公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 18:00 │兴瑞科技（002937）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-15 17:55 │兴瑞科技（002937）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-27 15:44 │兴瑞科技（002937）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-27 15:39 │兴瑞科技（002937）：股东会议事规则 │
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│2026-09-27 15:37 │兴瑞科技（002937）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 │
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│2026-09-27 15:37 │兴瑞科技（002937）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-09-27 15:36 │兴瑞科技（002937）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-09-27 15:34 │兴瑞科技（002937）：董事会议事规则 │
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│2026-09-27 15:32 │兴瑞科技（002937）：2026-077 关于新增外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-09-27 15:32 │兴瑞科技（002937）：关于聘任高级管理人员并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-10-15 18:00│兴瑞科技（002937）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张忠良先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 107人，代表股份 146,463,592股，占公司有表决权股份总数的 46.7890%（已剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量 2,980,000股，下同）。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 145,928,139股，占公司有表决权股份总数的 46.6180%。
通过网络投票的股东 100人，代表股份 535,453股，占公司有表决权股份总数的0.1711%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 101人，代表股份 633,853股，占公司有表决权股份总数的 0.2025%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 98,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0314%。
通过网络投票的中小股东 100人，代表股份 535,453股，占公司有表决权股份总数的0.1711%。
3、出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 146,36 99.932 77,475 0.0529 21,200 0.0145 0 通过
变更注 情况 4,917 6% % %
册资
本、修
订〈公
司章
程〉及
相关议 其中， 535,17 84.432 77,475 12.222 21,200 3.3446 0
事规则 中小股 8 5% 9% %
的议 东的表
案》 决情况
2.00 《关于 总表决 146,36 99.931 76,375 0.0521 23,400 0.0160 0 通过
新增外 情况 3,817 9% % %
汇套期 其中， 534,07 84.259 76,375 12.049 23,400 3.6917 0
保值业 中小股 8 0% 3% %
务的议 东的表
案》 决情况
本次会议提案 1属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、王剑群
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符
合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/8f773a60-1565-4094-8a9d-d0094bfb15fc.PDF
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2026-10-15 17:55│兴瑞科技（002937）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴瑞科技”）的委托，指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会（
以下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行的公司章程；
2. 公司于 2026 年 9 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》；3. 公司本次股东会股权登记日（2026年 10月 12日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记
记录及凭证资料；
4. 公司本次股东会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第五届董事会第五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 9月 28日以公告形式在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上刊登了定于 2026年 10月 15日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加
方式等内容。
2. 2026年 10月 15日下午 13:30，本次股东会现场会议在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号兴瑞科技会议室如期
召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 10月 15日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 10月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。4. 本次股东会由公司董事会召集，由董事长张忠良先生主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合
法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人身份证明及/或授权委托
书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共 107 人，代
表公司股份数为 146,463,592股，占股权登记日公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量
2,980,000股）的 46.7890%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范
性规定及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
3. 本所律师通过现场方式列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。
2. 本次股东会的出席人员未提出新的提案。
3. 经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东代表
（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4. 根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次股东会对议案的表决情况如下：
（1）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
（2）审议通过《关于新增外汇套期保值业务的议案》。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关
事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/dd3f6ca6-7777-46bb-b4ee-4e1bdacf18bb.PDF
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2026-09-27 15:44│兴瑞科技（002937）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年 10月 15日 13:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 12日
7、出席对象：
(1) 截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于变更注册资本、修订〈公 非累积投票提案 √
司章程〉及相关议事规则的议
案》
2.00 《关于新增外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
2、议案 1为特别议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（详见附件 2）和本人身份证。
2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人还须持股东授权委托书（详见附件 2）和本人身份证。
3、异地股东登记：异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：
2026年 10月 13日上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00
（三）登记地点：
联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号董事会办公室
邮政编码：315301
