-08-26 20:42│润建股份（002929）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润建股份（002929）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4d1ac342-c65e-4741-a3ac-b3192bda2e29.PDF
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2025-08-26 20:42│润建股份（002929）：关于举行2025年半年度报告网上业绩说明会的公告
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为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关
情况，进一步加强投资者关系管理，增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2025年9月1日（星期一）下午15:00-17:00召开2025
年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w
.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，董事、董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董
事黄维干女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2025年8月31日（星期日）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题
征集专题页面向公司提问。公司将通过本次2025年半年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/37f714f9-413b-47b1-ae94-5e2b5ca2c634.PDF
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2025-08-26 20:42│润建股份（002929）：2025年半年度财务报告
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润建股份（002929）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a72f525f-9eed-4fb2-8f7c-5ebeb229f157.PDF
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2025-08-26 20:42│润建股份（002929）：2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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润建股份（002929）：2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5ca26d0c-f74c-4e43-bc2d-6ff5225bbe12.PDF
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2025-08-26 20:41│润建股份（002929）：半年报董事会决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议的召开事宜由公司董事会于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到
董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议
以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025 年半年度报告》全文及摘要于 2025 年 8月 27 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025 年半年度报告摘要》
同时刊登于 2025 年 8月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2025年 8月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d9658781-2759-4ac6-8715-fe10eff2d756.PDF
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2025-08-26 20:40│润建股份（002929）：半年报监事会决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年8月26日现场结合通讯会议的方式召开。本次会
议的召开事宜由公司监事会于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监
事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表
决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘要》同时刊登
于2025年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1a68bb48-f2a8-42f8-9d05-27de11db8eca.PDF
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2025-08-26 20:38│润建股份（002929）：2025年半年度报告摘要
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润建股份（002929）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/01224dd8-664e-4df7-ae4d-91702eb1f560.PDF
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2025-08-18 18:39│润建股份（002929）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：润建股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月1日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《润建股份有限公司关于召
开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、召开方式
、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年8月18日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室如期召开，由贵公司董
事长李建国主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月18日上午9:15至2025年8月18日下午3:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计388人，代表股份118,144,341股，占贵公司有表决权股份总数的41.5880%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1、表决通过了《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》
同意117,713,775股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6356%；
反对355,866股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3012%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0632%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意1,281,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8475％；反对355,86
6股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7888％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的4.3638％。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3ffb556e-ccae-4786-95db-2a864a8444f0.pdf
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2025-08-18 18:39│润建股份（002929）：2025-049：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 1日以公告形式发布了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通
知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 18日（星期一）下午 14:30（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 18日 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年 8月 18 日上午 9:15 至 2025
年 8 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场4501公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共388 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表
有表决权股份为118,144,341股，占公司有表决权股份总数的 41.5880%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 386人，代表有表决权股份为 1,711,819股，占公司有表决权股份总数
的 0.6026%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份
为 116,432,522 股，占公司有表决权股份总数的 40.9854%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 386名，代表有表决权股份为 1,711,819股，占公司有表决权股份总数
的 0.6026%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于 2025 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》
表决结果：同意 117,713,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6356％；反对 355,866 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3012％；弃权 74,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0632％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 1,281,253 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8475％；反对 355,
866 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.7888％；弃权 74,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3638％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、润建股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6f6efec0-1910-42b4-b5c4-bce14e90bd6f.pdf
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2025-08-01 00:00│润建股份（002929）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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润
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