公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:32 │兴瑞科技（002937）：关于注销控股子公司的进展公告 │
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│2026-06-24 18:31 │兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 18:31 │兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”摘牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 18:31 │兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”赎回结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 16:02 │兴瑞科技（002937）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对兴瑞科技主体及“兴瑞转债”终止评级的公│
│ │告 │
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│2026-06-15 11:42 │兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-06-14 15:36 │兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 16:31 │兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 16:46 │兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告 │
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2026-06-24 18:32│兴瑞科技（002937）：关于注销控股子公司的进展公告
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一、子公司注销情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《
关于注销子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”），并授权公
司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容请见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的关于注销子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。
二、注销进展情况
近日，公司收到慈溪市市场监督管理局出具的《登记通知书》，埃纳捷已完成注销登记手续。本次注销完成后，埃纳捷不再纳入
公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
慈溪市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6fd8a507-9f6e-46d5-9127-545c07334c39.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2b3b36bc-34cb-405a-9256-60f749cf6df3.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”摘牌的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090
2. 债券简称：兴瑞转债
3. “兴瑞转债”赎回日：2026年 6月 16日
4. “兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年 6月 24日
5. “兴瑞转债”摘牌日：2026年 6月 25日
6. “兴瑞转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024年 1月 2日起由 26.30元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20 元/股调整为 25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为 25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026年 5 月，公司实施 2025年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026年
5月 26日由 25.50元/股调整为 25.30元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转
债”的有条件赎回条款。
四、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回价格为 100.717元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.80%×327/365≈0.717元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100
+0.717=100.717元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人
。
（三）赎回程序及时间安排
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“兴瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “兴瑞转债”自 2026年 6月 11日起停止交易。
3. “兴瑞转债”自 2026年 6月 16日起停止转股。
4. 2026 年 6 月 16 日为“兴瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026 年 6 月 22 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026年 6月 24日为赎回
款到达“兴瑞转债”持有人资金账户日，届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“兴瑞转债”持有人的资
金账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 6月 15日）收市后，“兴瑞转债”尚有
3,450 张未转股，本次赎回数量为 3,450张，赎回价格为 100.717元/张（含息税，当年票面利率 0.80%），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费）。
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026
年 6月 25日起，公司发行的“兴瑞转债”（债券代码：127090 ）将在深圳证券交易所摘牌。
七、咨询方式
1. 咨询部门：公司证券法务部
2. 咨询电话：0574-63411656
3. 咨询邮箱：sunrise001@zxec.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bbd89eb1-c7f5-4653-b8c2-882b607b3839.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”赎回结果的公告
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特别提示：
1. “兴瑞转债”赎回数量：3,450张
2. “兴瑞转债”赎回兑付总金额：347,473.46元（不含赎回手续费）
3. “兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年 6月 24日
4. “兴瑞转债”摘牌日：2026年 6月 25日
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024年 1月 2日起由 26.30元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20 元/股调整为 25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为 25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026年 5 月，公司实施 2025年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026年
5月 26日由 25.50元/股调整为 25.30元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转
债”的有条件赎回条款。
四、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回价格为 100.717元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.80%×327/365≈0.717元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100
+0.717=100.717元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人
。
（三）赎回程序及时间安排
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“兴瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “兴瑞转债”自 2026年 6月 11日起停止交易。
3. “兴瑞转债”自 2026年 6月 16日起停止转股。
4. 2026 年 6 月 16 日为“兴瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026 年 6 月 22 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026年 6月 24日为赎回
款到达“兴瑞转债”持有人资金账户日，届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“兴瑞转债”持有人的资
金账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 6月 15日）收市后，“兴瑞转债”尚有