联系电话：0574-63411656
传真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：陈佳伟
（四）注意事项：
1、 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
2、 本次会议与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、 第五届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/2edc4894-29b9-42d0-8647-260a3907b452.PDF
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2026-09-27 15:39│兴瑞科技（002937）：股东会议事规则
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兴瑞科技（002937）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/c1270381-e61f-41f1-9406-085ef9918515.PDF
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2026-09-27 15:37│兴瑞科技（002937）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告
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兴瑞科技（002937）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/9e4bb256-2b37-4af0-94c1-7c47ee600aa2.PDF
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2026-09-27 15:37│兴瑞科技（002937）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
随着宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元等外币交易的金额日
益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩造成一定的影响。为进一步降低汇率波动对公司利润的影
响，公司及子公司根据实际经营需求，拟新增除远期结售汇以外的外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营
为基础，实现以规避汇率波动风险为目的的资产保值，降低汇率波动带来的不稳定性。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展
。
（二）交易品种及工具
包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务。
（三）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，包括前期审议的远期结售汇业务在内，预计交易金额累计不超过10,000万美元。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
公司及子公司外汇套期保值业务的交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（六）交易期限
有效期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。在该额度范围和使用期限内，公司董事会提请股东
会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关协议等法律文件，并授权公司财务部负责业务的具体实
施。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业
务操作仍存在一定的风险。
1. 汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2. 履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
3. 内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1. 公司同步制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信
息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。同时加强相关人员的
职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，确保参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解业务的特点及风险，严格执行
业务操作和相关风险管理制度，确保风险可控。
2. 公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
3. 为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
4. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇
兑损失。
三、外汇套期保值业务的相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
综上，公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于提高
公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。同时，公司已根据相关法律法规制定《外汇套期保值业务管理制度》，并明确了内
部操作流程、风险报告及风险处理程序，整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务具有必要性
和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/d859152f-b842-4be0-8b18-0a757133b150.PDF
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2026-09-27 15:36│兴瑞科技（002937）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2026 年 9 月 22 日以电子邮件等方式
向公司全体董事发出。会议于2026年 9月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同
意，豁免本次会议通知时限要求。会议由董事长张忠良先生主持，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，公司董事会秘书及部
分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》及相关议事规则。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注
册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2026-075）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任张忠良先生担任公司首席执行官；同意聘任陈松杰先生担任公司总裁。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满；首席执行官、总裁均自股东会审议通过《关于变更注
册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起正式履行相应职权，《公司章程》修订生效前暂不履行相关职务职权。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-076）。
3. 审议通过《关于新增外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-077）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
《远期结售汇管理制度》相应废止。
5. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高
级管理人员并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-076）。
6. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
同意公司于 2026 年 10 月 15 日 13:30 在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号召开 2026年第一次临时股东会，审
议上述应由股东会审议的事项。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 20
26年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。
三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/60f20485-998d-4275-a37b-bbb28293cf25.PDF
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2026-09-27 15:34│兴瑞科技（002937）：董事会议事规则
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兴瑞科技（002937）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/df4e6208-07b1-4649-881b-bbac2865f6c9.PDF
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2026-09-27 15:32│兴瑞科技（002937）：2026-077 关于新增外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 交易目的：为降低外汇汇率波动带来的经营风险，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外
汇套期保值业务。
2. 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上
述产品的组合业务。
