公司公告☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 20:02│天奥电子（002935）：拟续聘会计师事务所的公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所
”）为公司 2024年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人
2023 年度业务总收入：325,333.63 万元
2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元
2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：436，主要涉及行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力
、燃气及水生产和供应业、建筑业
2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：68
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该案生效判决已履行完毕。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施34 次、自律监管措施 6 次、纪律处分
2 次；119 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 8 次、纪
律处分 4 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：唐荣周，2001年 10 月成为注册会计师，2008 年 12月开始从事上市公司审计，2011年 9月开始
在大华所执业，于 2022年度开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6家。
签字注册会计师：刘勇，2022年 3月成为注册会计师，2014年 12月开始从事上市公司审计，2011年 9月开始在大华所工作，于
2022年度开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年 6月成为注册会计师，1997年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2月开始
在大华会计师事务所执业，2013 年开始从事质控复核工作，于 2022 年度开始为公司提供审计服务。近三年复核的上市公司和挂牌
公司超过50家。
2、诚信记录
项目合伙人唐荣周、签字注册会计师刘勇、项目质量控制复核人熊亚菊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟签字项目合伙人唐荣周、签字注册会计师刘勇及质量控制复核人员熊亚菊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2024 年度财务报告审计费用 32 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税），合计人民币 42 万元（含税），较上一
年度审计费用保持不变。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验
、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第五届审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执
业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拟续聘大华会计师事务所为公
司2024年度年报审计机构。
（二）董事会审议情况
2024年11月15日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务报告审计费用32万元，内部控制审计费用10
万元，合计42万元，聘期一年。
该议案经全体董事一致表决通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第五届监事会第十次会议决议；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a0d576fb-d250-49ee-b07b-eb7c8a7ca97b.PDF
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2024-11-15 20:01│天奥电子（002935）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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天奥电子（002935）：关于回购注销部分限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4a3024c8-6c3f-4eca-b3df-7744d3619522.PDF
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2024-11-15 20:01│天奥电子（002935）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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天奥电子（002935）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/474a9dd8-05c0-4de5-a939-0006520027a4.PDF
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2024-11-15 20:00│天奥电子（002935）：2021年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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天奥电子（002935）：2021年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/989368a8-42eb-408a-aa48-b2851455d3a5.PDF
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2024-11-15 20:00│天奥电子（002935）：第五届监事会第十次会议决议公告
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年11 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形
式发出通知，并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年A股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司对已获授但未达到解除限售
条件的130,357股限制性股票进行回购并注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司2021年A股
限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定。同时，监事会对拟回购注销的激励对象名单和限制性股票数量进行了审核。本次回购
注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
（二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，全体监事一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计
服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、
客观、公正的态度进行审计，较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务报告审计费用 32 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 42 万元，聘
期一年。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4fa665ce-64d6-4212-b614-6bc5f8bd90f0.PDF
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2024-11-15 19:59│天奥电子（002935）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议于 2024年 12 月 3 日（星期二）15:00 召开
2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）15:00
2、网络投票时间：2024 年 12 月 3 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 27 日
（七）会议出席对象：
1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路 66 号 107 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 ?
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 ?
1、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、议案 1 需经股东大会以特别决议审议通过。根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议的登记方法
（一）登记方式：
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证
原件、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：
2024 年 11 月 29 日（星期五：9:30-11:30，13:30-15:30）
（三）登记地点及会议联系方式：
联系地址：成都市金牛区盛业路 66 号证券事务部
邮政编码：610036
联系电话：028-87559615
传 真：028-87559309
联系邮箱：boardoffice@elecspn.com
联系人：姚广旭
（四）会议费用：
参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本次股东 大会上 ，股 东可以通 过深交 所交 易系统和 互联网 投票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/6d5c07b5-ab6f-47ec-95c1-df7361c8ec9b.PDF
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2024-10-24 00:00│天奥电子（002935）：2024年三季度报告
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天奥电子（002935）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/15ff768b-133d-4d66-9f6b-8d8dd3ab5da1.PDF
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2024-10-24 00:00│天奥电子（002935）：监事会决议公告
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天奥电子（002935）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f308da45-50b7-464c-b371-3a6875f6a264.PDF
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2024-10-24 00:00│天奥电子（002935）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024年 10 月 16 日以电子邮件、电话通讯等
形式发出通知，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名
，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司合规管理办法>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/99134277-93ae-4773-8af0-4effde06e003.PDF
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2024-10-18 00:00│天奥电子（002935）：2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日—2024 年 09 月 30 日；
2、预计的业绩：? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
（1）2024 年前三季度预计业绩情况
项 目 2024 年 01 月 01 日—2024 年 09 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利： 1,550.00 万元– 1,650.00 万元 盈利： 2,345.00 万元
股东的净利润 比上年同期减少： 33.90 %–
29.64 %
扣除非经常性损 盈利： 1,467.85 万元– 1,517.85 万元 盈利： 2,161.53 万元
益后的净利润 比上年同期减少： 32.09 %– 29.78 %
基本每股收益 盈利： 0.0356 元/股– 0.0380 元/股 盈利： 0.0540 元/股
（2）2024 年第三季度业绩预告情况
项 目 2024 年 07 月 01 日—2024 年 09 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利： 4.23 万元– 104.23 万元 盈利： 554.35 万元
股东的净利润 比上年同期减少： 99.24 % –
81.20 %
扣除非经常性损 盈利： 0.00 万元– 50.00 万元 盈利： 526.66 万元
益后的净利润 比上年同期减少： 100.00 %–
90.51 %
基本每股收益 盈利： 0.0001 元/股– 0.0025 元/股 盈利： 0.0132 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年 1-9 月，受外部环境影响，市场形势较为严峻，整体业绩较去年同期下滑，归属于上市公司股东的净利润预计同比下降
29.64%-33.90%。主要原因一是受产品交付进度延迟等因素影响，1-9 月营业收入同比下降超 10%；二是销售回款不及预期，1-9 月
计提的信用减值损失同比大幅增加，致使前三季度净利润下滑。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024 年第三季度业绩的具体数据将在公司 2024 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/b2be210f-97d6-4a18-8dc4-d08f79a036d5.PDF
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2024-10-08 00:00│天奥电子（002935）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1、本次回购注销公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的86名激励对象持有的第一个解除限售期所对
应的限制性股票2,283,278股，占本次回购注销前公司总股本的0.53%，回购价格为8.55元/股。
2、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，20
24年7月23日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销公司本激励计划首次授
予的86名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票2,283,278股（占首次授予股份总数的34%）。
截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。现就有关事项说明如下:
一、2021年A股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
2021 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<成都天奥电子
股份有限公司 2021 年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2022 年 5 月 18 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发给中国电子科技集团有限公
司的《关于成都天奥电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕181 号），原则同意公司实施限制性股
票激励计划。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2022年6月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<成都天奥电子股份有
限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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