公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:02 │兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-09-02 16:10 │兴瑞科技（002937）：关于签订战略合作框架协议的公告 │
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│2026-08-27 16:08 │兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 16:08 │兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:06 │兴瑞科技（002937）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-08-27 16:06 │兴瑞科技（002937）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-27 16:06 │兴瑞科技（002937）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2026-08-27 16:06 │兴瑞科技（002937）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-08-27 16:02 │兴瑞科技（002937）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-06-24 18:32 │兴瑞科技（002937）：关于注销控股子公司的进展公告 │
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2026-09-10 16:02│兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/52128380-78de-4c4a-9e7c-59c23c65a7c1.PDF
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2026-09-02 16:10│兴瑞科技（002937）：关于签订战略合作框架协议的公告
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特别提示：
1. 本次与合作方签署的战略合作框架协议属于框架性协议，在具体实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险；
2. 本次签署的战略合作框架协议对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续
项目的实施情况确定。
一、协议签署概况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与臻驱科技（上海）股份有限公司（以下简称“臻驱科技”）签订了
《战略合作框架协议》。公司拟与臻驱科技围绕“新能源汽车电控、机器人、固态变压器领域”开展深度协同合作，实现互利共赢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、合作方基本情况
名称：臻驱科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3Q1275
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498号 8幢 19号楼 3层公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
法定代表人：沈捷
注册资本：3470.2701万元人民币
成立日期：2017年 5月 9日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；第一类
医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电气设备修理；电气设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；信息系统运行维护服务；货物
进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
臻驱科技作为国内技术领先的电控解决方案供应商，面向新能源汽车领域建立了分层解决方案组合，涵盖 SiC/IGBT功率模块、
电机控制器及模功率砖，覆盖纯电、插混、增程式等新能源车型。同时，臻驱科技已布局包括关节模组、机械臂、轮式底盘在内的人
形机器人核心部件解决方案以及 AI数据中心电源等新兴电力电子场景。
公司与臻驱科技均不存在关联关系，最近三年与臻驱科技无类似交易情况。经查询，臻驱科技不属于失信被执行人，具有履行相
关协议约定义务的能力。
三、协议主要内容
（一）协议主体
甲方：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
乙方：臻驱科技（上海）股份有限公司
（二）合作主要内容
1. 股权合作：甲方有意愿参与乙方上市发行，拟以自有资金通过直接或经双方认可的间接主体，认购乙方未来首次公开发行部
分股票。
本次认购的实施，取决于但不限于：乙方 IPO 顺利推进、发行配售规则允许、甲方履行完毕内部决策程序、完成发改、商务、
外汇等境内外全部审批备案，以及 IPO 发行价格、配售资格等发行条件满足。若前述任一条件未成就，甲方有权不予实施本次认购
，双方互不承担违约责任。具体认购权利义务以正式配售/ 投资协议为准。
2. 核心电驱业务配套：在同等商务条件（包含但不限于价格、质量、交付周期、服务保障、供应链稳定性）下，乙方可优先考
虑将功率器件、电驱零部件相关订单、定点机会提供给甲方；甲方将针对乙方产品需求开展工艺优化、成本改善，提供具备市场竞争
力的商务方案。具体采购、定点事宜，以双方另行签署采购合同为准。
3. 机器人关节模组合作：双方联合研发机器人关节结构件工艺与生产设备，共享客户资源、共同开拓市场。具体研发目标、投
入、周期、风险承担、知识产权归属、成果使用，由双方后续签署专项研发协议予以明确。
4. 固态变压器合作：双方联合开发高压变压器、温控模组、导电母排等零部件，开展量产委托生产配套，共同拓展下游市场。
具体研发目标、投入、周期、风险承担、知识产权归属、成果使用，由双方后续签署专项研发协议予以明确。
5. 海外市场协同：双方就欧洲市场区域产能布局、本地化供应开展业务层面协同探讨。甲方依托自身海外生产基地资源，探讨
为乙方提供欧洲本地化配套及市场拓展支持的可行性，如未来涉及共同对外投资、设立海外经营主体，双方将另行评估境内 ODI 备
案等全部合规要求，并签署正式投资协议，具体合作模式、权利义务以后续专项协议为准。
四、对公司的影响
本次与臻驱科技签订《战略合作框架协议》符合公司战略发展规划需要，双方建立全面战略合作伙伴关系，发挥臻驱科技技术与
客户优势、兴瑞科技精密制造与配套优势，在新能源汽车电控、机器人、固态变压器领域深度协同，实现互利共赢、共同发展，提升
公司在精密部件的技术研发与生产能力，增强公司核心竞争力。
本次战略合作对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，亦不存在损害股东利益的情形。本次战略合作框架协议的签订不会对公
司业务的独立性构成重大影响，公司不会因履行协议而对合作方形成严重依赖。
五、风险提示
本次签订的战略合作框架协议仅为初步合作意向，属于框架性协议，不涉及具体的权利义务安排，也不涉及具体交易事项及交易
金额，具体实施过程尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/8bb784be-b180-47a5-bebc-e196a8477d05.PDF
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2026-08-27 16:08│兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告摘要
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兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1d184074-5d13-4568-905b-f88693d33329.PDF
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2026-08-27 16:08│兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告
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兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9aaadd4e-af8b-437b-8f02-8112996d80e7.PDF
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2026-08-27 16:06│兴瑞科技（002937）：关于高级管理人员辞职的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张红曼女士的书面辞职报告。根据工作安排，
张红曼女士申请辞去公司副总经理职务。张红曼女士辞去副总经理职务后仍担任公司第五届董事会董事以及董事会环境、社会及治理
（ESG）委员会委员、战略和投资委员会委员职务。
张红曼女士担任副总经理职务的原定任期到期日为公司第五届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张
红曼女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其已按相关规定完成交接工作，其辞职不会影响到公司的正常生产经营
。
截至本公告披露日，张红曼女士直接持有公司股票 80,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张红曼女士在担任公司副
