公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │新疆交建（002941）：第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │新疆交建（002941）：关于2025年度控股子公司计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │新疆交建（002941）：2025年第四季度建筑业经营情况简报 │
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│2026-01-23 16:38 │新疆交建（002941）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 16:27 │新疆交建（002941）：关于办公地址变更的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-12-30 17:51 │新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-12-08 17:05 │新疆交建（002941）：二〇二五年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-08 17:04 │新疆交建（002941）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 16:37 │新疆交建（002941）：关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告 │
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2026-01-30 00:00│新疆交建（002941）：第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
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新疆交建（002941）：第四届董事会第二十九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│新疆交建（002941）：关于2025年度控股子公司计提资产减值准备的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29日召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通过
了《关于 2025 年度控股子公司计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》要求，公司控股子公司和田陆港枢纽中心管理有
限公司（以下简称“和田陆港公司”）2025 年度计提资产减值准备共计 83,326,539.15 元，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司控股子公司和田陆港公司聘请了中盛华资产评估有限公司
对具有减值迹象的资产的公允价值进行了评估，以确定相关资产的减值情况。
根据中盛华资产评估有限公司出具的《和田陆港枢纽中心管理有限公司拟进行资产减值测试涉及的相关资产组可收回金额资产评
估报告》（中盛华评报字（2026）第 1029 号），和田陆港公司的房地产租赁业务相关资产组需计提资产减值准备 83,326,539.15
元。具体情况如下：
资产类别 2025 年度计提资产减值准备金额（元）
固定资产减值准备 2,723,748.48
无形资产减值准备 26,430,860.44
在建工程减值准备 2,440,988.83
投资性房地产减值准备 51,730,941.40
合计 83,326,539.15
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》相关规定，资产存在减值迹象时应估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，若可收回金额低于其账面价值，则计提相应的资产减值
准备。涉及资产包括：投资性房地产（房屋、土地使用权）；固定资产（房屋建筑物、机器设备、车辆、电子设备、办公家具）；在
建工程（土建工程）；无形资产（土地使用权）。2025 年，和田陆港公司计提固定资产减值准备 2,723,748.48 元，计提无形资产
减值准备 26,430,860.44 元，计提在建工程减值准备 2,440,988.83 元，计提投资性房地产减值准备 51,730,941.40 元。二、董事
会审计委员会关于 2025 年度控股子公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对《关于 2025 年度控股子公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：和田陆港公司本次计提资产减值
准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映
和田陆港公司及公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年 1-12 月的经营成果，使公司合并报表范围内关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司控股子公司本次计提资产减值准备符合公司及股东
的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意和田陆港公司本次计提资产减值准备事项。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年，和田陆港公司计提资产减值准备 83,326,539.15 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025 年度归属
于上市公司股东的净利润78,360,277.42 元，占公司 2024 年经审计的归属于上市公司股东的净利润的24.51%。
公司控股子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司及其会计政策的规定，依据充分，能够公允反映截至 2025
年 12 月 31 日公司合并报表范围内的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。和田陆港公司本次计
提资产减值准备以及对公司净利润的影响已与年审会计师进行了预沟通，最终数据以 2025 年年度报告为准，请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8912515b-d4e3-42a8-8158-86d3702564cc.PDF
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2026-01-30 00:00│新疆交建（002941）：2025年第四季度建筑业经营情况简报
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新疆交建（002941）：2025年第四季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 16:38│新疆交建（002941）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 48,000 ～ 72,000 31,969.14
利润 比上年同期增长 50.14% ～ 125.22%
扣除非经常性损益后的净 40,000 ～ 60,000 36,598.39
利润 比上年同期增长 9.29% ～ 63.94%
基本每股收益（元/股） 0.656 ～ 0.984 0.50
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所对于本
次业绩预告不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年年度净利润同向上升的主要原因：公司于本年完成新疆将淖铁路有限公司股权转让致投资收益增加，该事项属于非
经常性损益，本期影响利润 10,800 万元至16,000 万元。以及公司营收规模扩大推动净利润显著增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/96c48619-53f1-4384-aae5-52eea5a6a510.PDF
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2026-01-14 16:27│新疆交建（002941）：关于办公地址变更的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，已搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：
变更前办公地址：
新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号
邮政编码：830016
变更后办公地址：
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦
邮政编码：830009
公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱等其他
联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/cbb05c8c-447f-401c-a5fc-b2ae9b7022d4.PDF
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2026-01-04 15:36│新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/52fb0237-b248-4069-b143-df4563b31718.PDF
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2025-12-30 17:51│新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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新疆交建（002941）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fd5404fd-0dfc-463a-bf17-f5d82a7d2d32.PDF
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2025-12-08 17:05│新疆交建（002941）：二〇二五年第三次临时股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二五年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/17b58a12-71f0-4508-802d-77483f38bf3c.PDF
