公司公告☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:03 │新兴装备（002933）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-07 15:32 │新兴装备（002933）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 20:03 │新兴装备（002933）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 20:03 │新兴装备（002933）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:02 │新兴装备（002933）：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-05-22 20:02 │新兴装备（002933）：关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-22 20:01 │新兴装备（002933）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:07 │新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川） │
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2026-07-14 16:03│新兴装备（002933）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 630 ～ 900 1,565.09
净利润 比上年同期下降 42.50% ～ 59.75%
扣除非经常性损益后的 1,230 ～ 1,800 748.68
净利润 比上年同期增长 64.29% ～ 140.42%
基本每股收益（元/股） 0.05 ～ 0.08 0.13
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度业绩变动的主要原因为非经常性损益的影响。报告期内，非经常性损益预计减少净利润600万元至900万元，主
要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动损失。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/dae98301-676c-4675-bd8d-847c69563960.PDF
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2026-06-07 15:32│新兴装备（002933）：2025年年度权益分派实施公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的
2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过 2025 年度利润分配方案为：以 2025年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利 2,347,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩
余未分配利润滚存至以后年度分配。若在利润分配预案公告后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 117,350,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 12日，除权除息日为：2026年 6月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询方式
咨询机构：北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区益园文创基地 C区 4号楼
咨询联系人：马芹、戴萌昕
咨询电话：010-62804370
传真电话：010-63861700
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/e5bfde4d-c2e6-4485-bb02-fca99b5ec4c5.PDF
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2026-05-22 20:03│新兴装备（002933）：2025年年度股东会的法律意见书
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新兴装备（002933）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8f2486df-610e-4fdb-8de7-5865bb2a1a1c.PDF
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2026-05-22 20:03│新兴装备（002933）：2025年年度股东会决议公告
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新兴装备（002933）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/db20be7c-bd7c-4918-ba8c-a82104fbd7f1.PDF
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2026-05-22 20:02│新兴装备（002933）：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
第六届董事会高级管理人员。
二、适用期限
自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至新的高级管理人员薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）薪酬确定原则
公司高级管理人员的薪酬综合考虑公司发展战略、行业水平、发展策略、岗位价值及公司实际经营情况等多项因素合理确定。
（二）薪酬标准
1、基本年薪：依据经营规模、业绩水平、地区因素等确定。
2、绩效薪酬和中长期激励收入：绩效奖励规则由董事会薪酬与考核委员会另行研究制定，并应当以绩效评价为重要依据。
3、公司总经理薪酬总额根据前述条款确定，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算。总经理的基
本年薪系数为 1.0，副总经理、财务总监及董事会秘书的基本年薪系数为 0.6~0.8，属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬。
公司高级管理人员担任公司党组织书记的，履行党的建设第一责任人职责，薪酬总额可以参照公司《董事薪酬管理制度》中董事
长的薪酬标准发放。
每一名高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其分管工作的职责和目标予以确定，并由董事会批准。
（三）薪酬构成
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
四、其他规定
本方案未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定
执行。如本方案与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6b3669dc-be40-44c7-85db-92db525801f7.PDF
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2026-05-22 20:02│新兴装备（002933）：关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举
董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举及聘任情况
（一）选举第六届董事会董事长
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）选举第六届董事会各专门委员会委员
根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇
2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇
3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥
4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一
次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。
（三）聘任总经理
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任向子琦先
生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（四）聘任其他高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任周新娥女
士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任郎安中先
生、尤优先生、严骏先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
在公司董事会正式聘任财务总监之前，暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务总监
的选聘。
（五）聘任证券事务代表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，董事会聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公
司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、其他相关说明
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工
代表董事。
周新娥女士、马芹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-62804370
传真号码：010-63861700
邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
通讯地址：北京市海淀区益园文创基地 C区 4号楼
邮政编码：100195
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d3acc619-2d3b-4bef-ad5c-6b021b17145d.PDF
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2026-05-22 20:01│新兴装备（002933）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第六届
董事会，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司当日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》
的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于 2026年 5月 22日以口头、电话等方式发
出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生、孙勇先生以
