公司公告☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:42 │新疆交建（002941）：关于公司职工董事离任的公告 │
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│2026-07-02 18:07 │新疆交建（002941）：2025年度利润分配实施的公告 │
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│2026-07-01 18:48 │新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告 │
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│2026-07-01 18:44 │新疆交建（002941）：二〇二六年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-01 18:44 │新疆交建（002941）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 19:21 │新疆交建（002941）：第四届董事会第三十三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-25 19:20 │新疆交建（002941）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2026-06-25 19:17 │新疆交建（002941）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-06-22 16:47 │新疆交建（002941）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-06-22 16:47 │新疆交建（002941）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-07-21 16:42│新疆交建（002941）：关于公司职工董事离任的公告
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公司董事会于近日收到职工董事李世伟先生辞职的书面报告，因组织安排、工作调整原因，李世伟先生申请辞去公司职工董事的
职务。李世伟先生原定任职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因李世伟先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数
的情形，李世伟先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。李世伟先生未持有公司股份，辞职后
将不再担任公司任何职务。
公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务。李世伟先生在任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李世伟先生任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3c65f64c-f1fb-4704-a71d-5a29644b2276.PDF
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2026-07-02 18:07│新疆交建（002941）：2025年度利润分配实施的公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日现场召开 2025年度股东会，审议通过了《2025年
度利润分配预案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0元（含
税），总股利为 145,950,234.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间
，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。
2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本729,751,172股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 8日
除权除息日为：2026年 7月 9日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发
序号 股东账户 股东名称
1 08*****579 新疆交通投资（集团）有限责任公司
2 08*****734 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）
六、咨询机构
咨询联系人：公司证券部
咨询地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层
咨询电话：0991-6272850
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件；
2. 第四届董事会第三十次会议决议；
3．2025年度股东会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8036af0a-cdd3-4a65-8292-08cd3f4a712e.PDF
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2026-07-01 18:48│新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告
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新疆交建（002941）：关于公司收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ccc7a5e0-1c6e-4f6c-aed9-6cbb54064867.PDF
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2026-07-01 18:44│新疆交建（002941）：二〇二六年第一次临时股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二六年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/cb437741-6734-4dad-acfc-eab6aae74ecf.PDF
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2026-07-01 18:44│新疆交建（002941）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2026年7月1日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2026年7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年7月1日上午9:15分
至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年7月1日上午9:15分至下午15
:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王彤先生。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共721人，代表有表决权的股份130,261,439
股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的17.8501%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份112,851,587股，占上市公司
有表决权股份总数729,751,172股的15.4644%。
3.通过网络投票的股东718人，代表股份17,409,852股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的2.3857％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共720人，代表股份65,703,339股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的9.0035％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会
议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
总表决情况：
同意 117,658,241 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数130,261,439 股的 90.3247%；反对 12,259,198 股，占
出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 130,261,439 股的 9.4112%；弃权 344,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数130,261,439 股的 0.2641%。
中小投资者总表决情况：
同意 53,100,141 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 65,703,339 股的 80.8180%；反对 12,259,198
股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 65,703,339 股的 18.6584%；弃权 344,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数 65,703,339 股的 0.5236%。
关联股东新疆交通投资（集团）有限责任公司回避了表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2026年第一次临时股
东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《
证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2026年第一次临时股东会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二六年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/84da742f-949c-48f1-9a47-2c6b1b612012.PDF
