公司公告☆ ◇002931 锋龙股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │锋龙股份（002931）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-05-06 15:58 │锋龙股份（002931）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-28 23:10 │锋龙股份（002931）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 23:10 │锋龙股份（002931）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 23:09 │锋龙股份（002931）：锋龙股份2024年度独立董事述职报告（王帆） │
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│2025-04-28 23:09 │锋龙股份（002931）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 23:07 │锋龙股份（002931）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 23:07 │锋龙股份（002931）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-28 23:07 │锋龙股份（002931）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-28 23:07 │锋龙股份（002931）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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2025-05-10 00:00│锋龙股份（002931）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满。鉴
于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，
公司拟修订《公司章程》等公司制度并换届选举，目前换届选举工作尚在筹备中。为确保公司治理结构的平稳过渡及公司董事会、监
事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任
期亦相应顺延。
在换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公
司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e1b7d7b0-fd36-46d8-8b43-ab7b6db85c8d.PDF
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2025-05-06 15:58│锋龙股份（002931）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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锋龙股份（002931）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/92d34d0b-48cd-4e22-bf48-fba77a8c2ada.PDF
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2025-04-28 23:10│锋龙股份（002931）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕8259 号
浙江锋龙电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙
股份公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是锋龙股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锋龙股份公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f4a0aece-e806-46fc-8cde-adffcf9c94de.PDF
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2025-04-28 23:10│锋龙股份（002931）：年度募集资金使用鉴证报告
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锋龙股份（002931）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d4e90a9-ad80-4f89-8a42-bfbed90fabb5.PDF
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2025-04-28 23:09│锋龙股份（002931）：锋龙股份2024年度独立董事述职报告（王帆）
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锋龙股份（002931）：锋龙股份2024年度独立董事述职报告（王帆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d4d9b84-aa2e-47af-a19b-5fd6b16bc2bd.PDF
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2025-04-28 23:09│锋龙股份（002931）：年度股东大会通知
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锋龙股份（002931）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/434f23bd-811d-4ede-8933-6f48537bf916.PDF
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2025-04-28 23:07│锋龙股份（002931）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会
第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 4,592,919.05 元
，母公司 2024 年度实现的净利润为-913,877.10 元，2024 年度无需提取法定盈余公积，年初合并未分配利润302,159,033.06 元，
年初母公司未分配利润 146,309,785.08 元，扣除 2024 年半年度利润分配派发的现金红利 20,478,699.30 元，截至 2024 年 12
月 31 日止，合并报表可供分配利润为 286,273,252.81 元，母公司可供分配利润为 124,917,208.68元。按照母公司与合并数据孰
低原则，公司实际可供分配利润为 124,917,208.68元。
公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 218,505,856 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税
），共计 10,925,292.80 元；送红股0 股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续年度分配。若在本利润分配预案实
施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本为基数，分配总额按分派比例不变的原则相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,403,992.10 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 4,592,919.05 -7,040,170.40 48,592,436.32
润（元）
合并报表本年度末累计未分 286,273,252.81
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 124,917,208.68
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 31,403,992.10
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 15,381,728.32
润（元）
最近三个会计年度累计现金 31,403,992.10
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《、上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策及公司做出的相关承
诺，本次利润分配预案基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际
情况做出，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司 2024 年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于日常经营满足内生式增长和外延式发展所需的
