公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 19:22 │郑州银行（002936）：郑州银行关于收购浚县郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的公告 │
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│2025-11-07 19:21 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告 │
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│2025-11-05 20:02 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-10-30 18:41 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:40 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:39 │郑州银行（002936）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 19:07 │郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告 │
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│2025-10-09 12:16 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-09-18 20:14 │郑州银行（002936）：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类│
│ │别股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-18 20:14 │郑州银行（002936）：郑州银行2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第 │
│ │一次H股类别股东大会决议公告 │
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2025-11-07 19:22│郑州银行（002936）：郑州银行关于收购浚县郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的公告
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重要内容提示：
1、本行拟以现金方式收购浚县郑银村镇银行股份有限公司（以下简称“浚县郑银村镇银行”）其他股东持有的浚县郑银村镇银
行股份，同时，本行将通过吸收合并方式将浚县郑银村镇银行改建为本行分支机构（以下统称为“本次收购”）。本次收购完成后，
浚县郑银村镇银行的资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由本行承继；浚县郑银村镇银行将因被合并而解散，法人主体
资格将予以注销。
2、本次收购已经本行第八届董事会 2025年第八次临时会议审议通过，尚需取得监管机构批准后实施。
3、本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对本行的经营状况影响较
小，不会对本行的经营成果构成重大影响。
一、浚县郑银村镇银行基本情况
浚县郑银村镇银行成立于 2017年 11月，注册地鹤壁市浚县，注册资本 10,000万元，经营范围为：（一）吸收公众存款；（二
）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算业务；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券
；（六）从事同业拆借；（七）从事借记卡业务；（八）代理收付款项及代理保险业务；（九）经银行业监督管理机构批准的其他业
务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、本次收购实施方案
本次收购前，本行持有浚县郑银村镇银行 5,100万股股份，持股比例为 51%。本行拟以现金方式收购浚县郑银村镇银行其他股东
持有的浚县郑银村镇银行股份（该等股东合计持有 4,900 万股股份，合计持股比例为 49%），同时，本行将通过吸收合并方式将浚
县郑银村镇银行改建为本行分支机构。本行将根据与浚县郑银村镇银行其他股东签署的股份收购协议向该等股东支付股份收购交易对
价；对于未签署股份收购协议的浚县郑银村镇银行其他股东，本行将根据本行与浚县郑银村镇银行签署的吸收合并协议向该等股东支
付吸收合并交易对价。
股份收购交易对价和吸收合并交易对价将保持一致，均将根据资产评估机构以 2025年 6月 30日为基准日出具并经国有资产监督
管理部门备案的资产评估结果确定（每一股股份可获得的交易对价保留小数点后两位小数，且不高于国有资产监督管理部门备案后的
评估结果）。
本次收购完成后，浚县郑银村镇银行的资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由本行承继；浚县郑银村镇银行将因被
合并而解散，法人主体资格将予以注销。
本次收购尚需取得监管机构批准后实施。
三、对本行影响
本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对本行的经营状况影响较小，
不会对本行的经营成果构成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/5562f462-4ca2-463c-bdad-632a99186fe8.PDF
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2025-11-07 19:21│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告
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郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c990f212-1ad7-492f-8d45-3a2c66b3c979.PDF
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2025-11-05 20:02│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/8f4dc16d-adbe-4d6b-b58c-7b4d51555ed3.PDF
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2025-10-30 18:41│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会第四次会议决议公告
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郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bcf2a2f5-e770-41dc-805f-408d36ee456d.PDF
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2025-10-30 18:40│郑州银行（002936）：郑州银行第八届监事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
本行于 2025年 10月 20 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于 2025年 10
月 30 日在郑州市商务外环路 22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 4人，实际出席 4人，其中徐长生先生、耿明斋先
生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
和《郑州银行股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年第三季度报告的议案》。监事会认为：董事会编制和审议本行 2025年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
本行 2025年第三季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、备查文件
本行第八届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ddd0b34e-587c-4a5d-8247-ed5db4f5bfc3.PDF
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2025-10-30 18:39│郑州银行（002936）：2025年三季度报告
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郑州银行（002936）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/70edc165-4e54-4917-a219-9563d80f27f3.PDF
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2025-10-17 19:07│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告
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何損失承擔任何責任。
Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*
鄭州銀行股份有限公司 *
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（H股股份代號：6196）
董事會會議通告
鄭州銀行股份有限公司 *（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2025年10月30日（星期四）舉行，藉
以（其中包括）審議及批准本行及其附屬公司截至 2025年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈。
承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長中國河南省鄭州市
2025年10月17日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生及李紅女士；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非
執行董事李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。* 本行並非香港法例第 155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於
香港金融管理
局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/a01b9dcb-2349-408c-b686-4a09d96407e9.PDF
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2025-10-09 12:16│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/222cbc76-2fc4-4061-b524-f308c019ef5e.PDF
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2025-09-18 20:14│郑州银行（002936）：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股
│东大会之法律意见书
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郑州银行（002936）：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会之法律意见
