公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于召开2026年第九次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于2027年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于举行2026年第三季度报告网上说明会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │宏川智慧（002930）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于召开2026年第九次临时股东会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2026年第九次临时股
东会的议案》，决定于 2026年 11月 20日召开公司 2026年第九次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第九次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年 11月 20日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2026 年 11 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月
20日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 20
日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供 √
担保的议案》
2.00 《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议 √
案》
3.00 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
上述提案由公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第四十次会议决议公告》《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接
受公司提供担保的公告》《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保
的公告》《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
上述提案 1.00、2.00需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
提案 3.00 属于关联事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026 年 11 月 16 日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进
行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记
；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2026年 11月 16日 17:00前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：卓乃建
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8752b84a-c99b-460a-8aee-c1542585d18d.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：2026年三季度报告
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宏川智慧（002930）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6ddf1f01-bcd8-4507-85b8-2133c99d5131.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于2027年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：委托银行、证券公司等专业理财机构（包括其下属公司）进行投资和管理或者购买相关理财产品，不直接从事《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》中明确的证券投资及衍生品交易。
2、投资金额：总额不超过 10亿元。
3、特别风险提示：公司投资于安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响
，存在一定的系统性风险。
经广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、
保证日常经营不受影响的前提下，拟使用总额不超过 10亿元的自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下：
一、现金管理情况概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；
3、投资额度：总额不超过 10亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用；
4、投资期限：投资额度的使用期限为 2027年 1月 1日至 12月31日；
5、投资方式：委托银行、证券公司等专业理财机构（包括其下属公司）进行投资和管理或者购买相关理财产品，不直接从事《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》中明确的证券投资及衍生品交易；
6、实施方式：在投资额度范围内，授权管理层（公司及下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表等）行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于 2026年 10月 29日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 2027年度使用自有闲置资金进行现金管理的议
案》，同意公司及下属子公司使用不超过 10亿元的自有资金进行现金管理；该议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资于安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性
风险。
2、风控措施
（1）公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同文件等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。公司
将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账
务处理，并对账务处理情况进行核实，于每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，按照定期报告编制要求对报告期内的投资理财以及相应的损益情况予以披露。
四、对公司的影响
基于对公司未来一年的资金情况的预计，公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需
要资金时，公司将终止进行投资理财以保证公司资金需求。
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金
管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定，对现金管理业务进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/80a4b255-78cf-4ca8-8bc9-8bd6bfe217f1.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审
议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经
审计净资产的 330.46%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司江苏宏川智慧国际物流有限公司（以下简称“江苏国际”）拟向江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江苏
银行”）申请 1,000.00万元银行授信额度，用于江苏国际日常经营周转。公司拟为江苏国际本次授信事项提供金额为 1,000.00万元
的连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东会以特别决议审
议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏宏川智慧国际物流有限公司
成立日期：2023年 01月 10日
注册地址：常熟市碧溪街道建业路 8号
法定代表人：徐海峰
注册资本：3000万元
经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际货物运输代理；商务代理代办服务；集装箱
维修；集装箱租赁服务；集装箱销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；企业管理；无船承运业务；技术进出口；货物
进出口；报关业务；报检业务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；运输货物打包服务
；道路货物运输站经营；包装服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；紧急救援服务；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司上海宏川智慧物流发展有限公司持有江苏国际 100%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 1,733.45 1,090.91
总负债 852.66 611.37
净资产 880.78 479.54
项目 2026 年 1-9 月 2025 年度
营业收入 1,747.50 303.83
利润总额 -103.71 -52.14
净利润 -98.76 -50.15
注：2025年度数据为经审计数据，2026年 1-9月数据未经审计。
3、江苏国际不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
江苏国际拟向江苏银行申请 1,000.00万元银行授信额度，授信期限为 12个月，用于江苏国际日常经营周转。公司拟为江苏国际
本次授信事项提供金额为 1,000.00万元的连带责任保证担保。
上述申请江苏银行融资及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体融资金额、融资方式、融资期限、担保期限等最
终以实际签订的正式协议或合同为准。
四、董事会意见
本次江苏国际申请江苏银行融资及公司为江苏国际提供连带保证责任担保，是基于江苏国际日常经营周转的资金需求，有助于促
进江苏国际业务顺利开展并推动公司的战略发展。江苏国际资信状况良好，具备较好的偿债能力。江苏国际为公司全资孙公司，公司
对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。因此，公司董事会同意将本次银行授信及担保
事项提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计
担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为689,706.52万元，占最近一期经审计净资产 330.46%；其中，公司
对控股子公司担保金额为 655,946.52万元，占最近一期经审计净资产314.29%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00万元，占最近
一期经审计净资产 16.18%。
公司下属公司成都宏川公路港汽车服务有限公司通过售后回租融资租赁事项融资不超过 3,333.00万元，公司为其售后回租融资
租赁业务提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的
公告》（公告编号：2026-107））。公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00万元，
公司、关联方林海川及潘俊玲为其售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进
行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为控股子公司、合营公司以及全资子公
司为控股孙公司交割仓库资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0b751c1e-98b2-4630-b0af-212e6801baf2.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的公告
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特别风险提示：
本次业务开展后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前
期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一
期经审计净资产的 330.46%。本次承租方成都宏川公路港汽车服务有限公司（以下简称“成都公路港”）的资产负债率超过 70%。
一、融资租赁概述
公司全资下属公司成都公路港为进一步盘活存量资产，拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）进行固定资产
的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 3,333.00 万元（含本数）。公司拟为本次售后回租融资租赁事项提供全额连带责任保证
担保。
本次售后回租融资租赁及担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司
股东会以特别决议审议。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：远东国际融资租赁有限公司
法定代表人：孔繁星
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀江路 9号、龙滨路 18号
注册资本：181671.0922万美元
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营
业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、远东国际与公司不存在关联关系。
3、截至本公告披露日，远东国际未与公司及下属公司发生同类业务。
4、履约能力分析：远东国际为远东宏信有限公司全资子公司，主要从事融资租赁业务，进行本次售后回租融资租赁业务的履约
能力良好。
三、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：成都宏川公路港汽车服务有限公司
成立日期：2020年 12月 9日
注册地址：四川省成都市彭州市丹景山镇杉柏村 4组 38号
法定代表人：薛晓军
注册资本：230万元
