公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:06 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:05 │宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告 │
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│2026-05-05 17:05 │宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告 │
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│2026-05-05 17:05 │宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告 │
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│2026-05-05 17:04 │宏川智慧（002930）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨会议补充通知的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-04-29 19:06 │宏川智慧（002930）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:35 │宏川智慧（002930）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │宏川智慧（002930）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:34 │宏川智慧（002930）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-05 17:06│宏川智慧（002930）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知已于 2026年 4月 27日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2026年 4月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司组织架构的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公
司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公
司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属
公司交割仓库资质继续提供担保的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
三、备查文件
1、第四届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
4、第四届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/504bf850-09a5-4492-9119-854b54003ab4.PDF
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2026-05-05 17:05│宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审
议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经
审计净资产的 298.49%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司中山市宏川石化仓储有限公司（以下简称“中山宏川”）拟向由交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通
银行”）申请 4,200.00万元银行授信额度，用于中山宏川库区项目建设及归还借款。中山宏川拟以自有不动产作抵押担保，并在前
述项目具备抵押条件后以建设项目追加抵押担保。公司及公司关联方林海川及潘俊玲分别拟为本次授信事项提供最高额为 5,040万元
的连带责任保证担保。
本次关联担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对
该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。本次关联担保事项尚需提交公司股东
会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准
。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：中山市宏川石化仓储有限公司
成立日期：2007年 4月 27日
注册地址：中山市民众街道沿江村沿和路 2号
法定代表人：陈世新
注册资本：5202.0808万元人民币
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；运输货
物打包服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；国际货物运输代理；国内货物运输代理；进出口代理；货物
进出口；安全咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）
股权结构：公司通过全资子公司东莞三江港口储罐有限公司持有中山宏川 100%股权
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 29,593.22 29,275.93
总负债 11,969.56 11,683.63
净资产 17,623.66 17,592.30
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 1,062.05 4,702.03
利润总额 13.45 168.33
净利润 5.87 88.12
注：2025年度数据为经审计数据，2026年 1-3月数据未经审计。
3、中山宏川不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
四、交易及担保的主要内容
中山宏川拟向交通银行申请 4,200.00万元银行授信额度，用于中山宏川库区项目建设及归还借款。中山宏川拟以自有不动产作
抵押担保，并在前述项目具备抵押条件后以建设项目追加抵押担保。公司及公司关联方林海川及潘俊玲分别拟为本次授信事项提供最
高额为 5,040万元的连带责任保证担保。
上述申请银行授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、授信期限、担保期限等最终以
实际签订的正式协议或合同为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
为支持中山宏川经营发展需要，关联方为中山宏川向银行申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用。
六、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信有利于中山宏川进一步优化融资结构，有助于促进下属公司长期发展。中山宏川经营稳健，资信状况良好，具
备较好的偿债能力。中山宏川为公司全资孙公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东
的利益。
公司关联方林海川和潘俊玲为本次向银行申请授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助中山宏川顺利取得银行授信
，是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1-3月，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）销售商品或提供服务的交易金额
累计为 306.69万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）销售商品或提供服务的交易金额
累计为 164.55万元，前述关联交易累计金额为 471.24万元。
关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违
约而承担担保责任的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计
担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 622,969.60万元，占最近一期经审计净资产 298.49%；其中
，公司对控股子公司担保金额为 589,209.60万元，占最近一期经审计净资产 282.31%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00万元
，占最近一期经审计净资产 16.18%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为
售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及
关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司以及全资子公司为控股孙公司交割仓库
资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
九、董事会意见
本次为中山宏川申请银行授信提供担保是基于中山宏川项目建设以及归还关联借款的需求，有利于中山宏川进一步优化融资结构
，有助于促进中山宏川的长期发展。中山宏川为公司下属全资孙公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未
损害公司及全体股东的利益。
十、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》，独立董事认为本次关联
担保事项将有利于满足下属公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规
范性文件的相关要求，同意将本次关联担保事项提交董事会审议。
十一、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3、第四届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9cfdb0f2-b5ce-4aff-8b08-1134cbbdb6c0.PDF
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2026-05-05 17:05│宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告
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宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3c6008f4-1ab3-41b8-a029-58863c5891d2.PDF
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2026-05-05 17:05│宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审
议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经
审计净资产的 298.49%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司江苏宏川智慧国际物流有限公司（以下简称“江苏国际”）拟向兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业
银行”）申请 1,000.00万元银行授信额度，用于流动资金周转。公司拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东会以特别决议
审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏宏川智慧国际物流有限公司
成立日期：2023年 1月 10日
注册地址：常熟市碧溪街道建业路 8号
法定代表人：方惠良
注册资本：300万元人民币
经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际货物运输代理；商务代理代办服务；集装箱
维修；集装箱租赁服务；集装箱销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；企业管理；无船承运业务；技术进出口；货物
进出口；报关业务；报检业务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；运输货物打包服务
；道路货物运输站经营；包装服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；紧急救援服务；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持有江苏国际 100%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日
总资产 1,012.92 1,090.91
总负债 471.85 611.37
净资产 541.07 479.54
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 449.26 303.83
利润总额 -40.41 -52.14
净利润 -38.48 -50.15
注：2025年度数据为经审计数据，2026年 1-3月数据未经审计。
3、江苏国际不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
江苏国际拟向兴业银行申请 1,000.00万元银行授信额度，用于流动资金周转。公司拟为本次授信事项提供最高额为 1,000.00万
元的连带责任保证担保。
上述申请银行授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、授信期限、担保期限等最终以
实际签订的正式协议或合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于江苏国际流动资金周转的资金需求，有助于促进江苏国际的经营发展，支持公司的战略发展。江苏国际
经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债能力。江苏国际为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险
可控，未损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计
担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 622,969.60万元，占最近一期经审计净资产 298.49%；其中
，公司对控股子公司担保金额为 589,209.60万元，占最近一期经审计净资产 282.31%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00万元
，占最近一期经审计净资产 16.18%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为
售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及
关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为控股子公司、合营公司以及全资子公司为控股孙公司交割仓库资质提供
担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、董事会意见
本次申请银行授信是基于江苏国际流动资金周转的资金需求，有助于促进江苏国际的经营发展，支持公司的战略发展。江苏国际
经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债能力。江苏国际为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险
可控，未损害公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e545c5ec-6b41-4f43-bbef-c5c5ddd1ad98.PDF
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2026-05-05 17:04│宏川智慧（002930）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨会议补充通知的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会
的议案》，决定于 2026年 5月 22日召开公司 2025年年度股东会，具体详见《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：20
26-044）。
公司于 2026年 4月 30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议
案》《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》，具
体内容详见刊登在 2026年 5月 6日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司
申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-049）、《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的
公告》（公告编号：2026-050）、《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告》
（公告编号：2026-051）。
公司控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称“宏川集团”）于 2026年 4月 30日向公司提交书面形式文件提议，将《关于下
属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》《关于为下属
公司交割仓库资质继续提供担保的议案》以临时提案方式补充提交至公司 2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截止本公告披露日，宏川集团持有公司股份 144,144,000股，占公
司 2026年4月 20日总股本的 31.51%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序亦符
合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故董事会同意将《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供
担保的议案》《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议
案》提交公司 2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的公司 2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间
、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025年年度股东会通知内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年 5月 22日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2026年 5月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日
9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:1
5-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体
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