公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │润建股份（002929）：套期保值业务管理制度（2026年11月） │
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│2026-11-10 00:00 │润建股份（002929）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │润建股份（002929）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │润建股份（002929）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │润建股份（002929）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-11-10 00:00 │润建股份（002929）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-06 19:48 │润建股份（002929）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-11-04 18:30 │润建股份（002929）：关于为参股公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-02 18:21 │润建股份（002929）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 18:02 │润建股份（002929）：关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 │
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2026-11-10 00:00│润建股份（002929）：套期保值业务管理制度（2026年11月）
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润建股份（002929）：套期保值业务管理制度（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/6c45a61b-e2f4-43d6-a88c-47f3122bb181.PDF
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2026-11-10 00:00│润建股份（002929）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇风险，降低汇率波动对日常生产经营的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，润建股份有限公
司（以下简称“公司”或“润建股份”）及合并报表范围内子公司拟开展规模不超过 160,000万元人民币或等值外币的与生产经营相
关的外汇套期保值业务，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月，该额度在有效期内可循环滚动使用。交易品种包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其组合。交易对手为经有关政府部门批准、具有
外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
2、已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易，已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、
第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但
仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险等，公司及合并报表范围内子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操
作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
随着公司面向东盟等海外市场的业务不断拓展，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，降低汇率大幅波动给公司及合并报表范
围内子公司经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟开展与生产经营相关
的外汇套期保值业务，不进行投机交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过160,000万元人民
币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过16,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，但任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该额度。
（三）交易方式
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包
括但不限于美元、欧元、港币等。本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务。开展外汇套期保值业务的交易对手仅限于经有关政府部门批
准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
（四）交易期限及授权事项
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内具体实施本次外汇套期保值业务相关事宜。
（五）资金来源
公司及合并报表范围内子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集
资金。
二、审议程序
公司于 2026年 11月 9日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案已经公司第
六届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风险防控措施
（一）风险分析
公司及合并报表范围内子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的进行外汇交易；所有
外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、有效规避外汇风险为目的。但是进行外汇
套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续
期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，需与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金
供清算，减少到期日现金流需求；如匹配不当，可能产生流动性风险。
（3）履约风险：在合约期限内，如交易对手出现违约、倒闭、市场失灵等重大不可控情形，可能导致合约到期无法正常履约的
风险。
（4）其他风险：外汇套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息
，或出现系统故障等，将带来操作风险；如交易合同条款不明确或相关法律法规发生变化，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
（1）为控制风险，公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的管理机构、审批权限、授权管理、操作流程
、风险控制等进行了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险
。与此同时，公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。
（2）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，严格控制套期保值业务的种类及规模，不从事超出经营实际需要的复杂
金融衍生品交易，禁止进行投机和套利交易。
（3）公司仅与经有关政府部门批准、具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（4）公司将持续关注市场价格或公允价值变化、风险敞口变化、交易保证金、浮动盈亏、套期关系有效性及套期保值效果，加
强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇率损失。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 2
4号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、备查文件
1、《套期保值业务管理制度》。
2、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
3、第六届董事会第八次会议决议。
4、第六届董事会审计委员会 2026年第七次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/25d4ebe0-2591-45ed-ab3c-d0d7def51c74.PDF
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2026-11-10 00:00│润建股份（002929）：第六届董事会第八次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年11月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
的召开事宜由公司董事会于2026年11月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事
9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效
。本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026年 11月 10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》的临时公告。
二、审议通过了《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司及合并报表范围内子公司套期保值业务管理，有效管控商品价格、汇率、利率等市场风险，建立健全风险管理与内部
控制体系，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生
品法》《企业会计准则第 24号——套期会计》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合
公司实际经营情况，制定《套期保值业务管理制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026年 11月 10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》的临时公告。
三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇风险，降低汇率波动对日常生产经营的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围
内子公司拟开展规模不超过160,000万元人民币或等值外币的与生产经营相关的外汇套期保值业务，有效期为自公司股东会审议通过
之日起 12个月，该额度在有效期内可循环滚动使用。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件一并提交审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026年 11月 10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》的临时公告。
四、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 11 月 27 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公
司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开 2026年第三次临时股东会的通知详见公司于 2026年 11月 10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/8435a31f-3922-4bfc-96c7-054882b4fe67.PDF
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2026-11-10 00:00│润建股份（002929）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
2、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事
会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所不存在异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务
所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：张艳红
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：134人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：815 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人。
2025年度业务总收入：108,404.83万元，2025年度审计业务收入：90,300.13万元，2025年度证券业务收入：25,139.47万元。
2025年度上市公司审计客户家数：100家，主要行业：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业，2025年度上市公司年报审计收费总额：13,633.07万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：15家。
2、投资者保护能力
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定
。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：
（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责
任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责
任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案
赔付总金额很小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信
息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施37次、自律监管措施9次、纪律处分5次；57
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：康文军，1998年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始
在大华会计师事务所执业，2021年1月开始从事复核工作。近三年签署或复核的上市公司审计报告为5家。拟签字注册会计师：段立伟
