公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-01-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 20:15 │兴瑞科技（002937）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 │
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│2026-01-16 16:52 │兴瑞科技（002937）：关于减少产业投资基金出资额的公告 │
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│2026-01-08 16:37 │兴瑞科技（002937）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-05 16:31 │兴瑞科技（002937）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-01-05 16:31 │兴瑞科技（002937）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-12-26 18:50 │兴瑞科技（002937）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 18:50 │兴瑞科技（002937）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 18:47 │兴瑞科技（002937）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-26 18:47 │兴瑞科技（002937）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-12-26 18:46 │兴瑞科技（002937）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-01-27 20:15│兴瑞科技（002937）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
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兴瑞科技（002937）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c34efda3-0115-4392-a4a6-ca98718709c8.PDF
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2026-01-16 16:52│兴瑞科技（002937）：关于减少产业投资基金出资额的公告
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一、基金情况概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月 19日披露《关于参与投资基金并签署合伙协议的公告》
（公告编号：2021-114）。公司拟作为有限合伙人出资人民币 3,000万元，与深圳市创新投资集团有限公司、上海市信息投资股份有
限公司、上海金山科技创业投资有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、东风资产管理有限公司、上海创业投资有限公司、蔡
旻辰、徐群、鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业共同投资上海红土智行创业投资中心（有限合伙）（以下简称“红土智行基金”或
“产业投资基金”）。
二、本次减少产业投资基金出资额的情况
基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将红土智行基金的认缴出资额由人民币 45,800 万元变更至 25,060 万元，其中公
司认缴出资额由人民币 3,000万元变更为 1,680万元，减少认缴出资人民币 1,320 万元。各合伙人认缴出资额及出资比例调整如下
：
单位：万元
合伙人名称 合伙人类型 调整前 调整后
认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 15,000.00 32.7511% 8,400.00 33.5196%
上海金山科技创业投资有限公司 有限合伙人 8,000.00 17.4672% 4,009.60 16.0000%
上海市信息投资股份有限公司 有限合伙人 7,000.00 15.2838% 3,920.00 15.6425%
东风资产管理有限公司 有限合伙人 5,000.00 10.9170% 2,800.00 11.1732%
上海创业投资有限公司 有限合伙人 3,800.00 8.2969% 2,128.00 8.4916%
宁波兴瑞电子科技股份有限公司 有限合伙人 3,000.00 6.5502% 1,680.00 6.7039%
上海新金山工业投资发展有限公司 有限合伙人 2,000.00 4.3668% 1,002.40 4.0000%
蔡旻辰 有限合伙人 1,000.00 2.1834% 560.00 2.2346%
徐群 有限合伙人 500.00 1.0917% 280.00 1.1173%
鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业 普通合伙人 500.00 1.0917% 280.00 1.1173%
合计 —— 45,800.00 100.0000% 25,060.00 100.0000%
截至本公告披露日，公司对红土智行基金已累计实缴出资 2,100万元，其中超过本次变更后公司拟认缴出资额部分，红土智行基
金将于完成相关程序后予以退回公司。
此外，经全体合伙人协商一致，同意红土智行基金存续期由七年延长至八年，其中投资期由三年延长至四年。
除上述认缴出资额变更及基金存续期限变更外，红土智行基金原合伙协议其他主要内容不变。
三、本次减少产业投资基金出资额
本次减少产业投资基金出资额，不会影响产业投资基金的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的持续经营
能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。
本次减少产业投资基金出资额事项无需提交公司董事会和股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/76d9351d-aef9-4b59-86a5-a08ae797062f.PDF
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2026-01-08 16:37│兴瑞科技（002937）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26日召开公司 2025年第四次临时股东会，审议通过《
关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司第五届董事会独立董事，
任期自公司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第四次临时股东会通知发出之日，钱进先生尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，钱
进先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到钱进先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/cf02e374-27f6-4722-a3ba-629c17a28bcf.PDF
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2026-01-05 16:31│兴瑞科技（002937）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
3、转股价格：25.50元/股
4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁
波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429号”文同意注册，公司于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券4
,620,000张，每张面值为100元，每张发行价人民币100元，发行总额人民币462,000,000元，期限6年，即2023年7月24日至2029年7月
23日。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462,000,000元可转换公司债券已于2023年8月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“兴
瑞转债”，债券代码“127090”。根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定
，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可转债到期日（202
9年7月23日）止。本次发行的“兴瑞转债”的初始转股价格为26.30元/股。
2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，“兴瑞转债”转股价格自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股
。
2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，“兴瑞转债”转股价格自2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股。
2025年5月，公司实施2024年年度权益分派方案，“兴瑞转债”转股价格自2025年5月29日由25.90元/股调整为25.60元/股。
2025年9月，公司实施2025年半年度权益分派方案，“兴瑞转债”转股价格自2025年9月30日由25.60元/股调整为25.50元/股，“
兴瑞转债”当期转股价格为25.50元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第四季度，“兴瑞转债”因转股减少220张，可转债金额减少22,000元，转股数量为862股。截至2025年12月31日，“兴瑞
转债”剩余为4,616,061张，剩余可转债金额为461,606,100元。
2025年第四季度，公司股份变动情况如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 825,020 0.28% 0 825,020 0.28%
高管锁定股 825,020 0.28% 0 825,020 0.28%
二、无限售条件流通股 296,952,817 99.72% 862 296,953,679 99.72%
三、总股本 297,777,837 100.00% 862 297,778,699 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0574-63411656进行咨询。
四、备查文件
1、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兴瑞科技”股本结构表；
2、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兴瑞转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8119291a-317f-4dd0-9ca6-1dd3cdba19ac.PDF
