公司公告☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 19:12 │新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-02-04 17:16 │新农股份（002942）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-20 18:20 │新农股份（002942）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-20 17:51 │新农股份（002942）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-01-20 17:42 │新农股份（002942）：2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-01-14 17:07 │新农股份（002942）：2025-001 2024年度业绩预告 │
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2025-02-13 19:12│新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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新农股份（002942）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/797cb880-8006-43db-bf08-804c9485d524.PDF
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2025-02-04 17:16│新农股份（002942）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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新农股份（002942）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/bb6ad71b-6278-4808-aae1-ae1278c4f343.PDF
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2025-01-20 18:20│新农股份（002942）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方
式向公司全体监事发出。会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方建芬女士主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因放弃认购本次授予的全部限制性股
票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激
励计划授予的激励对象人数由 119 名调整为 108 名，上述激励对象因个人原因放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本
次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。
调整后的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
经核查，监事会认为: 公司调整本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《20
24 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激
励计划进行的调整。
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，董事会确定的授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。公司本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会
审议通过的激励对象名单中的人员，所有激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中规定的条件
，符合公司 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对
象获授权益的条件已成就。
综上，监事会同意本次激励计划的授予日定为 2025 年 1 月 20 日，并同意以7.46 元/股向符合授予条件的 108 名激励对象授
予 264.8 万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/cc0dda74-e0dd-4e41-bb37-9d41d6e670f6.PDF
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2025-01-20 17:51│新农股份（002942）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次董事会已于2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议由公司
董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因放弃认购本次授予的全部限制性股
票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激
励计划授予的激励对象人数由 119 名调整为 108 名，上述激励对象因个人原因放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本
次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。
调整后的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划相关事项的
调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 1 月 20 日为首次授予日，授
予 108 名激励对象 264.8 万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/c471cf00-5574-4101-b9ea-6da3ebcbfcf8.PDF
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2025-01-20 17:42│新农股份（002942）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、 激励对象获授的限制性股票分配情况
公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划草
股票数量 拟授予总量的 案公告日股本总
(万股) 比例 额的比例
（一）高级管理人员
1 姚钢 副总经理、 8.00 3.02% 0.0513%
董事会秘书
2 丁珍珍 财务总监 7.00 2.64% 0.0449%
（二）其他激励对象
中层管理人员及核心骨干（106人） 249.80 94.34% 1.6013%
合计 264.80 100.00% 1.6974%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司
股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父
母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员、核心业务骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 张舜祥 中层干部 54 曾佳妹 核心骨干
2 陈绍娥 中层干部 55 林婷 核心骨干
3 黄巧莉 中层干部 56 杨建红 核心骨干
4 王鑫 中层干部 57 赵钢 核心骨干
5 颜建光 中层干部 58 许天怡 核心骨干
6 黄山 中层干部 59 郭近 核心骨干
7 王希佳 中层干部 60 王江山 核心骨干
8 张永明 中层干部 61 游维兵 核心骨干
9 方维磊 中层干部 62 何丽娜 核心骨干
10 袁艳群 中层干部 63 陈海鹏 核心骨干
11 陈怀涛 中层干部 64 王秩火 核心骨干
12 刘新兆 中层干部 65 李辉 核心骨干
13 孙刚忠 中层干部 66 于水 核心骨干
14 宋中枢 中层干部 67 臧士财 核心骨干
15 黄国庆 中层干部 68 黄周志 核心骨干
16 李广龙 中层干部 69 李欠欠 核心骨干
17 李志鸿 中层干部 70 郭士学 核心骨干
18 杨宏武 中层干部 71 陈敏 核心骨干
19 王均卫 中层干部 72 侯青松 核心骨干
20 郑志伟 中层干部 73 蒋小锋 核心骨干
21 梁自彦 中层干部 74 杨文军 核心骨干
22 王志刚 中层干部 75 秦正端 核心骨干
23 戴金贵 中层干部 76 谷传金 核心骨干
24 黄鹏飞 核心骨干 77 陈朝 核心骨干
