公司公告☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-17 19:41 │新兴装备（002933）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-17 19:37 │新兴装备（002933）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-17 19:37 │新兴装备（002933）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-17 19:37 │新兴装备（002933）：关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2026-08-17 19:37 │新兴装备（002933）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-17 19:34 │新兴装备（002933）：总经理工作细则（2026年8月） │
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│2026-08-17 19:33 │新兴装备（002933）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-17 19:33 │新兴装备（002933）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-17 19:33 │新兴装备（002933）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-04 18:18 │新兴装备（002933）：2026年半年度业绩预告修正公告 │
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2026-08-17 19:41│新兴装备（002933）：第六届董事会第三次会议决议公告
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新兴装备（002933）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/49fc39f5-0129-46bf-b99d-c65990bbe97a.PDF
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2026-08-17 19:37│新兴装备（002933）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新兴装备（002933）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8817aa35-dd2a-4c7e-a3c9-65e64eda815b.PDF
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2026-08-17 19:37│新兴装备（002933）：关于会计政策变更的公告
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新兴装备（002933）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f6143192-69ac-45ec-b50a-bb9a28a80c2d.PDF
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2026-08-17 19:37│新兴装备（002933）：关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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新兴装备（002933）：关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/70b834f0-649a-49d9-9e4b-7ca46bffdddf.PDF
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2026-08-17 19:37│新兴装备（002933）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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新兴装备（002933）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b489ac4a-84a8-4d1e-8d5a-825d9b4fa76c.PDF
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2026-08-17 19:34│新兴装备（002933）：总经理工作细则（2026年8月）
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第一条 为完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范总经理及其他高级管理人员的行为，
确保公司经营管理工作的规范化、科学化、高效化，根据《中华人民共和国公司法》《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）以及公司党组织相关工作规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限、工作分工、主要管理职能与议事程序做出规定。
第三条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。
第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他由董事会聘任的高级管理人员（以下合称“经理层”），除应
按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。第五条 公司经理层应坚持和加强
党的全面领导，自觉接受公司党组织的监督，在重大经营管理决策前应听取党组织的意见，保证党和国家的路线、方针、政策在公司
贯彻执行。
第六条 公司经理层的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。
第九条 公司总经理行使下列职责：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
1、向各经营单位下达年度经营计划；
2、主持编制季度及月度经营计划；
3、检查经营计划实施情况；
4、适时调整有关经营计划；
5、协调经营中的对内、对外关系，解决经营中的重大问题；
6、根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。
1、编制年度经营计划、投资方案的实施计划；
2、为年度经营计划、投资方案的实施准备人员、资金及物资条件；
3、检查投资资金预算执行情况；
4、提出投资重大变更建议；
5、组织投资工程验收及决算报告编制；
6、向董事会报告年度经营计划、投资方案实施情况。
（三）拟订公司内部管理机构设置方案。
1、提出公司内部管理机构设置方案；
2、提出各内部管理机构编制；
3、提出各内部管理机构职责；
4、根据权限划分，提议或任命内部管理机构负责人。
（四）拟订公司的基本管理制度。
1、劳动人事管理制度；
2、公司资产管理制度；
3、安全生产管理制度；
4、其他基本管理制度。
（五）制定公司的具体规章。
1、制定基本管理制度的实施办法；
2、制定其他公司管理必须的具体规章制度。
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监。负责提名公司拟聘任的副总经理、财务总监等公司高级管理人员。
（七）提议召开董事会临时会议。
总经理因下列事由可提议召开董事会临时会议：
1、公司年度计划和投资计划提出重大调整方案；
2、由于形势变迁或不可抗力致使公司投资计划无法实施，建议取消投资计划；
3、实施董事会决议的过程中与国家法律、行政法规相悖而需要重大调整时；
4、自身的合法权益受到重大损害时。
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
（九）非董事总经理应当列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。股东会召开时，经股东要求，总经理和其他高级管理人员
应当列席会议并接受股东的质询。
第十条 总经理根据《公司章程》及董事会的授权有权决定单项金额 300万元以下的日常采购、销售等经营合同的执行。
第十一条 公司副总经理、财务总监等高级管理人员对总经理负责，行使以下职责：
（一）就其分管的业务和日常工作对总经理负责，并定期向总经理汇报。
（二）应熟悉和掌握自己分管业务范围的工作情况，及时向总经理反映，提出建议和意见。
（三）在总经理的领导下，按照公司董事会和总经理办公会议的决议精神和总经理的工作安排，贯彻落实所负责的各项工作，保
证与总经理的全盘工作计划和部署安排高度统一，协调一致。
（四）协调所分管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效、坚强有力的组织体系和工作体系。
（五）可向总经理提议召开总经理办公会议。
（六）负责总经理委派的管理工作。
（七）副总经理、财务总监等其他高级管理人员根据业绩和表现，有责任提请公司总经理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一
般管理人员和员工。
（八）贯彻落实总经理授权或安排的其他工作。
（九）及时完成总经理交办的其他工作。
第四章 计划与组织
第十二条 公司经理层按照公司年度经营计划和投资方案，组织制订具体的季度、月度工作计划及重大项目的实施计划。各项计
划必须符合公司经营目标的需要，具备较强的可操作性和可行性，并在充分征求意见的基础上，经总经理办公会审议通过后组织实施
。
第十三条 公司经理层应负责落实各项工作计划的组织工作，合理配置资源，并监督各下属部门的计划执行情况。
第五章 协调与控制
第十四条 公司总经理负责公司日常经营活动的整体协调与控制。各高级管理人员负责分管业务范围内的协调与控制工作。
第十五条 公司经理层应加强对工作流程、决策程序及资金、资产运用的内部控制，定期进行检查，及时发现并解决问题。
第六章 总经理办公会议制度
第十六条 公司经理层进行日常经营管理决策实行总经理办公会制度。
第十七条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理不能履行职责时，可委托一名高级管理人员召集和主持。
第十八条 总经理办公会参会人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。根据会议议题，总经理可
指定相关部门或单位负责人列席。
第十九条 总经理办公会议事规则应遵循民主集中制原则。会议决策程序、表决方式等具体规则，按照《总经理办公会工作细则
》执行。总经理在充分听取意见的基础上作出最终决定，并对决策负责。
第二十条 总经理办公会议决策事项的范围包括：
（一）贯彻落实董事会决议、党组织意见的工作措施；
（二）组织实施公司年度计划、公司投资计划；
（三）研究决定日常经营管理中的重要事项；
（四）拟订需提交董事会或党组织审议的方案、报告；
（五）决定公司内部管理规章制度；
（六）决定高级管理人员分工及所属管理人员的任免、奖惩等事项；
（七）董事会授权或总经理认为需要由总经理办公会讨论决定的其他事项。
第二十一条 总经理办公会会议纪要应完整、准确，经出席人员签字确认后归档保存，保存期限不少于五年。
第七章 报告制度
第二十二条 公司实行重大事项报告制度。各高级管理人员及部门负责人就分管工作中的重要情况，应及时向总经理报告。
第二十三条 总经理应定期（原则上每季度）就公司经营计划执行情况、财务状况、重大合同签署及履行情况等，向董事会报告
。
第二十四条 公司发生或可能发生重大诉讼、仲裁、行政处罚、重大资产损失、重大安全事故，以及国家政策、市场环境发生重
大变化等可能严重影响公司经营的事件时，总经理必须立即向董事会报告。
第二十五条 总经理应在年度董事会上代表经理层作年度工作报告。
第八章 附则
第二十六条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本工作细则所称“以上”“内”“超过”含本数，“以下”不含本数。
第二十八条 本工作细则由董事会负责解释。
第二十九条 本工作细则经董事会审议通过后生效并实施，原有关规定与本细则不一致的，以本细则为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/165d126c-e0e0-4e04-9ac7-3d3cd486912b.PDF
