公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 19:17 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-03-28 18:03 │郑州银行（002936）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 21:07 │郑州银行（002936）：郑州银行关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 21:07 │郑州银行（002936）：郑州银行关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-03-27 21:07 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 21:07 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度独立非执行董事述职报告（李小建） │
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│2025-03-27 21:07 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 21:07 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度独立非执行董事述职报告（李淑贤） │
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│2025-03-27 21:07 │郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告 │
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│2025-03-27 21:07 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年度独立非执行董事述职报告（宋科） │
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2025-04-02 19:17│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e902af51-b1e3-4a8c-a3ba-57fe3bca1e69.PDF
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2025-03-28 18:03│郑州银行（002936）：2024年社会责任报告
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郑州银行（002936）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4555d98e-ff63-4385-b00f-829391061459.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行关于2024年度利润分配预案的公告
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郑州银行（002936）：郑州银行关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f63e01dc-a370-4657-a38f-b1e5dc8cc73b.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行关于聘任高级管理人员的公告
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2025 年 3 月 27 日，本行第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高瑞女士为郑州银行股份有限公司行长助理的议案》
，同意聘任高瑞女士为本行行长助理，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。
高瑞女士的简历详见本行于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df485aa6-d572-4d72-a7b0-0b27410c08dd.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度董事会工作报告
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郑州银行（002936）：郑州银行2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f8effb2f-3c3a-44b0-9c2f-201db7e43092.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度独立非执行董事述职报告（李小建）
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2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实
维护郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）、股东特别是中小股东、金融消费者的合法权益。
一、独立非执行董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李小建，博士研究生学历，教授，获国务院特殊津贴。曾任河南大学副校长、河南财经学院校长、河南财经政法大学校长、
中原银行股份有限公司外部监事。2021 年 12 月起担任公司独立非执行董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独
立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定中对于出任独立非执行董事所应具备的独立性要求。
二、独立非执行董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年，公司召开了 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，共审议议案 18
项；召开董事会会议 11次，共审议议案 60项；召开风险管理委员会会议 8次，共审议议案 22 项；召开关联交易控制委员会会议 6
