公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 18:10 │宏川智慧（002930）：关于子公司为公司银行借款追加提供担保的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │宏川智慧（002930）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-01 15:51 │宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-01 15:51 │宏川智慧（002930）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-24 11:46 │宏川智慧（002930）：关于投资设立控股子公司完成工商登记的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-20 19:04 │宏川智慧（002930）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-11 18:10│宏川智慧（002930）：关于子公司为公司银行借款追加提供担保的公告
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宏川智慧（002930）：关于子公司为公司银行借款追加提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/356c4ffc-7bb4-49c7-a512-7972f652ab81.PDF
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2025-04-10 00:00│宏川智慧（002930）：关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告
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宏川智慧（002930）：关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f324c04b-e768-41a5-baa4-b03aef31d3f4.PDF
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2025-04-10 00:00│宏川智慧（002930）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不
向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下
属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号： 2025-033）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/678e14e1-0b25-4cc8-99ce-696e8a0df807.PDF
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2025-04-10 00:00│宏川智慧（002930）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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宏川智慧（002930）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f92ed69e-69df-49ea-8659-9f91723d64aa.PDF
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2025-04-10 00:00│宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审
议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经
审计净资产的 222.34%。本次被担保方南通宏智化工物流有限公司（以下简称“南通宏智物流”）的资产负债率超过 70%。
一、交易及担保情况概述
公司下属公司南通宏智物流拟向由中国银行股份有限公司南通分行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司南通分行
（以下简称“兴业银行”）组成的银团申请 14,520.00 万元银行授信额度，用于南通宏智物流“南通宏智危险化学品仓库项目”、
“如皋港化工新材料产业园危险化学品运输车辆停车场项目”建设，以及置换南通宏智物流前期以自筹资金支付的建设款。南通宏智
物流拟以其前述项目的土地使用权及相关房屋建筑物作抵押担保，公司、公司下属公司南通阳鸿石化储运有限公司、公司关联方林海
川及潘俊玲拟为本次授信事项提供连带责任保证担保。
本次关联担保事项已经公司第四届董事会第十次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对
该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。本次关联担保事项尚需提交公司股东
大会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准
。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：南通宏智化工物流有限公司
成立日期：2021 年 4 月 12 日
注册地址：如皋市长江镇沿江路 319 号
法定代表人：王健
注册资本：6,500 万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；物联网应用服务
；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；道路货物运输
站经营；装卸搬运；安全咨询服务；非居住房地产租赁；包装服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
股权结构：公司通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司持有南通宏智物流 100%股权
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 19,971.20 10,136.77
总负债 14,094.55 3,947.41
净资产 5,876.65 6,189.36
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 7.49 217.27
利润总额 -416.78 -365.77
净利润 -312.58 -274.81
注：2023 年度数据为经审计数据，2024 年 1-9 月数据未经审计。
3、南通宏智物流不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
四、交易及担保的主要内容
南通宏智物流拟向中国银行、兴业银行组成的银团申请14,520.00 万元银行授信额度，用于南通宏智物流“南通宏智危险化学品
仓库项目”、“如皋港化工新材料产业园危险化学品运输车辆停车场项目”建设，以及置换南通宏智物流前期以自筹资金支付的建设
款。南通宏智物流拟以“南通宏智危险化学品仓库项目”、“如皋港化工新材料产业园危险化学品运输车辆停车场项目”的土地使用
权及相关房屋建筑物作抵押担保，公司、公司下属公司南通阳鸿石化储运有限公司、公司关联方林海川及潘俊玲拟为本次授信事项提
供连带责任保证担保。
上述申请银行授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、授信期限、担保期限等最终以
实际签订的正式协议或合同为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
为支持南通宏智物流经营发展需要，关联方为南通宏智物流向银行申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用。
六、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信有利于南通宏智物流进一步优化融资结构，有助于促进下属公司长期发展。南通宏智物流经营稳健，资信状况
良好，具备较好的偿债能力。南通宏智物流为公司全资孙公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公
司及全体股东的利益。
公司关联方林海川和潘俊玲为本次向银行申请授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助南通宏智物流顺利取得银行
授信，是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1-3 月，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）销售商品或提供服务的交易金
额累计为 270.36 万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）销售商品或提供服务的交易金
额累计为 97.58 万元，前述关联交易累计金额为 367.94 万元。
关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违
约而承担担保责任的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计
担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 587,729.60 万元，占最近一期经审计净资产 222.34%；其中
，公司对控股子公司担保金额为 553,969.60 万元，占最近一期经审计净资产 209.57%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万