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2026-08-17 19:33│新兴装备（002933）：2026年半年度报告摘要
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新兴装备（002933）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/db84bbe3-d599-4795-ae39-63e7c70861fd.PDF
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2026-08-17 19:33│新兴装备（002933）：2026年半年度报告
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新兴装备（002933）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6c404a9f-2631-4aeb-ab96-47e9dc7c6c99.PDF
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2026-08-17 19:33│新兴装备（002933）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新兴装备（002933）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 18:18│新兴装备（002933）：2026年半年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、前次业绩预告情况：
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：
2026-032），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。原预计的业绩如下：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 630 ～ 900 1,565.09
净利润 比上年同期下降 42.50% ～ 59.75%
扣除非经常性损益后的 1,230 ～ 1,800 748.68
净利润 比上年同期增长 64.29% ～ 140.42%
基本每股收益（元/股） 0.05 ～ 0.08 0.13
3、修正后的预计业绩
单位：万元
项 目 本报告期 上年 是否进
原预计 最新预计 同期 行修正
归属于上市 630 ～ 900 1,300 ～ 1,800 1,565.09 是
公司股东的 比上年 42.50% ～ 59.75% 比上年 -16.94% ～ 15.01%
净利润 同期下 同期增
项 目 本报告期 上年 是否进
原预计 最新预计 同期 行修正
降 长
扣除非经常 1,230 ～ 1,800 1,230 ～ 1,800 748.68 否
性损益后的 比上年 64.29% ～ 140.42% 比上年 64.29% ～ 140.42%
净利润 同期增 同期增
长 长
基本每股收 0.05 ～ 0.08 0.11 ～ 0.15 0.13 是
益（元/
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司于2026年8月3日收到参股基金陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人中信建投资本管理有限公司提供
的《2026年第二季度报告》，依据报告所载期末基金单位净值及公司持有的基金份额重新测算，该项投资本期公允价值变动收益较前
期业绩预告预估的金额增加800万元至1,000万元，属于非经常性损益。受该事项影响，公司对归属于上市公司股东的净利润、基本每
股收益预测数据予以相应上调。
四、风险提示
本次预计业绩是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e3bac6c5-2069-4e3c-92ea-c7d1f7e05642.PDF
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2026-07-27 19:53│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（罗联军）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（罗联军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f934b4ca-8e11-4f8b-a6bd-a2c6c3ae7af1.PDF
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2026-07-27 19:53│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（宋鑫）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（宋鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/710a664a-d84c-41cb-aa54-2037baced0d2.PDF
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2026-07-27 19:53│新兴装备（002933）：关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于补选第六届董事会独立董事的议案》，此事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司独立董事高志勇先生、刘洪川先生因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
等有关规定，高志勇先生、刘洪川先生近日分别向董事会提交了书面辞职报告。高志勇先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、审
计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务；刘洪川先生申请辞去公司第六届董事会独立董事
、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，高志勇先生、刘洪川先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分
之一，且缺少会计专业人士，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任之前，高志勇先生、刘洪川先生仍将继续履行独立董事及相
关董事会专门委员会委员职责。
截至本公告披露日，高志勇先生、刘洪川先生均未持有公司股份，均不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会对公司正常经营
产生影响。高志勇先生、刘洪川先生辞职生效后，将按照公司相关规定做好工作交接。
高志勇先生、刘洪川先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理、规范运作和稳健发展作出了积极贡献，公司及董
事会对高志勇先生、刘洪川先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选第六届董事会独立董事情况
为保证董事会规范运行，公司于 2026年 7月 27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事
的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意控股股东长安汇通集团有限责任公司提名宋鑫先生、罗联军先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，独立董事津贴按照第六届董事
会独立董事津贴标准执行。其中，宋鑫先生为以会计专业人士被提名的独立董事候选人。
宋鑫先生当选独立董事后，将接任由高志勇先生担任的第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与
第六届董事会任期一致。罗联军先生当选独立董事后，将接任由刘洪川先生担任的第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委
员会委员和提名委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。
上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。宋鑫先生、罗联军先生的简历详见附件。
宋鑫先生、罗联军先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东会审议。
宋鑫先生、罗联军先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/22d7c859-ec6d-4db0-9b61-39d9142a17c4.PDF
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2026-07-27 19:53│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（罗联军）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（罗联军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/4b27fff8-a782-43c6-90b5-14b06b2f3693.PDF
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2026-07-27 19:53│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（宋鑫）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（宋鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2c3ce60a-4f32-4784-8147-79f1a4e9faa5.PDF
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2026-07-27 19:51│新兴装备（002933）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 7月 27日下午在公司三层会议室
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026年 7月 24日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长周新娥女士召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《投资管理办法》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资管理办法》。
此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会基金管理办法》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会基金管理办法》。
此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事专门会议工作制度》《规范与关联方资
金往来管理制度》《对外捐赠管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《年报
信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》《规范与关联方资金
往来管理制度》《对外捐赠管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信
息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
公司独立董事高志勇先生、刘洪川先生因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
等有关规定，高志勇先生、刘洪川先生近日分别向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下
设各专门委员会职务。
为保证董事会规范运行，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意公司控股股东长安汇通集团有限责任公司提名宋鑫先生
