公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:37 │新疆交建（002941）：关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告 │
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│2025-12-02 16:36 │新疆交建（002941）：第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 │
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│2025-12-02 16:35 │新疆交建（002941）：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-27 15:42 │新疆交建（002941）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-11-21 16:02 │新疆交建（002941）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-21 16:01 │新疆交建（002941）：第四届董事会第二十七次临时会议决议公告 │
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│2025-11-21 15:59 │新疆交建（002941）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-05 21:36 │新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-10-30 17:20 │新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │新疆交建（002941）：第四届董事会第二十六次临时会议决议公告 │
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2025-12-02 16:37│新疆交建（002941）：关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1718
号）核准，公司于 2020 年9 月 21 日向社会公开发行 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币
8.50 亿元，期限 6年。本次发行可转换公司债券实际募集资金 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 14,636,792.45 元（不含税
），另减除律师费、审计及验资费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,589,622.63 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。以上募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年 9
月 21 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“众环验字[2020]010060 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止 2025 年 11 月 27 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
1 G216 北屯至富蕴公 60,000.00 34,418.55
路工程 PPP 项目
2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 含发行费用支付
截止 2025 年 11 月 27 日，公司募集资金专项存储账户余额为 26,410.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临
时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,884.30 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告
编号：2025-020）。
截止 2025 年 11 月 27 日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2
025 年 11 月 28 日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-103）。
四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的情况
为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金
需求、保证募投项目正常进行的前提下，经第四届董事会第二十八次临时会议批准，公司拟以不超过26,410.00 万元的闲置募集资金
用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。
公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的前十二个月未从事高风险投资，且公司在补充流动资金期间不会进行高风险投
资，也不会对外提供财务资助。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募投项目的正常进
行。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正
常进行的措施
经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费用约 792.30 万元（按 2025 年 11 月 20 日全国银
行间同业拆借中心受权公布的 1年期贷款市场报价利率 3.0%测算）
公司承诺将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户
，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用
途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超过 12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资。
六、相关审议程序及审核意见
1.董事会审议情况
公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高
募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币26,410.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2.审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实
施安排，本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资
金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次使用不超过人民币 26,410.00万元（含本数）的闲置募
集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，审计委员会将监督公司该部分募集资金的使用情
况和归还情况。
3.保荐机构意见
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会以及董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》以及《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求，决策程序合法、合规。
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项有利于公司提高募集资金的使用效率、降低财务成本，该事项符合公司的实际经营
需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；
2.2025 年第四届审计委员会第六次会议决议；
3.长江证券承销保荐有限公司关于新疆交通建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d326d737-b286-45cb-b67b-f15401a708e8.PDF
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2025-12-02 16:36│新疆交建（002941）：第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 11月 27日通过通讯形式向各董事发出会议通知
，于 2025年 12月 2日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董
事 9人，实际出席董事 9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
董事会同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司董事会批准之
后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。
董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过 12 个月，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利
于公司及全体股东的利益。
本议案已经 2025年第四届审计委员会第六次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f6820de2-4017-4c2c-8bf9-12d664043577.PDF
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2025-12-02 16:35│新疆交建（002941）：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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新疆交建（002941）：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ab969b9d-c1f4-44dd-8bc8-b6878408354c.PDF
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2025-11-27 15:42│新疆交建（002941）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,884.30 万元的可转换公司
债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用
账户。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常
进行，使用期限不超过12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 4月24 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告编
号：2025-020）。
截至 2025年 11月 27日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 20,884.30万元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超
