公司公告☆ ◇002940 昂利康 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 19:02 │昂利康（002940）：章程修正案（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:02 │昂利康（002940）：大股东定期沟通机制（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:02 │昂利康（002940）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-07 19:01 │昂利康（002940）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-11-07 19:00 │昂利康（002940）：投资和融资决策管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:00 │昂利康（002940）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:00 │昂利康（002940）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:00 │昂利康（002940）：独立董事工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:00 │昂利康（002940）：重大事项内部报告制度（2025年11月） │
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│2025-11-07 19:00 │昂利康（002940）：对外担保管理制度（2025年11月） │
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2025-11-07 19:02│昂利康（002940）：章程修正案（2025年11月）
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昂利康（002940）：章程修正案（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/948d2740-4293-422c-8b6b-291db7208712.PDF
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2025-11-07 19:02│昂利康（002940）：大股东定期沟通机制（2025年11月）
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昂利康（002940）：大股东定期沟通机制（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d1226f6e-5141-469d-b0a5-8b44601ce3c4.PDF
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2025-11-07 19:02│昂利康（002940）：关于修订《公司章程》的公告
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昂利康（002940）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/597a50d2-0726-4fdd-a12c-31df24673e8f.PDF
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2025-11-07 19:01│昂利康（002940）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
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昂利康（002940）：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4332a453-a486-45de-8ad7-39c73c4425c9.PDF
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：投资和融资决策管理制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：投资和融资决策管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6ac73e82-9e5b-44d8-abcb-4cc39b7432b4.PDF
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）
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（经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司
”）董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《浙江昂利康制药股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三） 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四） 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，每年年终对公司董事、高级管理人员进行业绩考核与评价，根据考评结果，计算公司董事、高级管理人员薪酬，并
就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司人事部门负责薪酬方案的具体实施，配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬日常发放管理工作。
第二章 薪酬构成和标准
第六条 公司的董事、高级管理人员实施年薪制，年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪两部分组成。
董事、高级管理人员年度薪酬=基本年薪+个人绩效年薪+特殊奖励+福利补贴
其中：个人绩效年薪=总体绩效年薪×个人分配系数所占权重×考评系数第七条 董事、公司高级管理人员基本年薪根据公司经营
规模、经营难度、岗位职责等因素综合确定。
第八条 总体绩效年薪具体由董事会薪酬与考核委员会依据当年整体经营情况确定。特殊奖励是指凡在公司年度管理创新、技术
创新等工作中做出突出贡献的高级管理人员，公司可以给予特殊奖励。具体奖励标准根据实际情况确定，并经董事会薪酬与考核委员
会审核同意后执行。
第九条 福利补贴主要包括国家法定福利、公司保障性福利和公司关怀性福利。第十条 公司董事及高级管理人员个人分配系数以
个人职务职级为参考，具体分配系数由薪酬与考核委员会确定。
第十一条 考评系数在每年年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会按相关规定进行评定。
第十二条 公司可以根据需要，预留部分总体绩效年薪，作为公司董事、高级管理人员的奖励基金。预留金额、分配人员及系数
，由董事会薪酬与考核委员会确定。
第十三条 待条件成熟时，公司可依照法定程序探索实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制，对企业发展过程中做出持续
性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。该等激励机制的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
第十四条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司可以取消和收回上述人员相关奖励性薪酬（含奖金、
股票期权和限制性股票等），并予以披露：
（一）受到深圳证券交易所公开谴责的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第三章 薪酬发放
第十五条 基本年薪由公司按月平均发放。个人绩效年薪每年发放一次，由公司薪酬与考核委员会根据本制度及考评结果计算，
由公司董事长签字发放。
第四章 薪酬管理
第十六条 对于仅担任公司董事职务，无其他管理职务的董事，则按月平均发放董事津贴，每人每年为10万元。除此之外，其他
董事无此津贴。
第十七条 公司董事如兼任公司其他管理职务，则不享受董事职务津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。
第十八条 公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
第十九条 公司高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪
酬核算方法从发生岗位变更的当月按新岗位标准执行。
第五章 附则
第二十条 董事、高级管理人员需承诺如下：承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害
公司利益；承诺对职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。第二十一条 本制度未尽
事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条 本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第二十三条 本制度由董事会制定及修改。本制度的解释权归董事会。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过后，经公司股东会审议批准后施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/74614e4a-7fbe-4828-b36a-7c8f89961e59.PDF
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：独立董事工作制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：重大事项内部报告制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：重大事项内部报告制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：对外担保管理制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：对外担保管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：公司章程（2025年11月）
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昂利康（002940）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/fe065cec-7cb7-455c-b09c-5f2f3c4ea9c1.PDF
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：提名委员会工作细则（2025年11月）
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昂利康（002940）：提名委员会工作细则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：战略委员会工作细则（2025年11月）
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昂利康（002940）：战略委员会工作细则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：关联交易管理制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：关联交易管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：内部审计管理制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：内部审计管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：突发事件处理制度（2025年11月）
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昂利康（002940）：突发事件处理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：信息披露暂缓、豁免管理规定（2025年11月）
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（经公司第四届董事会第十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）的信息披露暂缓、豁免行为，加强公司信息披
露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，特制定本制度。
第二条 公司和信息披露义务人暂缓、 豁免披露定期或临时报告，并在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务
、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形
的应披露信息，在履行本制度规定的内部审核程序后实施，并接受深交所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项，应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
第六条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第三章 暂缓、豁免披露信息内部管理
第十条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证
券事务代表协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十一条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司各部门、控股子公司及信息披露义务人根据公司《信息披露管理制度》的规定，向公司董事会办公室报告重大信息或
其他应披露信息时，认为该等信息属于需暂缓、豁免披露的，应当及时将相关信息告知公司董事会办公室，提供相关暂缓、豁免披露
的申请材料，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）公司董事会办公室对可能需要暂缓或豁免披露的信息进行审核后，提交给公司董事会秘书审核；
（三）公司董事会秘书经研究决定，拟对披露信息作暂缓、豁免披露处理的，报董事长确认；
（四）董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理作出最后决定。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在定期报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注
册地证监局和证券交易所。第十四条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露
：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第四章 责任追究与处理措施
第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
存在违反本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公
司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家法律、法
规和经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会制定及修改，本制度的解释权归董事会所有。第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起开始
生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/724b8e71-4293-424f-87db-dc6a3f3612ff.PDF
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：股东会议事规则（2025年11月）
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昂利康（002940）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4f53f5a8-cdc6-470d-93e9-05fb2603198f.PDF
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：累积投票制度实施细则(2025年11月)
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昂利康（002940）：累积投票制度实施细则(2025年11月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/616a7246-32a9-4e23-a525-a02bd7160633.PDF
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2025-11-07 19:00│昂利康（002940）：外部信息使用人管理制度（2025年11月）
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（经公司第四届董事会第十三次会议审议通过）
第一条 为进一步加强浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务
，确保公平信息披露，避免内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员
。
第三条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务
数据、正在策划或需要报批的重大事项等。
第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报
送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按本制度规
定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公
司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密
义务，不得以任何形式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄露相关信息。
第七条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单
位提出的报送要求，应当予以拒绝。
第八条 公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送年度统计报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认
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