公司公告☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│新农股份（002942）：2024年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年1月1日—2024年3月31日
2.业绩预告情况：?同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,800万元–3,000万元 盈利：1,079.24万元
股东的净利润 比上年同期增长：159.44%-177.97%
扣除非经常性损 盈利：2,260万元–2,460万元 盈利：325.33万元
益后的净利润 比上年同期增长：594.68%-656.16%
基本每股收益 盈利：0.18元/股–0.19元/股 盈利：0.07元/股
注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司在行业竞争加剧的形势下迎难而上，笃定公司战略和业务策略，努力开拓国内外市场，挖掘客户需求，同时持
续推进精益化管理，强化成本管控。与去年同期相比，公司制剂业务的销量及利润均实现了增长，中间体与原药部分产品价格止跌企
稳，盈利同比有所增长。
2.报告期内，非经常性损益对净利润的影响额约为 540 万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据请以公司2024 年第一季度报告披露的数据为准。
2. 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）,公司将严
格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/0d58d77c-18b0-4db8-9c40-a4e6e56aaba2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│新农股份（002942）：2023年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农股份（002942）：2023年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/fc513d32-5bd2-44b9-b5ba-917cec86babe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│新农股份（002942）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江新农化工股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于 2023年 10月 26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过 （ 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前
提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12个
月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）和 （证券时报》上刊登的相关
公告 （公告编号：2023-048）。根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险
可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司及子公司资产保值增值，公司于 2024年 3月 11日分别召开了第六届董事会
第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了 （ 关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响日常经营的情况下，将闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 35,000 万元调整为不超过人民币 40,00
0万元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12个月内循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn）和 （证券时报》上刊登的相关公告 （公告编号：2024-009）。
一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
公司在 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日期间以闲置自有资金购买宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华
安证券股份有限公司提供的理财产品，合计 6,300万元。公司与宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华安证券股份
有限公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、审批程序
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和 关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》已分别经公司
第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。
本次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险分析
1）公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于中、低风险理财品种，但收益率受到市场影响，可能发生波
动。
2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益不可预期。
3）相关工作人员的操作及监控风险。
2.风险控制措施
1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计监督。
3）监事会有权对理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会认为必要，可以聘请专业
机构进行审计。
4）公司财务部负责建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常运营情况的影响
1.公司坚持 规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资中
、低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
2.通过适度现金管理，能够获取更多的收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截止 2024年 3月 31日，公司及子公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买理财产品金额为人民币 46,855.15 万元
含本次购买的 6,300 万元），其中，已赎回的理财产品合计人民币 22,300 万元，赎回产品获取收益 64.26 万元。公司现持有使用
闲置自有资金购买理财产品未到期的金额为人民币29,555.15 万元，未超过第六届董事会第八次会议审批的闲置自有资金进行委托理
财的额度。通过对暂时闲置的自有资金进行管理，有利于提高资金使用效率，获取投资收益，符合全体股东的利益。
六、备查文件
1.相关金融机构的产品说明书及委托交易明细单；
2.相关金融机构的产品赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/e4169be2-68dc-4a19-8bef-de8b12cc9c96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-12 00:00│新农股份（002942）：关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下
，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内
可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的相关公告
（公告编号：2023-048）。
根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金
的使用效率，更好实现公司及子公司资产保值增值，公司于 2024 年 3 月 11 日分别召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意公司及子公司在确保不影响日常经营
的情况下，将闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 35,000 万元调整为不超过人民币 40,000 万元，使用期限调整为自
本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟继续合理利用闲置自有资金开展
委托理财业务，增加公司及子公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品范围
为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性强、收益稳健
的中低风险理财产品。不得直接或间接购买股票及其衍生品。
（四）投资决议有效期限
自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金。
（六）决策程序
本次委托理财事项已经公司董事会审议通过，监事会发表明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。
（七）关联关系说明
公司及子公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
（八）委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，公司董事会审议通过后将授权总经理或其授权人行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择理财产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实
施情况及进展情况及时向董事会进行报告。
（九）投资风险及风险控制措施
1.投资风险分析
（1）公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于中、低风险理财品种，但收益率受到市场影响，可能发生
