公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 19:52 │郑州银行（002936）：郑州银行关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-12 19:52 │郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告 │
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│2025-02-12 19:51 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-02-05 19:07 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-01-24 20:08 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度业绩快报 │
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│2025-01-24 20:02 │郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告 │
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│2025-01-24 20:02 │郑州银行（002936）：郑州银行关于诉讼事项进展的公告 │
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│2025-01-24 20:02 │郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告 │
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│2025-01-24 20:02 │郑州银行（002936）：郑州银行关于董事、行长任职资格获核准的公告 │
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│2025-01-23 19:31 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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2025-02-12 19:52│郑州银行（002936）：郑州银行关于聘任高级管理人员的公告
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2025 年 2 月 12 日，本行第八届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司首席风险官的议
案》，同意聘任潘峰先生为本行首席风险官，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。
潘峰先生的简历详见本行于 2025 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司
第八届董事会 2025年第二次临时会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6b3e9605-b299-4685-9ef2-eaada941a95d.PDF
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2025-02-12 19:52│郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告
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郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/475b23ff-df7a-47f9-ac05-b542cdd9f026.PDF
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2025-02-12 19:51│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
本行于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议的通知，会议
于 2025 年 2 月 12 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第八届董
事会 9 名董事，其中，2 名非执行董事及 3 名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，未获连任的 2 名非执行
董事及 3 名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应出席董事9人，实际出席 9人，其中，赵飞先生、王丹女士、王世
豪先生、宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）
的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司首席风险官的议案》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。
同意聘任潘峰先生为本行首席风险官，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。潘峰先生的简历详见
附件。
《郑州银行股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、备查文件
1. 本行第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议。
2. 本行第八届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c36793cb-a4d9-4e26-95d9-12e9009df65c.PDF
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2025-02-05 19:07│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/9c42e06d-7307-42ed-8a3c-0df538eb1dad.PDF
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2025-01-24 20:08│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据为本行初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：人民币千元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （％）
营业收入 12,860,769 13,667,290 (5.90)
营业利润 1,787,112 1,734,124 3.06
利润总额 1,773,915 1,739,636 1.97
归属于本行股东的净利润 1,866,409 1,850,117 0.88
扣除非经常性损益后的归属于本行股东 1,852,644 1,804,447 2.67
的净利润
基本每股收益（人民币元） 0.15 0.15 -
加权平均净资产收益率（%） 3.19 3.29 下降 0.10 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （％）
总资产 676,929,600 630,709,429 7.33
归属于本行股东的所有者权益 54,432,587 52,452,824 3.77
股本 9,092,091 9,092,091 -
归属于本行普通股股东的每股净资产 4.89 4.67 4.71
（人民币元）
注：基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的
计算及披露》（2010年修订）计算。2024年11月，本行派发无固定期限资本债券利息，因此在计算本期基本每股收益、加权平均净资
产收益率时，“归属于本行股东的净利润”扣除本期派发无固定期限资本债券利息，“加权平均净资产”扣除无固定期限资本债券。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024年，本行深入贯彻落实中央、省委、市委经济和金融工作会议精神，业务发展稳步推进，经营业绩稳健提升。截至2024年末
，本行资产总额人民币6,769.30亿元，较上年末增长7.33%；吸收存款本金总额人民币4,045.38亿元，较上年末增长12.07%；发放贷
款及垫款本金总额人民币3,876.90亿元，较上年末增长7.51%。报告期内，实现利润总额人民币17.74亿元，同比增长1.97%；实现归
属于本行股东的净利润人民币18.66亿元，同比增长0.88%。
三、备查文件
经本行现任法定代表人、董事长赵飞先生，主管会计工作负责人张厚林先生、会计机构负责人付强先生签字并盖章的比较式资产
负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/4d9ec030-b9a6-4a7e-a172-1a50094ee43c.PDF
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2025-01-24 20:02│郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告
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本行收到傅春乔先生的书面报告，因工作原因辞去本行副行长职务。辞任后，傅春乔先生将不再担任本行及本行控股子公司任何
职务。
截至本公告日，傅春乔先生持有本行 53,020 股 A 股股份。辞任后，傅春乔先生将继续遵守法律法规有关所持本行股份及其变
动的规定。傅春乔先生确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/72237928-72e1-4ebb-b81b-f44bd7f1bb6c.PDF
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2025-01-24 20:02│郑州银行（002936）：郑州银行关于诉讼事项进展的公告
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郑州银行（002936）：郑州银行关于诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/2be0d2c1-67cf-40b9-8d17-803ed3b722ed.PDF
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2025-01-24 20:02│郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告
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本行收到李红女士的书面报告，因工作原因辞去本行行长助理职务。辞任后，李红女士将不再担任本行及本行控股子公司任何职
务。
截至本公告日，李红女士持有本行 86,419 股 A 股股份。辞任后，李红女士将继续遵守法律法规有关所持本行股份及其变动的
规定。李红女士确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/c71a9478-90a2-4c59-b97b-114dc6dcbfdd.PDF
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2025-01-24 20:02│郑州银行（002936）：郑州银行关于董事、行长任职资格获核准的公告
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本行于近日收到国家金融监督管理总局河南监管局下发的《国家金融监督管理总局河南监管局关于李红郑州银行董事任职资格的
批复》（豫金复〔2025〕23号）及《国家金融监督管理总局河南监管局关于李红郑州银行行长任职资格的批复》（豫金复〔2025〕29
号），核准李红女士本行董事、行长的任职资格。
李红女士的简历请见本行于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司
第七届董事会 2024年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-041）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/71f03121-5aa2-48c3-9628-13b4c77692a6.PDF
