公司公告☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:01 │天奥电子（002935）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │天奥电子（002935）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │天奥电子（002935）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 21:03 │天奥电子（002935）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-12 00:31 │天奥电子（002935）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-11 18:50 │天奥电子（002935）：的募集资金使用的核查意见 │
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│2025-04-11 18:50 │天奥电子（002935）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-04-11 18:50 │天奥电子（002935）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-11 18:50 │天奥电子（002935）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-11 18:50 │天奥电子（002935）：关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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2025-04-25 16:01│天奥电子（002935）：董事会决议公告
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天奥电子（002935）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b5d9ea0-bdce-4e68-ae79-2410ff21c015.PDF
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2025-04-25 16:00│天奥电子（002935）：监事会决议公告
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天奥电子（002935）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/29b80f3c-2e1f-4c68-a9a7-1982b0dd915f.PDF
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2025-04-25 16:00│天奥电子（002935）：2025年一季度报告
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天奥电子（002935）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/54d98eea-312d-4bbd-a27a-2d1c92b58c62.PDF
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2025-04-14 21:03│天奥电子（002935）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 01 月 01 日—2025 年 03 月 31 日；
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 700.00 万元– 600.00 万元 亏损：909.79 万元
股东的净利润 比上年同期改善： 23.06
– 34.05 %
扣除非经常性损 亏损： 1264.88 万元– 1164.88 万元 亏损： 952.42 万元
益后的净利润 比上年同期增加： 22.31
%– 32.81 %
基本每股收益 亏损： 0.0166 元/股– 亏损： 0.0232 元/股
0.0142 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年一季度，公司紧紧围绕年度经营目标，抓订单、保交付，不断开拓时间频率更广泛的市场应用领域，稳步推进各项生产
经营工作。一季度公司加大费用管控力度，管理费用、销售费用均有所下降，加之收到政府补助，一季度亏损幅度较去年同期收窄。
公司一季度经营业绩具有较明显的季节性特征，是公司所在行业比较普遍存在的现象。因此，投资者不能简单地以公司一季度的
财务数据来推算全年的经营成果、现金流量及财务状况。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年第一季度业绩的具体数据将在公司 2025 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6c008aea-0310-40d9-8a8a-4d1d076aae63.PDF
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2025-04-12 00:31│天奥电子（002935）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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天奥电子（002935）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/11e6ffff-e2a0-4af5-9ae0-eacc8d792e26.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：的募集资金使用的核查意见
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天奥电子（002935）：的募集资金使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/59ffd819-95d6-4c1b-b9d1-54d9c4f3b152.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、 专项说明 1-2
二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财 1
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总
表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款
等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2025]0011001478 号成都天奥电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天奥电子”）2024 年度财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025
年 4 月 10 日签发了大华审字[2025]0011000362 号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023年修订)》的规定，就天奥电子编制的 2024年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天奥电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
天奥电子 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对天奥电子实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解天奥电子 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务
报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会
计师和会计师事务所无关。
附件：成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
唐荣周
中国·北京 中国注册会计师：
刘勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/b172220b-8d2a-49c8-b3a8-94f60af550fd.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：2024年年度审计报告
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天奥电子（002935）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/0910eb0a-9835-4697-9a3d-c8305b481c30.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度非经营 1-4
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2025]0011001479 号
成都天奥电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天奥电子”）2024 年度财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025
年 4 月 10 日签发了大华审字[2025]0011000362 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就天奥电子编制的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天奥电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
