公司公告☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:20 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-21 17:22 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于控股子公司变更注册地址并变更营业执照的公告 │
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│2026-07-06 17:12 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2021年限制性股票激励计划第五个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-07-06 17:12 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年6月营业收入简报 │
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│2026-07-03 19:12 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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│2026-07-03 19:12 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2026年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报 │
│ │告的公告 │
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│2026-07-03 19:11 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-07-03 19:11 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-07-03 19:11 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-07-03 19:11 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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2026-07-22 18:20│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构合作设立投资基金概述：
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司鹏鼎控股投资（深圳）有限公司于 2026年 6月 11日与深圳
市联道资产管理有限公司签署了《深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合伙企业将主要以直接或间接的方式投资
于伏羲半导体，鹏鼎投资以自有资金 2,090万元对联道泽泰进行增资及认缴。本次增资完成后，合伙企业认缴规模拟从 111万元增至
人民币 4,300万元，鹏鼎投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 2,090万元，占合伙企业 48.60%份额。具体详见公司于
2026 年 6月 12 日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-051）。
二、本次共同投资的进展情况
（一）基金变更登记情况
2026年 6月 25日，深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联道泽泰”）出具变更决定书，各合伙人决定将合
伙企业出资额由 4300万元变更为 4200万元人民币，变更前后的合伙人出资额具体如下：
合伙人名称 合伙类型 变更前 变更后
认缴出资 认缴 认缴出资 认缴
额（万元） 比例 额（万元） 比例
深圳市联道资产 普通合伙人 20.00 0.47% 20.00 0.48%
管理有限公司
陈宬 有限合伙人 100.00 2.33% 0 0.00%
深圳市智微智能 有限合伙人 2,090.00 48.60% 2,090.00 49.76%
科技股份有限公
司
鹏鼎控股投资（深 有限合伙人 2,090.00 48.60% 2,090.00 49.76%
圳）有限公司
合计 4,300.00 100% 4,200.00 100%
（二）基金登记备案情况
近日，公司收到联道泽泰通知，联道泽泰于 2026年 7月 21日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，具体备案信息如下
：
基金名称：深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SASD83
管理人名称：深圳市联道资产管理有限公司
托管人名称：华夏银行股份有限公司
备案日期：2026年 7月 21日
三、其他情况说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及相关法规要求，持续关注该投资事项的
进展情况，及时履行后续信息披露义务。
四、备查文件
1、深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）变更决定书
2、联道泽泰私募投资基金备案证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e3ff740f-bf3b-4032-a613-980731adeab3.PDF
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2026-07-21 17:22│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于控股子公司变更注册地址并变更营业执照的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 3月 30日召开第三届董事会第二十六次会议，审
议通过《关于控股子公司华阳科技投资计划的议案》，同意公司控股子公司无锡华阳科技有限公司（以下简称“华阳科技”）投资 1
5 亿元用于华阳科技总部整体迁移至无锡市惠山区，并投资建设华阳科技总部及配套产业项目，同时授权公司管理层就该投资计划与
无锡市惠山区人民政府签署投资协议。具体详见 2026 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于控
股子公司华阳科技投资计划公告》（2026-025）。
近日，华阳科技完成以上经营主体迁移及工商变更登记，并收到变更后的营业执照，华阳科技变更后的工商登记基本信息如下：
名称：无锡华阳科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：林益弘
注册资本：6994.9912 万元整
成立日期：2002 年 10 月 31 日
住所：无锡市惠山区前洲街道兴洲路 17 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；汽车零部件研发；汽车
零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；变压器、整流器和电感器制
造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/78ecb28c-bedd-4de2-871b-81804724ed6e.PDF
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2026-07-06 17:12│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2021年限制性股票激励计划第五个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2021年限制性股票激励计划第五个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9f0bae78-4deb-4d72-b8ba-ed95e94ef109.PDF
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2026-07-06 17:12│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年6月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2026 年 6月合并营业收入为人民币 318,164 万元，较去年同期的合并营业收入增加 10.15%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5169e68d-bc6f-4087-a8b3-03ff9f2a003c.PDF
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2026-07-03 19:12│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规
范性文件以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、
经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，制订了公司未来三年（2026年-2028年）的股东回报规划
，具体内容如下：
一、 制定股东回报规划考虑因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的
盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公
司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
二、 股东回报规划的制定原则
公司现金股利政策目标为稳定增长股利，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续
发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充
分考虑独立董事和中小股东的意见。
三、 股东回报规划的具体内容
（一） 利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。
（二） 利润分配的期间间隔
公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年度至少进行一次利润分配。当公司最近一年审计报告为非无
保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，公司资产负债率高于 80%，当年经营活动现金流量净额为负值的，
可以不进行利润分配。
在满足日常经营的资金需求、可预期的重大资金支出安排的前提下，公司可以进行中期分红。
（三） 现金分红的条件和比例
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大资金支出安排，公司每年以现
金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的 30%。
（四） 发放股票股利的具体条件
若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高、发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益时，可以在满足上述现金分配的前提下，提出实施股票股利分配预案。
采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化
的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80
%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40
%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20
%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
四、 利润分配的决策程序与机制
1、 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东
）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整
的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，提交股东会审议，经股东会审议通过后实施。利润分配预案经董事
会过半数董事表决通过，方可提交股东会审议。
2、 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、 股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、 审计委员会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
5、 公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的
资金留存公司的用途。
6、 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定
具体的中期分红方案。
五、 利润分配政策的调整机制
1、 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配
政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规的有关规定。
2、 利润分配政策的调整应经董事会审议后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、 附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a9e1d55c-7b34-4254-9eae-40355c60a13a.PDF
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2026-07-03 19:12│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2026年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的
│公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3日召开第四届董事会临时会议，审议通过了公司向特
定对象发行 A股股票的相关议案。《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件已在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账
时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金
使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转
换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次发行无需编制前次
募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/96a0a4e3-56a4-49b6-9d4a-0fe4d10216f8.PDF
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2026-07-03 19:11│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3日召开第四届董事会临时会议，审议通过了公司向特
定对象发行 A股股票的相关议案。《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件已在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核
准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/19e2d83a-f21a-4862-9815-2b25f31a99e1.PDF
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2026-07-03 19:11│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/95f9b490-54a8-4f57-b248-45bb1f447bd2.PDF
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2026-07-03 19:11│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d35fe037-cc76-43b3-9d81-5978d8325d45.PDF
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2026-07-03 19:11│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年度向特定对象发行A股股票预案
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/97ab2db9-7bc6-42b1-828c-3194e367c6b6.PDF
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2026-07-03 19:11│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会临时会议决议公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/100f4769-9a89-49bc-82de-36ccd0a84d65.PDF
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2026-07-03 19:10│鹏鼎控股（002938）：：鹏鼎控股关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
│的投资者...
