公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 16:47 │新疆交建（002941）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-09-27 15:37 │新疆交建（002941）：关于签署《和解协议》暨实施债务重组的公告 │
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│2026-09-27 15:36 │新疆交建（002941）：第四届董事会第三十八次临时会议决议公告 │
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│2026-09-15 20:29 │新疆交建（002941）：新疆交建可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2026-09-15 20:27 │新疆交建（002941）：新疆交建未来三年股东回报规划 │
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│2026-09-15 20:27 │新疆交建（002941）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 │
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│2026-09-15 20:27 │新疆交建（002941）：新疆交建前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-09-15 20:27 │新疆交建（002941）：新疆交建前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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│2026-09-15 20:26 │新疆交建（002941）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2026-09-15 20:26 │新疆交建（002941）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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2026-10-15 16:47│新疆交建（002941）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）出具的
《关于变更持续督导保荐代表人的说明》，现将具体情况公告如下：
长江保荐为公司 2020年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，并指定赵雨先生、伍俊杰先生为新疆交建持续督导保荐代
表人。现由于赵雨先生工作变动，不再负责持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派王睿女士（简历见附
件）接替赵雨先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保
荐代表人为王睿女士和伍俊杰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对赵雨先生在担任公司保荐代表人及持续督导期间所做出的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/29f61a1e-7dd5-4778-962a-407e3d48e9fe.PDF
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2026-09-27 15:37│新疆交建（002941）：关于签署《和解协议》暨实施债务重组的公告
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一、债务重组概述
（一）本次和解事项的基本情况
察县政府欠付新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）工程款项，原计划使用国有农用地（林地）承包经营权 50
年的方式抵偿以上欠款（具体内容详见公司 2019年 12月 20日于巨潮资讯网披露的《关于察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿
欠款的公告》公告编号：2019-073）。因政策调整，该化债地块无法用于经济林种植，导致以物抵债目的无法实现。为稳妥化解该笔
债务，经公司与察县政府友好协商，拟签署《和解协议》，由察县政府恢复向公司履行原有债务 248,896,422.54元，分十年予以清
偿，同时自和解协议签订之日起，按年利率 2.65%计算资金占用利息（如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率
（LPR）低于双方约定的年利率 2.65%，则按还款当期 LPR利率计算资金占用利息），每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算
至当期付款日，随当期本金一并支付。
（二）本事项已经 2026年 9月 24日公司第四届董事会第三十八次临时会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
（三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《和解协议》主要内容
（一）协议主体：
甲方：察布查尔锡伯自治县人民政府
察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会
察布查尔锡伯自治县交通运输局
察布查尔投资发展集团有限公司
察布查尔锡伯自治县自然资源局
乙方：新疆交通建设集团股份有限公司
新疆中新铁路建设有限公司（曾用名：新疆天山路桥有限责任公司）
（二）主要达成以下确定性条款：
1、债务清偿安排
除察布查尔锡伯自治县自然资源局之外甲方分十年（共十期）对债务本金248,896,422.54元（大写人民币：贰亿肆仟捌佰捌拾玖
万陆仟肆佰贰拾贰元伍角肆分）予以清偿，同时自本协议签订之日起，按年利率 2.65%计算资金占用利息，每期利息以全部剩余未清
偿的本金为基数计算至当期付款日，随当期本金一并支付。第一期支付时间为 2027年 12月 31日，支付本金 8,689,642.254元；第
二期支付时间为 2028 年 12 月 31 日，支付本金 12,289,642.254 元；第三期支付时间为 2029年 12月 31日，支付本金 15,889,6
42.254元；第四期支付时间为 2030年12 月 31 日，支付本金 19,489,642.254 元；第五期支付时间为 2031 年 12 月 31日，支付
本金 23,089,642.254 元；第六期支付时间为 2032 年 12 月 31 日，支付本金 26,689,642.254 元；第七期支付时间为 2033 年 1
2 月 31 日，支付本金30,289,642.254元；第八期支付时间为2034年12月31日，支付本金33,889,642.254元；第九期支付时间为 203
5 年 12 月 31 日，支付本金 37,489,642.254 元；第十期支付时间为 2036 年 12 月 31 日，支付本金 41,089,642.254 元，合计
248,896,422.54元。
注：（1）如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）低于双方约定的年利率 2.65%，则按还款当期 L
PR利率计算；
（2）如甲方有资金来源，可提前向乙方支付回购款，利息计算至提前清偿之日。
2、债务承担及责任形式
（1）甲方察布查尔锡伯自治县人民政府、察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会、察布查尔锡伯自治县交通运输局、察
布查尔投资发展集团有限公司共同作为本协议项下的债务人，对本协议约定的全部债务（包括但不限于债务本金、资金占用利息）承
担连带清偿责任。
（2）乙方有权要求任一甲方主体对全部债务承担清偿责任，也可同时向部分或全部甲方主体主张权利，不受本协议第二条约定
的份额比例限制；任一甲方主体向乙方清偿超过其内部份额的，可依内部约定向其他甲方主体追偿，但不得以此对抗乙方。
（3）任一甲方主体对本协议债务的履行，对其他甲方主体发生同等效力；任一甲方主体作出的和解、减免承诺，未经乙方书面
同意，不得约束乙方对其他甲方主体的权利主张。
3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。若甲方任意一期未按本协议履行付款义务，则乙方有权宣布剩余未付本金及利息立
即到期。乙方有权就本协议项下争议向甲方住所地人民法院提起诉讼。
三、对公司的影响
本次债务重组通过调整还款方式，有利于缓解公司现金流压力。本次和解协议的签署，预计增加 2026 年度归属于上市公司股东
的净利润 5,800 万元，该数据未经审计，对公司 2026年度的影响请以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、风险提示
公司会努力做好资金管理及执行和解协议的履行等相关工作，积极督促对方按期履行还款义务，持续关注该事项的进展情况，并
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第四届董事会第三十八次临时会议决议；
2. 《和解协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a397ac81-8e28-4059-a05c-28546b825d2f.PDF
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2026-09-27 15:36│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 19日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 9
月 24日以书面传签方式召开第四届董事会第三十八次临时会议。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，董事会秘书列席本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于签署<和解协议>暨实施债务重组的议案》
察县政府欠付公司工程款项，原计划通过使用国有农用地（林地）50 年期承包经营权抵偿上述债务。由于受相关政策调整影响
，该化债地块不再具备开展经济林种植的实施条件，致使前述以物抵债方案目的无法实现。为稳妥化解该笔债务，经公司与察县政府
友好协商，拟签署《和解协议》，由察县政府恢复向公司履行原有债务 248,896,422.54 元，分十年予以清偿，同时自和解协议签订
之日起，按年利率 2.65%计算资金占用利息（如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）低于双方约定的
年利率 2.65%，则按还款当期LPR 利率计算资金占用利息），每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至当期付款日，随当期本
金一并支付。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于签
署<和解协议>暨实施债务重组的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于公司 2026 年投资计划中期调整的议案》
为了适应公司战略的发展，强化公司对投资项目的管控力度，保障年度投资计划的完成率，进一步规范投资计划的科学性和准确
性，拟对《2026年度投资计划》进行调整，其中固定资产投资根据项目实施的实际情况，调整前金额为293,255.08万元，调整后金额
为 241,393.47万元，累积调整金额为-51,861.61万元；股权投资根据实际情况，调整前金额为 1,229.50 万元，调整后金额为7,133
.50万元，累积调整金额为 5,904.00万元。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/4f58412b-d64c-4cad-9e4e-b3b05524fd9e.PDF
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2026-09-15 20:29│新疆交建（002941）：新疆交建可转换公司债券持有人会议规则
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新疆交建（002941）：新疆交建可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/605cdfd4-f133-4a55-8142-222250c68ce7.PDF
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2026-09-15 20:27│新疆交建（002941）：新疆交建未来三年股东回报规划
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为进一步完善和健全新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润
分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经
营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制订了《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内
容如下：
一、本规划制定原则
（一） 公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，根据公司利
润状况和生产经营发展实际需要，建立持续、稳定和积极的分红政策。
（二）公司未来三年（2026年-2028年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
（三）公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前
及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和
公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配政策：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合
或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件时，优先采取现金的方式分配利润。
（二）利润分配的时间间隔：公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状
况提议公司进行中期现金分红。
（三）利润分配的比例
1、公司依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在满足现金分红条件下，公司应采取现金方式分配利润，202
6年-2028年原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的 20%，如果三年内公司净利
润保持高速增长，公司可适当提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公
