公司公告☆ ◇002932 明德生物 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:37 │明德生物（002932）：关于参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-06-04 19:52 │明德生物（002932）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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│2025-06-04 19:37 │明德生物（002932）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-02 15:40 │明德生物（002932）：对外投资进展公告 │
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│2025-05-16 19:49 │明德生物（002932）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:49 │明德生物（002932）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │明德生物（002932）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │明德生物（002932）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │明德生物（002932）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:26 │明德生物（002932）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-05 17:37│明德生物（002932）：关于参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的
│公告
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特别提示：
1、召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40
2、召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台
3、召开方式：网络文字互动
一、活动安排
为进一步加强武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者互动交流，公司将于 2025 年 6 月 12 日参加由
湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2025 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，届
时将通过网络文字互动方式与广大投资者就公司 2024 年度业绩、发展战略、经营状况、公司治理等投资者关注的问题进行交流与沟
通。
二、召开的时间、地点及方式
召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40
召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台
召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长、总经理：陈莉莉女士
独立董事：全怡女士
董事会秘书、财务负责人、副总经理：王锐先生
国金证券股份有限公司保荐代表人：林尚研先生
四、投资者参加方式
投资者可在活动开始后登陆“全景路演”（https://rs.p5w.net）网站，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，
参与本次互动交流，公司将通过网络在线交流形式对投资者提出的问题进行及时解答。
五、其他
本次活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅，公司将在会后就主要内容及时披露。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/54e984c9-3f2a-4aee-a4f6-8480d938cd0c.PDF
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2025-06-04 19:52│明德生物（002932）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十六次会议，2025 年 5 月 16日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 23,000.00 万元（含）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，
在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人
负责具体购买事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-021）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账户
1 招商证券股份有限公司宜昌献 武汉明德生物科 1060258888
福路证券营业部 技股份有限公司
2 华泰证券股份有限公司武汉中 武汉明德生物科 666800007317
北路证券营业部 技股份有限公司
3 中信建投证券股份有限公司武 武汉明德生物科 58302028
汉珞喻东路证券营业部 技股份有限公司
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上述专户仅用于闲置募集资金进行现金管理
购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型的短期（投资期限不超过一年）理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，但投资的实际收益不可预期。
2、公司针对投资风险采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，并选
择安全性高、流动性好、发行主体优质、投资期限不超过 12个月的保本型投资品种；
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行监督与检查；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定履行披露义务。
三、对公司募投项目建设和日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用部分闲置募集
资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不
会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。同时，公司对部分闲
置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/87439ef9-0552-4c0e-97d6-b97e132349f7.PDF
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2025-06-04 19:37│明德生物（002932）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次实施的利润分配方案按公司现有总股本 232,520,957 减去公司回
购专户中持有的股份数量13,034,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利（含税）应以 1.1327299元/
股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 1.1327299元/股=263,383,459.20 元÷232,520,957 股）（结果取小数点后七位
，最后一位直接截取，不四舍五入），按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额（含税）为 11.327299 元。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.1327299 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况
1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024
年年度权益分派预案为：拟以未来实施利润分配预案时股权登记日的总股本减去公司回购专户中持有的股份数量为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至公司第四届董事会第十九次会议召开日，公司总
股本232,520,957 股，剔除回购专户中已回购股份后，以此计算合计拟派发现金红利263,383,459.20 元（含税）。
2、公司本次实施的权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度利润分配方案为：以现有总股本 232,520,957 股剔除已回购股份 13,034,741 股后的 219,486,216 股为基数
，向全体股东每 10 股派 12.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 10.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.40
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 1.20 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2025 年 6 月 11 日，除权除息日为：2025 年6 月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****847 陈莉莉
2 01*****651 王颖
3 02*****929 王锐
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即 263,383,459.20元=219,486,216 股×1.20 元/股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后
