公司公告☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:21 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:20 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告 │
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│2025-06-17 16:35 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于全资子公司台湾鹏鼎增资完成的公告 │
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│2025-06-10 19:57 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2024年年度利润分配实施公告 │
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│2025-06-10 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-06 16:17 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年5月营业收入简报 │
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│2025-06-03 16:17 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于收到全资子公司利润分配款的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于参股公司减资的公告 │
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│2025-05-06 19:37 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年4月营业收入简报 │
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│2025-04-30 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月） │
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2025-06-24 18:21│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年6月24日以通讯方式召开，相关会议
通知及会议资料已于2025年6月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由
董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳
）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，审议通过《关于全资子公司参与认购投资基金份额的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会战略与风险管理委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/945537d6-9e82-4ac0-9d28-9b231ad7acfe.PDF
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2025-06-24 18:20│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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一、本次对外投资概述
为助力企业节能减排，可持续发展的目标，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司鹏鼎国际有限公司
（Garuda International Limited，以下简称“香港鹏鼎”）拟参与投资China Renewable Power Infrastructure LPF（以下简称“
CRPIF 基金”）并签署完成有关认购协议，CRPIF 基金主要围绕光伏、风电等新能源基础设施及配套储能项目进行投资布局，基金目
标规模不超过6.5亿美元。子公司香港鹏鼎将出资不超过3,000万美元认购基金份额，本次投资资金来源于公司自有资金。
本次对外投资事项经公司2025年6月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，本次对外投资事项不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需提交股东会审议。
二、基金普通合伙人及管理人基本情况
（一） 普通合伙人
1、名称：China Renewable Power Infrastructure Fund GP Limited
2、成立时间：2024年5月29日
3、注册地：中国香港
4、企业类型： 私人股份有限公司
（二） 基金管理人
1、名称：China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited2、成立时间：2005年12月17日
3、注册地：中国香港
4、企业类型： 私人股份有限公司
CRPIF 基金的普通合伙人China Renewable Power Infrastructure Fund GP Limited，以及管理人China International Capita
l Corporation Hong Kong Asset Management Limited，穿透后，均由中国国际金融股份有限公司100%持股，中国国际金融股份有限
公司（601995.SH，3908.HK）是一家分别于香港联交所及上海证券交易所两地上市的投资银行，致力于为多元化客户群体提供各类金
融增值服务，业务范畴包括投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理等。
China Renewable Power Infrastructure Fund GP Limited以及China International CapitalCorporation Hong Kong Asset M
anagement Limited与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接
形式持有公司股份。CRPIF基金尚处于募集状态，截至披露日，公司未知悉除基金普通合伙人以及管理人以外的其他合伙人信息，若
未来有其他参与投资基金的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：China Renewable Power Infrastructure LPF
2、注册地址：29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central,Hong Kong
3、基金规模：预计募集规模不超过6.5亿美元，公司香港子公司作为有限合伙人，拟认缴不超过3,000万美元。
4、组织形式：有限合伙基金
5、出资方式：普通合伙人及所有有限合伙人均以美元现金出资
6、出资进度：视基金投资进度分期认缴出资
7、存续期限：9 年（4 年投资期），经顾问委员会同意后可延期；投资期满后普通合伙人有权延长投资期1 年，但基金存续期
限维持9年不变。
8、退出机制：经普通合伙人同意，有限合伙人可通过转让基金份额方式退出，或者基金到期清算退出。
9、会计核算方式：美国通用会计准则
10、投资方向：光伏、风电等新能源基础设施等。
四、合伙协议主要内容
（一）基本情况
子公司香港鹏鼎拟出资不超过3,000万美元认购CRPIF基金份额，成为基金的有限合伙人，有权按照基金认购交易文件收取基金所
产生的回报。香港鹏鼎对基金拟投资标的不具有一票否决权。
（二）管理和决策机制
基金普通合伙人China Renewable Power Infrastructure Fund GP Limited 承诺投资金额不低于基金规模的 5.25%，并负责基
金投资及运营管理。
（三）基金管理人及管理费
China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited负责基金投资及运营管理，前 4 年为投资
期，管理费按照每年基金认缴规模的 1%收取，投资期满后，管理费按照每年已投未退投资成本的1%收取。
（四）收益分配
合伙协议对CRPIF基金的收入及收益分配方式进行了详细约定。
