公司公告☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-18 20:09 │郑州银行（002936）：郑州银行2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 20:09 │郑州银行（002936）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 20:06 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 20:05 │郑州银行（002936）：郑州银行第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 18:22 │郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 19:47 │郑州银行（002936）：郑州银行关于选举第八届监事会职工监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 21:52 │郑州银行（002936）：郑州银行关于拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 21:52 │郑州银行（002936）：郑州银行独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 21:52 │郑州银行（002936）：郑州银行独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 21:52 │郑州银行（002936）：郑州银行关于聘任行长的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 20:09│郑州银行（002936）：郑州银行2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3a8e627b-d103-4db9-8606-174055818714.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 20:09│郑州银行（002936）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b9b5d060-e983-4de2-8588-a8a43f73921e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 20:06│郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f7a59e48-fc96-4972-b508-9c02bb07587e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 20:05│郑州银行（002936）：郑州银行第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
本行于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，会
议于 2024年 12月 18日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 4人，其中徐长生
先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则
》和本行《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第八届监事会临时召集人的议案》。
本议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意推举胡跃先生为本行第八届监事会临时召集人。
（二）会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会提名委员会委员的议案》。
本议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意选举耿明斋先生、胡跃先生、黄金菊女士为本行第八届监事会提名委员会委员。
（三）会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会监督委员会委员的议案》。
本议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意选举徐长生先生、胡跃先生、黄金菊女士为本行第八届监事会监督委员会委员。
三、备查文件
本行第八届监事会 2024年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b5f693c8-781e-44fb-b57b-8a826a12455b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 18:22│郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：H股公告 - 截至二零二四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/243b68b3-a3e2-40db-8eaf-06f287fd0a01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 19:47│郑州银行（002936）：郑州银行关于选举第八届监事会职工监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规及《郑州银行股份有限公司章程》和《郑州银行股份
有限公司职工代表大会工作细则》的有关规定，本行于近日召开工会第三届委员会 2024 年第八次会议，选举黄金菊女士、胡跃先生
为第八届监事会职工监事，任期与本行第八届监事会任期相同。
上述职工监事的简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/75af7604-f45a-4a18-87bc-397155992aaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 21:52│郑州银行（002936）：郑州银行关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司
2. 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所
3. 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有金融企
业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6 号）及交易所披露规则等规定，综合考虑业务发展、成本效益、审计服务需求等因
素，经履行招标程序并根据评标结果，本行拟变更 2024 年度外部审计机构，负责 2024 年度财务报表及内部控制审计。本行已就变
更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对此无异议。
4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。
本行董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
本行于 2024 年 11 月 27 日召开第七届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审
计机构的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、信永中和（香港）会计师事务所有限
公司（以下简称“信永中和香港”）分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。现将相关
信息公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年末，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过 660 人。
信永中和 2023 年度业务收入 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。
2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括金融业，制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设
施管理业、建筑业等。本行同行业上市公司审计客户家数为8 家。
（2）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
信永中和截至 2024 年 6 月末的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
5 次和纪律处分 1 次。
2. 信永中和（香港）会计师事务所有限公司
（1）基本信息
自 2005 年起，信永中和香港正式以“信永中和”品牌为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行及证券等金融机构。
信永中和香港在 2014 年 4 月起成为信永中和全球网络的成员，与信永中和一样是全球网络的成员之一。信永中和香港是根据
香港法律设立的有限公司，并由相关合伙人作为股东之一全资拥有。
自 2019 年，信永中和香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，信永中和香港经中华人民共和国财
政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
（2）投资者保护能力
信永中和香港按照相关法律法规要求每年购买专业责任保险。
（3）诚信记录
自注册为公众利益实体核数师以来，香港会计与财务汇报局对作为公众利益实体核数师之一的信永中和香港进行定期检查。在此
之前，香港会计师公会定期对信永中和香港亦进行同类的独立检查。在最近三年及直至现在的执业质量检查中，并未出现任何对信永
中和香港的审计业务有重大影响事项。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张玉虎先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，20
13 年开始在信永中和执业，并拟于 2024 年开始为本行提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
项目质量控制复核人：王仁平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始
在信永中和执业，并拟于 2024年开始为本行提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
签字注册会计师：郭锋先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在信
永中和执业，并拟于 2024 年开始为本行提供审计服务，近三年签署的上市公司为 1 家。
2. 诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
（三）审计收费
本行拟就 2024 年度审计服务向拟聘任的会计师事务所支付审计费用合计为274 万元（含内控审计费用 34 万元），较 2023 年
度同口径服务费下降 56 万元。拟聘任的会计师事务所的审计费用是按照审计资源配备情况和投入工作量，以公允合理的原则确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
