公司公告☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-07 16:17 │新农股份（002942）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 19:12 │新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-04 17:16 │新农股份（002942）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 18:20 │新农股份（002942）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:51 │新农股份（002942）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 16:17│新农股份（002942）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十
次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 8,200 万元人民币的募集资金进行
现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品。该额度自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内
可循环滚动使用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：2024-046）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年 9 月 3 日，公司向宁波银行股份有限公司台州分行营业部认购单位结构性存款，金额 2,000 万元，投资理财期限为 2
024.9.4 至 2025.3.3。具体内容详 见 公 司 于 2024 年 9 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-039）。
上述理财产品已赎回，本金 2,000 万元及累计收益 25.15 万元已全额存入募集资金专户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司于 2025 年 3 月 6 日向宁波银行股份有限公司台州分行营业部认购单位结构性存款 ，具体情况如下：
1.产品名称：单位结构性存款
2.产品类型：保本浮动型
3.认购金额：2,000 万元
4.投资理财期限：2025.03.07-2025.06.03
5.预期年化收益率：1.00%—2.40%（具体以实际到期收益率为准）
6.资金来源：闲置募集资金
7.公司与宁波银行股份有限公司台州分行营业部无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化等可能影响结构性存款正常运作的情况，银行有权停止发售相关产品，公
司将无法在约定认购期内购买相关产品。
2.政策风险：结构性存款是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响结构性存款的认
购、投资运作、清算等业务的正常进行。
3.市场风险：结构性存款挂钩特定标的，涉及汇率、利率风险等多种市场风险，可能导致公司仅获得预期收益率下限收益。
4.流动性风险：除非产品说明书有特殊约定，结构性存款在到期日前不可赎回。公司须持有产品至到期，可能面临存续期间不能
提前赎回的流动性风险。
（二）风险控制措施
1.为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理
财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易，投资产品期限不超
过 12 个月，且上述理财产品不得用于质押。如需开立产品专用结算账户，则产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途
。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
3. 公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的实施及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展
，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次公告所涉及的现金管理情况）
序 签约方 产品 产品 金额 资金 起息日 到期日 实际收益
号 名称 类型 （万元） 来源 （万元）
1 中信证券股份 本金保 保本浮 2,000 闲置 2023.4.18 2024.4.17 78
有限公司 障型浮 动型 募集
动收益 资金
凭证
2 宁波银行股份 结构性 保本浮 2,000 闲置 2024.2.27 2024.8.26 28.76
有限公司台州 存款 动型 募集
分行营业部 资金
3 宁波银行股份 可转让 保本型 2,000 闲置 2023.10.16 2024.10.15 60
有限公司台州 大额存 募集
分行营业部 【注】 资金
单
序 签约方 产品 产品 金额 资金 起息日 到期日 实际收益
号 名称 类型 （万元） 来源 （万元）
4 宁波银行股份 可转让 保本型 1,000 闲置 2023.10.23 2024.10.21 29.92
有限公司台州 大额存 募集
分行营业部 【注】 资金
单
5 华安证券股份 本金保 保本浮 1,000 闲置 2024.2.29 2024.11.26 26.83
有限公司 障型浮 动型 募集
动收益 资金
凭证
6 广发证券股份 收益凭 保本浮 1,000 闲置 2024.04.19 2024.10.17 9.27
有限公司 证 4 号 动型 募集
资金
7 广发证券股份 收益凭 保本浮 1,000 闲置 2024.04.19 2024.10.17 9.82
有限公司 证 5 号 动型 募集
资金
8 宁波银行股份 结构性 保本浮 2,000 闲置 2024.09.04 2025.03.03 25.15
有限公司台州 存款 动型 募集
分行营业部 资金
9 宁波银行股份 结构性 保本浮 4,000 闲置 2024.10.22 2025.04.21 未到期
有限公司台州 存款 动型 募集
分行营业部 资金
10 广发证券股份 收益凭 保本浮 1,000 闲置 2024.10.22 2025.04.23 未到期
有限公司 证 4 号 动型 募集
资金
11 华安证券股份 本金保 保本浮 1,000 闲置 2024.11.29 2025.06.03 未到期
有限公司 障型浮 动型 募集
动收益 资金
凭证
12 宁波银行股份 结构性 保本浮 2,000 闲置 2025.03.07 2025.06.03 未到期
有限公司台州 存款 动型 募集
分行营业部 资金
注：单位可转让大额存单为三年期，期间可转让。公司持有该类产品的存续期最长不超过 12 个月。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品总金额为人民币 8,000 万元（含本次），未超过公司审议通过
的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。
六、备查文件
本次使用募集资金进行现金管理的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/a7e2d12e-922e-4182-afe6-8ff36b147386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 19:12│新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/797cb880-8006-43db-bf08-804c9485d524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-04 17:16│新农股份（002942）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农股份（002942）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/bb6ad71b-6278-4808-aae1-ae1278c4f343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:20│新农股份（002942）：第六届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方
