公司公告☆ ◇002932 明德生物 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 16:42 │明德生物（002932）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-17 16:42 │明德生物（002932）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-17 16:41 │明德生物（002932）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:39 │明德生物（002932）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-17 16:39 │明德生物（002932）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-17 16:39 │明德生物（002932）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-10-17 16:39 │明德生物（002932）：对外投资管理制度 │
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│2025-10-17 16:39 │明德生物（002932）：募集资金管理办法 │
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│2025-10-17 16:39 │明德生物（002932）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-10-17 16:39 │明德生物（002932）：董事会提名委员会工作细则 │
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2025-10-17 16:42│明德生物（002932）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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明德生物（002932）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/508fb667-aec2-412f-acf6-bebc23c66e03.PDF
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2025-10-17 16:42│明德生物（002932）：关于董事会换届选举的公告
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武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 10
月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立
董事的议案》，现将有关事项公告如下：
公司董事会同意推荐陈莉莉女士、王颖女士、汪剑飞先生、张真路先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推荐全怡女士、
谢进城先生、施先旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人全怡女士、谢进城先生、
施先旺先生均已取得独立董事资格证书，其中全怡女士、施先旺先生为会计专业人士。
上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投
票制选举产生 7名董事（其中 4名非独立董事、3名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与 1名
由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自 2025年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。其中独立董事全怡女士、谢进城先生自 2021年 11月 26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此全怡女士、谢进城先生如当选公司第五届董事会独立董事，其任期自公司
股东大会审议通过之日起至 2027年 11月 25日止。
上述 4位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及 1位职工代表董事担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，人数比
例符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4e715a85-8ec5-4598-a3fb-cb57c019be4f.PDF
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2025-10-17 16:41│明德生物（002932）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025年 10月 17日以现场及通讯相结合
的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025年 10 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7名，实际出
席会议的董事 7名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。公司将在股东大会审议通过该事
项后，及时办理相关工商备案登记手续。
具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-043）。
2、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度：
序号 制度名称 类型 是否需要股东
大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《总经理工作细则》 修订 否
11 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 修订 否
12 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
13 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
14 《信息披露管理办法》 修订 否
15 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《募集资金管理办法》 修订 是
19 《关联交易管理办法》 修订 是
20 《对外担保管理办法》 修订 是
21 《对外投资管理制度》 修订 是
22 《委托理财管理制度》 修订 否
23 《子公司管理制度》 修订 否
24 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
25 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
26 《内部审计制度》 修订 否
27 《内部控制管理制度》 修订 否
28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
29 《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 修订 是
本次修订及制定的制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《证券投资、期货和衍生品交易管理制
度》尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
3、逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，提名陈莉莉、王颖、汪剑飞、张真
路为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任
前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（2） 提名王颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（3）提名汪剑飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（4）提名张真路先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交股东大会并采取累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2
025-041）。
4、逐项审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，提名全怡、谢进城、施先旺为公司
第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名全怡女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（2）提名谢进城先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（3）提名施先旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议
。
本议案尚需提交股东大会并采取累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2
025-041）。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
公司拟定于 2025 年 11月 5日召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议；
2、经与会成员签字的第四届提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3a2fccc4-bff6-4199-a7d1-8f153d9db175.PDF
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2025-10-17 16:39│明德生物（002932）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025年 10月 17日召开，会议决定于 20
25年 11月 5日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第二十二次会议决议召开）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 11月 5日（星期三）14:00开始（2）网络投票时间：2025年 11月 5日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 5日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 5日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年 10月 30日（星期四）。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 10月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77号武汉明德生物科技产业园 1号楼 201会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订及制定部分治理制度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（9）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案 √
累积投票 提案 3、4为等额选举
提案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数 4人
3.01 选举陈莉莉女士为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举王颖女士为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举汪剑飞先生为第五届董事会非独立董事 √
3.04 选举张真路先生为第五届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
4.01 选举全怡女士为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举谢进城先生为第五届董事会独立董事 √
4.03 选举施先旺先生为第五届董事会独立董事 √
（二）议案披露情况
1、以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容于2025年 10月 18日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。2、议案 1、2.01、2.02需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 3和议案 4将对中小投资者的表决票单独计票，并将结果予以披露。
4、上述议案 3和议案 4均采用累积投票制方式选举，应选非独立董事 4人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。上述议案 4中“独立董事候选人的任职资格和独立性”尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2025年 10月 31日上午 9:00至 11:30，下午 1:30至 5:00；
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77号武汉明德生物科技产业园 1号楼证券部，信函请注明“临时股东大会”字
样；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 10月
31日下午 5:00之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。异地股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：王锐、瞿小艳
联系电话：027—87001772
传 真：027—65521900
邮编：430075
邮箱：mdswdsh@163.com
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/c1f7ab35-783f-432e-844b-97e26fa1a313.PDF
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2025-10-17 16:39│明德生物（002932）：公司章程（2025年10月）
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明德生物（002932）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/078f6cb5-6914-476f-8914-4e35a64e60df.PDF
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2025-10-17 16:39│明德生物（002932）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为进一步提高武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范化运作水平，加大对年报信息披露责任人的问
责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办
法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《武汉明德生物科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表以及与年报信息披露工作有关的其他人员（以下简
称“有关人员”）。
第三条 本制度所指责任追究制度是指公司年报信息披露工作中有关人员违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制
度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理机
制。
第四条 实行责任追究制度，应遵循“实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等”原则。
第五条 公司董事会
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