公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 18:48 │郑州银行（002936）：郑州银行关于获准发行资本补充债券及普通金融债券的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 18:47 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 20:39 │郑州银行（002936）：郑州银行2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 20:39 │郑州银行（002936）：2025年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 19:47 │郑州银行（002936）：郑州银行关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 19:46 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2026年第六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 19:45 │郑州银行（002936）：郑州银行关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 19:44 │郑州银行（002936）：郑州银行2025年度股东会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 19:44 │郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 17:52 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:48│郑州银行（002936）：郑州银行关于获准发行资本补充债券及普通金融债券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，本行收到中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2026〕第 67 号），同意本行在全国银行间市场及境外
市场发行资本补充债券，行政许可有效期截止至 2027 年 6 月 30 日，有效期末本行资本补充债券新增余额不超过60 亿元，资本补
充债券余额不超过 160 亿元，本行可在有效期内自主选择分期发行时间；收到《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2026〕第
68 号），同意本行在全国银行间市场及境外市场发行普通金融债券（含募集资金有专项用途的金融债券，下同），行政许可有效期
截止至 2027 年 6 月 30 日，有效期末本行普通金融债券新增余额不超过 200 亿元，普通金融债券余额不超过 270 亿元，本行可
在有效期内自主选择分期发行时间。
本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等相关规定
，做好债券发行管理及信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e23f0fb0-4e22-4bcf-b30d-76fe96fe5012.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:47│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/700984ea-373e-4ce8-930b-c4412db14626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 20:39│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d35b4acd-0aea-4602-b997-803af4fa397d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 20:39│郑州银行（002936）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bd71ad7d-eca6-4ece-b268-a6314309a82a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:47│郑州银行（002936）：郑州银行关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司
2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定。本
行董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
本行于 2026年 6月 4日召开第八届董事会 2026年第六次临时会议，审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2026年度外
部审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、信永中和（香港）会计师事务所
有限公司（以下简称“信永中和香港”）分别为本行 2026年度的境内、境外审计机构。本次聘任事项尚需提交股东会审议。现将相
关信息公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年末，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 7
00人。
2025年度，信永中和业务收入 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 27.64亿元，证券业务收入 10.01亿元。
2025年度，信永中和上市公司年报审计项目 390家，收费总额 4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、
环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。本行同行业上市公司审计客户家数为 12家。
（2）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除尚在二审诉讼程序中的乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、尚在二审诉
讼程序中的苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、已结案的恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷
案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
信永中和截至 2025年 12月末的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8次
和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监管措施 11次和纪
律处分 2次。
2. 信永中和（香港）会计师事务所有限公司
（1）基本信息
自 2005年起，信永中和香港正式以“信永中和”品牌为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行及证券等金融机构。
信永中和香港在 2014年 4月起成为信永中和全球网络的成员，与信永中和一样是全球网络的成员之一。信永中和香港是根据香
港法律设立的有限公司，并由相关合伙人作为股东之一全资拥有。
自 2019年起，信永中和香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，信永中和香港经中华人民共和国
财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
（2）投资者保护能力
信永中和香港按照相关法律法规要求每年购买专业责任保险。
（3）诚信记录
自注册为公众利益实体核数师以来，香港会计与财务汇报局对作为公众利益实体核数师之一的信永中和香港进行定期检查。在此
之前，香港会计师公会定期对信永中和香港亦进行同类的独立检查。在最近三年及直至现在的执业质量检查中，并未出现任何对信永
中和香港的审计业务有重大影响事项。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：李燕女士，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2025年开始在信永中和执业，
2025年开始为本行提供审计服务，近三年签署和复核 1家上市公司审计报告。
拟担任项目质量复核合伙人：王仁平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信
永中和执业，2024年开始为本行提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：陈炜女士，2018年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在信永中和执业，
2024年开始为本行提供审计服务，近三年签署和复核 2家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
上述项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
本行拟就 2026 年度审计及内部控制审计等相关服务向拟聘任的会计师事务所支付审计费用合计为 430万元（含内控审计费用 3
4万元），与上一年审计费用相同。拟聘任的会计师事务所的审计费用根据市场公允水平、本行业务计划及复杂性、预期审计范围、
审计时间、审计师的审计资源等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
本行第八届董事会审计委员会第十二次会议于 2026年 6月 2日召开，审议通过了聘请 2026年度外部审计机构的议案。董事会审
计委员会对信永中和、信永中和香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为其具备为本行提供审
计服务的经验和能力，同意续聘信永中和、信永中和香港分别担任本行 2026年度境内、境外审计机构，并同意将该议案提交本行董
事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
本行第八届董事会 2026年第六次临时会议于 2026年 6月 4日召开，以全票同意审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2
026年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 本行第八届董事会 2026年第六次临时会议决议。
2. 本行第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。
3. 信永中和、信永中和香港关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/be7b4b7d-aaea-4fc6-86f0-f178d34d1a3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:46│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2026年第六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
本行于 2026年 5月 29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2026年第六次临时会议的通知，会议于
2026年 6月 4日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人，其中，刘亚天先生、
萧志雄先生以视频接入方式出席会议。本行部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主
持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2026年度外部审计机构的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和
（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2026年度的境内、境外审计机构，为本行提供 2026年度审计、中期审阅及内部控制审计
等专业服务，拟定审计费用 430万元。本行按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制情况，一般由信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）发表审计意见；本行按照国际财务报告准则编制的财务报表，一般由信永中和（香港）会计师事务所有限公司发表审
计意见。
《郑州银行股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交本行股东会审议。
（二）会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。
《郑州银行股份有限公司关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
，供投资者查阅。