（五）违约条款
香港鹏鼎应按照合伙协议项下条款支付认购基金份额的对价，如未能按时支付，则有可能蒙受损失，如果未能支付到位，对应的
基金份额有可能被普通合伙人所没收。
（六）生效时间
普通合伙人接受有限合伙人认购，且基金及基金法律顾问对协议文件无异议,认购协议即生效。合伙协议自协议各方完成签署后
于协议首页所列之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司通过子公司香港鹏鼎投资 CRPIF基金，旨在通过投资光伏、风电等新能源资产，在取得财务回报的同时，助力公司可持
续发展的目标。本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额度不会对公司财务和经营造成重大影响。
基金具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资和运作的过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素
影响，存在投资不能达到预期收益目标的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他说明
1、公司对基金的会计核算方式：子公司香港鹏鼎是基金的有限合伙人，不参与合伙事务执行，对被投资单位不具有重大影响，
将此投资划分为其他权益工具投资。
2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购。
3、本次公司子公司鹏鼎香港参与投资基金，不会导致同业竞争或关联交易。
4、本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。公司将严格按照信息披露相关规定要求，持续关
注本次合作事宜的进展情况，及时履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f3bf20e5-98fb-4407-90f0-4ef11537255f.PDF
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2025-06-17 16:35│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于全资子公司台湾鹏鼎增资完成的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于 2025年 4月 8日召开第三届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》：同意由公司全资子公司鹏鼎国际有限公司向鹏鼎科技股份有限公司（以下简称
“台湾鹏鼎”）增资新台币 30亿元（约合人民币 6.6亿元）。具体内容详见公司于 2025年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的公告》（公告编号：2025-021）。
公司已于近日完成对台湾鹏鼎的增资，并于当地办理完成注册资本的工商变更事项，本次增资完成后，台湾鹏鼎注册资本由新台
币 1,525,000,000 元增加至新台币 4,525,000,000 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/20decc97-d318-4c07-b80d-bad7fd0b5aae.PDF
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2025-06-10 19:57│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2024年年度利润分配实施公告
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特别提示：
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东会通过的2024年年度利润分配方案为：以母
公司可供分配的利润为依据，以2024年12月31日的总股本2,318,560,816股，扣除拟回购注销的2021年限制性股票激励计划及2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。除
上述因回购注销限制性股票导致公司利润分配总股本发生变化外，如后续在分配方案实施前公司利润分配总股本由于股份回购或股权
激励等原因而发生变化时，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
截至2025年6月9日，公司回购注销限制性股票已完成，故本次利润分配以目前总股本2,318,051,016股为依据，向全体股东每10
股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利人民币2,318,051,016元。利润分配比例及分配总额均未发生变化。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息参考价计算如下：按公司总股本折算的每 10股现金分红
（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=2,318,051,016元/2,318,051,016*10=10.0000 元；本次权益分派实施后除权除息
每股参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-1.0000元。
公司 2024年年度利润分配方案已获 2025年 4月 29日召开的 2024年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司于2025年4月8日召开的第三届董事会第十五次会议、2025年4月29日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于公司20
24年利润分配预案的议案》。公司利润分配方案为：以母公司可供分配的利润为依据，以2024年12月31日的总股本2,318,560,816股
，扣除拟回购注销的2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，向全体股东每10股派发现金红利10.0
0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。除上述因回购注销限制性股票导致公司利润分配总股本发生变化外，如后续在
分配方案实施前公司利润分配总股本由于股份回购或股权激励等原因而发生变化时，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、公司于2025年4月8日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、2025年4月29日召开的2024年年度股东
会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注
销已获授但尚未解除限售的253名激励对象持有的509,800股限制性股票。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认（以下简称“中国结算深圳分公司”），公司以上部分A股限制性股票回
购注销事项已于2025年6月9日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由2,318,560,816股减少为2,318,051,016股。上述总股本
变化不涉及调整利润分配比例及利润分配总额。
3、公司本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
本公司 2024 年年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本2,318,560,816股，扣除已回购注销的 2021 年限制性
股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划 509,800股限制性股票后，截至目前的总股本 2,318,051,016股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 10.000000元（含税）（扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2025年 6月 17日，除权除息日为：2025年 6月 18日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截至 2025年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 08*****284 美港实业有限公司
2 08*****286 集辉国际有限公司