3,450 张未转股，本次赎回数量为 3,450张，赎回价格为 100.717元/张（含息税，当年票面利率 0.80%），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费）。
六、赎回影响
1. 公司本次赎回“兴瑞转债”共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不
会产生较大影响。
2. 公司本次赎回“兴瑞转债”的面值总额为345,000 元，占发行总额的0.07%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运
营。
3. 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。
4. 截至赎回登记日（2026 年 6 月 15 日）收市后，公司总股本因可转债转股累计增加 18,246,129股，短期内对公司的每股收
益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，有利于公司实现高质量可持续发展。
七、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026
年 6月 25日起，公司发行的“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于“兴瑞转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-065）。
八、最新股本结构
截至赎回登记日（2026年 6月 15日），公司最新股本情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动数量（股） 本次变动后
（2024 年 1 月 26 日） （2026 年 6 月 15 日）
数量 比例 可转债转股 其他变动 数量 比例
（股） （股） （股） （股）
一、限售条件流通股/非流通 7,205,978 2.42% 0 -6,380,958 825,020 0.26%
股
高管锁定股 825,020 0.28% 0 0 825,020 0.26%
股权激励限售股 1,465,950 0.49% 0 -1,465,950 0 0.00%
首发前限售股 4,915,008 1.65% 0 -4,915,008 0 0.00%
二、无限售条件流通股 290,564,222 97.58% 18,246,129 6,374,358 315,184,709 99.74%
三、总股本 297,770,200 100.00% 18,246,129 -6,600 316,009,729 100.00%
注：1、本次变动前股本为截至 2024年 1月 26日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2026年 6
月 15日（可转债赎回登记日）的股本情况；2、上述转股期间股本结构变动除可转债转股外，还包括首发前限售股和股权激励限售股
变化；3、以上数据若出现尾差，均由四舍五入保留两位小数原因造成。
九、咨询方式
1. 咨询部门：公司证券法务部
2. 咨询电话：0574-63411656
3. 咨询邮箱：sunrise001@zxec.com
十、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.sz
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2026-06-22 16:02│兴瑞科技（002937）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对兴瑞科技主体及“兴瑞转债”终止评级的公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“
公司”）及其发行的“2023 年宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“兴瑞转债”）进行
了信用评级。2025 年 6月 20日，东方金诚对兴瑞科技主体及“兴瑞转债”进行了定期跟踪评级，维持兴瑞科技主体信用等级为AA-
，评级展望为稳定，维持“兴瑞转债”信用等级为AA-，评级结果在上述债项存续期内有效。东方金诚关注到，2026 年 5月 22 日，
兴瑞科技发布《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于提前赎回“兴瑞转债”的公告》称，自 2026 年 4月 24 日至 2026 年 5月 22
日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50 元/股）的 130%
（即 33.15 元/股），已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。公司于 2026 年 5月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过
《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》。2026 年 6月 16日为“兴瑞转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日收市后仍在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。2026 年 6月 17 日，公司已按照中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的《债券赎回预付款通知》全额支付“兴瑞转债”的赎回资金至相关账户。
鉴于“兴瑞转债”已提前赎回，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对兴瑞科技主体及“兴瑞转
债”的评级，自本公告出具日起不再更新关于兴瑞科技主体及“兴瑞转债”的评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b22f3add-bbe6-41fb-8e8b-927c0f0762d1.PDF
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2026-06-15 11:42│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-14 15:36│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-11 16:31│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 16:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-08 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-07 15:36│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-04 16:06│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第十次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-03 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第九次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:01│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第八次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-01 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回”兴瑞转债”的第七次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回”兴瑞转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-01 00:00│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第六次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 17:06│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第五次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/606112a4-91a2-4174-b729-16b4a77b8dd7.PDF
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2026-05-28 16:59│兴瑞科技（002937）：公司章程（工商备案版）
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兴瑞科技（002937）：公司章程（工商备案版）。公告详情请查看附件。
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
六次会议，于 2024年 5月 8日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》等议案，于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未
成就的议案》。
鉴于公司 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满，根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《2024年
员工持股计划》等相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
1、公司于 2024年 5月 29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“宁
波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票 4,048,500股，已于 2024年 5月 28日全部非交易过户至“宁波兴
瑞电子科技股份有限公司-2024年员工持股计划”专户，占公司当时总股本的 1.36%。
2、根据公司《2024年员工持股计划》规定，本员工持股计划的存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30
%、40%。公司 2024年员工持股计划第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满。
二、本员工持股计划第二个锁定期未达成业绩考核指标的情况
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就
