公司公告☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-11 20:26 │天奥电子（002935）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-11 20:24 │天奥电子（002935）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-11 20:24 │天奥电子（002935）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-11 20:22 │天奥电子（002935）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-08-07 17:02 │天奥电子（002935）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-07-24 18:23 │天奥电子（002935）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-24 18:22 │天奥电子（002935）：独立董事提名人声明与承诺(杨敏) │
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│2026-07-24 18:22 │天奥电子（002935）：独立董事候选人声明与承诺(何勇) │
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│2026-07-24 18:22 │天奥电子（002935）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-24 18:22 │天奥电子（002935）：独立董事候选人声明与承诺(樊勇) │
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2026-08-11 20:26│天奥电子（002935）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 8月 11日以电话通讯等形式发出通知，并
于 2026年 8月 11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司高级管理人员列席了会议。
全体董事推举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举赵晓虎先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
选举赵晓虎先生、陈凤女士、樊勇先生为公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，并由董事赵晓虎先生担任召集人，任期与
第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议并通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由独立董事何勇先生担任召集人，任期与第六届
董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（四）审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举樊勇先生、何勇先生、陈玉立女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与
第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（五）审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第六届董事会审计委员会委员，并由独立董事杨敏先生担任召集人，任期与第六届
董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（六）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘江先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（七）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任冯乐女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（八）审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
该议案已经提名委员会审议通过。
聘任财务负责人的议案已经审计委员会审议通过。
同意聘任刘类骥先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任高晓峰先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任王旭先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任任思先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任杨刚先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任王利强先生为公司副总经理、财务负责人
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
以上高级管理人员任期与第六届董事会一致。
（九）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴萍女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e1d1edb5-c467-4d13-b12f-1aea03d00972.PDF
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2026-08-11 20:24│天奥电子（002935）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：成都天奥电子股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加
公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《成都天奥电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及
表决结果发表法律意见。关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。（2）本
所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第二十一次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《成都天奥电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司董事会于本次
会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 8月 11日（星期二）下午 15:00在成都市金牛区盛业路 66号 107会议室召开。本次股东会由公
司董事长赵晓虎先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 8月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 1
1 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 11 日9:15
—15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 150 名，所持有表决权股份总数178,404,842股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 42.2923%。
1.出席现场会议的股东及股东代理人
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人
员签名册等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 4名，所持有表决权股份总数 177,114,392 股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数的 41.9864%。
经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均为股权登记日 2026 年 8月 5日下午收市后在中登深圳分公司登记在册的
公司股东或其代理人。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的最终投票表决结果，参加网络投票的股东共计146名，所持有表决权股份共计 1,290,450股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.3059%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 148名，代表股份共计 2,815,536股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数的 0.6674%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议（包括视频方式）的其他人员包括公司董事、高级管理人员，以及列席本次会议的本所律师
。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投
票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
经见证，本次会议的表决结果如下：
1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举赵晓虎先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 177,393,198股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4330%。中小投资者股东对该议案的表决结果为：
同意 1,803,892 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 64.0692%。
赵晓虎先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举陈凤女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 177,393,184股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4329%。中小投资者股东对该议案的表决结果为：
同意 1,803,878 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 64.0687%。
陈凤女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举陈玉立女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 177,392,585股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4326%。中小投资者股东对该议案的表决结果为：
同意 1,803,279 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 64.0474%。