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2025-12-08 17:04│新疆交建（002941）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2025年12月8日（星期一）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2025年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月8日上午9:15
分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年12月8日上午9:15分至下
午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼
会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共738人，代表有表决权的股份344,439,415
股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的47.1996%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份274,304,290股，占上市公司
有表决权股份总数729,751,172股的37.5887%。
3.通过网络投票的股东736人，代表股份70,135,125股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的9.6108％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共735人，代表股份5,577,025股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的0.7642％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会
议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 343,376,244 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数344,439,415 股的 99.6913%；反对 934,871 股，占出
席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 344,439,415 股的 0.2714%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 344,439,415股的 0.0372%。
中小投资者总表决情况：
同意 4,513,854 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数5,577,025 股的 80.9366%；反对 934,871 股，占
出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 5,577,025 股的 16.7629%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数5,577,025 股的 2.3005%。
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第三次临时股东
会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2025年第三次临时股东会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二五年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cd1d04cd-cf49-43ec-a06d-aaca8f0683f1.PDF
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2025-12-02 16:37│新疆交建（002941）：关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1718
号）核准，公司于 2020 年9 月 21 日向社会公开发行 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币
8.50 亿元，期限 6年。本次发行可转换公司债券实际募集资金 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 14,636,792.45 元（不含税
），另减除律师费、审计及验资费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,589,622.63 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。以上募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年 9
月 21 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“众环验字[2020]010060 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止 2025 年 11 月 27 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
1 G216 北屯至富蕴公 60,000.00 34,418.55
路工程 PPP 项目
2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 含发行费用支付
截止 2025 年 11 月 27 日，公司募集资金专项存储账户余额为 26,410.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临
时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,884.30 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告
编号：2025-020）。
截止 2025 年 11 月 27 日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2
025 年 11 月 28 日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-103）。
四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的情况
为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金
需求、保证募投项目正常进行的前提下，经第四届董事会第二十八次临时会议批准，公司拟以不超过26,410.00 万元的闲置募集资金
用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。
公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的前十二个月未从事高风险投资，且公司在补充流动资金期间不会进行高风险投
资，也不会对外提供财务资助。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募投项目的正常进
行。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正
常进行的措施
经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费用约 792.30 万元（按 2025 年 11 月 20 日全国银
行间同业拆借中心受权公布的 1年期贷款市场报价利率 3.0%测算）
公司承诺将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户
，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用
途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超过 12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资。
六、相关审议程序及审核意见
1.董事会审议情况
公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高
募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币26,410.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2.审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实
施安排，本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资
金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次使用不超过人民币 26,410.00万元（含本数）的闲置募
集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，审计委员会将监督公司该部分募集资金的使用情
况和归还情况。
3.保荐机构意见
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会以及董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》以及《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求，决策程序合法、合规。
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项有利于公司提高募集资金的使用效率、降低财务成本，该事项符合公司的实际经营
需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；
2.2025 年第四届审计委员会第六次会议决议；
3.长江证券承销保荐有限公司关于新疆交通建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d326d737-b286-45cb-b67b-f15401a708e8.PDF
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2025-12-02 16:36│新疆交建（002941）：第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 11月 27日通过通讯形式向各董事发出会议通知
，于 2025年 12月 2日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董
事 9人，实际出席董事 9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
董事会同意公司使用不超过 26,410.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司董事会批准之
后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。
董事会
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