的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度审计报告》（天健审〔2026
〕7372号），公司 2024年员工持股计划第二个解锁期公司层面 2025年业绩考核指标未达成。
三、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满，根据公司《2024年员工持股计划》规定，若本员工持股计划公司业绩
考核未达到上述业绩考核指标，所有持有人对应该批次的持股计划份额取消，在锁定期届满后由公司按持有人原始出资额收回，管理
委员会在对应批次标的股票锁定期届满后择机出售，出售后收益归公司所有。
此外，鉴于在本次锁定期届满前，部分持有人已离职，该等持有人尚未解锁的部分，由管理委员会按照公司《2024年员工持股计
划》相关规定处置。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，不得利用本次员工持股计划进行内幕交易、
市场操纵等证券欺诈行为。
四、本员工持股计划的存续、变更及终止
1、员工持股计划的存续
（1）本次员工持股计划的存续期 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起计算。
（2）本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期限可以延长 12个月。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可延长 12个月。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即终止；
（2）本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止；（3）本员工持股计划在存续期届满前 2个月，经出
席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长 12个月；延
长期届满后本计划自行终止。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/403cbfda-f0a4-4d26-8684-20e378f5e78d.PDF
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日、5月 14日分别召开第五届董事会第二次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、5月
15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-025）等
相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《章程》备案手续，并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关事项公告如下：
二、新取得《营业执照》基本信息
名 称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200734241532X
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：张忠良
住 所：浙江省慈溪市长河镇
注册资本：贰亿玖仟柒佰柒拾陆万叁仟陆佰人民币元
成立日期：2001年12月27日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；智
能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、《公司章程》备案情况
根据宁波市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》中个别条款措辞有所调整，具体如下：
调整前 调整后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 公司的经营范围：
围： 一般项目：电子元器件制造；电力电子
一般项目：电子元器件制造；电力电子 元器件制造；汽车零部件研发；汽车零
元器件制造；汽车零部件研发；汽车零 部件及配件制造；云计算设备制造；智
部件及配件制造；云计算设备制造；智 能家庭消费设备制造；计算机软硬件及
能家庭消费设备制造；计算机软硬件及 外围设备制造；塑料制品制造；模具制
外围设备制造；塑料制品制造；模具制 造；模具销售；电镀加工；金属切削加
造；模具销售；电镀加工；金属切削加 工服务。（除依法须经批准的项目外，
工服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次调整的内容与公司 2025年年度临东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，调整后的《公司章程》（工商备案版）
全文同日刊登在巨潮资讯网上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/93296bb4-2b00-45c4-8e0d-b1e89f09cd01.PDF
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于调整产业投资基金出资额暨变更注册地址的公告
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一、基金情况概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月 19日披露《关于参与投资基金并签署合伙协议的公告》
（公告编号：2021-114）。公司作为有限合伙人出资人民币 3,000万元，与深圳市创新投资集团有限公司、上海市信息投资股份有限
公司、上海金山科技创业投资有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、东风资产管理有限公司、上海创业投资有限公司、蔡旻
辰、徐群、鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业共同投资上海红土智行创业投资中心（有限合伙）（以下简称“红土智行基金”或“
产业投资基金”）。
2026 年 1月，基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将红土智行基金的认缴出资额由人民币 45,800万元变更至 25,060
万元，其中公司认缴出资额由人民币 3,000 万元变更为 1,680 万元，减少认缴出资人民币 1,320 万元，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少产业投资基金出资额的公告》（公告编号：2026-004号）
二、本次调整产业投资基金出资额的情况
根据基金合伙协议相关约定，经基金普通合伙人鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业提议，经全体合伙人决议，将红土智行基金
的认缴出资额由人民币25,060.00万元变更至 22,428.70万元，其中公司认缴出资额由人民币 1,680.00万元变更为 1,503.60 万元，
减少认缴出资人民币 176.40 万元。各合伙人认缴出资额及出资比例调整如下：
单位：万元
合伙人名称 合伙人类型 调整前 调整后
认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 8,400.00 33.5196% 7,518.00 33.5196%
上海金山科技创业投资有限公司 有限合伙人 4,009.60 16.0000% 3,588.59 16.0000%
上海市信息投资股份有限公司 有限合伙人 3,920.00 15.6425% 3,508.40 15.6425%
东风资产管理有限公司 有限合伙人 2,800.00 11.1732% 2,506.00 11.1732%
上海创业投资有限公司 有限合伙人 2,128.00 8.4916% 1,904.56 8.4916%
宁波兴瑞电子科技股份有限公司 有限合伙人 1,680.00 6.7039% 1,503.60 6.7039%
上海新金山工业投资发展有限公司 有限合伙人 1,002.40 4.0000% 897.15 4.0000%
蔡旻辰 有限合伙人 560.00 2.2346% 501.20 2.2346%
徐群 有限合伙人 280.00 1.1173% 250.60 1.1173%
鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业 普通合伙人 280.00 1.1173% 250.60 1.1173%
合计 —— 25,060.00 100.0000% 22,428.70 100.0000%
三、本次变更产业投资基金注册地址的情况
由于红土智行基金原注册地房租到期，经全体合伙人决议，决定变更注册地址。
原注册地址：上海市金山区朱泾镇亭枫公路 2467号 2幢 207室
现注册地址：上海市金山区朱泾镇金龙新街 528弄 7115号 407室 E座。
四、本次调整产业投资基金出资额对公司的影响
本次减少产业投资基金出资额，不会影响产业投资基金的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的持续经营
能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。
本次减少产业投资基金出资额事项无需提交公司董事会和股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-27 17:36│兴瑞科技（002937）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-27 17:36│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第四次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/75980a46-eb65-4b80-87e2-06475bacff5f.PDF
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2026-05-26 16:01│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/36385997-a65c-4565-9228-eb35b32cb9f8.PDF
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2026-05-26 16:01│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第三次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/687bfcf9-d98d-436f-8f17-49fe20b25874.PDF