司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的条件
1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的净利润）为正值，且现金充裕；实
施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近
一期经审计净资产的30%，且超过 5,000万元人民币。
2、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股
本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定
。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
1、公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求等情况提出、拟订每年利润分配方案。公司在制定现金分
红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会提
出的利润分配方案须经全体董事过半数董事表决通过。
2、独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通
过公众信箱、电话、互动平台多种方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。股东会对利润分配方案进行审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东会表决。公司董
事会制定的现金股利分配方案，提交股东会审议时须经普通决议表决通过；公司董事会制定的股票股利分配方案，提交股东会审议时
须经特别决议表决通过。
4、审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发
现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应
当督促其及时改正。
（六）利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足《公司章
程》规定的条件，详细论证，充分听取独立董事意见，同时，通过多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东会提交
议案进行表决。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。审议调整利润分配政策议案
的股东会除安排现场会议投票外，还应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等上市公司股东会网络投票系统为社会公众
股东参加股东会提供便利。
四、股东回报规划制定的周期和决策机制
（一） 公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，并根据形式或政策变化进行及时、合理的修改，确保其内容不违反相关法
律法规和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求
，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东的意见，经董事会
审议通过并提交公司股东会审议通过后实施。
（三） 公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实
施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策。因外部经营环境或公司自身经营情况
发生重大变化，确有必要对公司既定的未来三年回报规划进行调整的，经过详细论证后应由董事会作出决议，提交公司股东会批准。
新的股东回报规划应符合届时有效的国家法律、法规、监管机构政策、规范性文件等规定。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/a7ead7c6-d2e3-440d-b5fe-b41d840483fb.PDF
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2026-09-15 20:27│新疆交建（002941）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取处罚或
监管措施的情况进行了自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况如下：
一、因可转债转股价格修正相关信息披露不及时被出具监管函
截至2023年11月7日，公司股票出现任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于“交建转债”当期转股价格85%（即15.5
8元/股）的情形，已触发“交建转债”转股价格向下修正条款。公司董事会于2023年11月7日召开会议，审议决定本次不向下修正“
交建转债”转股价格，且明确自董事会审议通过之日起未来一个月（2023年11月8日至2023年12月7日）内，若再次触发转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案，并于2023年11月8日披露了相关公告。
经查，公司未在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露相关提示性公告，信息披露存在滞后情形，违反了《深圳证
券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.1条相关规定。基于上述违规事项，2023年11月8日，深圳证券交易所向
公司出具《关于对新疆交通建设集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第171号），督促公司严格遵守资本市场信息
披露规则，规范信息披露行为，杜绝此类违规情形再次发生。
收到上述监管函后，公司董事会、管理层及全体董监高高度重视本次违规事项，深刻认识到公司在可转债信息披露预判、常态化
合规管理方面存在的不足，第一时间组织开展全面自查整改工作。公司全面复盘本次信息披露滞后问题的根源，系统梳理可转债存续
期内转股价格修正、赎回、回售等各类触发条件的披露要求，深入学习《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律
监管指引》等相关法律法规及规范性文件。
同时，公司进一步完善信息披露全流程管控机制，建立可转债、债券等融资工具存续期动态监测机制，安排专人常态化跟踪二级
市场交易数据、条款触发条件，提前做好预判预警；优化信息披露审核流程，强化事前预判、事中审核、事后复盘的全链条管控，明
确各岗位合规责任，完善内部追责机制；定期组织资本市场合规培训，全面提升全员合规履职意识与信息披露专业能力，从制度、流
程、人员层面彻底整改问题，杜绝信息披露不及时、不规范情形再次发生。
二、相关事项说明
本次监管措施仅针对公司可转债信息披露不及时的程序性瑕疵，不属于重大违法违规行为。上述监管措施未影响公司正常的经营
管理活动，亦不会对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券构成重大不利影响。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/3ef8b4c5-0d11-4982-8077-33534410a567.PDF
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2026-09-15 20:27│新疆交建（002941）：新疆交建前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7号》的规定，本公司董事会将截止 2026年 6月 30 日的前次募
集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2020年8月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于2020年9月21日公开发行可转换公司债券人
民币850,000,000.00元，募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除承销费、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续
费等发行费用合计人民币16,226,415.08元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述资金已于2020年9月21日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
2026年6月，承诺募集资金投资总额已使用完毕，募集资金专户形成的节余募集资金132,365.45元。截至2026年6月30日，公司已
将节余募集资金从募集资金专户中转出至基本户，并对相关募集资金专户注销。
截至 2026年 6月 30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
中国民生银行乌鲁木齐 632359314 600,000,000.00 0.00 2026年 6月
分行营业部 200000256237 235,363,207.55 0.00 已注销
北京银行股份有限公司 00036499060 2026年 7月
乌鲁木齐分行营业部 已注销
合计 835,363,207.55
注：初始存放金额包含发行可转换公司债券审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 1,589,622.63 元，
减除上述费用后，募集资金净额为人民币833,773,584.92元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2019年 8月召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司公开发行 A股可转换公司债券方案>的议案》
及相应募集资金说明书进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件一。
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异的原因主要系G216北屯至富蕴公路工程PPP项目各阶段投资概算持续优化收敛所致
。公司根据各阶段预算审批文件，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环
节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2020年 11月 9日召开第二届董事会第三十二次临时会议，第二届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 273,933,745.27元置换先期已投入募投项目的自筹资金。截至 20
20 年 12 月31日，以募集资金置换预先投入资金 273,000,000.00元。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
1．公司于 2023年 2月 28 日召开第三届董事会第二十七次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 26,126.54万元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。详情见公司于 2023年 3月 1日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流
动资金的公告》（公告编号：2023-013）。截至 2023 年 12 月31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,126.54 万
元，使用期限未超过 12个月。
2．公司于 2024年 4月 8日召开第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,787.83 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情见公司于 2024年 4月 10 日披露的《《关于使用闲置募集资金临时补充公司
流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。截至 2024 年 12 月 31日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,787.83
万元，使用期限未超过 12个月。
3．公司于 2025年 12月 2日召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资
金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币26,410.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12个月。详情见公司于 2025 年 12 月 3日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2
025-105）。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,319.45万元，使用期限未超过 12 个月
。
（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》。公司 2020年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定
对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金26,422.88万元永久性补充流
动资金。公司于 2026年 5月 25日将 264,360,937.91 元进行永久性补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
经与本公司 2019年 8月召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司公开发行 A股可转换公司债券方案>的议案》
及相应募集资金说明书进行逐项对照，编制了附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/3a676ac2-0332-410d-8778-bbb8a4f380e5.PDF
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2026-09-15 20:27│新疆交建（002941）：新疆交建前次募集资金使用情况的鉴证报告
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2．关于前次募集资金使用情况的报告 1-5
关于新疆交通建设集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中审亚太审字(2026)011666号新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）管理层编制的截至 2026年 6月 30 日的《前次募
集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
新疆交建管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第 7
