公司公告☆ ◇002932 明德生物 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-20 19:20 │明德生物（002932）：关于公司与专业机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │明德生物（002932）：关于增资并收购蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │明德生物（002932）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 19:52 │明德生物（002932）：关于变更签字会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:27 │明德生物（002932）：关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议》的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:51 │明德生物（002932）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:50 │明德生物（002932）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:50 │明德生物（002932）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 17:37 │明德生物（002932）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 19:54 │明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 19:20│明德生物（002932）：关于公司与专业机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：关于公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/21031655-396b-424c-b2bc-624569873e40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│明德生物（002932）：关于增资并收购蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：关于增资并收购蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8bfcaa3d-e72c-451d-82f7-0daf8beb1b77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│明德生物（002932）：第五届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026年 1月 19日以现场及通讯相结合的方式
在公司会议室召开，会议通知已于 2026年 1月 15日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席会议的董
事 8名，会议由董事长陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增资并收购蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
同意公司于首期收购中以现金 3,570.10万元，通过增资及股权收购方式取得蓝怡科技集团股份有限公司（以下简称“蓝怡集团
”）持有的蓝怡（湖南）医疗器械有限公司（以下简称“湖南蓝怡”）51%股权；同时蓝怡集团与嘉善禾欣咨询管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“嘉善禾欣”）达成协议，嘉善禾欣受让蓝怡集团持有的湖南蓝怡股权，对应湖南蓝怡首期收购交割后的持股比例
为20%。首期收购后，湖南蓝怡将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；在湖南蓝怡于 2026年度至 2028年度相关经营情况
满足《股权转让协议》约定的相关前置条件的前提下，公司将根据协议约定进一步收购湖南蓝怡剩余股权。公司董事会授权管理层办
理本次增资并购买股权的具体事宜。同日公司与各方签署了《关于蓝怡（湖南）医疗器械有限公司之收购协议》。
《关于增资并收购蓝怡（湖南）医疗器械有限公司股权的公告》于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ee78db60-47e1-4390-8b2a-b10667e2f240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 19:52│明德生物（002932）：关于变更签字会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、2025年5月16日召开的
2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见2025年4月25日及2025年5月17日于指定媒体披露的相关公告。
一、签字会计师变更情况
2026年1月12日，公司收到立信出具的《关于变更武汉明德生物科技股份有限公司签字会计师的函》，立信为公司2025年度财务
报表及内部控制的审计机构，原指派李洪勇先生及刘小华女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，立信现指
派刘璐女士接替刘小华女士继续完成公司2025年度相关审计工作。变更后签字注册会计师为李洪勇（项目合伙人）、刘璐。
二、变更签字会计师基本情况
1、基本信息
签字注册会计师：刘璐，2016年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2017年开始从事上市公司审计工作，2024年获
得中国注册会计师资质，从2025年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。
2、独立性和诚信记录情况
签字注册会计师刘璐近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分等情况，不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更武汉明德生物科技股份有限公司签字会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师相关执业证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/37694db2-925f-45b9-8e19-ee3c9d44bab4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:27│明德生物（002932）：关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议》的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c7992a3d-9bc3-491b-8f8f-4448eb0d5f05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:51│明德生物（002932）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025年 12月 12日以现场及通讯相结合的方
式在公司会议室召开，会议通知已于 2025年 12月 8日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 8名，实际出席会议的
董事 8名，会议由董事长陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
结合公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生
变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构发表了核查
意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b0e4186f-511b-4ba4-9cde-d53ee28c5336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:50│明德生物（002932）：募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6a7c5ae0-8781-47d3-9a12-9d3953a73e48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:50│明德生物（002932）：关于募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4373b149-9655-4923-8567-1c7e13254133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 17:37│明德生物（002932）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/591eda34-cb8f-4e9b-a666-c8a6c051cc42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:54│明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/4e4cc65e-e029-4354-b3ce-73553e51a661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:54│明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/211bf2a0-33e4-46fe-b7f3-40f421573df1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:52│明德生物（002932）：关于选举公司职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策
和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 11
月5日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，选举朝金波女士为公司第五届董事会职工代表董事。
朝金波女士将与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的 4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自
公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。符
