公司公告☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川） │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇） │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇） │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（高志勇） │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（刘洪川） │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（高志勇） │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：董事薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议了《关
于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
第六届董事会董事。
二、适用期限
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）薪酬标准
1、独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12万元的标准，向其按月发放。
2、外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前20万元的标准，向其按月发放。
3、内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。
（二）薪酬确定原则
公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）薪酬构成
公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
四、其他规定
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后
颁布的法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《董事薪酬管理制度》执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/632817a4-3e35-46e2-8d5c-52e979d2646c.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（高志勇）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（高志勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（刘洪川）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（刘洪川）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（高志勇）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（高志勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于董事会换届选举的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名
委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先
生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；同意控股股东长安汇通提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意
持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期自股东会审议通过
之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。上述候选人简历详见附件。
高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格
证书，其中高志勇先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可
进行表决。
公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三
分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
上述提名公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人
和独立董事候选人进行逐项表决。
根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会
所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0976c31a-a16e-4b46-9a82-ef6bdcb94ced.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议决议于2026年5月22日召
开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年05月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事 2025年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
累积投票 提案 8.00、9.00均为等额选举提案
提案
8.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案
8.01 选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.05 选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.06 选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案
9.01 选举高志勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举孙勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股
东会上进行述职。具体内容详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 、 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东。
（3）提案1.00至提案7.00均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过
。提案5.00至提案7.00的关联股东需回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托投票。
（4）提案8.00、9.00均为累积投票提案，本次股东会将采用累积投票制选举公司第六届董事会董事共9名，其中，应选非独立董
事6名，应选独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会审议选举非独立董事和独立董事的提案时将分开进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
三、现场会议的登记方法
1、登记方式股东可以到公司董事会办公室现场办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应
提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代
理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2025年年度股东会参会登记表》（附件3）
，以便登记确认。传真或信件请于2026年05月18日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间
2026年05月18日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室
邮政编码：100195
联系电话：010—62804370
传 真：010—63861700
联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
联 系 人：马芹、戴萌昕
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会第二十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9b13406-e4aa-473b-89fd-05fa43027b27.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：董事薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，完善董事薪酬考核、激励与约
束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在任成员。
董事包括独立董事、外部非独立董事与内部董事：
（一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事；
（二）外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立董事；
（三）内部董事，是指在公司同时担任其他职务的非独立董事。
第三条 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
第二章 组织架构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的考核标准并进行考核，制定、审查董事的薪酬政策与方案，明确薪酬
确定依据和具体构成，并就董事的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 绩效与履职评价
第五条 公司应当建立公正透明的董事绩效与履职评价标准和程序。
董事的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬与激励
第六条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司可以面向内部董事实施业绩激励奖金，具体方案由董事会薪酬与考核委员会结合公司年度业绩目标与完成情况制定，但个人
业绩激励奖金的上限不得超过其绩效薪酬的一倍。内部董事的业绩激励奖金方案由股东会决定，并予以披露。
公司根据董事的工作性质以及所承担的责任、风险等，确定其薪酬构成及标准如下：
（一）独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12 万元的标准，向其按月发放。
（二）外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 20 万元的标准，向其按月发放。
（三）内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。
（四）如股东单位对其外派的董事领取薪酬有相关规定的，按照相关规定执行；董事在外担任其他职务，法律、法规对其领取薪
酬有相关规定的，按照相关规定执行。
第七条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
第五章 止付追索
第八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第九条 公司董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或部分发放津贴或绩效薪酬：
（一）被证券交易所实施自律监管措施或纪律处分；违反法律、行政法规或其他监管规定，被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选、撤销任职资格、予以行政处罚、采取一定期限内市场禁入或永久性市场禁入的；
（二）因其决策失误或其他原因，导致公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违纪行为、重大风险，个人负有
主要责任的；
（三）根据法律、法规及《公司章程》的规定，未能履行勤勉尽责义务的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 薪酬调整
第十条 公司董事薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变化、行业水平、发展策略、岗位价值作出调整。
第七章 附则
第十一条 独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定领取津贴，不适用本制度关于薪酬的规定；
不在公司领薪
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