通讯表决方式出席会议。全体董事共同推举董事周新娥女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，同意选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，同意公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇
2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇
3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥
4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任向子琦先生
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任周新娥女士
为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任郎安中先生
、尤优先生、严骏先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
在公司董事会正式聘任财务总监之前，同意暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务
总监的选聘。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会制定
了第六届董事会高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》
。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。
关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。
表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/10e744f3-ac58-42d1-9e37-b9e8761d8d44.PDF
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2026-05-18 18:07│新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新兴装备”）于近日接到持股 5%以上股东戴岳先生的通知，获悉
戴岳先生所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日期 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本比例
其一致行动人 （股）
戴岳 否 2,600,000 19.33% 2.22% 2023-04-21 2026-05-15 长安汇通集团有限
责任公司
注：2022年 12月 21日，公司股东戴岳先生与长安汇通集团有限责任公司（曾用名“长安汇通有限责任公司”，以下简称“长安
汇通”）签署了《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让
协议》”），约定戴岳先生向长安汇通协议转让其持有的公司 15,000,000 股股份，约占公司总股本的12.78%。2023 年 4月 25 日
，该次协议转让股份事项完成过户登记手续，长安汇通持有公司21,806,300 股股份，占公司总股本的 18.58%，公司控股股东变更为
长安汇通，实际控制人变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。
根据《股份转让协议》的约定，双方同意，为保障该协议项下义务的履行和权利的实现，戴岳先生将其持有的新兴装备 2,600,0
00股股份质押予长安汇通，质押期限与《股份转让协议》项下业绩承诺期限相一致，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-014）。根据该协
议约定，双方已就戴岳先生业绩承诺实现情况进行确认，戴岳先生已履行完毕向长安汇通支付补偿金额的义务。
（二）股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
戴岳 13,448,160 11.46% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
郝萌乔 3,200,000 2.73% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王苹 1,223,749 1.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
戴小林 1,223,749 1.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 19,095,658 16.27% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c1139818-79d4-4218-bf5e-63b08f92ac2e.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议了《关
于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
第六届董事会董事。
二、适用期限
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）薪酬标准
1、独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12万元的标准，向其按月发放。
2、外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前20万元的标准，向其按月发放。
3、内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。
（二）薪酬确定原则
公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）薪酬构成
公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
四、其他规定
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后
颁布的法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《董事薪酬管理制度》执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/632817a4-3e35-46e2-8d5c-52e979d2646c.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8e94e6a-8925-4774-874d-ee78e2cc2c5d.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7418a9ff-fc69-4c49-b0e4-b2b9d223b952.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f842762-3b7c-4ab4-a84e-5fe529209fc3.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（高志勇）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（高志勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（刘洪川）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（刘洪川）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（高志勇）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（高志勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于董事会换届选举的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名
委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先
生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；同意控股股东长安汇通提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意
持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期自股东会审议通过
之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。上述候选人简历详见附件。
高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格
证书，其中高志勇先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可
进行表决。
公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三
分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
上述提名公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人
和独立董事候选人进行逐项表决。
根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会
所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0976c31a-a16e-4b46-9a82-ef6bdcb94ced.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议决议于2026年5月22日召
开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年05月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事 2025年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
累积投票 提案 8.00、9.00均为等额选举提案
提案
8.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案
8.01 选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.05 选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.06 选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案
9.01 选举高志勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举孙勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股
东会上进行述职。具体内容详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 、 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东。
（3）提案1.00至提案7.00均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过
。提案5.00至提案7.00的关联股东需回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托投票。