本次调整的日常关联交易预计额度将与在第八届董事会第五次会议审议通过的原《关于郑州银行股份有限公司 2026年度日常关
联交易预计额度的议案》中的“日常关联交易预计额度和类别”合并，提交本行股东会审议。
（三）会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交本行股东会审议。
（四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026年度董事薪酬方案的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交本行股东会审议。
（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需向本行股东会报告。
（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
为进一步提高服务实体经济能力、增强资本实力，保障本行各项业务持续稳健发展，本行拟发行资本补充债券，具体方案如下：
1. 无固定期限资本债券
（1）债券品种
无固定期限资本债券。
（2）发行规模
不超过人民币 100亿元（含 100亿元），并符合监管部门及相关法律法规对金融债券发行上限的要求，最终发行规模以监管部门
审批金额为准。
（3）发行对象
主要面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（4）债券期限
与本行持续经营存续期一致。
（5）损失吸收方式
当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。
（6）发行利率
参照市场利率确定。
（7）募集资金用途
用于补充本行其他一级资本。
（8）决议有效期限
自本行股东会批准之日起 36个月内有效。
2. 二级资本债券
本行于 2024年 6月 27 日召开 2023 年度股东周年大会审议通过《关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》，有
效期限为自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。鉴于上述发行二级资本债券的决议有效期将到期，提请将该决议的有效期延长
至自本行股东会批准之日起 36个月内有效。
3. 授权
为保证资本补充债券发行顺利进行，提请股东会审议批准授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，届时根据相关监管机构颁
布的规定及审批要求，结合具体情况，决定资本补充债券的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发
行批次、各批次发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批和与发行有关的一切
事宜。前述授权有效期为自本行股东会批准之日起 36个月内有效。
同时，授权董事会并由董事会转授权经营管理层在以上资本补充债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理
付息、兑付、赎回、减记、有关信息披露等所有相关事宜。前述授权有效期为自本行股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本议案需提交本行股东会审议，并需经监管部门批准后实施。
（八）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》。本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
为拓宽本行资金来源渠道，改善资产负债结构，支持各项业务稳健发展，本行拟发行金融债券，具体情况如下：
1. 债券品种
债券品种包括但不限于普通金融债券、绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三农”专项金融债券、科技创新金融
债、创新创业金融债券等非资本类金融债券。
2. 发行规模
发行总额不超过人民币 300 亿元（含 300亿元），并符合监管部门及相关法律法规对金融债券发行上限的要求，最终发行规模
以监管部门审批金额为准。
3. 发行批次
各类型金融债券一次或分次发行，次数及各次发行规模依据本行资金需求以及市场情况决定。
4. 债券期限
期限不超过 5年（含 5年期）。
5. 发行利率
参照市场利率确定。
6. 发行对象
主要面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7. 募集资金用途
募集资金将依据所适用的法律法规和监管部门的批准使用。
8. 决议有效期限
自本行股东会审议通过之日起 36个月内有效。
9. 授权
为保证金融债券发行顺利进行，提请股东会审议批准授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，届时根据相关监管机构颁布的
规定及审批报告要求，结合具体情况，决定金融债券的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发行批
次、各批次发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批报告和与发行有关的一切
事宜。前述授权有效期为自本行股东会批准之日起 36个月内有效。
同时，授权董事会并由董事会转授权经营管理层在以上金融债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息
、兑付、有关信息披露等所有相关事宜。前述授权有效期为自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交本行股东会审议，并需经监管部门批准后实施。
（九）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2025年度股东会的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意于 2026年 6月 26 日（星期五）在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦召开本行 2025年度股东会。《郑州银行股份有限
公司关于召开 2025 年度股东会的通知》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、备查文件
1. 本行第八届董事会 2026年第六次临时会议决议。
2. 本行第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。
3. 本行第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议决议。
4. 本行第八届董事会薪酬与考核委员会第六次、第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f73deee2-95cf-45ee-85f5-f8086f047c5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:45│郑州银行（002936）：郑州银行关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次调整预计额度的日常关联交易，是指本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，主要为授
信类业务，具体交易事项以各监管机构规定及本行《关联交易管理办法》等管理制度为准。
本行于2026年6月1日召开第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议，以全票同意审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公
司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该事项提交本行董事会及股东会审议。
本行于 2026年 6月 4日召开第八届董事会 2026年第六次临时会议，审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司 2026年度日
常关联交易预计额度的议案》，关联董事卫志刚先生回避表决。本次调整的日常关联交易预计额度将与在第八届董事会第五次会议审
议通过的原《关于郑州银行股份有限公司 2026年度日常关联交易预计额度的议案》中的“日常关联交易预计额度和类别”合并，提
交本行股东会审议，关联股东中原信托有限公司、河南投资集团有限公司需回避表决。
（二）调整预计日常关联交易类别和金额
根据关联交易管理要求，结合本行授信管理需要，本行对 2026年度日常关联交易预计额度进行了调整，具体如下：
单位：万元
关联方 关联交易内容 调整前 2026 年度 增加额度 调整后 2026 年度
预计额度 预计额度
河南资产管理有限 授信类业务 / 450,000 450,000
公司及其关联企业
注：
1.上述预计额度不构成对关联方客户的授信或交易承诺，当实际交易发生时，以本行有权审批机构出具的书面批复为准。
2.上述预计额度自当年股东会审议通过之日起生效至本行下一年股东会审议通过新的日常关联交易预计额度之日止。
二、关联人介绍和关联关系
河南资产管理有限公司，注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路 21号，法定代表人：成冬梅，注册资本：7
00,000万元，经营范围：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、
清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。
截至 2025年末，河南资产管理有限公司资产总额为 3,894,270万元，净资产为 1,545,710万元，2025年营业收入为 195,793万
元，净利润为 78,907万元。
关联关系：该公司为本行主要股东中原信托有限公司的控股股东河南投资集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3条的相关规定，认定该公司为本行关联方。
上述法人系依法注册成立并持续经营的法人主体，目前生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，基于与相关客户原有的合作基础及对业务发展的合理预期
，有利于丰富客户渠道，与关联方之间的交易遵循市场化定价，以不优于对非关联方同类交易的条件开展交易，符合关联交易管理要
求的公允性原则，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益。
四、关联交易目的及对本行的影响
本次调整预计额度的日常关联交易有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务，交易依据公平、合理的定
价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害本行及中小股东合法权益，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损
益及资产状况构成不利影响，不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
五、备查文件
1. 本行第八届董事会 2026年第六次临时会议决议。
2. 本行第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2041301f-4c9f-41f3-beb2-53b08aa7d316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:44│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2025年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/61250c12-cdad-40c9-a4ac-f01ef5df4913.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:44│郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/cd713a20-3623-485a-a5fb-e5af90b6e716.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:52│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a947d0e3-8b30-4694-8c3b-a3e741c1c2b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:10│郑州银行（002936）：郑州银行关于关联交易事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）与河南资产管理有限公司的关联交易
本行拟对河南资产管理有限公司授信 400,000万元。河南资产管理有限公司为本行主要股东中原信托有限公司的控股股东河南投
资集团有限公司控制的企业，根据相关监管规定认定为本行关联方，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次授信后授信总金额超出 2025 年度日常关联交易预计额度 100,000 万
元，超过部分占本行最近一期经审计净资产绝对值的比例超过 0.5%，但未超过 5%，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审
议程序，并及时披露，无需提交股东会审议。