号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新疆交建《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对新疆交建前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，新疆交建管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规
定，在所有重大方面公允反映了新疆交建截止 2026年 6月 30日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供新疆交建向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证
报告作为新疆交建向不特定对象发行可转换公司债券的必备内容，随其他申报材料一起上报。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李 敏
（项目合伙人）
中国注册会计师：周升凤
中国·北京 二〇二六年九月十四日
新疆交通建设集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7号》的规定，本公司董事会将截止 2026年 6月 30 日的前次募
集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2020年8月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于2020年9月21日公开发行可转换公司债券人
民币850,000,000.00元，募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除承销费、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续
费等发行费用合计人民币16,226,415.08元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述资金已于2020年9月21日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
2026年6月，承诺募集资金投资总额已使用完毕，募集资金专户形成的节余募集资金132,365.45元。截至2026年6月30日，公司已
将节余募集资金从募集资金专户中转出至基本户，并对相关募集资金专户注销。
截至 2026年 6月 30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
中国民生银行乌鲁木齐 632359314 600,000,000.00 0.00 2026年 6月
分行营业部 200000256237 235,363,207.55 0.00 已注销
北京银行股份有限公司 00036499060 2026年 7月
乌鲁木齐分行营业部 已注销
合计 835,363,207.55
注：初始存放金额包含发行可转换公司债券审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 1,589,622.63 元，
减除上述费用后，募集资金净额为人民币833,773,584.92元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2019年 8月召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司公开发行 A股可转换公司债券方案>的议案》
及相应募集资金说明书进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件一。
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异的原因主要系G216北屯至富蕴公路工程PPP项目各阶段投资概算持续优化收敛所致
。公司根据各阶段预算审批文件，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环
节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2020年 11月 9日召开第二届董事会第三十二次临时会议，第二届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 273,933,745.27元置换先期已投入募投项目的自筹资金。截至 20
20 年 12 月31日，以募集资金置换预先投入资金 273,000,000.00元。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
1．公司于 2023年 2月 28 日召开第三届董事会第二十七次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 26,126.54万元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。详情见公司于 2023年 3月 1日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流
动资金的公告》（公告编号：2023-013）。截至 2023年 12月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,126.54 万
元，使用期限未超过12个月。
2．公司于 2024年 4月 8日召开第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,787.83 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。详情见公司于 2024年 4月 10 日披露的《《关于使用闲置募集资金临时补充公司流
动资金的公告》（公告编号：2024-024）。截至 2024 年 12 月31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,787.83 万
元，使用期限未超过 12个月。
3．公司于 2025年 12月 2日召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资
金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币26,410.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12个月。详情见公司于 2025 年 12 月 3日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2
025-105）。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,319.45万元，使用期限未超过 12个月。
（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》。公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定
对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金 26,422.88 万元永久性补充
流动资金。公司于 2026 年 5月 25 日将 264,360,937.91 元进行永久性补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
经与本公司 2019年 8月召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司公开发行 A股可转换公司债券方案>的议案》
及相应募集资金说明书进行逐项对照，编制了附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/4dddb416-df90-45cb-8fab-a4f2f7a4460e.PDF
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2026-09-15 20:26│新疆交建（002941）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过了公
司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司2026年9月16日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上
披露的公司《新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅
。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须国家出资企业或国有资产监管机构审核批准、公司股东会审议通过、深圳证
券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，具有不确定性。公司将严格按照法律法规有关规定，有序推
进后续工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ed70ecba-3fda-4b04-bbfb-744713a453fc.PDF
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2026-09-15 20:26│新疆交建（002941）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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新疆交建（002941）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/0a8ad1fa-7d9b-401e-90cb-9d748b08721a.PDF
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2026-09-15 20:26│新疆交建（002941）：新疆交建向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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新疆交建（002941）：新疆交建向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/2e5c32f0-e4b1-4f8c-8741-32a5af4c6c3c.PDF
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2026-09-15 20:26│新疆交建（002941）：新疆交建向不特定对象发行可转换公司债券预案
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新疆交建（002941）：新疆交建向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/b56f4b93-ab50-4cb6-ac02-ab6dc07f3470.PDF
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2026-09-15 20:26│新疆交建（002941）：新疆交建向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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新疆交建（002941）：新疆交建向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/7885c2f4-0b4d-4a85-ae76-408c3d185c27.PDF
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2026-09-15 20:26│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十七次临时会议决议公告
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新疆交建（002941）：第四届董事会第三十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c771e9b2-6b87-4e1b-8740-dabe09fcc7a7.PDF
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2026-09-15 20:26│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议于 2026年 9月 13日召开，
本次会议已于 2026年 9月10 日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召集人
并主持本次会议，会议应出席独立董事 4人，实际出席独立董事 4人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法
》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
经核查，我们认为：各项条件符合现行法律法规、规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，具备向
不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
我们同意公司将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
经核查，我们认为：本次发行严格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等相关规定，公司具备合法合规的发行主体资格与发行条件，募集资金投向聚焦公司主营业务发展，契合公司长期战略规划；同时
公司已完善相关发行条款、风险防控机制及即期回报填补措施，充分保障了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不存在损害
公司及股东利益的情形。
我们同意公司将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议并通过《关于<新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
经核查，我们认为：本次发行严格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等相关规定，公司具备合法合规的发行主体资格与发行条件，募集资金投向聚焦公司主营业务发展，契合公司长期战略规划；同时
公司已完善相关发行条款、风险防控机制及即期回报填补措施，充分保障了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不存在损害
公司及股东利益的情形。
我们同意公司将《关于<新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议并通过《关于<新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
经核查，我们认为：本次发行可转债的论证分析报告内容完整，对本次融资的必要性、可行性、募集资金投向等事项进行了充分
分析，符合法律法规、监管规则及公司实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司将《关于<新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》提交公