（4）提案8.00、9.00均为累积投票提案，本次股东会将采用累积投票制选举公司第六届董事会董事共9名，其中，应选非独立董
事6名，应选独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会审议选举非独立董事和独立董事的提案时将分开进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
三、现场会议的登记方法
1、登记方式股东可以到公司董事会办公室现场办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应
提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代
理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2025年年度股东会参会登记表》（附件3）
，以便登记确认。传真或信件请于2026年05月18日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间
2026年05月18日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室
邮政编码：100195
联系电话：010—62804370
传 真：010—63861700
联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
联 系 人：马芹、戴萌昕
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会第二十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9b13406-e4aa-473b-89fd-05fa43027b27.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：董事薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，完善董事薪酬考核、激励与约
束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在任成员。
董事包括独立董事、外部非独立董事与内部董事：
（一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事；
（二）外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立董事；
（三）内部董事，是指在公司同时担任其他职务的非独立董事。
第三条 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
第二章 组织架构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的考核标准并进行考核，制定、审查董事的薪酬政策与方案，明确薪酬
确定依据和具体构成，并就董事的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 绩效与履职评价
第五条 公司应当建立公正透明的董事绩效与履职评价标准和程序。
董事的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬与激励
第六条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司可以面向内部董事实施业绩激励奖金，具体方案由董事会薪酬与考核委员会结合公司年度业绩目标与完成情况制定，但个人
业绩激励奖金的上限不得超过其绩效薪酬的一倍。内部董事的业绩激励奖金方案由股东会决定，并予以披露。
公司根据董事的工作性质以及所承担的责任、风险等，确定其薪酬构成及标准如下：
（一）独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12 万元的标准，向其按月发放。
（二）外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 20 万元的标准，向其按月发放。
（三）内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。
（四）如股东单位对其外派的董事领取薪酬有相关规定的，按照相关规定执行；董事在外担任其他职务，法律、法规对其领取薪
酬有相关规定的，按照相关规定执行。
第七条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
第五章 止付追索
第八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第九条 公司董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或部分发放津贴或绩效薪酬：
（一）被证券交易所实施自律监管措施或纪律处分；违反法律、行政法规或其他监管规定，被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选、撤销任职资格、予以行政处罚、采取一定期限内市场禁入或永久性市场禁入的；
（二）因其决策失误或其他原因，导致公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违纪行为、重大风险，个人负有
主要责任的；
（三）根据法律、法规及《公司章程》的规定，未能履行勤勉尽责义务的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 薪酬调整
第十条 公司董事薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变化、行业水平、发展策略、岗位价值作出调整。
第七章 附则
第十一条 独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定领取津贴，不适用本制度关于薪酬的规定；
不在公司领薪的董事也无需适用相关规定。
第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。第十三条 本制度经公司
董事会审议通过后提交股东会审议通过生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30799557-60d8-439c-bc22-4e1994702fbe.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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第一条 为推进北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业相适应的激励、约束机制，更好地体
现高级管理人员的价值，有效地调动管理团队的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，实现股东和公司利
益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《北京新兴东
方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条 实施原则
（一）促进公司可持续发展原则
薪酬方案须符合公司发展规划，在确保公司持续健康发展的前提下，实现激励与约束作用的最大化。
（二）薪酬与业绩挂钩原则
高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩，将业绩指标完成情况作为董事会对高级管理人员年度考核的核心指标。
（三）薪酬水平保持竞争力原则
高级管理人员薪酬标准参考同行业其他公司平均水平，保持竞争性。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方
案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
公司应当建立公正透明的高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）负责公司高级管理人员年度绩效考核的评价工作，公司可以委托第三方开展绩效评价；
（二）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出公司高级管理人员的薪酬方案及修改意见。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
第八条 薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬综合考虑公司发展战略、行业水平、发展策略、岗位价值及公司实际经营情况等多项因素合理确定，具
体如下：
（一）基本年薪：依据经营规模、业绩水平、地区因素等确定。
（二）绩效薪酬和中长期激励收入：绩效奖励规则由董事会薪酬与考核委员会另行研究制定，并应当以绩效评价为重要依据。
（三）公司总经理薪酬总额根据前述条款确定，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算。总经理的
基本年薪系数为 1.0，副总经理、财务总监及董事会秘书的基本年薪系数为 0.6~0.8，属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬。
公司高级管理人员担任公司党组织书记的，履行党的建设第一责任人职责，薪酬总额可以参照公司《董事薪酬管理制度》中董事
长的薪酬标准发放。
每一名高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其分管工作的职责和目标予以确定，并由董事会批准。
第九条 特殊薪酬奖励
对在年度经营活动中给公司带来重大的管理和经济效益，或使公司获得重大良好声誉的个人和团队，经董事会研究决定给予特殊
薪酬奖励。
第十条 激励基金
针对高级管理人员可设立激励基金，具体激励基金的设立与考核办法由董事会另行制定。
第十一条 薪酬调整
公司高级管理人员薪酬标准可根据公司经营状况及其他相关因素的变化作出相应调整，调整依据具体如下：
（一）同地区、同行业薪资增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织架构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬的发放
第十二条 薪酬的发放方式
（一）基本年薪：折算成月平均数，扣除法定个人缴纳的各类社会保险费用和应缴纳的个人所得税后按月发放。
（二）绩效薪酬和中长期激励收入：公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。上述绩效薪酬由公司代扣代缴个人所得税后发放。中长期激励收入根据制定方案予以发放。
（三）特殊薪酬奖励：经董事会批准后发放。
第五章 监督管理与止付追索
第十三条 董事会依据经审计的年度财务数据对高级管理人员的年度经营业绩和日常工作进行监督审核，如出现财务数据不实、
公司年度财务报告被会计师事务所出具保留意见、否定意见或者无法表示意见或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情
节轻重予以处理，并做出减发、停发、追回高级管理人员的绩效奖励。
考核年度内如遇国家产业政策调整、董事会批准的重大财务调整或不可抗力因素，对考核年度公司财务状况产生重大影响时，董
事会可根据具体情况调整考核年度的经营业绩考核指标。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
第十五条 高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效奖励，若已兑现的亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被证券监管部门予以行政处罚、公开谴责或认定为不合格人员的；
（四）在考核年度内因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）董事会认为的其他情形。
第六章 附则