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2026-06-25 19:21│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 19日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 6
月 24日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主
持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
同意公司与伊吾县城市建设投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“新交建（哈密）建设发展有限公司”（暂定名，最终以
工商登记为准）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于对外
投资设立控股子公司的公告》。（二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任田鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
本议案已经 2026年第四届提名和薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意该议案。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于聘任
公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十三次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2babb596-fd10-4b5c-a95d-b0fae30ab9df.PDF
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2026-06-25 19:20│新疆交建（002941）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）于 2026年 6月 24日召开了公司第四届董事会第三十三
次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。为深度融入区域经济发展格局，充分整合地方资源、产业基础及
区位优势，抢抓区域基础设施建设市场机遇，公司拟与伊吾县城市建设投资管理有限公司（以下简称“伊吾城投”）共同投资设立控
股子公司“新交建（哈密）建设发展有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准，以下简称“控股子公司”）。控股子
公司注册资本为人民币 4,000万元，其中公司以自有资金出资人民币 2,040万元，占注册资本的 51%；伊吾城投出资人民币 1,960万
元，占注册资本的 49%。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并报表范围内。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会
审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况介绍
1.公司名称：伊吾县城市建设投资管理有限公司
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.注册地址：新疆哈密市伊吾县伊吾镇振兴东路 436号
4.注册资本：34,420.4573万元人民币
5.统一社会信用代码：91652223098170525Q
6.法定代表人：王磊
7.经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；机械电气设备销售；砼结构构件销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；土石方工
程施工；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；普通机械设备安装服务；土地整治服务；市政设施管理；住房租赁；运输设备租赁
服务；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；机械设备租赁；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式
快速充电站；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；充电桩销售；输配电及控制设备制
造；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；工程管理服务；土
地使用权租赁；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
8.股权结构：伊吾县国有资产监督管理委员会持有阳光交建 100%股权。
9.履约能力：伊吾城投不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：新交建（哈密）建设发展有限公司（暂定名，最终名称以当地登记机关核准为准）
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地址：新疆哈密市伊吾县（具体以工商登记为准）
4.注册资本：4,000 万元人民币
5.股权结构：
序号 股东名称 认缴比例 认缴金额（万元）
1 新疆交通建设集团股份 51% 2040.00
有限公司
2 伊吾县城市建设投资管 49% 1960.00
理有限公司
合计 100% 4000.00
6.出资方式：货币出资
7.经营范围：市政公用工程施工；公路工程、建筑工程施工专业分包；工程技术咨询；建筑材料销售；基础设施项目运营管理（
暂定，以工商登记为准）
四、对外投资合同的主要内容
一、声明
（一）新疆交通建设集团股份有限公司与伊吾县城市建设投资管理有限公司，为发挥各自优势，现决定共同合资组建公司（以下
简称“合资公司”或“拟设公司”），共同开拓伊吾县及周边工程建设市场。
（二）本协议的签订主体为新疆交通建设集团股份有限公司、伊吾县城市建设投资管理有限公司；两方共同作为股东，享有公司
股东的权利，承担股东的义务。
（三）新疆交通建设集团股份有限公司为本协议的甲方；伊吾县城市建设投资管理有限公司为乙方；共同构成本协议的构成主体
。
（四）为确保协议公正性、完整性及严谨性，明确各投资人的权利与义务，保障各出资人的合法权益，本节第（二）款中所提及
的所有法人股东均需在本协议上签字盖章，表示其已知悉协议中所约定的各自的权利义务及所应承担的法律责任。
二、协议内容
鉴于甲方自身的资源整合优势、产业链全面优势、市场供应能力优势和上市公司品牌效益优势；乙方作为伊吾县国有骨干企业，
在伊吾县经济社会发展中发挥主要力量。本着“优势互补、平等互利、共同发展”的原则，依据现行《中华人民共和国公司法》及其
他相关法律法规，就双方合资组建公司事宜达成如下共识，以资共同遵守：
第一条标的公司
公司名称：新交建伊吾建设发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：4000万元人民币
公司住所：伊吾县
主营业务范围：公路、矿山、铁路、市政、建筑、水利、园区等各类基础设施的投资、建设、运营、工程咨询；建材销售、新能
源、物流园区、产业园区等各类新兴产业的投资、建设、运营、劳务派遣等。（暂定，以工商登记为准）
第二条投资方案
各方股东一致同意，在伊吾县合资登记注册一家有限责任公司，甲方持有拟设公司 51%股权，成为控股股东；乙方持有拟设公司
49%股权，成为参股股东。具体出资金额和股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴金额（万元） 备注
1 新疆交建 51% 2040
2 伊吾城投 49% 1960
合计 100% 4000
实际权利在计算时若存在认缴注册资本与出资比例因保留位数不一致时，应当按照本协议约定的认缴注册资本为准。
第三条投资后标的公司法人治理结构和人员委派分工
公司建立现代企业制度，设股东会、党组织、董事和经营层。
1.股东会：双方按照股权比例发表股东意见，公司一般表决事项经 1/2以上表决权的股东同意后生效，公司合并、解散等特别事
项经 2/3以上表决权的股东同意后生效，具体以《公司法》和《公司章程》约定为准；
2.党组织：根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立公司党组织，接受新疆交
建党委领导，设党组织书记1名，其他组织成员若干名，党组织书记由董事担任。
3.董事：公司不设董事会，设董事 1名，由新疆交建派遣，具体以《公司法》和《公司章程》约定为准。
4.经理层：设总经理 1名，副总经理 1名，财务总监 1名，其中总经理和财务总监由新疆交建推荐，副总经理由伊吾城投推荐。
公司其他经营层副职和业务部门根据企业发展阶段和需要研究选配，经营层向董事负责。
第四条投资后标的公司具体机构
拟设公司的具体机构及其产生办法、职权、议事规则（如本协议未做明确约定）按照《公司法》及公司章程的规定实施，原则上
执行新疆交建下属各子公司同样管理标准。
第五条合同义务履行
本协议签订之日起 15 个工作日内，甲、乙双方启动内部决策程序，并在决策通过后完成工商登记手续。
第六条关于标的公司、各投资方的约定
1.甲、乙双方保证在拟设公司的股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益
的瑕疵，并且在上述股权投资完成之前，不得以转让、赠予、抵押、质押等任何影响各方利益的方式处置该股权。
2.甲、乙双方保证陈述与保证，不存在以拟设公司为一方的任何未决的法律诉讼、仲裁、争议、调查或者其他法律程序或未决事
项，而会对甲、乙双方履行本协议并完成投资交易产生限制、禁止、重大不利影响或导致本协议无效。
3.甲、乙双方股东需在投资之后给予合资公司人力、技术、设备、市场等多方面支持，确保投资收益符合预期，原则上公司人力
、技术支持由新疆交建主要负责，市场支持由伊吾城投发挥地方优势。
4.甲、乙双方均认缴注册资本金，同时合资公司参与伊吾县基础设施建设所获利润优先用于实缴注册资本金，公司任一方股东已
先缴足注册资本金的，有权要求出资不足股东实缴，任一方股东未实缴的，已实缴股东有权要求其按银行同期贷款基准利率支付利息
，长期应缴未缴的，已实缴股东可要求董事按照《公司法》规定对未实缴股东发出失权通知。
5.本次投资行为发生的各项费用按照法律规定各自承担。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
公司基于主营业务，坚持做强做大工程建设板块业务，增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，积极实施“走出去”发展战
略，强化与地方政府和国有企业的合作，拓展基建市场，提升市场竞争力。
（2）存在风险
本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险。
公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全及收益。
（3）对公司的影响
本次投资将发挥公司的责任担当，助力当地实现税收和人员就业；同时本次投资拓展了公司的市场空间，强化了地州区域的产业
