公司公告☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 15:47 │新农股份（002942）：关于完成注册资本工商变更登记的公告 │
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│2025-07-28 17:48 │新农股份（002942）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-03 19:12 │新农股份（002942）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人│
│ │的公告 │
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│2025-07-03 19:11 │新农股份（002942）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-03 19:09 │新农股份（002942）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-03 19:09 │新农股份（002942）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │新农股份（002942）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-25 18:22 │新农股份（002942）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-06-25 18:19 │新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知（更新后） │
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│2025-06-25 18:16 │新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的补充公告 │
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2025-08-05 15:47│新农股份（002942）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议、于 2025 年 5 月 1
9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中的公司注
册资本、总股本进行修订。具体内容详见公司分别于 2025 年4 月 23 日、2025 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司已完成上述注册资本工商变更登记及备案手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》
登记的相关信息如下：
1、名称：浙江新农化工股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000704721033H
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省仙居县杨府三里溪
5、法定代表人：徐群辉
6、注册资本：壹亿伍仟伍佰捌拾伍万柒仟玖佰叁拾元
7、成立日期：2005 年 12 月 28 日
8、经营范围：化学农药、中间体、制药原料的生产、加工、销售（具体范围及有效期限详见《危险化学品生产、储存批准证书
》和《农药登记证书》），肥料生产，肥料销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），技术咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/952525c7-fc3c-46a6-9a9a-cb1d3b7bdbde.PDF
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2025-07-28 17:48│新农股份（002942）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”） 股票（证券简称：新农股份，证券代码：002942）于 2025 年 7 月 25 日、
2025 年 7 月 28 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就有关
事项以现场及通讯的方式进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2025 年 8 月 27 日披露《2025 年半年度报告》，目前，公司2025 年半年度报告编制工作正在有序开展，公司
未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需披露业绩预告的情形；
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定信息披露
媒体刊登的公告为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/618d3fee-d133-44c1-b046-68e9ad75bbe5.PDF
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2025-07-03 19:12│新农股份（002942）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公
│告
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浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换
届选举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，选举产生了第七届董事会各专门委员会委员
，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人。
现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举及专门委员会组成情况
1、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。
（1）非独立董事：徐群辉先生（董事长）、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生、方建芬女士，其中方建芬女
士为职工代表董事；
（2）独立董事：董黎明先生、吴茵女士、魏彬女士。其中，董黎明先生为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、第七届董事会各专门委员会组成情况
（1）审计委员会：董黎明（召集人）、方建芬女士、吴茵女士，其中独立董事董黎明先生为会计专业人士；
（2）提名委员会：魏彬女士（召集人）、吴茵女士、张坚荣先生；
（3）薪酬与考核委员会：吴茵女士（召集人）、王湛钦先生、董黎明先生；
（4）战略委员会：徐群辉先生（召集人）、王湛钦先生、魏彬女士。
上述董事会专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、聘任高级管理人员及其他人员的情况
1、总经理：徐群辉先生
2、副总经理：王湛钦先生、张坚荣先生、姚钢先生
3、财务负责人：丁珍珍女士
4、董事会秘书：姚钢先生
5、证券事务代表：卢旻女士
6、内部审计部负责人：黄巧莉女士
上述人员的简历详见附件。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人
员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第七届董事会任期一致。
公司董事会秘书姚钢先生和证券事务代表卢旻女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业
知识和工作经验。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系电话：0571-87230010
联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼
传 真：0571-87243169
联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com
四、任期届满离任人员情况
因任期届满，公司第六届董事会独立董事徐关寿先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职
务。截至本公告披露日，徐关寿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第六届董事会独立董事刘亚萍女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职
务。截至本公告披露日，刘亚萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第六届董事会董事徐振元先生不再担任公司董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，徐振元先生持
有公司 1,170,000 股股份。换届离任后，徐振元先生将严格遵守其在公司招股说明书中做出的承诺和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示崇高敬意和衷心感谢！
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2025-07-03 19:11│新农股份（002942）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 7 月 3 日召开2025 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会
成员。为保证公司经营管理活动持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。公司第七届董
