公司公告☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 20:33 │宏川智慧（002930）：公司相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-22 15:36 │宏川智慧（002930）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-22 15:35 │宏川智慧（002930）：关于为合营公司交割仓库资质提供担保的公告 │
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│2025-06-22 15:35 │宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告 │
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│2025-06-22 15:34 │宏川智慧（002930）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-22 15:32 │宏川智慧（002930）：关于下属公司申请交割仓库资质的公告 │
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│2025-06-17 19:31 │宏川智慧（002930）：关于“宏川转债”转股价格调整的公告 │
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│2025-06-17 19:27 │宏川智慧（002930）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 21:02 │宏川智慧（002930）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 │
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│2025-05-20 20:59 │宏川智慧（002930）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-27 20:33│宏川智慧（002930）：公司相关债券2025年跟踪评级报告
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宏川智慧（002930）：公司相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/199bf636-4803-4cb8-bf3a-4476a5c0ecaf.PDF
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2025-06-22 15:36│宏川智慧（002930）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方
式送达各位董事，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名
。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》
具体详见刊登在 2025 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下
属公司申请交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为
下属公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为
合营公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2025 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9ceb297e-966e-494a-bb6f-28f4ae145141.PDF
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2025-06-22 15:35│宏川智慧（002930）：关于为合营公司交割仓库资质提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担
保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经审计净资产的 224.41%。
一、担保情况概述
公司下属合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下简称“潍坊港宏川”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申
请烧碱指定交割仓库资质，公司拟为潍坊港宏川参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。
本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股
东大会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：潍坊港宏川液化品码头有限公司
成立日期：2013 年 6 月 28 日
注册地址：潍坊滨海经济技术开发区黄海路 00888 号 1 号楼
法定代表人：蔡子毅
注册资本：54,000 万元人民币
经营范围：从事液化品码头和相关配套设施建设、管理和经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;船舶污染物（洗舱水
、生活拉圾）接收处理服务和围油栏供应服务；生活品供应服务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可
证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
股权结构：公司通过间接控股子公司龙翔集团控股有限公司间接持有海外香港投资有限公司 100%股权。
序号 股东名称 持股比例
1 海外香港投资有限公司 50.00%
2 山东港口渤海湾港集团有限公司 50.00%
合计 100.00%
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 119,630.60 117,921.07
总负债 61,343.60 59,913.15
净资产 58,287.00 58,007.91
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 4,565.21 19,446.81
利润总额 964.27 3,893.88
净利润 964.27 3,761.22
注：2024 年度数据为经审计数据，2025 年 1-3 月数据未经审计。
3、潍坊港宏川不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司对潍坊港宏川按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全
额连带担保责任。担保期限自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。
四、董事会意见
公司对潍坊港宏川作为郑商所烧碱指定交割仓库从事期货交割承担连带责任保证担保，将有利于其取得郑商所烧碱指定交割仓库
资质，有利于公司烧碱存储业务开展，符合公司和全体股东的利益。
潍坊港宏川为公司合营公司，潍坊港宏川其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及潍坊港宏川未向公司提供反担保
。公司对潍坊港宏川在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）为 587,7
29.60万元，占最近一期经审计净资产 224.41%；其中，公司对控股子公司担保金额为 553,969.60 万元，占最近一期经审计净资产
211.52%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，占最近一期经审计净资产12.89%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00 万元，公司、关联方林海川及潘俊玲
为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司
及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司、合营公司交割仓库资质提供担保，
未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/255a431b-8ace-48e4-a081-b586bd9d5152.PDF
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2025-06-22 15:35│宏川智慧（002930）：关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担
保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经审计净资产的 224.41%。本次被担保方常熟宏智仓储有限公
司（以下简称“常熟宏智”）的资产负债率超过 70%。
一、担保情况概述
公司下属公司常熟宏智、常熟宏川石化仓储有限公司（以下简称“常熟宏川”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申
请烧碱指定交割仓库资质，公司拟为常熟宏智、常熟宏川参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。
本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股
东大会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
（一）常熟宏智仓储有限公司
1、基本情况
成立日期：2020 年 2 月 20 日
注册地址：常熟市碧溪街道建业路 8 号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：17,500 万元人民币
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司间接持有常熟宏智 100%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 64,015.06 63,285.61
总负债 45,800.52 44,096.78
净资产 18,214.55 19,188.83
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 728.97 12,528.21
利润总额 -1,329.34 3,512.21
净利润 -974.28 2,827.40
注：2024 年度数据为经审计数据，2025 年 1-3月数据未经审计。
3、常熟宏智不属于失信被执行人。
（二）常熟宏川石化仓储有限公司
1、基本情况
成立日期：1995 年 11 月 27 日
注册地址：常熟经济技术开发区建业路 2 号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：10,439 万元人民币
经营范围：许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司间接持有常熟宏川 100%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 33,869.08 34,350.14
总负债 19,791.52 20,421.44
净资产 14,077.56 13,928.70
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 1,155.27 7,729.42
利润总额 198.47 3,150.11
净利润 148.85 2,414.59
注：2024 年度数据为经审计数据，2025 年 1-3月数据未经审计。
3、常熟宏川不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司对常熟宏智、常熟宏川按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货交割等相关业务所应承担的一切责任
，承担全额连带担保责任。担保期限自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。
四、董事会意见
公司对常熟宏智、常熟宏川作为郑商所烧碱指定交割仓库提供相关业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任，将有利于其
取得郑商所烧碱指定交割仓库资质，有利于公司烧碱存储业务开展，符合公司和全体股东的利益。
常熟宏智、常熟宏川为公司全资孙公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利
益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）为 587,7
29.60万元，占最近一期经审计净资产 224.41%；其中，公司对控股子公司担保金额为 553,969.60 万元，占最近一期经审计净资产
211.52%。公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，占最近一期经审计净资产12.89%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过 25,000.00 万元，公司、关联方林海川及潘俊玲
为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司
及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司、合营公司交割仓库资质提供担保，
未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/050147e4-c43e-47cb-acf6-873a946745ab.PDF
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2025-06-22 15:34│宏川智慧（002930）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 9 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025 年 7 月 9 日下午 15:30 开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025 年 7 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》 √
2.00 《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》 √
上述提案由公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2025 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》《关于为下属公司交割仓库资质提供担保
的公告》《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的公告》。
上述提案需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025 年 7 月 3 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进
行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记
；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2025 年 7 月 3 日 17:00 前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：卓乃建
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十
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