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第四届董事会临时会议，审议通过了 2026年度向
特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。对于本次向特定对象发行 A股股票不存在向发行对象作出保底保收益
或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的事项承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次发行的
发行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/94179b32-d436-4dc9-b6c4-8984ba1e7ae6.PDF
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2026-07-03 19:07│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的
│公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/ecec5671-3ac0-4869-8131-44aa52438116.PDF
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2026-07-03 19:07│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关要求，
不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8ee94659-dab4-4863-a986-c71288813b9e.PDF
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2026-06-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于向全资子公司鹏鼎科技增资的公告
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一 、本次增资情况概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 6月 29 日召开第四届董事会第三次会议审议通
过《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的议案》，因应公司全资子公司鹏鼎科技股份有限公司(以下简称“鹏鼎科技”)营运发展需求，
董事会同意由全资子公司鹏鼎国际有限公司（以下简称“鹏鼎国际”）向鹏鼎科技增资新台币 20 亿元（等值美元金额）。
本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司
自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东会审议。
二、本次增资的基本情况
1、出资方基本情况
公司名称：鹏鼎国际有限公司
成立日期：2016.08.30
已发行股份：460,200,000 股
注 册 地 址 ： Unit B,26/F,CKK Commercial Center,289 HennessyRoad,Wanchai,Hong Kong
主要经营地：中国香港
主营业务：PCB 相关的销售业务
股权结构：鹏鼎控股持股 100%
主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
总资产 1,230,138 1,016,227
总负债 1,001,370 775,879
所有者权益 228,768 240,348
项目 2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
营业收入 3,999,328 752,862
净利润 27,475 15,122
2、标的方基本情况
公司名称：鹏鼎科技股份有限公司
成立日期：2016.12.28
已发行股份：452,500,000 股
注册地址：新北市新店区宝兴里宝强路 8号 8楼
主要经营地：中国台湾
主营业务：PCB 相关的销售业务
股权结构：鹏鼎国际持股 100%
主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
总资产 391,152 393,209
总负债 337,363 349,285
所有者权益 53,789 43,924
项目 2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
营业收入 232,066 70,340
净利润 -29,709 -8,302
三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资主要为鹏鼎科技日常经营所需，本次增资对象均为公司全资子公司，增资事宜不涉及关联交易，资金来源为公司自有资
金，不涉及募集资金的使用，对公司财务状况和经营成果不产生重要影响，无需提交股东会审议。
四、战略与风险管理委员会审议情况
公司于2026年6月23日召开第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议，全体委员一致通过《关于向全资子公司鹏鼎科技增
资的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f770564c-3b92-4a97-bd73-7220559af984.PDF
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2026-06-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的公告
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一 、本次增资情况概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议
审议通过《关于公司 2026 年泰国园区投资计划的议案》，同意公司 2026 年向泰国园区投资合计 42.97 亿元人民币用于建设泰国
园区生产厂房及周边配套设施，并同步投资建设包括高阶 HDI（含 SLP）、HLC 等产品产能，具体详见 2025 年 12 月 16 日披露在
证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司 2026 年泰国园区投资计划的公告》（2025-073
）。
为顺利推动以上投资计划的实施，公司于 2026 年 6月 29 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于向控股子公司泰国鹏
鼎增资的议案》，董事会同意公司通过子公司鹏鼎国际有限公司（以下简称“鹏鼎国际”）向 AVARY SINGAPOREPRIVATE LIMITED（
以下称“新加坡鹏鼎”） 增资 THB 71.82 亿元（等值美元金额），再由新加坡鹏鼎向泰国子公司 PENG SHEN TECHNOLOGY (THAILAN
D) CO., LTD.（以下简称“泰国鹏鼎”）增资 THB 71.82 亿元。
本次向控股子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司
自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东会审议。
二、本次增资的基本情况
1、出资方基本情况
（1）鹏鼎国际
公司名称：鹏鼎国际有限公司
成立日期：2016.08.30
已发行股份：460,200,000 股
注 册 地 址 ： Unit B,26/F,CKK Commercial Center,289 HennessyRoad,Wanchai,Hong Kong
主要经营地：中国香港
主营业务：PCB 相关的销售业务
股权结构：鹏鼎国际为本公司直接持有 100%股权的子公司
主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
总资产 1,230,138 1,016,227
总负债 1,001,370 775,879
所有者权益 228,768 240,348
项目 2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
营业收入 3,999,328 752,862
净利润 27,475 15,122
（2）新加坡鹏鼎
公司名称：AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED
成立日期：2019.03.18
已发行股份：270,989,537 股
注册地址：9 RAFFLES PLACE #26-01 REPUBLIC PLAZA SINGAPORE
主要经营地：新加坡
主营业务：销售电子元器件及配件
股权结构：本次增资前后，新加坡鹏鼎均为本公司直接及间接合计持有 100%股权的子公司。
主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
总资产 191,149 188,186
总负债 - 4
所有者权益 191,149 188,183
项目 2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3 月
营业收入 - -
净利润 58 9
2、标的方基本情况
公司名称：PENG SHEN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
成立日期：2023.09.15
已发行股份：100,000,000 股
注册地址：288 Moo 5, Nonsi Subdistrict,Kabin Buri District,PrachinBuri Province 25110,Thailand
主要经营地：泰国
主营业务：印刷电路板之设计、开发、制造及销售
主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
总资产 245,156 326,047
总负债 95,206 194,651
所有者权益 149,950 131,396
项目 2025 年 1月-12 月 2026 年 1月-3月
营业收入 786 3,490
净利润 -26,141 -11,018
本次增资前后泰国鹏鼎股权结构：
本次增资前 本次增资
股数(万) 持股比例(%) 股数(万) 持股比例(%)
鹏鼎 7,000 70.00% 8,197 72.25%
SAHA 集团 1,000 10.00% 1,133 10.00%
AROC 2,000 20.00% 2,000 17.65%
注：以上SAHA集团及AROC公司均不属于公司关联方。
三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资主要为满足公司泰国园区投资建设所需。本次增资对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，增资事宜不涉及关联交
易，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，对公司财务状况和经营成果不产生重要影响，无需提交股东会审议。
四、战略与风险管理委员会审议情况
公司于2026年6月23日召开第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议，全体委员一致通过《关于向控股子公司泰国鹏鼎增
资的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c35efa09-d784-4522-a1a5-37fbbcc03322.PDF
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2026-06-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第三次会议于 2026年 6月 29日以通讯方式
召开，相关会议通知及会议资料已于2026年 6月 24日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
全体董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的议案》
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司
鹏鼎科技增资的公告》。表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。
二、审议通过《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的议案》
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于向控股子公司泰
国鹏鼎增资的公告》。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。
三、审议通过《关于调整向子公司提供借款额度的议案》
董事会同意调整 2026年对控股子公司相关借款额度，具体信息如下：
单位:万元
贷出资金之公司 贷与对象 币别 原资金贷 本次调整后 备注
与额度 贷与金额
鹏鼎国际有限公司 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,000 - 2026 年短期
循环动拨额度
鹏晟科技(泰国)有限公司 USD - 6,500 2026 年短期
循环动拨额度
鹏鼎科技股份有限公司 鹏晟科技(泰国)有限公司 TWD - 130,000 2026 年短期
循环动拨额度
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/52c6a570-182d-4d9f-9c77-afbe33b2eb30.PDF