，2016年4月成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2025年开始在大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告为3
家次。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大
华会计师事务所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 康文军 2025年 04月 02 行政监管措施 中国证券监督管 重庆恩捷纽米科技股份
日 理委员会重庆监 有限公司 2021-2023 年
管局 度财务报表审计项目；
出具警示函
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人康文军、签字注册会计师段立伟、项目质量控制复核人熊亚菊均不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用为400万元（含税）。本期审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取
服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所有关执业情况进行了充分了解，对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认
为大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公
允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
公司本次拟聘任会计师事务所严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，为保持公司财务报告审计工
作的连续性，审计委员会同意继续聘任大华会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
本事项已经公司第六届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意公司继续聘任大华会计师事
务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/c6afb1e7-8181-489f-a4ec-d3fac3de28a6.PDF
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2026-11-10 00:00│润建股份（002929）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景和目的
随着润建股份有限公司（以下简称“公司”）面向东盟等海外市场的业务不断拓展，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，降
低汇率大幅波动给公司及合并报表范围内子公司经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表
范围内子公司拟开展与生产经营相关的外汇套期保值业务，不进行投机交易。
二、开展外汇套期保值业务概述
1、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过 160,000万元人民
币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 16,000 万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，但任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该额度。
2、交易方式
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包
括但不限于美元、欧元、港币等。本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务。开展外汇套期保值业务的交易对手仅限于经有关政府部门批
准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
3、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用
，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
4、资金来源
公司及合并报表范围内子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集
资金。
三、交易风险分析及风险防控措施
1、风险分析
公司及合并报表范围内子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的进行外汇交易；所有
外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、有效规避外汇风险为目的。但是进行外汇
套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续
期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，需与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金
供清算，减少到期日现金流需求；如匹配不当，可能产生流动性风险。
（3）履约风险：在合约期限内，如交易对手出现违约、倒闭、市场失灵等重大不可控情形，可能导致合约到期无法正常履约的
风险。
（4）其他风险：外汇套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息
，或出现系统故障等，将带来操作风险；如交易合同条款不明确或相关法律法规发生变化，将可能面临法律风险。
2、风险控制措施
（1）为控制风险，公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的管理机构、审批权限、授权管理、操作流程
、风险控制等进行了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险
。与此同时，公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。
（2）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，严格控制套期保值业务的种类及规模，不从事超出经营实际需要的复杂
金融衍生品交易，禁止进行投机和套利交易。
（3）公司仅与经有关政府部门批准、具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（4）公司将持续关注市场价格或公允价值变化、风险敞口变化、交易保证金、浮动盈亏、套期关系有效性及套期保值效果，加
强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇率损失。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 2
4号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、可行性结论
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务，是严格按照公司实际经营需求进行的，以防范和规避汇率风险为目的
，不进行以投机为目的的外汇交易。公司制定的《套期保值业务管理制度》，完善了审批流程和内部控制体系，配套了一系列切实可
控的风险管理措施，能确保交易风险整体可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务符合公司的整体利益和长远发展，具备可行性。
润建股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/45715521-2d0a-426a-a9b4-1a20e4e0baf1.PDF
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2026-11-10 00:00│润建股份（002929）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第六届董事会第八次会议决定于 2026年 11月 27日（星期五）召开公
司 2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 23日（星期一）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公
司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、董事会秘书及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
特别强调事项：
1、上述提案已经 2026年 11月 9日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，提案具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
2、上述提案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 24 日（星期二）（上午 9:00-11:30；下午14:00-16:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信封
请注明“股东会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记
确认。信函、传真在2026年 11月 24日 16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、股东会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/7211e7f1-f35b-4ea3-a362-0b4ff50a89cb.PDF
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2026-11-06 19:48│润建股份（002929）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）连续两个交易日内（2026年 11月
5日、11月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。公司股票价格短期累计涨幅较大，自今年 10月份以来已两次触及股票交易异常波动情形。根据中证指数官网最新发布数据，公司
所属的中上协行业分类“软件和信息技术服务业（I65）”滚动市盈率为 63.47倍，中证行业分类“通信技术服务（50203010）”滚
动市盈率为 166.51 倍，公司滚动市盈率为 213.91 倍，公司滚动市盈率高于行业平均水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，
可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
2、公司于 2026年 10月 19日披露的《关于子公司签订销售服务合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026-083），提醒投
资者注意相关风险提示。该合同于 2026年 10月签订，预计对公司 2026年年度整体经营业绩不构成重大影响，收入、利润、毛利率
、净利率等具体财务数据存在一定不确定性，具体以经审计数据为准。
3、目前，AI、算力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低，新业务市场竞争激烈，未来发展受技术迭代、市场环境变化、客
户订单获取等多重因素影响，公司能否持续获取订单、实现技术突破及大规模商业化落地，均存在不确定性。
4、公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-086），2026年前三季度公司实现营业收入 5
70,810.27万元，同比下降 21.49%；归属于上市公司股东的净利润 4,532.04万元，同比增长 604.12%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 3,635.27万元，同比下降 17.52%。
公司二级市场股价可能受宏观经济环境、行业政策、市场情绪等多重因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司连续两个交易日内（2026年 11月 5日、11月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2026年 10月 19日披露了《关于子公司签订销售服务合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026-083），公司全
资子公司五象云谷有限公司与 X公司签订《AI词元跨境销售服务合同》，合同金额 2.00亿美元（约合 13.38亿元人民币），合同周
期为 1年（十二个月）。本合作合同属于跨境数字技术服务销售，将按双方实际消耗词元数量结算，该合同于 2026年 10月签订，预
计对公司 2026 年年度整体经营业绩不构成重大影响，收入、利润、毛利率、净利率等具体财务数据存在一定不确定性，具体以经审
计数据为准。虽然合同约定了最低采购额度，但是合同履行可能受到外部环境、政策、服务质量、不可抗力等影响，存在合同部分或
全部无法履行的风险。公司虽然采取提前采购、备货、下单等应对措施，但是受外部环境及政策、设备意外故障等影响，词元交付及
服务可能存在延期、中断等风险，公司存在承担违约责任的风险。词元工厂商业模式对公司资金投入、技术、客户拓展等综合能力要
求较高，公司持续深耕算力相关领域，但是仍然存在因前期投入较大而影响短期财务表现的风险。公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
2、近期资本市场对 AI、算力等概念关注度较高，相关板块二级市场表现较为活跃。目前，AI、算力、词元等业务占公司总营收
比重仍然较低，新业务市场竞争激烈，未来发展受技术迭代、市场环境变化、客户订单获取等多重因素影响，公司能否持续获取订单
、实现技术突破及大规模商业化落地，均存在不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
除上述相关事项外，公司未发现其他近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司于 2026年 10 月 22 日实施完成了 2026年半年度权益分派，本次权益分派公司以总股本 286,354,209 股剔除回购专户
持有 3,325,317 股后的总股本283,028,892股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），向全体股东合计派发现金
5,094,520.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司前期已披露的《关于子公司签订销售服务合同的自愿性信息披露公告》
，提醒投资者注意相关风险。该合同于 2026 年 10月签订，预计对公司 2026 年年度整体经营业绩不构成重大影响。目前，AI、算
力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低。
公司二级市场股价可能受宏观经济环境、行业政策、市场情绪等多重因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
2、公司股票价格短期累计涨幅较大，自今年 10月份以来已两次触及股票交易异常波动情形。根据中证指数官网最新发布数据，
公司所属的中上协行业分类“软件和信息技术服务业（I65）”滚动市盈率为 63.47倍，中证行业分类“通信技术服务（50203010）
”滚动市盈率为 166.51倍，公司滚动市盈率为 213.91倍，公司滚动市盈率高于行业平均水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形