主营业务：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；专业保洁、清洗、消毒服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司直接持有成都公路港 100％的股权。
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 5,044.58 5,169.45
总负债 5,147.10 5,101.80
净资产 -102.51 67.65
项目 2026 年 1-9 月 2025 年度
营业收入 79.98 23.88
利润总额 -226.84 -189.30
净利润 -170.17 -140.76
注：2025年度数据为经审计数据，2026年 1-9月数据未经审计。
3、成都公路港不属于失信被执行人。
四、融资租赁及担保的主要内容
1、标的资产：配电箱、净水器及视频监控显示屏等整体经营性设备资产
2、资产类别：固定资产
3、权属：成都公路港
4、资产所在地：四川省成都市
5、融资金额：不超过 3,333.00万元（含本数）
6、租赁方式：采取售后回租方式，即成都公路港将上述标的资产出售给远东国际后回租使用
7、租赁期限：自起租日起不超过 3年
8、资金用途：补充流动资金
9、标的资产回购价格：10,000.00元
10、标的资产回购时间：租赁期限届满之日或提前支付租赁合同约定的提前结束款之日
11、担保措施：公司为本次售后回租融资租赁事项提供全额连带责任保证担保，担保期限为担保合同签订之日起至融资租赁业务
合同项下的所有债务履行期限届满之日起 3年。
上述融资租赁及担保相关协议尚未签署，在以上审批范围内，租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式、担保范围、保证
期间等以最终成都公路港、公司与远东国际分别签订的正式协议为准。
五、本次融资租赁及担保对公司的主要影响
本次进行售后回租融资租赁用于补充流动资金，有利于公司盘活存量资产，满足成都公路港生产经营的资金需求。本次进行售后
回租融资租赁，不影响成都公路港对标的资产的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响，
本次进行售后回租融资租赁及担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次业务开展后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及
预计担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 689,706.52万元，占最近一期经审计净资产 330.46%；其中
，公司对控股子公司担保金额为 655,946.52万元，占最近一期经审计净资产 314.29%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00万元
，占最近一期经审计净资产 16.18%。
本次成都公路港通过售后回租融资租赁事项融资不超过3,333.00万元，公司为售后回租融资租赁业务提供全额连带责任保证担保
，未明确具体担保金额。公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00万元，公司、关联
方林海川及潘俊玲为其售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租
融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、合营公司以及全资子公司为控股孙
公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、董事会意见
本次进行售后回租融资租赁用于补充流动资金，有利于公司盘活存量资产、满足成都公路港生产经营的资金需求，有助于促进其
长期发展。成都公路港为公司全资下属公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次售后回租融资租赁风险可控，未损害公司及
全体股东的利益。
八、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/665dbb8b-01bb-46ba-b29c-07e2b456c9c4.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告
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一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行”）
申请 10,000.00万元银行授信额度，用于公司及下属公司补充流动资金，关联方林海川及潘俊玲提供不超过 10,000.00万元的连带责
任保证担保。
本次申请银行授信并接受关联方担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董
事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股
东会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶
。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
因公司及下属公司补充流动资金需要，公司拟向澳门国际银行申请 10,000.00万元银行授信额度，关联方林海川及潘俊玲拟为本
次银行授信事项提供不超过 10,000.00万元的连带责任保证担保。
上述申请融资及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体融资金额、融资期限、融资方式、担保期限等最终以实际
签订的正式协议或合同为准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展需要，关联方为公司本次向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。
五、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于公司经营发展的需要，有助于支持公司的战略发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。
公司关联方林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信
，是其支持公司发展的体现。
本次申请银行授信及担保事项符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至 9月末，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计
为 931.70万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为 523.17万
元，前述关联交易累计金额为 1,454.87万元。
2026年年初至本公告披露日，公司审议通过的关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为 75,040.00万
元。公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司根据经营发展需要，拟调整与兴业银行签订的《项目融资借款合同》，关联方林海川、
潘俊玲拟继续为调整后的银行授信事项提供连带责任保证担保（具体详见《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的公告》（公告
编号：2026-083））。
关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违
约而承担担保责任的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》，独立董事认为本次关联担保事项将
有利于满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关
要求，同意将本次关联担保事项提交董事会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a3904c29-7eb5-458a-978c-16265596c7a6.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：第四届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2026 年 10月 26日以电子邮件方式发出会
议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026年 10月 29日
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场结合通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事 9名（其中独立董事 4名），实到董事 9名（其中独立董事 4名），其中，董事甘毅、王健、张荣武、王强、芮斌
、黄兆锋以通讯方式出席会议。
4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第
三季度报告》（公告编号：2026-106）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属
公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-107）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属
公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-108）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》
公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过本议案。
公司关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-109）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘
2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-110）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于 2027 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027
年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-111）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
公司组织架构的公告》（公告编号：2026-112）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过了《关于召开 2026 年第九次临时股东会的议案》
具体详见刊登在 2026年 10月 30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2026年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2026-113）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b29ca899-fccc-4124-88af-5257eb46dfe5.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告
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为进一步落实公司发展战略，持续优化组织架构，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29
日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行优化调整，并授权公司
经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次组织架构优化调整以战略适配为导向，在前期组织架构“前台、中台和
后台”分类基础上，进一步将公司各部门整体重构为“前台盈利中心、共享支持中台、总部协调中心”三大功能板块，建立“总部/
事业部统筹经营、部门执行落地”的管控体系。本次调整后的公司组织架构图详见附件。
本次组织架构优化调整是对公司内部管理机构的优化调整，有利于进一步明晰管理职责，强化职责分工，提升协同效率和运营效
能，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/99d993d0-6871-4cb3-9991-91e6223b4e17.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于举行2026年第三季度报告网上说明会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年第三季度报告》经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，已
于2026年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
为使广大投资者进一步了解公司《2026 年第三季度报告》相关信息，公司定于 2026年 11 月 5日（星期四）下午 15:00-17:00
在全景网举办 2026年第三季度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，
投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林海川先生；公司副董事长黄韵涛先生；公司独立董事黄兆锋先生；公司总裁、财务负责
人李小力先生；公司董事会秘书卓乃建先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资
者可于 2026年 11月 5日前访问全景网问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
，提交您所关注的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进
行互动提问。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/470de5f2-9af9-4680-bbbd-d0d46647d6c2.PDF
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2026-10-30 00:00│宏川智慧（002930）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”），负责公司 2026年度财务
报表审计工作及内部控制审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 12月 22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层
首席合伙人：李惠琦
截至 2025年末，致同合伙人数量为 244人，注册会计师人数为1,361人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 461人。
最近一年经审计的收入总额为 268,431.78万元，经审计的审计业务收入为 216,438.46万元、经审计的证券业务收入 56,763.18