总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张红曼女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fd1319af-2422-418d-b478-b449e2fe7768.PDF
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2026-08-27 16:06│兴瑞科技（002937）：关于会计政策变更的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，对公司
会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第 19号＞的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合
同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，
2026 年 1月 1 日起至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部分别于 2025年 12月 5日发布的《企业会计准则解释第 19号》、2026年 6月 4日发布的《企业会
计准则解释第 20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更系公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新会计政策不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3c6782dc-6b79-4448-b1c8-8aa21e81857c.PDF
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2026-08-27 16:06│兴瑞科技（002937）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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兴瑞科技（002937）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/96804e37-689d-48bc-a1a6-b3301af2b192.PDF
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2026-08-27 16:06│兴瑞科技（002937）：第五届董事会第四次会议决议公告
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兴瑞科技（002937）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bf707870-634d-476b-8fc2-e19bd9122314.PDF
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2026-08-27 16:02│兴瑞科技（002937）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴瑞科技（002937）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/af147190-b54c-4490-bce5-94717b37e902.PDF
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2026-06-24 18:32│兴瑞科技（002937）：关于注销控股子公司的进展公告
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一、子公司注销情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《
关于注销子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”），并授权公
司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容请见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的关于注销子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。
二、注销进展情况
近日，公司收到慈溪市市场监督管理局出具的《登记通知书》，埃纳捷已完成注销登记手续。本次注销完成后，埃纳捷不再纳入
公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
慈溪市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6fd8a507-9f6e-46d5-9127-545c07334c39.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2b3b36bc-34cb-405a-9256-60f749cf6df3.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”摘牌的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090
2. 债券简称：兴瑞转债
3. “兴瑞转债”赎回日：2026年 6月 16日
4. “兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年 6月 24日
5. “兴瑞转债”摘牌日：2026年 6月 25日
6. “兴瑞转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024年 1月 2日起由 26.30元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20 元/股调整为 25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为 25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026年 5 月，公司实施 2025年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026年
5月 26日由 25.50元/股调整为 25.30元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转
债”的有条件赎回条款。
四、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回价格为 100.717元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.80%×327/365≈0.717元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100
+0.717=100.717元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人
。
（三）赎回程序及时间安排
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“兴瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “兴瑞转债”自 2026年 6月 11日起停止交易。
3. “兴瑞转债”自 2026年 6月 16日起停止转股。
4. 2026 年 6 月 16 日为“兴瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026 年 6 月 22 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026年 6月 24日为赎回
款到达“兴瑞转债”持有人资金账户日，届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“兴瑞转债”持有人的资
金账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 6月 15日）收市后，“兴瑞转债”尚有
3,450 张未转股，本次赎回数量为 3,450张，赎回价格为 100.717元/张（含息税，当年票面利率 0.80%），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费）。
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026
年 6月 25日起，公司发行的“兴瑞转债”（债券代码：127090 ）将在深圳证券交易所摘牌。
七、咨询方式
1. 咨询部门：公司证券法务部
2. 咨询电话：0574-63411656
3. 咨询邮箱：sunrise001@zxec.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bbd89eb1-c7f5-4653-b8c2-882b607b3839.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”赎回结果的公告
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特别提示：
1. “兴瑞转债”赎回数量：3,450张
2. “兴瑞转债”赎回兑付总金额：347,473.46元（不含赎回手续费）
3. “兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年 6月 24日
4. “兴瑞转债”摘牌日：2026年 6月 25日
