公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:12 │新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:12 │新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:28 │新疆交建（002941）：2025年第一季度建筑业经营情况简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │新疆交建（002941）：新疆交建监事会关于《2025年第一季度报告》的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │新疆交建（002941）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:46 │新疆交建（002941）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:46 │新疆交建（002941）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:46 │新疆交建（002941）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:45 │新疆交建（002941）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:45 │新疆交建（002941）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:12│新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8338d5bc-cf55-41d5-aa86-205685eb295a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:12│新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c9af6db5-ca55-49ee-bc8e-6f1fd0b27c20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:28│新疆交建（002941）：2025年第一季度建筑业经营情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：2025年第一季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d14e65f7-42a1-4e80-8948-8c04623bcaf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│新疆交建（002941）：新疆交建监事会关于《2025年第一季度报告》的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：新疆交建监事会关于《2025年第一季度报告》的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e20032d6-e9fa-4fe0-9025-c21bbff053e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│新疆交建（002941）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a065715b-1de7-4d14-875a-5377b64412c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:46│新疆交建（002941）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/13ad2d0b-37ba-4878-a8a4-cd4f27d6ad7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:46│新疆交建（002941）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01391321-5b98-4979-951b-3024a59357e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:46│新疆交建（002941）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025
年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的公告。
（二）审议并通过《2024年度董事会工作报告》
同意《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会
上进行述职；同时公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事
会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 。 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（三）审议并通过《2024年度总经理工作报告》
同意《2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议并通过《2025年度财务预算报告》
同意《2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。
（五）审议并通过《2024年度财务决算报告》
同意《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。
（六）审议并通过《2024年度利润分配预案》
同意《2024 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
（七）审议并通过《内部控制评价报告》
同意《内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司审计委员会已审议通过本议案，会计师对本事项出具了审计报告。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
（八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司审计委员会已审议通过本议案，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
（九）审议并通过《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》
同意公司 2025 年向银行继续申请总额不超过 266 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。董事
会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
（十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》
同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十一）审议并通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
同意公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2025 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所
发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。关联董事王彤先生、胡述军先生回避了表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，同意将此议案提交至董事会进行审议。
本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
（十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度投资计划》
同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议批准。
（十三）审议并通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
公司提名和薪酬与考核委员会审议确认了本议案，2024 年度薪酬情况详见公司 2024 年年度报告。2025 年，公司董事、监事及
高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为 6.45 万
元/年（税前）。因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
（十四）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
（十五）审议并通过《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》
同意制定《新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
（十六）审议并通过《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》
同意制定《新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
（十七）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2024年度可持续发展报告》
经与会董事审议，一致同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上同日发布的《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度可持
续发展报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议并通过《关于提请董事会召集召开 2024 年度股东会的议案》
同意董事会于 2025 年 5 月 28 日召集召开公司 2024 年度股东会，审议、表决相关议案。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.2025 年第二次审计委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7df879fb-b36b-4e24-8d78-05892b202250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a1cb4a2d-f240-42f9-ae30-65532a3c2e5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b3ba20a-c53a-4aea-8fd4-4e68ef9b6acb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ea603b51-da67-4480-9c12-e1b0725dd3e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b97777b-cc45-4e5b-a19b-49765046c1ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f9797e2f-f1db-4cc8-96d4-1fc42f72c30d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/602a586b-1c2c-4a23-b284-e846f33aaaf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28b4ef6e-c514-4973-adbe-37837c3cbb22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：关于向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：关于向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/665e394f-d522-4756-a464-93bfc135a6cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:45│新疆交建（002941）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/24fa20c6-ac2d-4e4d-b26d-cc2ce637beb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:44│新疆交建（002941）：新疆交建投资者投诉处理工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机
制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)等相关规定，结合《新疆交通建设集团股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)及实际情况，特制订本制度。
第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工
及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章 工作机制
第四条 公司对投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉
等，以保证投资者可以通过前述任何一种可供选择的联系渠道向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条 公司董事会秘书、证券管理部负责人负责协调各部门及时处理投资者的投诉，证券管理部负责投资者投诉接收受理、分
类处理与汇总工作。主要职责包括:
(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条 公司应加强有关人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有
效运转。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分
类处理并采取适当的处理措施。
第七条 公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券管理部
应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章 投诉处理
第八条 证券管理部工作人员接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关
投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15 日内决定是否受理投诉事项。
第九条 公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十条 公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现
场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起30 日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办
理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作并告知投诉人延期理由。
第十一条 公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立
即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格行相关决策程序，修
订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
|