陈玉立女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举刘江先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 177,393,393股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4331%。中小投资者股东对该议案的表决结果为：
同意 1,804,087 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 64.0761%。
刘江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举樊勇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 177,382,518股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4270%。中小投资者股东对该议案的表决结果为：
同意 1,793,212 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 63.6899%。
樊勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举杨敏先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 177,383,481股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4275%。中小投资者股东对该议案的表决结果为：
同意 1,794,175 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 63.7241%。
杨敏先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举何勇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 177,382,691股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4271%。中小投资者股东对该议案的表决结果为：
同意 1,793,385 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 63.6960%。
何勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 178,239,462股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9073%；反对 156,980股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0880%；弃权 8,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%。
4.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》；表决结果：同意 178,254,171股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 99.9155%；反对 142,115股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0797%；弃权 8,556股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0048%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/28a1759a-5559-4900-be25-750c3def5ebf.PDF
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2026-08-11 20:24│天奥电子（002935）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天奥电子（002935）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-11 20:22│天奥电子（002935）：关于选举职工代表董事的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，公司第六届董事会由 8名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。公司于 2026年 7月 31 日召开职工代表会议选举职工代表董事，经出席会议的职工代表投票，选举王茜女士为公司职工代表
董事（简历详见附件）。职工代表董事王茜与公司 2026年第一次临时股东会选举出的 7名董事共同组成公司第六届董事会，任期与
第六届董事会一致。
王茜女士符合《公司法》等法律法规有关董事的任职资格和条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/390da2ed-c2a1-42ba-90a7-bf3704b4e2e3.PDF
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2026-08-07 17:02│天奥电子（002935）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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天奥电子（002935）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9209f40a-8ea0-4d69-b3ab-58eafda2b5fd.PDF
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2026-07-24 18:23│天奥电子（002935）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天奥电子（002935）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/bdd0238b-a404-4789-a92d-0cd1a5288c96.pdf
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2026-07-24 18:22│天奥电子（002935）：独立董事提名人声明与承诺(杨敏)
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天奥电子（002935）：独立董事提名人声明与承诺(杨敏)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/f290a26c-e573-4fef-9ef5-243caad97128.PDF
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2026-07-24 18:22│天奥电子（002935）：独立董事候选人声明与承诺(何勇)
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天奥电子（002935）：独立董事候选人声明与承诺(何勇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/b7430c25-4d71-4db9-b2a0-c162620c47ee.PDF
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2026-07-24 18:22│天奥电子（002935）：关于董事会换届选举的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司股东会议事规
则》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 7月 23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名。职工代表董
事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第六届董事会任期一致。
经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵晓虎先生、陈凤女士、陈玉立女士、刘江先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人；同意提名樊勇先生、杨敏先生、何勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨敏先生为会计专业人
士。上述董事候选人简历详见附件。
公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。
二、其他说明
（一）公司第六届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的
二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
（二）上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
（三）本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董
事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/095f447b-7141-4118-8b89-3cc270aa39da.PDF
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2026-07-24 18:22│天奥电子（002935）：独立董事候选人声明与承诺(樊勇)
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天奥电子（002935）：独立董事候选人声明与承诺(樊勇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e1722f21-1ac8-467f-b57c-11a16cc5bdf7.PDF
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2026-07-24 18:22│天奥电子（002935）：独立董事提名人声明与承诺(何勇)
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天奥电子（002935）：独立董事提名人声明与承诺(何勇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/db0068cb-b538-4038-b67f-c904514c5890.PDF
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2026-07-24 18:22│天奥电子（002935）：独立董事候选人声明与承诺(杨敏)
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天奥电子（002935）：独立董事候选人声明与承诺(杨敏)。公告详情请查看附件
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2026-07-24 18:22│天奥电子（002935）：独立董事提名人声明与承诺(樊勇)
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天奥电子（002935）：独立董事提名人声明与承诺(樊勇)。公告详情请查看附件
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2026-07-24 18:21│天奥电子（002935）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026年 7月 17日以电子邮件、电话通讯等形