，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
3、公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-086），2026年前三季度公司实现营业收入 5
70,810.27万元，同比下降 21.49%；归属于上市公司股东的净利润 4,532.04万元，同比增长 604.12%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 3,635.27万元，同比下降 17.52%。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/be92da0d-bbc2-42f3-9123-545027a02449.PDF
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2026-11-04 18:30│润建股份（002929）：关于为参股公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
润建股份有限公司（以下简称“公司”或“润建股份”）分别于 2026 年 7月 7日和 2026 年 7月 23 日召开了第六届董事会第
二次会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司全资子公司广州卓瑞新能源有限公司
持有佛山市樵建恒源投资发展有限公司（以下简称“樵建恒源”）49%股权，为满足参股公司樵建恒源的项目建设及业务发展需求，
公司拟按 49%的间接持股比例为樵建恒源向商业银行等金融机构申请的融资提供担保，担保总额不超过人民币 6,000万元，合作方拟
按 51%的持股比例同步提供等比例担保。具体内容及被担保人基本情况详见公司于 2026 年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于为参股公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，交通银行向樵建恒源提供总额为
人民币 5,000万元授信额度，公司就本次担保在最高债权额人民币 2,940万元范围内（包含本金及息费等全部担保范围），对贷款合
同项下实际发生债权余额的 49%提供连带责任保证担保。樵建恒源另外一方股东佛山市南海区西樵镇樵有资产管理有限公司按照 51%
的持股比例同步提供同比例担保，并分别与交通银行签订了《保证合同》，保证期间至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行
期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
本次担保事项已经公司董事会和股东会审议通过，担保总额未超过授权范围，不涉及关联交易，亦不涉及《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
被担保人樵建恒源未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保后被担保公司额度使用情况如下：
单位：万元人民币
担保方 股东会审议通过 被担保方 被担保方本次使用
的担保额度 的担保额度
润建股份 6,000.00 樵建恒源 2,940.00
三、担保合同的主要内容
公司与交通银行签订的《保证合同》
1、债权人：交通银行股份有限公司佛山分行
2、保证人：润建股份有限公司
3、债务人：佛山市樵建恒源投资发展有限公司
4、担保方式：连带责任保证担保。保证人在最高债权额人民币贰仟玖佰肆拾万元整范围内，就债权人与债务人之间实际发生的
债权余额的 49%承担连带保证责任；保证人已承担的保证责任部分，相应核减担保的最高债权额。
5、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6、最高担保债权额：人民币 2,940.00万元
7、保证期间：根据主合同约定各笔主债务的债务履行期限分别计算；每一笔主债务项下保证期间，自该笔债务履行期限届满之
日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年
止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项已经公司第六届董事会第二次会议和 2026年第二次临时股东会审议通过，公司为参股公司樵建恒源
提供担保，主要为满足樵建恒源的生产经营及项目建设资金的需要，拓宽其融资渠道，降低参股公司融资成本，对业务扩展起到积极
作用。同时参股公司的其他股东按持股比例提供担保，公司所承担的担保风险处于有效控制范围内，不会对公司财务状况及经营产生
实质影响。本次担保决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 376,000万元，占公司 2025年经审计净资产的比例为 59.69%；公司及
控股子公司对外担保总余额为 26,000.64万元，占公司 2025年经审计净资产的比例为 4.13%；公司及控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为 3,054.62万元，占公司 2025年经审计净资产的比例为 0.48%；公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼
的担保事项。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/7dcbd000-ca72-4420-8390-daf4ba64ff62.PDF
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2026-11-02 18:21│润建股份（002929）：关于回购公司股份的进展公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币96.94元/股（
含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内
容详见公司于2026年7月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上
的公告。
因公司实施2026年半年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，公司对本次回购股份价格上限进行了调整，回购股份价格上限
由不超过人民币96.94元/股（含）调整为96.92元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2026年10月22日生 效 。 具 体 内 容
详 见 公 司 于 2026 年 10 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》和《证券日报》上的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,325,317股，占公司目前总股本的
1.1613%，最高成交价为 52.80元/股，最低成交价为 44.65元/股，成交总金额 16,667.91万元（不含交易费用）。本次回购符合相
关法律法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b9627995-4172-4ecb-a76f-c32929309de8.PDF
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2026-10-30 18:02│润建股份（002929）：关于公司控股股东部分股份质押展期的公告
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于近日收到公司股东李建国先生的通知，获悉其所持本公司部分股份办
理了质押展期业务，具体情况如下：
一、股东股份质押展期基本情况
2025年10月29日，李建国先生将持有的6,250,000股公司股票与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）办理了股
票质押式回购交易业务，具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（公告
编号：2025-070）。
近期，李建国先生与国泰海通就上述业务办理了展期手续，具体情况如下表：
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 本次展 质权人 质押
名称 股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 始日 期后质 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质 押到期
东及其一 比例 比例 押 日
致行动人
李建 是 6,250,000 7.46% 2.18% 否 否 2025/10/ 2027/06/ 国泰海 个人
国 29 29 通 资金
需求
注：以上质押股份无需负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东李建国先生及其一致行动人南京弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泽元天
”）所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未质
（股） （股） 份限售和 质押 份限售和 押股份
冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
李建国 83,775,037 29.26% 13,750,000 13,750,000 16.41% 4.80% 0 0.00% 62,831,278 89.73%
弘泽 32,657,485 11.40% 7,070,000 7,070,000 21.65% 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
元天
合计 116,432,52 40.66% 20,820,000 20,820,000 17.88% 7.27% 0 0.00% 62,831,278 65.71%
2
注：1、截至公告披露日，上述股东所持有的公司股份不存在冻结的情况。“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管
锁定股。
2、上述合计数与各分项数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
三、其他说明
1、截至公告披露日，公司股东李建国先生及其一致行动人弘泽元天累计质押公司股份20,820,000股，占其所持股份的17.88%，
占公司总股本的7.27%。本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、股东李建国及其一致行动人弘泽元天未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本
比例、对应融资余额如下：
质押股份累计数量 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
（股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 7,500,000 6.44% 2.62% 10,000
未来一年内 20,820,000 17.88% 7.27% 30,000
李建国及其一致行动人弘泽元天主要还款资金来源为公司分红及投资收益，资金偿付能力良好。
3、股东李建国及其一致行动人弘泽元天不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股东部分股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
5、公司股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会
产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、公司股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行
信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、股票质押展期的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/2fe5b6e4-b694-41d1-ac79-3ebf700bcc0c.PDF
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2026-10-30 00:00│润建股份（002929）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书
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润建股份（002929）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1a232be7-38ce-44a4-ad5d-6bd17b2d23ca.PDF
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2026-10-30 00:00│润建股份（002929）：第六届董事会第七次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月29日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
的召开事宜由公司董事会于2026年10月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董
事9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2026 年三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《 2026 年三季度报告》于 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和《证券日报》。
二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026年 10月 30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》的临时公告。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自
2026 年 10 月 31 日至 2027年 10月 30日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体
投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责
人负责组织实施，财务部具体操作。
本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026年 10月 30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》的临时公告。
四、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
公司董事卢伟强先生、丁永先生、李健斌先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 6名董事参与表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
详见公司于 2026年 10月 30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7c9ae8a2-7688-492c-b303-40fa58f5451b.PDF
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2026-10-30 00:00│润建股份（002929）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期
