公司公告☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:34 │润建股份（002929）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:34 │润建股份（002929）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 18:15 │润建股份（002929）：关于公司与专业投资机构合作投资的进展公告 │
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│2024-12-12 18:04 │润建股份（002929）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-12 18:02 │润建股份（002929）：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的进展公告 │
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│2024-12-09 20:14 │润建股份（002929）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 20:12 │润建股份（002929）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-09 20:12 │润建股份（002929）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-09 20:11 │润建股份（002929）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-09 20:10 │润建股份（002929）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2024-12-26 18:34│润建股份（002929）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东大
会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 2
024 年 12 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场4501 公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共265 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表
有表决权股份为137,346,254 股，占公司有表决权股份总数1的 49.2110%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 263 人，代表有表决权股份为 1,467,388 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5258%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股
份为 135,878,866 股，占公司有表决权股份总数的 48.6853%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 263 名，代表有表决权股份为 1,467,388 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5258%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 137,245,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 67,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0489％；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0245％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 1,366,688 股，占出席会议中小股东1有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购
专用账户中已回购的股份数量。所持有效表决权股份总数的 93.1375％；反对 67,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 4.5728％；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2898％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/69c2b948-2bcb-4065-8dd1-ad4a4e2c7074.PDF
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2024-12-26 18:34│润建股份（002929）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：润建股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年12月10日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《润建股份有限公司关于召
开2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、召开方式
、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年12月26日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室如期召开，由贵公司董
事长李建国主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至2024年12月26日下午3:00期间的任意时间
。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计265人，代表股份137,346,254股，占贵公司有表决权股份总数的49.2110 %。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
同意137,245,554股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9267 %；
反对67,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0489 %；
弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0245 %。
其中，中小股东投票表决结果为：同意1,366,688股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1375 %；反对67,100股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5728 %；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的2.2898 %。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d5c274ec-b142-4c0b-9f76-1bdf45f067e3.PDF
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2024-12-16 18:15│润建股份（002929）：关于公司与专业投资机构合作投资的进展公告
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润建股份（002929）：关于公司与专业投资机构合作投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a9de0170-7896-4f79-a7d6-456e3fb47395.PDF
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2024-12-12 18:04│润建股份（002929）：公司章程（2024年12月）
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润建股份（002929）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1b1507b8-eee2-42ec-b951-f610f05f9bcc.PDF
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2024-12-12 18:02│润建股份（002929）：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的进展公告
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一、变更经营范围概述
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月17日和2024年12月4日分别召开了第五届董事会第十六次会议和2024年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年11月19日、2024年12月
5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司
根据工商部门的规范要求调整了相应表述，变更后的经营范围及《公司章程》符合公司第五届董事会第十六次会议和2024年第三次临
时股东大会所作决议内容。变更后的公司营业执照基本信息如下：
名称：润建股份有限公司
统一社会信用代码：9145000074512688XN
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期Ｄ７栋５０１室
法定代表人：许文杰
注册资本：22,074.6347万人民币
成立日期：2003年01月03日
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；雷电防护装置
检测；特种设备安装改造修理；测绘服务；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医
疗器械经营；通用航空服务；出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务
分包；劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；在线能源监测技术研发；电工仪器仪表制
造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力设施器材销售；变压器、整流器和电
感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储
支持服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互
联网数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；软件销售；工程管理服务；工程和技
术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；通讯设备销售；网络设备销售；通
信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；电子产品销售；机械电气设备销售
；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；移动通信设备销售；电子元器件制造；信息安全设备销售；安全技术防范
系统设计施工服务；消防技术服务；移动终端设备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；数
字视频监控系统销售；安防设备销售；安防设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；广播电视传输设备销售；第二类
医疗器械销售；智能机器人销售；智能仓储装备销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；国内贸易代理；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0e76ec9a-6a29-44f5-9707-07d40570b8ad.PDF
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2024-12-09 20:14│润建股份（002929）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第十七次会议决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召
开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四
次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 2
024 年 12 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不
必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
特别强调事项：
1、上述提案已经 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，提案具体内容
详见公司于 2024 年 12 月 10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
2、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信
封请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记
确认。信函、传真在 2024 年12 月 20 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.sz
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