第十六条 本办法未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。如本办法与监
管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
第十七条 本办法由公司董事会负责解释。
第十八条 本办法自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/313f88c1-6bb3-44c1-8537-f90c595a9ae7.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：2026年一季度报告
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新兴装备（002933）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c46bff17-4fd6-464a-ac27-0f801e4c3326.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026年 4月 28日下午在公司三层会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026年 4月 23日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事
8名，实际出席董事 8名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席
会议。本次会议由代行董事长周新娥女士召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换
届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇
通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股
东会审议通过之日起三年。
根据《公司法》《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公
司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
本次董事会关于选举第六届董事会非独立董事候选人的表决结果如下：
1、选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数
的二分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换
届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通
提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司
第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。
根据《公司法》《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法
规和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责。
高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格证书，其中高志勇先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
本次董事会关于选举第六届董事会独立董事候选人的表决结果如下：
1、选举高志勇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举孙勇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的
二分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。
（四）审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事薪酬管理制度》中的相关内容进行修订，修订后的制度名称为《董事薪酬管理制度》
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度（2026年 4月）》。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，此议案直接提请公司董事会审议。
表决结果：全体董事均回避表决，此议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员薪酬管理办法》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理办法（2026年 4月）》。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。
关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。
表决结果：同意 6票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订<高级管理人员绩效考核实施细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《高级
管理人员薪酬管理办法》的规定，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员绩效考核实施细则》中的相关内容进行修订。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。
关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。
表决结果：同意 6票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业及
地区薪酬水平，董事会拟定了第六届董事会董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，此议案直接提请公司董事会审议。
表决结果：全体董事均回避表决，此议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 5月 22日（星期五）14:30在北京市海淀区益园文创基地 B区 B2三层会议中心召开 2025年年度股东会
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5a4e3785-f8e6-412f-bd0c-fe4f95dc0a8d.PDF
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2026-04-27 18:16│新兴装备（002933）：简式权益变动报告书
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新兴装备（002933）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98c3c831-8c40-4a9d-82e1-945a8f8a8283.PDF
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2026-04-27 18:16│新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a96fb05-1ffc-43f5-9a3d-495e29138111.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：关于财务总监辞职暨董事代行财务总监职责的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4 月 8 日召开第五届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于董事代行财务总监职责的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司财务总监辞职情况
公司董事会近日收到财务总监高琳琳女士递交的书面辞职报告，高琳琳女士因工作变动申请辞去第五届董事会财务总监职务，其
原定任期为公司第五届董事会届满之日止。高琳琳女士辞职后继续在公司任职，担任公司相关职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定，高琳琳女士的辞职报告自送达公司董事会时起生效。高琳琳女士会按照公司相关离职管理制度做好工作交接。公司董事会
将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。
截至本公告披露日，高琳琳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对高琳琳女士在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事代行财务总监职责情况
为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，公司董事会于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于董事代行财务总监职责的议案》，公司董事会同意在聘任新财务总监之前，由董事、代行董事长、董事会秘书周新娥女士代行财
务总监职责，代行期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财务总监之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d7e9edf9-b58f-4571-ba2e-4768ecf97687.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年 4月 10 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2026年 4月 2
4 日（星期五）15:00—17:00 举行 2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。本次业绩说明会将通过深圳证券交
易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业
绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
（一）召开时间：2026年 4月 24日（星期五）15:00—17:00。
（二）召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）。
（三）召开方式：网络文字互动。
（四）公司出席人员：公司代行董事长、董事会秘书、代行财务总监周新娥女士，总经理向子琦先生，独立董事高志勇先生。（
具体参会人员以届时实际出席情况为准。）
二、投资者参加方式
（一）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可提前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会页面进行提问。
（二）投资者也可于此次活动交流期间 2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00—17:00，登录“互动易”平台（http://irm.cnin
fo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次说明会页面进行互动提问。
公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说
明会。
三、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：010-62804370