布局，从而实现区地、企地合作共赢。
六、其他
公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1. 第四届董事会第三十三次临时会议决议；
2. 《合资合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5f3edfd3-7fa4-4182-9929-03ae70f3eea
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2026-06-25 19:17│新疆交建（002941）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日召开第四届董事会第三十三次临时会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任田鹏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
田鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/950b1400-c740-4f4f-ad37-b994a645ab75.PDF
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2026-06-22 16:47│新疆交建（002941）：关于公司董事离任的公告
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公司董事会于近日收到董事胡述军先生辞职的书面报告，因个人原因，胡述军先生申请辞去公司董事的职务。胡述军先生原定任
职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因胡述军先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，胡述军先生的辞
职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。胡述军先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务
。
公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务。胡述军先生在任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡述军先生任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/87d01afd-18c3-4203-ae98-8042bce4bb64.PDF
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2026-06-22 16:47│新疆交建（002941）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆
证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e843ec12-0195-49c9-bf79-11b9b2a08c28.PDF
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2026-06-15 17:24│新疆交建（002941）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 26 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆交通智能科技大厦 18 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延 非累积投票提案 √
期履行的议案》
2、以上提案详细内容见 2026 年 6月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》披露的《第四届董事
会第三十二次临时会议决议公告》以及《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
3、上述提案为公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的相关提案，公司控股股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。凡在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2026年 6月 30日 10:00至 15:00。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
4、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
5、联系部门：证券部
联系电话：0991-6272850
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
邮政编码：830009
6、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第四届董事会第三十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a290166c-56b9-4c7a-b3e7-3be4fa9b29cf.PDF
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2026-06-15 17:22│新疆交建（002941）：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新
疆交投”）出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》
的相关规定，新疆交投拟将2023年7月7日生效的《关于避免同业竞争的承诺》中相关承诺履行期限延期3年，现将具体情况公告如下
：
一、原承诺的具体内容
2022年11月，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）将其直接持有的公司34.00%股份
（219,320,000股）以无偿划拨方式转至新疆交投，并于2023年7月7日过户登记完成。新疆交投就本次股权收购完成后避免同业竞争
事项承诺如下：
1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司（本公司目前下属控制的其他企业中，新疆交通规划勘察设计
研究院有限公司、新疆新路交通工程有限责任公司、新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新
疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责任公司与上市公司存在
同业竞争的情况）、本公司拟控制的其他企业（根据新疆维吾尔自治区人民政府的相关批复，本公司将合并新疆交通建设投资控股有
限公司，该公司所开展的相关业务与上市公司存在类似的情形，目前该项合并尚未完成）及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞争
，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司
利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，在本次股权划转完成后3年内，并力争用更短的时间，综合运用包括
但不限于资产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
在解决同业竞争问题的3年内，若本公司、本公司控制的其他公司、本公司拟控制的其他公司与上市公司之间发生业务竞争，新疆交
通建设集团股份有限公司在同等条件下享有优先权。
2、本公司及控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，
不损害上市公司其他股东的合法权益。
3、如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。
本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。
二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因
新疆交投自作出避免同业竞争承诺以来，积极推动承诺履行，在业务板块梳理、同业竞争资产尽职调查和相关问题规范整改等方
面持续开展相关工作，具体如下：
1、设计与试验检测板块：新疆交建设计与试验检测业务受其资质等级低、业绩少的原因，其整体业务量占比较小，近年来收入
占上市公司合并报表收入比重不足2%。为了解决与新疆交投在上述板块的同业竞争，新疆交建将下属从事设计业务的公司转型为开展
以内部项目工程服务、招标代理为主营业务的公司；将下属从事试验检测业务的公司转为开展内部项目检测业务。因此，新疆交投及
其控制的其他公司与新疆交建不再存在设计与试验检测相关业务的同业竞争问题。
2、养护板块：为了解决与新疆交建在施工板块的同业竞争，新疆交投在将下属资质等级较低、市场竞争能力较弱的施工类企业
划转至新疆交投养护集团有限责任公司后，已开始逐步减少划转施工类企业的施工业务规模，将其逐步转型为新疆交投下属专业化养
护队伍。但受在建项目周期影响，施工业务尚未完全清退。
3、施工板块：新疆交投对新疆路桥建设集团有限公司及其子公司开展专项尽职调查与问题全面梳理，系统核查资产运营状况、
财务数据、业务重合范围、合规风险及股权结构等事项，深入论证相关资产通过注入上市公司、业务划转、股权调整、业务整合等方
式解决同业竞争的可行性、实施路径与操作风险。受路桥集团及各子公司资产存在瑕疵影响，目前暂不具备整体资产重组的条件。
注：原承诺函中的“新疆新路公路养护集团有限责任公司”更名为上述“新疆交投养护集团有限责任公司”（以下简称“养护集
团”）；“新疆新路交通工程有限责任公司”更名为“新疆交勘致远工程科技有限公司”，现为上述“新疆交通规划勘察设计研究院
有限公司”控股子公司；“新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司”、“哈密赤诚公路试验检测有限责任公司”现为上述“新疆交
通科学研究院有限责任公司”控股子公司；“新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司”已注销；“新疆交通建设投资控股有限公司”
下属施工板块为上述“新疆路桥建设集团有限公司”及其他相关公司，该等施工板块资产已划转至新疆交投及新疆交投养护集团有限
责任公司，即新疆交通建设投资控股有限公司目前已无施工业务。
基于新疆交投及控制的其他公司中与新疆交建仍存在的交通建设施工业务同业竞争资产的资产现状及相关问题解决时效，避免同
业竞争承诺无法在承诺期限内完成。
三、承诺延期履行的具体内容
基于对当前实际情况的审慎分析，从保护投资者利益的角度考虑，新疆交投拟将原承诺事项履行期限延期3年，至2029年7月6日
。除履行承诺期限变更外，避免同业竞争承诺中的其他承诺内容保持不变。具体如下：