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024年 1月 2日起由 26.30元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20 元/股调整为 25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为 25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026年 5 月，公司实施 2025年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026年
5月 26日由 25.50元/股调整为 25.30元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转
债”的有条件赎回条款。
四、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回价格为 100.717元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.80%×327/365≈0.717元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100
+0.717=100.717元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人
。
（三）赎回程序及时间安排
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“兴瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “兴瑞转债”自 2026年 6月 11日起停止交易。
3. “兴瑞转债”自 2026年 6月 16日起停止转股。
4. 2026 年 6 月 16 日为“兴瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026 年 6 月 22 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026年 6月 24日为赎回
款到达“兴瑞转债”持有人资金账户日，届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“兴瑞转债”持有人的资
金账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 6月 15日）收市后，“兴瑞转债”尚有
3,450 张未转股，本次赎回数量为 3,450张，赎回价格为 100.717元/张（含息税，当年票面利率 0.80%），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费）。
六、赎回影响
1. 公司本次赎回“兴瑞转债”共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不
会产生较大影响。
2. 公司本次赎回“兴瑞转债”的面值总额为345,000 元，占发行总额的0.07%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运
营。
3. 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。
4. 截至赎回登记日（2026 年 6 月 15 日）收市后，公司总股本因可转债转股累计增加 18,246,129股，短期内对公司的每股收
益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，有利于公司实现高质量可持续发展。
七、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026
年 6月 25日起，公司发行的“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于“兴瑞转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-065）。
八、最新股本结构
截至赎回登记日（2026年 6月 15日），公司最新股本情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动数量（股） 本次变动后
（2024 年 1 月 26 日） （2026 年 6 月 15 日）
数量 比例 可转债转股 其他变动 数量 比例
（股） （股） （股） （股）
一、限售条件流通股/非流通 7,205,978 2.42% 0 -6,380,958 825,020 0.26%
股
高管锁定股 825,020 0.28% 0 0 825,020 0.26%
股权激励限售股 1,465,950 0.49% 0 -1,465,950 0 0.00%
首发前限售股 4,915,008 1.65% 0 -4,915,008 0 0.00%
二、无限售条件流通股 290,564,222 97.58% 18,246,129 6,374,358 315,184,709 99.74%
三、总股本 297,770,200 100.00% 18,246,129 -6,600 316,009,729 100.00%
注：1、本次变动前股本为截至 2024年 1月 26日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2026年 6
月 15日（可转债赎回登记日）的股本情况；2、上述转股期间股本结构变动除可转债转股外，还包括首发前限售股和股权激励限售股
变化；3、以上数据若出现尾差，均由四舍五入保留两位小数原因造成。
九、咨询方式
1. 咨询部门：公司证券法务部
2. 咨询电话：0574-63411656
3. 咨询邮箱：sunrise001@zxec.com
十、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.sz
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2026-06-22 16:02│兴瑞科技（002937）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对兴瑞科技主体及“兴瑞转债”终止评级的公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“
公司”）及其发行的“2023 年宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“兴瑞转债”）进行
了信用评级。2025 年 6月 20日，东方金诚对兴瑞科技主体及“兴瑞转债”进行了定期跟踪评级，维持兴瑞科技主体信用等级为AA-
，评级展望为稳定，维持“兴瑞转债”信用等级为AA-，评级结果在上述债项存续期内有效。东方金诚关注到，2026 年 5月 22 日，
兴瑞科技发布《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于提前赎回“兴瑞转债”的公告》称，自 2026 年 4月 24 日至 2026 年 5月 22
日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50 元/股）的 130%
（即 33.15 元/股），已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。公司于 2026 年 5月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过
《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》。2026 年 6月 16日为“兴瑞转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日收市后仍在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。2026 年 6月 17 日，公司已按照中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的《债券赎回预付款通知》全额支付“兴瑞转债”的赎回资金至相关账户。
鉴于“兴瑞转债”已提前赎回，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对兴瑞科技主体及“兴瑞转
债”的评级，自本公告出具日起不再更新关于兴瑞科技主体及“兴瑞转债”的评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b22f3add-bbe6-41fb-8e8b-927c0f0762d1.PDF
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2026-06-15 11:42│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/cbf1e5b8-1582-46b0-8aee-69b2dcbb2678.PDF
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2026-06-14 15:36│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/41b805c2-d6ae-45f9-b35b-6ce771083fab.PDF
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2026-06-11 16:31│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/981dbda3-c961-4a00-80f7-e38b0af77587.PDF
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2026-06-10 16:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b26ef322-1306-4b56-bd24-b9aa2a2315f6.PDF
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2026-06-10 00:00│兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/07a95ca1-cbee-4cf1-b4e7-f4fbc47c9851.PDF
