公司公告☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:47 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年8月营业收入简报 │
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│2025-08-20 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司淮安园区投资计划的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-12 19:53 │鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-12 19:53 │鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-12 19:52 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分│
│ │成就的公告 │
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│2025-08-12 19:52 │鹏鼎控股（002938）：2025-054鹏鼎控股关于聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的公告 │
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│2025-08-12 19:52 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-12 19:52 │鹏鼎控股（002938）：2024年激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书 │
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│2025-08-12 19:52 │鹏鼎控股（002938）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-05 18:47│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年8月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2025 年 8月合并营业收入为人民币 321,679 万元，较去年同期的合并营业收入减少 12.46%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e25a0db7-f5ee-4da3-a4a0-6820024607d3.PDF
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2025-08-20 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司淮安园区投资计划的公告
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一、本次投资计划概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过
《关于公司淮安园区投资计划的议案》，同意公司投资合计80亿元人民币在淮安园区整合建设淮安产业园，并同步投资建设包括SLP
、高阶HDI及HLC等产品产能，扩充软板产能，为快速成长的AI 应用市场提供涵盖服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车及AI端侧
产品等多领域的全方位PCB解决方案。本次投资合计80亿元人民币，投资建设期为2025年下半年至2028年。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及
募集资金的使用，无需提交股东会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：淮安产业园建设项目
2、项目实施主体：宏恒胜电子科技（淮安）有限公司、庆鼎精密电子
（淮安）有限公司
3、项目建设地点：淮安经济技术开发区鹏鼎控股淮安园区
4、建设规模及内容：本次投资合计80亿元人民币在淮安园区整合建设淮安产业园，并同步投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产
品产能，扩充软板
产能，为快速成长的AI应用市场提供涵盖服务器、光通讯、人形机器人、智
能汽车及AI端侧产品等多领域的全方位PCB解决方案。
5、项目建设周期：本次投资建设项目周期为2025年下半年至2028年
6、资金来源：本次投资建设项目的资金来源均为公司自有资金
三、本次投资的目的，存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资整合建设淮安产业园项目，主要为公司把握AI趋势浪潮，充分利用ONE AVARY的产品技术平台，进一步加快公司AI“云-
管-端”全产业链布局，提升公司整体竞争实力。
2、存在的风险
本次投资整合建设淮安产业园项目，涉及金额较大，投资建设期较长。未来经营效益的实现可能受到宏观经济变动、行业发展调
整、市场环境变化、经营管理水平等方面的不确定因素的影响。
3、对公司的影响
面对AI技术革命对PCB行业带来的巨大市场前景，公司本次投资整合建设淮安产业园，有利于加快公司AI产品线的布局，进一步
提升公司在AI算力领域的技术实力和量产能力,有助于进一步扩大公司经营规模，推动各产品线的技术和产品升级，提升公司经营效
益。
本次投资建设淮安产业园事宜不涉及关联交易，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，对公司财务状况和经营成果
不会产生重要影响，该投资决策不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/eb20d9c0-a940-4984-95ce-d2b558051bd5.PDF
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2025-08-20 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年8月19日以通讯方式召开，相关会议
通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由
董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳
）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，审议通过《关于公司淮安园区投资计划的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司淮安园区投资计划的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会战略与风险管理委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/68fa6b80-2d0e-4577-88ec-d8cd70236572.PDF
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2025-08-12 19:53│鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告摘要
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鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/18fe93fd-0d47-4753-9460-796c285efddd.PDF
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2025-08-12 19:53│鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告
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鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/f7d3c3e5-20ad-47f9-a0c7-3fcf8fbce168.PDF
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2025-08-12 19:52│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就
│的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/566c0f11-e754-48ec-ae05-61ad3bffe7b9.PDF
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2025-08-12 19:52│鹏鼎控股（002938）：2025-054鹏鼎控股关于聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的公告
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一、本次聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的基本情况
公司于 2025年 8月 12日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》，鉴于公
司战略规划调整，同时为促进公司高级管理人员履职全面性与积极性，董事会同意聘任沈庆芳先生为公司首席执行官，并调整公司高
级管理人员组织架构如下：
调整前公司高级管理人员组织架构：
首席执行官兼任公司总经理：林益弘
副总经理：萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞、陈国声、罗安智
财务总监：萧得望
董事会秘书：周红
调整后公司高级管理人员组织架构：
首席执行官：沈庆芳
总经理：陈国声（负责公司运营）；林益弘（负责采购及其他）
副总经理：萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞、罗安智
财务总监：萧得望
董事会秘书：周红
本次调整公司财务总监及董事会秘书未发生变更，因此无需提交董事会审计委员会审议。
以上相关变更高级管理人员沈庆芳、陈国声、林益弘的简历见附件 1。
二、董事会提名委员会意见
公司于 2025年 8月 11 日召开第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》
。提名委员会认为：本次调整公司高级管理人员组织架构主要为公司战略规划所需，调整所涉人员均为原公司高级管理人员且不涉及
公司财务总监及董事会秘书变更，未发现相关人员存在《公司法》第 178 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除之现象，相关人员任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。同
