公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 19:02 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-08-28 21:24 │郑州银行（002936）：郑州银行2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第 │
│ │一次H股类别股东大会会议材料 │
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│2025-08-28 21:24 │郑州银行（002936）：：郑州银行关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会 │
│ │及2... │
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│2025-08-28 21:24 │郑州银行（002936）：《郑州银行股东大会议事规则》修订对比表 │
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│2025-08-28 21:24 │郑州银行（002936）：《郑州银行董事会议事规则》修订对比表 │
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│2025-08-28 21:23 │郑州银行（002936）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:23 │郑州银行（002936）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:22 │郑州银行（002936）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:22 │郑州银行（002936）：郑州银行关于证券事务代表变更的公告 │
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│2025-08-28 21:22 │郑州银行（002936）：《郑州银行章程》修订对比表 │
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2025-09-04 19:02│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c9b76b94-0a34-4c4a-886c-e54937578bda.PDF
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2025-08-28 21:24│郑州银行（002936）：郑州银行2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H
│股类别股东大会会议材料
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召开时间：2025年9月18日（星期四）上午9点
召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦召 集 人：郑州银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣布会议开始
二、审议议案
三、推选计票人、监票人
四、填写表决票
五、休会（统计表决结果）
六、宣布表决结果及会议决议
七、律师宣读法律意见书
八、宣布会议结束
目 录
一、2025 年第一次临时股东大会议案
特别决议案
关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及
不再设立监事会的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《国家金融监督管理总局关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规及监管规定，结合郑州银行
股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理实际，拟对《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
本次修订主要涉及不再设立监事会及其专门委员会并由董事会审计委员会承接监事会职责、股东会及董事会职权调整、落实《公司法
》等其他相关要求等。具体内容请参见本行 2025 年8 月 29 日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及本行网站（http:/
/www.zzbank.cn）披露的《<郑州银行股份有限公司章程>修订对比表》。
同时，自《公司章程》获国家金融监督管理总局河南监管局核准之日起，本行将不再设立监事会及其专门委员会，由董事会审计
委员会行使《公司法》及监管制度规定的监事会职权，现任监事会成员不再担任本行监事及监事会相关职务。本行《监事会议事规则
》《监事会提名委员会工作规则》《监事会监督委员会工作规则》《外部监事管理办法》《监事会及监事履职评价办法》《监事会对
董事会及董事履职评价办法》《监事会对高级管理层及其成员履职评价办法》等与监事会有关的制度同步废止。
现提请股东大会同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》经国家金融监督管理总局河南监管局核准后生效。同时，
提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理与本议案有关的事宜，包括但不限于根据法律法规及境内外监管机构
关于《公司章程》的修改意见及本行的实际情况，对《公司章程》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、
附件等）、办理本议案相关的银行业监管机构报批及工商登记、备案等事宜。
本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位股东：
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的变化情况，以及拟修订的《郑州银行
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合本行工作实际，拟对《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》作
相关修订，并更名为《郑州银行股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。本次修订主要涉及不再设立
监事会并由董事会审计委员会承接其职责以及股东会规范表述等。具体内容请参见本行 2025 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）及本行网站（http://www.zzbank.cn）披露的《<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>修订对比表》。
现提请股东大会同意对《股东会议事规则》进行修订。同时，提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层，根据
法律法规及境内外监管机构的意见及《公司章程》的修订情况，对《股东会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节
、条款、生效条件等）。
本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》
的议案
各位股东：
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的变化情况，以及拟修订的《郑州银行
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合本行工作实际，拟对《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》（以
下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。本次修订主要涉及调整董事会及其专门委员会职权、设置职工董事、规范相关表述等。
具体内容请参见本行 2025 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及本行网站（http://www.zzbank.cn）披露
的《<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>修订对比表》。
现提请股东大会同意对《董事会议事规则》进行修订。同时，提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层，根据
法律法规及境内外监管机构的意见及《公司章程》的修订情况，对《董事会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节
、条款、生效条件等）。
本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及
不再设立监事会的议案各位 A 股股东：
《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会材料第一项议案。
关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位 A 股股东：
《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
材料第二项议案。
关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及
不再设立监事会的议案各位 H 股股东：
《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会材料第一项议案。
关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位 H 股股东：
《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
材料第二项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9db4ccde-b945-4302-b351-ccc476c3c4df.PDF
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2025-08-28 21:24│郑州银行（002936）：：郑州银行关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2..
