公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 15:57 │新疆交建（002941）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-04-27 16:27 │新疆交建（002941）：2026年第一季度建筑业经营情况简报 │
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│2026-04-27 16:26 │新疆交建（002941）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 00:35 │新疆交建（002941）：新疆交建2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-26 16:08 │新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘涛） │
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│2026-04-26 16:08 │新疆交建（002941）：公司章程（2026年修订版） │
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│2026-04-26 16:08 │新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（贾光智） │
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│2026-04-26 16:08 │新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘霞） │
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│2026-04-26 16:08 │新疆交建（002941）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:07 │新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 │
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2026-05-06 15:57│新疆交建（002941）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表冯凯先生因个人原因，于近日向公司董事会提交了辞去公司
证券事务代表职务的辞职报告，根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。冯凯先生辞职后，不继续在公司担任其它职务。公司董事会将根据相关规定尽快完成
证券事务代表的聘任工作。
截至本公告日，冯凯先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对冯凯先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/452b5de5-510b-477e-965e-9cad4597dd97.PDF
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2026-04-27 16:27│新疆交建（002941）：2026年第一季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，新疆交
通建设集团股份有限公司现将 2026年第一季度建筑业经营情况简报如下：
一、总体情况
项目 新中标且签约项目 新中标未签约项目 截至报告期末累计已签
类型 约未完工项目
数量（个） 金额（万元） 数 量 金额（万元） 数 量 金额（万元）
（个） （个）
施工 6 32,259.69 4 6,869.54 364 2,521,211.78
项目
合计 6 32,259.69 4 6,869.54 364 2,521,211.78
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务模式 签订日期 工期 合同价款 履行情况
乌鲁木齐 设计-施工 2017年 11 699天 40.43亿元 正在履行，合同已签，
市东进场 总承包 月 25日 已完成项目施工的
高架道路 100%，对上计量期数
工程EPC 为 14 期，不存在未按
总承包项 合同约定及时结算与
目 回款的情况，交易对
手方的履约能力不存
在重大变化。
昌吉州重 施工总承 2024 年 7 910天 21.45亿元 正在履行，合同已签，
要省道特 包 月 1日 已完成项目施工的
许经营项 28.53%，对上计量期
目（S228 数为 10 期，不存在未
线硅化木 按合同约定及时结算
园至土圆 与回款的情况，交易
仓公路改 对手方的履约能力不
扩建项目） 存在重大变化。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b97878fc-0536-439d-a138-1826e1deb88d.PDF
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2026-04-27 16:26│新疆交建（002941）：2026年一季度报告
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新疆交建（002941）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a70efef-6609-4540-bc3d-488066312929.PDF
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2026-04-27 00:35│新疆交建（002941）：新疆交建2025年度可持续发展报告
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新疆交建（002941）：新疆交建2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0b7c665b-cbec-4e7c-b984-d939d63277cf.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘涛）
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新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f566b1b7-7026-425a-bf3c-d3594846f57f.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：公司章程（2026年修订版）
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新疆交建（002941）：公司章程（2026年修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d5e1061d-5e65-4701-b233-04144f9cdb92.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（贾光智）
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新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（贾光智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cb4a75c-0d82-4db1-8805-b7fac416ffea.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘霞）
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新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/65f9ea3a-823c-4bc7-9342-d72ea2924746.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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新疆交建（002941）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7f3354cd-e1a7-4ad9-a193-2f63938308d1.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2026 年 4 月 22 日召开
，本次会议已于 2026 年 4 月 17日以书面方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召
集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管
理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据
和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的
独立性。
我们同意公司将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1b3d5245-3ce2-4ce8-8423-c6a9e5306914.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立
董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 2025 年任职期间未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/521af78c-f66e-4c1f-bafe-ce5d3107d65f.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12月 31日止的募集资金年度存放、管理及实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经 2020 年 8月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公司于 2020年 9月 21日公开发行可转换
公司债券人民币 850,000,000.00元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，扣除承销费、保荐佣金、审计及验资费用、律师费
用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。上述资金已于 2020年
9月 21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 9月 21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审
验。
2.本年度使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金额
2024 年 12 月 31 日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额 55,618,124.90
加：本年度利息收入 728,989.81
归还暂时补充的流动资金 207,878,300.00
归还暂时补充的流动资金 208,843,000.00
减：募集资金投入募投项目
用闲置募集资金暂时补充流动资金 208,843,000.00
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 263,194,519.03
减：利息转回一般户
减：手续费支出
截至 2025 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金专户余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司
募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在
银行设立募集资金账户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连
同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐
分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管
协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机
构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京
银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资
金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门
提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集
资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情
况进行检查，并将检查情况报告董事会、审计委员会，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
本 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 账 号 为
20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为
632359314开设了 2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
北京银行股份有限公司乌鲁木
20000025623700036499060 2,087.93齐分行营业部
中国民生银行股份有限公司乌
632359314
鲁木齐分行营业部
合计
1,028,807.75
1,030,895.68
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 9 月 28日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行
股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2025年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时
补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,884.30万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超
过 12个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。截至 2025年 11月 27日，公司已将上述暂时
用于补充流动资金的 20,884.30万元募集资金归还至募集资金专户。
2025年 12月 2日，公司召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的
议案》，同意公司使用总额不超过人民币 26,410.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12个月。截至 2025年 12月 31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,319.45万元，使用期限未超过 12个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露
，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a44ebb2e-f13a-4770-b842-fed038490d05.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：2025年度董事会工作报告
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新疆交建（002941）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：新疆交建内部控制评价报告
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新疆交建（002941）：新疆交建内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c88c97a2-3031-430a-8ad2-8035ab9a2878.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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新疆交建（002941）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/79e8ac6e-45ca-496e-8448-d0cf888519a9.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新疆交建（002941）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/69402b61-43d5-4369-9f13-9e5542854781.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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新疆交建（002941）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/232908d6-f67f-4c45-9084-8c3543fdfd5b.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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新疆交建（002941）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ef611ae-bca0-492a-9a8d-a102f1da2be7.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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2026年 4月 23 日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称《注册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币 1.
00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行人民币普通股（A股）股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格
将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、
除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发
行底价将作相应调整。
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