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2026-05-25 17:21│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第二次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/df34445c-6e6f-415e-a4b8-1ce76f264872.PDF
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2026-05-24 15:42│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第一次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a84f179d-2e0e-4456-8bf1-d0a57c4d9f42.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”恢复转股的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债；
2. 转股起止时间：2024年 1月 29日起至 2029年 7月 23日；
3. 暂停转股时间：2026年 5月 18日至 2026年 5月 25日；
4. 恢复转股时间：2026年 5月 26日。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派方案，根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：兴瑞转
债；债券代码：127090）自 2026年 5月 18日起至 2025年年度权益分派股权登记日（2026年 5月 25日）暂停转股。具体内容详见公
司于 2026 年 5月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间“兴瑞转债”暂停转股的公告
》（公告编号：2026-035）。
根据相关规定，“兴瑞转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026年 5月 26日起恢复转股。敬请公司可转换
公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e13b968-b5b8-480c-9f04-2c3e40b72c0a.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金
公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出
任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券（债券简称：“兴瑞转债”，债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关
注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券
《受托管理协议》的约定以及发行人于 2026年 5月 19日披露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、2022年11月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议
通过。公司于2023年2月10日召开第四届董事会第二次会议、2023年2月27日召开第四届董事会第三次会议、2023年4月14日召开第四
届董事会第四次会议对发行方案进行了相应调整。
本次发行于2023年5月18日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议，并于2023年6月28日获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文同意注册。
二、“兴瑞转债”基本情况
（一）债券名称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：兴瑞转债
（三）债券代码：127090
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币46,200.00万元
（六）发行数量：4,620,000张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%
。
（十）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期后5个工作日内归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2023年7月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十一）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年7月28日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可
转债到期日（2029年7月23日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为26.30元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《宁波
兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA-，评级展望为稳定，本次
可转换公司债券信用评级为AA-。2025年6月20日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“
兴瑞转债”2025年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，兴瑞转债评级为AA-，发行人及债项评级未发生
变化。
（十四）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不设置担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》的具体情况报告如下：
“
二、关于“兴瑞转债”转股价格调整的依据
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关
规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时
，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
三、本次“兴瑞转债”转股价格调整情况
公司2025年度权益分派方案已于2026年5月14日公司召开2025年年度股东会审议通过，本次权益分派方案为：以未来实施权益分
派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
因公司回购专用证券账户股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按0.1979985元/股计算。（
每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）=58,960,149.20元÷297,780,746股=0.1979985元/股）（结果截取小数点后七
位）。
转股价格调整公式：P1=P0-D，其中，P0为调整前转股价25.50元/股，D为每股派送现金股利0.1979985元/股，P1为调整后转股价
。根据上述公式，
P1=P0-D=25.50元/股-0.1979985元/股≈25.30元/股（保留小数点两位小数，最后一位四舍五入）。
“兴瑞转债”（债券代码：127090）的转股价格由25.50元/股调整为25.30元/股，自2026年5月26日（除权除息日）起生效。
”
四、受托管理人履行的职责
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他
对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c96dcdec-8708-46e5-bb86-899bd0a577f5.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026 年 5月 22 日以电子邮件等方式向
全体董事发出，会议于 2026年 5月 22日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时
限要求。本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11名，实际参会董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“兴瑞转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相
关部门负责后续“兴瑞转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见；北京市中伦律师事务所对此出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“兴瑞转债”的公告》（公告编号：2026-03
9号）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fab40d30-b383-4e26-83f8-d3f1179fbdfb.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/021872bb-d14c-4f1d-ac75-7eb72c85529b.PDF
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2026-05-22 19:45│兴瑞科技（002937）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/62b83656-8718-4bf8-8dcd-53976d0a4844.PDF
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2026-05-22 19:45│兴瑞科技（002937）：提前赎回“兴瑞转债”的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科
技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴瑞科技提前赎回“兴瑞转债”
进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20元/股调整为25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026 年 5 月，公司实施 2025 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026
年 5月 26日由 25.50元/股调整为25.30元/股。