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2026-06-11 17:10│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d10ced07-b00b-4803-8bfd-275db32b4359.PDF
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2026-06-05 17:22│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年5月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2026 年 5月合并营业收入为人民币 310,495 万元，较去年同期的合并营业收入增加 19.51%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4ca29f8f-b875-486f-9a59-c2bef5fd1499.PDF
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2026-06-03 18:02│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度股东会通过的2025年年度利润分配方案为：以母
公司可供分配的利润为依据，以2025年12月31日的总股本2,318,051,016 股，扣除拟回购注销的2021年限制性股票激励计划及2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。除
上述因回购注销限制性股票导致公司利润分配总股本发生变化外，如后续在分配方案实施前公司利润分配总股本由于股份回购或股权
激励等原因而发生变化时，分配总额将按分派比例不变的原则相应调整。
截至2026年6月2日，公司回购注销限制性股票已完成，故本次利润分配以目前总股本2,317,536,658股为依据，向全体股东每10
股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利人民币2,317,536,658元。利润分配比例及分配总额均未发生变化。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息参考价计算如下：按公司总股本折算的每 10 股现金分红
（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=2,317,536,658 元/2,317,536,658*10=10.0000 元；本次权益分派实施后除权除息
每股参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-1.0000 元。
公司2025年年度利润分配方案已获2026年 4月23日召开的2025年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、2026年4月23日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司2025年利润分配预案的议案》。公司利润分配方案为：以母公司可供分配的利润为依据，拟以2025年12月31日的总股本2,318,051,
016 股，扣除拟回购注销的2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，向全体股东每10股派发现金红
利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。除上述因回购注销限制性股票导致公司利润分配总股本发生变化外，如
后续在分配方案实施前公司利润分配总股本由于股份回购或股权激励等原因而发生变化时，分配总额将按分派比例不变的原则相应调
整。
2、公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议及2026年4月23日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于回
购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售
的620名激励对象持有的514,358股限制性股票。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）审核确认，公司以上部分A股限制性股票回
购注销事项已于2026年6月2日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由2,318,051,016股减少为2,317,536,658股。上述总股本
变化不涉及调整利润分配比例及利润分配总额。
3、公司本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本2,318,051,016 股，扣除已回购注销的 2021 年限制性
股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划 514,358 股限制性股票后，截至目前的总股本 2,317,536,658股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 10.000000 元（含税）（扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026 年 6月 11 日，除权除息日为：2026 年 6月 12 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****284 美港实业有限公司
2 08*****286 集辉国际有限公司
3 08*****287 悦沣有限公司
4 08*****285 德乐投资有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2026年6月3日至登记日：2026年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法：
咨询部门：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：马女士、韩女士
咨询电话：0755-29081675
传真电话：0755-33818102
七、备查文件
1．鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2．鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/87432fc5-d25b-4c14-ac07-73fe6a056486.PDF
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2026-06-03 18:02│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于收到全资子公司利润分配款的公告
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鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3日收到全资子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司
2025 年度利润分配款人民币1,000,000,000.00 元。
本次分红将增加母公司 2026 年度净利润，但不增加公司 2026 年度合并报表净利润，不会影响公司 2026 年度整体经营业绩，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/96d957f2-e776-4a9c-adfc-57ea479b6c9c.PDF
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2026-06-02 18:12│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b2b48d2d-abe3-40d2-af47-31e5ad33984b.PDF
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2026-05-25 19:20│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于竞得土地使用权的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 5月25日竞得深圳市宝安区燕罗街道宗地号为A42
5-0617的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
为满足公司后续业务发展需要，公司于 2026 年 5 月 25 日竞得深圳市宝安区燕罗街道宗地号为 A425-0617的国有建设用地使
用权，土地面积为 141,225.15平方米，建筑面积为 392039 平方米，土地用途为普通工业用地，成交价格为143,200,000元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权涉及金额未达公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交公司董事会或
股东会审议批准。
二、交易对方基本情况
本次土地使用权出让方为深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人
。
三、交易标的的基本情况
1、宗地号： A425-0617
2、宗地位置：燕罗街道塘下涌社区
3、土地用途：普通工业用地
4、土地面积：141,225.15 平方米
5、使用年限：30 年
6、成交金额：143,200,000元人民币
四、本次竞拍的目的和对公司的影响
本次竞拍土地使用权，是公司基于自身战略规划所做出的决策，该地块将主要用于满足公司未来在 PCB产业上的投资需求，为公
司未来储备充足的发展空间，有利于公司的持续健康发展。本次竞拍土地使用权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营
情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司成功竞得国有建设用地使用权后，仍需与相关政府部门办理土地权属证书等后续手续。关于该地块的投资建设事宜，公司将
进行充分且审慎的可行性论证，并在此基础上制定详实的投资规划。后续的投资规划方案，将依据实际投资金额的大小，提交董事会
或股东会审议批准后执行。公司将严格遵守国家相关法律法规，确保及时、准确地履行后续信息披露义务。敬请广大投资者充分了解
相关信息，并注意投资风险。
六、备查文件
1、成交确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/37c78985-a162-4c59-ab74-8a2d69b225ff.PDF
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2026-05-25 19:18│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
公司股票于 2026 年 5月 21日、2026 年 5月 22 日、2026 年 5月 25 日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 26.00%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司关注到近期资本市场对光模块概念关注度较高，2025 年,公司
光模块业务实现营业收入2.28 亿元，占整体营业收入比重为 0.58%，2026 年一季度公司光模块业务实现营业收入 2.26 亿元，占整
体营业收入比重为 2.83%，预计 2026 年全年，该业务占公司整体营业收入比重较小，对公司经营业绩无法产生重大影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
4.经自查和问询，公司、控股股东及其一致行动人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项。
5．在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人通过大宗交易共计减持公司股份 3999.99 万股，占公司股本总
比例的 1.73%。
6、公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4月 30 日披露，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函；
2.董事会声明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/452f8fab-c6d9-47e8-ad73-9e27d870c57a.PDF
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2026-05-25 19:16│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于控股股东减持完成的公告
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股东美港实业有限公司及一致行动人集辉国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”或“公司”）于2026年4月25日披露了《关于公司控股股东及一致行动
人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-038），公司控股股东美港实业有限公司（以下简称“美港实业”）及美港实业一致行
动人集辉国际有限公司（以下简称“集辉国际”）计划自2026年4月25日起15个交易日后的三个月内（自2026年5月21日至2026年8月2
