公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：公司2024年内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：公司重大资产购买之2024年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于2022年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期│
│ │权注销的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于下属公司申请交割仓库资质的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │宏川智慧（002930）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告 │
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2025-05-10 00:00│宏川智慧（002930）：公司2024年内部控制自我评价报告的核查意见
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宏川智慧（002930）：公司2024年内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c1b5c0fd-a2e5-44d1-bac3-1d163f921996.PDF
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2025-05-10 00:00│宏川智慧（002930）：公司重大资产购买之2024年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告
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宏川智慧（002930）：公司重大资产购买之2024年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/35f818bb-7035-43b4-b057-94caeb661d82.PDF
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2025-05-10 00:00│宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担
保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经审计净资产的 224.41%。
一、担保情况概述
公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）、福建港丰能源有限公司（以下简称“福建港能”）拟向大
连商品交易所（以下简称“大商所”）申请纯苯指定交割仓库资质，公司拟为常州宏川、福建港能参与期货交割等业务承担连带责任
保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股
东大会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
（一）常州宏川
1、基本情况
公司名称：常州宏川石化仓储有限公司
成立日期：2009 年 7 月 3 日
注册地址：常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路 1585号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：35,000 万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品仓储；港口经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：港口货物装卸搬运活动；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；港口设施设备和机械租赁维修业务；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司间接控制常州宏川
序号 股东名称 持股比例
1 太仓阳鸿石化有限公司 56.91%
2 华润化学材料投资有限公司 40.00%
3 常州滨江物流发展集团有限公司 3.09%
合计 100.00%
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 95,031.26 94,561.06
总负债 46,756.65 40,847.04
净资产 48,274.61 53,714.02
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 4,939.91 19,132.69
利润总额 2,367.97 7,176.12
净利润 2,003.26 6,294.60
注：2024 年度数据为经审计数据，2025 年 1-3 月数据未经审计。
3、常州宏川不属于失信被执行人。
（二）福建港能
1、基本情况
公司名称：福建港丰能源有限公司
成立日期：2011 年 7 月 21 日
注册地址：福建省泉州市惠安县净峰镇杜厝村 2025 号
法定代表人：甘毅
注册资本：104,716.326531 万元人民币
经营范围：一般项目：储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；船
舶港口服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；
非居住房地产租赁；住房租赁；安全咨询服务；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：危险化学品仓储；成品油仓储；保税仓库经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 广东宏川智慧物流股份有限公司 94.1533%
2 泉州联盈石化有限公司 4.5438%
3 陈建民 1.3029%
合计 100.00%
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 142,093.31 143,745.52
总负债 64,659.73 65,662.63
净资产 77,433.58 78,082.89
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 2,909.28 10,023.23
利润总额 -884.53 -6,103.26
净利润 -669.96 -5,186.63
注：2024 年度数据为经审计数据，2025 年 1-3 月数据未经审计。
3、福建港能不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
常州宏川、福建港能从事纯苯期货交割等相关业务时，不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和质量的货物或者违反大商所有
关规则及/或其签署的《协议书》等约定，大商所承担上述责任后向前述下属公司追偿时，公司承担连带责任保证担保。
具体担保期限等最终以实际签署的担保函为准。
四、董事会意见
公司对上述下属公司作为大商所纯苯指定交割仓库从事期货交割承担连带责任保证担保，将有利于其取得大商所纯苯指定交割仓
库资质，有利于公司纯苯存储业务开展，符合公司和全体股东的利益。
常州宏川、福建港能为公司下属控股公司，常州宏川、福建港能其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及常州宏川
、福建港能未向公司提供反担保。常州宏川由公司董事林南通担任董事，公司董事、总裁黄韵涛担任董事长；福建港能由公司董事、
副总裁甘毅担任执行董事兼经理。公司对前述公司在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利
影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）为 587,7
29.60万元，占最近一期经审计净资产 224.41%；其中，公司对控股子公司担保金额为 553,969.60 万元，占最近一期经审计净资产
211.52%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，占最近一期经审计净资产12.89%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00 万元，公司、关联方林海川及潘俊玲
为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司
及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓库资质提供担保，未明确担保
金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/fd08c11b-6b49-4810-93d6-2bcb79c761df.PDF
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2025-05-10 00:00│宏川智慧（002930）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式送
达各位监事，会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监
事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》
经审核，监事会认为：由于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期内部分激励对象未行权，公司董事会决定对该部分尚未行权
的股票期权进行注销；由于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，第三个行权期行权条件
未成就，公司董事会决定对该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《
