公司公告☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 11:48 │兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 18:34 │兴瑞科技（002937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 18:34 │兴瑞科技（002937）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 18:16 │兴瑞科技（002937）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-24 20:56 │兴瑞科技（002937）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 20:56 │兴瑞科技（002937）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:56 │兴瑞科技（002937）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 20:56 │兴瑞科技（002937）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:56 │兴瑞科技（002937）：第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 │
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│2025-04-24 20:55 │兴瑞科技（002937）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-04-30 11:48│兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兴瑞科技（002937）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/328cb5a9-ff15-4486-9fb3-bb591c56836e.PDF
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2025-04-28 18:34│兴瑞科技（002937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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兴瑞科技（002937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1cb396cf-d90a-4a14-aa3c-71f781544b66.PDF
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2025-04-28 18:34│兴瑞科技（002937）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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兴瑞科技（002937）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90fb8b77-0104-4a4a-a0c4-a2516dd56e37.PDF
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2025-04-25 18:16│兴瑞科技（002937）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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兴瑞科技（002937）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/187499dc-78c7-44be-8983-ebbf47323b69.PDF
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2025-04-24 20:56│兴瑞科技（002937）：2024年年度报告
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兴瑞科技（002937）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66f141f1-12e7-4775-b9be-26e0db171e87.PDF
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2025-04-24 20:56│兴瑞科技（002937）：2025年一季度报告
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兴瑞科技（002937）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da79eb3f-0b48-48a3-ad60-cd85e4716276.PDF
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2025-04-24 20:56│兴瑞科技（002937）：2024年年度报告摘要
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兴瑞科技（002937）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0fc5554-82d4-417f-9587-e69a22d5a74a.PDF
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2025-04-24 20:56│兴瑞科技（002937）：董事会决议公告
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兴瑞科技（002937）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd828b09-e915-4c6b-8569-005a40cb751c.PDF
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2025-04-24 20:56│兴瑞科技（002937）：第四届董事会独立董事第二次专门会议决议
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兴瑞科技（002937）：第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66086e03-58a3-41f7-9282-050d040e4bc0.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兴瑞科技（002937）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b445f7d-1359-47b2-8026-6fc418a2cfdb.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科
技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真
、审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1429 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足462,000,000.00 元的部分由主承销商包销方式
，向不特定对象发行可转换公司债券462.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 46,200.00 万元，扣
除发行有关费用后募集资金净额为 45,490.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2023〕393 号）。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募投项目募集资金扣除发行费用后
将全部用于以下项目：
项目名称 投资总额（万元） 扣除发行费用后投入募集资金额（万元）
新能源汽车零部件生产建设项目 57,263.32 45,490.70
二、本次募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次募投项目已建成并达到预定可使用状态，募集资金的使用与节余情况如下：
项目名称 募集资金承诺 银行存款利息和理财产品、结 累计投入募集资 募集资金余额
使用净额 构性存款收益扣除手续费等净 金金额（3） （4）=（1）+（2）-
（1） 额（2） （3）
(注 1、注 2)
新能源汽车零 45,490.70 592.85 36,553.21 9,530.34
部件生产建设
项目
注 1：该金额包含已签订合同待支付的款项（主要包括合同尾款及质保金等），专户资金划转前，募投项目已签订合同待支付款
项仍由募集资金专户支付；节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出。上述
永久补充流动资金事项完成后，前述待支付款项将由公司自有资金支付；
注 2：该金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
三、募集资金节余的原因
1、公司在实施募集资金投资项目过程中，本着合理、高效、节约的原则科学审慎地使用募集资金，加强设备投资环节费用的控
制和管理，合理节约项目支出。
2、因行业技术进步，部分设备的性能和产能提升，实际采购的设备数量较项目立项时的预算数量下降。同时，在本次项目建设
过程中，公司充分利用自身工艺技术及自动化设计能力，通过自研方式替换了购置，减少了设备采购支出的费用，节省了部分募集资
金。
3、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同
时募集资金存放银行期间产生了利息收益。四、公司使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
鉴于募投项目已按计划完成募集资金的投入，且预计将来不再有大额资金投入，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，
公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行
销户处理，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。募投项目尚需支付的合同尾款
，后续将全部由自有资金支付。
本事项是基于公司对目前实际生产经营需要和研发进展情况做出的谨慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以
提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
五、公司使用节余募集资金永久补充流动资金所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“新能源汽车零部件生产建设项目”结项，并将节
余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，监事会认为：根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。因此，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补
充流动资金。
本次尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过