波动。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2.风险控制措施
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计监督。
（3）监事会有权对理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会认为必要，可以聘请专
业机构进行审计。
（4）公司财务部负责建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（十）对公司的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资中
、低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
2.通过适度现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
二、审批程序
2024 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委
托理财的额度及期限的议案》，本次事项不涉及关联投资，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
1.董事会审议情况
董事会同意公司及子公司在确保不影响日常经营的情况下，将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 35,000 万
元调整为不超过人民币40,000 万元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环使用。在上述额度范围内，资
金可以滚动使用。
2.监事会审议情况
监事会认为，将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币35,000 万元调整为不超过人民币 40,000 万元，使用期
限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环使用，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
三、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/13bbcf85-4e7d-40b3-9394-ecddcd7ee8a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-12 00:00│新农股份（002942）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农股份（002942）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/8dc2f64e-1702-4aa8-93b1-4cd9ed3b9d77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-12 00:00│新农股份（002942）：第六届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件、电话等方式向
公司全体监事发出。会议于2024年 3月 11日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》
将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 35,000 万元调整为不超过人民币 40,000 万元，使用期限调整为自第
六届董事会第八次会议审议通过之日起的 12 个月内循环使用，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。该事项决策程序合法合规。具体内容详见公司于2024年3月 12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/c3f36d60-b7a8-492a-b285-2da89e6efa66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-01 00:00│新农股份（002942）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农股份（002942）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/25fa4671-209b-4b08-90d3-5daad1947f03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-26 00:00│新农股份（002942）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金
管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品。该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：2023-047）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023 年 8 月 24 日，公司向宁波银行股份有限公司台州分行营业部认购结构性存款产品，金额 3,000 万元，投资理财期限为
2023.8.25 至 2024.2.21。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的
相关公告（公告编号：2023-037）。
上述理财产品已到期赎回，本金 3,000 万元及累计收益 46.60 万元已全额存入募集资金专户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
序 签约方 产品 产品 金额 资金 起息日 到期日 实际收益
号 名称 类型 （万元） 来源 （万元）
1 中国光大银行股 可转让 保本型 2,000 闲置募 2022.11.14 2025.11.14 21.01
份有限公司杭州 大额存 集资金 （已于
西湖支行 单【注】 2023.3.16
赎回）
序 签约方 产品 产品 金额 资金 起息日 到期日 实际收益
号 名称 类型 （万元） 来源 （万元）
2 中国工商银行股 可转让 保本型 3,000 闲置募 2022.11.14 2025.11.14 38.47
份有限公司仙居 大额存 集资金 （已于
支行 单【注】 2023.4.14
赎回）
3 宁波银行股份有 结构性 保本浮 3,000 闲置募 2022.11.15 2023.5.15 49.09
限公司台州分行 存款 动收益 集资金
营业部 型
4 宁波银行股份有 结构性 保本浮 2,000 闲置募 2023.3.21 2023.9.20 33.09
限公司台州分行 存款 动型 集资金
营业部
5 宁波银行股份有 结构性 保本浮 1,000 闲置募 2023.4.18 2023.10.20 16.29
限公司台州分行 存款 动型 集资金
营业部
6 中信证券股份有 本金保 保本浮 2,000 闲置募 2023.4.18 2024.4.17 未到期
限公司 障型浮 动型 集资金
动收益
凭证
7 中国光大银行股 结构性 保本浮 3,000 闲置募 2023.5.22 2023.8.22 20.96
份有限公司杭州 存款 动型 集资金
分行营业部
8 宁波银行股份有 结构性 保本浮 3,000 闲置募 2023.8.25 2024.2.21 46.60
限公司台州分行 存款 动型 集资金
营业部
9 宁波银行股份有 可转让 保本型 2,000 闲置募 2023.10.16 - 未到期
限公司台州分行 大额存 集资金
营业部 单【注】
10 宁波银行股份有 可转让 保本型 1,000 闲置募 2023.10.23 - 未到期
限公司台州分行 大额存 集资金
营业部 单【注】
【注】单位可转让大额存单存续期为三年，期间可转让。公司持有该类产品的存续期最长不超过 12 个月。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为人民币 5,000 万元，未超过公司董事会审议通
过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。
三、备查文件
本次募集资金赎回的相关资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/563beaa0-d670-4781-8b4b-9decbd1d09d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-21 00:00│新农股份（002942）：关于公司证券事务代表离职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司证券事务代表黄文佳女士的书面辞职报告，黄文
佳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务，
其负责的工作已完成交接。
黄文佳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告日，其未持有公司股份。公司及董事会对黄文佳女士
在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事
会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/926d52a2-0e16-4d62-ae3b-c67a042d9b79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-27 00:00│新农股份（002942）：2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日—2023年12月31日
2、业绩预告情况：?预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,300万元 - 3,000万元 盈利：10,141.04万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,700万元 - 4,800万元 盈利：9,186.90万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1474元/股 - 0.1923元/股 盈利：0.6501元/股
营业收入 81,000万元 - 85,000万元 124,816.72万元
扣除后营业收入 80,000万元 - 84,000万元 121,261.73万元
注：①扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入；
②本公告中的 “元”、“万元” 均指人民币元、万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
|
