公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知公告 │
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-23 18:53 │兴瑞科技（002937）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:52 │兴瑞科技（002937）：关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 │
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司
经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：
公司原经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、
制造、加工；电镀加工。
拟变更后经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备
制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述经营范围变更情况，同时为进一步完善公司治理制度，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公
司章程》进行相应修订，《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的， 的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去
公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在
新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
的民事活动，其法律后果由公司承受。 代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活
本章程或者股东会对法定代表人职权的限 动，其法律后果由公司承受。
制，不得对抗善意相对人。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
法定代表人因为执行职务造成他人损害 制，不得对抗善意相对人。
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任 法定代表人因为执行职务造成他人损害
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
错的法定代表人追偿。 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电 一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件
子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其 制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。 造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；
模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加
工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并 第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任
期三年，任期届满可连选连任。 期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。 行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事会成员中有公司职工代表的，董事会 公司设职工代表董事 1 名，职工代表董事
中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工 由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者
代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提 其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
交股东会审议。
第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，其 第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，其
中独立董事四名，设董事长一人。 中独立董事四名，职工代表董事一名，设董事
长一人。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
…… ……
（九）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘 （九）根据董事长的提名，董事会决定聘任或
公司总经理和董事会秘书，并决定其报酬事项 者解聘公司总经理和董事会秘书，并决定其报
和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，董事
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
…… 事项；
（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程 ……
或股东会授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会 或股东会授予的其他职权。
审议。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会
审议。
第一百三十二条 审计委员会行使《公司法》规 第一百三十二条 审计委员会成员为四名，为不
定的监事会的职权，具体如下： 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董
（一）检查公司财务； 事三名，由独立董事中会计专业人士担任主席
…… （召集人）。审计委员会成员由董事会选举产
（七）《公司章程》规定的其他职权。 生。审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权，具体如下：
（一）检查公司财务；
……
（七）《公司章程》规定的其他职权。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更经营范围及修订《公司章程》相关条款事项，尚需提交公
司股东会审议批准，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/406221d2-4e75-4b33-9d5f-d313da047cdc.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公
司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025年 12月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括公司及所属的控股/全资子公司（包括境内及境外子公司），纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：人力资源政策及薪酬管理体系、资金管理内部控制、采购管理、销售管理、技术研发
管理、信息管理、子公司内部控制、募集资金、关联交易、对外投资、对外担保等方面。
3、重点关注的高风险领域主要包括：子公司内部控制、关联交易、对外担保、重大对外投资及信息披露五个方面。
（1）对子公司的内部控制
为加强对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，公司向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，公司职能
部门对子公司的相关部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司实施了有效的管理。明确要求子
公司按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》的相关规定；对子公司实行公司统一的会计政策，建立对各子公
司的绩效考核体系，有效实施了对子公司的内控管理。
（2）关联交易的内部控制
公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等有关文件规定，对公司关联交易行为
包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易执行情况、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制。
（3）对外担保的内部控制
公司已严格遵守《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《对外担保管理制度
》等有关规定，控制对外担保，报告期内，公司及子公司不存在对外担保，亦未发生违规担保情况。
（4）重大投资的内部控制
公司所有重大投资均完全符合《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，并按照规定履行了相应的审批程序及信息披露义
务。
（5）信息披露的内部控制
公司根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，制定了《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制
度》《重大事项内部报告制度》，对信息披露的内容、审批程序、重大信息内部报告等各方面作出了明确规定，确保公司信息披露的
及时、准确、完整。报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规及公司信息披露相关制度的规定。
综上，上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制体系运行管理办法》《风险管理制度》等内控制度要求组织开展内部控制评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致潜在损失超过最近三年经审计的平均税前利润总额的 10%时，被认定
为重大缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致潜在损失小于最近三年经审计的平均税前利润总额的 10%，但超过最
近三年经审计的平均税前利润总额的 7.5%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形时，认定为财务报告的重大缺陷：
a.董事、监事和高级管理人员舞弊；
b.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
c.审计委员会和内审部门对内部控制的监督无效；
（2）出现以下情形时，认定为财务报告的重要缺陷：
a. 未按照企业会计准则选择和应用会计政策；
b. 未建立反舞弊程序和控制措施；
c. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致直接财产损失金额超过上年经审计的资产总额的 5%时，被认定为重大
缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致直接财产损失金额小于上年经审计的资产总额的 5%，但超过上年经审
计的资产总额的 2%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，认定为重大缺陷：
a. 严重违反法律法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员；
b. 重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；
c. 子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
d. 管理层人员流失严重；
e. 内部控制评价结果的重大缺陷未得到整改。
（2）出现以下情形的，认定为重要缺陷：
a. 因控制缺陷，导致企业出现较大安全、质量主体责任事故；
b. 关键岗位业务人员流失严重；
c. 内控评价重要缺陷未完成整改。
（3）一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控
制信息。
董事长（已经董事会授权）：张忠良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d578d11d-fcbc-4d1e-948f-e20f24db2764.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇
率大幅度波动对公司造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范
汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积
极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。
二、外汇套期保值业务概述
1、外汇业务交易品种：远期结售汇
2、外币币种：美元
3、业务交易额度：公司开展外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万美元。
4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、有效期限：自公司股东会通过之日起12个月内有效。
6、授权事宜：公司股东会授权公司经营管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体实施。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但仍会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁
定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时
不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、外汇套期保值业务的风险管理措施
（一）为控制风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明
确规定，公司将严格按照《远期结售汇管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
汇兑损失。
五、外汇套期保值业务的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指
南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，旨在降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，控
制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《远期结售汇管理制度》，通过加强内部控制，
落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e75667a1-7eee-49c5-8c75-09986013d3dc.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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兴瑞科技（002937）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d978df2b-ee1e-4e13-b9d6-35ce13f6ac31.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于举行 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为方便广大投资者全面、深入了解公司经营情况，公司定于 2026 年 5月 14日（星
期四）下午 15：00-16：00，在“价值在线”平台采用网络远程方式举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张忠良先生，总经理陈松杰先生，董事会秘书陈佳伟先生，财务总监杨兆龙先生
，独立董事钱进先生。
为充分尊重投资者、
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