公司公告☆ ◇002943 宇晶股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 00:00 │宇晶股份（002943）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │宇晶股份（002943）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 21:14 │宇晶股份（002943）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 21:12 │宇晶股份（002943）：关于终止实施2025年股票期权激励计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 21:11 │宇晶股份（002943）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 21:11 │宇晶股份（002943）：终止实施2025年股票期权激励计划的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 21:10 │宇晶股份（002943）：终止实施2025年股票期权激励计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 15:42 │宇晶股份（002943）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 17:27 │宇晶股份（002943）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份质押和股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:37 │宇晶股份（002943）：关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提│
│ │示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│宇晶股份（002943）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月31日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年3月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2026年3月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号
湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 104,281,817 股，占公司有表决权股份总数的 51.1117％（已扣除股权登记日公
司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 79,977,453 股，占公司有表决权股份总数的 39.1994％（已扣除股权登记日公司回
购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 24,304,364 股，占公司有表决权股份总数的 11.9123％（已扣除股权登记日公司回购
专用账户中已回购股份数量）。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 24,304,364 股，占公司有表决权股份总数的 11.9123％（已扣除股权登记
日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用
账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 24,304,364 股，占公司有表决权股份总数的 11.9123％（已扣除股权登记日公司
回购专用账户中已回购股份数量）。
其他出席或列席情况：
公司董事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于终止实施2025年股票期权激励计划的议案》。
总表决情况：
同意 104,244,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9641%；反对 30,683 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0294%；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 24,266,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8458％；反对 30,683 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1262％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0280％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：梁爽、刘畅然；
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会会议决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/96f86acb-23df-4c1c-a1ba-55fec753dbaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│宇晶股份（002943）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖南宇晶机器股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机器股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 3月 6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开本
次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月 7日在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、会议审议事项、会议登记办法等
事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 3月 31 日 15:00在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01号湖南宇晶机器股份有限公司
一楼会议室召开，会议由公司董事长杨宇红先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3月 31 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 3月 31日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 79,977,453股，占本次股东会股权登记日公司股份
总数的 39.1994%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 133人，共计持有公司股份 24,304,36
4股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 11.9123％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司第五届董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
审议通过了《关于终止实施 2025年股票期权激励计划的议案》
表决结果：同意 104,244,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641％；反对 30,683股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065
％。
中小投资者表决结果为：同意 24,266,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8458％；反对 30,683 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1262％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f62132cf-5b93-48ff-aebd-d6da8c7b2a04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 21:14│宇晶股份（002943）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇晶股份（002943）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/7dae55bc-e688-417e-8e7c-2a3c15dc51c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 21:12│宇晶股份（002943）：关于终止实施2025年股票期权激励计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于
终止实施 2025 年股票期权激励计划的议案》，由于公司股价波动幅度较大等因素，公司未能在规定的时间内完成首次授予登记、公
告等工作，经公司董事会审慎研究，拟终止实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与本激励计
划配套的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件，本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025年 12 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激
励计划有关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，公司聘请的法律
顾问以及独立财务顾问出具了相关意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
2、2025年 12月 19日至 2025年 12月 28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示
期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年 12月 30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南宇晶机
器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年 1月 5日，公司召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年
股票期权激励计划有关事项的议案》，并于 2026年 1月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年第一次临时股东会
决议公告》（公告编号：2026-001）、《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见
书》和《湖南宇晶机器股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2026-002）。
二、本激励计划终止实施的原因
鉴于当前公司股价波动幅度较大等因素，公司未能在股东会审议通过本激励计划之日起 60 日内完成首次授予登记、公告等工作
。为充分落实对激励对象的有效激励，保障广大投资者的合法权益，综合考虑二级市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来
发展规划等，经审慎研究后，公司拟终止实施 2025 年股票期权激励计划，同时与之配套的公司《2025年股票期权激励计划实施考核
管理办法》等相关文件一并终止。
三、本次作废股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划等相关规定，公司终止实施本激励计划，本激励计划涉及的 220.00万份股票
期权全部作废失效。
四、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排
本激励计划尚未完成实际授予、登记，激励对象未实际获得股票期权，因此本激励计划的终止不会对公司股权结构产生影响，不
产生相关股份支付费用，亦不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理
团队与骨干员工的勤勉尽职。公司管理团队和骨干员工仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为
股东创造价值。此外，公司后续将结合相关法律法规和公司实际情况，择机推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，促进公司健康发展。
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：“上市公司未能在 60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并
宣告终止实施股权激励，自公告之日起 3个月内不得再次审议股权激励计划”。公司承诺自本公告披露之日起 3个月内，不再审议股
权激励计划。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司终止实施本激励计划符合相关法律法规的规定，终止实施本激励计划不会对公司日常经营产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职，不影响相关人员继续认真履行
工作职责，为股东创造价值。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施 2025年股票期权激励计划。
六、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所认为：公司终止本激励计划事项已经获得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办
法》及《期权激励计划》的有关规定；公司本次终止本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司尚需将本次终止本激励
计划事项提交股东会审议，并履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会关于终止实施 2025 年股票期权激励计划的核查意见；
4、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施 2025 年股票期权激励计划的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/73c05735-46c2-4885-be6f-dbbb6d793677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 21:11│宇晶股份（002943）：第五届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 2月 23 日以电话及电子邮件等方
式发出，会议于 2026年 3 月 6日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董
事 7名，实际参会董事 7名，其中董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止实施 2025年股票期权激励计划的议案》。
鉴于当前公司股价波动幅度较大等因素，公司未能在股东会审议通过本激励计划之日起 60 日内完成首次授予登记、公告等工作
。为充分落实对激励对象的有效激励，保障广大投资者的合法权益，综合考虑二级市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来
发展规划等，经审慎研究后，公司拟终止实施 2025 年股票期权激励计划，2025年股票期权激励计划涉及的 220.00万份股票期权全
部作废失效，同时与之配套的公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《
关于终止实施 2025年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2026-019）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南
启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施 2025 年股票期权激励计划的法律意见书》和《第五届董事会薪酬与考核委
员会关于终止实施 2025 年股票期权激励计划的核查意见》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司董事会定于 2026 年 3月 31 日（周二）召开 2026年第
二次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报
》登载的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会关于终止实施 2025 年股票期权激励计划的核查意见；
4、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施 2025 年股票期权激励计划的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/617ba864-ecda-4fd1-acb2-4d5497644918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 21:11│宇晶股份（002943）：终止实施2025年股票期权激励计划的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定
，对公司终止实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）事项进行核查，形成核查意见如下：
公司终止实施本激励计划符合相关法律法规的规定，终止实施本激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创造价
值。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施 2025 年股票期权激励计划。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/2def92ab-f93d-4843-9bd3-ce5e7e8b2879.PDF
─────────
|