联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/18bc0495-93d6-4410-8ba6-398717e67f8b.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事
务所”）为公司 2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对
中汇会计师事务所 2025年的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤
勉尽责，公允发表意见。现将公司 2025年度会计师事务所履职情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所资质条件
（一）事务所基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（二）项目人员信息
姓名 人员 成为注册 开始从事上 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
会计师时 市公司审计 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
间 时间 服务时间 计报告家数
况永宏 项目合伙人 2001年 2007年 2013年11月 2025年 超过 10 家
庄任 签字注册会计师 2015年 2015年 2013年 4月 2024年 超过 5家
李会英 质量控制复核人 2004年 2003年 2017年 1月 2024年 超过 15 家
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。根据相关法律
法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
三、质量管理水平
中汇会计师事务所根据中国注册会计师职业道德守则、会计师事务所质量管理准则及中国注册会计师审计准则等职业准则及相关
法律法规的要求，围绕质量管理准则要求的八个组成要素在会计师事务所的业务质量责任管理、职业道德规范、客户关系和具体业务
的接受与保持、与质量管理相关的人力资源管理、业务执行、项目质量复核、执业质量监控、分所管理、接受外部执业质量检查管理
等九个方面都制定了相应的质量管理制度、政策和程序，建立健全了较为全面、完善的质量管理体系。相关方面具体说明如下：
（一）项目咨询
中汇会计师事务所制定了项目咨询的政策和程序，项目组需就重大问题和疑难事项向专业技术部或质量控制部进行咨询。近一年
审计过程中，中汇会计师事务所项目组就公司重大会计审计事项与中汇会计师事务所专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点
技术问题。
（二）意见分歧解决
中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决的政策和程序。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未
解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人或质量控制部负责人，必要时，进一步提交专业技术委员会或风险控制与质量管
理委员会。专业意见分歧的解决记录于审计工作底稿。审计底稿中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中汇会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能
解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
中汇会计师事务所制定了较为完善的项目质量复核的政策和程序，明确复核流程、复核人员和复核范围，对于证券业务，中汇会
计师事务所委派质量控制部及独立复核合伙人执行项目质量复核。近一年审计过程中，中汇会计师事务所根据其质量管理制度要求实
施了完善的项目质量复核程序并于审计报告日前完成了项目质量复核程序，质量控制部人员和独立复核合伙人实施的项目质量复核范
围包括审计过程中产生的重大事项、已审财务报表及拟出具的报告以及项目组作出的重大判断和得出的结论相关的工作底稿等。
（四）项目质量检查
中汇会计师事务所制定了较为完善的执业质量监控的政策和程序，以合理保证质量管理的政策和程序得以有效运行。中汇会计师
事务所对质量管理的监控，包括每年一次的对质量管理体系的设计和运行的监控检查，以及以合伙人为维度的具体项目的执业质量检
查。对合伙人的监控检查以三年为一个周期，每个周期内，所有合伙人都要至少接受一次监控检查。监控结果纳入合伙人年度执业质
量考核，并视监控检查情况采取相应惩戒措施。近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
中汇会计师事务所风险控制与管理委员会负责对质量管理体系的监控检查，并评价监控检查或外部检查所识别的质量管理缺陷和
整改。在近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在质量管理体系方面发现重大缺陷。
综上，近一年审计过程中，中汇会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行，整体上具备较好的质量管理水平
，为其提供高质量的审计服务提供了必要的制度保障。
四、工作方案
近一年审计过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易、租赁业务等。
近一年审计过程中，中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师事务所就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师、中国注册税
务师等专业资质。项目负责合伙人均由主管合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
中汇会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险咨询等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
八、总体评价
公司认为中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供
审计服务过程中表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审计
工作要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d2c6e65e-acd8-4493-84f1-97132d4879ad.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度独立董事述职报告（丁立 已离任）
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新兴装备（002933）：2025年度独立董事述职报告（丁立 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dbc795e7-66fb-47e2-8260-3289f47e8bc4.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度独立董事述职报告（刘华平）
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新兴装备（002933）：2025年度独立董事述职报告（刘华平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6b15abea-1e06-4158-8614-7f5acfa0048d.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度独立董事述职报告（刘洪川）
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新兴装备（002933）：2025年度独立董事述职报告（刘洪川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fb45ac83-e2d6-42be-9ca6-734864036b68.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度独立董事述职报告（高志勇）
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新兴装备（002933）：2025年度独立董事述职报告（高志勇）。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年年度审计报告
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新兴装备（002933）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]1007号
北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下
简称新兴装备公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是新兴装备公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新兴装备公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
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关于北京新兴东方航空装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]1008号
北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称新兴装备公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[202
6]1006号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的新兴装备公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对新兴装备公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，新兴装备公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计新兴装备公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供新兴装备公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解新兴装备公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：况永宏
中国·杭州 中国注册会计师：庄任
报告日期：2026年4月8日
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占用方与上市 上市公司核 2025年度占用累计
非经营性资金 2025 年期初 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025年期末占 占用形
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 发生金额(不含利 占用性质
占用 占用资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
系 目 息)
非经营性
控股股东、实际 - - - - - - - - -
占用控制人及其附
非经营性
属企业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
非经营性
前控股股东、实 - - - - - - - - -
占用际控制人及其
非经营性
