公司公告☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 16:07│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2024年10月营业收入简报
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2024年10月营业收入简报。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于申请银行授信额度的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于 2024 年10 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议
审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为配合公司业务发展需要，公司及全资子公司拟向以下银行申请授信额度:
单位：万元
项次 授信银行名称 往来法人 授信额度 性质 备注
币别 金额
1 中国建设银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 100,000 短 期 续约
深圳市分行
2 中信银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 50,000 短 期 续约
深圳分行
3 中国光大银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 60,000 短 期 增额
深圳分行
4 招商银行股份有限公司 奎盛科技(深圳)有限公司 CNY 3,000 短 期 新增
深圳分行
5 广发银行股份有限公司 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 27,000 短 期 续约
淮安分行
6 中信银行股份有限公司 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 15,000 短 期 续约
淮安分行
7 中信银行股份有限公司 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 10,000 短 期 续约
淮安分行
8 中国工商银行股份有限公司 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 31,000 短 期 续约
秦皇岛经济技术开发区支行
9 日商三菱日联银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 5,000 短期 续约
10 日商三菱日联银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2,500 短 期 续约
11 渣打国际商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 6,500 短 期 续约
12 渣打国际商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 6,500 短 期 续约
13 汇丰(台湾)商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 5,000 短 期 续约
14 The Hongkong and Shanghai Avary Technology (India) Private INR 400,000 短 期 续约
Banking Corporation Limited
Limited, Chennai Branch
15 凯基商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 4,000 中 期 续约
16 凯基商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 TWD 80,000 短 期 续约
17 美商美国银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 8,000 短 期 续约
18 美商美国银行 鹏鼎科技股份有限公司及其南科分 USD 15,000 短 期 续约
公司
19 Bank of America N.A. 鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 5,000 短 期 新增
Bangkok Branch
20 花旗(台湾)商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 2,000 短 期 续约
21 花旗(台湾)商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2,000 短 期 续约
22 Citibank, N.A., Chennai Avary Technology (India) Private USD 4,000 短 期 续约
Branch Limited
23 兆丰国际商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 1,800 短 期 续约
24 兆丰国际商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 TWD 60,000 短 期 续约
25 澳商澳盛银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 3,000 短 期 续约
26 澳商澳盛银行 鹏鼎科技股份有限公司及其南科分 USD 3,000 短 期 增额
公司
27 日商瑞穗银行台北分行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,500 短 期 续约
28 中国工商银行(泰国)股份有 鹏晟科技(泰国)有限公司 THB 200,000 短 期 新增
限公司
29 盘谷银行股份有限公司 鹏晟科技(泰国)有限公司 THB 200,000 短 期 新增
30 东方汇理银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 500 短 期 续约
31 东方汇理银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,500 短 期 增额
以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外
币信用品种。公司董事会授权公司董事长沈庆芳先生或其指定人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/6f0cfe2c-9f46-4b8b-9677-f42dce41804a.PDF
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2024-10-31 00:00│鹏鼎控股（002938）：2024年三季度报告
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鹏鼎控股（002938）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/fe70aff1-d6bc-4cb6-a542-ba24b15b81b5.PDF
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2024-10-31 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于回购公司股份的进展公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持
股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过
人民币25元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编
号 2023-088)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司回购期限届满或者回购方案已实施完毕
的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司回购期已届满，本次回购方案已实施完成。现将具
体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2023年 12月 1日，公司实施了首次股份回购，并于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-097）；
公司分别于 2023年 11月 3日、2023年 12月 2日、2024年 1月 3日、2024年 2月 3日、2024 年 3 月 2日、2024年 4 月 2 日
、2024年 5月 7日、2024年 6月 4 日、2024年 7 月 2 日、2024 年 8 月 3 日、2024 年 9月 3 日、2024 年 10 月9 日在《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》，披露了公司回购股份的进
展情况。
截至 2024 年 10 月 21 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 9,469,900股，占公司
总股本 2,318,560,816 股的比例为 0.4084%，回购成交的最高价为 21.65 元/股，最低价为 20.66 元/股，支付的资金总额为人民
币 200,805,789.92元（不含交易佣金等交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，
回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金
额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，本次回购方案实施完毕。
三、本次回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力
和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制
权发生变化。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东等在
首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
公司职工监事苗春娜女士在回购期间持有公司股票其他变化情况如下：
公司原员工持股平台深圳市亨祥创业投资合伙企业（有限合伙）因注销清算，将其持有鹏鼎控股股份 196,238股（占公司总股本
0.0085%）通过非交易过户至其合伙人苗春娜女士名下，致苗春娜女士持股数量相应发生变动。具体详见公司于 2024 年 9 月 13
日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司职工监事完成非交易过户的公告》（公
告编号：2024-057）。
五、合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2023 年 12月 1日）前五个交易日（即2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 30 日）公
司股票累计成交量为 40,484,135股。公司首次回购股份的数量为 425,400股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日
公司股票累计成交量的 25%。
4、公司每五个交易日最大回购股份数量为 5,716,200，对应日期为 2023年12月 12 日至 12月 18日，未超过首次回购股份事实
发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。
公司回购股份的实施符合既定方案。