万元；2025年度，审计上市公司客户 303家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费 40,156.48万元。交通运输、仓储和邮政业上市公司/新三板挂牌公司
审计客户 10家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2,126.98万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 20次、自律监管措施 18次和纪律处分 3次。执业人员
无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 21次、自律监管措施 16
次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：苏洋，1994年开始从事上市公司审计，1995年成为注册会计师，2014年开始在致同执业，计划 2026年开始为公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 5家。
签字注册会计师：彭丽，2017年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，并开始在致同执业，2023年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：李光宇，2002年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2024年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4份、签署新三板挂牌公司审计报告 7份。
2、诚信记录
项目合伙人苏洋、签字注册会计师彭丽、项目质量控制复核人李光宇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3、独立性
致同项目合伙人苏洋、签字注册会计师彭丽、项目质量控制复核人李光宇均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 143.00万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 113.00万元，内部控制审计 30.00万元。审
计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费增加 5.00万元。
二、续聘审计机构履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了审查，并对其 2025年度审计
工作履职情况进行了监督和评价。审计委员会认为，致同具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信
状况良好，能够满足公司 2026年度财务报表及内部控制审计工作的要求。因此，同意向董事会提议续聘致同为公司 2026年度审计机
构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第四十次会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续
聘致同为公司 2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的介绍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/85f0adfc-761f-4579-a220-9d0c17c5491b.PDF
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2026-10-23 17:05│宏川智慧（002930）：关于下属公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、本次对外投资情况概述
前期，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司东莞市宏川化工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储”）
与无锡佰胜信息科技有限公司（以下简称“无锡佰胜”）签署了《关于厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额
转让协议》（以下简称“《财产份额转让协议》”），宏川仓储拟受让无锡佰胜持有的厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“新智接力合伙企业”）8.47%的有限合伙份额。同日，宏川仓储与深圳新智私募股权基金管理有限公司（以下简称
“深圳新智”）等共同签署了《厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。具
体内容详见公司于 2026年 8月 15 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司受让股权投资基金份额暨
与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-089）。
二、本次对外投资进展情况
截至本公告披露日，宏川仓储已经按照《财产份额转让协议》的约定及《合伙协议》的要求，完成了相关交易涉及的全部转让价
款的支付，并接基金管理人深圳新智的通知，新智接力合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记更新工作，
取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容如下：
基金名称：厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳新智私募股权基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案编码：SB7983
三、其他说明
公司将持续关注新智接力合伙企业的后续进展情况，并严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4d0c1d50-5c30-4ed0-ba8e-df9634c227f0.PDF
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2026-10-20 00:00│宏川智慧（002930）：关于控股股东部分股份解除质押、质押续期以及质押的公告
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宏川智慧（002930）：关于控股股东部分股份解除质押、质押续期以及质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/783f05ab-6b4e-4901-acce-9890d7bb6ace.PDF
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2026-10-14 18:20│宏川智慧（002930）：关于下属公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、本次对外投资情况概述
前期，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司东莞市宏川化工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储”）
与无锡佰胜信息科技有限公司（以下简称“无锡佰胜”）签署了《关于厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额
转让协议》，宏川仓储拟受让无锡佰胜持有的厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新智接力合伙企业”）
8.47%的有限合伙份额。同日，宏川仓储与深圳新智私募股权基金管理有限公司（以下简称“深圳新智”）等共同签署了《厦门新智
接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月15 日于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于下属公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-089）。
二、本次对外投资进展情况
近日，接基金管理人深圳新智的通知，新智接力合伙企业已完成本次合伙份额转让相关的工商变更登记手续，并取得厦门市市场
监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
名称：厦门新智接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MACTED8M8C
类型：有限合伙企业
成立时间：2023 年 08 月 01日
执行事务合伙人：深圳新智私募股权基金管理有限公司
出资额：11800万元人民币
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿中路 809号航运大厦 1102 室之 180
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、其他说明
公司将持续关注新智接力合伙企业的后续进展情况，并严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/202c28fd-9e57-424b-9517-58836af06353.PDF
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2026-09-27 15:44│宏川智慧（002930）：2026年第八次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 24日下午 15:30开始，会期半天；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月 24日 9:15-15:00的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长林海川先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 109人，代表有表决权的股份总数为 218,693,160 股，占公司有表决
权总股份的 47.7491%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份总数 216,232,441股，占公司有表决权总股份的 47.2118
%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东 105人，代表有表决权的股份总数为 2,460,719股，占公司有表决权总股份的 0.5373%。
4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股 （股）
）
1.00 《关于修 总表决情况 216,869,89 99.1663 1,745,26 0.7980% 78,00 0.0357 0 通过
订 2 % 8 0 %
公司治理
制 其中，中小股东 637,451 25.9051 1,745,26 70.9251 78,00 3.1698 0
度的议案 的 % 8 % 0 %
》 表决情况
2.00 《关于调 总表决情况 218,506,40 99.9146 108,760 0.0497% 78,00 0.0357 0 通过
整 0 % 0 %
独立董事
薪
酬方案的 其中，中小股东 2,273,959 92.4103 108,760 4.4198% 78,00 3.1698 0
议 的 % 0 %
案》 表决情况
三、律师对本次股东会出具的法律见证意见
本次股东会经北京浩天律师事务所的秦臻律师、白涛律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2026年第八次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2026 年 9 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；
2、北京浩天律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/d5352750-6769-4bab-a85b-5625ccdc17fe.PDF
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2026-09-27 15:33│宏川智慧（002930）：2026年第八次临时股东会法律意见书
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致：广东宏川智慧物流股份有限公司
北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称
"本所律师"）出席公司 2026 年第八次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会的合法性进行见证。本所
律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东宏
川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开 2026 年第八次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年 9 月 24 日（星期四）下午15:30召开本次股东会。
2026 年 9 月 9 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限
公司关于召开 2026 年第八次临时股东会的通知》。公告了本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权
登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东会于 2026 年 9 月 24 日（星期四）下午 15:30 在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6 号 1 栋公司会议室召开。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
电话：+86 10 6502 8888www.hylandslaw.com————————————————————————————————————
9 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月
24日 9:15-15:00。
本次股东会由董事长林海川先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其书面委托的
代理人均有权出席本次股东会。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 109 名，代表有表决权的股份数218,693,160 股，占公司股份总数的 47.7491%；
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小投资者"）共 105 名，代表有表