附属企业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
其他关联方及 非经营性
- - - - - - - - -
其附属企业 占用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
往来方与上市 上市公司核 2025年度往来累计 (经营性
其他关联资金 2025 年期初 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025年期末往 往来形
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 发生金额(不含利 往来、非
往来 往来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
系 目 息) 经营性往
来)
前控股股东、实 持股 5%以上股
北京中航双兴科技有限公 销 售 商 经营性往
际控制人及其 东戴岳（前实控 应收账款 280.00 280.00
司 品 来
附属企业 人）控制的企业
南京兴航动力科技有限公 财 务 资非经营性
子公司 其他应收款 846.71 18.60 826.49 38.82
上市公司的子公 司 助 往来
司及其附属企业 南京新兴东方航空装备有 内 部 资非经营性
子公司 其他应收款 84.96 84.96
限公司 产调拨 往来
其他关联人及 - - - - - - - - - -其附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 1,126.71 84.96 18.60 826.49 403.78
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年年度报告
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新兴装备（002933）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新兴装备（002933）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年 12 月 5日发布的《企业会计准则解释第 19
号》（财会〔2025〕32号）相关要求进行变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。北京新兴东方航空装备股
份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的财会〔2025〕32号文件要求变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司董事会和
股东会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容，自2026年1月1日起施行。
2、变更日期
公司按上述文件规定的施行日期开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定，其他未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合相关法律法规及《企业会计准
则》规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中汇会计师事务所”或“中汇”）2025年度审计资质及审计工作履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所
在 2025年度的审计工作履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年11月5日召开第五届董事会审计委员会2025年第八次会议，2025年11月24日召开第五届董事会第十九次会议，分别
审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该事项
已经公司于2025年12月10日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度财
务审计及内部控制审计机构期间，中汇会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地完成了公司2024年度各项
审计工作，体现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会审议，董事会续聘中汇会计师事务
所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《会计师事务所选聘制度
》等有关规定。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年度工作安排，中汇会计师事务所
对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用其他关联资金往
来进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日
的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年度报告审计要点、总体
审计结论等与公司管理层以及治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司第五届董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、独立性、从业人员信息、业务经验、诚
信状况及投资者保护能力等方面进行了调研和审查，认为中汇具备为上市公司提供财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司
提供审计服务过程中表现了较高的职业水准，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，具备投资者
保护能力，满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘中汇为公司2025年度审计机构，并同意将该
议案提请公司董事会审议。
（二）中汇会计师事务所于2025年12月对公司进行进场审计，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理进行沟通，明确了2025年度审计工作的计划安排等相关事项。
（三）2026年1月20日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2025年度审计
工作的计划等相关事项进行了沟通。
（四）2026年4月1日，公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过公司2025年年度
报告、决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对中汇会计师事务所的执业资质、独立性、
从业人员信息、业务经验及投资者保护能力等方面进行了调研和审查，在2025年度审计期间与中汇会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促中汇会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对中汇会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ad78995c-cec4-4da2-b02c-d9ec6393ea1c.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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新兴装备（002933）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年年度报告摘要
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新兴装备（002933）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/56d9a3ce-9371-462d-81d9-158353d00c30.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月8日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年年度审计报告，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为
39,474,886.14元，母公司实现净利润 50,570,541.76 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司法
定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，2025 年不再提取法定盈余公积。2025年度，公司实现可供分配利润为 39,474,886.1
4元，加上公司年初未分配利润 667,899,514.77 元，减去已实际分配的 2024 年度现金股利 2,347,000.00元，本年度公司累计可供
股东分配的利润为 705,027,400.91元；母公司实现可供分配利润为 50,570,541.76 元，加上母公司年初未分配利润693,368,033.33
元，减去已实际分配的 2024年度现金股利 2,347,000.00元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为 741,591,575.09元。根据合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 705,027,400.91元。根据中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年（2024年-202
6年）股东回报规划》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事
会拟定如下分配预案：以 2025 年 12 月 31日总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20元（含税）
，共计派发现金红利 2,347,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度累计现金
分红总额为 2,347,000元（含税），以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元，2025 年度现金分红总额
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 5.95%。
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在利润分配预案公告后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购
、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不会触及其他风险警示情形
（1）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,347,000.00 2,347,000.00 2,933,749.56
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 39,474,886.14 18,898,649.53 14,250,781.51
（元）
合并报表本年度末累计未分配 705,027,400.91
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 741,591,575.09
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 7,627,749.56
