公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 00:00 │郑州银行（002936）：郑州银行关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-16 18:32 │郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告 │
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│2026-04-08 19:07 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-02 19:39 │郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会审计委员会工作细则（修订稿） │
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│2026-03-31 00:34 │郑州银行（002936）：郑州银行2025年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-03-30 20:41 │郑州银行（002936）：郑州银行2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-30 20:41 │郑州银行（002936）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:41 │郑州银行（002936）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:41 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:39 │郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（萧志雄） │
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2026-04-20 00:00│郑州银行（002936）：郑州银行关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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本 行 2025 年 度 报 告 及 摘 要 于 2026 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为便于
投资者深入了解本行 2025年度经营情况，本行拟定于 2026年 4月 22日（星期三）召开 2025年度业绩网上说明会，具体情况如下：
一、召开时间与方式
召开时间：2026年 4月 22日（星期三）15:00-16:30
召开方式：网络远程方式
二、出席人员
本行董事长赵飞先生以及本行相关高级管理人员和独立非执行董事代表。如遇特殊情况，参会人员可能调整。
三、投资者参与方式
投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。
四、投资者问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就本行 2025年度业绩网上说明会提前向投资者征集相关问题，投资者
可于 2026年 4月 21日 17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本行将在 2025年度业
绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5c333a31-2371-4e5e-bf62-cb18ba3ecf70.PDF
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2026-04-16 18:32│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会会议通告
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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*鄭州銀行股份有限公司 *
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股份代號：6196）
董事會會議通告鄭州銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年4月28日（星期二
）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本行及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長中國河南省鄭州市
2026年4月16日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙飛先生；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李
小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。
* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監
督，並無獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eaa32f67-265c-420a-9dd2-29f820285af0.PDF
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2026-04-08 19:07│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 19:39│郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会审计委员会工作细则（修订稿）
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郑州银行（002936）：H股公告 - 郑州银行董事会审计委员会工作细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/afb063cf-63fc-4122-981f-fad5c6abff7f.PDF
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2026-03-31 00:34│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度可持续发展（ESG）报告
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郑州银行（002936）：郑州银行2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/796b370b-d84e-4d23-818d-4adb9665ac50.PDF
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2026-03-30 20:41│郑州银行（002936）：郑州银行2026年度日常关联交易预计公告
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郑州银行（002936）：郑州银行2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/04fc933f-2304-465e-ac35-2937f3e32e7c.PDF
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2026-03-30 20:41│郑州银行（002936）：2025年年度报告摘要
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郑州银行（002936）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a37819a-ac5d-4786-98b3-6d7987cc643a.PDF
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2026-03-30 20:41│郑州银行（002936）：2025年年度报告
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郑州银行（002936）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/66421b79-c560-4760-9c83-c2ccd7c30d54.PDF
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2026-03-30 20:41│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
本行于 2026年 3月 13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 3
月 30 日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人，其中，赵飞先生、刘亚天先生
、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。本次会议合法有效。会议由董事长
赵飞先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交本行股东会审议。
（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度经营管理工作总结暨 2026年度工作计划报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度财务决算情况报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交本行股东会审议。
（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025年度第三支柱信息披露报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度报告及摘要的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
本行 2025年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交本行股东会审议。
（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度利润分配预案的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