决权的股份数 2,460,719股，占公司股份总数的 0.5373%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表有表决权的股份数216,232,441股，占公司股份总数的 47.2118%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 105 名，代表有表决权的股份数2,460,719股，占公司股份总数的 0.5373%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
电话：+86 10 6502 8888www.hylandslaw.com————————————————————————————————————
列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员，出席本次股东会的其他人员为本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。本
次股东会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。
本次股东会拟审议的议案及表决要求如下：
序号 议案名称 议案性质 表决要求
1 《关于修订公司治理 普通决议 须经出席本次股东会的股东所持有效表
制度的议案》 决权的过半数通过。对中小投资者单独
计票。
2 《关于调整独立董事 普通决议 须经出席本次股东会的股东所持有效表
薪酬方案的议案》 决权的过半数通过。对中小投资者单独
计票。
各议案的具体表决结果尚待本次股东会召开后，由本所律师根据现场表决及网络投票统计结果予以确认。届时，表决结果将按以
下格式列示：
议案 1：《关于修订公司治理制度的议案》
本议案为普通决议，须经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
总表决情况：同意 216,869,892 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1663%；反对 1,745,268股，占 0.7980%；弃权
78,000股，占 0.0357%。
其中，中小投资者表决情况：同意 637,451 股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的 25.905
1%；反对 1,745,268 股，占 70.9251%；弃权 78,000 股，占 3.1698%。
电话：+86 10 6502 8888www.hylandslaw.com————————————————————————————————————
审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。
议案 2：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
本议案为普通决议，须经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
总表决情况：同意 218,506,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9146%；反对 108,760股，占 0.0497%；弃权 7
8,000股，占 0.0357%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,273,959 股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的 92.4
103%；反对 108,760 股，占 4.4198%；弃权 78,000 股，占 3.1698%。
审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第八次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的
表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/f36c8bcb-c0f6-4f50-82b3-b9eeeb8b7e35.PDF
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2026-09-10 15:52│宏川智慧（002930）：关于股东部分股份解除质押的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称“宏川集团”）、
股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称“宏川供应链”）函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股份解除质押业务，
具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：万股
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例
大股东及其 数量
一致行动人
宏川 是 1,304.00 9.05% 2.85% 2025年 9月 26日 2026年 9月 9日 国泰海通证券
集团 股份有限公司
宏川 是 1,720.00 24.53% 3.76% 2025年 11月 25 日 2026年 9月 9日 国泰海通证券
供应链 股份有限公司
合计 — 3,024.00 — 6.60% — — —
注：总股本为 2026 年 8月 31日公司总股本，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股数 本次解除 本次解除 A 占其 A 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量占公 质押前质 质押后质 所持股 司总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
司总股 押股份数 押股份数 份比例 本比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
本比例 量 量（A） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
宏川集团 14,414.40 31.47% 5,254.00 3,950.00 27.40% 8.62% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
宏川供应链 7,011.70 15.31% 1,720.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
林海川 2,098.41 4.58% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 1,573.81 75.00%
合计 23,524.51 51.36% 6,974.00 3,950.00 16.79% 8.62% 0.00 0.00% 1,573.81 8.04%
注：1、上述所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；2、林海川所持1,573.81万股限售股均为高管锁定股。
截至公告披露日，公司控股股东所持质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的生产经营、公
司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押的后续进展，并按相关规定及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b06b267a-e3e4-4199-9337-3442d5b4b2db.PDF
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2026-09-08 18:51│宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/0941bc2b-c814-4ab5-8666-7454a0511eb3.PDF
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2026-09-08 18:49│宏川智慧（002930）：关于召开2026年第八次临时股东会的通知
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宏川智慧（002930）：关于召开2026年第八次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4f6e7c55-3f51-4497-84ec-a028e926d233.PDF
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2026-09-08 18:49│宏川智慧（002930）：授权管理制度（2026年9月）
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宏川智慧（002930）：授权管理制度（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/17f25c12-f7b4-41ef-b829-a45847012582.PDF
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2026-09-08 18:49│宏川智慧（002930）：对外投资管理制度（2026年9月）
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宏川智慧（002930）：对外投资管理制度（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4f9c1233-fa7f-4e6f-9b71-4ba8ad2e30f1.PDF
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2026-09-08 18:49│宏川智慧（002930）：互动易平台管理制度（2026年9月）
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宏川智慧（002930）：互动易平台管理制度（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/cfe345b1-fb6d-4003-be09-dba6431c8381.PDF
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2026-09-08 18:49│宏川智慧（002930）：商誉减值测试内部控制制度（2026年9月）
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宏川智慧（002930）：商誉减值测试内部控制制度（2026年9月）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/ae4a0f9c-a34c-464c-a645-f074751f1b81.PDF
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2026-09-08 18:47│宏川智慧（002930）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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宏川智慧（002930）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d379bbd2-9369-44b0-9053-4c136fd37992.PDF
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2026-09-08 18:47│宏川智慧（002930）：关于调整独立董事薪酬方案的公告
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宏川智慧（002930）：关于调整独立董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8c0fb771-7d54-4862-bd04-12a623bf4f04.PDF
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2026-09-08 18:47│宏川智慧（002930）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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宏川智慧（002930）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/341d5f80-e514-4cd8-a953-fbb095b2e88e.PDF
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2026-09-08 18:47│宏川智慧（002930）：关于修订、制定公司治理制度的公告
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宏川智慧（002930）：关于修订、制定公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/1d18e83c-2139-4605-baa2-0a9abde7179c.PDF
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2026-09-02 16:26│宏川智慧（002930）：关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施期限过半的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2026-056），公司副董事长黄韵涛先生、董事兼副总裁甘毅先生、总裁兼财务负责人李小力先生（
以下简称“增持主体”）计划自 2026年 6月 3日起未来 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司 A 股
股份，增持金额分别不低于人民币 300万元，不设置增持价格区间。
2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，黄韵涛先生通过集中竞价交易方式累计增持金额达到 3,294,819元，累
计增持股份 330,000股；甘毅先生通过集中竞价交易方式累计增持金额达到 3,080,200 元，累计增持股份 320,000 股；李小力先生
通过集中竞价交易方式累计增持金额达到 3,199,249 元，累计增持股份 330,100股。上述增持主体的累计增持金额已超过本次股份
增持计划设定的最低增持金额。
公司于近日收到副董事长黄韵涛先生、董事兼副总裁甘毅先生、总裁兼财务负责人李小力先生出具的《关于股份增持计划实施期
限过半的告知函》，现将本次股份增持计划进展情况公告如下：
一、增持计划实施情况
1、增持计划概述
公司副董事长黄韵涛先生、董事兼副总裁甘毅先生、总裁兼财务负责人李小力先生计划自 2026年 6月 3日起未来 6个月内，通
过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司 A股股份，增持金额分别不低于人民币 300万元，不设置增持价格区间。
2、增持进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，黄韵涛先生通过集中竞价交易方式累计增持金额达到 3,294,819元，累计增
持股份 330,000 股；甘毅先生通过集中竞价交易方式累计增持金额达到3,080,200元，累计增持股份 320,000股；李小力先生通过集