（二）与郑州产业投资集团的关联交易
本行拟对郑州产业投资集团授信 743,767万元。郑州产业投资集团有限公司为本行主要股东，根据相关监管规定认定为本行关联
方，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次授信后授信总金额超出 2025年度日常关联交易预计额度 43,767万元，
超过部分占本行最近一期经审计净资产绝对值的比例超过 0.5%，但未超过 5%，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程
序，并及时披露，无需提交股东会审议。
上述关联交易已经本行第八届董事会关联交易控制委员会第十五次会议、第八届董事会 2026年第二次独立董事专门会议、第八
届董事会 2026年第五次临时会议与会董事一致同意审议通过，关联董事卫志刚先生、张继红女士、刘炳恒先生均履行了回避表决义
务。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）河南资产管理有限公司
河南资产管理有限公司成立于 2017年 8月 8日，法定代表人成冬梅，注册资本 700,000万元，注册地及办公地点为河南自贸试
验区郑州片区（郑东）金融岛中环路 21号，企业性质为其他有限责任公司，公司经营范围：不良资产收购、管理及处置；投资与资
产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投
资、法律及风险管理咨询服务。主要股东为河南投资集团有限公司、中原信托有限公司等，实际控制人为河南省财政厅。2025年 12
月，河南资产管理有限公司注册资本增至 700,000 万元。截至 2025 年末，河南资产管理有限公司资产总额为3,894,270万元，净资
产为 1,545,710万元，2025年营业收入为 195,793万元，净利润为 78,907万元。
河南资产管理有限公司为本行主要股东中原信托有限公司的控股股东河南投资集团有限公司控制的企业，根据《银行保险机构关
联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定上述公司为本行的关联方。
（二）郑州产业投资集团有限公司
郑州产业投资集团有限公司成立于 2010年 12月 30日，法定代表人杨迎辉，注册资本 3,000,000万元，注册地及办公地点为郑
州市中原区中原西路郑发大厦2层、4层，企业性质为有限责任公司（国有独资），经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设
计；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；创业空间服务；市政设施管理；土地整
治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东及实际控制人为郑州市财政局。2025年 12月，
郑州产业投资集团有限公司企业名称由郑州发展投资集团有限公司变更为郑州产业投资集团有限公司，注册资本增至 3,000,000万元
，法定代表人变更为杨迎辉，经营范围变更为上述许可项目、一般项目。截至 2025 年末，郑州产业投资集团有限公司资产总额为 4
9,305,077万元，净资产为 15,124,315万元，2025年营业收入为 1,042,604万元，净利润为 10,684万元。
郑州产业投资集团有限公司为本行主要股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，认定上述公司为本行的关联方。
上述企业业务发展、经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述授信类关联交易依照市场公允价格进行，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合本行的相关定价标准。
四、交易目的和对本行的影响
上述关联交易事项属于本行日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理。上述关联交易对本行的正常经营活动及财务状况不会
造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害本行、股东，特别是中小股东利益的情形，对本行的独立性不构
成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至披露日，包含本次授信本行给予河南资产管理有限公司的授信总额累计为 400,000万元，给予郑州产业投资集团的
授信总额累计为 743,767 万元。
六、备查文件
1. 本行第八届董事会关联交易控制委员会第十五次会议决议。
2. 本行第八届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议。
3. 本行第八届董事会 2026年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2fcf67b9-2391-4b97-96dc-28943d291c55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:06│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2026年第五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
本行于 2026年 5月 21日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2026年第五次临时会议的通知，会议于
2026 年 5月 26日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于向河南资产管理有限公司授信涉及关联交易事项的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。
《郑州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（二）会议审议通过了《关于向郑州产业投资集团授信涉及关联交易事项的议案》。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。
《郑州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、备查文件
1. 本行第八届董事会 2026年第五次临时会议决议。
2. 本行第八届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0c9e143d-3b10-46cc-9590-b15cad99dd3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:02│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6826221c-9088-4d21-93a8-4226b0e0a9bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:46│郑州银行（002936）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23e04c5a-012c-4248-8e0d-919ecb06cf68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:46│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
本行于 2026年 4月 14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 4
月 28 日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人，其中，卫志刚先生因公务安排
委托刘炳恒先生代为出席和表决，刘亚天先生、萧志雄先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事
长赵飞先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2026 年第一季度经营管理工作报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026年第一季度报告的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
本行 2026年第一季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度内部资本充足评估暨资本充足率管理报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度并表管理执行情况报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2026 年度资本性支出预算方案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交本行股东会审议。
（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（八）会议审议通过了《关于总行零售业务部和运营管理部职责划转的议案》。本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1. 本行第八届董事会第六次会议决议。
2. 本行第八届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9af9c227-3fec-4b81-9021-c9b84df8d3a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本 行 2025 年 度 报 告 及 摘 要 于 2026 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为便于
投资者深入了解本行 2025年度经营情况，本行拟定于 2026年 4月 22日（星期三）召开 2025年度业绩网上说明会，具体情况如下：
一、召开时间与方式
召开时间：2026年 4月 22日（星期三）15:00-16:30
召开方式：网络远程方式
二、出席人员
本行董事长赵飞先生以及本行相关高级管理人员和独立非执行董事代表。如遇特殊情况，参会人员可能调整。
三、投资者参与方式
投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。
四、投资者问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就本行 2025年度业绩网上说明会提前向投资者征集相关问题，投资者
可于 2026年 4月 21日 17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本行将在 2025年度业
绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5c333a31-2371-4e5e-bf62-cb18ba3ecf70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:32│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*鄭州銀行股份有限公司 *
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股份代號：6196）
董事會會議通告鄭州銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年4月28日（星期二
）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本行及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長中國河南省鄭州市
2026年4月16日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李
小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。
* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監