、罗联军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，独立董
事津贴按照第六届董事会独立董事津贴标准执行。其中，宋鑫先生为以会计专业人士被提名的独立董事候选人。在公司股东会选举产
生的新任独立董事就任之前，高志勇先生、刘洪川先生仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。
宋鑫先生当选独立董事后，将接任由高志勇先生担任的第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与
第六届董事会任期一致。罗联军先生当选独立董事后，将接任由刘洪川先生担任的第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委
员会委员和提名委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。
本次董事会关于补选第六届董事会独立董事候选人的表决结果如下：
1、补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、补选罗联军先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选第六届董事会独立董事的
公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/31b71f04-e0a1-4e4f-91e8-b48f279e9831.PDF
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：独立董事工作制度（2026年7月）
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新兴装备（002933）：独立董事工作制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：规范与关联方资金往来管理制度（2026年7月）
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第一条 为了规范北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称“公
司关联方”)的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用
公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司
实际情况，特制定本制度。
第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条 被控股股东或者控股股东关联人占用资金，是指公司为前述主体垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他
支出，代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景
的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金，
或者证券监管机构认定的其他非经营性占用行为。
第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范
第五条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对于维护公司资金安全负有法定义务，应按照有关法规和《公
司章程》的规定勤勉尽职地履行自己的职责。
第六条 公司关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。禁止公
司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公
司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（二）通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
（三）委托公司关联方进行投资活动；
（四）为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以
采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代公司关联方偿还债务；
（六）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
第七条 公司与公司关联方发生的关联交易应严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司关联交易管理制度和关联交易决
策程序履行。
第八条 公司要严格防止关联方的非经营性资金占用行为，做好防止关联方非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条 公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司
资金。
第十条 公司须保持自身的独立性，须在资产、人员、财务、机构和业务等方面与关联方之间相互独立。
第十一条 公司财务部应积极做好关联方资金占用的日常防范和自查、整改工作，应在发现关联方资金占用的当天汇报法定代表
人。
第十二条 公司审计部应对关联方资金占用情况进行定期专项核查或不定期抽查，并向董事会审计委员会做出书面汇报，公司总
经理、财务部应做好配合工作。
第十三条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，提交股东会审
议。
第十四条 公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，向总经理上报与关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝关联方
的非经营性占用资金的情况发生。
第十五条 公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应对公司存在关联方占用资金的情况出具专项说
明，公司在披露年度报告时应当就此专项说明作出公告。
第十六条 公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵
害、赔偿损失。当关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告，并对关联方提起法律诉讼，以保护
公司及社会公众股东的合法权益。
第十七条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反前
述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十八条 公司如发现控股股东侵占公司资产的，应立即对控股股东持有的公司股权
申请司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过法律、法规或中国证券监督管理委员会允许的
方式追回被侵占的资产。
第十九条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以
股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第三章 公司关联方资金往来支付程序
第二十条 公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当
审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序。
第二十一条 公司财务部在支付之前，应当向财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经公司法定代表人审批后，公
司财务部才能办理具体支付事宜。
第二十二条 公司财务部在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章 关联方占用资金的清偿
第二十三条 公司被关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。
第二十四条 关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强上市公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投
入使用的资产或者没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会
公告；
（三）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第五章 建档管理
第二十五条 公司财务部应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第六章 责任追究及处罚
第二十六条 公司董事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与公司关联方的资金往来事项时，违反本制度要求给公
司造成损失的，应当接受行政处分和承担相应的民事赔偿责任，同时，公司应在必要时向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有
关部门追究其法律责任。
第二十七条 公司下属控股子公司违反本制度而发生的公司关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，
公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第二十八条 公司关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知，依
法主张权利；给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼等法律途径索赔。
第七章 附则
第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
第三十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。第三十一条 本制度的解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/895fa182-047e-48aa-9fd5-b4279208e246.PDF
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：投资者关系管理制度（2026年7月）
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新兴装备（002933）：投资者关系管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：会计师事务所选聘制度（2026年7月）
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新兴装备（002933）：会计师事务所选聘制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年7月）
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第一条 为了进一步提高北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人
的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错
或造成不良影响的；
（二）违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大
差错或不良影响的；
（三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（七）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条 财务报告重大会计差错的认定标准：重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量
做出正确判断的会计差错。重要性取决于在相关环境下对遗漏或错误表述的规模和性质的判断。差错所影响的财务报表项目的金额和
性质是判断该会计差错是否具有重要性的决定性因素。第七条 财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定
处罚意见和整改措施。
审计部应形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，审计部应提交董事会审计委员会审
议。公司董事会对审计委员会的提议作出专门决议。
第三章 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；