截至 2026年 5月 22日，“兴瑞转债”当期转股价格为 25.50元/股。上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037
）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司的《募集说明书》，“兴瑞转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的
任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞
转债”的有条件赎回条款。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6个月内交易“兴瑞转债
”的情况在本次“兴瑞转债”赎回条件满足前 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、高级管理人
员不存在交易“兴瑞转债”的情形。
五、提前赎回的审议程序
公司于 2026年 5月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》。结合当前市场及公司
自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“兴瑞转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“兴瑞转
债”赎回的全部相关事宜。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提前赎回“兴瑞转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司
债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的
约定。保荐人对公司本次提前赎回“兴瑞转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f96b62bf-75f1-4e2a-8bb4-c128681c01c4.PDF
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2026-05-20 00:00│兴瑞科技（002937）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
2. 调整前转股价格：25.50元/股
3. 调整后转股价格：25.30元/股
4. 本次转股价格调整生效日期：2026年 5月 26日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1429 号”文同意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 24日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462
万张，每张面值为 100元，每张发行价人民币 100元，发行总额人民币 46,200 万元，期限 6年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029
年 7月23日。兴瑞转债于 2023年 8月 15日上市。
二、关于“兴瑞转债”转股价格调整的依据
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关
规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时
，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
三、本次“兴瑞转债”转股价格调整情况
公司 2025年度权益分派方案已于 2026年 5月 14日公司召开 2025年年度股东会审议通过，本次权益分派方案为：以未来实施权
益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份
回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
因公司回购专用证券账户股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按 0.1979985元/股计算。
（每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）=58,960,149.20元÷297,780,746股=0.1979985元/股）（结果截取小数点后
七位）。
转股价格调整公式：P1=P0-D，其中，P0为调整前转股价 25.50元/股，D为每股派送现金股利 0.1979985元/股，P1为调整后转股
价。根据上述公式，P1=P0-D=25.50元/股-0.1979985元/股≈25.30元/股（保留小数点两位小数，最后一位四舍五入）。
“兴瑞转债”（债券代码：127090）的转股价格由 25.50元/股调整为 25.30元/股，自 2026年 5月 26日（除权除息日）起生效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5f739136-a2ed-41b1-a4e3-237214538112.PDF
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2026-05-20 00:00│兴瑞科技（002937）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 本次权益分派期间，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债，债券代
码：127090）已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为 297,780,746股。
2. 公司回购专用证券账户中的股份 2,980,000股不参与本次权益分派。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 29
7,780,746股剔除已回购股份2,980,000股后 294,800,746股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10 股派发现金红利人
民币 2.00 元（含税），实际现金分红总额为人民币58,960,149.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3. 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按 0.1979985元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价=股
权登记日收盘价-0.1979985元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1. 2026年 5月 14日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年年度利润
分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激
励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2. 自 2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股由 297,778,699股增加至 297,780,746股。公司可转
债自 2026年 5月 18日至本次权益分派股权登记日止暂停转股。因此公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 297,780
,746 股剔除已回购股份 2,980,000 股后的 294,800,746 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），实
际现金分红总额为人民币 58,960,149.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4. 本次权益分派方案实施时间距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,980,000股后的 294,800,746股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****955 浙江哲琪投资控股集团有限公司
2 08*****959 宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）
3 08*****932 宁波瑞智投资管理有限公司
4 08*****028 宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
5 08*****034 宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按 0.1979985元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额÷总股本
（含回购股份）=58,960,149.20元÷297,780,746股=0.1979985 元/股（结果截取小数点后七位）。公司本次权益分派实施后的除权
除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1979985 元/股。
2. 因实施本次权益分派事项，“兴瑞转债”的转股价格将由 25.50元/股调整为 25.30元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月
26日起生效。详见公司同日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-037）。
七、咨询机构
咨询机构：宁波兴瑞电子科技股份有限公司证券法务部
咨询地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号
咨询联系人：陈佳伟
咨询电话：0574-63411656
传真号码：0574-63411657
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/01542628-0bbe-4a5d-89c4-9675c4ff2af9.PDF
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2026-05-15 18:36│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002937；证券简称：兴瑞科技
2、债券代码：127090；债券简称：兴瑞转债
3、当前转股价格：人民币 25.50元/股
4、转股期限：2024年 1月 29日至 2029年 7月 23日自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 15日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）