事会第一次会议于 2025 年 7 月 3 日以口头方式通知全体董事。会议于 2025 年 7 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由全体董事共同推举徐群辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
公司全体董事一致选举徐群辉先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事
会专门委员会工作制度等相关规定，选举产生第七届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
（1）审计委员会：董黎明（召集人）、方建芬女士、吴茵女士，其中独立董事董黎明先生为会计专业人士；
（2）提名委员会：魏彬女士（召集人）、吴茵女士、张坚荣先生；
（3）薪酬与考核委员会：吴茵女士（召集人）、王湛钦先生、董黎明先生；
（4）战略委员会：徐群辉先生（召集人）、王湛钦先生、魏彬女士。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的
资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐群辉先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期
一致。
个人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王湛钦先生、张坚荣先生、姚钢先生为公司副总经理，任
期与公司第七届董事会任期一致。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查与审计委员会审议通过，董事会同意聘任丁珍珍女士为公司财务负责人（财务总
监），任期与公司第七届董事会任期一致。
上述人员简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任姚钢先生担任公司董事会秘书，董事会同意聘任卢旻女士
担任公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。
个人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄巧莉女士担任公司内部审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
个人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/a03ce29d-50e1-41ff-93e2-c4cf68b1f2e9.PDF
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2025-07-03 19:09│新农股份（002942）：2025年第一次临时股东会决议公告
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新农股份（002942）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/56697d3a-08aa-4fc5-b586-701612ba640a.PDF
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2025-07-03 19:09│新农股份（002942）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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新农股份（002942）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/4dcf1fa2-64ab-4bf7-892d-126ae7175f4d.PDF
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2025-07-01 00:00│新农股份（002942）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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新农股份（002942）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/5230fe70-542d-41d5-8fad-7df3895d9b15.PDF
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2025-06-25 18:22│新农股份（002942）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1604 号）核准
，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计募集资金 429,900,0
00.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为382,608,100.00 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具[2018]4607 号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存储情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金实施了专户存储管理制度。
根据深圳证券交易所相关规定，公司及子公司连同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与中国建设银
行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行、中国银行股份有限公司仙
居支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国工商银行台州椒江支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管
协议》，并设立募集资金专用账户。协议约定以上专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金管理情况
上述多方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至目前，
公司《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
截至本公告日，公司募集资金专用账户开立情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
浙江新农化工股 中国建设银行股份有限公司仙居 33050166753509001099 本次注销
份有限公司 支行
中国银行仙居支行 359775443902 已结项注销
中国农业银行仙居县支行 19945101040048377 已结项注销
中国工商银行台州市仙居县支行 1207051129201362812 已结项注销
江苏新农化工有 中国建设银行股份有限公司如东 32050164733600001495 本次注销
限公司 支行
浙江新农化工股 中国工商银行台州椒江支行 1207011129200166825 实施主体变更
份有限公司台州 已注销
新农精细化工厂
台州新农科技有 中国工商银行台州椒江支行 1207011129200317196 已结项注销
限公司
三、本次注销的募集资金专户情况
公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议和 2024
年年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发
行股票募集资金投资项目之一“年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目”（以下简称“吡唑醚菌酯项目”）并将剩余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体内容详见公司于 2025 年 4 月23 日在《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号 2025-021）。
近日，公司已将吡唑醚菌酯项目募集资金专户（账户：33050166753509001099和 32050164733600001495）的剩余募集资金 8,36
4.24 万元（含理财收益、利息等）全部转出。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专户（账户：33050166753509001099 和 3
2050164733600001495）的注销手续。上述账户注销后，公司、江苏新农化工有限公司、保荐机构光大证券与上述银行签订的《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/0c124c95-e655-468b-8862-199475e2d802.PDF
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2025-06-25 18:19│新农股份（002942）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知（更新后）
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）13：30，会期半天。
网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3日 9:15—15
:00 任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）
7.会议出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议
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