公司公告☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:12 │天奥电子（002935）：拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-11-18 18:01 │天奥电子（002935）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-18 17:59 │天奥电子（002935）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 18:22 │天奥电子（002935）：内部审计制度修订对照表 │
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│2025-10-24 18:21 │天奥电子（002935）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则修订对照表 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：内部审计制度 │
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│2025-10-24 18:19 │天奥电子（002935）：投资者关系管理制度 │
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2025-11-18 18:12│天奥电子（002935）：拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
2、前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于 2024年度审计机构聘期已满，结合公司业务发展需要和审计需求，根据财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司
”）拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18 日召开第五届董事会第十八次会议通过了《关于聘任会计
师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2024 年 12月 31日，天健会计师事务所合伙人数量 241人，注册会计师人数 2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 904人；
2024年经审计的收入总额 29.69 亿元，审计业务收入 25.63 亿元，证券业务收入 14.65亿元；
2024年度上市公司审计客户家数 756家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。2024年上市公司审计收
费 7.35亿元，同行业上市公司审计客户家数 578 家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3 天健会计师事务所作为华 已完结（天健会计
东海证券、 月 6日 仪电气 2017年度、2019年 师事务所需在 5%
天健 度年报审计机构，因华仪电 的范围内与华仪
气涉嫌财务造假，在后续证 电气承担连带责
券虚假陈述诉讼案件中被 任，天健已按期履
列为共同被告，要求承担连 行判决）
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 13次、自律监
管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、
自律监管措施 24人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010 年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事
务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、
西点药业等 14家上市公司审计报告。
签字注册会计师:王鹏，2012年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025
年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、中瓷电子等 7家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：赵国梁，2007年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健会计师事务所执业
，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核清溢光电、金溢科技、美好医疗、昇辉控股等上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用预计 42 万元，与上一年度审计费用持平。其中财务报告审计费用 32 万元，内部控制审计费用 10 万
元。上述审计费用是按照天健会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。其中工作人日数根据
服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所，已连续 3 年为公司提供审计服务。2024年度，大华会计师事务所为公司财务报告
和内部控制审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所
的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于 2024年度审计机构聘期已满，结合公司业务发展需要和审计需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构
。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师
事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好相关沟通
及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、业务经验及诚信记录等进行了审查，具备胜任公司
审计工作的专业资质与能力，满足公司财务及内部控制审计的工作要求，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部
控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年11月18日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务报告审计费用32万元，内部控制审计费用10
万元，合计42万元，聘期一年。
该议案经全体董事一致表决通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/fd68e436-8562-4f8d-896e-44423e8b402a.PDF
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2025-11-18 18:01│天奥电子（002935）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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天奥电子（002935）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/bd185c2f-a904-4819-b95f-65c3ebf1f45e.PDF
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2025-11-18 17:59│天奥电子（002935）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议于 2025年 12 月 4日（星期四）15:00 召开
2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 12 月 4日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025年 12 月 4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 4日 9:15—9：25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 4日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 11月 27日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：成都市金牛区盛业路 66号 107会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 ?
2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、议案 1属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议的登记方法
1、登记方式：
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份
证原件、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
2025年 12月 1日（星期一：9:30-11:30，13:30-15:30）
3、登记地点及会议联系方式：
联系地址：成都市金牛区盛业路 66号证券事务部
邮政编码：610036
联系电话：028-87559615
传 真：028-87559309
联系邮箱：boardoffice@elecspn.com
联系人：姚广旭
4、会议费用：
参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/4c706855-27a2-4cc4-97ae-dbe1abe7be41.PDF
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2025-10-24 18:22│天奥电子（002935）：内部审计制度修订对照表
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天奥电子（002935）：内部审计制度修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a03ca387-af02-437c-b93c-04ddb152fd2a.PDF
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2025-10-24 18:21│天奥电子（002935）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等
形式发出通知，并于 2025年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，
公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王利强先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则>的议案》表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0
票
（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》和《
董事会秘书工作细则修订对照表》。
（五）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内部审计制度>的议案》该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司内部审计制度》和《内部审
计制度修订对照表》。
（六）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0
票
（七）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度
》和《内幕信息及知情人管理制度修订对照表》。（八）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》和《
投资者关系管理制度修订对照表》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cc2127d4-73fe-455e-972f-4e7f0ce816ca.PDF
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：2025年三季度报告
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天奥电子（002935）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/54519a30-4534-400c-be78-c44415d127c8.PDF
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则修订对照表
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天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1745b628-263c-4559-b917-99937d38a922.PDF
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2025-10-24 18:19│天奥电子（002935）：董事会秘书工作细则
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第一条 为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规以及《公司章程》的
相关规定，特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书作为公司高级管理人员，依据《上市公司治理准则》《公司章程》和本细则赋予的职权
开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书是公司与证券监管部门之间的指定联络人，负责与证券监管部门的联系，组织完成证券监管部门布置的工作
。
第四条 公司设立证券管理部门，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。第二章 董事会秘书的任职资格
第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形
之一的人士不得担
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