公司公告☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:42 │鹏鼎控股（002938）：关于董事会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-23 19:41 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:39 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:39 │鹏鼎控股（002938）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 19:36 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 (1) │
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│2026-04-22 18:28 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-22 18:27 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-17 16:44 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-07 16:27 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2026年3月营业收入简报 │
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│2026-04-02 17:34 │鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会会议资料 │
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2026-04-23 19:42│鹏鼎控股（002938）：关于董事会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开 2025 年年度股东会，选举产生公司第四届董
事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司于 2026 年 4月 23
日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关
于设置公司第四届董事会专门委员会的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
根据公司 2025 年年度股东会及公司职工代表大会选举结果，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中：非独立董事 5名，独立
董事 3名，职工代表董事 1名。任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
非独立董事：沈庆芳先生、黄崇兴先生、柯承恩先生、林益弘先生、周红女士；
独立董事：张建军先生、张沕琳女士、魏学哲先生。
职工代表董事：王志兴先生
经公司第四届董事会第一次会议选举，沈庆芳先生担任公司第四届董事会董事长。
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。第四届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-022）及 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会职工代
表董事的公告》（公告编号：2026-032）.
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与风险管
理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及 ESG 发展委员会等五个专门委员会，经公司第四届董事会第一次会议
审议通过，各专门委员会成员组成情况如下：
战略与风险管理委员会由五名成员组成：战略委员会由沈庆芳、林益弘、张沕琳、魏学哲和周红组成，其中沈庆芳为召集人。本
届战略委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会战略与风险
管理委员会议事规则》
审计委员会由张建军、张沕琳、魏学哲组成，其中张建军为召集人。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限
、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》执行。
薪酬与考核委员会由张沕琳、张建军、柯承恩组成，其中张沕琳为召集人。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，
其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
提名委员会由魏学哲、张建军、黄崇兴组成，其中魏学哲为召集人。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致，其职责与权限
、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会提名委员会议事规则》执行。
ESG 发展委员会由沈庆芳，张建军及 ESG 执行工作小组负责人组成，其职责与权限、议事程序和规则遵照《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司 ESG 发展委员会实施细则》执行。
上述董事会各专门委员会的任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任召集人，审计委员会的召集人张建军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、公司高级管理人员聘任情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员情况如下：聘任沈庆芳担任公司首席执行官。
聘任陈国声、林益弘、黄治峯担任公司总经理。
聘任萧得望、周红、钟佳宏、罗安智、杨维贞担任公司副总经理。
聘任萧得望担任公司财务总监。
聘任周红担任公司董事会秘书。
以上人员简历详见附件，以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。
以上财务总监任职资格已经董事会审计委员会审议通过，以上人员任职资格已经董事会提名委员会审核。
其中，董事会秘书的通讯方式如下：
董事会秘书：周红
联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A座 30 层
联系电话：0755-29081675
传真：0755-33818102
电子信箱：a-h-m@avaryholding.com
四、换届离任情况
本次换届选举完成后，游哲宏先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不担任公司其他职务，截至本公告披露日
，游哲宏先生未持有公司股票。苗春娜女士不再担任公司职工代表董事及董事会专门委员会相关职务，但仍在公司担任其他职务，截
至本公告披露日，苗春娜女士直接持有公司 196,238股。高国乾先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务，截至本
公告披露日，高国乾先生未持有公司股票。
上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做
出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18b36610-08a8-4b78-ad3a-158808d37808.PDF
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2026-04-23 19:41│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 23 日在深圳园
区 101 会议室及淮安 HB12 1F 第一会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，会议由全体董事推举沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控
股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会一致同意选举沈庆芳先生为公司第四届董事会董事长。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于董事
会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议全票审议通过。经审核，提名委员会认为：以上拟任高级管理人员任职资格
符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责
要求。因此，我们同意提名沈庆芳、林益弘、陈国声、黄治峯、萧得望、周红、钟佳宏、罗安智、杨维贞为公司高级管理人员，并同
意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
以上聘任公司财务总监已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过。经审核，审计委员会认为： 萧得望先生
具备担任公司财务总监所需的专业知识、工作经验和职业素养，其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，未发现存在影响其独立客观履职的情形。相关提名及审议程序合法、合规。 因此，我们一致同意聘任萧得望先生为公司财务总监
，并同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
3、审议通过《关于设置公司第四届董事会专门委员会的议案》；
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于董事
会换届选举完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。
4、审议通过《关于公司中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司绩效报酬计提方案如下：