3. 交易场所：仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4. 交易额度：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 10,000万美元。
5. 履行的审议程序：公司于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第二次会议、2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审
议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。因实际经营需要，公司拟开展除远期结售汇以外的外汇套期保值业务。本
事项已经公司审计委员会第五次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
6. 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但仍然存在汇率
波动风险、履约风险及内部操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、前次远期结售汇业务交易情况概述
为降低外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司及子公司2026年度拟开展远期结售汇业务进行套期保值，规避汇率风险。公司
于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2026 年度开展外汇套期保
值业务的议案》。
二、本次新增外汇套期保值业务交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波
动较大，对公司经营业绩造成一定的影响。为进一步降低汇率波动对公司利润的影响，公司及子公司根据实际经营需求，拟新增除远
期结售汇以外的外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，实现以规避汇率波动风险为目的的资产保
值，降低汇率波动带来的不稳定性。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展。
（二）交易品种及工具
包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务。
（三）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，包括前期审议的远期结售汇业务在内，预计交易金额累计不超过10,000万美元。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
公司及子公司外汇套期保值业务的交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（六）交易期限
有效期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。在该额度范围和使用期限内，公司董事会提请股东
会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关协议等法律文件，并授权公司财务部负责业务的具体实
施。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业
务操作仍存在一定的风险。
1. 汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2. 履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
3. 内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1. 公司同步制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信
息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。同时加强相关人员的
职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，确保参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解业务的特点及风险，严格执行
业务操作和相关风险管理制度，确保风险可控。
2. 公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
3. 为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
4. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇
兑损失。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低汇率波动对公司生产经营的影响为目的，
增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据《企业会
计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业
会计准则第39 号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。具体的会计处理最终
以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、备查文件
1. 第五届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a3d00068-fa94-4f67-9fee-bbfb0b735a22.PDF
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2026-09-27 15:32│兴瑞科技（002937）：关于聘任高级管理人员并调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于聘任高级管理人员的情况
根据宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为推动业务发展并快速响应外部环境变化，经董事会
提名委员会进行资格审查，公司于 2026年 9月 24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任董事长张忠良先生兼任公司首席执行官；同意聘任董事陈松杰先生担任公司总裁。上述人员任期自公司董事会审
议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。首席执行官、总裁均自股东会审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相
关议事规则的议案》之日起正式履行相应职权，《公司章程》修订生效前暂不履行相关职务职权。
张忠良先生、陈松杰先生（简历详见附件）具备履行职责所必需的专业能力，不存在法律法规规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深
圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。
二、本次任职安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施
公司实际控制人张忠良先生深度了解公司发展历程、核心经营业务及行业趋势。同时担任公司董事长、首席执行官，是落实公司
规划，促进战略持续发展的考虑。在独立性保障层面，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略和投资委员会、提名委员会和环境、社会及治理（ESG）委员会，能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保本次任
职安排不会影响公司治理的规范性。同时，《公司章程》明确规定，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立
、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司资金。切实维护上市公司及全体股东的利益。
张忠良先生具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
三、调整第五届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事长张忠良先生兼任首席执行官，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事，因此张忠良先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。
为保障董事会各专门委员会合规有效运作，董事会拟对第五届董事会各专门委员会委员作如下调整：
调整前：
董事会专门委员会 主席（召集人） 委员
审计委员会 钱进（独立董事） 张海涛（独立董事）、薛锦达（独立
董事）、张忠良
战略和投资委员会 张忠良 陈松杰（副主席）、张瑞琪、张海涛
（独立董事）、薛锦达（独立董事）、
孙健敏（独立董事）、钱进（独立董
事）、杨兆龙、曹军、林敬彩、张红
曼
提名委员会 孙健敏（独立董事） 薛锦达（独立董事）、张海涛（独立
董事）、陈松杰、林敬彩
薪酬与考核委员会 张海涛（独立董事） 钱进（独立董事）、孙健敏（独立董
事）、张瑞琪、杨兆龙
环境、社会及治理（ESG） 张忠良 张瑞琪、陈松杰、杨兆龙、曹军、林
委员会 敬彩、张红曼
调整后各专委会成员构成情况如下：
董事会专门委员会 主席（召集人） 委员
审计委员会 钱进（独立董事） 张海涛（独立董事）、薛锦达（独立
董事）、林敬彩
战略和投资委员会 张忠良 陈松杰（副主席）、张瑞琪、张海涛
（独立董事）、薛锦达（独立董事）、
孙健敏（独立董事）、钱进（独立董事）、杨兆龙、曹军、林敬彩
、张红
曼
提名委员会 孙健敏（独立董事 薛锦达（独立董事）、张海涛（独立
） 董事）、陈松杰、张忠良
薪酬与考核委员会 张海涛（独立董事 钱进（独立董事）、孙健敏（独立董
） 事）、张瑞琪、杨兆龙
环境、社会及治理（ESG 张忠良 张瑞琪、陈松杰、杨兆龙、曹军、林
） 敬彩、张红曼
委员会
上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/3a075560-8a65-47eb-8ecb-78095b77d1c8.PDF
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2026-09-10 16:02│兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/52128380-78de-4c4a-9e7c-59c23c65a7c1.PDF