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2026-06-10 00:00│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/db2ed06c-af44-49da-94db-75cb88ab8f96.PDF
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2026-06-08 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/68cfbc86-56a0-4ece-a71e-bc25d931478c.PDF
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2026-06-07 15:36│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/f0f5f210-3739-499f-839b-63a7d4bcaada.PDF
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2026-06-04 16:06│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第十次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e5bf6deb-70dd-405b-86a5-b7e1ee750222.PDF
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2026-06-03 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第九次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/55b15171-084b-4ae3-a3b8-a50acc026071.PDF
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2026-06-02 17:01│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第八次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f8ec37fc-7cbb-42b7-b5ff-b30ef361ac4c.PDF
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2026-06-01 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回”兴瑞转债”的第七次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回”兴瑞转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4baeea01-9467-45ac-9bb0-67ccf65b0a7b.PDF
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2026-06-01 00:00│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第六次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/4bd01ebb-ad49-4657-ac4b-69659a8c3e30.PDF
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2026-05-30 00:00│兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e4ef45b1-f1d0-4102-94b0-6c107bd57162.PDF
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2026-05-28 17:06│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第五次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/606112a4-91a2-4174-b729-16b4a77b8dd7.PDF
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2026-05-28 16:59│兴瑞科技（002937）：公司章程（工商备案版）
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兴瑞科技（002937）：公司章程（工商备案版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4046de97-a389-4f69-a039-af0cdb6f667d.PDF
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
六次会议，于 2024年 5月 8日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》等议案，于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未
成就的议案》。
鉴于公司 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满，根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《2024年
员工持股计划》等相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
1、公司于 2024年 5月 29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“宁
波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票 4,048,500股，已于 2024年 5月 28日全部非交易过户至“宁波兴
瑞电子科技股份有限公司-2024年员工持股计划”专户，占公司当时总股本的 1.36%。
2、根据公司《2024年员工持股计划》规定，本员工持股计划的存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30
%、40%。公司 2024年员工持股计划第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满。
二、本员工持股计划第二个锁定期未达成业绩考核指标的情况
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就
的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度审计报告》（天健审〔2026
〕7372号），公司 2024年员工持股计划第二个解锁期公司层面 2025年业绩考核指标未达成。
三、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满，根据公司《2024年员工持股计划》规定，若本员工持股计划公司业绩
考核未达到上述业绩考核指标，所有持有人对应该批次的持股计划份额取消，在锁定期届满后由公司按持有人原始出资额收回，管理
委员会在对应批次标的股票锁定期届满后择机出售，出售后收益归公司所有。
此外，鉴于在本次锁定期届满前，部分持有人已离职，该等持有人尚未解锁的部分，由管理委员会按照公司《2024年员工持股计
划》相关规定处置。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，不得利用本次员工持股计划进行内幕交易、
市场操纵等证券欺诈行为。
四、本员工持股计划的存续、变更及终止
1、员工持股计划的存续
（1）本次员工持股计划的存续期 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起计算。
（2）本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期限可以延长 12个月。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可延长 12个月。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即终止；
（2）本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止；（3）本员工持股计划在存续期届满前 2个月，经出
席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长 12个月；延
长期届满后本计划自行终止。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/403cbfda-f0a4-4d26-8684-20e378f5e78d.PDF
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日、5月 14日分别召开第五届董事会第二次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、5月
15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-025）等
相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《章程》备案手续，并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关事项公告如下：
二、新取得《营业执照》基本信息