司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议并通过《关于<新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》
经核查，我们认为：本次募集资金投向符合国家产业政策及公司主营业务发展战略，募集资金使用计划合理，对项目实施的必要
性、可行性等内容均作出客观分析，相关安排不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司将《关于<新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、审议并通过《关于<新疆交通建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
经核查，我们认为：专项报告如实反映了公司前次募集资金的实际存放、投入及使用情况，信息真实、准确、完整，募集资金管
理规范，不存在违规使用募集资金、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司将《关于<新疆交通建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
七、审议并通过《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
经核查，我们认为：该规则内容符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及监管规定，明确了可转债持有人会议的召集、召开
、表决等事项，能够有效保护可转债持有人合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司将《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
八、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
经核查，我们认为：本次议案对发行可转债可能摊薄公司即期回报的风险进行了客观测算与充分提示，制定的填补回报措施具备
可行性，相关主体作出的承诺内容合规，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
我们同意公司将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》提交公司董事会
审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
九、审议并通过《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年（2026-2028年） 股东分红回报规划>的议案》
经核查，我们认为：本次分红回报规划结合公司经营状况、行业特点及未来资金需求制定，分红决策机制清晰，兼顾公司可持续
发展与股东合理回报，相关安排符合法律法规及公司章程规定。
我们同意公司将《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年） 股东分红回报规划>的议案》提交公司董事
会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
十、审议并通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
经核查，我们认为：本次授权事项范围、授权期限安排符合相关法律法规及监管要求，授权内容与本次可转债发行工作相匹配，
有利于高效推进本次发行相关各项工作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司将《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》提
交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5e04a3aa-edfd-4ecf-9329-a8477cda46cb.PDF
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2026-09-08 18:49│新疆交建（002941）：2026年第二次临时股东会决议公告
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新疆交建（002941）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5ca1b0e2-bda8-4e10-99ea-ac4c8b6b9590.PDF
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2026-09-08 18:46│新疆交建（002941）：二〇二六年第二次临时股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二六年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4bad43b2-fe32-4eee-8e07-b5640f503e43.PDF
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2026-08-23 15:39│新疆交建（002941）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 01 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 1日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆交通智能科技大厦 18 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2026 年中期利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、以上提案详细内容见 2026 年 8月 24 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》披露的《第四届董事
会第三十六次会议决议公告》以及《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。凡在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2026年 9月 3日 10:00至 15:00。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
4、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
5、联系部门：证券部
联系电话：0991-3078569
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
邮政编码：830009
6、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3e9cf4c0-5aab-4956-8b3e-9eca2430c2b0.PDF
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2026-08-23 15:38│新疆交建（002941）：2026年半年度报告摘要
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新疆交建（002941）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a5790615-d8f3-44a8-8178-6807ea97d48f.PDF
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2026-08-23 15:38│新疆交建（002941）：2026年半年度报告
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新疆交建（002941）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/28629959-d22e-4781-960e-4e385579a4fc.PDF
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2026-08-23 15:37│新疆交建（002941）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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新疆交建（002941）：关于2026年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0bd64e7b-7c0c-494d-b1d0-00b3b7c7676f.PDF
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2026-08-23 15:37│新疆交建（002941）：2026年半年度募集资金存放、管理及使用情况的公告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2026年 6月 30日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经 2020 年 8月 14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于 2020年 9月 21日公开发行可转换公
司债券人民币 850,000,000.00元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，扣除承销费、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用
、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述资金已于 2020年 9月
21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 9月 21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审验
。
2. 本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2025年 12月 31日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额
1,030,895.68
加：本年度利息收入137,811.47归还暂时补充的流动资金
263,194,519.03减：募集资金投入募投项目
减：用闲置募集资金永久性补充流动资金
减：利息转回一般户134,449.14
减：手续费支出204.5截至 2026 年 6 月 30 日止公开发行可转换公司债券募集资金专户余额
0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据本公司的募集资金管理制
度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机
构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募
集资金三方监管协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国
民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投
资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实
施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董
事会、审计委员会。保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号
为 632359314开设了 2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至 2026年 6月 30日止，募集资金存放专项账户的余额
如下：
开户行 账号 余额（元） 备
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20000025623700036499060 注
营业部 632359314 0.00
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐 0.00
分行营业部
合 计
0.00
目前，以上两个募集资金专户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2026年 1-6月募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026年 1-6月未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/23cddc02-9550-4d1d-ba2d-4e07b3e405f9.PDF
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2026-08-23 15:37│新疆交建（002941）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新疆交建（002941）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c1d8b94d-5d74-45c0-b5b9-05003b81ebfa.PDF
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2026-08-23 15:36│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 8
月 20日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，
应出席董事 7人，实际出席董事 7人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定
，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2026 年半年度报告》全文及摘要
经与会董事审议，一致认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第四届审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审
议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《2026 年
半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2026 年 1-6 月）》
经与会董事审议，一致认为公司 2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，
不存在违规使用及管理募集资金的情形。
本议案提交董事会审议前，已经公司2026年第四届审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议
。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《2026 年