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2025-01-23 19:31│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
本行于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，会
议于 2025 年 1 月 23 日以书面传签方式召开。本行 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会 9 名董事，其中，1 名
执行董事、2 名非执行董事及 3 名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，未获连任的 2名非执行董事及 3名独
立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决 8人，其中，非执行董事王丹女士因公务安排
委托非执行董事刘炳恒先生代为表决。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于郑州银行数字化转型战略规划的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行互联网贷款管理办法>的议案》。本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
本行第八届董事会 2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/85f82d4f-ce2d-4ce4-b67a-144677de97fc.PDF
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2025-01-06 17:37│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/bf772db4-983b-454f-bf69-e0b10e8c81d9.PDF
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2025-01-01 15:37│郑州银行（002936）：郑州银行关于公司章程修订获得核准的公告
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本行于 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年度股东周年大会审议通过了《关于变更经营范围及修订<郑州银行股份有限公司章程
>的议案》；于 2023 年 6 月 15日召开的 2022 年度股东周年大会审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
于 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》。近日，
本行收到《国家金融监督管理总局河南监管局关于郑州银行股份有限公司修改公司章程的批复》（豫金复〔2024〕272 号），本行修
订后的《郑州银行股份有限公司章程》已获核准。
修 订 后 的 《 郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，
供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/3adf5164-35b9-4c79-a914-dc2495935f0e.PDF
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2025-01-01 15:34│郑州银行（002936）：郑州银行章程（2024年12月）
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郑州银行（002936）：郑州银行章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/840869cf-610a-4f11-96bf-cd559755bb39.PDF
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2024-12-18 20:09│郑州银行（002936）：郑州银行2024年第二次临时股东大会决议公告
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郑州银行（002936）：郑州银行2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3a8e627b-d103-4db9-8606-174055818714.PDF
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2024-12-18 20:09│郑州银行（002936）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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郑州银行（002936）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b9b5d060-e983-4de2-8588-a8a43f73921e.PDF
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2024-12-18 20:06│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f7a59e48-fc96-4972-b508-9c02bb07587e.PDF
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2024-12-18 20:05│郑州银行（002936）：郑州银行第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
本行于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，会
议于 2024年 12月 18日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 4人，其中徐长生
先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则
》和本行《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第八届监事会临时召集人的议案》。
本议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意推举胡跃先生为本行第八届监事会临时召集人。
（二）会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会提名委员会委员的议案》。
本议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意选举耿明斋先生、胡跃先生、黄金菊女士为本行第八届监事会提名委员会委员。
（三）会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会监督委员会委员的议案》。
本议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意选举徐长生先生、胡跃先生、黄金菊女士为本行第八届监事会监督委员会委员。
三、备查文件
本行第八届监事会 2024年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b5f693c8-781e-44fb-b57b-8a826a12455b.PDF
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2024-12-05 18:22│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/243b68b3-a3e2-40db-8eaf-06f287fd0a01.PDF
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2024-12-03 19:47│郑州银行（002936）：郑州银行关于选举第八届监事会职工监事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规及《郑州银行股份有限公司章程》和《郑州银行股份
有限公司职工代表大会工作细则》的有关规定，本行于近日召开工会第三届委员会 2024 年第八次会议，选举黄金菊女士、胡跃先生
为第八届监事会职工监事，任期与本行第八届监事会任期相同。
上述职工监事的简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/75af7604-f45a-4a18-87bc-397155992aaa.PDF
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2024-11-27 21:52│郑州银行（002936）：郑州银行关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司
2. 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所
3. 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有金融企
业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6 号）及交易所披露规则等规定，综合考虑业务发展、成本效益、审计服务需求等因
素，经履行招标程序并根据评标结果，本行拟变更 2024 年度外部审计机构，负责 2024 年度财务报表及内部控制审计。本行已就变
更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对此无异议。
4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。
本行董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
本行于 2024 年 11 月 27 日召开第七届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审
计机构的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、信永中和（香港）会计师事务所有限
公司（以下简称“信永中和香港”）分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。现将相关
信息公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年末，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过 660 人。
信永中和 2023 年度业务收入 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。
2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括金融业，制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设
施管理业、建筑业等。本行同行业上市公司审计客户家数为8 家。
（2）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
信永中和截至 2024 年 6 月末的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
5 次和纪律处分 1 次。
2. 信永中和（香港）会计师事务所有限公司
（1）基本信息
自 2005 年起，信永中和香港正式以“信永中和”品牌为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行及证券等金融机构。
信永中和香港在 2014 年 4 月起成为信永中和全球网络的成员，与信永中和一样是全球网络的成员之一。信永中和香港是根据
香港法律设立的有限公司，并由相关合伙人作为股东之一全资拥有。
自 2019 年，信永中和香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，信永中和香港经中华人民共
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