督，並無獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eaa32f67-265c-420a-9dd2-29f820285af0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:07│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/d7d76a9d-5346-4ee9-9298-ae01d5d15704.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 19:39│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会审计委员会工作细则（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会审计委员会工作细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/afb063cf-63fc-4122-981f-fad5c6abff7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:34│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度可持续发展（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/796b370b-d84e-4d23-818d-4adb9665ac50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:41│郑州银行（002936）：郑州银行2026年度日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/04fc933f-2304-465e-ac35-2937f3e32e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:41│郑州银行（002936）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a37819a-ac5d-4786-98b3-6d7987cc643a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:41│郑州银行（002936）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/66421b79-c560-4760-9c83-c2ccd7c30d54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:41│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
本行于 2026年 3月 13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 3
月 30 日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人，其中，赵飞先生、刘亚天先生
、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。本次会议合法有效。会议由董事长
赵飞先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交本行股东会审议。
（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度经营管理工作总结暨 2026年度工作计划报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度财务决算情况报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交本行股东会审议。
（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025年度第三支柱信息披露报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度报告及摘要的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
本行 2025年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交本行股东会审议。
（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度利润分配预案的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
《郑州银行股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案需提交本行股东会审议。
（七）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（八）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（九）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度内部控制审计报告的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（十）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度内审工作情况报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025年度关联交易专项报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交本行股东会审议。
（十二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
会议逐项审议通过了：
1. 授信类关联交易
（1）与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度本项同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。
（2）与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士回避表决。
（3）与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士回避表决。
（4）与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度本项同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。
（5）与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（6）与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（7）与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（8）与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（9）与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（10）与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（11）与关联自然人关联交易的预计额度
本项同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2. 非授信类关联交易
（1）与中原信托有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（2）与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（3）与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（4）与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（5）与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（6）与全部关联方关联交易的预计额度
本项同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。
《郑州银行股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅
。
本议案需提交本行股东会审议。
（十三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
该专项意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（十四）会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及董事履职评价办法>的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十五）会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层及其成员履职评价办法>的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1. 本行第八届董事会第五次会议决议。
2. 本行第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
3. 本行第八届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/860ebff1-a9de-4ea8-bd0b-4f229eaa44d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（萧志雄）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（萧志雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/48bc6328-aec5-41d0-9e34-ad419897dfc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（李小建）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
独立非执行董事述职报告
（李小建）
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实
维护郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）、股东特别是中小股东、金融消费者的合法权益。
一、独立非执行董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李小建，博士研究生学历，教授，获国务院特殊津贴。曾任河南大学副校长、河南财经学院校长、河南财经政法大学校长、
中原银行股份有限公司外部监事。2021 年 12 月起担任公司独立非执行董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与公司
以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定中对于出任独立非执行
董事所应具备的独立性要求。
二、独立非执行董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年，公司召开了 2024 年度股东周年大会、2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会、2025 年第一
次 H 股类别股东大会，共审议议案 17 项、听取报告 5 项；召开董事会会议14 次，共审议议案 73 项、听取报告 25 项；召开战
略发展委员会会议 2 次，共审议议案 2 项；召开风险管理委员会会议 12 次，共审议议案 24 项；召开关联交易控制委员会会议 9
次，共审议议案 18 项；召开审计委员会会议 5 次，共审议议案 12 项、听取报告 3 项；召开提名委员会会议 5次，共审议议案
5项；召开薪酬与考核委员会会议2次，共审议议案 2 项；召开消费者权益保护工作委员会会议 3次，共审议议案 2 项、听取报告 7
项；召开独立董事专门会议 1次，审议议案 2 项。本人亲自出席了本人应出席的全部股东大会、董事会及全部专门委员会会议、独
立董事专门会议，未出现缺席会议或委托出席会议的情况，对审议的所有事项均经审慎考虑后投出赞成票，未出现投弃权或者反对票
情况。具体出席情况见下表：
姓名 李小建
股东大会 4/4
董事会 14/14
董事会专门委员会 战略发展委员会 2/2
风险管理委员会 1/1
关联交易控制委员会 1/1
审计委员会 -
提名委员会 5/5
薪酬与考核委员会 2/2
消费者权益保护工作委员 -
独立董事专门会议 1/1
（二）行使独立董事职权的情况
2025 年，本人积极参加了中国上市公司协会组织的多项培训，包括独立董事能力建设、怎样做一个合格的上市公司董监高等专
题，学习了香港联交所的董事会及董事企业管治指引，持续提升履职能力，充分发挥专业特长和从业经验，及时研判、审阅独立董事
专门会议、董事会及专门委员会审议事项，持续关注公司经营状况，协助公司治理效能持续提升。同时，本人主动了解公司资本市场
信息，多方位关注中小投资者及金融消费者的权益保障，持续关注公司治理体系完善、高管选聘、财务报告、利润分配、内部控制、
外部审计、关联交易等重大事项，坚持独立、专业判断，提出合理化意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人积极参与讨论研究定期报告、财务报告、聘任会计师事务所等相关议案的审议与研讨工作，持续强化与公司内部
审计部门、外部审计机构的沟通，认真听取公司内审工作情况报告、审阅会计师事务所出具的审计报告。结合公司经营管理实际，对
内部控制体系的完善及执行情况履行监督职责；与会计师事务所就年度审计计划、重点审计事项保持常态化沟通，推动内部审计与外
部审计在日常监督、年度审计中协同发力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025 年，本人严格按照有关法律法规的规定，出席股东大会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和
社会公众对公司的评价，认真审阅公司相关资料，对相关事项发表意见，切实维护中小股东合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立非执行董事工作的情况