名 称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200734241532X
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：张忠良
住 所：浙江省慈溪市长河镇
注册资本：贰亿玖仟柒佰柒拾陆万叁仟陆佰人民币元
成立日期：2001年12月27日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；智
能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、《公司章程》备案情况
根据宁波市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》中个别条款措辞有所调整，具体如下：
调整前 调整后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 公司的经营范围：
围： 一般项目：电子元器件制造；电力电子
一般项目：电子元器件制造；电力电子 元器件制造；汽车零部件研发；汽车零
元器件制造；汽车零部件研发；汽车零 部件及配件制造；云计算设备制造；智
部件及配件制造；云计算设备制造；智 能家庭消费设备制造；计算机软硬件及
能家庭消费设备制造；计算机软硬件及 外围设备制造；塑料制品制造；模具制
外围设备制造；塑料制品制造；模具制 造；模具销售；电镀加工；金属切削加
造；模具销售；电镀加工；金属切削加 工服务。（除依法须经批准的项目外，
工服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次调整的内容与公司 2025年年度临东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，调整后的《公司章程》（工商备案版）
全文同日刊登在巨潮资讯网上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/93296bb4-2b00-45c4-8e0d-b1e89f09cd01.PDF
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于调整产业投资基金出资额暨变更注册地址的公告
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一、基金情况概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月 19日披露《关于参与投资基金并签署合伙协议的公告》
（公告编号：2021-114）。公司作为有限合伙人出资人民币 3,000万元，与深圳市创新投资集团有限公司、上海市信息投资股份有限
公司、上海金山科技创业投资有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、东风资产管理有限公司、上海创业投资有限公司、蔡旻
辰、徐群、鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业共同投资上海红土智行创业投资中心（有限合伙）（以下简称“红土智行基金”或“
产业投资基金”）。
2026 年 1月，基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将红土智行基金的认缴出资额由人民币 45,800万元变更至 25,060
万元，其中公司认缴出资额由人民币 3,000 万元变更为 1,680 万元，减少认缴出资人民币 1,320 万元，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少产业投资基金出资额的公告》（公告编号：2026-004号）
二、本次调整产业投资基金出资额的情况
根据基金合伙协议相关约定，经基金普通合伙人鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业提议，经全体合伙人决议，将红土智行基金
的认缴出资额由人民币25,060.00万元变更至 22,428.70万元，其中公司认缴出资额由人民币 1,680.00万元变更为 1,503.60 万元，
减少认缴出资人民币 176.40 万元。各合伙人认缴出资额及出资比例调整如下：
单位：万元
合伙人名称 合伙人类型 调整前 调整后
认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 8,400.00 33.5196% 7,518.00 33.5196%
上海金山科技创业投资有限公司 有限合伙人 4,009.60 16.0000% 3,588.59 16.0000%
上海市信息投资股份有限公司 有限合伙人 3,920.00 15.6425% 3,508.40 15.6425%
东风资产管理有限公司 有限合伙人 2,800.00 11.1732% 2,506.00 11.1732%
上海创业投资有限公司 有限合伙人 2,128.00 8.4916% 1,904.56 8.4916%
宁波兴瑞电子科技股份有限公司 有限合伙人 1,680.00 6.7039% 1,503.60 6.7039%
上海新金山工业投资发展有限公司 有限合伙人 1,002.40 4.0000% 897.15 4.0000%
蔡旻辰 有限合伙人 560.00 2.2346% 501.20 2.2346%
徐群 有限合伙人 280.00 1.1173% 250.60 1.1173%
鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业 普通合伙人 280.00 1.1173% 250.60 1.1173%
合计 —— 25,060.00 100.0000% 22,428.70 100.0000%
三、本次变更产业投资基金注册地址的情况
由于红土智行基金原注册地房租到期，经全体合伙人决议，决定变更注册地址。
原注册地址：上海市金山区朱泾镇亭枫公路 2467号 2幢 207室
现注册地址：上海市金山区朱泾镇金龙新街 528弄 7115号 407室 E座。
四、本次调整产业投资基金出资额对公司的影响
本次减少产业投资基金出资额，不会影响产业投资基金的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的持续经营
能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。
本次减少产业投资基金出资额事项无需提交公司董事会和股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/85e2e4a3-1495-49aa-bc99-63ff43725c97.PDF
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2026-05-27 17:36│兴瑞科技（002937）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/193f91df-6a44-415e-94da-7c298457588c.PDF
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2026-05-27 17:36│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第四次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/75980a46-eb65-4b80-87e2-06475bacff5f.PDF
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2026-05-26 16:01│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/36385997-a65c-4565-9228-eb35b32cb9f8.PDF
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2026-05-26 16:01│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第三次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/687bfcf9-d98d-436f-8f17-49fe20b25874.PDF
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2026-05-25 17:21│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第二次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/df34445c-6e6f-415e-a4b8-1ce76f264872.PDF
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2026-05-24 15:42│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第一次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a84f179d-2e0e-4456-8bf1-d0a57c4d9f42.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”恢复转股的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债；
2. 转股起止时间：2024年 1月 29日起至 2029年 7月 23日；
3. 暂停转股时间：2026年 5月 18日至 2026年 5月 25日；
4. 恢复转股时间：2026年 5月 26日。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派方案，根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：兴瑞转
债；债券代码：127090）自 2026年 5月 18日起至 2025年年度权益分派股权登记日（2026年 5月 25日）暂停转股。具体内容详见公