1、针对因本次股权划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司（本公司目前下属控制的其他企业中，新疆交通规划勘察设计
研究院有限公司、新疆新路交通工程有限责任公司、新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新
疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责任公司与上市公司存在
同业竞争的情况）、本公司拟控制的其他企业（根据新疆维吾尔自治区人民政府的相关批复，本公司将合并新疆交通建设投资控股有
限公司，该公司所开展的相关业务与上市公司存在类似的情形，目前该项合并尚未完成），及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞
争，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公
司利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下，于2029年7月6日前并力争用更短的时间，综合运用包括但不限于资
产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。在解决同业
竞争问题的3年内，若本公司、本公司控制的其他公司、本公司拟控制的其他公司与上市公司之间发生业务竞争，新疆交通建设集团
股份有限公司在同等条件下享有优先权。
2、本公司及控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控股股东地位谋取不当利益，
不损害上市公司其他股东的合法权益。
3、如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。
本承诺函自出具之日起生效并在本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。
注：以上已改名企业名称详见“二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因”中相关内容。
四、本次承诺延期履行对公司的影响
新疆交投始终致力于推动解决同业竞争问题，本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市
公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤
其是中小股东利益的情形。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年6月15日召开了第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延
期履行的议案》，全体独立董事认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相
关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第三十二次临时会议和公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月15日召开了第四届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的
议案》，关联董事王彤先生对本议案回避表决，议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第一次
临时股东会审议。
六、备查文件
1．《第四届董事会第三十二次临时会议决议》；
2．《第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》；
3.新疆交投出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b90cce85-00ac-4395-a58f-27a1ab694e12.PDF
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2026-06-15 17:21│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026年 6
月 15日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十二次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主
持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行。董事王彤先生在新疆交通投资（集团）有限责任公司任职，为关联董事，已回避
表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交
董事会审议。本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于公司
控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
（二）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意董事会于 2026 年 7月 1日召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议、表决相关议案。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十二次临时会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/073bd7f0-65c1-4e1b-91cf-f1f6718aa4a1.PDF
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2026-06-15 17:21│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2026 年 6 月 15 日召开
，本次会议已于 2026 年 6 月 12日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召
集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管
理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
经核查，我们认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》
等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
我们同意公司将《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ce8e74b3-13ed-41b3-97db-27942c50dcdd.PDF
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2026-05-24 15:34│新疆交建（002941）：2025年度股东会决议公告
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新疆交建（002941）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/2e34f02c-47ff-43b3-8ff9-3ee575507850.PDF
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2026-05-24 15:34│新疆交建（002941）：二〇二五年度股东会法律意见书
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新疆交建（002941）：二〇二五年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5f04cceb-982f-40ac-8b34-5be15f0fe7de.PDF
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2026-05-06 15:57│新疆交建（002941）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表冯凯先生因个人原因，于近日向公司董事会提交了辞去公司
证券事务代表职务的辞职报告，根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。冯凯先生辞职后，不继续在公司担任其它职务。公司董事会将根据相关规定尽快完成
证券事务代表的聘任工作。
截至本公告日，冯凯先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对冯凯先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/452b5de5-510b-477e-965e-9cad4597dd97.PDF
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2026-04-27 16:27│新疆交建（002941）：2026年第一季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，新疆交
通建设集团股份有限公司现将 2026年第一季度建筑业经营情况简报如下：
一、总体情况
项目 新中标且签约项目 新中标未签约项目 截至报告期末累计已签
类型 约未完工项目
数量（个） 金额（万元） 数 量 金额（万元） 数 量 金额（万元）
（个） （个）
施工 6 32,259.69 4 6,869.54 364 2,521,211.78
项目
合计 6 32,259.69 4 6,869.54 364 2,521,211.78
二、截至报告期末重大项目履行情况
项目名称 业务模式 签订日期 工期 合同价款 履行情况
乌鲁木齐 设计-施工 2017年 11 699天 40.43亿元 正在履行，合同已签，
市东进场 总承包 月 25日 已完成项目施工的
高架道路 100%，对上计量期数
工程EPC 为 14 期，不存在未按
总承包项 合同约定及时结算与
目 回款的情况，交易对
手方的履约能力不存
在重大变化。
昌吉州重 施工总承 2024 年 7 910天 21.45亿元 正在履行，合同已签，
要省道特 包 月 1日 已完成项目施工的
许经营项 28.53%，对上计量期
目（S228 数为 10 期，不存在未
线硅化木 按合同约定及时结算
园至土圆 与回款的情况，交易
仓公路改 对手方的履约能力不
扩建项目） 存在重大变化。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b97878fc-0536-439d-a138-1826e1deb88d.PDF
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2026-04-27 16:26│新疆交建（002941）：2026年一季度报告
