公司公告☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:39 │新农股份（002942）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 17:36 │新农股份（002942）：关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-13 17:35 │新农股份（002942）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:32 │新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2026-04-21 20:43 │新农股份（002942）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:43 │新农股份（002942）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 20:41 │新农股份（002942）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 20:41 │新农股份（002942）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:40 │新农股份（002942）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 20:40 │新农股份（002942）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-05-13 17:39│新农股份（002942）：2025年年度股东会决议公告
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新农股份（002942）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-13 17:36│新农股份（002942）：关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整
公司限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本并修订<公
司章程>的议案》，并于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会审议通过上述议案，同意公司回购注销 2024年限制性股票部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 377,210 股并减少相应注册资本。具体内容详见公司于 20246 年 4 月 22 日、 20
26 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次注销完成后，公司总股本将从 155,857,930股减少至 155,480,720股，注册资本将从 155,857,930元减少至 155,480,720元
。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准，公司董事
会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务
。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四
十五日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销部分回购股份将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面
要求，并随附如下证明文件：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报方式：现场申报、邮寄申报或电子邮件申报；
2、申报登记地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277号保利中心 11楼证券投资部办公室
3、申报时间：现场申报为申报期限内工作日 9:00-12:00、14:00-17:00
4、联系电话：0571-87230010
5、联系人：证券投资部
6、联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com，采取电子邮件申报的，相关材料请于申报当日邮寄至本公司
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，
请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/16c11a17-2309-469a-ae28-9955c0cee59f.PDF
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2026-05-13 17:35│新农股份（002942）：2025年年度股东会的法律意见书
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新农股份（002942）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-06 17:32│新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4b27aefb-dc09-4dd2-897a-0d48e925de23.PDF
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2026-04-21 20:43│新农股份（002942）：2025年年度报告摘要
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新农股份（002942）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:43│新农股份（002942）：2025年年度报告
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新农股份（002942）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/07af9807-5273-4a7b-a074-d84f7dc693a6.PDF
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2026-04-21 20:41│新农股份（002942）：2026年一季度报告
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新农股份（002942）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a9021ce9-3a86-4d38-b587-a7a79f279a2a.PDF
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2026-04-21 20:41│新农股份（002942）：第七届董事会第五次会议决议公告
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新农股份（002942）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:40│新农股份（002942）：2025年年度审计报告
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新农股份（002942）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1cf9997-37db-4d43-9053-3e02daddad85.PDF
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2026-04-21 20:40│新农股份（002942）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现就向银行申请综合授信额度事项公告如
下：
一、申请授信额度情况
为满足日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道，增强公司可持续发展能力，公司拟向商业银行申请不超过人民币 14 亿元
的综合授信额度。拟申请的综合授信额度明细如下：
单位：万元（人民币）
授信银行 授信额度
中国建设银行股份有限公司 50,000
中国银行股份有限公司 20,000
中国工商银行股份有限公司 20,000
中国农业银行股份有限公司 15,000
招商银行股份有限公司 15,000
浙商银行股份有限公司 10,000
宁波银行股份有限公司 10,000
总计 140,000
以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求确定。公司可根据经营
情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。
该授信额度用于公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理及
贸易融资业务等，额度最终以授信银行实际审批的额度为准。使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度
股东会召开之前一日止，在授信期间内，授信额度可循环使用。
提请股东会授权公司董事长徐群辉先生（或其指定的代理人）根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，
并签署有关与各家银行发生业务往来的相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）
。
二、申请授信额度的必要性
本次申请授信额度是公司生产经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营能够产生积极影响，符合公司和全
体股东的利益。
三、备查文件
1.《第七届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/31559785-2a19-4ba9-9659-95824b6280b5.PDF
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2026-04-21 20:40│新农股份（002942）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]5993号
浙江新农化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农
股份公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是新农股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新农股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
1 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7ac6580e-f22d-4699-bf8b-007f9713090f.PDF
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2026-04-21 20:39│新农股份（002942）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277号保利中心 11楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于公司非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
6.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于开展金融衍生品业务的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于调整公司限制性股票回购价格并回购注销部分 非累积投票提案 √
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案
11.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
1.上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的相关公告。
2.公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025年度述职报告。
3.本次会议议案 10、11由股东会以特别决议表决通过，即由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3以上通过。
4.本次会议议案除议案 10、11外均为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过方为有
效。
5.对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、8、9、10、11。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账
户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公
司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。（二）会议登记相关事项：
1.登记时间：
2026年 5月 11日（星期一：上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）
2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277号保利中心 11楼证券投资部办公室
邮政编码：310021
联系电话：0571-87230010
传真：0571-87243169
联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com
联系人：姚钢、卢旻
3.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026年 5月 11日下午 17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。（
书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
4.注意事项：
（1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证
的复印件。
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/25d46d26-4a26-4c32-ba61-a94ed35534de.PDF
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2026-04-21 20:39│新农股份（002942）：独立董事2025年度述职报告-刘亚萍（离任）
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作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章
制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相
关会议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。
本人因任期已近 6年，在公司于 2025年 7月 3日召开 2025年第一次临时股东会换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担
任公司任何职务。现将本人在 2025年度任期内主要工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事基本信息
刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 月出生，研究生学历。现任植保中国协会（香港）北京办事处任执行总监、首席代表，兼任
浙江新安化工集团股份有限公司、利民控股集团股份有限公司独立董事。
（二）独立董事独立性情况
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨
碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，
与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司会议情况
2025年，公司共召开 7次董事会会议，3次股东会：
姓名 董事会会议 股东会
本年应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 本年应出 亲 自 出
次数 次数 次数 未亲自出席会 席次数 席次数
议
刘亚萍 3 3 0 0 否 2 2
本人认为公司召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独
立董事
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