0日）以大宗交易方式减持公司股份不超过4,000万股（不超过本公司总股本比例1.73 %），减持价格不低于50元/股。
2026年5月22日，公司披露了《控股股东持股变动超过1%的公告》（公告编号：2026-043），美港实业通过大宗交易减持公司股
份2,400万股。截至2026年5月21日收盘，美港实业持有公司股份1,510,242,198股，占公司总股本的65.15%，美港实业一致行动人集
辉国际持有公司股份132,402,775股，占公司总股本的5.71%。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定
，美港实业及其一致行动人集辉国际合计持有公司股份比例变动触及1%整数倍。
2026年5月25日，公司收到控股股东美港实业及一致行动人集辉国际出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，具体情况
如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万 减持比例（%
股）
美港实业 大宗交易 2026 年 5月 21 日 86.71 3,843.12 1.66
-2026 年 5 月 25 日
集辉国际 大宗交易 2026 年 5月 21 日 92.59 156.87 0.07
-2026 年 5 月 25 日
合计 86.94 3999.99 1.73%
注：本次减持股份来源为公司首次公开发行前持有的股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减前持有股份 本次减后持有股份
称 股数（万股） 占总股本比例（%） 股数（万股） 占总股本比例（%）
美港实 合计持有股份 153,424.22 66.19% 149,581.10 64.53%
业 其中：无限售条件股 153,424.22 66.19% 149,581.10 64.53%
有限售条件股份 0 0 0 0
集辉国 合计持有股份 13,240.28 5.71% 13,083.41 5.64%
际 其中：无限售条件股 13,240.28 5.71% 13,083.41 5.64%
有限售条件股份 0 0 0 0
合 合计持有股份 166,664.50 71.90% 162,664.51 70.17%
计 其中：无限售条件股 166,664.50 71.90% 162,664.51 70.17%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1．本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反其减持计划的情形。截至本公告日，本次减持计划已实施完
成。本次减持后，控股股东美港实业及一致行动人集辉国际合计持有鹏鼎控股70.17%的股权，本次计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3．本次减持控股股东美港实业及一致行动人集辉国际未违反其在《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公
告书》上所做的关于股份减持事项的承诺。
三、备查文件
1．相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/694557c9-9ba0-4d0b-9949-ca00dbb99922.PDF
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2026-05-21 18:56│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股控股股东持股变动超过1%的公告
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股东美港实业有限公司及一致行动人集辉国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”或“公司”）于2026年5月21日收到公司控股股东美港实业有限公司（
以下简称“美港实业”）及美港实业一致行动人集辉国际有限公司（以下简称“集辉国际”） 出具的《关于减持鹏鼎控股股份超过1
%及减持计划进展情况告知书》，具体情况如下：
2026年4月25日，公司披露了《关于公司控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-038），公司控股股
东美港实业及一致行动人集辉国际计划自2026年4月25日起15个交易日后的三个月内（自2026年5月21日至2026年8月20日）以大宗交
易方式减持公司股份不超过4,000万股（不超过本公司总股本比例 1.73 %），减持价格不低于50元/股。
2026年5月21日，美港实业通过大宗交易减持公司股份2,400万股。截至2026年5月21日收盘，美港实业持有公司股份1,510,242,1
98股，占公司总股本的65.15%，美港实业一致行动人集辉国际持有公司股份132,402,775股，占公司总股本的5.71%。根据《中华人民
共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，美港实业及其一致行动人集辉国际合计持有公司股份比例变动触及1%整数倍
。持股比例变动情况如下：
1．基本情况
信息披露义务人 美港实业有限公司
住所 香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心12楼1222室
权益变动时间 2026 年 5月 21 日
权益变动过程 2026年5月21日，美港实业通过大宗交易减持公司股份
2,400万股，美港实业及其一致行动人集辉国际合计持
有鹏鼎控股比例由71.90%减少至70.86%，权益变动触
及1%整数倍。
股票简称 鹏鼎控股 股票代码 002938
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 增持/减持/其他变动（请注明） 增持/减持/其他变动（请注明
股数（万股） ）
比例（%）
A股 减持 1.04%
合 计 减持 1.04%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
美港实业 153,424.2198 66.19% 151,024.2198 65.15%
集辉国际 13,240.2775 5.71% 13,240.2775 5.71%
合计持有股份 166,664.4973 71.90% 164,264.4973 70.86%
其中：无限售条件股份 166,664.4973 71.90% 164,264.4973 70.86%
有限售条件股份
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是□ 否√
出的承诺、意 向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度
本次变动是否存在违反《 是□ 否√
证券法》《上市公司收购 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
管理办法》等法律、行政
法 规、部门规章、规范
性
文件和本所业务规则等规
定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例
行使表决权的股份 。
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市 是□ 否□
公司收购管理办法》规定
的免于要 约收购的情形
股东及其一致行动人法定
期限内不减持公司股份的
承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
本次权益变动实施情况未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。美港实业及其一致行动人集辉国际将严格按
照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。
http://disc.s
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2026-05-06 17:27│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年4月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2026 年 4月合并营业收入为人民币 294,472 万元，较去年同期的合并营业收入增加 5.09%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/633705ad-7422-4900-b4cf-40b87372a769.PDF
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2026-04-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第二次会议于 2026年 4月 29日以通讯方式
召开，相关会议通知及会议资料已于 2026年 4月 25日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026 年第
一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。经审核，审计委员会认为：公司编制的“2026 年第一季度
报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请
银行授信额度的公告》。
3、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意向全资子公司提供以下借款额度：
金额单位：万元
贷出资金之公 贷与对象 币别 原资金贷与 本次调整后 备注
司 额度 贷与额度
鹏鼎控股(深 庆鼎精密 CNY 100,000 200,000 2026 年短期循环动拨
圳)股份有限公 电子(淮 额度
司 安)有限
公司
鹏鼎国际有限 AVARY USD - 1,000 新增五年期一次性动拨
公司 TECHNOLO 资金贷与
GY
(INDIA)
PRIVATE
LIMITED
4、审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《ESG 发展
委员会实施细则》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/89b22099-f058-4744-8b79-4e1ed98131be.PDF
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2026-04-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股ESG发展委员会实施细则
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第一条 为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平，健全公司 ESG 管理体系及提升 ESG 管理能力，公司成立 ESG 发
展委员会，并制定本实施细则。
第二条 ESG 发展委员会隶属于公司董事会，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 ESG 发展委员会由公司董事长、独立董事、高管及公司 ESG 治理涉及各专职部门负责人组成。
第四条 ESG 发展委员会设召集人一名，由董事长担任。负责组织、召集和主持 ESG 发展委员会会议。
第五条 委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任。
第六条 委员会设委员会秘书一名，由公司董事会秘书担任，协助委员会与董事会及相关部门之间的沟通，并负责会议筹备及组
织召开等工作。
第三章 职责权限
第七条 ESG 发展委员会主要负责公司可持续发展相关工作的决策及督导，主要职责权限如下：
（一）审议并向董事会提交 ESG 战略规划、年度目标及核心制度，审定 ESG 发展方向与重大事项。? （二）督导 ESG 执行委
员会及各工作小组落实 ESG 目标，检查工作成效。
? （三）审议可持续发展报告等披露文件，确保信息真实、准确、合规。
? （四）监督 ESG 合规运营，对执行团队进行绩效评价。
第四章 ESG 执行委员会
第八条 ESG 发展委员会下设 ESG 执行委员会，并依照功能分为四个工作小组，各小组由相关业务单位最高主管担任召集人。ES
G 执行委员会在 ESG 发展委员会督导下统筹推进 ESG 管理工作，主要职责权限如下：
（一）制定企业 ESG 发展方向、管理方针及目标，并拟定具体措施及计划；
（二）倡导并落实公司诚信经营及风险管理等相关工作；
（三）制定公司 ESG 相关政策，并定期进行审阅及更新；
（四）公司 ESG 执行情况与成效的追踪检视及修订；
（五）审阅公司的 ESG 报告及其他 ESG 相关披露；
（六）其他经董事会决议由本委员会办理之事项。ESG 执行委员会下设四个工作小组，工作小组职责包括：
(一) 根据公司 ESG 管理方针和目标，制定并执行 ESG 各个层面的具体工作计划；
（二）定期统计、分析 ESG 相关数据，并提交委员会审议以便其了解公司 ESG 管理绩效目标实现进度；
（三）协助编制公司年度 ESG 报告，并提交委员会和董事会审议及批准予以披露；
（四）履行委员会授予的其他职责。
第九条 ESG 执行委员会每季召开工作小组会议，并将会议详细内容汇整提供给 ESG 发展委员会。
第五章 工作方式和程序
第十条 ESG 发展委员会每年召开一次定期会议，同时根据需要及时召开临时会议。
第十一条 会议由召集人召集并签发会议通知，会议通知及会议材料应至少提前 2 日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以
免于执行前述通知期。
