公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-07 17:22 │润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告 │
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│2025-04-01 00:00 │润建股份（002929）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-01 00:00 │润建股份（002929）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │润建股份（002929）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │润建股份（002929）：关于开展资产池业务的公告 │
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│2025-03-25 18:46 │润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）授予登记完成│
│ │的公告 │
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│2025-03-24 18:32 │润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）授予登记完成│
│ │的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告 │
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│2025-03-17 16:06 │润建股份（002929）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-17 16:05 │润建股份（002929）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-04-07 17:22│润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告
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润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/cbc0396c-f735-4e48-ad5e-c7845c52d7b6.PDF
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2025-04-01 00:00│润建股份（002929）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召
开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 20
25 年 4 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不
必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于开展资产池业务的议案》 √
特别强调事项：
1、上述提案已经 2025 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，提案具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
2、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信
封请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记
确认。信函、传真在 2025 年4 月 14 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
2、第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2da4e6a6-75b5-44e0-be67-54d7d2793e13.PDF
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2025-04-01 00:00│润建股份（002929）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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润建股份（002929）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/57bc0ab4-a5a2-4796-aefe-910e76035833.PDF
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2025-04-01 00:00│润建股份（002929）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年3月31日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会
议的召开事宜由公司董事会于2025年3月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董
事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
为满足公司算力网络等业务发展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与商业银行开展总额
度不超过人民币 50 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在业务期限内可循环滚动使用
，具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司
会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a2050840-8616-441b-9a3a-b7c626229127.PDF
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2025-04-01 00:00│润建股份（002929）：关于开展资产池业务的公告
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润建股份（002929）：关于开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/120bda4b-c7ec-4fb1-b288-7833f039b67d.PDF
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2025-03-25 18:46│润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）授予登记完成的公
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润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/f679ead3-a254-45c6-b746-58a021a128ba.PDF
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2025-03-24 18:32│润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）授予登记完成的公
│告
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润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/de712320-dfdc-4aa5-a4bb-e61f4e0a757c.PDF
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2025-03-20 00:00│润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告
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润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/ade3cf12-b357-48a9-b07e-c3b000f05d69.PDF
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2025-03-17 16:06│润建股份（002929）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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润建股份（002929）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/be93ba95-5c20-42d5-a5cd-070d91b354b9.PDF
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2025-03-17 16:05│润建股份（002929）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年3月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会
议的召开事宜由公司监事会于2025年3月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监
事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权对2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《润建股
份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，调整程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年3月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
上的临时公告。
二、审议通过了《关于向 2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司本次激励计划除5名激励对象因离职等个人原因放弃参与本次激励计划外，其余激励对象均为公司2025年第一次临时股东
大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象。
2、激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
3、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
4、公司和本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划规
定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
5、公司董事会确定的本次激励计划的授权日/授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》及其摘要中关于授权日/授
予日的相关规定。
综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将2025年3月14日确定为公司本次激励计划的授权日/授予日，向符
合授予条件的347名激励对象授予股票期权498.6650万份，行权价格为22.97元/份；向符合授予条件的347名激励对象授予限制性股票
498.6650万股，授予价格为15.31元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年3月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/4f703fe1-7dc9-4358-8170-a04aa3954ac1.PDF
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2025-03-17 16:03│润建股份（002929）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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一、激励对象获授的股票期权分配情况
润建股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权
在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的股票期权 占本计划拟授 占当前公司股本
数量（万份） 予股票期权总 总额的比例
量的比例
方培豪 董事 5.1950 1.04% 0.02%
中层管理人员、核心技术（业 493.4700 98.96% 1.75%
务）骨干（合计 346人）
合计 498.6650 100.00% 1.77%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本
总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。
二、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占本计划拟授予 占当前公司股本
票数量（万股） 限制性股票总量 总额的比例
的比例
方培豪 董事 5.1950 1.04% 0.02%
中层管理人员、核心技术（业 493.4700 98.96% 1.75%
务）骨干（合计 346人）
合计 498.6650 100.00% 1.77%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本
总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/d669a17a-5a0b-4edb-b094-07b34e04b27f.PDF
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2025-03-17 16:03│润建股份（002929）：关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
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润建股份（002929）：关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/d76ab8b9-7c6b-433c-afa1-75ad07285fba.PDF
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2025-03-17 16:03│润建股份（002929）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项之独立财务顾问报告
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润建股份（002929）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/312206f6-5d51-40ae-98ef-b25eb3333c04.PDF
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2025-03-17 16:03│润建股份（002929）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文
件和《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查
意见如下：
1、除 5 名激励对象因离职等个人原因放弃参与本次激励计划外，本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均与公司 2025 年
第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》规定的激励对象名单相符。
2、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次激励计划的激励对象为公司（含分公司及子公司）董事、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董
事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象均不存
在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，监事会同意公司本次激励计划的激励对象名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/beb1d532-cfda-49f6-90b6-74f6626ca43a.PDF
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