公司公告☆ ◇002931 锋龙股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:31 │锋龙股份（002931）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-06-23 18:29 │锋龙股份（002931）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 18:26 │锋龙股份（002931）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-12 20:53 │锋龙股份（002931）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 20:52 │锋龙股份（002931）：关于董事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2026-06-12 20:51 │锋龙股份（002931）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 20:50 │锋龙股份（002931）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 20:08 │锋龙股份（002931）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-27 20:09 │锋龙股份（002931）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-27 20:07 │锋龙股份（002931）：关于控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人签订《股份转让协议》之补充协议│
│ │的公告 │
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2026-06-23 18:31│锋龙股份（002931）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、关联交易概况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因实际生产经营及业务发展需要，拟与关联方深圳市优
必选科技股份有限公司（以下简称“优必选”）及其控制的公司于 2026年度进行关联交易，预计交易金额合计不超过人民币 8,250
万元（不含税），主要为向优必选销售商品 8,100万元、租入资产 150万元。
公司于 2026年 6月 23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事周剑、张钜、邓峰、焦继超回避表决，非关联董事以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
公司独立董事已就上述关联交易事项召开专门会议审议通过。本次关联交易金额超过董事会审议范围，需提交公司股东会审议，
优必选作为关联股东需对该议案回避表决。
二、2026 年度关联交易预计
根据未来经营需求安排，公司及子公司（主要交易主体为 2026年 6月于深圳市新设的子公司深圳市新锋龙科技有限公司）2026
年度与优必选的关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 截至披露日 2025 年实
已发生金额 际发生金额
向关联方销 优必选及其 向关联方销售机电组件 成本加成及市场价格 不超过 0 0
售商品 控制的公司 8,100
向关联方租入 优必选及其 向关联方租入位于深圳 市场价格 不超过 150 0 0
资产 控制的公司 市的生产经营用房产
合计 - - - 不超过 0 0
8,250
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
名称：深圳市优必选科技股份有限公司
住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋2201
法定代表人：周剑
注册资本：50,340.1373万人民币
公司性质：股份有限公司（外商投资、上市）
主营业务：一般经营项目：从事智能机器人、人工智能算法、软件、通讯设备、玩具及相关领域的技术研发、技术咨询；智能机
器人、人工智能算法、软件、通讯设备、玩具的销售、批发、进出口及相关配套业务；房屋租赁（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。机器人和人工智能教材和课程开发，机器人和人工智能教育培
训，承办经批准的机器人和人工智能学术交流和机器人赛事活动；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物及技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）许可经营项目：生产智能机器人、通讯设备、玩具；医用机器
人、医用器械的设计、生产和销售；机器人和人工智能相关的出版物（含音像制品）批发、零售；第一类医疗器械、第二类医疗器械
及相关产品的设计、生产、销售；紫外线消毒设备和器具的研发、生产、销售；非医用消毒设备和器具的研发、生产、销售；医用消
毒设备和器具的研发、生产、销售；专用设备组装；消毒剂销售（不含危险化学品）；消毒用品、智能家居、电子产品的设计、生产
和销售。
与公司关联关系： 优必选于 2026年 3月 11日完成协议转让后取得本公司控制权，系公司控股股东
最近一期财务数据（经审计）：截至 2025年 12月 31日，总资产 102.41亿元，归属母公司股东的净资产 72.18亿元，2025年度
实现营业收入 20.01亿元，归属于母公司股东的净亏损-7.03亿元。
（二）履约能力分析
前述公司经营状况和财务状况良好，具有较强履约能力。经查询信用中国网 站 （ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、 全
国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.c
ourt.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等相关网站，未发现前述
关联方存在被列为失信被执行人的情况。
四、关联交易主要内容及协议签署情况
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常经营中的商业往来。向关联方销售商品的价格以成本加成及市场价格为依据
、租赁资产的价格以市场价格为依据，具体由双方协商确定，并根据实际成本及市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现
了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
上述公司及子公司与关联方之间的关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署协议
。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易系公司开展生产经营的日常业务所需，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方将
遵循成本加成及市场价格的原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会影响上市公司独立性，不
会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》及相关内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。
本次关联交易对公司新业务发展的实际效果取决于后续技术研发、商业化推进等各个环节的整体表现，存在较大不确定性。敬请
广大投资者注意投资风险。
六、独立董事专门会议审议情况
公司已于 2026年 6月 23日召开公司第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于新增 2026年度日常关联交
易预计的议案》，独立董事发表如下意见：我们认为本次新增 2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商
业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照成本及市场价格确定关联交易价格，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状
况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次新增 2026年度日常关联交易预计。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、第五届董事会战略决策委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/106bb972-5855-44bd-9ded-61cd639d59cb.PDF
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2026-06-23 18:29│锋龙股份（002931）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
经浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，董事会决定于 2026年 7月 9日召开公
司 2026年第三次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 1日
7、出席对象：
