公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-11 18:25 │新疆交建（002941）：第四届监事会第六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 18:22 │新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 18:22 │新疆交建（002941）：第四届董事会第十四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 18:20 │新疆交建（002941）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 19:42 │新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-23 15:36 │新疆交建（002941）：第四届董事会第十三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-23 15:35 │新疆交建（002941）：关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 20:56 │新疆交建（002941）：关于公司5%以上股东股份减持预披露的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 16:37 │新疆交建（002941）：2024年第四季度建筑业经营情况简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 20:26 │新疆交建（002941）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 18:25│新疆交建（002941）：第四届监事会第六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 3 月 5 日通过书面形式向各监事发出会议通知
，于 2025 年 3 月 11 日以现场方式召开第四届监事会第六次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持，应出席监事 5 人
，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司本次交易事项有利于公司的长远发展。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影
响。本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次交易
事项。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/e2ff8c07-e175-4c4f-a4d2-cfc2d14db257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 18:22│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 11 日召开
，本次会议已于 2025 年 3 月 5日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会
议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立
董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
经核查，我们认为：本次关联交易事项符合公司发展战略，有利于公司长远发展。本次关联交易涉及的股权收购价格以资产评估
机构评估值为计算依据，价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司
的独立性。
我们同意将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：
刘涛、李薇、贾光智、刘霞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/5648ad4e-4897-4882-aced-d73e67a600c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 18:22│新疆交建（002941）：第四届董事会第十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 3 月 5 日通过通讯方式向各董事发出会议通知
，于 2025 年 3 月 11 日以现场方式召开第四届董事会第十四次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
基于公司发展战略及经营规划，为紧密结合地方资源、产业和区位优势，协同推进地方特色优势产业链式集群发展，强化地州区
域的产业布局。公司与关联方新疆路桥建设集团有限责任公司共同收购新疆恒泰交通工程有限公司持有的哈密市恒瑞建设工程有限责
任公司（以下简称“哈密恒瑞公司”）49%的股权，其中，公司以不高于 140,522.46 元的自有资金收购哈密恒瑞公司 15%的股权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)上发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
关联董事王彤回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，回避 1票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/b1e2f237-cf48-4971-bd7a-9d721000d50c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 18:20│新疆交建（002941）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/00d368a7-2a24-49bd-ac59-0190204dd7f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 19:42│新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到新疆南天山公路投资发展有限责任公司发出的《中标通知书》
，根据《中标通知书》，公司成为 S12 线高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目构件预制 GTBTZ-17 标
段的中标单位。现将中标的有关情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、招标人：新疆南天山公路投资发展有限责任公司
2、招标代理机构：云基智慧工程股份有限公司
3、中标人：新疆交通建设集团股份有限公司
4、中标项目：S12 线高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目构件预制GTBTZ-17 标段
5、工期：1401 日历天。
6、质量要求：装配式构件及小型预制构件出厂质量评定（检验）合格，架设（安装）施工质量评定合格；支座安装质量评定合
格。
7、中标价格：人民币（大写）壹拾贰亿叁仟贰佰捌拾捌万叁仟壹佰叁拾玖
元壹角柒分（￥1,232,883,139.17）。
二、对公司的影响
本次中标的项目属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现，若本项目顺利实施，预计将对公司业务发展、经营业绩、市
场拓展及品牌效应产生积极影响。
三、风险提示
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内
容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行
情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/38fd3b18-edb0-4a49-b828-c9bc2135d0ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-23 15:36│新疆交建（002941）：第四届董事会第十三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 2 月 16 日通过通讯形式向各董事发出会议通知
，于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定
，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的议案》新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“新疆交建”）拟与疏勒交物建设发展有限公司（以下简称“疏勒交物公司”）签署《增资扩股协议书》，约定公司以增资的形式
对疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司（以下简称“疏勒汇通公司”或“标的公司”）进行投资，取得标的公司 66%的股权。本次增
资以资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，最终确定公司本次增资总金额为 3,300 万元。本次增资完成后
，疏勒汇通公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、 备查文件
1.第四届董事会第十三次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/fef61fe6-fb58-48f3-8333-c2bb7daa4948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-23 15:35│新疆交建（002941）：关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d468572a-65cf-4ba7-8231-e9c968241832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 20:56│新疆交建（002941）：关于公司5%以上股东股份减持预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆交建（002941）：关于公司5%以上股东股份减持预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/02a5dcd3-759f-42a8-ac1b-e6b8a18cae13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 16:37│新疆交建（002941）：2024年第四季度建筑业经营情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规