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新疆交建（002941）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a70efef-6609-4540-bc3d-488066312929.PDF
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2026-04-27 00:35│新疆交建（002941）：新疆交建2025年度可持续发展报告
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新疆交建（002941）：新疆交建2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0b7c665b-cbec-4e7c-b984-d939d63277cf.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘涛）
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新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f566b1b7-7026-425a-bf3c-d3594846f57f.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：公司章程（2026年修订版）
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新疆交建（002941）：公司章程（2026年修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d5e1061d-5e65-4701-b233-04144f9cdb92.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（贾光智）
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新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（贾光智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cb4a75c-0d82-4db1-8805-b7fac416ffea.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘霞）
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新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（刘霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/65f9ea3a-823c-4bc7-9342-d72ea2924746.PDF
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2026-04-26 16:08│新疆交建（002941）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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新疆交建（002941）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7f3354cd-e1a7-4ad9-a193-2f63938308d1.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
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第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2026 年 4 月 22 日召开
，本次会议已于 2026 年 4 月 17日以书面方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生担任本次会议的召
集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管
理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据
和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的
独立性。
我们同意公司将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
4 票同意、0 票反对、0 票弃权
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1b3d5245-3ce2-4ce8-8423-c6a9e5306914.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立
董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 2025 年任职期间未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/521af78c-f66e-4c1f-bafe-ce5d3107d65f.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12月 31日止的募集资金年度存放、管理及实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经 2020 年 8月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公司于 2020年 9月 21日公开发行可转换
公司债券人民币 850,000,000.00元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，扣除承销费、保荐佣金、审计及验资费用、律师费
用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。上述资金已于 2020年
9月 21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 9月 21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审
验。
2.本年度使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金额
2024 年 12 月 31 日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额 55,618,124.90
加：本年度利息收入 728,989.81
归还暂时补充的流动资金 207,878,300.00
归还暂时补充的流动资金 208,843,000.00
减：募集资金投入募投项目
用闲置募集资金暂时补充流动资金 208,843,000.00
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 263,194,519.03
减：利息转回一般户
减：手续费支出
截至 2025 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金专户余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司
募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在
银行设立募集资金账户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连
同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐
分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管
协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机
构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京
银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资
金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门
提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集
资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情
况进行检查，并将检查情况报告董事会、审计委员会，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
本 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 账 号 为
20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为
632359314开设了 2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
北京银行股份有限公司乌鲁木
20000025623700036499060 2,087.93齐分行营业部
中国民生银行股份有限公司乌
632359314
鲁木齐分行营业部
合计
1,028,807.75
1,030,895.68
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 9 月 28日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行
股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2025年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时
补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,884.30万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超
过 12个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。截至 2025年 11月 27日，公司已将上述暂时
用于补充流动资金的 20,884.30万元募集资金归还至募集资金专户。
2025年 12月 2日，公司召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的