截至本公告日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港
”）已经连续 2 年为本行提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计意见。安永华明和安永香港均履行了审计机构应尽的职责
，从专业角度维护了本行及股东的合法权益。此外，本行不存在已委托安永华明和安永香港开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》
（财金〔2020〕6 号）及交易所披露规则等规定，综合考虑业务发展、成本效益、审计服务需求等因素，经履行招标程序并根据评标
结果，本行拟变更 2024 年度外部审计机构。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
本行已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所安永华明和安永香港进行了沟通，安永华明和安永香港对此无异议。由
于本行 2024 年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号
——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
根据监管要求及本行制度规定，本行董事会审计委员会负责落实本次变更会计师事务所工作。董事会审计委员会对信永中和、信
永中和香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了充分了解和审查，认为其能够满足为本行提供审计服务的要
求，变更理由正当、充分。本行第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于拟变更外部审计机构的议案》，建议聘任信
永中和、信永中和香港分别担任本行 2024 年度的境内、境外审计机构，并同意将该议案提交本行董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
本行第七届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 27 日召开，全票审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外
部审计机构的议案》，同意聘任信永中和、信永中和香港分别作为本行 2024 年度境内、境外审计机构，并将该议案提交股东大会审
议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）本行第七届董事会 2024 年第六次临时会议决议；
（二）本行第七届董事会审计委员会第十八次会议决议；
（三）信永中和、信永中和香港关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/3bb8b044-90bc-4ad1-ba61-c52d6f3bf464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 21:52│郑州银行（002936）：郑州银行独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/848f0bb4-afc9-421f-8e9f-84bbe1f4a298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 21:52│郑州银行（002936）：郑州银行独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/413d130a-35c1-4ff9-886f-0e83c8bee408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 21:52│郑州银行（002936）：郑州银行关于聘任行长的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州银行（002936）：郑州银行关于聘任行长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/688e0359-ed84-4bd4-86c4-da6e1571ad1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 21:51│郑州银行（002936）：郑州银行第七届董事会2024年第六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
本行于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会 2024 年第六次临时会议的通知，会
议于 2024 年 11 月 27 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中，
王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵
飞先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于聘任李红女士为郑州银行股份有限公司行长的议案》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。
同意聘任李红女士为本行行长，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局（以下简称“河南金管局”）核准后正式履职
。李红女士的简历详见附件。《郑州银行股份有限公司 关于聘 任行 长的 公告 》在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn
）披露，供投资者查阅。
（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了满足本行业务的持续发展对资本的需求，灵活有效地利用融资平台，根据相关法律、法规、规范性文件和资本市场惯例，董
事会同意并提请股东大会同意本行董事会发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。
1、发行股份一般性授权的具体方案
（1）在依照下文（2）所列条件的前提下，授权董事会在有关期间（定义见下文）内单独或同时认可、分配、发行、授予及/或
以其他方式处理股份（H 股及/或 A 股、（如适用）优先股，下同）、可转换为股份的证券、及可认购任何股份或可转换为股份的证
券的购股权、认股权证、或附有权利认购或转换成股份之其他证券。
即使在满足下文（2）所列条件的前提下，如果分配附有投票权的股份会实际上更改本行的控制权，则本行董事会须另外事先经
股东大会特别决议授权方可分配该等股份。
（2）董事会拟认可、分配、发行、授予及/或以其他方式处理的 H 股、A 股及/或（如适用）优先股股份的数量（其中，优先股
按强制转股价格计算全部转换后的 H 股及/或 A 股普通股数量）各自不得超过本议案经股东大会通过当日已发行的 H 股及/或 A 股
各自类别股份总数（不包括库存股份（如适用））的 20%（其中，发行可转换为股份的证券按照其转换为 H 股/A 股的数量计算）。
（3）就本议案而言：“有关期间”指本议案经股东大会通过当日起至下列三者中最早日期止的期间：①自本议案经股东大会通
过当日后第一次召开的年度股东大会结束时；②本议案经股东大会通过当日后十二个月届满之日；③本议案于股东大会上通过特别决
议案撤销或修订本议案项下所赋予的授权之日。
（4）授权董事会决定具体发行方案，包括但不限于：①拟发行的股份的类别及数目；②定价方式和／或发行价格（包括价格区
间）；③开始及结束发行的日期；④募集资金用途；⑤作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权；⑥相关法律法
规及其他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所所要求的具体发行方案所应包括的其他内容。
（5）授权董事会实施发行方案，办理本行注册资本增加事宜，以反映本行根据本议案而获授权发行的股份，并对本行《公司章
程》中与发行股份和注册资本有关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续以实施发行
方案及实现本行注册资本的增加。
2、相关授权事项
为增加决策效率，减少内部审批程序，把握市场时机，就处理根据一般性授权发行股份事宜，董事会同意并提请股东大会同意，
授权董事会并由董事会授权的人士处理与根据一般性授权发行股份有关的事项。上述董事会对授权人士的授权具体内容将由董事会行
使本议案项下的一般性授权时另行确定。
本议案需提交本行股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
同意聘任信永中和会计师事务所及信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构，为本
行提供 2024 年度财务报表及内部控制审计相关服务，拟定审计费用合计 274 万元。
《郑州银行股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交本行股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于提名郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事与非执行董事候选人的议案》。
会议逐项审议通过了：
1. 提名赵飞先生为本行第八届董事会执行董事候选人；
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 提名李红女士为本行第八届董事会执行董事候选人；
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 提名张继红女士为本行第八届董事会非执行董事候选人；
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4. 提名刘炳恒先生为本行第八届董事会非执行董事候选人；
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5. 提名卫志刚先生为本行第八届董事会非执行董事候选人。
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。
董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。除因相关政策法规要求须
调整外，第八届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格需报河南金管局核准，任职自其任职资格获得核准之日起生效。连任董
事的任职自股东大会批准之日起生效。在新当选董事的任职资格核准之前，原董事将按照监管要求继续履行本行董事及董事会专门委
员会相关职务。上述董事候选人的简历见附件。
本议案需提交本行股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于提名郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事候选人的议案》。
会议逐项审议通过了：
1. 提名李小建先生为本行第八届董事会独立非执行董事候选人；
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 提名王宁先生为本行第八届董事会独立非执行董事候选人；
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 提名刘亚天先生为本行第八届董事会独立非执行董事候选人；
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4. 提名
|