半年度募集资金存放、管理及使用情况的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过《2026 年中期利润分配预案》
同意2026年中期利润分配预案。
本议案提交董事会审议前，已经公司2026年第四届审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议
。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于 202
6 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意董事会于2026年9月8日召集召开公司2026年第二次临时股东会，审议、表决相关议案。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十六次会议决议；
2.2026年第四届审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e75c174a-4f32-461d-bd70-699afe8a6c0b.PDF
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2026-08-05 18:16│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 31日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 8
月 5日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十五次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持
，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
同意《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第四届审计委员会第五次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议
通过，全体委员以及独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事王彤已回避表决。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于放弃
参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十五次临时会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
3.2026年第四届审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b2a4464b-df83-4c75-9bbf-15dd462c49bd.PDF
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2026-08-05 18:16│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第十次会议于 2026 年 8 月 4 日召开，
本次会议已于 2026 年 8 月 1日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召集
人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理
办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
经核查，我们认为：本次公司放弃参股公司增资优先认购权是基于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑，交易及定价遵
循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司将《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b0d817e7-4466-48e7-bcf2-7026af0fa5aa.PDF
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2026-08-05 18:15│新疆交建（002941）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
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新疆交建（002941）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d89d20dc-30a4-4c15-b99b-ab7e68eaaaaa.PDF
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2026-08-01 00:00│新疆交建（002941）：关于变更投资者热线电话的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保证投资者交流渠道畅通，持续提升投资者关系管理工作，公司将于即
日起启用新的投资者热线电话，原投资者热线电话不再使用。现将相关情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 0991-6272850 0991-3078570
0991-6272985 0991-3078569
董事会秘书联系电话 0991-6272985 0991-3078569
证券事务代表联系电话 0991-6272850 0991-3078570
除前述变更事项外，公司办公地址、邮政编码等其他联系方式维持不变。敬请广大投资者留意本次相关信息变更。另因公司办公
场所位于新疆，作息时间与部分投资者所在地存在时差，如通过投资者热线交流，请在北京时间 10:00-14:00、16:00-20:00 拨打投
资者热线，由此带来的不便，敬请各位投资者谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司开展沟通联系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/06ec4e66-941e-4fbd-90ea-636f2eb5d3e1.PDF
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2026-07-30 18:37│新疆交建（002941）：2026年第二季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，新疆交
通建设集团股份有限公司现将 2026年第二季度建筑业经营情况简报如下：
一、总体情况
项目 新中标且签约项目 新中标未签约项目 截至报告期末累计已签
类型 约未完工项目
数量（个） 金额（万元） 数 量 金额（万元） 数 量 金额（万元）
（个） （个）
施工 8 8,021.11 4 90,760.05 355 2,213,549.31
项目
合计 8 8,021.11 4 90,760.05 355 2,213,549.31
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务模式 签订日期 工期 合同价款 履行情况
乌鲁木齐 设计-施工 2017年 11 699天 40.43亿元 正在履行，合同已签，
市东进场 总承包 月 25日 已完成项目施工的
高架道路 100%，对上计量期数
工程EPC 为 14 期，不存在未按
总承包项 合同约定及时结算与
目 回款的情况，交易对
手方的履约能力不存
在重大变化。
昌吉州重 施工总承 2024 年 7 910天 21.45亿元 正在履行，合同已签，
要省道特 包 月 1日 已完成项目施工的
许经营项 42.63%，对上计量期
目（S228 数为 13 期，不存在未
线硅化木 按合同约定及时结算
园至土圆 与回款的情况，交易
仓公路改 对手方的履约能力不
扩建项目） 存在重大变化。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4acef40f-a0ce-4774-9cc8-f5e6feabba12.PDF
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2026-07-27 17:16│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 7
月 27日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十四次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主
持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于对子公司进行内部信用评级的议案》
同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2026年第四届审计委员会第四次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审
议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议并通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第四届审计委员会第四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议
通过，全体委员以及独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事王彤已回避表决。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于增加
2026 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十四次临时会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3.2026年第四届审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7cc895e8-0d5c-438e-b2b9-3ae8fdc7c5d6.PDF
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2026-07-27 17:16│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第九次会议于 2026 年 7 月 26 日召开
，本次会议已于 2026 年 7 月 23日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召
集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管
理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，我们认为：本次增加预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东合法利益的情形。
我们同意公司将《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/4fc8f5e6-eec6-43f7-bf61-a980eff1886e.PDF
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2026-07-27 17:15│新疆交建（002941）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 07 月 27日召开第四届董事会第三十四次临时会议，审议通
过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
公司第四届董事会第三十次会议、2026 年第四届审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议以及 2025
年度股东会审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司
预计 2026年将与昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、喀什建实路桥试验检测有限责任公司、喀什天亿建筑工程劳务有限公司、
乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司等共计六十一家关联方发生向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品、商品
以及向关联人采购原材料等日常关联交易合计不超过人民币 470,147.63万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）和《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-02
4）。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟增加 2026年度与关联方新疆交投科技有限责任公司（以下简称
“交投科技”）发生接受关联人提供的劳务类的日常关联交易合计不超过人民币 3,700万元。本次增加日常关联交易预计事项已经公
司 2026年第四届审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过；同时，公司于 2026 年 07 月 27日
召开第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王彤先生回避表决
，该议案已经公司全体非关联董事、独立董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内
，无需提交股东会审议。
本次增加预计的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次增加预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2026年预计 截至 2026年 6 2025年发
类别 内容 定价原则 金额（万元） 月 30日发生 生金额
金额（万元） （万元）
接受关联 新疆交投 工程施工 公开招标 3,700.00 0.00 0.00
人提供的 科技有限
劳务 责任公司
二、关联方基本情况
1、公司名称：新疆交投科技有限责任公司
2、统一社会信用代码：91650100MA78E88P04
3、成立日期：2019年 6月 25日
4、公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 304号 1栋 11层 113-114室
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：常强
7、注册资本：7,000万元人民币
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程质量检测；互联网新闻信息服务；建筑劳务分包；基础电信
业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；呼叫中心；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；测绘服务