（1）2026 年 7月 1 日下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案涉及关联交易，关联股东需对议案回避表决。
4、公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人证明
书、本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后
）、股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、代理人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年7月2日上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系人：王思远、罗冰清；
会议联系电话：0575-82436756；
传真：0575-82436388；
联系电子邮箱：ir@fenglong.com
5、参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理，出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/76b96d75-5b24-4bc0-85e8-8ec5802b1099.PDF
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2026-06-23 18:26│锋龙股份（002931）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 6月 23日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街
道永盛路 99 号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于 2
026年 6月 16日向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事 8名。其中，周剑、张钜、邓峰、焦继超、陈敏、王帆、
杭丽君 7位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长周剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及子公司因实际生产经营及业务发展需要，与关联方深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称“优必选”）及其控制
的公司于 2026年度进行关联交易，预计交易金额合计不超过人民币 8,250 万元（不含税），主要为向优必选销售商品 8,100万元、
租入资产 150万元。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，4票回避表决。
董事长周剑控制优必选并在优必选任职，董事张钜、邓峰、焦继超在优必选任职，故周剑、张钜、邓峰、焦继超为关联董事，对
本议案回避表决。
该事项已经独立董事专门会议、董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 7月 9日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99号公司一楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议
第五届董事会第二次会议提交股东会审议的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、第五届董事会战略决策委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/55bce591-61cf-4324-b9bc-11e2f32d1a90.PDF
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2026-06-12 20:53│锋龙股份（002931）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会上无否决、修改或增加新提议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年 6月 12日下午 14:30；
（2）网络投票：2026 年 6月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 12日上午 9:
15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 12日上午 9:15
—下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室
（三）会议召集人
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）现场会议主持人
本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 242人，代表股份 114,675,622股，占上市公司有表决权股份总数的 52.4817%。其中
：通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 113,658,822股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0164%。通过网络投票的
股东 237人，代表股份 1,016,800股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4653%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 239 人，代表股份 1,018,600股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4662%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份1,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小
股东 237人，代表股份 1,016,800股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4653%。
（二）公司董事、董事会秘书出席了会议，高管列席了本次会议。
（三）浙江天册律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 114,283,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6577%；反对 377,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3292%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 626,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4667%；反对 377,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.0607%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4726%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举周剑先生、张钜先生、邓峰先生、焦继超先生、董思雨女士为公司第五届董事会非独立董事，任
期为自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举周剑先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 113,792,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2302%。
中小股东总表决情况：
同意 135,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3375%。
2.02 选举张钜先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 113,774,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2145%。
中小股东总表决情况：
同意 117,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5647%。
2.03 选举邓峰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 113,773,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2133%。
中小股东总表决情况：
同意 116,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4297%。
2.04 选举焦继超先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 113,768,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2090%。
中小股东总表决情况：
同意 111,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9483%。
2.05 选举董思雨女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 113,789,934股，
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