议案》，同意公司使用总额不超过人民币 26,410.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12个月。截至 2025年 12月 31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,319.45万元，使用期限未超过 12个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露
，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a44ebb2e-f13a-4770-b842-fed038490d05.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：2025年度董事会工作报告
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新疆交建（002941）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：新疆交建内部控制评价报告
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新疆交建（002941）：新疆交建内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c88c97a2-3031-430a-8ad2-8035ab9a2878.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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新疆交建（002941）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/79e8ac6e-45ca-496e-8448-d0cf888519a9.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新疆交建（002941）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/69402b61-43d5-4369-9f13-9e5542854781.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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新疆交建（002941）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/232908d6-f67f-4c45-9084-8c3543fdfd5b.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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新疆交建（002941）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ef611ae-bca0-492a-9a8d-a102f1da2be7.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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2026年 4月 23 日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称《注册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币 1.
00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行人民币普通股（A股）股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格
将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、
除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发
行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点：在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
8、决议有效期为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证、本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策
，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜：本次议案经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实
际情况决定是否在授权期限届满内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易
所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9fbbf4a9-e220-4db5-8580-407f3ceac055.PDF
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2026-04-26 16:07│新疆交建（002941）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
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新疆交建（002941）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47cbcb2f-747a-4e12-937a-44dcbb45c36c.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的明确意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《
公司章程》以及《新疆交通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第三十次会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如
下：
一、关于《2025 年度利润分配预案》的明确意见
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 472,444,703.53元。按照《
公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 45,354,759.57元后，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可分配利润为 427,089,94
3.96元，母公司可分配利润为 408,192,836.14元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的
原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 408,192,836.14元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，
结合公司 2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼
顾股东的即期利益与长远利益，现提出 2025年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。以截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本为729,751,172股为基数，以此计算 2025年度拟派发现金红利人民币 145,950,234元(含税)，占公司 2025年
度归属于上市公司股东的净利润 30.89%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融
资、新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分
配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的
有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提交 2025
年度股东会审议。
二、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的明确意见
经审议，我们认为，本事项符合相关法规，相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《新疆交通建设集团股份有限公
司募集资金使用管理办法》的相关规定。
三、关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬事项的明确意见
公司根据 2026 年度的经营情况及现行的薪酬制度中的薪酬标准和考核办法对董事、高级管理人员进行绩效考核。薪酬的计算和
发放与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，起到激励、约束的效果。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意
将此事项提交公司 2025 年度股东会审议。
独立董事：刘涛 李薇 刘霞 贾光智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/50f9adc5-917c-4023-98d1-8d7a8d71d904.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：新疆交建董事及高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为完善新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《新疆交通建设集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用的董事、高级管理人员范围：
（一）董事：包括非独立董事（含职工董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬与公司业绩相符，同时参考外部同行业薪酬水平；
（二）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬的发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬标准与方案，董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬标准和方案。
