公司公告☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:22 │新农股份（002942）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-06-25 18:19 │新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知（更新后） │
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│2025-06-25 18:16 │新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的补充公告 │
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│2025-06-17 18:44 │新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-17 18:44 │新农股份（002942）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-17 18:44 │新农股份（002942）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-17 18:44 │新农股份（002942）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-17 18:44 │新农股份（002942）：新农股份章程（2025年6月） │
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│2025-06-17 18:42 │新农股份（002942）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-17 18:42 │新农股份（002942）：关于修订《公司章程》及系列制度的公告 │
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2025-06-25 18:22│新农股份（002942）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1604 号）核准
，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计募集资金 429,900,0
00.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为382,608,100.00 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具[2018]4607 号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存储情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金实施了专户存储管理制度。
根据深圳证券交易所相关规定，公司及子公司连同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与中国建设银
行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行、中国银行股份有限公司仙
居支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国工商银行台州椒江支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管
协议》，并设立募集资金专用账户。协议约定以上专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金管理情况
上述多方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至目前，
公司《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
截至本公告日，公司募集资金专用账户开立情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
浙江新农化工股 中国建设银行股份有限公司仙居 33050166753509001099 本次注销
份有限公司 支行
中国银行仙居支行 359775443902 已结项注销
中国农业银行仙居县支行 19945101040048377 已结项注销
中国工商银行台州市仙居县支行 1207051129201362812 已结项注销
江苏新农化工有 中国建设银行股份有限公司如东 32050164733600001495 本次注销
限公司 支行
浙江新农化工股 中国工商银行台州椒江支行 1207011129200166825 实施主体变更
份有限公司台州 已注销
新农精细化工厂
台州新农科技有 中国工商银行台州椒江支行 1207011129200317196 已结项注销
限公司
三、本次注销的募集资金专户情况
公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议和 2024
年年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发
行股票募集资金投资项目之一“年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目”（以下简称“吡唑醚菌酯项目”）并将剩余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体内容详见公司于 2025 年 4 月23 日在《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号 2025-021）。
近日，公司已将吡唑醚菌酯项目募集资金专户（账户：33050166753509001099和 32050164733600001495）的剩余募集资金 8,36
4.24 万元（含理财收益、利息等）全部转出。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专户（账户：33050166753509001099 和 3
2050164733600001495）的注销手续。上述账户注销后，公司、江苏新农化工有限公司、保荐机构光大证券与上述银行签订的《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/0c124c95-e655-468b-8862-199475e2d802.PDF
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2025-06-25 18:19│新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知（更新后）
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）13：30，会期半天。
网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3日 9:15—15
:00 任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）
7.会议出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票提案（提案 5.00、6.00 为等额选举）
5.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
5.01 非独立董事徐群辉先生 √
5.02 非独立董事王湛钦先生 √
5.03 非独立董事张坚荣先生 √
5.04 非独立董事徐月星先生 √
5.05 非独立董事泮玉燕女士 √
6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
6.01 独立董事董黎明先生 √
6.02 独立董事吴茵女士 √
6.03 独立董事魏彬女士 √
（二）议案的具体内容
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。
（三）特别提示
1. 本次会议议案 1、2、3 由股东会以特别决议表决通过，即由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
2. 本次会议议案 5、6 分别以累积投票方式选举非独立董事 5 名、独立董事3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其中第 6 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账
户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公
司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记相关事项：
1.登记时间：
2025 年 7 月 1 日（星期二：上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）
2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼证券投资部办公室
邮政编码：310021
联系电话：0571-87230010
传 真：0571-87243169
联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com
联系人：姚钢
3.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2025 年 7 月 1 日下午 17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。
（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
4.注意事项：
（1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证
的复印件。
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.《第六届董事会第十五次会议决议》；
2.《第六届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/e9f28760-9223-4c54-b838-8b8d7ee9a024.PDF
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2025-06-25 18:16│新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的补充公告
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036），经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项”、
“附件二：授权委托书”中遗漏了一项议案，现就原公告议案进行补充，并对部分议案名称进行修订，具体如下：
补充前：
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票提案（提案 4.00、5.00 为等额选举）
4.00 关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（5）人
4.01 非独立董事徐群辉先生 √
4.02 非独立董事王湛钦先生 √
4.03 非独立董事张坚荣先生 √
4.04 非独立董事徐月星先生 √
4.05 非独立董事泮玉燕女士 √
5.00 关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人
5.01 独立董事董黎明先生 √
5.02 独立董事吴茵女士 √
5.03 独立董事魏彬女士 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6e41295a-407c-4fcd-97ae-221f8cb7ddd0.PDF
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2025-06-17 18:44│新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）13：30，会期半天。
网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3日 9:15—15
:00 任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）
7.会议出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票提案（提案 4.00、5.00 为等额选举）
4.00 关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（5）人
4.01 非独立董事徐群辉先生 √
4.02 非独立董事王湛钦先生 √
4.03 非独立董事张坚荣先生 √
4.04 非独立董事徐月星先生 √
4.05 非独立董事泮玉燕女士 √
5.00 关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人
5.01 独立董事董黎明先生 √
5.02 独立董事吴茵女士 √
5.03 独立董事魏彬女士 √
（二）议案的具体内容
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。
（三）特别提示
1.本次会议议案 1、2、3 由股东会以特别决议表决通过，即由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
2.本次会议议案 4、5 分别以累积投票方式选举非独立董事 5 名、独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其中第 5 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账
户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公
司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记相关事项：
1.登记时间：
2025 年 7 月 1 日（星期二：上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）
2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼证券投资部办公室
邮政编码：310021
联系电话：0571-87230010
传 真：0571-87243169
联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com
联系人：姚钢
3.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2025 年 7 月 1 日下午 17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。
（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
4.注意事项：
（1）现场出席本次会议
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