合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c49a1c78-65c1-4b36-846e-1cd8d2885361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:52│明德生物（002932）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 6日召开了 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举出的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召
开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和内
部审计负责人。公司第五届董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 8名董事组成，设董事长 1人、副董事长 1人，其中非独立董事 5名（包括职工代表董事 1名），独立董事
3名。
非独立董事：陈莉莉女士（董事长）、王颖女士（副董事长）、汪剑飞先生、张真路先生、朝金波女士（职工代表董事）
独立董事：全怡女士、谢进城先生、施先旺先生
公司第五届董事会任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中根据《上市公司独立董事管理办法》独立董事
连续任职不超过六年的要求，全怡女士、谢进城先生任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至2027年 11月 25日止，施
先旺先生任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2028年 10月 20日止。
上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事全怡女
士、谢进城先生、施先旺先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董
事会成员总数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
根据《武汉明德生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：全怡女士（召集人）、谢进城先生、施先旺先生；
2、薪酬与考核委员会：谢进城先生（召集人）、全怡女士、陈莉莉女士；
3、提名委员会：施先旺先生（召集人）、谢进城先生、王颖女士；
4、战略委员会：陈莉莉女士（召集人）、张真路先生、朝金波女士。
上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致，其中根据《上市公司独立董事管理办法》独立董事连续任职不超过六年的要求
，全怡女士、谢进城先生任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027年 11月 25日止，施先旺先生任期自 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 10 月 20日止。第五届董事会专门委员会任期内如有委员不再担任董事职务，即自动
失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均
过半数且由独立董事担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人全怡女士为会计专业人士，符合相
关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的议案》，同意聘任陈莉莉女士为公司
总经理，聘任王颖女士为公司副总经理，聘任王锐先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，聘任张君逸女士为公司内部审计
负责人。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务负责人、内部审计负责人的任职资格已经公司审计委员
会审查通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第五届董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
王锐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具
备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：027-87001772
传真号码：027-65521900
电子邮箱：mdswdsh@163.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77号
四、其他情况
公司已于 2025年 11月 5日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，本
次变更后，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此，杨汉玲女士任期届满后不再担任监事会
主席职务，朝金波女士任期届满后不再担任监事职务，田力先生任期届满后不再担任监事职务。上述三人离任后，朝金波女士、田力
先生仍在公司担任其他职务，杨汉玲女士不再在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，杨汉玲女士、朝金波女士
、田力先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。
公司第四届监事会在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了贡献，公司对此表示衷心的感谢。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
3、经与会成员签字的第五届审计委员会会议决议；
4、经与会成员签字的第五届提名委员会会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/79ab726a-479a-4601-8f6f-05819c1f2f51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 19:51│明德生物（002932）：第五届董事会第一次会议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 11月 5日以现场及通讯相结合的方式
在公司会议室召开，会议通知已于 2025年 10月 31日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 8名，实际出席会议的
董事 8名，由于公司第五届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
同意选举陈莉莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
陈莉莉女士简历详见 2025年 10月 18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-041）。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
同意选举王颖女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王颖女士简历详见 2025 年 10 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-041）。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
经公司第五届董事会审议同意，选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会：全怡女士（召集人）、谢进城先生、施先旺先生；
（2）薪酬与考核委员会：谢进城先生（召集人）、全怡女士、陈莉莉女士；
（3）提名委员会：施先旺先生（召集人）、谢进城先生、王颖女士；
（4）战略委员会：陈莉莉女士（召集人）、张真路先生、朝金波女士。上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致，期间
如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。公司审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集
人全怡女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述人员简历详见 2025 年 10 月 18 日刊登在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。具体内容详见同日刊登在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（
公告编号：2025-052）。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的议案》
表决结果：同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
经公司第五届董事会提名委员会对高级管理人员及其任职资格进行遴选审核，董事会同意聘任公司高级管理人员、内部审计负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体如下：
（1）聘任陈莉莉女士为公司总经理；
（2）聘任王颖女士为公司副总经理；
（3）聘任王锐先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；
（4）聘任张君逸女士为公司内部审计负责人。
其中，财务负责人王锐先生、内部审计负责人张君逸女士的任职资格已经董事会审计委员会审查通过；王锐先生已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业
经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
负责人的公告》（公告编号：2025-052）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、经与会成员签字的第五届审计委员会会议决议；
3、经与会成员签字的第五届提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/628e98df-8a63-4676-8204-895e35c02de8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:04│明德生物（002932）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/076707d0-8792-41d0-abd7-9a34e31a79f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:02│明德生物（002932）：关于计提信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明德生物（002932）：关于计提信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/711bbd43-549d-41f1-b282-20630e0fd571.PDF
|