，预计触发“兴瑞转债”有条件赎回条款。
若在未来触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款，即“如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含130%）”，届时根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的“兴瑞转债”。
请敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023年 7月 24日公开发行了 462万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200万元
。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000 元可转换公司债券已于2023年 8月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称
“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29 日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024年 1月，公司实施 2023年前三季度权益分派方案，每 10股派发现金红利1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 1 月 2 日起由 26.30 元/股调整为 26.20元/股。
2024年 6月，公司实施 2023年年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024年 6
月 6日由 26.20元/股调整为 25.90元/股。
2025年 5月，公司实施 2024年年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025年 5
月 29日由 25.90元/股调整为 25.60元/股。
2025年 9月，公司实施 2025年半年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025年
9月 30日由 25.60元/股调整为 25.50元/股，“兴瑞转债”当期转股价格为 25.50元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任
意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 15日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50元/股
）的 130%（即 33.15元/股）。若在未来触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款，即“如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司
有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“兴瑞转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说
明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1c86e878-720d-45a4-aec1-d1a1d9275284.PDF
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2026-05-15 18:36│兴瑞科技（002937）：关于实施权益分派期间“兴瑞转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090
2. 债券简称：兴瑞转债
3. 转股起止日期：2024年 01月 29日至 2029年 07月 23日
4. 暂停转股日期：2026年 05月 18日至 2025年年度权益分派股权登记日
5. 预计恢复转股日期：2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
1. 债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7月 24日公开发行了 462 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,200 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已
于 2023年 8月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。公司本次发行的“兴瑞转债”
转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1月 29 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 23日）止。
2. 债券暂停转股的原因
公司于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司将实施 2025年年
度权益分派。根据相关规定，自 2026年 5月 18日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127090 ；债券
简称：兴瑞转债）将暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“兴瑞转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fe8d2f7e-94c7-4eb0-8183-fc94640236a2.PDF
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2026-05-14 18:22│兴瑞科技（002937）：关于证券事务代表辞职的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李梦桦女士递交的辞职报告，李梦桦
女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后李梦桦女士不再担任公司任何职
务。公司董事会将根据相关规定尽快完成证券事务代表的聘任工作。
李梦桦女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对李梦桦女士在任职期间为公司所做出的贡献
表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/82acaa31-375d-439a-b1a1-b457649f5c45.PDF
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2026-05-14 18:22│兴瑞科技（002937）：关于调整2024年员工持股计划管理委员会委员的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股
计划”）第三次持有人会议。
由于本员工持股计划管理委员会委员李梦桦女士已离职，为更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议选举蒋荔女士
为本员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的郑淼军先生、占胜兵先生、周晓莲女士、张丹文女士共同组成公
司 2024 年员工持股计划管理委员会，任期为本员工持股计划的存续期。
蒋荔女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在
关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/45ff86e9-641b-42a1-9d0c-2bdb722cc0ab.PDF
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2026-05-14 18:14│兴瑞科技（002937）：2025年年度股东会决议公告
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兴瑞科技（002937）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1096f622-5565-49e7-a7cc-f1ee706c216f.PDF
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2026-05-14 18:14│兴瑞科技（002937）：2025年年度股东会的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/433c5a4e-5a46-4cef-9e2d-bc5c53c2224e.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司
经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：
公司原经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、
制造、加工；电镀加工。
拟变更后经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备
制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述经营范围变更情况，同时为进一步完善公司治理制度，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公
司章程》进行相应修订，《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的， 的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去
公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在
新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
的民事活动，其法律后果由公司承受。 代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活
本章程或者股东会对法定代表人职权的限 动，其法律后果由公司承受。
制，不得对抗善意相对人。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
法定代表人因为执行职务造成他人损害 制，不得对抗善意相对人。
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任 法定代表人因为执行职务造成他人损害