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2026-09-02 16:10│兴瑞科技（002937）：关于签订战略合作框架协议的公告
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特别提示：
1. 本次与合作方签署的战略合作框架协议属于框架性协议，在具体实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险；
2. 本次签署的战略合作框架协议对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续
项目的实施情况确定。
一、协议签署概况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与臻驱科技（上海）股份有限公司（以下简称“臻驱科技”）签订了
《战略合作框架协议》。公司拟与臻驱科技围绕“新能源汽车电控、机器人、固态变压器领域”开展深度协同合作，实现互利共赢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、合作方基本情况
名称：臻驱科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3Q1275
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498号 8幢 19号楼 3层公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
法定代表人：沈捷
注册资本：3470.2701万元人民币
成立日期：2017年 5月 9日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；第一类
医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电气设备修理；电气设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；信息系统运行维护服务；货物
进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
臻驱科技作为国内技术领先的电控解决方案供应商，面向新能源汽车领域建立了分层解决方案组合，涵盖 SiC/IGBT功率模块、
电机控制器及模功率砖，覆盖纯电、插混、增程式等新能源车型。同时，臻驱科技已布局包括关节模组、机械臂、轮式底盘在内的人
形机器人核心部件解决方案以及 AI数据中心电源等新兴电力电子场景。
公司与臻驱科技均不存在关联关系，最近三年与臻驱科技无类似交易情况。经查询，臻驱科技不属于失信被执行人，具有履行相
关协议约定义务的能力。
三、协议主要内容
（一）协议主体
甲方：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
乙方：臻驱科技（上海）股份有限公司
（二）合作主要内容
1. 股权合作：甲方有意愿参与乙方上市发行，拟以自有资金通过直接或经双方认可的间接主体，认购乙方未来首次公开发行部
分股票。
本次认购的实施，取决于但不限于：乙方 IPO 顺利推进、发行配售规则允许、甲方履行完毕内部决策程序、完成发改、商务、
外汇等境内外全部审批备案，以及 IPO 发行价格、配售资格等发行条件满足。若前述任一条件未成就，甲方有权不予实施本次认购
，双方互不承担违约责任。具体认购权利义务以正式配售/ 投资协议为准。
2. 核心电驱业务配套：在同等商务条件（包含但不限于价格、质量、交付周期、服务保障、供应链稳定性）下，乙方可优先考
虑将功率器件、电驱零部件相关订单、定点机会提供给甲方；甲方将针对乙方产品需求开展工艺优化、成本改善，提供具备市场竞争
力的商务方案。具体采购、定点事宜，以双方另行签署采购合同为准。
3. 机器人关节模组合作：双方联合研发机器人关节结构件工艺与生产设备，共享客户资源、共同开拓市场。具体研发目标、投
入、周期、风险承担、知识产权归属、成果使用，由双方后续签署专项研发协议予以明确。
4. 固态变压器合作：双方联合开发高压变压器、温控模组、导电母排等零部件，开展量产委托生产配套，共同拓展下游市场。
具体研发目标、投入、周期、风险承担、知识产权归属、成果使用，由双方后续签署专项研发协议予以明确。
5. 海外市场协同：双方就欧洲市场区域产能布局、本地化供应开展业务层面协同探讨。甲方依托自身海外生产基地资源，探讨
为乙方提供欧洲本地化配套及市场拓展支持的可行性，如未来涉及共同对外投资、设立海外经营主体，双方将另行评估境内 ODI 备
案等全部合规要求，并签署正式投资协议，具体合作模式、权利义务以后续专项协议为准。
四、对公司的影响
本次与臻驱科技签订《战略合作框架协议》符合公司战略发展规划需要，双方建立全面战略合作伙伴关系，发挥臻驱科技技术与
客户优势、兴瑞科技精密制造与配套优势，在新能源汽车电控、机器人、固态变压器领域深度协同，实现互利共赢、共同发展，提升
公司在精密部件的技术研发与生产能力，增强公司核心竞争力。
本次战略合作对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，亦不存在损害股东利益的情形。本次战略合作框架协议的签订不会对公
司业务的独立性构成重大影响，公司不会因履行协议而对合作方形成严重依赖。
五、风险提示
本次签订的战略合作框架协议仅为初步合作意向，属于框架性协议，不涉及具体的权利义务安排，也不涉及具体交易事项及交易
金额，具体实施过程尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/8bb784be-b180-47a5-bebc-e196a8477d05.PDF
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2026-08-27 16:08│兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告摘要
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兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1d184074-5d13-4568-905b-f88693d33329.PDF
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2026-08-27 16:08│兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告
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兴瑞科技（002937）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9aaadd4e-af8b-437b-8f02-8112996d80e7.PDF
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2026-08-27 16:06│兴瑞科技（002937）：关于高级管理人员辞职的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张红曼女士的书面辞职报告。根据工作安排，
张红曼女士申请辞去公司副总经理职务。张红曼女士辞去副总经理职务后仍担任公司第五届董事会董事以及董事会环境、社会及治理
（ESG）委员会委员、战略和投资委员会委员职务。
张红曼女士担任副总经理职务的原定任期到期日为公司第五届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张
红曼女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其已按相关规定完成交接工作，其辞职不会影响到公司的正常生产经营
。
截至本公告披露日，张红曼女士直接持有公司股票 80,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张红曼女士在担任公司副
总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张红曼女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fd1319af-2422-418d-b478-b449e2fe7768.PDF
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2026-08-27 16:06│兴瑞科技（002937）：关于会计政策变更的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，对公司
会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第 19号＞的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合
同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，
2026 年 1月 1 日起至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部分别于 2025年 12月 5日发布的《企业会计准则解释第 19号》、2026年 6月 4日发布的《企业会
计准则解释第 20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更系公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新会计政策不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3c6782dc-6b79-4448-b1c8-8aa21e81857c.PDF
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2026-08-27 16:06│兴瑞科技（002937）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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兴瑞科技（002937）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/96804e37-689d-48bc-a1a6-b3301af2b192.PDF
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2026-08-27 16:06│兴瑞科技（002937）：第五届董事会第四次会议决议公告
