公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:46 │兴瑞科技（002937）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-08-26 18:37 │兴瑞科技（002937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:34 │兴瑞科技（002937）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-08-26 18:33 │兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:33 │兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:32 │兴瑞科技（002937）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 18:32 │兴瑞科技（002937）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:32 │兴瑞科技（002937）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:31 │兴瑞科技（002937）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-10 15:36 │兴瑞科技（002937）：关于公司股东减持股份预披露的公告 │
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2025-09-03 17:46│兴瑞科技（002937）：关于回购股份进展情况的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第四届董事会第三十次会议，于 2025年 4月 28
日召开 2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式
回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。公司拟用于回购的
资金总额不低于人民币 6,000万元（含），且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购
股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，若公司在回购实施期间内，实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆
细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限
。因公司实施 2024 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由人民币 31元/股相应调整为不超过 30.70元/股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计 50,000股，占公司总股本的 0.02%
，最高成交价为 16.889元/股，最低成交价为 16.739元/股，累计支付的资金总金额为 841,992元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/37fb0fd6-5fd1-4c61-a267-7c74c0f3d6ad.PDF
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2025-08-26 18:37│兴瑞科技（002937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴瑞科技（002937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/08d0c71e-c807-4dda-b27a-99c5c1892462.PDF
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2025-08-26 18:34│兴瑞科技（002937）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 18 日召开公司 2025年第三次临时股东会。现将具
体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司 2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 18日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 18 日（现场股东会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 18日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 12日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 √
（二）上述提案1.00已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式
见附件2），请发传真或邮件后电话确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
2025年9月15日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00
（三）登记地点
联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号董事会办公室
邮政编码：315301
联系电话：0574-63411656
传 真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：张红曼
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
2、本次会议与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5d6d9a6b-ef3d-4b01-a48c-dc77cf906b02.PDF
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2025-08-26 18:33│兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告摘要
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兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5bb7d190-ff64-4895-91dd-600f1ff6b22d.PDF
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2025-08-26 18:33│兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告
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兴瑞科技（002937）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8b24b8a4-379d-4850-b61e-b9dcc6fc5e20.PDF
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2025-08-26 18:32│兴瑞科技（002937）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《
关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为 83,159,617.79 元。
其中，母公司实现净利润41,636,116.41 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为817,118,173.89元，母公司
报表可供分配利润为 411,403,063.13元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为411,403
,063.13元。
为积极回报广大股东，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以 2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公
司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 50,000 股，按公司目前总股本 297,777,779 股扣除已回购股份 50,0
00 股后的股本 297,727,779 为基数进行测算，本次现金分红金额为 29,772,777.90 元（含税）。具体派发现金红利将以公司未来
实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。
本次利润分配预案披露后至实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动，按照变动后的
总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定，本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1c6550d3-ebae-407f-b1e7-afe4a32c2606.PDF
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2025-08-26 18:32│兴瑞科技（002937）：2025年半年度财务报告
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兴瑞科技（002937）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f9f6d541-d794-4992-9529-e8ae90e0146f.PDF
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2025-08-26 18:32│兴瑞科技（002937）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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兴瑞科技（002937）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4f63c559-c719-4c88-8753-68e3c880d069.PDF
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2025-08-26 18:31│兴瑞科技（002937）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件等方式
向公司全体董事发出。会议于 2025 年 8月 26日以电子邮件方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）及《2025年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
3、审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-072）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
同意于 2025年 9月 18日（星期四）下午 14:30在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号召开 2025年第三次临时股东
会，审议上述应由股东会审议的事项。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/497e6025-a321-4b5b-a21a-8c11a9547c2c.PDF
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2025-08-10 15:36│兴瑞科技（002937）：关于公司股东减持股份预披露的公告
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股东宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波瑞智投资管理有限公司（以下简称“瑞智投资”）持有本公
司股份21,080,800股，占公司总股份的7.08%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易及（或）集中竞价
方式减持公司股份不超过2,000,000股，占公司现有总股本比例为0.6716%。
2、公司股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和之瑞”）持有本公司股份26,302,149股，占公司总股份
的8.83%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易及（或）集中竞价方式减持公司股份不超过2,970,000股
，占公司现有总股本比例为0.9974%。
公司于近日收到股东瑞智投资、和之瑞出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占公司总股本比例
瑞智投资 5%以上股东，公 21,080,800 7.08%
司实际控制人张
忠良的一致行动
人
和之瑞 5%以上股东 26,302,149 8.83%
二、 减持计划的主要内容
（一）减持原因：
1. 瑞智投资：公司发展资金需要。
2. 和之瑞：合伙人自身资金需求。和之瑞为公司员工持股平台，本次减持主要是为了解决部分员工改善生活资金需要。
（二）股份来源：本次拟减持股东减持股份来源均为首次公开发行前已取得的股份（含因持有股份期间公司实施权益分派而相应
增加的股份）。
（三）拟减持数量、方式、占公司总股份的比例
1. 瑞智投资拟以大宗交易及（或）集中竞价方式减持公司股份不超过2,000,000股，占公司现有总股本比例为0.6716%。
2. 和之瑞拟以大宗交易及（或）集中竞价方式减持公司股份不超过2,970,000股，占公司现有总股本比例为0.9974%。公司原监
事麻斌怀、范百先通过和之瑞间接持有公司股份不在和之瑞本次减持范畴内。
注：如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
（四）减持期间：自股东减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
（五）减持价格区间：根据市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行价格（如遇除权除息事项，上述价格作相应调整）
。
二、相关承诺及履行情况
（一）瑞智投资
1、首次公开发行股票时作出的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行
前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。在本企业承诺的股份锁定期满后两年内，本企业每年减持公司股份的数量不超过上一
年度末本企业直接及/或间接持有的公司股份总数的5%（如公司在首发上市后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以
送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同），且减持价格不低于公司首发上市的发行价。
2、后续追加的承诺：本企业自愿将持有公司的首发前限售股自原限售届满日（2021年9月26日）起延长限售期6个月至2022年3月
26日，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利等新增的股份亦将遵守上述承诺。详见公司于2021年9月3日刊登在巨
潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人自愿延长限售股份限售期的公告》。
截至本公告披露日，瑞智投资均严格履行了上述承诺。本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、减持意向承诺一致。
（二）和之瑞
1、首次公开发行股票时作出的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行
前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，和之瑞承诺：在本企业承诺的股份锁定期满后两年内，本企业每年减持公司股
份的数量不超过上一年度末本企业直接及/或间接持有的公司股份总数的5%（如公司在首发上市后有实施送股、转增股本或增发股份
的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同），且减持价格不低于公司首发上市的发行价。
2、后续追加的承诺：本企业自愿将持有的首发前限售股自原限售届满日（2021年9月26日）起延长限售期6个月至2022年3月26日
，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利等新增的股份亦将遵守上述承诺。详见公司于2021年9月3日刊登在巨潮资
讯网的《关于控股股东及其一致行动人自愿延长限售股份限售期的公告》。
3、通过和之瑞间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺
(1) 自发
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