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
错的法定代表人追偿。 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电 一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件
子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其 制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。 造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；
模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加
工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并 第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任
期三年，任期届满可连选连任。 期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。 行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事会成员中有公司职工代表的，董事会 公司设职工代表董事 1 名，职工代表董事
中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工 由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者
代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提 其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
交股东会审议。
第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，其 第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，其
中独立董事四名，设董事长一人。 中独立董事四名，职工代表董事一名，设董事
长一人。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
…… ……
（九）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘 （九）根据董事长的提名，董事会决定聘任或
公司总经理和董事会秘书，并决定其报酬事项 者解聘公司总经理和董事会秘书，并决定其报
和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，董事
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
…… 事项；
（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程 ……
或股东会授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会 或股东会授予的其他职权。
审议。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会
审议。
第一百三十二条 审计委员会行使《公司法》规 第一百三十二条 审计委员会成员为四名，为不
定的监事会的职权，具体如下： 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董
（一）检查公司财务； 事三名，由独立董事中会计专业人士担任主席
…… （召集人）。审计委员会成员由董事会选举产
（七）《公司章程》规定的其他职权。 生。审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权，具体如下：
（一）检查公司财务；
……
（七）《公司章程》规定的其他职权。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更经营范围及修订《公司章程》相关条款事项，尚需提交公
司股东会审议批准，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/406221d2-4e75-4b33-9d5f-d313da047cdc.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公
司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025年 12月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括公司及所属的控股/全资子公司（包括境内及境外子公司），纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：人力资源政策及薪酬管理体系、资金管理内部控制、采购管理、销售管理、技术研发
管理、信息管理、子公司内部控制、募集资金、关联交易、对外投资、对外担保等方面。
3、重点关注的高风险领域主要包括：子公司内部控制、关联交易、对外担保、重大对外投资及信息披露五个方面。
（1）对子公司的内部控制
为加强对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，公司向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，公司职能
部门对子公司的相关部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司实施了有效的管理。明确要求子
公司按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》的相关规定；对子公司实行公司统一的会计政策，建立对各子公
司的绩效考核体系，有效实施了对子公司的内控管理。
（2）关联交易的内部控制
公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等有关文件规定，对公司关联交易行为
包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易执行情况、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制。
（3）对外担保的内部控制
公司已严格遵守《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《对外担保管理制度
》等有关规定，控制对外担保，报告期内，公司及子公司不存在对外担保，亦未发生违规担保情况。
（4）重大投资的内部控制
公司所有重大投资均完全符合《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，并按照规定履行了相应的审批程序及信息披露义
务。
（5）信息披露的内部控制
公司根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，制定了《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制
度》《重大事项内部报告制度》，对信息披露的内容、审批程序、重大信息内部报告等各方面作出了明确规定，确保公司信息披露的
及时、准确、完整。报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规及公司信息披露相关制度的规定。
综上，上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制体系运行管理办法》《风险管理制度》等内控制度要求组织开展内部控制评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致潜在损失超过最近三年经审计的平均税前利润总额的 10%时，被认定
为重大缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致潜在损失小于最近三年经审计的平均税前利润总额的 10%，但超过最
近三年经审计的平均税前利润总额的 7.5%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形时，认定为财务报告的重大缺陷：
a.董事、监事和高级管理人员舞弊；
b.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
c.审计委员会和内审部门对内部控制的监督无效；
（2）出现以下情形时，认定为财务报告的重要缺陷：
a. 未按照企业会计准则选择和应用会计政策；
b. 未建立反舞弊程序和控制措施；
c. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致直接财产损失金额超过上年经审计的资产总额的 5%时，被认定为重大
缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致直接财产损失金额小于上年经审计的资产总额的 5%，但超过上年经审
计的资产总额的 2%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，认定为重大缺陷：
a. 严重违反法律法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员；
b. 重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；
c. 子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
d. 管理层人员流失严重；
e. 内部控制评价结果的重大缺陷未得到整改。
（2）出现以下情形的，认定为重要缺陷：
a. 因控制缺陷，导致企业出现较大安全、质量主体责任事故；
b. 关键岗位业务人员流失严重；
c. 内控评价重要缺陷未完成整改。
（3）一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控
制信息。
董事长（已经董事会授权）：张忠良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d578d11d-fcbc-4d1e-948f-e20f24db2764.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇
率大幅度波动对公司造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范
汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积
极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。
二、外汇套期保值业务概述
1、外汇业务交易品种：远期结售汇
