公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 11:46 │宏川智慧（002930）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-17 11:46 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-17 11:46 │宏川智慧（002930）：关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告 │
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│2025-02-06 18:42 │宏川智慧（002930）：关于下属公司化工仓库投入运营的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-20 00:00 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-20 00:00 │宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-01-20 00:00 │宏川智慧（002930）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-17 20:33 │宏川智慧（002930）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-17 20:20 │宏川智慧（002930）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-02 17:31 │宏川智慧（002930）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-02-17 11:46│宏川智慧（002930）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025 年 3 月 5 日下午 15:30 开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025 年 3 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的 √
议案》
上述提案由公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2025 年 2 月 18 日《证券时报》《上海证券报》及
2025 年2 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第八次会议决议公告》《关于公司及下属公司进
行售后回租融资租赁的公告》。
上述提案需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025 年 2 月 28 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进
行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记
；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2025 年 2 月 28 日 17:00 前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/805cc621-ee98-4a05-902a-3e027352577e.PDF
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2025-02-17 11:46│宏川智慧（002930）：第四届董事会第八次会议决议公告
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宏川智慧（002930）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/f74e7544-6ede-44de-929e-cab34ca67d38.PDF
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2025-02-17 11:46│宏川智慧（002930）：关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告
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宏川智慧（002930）：关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/31a9dcc1-f4e3-4b90-9ed1-b06f3948fda4.PDF
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2025-02-06 18:42│宏川智慧（002930）：关于下属公司化工仓库投入运营的自愿性信息披露公告
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前期，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）收购成都宏智仓储有限公司（以下简称“成都宏智”）100%股权，
成都宏智是成都新材料产业功能区危化品仓储综合服务项目的实施主体，具体详见公司披露的《关于收购成都宏智仓储有限公司全部
股权完成工商变更的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-126）。近期，成都宏智取得了成都市应急管理局颁发的《危险化学品
经营许可证》，许可成都宏智开展危险化学品仓储经营。
成都宏智本次投入运营的化工仓库 12 座，总面积达 1.86 万平方米，位于成渝地区双城经济圈成都新材料产业功能区，成渝地
区双城经济圈位于“一带一路”和长江经济带交汇处，是我国西部人口最密集、产业基础最雄厚的区域，在国家发展大局中具有独特
且重要的战略地位。成都宏智的化工仓库投入运营后，公司的第二主业化工仓库仓储业务辐射范围扩大至西南地区，填补了公司在该
地区的业务空白。
截至目前，公司下属公司运营化工仓库面积增加至 11.53 万平方米，公司的综合服务实力将得到进一步提升。本次投入运营的
化工仓库尚处于投产运营初期，业务尚处于起步阶段，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/155425a5-ed86-4d87-b8f7-8ae12b456c7e.PDF
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2025-01-20 00:00│宏川智慧（002930）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体详见刊登在 2025 年 1 月 20 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 1 月 20 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2025 年
1 月）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-19/fa28cc13-5b24-40a2-ad8b-16307c4ceca0.PDF
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2025-01-20 00:00│宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告
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为进一步构建适合广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的组织体系，以及提高公司经营管理质量和运
营管理效率，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对组织架构进行调整，主要调整事项为管理层下设变革管理委员会
，一级中心/部门中增设战略与市场部、流程与数字化中心，以及行政中心更名为人力资源中心等。2025 年 1 月 17 日，公司召开
了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意本次公司组织架构调整事项，由公司经营管理层负
责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-19/339e2a6a-576c-4fbd-a32a-1144837115ae.PDF
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2025-01-20 00:00│宏川智慧（002930）：舆情管理制度（2025年1月）
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宏川智慧（002930）：舆情管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/074c1551-d325-42f2-8294-ce996568ba52.PDF
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2025-01-17 20:33│宏川智慧（002930）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 1 月 17 日下午 15:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 17日上午 9
:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事黄韵涛先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 95人，代表有表决权的股份总数为 35,201,549 股，占公司有表决
权总股份 457,489,586 股的 7.6945%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份总数为 5,166,169 股，占公司有表决权总股份 457,4
89,586 股的 1.1292%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东 91 人，代表有表决权的股份总数为 30,035,380 股，占公司有表决权总股份 457,489,586
股的6.5653%。
4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》
赞成 35,022,429 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.4912%；反对 178,820 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.5080%；弃权 300 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 29,934,911 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.4052%；反对 178,820 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5938%；弃权 300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的
0.0010%。
2、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》
赞成 35,027,429 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.5054%；反对 173,820 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.4938%；弃权 300 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 29,939,911 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.4218%；反对 173,820 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.5772%；弃权 300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的
0.0010%。
3、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》
赞成 35,008,019 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.4502%；反对 193,230 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.5489%；弃权 300 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0009%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 29,920,501 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.3573%；反对 193,230 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.6417%；弃权 300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的
0.0010%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2025 年 1 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/b0361fbb-a769-44a8-a1a7-f7233adc2263.PDF
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2025-01-17 20:20│宏川智慧（002930）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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宏川智慧（002930）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/20c60120-a9b1-493a-9eba-1b71437ec35e.PDF
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2025-01-02 17:31│宏川智慧（002930）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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宏川智慧（002930）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/57f35655-a6c3-4d1c-a03f-61a6290a2a10.PDF
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2025-01-01 15:39│宏川智慧（002930）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025 年 1 月 17 日下午 15:30 开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025 年 1 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月
17 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月
17 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方 √
提供担保的议案》
2.00 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保 √
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