次，共审议议案11 项；召开审计委员会会议 7 次，共审议议案 13 项；召开提名委员会会议 6 次，共审议议案 6 项；召开独立
董事专门会议 1 次，审议议案 1 项。本人亲自出席了全部股东大会、董事会及本人应出席的全部专门委员会会议、独立董事专门会
议，未出现缺席会议或委托出席会议的情况，对审议的所有事项均经审慎考虑后投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情况。具体出
席情况见下表：
姓名 李小建
股东大会 3/3
董事会 11/11
董事会专门委员 战略发展委员会 -
会 风险管理委员会 8/8
关联交易控制委员会 6/6
审计委员会 7/7
提名委员会 6/6
薪酬与考核委员会 -
消费者权益保护工作委员 -
独立董事专门会议 会 1/1
（二）行使独立董事职权的情况
2024 年，本人积极参加独立董事后续培训，充分发挥专业特长和从业经验，及时研判、审阅董事会及专门委员会审议事项，持
续关注公司经营状况，协助公司治理效能持续提升。同时，本人主动了解公司资本市场信息，多方位关注中小投资者及金融消费者的
权益保障，持续关注公司治理体系完善、高管选聘、财务报告、利润分配、内部控制、外部审计、关联交易等重大事项，坚持独立、
专业判断，提出合理化意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年，本人认真听取公司内审工作情况报告、审阅会计师事务所提交的审计报告，与公司内部审计机构及会计师事务所就会
计师事务所的聘请及履职情况、公司财务、业务状况以及定期报告、财务报告进行沟通，维护审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2024 年，本人严格按照有关法律法规的规定，出席股东大会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和
社会公众对公司的评价，认真审阅公司相关资料，对相关事项发表意见，切实维护中小股东合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立非执行董事工作的情况
2024 年，本人有足够的时间和精力有效履职，现场工作时间不少于十五日，按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议，利
用出席会议等机会到公司现场办公和实地考察，日常通过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不定期
进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况。
公司高度重视独立非执行董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，及时发出董事会会议通知
和资料，并提供有效沟通渠道，对相关诉求给予积极配合和支持，不存在干预独立行使职权等情况，能够切实保障独立非执行董事的
知情权，未有任何妨碍独立非执行董事职责履行的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立非执行董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年，重点关注事项如下
：
（一）应当披露的关联交易
2024 年，公司能够按照相关法律法规和监管要求，持续开展关联方的动态确认、关联交易审查等相关工作，切实防范关联交易
风险。本人在独立董事专门会议和董事会会议中对《关于郑州银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》表示同意
并出具相关独立意见，重点关注了关联交易的合规性、公允性和必要性，确保公司关联交易管理符合监管法规要求，符合公司和全体
股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要
求，按时编制并披露了 2023 年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容
真实地反映了公司的实际情况。本人对于公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告表示同意。
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作，于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议审议通
过《关于郑州银行股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。本人认为公司的内部控制是有效的，内部控制自我评价
报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
经公司 2023 年度股东周年大会审议批准，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为 2024 年度
的境内、境外审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等规
定，综合考虑业务发展、成本效益、审计服务需求等因素，公司履行招标程序，并经 2024 年第二次临时股东大会审议批准，变更 2
024 年度境内、境外审计机构分别为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司。本人从会
计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了认真审议，认为聘任会计师事务所的理由
和履行的相关审议程序充分、恰当，选聘决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任公司 2024 年度外部审计机构
。
（四）提名董事及聘任高级管理人员
公司于 2024 年 4 月 29 日，召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任郑州银行股份有限公司董事会秘书的议案
》；于 2024年 11 月 27 日，召开第七届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过《关于聘任李红女士为郑州银行股份有限公司
行长的议案》以及提名第八届董事会董事候选人的相关议案；于 2024 年 12 月 18 日，召开 2024 年第二次临时股东大会，选举了
第八届董事会董事。本人对提名董事以及聘任高级管理人员的职业、学历、职称、工作经历等情况进行了充分了解，认为上述人员的