第十二条 ESG 发展委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 ESG 发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十四条 会议表决方式包括举手表决、投票表决及通讯表决。
第十五条 会议通过的决议或意见，应向董事会报告。
第十六条 会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由委员会秘书保存。
第十七条 会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的
应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第六章 附 则
第十八条 本细则由董事会通过后实施。
第十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f954b965-2154-46cd-b7ec-eb4f93f71e50.PDF
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2026-04-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于申请银行授信额度的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026年 4月 29日审议通过了《
关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司及控股子公司向以下银行申请授信额度:
金额单位：万元
项 授信银行名称 往来法人 授信额度 备注
次 币 金额
别
1 华夏银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳) CNY 60,000 新增
深圳分行 股份有限公司
2 兴业银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳) CNY 40,000 续约
深圳分行 股份有限公司
3 瑞穗银行(中国)有限公 鹏鼎控股(深圳) USD 10,000 续约
司深圳分行 股份有限公司
4 招商银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳) CNY 70,000 续约
深圳分行 股份有限公司
5 中信银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳) CNY 50,000 续约
深圳分行 股份有限公司
6 国泰世华商业银行 鹏鼎科技股份有 USD 3,000 新增
限公司
7 中国信托商业银行 鹏鼎科技股份有 TWD 100,000 续约
限公司
8 中国信托商业银行 鹏鼎国际有限公 USD 3,000 续约
司
9 永丰商业银行 鹏鼎国际有限公 USD 5,000 续约
司
10 台北富邦商业银行 鹏鼎科技股份有 TWD 50,000 续约
11 限公司 USD 5,500 续约
鹏鼎国际有限公
司
12 鹏鼎科技股份有 TWD 60,000 续约
限公司
13 汇丰(台湾)商业银行 鹏鼎国际有限公 USD 5,000 续约
司
14 鹏鼎科技股份有 TWD 90,000 续约
限公司
15 凯基商业银行 鹏鼎科技股份有 TWD 120,000 续约
限公司
16 台新国际商业银行 鹏鼎国际有限公 USD 5,500 续约
司
17 鹏鼎科技股份有 USD 13,000 续约
限公司
18 法商东方汇理银行 鹏鼎国际有限公 USD 500 续约
司
19 法商东方汇理银行 鹏鼎科技股份有 USD 4,500 续约
限公司
20 Bank of Ayudhya 鹏晟科技(泰国) THB 85,000 续约
Public Company 有限公司
Limited
大城银行
21 招商银行股份有限公司 无锡华阳科技有 CNY 10,000 增额。原额度
无锡分行 限公司 CNY5,000 万元
增至CNY1亿元
22 中国银行股份有限公司 江苏旋感科技有 CNY 800 续约
无锡梁溪支行 限公司
以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外
币信用品种。公司董事会授权公司董事长沈庆芳先生或其指定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
以上银行授信额度主要为公司及全资/控股子公司日常经营所需，均为信用额度，不涉及担保等情形，不存在重大风险，亦不会
对公司及股东产生重大影响。
二、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b04d514-811d-4ecb-b84c-4feb4f61b3d7.PDF
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2026-04-30 00:00│鹏鼎控股（002938）：2026年一季度报告
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鹏鼎控股（002938）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/594f3c09-b7e6-4012-ac55-00b324bf865e.PDF
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2026-04-24 19:41│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司控股股东美港实业有限公司及一致行动人集辉国际有限公司减持股份
│的预披露公告
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公司股东集辉国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”） 1,534,242,198股（占公司总股本比例 66.19%）股份的公司控股股
东美港实业有限公司（以下简称“美港实业”）及持有公司 132,402,775 股（占公司总股本比例 5.71%） 股份的美港实业一致行动
人集辉国际有限公司（以下简称“集辉国际”）计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（自 2026 年 5月 21 日至 202
6 年 8月 20 日）以大宗交易方式减持公司股份不超过 4,000 万股（不超过本公司总股本比例 1.73 %）。
公司于近日收到美港实业及集辉国际出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、 股东的基本情况
股东名称 目前持股数量（股） 占公司总股本的比例
美港实业 1,534,242,198 66.19%
集辉国际 132,402,775 5.71%
合计 1,666,644,973 71.90%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的计划
1、减持原因：控股股东资金安排需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持数量和比例：
股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本的比例
美港实业及集辉 不超过 4,000 万股 不超过 1.73%
国际
若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将相应进行调整
4、减持方式：大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（自 2026 年5 月 21 日至 2026 年 8月 20 日）。
6、减持价格：不低于 50 元/股。
（二）股份锁定承诺及履行情况
美港国际及集辉国际在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺如下：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。
2、①本公司所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有公司股票的锁定期限在上述锁定
期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整；②
股份锁定期满后，本公司将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、证券交易所集中竞价交易等合法方式进行减持。
自所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内美港实业有限公司及集辉国际有限公司合计减持的股份数量不超过
公司股份总数的 5%。若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，
将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照证券监管机构、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务；③
如法律法规和证券监管机构对股份锁定期、减持等事项另有规定的，本公司承诺亦应严格遵守该等规定。
3、①本企业及一致行动人承诺在减持公司股份时（减持本企业及一致行动人通过集中竞价交易取得的股份除外）应遵守下列规
则：a、本企业及一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减
持计划、公告等相关程序，并保证本企业及一致行动人合并计算在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%
；b、本企业及一致行动人通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 日内，本企业及一致行动人合并计算减持股份的总数
不超过公司届时股份总数的 2%；c、本企业及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的，保证单个受让方的受让比例不低于公司
股份总数的 5%；d、本企业及一致行动人采取协议转让方式减持后，导致本企业及一致行动人合并计算的持股比例低于 5%的，则本
企业及一致行动人在减持后 6个月内共同继续遵守前述 a款的相关承诺。②如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中
国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，
相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业及一致行动人在锁定或减持公司股份时应执行届
时适用的最新规则。③本企业及一致行动人应承担因违反本承诺函而产生的法律责任。如因本承诺函任一方违反本承诺函导致其他方
承担法律责任，违反本承诺函的一方应向守约方赔偿损失。
如法律法规和证券监管机构对股份锁定期、减持等事项另有规定的，本公司承诺亦应严格遵守该等规定。
截至本公告日，美港实业及集辉国际严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的
承诺、意向一致，不存在违反深交所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
三、相关说明及风险提示
（一）本次拟减持股份的控股股东及一致行动人将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减
持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，美港实业及集辉国际将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法
》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
控股股东及一致行动人出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c30d1bc2-224d-4a1a-9e1e-026f1774f734.PDF
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2026-04-23 19:42│鹏鼎控股（002938）：关于董事会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开 2025 年年度股东会，选举产生公司第四届董
事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司于 2026 年 4月 23
日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关
于设置公司第四届董事会专门委员会的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
根据公司 2025 年年度股东会及公司职工代表大会选举结果，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中：非独立董事 5名，独立
董事 3名，职工代表董事 1名。任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
非独立董事：沈庆芳先生、黄崇兴先生、柯承恩先生、林益弘先生、周红女士；
独立董事：张建军先生、张沕琳女士、魏学哲先生。
职工代表董事：王志兴先生
经公司第四届董事会第一次会议选举，沈庆芳先生担任公司第四届董事会董事长。
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。第四届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-022）及 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会职工代