第五条 公司董事会提名和薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准及考核方案，并进行考核。
第六条 公司董事会或者董事会提名和薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源中心、财务管理中心、证券部等相关部门负责协助和配合董事会提名和薪酬与考核委员会开展董事、高级
管理人员薪酬方案的制定与实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 董事薪酬
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准根据独立董事所承担的风险责任、市场薪酬水平以及公司实际情况
确定，经股东会审议通过后按年发放。独立董事行使职责所需的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担；
（二）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，薪酬按照所在公司标准执行；未在公司担任管理职务的非独立董事，公
司不予发放薪酬。经公司股东会批准，公司可以向非独立董事发放津贴，按月发放。
第九条 高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十；
（二）基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入，原则上每年核定一次，按月发放；
（三）绩效薪酬是与公司及高级管理人员年度经营业绩考核评价结果相联系的收入，按年度发放；
（四）任期激励收入是与公司及高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，采用递延支付的方式兑现。
第十条 公司视经营状况，根据相关法律法规规定，可另行实施股权激励计划、股票期权等中长期激励机制，对企业发展过程中
做出重要贡献的董事、高级管理人员给予专项激励和奖励。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）依法应缴纳的个人所得税；
（二）个人承担的各项社会保险费、住房公积金及其他按规定应缴纳的保险费；
（三）因病假、事假或其他假期产生的工资扣减；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和计算绩效薪酬或津贴并予以发放
。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益，对公司造成重大负面影响的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 薪酬调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司可持续发展的需要。
薪酬调整依据为：
（一）同地区、同行业薪酬水平；
（二）公司经营状况；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）董事、高级管理人员岗位调整或职务变化。
当上述因素发生重大变化时，提名和薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会
审议并做出相应调整。
第五章 薪酬追索扣回
第十五条 公司董事会提名和薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中
长期激励收入的追索扣回程序。具体追索扣回的金额及比例由提名和薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响
的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事、高级管理人员因违规违纪违法受到党纪处分、组织处理、政务处分和司法追究等负有资产损失责任并受到
相应处罚的，应追索扣回责任认定年度部分或全部绩效年薪、任期激励收入和中长期激励收入。
第十九条 若公司最终决定启动追索扣回程序，由人力资源中心、财务管理中心牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以
配合。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与新颁布或修改的
法律法规、部门规章或者其他规范性文件以及《公司章程》相冲突时，按照最新的法律法规、部门规章或者其他规范性文件以及《公
司章程》执行。
第二十一条 本制度经股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ffe86d15-a521-48f0-b563-aea85842a35b.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（李薇）
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新疆交建（002941）：2025年度独立董事述职报告（李薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/01814622-02b3-457f-910f-99fec12d3ce5.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：新疆交建担保管理制度
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新疆交建（002941）：新疆交建担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4c716f8f-cc9b-4865-b058-93575e46f60d.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：2025年年度审计报告
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新疆交建（002941）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1e1c6a83-f946-45ac-a3b8-220ca93a0bfa.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交
建”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查。现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经 2020 年 8月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公司于 2020年 9月 21日公开发行可转换
公司债券人民币 850,000,000.00元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，扣除承销费、保荐佣金、审计及验资费用、律师费
用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。上述资金已于 2020年
9月 21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 9月 21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审
验。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份
有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金账户，就首次公开发行股票的募集资金
存放与监管，公司连同保荐机构与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《
募集资金三方监管协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，公司连同保荐机构与中国民生银行股份有限公司乌鲁
木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用
计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用
情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、审计委员会，保证专款
专用。
（二）募集资金专户存储情况
公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为
632359314开设了 2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。
截至 2026年 4月 16日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20000025623700036499060 0.00
营业部
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐 632359314 264,228,772.54
分行营业部
合 计 264,228,772.54
三、募集资金投资项目情况
根据《新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
序 项目名称 计划使用募集资金 募集资金累计投入 备注
号 金额（万元） 金额（万元）
1 G216 北屯至富蕴公 60,000.00 34,418.55
路工程 PPP 项目
2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 含发行费用支付
合计 85,000.00 59,418.55
四、本次募投项目结项、募集资金使用及节余情况
截至 2026 年 4月，公司募投项目“G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目”已完工验收，已达到预定可使用状态，现对上述项目
进行结项。
截至 2026年 4月 16日，公司向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募 扣除发行费 累计已投入 扣除手续费 预计节余募集
集资金金 用后实际拟 募集资金 的利息收入 资金（4）=（1
额 投入金额 （2） （3） -（2）+（3）
（1）
1 G216北屯 60,000.00 60,000.00 34,418.55 841.43 26,422.88
至富蕴公
路 工 程
PPP项目
2 补充流动 25,000.00 23,377.36 23,377.36 0.00 0.00
资金
合计 85,000.00 83,377.36 57,795.91 841.43 26,422.88
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
截至 2026年 4月 16 日止，公司已按照承诺累计使用 57,795.91万元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 841.
