公司公告☆ ◇002943 宇晶股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│宇晶股份（002943）：2023年年度股东大会决议公告
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宇晶股份（002943）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│宇晶股份（002943）：湖南启元律师事务所关于宇晶股份2023年年度股东大会的法律意见书
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宇晶股份（002943）：湖南启元律师事务所关于宇晶股份2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│宇晶股份（002943）：方正证券承销保荐有限责任公司关于宇晶股份2023年度保荐工作报告
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宇晶股份（002943）：方正证券承销保荐有限责任公司关于宇晶股份2023年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-02 00:00│宇晶股份（002943）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），回购股份用于维护公
司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3
,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算，预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司
截至本公告披露日总股本比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内
容详见公司于 2024 年 2 月7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券
日报》登载的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-008）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的
回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、 公司回购股份进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司目前总股本 0
.00%。
二、 其它说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：2023年度独立董事述职报告（江云辉）
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宇晶股份（002943）：2023年度独立董事述职报告（江云辉）。
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：2023年度独立董事述职报告（唐曦）
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宇晶股份（002943）：2023年度独立董事述职报告（唐曦）。
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：2023年年度审计报告
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宇晶股份（002943）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：方正证券承销保荐有限责任公司关于宇晶股份2024年度日常关联交易预计的核查意见
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宇晶股份（002943）：方正证券承销保荐有限责任公司关于宇晶股份2024年度日常关联交易预计的核查意见。
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：方正证券承销保荐有限责任公司关于宇晶股份使用闲置自有资金进行现金管理的核查意
│见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“宇
晶股份”或“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，方正
承销保荐对宇晶股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风
险、流动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）资金来源及投资额度
用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,0
00.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行
循环滚动使用，期限内任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度
。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产品的品种为低风险、流动性好的理财产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项投资产品的投资期限不超过12个月。
（五）具体实施方式
在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行
决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资
金现金管理的投资与损益情况。
1. 董事会授权公司董事长决策并签署相关合同文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间
、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3.公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员
会报告。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高
公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的相关程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况及意见
2024 年 3 月 23 日，公司第四届董事会审计委员会召开第十三次会议，全体委员对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》进行了审议，各委员一致同意公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的闲置自有
资金进行现金管理，并将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（二）董事会审议情况及意见
2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全体董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行
了审议，一致同意公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。
（三）监事会审议情况及意见
2024年3月25日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用
不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于低风险、流动性好的理财产品，符合中国证监会和深
圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行
现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，
履行了必要的审批程序；公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的
利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：方正证券承销保荐有限责任公司关于宇晶股份2023年度内部控制评价报告的核查意见
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宇晶股份（002943）：方正证券承销保荐有限责任公司关于宇晶股份2023年度内部控制评价报告的核查意见。
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：方正证券承销保荐有限责任公司关于宇晶股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查
│意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“宇
晶股份”或“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对宇晶股份 2023 年度募集资金存放与
使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812 号）文件
核准，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币17.10 元，募集资
金总额为人民币 342,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,719,600.00 元，其他发行费用不含税金额 1,140,659.72 元
，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 336,139,740.28 元。上述募集资金已于 2022年 12 月 15 日划至公司指定账户
，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》
（众环验字(2022)1110022 号）。
（二）年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 33,705.43 万元，以前年度已使用金额为 0.00 万元，募集资金
专用账户节余资金（包括利息收入）
3.15 万元已转入公司自有账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶机器股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据本公司的《募集资金管理办法》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，
在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按
公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
2022 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟设立募集资金专户及签署三方监管协议
的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同意公司与保荐机构、开户银行
签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
2022 年 12 月，公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行股份有限公司益阳资阳支行、招商银行股份有限公
司长沙梅溪湖支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行和平安银行股份有限公司长沙分行营业部分别开设了 5 个 A 股普通股募集
资金存放专项账户。2022 年 12 月 29 日，公司分别与上述募集资金存放银行和方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》。
上述签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。
截至 2023 年 12 月 7 日，上述募集资金专项账户中存放的募集资金已按既定用途使用，相关募集资金专项账户后续不再使用
，为减少管理成本，公司已办理完成注销手续，该专项账户中节余资金全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专项账户开户
银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公 43050167620500001257 0.00 已注销
司公司益阳资阳支行
交通银行股份有限公司益 439211888013000131130 0.00 已注销
阳资阳支行
招商银行股份有限公司长 731907342110188 0.00 已注销
沙梅溪湖支行
兴业银行股份有限公司长 368020100100231558 0.00 已注销
沙东塘支行
平安银行股份有限公司长 15534888888805 0.00 已注销
沙分行营业部
合计 0.00
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2023 年年度未发生变更募投项目的资金使用情况，未发生募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露
，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的《湖南宇晶机器股份有限公司关于 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了“众环专字（2024）1100172 号”《关于湖南宇晶机器股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为：湖南宇晶机器股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映
了湖南宇晶机器股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等方式对公司非公开发行股
票募集资金的存放、使用情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，宇晶股份 2023 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相
关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。保荐机构对宇晶
股份 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/b0726e94-50fc-4a66-ab25-387ebf278add.PDF
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《
关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》，同意公司以湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）不超过 49.
00%股权为质押担保，向银行申请不超过 2,700.00 万元的并购贷款。现将相关内容公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同
意公司出资 6,000.00 万元人民币收购益缘新材自然人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计持有益缘新材 49.00
%的股权。本次收购完成后，公司持有益缘新材 100.00%股权，益缘新材成为公司全资子公司。2023 年 4月 28日，益缘新材完成了
工商变更登记及备案手续，并取得了益阳高新技术产业开发区市场监管局换发的《营业执照》，公司已持有益缘新材 100%股权。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日和 2023年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子
公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-029）和《关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-033）
。
为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟以全资子公司益缘新材不超过49.00%股权为质押担保向兴业银行股份有限公司长沙
分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 2,700.00 万元的并购贷款，用于支付或置换收购益缘新材不超过49.00%股权全部交易价
款，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与兴业银行签订的最终合同为准。同时，董事会授权公司管理层审
核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权公司财务部具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成关联
交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、质押标的公司的基本情况
1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H
3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧(迎春庄园对面)
5、法定代表人：李巧妍
6、注册资本：3,000万元人民币
7、成立日期：2018年04月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与公司关系：益缘新材为公司的全资子公司，公司持股 100.00%。
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业务发展的资金需求，有助于公司后续
的资金使用计划，符合公司结构化融资安排以及长远发展规划。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款
不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生重
大影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/49f42cb8-990a-4566-ab1a-2c9070cdf535.PDF
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2024-03-26 00:00│宇晶股份（002943）：关于2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了
《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本
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