公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 19:52 │兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-09 15:47 │兴瑞科技（002937）：关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2024-12-02 15:47 │兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-21 20:39 │兴瑞科技（002937）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 20:35 │兴瑞科技（002937）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-21 19:16 │兴瑞科技（002937）：关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告 │
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│2024-11-21 19:16 │兴瑞科技（002937）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-11-14 17:22 │兴瑞科技（002937）：关于完成注册资本工商变更登记的公告 │
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│2024-11-14 17:22 │兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-14 17:21 │兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告 │
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2024-12-09 19:52│兴瑞科技（002937）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司（以下简称“哲琪投资
”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押用
名称 股股东或 量（股） 股份比例 总股本 为限 为补 日 途
第一大股 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
哲琪 是 19,000,000 26.29% 6.38% 否 否 2024/12/4 至申请 中信银行 资金
投资 解除质 股份有限 需求
押之日 公司宁波
为止 分行
合计 - 19,000,000 26.29% 6.38% - - - - - -
二、本次股东股份解除质押情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押起始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 份比例 本比例 日期 日期
其一致行动人
哲琪 是 17,500,000 24.22% 5.88% 2023/12/13 2024/12/6 华泰证券（上
投资 海）资产管理
有限公司
合计 - 17,500,000 24.22% 5.88% - - -
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，哲琪投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已质 未质 占未
股份限 押股份 押股 质押
售和冻 比例 份限 股份
结数量 售和 比例
冻结
数量
浙江哲琪 72,259,67 24.27% 34,330,000 35,830,000 49.59% 12.03% 0 0.00% 0 0.00
投资控股 0 %
集团有限
公司
宁波和之 40,848,00 13.72% 13,000,000 13,000,000 31.83% 4.37% 0 0.00% 0 0.00
合投资管 0 %
理合伙企
业（有限
合伙）
宁波瑞智 21,080,80 7.08% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
投资管理 0 %
有限公司
张忠良 1,020,027 0.34% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 765,02 75.0
0 0%
张华芬 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
张瑞琪 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
张哲瑞 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
张忠立 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
合计 135,208,4 45.40% 47,330,000 48,830,000 36.11% 16.40% 0 0.00% 765,02 0.89
97 0 %
注：1、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股份为高管锁定股；2、鉴于公司“兴瑞转债”于 2024 年 1 月 29 日开始转股
，本公告中的总股本以 2024 年 12 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为计算基准；3、上表中若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
四、其他说明
本次股份质押后，哲琪投资及其一致行动人的质押股份累计数量 4,883万股，占其所持股份比例 36.11%，占公司总股本比例 16
.40%。
截至本公告披露日，哲琪投资及其一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响
。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/887605d3-c4c9-4b69-832d-3ba50fca3bd0.PDF
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2024-12-09 15:47│兴瑞科技（002937）：关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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兴瑞科技（002937）：关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/fea42aff-733d-4e3c-a7ea-30931409a70e.PDF
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2024-12-02 15:47│兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5b130d99-d751-4c10-91d3-815629a66c0a.PDF
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2024-11-21 20:39│兴瑞科技（002937）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号。
5、会议主持人：董事长张忠良先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 154,928,659 股，占公司有表决权股份总数的 52.0284％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 153,438,739 股，占公司有表决权股份总数的 51.5280％。
通过网络投票的股东 278 人，代表股份 1,489,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.5003％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 278 人，代表股份 1,489,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.5003％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 278 人，代表股份 1,489,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.5003％。
（二）董监高、律师列席会议情况
公司部分董事、监事及高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意154,634,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8102％；反对157,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1015％；弃权136,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883％。
其中：中小股东总表决情况：
同意1,195,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2607％；反对157,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.5576％；弃权136,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1817％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、贾海亮
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事
宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/6e902998-0ddf-4670-adcc-a3c91563e456.PDF
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2024-11-21 20:35│兴瑞科技（002937）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/93a13b4c-f6d6-4327-8a4b-1e98b7c6650f.PDF
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2024-11-21 19:16│兴瑞科技（002937）：关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
1、自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个
交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定的转股价格向下修正条款。
2、经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格，同时在未来三个月
内（即自 2024 年 11 月 22日至 2025 年 2 月 21 日）若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2月 24日（2025年 2 月 22 日、2 月 23 日为非交易日）重新起算，若再次触发“兴
瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》，
具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429 号”文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 7 月 24 日
向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币
100 元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23日；共募集资金人民币 46,200.00 万元，扣除与发行相关的费用
共计 709.30 万元，募集资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
1、2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，兴瑞转债转股价格自 2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/股调整
为 26.20 元/股。
2、2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，兴瑞转债转股价格自 2024 年 6 月 6 日起由 26.20 元/股调整为 25
.90 元/股。兴瑞转债当期转股价格为 25.90 元/股。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以
及转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正
后的转股价格执行。
四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%，触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即自 2024 年 11 月 22 日至 2025年 2 月 21 日）若再
次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2 月 24 日（2
025 年 2月 22 日、2 月 23 日为非交易日）重新起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/85a1a863-2670-46a7-94ec-05fe7f5e391f.PDF
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2024-11-21 19:16│兴瑞科技（002937）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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兴瑞科技（002937）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/24961352-37c6-4e9b-b8f9-5a8732dc7a38.PDF
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2024-11-14 17:22│兴瑞科技（002937）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更注册资本并相应修改章程的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2024-096）。
近日，公司已完成了注册资本工商变更登记及公司章程修正案备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，本
次工商登记变更事项为公司注册资本由人民币 29,777.02 万元变更为 29,776.36 万元，其他工商登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/518ba406-826f-459c-94c9-eb5cdae3bb72.PDF
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2024-11-14 17:22│兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0a0e3ff1-deaf-4598-a4a8-9b9acc1323e4.PDF
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2024-11-14 17:21│兴瑞科技（002937）：关于“兴瑞转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
3、转股价格：人民币 25.90 元/股
4、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日
5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 1 日起算，截至 2024年 11 月 14 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发转股价格
向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《宁波兴瑞电子科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429 号”文同意注册，并经深交所同意，公司于 2023 年 11 月 14 日向不特
定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元
，期限 6 年，即 2023 年 11 月 14 日至 2029 年 7 月 23 日；共募集资金人民币 46,200.00 万元，扣除与发行相关的费用共计
709.30 万元，募集资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、兴瑞转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价
格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股
价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%，预计后续可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等
相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照《募集说明书》的约定及时履行后
续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如
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