公司公告☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 16:57 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年10月营业收入简报 │
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│2025-10-30 20:24 │鹏鼎控股（002938）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 20:21 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:20 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于收购并增资无锡华阳科技有限公司股权的公告 │
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│2025-10-30 20:20 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于对子公司宏恒胜增资的公告 │
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│2025-10-30 20:20 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于申请银行授信额度的公告 │
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│2025-10-14 19:37 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于子公司申请银行授信额度的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年9月营业收入简报 │
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2025-11-06 16:57│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年10月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2025年 10月合并营业收入为人民币 422,868万元，较去年同期的合并营业收入减少 3.08%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/b232345e-71f0-4c8c-a0fe-ab3f575010aa.PDF
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2025-10-30 20:24│鹏鼎控股（002938）：2025年三季度报告
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鹏鼎控股（002938）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/78970667-bbd4-4434-a964-6f9040f32503.PDF
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2025-10-30 20:21│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，相关会
议通知及会议资料已于2025年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议
由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深
圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年第
三季度报告》。
以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并发表意见：公司编制的“2025 年第三季度报告”真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
2、审议通过《关于向全资子公司宏恒胜增资的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司宏恒胜增资的公告》。
3、审议通过《关于收购并增资无锡华阳科技有限公司股权的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于收购并增资无锡华阳科技有限公司的公告》。
4、审议通过《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体如下：
单位：万元
贷出资金之公司 贷予对象 币别 本次新 备注
增金额
鹏鼎国际有限公司 鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 2,500 短期循环动拨额度
AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED USD 500 新增五年期一次性
动拨资金贷与
合计 USD 3,000
5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请
银行授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
3、第三届董事会战略与风险管理委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c6342520-4804-4488-986e-137fc4f07746.PDF
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2025-10-30 20:20│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于收购并增资无锡华阳科技有限公司股权的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于收购并增资无锡华阳科技有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/569b5c95-ea52-464b-ba3b-e3cfc241253d.PDF
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2025-10-30 20:20│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于对子公司宏恒胜增资的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于对子公司宏恒胜增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b068890e-0e41-4d4d-b523-4a29a909359b.PDF
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2025-10-30 20:20│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于申请银行授信额度的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d6d3f3d1-1246-4a1f-9424-9c28918776ed.PDF
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2025-10-14 19:37│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8f584960-e82a-4514-92db-23657b7a1996.PDF
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2025-10-10 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于子公司申请银行授信额度的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于 2025年10 月 9日召开第三届董事会第二十次会议审议
通过了《关于子公司申请银行授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为配合公司业务发展需要，公司全资子公司鹏晟科技(泰国)有限公司向以下银行申请授信额度:
单位：万元
项次 授信银行名称 法人 授信额度 性质
币别 金额
1 Bank of America N.A. 鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 11,000 短期
Bangkok Branch
2 Standard Chartered Bank 鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 6,000 短期
(Thai)
3 United Overseas Bank 鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 8,000 短期
(Thai) Plc.
合计 USD 25,000
以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外
币信用品种。公司董事会授权公司董事长沈庆芳先生或其指定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
以上银行授信额度主要为公司子公司日常经营所需，均为信用额度，不涉及担保等情形，不存在重大风险，亦不会对公司及股东
产生重大影响。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b03a678c-de50-43c9-bc06-1af4944decfc.PDF
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2025-10-10 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月9日以通讯方式召开，相关会议
通知及会议资料已于2025年10月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由
董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳
）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，审议通过《关于子公司申请银行授信额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于子公