权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 1月 14 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。
同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股票期权与限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025 年 1月 15 日至 2025 年 1月 24 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监
事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。公司于 2025年 1月 25日披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 2月 7日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025 年 3月 14 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制
性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。
5、2025年 3月 20日，公司披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》，2025年 3月
19日，公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的授予登记工作，向符合授予条件的 347名激励对象授予登记 498.6650万份股票期
权，行权价格为 22.97元/份。
6、2025 年 3月 25日、2025 年 3月 26日，公司分别披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股
份）授予登记完成的公告》《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》，2025年
3月 25日，公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的授予登记工作，向符合授予条件的 347 名激励对象授予登记 498.6650 万
股限制性股票，授予价格为 15.31 元/股，限制性股票的上市日为 2025 年 3 月 25日。
7、2026 年 4月 24 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销 2025年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票
期权的议案》《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2025 年股票期权与限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个行权/解除限售期可行权/解除
限售激励对象名单、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出
具了相应的报告。
8、2026 年 5月 8日，公司披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提
示性公告》，本次股票上市流通日期为 2026年 5月 13日；同日，公司披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，8.1850万份股票期权的注销事宜已办理完成。
9、2026年 5月 12日，公司披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
》，本次激励计划第一个行权期采用自主行权方式，实际可行权期限为 2026年 5月 13日起至 2027年 3月12 日（由于 2027 年 3
月 13 日为非交易日，行权截止日提前至 2027 年 3 月 12日），可行权的股票期权数量共计 245.2400万份。
10、2026年 6月 8日，公司召开 2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购价格的议案》，并于 2026年 6月 9日披露了《关于回购注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票暨通知债权人的公告》。
11、2026年 7月 13日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的议案》，律师出具了法律意见书。
12、2026年 10月 14日，公司披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，8.1850万股限制性股票的回购注销事宜已办理完成。
13、2026 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格的议案》，律师出具了法律意见书。
二、本次激励计划股票期权行权价格调整的情况说明
1、调整事由
公司于 2026年 10月 22日实施完成了 2026年半年度权益分派，本次权益分派公司以总股本 286,354,209 股剔除回购专户持有
3,325,317 股后的总股本283,028,892股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），向全体股东合计派发现金 5,09
4,520.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据本次激励计划的相关规定，公司董事会同意在 2026年半年度权益分派方案实施完成后，对本激励计划的股票期权行权价格
进行调整。
2、调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩
股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。其中，发生派息的行权价格调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述调整方法，公司 2026年半年度权益分派方案实施完成后，本次激励计划股票期权的行权价格调整为：P=22.78-0.018=2
2.762元/份。
本次调整事项在公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划股票期权行权价格的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司本次激励计划的继续实施，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事会根据 2025年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划股票期权行权价格
的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。因此，我们同意公司对本次激励计划股票期权的行权价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：本次股票期权行权价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，本次股票期权行权价格调整事项符合《
管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《股权激励计划（草案）》相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/db033c11-8371-4d1c-8ed4-56827f73c995.PDF
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2026-10-30 00:00│润建股份（002929）：关于公司计提资产减值准备的公告
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特别提示：
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定按季度进行计提资产减值，非一
次性计提，各期计提金额已反映在对应季度财务报表中。
2、在每个季度末，公司对存在可能发生减值的迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产计提减值准备，并反映在
当期财务报表中。敬请各位投资者知悉并注意投资风险。
公司于2026年10月29日召开了公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体事项
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成果，基于谨慎性
原则，公司对合并报表范围内截至2026年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2026 年前三季度各项资产减值准备累计计提 100,635,270.81 元，该金额未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备
事项已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
具体明细如下：
序号 资产类别 计提资产减值准备金额（元）
1 应收票据坏账准备 -21,146,563.80
2 应收账款坏账准备 101,906,466.21
3 其他应收款坏账准备 14,281,109.65
4 存货跌价准备 6,472,803.69
5 合同资产减值损失 -894,422.80
6 其他非流动资产减值损失 15,877.86
合计 100,635,270.81
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日，包含2026年半年度发生的各项资产减值准备，具
体详见公司于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026
-071）。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及依据
公司计提资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》相关内
容。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备100,635,270.81元，将减少公司2026年前三季度净利润100,635,270.81元，所有者权益也相应减少。本次
计提减值数据未经审计，最终以年度审计确认后的结果为准。
本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公
司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果。
公司不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，本次计提各项资产减值准备事项无需
提交公司股东会审议。
四、董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。公司严格按照相关法规及公司相关财务
制度的规定，在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，符合公司的实际情况，保证了
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
本次计提资产减值准备不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
2、第六届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d9346849-9b07-4683-8191-b28b84c62855.PDF
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2026-10-30 00:00│润建股份（002929）：2026年三季度报告
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润建股份（002929）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4f329857-7842-4052-a53c-1a4f8caf83aa.PDF
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2026-10-30 00:00│润建股份（002929）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理
，有效期自2026年10月31日至2027年10月30日，上述额度范围内可循环滚动使用。现将具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效
率、合理利用闲置自有资金，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内可循环
滚动使用。
3、产品品种
购买安全性高、流动性好的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。上述投资品种不涉及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。
4、决议有效期
本次使用自有资金进行现金管理的有效期为自2026年10月31日至2027年10月30日。
5、实施方式
董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格投资产品的发行
主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求，及时披露现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他
金融机构所发行的产品；
（2）公司财务部将在投资产品期间与相关金融机构保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，加强风险控制和监督
；如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司内部审计部门根据谨慎性原则对各项投资可能的
风险与收益进行评价，向审计委员会报告；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响日常经营的情况下，合理使用闲置自有资金用于现金
管理，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/444ae1be-43cc-48c5-bff0-a48937cb2c5d.PDF
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2026-10-20 20:12│润建股份（002929）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）连续两个交易日内（2026 年 10
月 19 日、2026 年 10 月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
2、公司于 2026年 10月 19日披露的《关于子公司签订销售服务合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026-083），提醒投
资者注意相关风险提示。该合同于 2026年 10月签订，预计对公司 2026年年度整体经营业绩不构成重大影响，收入、利润、毛利率
、净利率等具体财务数据存在一定不确定性，具体以经审计数据为准。
3、目前，AI、算力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低，2025年算力网络业务收入占同期公司总营收的 7.83%；2026年上