表董事的公告》（公告编号：2026-032）.
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与风险管
理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及 ESG 发展委员会等五个专门委员会，经公司第四届董事会第一次会议
审议通过，各专门委员会成员组成情况如下：
战略与风险管理委员会由五名成员组成：战略委员会由沈庆芳、林益弘、张沕琳、魏学哲和周红组成，其中沈庆芳为召集人。本
届战略委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会战略与风险
管理委员会议事规则》
审计委员会由张建军、张沕琳、魏学哲组成，其中张建军为召集人。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限
、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》执行。
薪酬与考核委员会由张沕琳、张建军、柯承恩组成，其中张沕琳为召集人。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，
其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
提名委员会由魏学哲、张建军、黄崇兴组成，其中魏学哲为召集人。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限
、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会提名委员会议事规则》执行。
ESG 发展委员会由沈庆芳，张建军及 ESG 执行工作小组负责人组成，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司 ESG 发展委员会实施细则》执行。
上述董事会各专门委员会的任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任召集人，审计委员会的召集人张建军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、公司高级管理人员聘任情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员情况如下：聘任沈庆芳担任公司首席执行官。
聘任陈国声、林益弘、黄治峯担任公司总经理。
聘任萧得望、周红、钟佳宏、罗安智、杨维贞担任公司副总经理。
聘任萧得望担任公司财务总监。
聘任周红担任公司董事会秘书。
以上人员简历详见附件，以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。
以上财务总监任职资格已经董事会审计委员会审议通过，以上人员任职资格已经董事会提名委员会审核。
其中，董事会秘书的通讯方式如下：
董事会秘书：周红
联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A座 30 层
联系电话：0755-29081675
传真：0755-33818102
电子信箱：a-h-m@avaryholding.com
四、换届离任情况
本次换届选举完成后，游哲宏先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不担任公司其他职务，截至本公告披露日
，游哲宏先生未持有公司股票。苗春娜女士不再担任公司职工代表董事及董事会专门委员会相关职务，但仍在公司担任其他职务，截
至本公告披露日，苗春娜女士直接持有公司 196,238股。高国乾先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务，截至本
公告披露日，高国乾先生未持有公司股票。
上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做
出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18b36610-08a8-4b78-ad3a-158808d37808.PDF
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2026-04-23 19:41│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 23 日在深圳园
区 101 会议室及淮安 HB12 1F 第一会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，会议由全体董事推举沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控
股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会一致同意选举沈庆芳先生为公司第四届董事会董事长。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于董事
会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议全票审议通过。经审核，提名委员会认为：以上拟任高级管理人员任职资格
符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责
要求。因此，我们同意提名沈庆芳、林益弘、陈国声、黄治峯、萧得望、周红、钟佳宏、罗安智、杨维贞为公司高级管理人员，并同
意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
以上聘任公司财务总监已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过。经审核，审计委员会认为： 萧得望先生
具备担任公司财务总监所需的专业知识、工作经验和职业素养，其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，未发现存在影响其独立客观履职的情形。相关提名及审议程序合法、合规。 因此，我们一致同意聘任萧得望先生为公司财务总监
，并同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
3、审议通过《关于设置公司第四届董事会专门委员会的议案》；
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于董事
会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。
4、审议通过《关于公司中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司绩效报酬计提方案如下：
①公司于每会计年度结束后按当年度利润（以上利润指计提业绩奖金前的利润数额）的 5%-12%计提公司中高层管理人员及核心
技术人员业绩奖金，年度业绩奖金总额由公司董事会授权董事长确认后，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施兑现。
②公司中高层管理人员、技术人员绩效及薪酬按当年度相关人员的绩效考核情况确定。
以上议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议全票审议通过。薪酬与考核委员会认为：公司将中高级管理人员及
核心技术人员的利益与企业的利益相结合，制定的《公司中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法》符合公司治理要求，体
现了绩效导向原则，有利于建立科学合理的激励约束机制。该办法明确了考核指标体系、计提比例与发放程序，将个人绩效与公司经
营成果紧密挂钩，能够有效调动中高层管理人员及核心技术人员的积极性。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第
四届董事会第一次会议审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
2、第三届董事会提名委员会第六次会议
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议
4、第三届董事会审计委员会第十七次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc75863c-93bb-4dd6-843b-06bd8a88ad80.PDF
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2026-04-23 19:39│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会决议公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:39│鹏鼎控股（002938）：2025年年度股东会法律意见书
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鹏鼎控股（002938）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/490a3aa9-3a4b-44d1-9ace-68e2c5f1f6b2.PDF
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2026-04-23 19:36│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 (1)
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 3月 30日召开的第三届董事会第二十六次会议及 2026 年 4月 23
日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销前述激励对象
已获授但尚未解除限售的91,400股限制性股票，回购价格为 16.44 元/股；同时，鉴于公司 2025年度业绩未完全达到公司层面的业
绩考核目标条件，对应可解锁额度为第五个解除限售期可解除限售股份的 90%，其余部分不得解除限售，并由公司回购注销，据此，
公司将对 235名在职激励对象共计 160,400股限制性股票予以回购注销，回购价格为 16.44元/股。
鉴于公司 2024年限制性股票激励计划中 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销前述激励对象
已获授但尚未解除限售的84,384股限制性股票，回购价格为 17.70 元/股。同时，鉴于公司 2024年度业绩未完全达到公司层面的业
绩考核目标条件，对应可解锁额度为第一个解除限售期可解除限售股份的 93.60%，其余部分不得解除限售，并由公司回购注销，据
此，公司将对 374名在职激励对象共计 178,174 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 17.70元/股。
综上，本次合计回购注销限制性股票 514,358 股。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注
销 2021年限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。本次回购注销完成
后，公司总股本将减少 514,358股，注册资本由 2,318,051,016元减少至 2,317,536,658元。
公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，并办理注册资本变更的相关工商手续
。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，自本公告披露之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。满 45日后本次回购注销将按法定程序
实施，不会因此影响其债权的有效性。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法
律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038号鹏鼎时代大厦 A座 30层
2、申报时间：本公告披露之日起 45 日内，工作日上午 9:00-11:00，下午14:30-17:00
3、联系人：马女士、韩女士
4、联系电话：0755-29081675
5、联系邮箱：a-h-m@avaryholding.com
6、邮政编码：518101
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4c6b119-83d3-410e-bfda-07a8f2fdb06b.PDF
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2026-04-22 18:28│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
公司股票于 2026 年 4月 20日、2026 年 4月 21 日、2026 年 4月 22 日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.98%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经自查和问询，公司、控股股东及其一致行动人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项。
5.经问询，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况；