式发出通知，并于 2026年 7月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司部
分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
同意赵晓虎先生、陈凤女士、陈玉立女士、刘江先生作为非独立董事候选人并提请 2026年第一次临时股东会进行审议。
该议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议并通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
同意樊勇先生、杨敏先生、何勇先生作为独立董事候选人并提请 2026年第一次临时股东会进行审议。
公司第六届独立董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。
该议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 8月 11 日召开 2026年第一次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/4e53b209-42be-4a77-837b-03e922ebadac.PDF
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2026-07-14 19:18│天奥电子（002935）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 01月 01日—2026 年 06 月 30日；
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 885.69 ～ 985.69 盈利： 830.83 万元
股东的净利润 比上年同期增长 6.60% ～ 18.64%
扣除非经常性损 764.28 ～ 864.28 盈利： 306.93 万元
益后的净利润 比上年同期增长 149.01% ～ 181.59%
基本每股收益 0.0210 ～ 0.0234 盈利： 0.0191 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司坚持战略引领，聚焦时间频率主责主业，面对复杂外部环境，持续推动降本增效，生产经营稳步推进。报告
期内，公司受所处行业影响，产品交付进度有所延迟，营业收入同比有所下降。公司积极开展费用管控，上半年管理费用、销售费用
同比下降；同时公司持续加大收款力度，信用减值损失明显改善，对公司上半年经营业绩产生积极影响，归属于上市公司股东的净利
润同比增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/43a19ac2-7e19-49ec-96fa-c39ae894ece3.PDF
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2026-07-13 18:27│天奥电子（002935）：关于董事会换届选举的提示性公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于2026年4月届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，
公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，将公司第六届董事会的组成、
选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工代表董事），独立董事3名。董事（不含职工代表董事，下同
）任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生，任期与第六届董事会任期一致。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，非独立董事（不含职工代表董事，下同）和独立董事分开选举，即股东会选举非独立董事和独立
董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；
2、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事
会非独立董事候选人；
3、单个提名人提名推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会独立董事候选人；
2、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会
独立董事候选人；
3、单个提名人提名推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2026年7月17日12：00时止，以书面方式向公司提名董事候选人并提交相关文件；
2、在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交
公司董事会审议；
3、公司董事会根据提交的人选召开董事会审核确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
4、董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立
董事候选人还应按照深圳证券交易所相关规定作出声明与承诺；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明与承诺、候选
人声明与承诺、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除具备法律、行政法规及其他有关规定董事的任职资格外，还必须符合以下条件：
1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合相关法律、行政法规、规范性文件规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
7、最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的其他条件。独立董事必须保持独立性。下列人员不得
担任独立董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名表（原件，详见附件1）；
2、董事候选人承诺书（原件，详见附件2）；
3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)；
5、独立董事履历表、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺（详见《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》附件三）；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人必须在2026年7月17日12：00 时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司证券事务部方为有效。
七、联系方式
联系人：罗堃、高秀婷
联系部门：证券事务部
联系电话：028-87559309
联系传真：028-87559309
联系地址：成都市金牛区盛业路66号
邮政编码：610036
八、附件
附件1：成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人提名表
附件2：成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人承诺书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4492cf09-3d28-4709-a382-c56bec365f67.PDF
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2026-06-30 00:00│天奥电子（002935）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 6月 23日以电子邮件、电话通讯等形式
发出通知，并于 2026年 6月 26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司部分高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表》。
（二）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过 19,000 万元，提请股东会授权公司董事会具体办理相关事
宜，授权董事长代表公司签署有关法律文件。本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/489411a1-a60b-402c-a995-7d454d5b6362.PDF
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2026-06-30 00:00│天奥电子（002935）：董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<成都
天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第九条 董事、高级管理人员薪酬的支 第九条 董事、高级管理人员薪酬的支
付： 付：
（一）独立董事津贴于股东会通过其任 （一）独立董事津贴于股东会通过其任
职或薪酬决议之日起的次月执行，按季度发 职或薪酬决议之日起的次月执行，按季度发
放； 放；
（二）职工董事的薪酬支付按照公司薪 （二）职工董事的薪酬支付按照公司薪
酬管理制度执行； 酬管理制度执行；
（三）其余在公司领取薪酬的董事、高 （三）其余在公司领取薪酬的董事、高
级管理人员年度薪酬支付采用按月预支、年 级管理人员年度薪酬支付采用按月预支、年
度结算的形式，基本薪酬按月进行兑现，绩 度结算的形式，基本薪酬按月进行兑现，绩
效薪酬和中长期激励收入根据年度绩效考核 效薪酬和中长期激励收入根据年度绩效考核
结果核定。 结果核定。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/287d3b22-0e20-4cec-aa53-a1c58245c736.PDF
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2026-06-30 00:00│天奥电子（002935）：天奥电子董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性和创造性，促进公司长期稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规及《公司
章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章
程规定的其他高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平性原则：确保薪酬水平与市场同类职位及公司内部其他岗位相协调，体现个人贡献与价值。
（二）激励性原则：通过薪酬结构的设计，激发董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司业绩不断提升。
（三）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保薪酬方案的合法合规性。
（四）绩效导向原则：薪酬与公司业绩及个人绩效紧密挂钩，实现奖优罚劣。第四条 独立董事实行津贴制，由公司股东会决定
，除此之外不再发放薪酬；除担任公司非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；在公司兼
任其他职务的非独立董事实行年薪制，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结果支付薪酬，且在公司兼