（2）主要税种及税率、税收优惠及其依据未按规定披露的；
（3）公司合并财务报表范围信息披露不完整的；
（4）合并财务报表项目注释不充分完整的；
（5）母公司财务报表主要项目注释遗漏的；
（6）关联方及关联交易未按规定披露的；
（7）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上或有事项未披露的。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁；（2）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上
的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
（3）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
（4）其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十一条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈
，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%以上且不能
提供合理解释的。
第十二条 业绩快报存在重大差异的认定标准：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到
20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十三条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十四条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司审计部负责收集、汇总
相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措
施等，提交公司董事会审议。
第四章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职
责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
第十六条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司审计部应及时查实原因，采取相应
的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第十八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十九条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第二十条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）责令改正并做检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第二十一条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第二十二条 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章 附则
第二十三条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十五条 本制度解释权属公司董事会。
第二十六条 本制度经董事会审议通过后生效实施。
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：重大信息内部报告制度（2026年7月）
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新兴装备（002933）：重大信息内部报告制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：投资管理办法（2026年7月）
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新兴装备（002933）：投资管理办法（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：董事会基金管理办法（2026年7月）
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第一条 为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以及更好地实行激励机制，调动董事、高级管理人员及有特殊贡
献人员的积极性，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，公司设立董事会基金。
第二章 董事会基金提取办法
第二条 董事会基金提取方式如下：
董事会基金根据公司当年合并财务报表营业收入按照阶梯式比例提取，并在当年的管理费用中列支。
公司当年合并财务报表营业收入低于 2亿元（含本数）的部分，不予提取；公司当年合并财务报表营业收入在 2亿元至 5亿元（
含本数）之间的部分，按照 0.5%的比例提取；
公司当年合并财务报表营业收入超出 5亿元的部分，按照 1%的比例提取。但当年提取的总额不得超过 700万元。
第三条 公司上一年度尚未使用的基金余额及利息结转至下一年的基金账户，做增加基金额处理。若增加后的基金总额已经达到
人民币 5,000万元，则当年不再按照本办法第二条的规定提取基金；若增加后的基金总额尚未达到人民币5,000万元，则可按照本办
法第二条的规定提取基金，但当年董事会基金的总额仍不得超过人民币 5,000万元。
第三章 董事会基金用途
第四条 董事会基金主要用于以下事项：
1、公司召开股东会、董事会会议所需经费；
2、公司董事、董事会秘书履行职责所需费用；
3、公司董事、高级管理人员培训所需费用；
4、公司董事、高级管理人员及其他对公司作出突出贡献人员的专项奖励；
5、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费，包括但不限于业绩说明会、推介会、路演等活动经费；
6、公司董事会秘书、证券事务代表及董事会工作人员培训所需费用；
7、公司信息披露、年报印刷等费用；
8、公司独立董事津贴；
9、公司为公司及全体董事、高级管理人员等相关人员购买责任险；
10、董事会办公室工作和信息披露相关的中介机构费用支出；
11、董事会的其他支出。
第四章 董事会基金实施办法
第五条 董事会基金的管理
1、公司董事、高级管理人员及其他对公司作出突出贡献的人员奖励方案由董事长提议，报公司党组织、董事会薪酬与考核委员
会、董事会审批，公司财务部门执行发放。
公司董事兼任高级管理人员的，不能同时享受两者的奖励，只能获得其两项职务中的最高奖励。
2、董事会专项基金除第四条（4）专项奖励外的其他使用，由董事会办公室提出使用申请，董事长签批后使用。
第五章 董事会基金的管理
第六条 董事会基金的管理
1、董事会基金由公司财务部门具体管理，财务总监进行监督、审核，各项支出报董事长审批。
2、董事会基金提取后，设立专用账户管理，专款专用。
3、董事会基金使用情况每年由董事长向董事会报告。
第六章 附则
第七条 本办法仅适用于本公司。
第八条 本办法由公司董事会负责解释。
第九条 本办法经公司股东会审议通过后实施。
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：独立董事专门会议工作制度（2026年7月）
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第一条 为充分发挥北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在公司治理中的作用，提升独立董事的
履职效率和科学决策水平，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范
性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制
度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。
第六条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，
可免除前述通知期限要求。第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提
下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第十一条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论
公司其他事项。
第十二条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
第十三条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十四条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认。
第十五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司
运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公
室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。第十六条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
第十七条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专
门会议工作情况。
第十八条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2033d945-84b6-4432-b237-28874a12792e.PDF
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：内幕信息及知情人管理制度（2026年7月）
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新兴装备（002933）：内幕信息及知情人管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/63ad3712-164e-47ff-8a8c-c11ce082484e.PDF
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2026-07-27 19:49│新兴装备（002933）：对外捐赠管理制度（2026年7月）
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第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在
维护公司股东利益的基础上，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的品牌及形象，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及陕西省国资委和长安汇通
集团有限责任公司（简称“集团公司”）管理要求、《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称“对外捐赠”是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象（自然人、法人或者其他组织
），用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。
第二章 对外捐赠的原则和要求
第四条 公司对外捐赠应当遵循以下原则和要求：
（一）自愿无偿原则：公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。公司对
外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
（二）权责清晰原则：捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。公司经营者或者其他
职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。
（三）量力而行原则：公司对外捐赠应当充分考虑自身经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力，坚持量力而
行原则，合理确定对外捐赠支出规模和标准。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊
情况以外，一般不能对外捐赠。
