公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:49 │润建股份（002929）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-13 18:49 │润建股份（002929）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-08 16:37 │润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告 │
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│2025-09-30 00:00 │润建股份（002929）：关于董事、高管股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-26 20:27 │润建股份（002929）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-26 20:26 │润建股份（002929）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-09-26 20:25 │润建股份（002929）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-26 20:24 │润建股份（002929）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-09-26 20:24 │润建股份（002929）：董事会秘书工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-26 20:24 │润建股份（002929）：舆情管理制度（2025年9月） │
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2025-10-13 18:49│润建股份（002929）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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润建股份（002929）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/d631e942-7b88-4f90-b489-b9044b174f63.PDF
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2025-10-13 18:49│润建股份（002929）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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润建股份（002929）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/853f0881-a8a3-4e21-8b73-36cc96e72f01.PDF
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2025-10-08 16:37│润建股份（002929）：关于中标候选人公示的提示性公告
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特别提示：
1、本项目目前尚处于中标候选人公示期，润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）能否取得《中标通知书》，
并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。
2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司及控股子公司润建智慧能源有限责任公司中标了《乐亭恒昌256MW陆上风电项目设计施工总承包（EPC）》，整个服务
周期中标规模合计175,328.02万元（含税）。现对相关情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：乐亭恒昌256MW陆上风电项目设计施工总承包（EPC）
2、项目服务内容：EPC总承包，包含风电场、新建升压站、送出线路等配套工程（不含配储）
3、中标规模合计：175,328.02万元（含税）
4、中标人：润建智慧能源有限责任公司（联合体成员：润建股份、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司）
5、招标人：乐亭陆枫新能源科技有限公司
6、招标代理机构：河北宏信招标有限公司
二、中标项目对公司的影响
润建股份是领先的数字化智能运维（AIops）服务商，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、中国软件百强企业、中国
服务业企业500强。
公司持续推动AI战略落地，业务全面向AI化深度转型。本次中标项目是公司能源网络业务的重要拓展，系公司AI技术在新能源领
域的场景化落地，具有典型代表意义。
公司持续为客户提供智能化项目管理技术，持续提高客户对公司新能源智能运维行业模型及解决方案的认可，进一步提升公司技
术实力、品牌和市场影响力，本次中标有利于公司持续提高市场地位，为后续业务拓展奠定坚实基础。
三、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终
中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/3f3ecf1f-d299-40e7-b65c-94684c9c0304.PDF
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2025-09-30 00:00│润建股份（002929）：关于董事、高管股份减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 5日披露了《关于部分董事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-038），公司副董事长、总经理许文杰先生，董事、副总经理梁姬女士，董事、副总经理周冠宇先生，董事、董事会秘书罗剑
涛先生，财务总监黄宇先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，以大宗交易和/或集中竞价交易方式减持公司股份
不超过1,081,600股、652,200股、12,500股、74,075股、31,025股，即拟减持股份不超过公司总股本比例 0.3807%、0.2296%、0.004
4%、0.0261%、0.0109%。
公司于近日收到副董事长、总经理许文杰先生，董事、副总经理梁姬女士，董事、副总经理周冠宇先生，董事、董事会秘书罗剑
涛先生，财务总监黄宇先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025年 9月 26日，上述股东的减持计划已实施完
毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 （元/股） （股） （%）
许文杰 集中竞价 2025.8.11-2025.9.26 52.19 1,080,856 0.3805%
梁姬 51.16 651,266 0.2293%
周冠宇 54.24 0.0044%
罗剑涛 53.49 73,900 0.0260%
黄宇 未减持
注：上述减持的股份来源于公司2020年股票期权激励计划行权取得的股份，减持价格区间为44.52元/股至58.46元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份 本次减持前持有股份 本次减持前持有股份
名称 性质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
许文杰 合计持有股份 4,326,423 1.5229% 3,245,567 1.1425%
其中：无限售条件股 1,081,606 0.3807% 750 0.0003%
有限售条件股份 3,244,817 1.1422% 3,244,817 1.1422%
梁姬 合计持有股份 2,609,062 0.9184% 1,957,796 0.6892%
其中：无限售条件股 652,266 0.2296% 1,000 0.0004%
有限售条件股份 1,956,796 0.6888% 1,956,796 0.6888%
周冠宇 合计持有股份 50,000 0.0176% 37,500 0.0132%
其中：无限售条件股 12,500 0.0044% 0 0%
有限售条件股份 37,500 0.0132% 37,500 0.0132%
罗剑涛 合计持有股份 296,300 0.1043% 222,400 0.0783%
其中：无限售条件股 74,075 0.0261% 175 0.0001%
有限售条件股份 222,225 0.0782% 222,225 0.0782%
黄宇 合计持有股份 124,100 0.0437% 124,100 0.0437%
其中：无限售条件股 31,025 0.0109% 31,025 0.0109%
有限售条件股份 93,075 0.0328% 93,075 0.0328%
注：1、本次减持前后持有股份占总股本比例中总股本以284,083,084股计算。
2、上述表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系因四舍五入计算造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项均已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的意向、减持计划及相关承诺一致，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量，不存在违规情形。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及
未来持续经营发生重大影响。
三、备查文件
许文杰先生、梁姬女士、周冠宇先生、罗剑涛先生、黄宇先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/47fa6084-bfba-4b56-a866-2bcd50f79181.PDF
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2025-09-26 20:27│润建股份（002929）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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润建股份（002929）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/8c797339-8579-4ef1-8267-b327a02f470c.PDF
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2025-09-26 20:26│润建股份（002929）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议的召开事宜由公司董事会于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到
董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议
以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设
置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
本次修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》的工
商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度，具体如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.04《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.05《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.08《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.09《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.11《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.12《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.14《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.15《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.16《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.17《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.18《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.19《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.22《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.23《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.24《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.25《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.26《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述各子议案中的第 2.01-2.08项制度尚需提交公司股东大会审议。上述修订后的公司治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7fcab6f6-51b3-4981-91e5-c86f12252660.PDF
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2025-09-26 20:25│润建股份（002929）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议的召开事宜由公司监事会于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到
监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面
表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：公司修订的《公司章程》符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的
规定，符合公司经营与发展需要，审议的程序合法合规，我们一致同意本事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年9月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d10878fa-d810-4f0c-adc7-311a5d5da8ad.PDF
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2025-09-26 20:24│润建股份（002929）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2025年 10月 13日（星期一）召
开公司 2025年第四次临时股东大会，具体内容详见于公司于 2025年 9月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。
2025年9月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2025年9月27日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
同日，公司董事会收到控股股东李建国先生以书面形式提交的《关于增加2025年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高公
司决策效率，李建国先生提请将《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》作为临时提案，提交
至2025年第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日，李建国先生持有本公司股份83,775,037股，占公司总股本的29.49%，李建国
先生具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人，临时提案的内容属于股东
大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本
次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的2025年第四次临时股东大会的通知
更新如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 9月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四
次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 13日 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年 10 月 13 日上午 9:15 至 202
5年 10 月 13 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 29日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 29 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必
为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
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