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兴瑞科技（002937）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bf707870-634d-476b-8fc2-e19bd9122314.PDF
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2026-08-27 16:02│兴瑞科技（002937）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴瑞科技（002937）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/af147190-b54c-4490-bce5-94717b37e902.PDF
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2026-06-24 18:32│兴瑞科技（002937）：关于注销控股子公司的进展公告
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一、子公司注销情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《
关于注销子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”），并授权公
司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容请见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的关于注销子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。
二、注销进展情况
近日，公司收到慈溪市市场监督管理局出具的《登记通知书》，埃纳捷已完成注销登记手续。本次注销完成后，埃纳捷不再纳入
公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
慈溪市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6fd8a507-9f6e-46d5-9127-545c07334c39.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2b3b36bc-34cb-405a-9256-60f749cf6df3.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”摘牌的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090
2. 债券简称：兴瑞转债
3. “兴瑞转债”赎回日：2026年 6月 16日
4. “兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年 6月 24日
5. “兴瑞转债”摘牌日：2026年 6月 25日
6. “兴瑞转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024年 1月 2日起由 26.30元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20 元/股调整为 25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为 25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026年 5 月，公司实施 2025年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026年
5月 26日由 25.50元/股调整为 25.30元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转
债”的有条件赎回条款。
四、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回价格为 100.717元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.80%×327/365≈0.717元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100
+0.717=100.717元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人
。
（三）赎回程序及时间安排
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“兴瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “兴瑞转债”自 2026年 6月 11日起停止交易。
3. “兴瑞转债”自 2026年 6月 16日起停止转股。
4. 2026 年 6 月 16 日为“兴瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026 年 6 月 22 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026年 6月 24日为赎回
款到达“兴瑞转债”持有人资金账户日，届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“兴瑞转债”持有人的资
金账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 6月 15日）收市后，“兴瑞转债”尚有
3,450 张未转股，本次赎回数量为 3,450张，赎回价格为 100.717元/张（含息税，当年票面利率 0.80%），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费）。
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026
年 6月 25日起，公司发行的“兴瑞转债”（债券代码：127090 ）将在深圳证券交易所摘牌。
七、咨询方式
1. 咨询部门：公司证券法务部
2. 咨询电话：0574-63411656
3. 咨询邮箱：sunrise001@zxec.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bbd89eb1-c7f5-4653-b8c2-882b607b3839.PDF
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2026-06-24 18:31│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”赎回结果的公告
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特别提示：
1. “兴瑞转债”赎回数量：3,450张
2. “兴瑞转债”赎回兑付总金额：347,473.46元（不含赎回手续费）
3. “兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026年 6月 24日
4. “兴瑞转债”摘牌日：2026年 6月 25日
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1429号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,200
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000元可转换公司债券已于 2023年 8月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024
年 1月 29日）起至可转债到期日（2029年 7月 23日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30元/股；
2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自
2024年 1月 2日起由 26.30元/股调整为 26.20元/股。
2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024
年 6月 6日由 26.20 元/股调整为 25.90元/股。
2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利3.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025
年 5月 29日由 25.90元/股调整为 25.60元/股。
2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2
025 年 9月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50元/股。
2026年 5 月，公司实施 2025年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.00元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026年
5月 26日由 25.50元/股调整为 25.30元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 24日至 2026年 5月 22日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转
债”当期转股价格（25.50元/股）的 130%（即 33.15元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转
债”的有条件赎回条款。
四、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回价格为 100.717元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.80%×327/365≈0.717元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100
+0.717=100.717元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人
。
（三）赎回程序及时间安排
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“兴瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “兴瑞转债”自 2026年 6月 11日起停止交易。
3. “兴瑞转债”自 2026年 6月 16日起停止转股。