中竞价交易方式累计增持金额达到 3,199,249 元，累计增持股份 330,100 股。上述增持主体的累计增持金额已超过本次股份增持计
划设定的最低增持金额。上述增持主体增持前后持股情况如下：
姓名 职务 增持前持股情况 增持后持股情况
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
黄韵涛 副董事长 2,977,880 0.65% 3,307,880 0.72%
甘毅 董事兼副总裁 1,583,330 0.35% 1,903,330 0.42%
李小力 总裁兼财务负责人 1,255,984 0.27% 1,586,084 0.35%
注：总股本为 2026年 8月 31日的公司股本。
二、其他相关说明
1、本次股份增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务
规则等有关规定；
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化；
3、本次股份增持计划时间尚未届满，公司将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
黄韵涛先生、甘毅先生、李小力先生出具的《关于股份增持计划实施期限过半的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/26a283c4-e126-4f35-9b25-4ea17dcb0578.PDF
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2026-08-28 18:27│宏川智慧（002930）：关于举行2026年半年度报告网上说明会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，已
于2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
为使广大投资者进一步了解公司《2026 年半年度报告》相关信息，公司定于 2026年 9月 2日（星期三）下午 15:00-17:00在全
景网举办 2026年半年度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者
可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林海川先生；公司副董事长黄韵涛先生；公司独立董事黄兆锋先生；公司总裁、财务负责
人李小力先生；公司董事会秘书卓乃建先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资
者可于 2026年 9月 2日前访问全景网问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，
提交您所关注的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行
互动提问。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6963bc32-9da4-4919-b1a5-ddfa20c72fb0.PDF
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2026-08-28 18:26│宏川智慧（002930）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宏川智慧（002930）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/42017089-6cb4-4e60-841e-f758ca56ff3d.PDF
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2026-08-28 18:26│宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2026年 8月 18日以电子邮件方式发出会
议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026年 8月 28日
召开地点：不适用
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事 9名（其中独立董事 4名），实到董事 9名（其中独立董事 4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2026年 8月 29日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年
度报告摘要》（公告编号：2026-091）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/265ffbf5-e8d7-4cb5-9c73-3d8a440ccfc0.PDF
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2026-08-28 18:23│宏川智慧（002930）：2026年半年度报告摘要
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宏川智慧（002930）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fe81b20e-0235-4fd2-9efa-c9de33a68762.PDF
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2026-08-28 18:23│宏川智慧（002930）：2026年半年度报告
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宏川智慧（002930）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ab2a1ea2-2210-4f5d-8178-75da7a66c779.PDF
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2026-08-14 17:45│宏川智慧（002930）：关于下属公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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宏川智慧（002930）：关于下属公司受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4565c7a8-eaa8-486c-809d-9c193f75b5a1.PDF
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2026-07-20 20:08│宏川智慧（002930）：2026年第七次临时股东会法律意见书
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宏川智慧（002930）：2026年第七次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2a176ea6-333c-4fa5-a760-ee3f8717e8c0.PDF
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2026-07-20 20:08│宏川智慧（002930）：2026年第七次临时股东会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 7月 20日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年 7月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 20日上午 9:15
-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 20日 9:15-
15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 114人，代表有表决权的股份总数为 224,419,020 股，占公司有表决
权总股份的 49.0022%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 6人，代表有表决权的股份总数 221,443,651股，占公司有表决权总股份的 48.3525
%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东 108人，代表有表决权的股份总数为 2,975,369股，占公司有表决权总股份的 0.6497%。
4、公司部分董事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
同意 224,182,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对 230,511股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1027%；弃权 6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 2,738,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0376%；反对 230,511股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.7473%；弃权 6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2151%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于制定、废止部分公司治理制度的议案》
同意 224,292,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；反对 121,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0541%；弃权 4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 2,849,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7551%；反对 121,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.0835%；弃权 4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1613%。
3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
同意 224,290,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9425%；反对 124,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0553%；弃权 4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 2,846,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6644%；反对 124,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.1743%；弃权 4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1613%。
4、审议通过了《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公司已回避表决。
同意 9,921,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6717%；反对 228,611股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.2505%；弃权 7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0778%。
中小股东总表决情况：
同意 2,738,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0510%；反对 228,611股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.6835%；弃权 7,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2655%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
本次股东会经北京浩天律师事务所的白涛律师、杜鹃律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2026年第七次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2026 年 7 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；
2、北京浩天律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fc7f633c-a39d-4147-845d-840da57f53bf.PDF
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2026-07-17 19:01│宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”到期兑付结果及股本变动的公告
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特别提示：
1、“宏川转债”到期兑付数量：6,455,112张
2、“宏川转债”到期兑付金额：697,152,096元（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年 7月 17日
4、“宏川转债”摘牌日：2026年 7月 17日
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“宏川转债”到期兑付结果及股本变动
事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕31
7号）核准，公司于 2020 年 7 月 17 日向社会公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 67,000.00万
元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易
系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕685号）文件审核
同意，公司发行的 67,000.00万元可转换公司债券自 2020年 8月 7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证
券代码为“128121”。
3、可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021年 1月 25日至 2026年 7月 16日。
二、可转换公司债券到期兑付情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面