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 24,208,105.73
（元）
最近三个会计年度累计现金分 7,627,749.56
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023年、2024
年、2025 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不会触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本次利润分配预案的合理性说明
公司董事会基于对公司未来发展的信心，为增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司当前实
际经营、现金流状况及未来发展情况等因素，制订了本次利润分配预案，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公
司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024年-202
6年）股东回报规划》等相关规定，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
（1）本次利润分配预案的说明
1、本次利润分配预案的原因说明
根据中国证监会的有关规定及《公司章程》等相关规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利
润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定。本年度利润分配预案基
于公司未来业务拓展对资金的需求，是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略发展规
划、经营目标等多重因素后制定，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障
，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与
利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 202
5年年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结
合实际经营情况和发展规划，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投
资回报，与投资者共享发展成果。
（2）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 6.86亿元、9.41亿元，其分别占总资产的比例为 28.80%、39.64%，均低于 50%。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/67b58510-1405-40aa-ab33-24cdef3b8244.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度财务决算报告
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新兴装备（002933）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f6b6205b-da92-414e-afce-00ca98c57887.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度内部控制自我评价报告
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新兴装备（002933）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/988ce8f5-b79d-4a1f-a999-59bf002ac093.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：2025年度董事会工作报告
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2025年，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股
东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各
项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：
一、2025 年总体经营情况
2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的收官之年，在董事会的正确领导下，公司全体
员工凝心聚力，奋勇拼搏，紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实推进各项经营管理工作，积极拓展创新业务与新兴领域，整体经营保
持稳中向好态势，公司高质量发展持续稳步推进。
2025年度，公司实现营业收入 4.14亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,947.49万元。经营活动产生的现金流量净额-4,3
14.47万元。截至 2025年 12月 31日，公司总资产为 23.73亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 15.41亿元。
二、2025 年董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议，并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司
管理层及时落地实施。报告期内，公司董事会共召开 8次会议，审议并通过议案共 39项，涉及公司定期报告、利润分配、治理制度
等内容，历次会议的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以上会
议，未出现董事无故缺席会议的情况。
同时，董事会全体成员均积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职
责。
（二）董事会召开股东会及股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2次，共审议通过 16项议案。董事会能够依法、公正
、合理地安排股东会的会议议程和议案，股东会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决
策权。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了各自专业优势和职能作用。公司董事会战略委
员会密切关注国内外形势及行业发展态势，结合公司实际情况，对公司发展前景、所处行业的风险和机遇持续关注，为公司长期发展
规划的制定和实施提出了宝贵的建议；公司董事会审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行了充分且及时的沟通与交流，对
公司定期报告、续聘审计机构等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设及实施等情况严格把关；公司薪酬与考核委员会核查了
公司董事、高级管理人员的履职情况，对考核机制、薪酬兑现等事项提出了建议；公司提名委员会对完善考评机制，健全人才晋升体
系，加强后备人才储备等方面进行指导，并对公司报告期内提名的董事候选人和聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相
关规定的要求，积极关注公司运作的规范性，忠实履行职责，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，从各自专业角度对
公司的制度建设和经营决策等方面提出合理的意见和建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益做出了应有的贡献
。
报告期内，独立董事充分发挥了对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期
内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
现任独立董事 2025年度履职自评结果全部为“称职”，三位独立董事互评结果全部为“称职”。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，深入分析达到
披露标准的相关事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，使所有投资者平等获取同
一信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司完成信息披露公告及文件共 90份，所披露的公告及文件真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效保障投资者及时知悉公司重大事项，切实维护投资者知情权及合法权益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司继续优化投资者关系管理，通过业绩说明会、深交所互动易、公司邮箱、投资者热线等沟通方式，加强与投资者
的沟通交流，认真对待投资者的每一个提问，及时帮助投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况，全年通过网络沟通等方式的回
复率为 100%，形成与投资者之间的良性互动。
（七）公司治理情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，结
合公司实际情况，修订、完善及制定公司治理制度共计 17项，进一步健全治理架构，依法合规地进行经营决策、行使权力和承担义
务，各位董事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
三、2026 年工作计划
2026年，公司董事会将持续以党建引领为核心，继续发挥在公司治理中的核心作用，不断健全相关内控制度，加强公司内部控制
和风险防范体系建设，提高公司风险防范能力和规范化治理水平。2026 年，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，组织和领
导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，有序开展各项生产经营管理工作，推动各项业务提质增效。同时，公司董事会将持续加
强董事会自身建设，积极参加学习与培训活动，不断提升全体董事履职能力，提高决策水平，助力公司提升综合竞争力与可持续发展
能力。
2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责履职，审慎把控风险，科学高效决策，为公司成长提供坚实保
障，不断推动公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/84d774e4-0adc-4946-9aaf-5f97541e78d6.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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新兴装备（002933）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/25a0ce0e-0a46-4407-8d24-09084fcafc7c.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴装备（002933）：董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告