司于 2026 年 5月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间“兴瑞转债”暂停转股的公告
》（公告编号：2026-035）。
根据相关规定，“兴瑞转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026年 5月 26日起恢复转股。敬请公司可转换
公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e13b968-b5b8-480c-9f04-2c3e40b72c0a.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金
公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出
任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券（债券简称：“兴瑞转债”，债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关
注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券
《受托管理协议》的约定以及发行人于 2026年 5月 19日披露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、2022年11月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议
通过。公司于2023年2月10日召开第四届董事会第二次会议、2023年2月27日召开第四届董事会第三次会议、2023年4月14日召开第四
届董事会第四次会议对发行方案进行了相应调整。
本次发行于2023年5月18日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议，并于2023年6月28日获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文同意注册。
二、“兴瑞转债”基本情况
（一）债券名称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：兴瑞转债
（三）债券代码：127090
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币46,200.00万元
（六）发行数量：4,620,000张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%
。
（十）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期后5个工作日内归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2023年7月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十一）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年7月28日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可
转债到期日（2029年7月23日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为26.30元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《宁波
兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA-，评级展望为稳定，本次
可转换公司债券信用评级为AA-。2025年6月20日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“
兴瑞转债”2025年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，兴瑞转债评级为AA-，发行人及债项评级未发生
变化。
（十四）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不设置担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》的具体情况报告如下：
“
二、关于“兴瑞转债”转股价格调整的依据
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关
规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时
，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
三、本次“兴瑞转债”转股价格调整情况
公司2025年度权益分派方案已于2026年5月14日公司召开2025年年度股东会审议通过，本次权益分派方案为：以未来实施权益分
派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
因公司回购专用证券账户股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按0.1979985元/股计算。（
每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）=58,960,149.20元÷297,780,746股=0.1979985元/股）（结果截取小数点后七
位）。
转股价格调整公式：P1=P0-D，其中，P0为调整前转股价25.50元/股，D为每股派送现金股利0.1979985元/股，P1为调整后转股价
。根据上述公式，
P1=P0-D=25.50元/股-0.1979985元/股≈25.30元/股（保留小数点两位小数，最后一位四舍五入）。
“兴瑞转债”（债券代码：127090）的转股价格由25.50元/股调整为25.30元/股，自2026年5月26日（除权除息日）起生效。
”
四、受托管理人履行的职责
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他
对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c96dcdec-8708-46e5-bb86-899bd0a577f5.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026 年 5月 22 日以电子邮件等方式向
全体董事发出，会议于 2026年 5月 22日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时
限要求。本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11名，实际参会董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“兴瑞转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相
关部门负责后续“兴瑞转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见；北京市中伦律师事务所对此出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“兴瑞转债”的公告》（公告编号：2026-03
9号）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fab40d30-b383-4e26-83f8-d3f1179fbdfb.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/021872bb-d14c-4f1d-ac75-7eb72c85529b.PDF
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2026-05-22 19:45│兴瑞科技（002937）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/62b83656-8718-4bf8-8dcd-53976d0a4844.PDF
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2026-05-22 19:45│兴瑞科技（002937）：提前赎回“兴瑞转债”的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科
技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴瑞科技提前赎回“兴瑞转债”
进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20元/股调整为25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026 年 5 月，公司实施 2025 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026
年 5月 26日由 25.50元/股调整为25.30元/股。
截至 2026年 5月 22日，“兴瑞转债”当期转股价格为 25.50元/股。上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037
）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司的《募集说明书》，“兴瑞转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的
任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞
转债”的有条件赎回条款。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6个月内交易“兴瑞转债