值的108%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“宏川转债”到期合计兑付 108元人民币/
张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“宏川转债”到期兑付情况具体如下：
1、“宏川转债”到期兑付数量：6,455,112张
2、“宏川转债”到期兑付金额：697,152,096元（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年 7月 17日
4、“宏川转债”摘牌日：2026年 7月 17日
“宏川转债”自 2021年 1 月 25 日进入转股期，截至 2026 年 7月 16日（最后转股日），累计共有 67,599张可转债已转为公
司股票，回售数量 177,289张，累计转股数量为 527,499股。本次到期未转股的剩余“宏川转债”张数为 6,455,112 张，到期兑付
总金额为697,152,096 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 7 月 17 日兑付完毕。
三、可转换公司债券摘牌情况
“宏川转债”摘牌日为 2026年 7月 17日。自 2026年 7月 17日起，“宏川转债”已在深圳证券交易所摘牌。
四、公司股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
项目 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2026 年 6月 30日） 增减（股） （2026年 7月 16日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 24,587,195 5.37% - 24,587,195 5.37%
高管锁定股 24,587,195 5.37% - 24,587,195 5.37%
二、无限售条件流通股 433,342,668 94.63% 75,353 433,418,021 94.63%
总股本 457,929,863 100.00% 75,353 458,005,216 100.00%
注：2026年 7月 1日至 2026年 7月 16日，“宏川转债”因转股减少 953,500元，转股数量为 75,353 股。
五、可转换公司债券兑付对公司的影响
本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源
，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。
六、备查文件
1、截至 2026年 7月 16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏川智慧”股本结构表；
2、截至 2026年 7月 16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏川转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/479f3986-a38d-4fa4-acd0-522840cea844.PDF
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2026-07-14 19:13│宏川智慧（002930）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
（1）以区间进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：1,586.40 万元–2,318.59 万元 亏损：1,220.31 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 盈利：1,086.40 万元–1,618.59 万元 亏损：1,780.57 万元
净利润
基本每股收益 盈利：0.03 元/股–0.05 元/股 亏损：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营状况较上年同期有所改善，2026 年半年度业绩同比扭亏为盈，主要原因系化工行业回暖带动仓储及物流需
求增长，公司仓储业务出租率稳步回升，相关业务收入相应增加，固定成本摊薄，毛利率得到改善，以及总体费用率相对下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ad0c81e0-681d-4d98-9bdb-e1d82b238f6e.PDF
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2026-07-10 00:00│宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”到期兑付暨摘牌的公告
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特别提示：
1、“宏川转债”到期日和兑付登记日：2026年 7月 16日
2、“宏川转债”到期兑付价格：108元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“宏川转债”最后交易日：2026年 7月 13日
4、“宏川转债”停止交易日：2026年 7月 14日
5、“宏川转债”最后转股日：2026年 7月 16日
6、“宏川转债”摘牌日：2026年 7月 17日
7、“宏川转债”到期兑付资金发放日：2026年 7月 17日
8、截至 2026年 7月 16日收市后仍未转股的“宏川转债”将被到期赎回；本次赎回完成后，“宏川转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“宏川转债”持有人注意在转股期内转股
9、在停止交易后、转股期结束前（即 2026年 7月 14日至 2026年 7月 16日），“宏川转债”持有人仍可以依据约定的条件，
将“宏川转债”转换为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票，目前转股价格为 12.65元/股
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕31
7号）核准，公司于 2020 年 7 月 17 日向社会公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 67,000.00万
元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易
系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕685号）文件审核
同意，公司发行的 67,000.00万元可转换公司债券自 2020年 8月 7日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证
券代码为“128121”。
3、可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021年 1月 25日至 2026年 7月 16日。
二、可转换公司债券到期赎回及兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的 1
08%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“宏川转债”到期合计兑付 108元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、可转换公司债券停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20个交易日
前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“宏川转债”到期日为 2026年 7月 16日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 7月 13日，最后一个交易日可转债简称为“Z
川转债”。“宏川转债”将于 2026年 7月 14日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026年 7月 14日至 2026年7月 16日），“宏川转债”持有人仍可以依据约定的条件将“宏
川转债”转换为公司股票，目前转股价格为 12.65元/股。
四、可转换公司债券到期日及兑付登记日
“宏川转债”到期日和兑付登记日为 2026年 7月 16日，到期兑付对象为截至 2026年 7月 16日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“宏川转债”持有人。
五、可转换公司债券到期兑付金额
“宏川转债”到期兑付金额为 108元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为 2026年 7月 17日。
六、可转换公司债券兑付方法
“宏川转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“宏川转债”相关持有人资金账户
。
七、可转换公司债券摘牌日
“宏川转债”摘牌日为 2026年 7月 17日。自 2026年 7月 17日起，“宏川转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、可转换公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“宏川转债”的个人投资者（含证券投资基金
）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司将按照债券面值
的 108%（含最后一期利息 2.0%）的价格赎回全部未转股的“宏川转债”，即每张面值人民币 100元的“宏川转债”赎回金额为人民
币 108元（税前），按最后一期利息额每张 2元计算，实际派发金额为人民币 107.60元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构
所在地税务部意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑
付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行
承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理
减免或退税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对持有“宏川转债”的居民企业，其债券利息
所得税由其自行缴纳，即每张面值人民币 100元的“宏川转债”实际派发金额为人民币 108元（含税）。
3、对持有“宏川转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（
其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（
财政部、税务总局公告 2026年第 5号）的规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得
的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币 100元的“宏川转债”实际派发金额为人民币 108元（含税）。上
述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
4、对持有“宏川转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。
九、其他事项
投资者如需了解“宏川转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年 7月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0769-88002930
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5428ccf5-26f1-48ad-bfff-906fc3abbf1c.PDF
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2026-07-03 19:47│宏川智慧（002930）：关于补选独立董事的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会拟提名黄兆锋先生（简历附后）为公司第四届董
事会独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄兆锋先生已取得深圳证券交易所独立董
事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
黄兆锋先生独立董事津贴按公司《薪酬管理制度》及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》
执行。
本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/fad5fdf1-75f4-4391-815a-76f3d663eb66.PDF
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2026-07-03 19:47│宏川智慧（002930）：独立董事候选人声明与承诺（黄兆锋）
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声明人黄兆锋先生作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意
由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切
关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √□ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：黄兆锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/25c11684-92ea-45e4-aa68-fa05b1fc6a13.PDF
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2026-07-03 19:47│宏川智慧（002930）：独立董事提名人声明与承诺（黄兆锋）
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提名人广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名黄兆锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情
形的密切关系。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □否 √□不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/eb3183e4-f745-41ce-8bb0-77b09c7cc10b.PDF
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2026-07-03 19:46│宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知已于 2026年 6月 30日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2026年 7月 3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。公司全