任其他职务的非独立董事不再额外领取董事薪酬或津贴。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理机构，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准
与方案。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查董事、高级管理人员的履职情况；负责董事、高级管理人员年度绩效的考核与评
价；负责监督董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。
第七条 公司综合管理部、财务部配合公司董事会薪酬与考核委员会具体实施公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬标准、支付及追索
第八条 在公司兼任其他职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬是年度基本收入，主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素确定。
（二）绩效薪酬是年度浮动收入，与公司年度经营业绩和个人年度绩效相挂钩。（三）中长期激励收入是对公司中长期经营目标
及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另
行确定。
第九条 董事、高级管理人员薪酬的支付：
（一）独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按季度发放；
（二）职工董事的薪酬支付按照公司薪酬管理制度执行；
（三）其余在公司领取薪酬的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用按月预支、年度结算的形式，基本薪酬按月进行兑现，绩效
薪酬和中长期激励收入根据年度绩效考核结果核定。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员领取的薪酬、津贴均为税前收入，按照国家有关法律法规的规定，由公司统一代扣代缴个人所
得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员在一个会计年度内发生职务或岗位变更的，按实际任职时段支付相应基本薪酬和绩效薪酬。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，随着公司经营规模和经营环境的变化应当适时进行调
整，以适应公司持续发展的需要。第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬调整的依据：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）岗位或职务变动。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期内发生下列任一情形，公司应考虑决定是否扣减、不予支付特定董事、高级管理人
员当年绩效薪酬与津贴，或追回已支付绩效薪酬与津贴的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重失职或严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）公司董事会认定严重违反有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分；公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十六条 董事、高级管理人员参加公司董事会和股东会等会议的差旅费及依法依规行使职权所发生的合理费用，由公司承担。
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定不一致的，按有关法律、行政法规及《公司章程
》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
成都天奥电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/228ee9cf-dacb-4050-9ed8-f25463374057.PDF
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2026-06-08 18:32│天奥电子（002935）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、成都天奥电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东会审议
通过，以总股本424,102,508股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派
发现金红利21,205,125.40元。自分配方案披露至方案实施期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配
。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案时间距离2025年度股东会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的424,102,508股为基数，向全体股东每10股派0.50
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日，除权除息日为：2026年 6月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****52 中国电子科技集团公司第十研究所
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 5日至登记日：2026 年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：成都天奥电子股份有限公司证券事务部
咨询地址：成都市金牛区盛业路 66号
咨询联系人：吴萍
咨询电话：028-87559307
咨询传真：028-87559309
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十九次会议决议；
3、2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d86d34a7-43a7-4df8-a7c6-8e78bdca6f5a.PDF
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2026-05-20 00:00│天奥电子（002935）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，并于 2026 年 5 月 1
9 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2021年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的议案》，公司将回购注销 2021 年 A股限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的 84 名激励对象持有的相关
限制性股票 2,161,326股。同时，首次授予的激励对象赵二平等4人因个人原因辞职，公司将回购注销其 4人持有的未解除限售的限
制性股票 104,000股。以上回购注销的限制性股票共计 2,265,326 股，占目前公司总股本的 0.53%。本次限制性股票回购注销完成
后，公司股本总数将由 424,102,508 股减少为 421,837,182 股，注册资本由424,102,508元减少至 421,837,182元（仅考虑目前情
况下进行本次回购注销的变动情况）。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告 》《关于2021年A 股限制性股票激励计划第三
个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》《2025年度股东会决议公告》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本通
知公告之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求
，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用电子邮件方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2026年 5月 20日至 2026年 7月 3日
2、申报电子邮箱：tadz-boardoffice@cetc.com.cn
3、咨询电话：028-87559309
4、申报材料：能够证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的扫描件。债权人为法人的，需提供营业执照、法定代表人身份
证明的扫描件；债权人为自然人的，需提供身份证件的扫描件。如委托他人申报的，还需提供授权委托书和代理人身份证件的扫描件
。
5、其他说明：邮件请注明“申报债权”字样，申报时间以公司电子邮箱收到申报文件为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b20deef8-ad9b-4622-a4be-2a92f030ff28.PDF
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2026-05-20 00:00│天奥电子（002935）：2025年年度股东会的法律意见书
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天奥电子（002935）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/31a5dad6-b410-4823-9d79-b5fbc3bfd3f6.PDF
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2026-05-20 00:00│天奥电子（002935）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。
本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会表决的股东及股东授权代理人共计185名，代表股份191,323,740股，占公司有表决权股份总数的45.1126%。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）179名，代表
股份15,420,769股，占公司有表决权股份总数的3.6361%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人9名，代表股份176,590,698股，占公司有表决权股份总数的41.6387%；
（2）通过网络投票出席会议的股东176名，代表股份14,733,042股，占公司有表决权股份总数的3.4739%。
2、公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》
总表决结果为：同意189,466,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0294%；反对1,785,847股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.9334%；弃权71,079股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%
。
2、审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》
