公司公告☆ ◇002943 宇晶股份 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 20:12 │宇晶股份（002943）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 18:43 │宇晶股份（002943）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 18:43 │宇晶股份（002943）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 16:07 │宇晶股份（002943）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-11 16:17 │宇晶股份（002943）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │宇晶股份（002943）：关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │宇晶股份（002943）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 22:58 │宇晶股份（002943）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │宇晶股份（002943）：关于聘任2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │宇晶股份（002943）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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2026-06-01 20:12│宇晶股份（002943）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示
1、截至本公告披露日，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为205,627,836股，公司回购专用证券账户（以
下简称“回购专户”）持有公司股份1,600,660股，根据相关规定，回购专户的股份不参与本次权益分派。公司2025年度权益分派方
案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本205,627,836股剔除已回购股份1,600,660股后的204,027,176股为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增3.000000股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股本61,208,152股，转增金额未超过报告期（2025年
1月1日-2025年12月31日）末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为266,835,988股（公司总股本数以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
2、按公司总股本（含已回购股份）折算，公司每股转增股数=转增股本总额/公司总股本=61,208,152/205,627,836*10=0.297664
7股（保留到小数点后六位，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的每股除权参考价格=股权登记日股票收盘价÷[（1+按公司总股本（含已回购股份）折算每股转增股数
）]=股权登记日股票收盘价÷（1+0.2976647）。
公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本205,627,836
股剔除已回购股份1,600,660股后的204,027,176股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股，不派发现金红利，不送
红股，合计转增股本61,208,152股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为2
66,835,988股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持资本公积金转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
2、截至本公告披露日，公司总股本为205,627,836股，公司通过回购专户持有股份数量为1,600,660股，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专户中股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数
为204,027,176股，且自本次分配预案披露至权益分派实施期间公司总股本未发生变化，享有利润分配权的股份总额亦未发生变动。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本205,627,836股剔除已回购股份1,600,660股后的
204,027,176股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股本61,208,152股
，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为266,835,988股（公司总股本数以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
扣税说明：本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》的有关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日，新增可流通股份上市日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次转增股份将于2026年6月8日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增总数一致。
六、股份变动情况表
股份性质 变动前 本次资本公积转 变动后
数量（股） 比例 增股数（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 59,987,514 29.17% 17,996,254 77,983,768 29.23%
高管锁定股 59,987,514 29.17% 17,996,254 77,983,768 29.23%
二、无限售条件流通股 145,640,322 70.83% 43,211,898 188,852,220 70.77%
三、股份总数 205,627,836 100.00% 61,208,152 266,835,988 100.00%
注：1、本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
2、因涉及零碎股处理，变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的股本情况为准。
七、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按新股本266,835,988股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.0493元。
2、本次权益分派实施后的每股除权参考价格=股权登记日股票收盘价÷[（1+按公司总股本（含回购股份）折算每股转增股数）]
=股权登记日股票收盘价÷（1+0.2976647）。
八、咨询机构
1、咨询地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号
2、咨询联系人：周波评、刘托夫
3、咨询电话：0737-2218141
九、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/643fbdd7-33b8-42e6-99e7-18c3bea67cad.PDF
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2026-05-28 18:43│宇晶股份（002943）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：湖南宇晶机器股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法
律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 4月 27日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股
东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 29日在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网站（http://www.c
ninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、会议审议事项、会议登记办法
等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 28日（星期四）15:00在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01号湖南宇晶机器股份
有限公司一楼会议室召开，会议由公司董事长杨宇红先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月28 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网系统投票的具体时间为2026年 5月 28日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 79,986,353股，占本次股东会股权登记日公司股份
总数的 39.2038%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 144人，共计持有公司股份 54,561,61
4股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 26.7423％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司第五届董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 134,542,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9963%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9908%。
5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 54,559,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9897%。
本议案关联股东已回避表决。
6、审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>并更名为<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案
》
表决结果：同意 134,544,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%。
中小投资者表决结果为：同意 54,561,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9943%。
7、审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 134,544,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%。
中小投资者表决结果为：同意 54,561,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9940%。
8、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 129,184,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0136%。
中小投资者表决结果为：同意 49,201,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1702%。
9、审议通过了《关于 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 120,174,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%。
中小投资者表决结果为：同意 40,191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6581%。
10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 114,816,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.3351%。
中小投资者表决结果为：同意 34,833,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8387%。
11、审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 120,174,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%。
中小投资者表决结果为：同意 40,191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6581%。
12、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 120,174,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3172%。
中小投资者表决结果为：同意 40,191,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6579%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份，具有同等法律效力，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/22b882b9-c5ed-4f26-b17a-cd00c33fc884.PDF
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2026-05-28 18:43│宇晶股份（002943）：2025年年度股东会决议公告
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宇晶股份（002943）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/da707ff9-7120-425b-9599-764955599f96.PDF
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2026-05-14 16:07│宇晶股份（002943）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨宇红先生的通知，获悉杨宇红先生将其持有的公司部分
股份办理了股份解除质押业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押 原质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股数（股） 持股份 总股本 起始日 到期日 质押日
其一致行动人 比例 比例
杨宇红 是 7,850,000 19.41% 3.82% 2024年 8 2026年8月 2026 年 5 红塔证券股份有
月 22日 21日 月 13日 限公司
合计 7,850,000 19.41% 3.82% - - - -
注：1、本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次变动 本次变动 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 比例 冻结、标记 比例 冻结数量 比例
数量（股） （股）
杨宇红 40,445,491 19.67% 22,080,000 14,230,000 35.18% 6.92% 0 0.00% 0 0.00%
杨佳葳 33,800,000 16.44% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 74,245,491 36.11% 22,080,000 14,230,000 19.17% 6.92% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、以上限售股份数量不包括高管锁定股。
2、本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
二、其他说明
（一）公司控股股东本次股份解除质押业务与公司生产经营需求无关。
（二）公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（三）公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户
风险。上述股份质押和股份解除质押业务不会对公司生产经营、公司治理构成重大影响，不会导致公司的实际控制权发生变更。
（四）公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表；
（二）股份解除质押业务证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/710d46c7-0847-4abf-b1da-5b8e05bfb5ec.PDF
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2026-05-11 16:17│宇晶股份（002943）：关于部分股票期权注销完成的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注
销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司股权激励对象未在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权激励管理
办法》和《公司2022年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，将对其到期未行权的14
.72万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2022年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-034）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 14.72
万份股票期权的注销事宜已于 2026 年 5月 11 日办理完毕。本次股票期权注销完成后，公司 2022年股票期权激励计划已实施完毕
。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2022年股票期权激励计划》的相关规定，注销原因及
数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/90fdf435-321e-4839-b6ce-8c1d96e87926.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、股票期权自主行权
（1）2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期
权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就，
采用自主行权方式行权。
（2）2026 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分
第三个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就，采用自主行权方式行权。
因上述股权激励对
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