书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/6a5a3a64-2f88-4c6c-b700-01656e4f7a0c.PDF
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2025-09-18 20:14│郑州银行（002936）：郑州银行2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H
│股类别股东大会决议公告
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郑州银行（002936）：郑州银行2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决
议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/bbc28e1a-bf1f-4e70-8fc1-02901f5a516b.PDF
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2025-09-04 19:02│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c9b76b94-0a34-4c4a-886c-e54937578bda.PDF
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2025-08-28 21:24│郑州银行（002936）：郑州银行2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H
│股类别股东大会会议材料
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召开时间：2025年9月18日（星期四）上午9点
召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦召 集 人：郑州银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣布会议开始
二、审议议案
三、推选计票人、监票人
四、填写表决票
五、休会（统计表决结果）
六、宣布表决结果及会议决议
七、律师宣读法律意见书
八、宣布会议结束
目 录
一、2025 年第一次临时股东大会议案
特别决议案
关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及
不再设立监事会的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《国家金融监督管理总局关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规及监管规定，结合郑州银行
股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理实际，拟对《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
本次修订主要涉及不再设立监事会及其专门委员会并由董事会审计委员会承接监事会职责、股东会及董事会职权调整、落实《公司法
》等其他相关要求等。具体内容请参见本行 2025 年8 月 29 日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及本行网站（http:/
/www.zzbank.cn）披露的《<郑州银行股份有限公司章程>修订对比表》。
同时，自《公司章程》获国家金融监督管理总局河南监管局核准之日起，本行将不再设立监事会及其专门委员会，由董事会审计
委员会行使《公司法》及监管制度规定的监事会职权，现任监事会成员不再担任本行监事及监事会相关职务。本行《监事会议事规则
》《监事会提名委员会工作规则》《监事会监督委员会工作规则》《外部监事管理办法》《监事会及监事履职评价办法》《监事会对
董事会及董事履职评价办法》《监事会对高级管理层及其成员履职评价办法》等与监事会有关的制度同步废止。
现提请股东大会同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》经国家金融监督管理总局河南监管局核准后生效。同时，
提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理与本议案有关的事宜，包括但不限于根据法律法规及境内外监管机构
关于《公司章程》的修改意见及本行的实际情况，对《公司章程》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、
附件等）、办理本议案相关的银行业监管机构报批及工商登记、备案等事宜。
本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位股东：
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的变化情况，以及拟修订的《郑州银行
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合本行工作实际，拟对《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》作
相关修订，并更名为《郑州银行股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。本次修订主要涉及不再设立
监事会并由董事会审计委员会承接其职责以及股东会规范表述等。具体内容请参见本行 2025 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）及本行网站（http://www.zzbank.cn）披露的《<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>修订对比表》。
现提请股东大会同意对《股东会议事规则》进行修订。同时，提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层，根据
法律法规及境内外监管机构的意见及《公司章程》的修订情况，对《股东会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节
、条款、生效条件等）。
本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》
的议案
各位股东：
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的变化情况，以及拟修订的《郑州银行
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合本行工作实际，拟对《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》（以
下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。本次修订主要涉及调整董事会及其专门委员会职权、设置职工董事、规范相关表述等。
具体内容请参见本行 2025 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及本行网站（http://www.zzbank.cn）披露
的《<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>修订对比表》。
现提请股东大会同意对《董事会议事规则》进行修订。同时，提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层，根据
法律法规及境内外监管机构的意见及《公司章程》的修订情况，对《董事会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节
、条款、生效条件等）。
本议案已经本行第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及
不再设立监事会的议案各位 A 股股东：
《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会材料第一项议案。
关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位 A 股股东：
《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
材料第二项议案。
关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及
不再设立监事会的议案各位 H 股股东：
《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会材料第一项议案。
关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位 H 股股东：
《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》详情，请见郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
材料第二项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9db4ccde-b945-4302-b351-ccc476c3c4df.PDF
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2025-08-28 21:24│郑州银行（002936）：：郑州银行关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2..
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本行 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会定于 2025年 9月 18 日
上午 9:00依次召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2025年第一次临时股
东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和本行《公司章程》等的规定。
（四）召开日期、时间
1．现场会议：2025年 9月 18日（星期四）上午 9:00开始。
2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 18日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。本行 A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
特此提请 A股股东注意：所有参加网络投票的 A股股东对 2025年第一次临时股东大会议案的表决，将视同其对 2025年第一次 A
股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A股股东将分别在 2025年第一次临时股东大会及 2025年第一次
A股类别股东大会上表决。
（六）股权登记日：2025年 9月 15日（星期一）。
（七）出席对象：
1．截至 2025 年 9月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A股普通
股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书
格式见附件一、附件二）。H股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H
股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在
股东大会上的表决权将受到限制。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
（一）2025年第一次临时股东大会
2025年第一次临时股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
3.0
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