公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 18:17│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于拟变更独立非执行董事的公告
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本行收到李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士的辞职报告，因任期届满，辞去本行第七届董事会独立非执行董事及董事会专门委
员会相关职务。李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的
其他事项。
本行董事会于 2024 年 10 月 30 日提名王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人，王宁
先生、刘亚天先生、萧志雄先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。选举王宁先生、
刘亚天先生、萧志雄先生担任独立非执行董事的相关事项需经股东大会审议通过，其董事任职资格需经国家金融监督管理总局河南监
管局核准，自任职资格核准之日起正式履职，任期与第七届董事会任期相同。王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生的简历详见本行于
2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第
十五次会议决议公告》。
由于李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士辞职将导致董事会及董事会专门委员会中独立非执行董事组成不符合规定要求，在王宁
先生、刘亚天先生、萧志雄先生任职资格核准之前，李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士将按照监管要求继续履行本行独立非执行董
事及董事会专门委员会相关职务。
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2024-10-31 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行独立董事提名人声明与承诺
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郑州银行（002936）：郑州银行独立董事提名人声明与承诺。
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2024-10-31 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行独立董事候选人声明与承诺
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郑州银行（002936）：郑州银行独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│郑州银行（002936）：2024年三季度报告
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郑州银行（002936）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│郑州银行（002936）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
本行于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十五次会议的通知，会议于 2024
年 10 月 30 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中徐长生先生以
视频接入方式出席会议，朱志晖先生因工作原因委托耿明斋先生代为表决。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主
持。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、备查文件
本行第七届监事会第十五次会议决议。
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2024-10-31 00:00│郑州银行（002936）：董事会决议公告
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郑州银行（002936）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-19 00:00│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告
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郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 11:45│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于签署资产转让合同的进展公告
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郑州银行（002936）：郑州银行关于签署资产转让合同的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告
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本行收到王艳丽女士的辞职申请，因身体原因辞去本行风险总监职务。辞任后，王艳丽女士将不再担任本行及本行控股子公司任
何职务。
截至本公告日，王艳丽女士持有本行 191,986 股 A股股份。辞任后，王艳丽女士将继续遵守法律法规有关所持本行股份及其变
动的规定及继续履行股份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕。王艳丽女士已确认其与本行董事会并无不一致意见，也无任何与其辞
去职务有关而需通知本行股东及债权人的事项。
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2024-09-27 00:00│郑州银行（002936）：北京市金杜律师事务所关于郑州银行2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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郑州银行（002936）：北京市金杜律师事务所关于郑州银行2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行2024年第一次临时股东大会决议公告
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郑州银行（002936）：郑州银行2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-14 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告
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郑州银行（002936）：郑州银行首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告。
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2024-09-14 00:00│郑州银行（002936）：招商证券关于郑州银行首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查
│意见
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郑州银行（002936）：招商证券关于郑州银行首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。
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2024-09-11 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行2024年第一次临时股东大会会议材料
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郑州银行（002936）：郑州银行2024年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
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2024-09-05 11:46│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2024-09-05 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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本行 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 9 月 26 日上午 9:00 召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和本行《公司章程》等的规定。
（四）召开日期、时间
1．现场会议：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 9:00 开始。
2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）。
（七）出席对象：
1．截至 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普
通股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托
书格式见附件一）。H 股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股
东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东
大会上的表决权将受到限制。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
2024 年第一次临时股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案 √
本次股东大会第 1 项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；第 2 项议案为特别决议案，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经本行第七届董事会第十四次会议、第七届董事会 2024 年第五次临时会议、第七届监事会 2024 年第二次临时会议
审议通过，详见本行分别于2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届
董事会第十四次会议决议公告》及于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公
司第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届监事会2024 年第二次临时会议决议公告》。上
述议案的具体内容详见本行稍后将于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的股东大会会议材料。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书（见附件二）、身份证
、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人
证明书、书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
2．个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一）、代
理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为 2024 年 9 月 23 日（星期一）、9 月 24 日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信
函或传真方式登记的须在 2024 年 9月 24 日 17:30 之前送达或传真到本行。
（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510室。
（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
（五）联系方式：陈先生 任先生
联系电话：0371-67009199、0371-67009585
传真：0371-67009898
地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦
邮箱地址：ir@zzbank.cn
邮政编码：450018
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．A 股投票代码：362936
2．A 股投票简称：郑银投票
3．本次股东大会议案均为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．A 股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A 股股东对总议案与具体提案重复投
票时，以第一次有效投票为准。如 A 股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2024 年 9 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及13:00-15:00。
2．A 股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00。
2．A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
本行第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/aca8881c-5f0d-4f7c-8ec5-ff5c527ebc60.PDF
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2024-09-05 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于签署资产转让合同的公告
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郑州银行（002936）：郑州银行关于签署资产转让合同的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-05 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行第七届监事会2024年第二次临时会议决议公告
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郑州银行（002936）：郑州银行第七届监事会2024年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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