总表决结果为：同意189,468,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0303%；反对1,786,826股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.9339%；弃权68,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%
。
3、审议并通过《公司2025年度财务决算报告》
总表决结果为：同意189,469,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0309%；反对1,786,826股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.9339%；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%
。
4、审议并通过《公司2026年度财务预算报告》
总表决结果为：同意189,219,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9000%；反对2,037,374股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.0649%；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%
。
5、审议并通过《公司2025年度利润分配预案》
总表决结果为：同意189,948,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2811%；反对1,276,897股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6674%；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%
。
中小股东表决结果为：同意14,045,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0809%；反对1,276,897股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2804%；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6387%。
6、审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果为：同意17,768,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5366%；反对1,785,847股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的9.0996%；弃权71,379股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.36
37%。
中小股东表决结果为：同意13,563,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9563%；反对1,785,847股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5808%；弃权71,379股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4629%。
公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所持有171,698,289股，回避表决。
7、审议并通过《关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果为：同意189,985,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3004%；反对1,270,997股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6643%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%
。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果为：同意189,211,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8959%；反对1,793,926股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.9376%；弃权318,488股（其中，因未投票默认弃权250,088股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.1665%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会上作了《2025年度独立董事述职报告》，详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书（康达股会字【2026】第0234号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b06dcc8e-2695-4046-8738-a8c3a6ad8328.PDF
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2026-05-13 20:51│天奥电子（002935）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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关于高级管理人员减持股份的预披露公告
高级管理人员刘类骥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理刘类骥先生持有公司股份4,086,717股（占公司总股本的0.96%），计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月4日至2026年9月3日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,021,679
股（占公司总股本的0.24%）。
公司近日收到副总经理刘类骥先生出具的《减持股份告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
刘类骥 副总经理 4,086,717 0.96%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、拟减持股份数量及比例：
股东姓名 拟减持数量不超过 拟减持数量占公司总 拟减持数量占本人所持公
（股） 股本比例 司股份的比例
刘类骥 1,021,679 0.24% 25.00%
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内即2026年6月4日至2026年9月3日，在减持计划期间如遇法律法规规定
的窗口期则不减持。
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持价格：根据市场价格择机进行减持，且不低于公司首次公开发行价格。
（二）股东承诺及履行情况
公司副总经理刘类骥先生承诺：
1、在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人持有的公司股份，
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
2、因公司进行权益分派等导致本人直接和间接持有的股份发生变化的，本人亦遵守上述承诺。本人不会因为职务变更、离职等
原因而拒绝履行上述有关承诺。
3、若本人未履行上述承诺，则将依法回购违反本承诺卖出的股票。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归天奥电
子所有。若本人因未履行上述承诺而给天奥电子或者其他投资者造成损失的，本人将向天奥电子及其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告日，刘类骥先生履行了所作出的承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致
。
（三）刘类骥先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划的减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性。
（二）本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制
权发生变更。
（三）本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）本次减持计划实施期间，拟减持股东将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及其在公司首次公开发
行股票并上市时所作出的相关承诺，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、刘类骥出具的《减持股份告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/42bc8a31-3b80-4de6-bd07-89df8426b225.PDF
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2026-04-25 00:36│天奥电子（002935）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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天奥电子（002935）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f27a8c8-eab1-4a68-8ca3-13753b9372a9.PDF
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司
”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”） 2025 年度履职情况进行监督，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 12
8 号，首席合伙人钟建国，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事
务所为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，并提交公司股东会审议。2025 年 12 月 4 日，公司 2025
年第二次临时股东会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
天健会计师事务所按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025 年财务报告及 2025
年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用情况、涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务进行核查并出具专项报告。
在执行审计工作过程中，天健会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计范围、审计时间安排、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。天健会计师事务所严格遵守国家相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道