体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 7月 4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独
立董事的公告》（公告编号：2026-082）。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2026年 7月 4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续为
下属公司提供担保及关联交易的公告》（公告编号：2026-083）。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案》
具体详见刊登在 2026年 7月 4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 20
26年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/fd83aa77-ddb4-4e23-96bb-6741c30b3860.PDF
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2026-07-03 19:45│宏川智慧（002930）：关于继续为下属公司提供担保及关联交易的公告
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特别风险提示：
本次担保不涉及具体担保额度事项，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行
的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的 329.98%。
一、交易及担保情况概述
公司于 2020年 8月 7日召开了第二届董事会第三十二次会议、于 2020年 8月 24日召开了 2020年第六次临时股东会，审议通过
了《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》。公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称
“常州宏川”）向兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）申请 69,000.00万元银行授信额度，授信期限为 10年
。相关方提供连带责任保证担保，常州宏川以其部分自有资产提供抵押担保。具体详见《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公
司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-110）。2020年 9月16日，常州宏川与兴业银行签订了《项目融资借款合同》（以下
简称“《借款合同》”）；公司、林海川、潘俊玲分别于 2020年 9月9日与兴业银行签订了《保证合同》，为常州宏川申请兴业银行
授信提供连带责任保证担保。
现常州宏川根据经营发展需要，拟调整《借款合同》，公司及关联人林海川、潘俊玲拟继续按照《保证合同》为本次调整后的银
行授信事项提供连带责任保证担保。本次交易及关联担保事项已经公司第四届董事会第三十七次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权
表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。本次事
项尚需提交公司股东会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准
。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：常州宏川石化仓储有限公司
成立日期：2009年 7月 3日
注册地址：常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路 1585号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：30,200万元
经营范围：许可项目：危险化学品仓储；港口经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；成品油仓储（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；港口设施设备和机械租赁维修业务；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；
润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司间接控制常州宏川
序号 股东名称 持股比例
1 太仓阳鸿石化有限公司 56.91%
2 华润化学材料投资有限公司 40.00%
3 常州滨江物流发展集团有限公司 3.09%
合计 100.00%
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日
总资产 97,676.58 97,602.75
总负债 47,899.22 45,170.58
净资产 49,777.36 52,432.16
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 6,368.10 20,311.92
利润总额 3,443.25 8,840.44
净利润 2,925.23 6,241.36
注：2025年度数据为经审计数据，2026年 1-3月数据未经审计。
3、常州宏川不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
四、交易及担保的主要内容
常州宏川根据经营发展需要，拟调整《借款合同》，公司及关联人林海川、潘俊玲拟同意本次《借款合同》调整事项并继续按照
《保证合同》为本次调整后的银行授信事项提供连带责任保证担保，保证期间自原《借款合同》期限届满之日起三年。除此之外，公
司及关联方林海川、潘俊玲与兴业银行签署的《保证合同》各项条款保持不变。
上述《借款合同》补充协议目前尚未签署，补充协议的主要内容将由公司、林海川、潘俊玲及常州宏川与兴业银行共同协商确定
，最终以实际签订的正式协议或合同为准。
五、关联交易的主要内容和定价政策
为支持下属公司常州宏川经营发展需要，关联方为常州宏川银行授信调整事项继续提供担保，不收取任何费用。
六、交易目的和对公司的影响
本次继续担保事项是基于常州宏川经营发展的需要，有助于支持公司的战略发展。常州宏川资信状况良好，具备较好的偿债能力
。常州宏川为公司下属控股公司，常州宏川其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及常州宏川未向公司提供反担保，公
司副董事长黄韵涛担任其董事长，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
公司关联方林海川和潘俊玲拟继续为常州宏川银行授信调整事项提供担保，将不会收取任何费用，是其支持公司发展的体现。
本次继续担保及关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1-5月，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）销售商品或提供服务的交易金额
累计为 510.77万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）销售商品或提供服务的交易金额
累计为 301.68万元，前述关联交易累计金额为 812.45万元。
关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违
约而承担担保责任的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保不涉及具体担保额度，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担
保额度）总额为 688,706.52 万元，占最近一期经审计净资产329.98%；其中，公司对控股子公司担保金额为 654,946.52万元，占最
近一期经审计净资产 313.81%。公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净资产 16.18%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为
售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及
关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为控股子公司、合营公司以及全资子公司为控股孙公司交割仓库资质提供
担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
九、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的议案》，独立董事认为本次关联担保事项将有利
于满足下属公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关
要求，同意将本次关联担保事项提交董事会审议。
十、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；
3、第四届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1729c88b-2969-425d-8739-ab2ca5f95254.PDF
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2026-07-03 19:44│宏川智慧（002930）：关于召开2026年第七次临时股东会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2026年第七次临时
股东会的议案》，决定于 2026年 7月 20日召开公司 2026 年第七次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年 7月 20日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2026年 7月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 20日
9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 20日 9:1
5-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为下属公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于制定、废止部分公司治理制度的议案》 √
3.00 《关于补选独立董事的议案》 √
4.00 《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的议案》 √
上述提案 1.00 由公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2026年 6月 16日《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》《关于为下属公司提供担保的公告
》；
上述提案 2.00 由公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2026年 6月 23日《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》以及 2026 年 6 月 23 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《薪酬管理制度》；
上述提案 3.00、提案 4.00 由公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2026年 7月 4日《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》《关于补选独立董事的
公告》《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的公告》。
上述提案 1.00、提案 4.00 需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
提案 4.00 属于关联事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026 年 7 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进
行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记
；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2026年 7月 14日 17:00前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：卓乃建
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/6273a265-251b-4741-99ee-72404ab6e2d2.PDF
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2026-07-01 18:21│宏川智慧（002930）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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宏川智慧（002930）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/93d65949-d54a-4e55-be2f-877efa7d1fb3.PDF
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2026-06-24 19:44│宏川智慧（002930）：2026年第六次临时股东会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 6月 24日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年 6月 24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日上午 9:15
-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-
15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长黄韵涛先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 107人，代表有表决权的股份总数为 220,294,633 股，占公司有表决
权总股份的 48.1069%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份总数 214,646,357股，占公司有表决权总股份的 46.8735
%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东 104人，代表有表决权的股份总数为 5,648,276股，占公司有表决权总股份的 1.2334%。