7、公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司不存在需要披露业绩预告的情形，公司计划于 2026 年 4月 30 日披露《2026 年第一季度报告》，目前，公司 2026 年
第一季度报告编制工作正在有序开展。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函；
2.董事会声明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f477b474-6dd7-4bb1-a6e9-b719257d94ee.PDF
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2026-04-22 18:27│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a4962a1e-5b61-4d61-8cb5-8b0f8d20d966.PDF
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2026-04-17 16:44│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上刊登了鹏鼎控股《关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。本次股东会将采取网络投
票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公
司第三届董事会第二十六次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；
（3）股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋 101 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年投资计划的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（5）人
7.01 选举沈庆芳先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举黄崇兴先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举林益弘先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举柯承恩先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.05 选举周红女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
8.01 选举张沕琳女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举魏学哲先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于公司 2025 年利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司 2026 年独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，会议还对 2026 年高级管理人员薪酬方案进行报告 。
本次股东会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；以上
议案具体详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年年度报告》等相关公告。议
案 14 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；具体详见公司于 2026 年 1月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。
关联股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司需对上述议案 6、10、12、14 回避表决，同时美港实业及集辉国际不接受其他
股东委托进行投票。
上述议案 4、5均须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中上述议
案 4表决通过是议案 5表决结果生效的前提。
上述议案 7、8均采用累积投票制表决。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股
东会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 4月 16 日上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：002．登记地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀
路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 30层
3．登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（4）异地股东可以电子邮件或传真方
式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。4．联系方式
联系人：马女士、韩女士
电话：0755-29081675
传真：0755-33818102
电子邮箱：a-h-m@avaryholding.com
地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A座 30 层
5．与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1．公司第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea4815d3-11c8-4529-a133-18376379ecf0.PDF
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2026-04-07 16:27│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年3月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2026 年 3月合并营业收入为人民币 296,085 万元，较去年同期的合并营业收入增加 1.38%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d7378a8b-4383-4700-a4e5-e864cca7f3e6.PDF
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2026-04-02 17:34│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会会议资料
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d5f2d2f6-d592-4d03-b6c2-49c2a3ba68a0.PDF
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2026-03-31 00:32│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年可持续发展报告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cd4ecd3b-d75a-42d9-8489-5429dfaf3608.PDF
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2026-03-30 21:29│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公
司第三届董事会第二十六次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；
（3）股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋 101 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年投资计划的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（5）人
7.01 选举沈庆芳先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举黄崇兴先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举林益弘先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举柯承恩先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.05 选举周红女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
8.01 选举张沕琳女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举魏学哲先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于公司 2025 年利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司 2026 年独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，会议还对 2026 年高级管理人员薪酬方案进行报告 。
本次股东会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；以上
议案具体详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年年度报告》等相关公告。议
案 14 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；具体详见公司于 2026 年 1月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。
关联股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司需对上述议案 6、10、12、14 回避表决，同时美港实业及集辉国际不接受其他
股东委托进行投票。
上述议案 4、5均须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中上述议
案 4表决通过是议案 5表决结果生效的前提。
上述议案 7、8均采用累积投票制表决。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股
东会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 4月 16 日上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：002．登记地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀
路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 30层
3．登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（4）异地股东可以电子邮件或传真方
式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。4．联系方式
联系人：马女士、韩女士
电话：0755-29081675
传真：0755-33818102
电子邮箱：a-h-m@avaryholding.com
地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A座 30 层
5．与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1．公司第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d86ee97c-87c6-43c4-a78b-fd020032fd44.PDF
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2026-03-30 21:28│鹏鼎控股（002938）：独立董事提名人声明与承诺-魏学哲
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺
提名人鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会现就提名魏学哲为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明： 独立董事资格证书
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/08600e3b-70f1-4063-bcd7-24e87d87ce80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:28│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估报告及履职监督职责情况的报
│告
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根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