意本次调整公司高级管理人员组织架构。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/39359ee5-8f0d-4c53-ad5b-644b0a0c7f5b.PDF
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2025-08-12 19:52│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 08 月 26 日前访问网址https://eseb.cn/1qznqcZEHKw 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告全文
》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 08 月
26 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会
，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼首席执行官 沈庆芳先生，独立董事 张建军先生，独立董事 张沕琳女士，独立董事 魏学哲先生、副总经理兼财务总监
萧得望先生，副总经理兼董事会秘书 周红女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 08 月 26 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1gK1n6lGT6M或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 08 月 26 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/8c63afd2-b5fd-421b-be33-a37c22a5fe4b.PDF
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2025-08-12 19:52│鹏鼎控股（002938）：2024年激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书
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鹏鼎控股（002938）：2024年激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/48e4a003-ff74-4128-ac10-1687c239705d.PDF
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2025-08-12 19:52│鹏鼎控股（002938）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鹏鼎控股（002938）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/3414d804-1cc2-4c06-80e0-484a597fd5e7.PDF
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2025-08-12 19:51│鹏鼎控股（002938）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年8月12日以现场及视讯会议方式召开
，相关会议通知及会议资料已于2025年8月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本
次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控
股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2025年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年半年度报告》及刊登在《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025年半年度报告摘要》。
以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并发表意见：公司编制的“2025 年半年度报告”真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
2、审议通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司
2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》。
以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，薪酬委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年
限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，可解锁额度为第一个解除限售期可解除限售股份的93.60%。本次
解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关规定办理2024
年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
3、审议通过《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加
公司 2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
以上议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会全票审议通过，并发表意见：《关于增加公司2025年度日常关联交易预
计额度的议案》主要是基于公司2025年经营情况所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上述日常关联交易
有利于增加公司销售收入，降低采购成本，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。
基于以上情况，我们同意将《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
4、审议通过《关于向全资子公司新加坡鹏鼎增资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全
资子公司增资的公告》。
以上议案已经公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过。
5、审议通过《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈庆芳、林益弘回避表决。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任
首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的公告》。
以上议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过，并发表意见：本次调整公司高级管理人员组织架构主要为公司战略规划所需
，调整所涉人员均为原公司高级管理人员且不涉及公司财务总监及董事会秘书变更，未发现相关人员存在《公司法》第 178 条规定
的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，相关人员任职资格符合《公司法》及《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
6、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意调整向全资子公司提供借款额度，具体如下：
单位：万元
贷出资金之公司 贷予对象 币别 原资金贷 调整后 备注
予额度 额度
鹏鼎国际有限公司 AVARY TECHNOLOGY (INDIA) USD 8,000 - 短期循环动拨额度注销
PRIVATE LIMITED USD - 500 五年期一次性动拨资金贷予
7、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请
银行授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会第八次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
5、第三届董事会战略与风险管理委员会第七次会议决议；
6、第三届董事提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/05440208-08a4-4595-aa16-6c4f55300233.PDF
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2025-08-12 19:50│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于向全资子公司增资的公告
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一 、本次增资情况概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月12日召开第三届董事会第十八次会议审议通过
《关于向全资子公司新加坡鹏鼎增资的议案》，为满足全资子公司AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATELIMITED(以下简称“印度鹏鼎
”)营运资金需求，同意公司向AVARY SINGAPOREPRIVATE LIMITED(以下简称“新加坡鹏鼎”)增资7,000万美元，再由新加坡鹏鼎向印
度鹏鼎增资7,000万美元(等值印度卢比)。
本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司
自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东会审议。
二、本次增资的基本情况
1、新加坡鹏鼎：
公司名称：AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED
成立日期：2019.03.18
已发行股份：123,930,714股
注册地址：9 RAFFLES PLACE #26-01 REPUBLIC PLAZA SINGAPORE
主要经营地：新加坡
主营业务：销售电子元器件及配件
股权结构：本次增资前后，新加坡鹏鼎均由公司 100%持股
主要财务情况：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
总资产 29,239.87 17,751.90
总负债 3.19 4.05
所有者权益 29,236.68 17,747.85
项目 2024年 1月-12月 2025年 1月-6月
营业
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