公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利（
含税）应以 1.1327299 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 1.1327299 元/股=263,383,459.20 元÷232,520,957
股）（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额（含税）
为 11.327299 元。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方
式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.1327299 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77 号武汉明德生物科技产业园 1 号楼 12 楼证券部
咨询联系人：王锐
咨询电话：027-87001772
传真电话：027-65521900
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ca3880af-3742-4b43-b8a9-e3d4800e0923.PDF
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2025-06-02 15:40│明德生物（002932）：对外投资进展公告
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一、投资基金概述
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 4,900 万元人民币参与设立湖北青柠创业投资基金有
限公司（以下简称“青柠基金”），具体详见 2019 年 12 月24 日公司公告《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号
2019-090）。2020 年 1 月 15 日，青柠基金完成工商注册登记手续，取得营业执照，具体详见2020 年 1 月 16 日公司公告《对外
投资进展公告》（公告编号 2020-003）。2020年 9 月 21 日，青柠基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投
资基金备案证明》，具体详见 2020 年 9 月 23 日公司公告《对外投资进展公告》（公告编号 2020-083）。2025 年 3 月 17 日，
青柠基金完成工商变更登记，全体合伙人同比例减少认缴出资额，认缴出资额由 24,000 万元人民币变更为12,000 万元人民币，其
中，公司认缴出资额由 4,900 万元人民币减少为 2,450 万元人民币，具体详见 2025 年 3 月 19 日公司公告《对外投资进展公告
》（公告编号 2025-011）。
二、进展情况说明
基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，全体合伙人同比例减少认缴出资额。近日公司收到青柠基金完成工商变更登记通知
，认缴出资额由 12,000 万元人民币变更为 9,960 万元人民币，其中，公司认缴出资额由 2,450 万元人民币减少为 2,033.50 万元
人民币。合伙人认缴出资变更情况如下：
合伙人名称 变更前认缴出 变更前出资 变更后认缴出 变更后出
资额（万元） 比例 资额（万元） 资比例
武汉明德生物科技股份有限公司 2,450 20.42% 2,033.50 20.42%
湖北长创产业投资基金有限公司 2,450 20.42% 2,033.50 20.42%
长江创业投资基金有限公司 2,400 20.00% 1,992 20.00%
湖北同富创业投资管理有限公司 2,400 20.00% 1,992 20.00%
北京恒盛瀚邦商贸有限公司 1,000 8.33% 830 8.33%
上海华岭智新投资合伙企业（有限合 680 5.66% 564.40 5.66%
伙）
武汉海特生物制药股份有限公司 500 4.17% 415.00 4.17%
武汉青柠创业投资管理有限公司 120 1.00% 99.60 1.00%
合计 12,000 100.00% 9,960 100%
除上述认缴出资额变更外，青柠基金原合伙协议其他主要内容均不变。
三、减少认缴出资额对公司的影响
本次减少对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，本次减少对外投资在总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会审议决定。
本次减少青柠基金认缴出资额，不会影响该基金的正常运作，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，不会对公司的业绩产生重大影响。
四、备查文件
1、湖北青柠创业投资基金有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/af9d6134-b59b-44e7-bf0f-3b1f3fd946d4.PDF
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2025-05-16 19:49│明德生物（002932）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年5月16日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2025年5月16日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产业园1号楼203会议室。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）139 人，代表股份 107,618,317股，占上市公司有表决权股份总数的 49.0319%
。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 104,973,236 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.8268%。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 2,645,081 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2051%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表股份 5,756,371 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.6227%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,111,290 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4175%。
通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 2,645,081 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2051％。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 107,418,057股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8139%；反对 195,199 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1814%；弃权5,061 股（其中，因未投票默认弃权 545 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0047%
。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
2、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 107,411,657 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8080%；反对 201,599 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.1873%；弃权5,061 股（其中，因未投票默认弃权 545 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0047
%。
3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 107,416,454 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8124%；反对 194,902 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.1811%；弃权6,961 股（其中，因未投票默认弃权 545 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0065
%。
4、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 5,542,610 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.2865%；反对 209,245 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 3.6350%；弃权4,516 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0785%。
关联股东陈莉莉女士、王颖女士、王锐先生对本议案回避表决。
5、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 107,450,173 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8438%；反对 167,599 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.1557%；弃权 545股（其中，因未投票默认弃权 545 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005%
。
中小股东总表决情况
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