（四）诚实守信原则：公司对外捐赠应当诚实守信，严禁各类虚假宣传或者许诺行为。公司按照内部议事规范审议决定并已经向
社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
（五）合法合规原则：公司对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。公司
用于对外捐赠的资产应当权属清晰、权责明确，应为公司有权处分的合法财产。
第三章 对外捐赠的类型和范围
第五条 公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠；
（二）救济性捐赠，即向受灾地区、定点援助地区或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠；
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外的其他社会公共福利事业的捐赠。
第六条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、库存商品和其他物资。第七条 公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权
和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期
报废的商品物资，不得用于对外捐赠。第八条 公司对外捐赠的受益人应当为公司外部的单位、社会弱势群体或者个人。对与公司在
经营或者财务等方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第九条 除国家和政府机关等有特殊规定的捐赠项目外，公司对外捐赠应当通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益性机
构或政府部门进行；特殊情况下，可以通过合法的新闻媒体等进行。对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠或者强令的赞助，公司应
当依法拒绝。
第十条 公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体育、科学、环境保护等经营实体的，应当作为对外投
资管理。
第十一条 公司为宣传企业形象、推介企业产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。
第十二条 公司对外捐赠有权要求受益人等落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。公司有权在捐赠后依法查询、
了解捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。
第四章 对外捐赠的决策和管理
第十三条 公司对外捐赠事项应当严格按照法律、法规、《公司章程》以及本制度等规定的权限履行审批程序。未经审批的对外
捐赠，不得实施。第十四条 公司每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠，按
照下列标准执行相关决策程序：
（一）单笔或者年度累积金额不超过 100 万元（含）的，应当提交公司董事会审议；
（二）单笔或者年度累积金额超过 100 万元的，应当提交公司股东会审议。第十五条 按照公司《“三重一大”决策制度实施办
法》，公司对外捐赠事项经公司党支部委员会前置研究讨论后，按照本制度第十四条规定，由经办部门提请履行相应的审批程序。
第十六条 本制度中所述“年度累积金额”，包含公司及子公司发生的捐赠金额。
第十七条 公司对外捐赠应当由经办部门或子公司提出捐赠方案，捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径
、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十八条 公司应当按照国家会计、税收等法律、法规的规定做好对外捐赠事项的相关财务处理。
第十九条 公司审计部对公司对外捐赠行为进行监督和检查，监督经办部门严格按照本制度和公司内部议事规范执行，禁止随意
对外捐赠行为。经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司审计内容。
第二十条 未按照本制度规定核准擅自对外捐赠的，以及对在捐赠过程中，以权谋私、假公济私、转移企业资产的，向受赠人或
受益人索要或收受回扣、佣金、信息费、劳务费等财物的，公司将视情节轻重，依法追究相关责任人的经济责任；涉嫌违法、犯罪的
，移交司法机关依法追究法律责任。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、法规、规范性文件以及经修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/bf50f513-7ce9-4362-9ae5-008bddf0c190.PDF
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2026-07-14 16:03│新兴装备（002933）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 630 ～ 900 1,565.09
净利润 比上年同期下降 42.50% ～ 59.75%
扣除非经常性损益后的 1,230 ～ 1,800 748.68
净利润 比上年同期增长 64.29% ～ 140.42%
基本每股收益（元/股） 0.05 ～ 0.08 0.13
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度业绩变动的主要原因为非经常性损益的影响。报告期内，非经常性损益预计减少净利润600万元至900万元，主
要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动损失。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/dae98301-676c-4675-bd8d-847c69563960.PDF
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2026-06-07 15:32│新兴装备（002933）：2025年年度权益分派实施公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的
2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过 2025 年度利润分配方案为：以 2025年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利 2,347,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩
余未分配利润滚存至以后年度分配。若在利润分配预案公告后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 117,350,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 12日，除权除息日为：2026年 6月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询方式
咨询机构：北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区益园文创基地 C区 4号楼
咨询联系人：马芹、戴萌昕
咨询电话：010-62804370
传真电话：010-63861700
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/e5bfde4d-c2e6-4485-bb02-fca99b5ec4c5.PDF
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2026-05-22 20:03│新兴装备（002933）：2025年年度股东会的法律意见书
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新兴装备（002933）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-22 20:03│新兴装备（002933）：2025年年度股东会决议公告
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新兴装备（002933）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/db20be7c-bd7c-4918-ba8c-a82104fbd7f1.PDF
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2026-05-22 20:02│新兴装备（002933）：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
第六届董事会高级管理人员。
二、适用期限
自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至新的高级管理人员薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）薪酬确定原则
公司高级管理人员的薪酬综合考虑公司发展战略、行业水平、发展策略、岗位价值及公司实际经营情况等多项因素合理确定。
（二）薪酬标准
1、基本年薪：依据经营规模、业绩水平、地区因素等确定。
2、绩效薪酬和中长期激励收入：绩效奖励规则由董事会薪酬与考核委员会另行研究制定，并应当以绩效评价为重要依据。
3、公司总经理薪酬总额根据前述条款确定，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算。总经理的基
本年薪系数为 1.0，副总经理、财务总监及董事会秘书的基本年薪系数为 0.6~0.8，属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬。
公司高级管理人员担任公司党组织书记的，履行党的建设第一责任人职责，薪酬总额可以参照公司《董事薪酬管理制度》中董事
长的薪酬标准发放。
每一名高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其分管工作的职责和目标予以确定，并由董事会批准。
（三）薪酬构成
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
四、其他规定
本方案未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定
执行。如本方案与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6b3669dc-be40-44c7-85db-92db525801f7.PDF
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2026-05-22 20:02│新兴装备（002933）：关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举
董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举及聘任情况
（一）选举第六届董事会董事长
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）选举第六届董事会各专门委员会委员
根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇
2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇
3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥
4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一
次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。
（三）聘任总经理
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任向子琦先
生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（四）聘任其他高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任周新娥女
士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任郎安中先
生、尤优先生、严骏先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
