公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 20:09│宏川智慧（002930）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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宏川智慧（002930）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 20:05│宏川智慧（002930）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
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宏川智慧（002930）：2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│宏川智慧（002930）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、续聘审计机构的情况说明
公司 2023 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。致同诚信记录良好，具备审计的独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力。致同在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允
合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任。
公司拟续聘致同为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。
二、续聘审计机构的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）
截至 2023 年末，致同从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400 名。
2023 年度，业务收入 27.03 亿元（其中，审计业务收入 22.05 亿元、证券业务收入 5.02 亿元）；2023 年度，审计上市公司
客户 257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运
输、仓储和邮政业，收费 3.55 亿元；2023 年度，审计挂牌公司收费 3,529.17万元。交通运输、仓储和邮政业上市公司/新三板挂
牌公司审计客户7 家。
（2）投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：高虹，1999 年开始从事上市公司审计，2001 年成为注册会计师，2012 年开始在致同执业，2019 年开始为本公司
提供审计服务，累计实际承担审计义务 3 年；近三年签署的上市公司审计报告 7 份。
签字注册会计师：彭丽，2017 年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，并开始在致同执业，2023 年开始为本公司提
供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：李光宇，2002 年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014 年开始在致同执业；近三年签署
上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计费用为 148万元人民币（含税）。依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂
程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，2024 年度财务报告审计及内部控制审计费用为 138 万元人
民币（含税）。
三、续聘审计机构履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分了解，对致同的业务资质进行了认真审查，认为致同满足为公司提供审
计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘致同为公司 2024 年度审计机
构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致
同为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议，该议案自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的介绍。
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2024-10-29 00:00│宏川智慧（002930）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2024 年 11 月 14 日下午 15:30 开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2024 年 11月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月
14 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 1
4日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联 √
方提供担保的议案》
4.00 《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担 √
保的议案》
5.00 《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的 √
议案》
上述提案由公司第四届董事会第五次会议及/或第四届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2024 年 10 月 29日《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会
第四次会议决议公告》《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》《关于续聘2024 年度审计机构的公告》《关于下属公司申请
银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》《关于为下属公司交割仓
库资质继续提供担保的公告》。
上述提案 3、4、5均需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案 3属于关联担保事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2024 年 11 月 7 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进
行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记
；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2024 年 11 月 7日 17:00 前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c8e3969a-715b-4c0f-9703-bfd91e43577f.PDF
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2024-10-29 00:00│宏川智慧（002930）：2024年第三季度报告
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宏川智慧（002930）：2024年第三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3fa7b81e-c182-4a47-8bc9-d80838be3c9d.PDF
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2024-10-29 00:00│宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审
议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经
审计净资产的 212.69%。
一、交易及担保情况概述
公司下属控股公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）拟向中国建设银行股份有限公司常州分行（以下简称“
建设银行”）申请 14,000.00 万元银行授信额度，用于“常州宏川化学品仓储项目”（以下简称“化工仓项目”）建设。常州宏川
拟以其化工仓项目建成后的土地使用权及其附属房屋建筑物作抵押担保，公司拟为本次授信事项提供 7,980.00 万元的连带责任保证
担保，公司关联方林海川及潘俊玲拟提供连带责任保证担保。
本次关联担保事项已经公司第四届董事会第五次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对
该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。本次关联担保事项尚需提交公司股东
大会以特别决议审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准
。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：常州宏川石化仓储有限公司
成立日期：2009年 7月 3日
注册地址：江苏省常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路 1585号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：35,000.00万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品仓储；港口经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：港口货物装卸搬运活动；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；港口设施设备和机械租赁维修业务；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）间接控制常州宏川
序号 股东名称 持股比例
1 太仓阳鸿石化有限公司 56.91%
2 华润化学材料投资有限公司 40.00%
3 常州滨江物流发展集团有限公司 3.09%
合计 100.00%
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 93,551.70 93,660.94
总负债 41,940.60 46,265.34
净资产 51,611.11 47,395.61
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 13,666.57 25,872.90
利润总额 5,348.85 14,361.56
净利润 4,165.67 10,937.96
注：2023 年度数据为经审计数据，2024 年 1-9 月数据未经审计。
3、常州宏川不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川和潘俊玲，林海川为公司股东、实际控制人、董事长；潘俊玲为林海川配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
四、交易及担保的主要内容
常州宏川拟向建设银行申请 14,000.00 万元银行授信额度，用于化工仓项目。常州宏川拟其化工仓项目建成后的土地使用权及
其附属房屋建筑物作抵押担保，公司拟为本次授信事项提供 7,980.00 万元的连带责任保证担保，公司关联方林海川及潘俊玲拟为本
次授信事项提供连带责任保证担保。
上述申请银行授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、授信期限、担保期限等最终以
实际签订的正式协议或合同为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
为支持化工仓项目建设，关联方为常州宏川向银行申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用。
六、交易目的和对公司的影响
目前，公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，运营仓容总计 6.49 万平方米，分布
于东莞、中山、泉州、苏州、沧州。
本次常州宏川申请银行授信是基于其化工仓项目的建设资金需要。常州宏川利用其现有空地新建化工仓约 3.39 万平方米及辅助
用房等，将进一步提升公司化工仓库仓储业务规模，有助于促进公司第二主业化工仓库仓储业务发展。
常州宏川经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债能力。常州宏川为公司间接控制孙公司，公司对其在管理等方面均能有效控
制，本次担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
公司关联方林海川和潘俊玲为本次向银行申请授信额度提供担保，将不会收取任何费用，旨在促进常州宏川业务发展及顺利取得
本次银行授信，是其支持公司长远发展的体现。本次关联担保事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响
。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1-9 月，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）销售商品或提供服务的交易金
额累计为 1,196.77 万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）销售商品或提供服务的交易
金额累计为 429.55万元，前述关联交易累计金额为 1,626.32 万元。
2024 年 1-9 月，公司审议通过的关联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为 53,155.20 万元，关联
方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担
担保责任的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计
担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为562,209.60 万元，占最近一期经审计净资产 212.69%；其中，公
司对控股子公司担保金额为 528,449.60 万元，占最近一期经审计净资产199.92%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，占
最近一期经审计净资产 12.77%。
公司全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00 万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为售后回租融
资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供
担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
九、董事会意见
公司本次为常州宏川提供担保是基于常州宏川化学品仓储项目资金需求，有助于促进常州宏川业务发展，支持公司的战略发展，
符合公司和全体股东的利益。
常州宏川为公司下属控股公司，常州宏川其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及常州宏川未向公司提供反担保。
常州宏川由公司董事林南通担任董事，公司董事、总裁黄韵涛担任董事长，公司对其在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可
控，不会对公司生产经营产生不利影响。
十、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》，独立董事认为本次关联
担保事项将有利于满足下属公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规
范性文件的相关要求，同意将本次关联担保事项提交董事会审议。
十一、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/69766d9c-a8eb-42c1-a343-49dd8f5bf539.PDF
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2024-10-29 00:00│宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告
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宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告。
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2024-10-29 00:00│宏川智慧（002930）：关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告
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