公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:54 │宏川智慧（002930）：2025年第九次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 18:54 │宏川智慧（002930）：2025年第九次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-26 19:27 │宏川智慧（002930）：关于控股股东部分股权解除质押及股东部分股权质押的公告 │
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│2025-11-24 17:47 │宏川智慧（002930）：关于股东部分股权解除质押的公告 │
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│2025-11-20 17:50 │宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告 │
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│2025-11-20 17:50 │宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供│
│ │担保的公告 │
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│2025-11-20 17:50 │宏川智慧（002930）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-20 17:49 │宏川智慧（002930）：关于召开2025年第十次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-20 17:46 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-20 17:46 │宏川智慧（002930）：关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告 │
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2025-11-27 18:54│宏川智慧（002930）：2025年第九次临时股东大会决议公告
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宏川智慧（002930）：2025年第九次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/273ea496-9772-46ee-af2b-4447ae44f5e1.PDF
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2025-11-27 18:54│宏川智慧（002930）：2025年第九次临时股东大会法律意见书
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宏川智慧（002930）：2025年第九次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c3fdacac-2c33-4938-a730-a5d8550fdcd1.PDF
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2025-11-26 19:27│宏川智慧（002930）：关于控股股东部分股权解除质押及股东部分股权质押的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称“宏川集团”）及
股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称“宏川供应链”）函告，获悉控股股东宏川集团所持有的公司部分股份办理了股权解
除质押业务；股东宏川供应链所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、 股东股权解除质押及质押的基本情况
1、股东股权解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所持 占公司 2025年 11 起始日 解除日期 质权人
名称 一 押 股份比例 月
大股东及其一致行动 股份数量 20日总股本比例
人
宏川 是 740.00万股 5.13% 1.62% 2024年 2025年 中国银河证
集团 11月 25日 11月 24日 券股份有限
公司
2、股东股权质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 本次质 本次质押股 是否 是否为 质押开 质押 质权人 用途
名称 股 股数 押 数 为 补充质 始日期 到期
股东或第 占其所 占公司 2025 限售 押 日
一 持 年 11月 20 股
大股东及 股份比 日
其 例 总股本比例
一致行动
人
宏川 是 1,720万 21.70% 3.76% 否 否 2025年 申请 国泰海 补充流动
供应 股 11月 25 解 通 资金
链 日 除质 证券股
押 份
登记 有限公
日 司
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务
二、股东股权累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股数量 本次解除 本次解除 A 占其 A 占公司 已质押股份情 未质押股份情
占 质 质 所 2025年 1 况 况
公司 2025 押及质押 押及质押 持股份 1 已质押 占已 未质押 占未
年 前 后 比 月 20日 股 质 股 质
11月 20日 质押股份 质押股份 例 总 份限售 押股 份限售 押股
总 数 数 股本比例 和 份 和 份
股本比例 量 量（A） 冻结数 比例 冻结数 比例
量 量
宏川集团 14,414.4 31.51% 6,702.00 5,962.00 41.36% 13.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0
宏川供应 7,926.67 17.33% 1,658.00 3,378.00 42.62% 7.38% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
链
林海川 2,098.41 4.59% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 1,573.8 75.00
1 %
合计 24,439.4 53.42% 8,360.00 9,340.00 38.22% 20.42% 0.00 0.00% 1,573.8 10.42
7 1 %
注：1、林海川所持 1,573.81万股限售股均为高管锁定股；2、表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，为四舍五入原因
造成。
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司
的生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押的后续进展，并按相关规定及时进行信息披露。敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/bf61ca70-19b3-40d4-8470-5fe72dabf876.PDF
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2025-11-24 17:47│宏川智慧（002930）：关于股东部分股权解除质押的公告
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宏川智慧（002930）：关于股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/92546b8c-8620-41a2-9041-6251c601b74d.PDF
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2025-11-20 17:50│宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告
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一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浦发银行”）
申请10,000.00万元银行授信额度，相关方提供连带责任保证担保。
本次申请银行授信并接受子公司及关联方担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过
，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提
交公司股东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶
。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
公司因补充流动资金需要拟向浦发银行申请 10,000.00万元银行授信额度，公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“
太仓阳鸿”）及关联方林海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保。
上述申请融资及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体融资金额、融资期限、融资方式、担保期限等最终以实际
签订的正式协议或合同为准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展需要，关联方为公司本次向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。
五、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于公司经营发展的需要，有助于支持公司的战略发展。
公司关联方林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信
，是其支持公司发展的体现。
本次申请银行授信及担保事项符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至 10月末，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累
计为1,071.77万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为 473.9
2 万元，前述关联交易累计金额为 1,545.69万元。
2025年年初至 10月末，公司审议通过的关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为 45,520.00万元。
关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违约而
承担担保责任的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》，独立董事认为本次关联担
保事项将有利于满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文
件的相关要求，同意将本次关联担保事项提交董事会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/251a5c13-a325-4d98-b615-aab7320ed37c.PDF
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2025-11-20 17:50│宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保
│的公告
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宏川智慧（002930）：关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0cff49a5-6521-4d2e-9af7-43e8597d5746.PDF
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2025-11-20 17:50│宏川智慧（002930）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于 2025年 11月 17日以电子邮件方式
送达各位监事，会议于 2025年 11月 20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加
表决的监事 3名（其中，罗锦玉通讯参会并表决）。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》
具体详见刊登在 2025年 11月 21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-152）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的议案》
具体详见刊登在 2025年 11月 21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-153）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e4ebf8c0-c257-4554-a78e-ec3758699ffd.PDF
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2025-11-20 17:49│宏川智慧（002930）：关于召开2025年第十次临时股东大会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025年第十次临时股
东大会的议案》，决定于 2025年 12月 8日召开公司 2025 年第十次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第十次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025年 12月 8日下午 16:00开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025年 12月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日
9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:1
5-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提 √
供担保的议案》
2.00 《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关 √
联方提供担保并为下属公司提供担保的议案》
上述提案由公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2025 年 11月 21日《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《第四届监事
会第十五次会议决议公告》《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》《关于公司申请银行授信、开展集团池
业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的公告》。
上述提案 2需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均属于关联担保事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025 年 12 月 2 日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进
行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记
；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2025年 12月 2日 17:00前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：卓乃建
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ef7e97a9-d8b3-4464-8289-3fc53e5837f0.PDF
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2025-11-20 17:46│宏川智慧（002930）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于 2025年 11月 17日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2025年 11月 20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
具体详见刊登在 2025年 11月 21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向
下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-151）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025年 11月 21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-152）。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
公司董事会
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