元，占最近一期经审计净资产 12.77%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00 万元，公司、关联方林海川及潘俊玲
为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司
及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金
额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
九、董事会意见
本次为南通宏智物流申请银行授信提供担保是基于南通宏智物流项目建设以及置换前期以自筹资金支付的建设款的需求，有利于
南通宏智物流进一步优化融资结构，有助于促进南通宏智物流的长期发展。南通宏智物流为公司下属全资孙公司，公司对其在经营等
方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
十、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》，独立董事认为本次关联
担保事项将有利于满足下属公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规
范性文件的相关要求，同意将本次关联担保事项提交董事会审议。
十一、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ba7dd99d-36c2-4f1d-9e44-1e092628b0b0.PDF
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2025-04-10 00:00│宏川智慧（002930）：第四届监事会第六次会议决议公告
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宏川智慧（002930）：第四届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ea895d07-7361-48ea-b851-9afa8465b56b.PDF
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2025-04-01 15:51│宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/deaa44f8-b87a-414a-b94a-8d954f080f58.PDF
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2025-04-01 15:51│宏川智慧（002930）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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宏川智慧（002930）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/0828c307-3589-450b-8060-71a45f65c03c.PDF
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2025-03-24 11:46│宏川智慧（002930）：关于投资设立控股子公司完成工商登记的自愿性信息披露公告
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一、投资情况概述
基于广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二主业化工仓库规模化发展战略需要，公司与惠州大亚湾区石化投
资集团有限公司（以下简称“石化投资公司”）、惠州港务发展有限公司（以下简称“港务发展公司”）共同出资设立惠州宏智化工
物流有限公司（以下简称“惠州宏智”、“合资公司”），注册资本金为 6,000.00万元。其中，公司以自有资金认缴出资比例为 51
.00%，出资额为3,060.00 万元，惠州宏智为公司控股子公司，相关工商登记手续已于近日办理完毕，并取得了由惠州大亚湾经济技
术开发区管理委员会市场监督管理局签发的《营业执照》。
本次出资设立控股子公司事项，无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）惠州大亚湾区石化投资集团有限公司
1、基本情况
成立时间：2008 年 5 月 21 日
注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中 26 号（2 号厂房（研发））6 楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：刘平凡
注册资本：3,106,080,050.00 元
经营范围：石化及石化相关行业的投资经营，港口、码头及相关行业的投资经营，大亚湾开发区内土地及资源开发、基础设施建
设的投资经营（具体项目另行审批）；为大亚湾开发区内的招商引资提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
2、石化投资公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，石化投资
公司未直接或间接持有公司股份。
3、经查询，石化投资公司不属于失信被执行人。
（二）惠州港务发展有限公司
1、基本情况
成立时间：2003 年 12 月 12 日
注册地址：惠州市大亚湾荃湾港区综合楼
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡燕良
注册资本：5,000.00 万元
经营范围：一般项目：港口理货；港口货物装卸搬运活动；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；国际船舶代理；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服
务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：水路危险货物运输；水路普通货物运输；港口经营；道路货物运输（不
含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
2、港务发展公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，港务发展
公司未直接或间接持有公司股份。
3、经查询，港务发展公司不属于失信被执行人。
三、合资公司基本情况
（一）基本信息
公司名称：惠州宏智化工物流有限公司
成立日期：2025 年 3 月 21 日
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中 26 号（2 号厂房（研发））6楼
法定代表人：吴冠明
注册资本：6,000.00 万元
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；国内货物运输代理；
货物进出口；技术进出口；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；非居住
房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构
序号 股东名称 出资比例 出资额（万元）
1 广东宏川智慧物流股份有限公司 51.00% 3,060.00
2 惠州大亚湾区石化投资集团有限公司 34.00% 2,040.00
3 惠州港务发展有限公司 15.00% 900.00
合计 100.00% 6,000.00
四、本次投资目的及对公司的影响
（一）布局惠州大亚湾，推动公司发展规划实施
惠州大亚湾石化产业园区是全国重点发展的石化产业基地之一，位列中国石化行业高质量发展化工园区首位，聚集了众多石化行
业龙头企业。本次投资建设项目的落地，将加强公司在粤港澳大湾区东部的第二主业化工仓库仓储业务布局，也将与公司现有的珠江
东西两岸仓储业务形成有效协同。另，通过本次公司与惠州市区两级投资平台的深度合作，有助于公司打开参与惠州产业升级的合作
通道。
（二）扩大第二主业化工仓库仓储业务规模，提升综合服务实力
惠州宏智将立足于惠州港荃湾港区，向大亚湾石化区及其周边地区提供危化品仓库及增值服务等。惠州宏智后续投资建设项目总
用地约 5.30 万平方米（以后续土地挂牌公示实际面积为准），主要建设甲类仓库、丙类仓库和分装车间等配套设备设施（以下简称
“仓储项目”）。公司通过惠州宏智仓储项目的后续实施，第二主业化工仓库仓储业务规模及业务辐射范围将进一步扩大，公司的综
合服务实力将得到进一步提升，符合公司战略发展需要。
目前，惠州宏智仓储项目处于前期规划及准备阶段，相关的土地竞拍、报批报建、施工建设、投产审批等事项的实施尚需后续进
一步落实，仓储项目建设完成并投入运营前暂不会对公司经营业绩产生重大影响。惠州宏智仓储项目的进展情况，请关注公司后续公
告。
五、备查文件
1、《惠州宏智化工物流有限公司合资合同》；
2、惠州宏智化工物流有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/bcd53342-a0a7-43c4-a64d-35f0a706830a.PDF
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2025-03-20 19:04│宏川智慧（002930）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 3 月 20 日下午 15:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 20日上午 9
:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议
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