4、公司部分董事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
同意 219,270,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5351%；反对 1,003,062股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4553%；弃权 21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 4,624,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8677%；反对 1,003,062股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.7587%；弃权 21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3736%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
同意 217,621,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7867%；反对 2,651,734股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.2037%；弃权 21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 2,975,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6788%；反对 2,651,734股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 46.9477%；弃权 21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3736%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2026年第六次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2026 年 6 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/93ac09d2-a2ad-4dd2-b74c-b23e9a1358ea.PDF
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2026-06-24 19:44│宏川智慧（002930）：2026年第六次临时股东会法律意见书
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致：广东宏川智慧物流股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭瑶律
师、季俊宏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次
股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律
、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026年6月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案
》，决定于2026年6月24日（星期三）下午15:30召开本次股东会。
2026年6月9日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关
于召开2026年第六次临时股东会的通知》。公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联
系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东会于2026年6月24日（星期三）下午15:30在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室召开。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9:15-15:00。
本次股东会由副董事长黄韵涛先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共107名，代表有表决权的股份数220,294,633股，占公司股份总数的48.1069%；公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共104名，代表有表决权
的股份数5,648,276股，占公司股份总数的1.2334%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数214,646,357股，占公司股份总数的46.8735%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共104名，代表有表决权的股份数5,648,276股，占公司股份总数的1.2334%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的其他人员为公司的部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员，出席本次股东会的其他人员为本所律师。未列
席本次股东会的董事员系因公务原因，未列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具
体表决结果如下：
1、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
表决结果：同意219,270,471股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5351%；反对1,003,062股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.4553%；弃权21,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,624,114股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的81.8677
%；反对1,003,062股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的17.7587%；弃权21,100股，占出席本次
会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.3736%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
表决结果：同意217,621,799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.7867%；反对2,651,734股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的1.2037%；弃权21,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,975,442股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的52.6788
%；反对2,651,734股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的46.9477%；弃权21,100股，占出席本次
会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.3736%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026年第六次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表
决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。本所同意本法律意见书随
公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/78e1d933-fba7-4285-9433-39d40a1f2cec.PDF
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2026-06-24 19:43│宏川智慧（002930）：公司相关债券2026年跟踪评级报告
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宏川智慧（002930）：公司相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/80e21152-693e-46c2-a051-8f139ae198a0.PDF
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2026-06-24 19:42│宏川智慧（002930）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《
关于2023 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 5名激励
对象已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 2.89万份股票期权进行注销；2023年股票期权
激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符合激励条件人员）对应的第三个行权期的股票期权 181
.39万份不得行权，经审议决定对该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为 184.28万份。
本次注销完成后，2023 年股票期权激励计划全部实施完毕。具体详见《关于 2023年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行
权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2026-062）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《2023 年股票期权激励计划》等相关规定，本次股票期权注销不会对公司股本造成影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5e7e0ba8-020f-4c67-a3fe-43c98c47cc6c.PDF
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2026-06-24 19:42│宏川智慧（002930）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《
关于2024 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 8名激励
对象已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 9.7150万份股票期权进行注销；2024年股票期
权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符合激励条件人员）对应的第二个行权期的股票期权 2
22.5850 万份不得行权，经审议决定对该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销。前述需注销的股票期权数量合计为 232.30万
份。
本次注销完成后，2024 年股票期权激励计划授予股票期权数量由 461.63万份减少至 229.33万份，授予股票期权激励对象人数
由 217人减少至 209人。具体详见《关于 2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公
告》（公告编号：2026-063）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，本次股票期权注销不会对公司股本造成影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2990ad48-4058-475f-ad96-3da64bf940d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│宏川智慧：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643473.PDF
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2026-08-29│宏川智慧：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225527087.PDF
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2026-04-29│宏川智慧：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228640.PDF
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2026-04-29│宏川智慧：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228648.PDF
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2025-10-31│宏川智慧：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776713.PDF
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2025-08-29│宏川智慧：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607309.PDF
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2025-04-28│宏川智慧：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223348255.pdf
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2025-04-28│宏川智慧：2025年一季度报告
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2024-10-29│宏川智慧：2024年第三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543943.PDF
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2024-08-31│宏川智慧：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221085347.PDF
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2024-04-27│宏川智慧：2024年第一季度报告
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