半年算力网络业务收入占同期公司总营收的 13.82%。新业务市场竞争激烈，未来发展受技术迭代、市场环境变化、客户订单获取等
多重因素影响，公司能否持续获取订单、实现技术突破及大规模商业化落地，均存在不确定性。
4、2026年上半年公司营业收入 375,559.50万元，同比下降 22.83%；归属于上市公司股东的净利润 2,678.74 万元，同比下降
31.72%。公司拟于 2026 年 10月 30日披露《2026年第三季度报告》，相关工作正在有序开展中，不存在向第三方提供 2026年第三
季度财务数据的情况。
5、公司相关投资者关系活动开展后，公司将按相关规定披露《投资者活动关系记录表》，请各位投资者以公司发布的相关信息
为准。
公司二级市场股价可能受宏观经济环境、行业政策、市场情绪等多重因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司连续两个交易日内（2026年 10月 19日、2026年 10月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2026年 10月 19日披露了《关于子公司签订销售服务合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026-083），公司全
资子公司五象云谷有限公司与 X公司签订《AI词元跨境销售服务合同》，合同金额 2.00亿美元（约合 13.38亿元人民币），合同周
期为 1年（十二个月）。本合作合同属于跨境数字技术服务销售，将按双方实际消耗词元数量结算，该合同于 2026年 10月签订，预
计对公司 2026年年度整体经营业绩不构成重大影响，收入、利润、毛利率、净利率等具体财务数据存在一定不确定性，具体以经审
计数据为准。虽然合同约定了最低采购额度，但是合同履行可能受到外部环境、政策、服务质量、不可抗力等影响，存在合同部分或
全部无法履行的风险。公司虽然采取提前采购、备货、下单等应对措施，但是受外部环境及政策、设备意外故障等影响，词元交付及
服务可能存在延期、中断等风险，公司存在承担违约责任的风险。词元工厂商业模式对公司资金投入、技术、客户拓展等综合能力要
求较高，公司持续深耕算力相关领域，但是仍然存在因前期投入较大而影响短期财务表现的风险。公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
2、近期资本市场对 AI、算力等概念关注度较高，相关板块二级市场表现较为活跃。目前，AI、算力、词元等业务占公司总营收
比重仍然较低，2025 年算力网络业务收入占同期公司总营收的 7.83%；2026 年上半年算力网络业务收入占同期公司总营收的 13.82
%。新业务市场竞争激烈，未来发展受技术迭代、市场环境变化、客户订单获取等多重因素影响，公司能否持续获取订单、实现技术
突破及大规模商业化落地，均存在不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
3、公司相关投资者关系活动开展后，公司将按相关规定披露《投资者活动关系记录表》，请各位投资者以公司发布的相关信息
为准。
除上述相关事项外，公司未发现其他近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、公司于 2026 年 10 月 16 日披露了《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-081），具体权益分派方案为：
公司以总股本 286,354,209股剔除回购专户持有 3,325,317股后的总股本 283,028,892股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利
0.18 元（含税），向全体股东合计派发现金 5,094,520.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记
日为 2026年 10月 21日，除权除息日为 2026年 10月 22日。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司前期已披露的《关于子公司签订销售服务合同的自愿性信息披露公告》
，提醒投资者注意相关风险。该合同于 2026年 10月签订，预计对公司 2026年年度整体经营业绩不构成重大影响。目前，AI、算力
、词元等业务占公司总营收比重仍然较低，2025 年算力网络业务收入占同期公司总营收的 7.83%；2026 年上半年算力网络业务收入
占同期公司总营收的 13.82%。
公司二级市场股价可能受宏观经济环境、行业政策、市场情绪等多重因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
2、2026 年上半年公司营业收入 375,559.50 万元，同比下降 22.83%；归属于上市公司股东的净利润 2,678.74万元，同比下降
31.72%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司不存在需要披露 2026年第三季度业绩预告的情况。公司拟于 2026年
10月 30日披露《2026年第三季度报告》，相关工作正在有序开展中，不存在向第三方提供 2026年第三季度财务数据的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司相关投资者关系活动开展后，公司将按相关规定披露《投资者活动关系记录表》，请各位投资者以公司发布的相关信息
为准。
5、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/7782c738-aac1-46d0-9121-af00a9b040df.PDF
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2026-10-18 15:32│润建股份（002929）：关于子公司签订销售服务合同的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、目前，AI、算力、词元等新业务占公司总营收比重仍然较低，新业务市场竞争激烈，未来发展受技术迭代、市场环境变化、
客户订单获取等多重因素影响，公司能否持续获取订单、实现技术突破及大规模商业化落地，均存在不确定性。
2、本合作合同属于跨境数字技术服务销售，将按双方实际消耗词元数量结算，预计将对公司经营业绩产生积极影响，具体确认
收入金额以经审计数据为准。虽然合同约定了最低采购额度，但是合同履行可能受到外部环境、政策、服务质量、不可抗力等影响，
存在合同部分或全部无法履行的风险。
3、公司虽然采取提前采购、备货、下单等应对措施，但是受外部环境及政策、设备意外故障等影响，词元交付及服务可能存在
延期、中断等风险，公司存在承担违约责任的风险。
4、词元工厂商业模式对公司资金投入、技术、客户拓展等综合能力要求较高，公司持续深耕算力相关领域，但是仍然存在因前
期投入较大而影响短期财务表现的风险。
5、公司二级市场股价可能受宏观经济环境、行业政策、市场情绪等多重因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
近日，润建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司五象云谷有限公司与X公司签订《AI词元跨境销售服务合同》，合同
金额2.00亿美元（约合13.38亿元人民币），合同周期为1年（十二个月），具体情况如下：
一、交易方介绍
交易方名称：五象云谷有限公司
成立日期：2019年08月12日
注册资本：39,220万元人民币
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区华威路19号
股权比例：润建股份持有其100%股权。
二、交易对手方介绍
本合同交易对手方X公司为境外公司，X公司的企业名称、企业性质、注册地址、主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业
务、主要股东等，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。X公司为依法存续的公司，不是失信被执行人
，履约能力良好。X公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、合同主体
甲方：X公司
乙方：五象云谷有限公司
2、合同标的：乙方向甲方出售AI词元（Token）调用服务：乙方开放约定API接口，甲方通过API接口发起大模型推理调用，按实
际消耗词元数量进行结算。
3、合同金额：甲方向乙方采购词元服务以1年（十二个月）为一个核算周期。合同有效期内，每年度甲方向乙方采购词元服务金
额应不低于贰亿美元整（$ 200,000,000.00）。
4、词元标准单价：具体以双方书面确认的订单中载明的单价为准。
5、计价与结算：计价以美元或等额人民币计算，结算货币全部为人民币，采用订单制按量后付费模式，以自然月为结算周期。
6、合同期限：2026年10月19日至2027年10月18日。
7、交付：乙方通过互联网向甲方开放约定API访问地址、鉴权密钥；甲方自行部署自身业务系统调用该API接口；算力资源全部
部署在中国境内乙方智算中心，甲方通过网络跨境调用。
8、支付方式：次月5日前乙方出具正式月度账单，甲方15日前完成服务费支付；增值税税款按本合同约定另行支付。
9、年度最低采购保底特别约定
基于词元服务的特殊性以及甲方的合同目的，双方确认：本合同服务期内，甲方年度实际消耗词元对应的服务费不得低于贰亿美
元（$200,000,000.00）。合同年度届满后10个工作日内，双方核对甲方合同期内已消耗词元对应的服务费总额，与2.00亿美元保底
金额对比：如年度已消费词元服务费总金额大于或等于2.00亿美元，甲方无需支付保底差额；反之，甲方应当向乙方补足差额部分对
应的款项。
四、对公司的影响
本合同是公司词元工厂及词元出海业务落地闭环的重要里程碑，为后续更多业务落地打下范本；是公司在词元服务能力、跨境数
字技术服务合规运营方面实力获得境外客户认可的有力表现，有助于公司深入推进“Token为核、绿算协同、智维百业”业务发展战
略，对公司长期稳健经营和业务拓展具有积极作用，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次签订的合同金额为2.00亿美元（约合13.38亿元人民币），合同周期为1年（十二个月），合同的履行将对公司未来经营业绩
产生积极影响，实际确认收入的金额以经审计的数据为准，公司将根据合同履行情况及时履行信息披露义务。
本合同不涉及关联交易，在公司总经理审批权限内，合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本合同对交易
对方形成重大业务依赖。
五、风险提示
1、目前，AI、算力、词元等新业务占公司总营收比重仍然较低，新业务市场竞争激烈，未来发展受技术迭代、市场环境变化、
客户订单获取等多重因素影响，公司能否持续获取订单、实现技术突破及大规模商业化落地，均存在不确定性。
2、本合作合同属于跨境数字技术服务销售，将按双方实际消耗词元数量结算，预计将对公司经营业绩产生积极影响，具体确认
收入金额以经审计数据为准。虽然合同约定了最低采购额度，但是合同履行可能受到外部环境、政策、服务质量、不可抗力等影响，
存在合同部分或全部无法履行的风险。
3、公司虽然采取提前采购、备货、下单等应对措施，但是受外部环境及政策、设备意外故障等影响，词元交付及服务可能存在
延期、中断等风险，公司存在承担违约责任的风险。
4、词元工厂商业模式对公司资金投入、技术、客户拓展等综合能力要求较高，公司持续深耕算力相关领域，但是仍然存在因前
期投入较大而影响短期财务表现的风险。
5、公司二级市场股价可能受宏观经济环境、行业政策、市场情绪等多重因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/762a8aa8-609a-459c-977c-46b9d1b129e2.PDF
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2026-10-15 18:22│润建股份（002929）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、润建股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的3,325,317股不参与本次权益分派。
2、根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10股现金红利（
含税）=现金分红总额/总股本×10=5,094,520.05/286,354,209×10=0.177909元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日
收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0177909元/股。
一、股东会授权董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 6月 8日召开 2025年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议
案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2026年度中期分红方案。
2、公司于 2026年 8月 25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》，具体的分
配方案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10股派发现
金红利人民币 0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股份回购、股权激励行权等原因发生变化，将按照“分配比例不变
”的原则对分配总额进行调整。
3、2026年半年度利润分配方案如下：公司以总股本 286,354,209股剔除回购专户持有 3,325,317股后的总股本 283,028,892 股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.18元（含税），向全体股东合计派发现金 5,094,520.05元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
4、自本次权益分派申请日至股权登记日期间，公司已暂停回购股份，2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象已暂停
自主行权。
5、本次权益分派方案内容与公司第六届董事会第六次会议审议通过的分配方案一致。
6、本次权益分派方案实施时间距离公司第六届董事会第六次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：公司以总股本 286,354,209股剔除回购专户持有 3,325,317股后的总股本 283,028,892
股为基数，向全体股东每10股派发 0.180000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机
构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.162000元；A股持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0360
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.018000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026年 10月 21日，除权除息日及红利发放日为：2026年 10月 22日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 10月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****978 李建国
2 08*****911 南京弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）
3 02*****110 许文杰
4 02*****403 梁姬
