公司公告☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 16:27 │天奥电子（002935）：关于董事会秘书退休离任的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：关于修订《信息披露管理制度》的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │天奥电子（002935）：战略与ESG委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-08-20 16:27│天奥电子（002935）：关于董事会秘书退休离任的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈静女士提交的书面辞职报告。陈静女士因
达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，陈静女士不再担任公司任何职务。陈静女士的辞职报告自送达公司董事
会之日生效，陈静女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司经营工作的正常开展。
截至本公告日，陈静女士持有公司股份4,134,141股，占公司总股本的0.97%，未间接持有公司股份。陈静女士离任后，其所持有
的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。陈静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司及董事会对陈静女士在公司任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理、财务负责人王利强先生代为
履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事会秘书的聘任工作。
王利强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话号码：028-87559307
传真号码：028-87559309
电子邮箱：boardoffice@elecspn.com
联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号
邮政编码：610036
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e61a52d5-9fd5-4182-baa4-acd38d13a179.PDF
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 8月 7日以电子邮件、电话通讯等形式
发出通知，并于 2025年 8月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025年半年度报告》。报
告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《成都天奥电子股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则
》。
（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会
工作细则》。
（五）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》。
（六）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则
》。
（七）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权
0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度》和《关
于修订<信息披露管理制度>的公告》。
（八）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办
法》。
（九）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司市值管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司市值管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1a471758-e92c-4cc2-9923-652da212ae03.pdf
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：2025年半年度报告摘要
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天奥电子（002935）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/cd354dc7-6885-4e48-bd34-5139ece0e114.pdf
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：2025年半年度报告
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天奥电子（002935）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/abc75984-3b26-4886-acda-1e39e5ff9c15.pdf
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月29日（星期五）15:00-16:00在价值在线举办2025年半年度业绩
说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://www.ir-online.cn/）参与本次半年
度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘江先生，独立董事樊勇先生，副总经理、财务负责人王利强先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2025年8月27日（星期三）15:00前访问网址https://eseb.cn/1qL3YA8kZxK或使用微信扫描下方小程序码，进入
问题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/fb6ac8e8-fdeb-4e47-996f-919914c19d5a.pdf
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天
奥电子”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证
件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估
，现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000
001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管
理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8 层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年 12 月 14日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展财务公司日常经营管理工作，接受党组
织、董事会的监督管理。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服
务中心、资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计
与纪检监察部等前、中、后台 12 个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，
根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中
的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法
和操作规程，对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1．信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办
法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管
理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、
自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业授信
管理办法》《银行账户管理办法》《同业存单业务管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》《银行间市
场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资
金管理。
财务公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指财务公司资金的筹集、使用实行计划管
理；统一性是指按照财务公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全
；流动性是指及时满足财务公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为财
务公司争取合理的经济效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资
业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务
财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成
员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公
司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系
统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产
经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务
系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6．审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审
计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司
规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象
有效履职，共同实现公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和
义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司建立 13 大类 191 项制度，形成一套科
学、合理、有效、适用的内控控制体系，完成公司各项业务和管理的全覆盖，确保财务公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制
度就严格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1．经营情况
截至 2025年 06月 30 日，财务公司总资产规模 894.95 亿元，负债 781.03亿元，所有者权益共 113.92亿元；2025 年 1-6 月
实现营业收入 9.51亿元，净利润 5.97亿元。
2．管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
3．监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
（1）资本充足率不低于最低监管要求；
（2）流动性比例不得低于 25%；
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
（4）集团外负债总额不得超过资本净额；
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；
（9）投资总额不得高于资本净额的 70%；
（10）固定资产净额不得高于资本净额的 20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至 2025年 06月 30日，本公司在财务公司的贷款余额为 0.00亿元，在财务公司的存款余额为 4.51亿元。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业
集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效
；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽
查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
成都天奥电子股份有限公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/665ca378-68ee-4a96-a37e-75b460c4175c.pdf
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：关于修订《信息披露管理制度》的公告
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天奥电子（002935）：关于修订《信息披露管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c4ce71b0-0bd6-4ed4-922a-1c62d2280632.pdf
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天奥电子（002935）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1f8540ff-651d-436f-b1f7-6e87ea38960a.pdf
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：2025年半年度财务报告
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天奥电子（002935）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/57a83443-2667-4b26-818c-6c265fbd04a8.pdf
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2025-08-20 00:00│天奥电子（002935）：战略与ESG委员会工作细则（2025年8月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定
，公司设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策、公司ESG战略
、愿景、目标及政策等进行研究并提出建议。
第二章 战略与ESG委员会的职责与职权
第三条 战略与ESG委员会的主要职责与职权包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会审议或批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会审议或批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）负责协助董事会评估公司ESG工作情况以及面临的风险和机遇，制定公司ESG的制度、战略和目标，组织协调公司ESG相关
政策、管理、表现及目标进度的监督和检查；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事项。
第三章 战略与ESG委员会的设立
第四条 战略与ESG委员会委员由三名董事组成。
战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
战略与ESG委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，并由董事会选举产生。第五条 战略与ESG委员会委员应当具备胜任工作
职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。
第六条 战略与ESG委员会委员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任，但独立董事委员连续
任职不得超过
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