六、已回购股份的相关安排及股份变动情况
根据公司回购股份方案，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。2024年 8月 13日公司分别召开第三届董事会第十
次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等议案，同意将公司本次二级市场上回购的946.99 万股股票用于实施公司 2024 年限制性股票激励计划。2024 年 9
月 9 日，公司召开 2024年第一次临时股东大会审议通过以上议案。
经公司股东大会授权，2024年 9月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意向公司 381名员工授予以上回购股票；2024 年 10月 15日，相关授予工作完成
，公司本次回购的全部股份已通过中国证券登记结算公司深圳分公司过户至员工个人账户，公司股本变动情况如下：
股本结构 股本
变更前 本次增加股 变更后
股份数量（股） 比例 份数量（股 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流 3,596,903 0.1551% 9,469,900 13,066,803 0.5636%
通股本
其中：股权激 3,442,000 0.1485% 9,469,900 12,911,900 0.5569%
励限售股
二、无限售条件流 2,314,963,913 99.8449% -9,469,900 2,305,494,013 99.4364%
通股本
三、股本总计 2,318,560,816 100% - 2,318,560,816 100%
具体情况详见公司于 2024 年 10 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于 2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-066）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e275405d-b379-4c7b-bb01-00473a1f46c3.PDF
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2024-10-31 00:00│鹏鼎控股（002938）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯
方式召开。相关会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024 年第
三季度报告》。
2、审议通过《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职,因此回避表决。
以上议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加
公司 2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因全资子公司裕鼎精密电子(淮安)有限公司（以下简称“裕鼎精密”）拟被全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司吸收合并
，董事会同意公司注销对裕鼎精密提供的相关借款额度，具体信息如下:
单位：万元
贷出资金之公司 贷予对象 币别 原 2024 年度 调整后 备注
额度 额度
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 裕鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 5,000 - 额度注销
总计 CNY 5,000 -
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位：万元
项次 授信银行名称 往来法人 授信额度 性质 备注
币别 金额
1 中国建设银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 100,000 短 期 续约
深圳市分行
2 中信银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 50,000 短 期 续约
深圳分行
3 中国光大银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 60,000 短 期 增额
深圳分行
4 招商银行股份有限公司 奎盛科技(深圳)有限公司 CNY 3,000 短 期 新增
深圳分行
5 广发银行股份有限公司 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 27,000 短 期 续约
淮安分行
6 中信银行股份有限公司 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 15,000 短 期 续约
淮安分行
7 中信银行股份有限公司 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 10,000 短 期 续约
淮安分行
8 中国工商银行股份有限公司 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 31,000 短 期 续约
9 秦皇岛经济技术开发区支行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 5,000 短期 续约
日商三菱日联银行
10 日商三菱日联银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2,500 短 期 续约
11 渣打国际商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 6,500 短 期 续约
12 渣打国际商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 6,500 短 期 续约
13 汇丰(台湾)商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 5,000 短 期 续约
14 The Hongkong and Shanghai Avary Technology (India) Private INR 400,000 短 期 续约
Banking Corporation Limited
Limited, Chennai Branch
15 凯基商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 4,000 中 期 续约
16 凯基商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 TWD 80,000 短 期 续约
17 美商美国银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 8,000 短 期 续约
18 美商美国银行 鹏鼎科技股份有限公司及其南科分 USD 15,000 短 期 续约
公司
19 Bank of America N.A. 鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 5,000 短 期 新增
Bangkok Branch
20 花旗(台湾)商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 2,000 短 期 续约
21 花旗(台湾)商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2,000 短 期 续约
22 Citibank, N.A., Chennai Avary Technology (India) Private USD 4,000 短 期 续约
Branch Limited
23 兆丰国际商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 1,800 短 期 续约
24 兆丰国际商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 TWD 60,000 短 期 续约
25 澳商澳盛银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 3,000 短 期 续约
26 澳商澳盛银行 鹏鼎科技股份有限公司及其南科分 USD 3,000 短 期 增额
公司
27 日商瑞穗银行台北分行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,500 短 期 续约
28 中国工商银行(泰国)股份有 鹏晟科技(泰国)有限公司 THB 200,000 短 期 新增
限公司
29 盘谷银行股份有限公司 鹏晟科技(泰国)有限公司 THB 200,000 短 期 新增
30 东方汇理银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 500 短 期 续约
31 东方汇理银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,500 短 期 增额
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司提名委员会全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任
公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a351b3a9-346f-4aa2-b0f9-e979bf9ae8f6.PDF
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2024-10-31 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于聘任公司副总经理的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b7a21c0e-9658-449d-a88c-3097fd51f343.PDF
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2024-10-31 00:00│鹏鼎控股（002938）：2024-070鹏鼎控股关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2024年1月30日召开的第三届董事会第七次会议及4月24日
召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度与鸿海精密工业股份有限
公司及其控股子公司(以下简称“鸿海集团”)购买商品、设备及服务等的日常关联交易金额不超过人民币65,000万元，具体内容详见
刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2024年度日常关联交易的公
告》（公告编号：2024-004）。
根据公司截至目前与鸿海集团的日常关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况,公司于2024年10月30日召开第三届董事
会第十二次会议审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加对鸿海集团购买商品、设备及服
务等的日常关联交易额度20,000万元。本次增加日常采购额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审
议。
（二）预计增加 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 年初已 本次增加 本次增加额 2024 年 1-9
别 披露的 额度 度后预
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