资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与
利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价
值，共享公司发展的成果。
三、相关审批程序
1、董事会审议情况
2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
2、监事会审议情况
2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，经审核
，监事会认为：2024 年度利润分配预案的制定符合相关法律法规、《公司章程》、公司股利分配政策中对利润分配的相关规定，符
合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ab81fdd-9673-4af3-b9fe-abbc935a12e8.PDF
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2025-04-28 23:07│锋龙股份（002931）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第
三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、
《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促
进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，
公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025 年度董事、监事薪酬方案经股东大会审批通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。
2025 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴：每人每年 7 万（含税），自任期开始之月起按月发放。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度
领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献相应薪酬。
3、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》规定执行。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1aca694-a062-49a6-b3ac-f2e100a29c29.PDF
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2025-04-28 23:07│锋龙股份（002931）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》和《浙江锋龙电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024
年度独立性的自查报告》，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2024年度在任独立董事王帆、杭丽君、
张军明（已于 2025年 4月 18日离任）以及新任独立董事陈敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王帆、杭丽君、张军明（已于 2025年 4月 18 日离任）、陈敏的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公
司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《独立董事
工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/781b45d6-6fa6-4d38-8038-34801fa9dcef.PDF
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2025-04-28 23:07│锋龙股份（002931）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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锋龙股份（002931）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53a8683d-0b19-46e8-b633-2b109723260a.PDF
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2025-04-28 23:07│锋龙股份（002931）：关于公司及子公司2024年度获得专利证书的公告
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一、获得专利证书基本情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“锋龙股份”）及全资子公司杜商精机（嘉兴）有限公司（以下简称“杜商精
机”）、控股子公司浙江昊龙电气有限公司（以下简称“昊龙电气”）、全资子公司浙江锋龙科技有限公司（以下简称“锋龙科技”
）于 2024 年度取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的共计 24 项专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 证书号 专利类别 专利权人
一种高导磁率的磁电
1 ZL202210625146.X 2022/6/2 2024/5/3 第 6960990 号 发明专利 锋龙股份
机
一种便于测量的磁飞
2 ZL202210612002.0 2022/5/31 2024/5/3 第 6959850 号 发明专利 锋龙股份
轮
本田技研
充电线圈单元、动力 工业株式
3 ZL201880097913.6 2018/9/26 2024/5/14 第 7004615 号 发明专利
单元及作业机 会社、锋
龙股份
4 一种可实现双向变量ZL202310731082.6 2023/6/20 2024/1/26 第 6652683 号 发明专利 杜商精机
的液压泵
5 一种泵轴研磨装置 ZL201811078748.8 2018/9/17 2024/2/23 第 6730709 号 发明专利 杜商精机6 一种机器人专用液压ZL201
811078837.2 2018/9/17 2024/2/23 第 6730710 号 发明专利 杜商精机
控制阀
具有适配功能的螺纹
7 ZL202210556493.1 2022/5/20 2024/10/18 第 7455057 号 发明专利 昊龙电气
测漏装置
一种双磁极无叶片的 第 20347768 实用新型
8 ZL202321789164.8 2023/7/7 2024/1/19 锋龙股份
飞轮 号 专利
第 20732524 实用新型
9 自动压镶件设备 ZL202321749948.8 2023/7/5 2024/4/9 锋龙股份
号 专利
具有防反冲功能的数 第 20740217 实用新型
10 ZL202321876956.9 2023/7/17 2024/4/9 锋龙股份
字式点火装置 号 专利
极性相反且具有特殊 第 20736522 实用新型
11 ZL202322023212.9 2023/7/31 2024/4/9 锋龙股份
定位的无叶飞轮 号 专利
第 21087401 实用新型
12 传动飞轮 ZL202323131256.X 2023/11/20 2024/6/7 锋龙股份
号 专利
第 21650871 实用新型
13 磁飞轮 ZL202420270548.7 2024/2/4 2024/9/6 锋龙股份
号 专利
用于双燃料发动机的 第 21908821 实用新型
14 ZL202323528868.2 2023/12/22 2024/10/29 锋龙股份
磁电机 号 专利
轴承与油封组合压装 第 21292734 实用新型
15 ZL202323125555.2 2023/11/20 2024/7/12 锋龙科技
工装 号 专利
发电机的一氧化碳报 第 21556883 实用新型
16 ZL202323371929.9 2023/12/11 2024/8/20 锋龙科技
警器 号 专利
第 21832006 实用新型
17 定子结构 ZL202323109702.7 2023/11/17 2024/10/18 锋龙科技
号 专利
第 21832006 实用新型
18 电机自动充磁机 ZL202323421891.1 2023/12/14 2024/10/18 锋龙科技
号 专利
第 20303755 实用新型
19 压铸模具 ZL202320971448.2 2023/4/24 2024/1/9 昊龙电气
号 专利
第 20314366 实用新型
20 阀体加工的精切机 ZL202320916482.X 2023/4/12 2024/1/12 昊龙电气
号 专利
阀体冲切加工的冲切 第 20322155 实用新型
21 ZL202320904926.8 2023/4/17 2024/1/12 昊龙电气
机构 号 专利
第 20327041 实用新型
22 红外
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