公司公告☆ ◇002932 明德生物 更新日期：2025-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 19:54 │明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-05 19:54 │明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-05 19:52 │明德生物（002932）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-11-05 19:52 │明德生物（002932）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告 │
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│2025-11-05 19:51 │明德生物（002932）：第五届董事会第一次会议公告 │
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│2025-10-30 17:04 │明德生物（002932）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 17:02 │明德生物（002932）：关于计提信用减值损失的公告 │
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│2025-10-30 17:01 │明德生物（002932）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:00 │明德生物（002932）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:42 │明德生物（002932）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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2025-11-05 19:54│明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/4e4cc65e-e029-4354-b3ce-73553e51a661.PDF
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2025-11-05 19:54│明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/211bf2a0-33e4-46fe-b7f3-40f421573df1.PDF
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2025-11-05 19:52│明德生物（002932）：关于选举公司职工代表董事的公告
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鉴于武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策
和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 11
月5日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，选举朝金波女士为公司第五届董事会职工代表董事。
朝金波女士将与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的 4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自
公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。符
合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c49a1c78-65c1-4b36-846e-1cd8d2885361.PDF
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2025-11-05 19:52│明德生物（002932）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告
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武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 6日召开了 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举出的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召
开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和内
部审计负责人。公司第五届董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 8名董事组成，设董事长 1人、副董事长 1人，其中非独立董事 5名（包括职工代表董事 1名），独立董事
3名。
非独立董事：陈莉莉女士（董事长）、王颖女士（副董事长）、汪剑飞先生、张真路先生、朝金波女士（职工代表董事）
独立董事：全怡女士、谢进城先生、施先旺先生
公司第五届董事会任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中根据《上市公司独立董事管理办法》独立董事
连续任职不超过六年的要求，全怡女士、谢进城先生任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至2027年 11月 25日止，施
先旺先生任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2028年 10月 20日止。
上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事全怡女
士、谢进城先生、施先旺先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董
事会成员总数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
根据《武汉明德生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：全怡女士（召集人）、谢进城先生、施先旺先生；
2、薪酬与考核委员会：谢进城先生（召集人）、全怡女士、陈莉莉女士；
3、提名委员会：施先旺先生（召集人）、谢进城先生、王颖女士；
4、战略委员会：陈莉莉女士（召集人）、张真路先生、朝金波女士。
上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致，其中根据《上市公司独立董事管理办法》独立董事连续任职不超过六年的要求
，全怡女士、谢进城先生任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027年 11月 25日止，施先旺先生任期自 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 10 月 20日止。第五届董事会专门委员会任期内如有委员不再担任董事职务，即自动
失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均
过半数且由独立董事担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人全怡女士为会计专业人士，符合相
关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的议案》，同意聘任陈莉莉女士为公司
总经理，聘任王颖女士为公司副总经理，聘任王锐先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，聘任张君逸女士为公司内部审计
负责人。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务负责人、内部审计负责人的任职资格已经公司审计委员
会审查通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第五届董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
王锐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具
备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：027-87001772
传真号码：027-65521900
电子邮箱：mdswdsh@163.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77号
四、其他情况
公司已于 2025年 11月 5日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，本
次变更后，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此，杨汉玲女士任期届满后不再担任监事会
主席职务，朝金波女士任期届满后不再担任监事职务，田力先生任期届满后不再担任监事职务。上述三人离任后，朝金波女士、田力
先生仍在公司担任其他职务，杨汉玲女士不再在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，杨汉玲女士、朝金波女士
、田力先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。
公司第四届监事会在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了贡献，公司对此表示衷心的感谢。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
3、经与会成员签字的第五届审计委员会会议决议；
4、经与会成员签字的第五届提名委员会会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/79ab726a-479a-4601-8f6f-05819c1f2f51.PDF
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2025-11-05 19:51│明德生物（002932）：第五届董事会第一次会议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 11月 5日以现场及通讯相结合的方式
在公司会议室召开，会议通知已于 2025年 10月 31日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 8名，实际出席会议的
董事 8名，由于公司第五届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