式向公司全体监事发出。会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方建芬女士主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因放弃认购本次授予的全部限制性股
票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激
励计划授予的激励对象人数由 119 名调整为 108 名，上述激励对象因个人原因放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本
次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。
调整后的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
经核查，监事会认为: 公司调整本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《20
24 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激
励计划进行的调整。
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，董事会确定的授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。公司本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会
审议通过的激励对象名单中的人员，所有激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中规定的条件
，符合公司 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对
象获授权益的条件已成就。
综上，监事会同意本次激励计划的授予日定为 2025 年 1 月 20 日，并同意以7.46 元/股向符合授予条件的 108 名激励对象授
予 264.8 万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/cc0dda74-e0dd-4e41-bb37-9d41d6e670f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:51│新农股份（002942）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次董事会已于2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议由公司
董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因放弃认购本次授予的全部限制性股
票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激
励计划授予的激励对象人数由 119 名调整为 108 名，上述激励对象因个人原因放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本
次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。
调整后的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划相关事项的
调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 1 月 20 日为首次授予日，授
予 108 名激励对象 264.8 万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/c471cf00-5574-4101-b9ea-6da3ebcbfcf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:42│新农股份（002942）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 激励对象获授的限制性股票分配情况
公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划草
股票数量 拟授予总量的 案公告日股本总
(万股) 比例 额的比例
（一）高级管理人员
1 姚钢 副总经理、 8.00 3.02% 0.0513%
董事会秘书
2 丁珍珍 财务总监 7.00 2.64% 0.0449%
（二）其他激励对象
中层管理人员及核心骨干（106人） 249.80 94.34% 1.6013%
合计 264.80 100.00% 1.6974%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司
股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父
母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员、核心业务骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 张舜祥 中层干部 54 曾佳妹 核心骨干
2 陈绍娥 中层干部 55 林婷 核心骨干
3 黄巧莉 中层干部 56 杨建红 核心骨干
4 王鑫 中层干部 57 赵钢 核心骨干
5 颜建光 中层干部 58 许天怡 核心骨干
6 黄山 中层干部 59 郭近 核心骨干
7 王希佳 中层干部 60 王江山 核心骨干
8 张永明 中层干部 61 游维兵 核心骨干
9 方维磊 中层干部 62 何丽娜 核心骨干
10 袁艳群 中层干部 63 陈海鹏 核心骨干
11 陈怀涛 中层干部 64 王秩火 核心骨干
12 刘新兆 中层干部 65 李辉 核心骨干
13 孙刚忠 中层干部 66 于水 核心骨干
14 宋中枢 中层干部 67 臧士财 核心骨干
15 黄国庆 中层干部 68 黄周志 核心骨干
16 李广龙 中层干部 69 李欠欠 核心骨干
17 李志鸿 中层干部 70 郭士学 核心骨干
18 杨宏武 中层干部 71 陈敏 核心骨干
19 王均卫 中层干部 72 侯青松 核心骨干
20 郑志伟 中层干部 73 蒋小锋 核心骨干
21 梁自彦 中层干部 74 杨文军 核心骨干
22 王志刚 中层干部 75 秦正端 核心骨干
23 戴金贵 中层干部 76 谷传金 核心骨干
24 黄鹏飞 核心骨干 77 陈朝 核心骨干
25 徐杨琼 核心骨干 78 肖翠花 核心骨干
26 吴少芝 核心骨干 79 陈小军 核心骨干
27 毛思爽 核心骨干 80 孙世武 核心骨干
28 孙丽娜 核心骨干 81 黄雷 核心骨干
29 陈义集 核心骨干 82 叶正伟 核心骨干
30 王小雷 核心骨干 83 任兴运 核心骨干
31 俞璐 核心骨干 84 郑春银 核心骨干
32 茅花 核心骨干 85 郑才涛 核心骨干
33 李俊 核心骨干 86 沈伟平 核心骨干
34 魏晓林 核心骨干 87 张力 核心骨干
35 陈红飞 核心骨干 88 张天林 核心骨干
36 陈伟 核心骨干 89 李申虎 核心骨干
37 吴情情 核心骨干 90 吴文遂 核心骨干
38 吴丹 核心骨干 91 张亚龙 核心骨干
39 陶晓敏 核心骨干 92 何明炬 核心骨干
40 戴尚威 核心骨干 93 周广乙 核心骨干
41 吴昊 核心骨干 94 金月星 核心骨干
42 刘城 核心骨干 95 李飞 核心骨干
43 张蕊蕊 核心骨干 96 罗伟平 核心骨干
44 徐沛东 核心骨干 97 姚伟斌 核心骨干
45 荆峰 核心骨干 98 缪香香 核心骨干
46 吴嘉玲 核
|