在公司董事会正式聘任财务总监之前，暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务总监
的选聘。
（五）聘任证券事务代表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，董事会聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公
司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、其他相关说明
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工
代表董事。
周新娥女士、马芹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-62804370
传真号码：010-63861700
邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
通讯地址：北京市海淀区益园文创基地 C区 4号楼
邮政编码：100195
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d3acc619-2d3b-4bef-ad5c-6b021b17145d.PDF
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2026-05-22 20:01│新兴装备（002933）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月22日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第六届
董事会，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司当日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》
的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于 2026年 5月 22日以口头、电话等方式发
出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生、孙勇先生以
通讯表决方式出席会议。全体董事共同推举董事周新娥女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，同意选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，同意公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇
2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇
3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥
4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任向子琦先生
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任周新娥女士
为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任郎安中先生
、尤优先生、严骏先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
在公司董事会正式聘任财务总监之前，同意暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务
总监的选聘。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会制定
了第六届董事会高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》
。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。
关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。
表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/10e744f3-ac58-42d1-9e37-b9e8761d8d44.PDF
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2026-05-18 18:07│新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新兴装备”）于近日接到持股 5%以上股东戴岳先生的通知，获悉
戴岳先生所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日期 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本比例
其一致行动人 （股）
戴岳 否 2,600,000 19.33% 2.22% 2023-04-21 2026-05-15 长安汇通集团有限
责任公司
注：2022年 12月 21日，公司股东戴岳先生与长安汇通集团有限责任公司（曾用名“长安汇通有限责任公司”，以下简称“长安
汇通”）签署了《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让
协议》”），约定戴岳先生向长安汇通协议转让其持有的公司 15,000,000 股股份，约占公司总股本的12.78%。2023 年 4月 25 日
，该次协议转让股份事项完成过户登记手续，长安汇通持有公司21,806,300 股股份，占公司总股本的 18.58%，公司控股股东变更为
长安汇通，实际控制人变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。
根据《股份转让协议》的约定，双方同意，为保障该协议项下义务的履行和权利的实现，戴岳先生将其持有的新兴装备 2,600,0
00股股份质押予长安汇通，质押期限与《股份转让协议》项下业绩承诺期限相一致，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-014）。根据该协
议约定，双方已就戴岳先生业绩承诺实现情况进行确认，戴岳先生已履行完毕向长安汇通支付补偿金额的义务。
（二）股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
戴岳 13,448,160 11.46% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
郝萌乔 3,200,000 2.73% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王苹 1,223,749 1.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
戴小林 1,223,749 1.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 19,095,658 16.27% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c1139818-79d4-4218-bf5e-63b08f92ac2e.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议了《关
于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
第六届董事会董事。
二、适用期限
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）薪酬标准
1、独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12万元的标准，向其按月发放。
2、外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前20万元的标准，向其按月发放。
3、内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。
（二）薪酬确定原则
公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）薪酬构成
公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
四、其他规定
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后
颁布的法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事薪酬管理制度》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《董事薪酬管理制度》执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/632817a4-3e35-46e2-8d5c-52e979d2646c.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（刘洪川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8e94e6a-8925-4774-874d-ee78e2cc2c5d.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（孙勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7418a9ff-fc69-4c49-b0e4-b2b9d223b952.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（孙勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f842762-3b7c-4ab4-a84e-5fe529209fc3.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（高志勇）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（高志勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ce9507a4-364d-41e1-b7a1-a1e502189b44.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（刘洪川）
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新兴装备（002933）：独立董事提名人声明与承诺（刘洪川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/49191942-2754-4896-9bf0-ee2fd0a371ee.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（高志勇）
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新兴装备（002933）：独立董事候选人声明与承诺（高志勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/019e7eba-0a88-4dd0-ba8e-1923aee6d27d.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于董事会换届选举的公告
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名
委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先
生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；同意控股股东长安汇通提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意
持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期自股东会审议通过
之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。上述候选人简历详见附件。
高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格
证书，其中高志勇先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可