同意选举陈莉莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
陈莉莉女士简历详见 2025年 10月 18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-041）。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
同意选举王颖女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王颖女士简历详见 2025 年 10 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-041）。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
经公司第五届董事会审议同意，选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会：全怡女士（召集人）、谢进城先生、施先旺先生；
（2）薪酬与考核委员会：谢进城先生（召集人）、全怡女士、陈莉莉女士；
（3）提名委员会：施先旺先生（召集人）、谢进城先生、王颖女士；
（4）战略委员会：陈莉莉女士（召集人）、张真路先生、朝金波女士。上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致，期间
如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。公司审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集
人全怡女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述人员简历详见 2025 年 10 月 18 日刊登在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。具体内容详见同日刊登在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（
公告编号：2025-052）。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
经公司第五届董事会提名委员会对高级管理人员及其任职资格进行遴选审核，董事会同意聘任公司高级管理人员、内部审计负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体如下：
（1）聘任陈莉莉女士为公司总经理；
（2）聘任王颖女士为公司副总经理；
（3）聘任王锐先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；
（4）聘任张君逸女士为公司内部审计负责人。
其中，财务负责人王锐先生、内部审计负责人张君逸女士的任职资格已经董事会审计委员会审查通过；王锐先生已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业
经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
负责人的公告》（公告编号：2025-052）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、经与会成员签字的第五届审计委员会会议决议；
3、经与会成员签字的第五届提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/628e98df-8a63-4676-8204-895e35c02de8.PDF
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2025-10-30 17:04│明德生物（002932）：2025年三季度报告
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明德生物（002932）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 17:02│明德生物（002932）：关于计提信用减值损失的公告
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明德生物（002932）：关于计提信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:01│明德生物（002932）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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明德生物（002932）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:00│明德生物（002932）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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明德生物（002932）：第四届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-17 16:42│明德生物（002932）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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明德生物（002932）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-17 16:42│明德生物（002932）：关于董事会换届选举的公告
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武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 10
月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立
董事的议案》，现将有关事项公告如下：
公司董事会同意推荐陈莉莉女士、王颖女士、汪剑飞先生、张真路先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推荐全怡女士、
谢进城先生、施先旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人全怡女士、谢进城先生、
施先旺先生均已取得独立董事资格证书，其中全怡女士、施先旺先生为会计专业人士。
上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投
票制选举产生 7名董事（其中 4名非独立董事、3名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与 1名
由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自 2025年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。其中独立董事全怡女士、谢进城先生自 2021年 11月 26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此全怡女士、谢进城先生如当选公司第五届董事会独立董事，其任期自公司
股东大会审议通过之日起至 2027年 11月 25日止。
上述 4位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及 1位职工代表董事担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，人数比
例符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4e715a85-8ec5-4598-a3fb-cb57c019be4f.PDF
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2025-10-17 16:41│明德生物（002932）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025年 10月 17日以现场及通讯相结合
的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025年 10 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7名，实际出
席会议的董事 7名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。公司将在股东大会审议通过该事
项后，及时办理相关工商备案登记手续。
具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-043）。
2、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度：
序号 制度名称 类型 是否需要股东
大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《总经理工作细则》 修订 否
11 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 修订 否
12 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
13 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
14 《信息披露管理办法》 修订 否
15 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《募集资金管理办法》 修订 是
19 《关联交易管理办法》 修订 是
20 《对外担保管理办法》 修订 是
21 《对外投资管理制度》 修订 是
22 《委托理财管理制度》 修订 否
23 《子公司管理制度》 修订 否
24 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
25 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
26 《内部审计制度》 修订 否
27 《内部控制管理制度》 修订 否
28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
29 《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 修订 是
本次修订及制定的制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《证券投资、期货和衍生品交易管理制
度》尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
3、逐
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