公司公告☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 21:26 │新兴装备（002933）：关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-17 16:52 │新兴装备（002933）：关于通过高新技术企业复审的公告 │
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│2024-12-13 19:31 │新兴装备（002933）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:30 │新兴装备（002933）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-13 19:30 │新兴装备（002933）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-13 19:30 │新兴装备（002933）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:29 │新兴装备（002933）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-28 18:09 │新兴装备（002933）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 18:09 │新兴装备（002933）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 22:01 │新兴装备（002933）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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2024-12-20 21:26│新兴装备（002933）：关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告
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新兴装备（002933）：关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f860216b-035f-4581-80e6-fc83cd7b4c62.PDF
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2024-12-17 16:52│新兴装备（002933）：关于通过高新技术企业复审的公告
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新兴装备（002933）：关于通过高新技术企业复审的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d99a455c-1f52-4ad0-8e99-ab5d73d97836.PDF
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2024-12-13 19:31│新兴装备（002933）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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新兴装备（002933）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/990b502b-890b-4c88-912a-68db04df0b4b.PDF
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2024-12-13 19:30│新兴装备（002933）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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新兴装备（002933）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/fcf1000c-de67-42e2-8625-724cadc8b291.PDF
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2024-12-13 19:30│新兴装备（002933）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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新兴装备（002933）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/52c063d2-8c73-4425-8bb6-fc6775c7fa32.PDF
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2024-12-13 19:30│新兴装备（002933）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持
，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为，公司本次将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形；相关审议表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
因此，监事会同意公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常经营活动。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3d89a085-68c8-4f76-9c30-942515ec4fb7.PDF
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2024-12-13 19:29│新兴装备（002933）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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新兴装备（002933）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/82ac47d7-4ed1-454f-aad6-f17df7c6cd8f.PDF
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2024-11-28 18:09│新兴装备（002933）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规章和规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果进行
核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的前提
下，相关出席会议股东符合资格。
4、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司董
事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了
披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:30 在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开
，由公司董事长主持。
本次会议的网络投票时间为 2024 年 11 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 202
4 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 172 名，代表公司有表决权的股份共计 32,005,872 股，占公司有表决权股份总数的 34
.8251%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 5,268,562股，占公司有表决权股份总
数的 5.7326%。
上述股份的所有人为截至 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 164 名，代表公司有表决权的股份共计 26,737,310
股，占公司有表决权股份
总数的 29.0924%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 169名，代表公司有表决权的股份共计 7,351,601 股，占
公司有表决权股份总数的
7.9992%。
（三）出席或列席本次会议的其他人员
在本次会议中，通过现场或网络视频方式出席或列席的其他人员包括公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议所审议的议案与会议通知相符，本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新
议案的情形。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知所列议案进行了表决，并由股
东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记
名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：31,985,972 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9378%；11,700
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0366%；8,200 股弃权，占出席本
次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0256%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,331,701 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
99.7293%；11,700 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1591%；8,200 股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1115%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/5dd52966-2be5-42d1-86b1-a02e50fc7dcf.PDF
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2024-11-28 18:09│新兴装备（002933）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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新兴装备（002933）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/84b4ea60-ee81-44b7-9ef1-5a8b6839a94e.PDF
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2024-11-11 22:01│新兴装备（002933）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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新兴装备（002933）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b60c2e2a-b47e-4d65-b9e2-72985861ffae.PDF
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2024-11-11 21:59│新兴装备（002933）：对外捐赠管理制度（2024年11月）
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第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在
维护公司股东利益的基础上，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的品牌及形象，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及陕西省国资委和长安汇通
集团有限责任公司（简称“集团公司”）管理要求、《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称“对外捐赠”是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象（自然人、法人或者其他组织
），用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。
第二章 对外捐赠的原则和要求
第四条 公司对外捐赠应当遵循以下原则和要求：
（一）自愿无偿原则：公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。公司对
外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
（二）权责清晰原则：捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。公司经营者或者其他
职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。
（三）量力而行原则：公司对外捐赠应当充分考虑自身经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力，坚持量力而
行原则，合理确定对外捐赠支出规模和标准。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊
情况以外，一般不能对外捐赠。
（四）诚实守信原则：公司对外捐赠应当诚实守信，严禁各类虚假宣传或者许诺行为。公司按照内部议事规范审议决定并已经向
社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
（五）合法合规原则：公司对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。公司
用于对外捐赠的资产应当权属清晰、权责明确，应为公司有权处分的合法财产。
第三章 对外捐赠的类型和范围
第五条 公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠；
（二）救济性捐赠，即向受灾地区、定点援助地区或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠；
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外的其他社会公共福利事业的捐赠。
第六条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、库存商品和其他物资。第七条 公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权
和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期
报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第八条 公司对外捐赠的受益人应当为公司外部的单位、社会弱势群体或者个人。对与公司在经营或者财务等方面具有控制与被
控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第九条 除国家和政府机关等有特殊规定的捐赠项目外，公司对外捐赠应当通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益性机
构或政府部门进行；特殊情况下，可以通过合法的新闻媒体等进行。对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠或者强令的赞助，公司应
当依法拒绝。
第十条 公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体育、科学、环境保护等经营实体的，应当作为对外投
资管理。
第十一条 公司为宣传企业形象、推介企业产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。
第十二条 公司对外捐赠有权要求受益人等落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。公司有权在捐赠后依法查询、
了解捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。
第四章 对外捐赠的决策和管理
第十三条 公司对外捐赠事项应当严格按照法律、法规、《公司章程》以及本制度等规定的权限履行审批程序。未经审批的对外
捐赠，不得实施。
第十四条 公司每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠，按照下列标准执
行相关决策程序：
（一）单笔或者年度累积金额不超过 100 万元（含）的，应当提交公司董事会审议；
（二）单笔或者年度累积金额超过 100 万元的，应当提交公司股东大会审议。
第十五条 按照公司《“三重一大”决策制度实施办法》，公司对外捐赠事项经公司党支部委员会前置研究讨论后，按照本制度
第十四条规定，由经办部门提请履行相应的审批程序。
第十六条 本制度中所述“年度累积金额”，包含公司及子公司发生的捐赠金额。
第十七条 公司对外捐赠应当由经办部门或子公司提出捐赠方案，捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径
、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十八条 公司应当按照国家会计、税收等法律、法规的规定做好对外捐赠事项的相关财务处理。
第十九条 公司审计部对公司对外捐赠行为进行监督和检查，监督经办部门严格按照本制度和公司内部议事规范执行，禁止随意
对外捐赠行为。经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司审计内容。
第二十条 未按照本制度规定核准擅自对外捐赠的，以及对在捐赠过程中，以权谋私、假公济私、转移企业资产的，向受赠人或
受益人索要或收受回扣、佣金、信息费、劳务费等财物的，公司将视情节轻重，依法追究相关责任人的经济责任；涉嫌违法、犯罪的
，移交司法机关依法追究法律责任。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、法规、规范性文件以及经修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a38e9865-8f89-4dcf-ab2c-abe4a7bb7141.PDF
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2024-11-11 21:57│新兴装备（002933）：关于聘任会计师事务所的公告
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新兴装备（002933）：关于聘任会计师事务所的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a3697fde-9c3b-45f9-a3e3-c097aa8b1ae3.PDF
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2024-11-11 21:55│新兴装备（002933）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层
会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在
执业中
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