2022 年股票期权激励计划》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效，监事会同
意本次注销安排。
具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 20
22 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2025-055）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师
事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》
具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议；
2、上海君澜律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/dfca7d54-8a51-41ad-a116-679095f180a7.PDF
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2025-05-10 00:00│宏川智慧（002930）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书
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宏川智慧（002930）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/497d23df-65a2-4a07-83e3-e1a9d04f0251.PDF
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2025-05-10 00:00│宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告
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宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b8112612-2460-417f-9d65-6e5e5cfb8f3c.PDF
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2025-05-10 00:00│宏川智慧（002930）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事
7 名（其中：董事金勇、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林
海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 20
22 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2025-055）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师
事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》
具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下
属公司申请交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为
下属公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。
关联董事林海川、林南通回避表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
5、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
6、上海君澜律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d2292af9-b98c-4911-aeb4-57353adb3b0d.PDF
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2025-05-10 00:00│宏川智慧（002930）：关于2022年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注
│销的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 9 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，具体
情况如下：
一、公司股权激励计划基本情况
公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 153 名激励对象合计 1,000.00 万份股票期权。
公司于 2022 年 6 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计划》的规定及 2021 年度权益分派方案，2022 年股票
期权激励计划股票期权行权价格由 20.82 元/份调整为 20.52 元/份。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计划》的规定及 2022 年度利润分配预案，2022 年
度权益分派实施完毕后，2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 20.52 元/份调整为 20.22 元/份；同时，审议通过了《关
于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条
件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的 1.0000 万份股票期权进行注销，2022 年股票期权激励计划第一个行权期考核年
度 2022 年度营业收入增长率指标完成度为 99.43%，满足部分行权条件，152 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系
数未达到 100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 10.0875 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 1,000.00 万
份减少至 988.9125 万份。
公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计划》的规定及 2023 年度权益分派方案，2022 年股票期权
激励计划股票期权行权价格由 20.22 元/份调整为 19.97 元/份；同时，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》，2022 年股票期权激励计划第一个行权期内部分激励对象未全部行权，公司获授股票期权的 6 名激励对象因个人原因
离职导致不符合激励条件，以及146 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%，经审议决定对前述已获授但
尚未行权的总计 289.6554 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 988.9125 万份减少至 699.2571 万份。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022年股票期权激励计划》的规定及 2024 年前三季度权益分派方案，2022 年股
票期权激励计划股票期权行权价格由 19.97 元/份调整为 19.87 元/份。
公司于 2025 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权
激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，2022 年股票期权激励计划第二个行权期内部分激励
对象未行权，2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第三个行权期行权条件未成就，对
应的股票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计593.8940 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 699.
2571 万份减少至 105.3631 万份。
二、本次激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就的情况说明
根据《2022 年股票期权激励计划》等相关规定，公司授予权益的业绩考核目标如下表所示：
业绩考核目标
以 2020年营业收入为基 考核年度 2022 年 2023 年 2024 年
数，考核各年度营业收 预设最高指标（B） 50% 75% 100%
入增长率（A） 预设基础指标（C） 30% 55% 80%
各考核年度营业收入增 A ≥ B D=100%
长率指标完成度（D） A ＜ B 且 A ≥ D=A/B*100%
C
A ＜ C D=0
各考核年度公司实际可行权比例 当期计划可行权比例×D
注：上述所列营业收入为：1、公司合并报表经审计数据；2、包括宏川智慧及其下属控股子公司的码头储罐收入、化工仓库收入
、物流链服务净收入、智慧客服收入及货物监管费、代理报关费等其他收入。
公司授予权益第三个行权期对应考核年度为 2024 年，按照上述营业收入的计算口径计算，以 2020 年营业收入为基数，2024
年营业收入增长率为 72.00%，本次激励计划股票期权第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，第三个行权期行权条件未成就。
三、本次部分股票期权注销的情况说明
（一）第二个
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