；公路管理与养护；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；承接总公司工程建设业务；交通安全、管制
专用设备制造；安全系统监控服务；智能控制系统集成；数字视频监控系统制造；软件外包服务；土石方工程施工；工程管理服务等
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：新疆交通投（集团）有限责任公司持有其 100%股权。
10、关联关系：交投科技为新疆交通投资（集团）有限责任公司的全资子公司，新疆交通投资（集团）有限责任公司为公司持股
5%以上股东，经过公司审慎判断，交投科技为公司关联方。
11、履约能力：交投科技不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据及定价原则
公司与上述关联方发生的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议的签署情况
就本次增加关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方交投科技签订相关的协议，协议内容遵
循国家相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加预计的关联交易系基于公司业务发展需要而开展的日常关联交易，是本着公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则
进行的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
经审查，独立董事认为：本次增加预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原
则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东合法利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十四次临时会议决议；
2、2026年第四届审计委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c707371f-301c-4873-bcff-1b7d13508aeb.PDF
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2026-07-21 16:42│新疆交建（002941）：关于公司职工董事离任的公告
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公司董事会于近日收到职工董事李世伟先生辞职的书面报告，因组织安排、工作调整原因，李世伟先生申请辞去公司职工董事的
职务。李世伟先生原定任职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因李世伟先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数
的情形，李世伟先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。李世伟先生未持有公司股份，辞职后
将不再担任公司任何职务。
公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务。李世伟先生在任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李世伟先生任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3c65f64c-f1fb-4704-a71d-5a29644b2276.PDF
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2026-07-02 18:07│新疆交建（002941）：2025年度利润分配实施的公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日现场召开 2025年度股东会，审议通过了《2025年
度利润分配预案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0元（含
税），总股利为 145,950,234.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间
，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。
2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本729,751,172股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 8日
除权除息日为：2026年 7月 9日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发
序号 股东账户 股东名称
1 08*****579 新疆交通投资（集团）有限责任公司
2 08*****734 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）
六、咨询机构
咨询联系人：公司证券部
咨询地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层
咨询电话：0991-6272850
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件；
2. 第四届董事会第三十次会议决议；
3．2025年度股东会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8036af0a-cdd3-4a65-8292-08cd3f4a712e.PDF
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2026-07-01 18:48│新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告
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新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ccc7a5e0-1c6e-4f6c-aed9-6cbb54064867.PDF
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2026-07-01 18:44│新疆交建（002941）：二〇二六年第一次临时股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二六年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/cb437741-6734-4dad-acfc-eab6aae74ecf.PDF
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2026-07-01 18:44│新疆交建（002941）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2026年7月1日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2026年7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年7月1日上午9:15分
至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年7月1日上午9:15分至下午15
:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共721人，代表有表决权的股份130,261,439
股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的17.8501%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份112,851,587股，占上市公司
有表决权股份总数729,751,172股的15.4644%。
3.通过网络投票的股东718人，代表股份17,409,852股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的2.3857％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共720人，代表股份65,703,339股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的9.0035％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会
议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
总表决情况：
同意 117,658,241 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数130,261,439 股的 90.3247%；反对 12,259,198 股，占
出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 130,261,439 股的 9.4112%；弃权 344,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数130,261,439 股的 0.2641%。
中小投资者总表决情况：
同意 53,100,141 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 65,703,339 股的 80.8180%；反对 12,259,198
股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 65,703,339 股的 18.6584%；弃权 344,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 65,703,339 股的 0.5236%。
关联股东新疆交通投资（集团）有限责任公司回避了表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2026年第一次临时股
东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《
证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2026年第一次临时股东会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二六年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/84da742f-949c-48f1-9a47-2c6b1b612012.PDF
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2026-06-25 19:21│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 19日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 6
月 24日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主
持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
同意公司与伊吾县城市建设投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“新交建（哈密）建设发展有限公司”（暂定名，最终以
工商登记为准）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于对外
投资设立控股子公司的公告》。（二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任田鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
本议案已经 2026年第四届提名和薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意该议案。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于聘任
公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十三次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2babb596-fd10-4b5c-a95d-b0fae30ab9df.PDF
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2026-06-25 19:20│新疆交建（002941）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）于 2026年 6月 24日召开了公司第四届董事会第三十三
次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。为深度融入区域经济发展格局，充分整合地方资源、产业基础及
区位优势，抢抓区域基础设施建设市场机遇，公司拟与伊吾县城市建设投资管理有限公司（以下简称“伊吾城投”）共同投资设立控
股子公司“新交建（哈密）建设发展有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准，以下简称“控股子公司”）。控股子
公司注册资本为人民币 4,000万元，其中公司以自有资金出资人民币 2,040万元，占注册资本的 51%；伊吾城投出资人民币 1,960万
元，占注册资本的 49%。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并报表范围内。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会
审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况介绍
1.公司名称：伊吾县城市建设投资管理有限公司
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.注册地址：新疆哈密市伊吾县伊吾镇振兴东路 436号
4.注册资本：34,420.4573万元人民币
5.统一社会信用代码：91652223098170525Q
6.法定代表人：王磊
7.经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；机械电气设备销售；砼结构构件销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；土石方工
程施工；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；普通机械设备安装服务；土地整治服务；市政设施管理；住房租赁；运输设备租赁
服务；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；机械设备租赁；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式