，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。上述事项系根据募投项目实际实施情
况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/107f35ea-02f7-49f8-8bc6-1af4a50bf079.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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兴瑞科技（002937）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/10b51e69-1917-411f-a46d-79599857be1e.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见
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兴瑞科技（002937）：2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f8b4adb-9a10-40ed-a7bd-570df9e77468.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：关于2025年度申请综合授信额度及担保事项的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议、第
四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司2025年度向金融
机构申请授信并为全资子公司授信提供担保，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
根据公司及子公司经营发展的资金需求，2025 年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请不超过人民币 10 亿元综
合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务，最终以
各家金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信有效期自股东大会审议通过之
日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，公司拟为合并报表范围内的全资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司、宁波中瑞精密技术有限公司、苏州中兴联精密工业
有限公司申请的综合授信额度提供总额度合计不超过人民币 15,000 万元的担保，在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司
及子公司与相关金融机构合同约定为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理
公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
以上授信与担保事宜的有效期自股东大会通过之日起一年。
二、被担保人基本情况
（一）东莞中兴瑞电子科技有限公司（以下简称“东莞中兴瑞”）
1、成立时间：2006 年 3 月 31 日
2、住所：广东省东莞市桥头镇桥头桥东路南五街 69 号
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、法定代表人：张忠良
5、注册资本：9210.2621 万元人民币
6、经营范围：研发、加工、生产、销售：电子制品、模具、塑胶制品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、是否为失信被执行人：截至本公告披露日，东莞中兴瑞不属于失信被执行人。
8、最近一年经审计财务数据： 截至 2024 年 12 月 31 日，东莞中兴瑞总资产 36,447.33 万元，净资产 23,078.19 万元，20
24 年东莞中兴瑞营业收入 41,811.78万 元，净利润 3,918.19 万元。
（二）宁波中瑞精密技术有限公司（以下简称“宁波中瑞”）
1、成立时间：2006 年 12 月 6 日
2、住所：慈溪市周巷镇天元村
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、法定代表人：张忠良
5、注册资本： 195 万美元
6、经营范围：电子元器件、电子产品配件、塑料制品、五金配件、精密五金冲压模具、精密注塑成型模具制造；集成电路引线
框架设计、制造；其他精密模具设计、制造及技术服务；电镀加工。
7、是否为失信被执行人：截至本公告披露日，宁波中瑞不属于失信被执行人。
8、最近一年经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，宁波中瑞总资产4,318.77 万元，净资产为 3,489.09 万元。2024
年宁波中瑞营业收入为 4,190.78万元，净利润为 344.46 万元。
（三）苏州中兴联精密工业有限公司（以下简称“苏州中兴联”）
1、成立时间：2004 年 4 月 9 日
2、住所：江苏省苏州高新区鸿禧路 69 号
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张忠良
5、注册资本：10321.034302 万元人民币
6、经营范围：研发加工、制造、销售电子调谐器、高频接插件等频率控制与选择元件、精密电子连接器及组件等新型电子元器
件、智能式低压电器及其零组件、金属冲压零件、塑胶成型零件、模具及其零组件,并提供相关技术及售后服务;自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
7、是否为失信被执行人：截至本公告披露日，苏州中兴联不属于失信被执行人。
8、最近一年经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，苏州中兴联总资产为 25,386.62万元，净资产 18,154.78万元，202
4 年，苏州中兴联营业收入 25,105.05万元，净利润 2,597.87 万元。
三、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，除对合并报表范围内的子公司担保外，公司及子公司不存在对外提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为
股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保事项的议案
》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保事项的议案
》，监事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保，有利于满足公司发展的需要，不存会损害公司利益的
情形，监事会同意该议案。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次 2025 年度申请综合授信额度及担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大
会审议，上述事项审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司本次申请综合授信额度及担保事项，是公司在融资
过程中为满足公司生产经营资金需要而发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，推动公司长远发展，符
合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次 2025 年度申请综合授信额度及担保事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议
2、第四届监事会第二十三次会议决议
3、中国国际金融股份有限公司出具的《关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度及担保事项的核查意
见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0836d994-2529-45f7-afb5-a4f80d80d944.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：2024年年度审计报告
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兴瑞科技（002937）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3ef75bf3-ec47-4fe1-bcc2-980eade5df8d.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：2025年度使用自有资金进行现金管理的核查意见
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兴瑞科技（002937）：2025年度使用自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/50c9139c-056d-4ac0-a6be-68ddc8b76ad9.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：2025年度申请综合授信额度及担保事项的核查意见
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兴瑞科技（002937）：2025年度申请综合授信额度及担保事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b752463a-542a-4fa3-94d0-b742cbc60200.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告
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兴瑞科技（002937）：关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e3f283b-71a1-44d7-9bc5-eadb2877182e.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：内部控制审计报告
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兴瑞科技（002937）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/324b17a2-3257-4f00-a597-20e44d4428cb.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：年度募集资金使用鉴证报告
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兴瑞科技（002937）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/79142ae2-5d78-4a54-9e5e-2c5ad8e55f2e.PDF
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2025-04-24 20:55│兴瑞科技（002937）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兴瑞科技（002937）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03cc8bae-7928-4ef5-abcd-18b0a4c235f8.PDF
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