2025 年，本人有足够的时间和精力有效履职，年度工作时间 40天，按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专
门会议，利用出席会议等机会到公司现场办公和实地考察，日常通过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关
人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况。
公司高度重视独立非执行董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，及时发出董事会会议通知
和资料，并提供有效沟通渠道，对相关诉求给予积极配合和支持，不存在干预独立行使职权等情况，能够切实保障独立非执行董事的
知情权，未有任何妨碍独立非执行董事职责履行的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立非执行董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司能够按照相关法律法规和监管要求，持续开展关联方的动态确认、关联交易审查等相关工作，切实防范关联交易
风险。本人在独立董事专门会议、董事会会议中对《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》表示同意
并出具相关独立意见，重点关注了关联交易的合规性、公允性和必要性，确保公司关联交易管理符合监管法规要求，符合公司和全体
股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要
求，按时编制并披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025年半年度报告、2025 年第三季度报告，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容
真实地反映了公司的实际情况。本人对于公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息表示同意。
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作，于 2025年 3 月 27日召开第八届董事会第一次会议审议通过《
关于郑州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。本人认为公司的内部控制是有效的，内部控制自我评价报告
真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
经公司 2024 年度股东周年大会审议批准，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和（香港）会计师事务所
有限公司为 2025 年度的境内、境外审计机构。本人从会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等方面进行了认真审议，认为选聘的会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）提名董事及聘任高级管理人员
2025 年，公司审议通过了聘任首席风险官、行长助理的议案。本人履职期间经审阅高管候选人的个人简历等资料并审查提名程
序，认为高管候选人的资质以及公司的提名、选聘、审议程序符合相关法律法规和监管规定，发表了明确同意的独立意见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬出具了独立意见。认为 2024 年度，公司能够严格执行董事、高级管理人员薪酬和考
核制度，薪酬发放及考核的程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（六）2025年度未涉及的重点关注事项
上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘上市公
司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价
2025 年，本人依照相关法律法规以及《公司章程》的规定认真审阅股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的会
议议案，及时了解公司经营管理、发展规划、内部控制、财务状况等，坚持独立、专业判断，对重大事项审慎决策，及时发表客观、
公允的独立意见，做到了诚信、勤勉、尽职地履行了独立非执行董事责任和义务，维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益
。
2026 年，本人将继续忠实、勤勉履职，保持任职独立性，认真审阅会议材料等公司经营管理情况资料，加强与其他董事、高级
管理人员的沟通，尤其关注可能影响中小股东权益的事项，提出更加专业、合理的意见建议，为公司良好发展贡献力量。
郑州银行股份有限公司独立非执行董事：李小建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/832f7292-3b73-4bce-ade6-13941a0904f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（王宁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
独立非执行董事述职报告
（王宁）
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实
维护郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）、股东特别是中小股东、金融消费者的合法权益。
一、独立非执行董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王宁，博士研究生学历，教授。现任郑州大学商学院院长。曾任郑州大学商学院副院长、执行院长。2025 年 3 月起担任公
司独立非执行董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与公司
以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定中对于出任独立非执行
董事所应具备的独立性要求。
二、独立非执行董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年，公司召开了 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会、2025 年第一
次 H 股类别股东大会，共审议议案 17 项、听取报告 5 项；召开董事会会议14 次，共审议议案 73 项、听取报告 25 项；召开战
略发展委员会会议 2 次，共审议议案 2 项；召开风险管理委员会会议 12 次，共审议议案 24 项；召开关联交易控制委员会会议 9
次，共审议议案 18 项；召开审计委员会会议 5 次，共审议议案 12 项、听取报告 3 项；召开提名委员会会议 5次，共审议议案
5项；召开薪酬与考核委员会会议2次，共审议议案 2 项；召开消费者权益保护工作委员会会议 3次，共审议议案 2 项、听取报告 7
项；召开独立董事专门会议 1次，审议议案 2 项。本人亲自出席了本人应出席的全部股东大会、董事会及全部专门委员会会议、独
立董事专门会议，未出现缺席会议或委托出席会议的情况，对审议的所有事项均经审慎考虑后投出赞成票，未出现投弃权或者反对票
情况。具体出席情况见下表：
姓名 王宁
股东大会 4/4
董事会 12/12
董事会专门委员会 战略发展委员会 -
风险管理委员会 11/11
关联交易控制委员会 8/8
审计委员会 -
提名委员会 -
薪酬与考核委员会 2/2
消费者权益保护工作委员 -
独立董事专门会议 1/1
（二）行使独立董事职权的情况
2025 年，本人积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，以及中国上市公司协会组织的多项培训，包括独立董事能力建
设、怎样做一个合格的上市公司董监高等专题，学习了香港联交所的董事会及董事企业管治指引，充分发挥专业特长和从业经验，及
时研判、审阅独立董事专门会议、董事会及专门委员会审议事项，持续关注公司经营状况，协助公司治理效能持续提升。同时，本人
主动了解公司资本市场信息，多方位关注中小投资者及金融消费者的权益保障，持续关注公司治理体系完善、高管选聘、财务报告、
利润分配、内部控制、外部审计、关联交易等重大事项，坚持独立、专业判断，提出合理化意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人积极参与讨论研究定期报告、财务报告、聘任会计师事务所等相关议案的审议与研讨工作，持续强化与公司内部
审计部门、外部审计机构的沟通，认真听取公司内审工作情况报告、审阅会计师事务所出具的审计报告。结合公司经营管理实际，对
内部控制体系的完善及执行情况履行监督职责；与会计师事务所就年度审计计划、重点审计事项保持常态化沟通，推动内部审计与外
部审计在日常监督、年度审计中协同发力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025 年，本人严格按照有关法律法规的规定，出席股东大会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和
社会公众对公司的评价，认真审阅公司相关资料，对相关事项发表意见，切实维护中小股东合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立非执行董事工作的情况
2025 年，本人有足够的时间和精力有效履职，年度工作时间 52天，按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专
门会议，利用出席会议等机会到公司现场办公和实地考察，日常通过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关
人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况。
公司高度重视独立非执行董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，及时发出董事会会议通知
和资料，并提供有效沟通渠道，对相关诉求给予积极配合和支持，不存在干预独立行使职权等情况，能够切实保障独立非执行董事的
知情权，未有任何妨碍独立非执行董事职责履行的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立非执行董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年，重点关注事项如下
：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司能够按照相关法律法规和监管要求，持续开展关联方的动态确认、关联交易审查等相关工作，切实防范关联交易
风险。本人在独立董事专门会议、董事会会议中对《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》表示同意
并出具相关独立意见，重点关注了关联交易的合规性、公允性和必要性，确保公司关联交易管理符合监管法规要求，符合公司和全体
股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要
求，按时编制并披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内
容真实地反映了公司的实际情况。本人对于公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息表示同意。
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作，于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第一次会议审议通过
《关于郑州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。本人认为公司的内部控制是有效的，内部控制自我评价报
告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
经公司 2024 年度股东周年大会审议批准，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和（香港）会计师事务所
有限公司为 2025 年度的境内、境外审计机构。本人从会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等方面进行了认真审议，认为选聘的会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）提名董事及聘任高级管理人员
2025 年，公司审议通过了聘任首席风险官、行长助理的议案。本人履职期间经审阅高管候选人的个人简历等资料并审查提名程
序，认为高管候选人的资质以及公司的提名、选聘、审议程序符合相关法律法规和监管规定，发表了明确同意的独立意见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬出具了独立意见。认为 2024 年度，公司能够严格执行董事、高级管理人员薪酬和考
核制度，薪酬发放及考核的程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（六）2025年度未涉及的重点关注事项
上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘上市公
司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价
