公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:48 │润建股份（002929）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告 │
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│2026-06-23 19:10 │润建股份（002929）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-23 19:09 │润建股份（002929）：润建股份章程（2026年6月） │
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│2026-06-23 19:07 │润建股份（002929）：关于变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》的进展公告 │
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│2026-06-21 15:38 │润建股份（002929）：关于2026年度第三期短期融资券发行结果的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │润建股份（002929）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-08 20:29 │润建股份（002929）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 20:29 │润建股份（002929）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-08 20:26 │润建股份（002929）：关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人│
│ │的公告 │
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│2026-05-18 20:32 │润建股份（002929）：独立董事候选人声明与承诺（黄维干） │
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2026-06-24 17:48│润建股份（002929）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月17日、2025年10月13日召开了第五届董事会第二十五次会议及2025年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币60亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品
种包括短期融资券、中期票据。
公司于2026年1月27日收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP7号、中市协注〔2026〕MTN77号）
，同意接受公司短期融资券和中期票据的注册。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年6月23日在全国银行间市场发行了2026年度第一期中期票据，募集资金
已于2026年6月24日到账。现将发行结果公告如下：
债券名称 润建股份有限公司 2026年度第一期中期票据
债券简称 26润建股份MTN001
债券期限 3年 债券代码 102682319
起息日 2026年 6月 24日 兑付日 2029年 6月 24日
计划发行总额 23,000.00 实际发行总额 23,000.00
（万元） （万元）
发行利率（%） 2.300000 发行价 100.00
（百元面值）
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6d142ded-7e37-4f9a-86ad-4c5a68b7a02a.PDF
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2026-06-23 19:10│润建股份（002929）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
润建股份有限公司（以下简称“公司”或“润建股份”）分别于2025年7月31日和2025年8月18日召开的第五届董事会第二十三次
会议、第五届监事会第二十一次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度
预计的议案》。为满足公司控股子公司2025年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力
，公司为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度预计，担保额度期限自股东大会
审议通过之日起的12个月内。担保额度可循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的 担 保 额 度 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度新增对控股子公司
融资授信担保额度预计的议案》。
公司分别于2026年3月9日和2026年3月25日召开了第五届董事会第二十九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2
026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》，为满足公司控股子公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，积
极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司为资产负债率为70%以上（含）的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信
新增不超过人民币30亿元或等值外币的担保额度预计，担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起的12个月内有
效。上述担保额度在有效期限内可以循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于
2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
公司控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）与兴业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以
下简称“兴业银行”）签订了《流动资金借款合同》，兴业银行向泺立能源提供总额为人民币 1,000万元的借款，借款期限三年。公
司与泺立能源另外一位股东文锋先生按持股比例分别为上述借款提供同比例担保，并分别与兴业银行签订了《最高额保证合同》，保
证期间根据主合同项下每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
被担保人泺立能源未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下：
单位：万元
公司类别 股东会审议通过 被担保方 被担保方本次使
的总担保额度 用的担保额度
资产负债率高于 348,000 广州市泺立能源科技有限公司 510
70%的控股子公司
三、保证合同的主要内容
公司与兴业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订的《最高额保证合同》
1、债务人：广州市泺立能源科技有限公司
2、保证最高本金限额：人民币伍佰壹拾万元整。
3、保证额度有效期：自 2026年 06月 18日至 2029年 06月 17日止。
4、保证方式：连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。
5、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
6、本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的
全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、董事会意见
上述担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，公司本次为泺立能源提供担保，符合公司及子公司实际经营需要
，财务风险可控，有助于满足子公司在业务发展过程中的资金需求，提高资金使用效率。
被担保人泺立能源为公司控股子公司，公司对泺立能源日常经营拥有控制权，有能力对经营管理及财务风险进行控制，且本次被
担保人的其他股东按其持股比例提供相应担保，被担保对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不
存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 420,000万元，占公司 2025年经审计净资产的比例为 66.67%；本次担
保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 25,548.86万元，占公司 2025年经审计净资产的比例为 4.06%。
上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e29e0a11-ebfb-40b8-88f5-4658900ad85e.PDF
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2026-06-23 19:09│润建股份（002929）：润建股份章程（2026年6月）
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润建股份（002929）：润建股份章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0abe3701-c49a-4049-a684-1f2e9969b144.PDF
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2026-06-23 19:07│润建股份（002929）：关于变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》的进展公告
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一、变更情况概述
润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）分别于2026年5月18日、2026年6月8日召开了第五届董事会第三十二次
会议及2025年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，修订内容
最终表述以工商部门核准登记为准。具体内容详见公司于2026年5月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。经工
商登记机关最终核准，变更后的公司营业执照基本信息如下：
名称：润建股份有限公司
统一社会信用代码：9145000074512688XN
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室
法定代表人：许文杰
注册资本：28408.3084万人民币
成立日期：2003年1月3日
经营范围：许可经营项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；雷电防护