进行表决。
公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三
分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
上述提名公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人
和独立董事候选人进行逐项表决。
根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会
所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0976c31a-a16e-4b46-9a82-ef6bdcb94ced.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议决议于2026年5月22日召
开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年05月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事 2025年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
累积投票 提案 8.00、9.00均为等额选举提案
提案
8.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案
8.01 选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.05 选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.06 选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案
9.01 选举高志勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举孙勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股
东会上进行述职。具体内容详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 、 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东。
（3）提案1.00至提案7.00均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过
。提案5.00至提案7.00的关联股东需回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托投票。
（4）提案8.00、9.00均为累积投票提案，本次股东会将采用累积投票制选举公司第六届董事会董事共9名，其中，应选非独立董
事6名，应选独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会审议选举非独立董事和独立董事的提案时将分开进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
三、现场会议的登记方法
1、登记方式股东可以到公司董事会办公室现场办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应
提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代
理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2025年年度股东会参会登记表》（附件3）
，以便登记确认。传真或信件请于2026年05月18日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间
2026年05月18日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室
邮政编码：100195
联系电话：010—62804370
传 真：010—63861700
联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
联 系 人：马芹、戴萌昕
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会第二十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9b13406-e4aa-473b-89fd-05fa43027b27.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：董事薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，完善董事薪酬考核、激励与约
束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在任成员。
董事包括独立董事、外部非独立董事与内部董事：
（一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事；
（二）外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立董事；
（三）内部董事，是指在公司同时担任其他职务的非独立董事。
第三条 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
第二章 组织架构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的考核标准并进行考核，制定、审查董事的薪酬政策与方案，明确薪酬
确定依据和具体构成，并就董事的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 绩效与履职评价
第五条 公司应当建立公正透明的董事绩效与履职评价标准和程序。
董事的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬与激励
第六条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司可以面向内部董事实施业绩激励奖金，具体方案由董事会薪酬与考核委员会结合公司年度业绩目标与完成情况制定，但个人
业绩激励奖金的上限不得超过其绩效薪酬的一倍。内部董事的业绩激励奖金方案由股东会决定，并予以披露。
公司根据董事的工作性质以及所承担的责任、风险等，确定其薪酬构成及标准如下：
（一）独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 12 万元的标准，向其按月发放。
（二）外部非独立董事：外部非独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 20 万元的标准，向其按月发放。
（三）内部董事：内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，确定其薪酬标准。
（四）如股东单位对其外派的董事领取薪酬有相关规定的，按照相关规定执行；董事在外担任其他职务，法律、法规对其领取薪
酬有相关规定的，按照相关规定执行。
第七条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
第五章 止付追索
第八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第九条 公司董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或部分发放津贴或绩效薪酬：
（一）被证券交易所实施自律监管措施或纪律处分；违反法律、行政法规或其他监管规定，被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选、撤销任职资格、予以行政处罚、采取一定期限内市场禁入或永久性市场禁入的；
（二）因其决策失误或其他原因，导致公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违纪行为、重大风险，个人负有
主要责任的；
（三）根据法律、法规及《公司章程》的规定，未能履行勤勉尽责义务的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 薪酬调整
第十条 公司董事薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变化、行业水平、发展策略、岗位价值作出调整。
第七章 附则
第十一条 独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定领取津贴，不适用本制度关于薪酬的规定；
不在公司领薪的董事也无需适用相关规定。
第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。第十三条 本制度经公司
董事会审议通过后提交股东会审议通过生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30799557-60d8-439c-bc22-4e1994702fbe.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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第一条 为推进北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业相适应的激励、约束机制，更好地体
现高级管理人员的价值，有效地调动管理团队的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，实现股东和公司利
益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《北京新兴东
方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条 实施原则
（一）促进公司可持续发展原则
薪酬方案须符合公司发展规划，在确保公司持续健康发展的前提下，实现激励与约束作用的最大化。
（二）薪酬与业绩挂钩原则
高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩，将业绩指标完成情况作为董事会对高级管理人员年度考核的核心指标。
（三）薪酬水平保持竞争力原则
高级管理人员薪酬标准参考同行业其他公司平均水平，保持竞争性。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方
案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
公司应当建立公正透明的高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）负责公司高级管理人员年度绩效考核的评价工作，公司可以委托第三方开展绩效评价；
（二）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出公司高级管理人员的薪酬方案及修改意见。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
第八条 薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬综合考虑公司发展战略、行业水平、发展策略、岗位价值及公司实际经营情况等多项因素合理确定，具
体如下：
（一）基本年薪：依据经营规模、业绩水平、地区因素等确定。
（二）绩效薪酬和中长期激励收入：绩效奖励规则由董事会薪酬与考核委员会另行研究制定，并应当以绩效评价为重要依据。
（三）公司总经理薪酬总额根据前述条款确定，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算。总经理的
基本年薪系数为 1.0，副总经理、财务总监及董事会秘书的基本年薪系数为 0.6~0.8，属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬。
公司高级管理人员担任公司党组织书记的，履行党的建设第一责任人职责，薪酬总额可以参照公司《董事薪酬管理制度》中董事
长的薪酬标准发放。
每一名高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其分管工作的职责和目标予以确定，并由董事会批准。
第九条 特殊薪酬奖励
对在年度经营活动中给公司带来重大的管理和经济效益，或使公司获得重大良好声誉的个人和团队，经董事会研究决定给予特殊
薪酬奖励。
第十条 激励基金
针对高级管理人员可设立激励基金，具体激励基金的设立与考核办法由董事会另行制定。
第十一条 薪酬调整
公司高级管理人员薪酬标准可根据公司经营状况及其他相关因素的变化作出相应调整，调整依据具体如下：