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新兴装备（002933）：董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/679560b7-b871-4dd8-94e7-548baa638cf7.PDF
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2026-03-26 18:47│新兴装备（002933）：关于公司第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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新兴装备（002933）：关于公司第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/22022da1-192b-4a04-a3d3-153b7e4e419f.PDF
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2026-03-26 18:46│新兴装备（002933）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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新兴装备（002933）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/71b62a09-3b37-4478-82c9-6e819aad9d37.PDF
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2026-03-26 18:45│新兴装备（002933）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 6.8 亿元（含），投资期限内，使用在任一时点最高投资额度不超过人民币 6.8亿元的闲置自有资
金进行委托理财。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具
有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买
由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品。投资期限为自公司第五
届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。上述事项不构成关联交易且在董
事会的审批权限内，无需提交股东会审议批准。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本概况
（一）投资目的
为进一步提高自有资金使用效率，适当增加公司收益，在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有
资金进行委托理财。
（二）投资产品品种及安全性
公司将购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。
（三）有效期
投资期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内。
（四）投资额度
公司将使用在任一时点投资额度不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使
用。
（五）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
经公司董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限
于：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责办理使用部分闲置自有资
金购买由银行及其他金融机构发行的理财产品等相关事宜。
（七）关联关系说明
公司将购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构。
（八）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于低风险评级的投资品种，但金融市场受宏观经济、货币及财政政
策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险评级的投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的资金需求及资金安全的前提下，本着审慎原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营
业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，降低公司财务成本，且获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报
。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公
允价值计量》等会计准则的要求，公司将对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
四、相关审核及审批程序
公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风
险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述
额度和期限范围内，资金可滚动使用。
上述事项不构成关联交易且在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议批准。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/be25b0b9-21d9-42e1-953e-931e8a089a99.PDF
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2026-03-26 18:45│新兴装备（002933）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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新兴装备（002933）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f6bfd72b-81e2-47bf-bdcc-4ceb54d93845.PDF
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2026-03-12 19:06│新兴装备（002933）：关于股东减持计划期限届满的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
公司股东戴岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年11月20日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-039），具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司股东本次减持计划期限已届满。公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知
函》，现将有关情况公告如下：
一、减持计划期限届满实施情况
（一）股东减持股份情况
本次减持计划实施期间，公司股东戴岳先生累计减持公司股份3,270,427股，具体减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
戴 岳 大宗交易方式 2025年12月30日 32.51 1,170,000 1.00
2026年02月13日 33.69 500,000 0.43
2026年02月26日 34.16 258,600 0.22
2026年02月27日 34.16 180,800 0.15
集中竞价交易 2026年02月10日至 35.75 1,161,027 0.99
2026年03月10日
合计 3,270,427 2.79
注1：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格区间为32.51元/股-37.74元/股。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
戴 岳 合计持有股份 16,718,587 14.25 13,448,160 11.46
其中：无限售条件股份 16,718,587 14.25 13,448,160 11.46
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持事项未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经
营产生影响。
三、备查文件
1、戴岳先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/53f4d78f-d358-4e39-9cb6-bb24d019379c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│新兴装备：2026年一季度报告
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2026-04-10│新兴装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090558.PDF
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2025-10-31│新兴装备：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771121.PDF
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2025-08-27│新兴装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582015.PDF
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2025-04-30│新兴装备：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410092.PDF
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2025-03-29│新兴装备：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944542.PDF
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2024-10-31│新兴装备：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574631.PDF
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2024-08-10│新兴装备：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220835849.PDF
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2024-04-27│新兴装备：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867439.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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