资质以及公司的提名、选聘、审议程序符合相关法律法规和监管规定，发表了明确同意的独立意见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬出具了独立意见。认为 2023 年度，公司能够严格执行董事、高级管理人员薪酬和考
核制度，薪酬发放及考核的程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（六）2024 年度未涉及的重点关注事项
上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘上市公
司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价
2024 年，本人依照相关法律法规以及《公司章程》的规定认真审阅股东大会、董事会及其专门委员会的会议议案，及时了解公
司经营管理、发展规划、内部控制、财务状况等，坚持独立、专业判断，对重大事项审慎决策，及时发表客观、公允的独立意见，做
到了诚信、勤勉、尽职地履行了独立非执行董事责任和义务，维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
任期内，本人将继续忠实、勤勉履职，保持任职独立性，认真审阅会议材料等公司经营管理情况资料，加强与其他董事、高级管
理人员的沟通，尤其关注可能影响中小股东权益的事项，提出更加专业、合理的意见建议，为公司良好发展贡献力量。
郑州银行股份有限公司独立非执行董事：李小建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/09ae10ff-211d-4121-ba32-6226720f5574.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度监事会工作报告
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2024 年是全面贯彻中国共产党二十大精神深化之年，是党推动金融强国建设关键之年，也是郑州银行股份有限公司（以下简称
“本行”）高质量发展的攻坚之年。本行监事会根据法律法规、监管要求及本行《公司章程》规定，紧密围绕行党委决策部署和全行
中心工作，聚焦监督重点，丰富监督方式，提升监督效能，为推动本行业务发展及完善公司治理发挥了积极作用。
一、2024年监事会主要工作
（一）坚持党的思想引领，把准监督工作方向
监事会始终把政治建设摆在首位，确保监督工作与党的决策部署保持高度一致。一是深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议、
中央金融工作会议精神，积极践行金融工作的政治性、人民性，持续推进党的领导与公司治理有机融合。二是始终贯彻落实党委全面
从严治党、全面从严治行、全面风险管控的路线方针政策，紧跟全行发展战略和工作重点，围绕监事会各项监督职能，服务新发展格
局，贯彻新发展理念。三是切实发挥党委把关定向职能，将党委研究讨论作为监事会议案的前置程序，不断完善党组织与监事会之间
在重大问题上的决策沟通机制，确保党组织领导核心作用得到充分发挥。
（二）筑牢公司治理基础，着力开展常规监督
严格按照监事选聘相关规定，在党委前置的基础上，顺利选举产生第八届监事会监事 4名。第八届监事会下设提名委员会和监督
委员会，保障监事会监督职责充分发挥。年度内，监事会严格按照法律法规、监管规定及本行《公司章程》要求，认真组织召开监事
会及专门委员会会议，确保会议程序、表决结果、信息披露等工作依法合规。2024 年共组织召开监事会会议 8 次、专门委员会会议
5 次，收集提交审议议案 23项、听取专题工作报告 48项。依照法定程序组织监事出席股东大会、列席年内全部董事会现场会议，
及时、全面地获取各类经营管理信息，监事认真审阅会议材料，独立审慎行使表决权，并结合自身专业特长和工作实践客观公正地发
表意见、提出建议，较好地发挥了监事会的议事监督效能。
（三）扎实开展履职评价，促进规范勤勉尽责
监事会遵循依法合规、客观公正、科学有效的原则，有序开展对董事会、监事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职评价工作
。一是通过自评、互评、监事会评价等流程环节，从履行忠实义务、勤勉义务、履职专业性、履职独立性与道德水准、履职合规性五
个维度进行了评价，审慎形成评价意见，促进公司治理各主体依法合规履职尽责。二是不断完善以日常履职监督为基础、年度履职评
价为主线的履职监督评价体系。高度关注风险防控、合规管理、消费者权益保护、反洗钱、关联交易、并表管理、数据治理、案防工
作等重点领域履职情况，形成董监高履职情况全景图和热力图，提升履职评价的客观性和差异化。三是依据监管要求，聘请第三方外
部机构，对董事及监事的履职情况展开全面且深入的外部评价，提升评价结果的客观性与独立性。
（四）充分发挥监督全面性，拓宽监督宽度
监事会坚持目标导向和问题导向，深化经营管理、财务管理、风险管理、内部控制的监督。一是扎实做好财务监督，及时掌握重
大财务决策实施及预算执行情况，审议及听取本行财务决算情况报告、资本性支出预算方案、利润分配预案等议案，持续关注全行资
本管理、资本补充、内部资本充足评估等工作开展情况，做好重点财务事项监督。二是持续深化风险监督，审议和听取年度全面风险
管理情况、风险偏好执行情况、内部控制评价情况、内部控制审计等报告，切实提升风险内控管理能力。三是重点关注监管和内外部
检查问题的落实情况。听取年度监管通报及本行整改情况的报告、年度内部审计工作报告，强化对内外部各类检查工作的监督力度，
促进整改工作取得实效。四是强化重点领域风险管控监督。密切关注董事会和高级管理层在反洗钱、声誉风险管理、操作风险管理、
预期信用损失法管理等方面履职尽职情况，督促相关部门强化对重点领域的风险管控，筑牢风控底线。
（五）探索监督新路径，丰富监督手段
监事会着眼于金融工作全局和金融稳定大局，坚持做到全面覆盖、整体把握、务实导向、抓住关键，围绕做好金融“五篇大文章
”及数据安全等内容及时发出《监督提示》。为聚焦监事会日常工作动态、强化内部信息互通、精准把握政策方向，为本行筑牢合规
运营的坚固防线，定期编发电子内刊《监事会视点》。年度内按照监管要求认真组织职工监事向本行工会委员会作 2023 年度述职，
切实维护职工合法权益，主动接受广大职工监督。
（六）夯实能力根基，提升监督质效
监事会注重构建结构合理、专业性强的监事队伍，将提升自身履职专业化能力摆在突出位置，监事会成员积极学习国家大政方针
、金融法规，积极进行研究讨论，及时跟进新政策、新法规、新业务变化，不断提升监督专业化水平。年度内，监事参加了由中国上
市公司协会组织的上市公司监事履行财务相关方面的职责与监管案例分析的专题培训及河南上市公司协会举办的河南资本市场财务造
假综合惩防专题培训，深入掌握履职的法律法规及监管要求，持续增强监督能力。