德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025 年 11 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，天健
会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者
保护能力，拟聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度年报审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（三）在审计过程中，审计委员会成员与年审注册会计师进行了沟通，详细了解 2025年度审计工作的审计范围、审计重点、人
员安排、时间节点等事项。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司 2025 年度审计报告的情况汇报，并对审计工作提出意
见与建议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，
认真履职，充分发挥专业委员会的作用，对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与天健会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了公司董事会审计委员对会计师事
务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司 2025 年度年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
成都天奥电子股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f926d77-c2a1-4a55-906a-612a8825c8db.PDF
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：关于2025年度利润分配预案的公告
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天奥电子（002935）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e2bfff6-6203-4cbd-ab15-572366759879.PDF
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：关于会计政策变更的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政
策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第 19 号》）,
对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会
计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“ 关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容进行规范及明确，该解释规定自 2026年 1月 1
日起执行。
2、变更日期
2026年 1月 1日。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《准则解释第 19 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 19 号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现
金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东会审议。
三、董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变
更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东会审议。
公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 19号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果
及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d2e74c7-3a3f-4442-9145-6a8e8ff318cc.PDF
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于计提
2025年度资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备的概况
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，公司对截至 2025年 12
月 31 日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司对截至 2025年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本年度计提各项资产减值准备
合计 1,416.79万元，具体情况如下表所示：
减值项目 本期计提金额（万元）
一、信用减值损失 344.23
其中：应收账款坏账准备 98.22
应收票据坏账准备 51.21
其他应收款坏账准备 194.80
二、资产减值损失 1,072.56
其中：存货跌价准备 1,057.03
合同资产减值准备 15.53
合计 1,416.79
二、本次计提减值准备的方法
1、信用减值损失：
根据《企业会计准则》相关规定，公司参考历史信息信用损失经验，结合当前宏观经济环境以及对未来经济状况的判断、依据信
用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，以组合的方式计算预期信用损失。对信用风险与组合信用风险显著
不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
2、资产减值损失
存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售
的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存
货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与
其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
合同资产：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期资产减值率
，计算资产减值损失。
三、本次计提资产减值准备履行的审议程序
公司于 2026年 4月 10 日召开第五届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》
，同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于计提 2025年度资产减值准备的议案》，同意本次
计提资产减值准备事项。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实
反映公司资产价值、财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b2ce815-ff60-4528-80f2-91111ad76250.PDF
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，公司对天健会计师事务所在审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
天健会计师事务所于 2011年 7月 18 日成立。天健会计师事务所总所位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪
路 128号。
天健会计师事务所的首席合伙人钟建国，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024年 12 月 31日，天健会计师事务所有合伙
人 241 人，注册会计师 2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人。
天健会计师事务所 2024 年经审计的业务收入总额人民币 29.69 亿元，其中审计业务收入人民币 25.63亿元（其中证券业务收
入人民币 14.65亿元）。
天健会计师事务所 2024年上市公司年报审计客户家数为 756 家，上市公司财务报表审计收费总额人民币 7.35 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿
业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健会计师事务所有涉及上市公司所在行业审计业务经验。
二、执业记录
项目合伙人王景波、签字注册会计师唐荣周、项目质量控制复核人赵国梁近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所对于与公司相关的新制度、新准则、新业务以及重大会计审计事项等能为公司提供
有效的咨询帮助及可行的解决方案。
2、意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。 2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2025年年度审计过程中，天健会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括项目质量控制复核、审计文档检查、预先
复核以及专项复核等，进而确保所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健会计师事务所设有质量管理团队，主要聚焦于应对质量风险，优化质量目标，承担事务所和项目层面的质量管理事项，包括
事务所层面的质量管理体系建设实施相关工作，以及项目层面的质量复核和督导，识别质量问题及风险，执行根源分析，实现优化和
改进。
四、工作方案
年报审计过程中，天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、递延所得税确认、关联方交易、租赁业务等。
天健会计师事务所合理安排公司的审计工作，满足上市公司报告披露的时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时
间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
天健会计师事务所配备专属审计工作团队，核心团队成员稳定，对项目团队人力安排充分、结构合理。其承做公司 2025年度财
务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人均具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会
计师等专业资质，且按照职业道德守则的规定保持了独立性。天健会计师事务所的后台支持团队包括信息风险管理、税务、财务等多
领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工
作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险能力承担水平
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力。截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计
提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。
八、2025 年度审计工作开展情况
天健会计师事务所按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年度年报工作安排