”的情况在本次“兴瑞转债”赎回条件满足前 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、高级管理人
员不存在交易“兴瑞转债”的情形。
五、提前赎回的审议程序
公司于 2026年 5月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》。结合当前市场及公司
自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“兴瑞转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“兴瑞转
债”赎回的全部相关事宜。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提前赎回“兴瑞转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司
债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的
约定。保荐人对公司本次提前赎回“兴瑞转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f96b62bf-75f1-4e2a-8bb4-c128681c01c4.PDF
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2026-05-20 00:00│兴瑞科技（002937）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
2. 调整前转股价格：25.50元/股
3. 调整后转股价格：25.30元/股
4. 本次转股价格调整生效日期：2026年 5月 26日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1429 号”文同意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 24日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462
万张，每张面值为 100元，每张发行价人民币 100元，发行总额人民币 46,200 万元，期限 6年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029
年 7月23日。兴瑞转债于 2023年 8月 15日上市。
二、关于“兴瑞转债”转股价格调整的依据
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关
规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时
，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
三、本次“兴瑞转债”转股价格调整情况
公司 2025年度权益分派方案已于 2026年 5月 14日公司召开 2025年年度股东会审议通过，本次权益分派方案为：以未来实施权
益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份
回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
因公司回购专用证券账户股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按 0.1979985元/股计算。
（每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）=58,960,149.20元÷297,780,746股=0.1979985元/股）（结果截取小数点后
七位）。
转股价格调整公式：P1=P0-D，其中，P0为调整前转股价 25.50元/股，D为每股派送现金股利 0.1979985元/股，P1为调整后转股
价。根据上述公式，P1=P0-D=25.50元/股-0.1979985元/股≈25.30元/股（保留小数点两位小数，最后一位四舍五入）。
“兴瑞转债”（债券代码：127090）的转股价格由 25.50元/股调整为 25.30元/股，自 2026年 5月 26日（除权除息日）起生效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5f739136-a2ed-41b1-a4e3-237214538112.PDF
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2026-05-20 00:00│兴瑞科技（002937）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 本次权益分派期间，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债，债券代
码：127090）已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为 297,780,746股。
2. 公司回购专用证券账户中的股份 2,980,000股不参与本次权益分派。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 29
7,780,746股剔除已回购股份2,980,000股后 294,800,746股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10 股派发现金红利人
民币 2.00 元（含税），实际现金分红总额为人民币58,960,149.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3. 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按 0.1979985元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价=股
权登记日收盘价-0.1979985元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1. 2026年 5月 14日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年年度利润
分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激
励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2. 自 2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股由 297,778,699股增加至 297,780,746股。公司可转
债自 2026年 5月 18日至本次权益分派股权登记日止暂停转股。因此公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 297,780
,746 股剔除已回购股份 2,980,000 股后的 294,800,746 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），实
际现金分红总额为人民币 58,960,149.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4. 本次权益分派方案实施时间距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,980,000股后的 294,800,746股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****955 浙江哲琪投资控股集团有限公司
2 08*****959 宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）
3 08*****932 宁波瑞智投资管理有限公司
4 08*****028 宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
5 08*****034 宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按 0.1979985元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额÷总股本
（含回购股份）=58,960,149.20元÷297,780,746股=0.1979985 元/股（结果截取小数点后七位）。公司本次权益分派实施后的除权
除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1979985 元/股。
2. 因实施本次权益分派事项，“兴瑞转债”的转股价格将由 25.50元/股调整为 25.30元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月
26日起生效。详见公司同日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-037）。
七、咨询机构
咨询机构：宁波兴瑞电子科技股份有限公司证券法务部
咨询地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号
咨询联系人：陈佳伟
咨询电话：0574-63411656
传真号码：0574-63411657
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/01542628-0bbe-4a5d-89c4-9675c4ff2af9.PDF
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2026-05-15 18:36│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002937；证券简称：兴瑞科技
2、债券代码：127090；债券简称：兴瑞转债
3、当前转股价格：人民币 25.50元/股
