公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │润建股份（002929）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:33 │润建股份（002929）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │润建股份（002929）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:27 │润建股份（002929）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:27 │润建股份（002929）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:27 │润建股份（002929）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-26 03:27 │润建股份（002929）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-26 03:27 │润建股份（002929）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:27 │润建股份（002929）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 03:27 │润建股份（002929）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-30 00:00│润建股份（002929）：2025年一季度报告
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润建股份（002929）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5945aa6b-c171-4219-9f8d-61a6166c8771.pdf
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2025-04-26 03:33│润建股份（002929）：年度股东大会通知
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）
召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度
股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 20
25 年 5 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不
必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中 √
期分红方案的议案》
6.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
7.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
特别强调事项：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会作 2024 年度工作述职，独立董事的述职不作为本次年度股东大会的议案。
2、上述提案已经 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，提案具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
3、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信
封请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记
确认。信函、传真在 2025 年5 月 13 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
2、第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3df28848-08fd-49f9-8068-94c039f0a739.PDF
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2025-04-26 03:30│润建股份（002929）：监事会决议公告
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润建股份（002929）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/97b3ec00-288c-4e31-b35a-bea0db5679a8.PDF
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2025-04-26 03:27│润建股份（002929）：关于2024年度利润分配预案的公告
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润建股份（002929）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cde70ad0-ecd7-43f9-b536-a6fa2c3da6e8.PDF
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2025-04-26 03:27│润建股份（002929）：内部控制自我评价报告
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润建股份（002929）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e85830dd-4985-4e65-a71f-9cf6b3cd1696.PDF
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2025-04-26 03:27│润建股份（002929）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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润建股份（002929）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a284567-1a28-4dcc-ad44-6202e54b0b34.PDF
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2025-04-26 03:27│润建股份（002929）：年度募集资金使用情况专项说明
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润建股份（002929）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/faa7e1fd-a531-43af-8c03-db0438102fb7.PDF
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2025-04-26 03:27│润建股份（002929）：关于会计政策变更的公告
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润建股份（002929）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74fd58a7-817f-4fe8-aafa-cc95e337a9cd.PDF
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2025-04-26 03:27│润建股份（002929）：关于公司计提资产减值准备的公告
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润建股份（002929）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/97907334-67eb-40a2-978a-c97bf711046a.PDF
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2025-04-26 03:27│润建股份（002929）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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润建股份（002929）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/afa71028-5425-4fb5-9c5f-d51d6c7fef50.PDF
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2025-04-26 03:27│润建股份（002929）：2024年度监事会工作报告
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润建股份（002929）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/007590db-c0e0-42dd-a25b-c81f8d6ce89d.PDF
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2025-04-26 03:26│润建股份（002929）：2024年年度报告
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润建股份（002929）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9776eb1e-9fda-480e-b514-315126bb716e.PDF
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2025-04-26 03:26│润建股份（002929）：2024年年度报告摘要
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润建股份（002929）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c9565dc-8f01-4e7d-86de-fd32dcdb31c2.PDF
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2025-04-26 03:26│润建股份（002929）：董事会决议公告
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润建股份（002929）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d628b0eb-22e4-40c1-b8f9-45f325906374.PDF
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2025-04-26 03:25│润建股份（002929）：中信建投关于润建股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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润建股份（002929）：中信建投关于润建股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/10347f1d-c156-4e7a-8765-4b6d379265eb.pdf
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2025-04-26 03:25│润建股份（002929）：2024年年度审计报告
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润建股份（002929）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fbbc6bf6-df4f-42e4-ab82-9f45485f529e.PDF
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2025-04-26 03:25│润建股份（002929）：年度募集资金使用鉴证报告
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润建股份（002929）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/766cc294-4341-455d-9754-5f6d99c5fc54.PDF
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2025-04-26 03:25│润建股份（002929）：内部控制审计报告
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润建股份（002929）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c1cd291-0a50-4311-904e-83415955de62.PDF
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2025-04-26 03:25│润建股份（002929）：年度关联方资金占用专项审计报告
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润建股份（002929）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/931cac30-be94-4cd3-a39f-a266f0db22e7.PDF
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2025-04-26 03:24│润建股份（002929）：2024年度独立董事述职报告（戴芸）
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润建股份（002929）：2024年度独立董事述职报告（戴芸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/460aaf01-7be4-4943-85e3-4edf888dfaf8.PDF
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2025-04-26 03:24│润建股份（002929）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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润建股份（002929）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/644c68db-633e-450d-8a4b-5eef2daf9939.PDF
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2025-04-26 03:24│润建股份（002929）：2024年度独立董事述职报告（黄维干）
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润建股份（002929）：2024年度独立董事述职报告（黄维干）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/de232944-659d-4b15-8150-0e7ebf3c692c.PDF
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2025-04-26 03:24│润建股份（002929）：2024年度独立董事述职报告（林伟伟）
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润建股份（002929）：2024年度独立董事述职报告（林伟伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/37e035b8-4723-49f2-92c1-0e852cf039a8.PDF
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2025-04-18 19:44│润建股份（002929）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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润建股份（002929）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d379147-0066-4916-8bd5-85f058870e0e.PDF
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2025-04-18 19:40│润建股份（002929）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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润建股份（002929）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/225f8068-5eb2-4fd5-899a-f8573f14517e.PDF
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2025-04-07 17:22│润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告
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润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/cbc0396c-f735-4e48-ad5e-c7845c52d7b6.PDF
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2025-04-01 00:00│润建股份（002929）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召
开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 20
25 年 4 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不
必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
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