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10股现金红利（
含税）=现金分红总额/总股本×10=5,094,520.05/286,354,209×10=0.177909元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日
收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0177909元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司本次回购股份的价格上限将作相应调整。调整前的回购价格上限：96.94元/股，调整后的回
购价格上限：96.92元/股，调整后的回购价格上限自 2026年 10月 22日（权益分派除权除息日）起生效，具体内容详见公司同日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的《关于调整股份回购价格上
限的公告》（公告编号：2026-082）。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》《润建股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公
司应对 2025年股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整。后续，公司将按照相关规定履行审议及披露程序。
七、咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501
咨询联系人：罗剑涛
咨询电话：020-87596583
传真电话：0771-5560518
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/56d90b1f-5914-4e09-9326-1ee9fb48e3f6.PDF
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2026-10-15 18:21│润建股份（002929）：关于调整股份回购价格上限的公告
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一、回购公司股份的基本情况
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。具体内容详见公司于2026年7月15日、2026年7月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-058）和《回购报告书》（公告编号：2026-062）。
公司计划使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易的方式在不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）的
额度内，以不超过人民币97元/股（含）的价格回购公司A股部分社会公众股份，回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划，回
购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,325,317股，占公司总股本的1.16%，最高成交价
为52.80元/股，最低成交价为44.65元/股，成交总金额16,667.91万元（不含交易费用）。
二、2026年半年度权益分派实施情况
公司本次实施的2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本286,354,209股剔除已回购股份3,325,317股后的283,028,892
股为基数，向全体股东每10股派0.180000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派股权登记日为：2026年10月21日，除权除息日为：2026年10月22日，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cnin
fo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：202
6-081）。
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份3,325,317股不享有利润分配权利，不
参与本次权益分派。根据股票市值不变原则，且实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，
因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本=0.0177909元/股
（保留小数点后七位，最后1位直接截取，不四舍五入）。
三、本次回购股份价格上限调整
根据公司《回购报告书》的约定，若公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司对本次回购股份的价格上限进行调整，自2026年10月22日（权益分派除权除息日）起生效。具体计算过程如下：调整后的回
购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=96.94元/股-0.0177909元/股≈96.92元/股。
若以回购金额上限人民币30,000万元、调整后的回购价格上限人民币96.92元/股测算，预计回购股份数量约为309.53万股，约占
公司目前总股本的1.08%；若以回购金额下限人民币15,000万元、调整后的回购价格上限96.92元/股测算，预计回购股份数量约为154
.77万股，约占公司目前总股本的0.54%。具体回购股份数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况及资金安排继续实施本次回购方案，并将在回购期
间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f3105a69-0cbd-4add-9ee9-701938f352d3.PDF
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2026-10-13 18:26│润建股份（002929）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销事项涉及15名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计8.1850万股
，占回购注销前公司总股本的0.03%，回购价格为15.12元/股加上银行同期存款利息之和，回购金额为人民币1,253,123.50元。
2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由286,432,159股减少为286,350,309股，注册资本由人民币286,432,159元减少至人民币28
6,350,309元。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2026年6月8日召开2025年度股东会审议通过了上述议案。公司已于近日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜，现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 1月 14 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。同日，
公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。
2、2025 年 1月 15 日至 2025 年 1月 24 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监
事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。公司于 2025年 1月 25日披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 2月 7日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025 年 3月 14 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制
性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。
5、2025年 3月 20日，公司披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》；2025年 3月
19日，公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的授予登记工作，向符合授予条件的 347名激励对象授予登记 498.6650万份股票期
权，行权价格为 22.97元/份。
6、2025 年 3月 25日、2025 年 3月 26日，公司分别披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股
份）授予登记完成的公告》《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》，2025年
3月 25日，公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的授予登记工作，向符合授予条件的 347 名激励对象授予登记 498.6650 万
股限制性股票，授予价格为 15.31 元/股，限制性股票的上市日为 2025 年 3 月 25日。
7、2026 年 4月 24 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销 2025年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票
期权的议案》《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2025 年股票期权与限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个行权/解除限售期可行权/解除
限售激励对象名单、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出
具了相应的报告。
8、2026 年 5月 8日，公司披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提
示性公告》，本次股票上市流通日期为 2026年 5月 13日；同日，公司披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，8.1850万份股票期权的注销事宜已办理完成。
9、2026年 5月 12日，公司披露了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
》，本次激励计划第一个行权期采用自主行权方式，实际可行权期限为 2026年 5月 13日起至 2027年 3月12 日（由于 2027 年 3
月 13 日为非交易日，行权截止日提前至 2027 年 3 月 12日），可行权的股票期权数量共计 245.2400万份。
10、2026年 6月 8日，公司召开 2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购价格的议案》，并于 2026年 6月 9日披露了《关于回购注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票暨通知债权人的公告》。
11、2026年 7月 13日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的议案》，律师出具了法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金总额及来源
1、回购注销部分限制性股票原因、数量
根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被
公司解聘等，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有 15 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其
已获授但尚未解除限售的8.1850 万股限制性股票，本次回购注销的限制性股票数量占目前公司总股本的0.03%。
2、回购注销部分限制性股票的价格
2026年 4月 24日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购价格的议案》，公司本次激励计划限制性股票的回购价格已由 15.31元/股调整为 15.12元/股，具体内容详见公
司于 2026 年 4月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的公告》（公告编号：2026-023号）。
综上所述，上述 15人因个人原因离职的激励对象所涉及限制性股票的回购价格为 15.12元/股加上银行同期存款利息。
3、回购注销部分限制性股票的资金总额及资金来源
本次回购注销部分限制性股票的资金总额共计人民币 1,253,123.50元（含利息），资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销的验资及完成情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2026]001100
0220号）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已办理完成。
四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
在不考虑其他事项导致公司股本变动的前提下，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 286,432,159股减少为 286,3
50,309股。
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 股数（股） 股份数量 比例
（股） （股）
有限售条件流通股 69,808,075 24.37% -81,850 69,726,225 24.35%
无限售条件流通股 216,618,098 75.63% 0 216,624,084 75.65%
股份总数 286,432,159 100% -81,850 286,350,309 100%
注：本次回购注销事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终出具的结果为准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票系公司根据本次激励计划对已不符合条件的激励对象获授的限制
性股票的具体处理，本次回购注销事项不影响本次激励计划的继续实施，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影
响公司管理团队的积极性和稳定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/5fa7547f-56d9-4331-b8c4-c31b9b2698db.PDF
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2026-10-08 18:21│润建股份（002929）：关于回购公司股份的进展公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币96.94元/股（
含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内
容详见公司于2026年7月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上
的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,325,317 股，占公司目前总股本的 1.