4、转股期限：2024年 1月 29日至 2029年 7月 23日自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 15日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）
，预计触发“兴瑞转债”有条件赎回条款。
若在未来触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款，即“如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含130%）”，届时根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的“兴瑞转债”。
请敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023年 7月 24日公开发行了 462万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200万元
。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000 元可转换公司债券已于2023年 8月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称
“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29 日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024年 1月，公司实施 2023年前三季度权益分派方案，每 10股派发现金红利1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 1 月 2 日起由 26.30 元/股调整为 26.20元/股。
2024年 6月，公司实施 2023年年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024年 6
月 6日由 26.20元/股调整为 25.90元/股。
2025年 5月，公司实施 2024年年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025年 5
月 29日由 25.90元/股调整为 25.60元/股。
2025年 9月，公司实施 2025年半年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025年
9月 30日由 25.60元/股调整为 25.50元/股，“兴瑞转债”当期转股价格为 25.50元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任
意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 15日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50元/股
）的 130%（即 33.15元/股）。若在未来触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款，即“如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司
有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“兴瑞转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说
明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1c86e878-720d-45a4-aec1-d1a1d9275284.PDF
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2026-05-15 18:36│兴瑞科技（002937）：关于实施权益分派期间“兴瑞转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090
2. 债券简称：兴瑞转债
3. 转股起止日期：2024年 01月 29日至 2029年 07月 23日
4. 暂停转股日期：2026年 05月 18日至 2025年年度权益分派股权登记日
5. 预计恢复转股日期：2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
1. 债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7月 24日公开发行了 462 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,200 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已
于 2023年 8月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。公司本次发行的“兴瑞转债”
转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1月 29 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 23日）止。
2. 债券暂停转股的原因
公司于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司将实施 2025年年
度权益分派。根据相关规定，自 2026年 5月 18日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127090 ；债券
简称：兴瑞转债）将暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“兴瑞转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fe8d2f7e-94c7-4eb0-8183-fc94640236a2.PDF
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2026-05-14 18:22│兴瑞科技（002937）：关于证券事务代表辞职的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李梦桦女士递交的辞职报告，李梦桦
女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后李梦桦女士不再担任公司任何职
务。公司董事会将根据相关规定尽快完成证券事务代表的聘任工作。
李梦桦女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对李梦桦女士在任职期间为公司所做出的贡献
表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/82acaa31-375d-439a-b1a1-b457649f5c45.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│兴瑞科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225515922.PDF
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2026-04-24│兴瑞科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161950.PDF
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2026-04-24│兴瑞科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161962.PDF
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2025-10-29│兴瑞科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751182.PDF
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2025-08-27│兴瑞科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577829.PDF
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2025-04-25│兴瑞科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268005.PDF
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2025-04-25│兴瑞科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267993.PDF
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2024-10-29│兴瑞科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538664.PDF
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2024-08-27│兴瑞科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986647.PDF
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2024-04-26│兴瑞科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816162.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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