4. 2026 年 6 月 16 日为“兴瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 15日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026 年 6 月 22 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2026年 6月 24日为赎回
款到达“兴瑞转债”持有人资金账户日，届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“兴瑞转债”持有人的资
金账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 6月 15日）收市后，“兴瑞转债”尚有
3,450 张未转股，本次赎回数量为 3,450张，赎回价格为 100.717元/张（含息税，当年票面利率 0.80%），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费）。
六、赎回影响
1. 公司本次赎回“兴瑞转债”共计支付赎回款 347,473.46元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不
会产生较大影响。
2. 公司本次赎回“兴瑞转债”的面值总额为345,000 元，占发行总额的0.07%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运
营。
3. 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。
4. 截至赎回登记日（2026 年 6 月 15 日）收市后，公司总股本因可转债转股累计增加 18,246,129股，短期内对公司的每股收
益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，有利于公司实现高质量可持续发展。
七、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026
年 6月 25日起，公司发行的“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于“兴瑞转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-065）。
八、最新股本结构
截至赎回登记日（2026年 6月 15日），公司最新股本情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动数量（股） 本次变动后
（2024 年 1 月 26 日） （2026 年 6 月 15 日）
数量 比例 可转债转股 其他变动 数量 比例
（股） （股） （股） （股）
一、限售条件流通股/非流通 7,205,978 2.42% 0 -6,380,958 825,020 0.26%
股
高管锁定股 825,020 0.28% 0 0 825,020 0.26%
股权激励限售股 1,465,950 0.49% 0 -1,465,950 0 0.00%
首发前限售股 4,915,008 1.65% 0 -4,915,008 0 0.00%
二、无限售条件流通股 290,564,222 97.58% 18,246,129 6,374,358 315,184,709 99.74%
三、总股本 297,770,200 100.00% 18,246,129 -6,600 316,009,729 100.00%
注：1、本次变动前股本为截至 2024年 1月 26日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2026年 6
月 15日（可转债赎回登记日）的股本情况；2、上述转股期间股本结构变动除可转债转股外，还包括首发前限售股和股权激励限售股
变化；3、以上数据若出现尾差，均由四舍五入保留两位小数原因造成。
九、咨询方式
1. 咨询部门：公司证券法务部
2. 咨询电话：0574-63411656
3. 咨询邮箱：sunrise001@zxec.com
十、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.sz
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2026-06-22 16:02│兴瑞科技（002937）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对兴瑞科技主体及“兴瑞转债”终止评级的公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“
公司”）及其发行的“2023 年宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“兴瑞转债”）进行
了信用评级。2025 年 6月 20日，东方金诚对兴瑞科技主体及“兴瑞转债”进行了定期跟踪评级，维持兴瑞科技主体信用等级为AA-
，评级展望为稳定，维持“兴瑞转债”信用等级为AA-，评级结果在上述债项存续期内有效。东方金诚关注到，2026 年 5月 22 日，
兴瑞科技发布《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于提前赎回“兴瑞转债”的公告》称，自 2026 年 4月 24 日至 2026 年 5月 22
日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50 元/股）的 130%
（即 33.15 元/股），已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。公司于 2026 年 5月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过
《关于提前赎回“兴瑞转债”的议案》。2026 年 6月 16日为“兴瑞转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日收市后仍在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。2026 年 6月 17 日，公司已按照中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的《债券赎回预付款通知》全额支付“兴瑞转债”的赎回资金至相关账户。
鉴于“兴瑞转债”已提前赎回，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对兴瑞科技主体及“兴瑞转
债”的评级，自本公告出具日起不再更新关于兴瑞科技主体及“兴瑞转债”的评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b22f3add-bbe6-41fb-8e8b-927c0f0762d1.PDF
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2026-06-15 11:42│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/cbf1e5b8-1582-46b0-8aee-69b2dcbb2678.PDF
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2026-06-14 15:36│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/41b805c2-d6ae-45f9-b35b-6ce771083fab.PDF
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2026-06-11 16:31│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/981dbda3-c961-4a00-80f7-e38b0af77587.PDF
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2026-06-10 16:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b26ef322-1306-4b56-bd24-b9aa2a2315f6.PDF
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2026-06-10 00:00│兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/07a95ca1-cbee-4cf1-b4e7-f4fbc47c9851.PDF
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2026-06-10 00:00│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/db2ed06c-af44-49da-94db-75cb88ab8f96.PDF
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2026-06-08 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/68cfbc86-56a0-4ece-a71e-bc25d931478c.PDF
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2026-06-07 15:36│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/f0f5f210-3739-499f-839b-63a7d4bcaada.PDF
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2026-06-04 16:06│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第十次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e5bf6deb-70dd-405b-86a5-b7e1ee750222.PDF
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2026-06-03 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第九次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/55b15171-084b-4ae3-a3b8-a50acc026071.PDF
