公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:46 │新疆交建（002941）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:45 │新疆交建（002941）：第四届监事会第五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:04 │新疆交建（002941）：2024年度第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-11 18:04 │新疆交建（002941）：二〇二四年第六次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-27 17:27 │新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告 │
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│2024-11-25 20:09 │新疆交建（002941）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-11-25 20:09 │新疆交建（002941）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会会议议案 │
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│2024-11-25 20:09 │新疆交建（002941）：公司章程（2024年修订） │
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│2024-11-25 20:09 │新疆交建（002941）：独立董事关于公司第四届董事会第十一次临时会议相关事项的明确意见 │
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│2024-11-25 20:07 │新疆交建（002941）：关于变更公司经营范围的公告 │
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2024-12-18 18:46│新疆交建（002941）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 12 月 13 日通过书面方式向各董事发出会议通
知，于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开第四届董事会第十二次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司拟参与哈密市恒瑞建设工程有限责任公司部分股权转让竞拍的议案》
根据公司发展战略，为增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，强化与地方政府和国有企业的合作，会议同意公司与新疆路
桥建设集团有限责任公司（关联方）组成联合体共同参与新疆产权交易所挂牌竞拍的哈密市恒瑞建设工程有限责任公司 49%股权，本
次产权交易所转让标的挂牌价为 459,040.03元。其中，公司拟以自有资金收购哈密市恒瑞建设工程有限责任公司不超过15%股权。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》
截至本公告披露日，新疆景橡生态科技发展有限公司尚欠公司 6,663.59万元察县土地租赁款，预计可收回金额为 1,000 万元。
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的要求，公司拟对景橡公司租赁察县土地租赁款计提信用减值损失，金额为
5663.59万元。本次计提信用减值准备是基于审慎性原则作出的。计提信用减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/957b6a1b-0881-459f-8632-c791b22b0621.PDF
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2024-12-18 18:45│新疆交建（002941）：第四届监事会第五次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 12 月 13 日通过书面形式向各监事发出会议通
知，于 2024 年 12 月 18 日以现场方式召开第四届监事会第五次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持，应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加准确、公允地反映公司财
务状况和经营成果，本次计提减值损失的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值
损失。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/59e151cd-41ac-4dd2-a925-59700e0fb9de.PDF
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2024-12-11 18:04│新疆交建（002941）：2024年度第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2024年12月11日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2024年12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日上午9:15
分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年12月11日上午9:15分至下
午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼
会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共475人，代表有表决权的股份295,245,9
79股，占公司总股本645,579,658股的45.7335%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份290,304,201股，占上市公
司有表决权股份总数645,579,658股的44.9680%。
3.通过网络投票的股东共473人，代表股份4,941,778股，占上市公司总股645,579,658股的0.7655％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共473人，代表股份4,941,778股，占上市公司总股份645,579,658股的0.7655％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由董事长王彤先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师
出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 294,872,126 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8734%；反对 240,353 股，占出席本次股东会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0814%；弃权 133,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股
份总数的 0.0452%。
其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为：
中小投资者总表决情况：
同意 4,567,925 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.4348％；反对 240,353股，占出席本次股东
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.8637％；弃权 133,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 2.7015％。
（二）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意295,040,426股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9304%；反对131,753股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的0.0446%；弃权73,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的
0.0250%。
其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为：
中小投资者总表决情况：
同意 4,736,225 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8405％；反对 131,753股，占出席本次股东
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6661％；弃权 73,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.4934％。
（三）审议并通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
总表决情况：
同意 294,946,226 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8985%；反对 155,053 股，占出席本次股东会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 144,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股
份总数的 0.0490%。
其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为：
中小投资者总表决情况：
同意4,642,025股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9343％；反对155,053股，占出席本次股东会中
小投资者所持有效表决权股份总数的3.1376％；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持
有效表决权股份总数的2.9281％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2024年第六次临时
股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2024年第六次临时股东大会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二四年第六次临时股东大会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3663d444-7789-4385-b220-2a2dd959b183.PDF
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2024-12-11 18:04│新疆交建（002941）：二〇二四年第六次临时股东大会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二四年第六次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9e33ae40-93fa-46b0-b37c-15f65ecfa600.PDF
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2024-11-27 17:27│新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告
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近日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中铁第一勘察设计院集团有限公司收到新疆新拜铁路投资有限公
司发出的《中标通知书》，根据《中标通知书》，公司成为新疆新和至拜城铁路项目总承包 EPC（一标段）的中标单位。现将中标的
有关情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、招标人：新疆新拜铁路投资有限公司
截至本公告披露日，本公司持有新疆新拜铁路投资有限公司 51%股份。
2、招标代理机构：中招国际招标有限公司
3、中标人：中铁第一勘察设计院集团有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司
4、中标项目：新疆新和至拜城铁路项目总承包 EPC（一标段）
5、工程地址：新和至拜城铁路项目东起南疆铁路新和站，穿越却勒塔格山进入拜城县境内后至拜城县产业园区。
6、工期：1095天。
7、中标工程范围：DK0+000-DK64+430 标段范围内的工程总承包，包括但不仅限于本工程的设计、采购、施工、安装、试运行、
竣工交付及缺陷责任期工作和配合最终接收等所有工作。本标段 EPC费用约 15.92亿元。
8、中标价格：下浮率 0.51%。
二、对公司的影响
本次中标的项目属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现，预计将对公司业务发展、经营业绩、市场拓展及品牌效应产
生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内
容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行
情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/83a40d22-9372-4fa4-bdac-1ebf6d3207da.PDF
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2024-11-25 20:09│新疆交建（002941）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11月 25日，公司第四届董事会第十一次临时会议决定召开 2024年第六次临时股
东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 3项议案，经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，同时该次会
议审议通过了《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：2024年 12 月 11日
（1）现场会议时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15：00
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 11 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 202
4 年12月 11 日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024年 12 月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840号新疆交建科研楼二层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于变更公司经营范围的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
1、上述议案已于公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
11月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2．登记时间：2024 年 12月 10 日 10：00至 15：00。
3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、联系人：冯凯
联系电话:0991-6272850 传真：0991-3713544
联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼二层公司证券部。
邮政编码：830016
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a3c3eb1c-1cfb-4ce8-818e-f52bdfed0d8f.PDF
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2024-11-25 20:09│新疆交建（002941）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会会议议案
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新疆交建（002941）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会会议议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7fc8aa68-9ba3-4448-aede-8a9e25eac9e1.PDF
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2024-11-25 20:09│新疆交建（002941）：公司章程（2024年修订）
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新疆交建（002941）：公司章程（2024年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/c062bf74-32b7-4c7c-b711-8b992ebdac54.PDF
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2024-11-25 20:09│新疆交建（002941）：独立董事关于公司第四届董事会第十一次临时会议相关事项的明确意见
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根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》等法律法规的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事
会第十一次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下：
一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的明确意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。我们认为中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务及内部控制审计工作的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关
法律、法规的规定。因此同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李薇 刘涛 刘霞 贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/60e3add2-37b5-4fb9-960a-216aeb685a70.PDF
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2024-11-25 20:07│新疆交建（002941）：关于变更公司经营范围的公告
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新疆交建（002941）：关于变更公司经营范围的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/97128c59-f1d2-475e-b05b-54f2c30def88.PDF
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2024-11-25 20:07│新疆交建（002941）：关于修订《公司章程》的公告
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新疆交建（002941）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/0d78c50c-444c-42e9-8307-5a9a1baac60e.PDF
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