《郑州银行股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
本议案需提交本行股东会审议。
（七）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（八）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（九）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025年度内部控制审计报告的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（十）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度内审工作情况报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025年度关联交易专项报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交本行股东会审议。
（十二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
会议逐项审议通过了：
1. 授信类关联交易
（1）与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度本项同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。
（2）与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士回避表决。
（3）与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士回避表决。
（4）与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度本项同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。
（5）与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（6）与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（7）与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（8）与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（9）与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（10）与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（11）与关联自然人关联交易的预计额度
本项同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2. 非授信类关联交易
（1）与中原信托有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（2）与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（3）与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（4）与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（5）与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
非执行董事卫志刚先生回避表决。
（6）与全部关联方关联交易的预计额度
本项同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。
《郑州银行股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅
。
本议案需提交本行股东会审议。
（十三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
该专项意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（十四）会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及董事履职评价办法>的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十五）会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层及其成员履职评价办法>的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1. 本行第八届董事会第五次会议决议。
2. 本行第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
3. 本行第八届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/860ebff1-a9de-4ea8-bd0b-4f229eaa44d6.PDF
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2026-03-30 20:39│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（萧志雄）
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郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（萧志雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/48bc6328-aec5-41d0-9e34-ad419897dfc1.PDF
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2026-03-30 20:39│郑州银行（002936）：郑州银行2025年度独立非执行董事述职报告（李小建）
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独立非执行董事述职报告
（李小建）
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实
维护郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）、股东特别是中小股东、金融消费者的合法权益。
一、独立非执行董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李小建，博士研究生学历，教授，获国务院特殊津贴。曾任河南大学副校长、河南财经学院校长、河南财经政法大学校长、
中原银行股份有限公司外部监事。2021 年 12 月起担任公司独立非执行董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与公司
以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定中对于出任独立非执行
董事所应具备的独立性要求。
二、独立非执行董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年，公司召开了 2024 年度股东周年大会、2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会、2025 年第一
次 H 股类别股东大会，共审议议案 17 项、听取报告 5 项；召开董事会会议14 次，共审议议案 73 项、听取报告 25 项；召开战
略发展委员会会议 2 次，共审议议案 2 项；召开风险管理委员会会议 12 次，共审议议案 24 项；召开关联交易控制委员会会议 9
次，共审议议案 18 项；召开审计委员会会议 5 次，共审议议案 12 项、听取报告 3 项；召开提名委员会会议 5次，共审议议案
5项；召开薪酬与考核委员会会议2次，共审议议案 2 项；召开消费者权益保护工作委员会会议 3次，共审议议案 2 项、听取报告 7
项；召开独立董事专门会议 1次，审议议案 2 项。本人亲自出席了本人应出席的全部股东大会、董事会及全部专门委员会会议、独
立董事专门会议，未出现缺席会议或委托出席会议的情况，对审议的所有事项均经审慎考虑后投出赞成票，未出现投弃权或者反对票
情况。具体出席情况见下表：
姓名 李小建
股东大会 4/4
董事会 14/14
董事会专门委员会 战略发展委员会 2/2
风险管理委员会 1/1
关联交易控制委员会 1/1
审计委员会 -
提名委员会 5/5
薪酬与考核委员会 2/2
消费者权益保护工作委员 -
独立董事专门会议 1/1
（二）行使独立董事职权的情况
2025 年，本人积极参加了中国上市公司协会组织的多项培训，包括独立董事能力建设、怎样做一个合格的上市公司董监高等专
题，学习了香港联交所的董事会及董事企业管治指引，持续提升履职能力，充分发挥专业特长和从业经验，及时研判、审阅独立董事
专门会议、董事会及专门委员会审议事项，持续关注公司经营状况，协助公司治理效能持续提升。同时，本人主动了解公司资本市场
信息，多方位关注中小投资者及金融消费者的权益保障，持续关注公司治理体系完善、高管选聘、财务报告、利润分配、内部控制、
外部审计、关联交易等重大事项，坚持独立、专业判断，提出合理化意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人积极参与讨论研究定期报告、财务报告、聘任会计师事务所等相关议案的审议与研讨工作，持续强化与公司内部
审计部门、外部审计机构的沟通，认真听取公司内审工作情况报告、审阅会计师事务所出具的审计报告。结合公司经营管理实际，对
内部控制体系的完善及执行情况履行监督职责；与会计师事务所就年度审计计划、重点审计事项保持常态化沟通，推动内部审计与外
部审计在日常监督、年度审计中协同发力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025 年，本人严格按照有关法律法规的规定，出席股东大会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和
社会公众对公司的评价，认真审阅公司相关资料，对相关事项发表意见，切实维护中小股东合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立非执行董事工作的情况
2025 年，本人有足够的时间和精力有效履职，年度工作时间 40天，按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专
门会议，利用出席会议等机会到公司现场办公和实地考察，日常通过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关
人员不定期
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