3 08*****287 悦沣有限公司
4 08*****285 德乐投资有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2025年6月9日至登记日：2025年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
咨询联系人：马女士、韩女士
咨询电话：0755-29081675
传真电话：0755-33818102
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c01d81d8-7e3c-4499-a8b1-f1916320b2b2.PDF
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2025-06-10 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9b9a182b-2467-474d-81f1-8ab5cb952011.PDF
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2025-06-06 16:17│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年5月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2025 年 5 月合并营业收入为人民币 259,801 万元，较去年同期的合并营业收入增加 22.43%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/62639034-3067-4047-80f7-8a2c768fed8b.PDF
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2025-06-03 16:17│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于收到全资子公司利润分配款的公告
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鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日收到全资子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司
2024 年度利润分配款人民币1,500,000,000.00 元。
本次分红将增加母公司 2025年度净利润，但不增加公司 2025年度合并报表净利润，不会影响公司 2025年度整体经营业绩，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d51c140f-b030-447c-bb57-88761f5cf4c6.PDF
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2025-06-02 15:36│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于参股公司减资的公告
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鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 1月 12日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资
关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司的议案》，同意公司向关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司（以下简称“礼鼎半导
体”） 增资 13,602.0151 万美元，其中 1,511.3350万美元计入礼鼎半导体的注册资本，剩余款项全部计入资本公积，增资完成后
，公司持有礼鼎半导体 8.47%的股权（按认缴出资额计算）。具体详见公司于 2023年1月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对外投资暨关联交易的公告》。
2025 年 5 月 30 日，参股公司礼鼎半导体召开股东会，决定进行定向减资，具体情况如下：
一、礼鼎半导体减资具体情况：
礼鼎半导体为因应《公司法》规定与考虑未来资金运用计划，进行定向减资，减去部分股东未实缴之出资，将公司认缴注册资本
总额由 17,846.4543 万美元变更为 11,013.121 万美元，股东 Monterey Park Finance Limited 的认购出资额由 13,000 万美元变
更为 6,166.6667 万美元。变更前后，股东出资情况如下：
股东名称 变更前 变更后
认 缴 出 资 额 出资比例 认 缴 出 资 额 出资比例
(美元) (美元)
1 Monterey Park Finance Limited 13,000 万 72.84% 6,166.6667 万 55.99%
2 硕沅有限公司 865.6405 万 4.85% 865.6405 万 7.86%
3 沂瑞有限公司 451 万 2.53% 451 万 4.10%
4 定恺有限公司 714.3889 万 4.00% 714.3889 万 6.49%
5 福莹有限公司 31 万 0.17% 31 万 0.28%
6 深圳市恺兴企业管理合伙企业(有限合伙) 247.4802 万 1.39% 247.4802 万 1.39%
7 深圳市硕兴企业管理合伙企业(有限合伙) 319.0918 万 1.79% 319.0918 万 2.90%
8 深圳市钧贺企业管理合伙企业(有限合伙) 237.9923 万 1.33% 237.9923 万 2.16%
9 深圳市进硕企业管理合伙企业(有限合伙) 52.518 万 0.29% 52.518 万 0.48%
10 深圳市瑞进企业管理合伙企业(有限合伙) 66.2735 万 0.37% 66.2735 万 0.60%
11 深圳市进嘉企业管理合伙企业(有限合伙) 26.3644 万 0.15% 26.3644 万 0.24%
12 深圳市进荣企业管理合伙企业(有限合伙) 17.6322 万 0.10% 17.6322 万 0.16%
13 深圳市进铨企业管理合伙企业(有限合伙) 13.0982 万 0.07% 13.0982 万 0.12%
14 深圳市钧德企业管理合伙企业(有限合伙) 27.204 万 0.15% 27.204 万 0.25%
15 深圳市福毅企业管理合伙企业(有限合伙) 19.1436 万 0.11% 19.1436 万 0.17%
16 深圳市乐恺企业管理合伙企业(有限合伙) 34.4249 万 0.19% 34.4249 万 0.31%
17 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 1511.335 万 8.47% 1511.335 万 13.72%
18 深圳市联道鹏翔投资合伙企业(有限合伙) 100.7557 万 0.56% 100.7557 万 0.91%
19 QUICKFAME INC. 111.1111 万 0.62% 111.1111 万 1.01%
合计 17,846.4543 100% 11,103.121 万 100%
万
本次减资股东 Monterey Park Finance Limited 持有本公司控股股东美港实业有限公司 100%股权，为公司关联方。
本次减资事项为 Monterey Park Finance Limited 对礼鼎半导体单方减资，公司对礼鼎半导体的出资额在减资前后不发生变化
，因此本次减资事项无需提交公司董事会及股东会审议。
二、关联方 Monterey Park Finance Limited 基本情况
（一）基本信息
1、注册地：英属维尔京群岛
2、成立时间：1998 年 10 月 22 日
3、公司地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,VG1110, British Virgin Island
s
4、资本额：美元 976,250 千元
5、股权结构：臻鼎科技持股 100%
6、主营业务:投资控股
7、与上市公司的关联关系：Monterey Park Finance Limited 持有本公司控股股东美港实业有限公司 100%股权，公司依照《股
票上市规则》第 6.3.3 条第一款的规定，将其认定为公司关联方。
（二）主要财务数据：
单位：美金元
项目 2024.12.31/2024 年度
总资产 3,918,198,578
归属母公司股东权益 3,918,197,159
营业收入 --
归属母公司净利润 345,199,132
注：以上数据
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