司申请银行授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c3835515-86d7-4418-b3a9-37ef21843c04.PDF
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2025-10-10 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年9月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2025 年 9月合并营业收入为人民币 426,095 万元，较去年同期的合并营业收入增加 6.21%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6ac940c2-0f05-424d-b94c-c15923d13c21.PDF
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2025-09-05 18:47│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年8月营业收入简报
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特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简
称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使 A 股投资者能够
及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2025 年 8月合并营业收入为人民币 321,679 万元，较去年同期的合并营业收入减少 12.46%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e25a0db7-f5ee-4da3-a4a0-6820024607d3.PDF
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2025-08-20 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司淮安园区投资计划的公告
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一、本次投资计划概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过
《关于公司淮安园区投资计划的议案》，同意公司投资合计80亿元人民币在淮安园区整合建设淮安产业园，并同步投资建设包括SLP
、高阶HDI及HLC等产品产能，扩充软板产能，为快速成长的AI 应用市场提供涵盖服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车及AI端侧
产品等多领域的全方位PCB解决方案。本次投资合计80亿元人民币，投资建设期为2025年下半年至2028年。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及
募集资金的使用，无需提交股东会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：淮安产业园建设项目
2、项目实施主体：宏恒胜电子科技（淮安）有限公司、庆鼎精密电子
（淮安）有限公司
3、项目建设地点：淮安经济技术开发区鹏鼎控股淮安园区
4、建设规模及内容：本次投资合计80亿元人民币在淮安园区整合建设淮安产业园，并同步投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产
品产能，扩充软板
产能，为快速成长的AI应用市场提供涵盖服务器、光通讯、人形机器人、智
能汽车及AI端侧产品等多领域的全方位PCB解决方案。
5、项目建设周期：本次投资建设项目周期为2025年下半年至2028年
6、资金来源：本次投资建设项目的资金来源均为公司自有资金
三、本次投资的目的，存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资整合建设淮安产业园项目，主要为公司把握AI趋势浪潮，充分利用ONE AVARY的产品技术平台，进一步加快公司AI“云-
管-端”全产业链布局，提升公司整体竞争实力。
2、存在的风险
本次投资整合建设淮安产业园项目，涉及金额较大，投资建设期较长。未来经营效益的实现可能受到宏观经济变动、行业发展调
整、市场环境变化、经营管理水平等方面的不确定因素的影响。
3、对公司的影响
面对AI技术革命对PCB行业带来的巨大市场前景，公司本次投资整合建设淮安产业园，有利于加快公司AI产品线的布局，进一步
提升公司在AI算力领域的技术实力和量产能力,有助于进一步扩大公司经营规模，推动各产品线的技术和产品升级，提升公司经营效
益。
本次投资建设淮安产业园事宜不涉及关联交易，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，对公司财务状况和经营成果
不会产生重要影响，该投资决策不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/eb20d9c0-a940-4984-95ce-d2b558051bd5.PDF
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2025-08-20 00:00│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年8月19日以通讯方式召开，相关会议
通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由
董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳
）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，审议通过《关于公司淮安园区投资计划的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司淮安园区投资计划的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会战略与风险管理委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/68fa6b80-2d0e-4577-88ec-d8cd70236572.PDF
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2025-08-12 19:53│鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告摘要
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鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/18fe93fd-0d47-4753-9460-796c285efddd.PDF
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2025-08-12 19:53│鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告
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鹏鼎控股（002938）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/f7d3c3e5-20ad-47f9-a0c7-3fcf8fbce168.PDF
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2025-08-12 19:52│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就
│的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/566c0f11-e754-48ec-ae05-61ad3bffe7b9.PDF
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2025-08-12 19:52│鹏鼎控股（002938）：2025-054鹏鼎控股关于聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的公告
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一、本次聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的基本情况
公司于 2025年 8月 12日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》，鉴于公
司战略规划调整，同时为促进公司高级管理人员履职全面性与积极性，董事会同意聘任沈庆芳先生为公司首席执行官，并调整公司高
级管理人员组织架构如下：
调整前公司高级管理人员组织架构：
首席执行官兼任公司总经理：林益弘
副总经理：萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞、陈国声、罗安智
财务总监：萧得望
董事会秘书：周红
调整后公司高级管理人员组织架构：
首席执行官：沈庆芳
总经理：陈国声（负责公司运营）；林益弘（负责采购及其他）
副总经理：萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞、罗安智
财务总监：萧得望
董事会秘书：周红
本次调整公司财务总监及董事会秘书未发生变更，因此无需提交董事会审计委员会审议。
以上相关变更高级管理人员沈庆芳、陈国声、林益弘的简历见附件 1。
二、董事会提名委员会意见
公司于 2025年 8月 11 日召开第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》
。提名委员会认为：本次调整公司高级管理人员组织架构主要为公司战略规划所需，调整所涉人员均为原公司高级管理人员且不涉及
公司财务总监及董事会秘书变更，未发现相关人员存在《公司法》第 178 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除之现象，相关人员任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。同
意本次调整公司高级管理人员组织架构。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/39359ee5-8f0d-4c53-ad5b-644b0a0c7f5b.PDF
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