2、外币币种：美元
3、业务交易额度：公司开展外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万美元。
4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、有效期限：自公司股东会通过之日起12个月内有效。
6、授权事宜：公司股东会授权公司经营管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体实施。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但仍会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁
定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时
不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、外汇套期保值业务的风险管理措施
（一）为控制风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明
确规定，公司将严格按照《远期结售汇管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
汇兑损失。
五、外汇套期保值业务的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指
南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，旨在降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，控
制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《远期结售汇管理制度》，通过加强内部控制，
落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e75667a1-7eee-49c5-8c75-09986013d3dc.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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兴瑞科技（002937）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于举行 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为方便广大投资者全面、深入了解公司经营情况，公司定于 2026 年 5月 14日（星
期四）下午 15：00-16：00，在“价值在线”平台采用网络远程方式举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张忠良先生，总经理陈松杰先生，董事会秘书陈佳伟先生，财务总监杨兆龙先生
，独立董事钱进先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2026年 5月 14日前访问（https://eseb.cn/1xokseBRcsw）或扫描下方小程序码即可进入会前提问。公司将通过本
次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/74398cae-e3d4-448f-9115-d4c0d41544ed.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的
有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
2025 年度，公司坚守主业，以研发为驱动，重点聚焦新能源汽车电子业务的产品升级，开拓 AI智能终端的新增长点。公司全年
实现营业收入 17.60亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.45 亿元，其中汽车电子及新能源汽车业务实现营业收入 8.63亿元，智
能终端及消费电子业务实现营业收入 6.44亿元。
二、2025 年度董事会工作总结
2025 年，公司严格按照监管要求，结合监管规则变化及自身治理实际，持续完善公司治理体系，优化法人治理结构，发挥董事
会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东会决议，提升公司的管理水平；
充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作和健康发展。
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2025年，公司共组织召开 11次董事会，审议事项涉及定期报告、可持续发展报告、利润分配、股份回购、公司章程及治理制度
修订、董事会换届选举及高管聘任等 46项议题，及时高效地进行科学决策，充分发挥董事会决策核心作用。2025 年，公司董事均出
席了董事会全部会议，认真审议了各项议案，所有审议事项均获得全体董事审议通过和有效实施，决策符合股东利益和公司长远发展
。
（二）董事会执行股东会决议情况
公司董事会积极履行对股东的受托责任，严格按照法律法规规定召集、召开股东会。公司股东会均采用现场加线上方式进行表决
，对于可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，确保股东知情权、参与权、表决权等权利的落实。2025 年，公司
召开股东会 5 次，审议通过了年度报告、利润分配、董事会换届选举等重大事项，董事会均及时有效地执行了各项股东会决议。
（三）董事会下属专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略和投资委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会等五个
专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决
策参考。
（四）独立董事履职情况
公司四名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽
责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对 2025年度董事会会议审议的议案以及公司其他事
项均未提出异议。
（五）信息披露情况
董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信
息披露透明度。
公司认真开展各项信息披露工作，以信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性为原则，有效向资本市场披露公司经营
动态及投资者关心的问题。同时，董事会以投资者需求为导向，公告文本采用通俗易懂的表达方式，不断提高信息披露的有效性和透
明性，充分保障投资者合法权益。报告期内，公司对外披露公告（含上网文件）等 182份。为持续践行可持续发展理念，公司连续四
年发布《可持续发展报告》（含 ESG报告，均统称为《可持续发展报告》），对公司治理、环境管理、资源利用、创新驱动、质量管
理、安全管理、员工权益、社会贡献等方面进行披露，与关心企业发展的各相关方共同分享公司在环境、社会、治理等方面的信念、
努力和进展。
（六）与投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研、
电话会议等方式与广大投资者保持良好互动，维护投资者的合法权益。同时，公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综
合考虑年度盈利状况、战略发展规划、未来经营资金需求等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。
三、2026 年度董事会工作规划
2026 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持科学决策、规范运作，积极发挥董事会在公司治理中的核
心作用，不断提升公司决策及治理水平。积极贯彻中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，持续完善公司相关制
度，强化内部控制体系，确保持续符合监管规范。认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升
信息披露质量。认真做好投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，推动公司可持续性健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71e723fe-37bc-4d12-a776-fb5c0158f515.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│兴瑞科技：2025年年度报告
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2026-04-24│兴瑞科技：2026年一季度报告
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2025-10-29│兴瑞科技：2025年三季度报告
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2025-08-27│兴瑞科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│兴瑞科技：2024年年度报告
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2025-04-25│兴瑞科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267993.PDF
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2024-10-29│兴瑞科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538664.PDF
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2024-08-27│兴瑞科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986647.PDF
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2024-04-26│兴瑞科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816162.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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