公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 20:39│兴瑞科技（002937）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号。
5、会议主持人：董事长张忠良先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 154,928,659 股，占公司有表决权股份总数的 52.0284％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 153,438,739 股，占公司有表决权股份总数的 51.5280％。
通过网络投票的股东 278 人，代表股份 1,489,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.5003％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 278 人，代表股份 1,489,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.5003％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 278 人，代表股份 1,489,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.5003％。
（二）董监高、律师列席会议情况
公司部分董事、监事及高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意154,634,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8102％；反对157,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1015％；弃权136,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883％。
其中：中小股东总表决情况：
同意1,195,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2607％；反对157,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.5576％；弃权136,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1817％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、贾海亮
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事
宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/6e902998-0ddf-4670-adcc-a3c91563e456.PDF
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2024-11-21 20:35│兴瑞科技（002937）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/93a13b4c-f6d6-4327-8a4b-1e98b7c6650f.PDF
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2024-11-21 19:16│兴瑞科技（002937）：关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
1、自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个
交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定的转股价格向下修正条款。
2、经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格，同时在未来三个月
内（即自 2024 年 11 月 22日至 2025 年 2 月 21 日）若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2月 24日（2025年 2 月 22 日、2 月 23 日为非交易日）重新起算，若再次触发“兴
瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》，
具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429 号”文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 7 月 24 日
向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币
100 元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23日；共募集资金人民币 46,200.00 万元，扣除与发行相关的费用
共计 709.30 万元，募集资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
1、2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，兴瑞转债转股价格自 2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/股调整
为 26.20 元/股。
2、2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，兴瑞转债转股价格自 2024 年 6 月 6 日起由 26.20 元/股调整为 25
.90 元/股。兴瑞转债当期转股价格为 25.90 元/股。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以
及转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正
后的转股价格执行。
四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%，触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即自 2024 年 11 月 22 日至 2025年 2 月 21 日）若再
次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2 月 24 日（2
025 年 2月 22 日、2 月 23 日为非交易日）重新起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/85a1a863-2670-46a7-94ec-05fe7f5e391f.PDF
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2024-11-21 19:16│兴瑞科技（002937）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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兴瑞科技（002937）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/24961352-37c6-4e9b-b8f9-5a8732dc7a38.PDF
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2024-11-14 17:22│兴瑞科技（002937）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更注册资本并相应修改章程的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2024-096）。
近日，公司已完成了注册资本工商变更登记及公司章程修正案备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，本
次工商登记变更事项为公司注册资本由人民币 29,777.02 万元变更为 29,776.36 万元，其他工商登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/518ba406-826f-459c-94c9-eb5cdae3bb72.PDF
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2024-11-14 17:22│兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0a0e3ff1-deaf-4598-a4a8-9b9acc1323e4.PDF
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2024-11-14 17:21│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
3、转股价格：人民币 25.90 元/股
4、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日
5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 1 日起算，截至 2024年 11 月 14 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发转股价格
向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《宁波兴瑞电子科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429 号”文同意注册，并经深交所同意，公司于 2023 年 11 月 14 日向不特
定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元
，期限 6 年，即 2023 年 11 月 14 日至 2029 年 7 月 23 日；共募集资金人民币 46,200.00 万元，扣除与发行相关的费用共计
709.30 万元，募集资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、兴瑞转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价
格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股
价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%，预计后续可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等
相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照《募集说明书》的约定及时履行后
续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解兴瑞转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请
广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/a6a12684-fbd5-4168-b77e-b8cba054320d.PDF
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2024-11-12 17:10│兴瑞科技（002937）：关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告
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一、对外投资概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》，同意公司使用不超过 1,100 万美元的自有资金在泰国设立子公司（以下简称“泰
国公司”）并投资建设生产基地（以下简称“本次对外投资”），包括但不限于购买土地，购建固定资产等相关事项，实际投资金额
以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于设立泰国子公司并投资建
设生产基地的公告》。
二、对外投资进展
截至本公告披露日，本次对外投资进展情况如下：
1. 公司已完成泰国公司的设立登记相关事宜，并领取当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，现将有关情况公告如下：
(1) 公司名称：兴瑞电子科技（泰国）有限公司（Sunrise Electronic Technology(Thailand) Co., Ltd.）
(2) 注册证书号码：0215567013076
(3) 公司类型：有限责任公司
(4) 注册资本：500 万泰铢
(5) 股权结构：公司持股 99%，全资子公司香港兴瑞企业有限公司持股 1%
(6) 注册地址：7/7 Village No. 4 Phannanikhom District, Rayong Province,Thailand
(7) 经营范围：从事电子产品的研发、设计、生产、加工、成型及销售，包括电子元件、控制和选择频率的组件，以及用于汽车
的电子元件和电子控制系统、硬件设备的塑料零件，用于组装电子产品。从事电子产品、电子元件的进出口业务，包括控制和选择频
率的组件、用于汽车的电子元件、电子控制系统、硬件设备的塑料零件，以及用于电子产品组装的塑料、模具相关的产品和技术。
截至目前，泰国公司正在办理注册资本由 500 万泰铢增至 1,100 万美元（等额泰铢）的增资手续（待增资完成后，公司另行披
露进展情况）。
2. 公司已完成泰国公司的国内企业境外投资的备案、审批等事宜，并先后收到宁波市商务局颁发的《企业境外投资证书》，宁
波市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》。
3. 根据公司董事会的授权，泰国公司已与 Sea Trade Polyester Co., Ltd.（转让方）签订了土地购买协议，泰国公司以 85,9
56,000 泰铢价格（未含税）购买转让方所持的位于泰国罗勇府 Pluak Daeng 区 Map Yang Phon 镇 AMATA CityRayong 工业园区、
面积为 14.82 莱的工业用地作为泰国工厂建设用地。本次购买土地事项不构成关联交易。
三、风险提示
泰国法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大区别，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定管
理、运营和市场风险。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、泰国公司注册证明书。
2、企业境外投资证书。
3、境外投资项目备案通知书。
4、土地买卖协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/aff1175d-5958-4927-a051-31207a33b06c.PDF
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2024-11-01 18:47│兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/00c2a5fa-616a-4472-a47e-2de1438b4d22.PDF
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2024-10-29 00:00│兴瑞科技（002937）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
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兴瑞科技（002937）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/806da577-a3b2-4060-a17d-23f8e9411409.PDF
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2024-10-29 00:00│兴瑞科技（002937）：2024年三季度报告
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兴瑞科技（002937）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ccdfe4ca-463f-44bd-b6cd-06b1653720bf.PDF
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2024-10-29 00:00│兴瑞科技（002937）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等
方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本
次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0447d212-9445-43ca-9c65-43f6e8e1c641.PDF
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2024-10-29 00:00│兴瑞科技（002937）：董事会决议公告
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兴瑞科技（002937）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/81016ed4-c33c-4fb0-a629-0ed48b6423c5.PDF
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2024-10-29 00:00│兴瑞科技（002937）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会现就提名张海涛为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
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