公司公告☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:47 │新农股份（002942）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2024-12-05 15:52 │新农股份（002942）：关于公司全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-03 20:59 │新农股份（002942）：独立董事公开征集委托投票权报告书 │
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│2024-12-03 20:59 │新农股份（002942）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 20:57 │新农股份（002942）：新农股份股权激励计划自查表 │
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│2024-12-03 20:57 │新农股份（002942）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2024-12-03 20:57 │新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2024-12-03 20:57 │新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划（草案） │
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│2024-12-03 20:57 │新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2024-12-03 20:56 │新农股份（002942）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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2024-12-20 15:47│新农股份（002942）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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新农股份（002942）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/862aff20-9858-49b4-bc31-8595a9b8385e.PDF
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2024-12-05 15:52│新农股份（002942）：关于公司全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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近日，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司江苏新农化工有限公司（以下简称“江苏新农”）的通
知，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备
案的公告》，公司全资子公司江苏新农被列入江苏省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业名单，再次顺利通过国家高新
技术企业认定，证书编号：GR202432000508，发证日期：2024 年 11 月 6 日，有效期三年。
本次系公司全资子公司江苏新农原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关
政策规定，江苏新农自本次通过高新技术企业认定当年起三年内（2024 年-2026 年）将继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠
政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。
江苏新农 2024 年已按 15%的企业所得税税率进行财务核算，上述税收优惠政策不影响公司已披露的 2024 年度的相关财务数据
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/fd227fa6-1284-4795-b017-08946b1ce1a6.PDF
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2024-12-03 20:59│新农股份（002942）：独立董事公开征集委托投票权报告书
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根据中国证券监督管理委员会 （ 以下简称“中国证监会”）颁布的 （ 上市公司股权激励管理办法》 以下简称“ 管理办法》
”）及 公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并受浙江新农化工股份有限公司 （ 以下简称“公司”、“本公司
”）其他独立董事的委托，独立董事董黎明先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
独立董事董黎明先生作为征集人，按照 （ 管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2024年第一次临时股东大会
中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次
征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基
于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同
意，征集人已签署本报告书，本公告的履行不会违反法律法规、 公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
一）公司基本情况
公司名称：浙江新农化工股份有限公司
股票简称：新农股份
股票代码：002942
法定代表人：徐群辉
董事会秘书：姚钢
联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路 277号保利中心 11楼
邮政编码：310021
联系电话：0571-87230010
二）本次征集事项
由征集人针对公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案公开征集委托投票权：
1、 关于<2024年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案》
2、 关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
三、本次股东大会的基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的 关
于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人的基本情况
一）本次投票权的征集人为公司独立董事董黎明先生，其基本情况如下：董黎明，男，1973 年 4 月出生，会计学博士，中国国
籍，无境外永久居留权。1996年 7月至 2009年 6月，就职于郑州航空工业管理学院；2009年 7月起至今，任浙江财经大学会计学副
教授。2013年 6月至 2018年 10 月，兼任方正科技集团股份有限公司任独立董事；2022年 1 月至 2022年 12月，兼任浙江龙德医药
有限公司董事；2022年 5月至 2023年 4月，兼任毛戈平化妆品股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，兼任新日月生活服务集
团股份有限公司独立董事；2022年 7月至今，兼任杭实产投控股 杭州）集团有限公司外部董事。
二）征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人
员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人董黎明先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024年 12月 3日召开的第六届董事会第十二次会议，并对 （关于<2024年
限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》四项议案均投了赞成票
。
征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司管理团队与核心员工的长效激励机制，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及 （ 公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
一）征集对象
截至 2024年 12月 20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
全体股东。
二）征集时间
2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日 上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
三）征集方式
采 用公 开方 式在中 国证 监会 指定信 息披 露 媒体 巨潮 资讯 网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行
动。
四）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写 独立董事公开征集委托投票权授权委托书》 简
称“授权委托书”）。
2、委托人应向征集人委托的公司证券部提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括 但不限于）:
1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印
件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章；
2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东
本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递
方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司证券部收到时间为准。逾期送达的，视为无效。（
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路 277号保利中心 11楼
收件人：姚钢
联系电话：0571-87230010
邮政编码：310021
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权
授权委托书”字样。
五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：（
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通
过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。（
八）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，
选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
4、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托
书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。
符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：董黎明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/dce80e5d-12c2-44e3-8bc8-019e758b7854.PDF
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2024-12-03 20:59│新农股份（002942）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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新农股份（002942）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-12-03 20:57│新农股份（002942）：新农股份股权激励计划自查表
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新农股份（002942）：新农股份股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ec389341-dd5e-4a81-927c-6accaedadbaa.PDF
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2024-12-03 20:57│新农股份（002942）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、 激励对象获授的限制性股票分配情况
公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划草
股票数量 拟授予总量的 案公告日股本总
(万股) 比例 额的比例
（一）高级管理人员
1 姚钢 副总经理、 8.00 3.02% 0.0513%
董事会秘书
2 丁珍珍 财务总监 7.00 2.64% 0.0449%
（二）其他激励对象
中层管理人员及核心骨干（117人） 249.80 94.34% 1.6013%
合计 264.80 100.00% 1.6974%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司
股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父
母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/22583e68-f867-4427-942c-b3f661e94bad.PDF
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2024-12-03 20:57│新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划（草案）摘要
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新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/6f2a142f-eecf-4541-93cc-8798479f8fb4.PDF
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2024-12-03 20:57│新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划（草案）
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新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/c718fcb0-1b23-4131-b6ff-19ebe6563a45.PDF
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2024-12-03 20:57│新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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新农股份（002942）：新农股份2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/891d03bb-b4c6-455e-9b9a-21a5c9220d7b.PDF
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2024-12-03 20:56│新农股份（002942）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次董事会已于2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，会议增加
临时议案《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》的通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头方式向全体
董事作出，全体董事一致同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 202
4 年限制性股票激励计划。
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年限制性股
票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
为保证公司《2024 年限制性股票激励计划》的顺利实施，健全公司长期激励约束机制，充分调动公司管理团队及骨干员工的工
作积极性，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定《2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券
账户中的 142,070 股回购股份用途进行变更，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资
本”，并注销 142,070 股及减少相应注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 156,000,000 股减少至 155,857,930 股，注册
资本将从156,000,000 元减少至 155,857,930 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划如
下有关事项：
1、授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
8、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及有关事项，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，向证券交易所提出回购注销申请，向登记结算公司申请办理对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注
销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或
修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
11、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/95b00d75-761a-4e3d-853b-28375a362018.PDF
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2024-12-0
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