公司公告☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 20:11 │天奥电子（002935）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-08 20:09 │天奥电子（002935）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 20:09 │天奥电子（002935）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 16:01 │天奥电子（002935）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │天奥电子（002935）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 16:00 │天奥电子（002935）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 21:03 │天奥电子（002935）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-12 00:31 │天奥电子（002935）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-11 18:50 │天奥电子（002935）：的募集资金使用的核查意见 │
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│2025-04-11 18:50 │天奥电子（002935）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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2025-05-08 20:11│天奥电子（002935）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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天奥电子（002935）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/26c32276-c3a6-4199-97b5-8df5086244a8.PDF
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2025-05-08 20:09│天奥电子（002935）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计174名，代表股份186,665,723股，占公司有表决权股份总数的43.7646%
。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）166
名，代表股份9,761,583股，占公司有表决权股份总数的2.2886%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人11名，代表股份177,001,280股，占公司有表决权股份总数的41.4987%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人163名，代表股份9,664,443股，占公司有表决权股份总数的2.2659%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
总表决结果为：同意186,357,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8347%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1289%；弃权67,803股（其中，因未投票默认弃权203股），占出席会议所有股东所持股份的0.0363%。
2、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》
总表决结果为：同意186,345,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.8284%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1289%；弃权79,603股（其中，因未投票默认弃权2,203股），占出席会议所有股东所持股份的0.0426%。
3、审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》
总表决结果为：同意186,352,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1289%；弃权73,003股（其中，因未投票默认弃权2,203股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391%。
4、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》
总表决结果为：同意186,355,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.8337%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1289%；弃权69,803股（其中，因未投票默认弃权2,203股），占出席会议所有股东所持股份的0.0374%。
5、审议并通过《公司2025年度财务预算报告》
总表决结果为：同意186,216,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.7594%；反对366,912股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1966%；弃权82,163股（其中，因未投票默认弃权2,503股），占出席会议所有股东所持股份的0.0440%。
6、审议并通过《公司2024年度利润分配预案》
总表决结果为：同意186,333,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.8222%；反对276,227股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1480%；弃权55,576股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0298%。
中小股东表决结果为：同意9,429,780股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6009%；反对276,227股，占出席会议的中小股东
所持股份的2.8297%；弃权55,576股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5693%。
7、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果为：同意7,865,788股，占出席会议所有股东所持股份的52.5527%；反对240,664股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6079%；弃权6,860,982股（其中，因未投票默认弃权2,503股），占出席会议所有股东所持股份的45.8394%。
中小股东表决结果为：同意2,659,937股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2490%；反对240,664股，占出席会议的中小股东
所持股份的2.4654%；弃权6,860,982股（其中，因未投票默认弃权2,503股），占出席会议的中小股东所持股份的70.2855%。
8、审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决结果为：同意7,742,240股，占出席会议所有股东所持股份的51.7272%；反对368,872股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4645%；弃权6,856,322股（其中，因未投票默认弃权2,503股），占出席会议所有股东所持股份的45.8083%。
中小股东表决结果为：同意2,536,389股，占出席会议的中小股东所持股份的25.9834%；反对368,872股，占出席会议的中小股东
所持股份的3.7788%；弃权6,856,322股（其中，因未投票默认弃权2,503股），占出席会议的中小股东所持股份的70.2378%。
9、审议并通过《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议
案》
总表决结果为：同意186,365,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.8393%；反对250,364股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1341%；弃权49,679股（其中，因未投票默认弃权2,503股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。
中小股东表决结果为：同意9,461,540股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9263%；反对250,364股，占出席会议的中小股东
所持股份的2.5648%；弃权49,679股（其中，因未投票默认弃权2,503股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5089%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了《2024年度独立董事述职报告》，详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗丁、苗梦舒见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书（康达股会字【2025】第0123号）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/7d0e5716-aacc-4de4-9bbf-f038fdb5f93f.PDF
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2025-05-08 20:09│天奥电子（002935）：2024年度股东大会的法律意见书
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天奥电子（002935）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/23fa234f-f715-4e2f-82e1-f936e15d1d23.PDF
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2025-04-25 16:01│天奥电子（002935）：董事会决议公告
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天奥电子（002935）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b5d9ea0-bdce-4e68-ae79-2410ff21c015.PDF
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2025-04-25 16:00│天奥电子（002935）：监事会决议公告