天奥电子 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对天奥电子实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解天奥电子 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：成都天奥电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
唐荣周
中国·北京 中国注册会计师：
刘勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/f234b3e2-9483-43b3-8fc5-a27127d7f460.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月与中国电子科技财务有限公司（以下简称“中电财务”）签
订《金融服务协议》，协议有效期三年，约定双方建立长期稳定的合作关系，中电财务根据要求为公司提供金融服务，具体包括存款
服务、贷款服务、结算服务、担保服务及经批准的其他金融服务，该协议将于 2025 年 4 月到期。为优化公司资金管理，提高资金
使用效率、降低资金使用成本，公司拟与中电财务续签《金融服务协议》，协议有效期三年。
鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的关联关系，公司与中电财务签订《金融服务协议》，接受存款、结算及综合授信等金融服务构成关联交易。公司与中电财务的关
联交易定价公允，不存在影响股东尤其是中小股东利益的情形。此项关联交易不构成重大资产重组。
公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的议案》，关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立对该事项回避表决，非关联董事一致表决同意。本议案提交董事会
审批前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议，公
司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所、股东中电科投资控股有限公司将于 2024 年度股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000 万元人民币
成立日期：2012 年 12月 14日
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品
买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至 2024年 12月 31日，中电财务总资产规模 1,123.60 亿元，负债 1,006.51 亿元，所有者权益共 117.09 亿元；2024年 1-
12月实现营业收入 22.32 亿元，净利润 12.24 亿元。
（二） 关联关系
公司与中电财务的实际控制人同为中国电科。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中国电科直接或间接控制的其他下属
企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司与中电财务续签《金融服务协议》，接受中电财务提供的存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银行保险监督管理委
员会批准可从事的其他金融服务。
四、交易的定价原则
1、存款服务：中电财务吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2、贷款服务：中电财务向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和中电财务相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同
时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利
率。
3、结算服务：结算费用均由中电财务承担，公司不承担相关结算费用。
4、其他服务：中电财务为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标
准收取相关费用。
五、协议的主要内容
1、服务内容
中电财务根据国家金融监督管理总局批准的经营范围，向公司提供以下主要金融服务业务：存款服务、结算服务、综合授信服务
、其他金融服务。
2、服务价格
存款服务、贷款服务、结算服务及其他金融服务的服务价格详见“四、交易的定价原则”。
3、合作限额
协议有效期内，每一日公司向中电财务存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的
50%（含）。
本协议有效期内，公司与中电财务双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 4.5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑
、票据贴现、保函、保理等业务。
4、协议生效与变更
协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准后生效，有效期三年。
协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。
六、风险评估情况
公司通过查验中国电子科技财务有限公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了中电财务包括资产负债
表、利润表、现金流量表等财务报告，对中电财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于中国电子科技财务有限公
司的风险持续评估报告》。具体内容详见公司于 2025年 4月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国电
子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
七、风险防范及处置措施
为有效防范、及时控制和化解公司在中电财务存款的风险，保障资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司编制了
《关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》，落实风险预防处置主体职责，加强风险监控能力，确保风险有效化解
。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中国电子科技财务有限公司存贷
款的风险处置预案》。
八、本次续签《金融服务协议》的目的和对公司的影响
中电财务是中国电科的下属单位，为成员单位提供金融服务。公司与中电财务续签《金融服务协议》符合公司经营发展的需要，
有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本。公司与中电财务建立长期、稳定的合作关系，充分利用中电财务的金融服务资源，促
进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生负面影响，不会损害公司及中小股东利益，不影
响公司的独立性。
九、独立董事专门会议审议情况
2025 年 3 月 28 日公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司与中国电子科技财务
有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》遵循自愿、平等、公开
、公平、公正的原则，定价公允。该关联交易有利于公司持续发展、提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响公司独立性。
公司对中国电子科技财务有限公司进行了全面、客观的风险评估，相关风险处置预案能有效防范和控制风险。
综上所述，全体独立董事同意将上述议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议表决，公司关联董事应回避表决。
十、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b3307ed5-1c31-43cc-9212-066b65f7af38.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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天奥电子（002935）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/60034082-8b70-4272-bd1c-9d224ee0cfad.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：监事会决议公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025年 3 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形
式发出通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度报告》。报告
摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
》。
（三）审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议并通过《公司 2025 年度财务预算报告》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目
前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露
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