过 12 个月，并将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/083bc200-cba3-4d12-a01d-873ceeca1438.PDF
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2025-11-21 16:02│新疆交建（002941）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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新疆交建（002941）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/2aa76146-f186-4bc2-a5b1-6a81ca5de932.PDF
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2025-11-21 16:01│新疆交建（002941）：第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
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新疆交建（002941）：第四届董事会第二十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bbd1bb98-b6f0-4b95-a154-de7fa7f15a0e.PDF
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2025-11-21 15:59│新疆交建（002941）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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新疆交建（002941）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/fda9d2b0-7c0f-4cbb-a534-b9fc8979eef3.PDF
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2025-11-05 21:36│新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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持有公司 5%以上股份股东新疆特变电工集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变电工集团
”）持有公司股份 54,984,290股，占公司当前总股本比例 7.53%，特变电工集团拟通过集中竞价及大宗交易方式预计减持公司股份
合计不超过 21,000,000股，即不超过公司总股本的 2.88%（若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
上述减持股份数量将进行相应调整）。
特变电工集团将在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025年 11月 28日—2026年 2月 27日）进行。其中，特
变电工集团通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，拟减持股份的总数不超过 7,000,000股，即不超过公司总股
本的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，拟减持股份的总数不超过 14,000,000股，即不超过公司总股本的
2%。
公司于近日收到特变电工集团出具的《关于股份减持计划的告知函》。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：新疆特变电工集团有限公司
（二）股东持有股份总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，特变电工集团持有公司股份 54,984,290股，占公司总
股本的 7.53%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、拟减持的原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
3、减持方式：大宗交易及集中竞价方式。
4、拟减持股份数量及比例：特变电工集团合计减持股份数量不超过21,000,000股，即不超过公司总股本的 2.88%。其中，通过
集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，拟减持股份的总数不超过 7,000,000股，即不超过公司总股本的 1%；通过大
宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，拟减持股份的总数不超过 14,000,000股，即不超过公司总股本的 2%。（若此期间
，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应调整。）
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 11月 28日至 2026年 2月 27日）进行，并遵从相关合规
要求。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，特变电工集团做出的相关承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
2、将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规
定在限售期限内不减持发行人股票。
3、在上述限售期限届满之日起 2年内，若减持发行人股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：
（1）减持股份的条件
在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在发行人首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本公司可
作出减持股份的决定。
（2）减持股份的数量及方式
在限售期满后的 12个月内，减持数量不超过本公司所持有发行人股份数量的 10%；在限售期满后的第 13至 24个月内，减持数
量不超过本公司所持发行人股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。
（4）减持期限
本公司拟减持发行人股份时，将提前 3个交易日通知发行人并予以公告，自公告之日起六个月内完成。对本次发行上市作出的相
关承诺如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客
观原因导致的除外），将采取如下措施：
1、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；
3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
4、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失；
5、本公司因未履行上述承诺事项而获得相关收益的，所得的收益全部将归公司所有；若因未履行上述承诺事项给公司或者其他
投资者造成损失的，将依法向公司或者其他投资者赔偿损失。
截至本公告披露日，特变电工集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与特变电工集团此前已披
露的承诺、意向一致。
（三）上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的不得减持情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，
股东将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次减持股份计划。减持的时间、数量和价格等存在不确定性，
请广大投资者注意投资风险。
（二）特变电工集团不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
（四）公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信
息披露义务。
四、备查文件
新疆特变电工集团有限公司出具的《关于股东减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/34ee927c-ebb6-44e8-87f8-096a1937ccb6.PDF
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2025-10-30 17:20│新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书暨关联交易的公告
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新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/eb3bd49a-0143-4429-bd4a-a8bfb5bee66f.PDF
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2025-10-30 00:00│新疆交建（002941）：第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 10 月 24 日通过通讯形式向各董事发出会议通
知，于 2025年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十六次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
为便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，同意公司注销全资子公司中新国际经济合作（海南）
有限公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理本次注销相关事宜。
具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》
为进一步强化主业、优化资产结构，同意公司通过公开挂牌转让所持有中新交通建设集团有限公司 14.5455%的股权。本次挂牌
依据上海申威资产评估有限公司出具的《新疆交通建设集团股份有限公司拟股权转让涉及的中新交通建设集团有限公司股东全部权益
价值资产评估报告》，以 1,163.64万元为首次公开挂牌底价，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定，并授权公司
管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权相关的事宜。
具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以
公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
1.第四届董事会第二十六次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/01e8ac9b-9512-498d-b14e-51f1588984a0.PDF
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