│.
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本行 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会定于 2025年 9月 18 日
上午 9:00依次召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2025年第一次临时股
东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和本行《公司章程》等的规定。
（四）召开日期、时间
1．现场会议：2025年 9月 18日（星期四）上午 9:00开始。
2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 18日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。本行 A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
特此提请 A股股东注意：所有参加网络投票的 A股股东对 2025年第一次临时股东大会议案的表决，将视同其对 2025年第一次 A
股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A股股东将分别在 2025年第一次临时股东大会及 2025年第一次
A股类别股东大会上表决。
（六）股权登记日：2025年 9月 15日（星期一）。
（七）出席对象：
1．截至 2025 年 9月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A股普通
股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书
格式见附件一、附件二）。H股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H
股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在
股东大会上的表决权将受到限制。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
（一）2025年第一次临时股东大会
2025年第一次临时股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
（二）2025年第一次 A股类别股东大会审议议案：
序号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
（三）2025年第一次 H股类别股东大会审议议案：
序号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
2025年第一次临时股东大会共 3项议案、2025年第一次 A股类别股东大会共 2项议案及 2025年第一次 H股类别股东大会共 2项
议案均为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经本行第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，详见本行于 2025 年 8月 29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第八届
监事会第三次会议决议公告》。上述议案的具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会会议材料》。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书（见附件三）、身份证
、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人
证明书、书面授权委托书（见附件一、附件二）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
2．个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一、附件
二）、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为 2025年 9月 15日（星期一）至 2025年9月 16日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采取
信函或传真方式登记的须在2025年 9月 16日 17:30之前送达或传真到本行。
（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22号郑州银行大厦 25层 2510室。
（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
（五）联系方式：双先生、任先生
联系电话：0371-67009199、0371-67009585
传真：0371-67009898
地址：郑州市郑东新区商务外环路 22号郑州银行大厦
邮箱地址：ir@zzbank.cn
邮政编码：450018
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．A股投票代码：362936
2．A股投票简称：郑银投票
3．本次股东大会议案均为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．A股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A股股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如 A 股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2025年 9月 18日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。
2．A股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2025年 9月 18日 9:15-15:00。
2．A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wl
tp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
本行第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eb8cdc47-323e-4abd-a187-365664be3a6f.PDF
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2025-08-28 21:24│郑州银行（002936）：《郑州银行股东大会议事规则》修订对比表
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郑州银行（002936）：《郑州银行股东大会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/18279803-e860-4cab-8d38-fa8fe8b94efa.PDF
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2025-08-28 21:24│郑州银行（002936）：《郑州银行董事会议事规则》修订对比表
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郑州银行（002936）：《郑州银行董事会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a8c7cd5d-f5ac-4072-ada2-545c7746b23f.PDF
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2025-08-28 21:23│郑州银行（002936）：2025年半年度报告摘要
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郑州银行（002936）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9e2894eb-fb23-4497-b575-ca9982a30fec.PDF
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2025-08-28 21:23│郑州银行（002936）：2025年半年度报告
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郑州银行（002936）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2f4e6f14-eabc-47ec-aaa5-b81c7e98b723.PDF
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2025-08-28 21:22│郑州银行（002936）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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郑州银行（002936）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6f95a945-191d-47ee-b37d-5f13da58dc7d.PDF
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2025-08-28 21:22│郑州银行（002936）：郑州银行关于证券事务代表变更的公告
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2025年 8月 28日，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司证券事务代表的议案》，因工作
调整，陈光先生不再担任本行证券事务代表，同意聘任双宏阳先生担任本行证券事务代表。
双宏阳先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备相关专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定。
双宏阳先生的简历详见本行于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公
司第八届董事会第三次会议决议公告》。
双宏阳先生联系方式如下：
电话：0371-67009199
传真：0371-67009898
邮箱：ir@zzbank.cn
地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 22号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9b38f73b-eb83-4819-900e-2ca375cff734.PDF
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2025-08-28 21:22│郑州银行（002936）：《郑州银行章程》修订对比表
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郑州银行（002936）：《郑州银行章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f2af253f-d7c2-4889-aab8-b2f06d0be078.PDF
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2025-08-28 21:22│郑州银行（002936）：2025年半年度财务报告
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郑州银行（002936）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc
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