，对公司 2025年财务报告及 2025年 12 月 31日财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用情况
、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行核查并出具专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告。
九、总体评价
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计小组人员的构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计关键事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，按时完成 2025年度审计
工作，审计程序规范、有效，出具报告客观、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2a32e29f-5b0e-43b7-9044-f54192a9b6c9.PDF
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：关于变更董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职的情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王利强先生提交的书面辞职报告。王利强先
生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后王利强先生继续担任公司副总经理、财务负责人职务。
根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，王利强先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效，王利强先生的辞
职不会影响公司经营工作的正常开展。截至本公告日，王利强先生持有公司股份26,368股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司及公司董事会对王利强先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。
二、聘任董事会秘书的情况
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，
提名委员会审核，公司董事会同意聘任冯乐女士为董事会秘书（简历附后），与公司第五届董事会任期一致。
冯乐女士的任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程
》的规定。冯乐女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。
公司董事会秘书冯乐女士的联系方式如下：
电话号码：028-87559307
传真号码：028-87559309
电子邮箱：tadz-boardoffice@cetc.com,cn
联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号
邮政编码：610036
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/325ce76a-6f96-47ed-82bc-0509b84c9b03.PDF
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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天奥电子（002935）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：2025年度董事会工作报告
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天奥电子（002935）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/460633e5-d547-43f6-8b14-0f6ed493c91d.PDF
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2026-04-24 19:42│天奥电子（002935）：2025年度内控自我评价报告
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天奥电子（002935）：2025年度内控自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a6f287d6-bbf6-49d1-8e0f-ad60e7eb8335.PDF
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2026-04-24 19:41│天奥电子（002935）：2025年年度报告摘要
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天奥电子（002935）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:41│天奥电子（002935）：关于2021年A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
│部分限制性股票的公告
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天奥电子（002935）：关于2021年A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aadf3a22-7e3a-4405-98d7-a05795a706df.PDF
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2026-04-24 19:41│天奥电子（002935）：2025年年度报告
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天奥电子（002935）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01166c05-9e76-46e1-b0e6-79befd09c8b3.PDF
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2026-04-24 19:41│天奥电子（002935）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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天奥电子（002935）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd2120b1-a163-4459-9be9-bb2e9b56eeee.PDF
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2026-04-24 19:41│天奥电子（002935）：第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
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天奥电子（002935）：第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d49b33c4-a9e3-4c40-a724-5a9cf0e3cfd2.PDF
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2026-04-24 19:41│天奥电子（002935）：2026年一季度报告
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天奥电子（002935）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34ffb702-5b54-45f2-a879-cc67d69b71e7.PDF
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2026-04-24 19:40│天奥电子（002935）：2025年年度审计报告
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天奥电子（002935）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d7672855-cae5-45d7-b0ae-8cc6bb3ee6a8.PDF
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2026-04-24 19:40│天奥电子（002935）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8819 号
成都天奥电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称天奥
电子）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天奥电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天奥电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供成都天奥电子股份有限公司天健审〔2026〕8819号后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他
用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供成都天奥电子股份有限公司天健审〔2026〕8819号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供成都天奥电子股份有限公司天健审〔2026〕8819号报告后附之用，证明王景波是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
本复印件仅供成都天奥电子股份有限公司天健审〔2026〕8819号报告后附之用，证明唐荣周是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/553b901d-cac8-4568-b990-1ff703fa8ebb.PDF
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2026-04-24 19:40│天奥电子（002935）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8820 号
成都天奥电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称天奥电子）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的资产负
债表，2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附
的天奥电子管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天奥电子年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天奥电子年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天奥电子 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
天奥电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）》（深