（一）同地区、同行业薪资增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织架构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬的发放
第十二条 薪酬的发放方式
（一）基本年薪：折算成月平均数，扣除法定个人缴纳的各类社会保险费用和应缴纳的个人所得税后按月发放。
（二）绩效薪酬和中长期激励收入：公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。上述绩效薪酬由公司代扣代缴个人所得税后发放。中长期激励收入根据制定方案予以发放。
（三）特殊薪酬奖励：经董事会批准后发放。
第五章 监督管理与止付追索
第十三条 董事会依据经审计的年度财务数据对高级管理人员的年度经营业绩和日常工作进行监督审核，如出现财务数据不实、
公司年度财务报告被会计师事务所出具保留意见、否定意见或者无法表示意见或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情
节轻重予以处理，并做出减发、停发、追回高级管理人员的绩效奖励。
考核年度内如遇国家产业政策调整、董事会批准的重大财务调整或不可抗力因素，对考核年度公司财务状况产生重大影响时，董
事会可根据具体情况调整考核年度的经营业绩考核指标。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
第十五条 高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效奖励，若已兑现的亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被证券监管部门予以行政处罚、公开谴责或认定为不合格人员的；
（四）在考核年度内因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）董事会认为的其他情形。
第六章 附则
第十六条 本办法未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。如本办法与监
管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
第十七条 本办法由公司董事会负责解释。
第十八条 本办法自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/313f88c1-6bb3-44c1-8537-f90c595a9ae7.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：2026年一季度报告
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新兴装备（002933）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c46bff17-4fd6-464a-ac27-0f801e4c3326.PDF
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2026-04-30 00:00│新兴装备（002933）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026年 4月 28日下午在公司三层会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026年 4月 23日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事
8名，实际出席董事 8名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席
会议。本次会议由代行董事长周新娥女士召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换
届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇
通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股
东会审议通过之日起三年。
根据《公司法》《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公
司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
本次董事会关于选举第六届董事会非独立董事候选人的表决结果如下：
1、选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数
的二分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换
届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通
提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司
第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。
根据《公司法》《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法
规和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责。
高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格证书，其中高志勇先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
本次董事会关于选举第六届董事会独立董事候选人的表决结果如下：
1、选举高志勇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举孙勇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的
二分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。
（四）审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事薪酬管理制度》中的相关内容进行修订，修订后的制度名称为《董事薪酬管理制度》
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度（2026年 4月）》。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，此议案直接提请公司董事会审议。
表决结果：全体董事均回避表决，此议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员薪酬管理办法》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理办法（2026年 4月）》。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。
关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。
表决结果：同意 6票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订<高级管理人员绩效考核实施细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《高级
管理人员薪酬管理办法》的规定，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员绩效考核实施细则》中的相关内容进行修订。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。
关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。
表决结果：同意 6票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业及
地区薪酬水平，董事会拟定了第六届董事会董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，此议案直接提请公司董事会审议。
表决结果：全体董事均回避表决，此议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 5月 22日（星期五）14:30在北京市海淀区益园文创基地 B区 B2三层会议中心召开 2025年年度股东会
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5a4e3785-f8e6-412f-bd0c-fe4f95dc0a8d.PDF
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2026-04-27 18:16│新兴装备（002933）：简式权益变动报告书
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新兴装备（002933）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98c3c831-8c40-4a9d-82e1-945a8f8a8283.PDF
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2026-04-27 18:16│新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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新兴装备（002933）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a96fb05-1ffc-43f5-9a3d-495e29138111.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│新兴装备：2026年半年度报告
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2026-04-30│新兴装备：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255353.PDF
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2026-04-10│新兴装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090558.PDF
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2025-10-31│新兴装备：2025年三季度报告
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2025-08-27│新兴装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582015.PDF
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2025-04-30│新兴装备：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410092.PDF
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2025-03-29│新兴装备：2024年年度报告
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2024-10-31│新兴装备：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574631.PDF
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2024-08-10│新兴装备：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220835849.PDF
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2024-04-27│新兴装备：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867439.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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