2025 年，本人依照相关法律法规以及《公司章程》的规定认真审阅股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的会
议议案，及时了解公司经营管理、发展规划、内部控制、财务状况等，坚持独立、专业判断，对重大事项审慎决策，及时发表客观、
公允的独立意见，做到了诚信、勤勉、尽职地履行了独立非执行董事责任和义务，维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益
。
2026 年，本人将继续忠实、勤勉履职，保持任职独立性，认真审阅会议材料等公司经营管理情况资料，加强与其他董事、高级
管理人员的沟通，尤其关注可能影响中小股东权益的事项，提出更加专业、合理的意见建议，为公司良好发展贡献力量。
郑州银行股份有限公司独立非执行董事：王宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ff236020-c645-4315-8fe9-c9dbb85a6197.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（刘亚天）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
独立非执行董事述职报告
（刘亚天）
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实
维护郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）、股东特别是中小股东、金融消费者的合法权益。
一、独立非执行董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘亚天，研究生学历，教授。曾任中国政法大学教师、继续教育学院学术委员会委员、院党委委员，中国民法典合同编立法
专家组成员，天津仲裁委员会仲裁员及北京市平谷区检察院专家委员会委员等。2025年 3 月起担任公司独立非执行董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与公司
以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定中对于出任独立非执行
董事所应具备的独立性要求。
二、独立非执行董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年，公司召开了 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会、2025 年第一
次 H 股类别股东大会，共审议议案 17 项、听取报告 5 项；召开董事会会议14 次，共审议议案 73 项、听取报告 25 项；召开战
略发展委员会会议 2 次，共审议议案 2 项；召开风险管理委员会会议 12 次，共审议议案 24 项；召开关联交易控制委员会会议 9
次，共审议议案 18 项；召开审计委员会会议 5 次，共审议议案 12 项、听取报告 3 项；召开提名委员会会议 5次，共审议议案
5项；召开薪酬与考核委员会会议2次，共审议议案 2 项；召开消费者权益保护工作委员会会议 3次，共审议议案 2 项、听取报告 7
项；召开独立董事专门会议 1次，审议议案 2 项。本人亲自出席了本人应出席的全部股东大会、董事会及全部专门委员会会议、独
立董事专门会议，未出现缺席会议或委托出席会议的情况，对审议的所有事项均经审慎考虑后投出赞成票，未出现投弃权或者反对票
情况。具体出席情况见下表：
姓名 刘亚天
股东大会 4/4
董事会 11/11
董事会专门委员会 战略发展委员会 -
风险管理委员会 -
关联交易控制委员会 6/6
审计委员会 3/3
提名委员会 -
薪酬与考核委员会 -
消费者权益保护工作委员 2/2
独立董事专门会议 1/1
（二）行使独立董事职权的情况
2025 年，本人积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，以及中国上市公司协会组织的多项培训，包括独立董事能力建
设、怎样做一个合格的上市公司董监高等专题，学习了香港联交所的董事会及董事企业管治指引，充分发挥专业特长和从业经验，及
时研判、审阅独立董事专门会议、董事会及专门委员会审议事项，持续关注公司经营状况，协助公司治理效能持续提升。同时，本人
主动了解公司资本市场信息，多方位关注中小投资者及金融消费者的权益保障，持续关注公司治理体系完善、高管选聘、财务报告、
利润分配、内部控制、外部审计、关联交易等重大事项，坚持独立、专业判断，提出合理化意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人积极参与讨论研究定期报告、财务报告、聘任会计师事务所等相关议案的审议与研讨工作，持续强化与公司内部
审计部门、外部审计机构的沟通，认真听取公司内审工作情况报告、审阅会计师事务所出具的审计报告。结合公司经营管理实际，对
内部控制体系的完善及执行情况履行监督职责；与会计师事务所就年度审计计划、重点审计事项保持常态化沟通，推动内部审计与外
部审计在日常监督、年度审计中协同发力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025 年，本人严格按照有关法律法规的规定，出席股东大会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和
社会公众对公司的评价，认真审阅公司相关资料，对相关事项发表意见，切实维护中小股东合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立非执行董事工作的情况
2025 年，本人有足够的时间和精力有效履职，年度工作时间 37天，按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专
门会议，利用出席会议等机会到公司现场办公和实地考察，日常通过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关
人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况。
公司高度重视独立非执行董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，及时发出董事会会议通知
和资料，并提供有效沟通渠道，对相关诉求给予积极配合和支持，不存在干预独立行使职权等情况，能够切实保障独立非执行董事的
知情权，未有任何妨碍独立非执行董事职责履行的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立非执行董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年，重点关注事项如下
：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司能够按照相关法律法规和监管要求，持续开展关联方的动态确认、关联交易审查等相关工作，切实防范关联交易
风险。本人在独立董事专门会议、董事会会议中对《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》表示同意
并出具相关独立意见，重点关注了关联交易的合规性、公允性和必要性，确保公司关联交易管理符合监管法规要求，符合公司和全体
股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要
求，按时编制并披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内
容真实地反映了公司的实际情况。本人对于公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息表示同意。
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作，于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第一次会议审议通过
《关于郑州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。本人认为公司的内部控制是有效的，内部控制自我评价报
告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
经公司 2024 年度股东周年大会审议批准，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和（香港）会计师事务所
有限公司为 2025 年度的境内、境外审计机构。本人从会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等方面进行了认真审议，认为选聘的会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）提名董事及聘任高级管理人员
2025 年，公司审议通过了聘任首席风险官、行长助理的议案。本人履职期间经审阅高管候选人的个人简历等资料并审查提名程
序，认为高管候选人的资质以及公司的提名、选聘、审议程序符合相关法律法规和监管规定，发表了明确同意的独立意见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬出具了独立意见。认为 2024 年度，公司能够严格执行董事、高级管理人员薪酬和考
核制度，薪酬发放及考核的程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（六）2025年度未涉及的重点关注事项
上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘上市公
司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价
2025 年，本人依照相关法律法规以及《公司章程》的规定认真审阅股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的会
议议案，及时了解公司经营管理、发展规划、内部控制、财务状况等，坚持独立、专业判断，对重大事项审慎决策，及时发表客观、
公允的独立意见，做到了诚信、勤勉、尽职地履行了独立非执行董事责任和义务，维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益
。
2026 年，本人将继续忠实、勤勉履职，保持任职独立性，认真审阅会议材料等公司经营管理情况资料，加强与其他董事、高级
管理人员的沟通，尤其关注可能影响中小股东权益的事项，提出更加专业、合理的意见建议，为公司良好发展贡献力量。
郑州银行股份有限公司独立非执行董事：刘亚天
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4a37ce82-7747-44de-9d30-4184f4dbc2b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│郑州银行（002936）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7721bd2c-4a3c-4c71-aed2-df1d11054898.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9f124bdc-5741-456c-9576-f83e13c176bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:37│郑州银行（002936）：郑州银行关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
本行于 2026年 3月 30日召开第八届董事会第五次会议，以全票同意审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度利润分
配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交本行股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
2025年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行合并报表归属于本行股东的净利润为人民币 1,895,005千元。根
据现行企业会计准则和本行《公司章程》的规定，经审定的本行母公司的净利润为人民币 1,880,559千元，扣除 2025年 11月已派发
的无固定期限资本债券利息人民币 480,000千元，可供普通股股东分配的当年利润为人民币 1,400,559千元。截至 2025年末，本行
普通股总股本为 9,092,091,358股。
2025年度利润分配预案如下：
（一）以净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 188,056千元。
（二）提取一般风险准备金人民币 707,000千元。
（三）本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股份。
（四）剩余未分配利润，结转至下一年度。
三、利润分配预案的具体情况
（一）利润分配预案的相关指标
单位：人民币千元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 - 181,842 -
回购注销总额 - - -
单位：人民币千元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
归属于本行股东的 1,895,005 1,875,762 1,850,117
净利润
合并报表本年度末 15,971,471
累计未分配利润
母公司报表本年度末 15,561,963