普华永道中天前身为 1993 年 3月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6月更名为普华永道中天会计师事务
所有限公司；经 2012 年 12 月24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机
构，同时也在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2025 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 172 人，注册会计师人数达 940 人
，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 200 余人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2024 年度)的收入总额为人民币63.19 亿元，审计业务收入为人民币 57.70 亿元，证
券业务收入为人民币 25.36亿元。
普华永道中天的 2024 年度上市公司财务报表审计客户数量(含 A股和 B股)为 29 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币
8,208.81 万元，主要行业包括制造业，交通运输，仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商业服务业等，与本公司同行业(制造业)
的上市公司审计客户共 20 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 8日召开的第三届董事会第十五次会议审议及 2024年 4月 29 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2025 年度审计机构，其中 2025 年会计报表审计为 298
万元，内部控制审核费为 30 万元。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年报工作安排，普华永道中天对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金
情况进行核查并出具专项报告。
2025 年度报告审计期间，普华永道中天就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等
事项与公司进行了事前、事中、事后沟通。
经审计，普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。普华永道中天出具了无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025 年 4月 7日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，
审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘普华永道中天为公司 2025
年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2025 年 10 月 29 日，召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会听普华永道中天九公司 2025 年年度报告审计
进行了预沟通。
2026 年 3月 30 日，召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，普华永道中天就公司 2025 年审计执行情况及拟出具的报表
审计及内部控制审计意见向审计委员会作汇报，本次审计委员会审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制自我评价报告等议案，
并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会认为，普华永道中天在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了
2025 年度财务报表和内部控制审计工作。公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
审计委员会
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2026-03-30 21:28│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年度内部控制自我评价报告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合鹏鼎控
股（深圳）股份有限公司（以下简称公司）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
另，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域；纳入评价范围的主要单位包括：鹏鼎控股（深圳
）股份有限公司、庆鼎精密电子（淮安）有限公司、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、宏恒胜电子科技（淮安）有限公司、奎盛
科技（深圳）有限公司、Garuda International Limited、鹏鼎科技股份有限公司、 Avary Technology （India） PrivateLimited
、 Avary Singapore Private Limited 、鹏鼎控股投资（深圳）有限公司、淮安晟新园区管理有限公司及Peng ShenTechnology (Th
ailand) Co., Ltd.等；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.08%、营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的99.88%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境（组织架构、人力资源、社会责任、企业文化）、风险评估、控
制活动（资金活动、采购业务、生产管理、销售业务、资产管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管
理）、信息与沟通(内部信息传递、信息系统、财务报告）、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括: 销售业务、采购业务、生
产管理、资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，经参酌同业并作比对，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具
体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量、定性标准如下：
缺失分类 定量标准 定性标准
重大缺陷 内控缺陷导致的已发生或 ①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
年度预计(可能)发生的错 ②公司更正已公布的财务报告；
报≥营业收入的 1% ③被注册会计师发现却未被公司内部控制
识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的内部控制
监督无效。
重要缺陷 营业收入的 0.5%≤内控缺 ①控制环境无效；
陷导致的已发生或年度预 ②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
计(可能)发生的错报＜营 ③未建立反舞弊程序和控制措施；
业收入的 1% ④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立
相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿
性控制。
一般缺陷 内控缺陷导致的已发生或 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
年度预计(可能)发生的错 陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量、定性标准如下：
缺失分类 定量标准 定性标准
重大缺陷 可能造成直接财产损失 ①严重违反国家法律、法规；
大于营业收入的 1% ②决策程序不科学导致重大失误；
（含），或受到国家级政 ③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
府部门处罚致对公司造 ④关键管理人员或重要人才大量流失；
成较大负面影响 ⑤媒体负面新闻频现。
重要缺陷 营业收入的 0.5%≤可能 ①公司因管理失误致发生重要财产损失，控制活
造成直接财产损失＜营 动未能防范该失误；
业收入的 1%，或受到 ②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但
省级政府部门处罚致对 从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视之情
公司造成负面影响 况。
一般缺陷 可能造成直接财产损失 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
小于营业收入的 0.5%
或受到市级政府部门处
罚致对公司造成负面影
响
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
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2026-03-30 21:28│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2a6e84f7-1de4-4f9c-b7dc-3a4ec45f9875.PDF
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2026-03-30 21:28│鹏鼎控股（002938）：独立董事提名人声明与承诺-张沕琳
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鹏鼎控股（002938）：独立董事提名人声明与承诺-张沕琳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/86b6fcee-f0d2-4e65-bd8c-b16cbdf4a402.PDF
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2026-03-30 21:28│鹏鼎控股（002938）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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鹏鼎控股（002938）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cb689f57-a451-4f2d-ab5a-8daaf86758b8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│鹏鼎控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257134.PDF
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2026-03-31│鹏鼎控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225062281.PDF
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2025-10-31│鹏鼎控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777804.PDF
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2025-08-13│鹏鼎控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224462589.PDF
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2025-04-30│鹏鼎控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223412391.PDF
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2025-04-09│鹏鼎控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223032925.PDF
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2024-10-31│鹏鼎控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569869.PDF
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2024-08-14│鹏鼎控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-14/1220862512.PDF
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2024-04-25│鹏鼎控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796957.PDF
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