25 徐杨琼 核心骨干 78 肖翠花 核心骨干
26 吴少芝 核心骨干 79 陈小军 核心骨干
27 毛思爽 核心骨干 80 孙世武 核心骨干
28 孙丽娜 核心骨干 81 黄雷 核心骨干
29 陈义集 核心骨干 82 叶正伟 核心骨干
30 王小雷 核心骨干 83 任兴运 核心骨干
31 俞璐 核心骨干 84 郑春银 核心骨干
32 茅花 核心骨干 85 郑才涛 核心骨干
33 李俊 核心骨干 86 沈伟平 核心骨干
34 魏晓林 核心骨干 87 张力 核心骨干
35 陈红飞 核心骨干 88 张天林 核心骨干
36 陈伟 核心骨干 89 李申虎 核心骨干
37 吴情情 核心骨干 90 吴文遂 核心骨干
38 吴丹 核心骨干 91 张亚龙 核心骨干
39 陶晓敏 核心骨干 92 何明炬 核心骨干
40 戴尚威 核心骨干 93 周广乙 核心骨干
41 吴昊 核心骨干 94 金月星 核心骨干
42 刘城 核心骨干 95 李飞 核心骨干
43 张蕊蕊 核心骨干 96 罗伟平 核心骨干
44 徐沛东 核心骨干 97 姚伟斌 核心骨干
45 荆峰 核心骨干 98 缪香香 核心骨干
46 吴嘉玲 核心骨干 99 王世禄 核心骨干
47 王雅玮 核心骨干 100 王子洋 核心骨干
48 徐仲奎 核心骨干 101 杨飞 核心骨干
49 杜玉萍 核心骨干 102 马蒙 核心骨干
50 徐伟伟 核心骨干 103 赵峰 核心骨干
51 陈望平 核心骨干 104 葛玲丽 核心骨干
52 张佳星 核心骨干 105 高缪斌 核心骨干
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/75ef14c6-6e24-4e13-984d-ea8e174b9c72.PDF
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2025-01-20 17:42│新农股份（002942）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，以及浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股
东大会授权，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，具体情况如下：
一、 本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2024年 12月 3日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2024年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于核查公司2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等与本次股权激励计划相
关的议案。
（二）2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 19 日，公司通过内部公示栏张贴了《浙江新农化工股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划激励对象名单》，对公司本次激励对象姓名及职务予以公示。截至公示期满，公司未收到任何对本次拟激励对象提出的
异议。2024年 12月 21日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024年 12月 26日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。同时，公司根据内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 1月 20日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划相关事项进行了
核查并发表了明确同意的意见，认为本次调整后的 108名激励对象符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条件已成就。
二、 限制性股票激励计划的调整事由及调整结果
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因放弃认购本次授予的全部限制性股
票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激
励计划授予的激励对象人数由 119名调整为 108名，上述激励对象因个人原因放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本次
激励计划授予的限制性股票数量总数不变。
调整后的情况如下：
序号 姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划草
股票数量(万 拟授予总量的 案公告日股本总
股) 比例 额的比例
（一）高级管理人员
1 姚钢 副总经理、董 8.00 3.02% 0.0513%
事会秘书
2 丁珍珍 财务总监 7.00 2.64% 0.0449%
（二）其他激励对象
中层管理人员及核心骨干（106人） 249.80 94.34% 1.6013%
合计 264.80 100.00% 1.6974%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司
股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父
母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
调整后的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、调整公司 2024 年限制性股票激励计划的影响
本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、薪酬与考核委员会意见
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，全体委员一致通过《关于调整公司 202
4 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司调整本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效
，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划进行的调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海锦天城（杭州）律师事务所认为：公司本次股权激励计划调整及授予已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》等相关规定。本激励计划调整符合《管
理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见
与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。
七、备查文件
1．《第六届董事会第十三次会议决议》；
2．《第六届监事会第十二次会议决议》；
3．《第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议》；
4．《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/278656da-9005-4e5b-ae2f-97a803057408.PDF
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2025-01-20 17:42│新农股份（002942）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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鉴于浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 11 名激
励对象在公司授予限制性股票前因个人原因放弃认购本次授予的全部限制性股票，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董
事会对本激励计划首次授予激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 119 名调整为 108 名，
上述激励对象因个人原因放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关法律法规以及《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的有关
规定，公司监事会对本次激励计划激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《浙江新农化工股份有限公司 20
24 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司
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