公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│新疆交建（002941）：关于新疆交通投资（集团）有限公司免于发出要约收购新疆交建之2023年度持续督导意
│见
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新疆交建（002941）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆交通投资（集团）有限公司免于发出要约收购新疆交建之20
23年度持续督导意见
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2024-04-16 00:00│新疆交建（002941）：关于推举董事代行董事长职责的公告
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鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长王成先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据
《公司章程》第一百三十三条，“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
公司于 2024年 4月 15日召开第三届董事会第五十次临时会议，审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》，经全体董事
一致推举由公司董事、总经理王永学先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/789926b4-0c52-4af4-8441-84b2ac53c116.PDF
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2024-04-16 00:00│新疆交建（002941）：关于补选公司非独立董事的公告
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新疆交建（002941）：关于补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│新疆交建（002941）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2024年 4月 15日，公司第三届董事会第五十次临时会议决定召开 2024年第二次临时股东
大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 2项议案，经公司第三届董事会第五十次临时会议审议通过，同时该次会
议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6
日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 5
月 6日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024年 4 月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840号新疆交建科研楼三层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √
1、上述议案已于公司第三届董事会第五十次临时会议，具体内容详见公司于2024年 4 月 16日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、本次股东大会只选举一名非独立董事、一名独立董事，不适用累积投票制。
3、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2．登记时间：2024 年 4 月 30日 10：00 至 15：00。
3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交
通、食宿等费用自理。
2、联系人：冯凯
联系电话:0991-6272850 传真：0991-3713544
联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。
邮政编码：830016
六、备查文件
公司第三届董事会第五十次临时会议决议；
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2024-04-16 00:00│新疆交建（002941）：2024年第二次临时股东大会会议议案
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新疆交通建设集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议议案
议案序号 议案内容
1 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 王彤先生
2 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.01 刘霞女士
议案一：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
全体股东：
2024年 4月 15日经公司第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经过董事会提
名和薪酬与考核委员会提名，同意王彤先生为第三届董事会非独立董事候选人，现提请股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/2def42d6-e06d-44c4-8387-bb7114fdb83f.PDF
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2024-04-16 00:00│新疆交建（002941）：独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议相关事项的明确意见
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根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第五十次
临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下：
一、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的明确意见
根据《公司章程》的相关规定，经审核，王彤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院
认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
。不存在损害中小投资者利益的情形。我们一致同意本次公司补选王彤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。任期自股东大会
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
并将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的明确意见
经审查，刘霞女士不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未受到
过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有
本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
刘霞女士具有独立董事任职资格，具备上市公司独立董事任职经验，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同
意刘霞女士提名，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张尚昆 李薇 刘涛
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2024-04-16 00:00│新疆交建（002941）：第三届董事会第五十次临时会议决议公告
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新疆交建（002941）：第三届董事会第五十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/cb1e9a0a-455b-4775-93b6-e4331a46d694.PDF
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2024-04-16 00:00│新疆交建（002941）：新疆交建独立董事候选人声明与承诺
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新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺
声明人刘霞作为新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股
份有限公司提名为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等
对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：刘霞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/bd3ad48d-4208-43c1-9838-81b5a36bf4e0.PDF
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2024-04-16 00:00│新疆交建（002941）：新疆交建独立董事提名人声明与承诺
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新疆交建（002941）：新疆交建独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查
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