公司公告☆ ◇002931 锋龙股份 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 11:46 │锋龙股份（002931）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告（更正后） │
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│2025-04-03 11:46 │锋龙股份（002931）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的更正公告 │
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│2025-04-02 18:44 │锋龙股份（002931）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-02 18:42 │锋龙股份（002931）：关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 │
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│2025-04-02 18:42 │锋龙股份（002931）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告 │
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│2025-04-02 18:42 │锋龙股份（002931）：独立董事候选人声明与承诺-陈敏 │
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│2025-04-02 18:42 │锋龙股份（002931）：金融衍生品交易可行性分析报告 │
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│2025-04-02 18:42 │锋龙股份（002931）：独立董事提名人声明-陈敏 │
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│2025-04-02 18:41 │锋龙股份（002931）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-04-02 18:40 │锋龙股份（002931）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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2025-04-03 11:46│锋龙股份（002931）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告（更正后）
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锋龙股份（002931）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5abc4328-8fda-4f8a-9cd6-befb6207bf3c.PDF
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2025-04-03 11:46│锋龙股份（002931）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的更正公告
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浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4 月 3 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2025-040）。经公司事后复核
发现，因工作人员失误，原公告“三、拟开展的金融衍生品交易业务情况” 的部分内容需要更正，具体如下：
更正前：
“三、拟开展的金融衍生品交易业务情况
经公司及子公司预测，2024 年度拟开展累计不超过 5,000 万美元或其他币种的等值金融衍生品交易。公司董事会授权管理层在
此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 1
2 个月。”
更正后：
“三、拟开展的金融衍生品交易业务情况
经公司及子公司预测，2025 年度拟开展累计不超过 5,000 万美元或其他币种的等值金融衍生品交易。公司董事会授权管理层在
此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 1
2 个月。”
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。更正后的《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》已同步披露于指定信息
披露媒体。因工作笔误给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/671ebdf2-c4b5-46fe-a4a2-de4fad51012c.PDF
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2025-04-02 18:44│锋龙股份（002931）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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锋龙股份（002931）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/dcc527d7-bec2-4c80-83d9-500b90674a24.PDF
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2025-04-02 18:42│锋龙股份（002931）：关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告
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浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事张军明先生因连续任职将满六年，向董事会提请辞去公
司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会全部专门委员会职务。公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十五次会议
，审议通过了《关于改选独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司近日收到独立董事张军明先生提交的书面辞职报告，张军明先生自2019 年 4 月 4 日担任公司独立董事以来，至 2025 年
4 月 3 日将连续任职满六年，向董事会提请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提
名委员会委员及审计委员会委员等全部专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张军明先生未持有公司
股份。
张军明先生的辞职将导致公司第三届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一、董事会专门委员会人员组成不符合《上
市公司独立董事管理办法》的相关规定，为确保董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事
之前，张军明先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。
张军明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董
事会对张军明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、独立董事改选情况
鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
的相关规定，经公司股东董剑刚先生提名、公司提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十五次会议
，审议通过了《关于改选独立董事的议案》，同意公司股东董剑刚先生提名陈敏先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选
人，并在股东大会审议通过后接任张军明先生原担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员
会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈敏先生已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/276e4efe-99d8-4498-82f2-05fbb050386e.PDF
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2025-04-02 18:42│锋龙股份（002931）：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告
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重要内容提示：
因浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营产品销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占
比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响，公司于 2025 年 4 月 2
日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，
同意公司及子公司以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目的开展累计总金额不超过 5,000 万美元（或等
值的其他币种）金融衍生品交易业务，公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期
和利率掉期）和货币互换业务。本议案尚需提交股东大会审议批准。
在开展金融衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
因公司主营产品销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来
的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务。开展金融
衍生品交易有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益
的情况。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司及各子公司将严格控制金融衍生品交易的种类及规模，公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买
卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务，且最长交割期不超过 12 个月。公司及各子公司所有金融衍生品交易行为均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目的。
三、拟开展的金融衍生品交易业务情况
经公司及子公司预测，2024 年度拟开展累计不超过 5,000 万美元或其他币种的等值金融衍生品交易。公司董事会授权管理层在
此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 1
2 个月。
1、合约期限：最长交割期不超过 12 个月。
2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资
格的金融机构。
3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景。相关金融衍生品交易额度的使用期限不应超过 12 个月，期
限内任一时点的衍生品交易金额不应超过授权投资额度。
4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取
现金差价结算。
5、资金来源：公司开展的金融衍生品交易业务的资金全部为公司自有资金。
开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金也将使用公司及子公司
的自有资金。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、价格波动风险：金融衍生品的价格将因标的利率、汇率等基础资产价格波动而波动，因此可能产生亏损的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、金融衍生品交易业务风险管理措施
根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，公司将做好以下风险管理措施：
1、在金融衍生品交易业务操作过程中，应首选流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期
保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易
，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司开展的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避汇率波动风险，符合公司
经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b13ca392-f0f2-4674-9abc-b792d4315bf9.PDF
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2025-04-02 18:42│锋龙股份（002931）：独立董事候选人声明与承诺-陈敏
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声明人 陈敏 ，作为浙江锋龙电气股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董剑刚 提名为浙
江锋龙电气股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影
响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 浙江锋龙电气股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不 适 用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会
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