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2026-06-02 17:01│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第八次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f8ec37fc-7cbb-42b7-b5ff-b30ef361ac4c.PDF
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2026-06-01 15:46│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回”兴瑞转债”的第七次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回”兴瑞转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4baeea01-9467-45ac-9bb0-67ccf65b0a7b.PDF
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2026-06-01 00:00│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第六次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/4bd01ebb-ad49-4657-ac4b-69659a8c3e30.PDF
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2026-05-30 00:00│兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e4ef45b1-f1d0-4102-94b0-6c107bd57162.PDF
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2026-05-28 17:06│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第五次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/606112a4-91a2-4174-b729-16b4a77b8dd7.PDF
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2026-05-28 16:59│兴瑞科技（002937）：公司章程（工商备案版）
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兴瑞科技（002937）：公司章程（工商备案版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4046de97-a389-4f69-a039-af0cdb6f667d.PDF
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
六次会议，于 2024年 5月 8日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》等议案，于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未
成就的议案》。
鉴于公司 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满，根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《2024年
员工持股计划》等相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
1、公司于 2024年 5月 29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“宁
波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票 4,048,500股，已于 2024年 5月 28日全部非交易过户至“宁波兴
瑞电子科技股份有限公司-2024年员工持股计划”专户，占公司当时总股本的 1.36%。
2、根据公司《2024年员工持股计划》规定，本员工持股计划的存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30
%、40%。公司 2024年员工持股计划第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满。
二、本员工持股计划第二个锁定期未达成业绩考核指标的情况
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就
的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度审计报告》（天健审〔2026
〕7372号），公司 2024年员工持股计划第二个解锁期公司层面 2025年业绩考核指标未达成。
三、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划第二个锁定期已于 2026年 5月 28日届满，根据公司《2024年员工持股计划》规定，若本员工持股计划公司业绩
考核未达到上述业绩考核指标，所有持有人对应该批次的持股计划份额取消，在锁定期届满后由公司按持有人原始出资额收回，管理
委员会在对应批次标的股票锁定期届满后择机出售，出售后收益归公司所有。
此外，鉴于在本次锁定期届满前，部分持有人已离职，该等持有人尚未解锁的部分，由管理委员会按照公司《2024年员工持股计
划》相关规定处置。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，不得利用本次员工持股计划进行内幕交易、
市场操纵等证券欺诈行为。
四、本员工持股计划的存续、变更及终止
1、员工持股计划的存续
（1）本次员工持股计划的存续期 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起计算。
（2）本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期限可以延长 12个月。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可延长 12个月。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即终止；
（2）本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止；（3）本员工持股计划在存续期届满前 2个月，经出
席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长 12个月；延
长期届满后本计划自行终止。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/403cbfda-f0a4-4d26-8684-20e378f5e78d.PDF
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日、5月 14日分别召开第五届董事会第二次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、5月
15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-025）等
相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《章程》备案手续，并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关事项公告如下：
二、新取得《营业执照》基本信息
名 称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200734241532X
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：张忠良
住 所：浙江省慈溪市长河镇
注册资本：贰亿玖仟柒佰柒拾陆万叁仟陆佰人民币元
成立日期：2001年12月27日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；智
能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、《公司章程》备案情况
根据宁波市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》中个别条款措辞有所调整，具体如下：
调整前 调整后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 公司的经营范围：
围： 一般项目：电子元器件制造；电力电子
一般项目：电子元器件制造；电力电子 元器件制造；汽车零部件研发；汽车零
元器件制造；汽车零部件研发；汽车零 部件及配件制造；云计算设备制造；智
部件及配件制造；云计算设备制造；智 能家庭消费设备制造；计算机软硬件及
能家庭消费设备制造；计算机软硬件及 外围设备制造；塑料制品制造；模具制
外围设备制造；塑料制品制造；模具制 造；模具销售；电镀加工；金属切削加
造；模具销售；电镀加工；金属切削加 工服务。（除依法须经批准的项目外，
工服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次调整的内容与公司 2025年年度临东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，调整后的《公司章程》（工商备案版）
全文同日刊登在巨潮资讯网上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/93296bb4-2b00-45c4-8e0d-b1e89f09cd01.PDF
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2026-05-28 16:57│兴瑞科技（002937）：关于调整产业投资基金出资额暨变更注册地址的公告
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一、基金情况概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月 19日披露《关于参与投资基金并签署合伙协议的公告》
（公告编号：2021-114）。公司作为有限合伙人出资人民币 3,000万元，与深圳市创新投资集团有限公司、上海市信息投资股份有限
公司、上海金山科技创业投资有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、东风资产管理有限公司、上海创业投资有限公司、蔡旻
