公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:59 │宏川智慧（002930）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 18:57 │宏川智慧（002930）：关于选举公司副董事长的公告 │
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│2026-01-21 18:57 │宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-01-21 18:56 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-01-21 18:56 │宏川智慧（002930）：关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的公告 │
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│2026-01-15 20:18 │宏川智慧（002930）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 20:18 │宏川智慧（002930）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-15 20:16 │宏川智慧（002930）：关于持股5%以上的股东减持计划预披露的公告 │
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│2026-01-14 15:56 │宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-13 18:32 │宏川智慧（002930）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺(王强) │
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2026-01-21 18:59│宏川智慧（002930）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时
股东会的议案》，决定于 2026年 2月 6日召开公司 2026年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年 2月 6日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2026年 2月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9
:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 6日 9:15
-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的 √
议案》
上述提案由公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2026年 1月 22日《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》《关于董事会提议向下修正“宏川转债”
转股价格的公告》。
提案 1.00 需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，且持有“宏川转债”
的股东须对该议案回避表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026年2月2日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进
行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记
；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2026年 2月 2日 17:00前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：卓乃建
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/fabcf8b5-6b1d-4c37-9255-e677bd2a1ced.PDF
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2026-01-21 18:57│宏川智慧（002930）：关于选举公司副董事长的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于选举公司副董事长的议案》，现将有关情况公告如下：
依据新修订的《公司章程》，公司董事会增设副董事长一名，为保证公司董事会规范运作，公司董事会须选举一名副董事长。经
董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意选举黄韵涛先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，其任期自公司董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/61dbb877-0315-4755-ac13-ef5334e1087a.PDF
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2026-01-21 18:57│宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告
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宏川智慧（002930）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/fc5a1267-f9bb-4cd3-84f0-7998b4bedf12.PDF
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2026-01-21 18:56│宏川智慧（002930）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于 2026年 1月 17日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2026年 1月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。公司高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026年 1月 22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公
司副董事长的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体详见刊登在 2026年 1月 22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司组织架构的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
具体详见刊登在 2026年 1月 22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
提议向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体详见刊登在 2026年 1月 22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2
026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/92a7460d-9803-4be9-beef-ab342c43a60b.PDF
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2026-01-21 18:56│宏川智慧（002930）：关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的公告
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宏川智慧（002930）：关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/9f9cfa85-ff24-4a92-9d33-63cf514d28cd.PDF
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2026-01-15 20:18│宏川智慧（002930）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 1月 15日下午 15:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年 1月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 15日上午 9:15
-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15-
15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 86人，代表有表决权的股份总数为 230,386,330股，占公司有表决权
总股份的 50.3588%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份总数 224,994,008股，占公司有表决权总股份的 49.1801
%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东 83人，代表有表决权的股份总数为 5,392,322股，占公司有表决权总股份的 1.1787%。
4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>及其附件的议案》
同意 228,499,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1811%；反对 1,881,290股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8166%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意 3,505,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0134%；反对 1,881,290股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.8883%；弃权 5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2026 年 1 月 16 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/6c7aaf6e-c645-44d0-9bd8-ea763f07487e.PDF
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2026-01-15 20:18│宏川智慧（002930）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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宏川智慧（002930）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/019482c4-6c99-480e-b040-1c40dab25ef2.PDF
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2026-01-15 20:16│宏川智慧（002930）：关于持股5%以上的股东减持计划预披露的公告
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公司持股 5%以上的股东东莞市宏川化工供应链有限公司保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）7,926.67万股（占本公司 2026 年 1 月 9 日总股本比例 17.33%）
的股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称“宏川供应链”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026
年 2 月 7 日至 2026年 5月 6 日）以大宗交易方式减持公司股份不超过 914.9797 万股（约占公司 2026 年 1 月 9日总股本比例
为 2%）。
公司于近日收到持股 5%以上的股东宏川供应链提交的《股份减持告知书》，现将具体情况说明如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：东莞市宏川化工供应链有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，宏川供应链持有公司股份 7,926.67万股，约占公司 2026年 1月 9日总股本比例为 17.3
3%。
3、公司股东关联关系说明：宏川供应链为公司控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称“宏川集团”）及实际控制人林海川
先生一致行动人。截至本公告披露日，实际控制人林海川先生直接和间接控制公司股份 24,439.47万股，约占公司 2026年 1月 9日
总股本比例为 53.42%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身财务安排.
2、计划减持股份情况：减持数量不超过 914.9797万股，不超过公司总股本的 2%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，减持股份数量将按比例不变的原则进行相应调整）。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2026 年 2 月 7 日至 2026 年 5月 6 日（根据中国证监会
及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
4、股份来源：首次公开发行前已发行股份及公司资本公积转增的股份。
5、减持方式：通过大宗交易方式减持。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、合规性说明：本次拟减持事项中，宏川供应链不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持情形。
三、相关承诺及履行情况
宏川供应链于 2018年 3月 13日在《广东宏川智慧物流股份有限公司招股说明书》中所作的关于股份锁定的承诺如下：
“自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份
，也不由发行人回购该部分股份。”
截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，宏川供应链未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持股份事项不存在违反其相关承诺的
情况。
四、相关风险提示
1、宏川供应链将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次股份减持计划存在减持时间、减持
数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完毕的不确定性。
2、宏川供应链、宏川集团及公司实际控制人林海川先生构成一致行动人关系，上述三名股东减持股份比例合并计算，本次减持
计划中，宏川集团及林海川先生不减持。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面也未发生
重大变化。
4、本次减持计划实施期间，宏川供应链承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
5、公司不存在深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定的不得减持的破发、破净，最近三年未进
行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形，本次减持计划符合相关要求。
6、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促宏川供应链严格遵守《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份减持告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d38cedc9-583f-4fc6-a1a0-6846358d915e.PDF
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2026-01-14 15:56│宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c5311f14-8960-4bf7-81d9-c59026146910.PDF
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2026-01-13 18:32│宏川智慧（002930）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺(王强)
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本人王强尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公
司广东宏川智慧物流股份有限公司（002930.SZ）将公告本人的上述承诺。
承诺人：王强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/eab2b9a6-41c5-453a-ba6d-f3740e007a7a.PDF
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2026-01-13 18:32│宏川智慧（002930）：独立董事候选人声明与承诺（芮斌）
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