二、监事会就有关事项发表的独立意见
（一）董事会、高级管理层及其成员履职情况
监事会按要求完成了 2023 年度董事会、高级管理层及其成员的履职评价报告，将履职评价结果向股东大会和监管部门进行了报
告。监事会认为：按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》以及本行《公司章程》规定，董事会及高级管理层
认真履行工作职责，切实发挥战略引领职能，助力本行实现高质量发展；高级管理层持续提升战略决策执行能力，认真制定和落实各
项措施，保证了全年各项工作的顺利完成。监事会将按要求开展 2024年度董事会、高级管理层及其成员的履职评价工作，并将评价
结果向股东大会和监管部门进行报告。
（二）依法合规经营情况
报告期内，本行董事、高级管理人员能够诚实守信、勤勉尽职，坚持依法合规经营，决策程序合法有效，符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国商业银行法》和本行《公司章程》的相关规定。
（三）财务报告真实情况
全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对本行 2024年度报告进行了认真的审阅，监事会认为：董事会编制 2024 年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对关联交易进行了监督，监事会认为：本行的关联交易价格公允合理，监事会未发现有损害本行和股东利益的
行为。
（五）内部控制情况
监事会认为，本行已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据
本行实际情况和监管要求不断完善，本行内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规对本行内控制度管理的规范要求，全面、真
实、客观地反映了本行内部控制制度的建设及运行情况。监事会审议了本行《2024年度内部控制自我评价报告》，对报告内容无异议
。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损
害股东利益的行为。
（七）利润分配预案
监事会审议了本行《2024 年度利润分配预案》，认为该预案符合法律、法规的相关规定，考虑了当前的经济发展和金融监管形
势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。
（八）信息披露事务
报告期内，监事会对本行信息披露事务进行了监督，监事会认为：本行制定了较为完善的信息披露事务管理制度，并能够按照相
关法律法规及监管规定履行信息披露职责，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1af12a7f-9913-4405-9bc7-9bcf5d7c3077.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度独立非执行董事述职报告（李淑贤）
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郑州银行（002936）：郑州银行2024年度独立非执行董事述职报告（李淑贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/475553a3-ad2f-4fb5-b9b4-acaa3925f359.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行关于高级管理人员辞任的公告
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近日，本行收到孙海刚先生的辞任报告，因工作调整辞去本行副行长职务。辞任后，孙海刚先生将不再担任本行及本行控股子公
司任何职务。
截至本公告日，孙海刚先生持有本行 52,470 股 A 股股份。辞任后，孙海刚先生将继续遵守法律法规有关所持本行股份及其变
动的规定。孙海刚先生确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/479bd503-d471-4396-889c-0be0e03d0b9f.PDF
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2025-03-27 21:07│郑州银行（002936）：郑州银行2024年度独立非执行董事述职报告（宋科）
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2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实
维护郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）和股东特别是中小股东、金融消费者的合法权益。
一、独立非执行董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人宋科，博士研究生学历，副教授，现任中国人民大学财政金融学院货币金融系教师、中国人民大学国际货币研究所理事兼副
所长、中国人民大学深圳研究院常务副院长、社会科学高等研究院（深圳）执行院长、贵州银行股份有限公司独立非执行董事。曾任
中国人民大学财政金融学院团委书记、党委副书记、统计学院博士后、教务处副处长，贵州省政府金融办银行处副处长，郑州银行股
份有限公司外部监事。2022 年 1 月起担任公司独立非执行董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独
立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定中对于出任独立非执行董事所应具备的独立性要求。本人因
任期届满，已辞去独立非执行董事职务，并于 2025 年 3 月生效。
二、独立非执行董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年，公司召开了 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，共审议议案 18
项；召开董事会会议 11 次，共审议议案 60 项；召开关联交易控制委员会会议6 次，共审议议案 11 项；召开提名委员会会议 6
次，共审议议案 6项；召开独立董事专门会议 1 次，审议议案 1 项。本人亲自出席了全部股东大会、董事会及本人应出席的全部专
门委员会会议、独立董事专门会议，未出现缺席会议或委托出席会议的情况，对审议的所有事项均经审慎考虑后投出赞成票，未出现
投弃权或者反
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