公司公告☆ ◇002931 锋龙股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 11:46 │锋龙股份（002931）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-05-30 11:43 │锋龙股份（002931）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进│
│ │展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │锋龙股份（002931）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披│
│ │露简式权... │
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│2025-05-30 00:00 │锋龙股份（002931）：简式权益变动报告书（诚锋投资、董剑刚、锋驰投资、厉彩霞） │
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│2025-05-20 00:00 │锋龙股份（002931）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │锋龙股份（002931）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │锋龙股份（002931）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-05-06 15:58 │锋龙股份（002931）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-28 23:10 │锋龙股份（002931）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 23:10 │锋龙股份（002931）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-06-06 11:46│锋龙股份（002931）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年3 月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第
三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.9 亿元暂时闲置
的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财
产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上
述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用暂时闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的基本情况
公司于 2025 年 6 月 4 日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了宁波银行股份有限公司发行的结构性存款，
具体情况如下：
序 交易方 产品名称 类型 投资金额 投资期限 产品预期收益
号 （人民币） 产品 产品 （年化收益率）
起息日 到期日
1 宁波银行 2025 年单位结构 保本浮 1000 万元 2025 年 2025 年 1.00%~2.30%
股份有限 性存款 动型 6 月 6 日 12 月 5 日
公司 7202507610 号
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经于 2025 年 3月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三
届监事会第十八次会议审议通过，且保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围之内，无需另行
提交董事会、股东大会审议。
四、主要风险提示
公司投资的产品属于低风险投资品种，主要存在着利率风险、投资风险、提前终止风险、政策风险、交易对手风险、市场风险、
流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力风险等风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行
资金管理的实际收益不可预期。
五、风险应对措施
1、除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外，公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投
资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品或存款，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。选择资
信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确现金管理的金额
、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务总监跟踪现金管理的进展情况及投资
安全状况。财务总监发现公司现金管理出现异常情况时应当及时向董事长报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损
失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司财务部应根据企业会计准则等相关规定，对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的
，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，
为公司和股东获取更多的回报，符合全体股东的利益。
七、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品（含本次）共计 0.7 亿元，未超过
授权额度。
序 交易方 产品名称 类型 投资金额 投资期限 产品预期 是否 实际收益
号 （人民币 收 到期 （人民币）
） 益（年化 赎回
产品 产品 收
起息日 到期日 益率）
1 中信证 中信证券股份有 本金 2000 万元 2024 年 2024 年 1.80%~1.9 是 92219.18 元
券 限公司节节升利 保 9 月 27 日 12 月 26 5
股份有 系列 3511 期收 障型 日 %
限 益
公司 凭证（本金保障
型收益凭证）
2 国信证 国信证券股份有 保本 2000 万元 2024 年 2025 年 不低于 否 未到期
券 限公司收益凭证 浮 11 月 7 日 8 月 7 日 1.15%
股份有 ?【金山深信看 动型
限 涨
公司 40 期】
3 联储证 联储证券【储金 本金 2000 万元 2024 年 2025 年 2.5% 是 221917.81
券 1 保 11 月 27 5 月 8 日 元
股份有 号 335 期】收益 障型 日
限 凭
公司 证
4 国信证 国信证券股份有 保本 3000 万元 2025 年 2025 年 不低于 否 未到期
券 限公司收益凭证 浮 2 月 19 日 11 月 19 1.10%
股份有 ?【金山深信看 动型 日
限 涨
公司 54 期】
5 宁波银 2025 年单位结构 保本 1000 万元 2025 年 2025 年 1.00%~2.3 否 未到期
行 性 存 款 浮 5 月 30 日 11 月 25 0
股份有 7202507571 号 动型 日 %
限
公司
6 宁波银 2025 年单位结构 保本 1000 万元 2025 年 2025 年 1.00%~2.3 否 未到期
行 性 存 款 浮 6 月 6 日 12 月 5 日 0
股份有 7202507610 号 动型 %
限
公司
八、备查文件
1、宁波银行股份有限公司 2025 年单位结构性存款 7202507610 号相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c27ce997-8ac0-4a77-ac79-7d67ae74eda3.PDF
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2025-05-30 11:43│锋龙股份（002931）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公
│告
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锋龙股份（002931）：关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f1362804-4e57-4521-9ac7-d0cd958cfaaf.PDF
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2025-05-30 00:00│锋龙股份（002931）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简
│式权...
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锋龙股份（002931）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/bfa1a1ec-86aa-4495-8c9d-5efe71afc7c1.PDF
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2025-05-30 00:00│锋龙股份（002931）：简式权益变动报告书（诚锋投资、董剑刚、锋驰投资、厉彩霞）
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锋龙股份（002931）：简式权益变动报告书（诚锋投资、董剑刚、锋驰投资、厉彩霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/94127850-bb6c-40e8-b068-cce2dcafcd94.PDF
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2025-05-20 00:00│锋龙股份（002931）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：浙江锋龙电气股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加贵公司 2024年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随锋龙股份本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对锋龙股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年 4月 28日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年 5月 19日下午 14:00；召开地点为浙江省绍兴市上
虞区曹娥街道永盛路 99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地
点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025年 5月 19日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》；
5、《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》；
7、《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》；
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025年 5月 8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 6人，持股数共计 123,610,972股，约占公司总股本的 56.5710%。结合深圳证券信息有限公司（
以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会投票（包括现场及网络
投票方式）的股东共 52名，代表股份共计 124,023,560股，约占公司总股本的 56.7598%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其
身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；
同意 123,901,360股，反对 97,200股，弃权 25,000股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9015%，表决
结果为通过。
2、《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；
同意 123,901,360股，反对 97,200股，弃权 25,000股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9015%，表决
结果为通过。
3、《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》；
同意 123,901,360股，反对 97,200股，弃权 25,000股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9015%，表决
结果为通过。
4、《关于审议公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》；
同意 123,901,360股，反对 97,200股，弃权 25,000股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9015%，表决
结果为通过。
5、《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》；
同意 123,898,960股，反对 102,200股，弃权 22,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8995%，表决
结果为通过。
6、《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》；
同意 123,903,960股，反对 97,200股，弃权 22,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9036%，表决
结果为通过。
7、《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》；
同意 123,903,960股，反对 97,200股，弃权 22,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9036%，表决
结果为通过。
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 123,904,960股，反对 97,200股，弃权 21,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9044%，表决
结果为通过。
9、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
同意 123,904,960股，反对 97,200股，弃权 21,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9044%，表决
结果为通过。
本次股东大会已就涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会
的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8af8ee58-a1b3-427b-bfb1-3d275a68a43c.PDF
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2025-05-20 00:00│锋龙股份（002931）：2024年年度股东大会决议公告
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锋龙股份（002931）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3a90a8ba-7099-4653-a8e6-d2dbab1a6f63.PDF
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2025-05-10 00:00│锋龙股份（002931）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满。鉴
于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，
公司拟修订《公司章程》等公司制度并换届选举，目前换届选举工作尚在筹备中。为确保公司治理结构的平稳过渡及公司董事会、监
事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任
期亦相应顺延。
在换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公
司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e1b7d7b0-fd36-46d8-8b43-ab7b6db85c8d.PDF
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2025-05-06 15:58│锋龙股份（002931）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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锋龙股份（002931）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/92d34d0b-48cd-4e22-bf48-fba77a8c2ada.PDF
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2025-04-28 23:10│锋龙股份（002931）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕8259 号
浙江锋龙电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙
股份公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是锋龙股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报
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