公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:47 │新疆交建（002941）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-06-22 16:47 │新疆交建（002941）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-15 17:24 │新疆交建（002941）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 17:22 │新疆交建（002941）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告 │
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│2026-06-15 17:21 │新疆交建（002941）：第四届董事会第三十二次临时会议决议公告 │
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│2026-06-15 17:21 │新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 │
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│2026-05-24 15:34 │新疆交建（002941）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-24 15:34 │新疆交建（002941）：二〇二五年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 15:57 │新疆交建（002941）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-04-27 16:27 │新疆交建（002941）：2026年第一季度建筑业经营情况简报 │
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2026-06-22 16:47│新疆交建（002941）：关于公司董事离任的公告
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公司董事会于近日收到董事胡述军先生辞职的书面报告，因个人原因，胡述军先生申请辞去公司董事的职务。胡述军先生原定任
职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因胡述军先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，胡述军先生的辞
职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。胡述军先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务
。
公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务。胡述军先生在任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡述军先生任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/87d01afd-18c3-4203-ae98-8042bce4bb64.PDF
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2026-06-22 16:47│新疆交建（002941）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆
证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e843ec12-0195-49c9-bf79-11b9b2a08c28.PDF
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2026-06-15 17:24│新疆交建（002941）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 26 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆交通智能科技大厦 18 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延 非累积投票提案 √
期履行的议案》
2、以上提案详细内容见 2026 年 6月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》披露的《第四届董事
会第三十二次临时会议决议公告》以及《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
3、上述提案为公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的相关提案，公司控股股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。凡在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2026年 6月 30日 10:00至 15:00。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
4、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
5、联系部门：证券部
联系电话：0991-6272850
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
邮政编码：830009
6、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第四届董事会第三十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a290166c-56b9-4c7a-b3e7-3be4fa9b29cf.PDF
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2026-06-15 17:22│新疆交建（002941）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新
疆交投”）出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》
的相关规定，新疆交投拟将2023年7月7日生效的《关于避免同业竞争的承诺》中相关承诺履行期限延期3年，现将具体情况公告如下
：
一、原承诺的具体内容
2022年11月，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）将其直接持有的公司34.00%股份
（219,320,000股）以无偿划拨方式转至新疆交投，并于2023年7月7日过户登记完成。新疆交投就本次股权收购完成后避免同业竞争
事项承诺如下：
1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司（本公司目前下属控制的其他企业中，新疆交通规划勘察设计
研究院有限公司、新疆新路交通工程有限责任公司、新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新
疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责任公司与上市公司存在
同业竞争的情况）、本公司拟控制的其他企业（根据新疆维吾尔自治区人民政府的相关批复，本公司将合并新疆交通建设投资控股有
限公司，该公司所开展的相关业务与上市公司存在类似的情形，目前该项合并尚未完成）及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞争
，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司
利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，在本次股权划转完成后3年内，并力争用更短的时间，综合运用包括
但不限于资产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
在解决同业竞争问题的3年内，若本公司、本公司控制的其他公司、本公司拟控制的其他公司与上市公司之间发生业务竞争，新疆交
通建设集团股份有限公司在同等条件下享有优先权。
2、本公司及控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，
不损害上市公司其他股东的合法权益。
3、如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。
本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。
二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因
新疆交投自作出避免同业竞争承诺以来，积极推动承诺履行，在业务板块梳理、同业竞争资产尽职调查和相关问题规范整改等方
面持续开展相关工作，具体如下：
1、设计与试验检测板块：新疆交建设计与试验检测业务受其资质等级低、业绩少的原因，其整体业务量占比较小，近年来收入
占上市公司合并报表收入比重不足2%。为了解决与新疆交投在上述板块的同业竞争，新疆交建将下属从事设计业务的公司转型为开展
以内部项目工程服务、招标代理为主营业务的公司；将下属从事试验检测业务的公司转为开展内部项目检测业务。因此，新疆交投及
其控制的其他公司与新疆交建不再存在设计与试验检测相关业务的同业竞争问题。
2、养护板块：为了解决与新疆交建在施工板块的同业竞争，新疆交投在将下属资质等级较低、市场竞争能力较弱的施工类企业
划转至新疆交投养护集团有限责任公司后，已开始逐步减少划转施工类企业的施工业务规模，将其逐步转型为新疆交投下属专业化养
护队伍。但受在建项目周期影响，施工业务尚未完全清退。
3、施工板块：新疆交投对新疆路桥建设集团有限公司及其子公司开展专项尽职调查与问题全面梳理，系统核查资产运营状况、
财务数据、业务重合范围、合规风险及股权结构等事项，深入论证相关资产通过注入上市公司、业务划转、股权调整、业务整合等方
式解决同业竞争的可行性、实施路径与操作风险。受路桥集团及各子公司资产存在瑕疵影响，目前暂不具备整体资产重组的条件。
注：原承诺函中的“新疆新路公路养护集团有限责任公司”更名为上述“新疆交投养护集团有限责任公司”（以下简称“养护集
团”）；“新疆新路交通工程有限责任公司”更名为“新疆交勘致远工程科技有限公司”，现为上述“新疆交通规划勘察设计研究院
有限公司”控股子公司；“新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司”、“哈密赤诚公路试验检测有限责任公司”现为上述“新疆交