证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天奥电子管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天奥电子管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）》（深证上
〔2026〕134 号）的规定，如实反映了天奥电子 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供成都天奥电子股份有限公司天健审〔2026〕8820号后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他
用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供成都天奥电子股份有限公司天健审〔2026〕8820号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供成都天奥电子股份有限公司天健审〔2026〕8820号报告后附之用，证明王景波是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
本复印件仅供成都天奥电子股份有限公司天健审〔2026〕8820号报告后附之用，证明唐荣周是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6b7cfd3e-5281-46e5-bfc4-bbd4726a323a.PDF
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2026-04-24 19:40│天奥电子（002935）：2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分
│限制性股票的法律意见书
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天奥电子（002935）：2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/48924308-794e-458c-9065-8a7e5c2e60dc.PDF
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2026-04-24 19:40│天奥电子（002935）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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天奥电子（002935）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/87edcc4a-29ff-4e04-a77f-50d5fe549b8e.PDF
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2026-04-24 19:39│天奥电子（002935）：2025年度独立董事述职报告（杨敏）
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天奥电子（002935）：2025年度独立董事述职报告（杨敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bba2a3a0-7711-44d8-9f0b-f347343e1b8c.PDF
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2026-04-24 19:39│天奥电子（002935）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性和创造性，促进公司长期稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规及《公司
章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章
程规定的其他高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平性原则：确保薪酬水平与市场同类职位及公司内部其他岗位相协调，体现个人贡献与价值。
（二）激励性原则：通过薪酬结构的设计，激发董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司业绩不断提升。
（三）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保薪酬方案的合法合规性。
（四）绩效导向原则：薪酬与公司业绩及个人绩效紧密挂钩，实现奖优罚劣。第四条 独立董事实行津贴制，由公司股东会决定
，除此之外不再发放薪酬；除担任公司非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；在公司兼
任其他职务的非独立董事实行年薪制，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结果支付薪酬，且在公司兼
任其他职务的非独立董事不再额外领取董事薪酬或津贴。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理机构，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准
与方案。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查董事、高级管理人员的履职情况；负责董事、高级管理人员年度绩效的考核与评
价；负责监督董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。
第七条 公司综合管理部、财务部配合公司董事会薪酬与考核委员会具体实施公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬标准、支付及追索
第八条 在公司兼任其他职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬是年度基本收入，主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素确定。
（二）绩效薪酬是年度浮动收入，与公司年度经营业绩和个人年度绩效相挂钩。（三）中长期激励收入是对公司中长期经营目标
及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另
行确定。
第九条 董事、高级管理人员薪酬的支付：
（一）独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按季度发放；
（二）职工董事的薪酬支付按照公司薪酬管理制度执行；
（三）其余在公司领取薪酬的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用按月预支、年度结算的形式，基本薪酬按月进行兑现，绩效
薪酬和中长期激励收入根据年度绩效考核结果核定。
第十条 公司董事、高级管理人员领取的薪酬、津贴均为税前收入，按照国家有关法律法规的规定，由公司统一代扣代缴个人所
得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员在一个会计年度内发生职务或岗位变更的，按实际任职时段支付相应基本薪酬和绩效薪酬。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，随着公司经营规模和经营环境的变化应当适时进行调
整，以适应公司持续发展的需要。第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬调整的依据：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）岗位或职务变动。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期内发生下列任一情形，公司应考虑决定是否扣减、不予支付特定董事、高级管理人
员当年绩效薪酬与津贴，或追回已支付绩效薪酬与津贴的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重失职或严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）公司董事会认定严重违反有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分；公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十六条 董事、高级管理人员参加公司董事会和股东会等会议的差旅费及依法依规行使职权所发生的合理费用，由公司承担。
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定不一致的，按有关法律、行政法规及《公司章程
》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
成都天奥电子股份有限公司
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2026-04-24 19:39│天奥电子（002935）：2025年度独立董事述职报告（何勇）
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天奥电子（002935）：2025年度独立董事述职报告（何勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:39│天奥电子（002935）：关于召开2025年度股东会的通知
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天奥电子（002935）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:39│天奥电子（002935）：2025年度独立董事述职报告（樊勇）
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天奥电子（002935）：2025年度独立董事述职报告（樊勇）。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-25│天奥电子：2025年年度报告
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2026-04-25│天奥电子：2026年一季度报告
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2025-10-25│天奥电子：2025年三季度报告
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2025-08-20│天奥电子：2025年半年度报告
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2025-04-26│天奥电子：2025年一季度报告
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2025-04-12│天奥电子：2024年年度报告
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2024-10-24│天奥电子：2024年三季度报告
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2024-08-17│天奥电子：2024年半年度报告
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2024-04-26│天奥电子：2024年一季度报告
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