定，新疆交通建设集团股份有限公司现将 2024 年第四季度建筑业经营情况简报如下：
一、总体情况
项目 新中标且签约项目 新中标未签约项目 截至报告期末累计已签
类型 约未完工项目
数量（个） 金额（万元） 数 量 金额（万元） 数 量 金额（万元）
（个） （个）
施工 20 37,236.15 5 529,325.53 307 1,854,459.61
项目
合计 20 37,236.15 5 529,325.53 307 1,854,459.61
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务模式 签订日期 工期 合同价款 履行情况
乌鲁木齐市 设计-施工 2017 年 11 699 天 40.43亿元 正在履行，合同已
东进场高架 总承包 月 25日 签，已完成项目施
道路工程 工的 100%，不存在
EPC总承包 未按合同约定及时
项目 结算与回款的情
况，交易对手方的
履约能力不存在重
大变化。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/37c63ae9-8a92-4c65-b0e7-e1ab18e8d9c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 20:26│新疆交建（002941）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
证券代码：002941 证券简称：新疆交建
债券代码：128132 债券简称：交建转债
转股价格：10.15元/股
转股期限：2021年 3月 22日至 2026年 9月 14日
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718号”文核准，新疆交通建设集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2020年 9月 15日公开发行了 850万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 8.5
0亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，对认购金额
不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929号”文同意，公司本次公开发行的 8.50亿元可转换公司债券于 2020年 10月 16日在深交所挂牌
交易，债券简称“交建转债”债券代码“128132”。
（三）可转债转股期限
根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可
转换公司债券转股期自发行结束之日（2020年 9月 15日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 3月 22日
至 2026年 9月 14日。“交建转债”初始转股价格为 18.57元/股。
（四）“交建转债”转股价格调整情况
2021年 7 月 14日，公司完成 2020年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格
由 18.57元/股调整为 18.53元/股，调整后的转股价格自 2021年 7月 14日起生效。
2022年 7 月 25日，公司完成 2021年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格
由 18.53元/股调整为 18.43元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 25日起生效。
2023年 7 月 19日，公司完成 2022年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格
由 18.43元/股调整为 18.33元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 19日起生效。
2024年 7 月 16日，公司完成 2023年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格
由 10.31元/股调整为 10.15元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 16日起生效。
（五）“交建转债”转股价格向下修正情况
2024年 1 月 10日，公司召开了 2024年第一次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于
向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据
《募集说明书》中相关条款董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为 13.15元/股，修正后的转股价格自 2024年 1月 11日起
生效。
2024年 7月 1日，公司召开了 2024年第三次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向
下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相
关事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据《
募集说明书》中相关条款董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为 10.31元/股，修正后的转股价格自 2024年 7月 2日起生效
。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第四季度，“交建转债”因转股减少 4,904,100元（49,041张），转股数量为 483,140股；截至 2024年 12月 31日，“
交建转债”剩余可转债余额为 843,433,600元（8,434,336.00张），公司股份变动情况具体如下：
项目 本次变动前 本次转股增加数 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条 5,119,883.00 0.79 -5,119,883.00 0.00 0.00
件流通股
二、高管锁 5,119,883.00 0.79 -5,119,883.00 0.00 0.00
定股
三、无限售 639,976,929.00 99.21 5,603,023.00 645,579,952.00 100.00
条件流通股
四、总股本 645,096,812.00 100.00 483,140.00 645,579,952.00 100.00
注：
上表中高管锁定股为持有公司首发前限售股份的现任高级管理人员根据法律法规要求进行锁定的高管锁定股及高级管理人员离任
后根据相关法律法规要求进行锁定的高管锁定股。
三、其他
投资者如需了解“交建转债”的其他内容，请查阅公司于 2020年 9月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0991-6272850
四、备查文件
1、截至 2024年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
2、截至 2024年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“交建转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/c91a737f-6ec0-44e8-8f8c-3a716f954839.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:46│新疆交建（002941）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 12 月 13 日通过书面方式向各董事发出会议通
知，于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开第四届董事会第十二次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司拟参与哈密市恒瑞建设工程有限责任公司部分股权转让竞拍的议案》
根据公司发展战略，为增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，强化与地方政府和国有企业的合作，会议同意公司与新疆路
桥建设集团有限责任公司（关联方）组成联合体共同参与新疆产权交易所挂牌竞拍的哈密市恒瑞建设工程有限责任公司 49%股权，本
次产权交易所转让标的挂牌价为 459,040.03元。其中，公司拟以自有资金收购哈密市恒瑞建设工程有限责任公司不超过15%股权。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》
截至本公告披露日，新疆景橡生态科技发展有限公司尚欠公司 6,663.59万元察县土地租赁款，预计可收回金额为 1,000 万元。
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的要求，公司拟对景橡公司租赁察县土地租赁款计提信用减值损失，金额为
5663.59万元。本次计提信用减值准备是基于审慎性原则作出的。计提信用减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/957b6a1b-0881-459f-8632-c791b22b0621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:45│新疆交建（002941）：第四届监事会第五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 12 月 13 日通过书面形式向各监事发出会议通
知，于 2024 年 12 月 18 日以现场方式召开第四届监事会第五次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持，应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加准确、公允地反映公司财
务状况和
|