快速充电站；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；充电桩销售；输配电及控制设备制
造；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；工程管理服务；土
地使用权租赁；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
8.股权结构：伊吾县国有资产监督管理委员会持有阳光交建 100%股权。
9.履约能力：伊吾城投不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：新交建（哈密）建设发展有限公司（暂定名，最终名称以当地登记机关核准为准）
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地址：新疆哈密市伊吾县（具体以工商登记为准）
4.注册资本：4,000 万元人民币
5.股权结构：
序号 股东名称 认缴比例 认缴金额（万元）
1 新疆交通建设集团股份 51% 2040.00
有限公司
2 伊吾县城市建设投资管 49% 1960.00
理有限公司
合计 100% 4000.00
6.出资方式：货币出资
7.经营范围：市政公用工程施工；公路工程、建筑工程施工专业分包；工程技术咨询；建筑材料销售；基础设施项目运营管理（
暂定，以工商登记为准）
四、对外投资合同的主要内容
一、声明
（一）新疆交通建设集团股份有限公司与伊吾县城市建设投资管理有限公司，为发挥各自优势，现决定共同合资组建公司（以下
简称“合资公司”或“拟设公司”），共同开拓伊吾县及周边工程建设市场。
（二）本协议的签订主体为新疆交通建设集团股份有限公司、伊吾县城市建设投资管理有限公司；两方共同作为股东，享有公司
股东的权利，承担股东的义务。
（三）新疆交通建设集团股份有限公司为本协议的甲方；伊吾县城市建设投资管理有限公司为乙方；共同构成本协议的构成主体
。
（四）为确保协议公正性、完整性及严谨性，明确各投资人的权利与义务，保障各出资人的合法权益，本节第（二）款中所提及
的所有法人股东均需在本协议上签字盖章，表示其已知悉协议中所约定的各自的权利义务及所应承担的法律责任。
二、协议内容
鉴于甲方自身的资源整合优势、产业链全面优势、市场供应能力优势和上市公司品牌效益优势；乙方作为伊吾县国有骨干企业，
在伊吾县经济社会发展中发挥主要力量。本着“优势互补、平等互利、共同发展”的原则，依据现行《中华人民共和国公司法》及其
他相关法律法规，就双方合资组建公司事宜达成如下共识，以资共同遵守：
第一条标的公司
公司名称：新交建伊吾建设发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：4000万元人民币
公司住所：伊吾县
主营业务范围：公路、矿山、铁路、市政、建筑、水利、园区等各类基础设施的投资、建设、运营、工程咨询；建材销售、新能
源、物流园区、产业园区等各类新兴产业的投资、建设、运营、劳务派遣等。（暂定，以工商登记为准）
第二条投资方案
各方股东一致同意，在伊吾县合资登记注册一家有限责任公司，甲方持有拟设公司 51%股权，成为控股股东；乙方持有拟设公司
49%股权，成为参股股东。具体出资金额和股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴金额（万元） 备注
1 新疆交建 51% 2040
2 伊吾城投 49% 1960
合计 100% 4000
实际权利在计算时若存在认缴注册资本与出资比例因保留位数不一致时，应当按照本协议约定的认缴注册资本为准。
第三条投资后标的公司法人治理结构和人员委派分工
公司建立现代企业制度，设股东会、党组织、董事和经营层。
1.股东会：双方按照股权比例发表股东意见，公司一般表决事项经 1/2以上表决权的股东同意后生效，公司合并、解散等特别事
项经 2/3以上表决权的股东同意后生效，具体以《公司法》和《公司章程》约定为准；
2.党组织：根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立公司党组织，接受新疆交
建党委领导，设党组织书记1名，其他组织成员若干名，党组织书记由董事担任。
3.董事：公司不设董事会，设董事 1名，由新疆交建派遣，具体以《公司法》和《公司章程》约定为准。
4.经理层：设总经理 1名，副总经理 1名，财务总监 1名，其中总经理和财务总监由新疆交建推荐，副总经理由伊吾城投推荐。
公司其他经营层副职和业务部门根据企业发展阶段和需要研究选配，经营层向董事负责。
第四条投资后标的公司具体机构
拟设公司的具体机构及其产生办法、职权、议事规则（如本协议未做明确约定）按照《公司法》及公司章程的规定实施，原则上
执行新疆交建下属各子公司同样管理标准。
第五条合同义务履行
本协议签订之日起 15 个工作日内，甲、乙双方启动内部决策程序，并在决策通过后完成工商登记手续。
第六条关于标的公司、各投资方的约定
1.甲、乙双方保证在拟设公司的股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益
的瑕疵，并且在上述股权投资完成之前，不得以转让、赠予、抵押、质押等任何影响各方利益的方式处置该股权。
2.甲、乙双方保证陈述与保证，不存在以拟设公司为一方的任何未决的法律诉讼、仲裁、争议、调查或者其他法律程序或未决事
项，而会对甲、乙双方履行本协议并完成投资交易产生限制、禁止、重大不利影响或导致本协议无效。
3.甲、乙双方股东需在投资之后给予合资公司人力、技术、设备、市场等多方面支持，确保投资收益符合预期，原则上公司人力
、技术支持由新疆交建主要负责，市场支持由伊吾城投发挥地方优势。
4.甲、乙双方均认缴注册资本金，同时合资公司参与伊吾县基础设施建设所获利润优先用于实缴注册资本金，公司任一方股东已
先缴足注册资本金的，有权要求出资不足股东实缴，任一方股东未实缴的，已实缴股东有权要求其按银行同期贷款基准利率支付利息
，长期应缴未缴的，已实缴股东可要求董事按照《公司法》规定对未实缴股东发出失权通知。
5.本次投资行为发生的各项费用按照法律规定各自承担。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
公司基于主营业务，坚持做强做大工程建设板块业务，增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，积极实施“走出去”发展战
略，强化与地方政府和国有企业的合作，拓展基建市场，提升市场竞争力。
（2）存在风险
本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险。
公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全及收益。
（3）对公司的影响
本次投资将发挥公司的责任担当，助力当地实现税收和人员就业；同时本次投资拓展了公司的市场空间，强化了地州区域的产业
布局，从而实现区地、企地合作共赢。
六、其他
公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1. 第四届董事会第三十三次临时会议决议；
2. 《合资合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5f3edfd3-7fa4-4182-9929-03ae70f3eea
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2026-06-25 19:17│新疆交建（002941）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日召开第四届董事会第三十三次临时会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任田鹏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
田鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/950b1400-c740-4f4f-ad37-b994a645ab75.PDF
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2026-06-22 16:47│新疆交建（002941）：关于公司董事离任的公告
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公司董事会于近日收到董事胡述军先生辞职的书面报告，因个人原因，胡述军先生申请辞去公司董事的职务。胡述军先生原定任
职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因胡述军先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，胡述军先生的辞
职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。胡述军先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务
。
公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务。胡述军先生在任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡述军先生任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/87d01afd-18c3-4203-ae98-8042bce4bb64.PDF
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2026-06-22 16:47│新疆交建（002941）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆
证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e843ec12-0195-49c9-bf79-11b9b2a08c28.PDF
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2026-06-15 17:24│新疆交建（002941）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 26 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆交通智能科技大厦 18 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延 非累积投票提案 √
期履行的议案》
2、以上提案详细内容见 2026 年 6月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》披露的《第四届董事
会第三十二次临时会议决议公告》以及《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
3、上述提案为公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的相关提案，公司控股股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。凡在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2026年 6月 30日 10:00至 15:00。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
4、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
5、联系部门：证券部
联系电话：0991-6272850
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
邮政编码：830009
6、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第四届董事会第三十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a290166c-56b9-4c7a-b3e7-3be4fa9b29cf.PDF
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2026-06-15 17:22│新疆交建（002941）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新
疆交投”）出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》
的相关规定，新疆交投拟将2023年7月7日生效的《关于避免同业竞争的承诺》中相关承诺履行期限延期3年，现将具体情况公告如下
：
一、原承诺的具体内容
2022年11月，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）将其直接持有的公司34.00%股份
（219,320,000股）以无偿划拨方式转至新疆交投，并于2023年7月7日过户登记完成。新疆交投就本次股权收购完成后避免同业竞争
事项承诺如下：
1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司（本公司目前下属控制的其他企业中，新疆交通规划勘察设计
研究院有限公司、新疆新路交通工程有限责任公司、新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新
疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责任公司与上市公司存在
同业竞争的情况）、本公司拟控制的其他企业（根据新疆维吾尔自治区人民政府的相关批复，本公司将合并新疆交通建设投资控股有
限公司，该公司所开展的相关业务与上市公司存在类似的情形，目前该项合并尚未完成）及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞争
，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司
利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，在本次股权划转完成后3年内，并力争用更短的时间，综合运用包括
但不限于资产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
在解决同业竞争问题的3年内，若本公司、本公司控制的其他公司、本公司拟控制的其他公司与上市公司之间发生业务竞争，新疆交
通建设集团股份有限公司在同等条件下享有优先权。
2、本公司及控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，
不损害上市公司其他股东的合法权益。
3、如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。
本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。
二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因
新疆交投自作出避免同业竞争承诺以来，积极推动承诺履行，在业务板块梳理、同业竞争资产尽职调查和相关问题规范整改等方
面持续开展相关工作，具体如下：
1、设计与试验检测板块：新疆交建设计与试验检测业务受其资质等级低、业绩少的原因，其整体业务量占比较小，近年来收入
占上市公司合并报表收入比重不足2%。为了解决与新疆交投在上述板块的同业竞争，新疆交建将下属从事设计业务的公司转型为开展
以内部项目工程服务、招标代理为主营业务的公司；将下属从事试验检测业务的公司转为开展内部项目检测业务。因此，新疆交投及