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天奥电子（002935）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/29b80f3c-2e1f-4c68-a9a7-1982b0dd915f.PDF
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2025-04-25 16:00│天奥电子（002935）：2025年一季度报告
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天奥电子（002935）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/54d98eea-312d-4bbd-a27a-2d1c92b58c62.PDF
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2025-04-14 21:03│天奥电子（002935）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 01 月 01 日—2025 年 03 月 31 日；
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 700.00 万元– 600.00 万元 亏损：909.79 万元
股东的净利润 比上年同期改善： 23.06
– 34.05 %
扣除非经常性损 亏损： 1264.88 万元– 1164.88 万元 亏损： 952.42 万元
益后的净利润 比上年同期增加： 22.31
%– 32.81 %
基本每股收益 亏损： 0.0166 元/股– 亏损： 0.0232 元/股
0.0142 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年一季度，公司紧紧围绕年度经营目标，抓订单、保交付，不断开拓时间频率更广泛的市场应用领域，稳步推进各项生产
经营工作。一季度公司加大费用管控力度，管理费用、销售费用均有所下降，加之收到政府补助，一季度亏损幅度较去年同期收窄。
公司一季度经营业绩具有较明显的季节性特征，是公司所在行业比较普遍存在的现象。因此，投资者不能简单地以公司一季度的
财务数据来推算全年的经营成果、现金流量及财务状况。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年第一季度业绩的具体数据将在公司 2025 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6c008aea-0310-40d9-8a8a-4d1d076aae63.PDF
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2025-04-12 00:31│天奥电子（002935）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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天奥电子（002935）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/11e6ffff-e2a0-4af5-9ae0-eacc8d792e26.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：的募集资金使用的核查意见
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天奥电子（002935）：的募集资金使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/59ffd819-95d6-4c1b-b9d1-54d9c4f3b152.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、 专项说明 1-2
二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财 1
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总
表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款
等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2025]0011001478 号成都天奥电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天奥电子”）2024 年度财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025
年 4 月 10 日签发了大华审字[2025]0011000362 号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023年修订)》的规定，就天奥电子编制的 2024年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天奥电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
天奥电子 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对天奥电子实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解天奥电子 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务
报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会
计师和会计师事务所无关。
附件：成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
唐荣周
中国·北京 中国注册会计师：
刘勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/b172220b-8d2a-49c8-b3a8-94f60af550fd.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：2024年年度审计报告
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天奥电子（002935）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/0910eb0a-9835-4697-9a3d-c8305b481c30.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度非经营 1-4
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2025]0011001479 号
成都天奥电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天奥电子”）2024 年度财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025
年 4 月 10 日签发了大华审字[2025]0011000362 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就天奥电子编制的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天奥电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
天奥电子 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对天奥电子实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解天奥电子 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：成都天奥电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
唐荣周
中国·北京 中国注册会计师：
刘勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/f234b3e2-9483-43b3-8fc5-a27127d7f460.PDF
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2025-04-11 18:50│天奥电子（002935）：关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月与中国电子科技财务有限公司（以下简称“中电财务”）签
订《金融服务协议》，协议有效期三年，约定双方建立长期稳定的合作关系，中电财务根据要求为公司提供金融服务，具体包括存款
服务、贷款服务、结算服务、担保服务及经批准的其他金融服务，该协议将于 2025 年 4 月到期。为优化公司资金管理，提高资金
使用效率、降低资金使用成本，公司拟与中电财务续签《金融服务协议》，协议有效期三年。
鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的关联关系，公司与中电财务签订《金融服务协议》，接受存款、结算及综合授信等金融服务构成关联交易。公司与中电财务的关
联交易定价公允，不存在影响股东尤其是中小股东利益的情形。此项关联交易不构成重大资产重组。
公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的议案》，关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立对该事项回避表决，非关联董事一致表决同意。本议案提交董事会
审批前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议，公
司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所、股东中电科投资控股有限公司将于 2024 年度股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000 万元人民币
成立日期：2012 年 12月 14日
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品
买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至 2024年 12月 31日，中电财务总资产规模 1,123.60 亿元，负债 1,006.51 亿元，所有者权益共 117.09 亿元；2024年 1-
12月实现营业收入 22.32 亿元，净利润 12.24 亿元。
（二） 关联关系
公司与中电财务的实际控制人同为中国电科。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中国电科直接或间接控制的其他下属
企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司与中电财务续签《金融服务协议》，接受中电财务提供的存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银行保险监督管理委
员会批准可从事的其他金融服务。
四
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