装置检测；特种设备安装改造修理；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械
经营；通用航空服务；出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；
劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般经营项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；在线能源监测技术研发；电工仪器仪表制造
；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感
器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支
持服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联
网数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；软件销售；工程管理服务；工程和技术
研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；通讯设备销售；网络设备销售；通信
设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；电子产品销售；机械电气设备销售；
销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；移动通信设备销售；电子元器件制造；信息安全设备销售；安全技术防范系
统设计施工服务；消防技术服务；移动终端设备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；数字
视频监控系统销售；安防设备销售；安防设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；广播电视传输设备销售；第二类医
疗器械销售；智能机器人销售；智能仓储装备销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；国内贸易代理；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9a9f490d-15ca-4f90-beb7-2ac2d9551362.PDF
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2026-06-21 15:38│润建股份（002929）：关于2026年度第三期短期融资券发行结果的公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月17日、2025年10月13日召开了第五届董事会第二十五次会议及2025年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币60亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品
种包括短期融资券、中期票据。
公司于2026年1月27日收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP7号、中市协注〔2026〕MTN77号）
，同意接受公司短期融资券和中期票据的注册。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年6月17日在全国银行间市场发行了2026年度第三期短期融资券，募集资
金已于2026年6月18日到账。现将发行结果公告如下：
债券名称 润建股份有限公司 2026年度第三期短期融资券
债券简称 26润建股份 CP003
债券期限 180日 债券代码 042680224
起息日 2026年 6月 18日 兑付日 2026年 12月 15日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额 50,000.00
（万元） （万元）
发行利率（%） 1.820000 发行价 100.00
（百元面值）
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/97e72920-d1e2-4d26-9aa9-32ed72b90789.PDF
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2026-06-10 00:00│润建股份（002929）：第六届董事会第一次会议决议公告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月8日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜
由公司董事会于2026年6月5日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由
公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审
议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举李建国先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举许文杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意选举第六届董事会各专门委员会委员情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略与 ESG委员会 郭嵩 李建国、林伟伟
审计委员会 黄维干 李建国、郭嵩
薪酬与考核委员会 郭嵩 许文杰、林伟伟
提名委员会 林伟伟 许文杰、黄维干
上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任许文杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任梁姬女士、周冠宇先生、丁永先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任黄宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任罗剑涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
罗剑涛先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，自2012年 9月起担任公司证券事务代表，2020 年 6月
起担任公司董事会秘书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉上市公司治理
、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
董事会秘书罗剑涛先生联系方式如下：
电话：020-87596583
传真：0771-5560518
邮箱：rjtxdsh@163.com
八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黎基霞女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王沛佳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券事务代表王沛佳先生联系方式如下：
电话：0771-2869133
传真：0771-5560518
邮箱：rjtxdsh@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a2d29434-49a8-4879-a968-bc7544717bd5.PDF
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2026-06-08 20:29│润建股份（002929）：2025年度股东会的法律意见书
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润建股份（002929）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f88af7a1-dfa9-4bb4-a4e3-9f18ba8f868b.PDF
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2026-06-08 20:29│润建股份（002929）：2025年度股东会决议公告
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润建股份（002929）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/203fca04-94db-4d54-ac73-14c742d14f19.PDF
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2026-06-08 20:26│润建股份（002929）：关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公
│告
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润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日和2026年6月8日分别召开了第五届董事会第三十次会议及2025年度股
东会，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2025年
股票期权与限制性股票激励计划个别激励对象离职，公司依据相关股权激励计划的要求，将回购注销被激励人离职所涉共计8.1850万
股限制性股票。
上述回购股份注销完成后，公司总股本将由286,215,809股减少至286,133,959股1，公司注册资本将由286,215,809元减少至286,
133,959元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有
效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
一、债权申报所需材料
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代1此处减资后的股本数是基于当前总股本计算的预估值
，实际注销后的总股本将依据回购注销时点的总股本确定。
表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄方式进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券部进行确认。以邮寄方式申
报的，申报日期以公司签收日为准，邮件封面请注明“申报债权”字样并于寄出时电话通知公司联系人。
债权申报联系方式如下：
1、债权申报地点及申报材料送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501润建股份证券部
2、申报时间：自2026年6月8日起45天内（9:00-12:00；14:00-18:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：罗剑涛
4、联系电话：020-87596583
5、传真号码：020-87743715
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ecdab4e5-4f57-4ca0-bbdb-b49e5eb00a33.PDF
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2026-05-18
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