辰、徐群、鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业共同投资上海红土智行创业投资中心（有限合伙）（以下简称“红土智行基金”或“
产业投资基金”）。
2026 年 1月，基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将红土智行基金的认缴出资额由人民币 45,800万元变更至 25,060
万元，其中公司认缴出资额由人民币 3,000 万元变更为 1,680 万元，减少认缴出资人民币 1,320 万元，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少产业投资基金出资额的公告》（公告编号：2026-004号）
二、本次调整产业投资基金出资额的情况
根据基金合伙协议相关约定，经基金普通合伙人鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业提议，经全体合伙人决议，将红土智行基金
的认缴出资额由人民币25,060.00万元变更至 22,428.70万元，其中公司认缴出资额由人民币 1,680.00万元变更为 1,503.60 万元，
减少认缴出资人民币 176.40 万元。各合伙人认缴出资额及出资比例调整如下：
单位：万元
合伙人名称 合伙人类型 调整前 调整后
认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 8,400.00 33.5196% 7,518.00 33.5196%
上海金山科技创业投资有限公司 有限合伙人 4,009.60 16.0000% 3,588.59 16.0000%
上海市信息投资股份有限公司 有限合伙人 3,920.00 15.6425% 3,508.40 15.6425%
东风资产管理有限公司 有限合伙人 2,800.00 11.1732% 2,506.00 11.1732%
上海创业投资有限公司 有限合伙人 2,128.00 8.4916% 1,904.56 8.4916%
宁波兴瑞电子科技股份有限公司 有限合伙人 1,680.00 6.7039% 1,503.60 6.7039%
上海新金山工业投资发展有限公司 有限合伙人 1,002.40 4.0000% 897.15 4.0000%
蔡旻辰 有限合伙人 560.00 2.2346% 501.20 2.2346%
徐群 有限合伙人 280.00 1.1173% 250.60 1.1173%
鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业 普通合伙人 280.00 1.1173% 250.60 1.1173%
合计 —— 25,060.00 100.0000% 22,428.70 100.0000%
三、本次变更产业投资基金注册地址的情况
由于红土智行基金原注册地房租到期，经全体合伙人决议，决定变更注册地址。
原注册地址：上海市金山区朱泾镇亭枫公路 2467号 2幢 207室
现注册地址：上海市金山区朱泾镇金龙新街 528弄 7115号 407室 E座。
四、本次调整产业投资基金出资额对公司的影响
本次减少产业投资基金出资额，不会影响产业投资基金的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的持续经营
能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。
本次减少产业投资基金出资额事项无需提交公司董事会和股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/85e2e4a3-1495-49aa-bc99-63ff43725c97.PDF
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2026-05-27 17:36│兴瑞科技（002937）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/193f91df-6a44-415e-94da-7c298457588c.PDF
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2026-05-27 17:36│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第四次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/75980a46-eb65-4b80-87e2-06475bacff5f.PDF
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2026-05-26 16:01│兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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兴瑞科技（002937）：兴瑞科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/36385997-a65c-4565-9228-eb35b32cb9f8.PDF
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2026-05-26 16:01│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第三次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/687bfcf9-d98d-436f-8f17-49fe20b25874.PDF
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2026-05-25 17:21│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第二次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/df34445c-6e6f-415e-a4b8-1ce76f264872.PDF
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2026-05-24 15:42│兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第一次提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于提前赎回“兴瑞转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a84f179d-2e0e-4456-8bf1-d0a57c4d9f42.PDF
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2026-05-22 19:46│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”恢复转股的公告
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特别提示：
1. 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债；
2. 转股起止时间：2024年 1月 29日起至 2029年 7月 23日；
3. 暂停转股时间：2026年 5月 18日至 2026年 5月 25日；
4. 恢复转股时间：2026年 5月 26日。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派方案，根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：兴瑞转
债；债券代码：127090）自 2026年 5月 18日起至 2025年年度权益分派股权登记日（2026年 5月 25日）暂停转股。具体内容详见公
司于 2026 年 5月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间“兴瑞转债”暂停转股的公告
》（公告编号：2026-035）。
根据相关规定，“兴瑞转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026年 5月 26日起恢复转股。敬请公司可转换
公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e13b968-b5b8-480c-9f04-2c3e40b72c0a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│兴瑞科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225515922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│兴瑞科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│兴瑞科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│兴瑞科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│兴瑞科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577829.PDF
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2025-04-25│兴瑞科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268005.PDF
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2025-04-25│兴瑞科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267993.PDF
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2024-10-29│兴瑞科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│兴瑞科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986647.PDF
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2024-04-26│兴瑞科技：2024年一季度报告
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