1612%，最高成交价为 52.80元/股，最低成交价为 44.65元/股，成交总金额 16,667.91万元（不含交易费用）。本次回购符合相关
法律法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/6d276eb0-502a-477d-9c03-0fb1a6ed422d.PDF
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2026-09-16 18:38│润建股份（002929）：关于2026年度第二期短期融资券兑付完成的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日发行了公司2026年度第二期短期融资券，发行金额为人民币5亿元，票
面利率为1.75%，债券期限为180日，兑付日为2026年9月13日（如遇节假日顺延）。
近日，公司收到银行间市场清算所股份有限公司出具的《产品代理付息兑付手续完成证明书》，公司已按期完成2026年度第二期
短期融资券的付息兑付，付息兑付总额为504,315,068.49元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/7582c98c-53b5-41ed-8993-0938a234303c.PDF
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2026-09-11 19:03│润建股份（002929）：关于2026年度第四期短期融资券发行结果的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月13日、2026年7月23日召开了第六届董事会第四次会议及2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册总额不超
过60亿元的债务融资工具（PDFI），发行包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四个产品。
公司于2026年9月3日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI73号），同意接受公司PDFI的注册申请
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年9月9日在全国银行间市场发行了2026年度第四期短期融资券，募集资金
已于2026年9月10日到账。现将发行结果公告如下：
债券名称 润建股份有限公司 2026年度第四期短期融资券
债券简称 26润建股份 CP004
债券期限 180日 债券代码 042680310
起息日 2026年 9月 10日 兑付日 2027年 3月 9日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额 50,000.00
（万元） （万元）
发行利率（%） 1.780000 发行价 100.00
（百元面值）
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e6342271-b813-40b5-9eec-cfebf3e1d3a5.PDF
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2026-09-07 18:15│润建股份（002929）：关于为参股公司提供担保的进展公告
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润建股份（002929）：关于为参股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b969081c-4164-4665-8bf7-71409bfe1cd6.PDF
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2026-09-04 17:28│润建股份（002929）：关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册申请获准的公告
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）分别于2026年7月13日、2026年7月23日召开了第六届董事会第四次会议
及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请统一注册总额不超过60亿元的债务融资工具（以下简称“PDFI”）。具体内容详见公司于2026年7月14日
及2026年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册申请获准的基本情况公司于2026年9月3日收到交易商协会出具的《接受注册通
知书》（中市协注〔2026〕PDFI73号），同意接受公司PDFI的注册申请。《接受注册通知书》主要内容如下：
根据《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI73号），公司本次债务融资工具注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之
日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，
进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可的途
径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融
企业债务融资工具定向发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则规定，结合公司资金需求及市场情
况，在注册额度及有效期内择机发行并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI73号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/774dca1f-112b-4c1b-9a6e-f872c9af3025.PDF
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2026-09-01 16:41│润建股份（002929）：关于回购公司股份的进展公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币96.94元/股（
含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内
容详见公司于2026年7月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上
的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,325,317 股，占公司目前总股本的 1.
1612%，最高成交价为 52.80元/股，最低成交价为 44.65元/股，成交总金额 16,667.91万元（不含交易费用）。本次回购符合相关
法律法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/e29116af-f7a1-4186-a691-786b84e2d6ce.PDF
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2026-08-25 19:57│润建股份（002929）：润建股份2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润建股份（002929）：润建股份2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9e6d6bfd-681a-4f7a-a773-33cc0233c9db.PDF
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2026-08-25 19:57│润建股份（002929）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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润建股份（002929）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9a46b095-905b-424e-ba8b-3208d87e8b6e.PDF
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2026-08-25 19:57│润建股份（002929）：关于公司计提及转回资产减值准备的公告
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润建股份（002929）：关于公司计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e4543e02-636d-4f52-9363-3d1429c2cbdd.PDF
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2026-08-25 19:57│润建股份（002929）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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润建股份（002929）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/65cf6b7f-e81c-4fd9-b974-22b5fced9cf1.PDF
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2026-08-25 19:57│润建股份（002929）：关于会计政策变更的公告
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润建股份（002929）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7bd98b9e-389e-4521-b4c8-730947af8837.PDF
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2026-08-25 19:57│润建股份（002929）：2026年半年度报告
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润建股份（002929）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c96f875e-2132-4bcb-aeef-d45490d401e8.PDF
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2026-08-25 19:57│润建股份（002929）：2026年半年度报告摘要
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润建股份（002929）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0a41e0e4-3b50-47f4-88c3-45f79216f945.PDF
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2026-08-25 19:57│润建股份（002929）：关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告
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润建股份（002929）：关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/610a378b-d58e-4f43-9210-321295b994a9.PDF
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2026-08-25 19:56│润建股份（002929）：第六届董事会第六次会议决议公告
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润建股份（002929）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c876ae50-18b4-4828-8d0e-9217ea26de1c.PDF
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2026-08-12 19:17│润建股份（002929）：关于独立董事取得培训证明的公告
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润建股份（002929）：关于独立董事取得培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ceb253f1-f3c6-4cbe-a40f-9f88d8b0cb10.PDF
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2026-08-06 16:47│润建股份（002929）：关于公司控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
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润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于近日收到公司控股股东的一致行动人南京弘泽元天创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“弘泽元天”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理质押业务，具体情况如下：
一、本次股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 途
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
弘泽 是 7,070,000 21.65% 2.47% 否 否 2026/8/5 2027/8/5 华泰证 股东自
元天 券股份 身资金
有限公 需求
司
注：以上质押股份无需负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东李建国先生及其一致行动人弘泽元天所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未质
（股） （股） 股份限 质押 份限售和 押股份
售和冻 股份 冻结数量 比例
结、标记 比例 （股）
数量
（股）
李建国 83,775,037 29.25% 13,750,000 13,750,00 16.41% 4.80% 0 0% 62,831,278 89.73%
0
弘泽 32,657,485 11.40% 0 7,070,000 21.65% 2.47% 0 0% 0 0.00%
元天
合计 116,432,522 40.65% 13,750,000 20,820,00 17.88% 7.27% 0 0% 62,831,278 65.71%
0
注：1、截至公告披露日，上述股东所持有的公司股份不存在冻结的情况。“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管
锁定股。
2、上述合计数与各分项数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
三、其他说明
1、截至公告披露日，公司股东李建国先生及其一致行动人弘泽元天累计质押公司股份20,820,000股，占其所持股份的17.88%，
占公司总股本的7.27%。本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、股东李建国及其一致行动人弘泽元天未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本
比例、对应融资余额如下：
质押股份累计数量 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
（股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 13,750,000 11.81% 4.80% 20,000
未来一年内 20,820,000 17.88% 7.27% 30,000
李建国及其一致行动人弘泽元天主要还款资金来源为公司分红及投资收益，资金偿付能力良好。
3、股东李建国及其一致行动人弘泽元天不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股东部分股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
5、公司股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会
产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、公司股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行
信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/758d40d8-31c8-4ffc-be85-e019ac89735a.PDF
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2026-08-03 17:36│润建股份（002929）：关于回购公司股份的进展公告
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润建股份（002929）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3e62cb56-4bdf-4e00-b81d-fb4356cab0ad.PDF
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2026-07-30 17:16│润建股份（002929）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币96.94元/股（
含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内
容详见公司于2026年7月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上
的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占上
市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2026年 7月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,867,517 股，占公司目前总股本的 1.