通科学研究院有限责任公司”控股子公司；“新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司”已注销；“新疆交通建设投资控股有限公司”
下属施工板块为上述“新疆路桥建设集团有限公司”及其他相关公司，该等施工板块资产已划转至新疆交投及新疆交投养护集团有限
责任公司，即新疆交通建设投资控股有限公司目前已无施工业务。
基于新疆交投及控制的其他公司中与新疆交建仍存在的交通建设施工业务同业竞争资产的资产现状及相关问题解决时效，避免同
业竞争承诺无法在承诺期限内完成。
三、承诺延期履行的具体内容
基于对当前实际情况的审慎分析，从保护投资者利益的角度考虑，新疆交投拟将原承诺事项履行期限延期3年，至2029年7月6日
。除履行承诺期限变更外，避免同业竞争承诺中的其他承诺内容保持不变。具体如下：
1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司（本公司目前下属控制的其他企业中，新疆交通规划勘察设计
研究院有限公司、新疆新路交通工程有限责任公司、新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新
疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责任公司与上市公司存在
同业竞争的情况）、本公司拟控制的其他企业（根据新疆维吾尔自治区人民政府的相关批复，本公司将合并新疆交通建设投资控股有
限公司，该公司所开展的相关业务与上市公司存在类似的情形，目前该项合并尚未完成），及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞
争，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公
司利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，于2029年7月6日前并力争用更短的时间，综合运用包括但不限于资
产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。在解决同业
竞争问题的3年内，若本公司、本公司控制的其他公司、本公司拟控制的其他公司与上市公司之间发生业务竞争，新疆交通建设集团
股份有限公司在同等条件下享有优先权。
2、本公司及控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，
不损害上市公司其他股东的合法权益。
3、如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。
本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。
注：以上已改名企业名称详见“二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因”中相关内容。
四、本次承诺延期履行对公司的影响
新疆交投始终致力于推动解决同业竞争问题，本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市
公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤
其是中小股东利益的情形。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年6月15日召开了第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延
期履行的议案》，全体独立董事认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相
关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第三十二次临时会议和公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月15日召开了第四届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的
议案》，关联董事王彤先生对本议案回避表决，议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第一次
临时股东会审议。
六、备查文件
1．《第四届董事会第三十二次临时会议决议》；
2．《第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》；
3.新疆交投出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b90cce85-00ac-4395-a58f-27a1ab694e12.PDF
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2026-06-15 17:21│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 6
月 15日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十二次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主
持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行。董事王彤先生在新疆交通投资（集团）有限责任公司任职，为关联董事，已回避
表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交
董事会审议。本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于公司
控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
（二）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意董事会于 2026 年 7月 1日召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议、表决相关议案。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十二次临时会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/073bd7f0-65c1-4e1b-91cf-f1f6718aa4a1.PDF
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2026-06-15 17:21│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2026 年 6 月 15 日召开
，本次会议已于 2026 年 6 月 12日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召
集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管
理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
经核查，我们认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》
等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
我们同意公司将《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ce8e74b3-13ed-41b3-97db-27942c50dcdd.PDF
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2026-05-24 15:34│新疆交建（002941）：2025年度股东会决议公告
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新疆交建（002941）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/2e34f02c-47ff-43b3-8ff9-3ee575507850.PDF
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2026-05-24 15:34│新疆交建（002941）：二〇二五年度股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二五年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5f04cceb-982f-40ac-8b34-5be15f0fe7de.PDF
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2026-05-06 15:57│新疆交建（002941）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表冯凯先生因个人原因，于近日向公司董事会提交了辞去公司
证券事务代表职务的辞职报告，根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。冯凯先生辞职后，不继续在公司担任其它职务。公司董事会将根据相关规定尽快完成
证券事务代表的聘任工作。
截至本公告日，冯凯先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对冯凯先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/452b5de5-510b-477e-965e-9cad4597dd97.PDF
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2026-04-27 16:27│新疆交建（002941）：2026年第一季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，新疆交
通建设集团股份有限公司现将 2026年第一季度建筑业经营情况简报如下：
一、总体情况
项目 新中标且签约项目 新中标未签约项目 截至报告期末累计已签
类型 约未完工项目
数量（个） 金额（万元） 数 量 金额（万元） 数 量 金额（万元）
（个） （个）
施工 6 32,259.69 4 6,869.54 364 2,521,211.78
项目
合计 6 32,259.69 4 6,869.54 364 2,521,211.78
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务模式 签订日期 工期 合同价款 履行情况
乌鲁木齐 设计-施工 2017年 11 699天 40.43亿元 正在履行，合同已签，
市东进场 总承包 月 25日 已完成项目施工的
高架道路 100%，对上计量期数
工程EPC 为 14 期，不存在未按
总承包项 合同约定及时结算与
目
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