43 万元，节余募集资金约26,422.88万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
五、募集资金节余的原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金管理相关规定，秉持合理、节约、高效原则，结合项目实际需求科学审慎使
用募集资金，有效降低项目建设成本，使得项目实际支出低于计划支出，形成部分募集资金节余。
2、募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益。
六、节余募集资金的使用计划
鉴于募投项目已完工，且达到可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司
拟将上述项目结项后节余募集资金 26,422.88万元（实际金额以资金转出当日募集专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司
日常经营活动。
公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募
集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该
事项有利于提高募集资金的使用效率，更好地助力公司主营业务发展，符合全体股东的利益。相关决策程序严格遵循中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦未损害公司及全体股东的
合法利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远发展的要求。
八、相关决策程序和意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4 月 23 日，公司召开 2026 年第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，审计委员会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目的实际进展
情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。董事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动。该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）独立董事发表明确意见
独立董事认为，本事项符合相关法规，相关审批程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。同意公
司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董事发表了明确同意
意见，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向
的情况，亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a50cbebc-a895-47fe-bcc0-10e0e1e01b27.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆交建非经营性资金占用及其他关联
│资金往来...
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1、专项审核报告
2、附表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/26da28a1-e849-4048-86bd-d9661a35c103.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：新疆交建内部控制审计报告
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新疆交建（002941）：新疆交建内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c5a3598-4e45-4c58-afdc-3aee9ab5458a.PDF
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2026-04-26 16:06│新疆交建（002941）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆交建募集资金年度存放、管理与实际
│使用情况的鉴证报告
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1．鉴证报告
2．关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2e37f450-2a53-438e-a4ea-2d2f2c3240ee.PDF
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2026-04-26 16:04│新疆交建（002941）：2025年度股东会议案
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新疆交建（002941）：2025年度股东会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/621d3c4b-f923-4a14-a887-81246d2010aa.PDF
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2026-04-26 16:04│新疆交建（002941）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 18 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆交通智能科技大厦 18 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘 非累积投票提案 √
要》
2.00 《2025 年董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2026 年财务预算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并 非累积投票提案 √
授权公司董事长的议案》
7.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √
充流动资金的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度 非累积投票提案 √
投资计划》
10.00 《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √
工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司 非累积投票提案 √
担保管理制度>的议案》
13.00 《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司 非累积投票提案 √
董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、提案 8.00 涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决。
3、上述议案已于公司第四届董事会第三十次会议通过，具体内容详见公司于 2026 年4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。凡在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2.登记时间：2026年 5月 20日 10:00至 15:00。
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
4.本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
5.联系人：冯凯
联系电话：0991-6272850
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦 18层公司证券部。
邮政编码：830009
6.出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/09fe3ab0-47a6-40f8-9caa-8f8141a30986.PDF
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2026-04-26 16:02│新疆交建（002941）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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新疆交建（002941）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/afb19bda-d17f-4dd8-8493-65fedce91754.PDF
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2026-04-26 16:02│新疆交建（002941）：关于向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第三十次会议、2026年第四届审计
委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》。为满足公
司及子公司 2026年度生产经营的资金需求，确保公司现金流充足，同意公司及子公司向银行申请不超过 261.52亿元人民币的综合授
信额度。授信的有效期自 2025年年度股东会通过之日至 2026年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。本事项
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、授信的基本情况：
公司上一年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流充足，满足公司发展所需流动资金，公司 2025年拟通过 23家金融机构
、1家融资租赁公司申请总额不超过 261.52亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不
限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东
会审议通过之日起一年。
二、业务授权：
公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、
协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。公司董事会提请股东会授权公司董事长签署、办理上述授信项下的具
体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借
款和贸易融资）手续。
授权期限：自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关规定及
《公司章程》相违背的情况，未损害公司、股东的利益。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十次会议决议；
2.2026年第四届审计委员会第二次会议决议。
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2026-04-26 16:02│新疆交建（002941）：2025年度利润分配预案
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新疆交建（002941）：2025年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f5447db5-327e-4908-8440-4545dd06f636.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│新疆交建：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199080.PDF
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2026-04-27│新疆交建：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185034.PDF
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2025-10-27│新疆交建：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731148.PDF
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2025-08-27│新疆交建：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576473.PDF
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2025-04-28│新疆交建：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299783.PDF
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2025-04-24│新疆交建：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238426.PDF
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2024-10-25│新疆交建：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506114.PDF
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2024-08-30│新疆交建：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045617.PDF
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2024-04-30│新疆交建：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903549.PDF
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