其控制的其他公司与新疆交建不再存在设计与试验检测相关业务的同业竞争问题。
2、养护板块：为了解决与新疆交建在施工板块的同业竞争，新疆交投在将下属资质等级较低、市场竞争能力较弱的施工类企业
划转至新疆交投养护集团有限责任公司后，已开始逐步减少划转施工类企业的施工业务规模，将其逐步转型为新疆交投下属专业化养
护队伍。但受在建项目周期影响，施工业务尚未完全清退。
3、施工板块：新疆交投对新疆路桥建设集团有限公司及其子公司开展专项尽职调查与问题全面梳理，系统核查资产运营状况、
财务数据、业务重合范围、合规风险及股权结构等事项，深入论证相关资产通过注入上市公司、业务划转、股权调整、业务整合等方
式解决同业竞争的可行性、实施路径与操作风险。受路桥集团及各子公司资产存在瑕疵影响，目前暂不具备整体资产重组的条件。
注：原承诺函中的“新疆新路公路养护集团有限责任公司”更名为上述“新疆交投养护集团有限责任公司”（以下简称“养护集
团”）；“新疆新路交通工程有限责任公司”更名为“新疆交勘致远工程科技有限公司”，现为上述“新疆交通规划勘察设计研究院
有限公司”控股子公司；“新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司”、“哈密赤诚公路试验检测有限责任公司”现为上述“新疆交
通科学研究院有限责任公司”控股子公司；“新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司”已注销；“新疆交通建设投资控股有限公司”
下属施工板块为上述“新疆路桥建设集团有限公司”及其他相关公司，该等施工板块资产已划转至新疆交投及新疆交投养护集团有限
责任公司，即新疆交通建设投资控股有限公司目前已无施工业务。
基于新疆交投及控制的其他公司中与新疆交建仍存在的交通建设施工业务同业竞争资产的资产现状及相关问题解决时效，避免同
业竞争承诺无法在承诺期限内完成。
三、承诺延期履行的具体内容
基于对当前实际情况的审慎分析，从保护投资者利益的角度考虑，新疆交投拟将原承诺事项履行期限延期3年，至2029年7月6日
。除履行承诺期限变更外，避免同业竞争承诺中的其他承诺内容保持不变。具体如下：
1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司（本公司目前下属控制的其他企业中，新疆交通规划勘察设计
研究院有限公司、新疆新路交通工程有限责任公司、新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新
疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责任公司与上市公司存在
同业竞争的情况）、本公司拟控制的其他企业（根据新疆维吾尔自治区人民政府的相关批复，本公司将合并新疆交通建设投资控股有
限公司，该公司所开展的相关业务与上市公司存在类似的情形，目前该项合并尚未完成），及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞
争，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公
司利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，于2029年7月6日前并力争用更短的时间，综合运用包括但不限于资
产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。在解决同业
竞争问题的3年内，若本公司、本公司控制的其他公司、本公司拟控制的其他公司与上市公司之间发生业务竞争，新疆交通建设集团
股份有限公司在同等条件下享有优先权。
2、本公司及控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，
不损害上市公司其他股东的合法权益。
3、如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。
本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。
注：以上已改名企业名称详见“二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因”中相关内容。
四、本次承诺延期履行对公司的影响
新疆交投始终致力于推动解决同业竞争问题，本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市
公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤
其是中小股东利益的情形。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年6月15日召开了第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延
期履行的议案》，全体独立董事认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相
关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第三十二次临时会议和公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月15日召开了第四届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的
议案》，关联董事王彤先生对本议案回避表决，议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第一次
临时股东会审议。
六、备查文件
1．《第四届董事会第三十二次临时会议决议》；
2．《第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》；
3.新疆交投出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b90cce85-00ac-4395-a58f-27a1ab694e12.PDF
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2026-06-15 17:21│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 6
月 15日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十二次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主
持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行。董事王彤先生在新疆交通投资（集团）有限责任公司任职，为关联董事，已回避
表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交
董事会审议。本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于公司
控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
（二）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意董事会于 2026 年 7月 1日召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议、表决相关议案。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十二次临时会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/073bd7f0-65c1-4e1b-91cf-f1f6718aa4a1.PDF
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2026-06-15 17:21│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2026 年 6 月 15 日召开
，本次会议已于 2026 年 6 月 12日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召
集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管
理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
经核查，我们认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》
等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
我们同意公司将《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ce8e74b3-13ed-41b3-97db-27942c50dcdd.PDF
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2026-05-24 15:34│新疆交建（002941）：2025年度股东会决议公告
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新疆交建（002941）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/2e34f02c-47ff-43b3-8ff9-3ee575507850.PDF
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2026-05-24 15:34│新疆交建（002941）：二〇二五年度股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二五年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5f04cceb-982f-40ac-8b34-5be15f0fe7de.PDF
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2026-05-06 15:57│新疆交建（002941）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表冯凯先生因个人原因，于近日向公司董事会提交了辞去公司
证券事务代表职务的辞职报告，根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。冯凯先生辞职后，不继续在公司担任其它职务。公司董事会将根据相关规定尽快完成
证券事务代表的聘任工作。
截至本公告日，冯凯先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对冯凯先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/452b5de5-510b-477e-965e-9cad4597dd97.PDF
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2026-04-27 16:27│新疆交建（002941）：2026年第一季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，新疆交
通建设集团股份有限公司现将 2026年第一季度建筑业经营情况简报如下：
一、总体情况
项目 新中标且签约项目 新中标未签约项目 截至报告期末累计已签
类型 约未完工项目
数量（个） 金额（万元） 数 量 金额（万元） 数 量 金额（万元）
（个） （个）
施工 6 32,259.69 4 6,869.54 364 2,521,211.78
项目
合计 6 32,259.69 4 6,869.54 364 2,521,211.78
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务模式 签订日期 工期 合同价款 履行情况
乌鲁木齐 设计-施工 2017年 11 699天 40.43亿元 正在履行，合同已签，
市东进场 总承包 月 25日 已完成项目施工的
高架道路 100%，对上计量期数
工程EPC 为 14 期，不存在未按
总承包项 合同约定及时结算与
目 回款的情况，交易对
手方的履约能力不存
在重大变化。
昌吉州重 施工总承 2024 年 7 910天 21.45亿元 正在履行，合同已签，
要省道特 包 月 1日 已完成项目施工的
许经营项 28.53%，对上计量期
目（S228 数为 10 期，不存在未
线硅化木 按合同约定及时结算
园至土圆 与回款的情况，交易
仓公路改 对手方的履约能力不
扩建项目） 存在重大变化。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b97878fc-0536-439d-a138-1826e1deb88d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│新疆交建：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225489432.PDF
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2026-04-28│新疆交建：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199080.PDF
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2026-04-27│新疆交建：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185034.PDF
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2025-10-27│新疆交建：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731148.PDF
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2025-08-27│新疆交建：2025年半年度报告
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2025-04-28│新疆交建：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299783.PDF
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2025-04-24│新疆交建：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238426.PDF
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2024-10-25│新疆交建：2024年三季度报告
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2024-08-30│新疆交建：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045617.PDF
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2024-04-30│新疆交建：2024年一季度报告
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