①公司于每会计年度结束后按当年度利润（以上利润指计提业绩奖金前的利润数额）的 5%-12%计提公司中高层管理人员及核心
技术人员业绩奖金，年度业绩奖金总额由公司董事会授权董事长确认后，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施兑现。
②公司中高层管理人员、技术人员绩效及薪酬按当年度相关人员的绩效考核情况确定。
以上议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议全票审议通过。薪酬与考核委员会认为：公司将中高级管理人员及
核心技术人员的利益与企业的利益相结合，制定的《公司中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法》符合公司治理要求，体
现了绩效导向原则，有利于建立科学合理的激励约束机制。该办法明确了考核指标体系、计提比例与发放程序，将个人绩效与公司经
营成果紧密挂钩，能够有效调动中高层管理人员及核心技术人员的积极性。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第
四届董事会第一次会议审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
2、第三届董事会提名委员会第六次会议
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议
4、第三届董事会审计委员会第十七次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc75863c-93bb-4dd6-843b-06bd8a88ad80.PDF
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2026-04-23 19:39│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会决议公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cb760be3-58a8-46ea-8af5-45ccbc24c4ab.PDF
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2026-04-23 19:39│鹏鼎控股（002938）：2025年年度股东会法律意见书
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鹏鼎控股（002938）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/490a3aa9-3a4b-44d1-9ace-68e2c5f1f6b2.PDF
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2026-04-23 19:36│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 (1)
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 3月 30日召开的第三届董事会第二十六次会议及 2026 年 4月 23
日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销前述激励对象
已获授但尚未解除限售的91,400股限制性股票，回购价格为 16.44 元/股；同时，鉴于公司 2025年度业绩未完全达到公司层面的业
绩考核目标条件，对应可解锁额度为第五个解除限售期可解除限售股份的 90%，其余部分不得解除限售，并由公司回购注销，据此，
公司将对 235名在职激励对象共计 160,400股限制性股票予以回购注销，回购价格为 16.44元/股。
鉴于公司 2024年限制性股票激励计划中 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销前述激励对象
已获授但尚未解除限售的84,384股限制性股票，回购价格为 17.70 元/股。同时，鉴于公司 2024年度业绩未完全达到公司层面的业
绩考核目标条件，对应可解锁额度为第一个解除限售期可解除限售股份的 93.60%，其余部分不得解除限售，并由公司回购注销，据
此，公司将对 374名在职激励对象共计 178,174 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 17.70元/股。
综上，本次合计回购注销限制性股票 514,358 股。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注
销 2021年限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。本次回购注销完成
后，公司总股本将减少 514,358股，注册资本由 2,318,051,016元减少至 2,317,536,658元。
公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，并办理注册资本变更的相关工商手续
。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，自本公告披露之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。满 45日后本次回购注销将按法定程序
实施，不会因此影响其债权的有效性。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法
律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038号鹏鼎时代大厦 A座 30层
2、申报时间：本公告披露之日起 45 日内，工作日上午 9:00-11:00，下午14:30-17:00
3、联系人：马女士、韩女士
4、联系电话：0755-29081675
5、联系邮箱：a-h-m@avaryholding.com
6、邮政编码：518101
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4c6b119-83d3-410e-bfda-07a8f2fdb06b.PDF
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2026-04-22 18:28│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
公司股票于 2026 年 4月 20日、2026 年 4月 21 日、2026 年 4月 22 日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.98%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经自查和问询，公司、控股股东及其一致行动人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项。
5.经问询，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况；
7、公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司不存在需要披露业绩预告的情形，公司计划于 2026 年 4月 30 日披露《2026 年第一季度报告》，目前，公司 2026 年
第一季度报告编制工作正在有序开展。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函；
2.董事会声明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f477b474-6dd7-4bb1-a6e9-b719257d94ee.PDF
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2026-04-22 18:27│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告
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鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a4962a1e-5b61-4d61-8cb5-8b0f8d20d966.PDF
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2026-04-17 16:44│鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上刊登了鹏鼎控股《关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。本次股东会将采取网络投
票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公
司第三届董事会第二十六次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；
（3）股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋 101 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年投资计划的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（5）人
7.01 选举沈庆芳先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举黄崇兴先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举林益弘先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举柯承恩先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.05 选举周红女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
8.01 选举张沕琳女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.03 选
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