0013%，最高成交价为 51.35元/股，最低成交价为 44.65元/股，成交总金额 14,284.14万元（不含交易费用）。本次回购符合相关
法律法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/dd570032-a2c1-4b7f-a846-ac1fc8ffcf8d.PDF
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2026-07-26 15:36│润建股份（002929）：回购报告书
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润建股份（002929）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/b6aba6c7-7e86-4aff-aba7-c06455d3e196.PDF
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2026-07-26 15:36│润建股份（002929）：关于首次回购公司股份的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币96.94元/股（
含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内
容详见公司于2026年7月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上
的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 7月 24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,204,217 股，占公司总股本的 0.42%，
最高成交价为 51.35 元/股，最低成交价为 49.70元/股，成交总金额 60,920,385.30元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律
法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司首次回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/35375d3e-468b-4e1e-afd7-6d5721f847ba.PDF
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2026-07-23 17:49│润建股份（002929）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日以公告形式发布了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》；于 2026 年 7月 14日发布了《关于 2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 23日（星期四）下午 14:30（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 23日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026 年 7月 23日上午 9:15 至 2026
年 7 月 23日下午 3:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场4501公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 478人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有
表决权股份为 117,424,485股，占公司有表决权股份总数的 41.0033%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 476人，代表有表决权股份为 991,963股，占公司有表决权股份总数的
0.3464%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为
116,432,622 股，占公司有表决权股份总数的 40.6570%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 475名，代表有表决权股份为 991,863股，占公司有表决权股份总数的
0.3463%。
4、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 116,957,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6025%；反对 426,163股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3629%；弃权 40,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%
。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 525,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9455%；反对 426,16
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.9616%；弃权 40,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0929%。
2、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 117,246,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488%；反对 147,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1253%；弃权 30,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%
。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 814,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0961%；反对 147,10
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8292%；弃权 30,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0747%。
3、审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》
表决结果：同意 117,315,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%；反对 67,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0578%；弃权 41,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%
。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 882,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0016%；反对 67,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8450%；弃权 41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.1534%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、润建股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b3cfba47-2cd3-41a8-b58d-5bb8184b58e3.PDF
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2026-07-23 17:49│润建股份（002929）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：润建股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月8日在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《润建股份有限公司关于召开20
26年第二次临时股东会的通知》，并于2026年7月14日公开发布了《润建股份有限公司关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告》（以下统称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月23日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室如期召开，由贵公司董
事长李建国主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至2026年7月23日下午3:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计478人，代表股份117,424,485股，占贵公司有表决权股份总数的41.0033%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1、表决通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
同意116,957,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6025%；反对426,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3629%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意525,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9455%；反对426,163股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.9616%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的4.0929%。
2、表决通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
同意117,246,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488%；反对147,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1253%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意814,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0961%；反对147,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8292%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.0747%。
3、表决通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》
同意117,315,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%；反对67,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0578%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意882,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0016%；反对67,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8450%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.1534%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b8a8de96-ca51-4879-9c34-953b4bc20113.PDF
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2026-07-22 16:45│润建股份（002929）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计
划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币97元/股（含
），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2026年7月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的
公告。
二、取得股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行出具的《承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行
2、贷款额度：不超过人民币 27,000万元
3、贷款期限：不超过 36个月
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知
》的相关要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
三、其他事项
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购
股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划
，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b0d2b98c-96c6-48bf-805f-1c784a82ebd1.PDF
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2026-07-21 17:41│润建股份（002929）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，具体内容详见公司于2026年7月15
日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第六届董
事会第五次会议决议公告的前一个交易日（即2026年7月14日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和
持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本
比例（%）
1 李建国 83,775,037 29.25
2 南京弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙） 32,657,485 11.40
3 广东金晟丰私募股权投资基金管理有限公司－广东 19,446,344 6.79
晟粤创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 4,978,354 1.74
5 许文杰 3,245,567 1.13
6 梁姬 1,957,796 0.68
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本
比例（%）
7 北京嘉业时代交通信息咨询服务有限公司 1,000,000 0.35
8 #李晋 998,000 0.35
9 高盛国际－自有资金 831,821 0.29
10 #谢新仓 820,000 0.29
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股本总数比例
（%）
1 南京弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙） 32,657,485 15.08
2 李建国 20,943,759 9.67
3 广东金晟丰私募股权投资基金管理有限公司－广东 19,446,344 8.98
晟粤创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 4,978,354 2.30
5 北京嘉业时代交通信息咨询服务有限公司 1,000,000 0.46
6 #李晋 998,000 0.46
7 高盛国际－自有资金 831,821 0.38
8 #谢新仓 820,000 0.38
9 许文杰 811,392 0.37
10 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置 685,337 0.32
混合型发起式证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/230deb40-6969-444a-87f0-60e1d2ed2545.PDF
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2026-07-14 21:22│润建股份（002929）：2025年年度权益分派实施公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年6月8日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026年 6月 8日，公司 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司以实施利润分配方案的股
权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.60元（含税），本次利润
分配不送红股，不以公积金转增股本。
若在方案实施前由于股份回购、股权激励等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为
基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间，因公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划处于行权期，导致公司总股本发生变化，公
司按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。截至 2026年 7月 10日，公司总股本为 286,377,834股，共计派发现金红
利总额为 17,182,670.04元（含税）。
3、2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间已暂停自主行权。
4、本次实施的利润分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次实施的 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 286,377,834 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 20日，除权除息日为：2026年 7月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****978 李建国
2 08*****911 徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）
3 02*****110 许文杰
4 02*****403 梁姬
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、股票期权行权价格调整事宜
公司于 2026年 7月 13日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的议案》。根据公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公
司董事会同意在 2025年年度权益分派完成后，对本激励计划的股票期权行权价格进行调整。调整后，本次激励计划股票期权行权价
格由 22.84元/份调整为 22.78元/份，具体内容详见公司于 2026年 7月 14日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的公告。
七、咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501
咨询联系人：罗剑涛
咨询电话：020-87596583
传真电话：0771-5560518
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ce79f95f-46aa-4201-bd1e-270f91d76691.PDF
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2026-07-14 18:36│润建股份（002929）：关于回购公司股份方案的公告
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润建股份（002929）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/adf1f560-a6b9-4821-8aa7-fdf3cb09b650.PDF
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2026-07-14 18:36│润建股份（002929）：第六届董事会第五次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年7月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
的召开事宜由公司董事会于2026年7月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事
9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作
出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断及认可，为有效维护公司价值和广大投资者利益，增强投资者对公司
的投资信心，以及进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长期可持续发展，公
司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力的基础上，决定以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司
部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。
回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含），不超过人民币 30,000万元（含）。回购股份价格不超过人民币 97元/股（含）
，按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为 1,546,392股至 3,092,784股，占公司当前总股本的 0.5
4%至 1.08%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内
。
根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2026年 7月 15 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ce3e952d-337e-4d07-b9d9-4054773705ae.PDF
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2026-07-13 18:19│润建股份（002929）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第六届董事会第二次会议决定于 2026年 7月 23 日（星期四）召开公
司 2026年第二次临时股东会，具体内容详见于公司于 2026年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
2026年 7月 13日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议，具体内容详见公司于 2026年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
同日，公司董事会收到控股股东李建国先生以书面形式提交的《关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的函》，为提高公司
决策效率，李建国先生提请将《关于申请统一注册债务融资工具的议案》作为临时提案，提交至 2026年第二次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日，李建国先生持有本公司股份 83,775,037股，占公司目前总股本的 29.25%，
李建国先生具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东会召开 10 日前提出并书面提交本次股东会召集人，临时提案的内容属于
股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2026年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，本次
股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的 2026年第二次临时股东会的通知更新
如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 7 月 23 日（星期四）下午 14:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 23日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年 7月 23 日上午 9:15 至 2026
年 7 月 23 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 7月 16日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 7月 16 日（星期四）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为
公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、董事会秘书及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于申请统一注册债务融资工具的议 非累积投票提案 √
案》
特别强调事项：
1、上述提案已经 2026年 7月 7日、2026年 7月 13日召开的第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议审议通过，提
案具体内容详见公司于 2026年 7月 8日、2026年 7月 14日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
2、上述提案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 17日（星期五）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。2、登记地点及授权委托书送达地点：广
东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记
确认。信函、传真在 2026年 7月 17 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
。
4、股东会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f25b822a-14c2-4c83-8252-8b6fe8ddbdec.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│润建股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225642992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│润建股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│润建股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263626.PDF
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2026-04-27│润建股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│润建股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765335.PDF
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2025-08-27│润建股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│润建股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411163.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│润建股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329406.PDF
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2024-10-31│润建股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573945.PDF
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2024-08-31│润建股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087123.PDF
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2024-04-30│润建股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913946.PDF
〖免责条款〗
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