累计未分配利润
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 181,842
累计现金分红总额
最近三个会计年度 -
累计回购注销总额
最近三个会计年度 1,873,628
平均净利润
最近三个会计年度 181,842
累计现金分红及回购
注销总额
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
注：本行未出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会
计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000万元”的情形
，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合理性说明
本行综合考虑未来业务发展以及资本监管要求等因素，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、国家金融监督管理总局相关监管规则及本行
《公司章程》的要求，制定 2025年度利润分配预案。
本行 2025 年度利润分配预案主要考虑了以下因素：一是本行正处于深化改革、转型重塑的关键阶段，留存未分配利润有利于夯
实高质量发展的资金基础，进一步增强风险抵御能力，为经营稳定提供有力保障。二是在金融监管趋严、资本约束强化背景下，以利
润留存进行内源性补充是确保资本充足水平的主要有效途径。本行留存的未分配利润将用作核心一级资本的补充，提升资本充足水平
，支持本行的可持续发展，有利于维护投资者的长远利益。本行股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与决
策提供便利。
下一步，本行将秉持稳中求进工作总基调，持续提升综合金融服务能力，以稳健经营助推地方经济发展，为投资者创造长期回报
。一是紧密围绕国家宏观经济政策和区域经济发展规划，加大实体经济信贷投放，提升服务实体经济的能力，优化金融服务和产品供
给，增强市场竞争力和可持续发展能力。二是聚焦息差管理和非利息收入扩展，提高盈利能力，保持经营指标稳健。持续优化资产负
债结构，资产端加大信贷投放，提升资产收益水平，负债端优化存款结构、精细化定价，逐步有序降低付息成本；同时，提升金融市
场业务交易能力，扩展非利息收入。三是坚守审慎稳健的风险文化及风险偏好，加强政策研究，不断健全与市场定位、业务水平相适
应的风险管理架构，增强风险防控能力。
四、备查文件
1. 本行 2025年度审计报告。
2. 本行第八届董事会第五次会议决议。
3. 独立非执行董事意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0012f67f-1245-4cec-9660-0b421f199fc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:37│郑州银行（002936）：郑州银行关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、信永中
和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和香港”）分别为本行 2025 年度的境内、境外审计机构。
信永中和与信永中和香港分别对本行 2025 年度按照中国企业会计准则和按照国际财务报告准则编制的财务报告进行审计，认为
本行财务报表在所有重大方面按照中国企业会计准则、国际财务报告准则编制，公允反映了本行 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；同时，认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和与信永中和香港均出具了标准无保留意见的审计报告。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，本行对信永中和及信永中和香港 2025 年度履职情况进行评估，
具体评估情况如下：
信永中和及信永中和香港按照审计服务协议约定，遵循中国注册会计师审计准则、国际审计准则、其他执业规范及中国注册会计
师职业道德守则，已完成 2025 年度相关审计工作，出具了相关审计报告；同时为满足监管要求对相关事项提供其他专业服务，并出
具了专项说明或鉴证报告。在执行审计工作的过程中，信永中和与信永中和香港就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划
、风险判断、年度审计重点等与本行管理层和治理层进行了沟通。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并按时提交各项工作
成果。
经评估，本行认为信永中和、信永中和香港担任本行 2025 年度会计师事务所期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按
时完成了 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4e08a98b-1372-4ec6-bf4b-b8bdb8b55d36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:37│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a18fc38f-9aaf-4fec-ab6b-8707e52074c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:37│郑州银行（002936）：关于郑州银行2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金 资金 占用方 上市公 2025年 2025年度占 2025年度 2025年 2025年 占用形 占用性
占用 占用 与上市 司核算 期初占 用累计发 占用资金 度偿还 期末占 成原因 质
方名 公 的会计 用资金 生金额(不 的利息(如 累 用
称 司的关 科目 余额 含利息) 有) 计发生 资金余
联关系 金额 额
控股股东、实 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
际控制人及
其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东、 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
实际控制人
及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联资金 资金 往来方 上市公 2025年 2025年度往 2025年度 2025年 2025年 往来形 往来性
往来 往来 与上市 司核算 期初往 来累计发 往来资金 度偿还 期末往 成原因 质
方名 公 的会计 来资金 生金额(不 的利息(如 累 来
称 司的关 科目 余额 含利息) 有) 计发生 资金余
联关系 金额 额
控股股东、实 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
际控制人及
其附属企业
上市公司的子 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
公司及其附
属企业
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行
的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持有本行 5%及 5%以上股份股东及股东集团及其他关联
方的重大交易，已在本行 2025 年度经审计的财务报表附注六中披露，未在本表中列示。此汇总表已于 2026 年 3 月 30 日获董事
会批准。
赵飞 张厚林 付强 郑州银行股份有限公司
法定代表人（董事长） 主管会计工作负责人 会计机构负责人 (公章)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15f03edc-1f3a-47b7-a3dc-ba8ec24849dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:37│郑州银行（002936）：独立非执行董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会对在任独立非执行董事李小建、王宁、刘亚天、萧
志雄的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立非执行董事李小建、王宁、刘亚天、萧志雄的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本行担任除独立非执
行董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5076b0b2-e8fe-4ba9-bd59-e764fdceb7a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:37│郑州银行（002936）：郑州银行董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑州银行股份有限公司章程》等规定和要求
，2025 年，郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计
师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
本行董事会审计委员会严格落实监管部门关于选聘会计师事务所的相关要求，对外部审计机构的资质条件、专业能力、投资者保
护能力、诚信状况等进行了审查。2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 27日、2025 年 6 月 27 日，本行分别召开第八届董事会审
计委员会第二次会议、第八届董事会第一次会议及 2024 年度股东周年大会，审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2025 年
度外部审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别担
任本行 2025 年度境内、境外审计机构，为本行提供 2025 年度审计、中期审阅及内部控制审计等专业服务。
二、与会计师事务所审计沟通
2025 年，本行董事会审计委员会与会计师事务所进行充分、必要沟通，听取其关于 2025 年度专业服务方案、审计工作进展、
审计成果发现的汇报，就审计工作范围、人员及时间安排、总体审计策略、重点关注领域、关键审计事项、独立性、沟通机制等进行
持续交流，并督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，对本行财务会计报告进行核查验证，审慎
发表专业意见。
三、审阅定期报告
本行董事会审计委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅等事项的汇报，审议通过定期报告、内部控制审计报
告等议案，并提交本行董事会审议。持续督促会计师事务所保持独立性，按时保质完成审计工作。
四、总体评价
本行董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《郑州银行股份有限公司章程》《郑州银行股份有
限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查
，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本行董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司在年报审计过程
中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了本行 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f66f20e4-e239-46ff-b011-c6febe7142d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:37│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b0236063-bc76-40b7-b08f-9b7b382ee145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 20:27│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*鄭州銀行股份有限公司 *
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股份代號：6196）
董事會會議通告鄭州銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月30日（星期一
）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本行及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審計全年業績及其發佈，並建議本行股息派
發（如有）等事宜。
承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長中國河南省鄭州市
2026年3月18日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李
小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。
* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監
督，並無獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/ba2bca26-13d4-4b02-a530-2d4a5a50fd6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 18:37│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/00c10950-aeae-472a-95ce-b72699b1ed7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 20:32│郑州银行（002936）：郑州银行关于执行董事、行长离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行关于执行董事、行长离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6e73a194-94c2-4e20-adce-fa831be96114.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 20:31│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
本行于 2026年 2月 5日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2026年第一次临时会议的通知，会议于 2
026年 2月 12日在郑州市商务外环路 22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席8人，其中，张继红女士、刘
炳恒先生、卫志刚先生、李小建先生、王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行
《公司章程》”）的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于聘任王森涛先生为郑州银行股份有限公司副行长的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。
同意聘任王森涛先生为本行副行长，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。王森涛先生的简历详见
附件。
（二）会议审议通过了《关于董事会临时授权的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.本行第八届董事会 2026年第一次临时会议决议。
2.本行第八届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/063622c4-98c9-471e-b005-c6eaae5e2d71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 18:27│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/204d7a39-98f4-46cb-88b4-c2ea55f61b30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:27│郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员任职资格获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员任职资格获核准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cd0a27de-777d-4f10-8c0e-d772e464c3df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 18:57│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/c3f0eea4-dc06-4a5e-a593-fe57098ce979.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:47│郑州银行（002936）：郑州银行关于收购浚县郑银村镇银行股份有限公司及鄢陵郑银村镇银行股份有限公司设
│立分支机构获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，本行收到《鹤壁金融监管分局关于郑州银行股份有限公司收购浚县郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的批复》（鹤
金复〔2025〕44 号）及《国家金融监督管理总局许昌监管分局关于郑州银行股份有限公司收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司设立
分支机构的批复》（许金复〔2025〕131 号），同意本行收购浚县郑银村镇银行股份有限公司及鄢陵郑银村镇银行股份有限公司并分
别设立分支机构，承接其清产核资后的资产、负债、业务和员工以及相关权利和义务。本行将严格按照有关法律法规要求完成收购相
关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/41a3aa9a-0bec-4213-8496-700267d2f30c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 07:58│郑州银行（002936）：郑州银行关于诉讼事项进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：借款本金 110,000万元及利息、罚息、复利等
4.对上市公司损益产生的影响：本行已对该笔贷款计提了相应贷款损失准备，不会对本行的本期利润或期后利润产生重大影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
2025年 7月，本行中原路支行与郑州金威实业有限公司、河南中光城市运营管理有限公司、永威置业集团有限公司、崔红旗、李
伟、李玲玲金融借款合同纠纷一案被郑州市中级人民法院受理。本案的基本情况详见本行于 2025年 7月23日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2025-033）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，郑州市中级人民法院就本案作出（2025）豫 01民初 1155号民事判决书，判决主要内容如下：
1.被告郑州金威实业有限公司于判决生效后十日内支付原告本行中原路支行借款本金 110,000万元及利息、罚息、复利等；
2.被告郑州金威实业有限公司于判决生效后十日内支付原告本行中原路支行律师费；
3.被告河南中光城市运营管理有限公司、永威置业集团有限公司、崔红旗、李伟、李玲玲对被告郑州金威实业有限公司上述第 1
项、第 2项判决确定的债务承担连带清偿责任，承担后有权向郑州金威实业有限公司追偿；
4.驳回本行中原路支行的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行
期间的债务利息。
案件受理费、保全费由原告本行中原路支行及被告郑州金威实业有限公司、河南中光城市运营管理有限公司、永威置业集团有限
公司、崔红旗、李伟、李玲玲各负担一部分。
如不服判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向郑州市中级人民法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出
副本，上诉于河南省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼事项外，本行（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对本行本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，本行已对该笔贷款计提了相应贷款损失准备，不会对本行的本期利润或期后利润产生重大影响。本行将按照有关
规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
郑州市中级人民法院（2025）豫 01民初 1155号民事判决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/16589a55-65ae-47b7-b5db-e480f188588a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:02│郑州银行（002936）：郑州银行关于收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行关于收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9bc1795b-0c3c-4c0f-b41c-dfc9f2f20bd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:01│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第十次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
经全体董事一致同意，本行于 2025年 12 月 24日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2025年第十次
临时会议的通知和材料，会议于 2025年 12月 25日在郑州市商务外环路 22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9人，实
际出席 9人，其中，刘炳恒先生、李小建先生、王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《郑州银行股份有限公司关于收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露，供投资者查阅。
三、备查文件
本行第八届董事会 2025年第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/103bb9dc-4c13-4a17-8dbf-54f7798d90a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 16:57│郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员任职资格获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本行于近日收到国家金融监督管理总局河南监管局下发的《河南金融监管局关于潘峰郑州银行股份有限公司首席风险官任职资格
的批复》（豫金复〔2025〕305 号），核准潘峰先生本行首席风险官的任职资格。
潘峰先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1b875993-52e8-475a-8ab7-a52c00e91d2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:17│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1326f1c4-d46a-490f-b555-7039d85ec227.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│郑州银行：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236176.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│郑州银行：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│郑州银行：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│郑州银行：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│郑州银行：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223415075.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28│郑州银行：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│郑州银行：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576813.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│郑州银行：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057861.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│郑州银行：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219926217.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|