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2026-01-05 16:31│兴瑞科技（002937）：关于回购股份进展情况的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第四届董事会第三十次会议，于 2025年 4月 28
日召开 2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式
回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。公司拟用于回购的
资金总额不低于人民币 6,000万元（含），且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购
股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，若公司在回购实施期间内，实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆
细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限
。因实施 2024年年度权益分派，自 2025年 5月 29日起，公司回购股份价格上限由人民币 31元/股相应调整为不超过 30.70元/股。
因实施 2025年半年度权益分派，自 2025年 9月 30日起，公司回购股份价格上限由人民币 30.70元/股相应调整为不超过 30.60元/
股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至 2025年 12月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计 1,900,000股，占公司总股本 297,
778,699股的 0.64%（因公司可转债转股，公司总股本以截至 2025年 12月 31日总股本 297,778,699股为测算依据），最高成交价为
23.157元/股，最低成交价为 16.739元/股，累计支付的资金总金额为 42,555,024.02元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/dd5668b3-4b05-49ca-9e7a-858c8dcfd3bc.PDF
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2025-12-26 18:50│兴瑞科技（002937）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6fb6352b-a891-4cbd-a3b8-cb26d13cfe99.PDF
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2025-12-26 18:50│兴瑞科技（002937）：2025年第四次临时股东会决议公告
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兴瑞科技（002937）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5e89d2bd-d838-463b-bb8d-acd3ef73eb88.PDF
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2025-12-26 18:47│兴瑞科技（002937）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26日召开 2025年第四次临时股东会，选举产生了第五
届董事会成员；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务
代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、非独立董事：张忠良先生（董事长）、陈松杰先生、张瑞琪女士、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生（职工代表董事）、
林敬彩先生
2、独立董事：薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生
公司第五届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公
司法》《公司章程》的有关规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况：
（一）战略和投资委员会：
主席：张忠良先生，副主席：陈松杰先生
委员：张瑞琪女士、张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、钱进先生（独立董事）、
张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林敬彩先生
（二）审计委员会
主席：钱进先生（独立董事）
委员：张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、张忠良先生
（三）提名委员会
主席：孙健敏先生（独立董事）
委员：薛锦达先生（独立董事）、张海涛先生（独立董事）、陈松杰先生、林敬彩先生
（四）薪酬与考核委员会
主席：张海涛先生（独立董事）
委员：钱进先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、张瑞琪女士、杨兆龙先生
（五）环境、社会及治理（ESG）委员会
主席：张忠良先生
委员：陈松杰先生、张瑞琪女士、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林敬彩先生
董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主席委
员（召集人），审计委员会主席（召集人）钱进先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：陈松杰先生
2、副总经理：张瑞琪女士、张红曼女士、曹军先生、张旗升先生
3、财务总监：杨兆龙先生
4、董事会秘书：陈佳伟先生
5、证券事务代表：李梦桦女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会相同。上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审议通过，其中
财务总监的任职资格已经审计委员会审议通过，均符合相关法律法规规定的任职条件。董事会秘书陈佳伟先生、证券事务代表李梦桦
女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0574-63411656
传真号码：0574-63411657
电子邮箱：sunrise001@zxec.com
联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号
四、换届离任情况
本次董事会换届选举完成后，独立董事赵世君先生届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，
且不在公司担任其他职务。非独立董事、高管王佩龙先生、陆君女士不再担任公司董事、董事会各专门委员会相关职务及高管职务，
在公司担任其他职务。高管唐杰先生、卢宜红先生不再担任高管职务，在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，赵世君先生未持有公司股份，王佩龙先生、陆君女士、唐杰先生、卢宜红先生间接持有公司股份，承诺离任
后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公
开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺事项。
公司对上述离任人员在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3c4d8ce8-c210-4b70-9a08-c41aa7786fd8.PDF
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2025-12-26 18:47│兴瑞科技（002937）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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兴瑞科技（002937）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e964f703-5d54-4e22-bffe-075f85801116.PDF
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2025-12-26 18:46│兴瑞科技（002937）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26日召开 2025年第四次临时股东会选举产生了公司第
五届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，决定于 2025年 12月 26日在公司会议室现场召开公司第五届
董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由张忠良先生主持。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，公司高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举张忠良先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略和投资委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会。同意选
举各专门委员会委员如下：
(1) 战略和投资委员会：
主席：张忠良先生，副主席：陈松杰先生
委员：张瑞琪女士、张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、钱进先生（独立董事）、
张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林敬彩先生
(2) 审计委员会
主席：钱进先生（独立董事）
委员：张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、张忠良先生(3) 提名委员会
主席：孙健敏先生（独立董事）
委员：薛锦达先生（独立董事）、张海涛先生（独立董事）、陈松杰先生、林敬彩先生
(4) 薪酬与考核委员会
主席：张海涛先生（独立董事）
委员：钱进先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、张瑞琪女士、杨兆龙先生
(5) 环境、社会及治理（ESG）委员会
主席：张忠良先生
委员：陈松杰先生、张瑞琪女士、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林敬彩先生
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈松杰先生为总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张瑞琪女士、张红曼女士、曹军先生、张旗升先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已
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