公司公告☆ ◇002943 宇晶股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:21 │宇晶股份（002943）：关于实际控制人增持公司股份计划实施进展情况的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │宇晶股份（002943）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │宇晶股份（002943）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告 │
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│2026-06-01 20:12 │宇晶股份（002943）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 18:43 │宇晶股份（002943）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 18:43 │宇晶股份（002943）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 16:07 │宇晶股份（002943）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-11 16:17 │宇晶股份（002943）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │宇晶股份（002943）：关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │宇晶股份（002943）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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2026-07-20 19:21│宇晶股份（002943）：关于实际控制人增持公司股份计划实施进展情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-041），
公司实际控制人之一、董事、总经理杨佳葳先生计划自2026年7月1日起6个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，拟增持公司
股份金额不低于人民币500万元（含），且不超过1,000万元（含）。
公司于近日收到实际控制人之一、董事、总经理杨佳葳先生出具的《关于增持公司股份计划实施情况的告知函》。现将有关情况
公告如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人之一、董事、总经理杨佳葳先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及内在价值的高度认可，同时为维护资本市场稳定，
提振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，增持主体拟实施本次股份增持计划。
3、增持股份的数量或金额：拟增持公司股份金额不低于人民币500万元（含），且不超过1,000万元（含）。
4、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票二级市场价格波动情况，结合市场整体走势，择时合理实施增持
操作。
5、增持计划的实施期限：自2026年7月1日起6个月内。
6、增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
7、增持资金来源：自有或自筹资金。
8、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
9、本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
10、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规
定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
二、增持计划实施的进展情况
公司于近日收到实际控制人之一、董事、总经理杨佳葳先生出具的《关于增持公司股份计划实施情况的告知函》，截至2026年7
月20日，杨佳葳先生已通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持股份126,800股，占公司总股本的0.0475%，累计增持金额约人民币
5,034,505元，增持均价39.7043元/股。
本次增持计划实施前，杨佳葳先生持有公司股份43,940,000股，占公司总股本的16.4670%；杨佳葳先生及其一致行动人杨宇红先
生合计持有公司股份96,519,138股，占公司总股本的36.1717%。截至2026年7月20日，杨佳葳先生公司股份44,066,800股，占本公司
总股本的16.5146%，杨佳葳先生及其一致行动人杨宇红先生合计持有公司股份96,645,938股，占公司总股本的36.2192%。
三、其他相关说明
1、本次增持计划实施，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第10号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司实际控制人之一、董事、总经理杨佳葳先生出具的《关于增持公司股份计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ef35c100-1286-4027-8b47-507f09526d1d.PDF
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2026-07-10 00:00│宇晶股份（002943）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,500.00 万元-8,500.00 万元 盈利：1,179.65 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：7,000.00 万元-9,000.00 万元 盈利：112.43 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.3162 元/股-0.4135 元/股 盈利：0.0574 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部门初步测算，2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏损，主要系报告期内，公司主要子公司金刚石
线产品及切片加工业务所处光伏行业景气度下行、产品毛利进一步下降等因素影响，经营业绩未达预期，出现较大幅度亏损。另外公
司主营设备业务目前处于集中交付阶段，部分产品处于安装调试阶段，尚未达到收入确认条件，导致同期营业收入减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/69ac779d-e2b0-43a5-9f36-c60d39ef9e22.PDF
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2026-07-01 00:00│宇晶股份（002943）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告
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宇晶股份（002943）：关于实际控制人增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/440fa9ff-9b24-40e3-81f6-2b9a179338e8.PDF
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2026-06-01 20:12│宇晶股份（002943）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示
1、截至本公告披露日，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为205,627,836股，公司回购专用证券账户（以
下简称“回购专户”）持有公司股份1,600,660股，根据相关规定，回购专户的股份不参与本次权益分派。公司2025年度权益分派方
案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本205,627,836股剔除已回购股份1,600,660股后的204,027,176股为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增3.000000股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股本61,208,152股，转增金额未超过报告期（2025年
1月1日-2025年12月31日）末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为266,835,988股（公司总股本数以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
2、按公司总股本（含已回购股份）折算，公司每股转增股数=转增股本总额/公司总股本=61,208,152/205,627,836*10=0.297664
7股（保留到小数点后六位，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的每股除权参考价格=股权登记日股票收盘价÷[（1+按公司总股本（含已回购股份）折算每股转增股数
）]=股权登记日股票收盘价÷（1+0.2976647）。
公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本205,627,836
股剔除已回购股份1,600,660股后的204,027,176股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股，不派发现金红利，不送
红股，合计转增股本61,208,152股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为2
66,835,988股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持资本公积金转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
2、截至本公告披露日，公司总股本为205,627,836股，公司通过回购专户持有股份数量为1,600,660股，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专户中股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数
为204,027,176股，且自本次分配预案披露至权益分派实施期间公司总股本未发生变化，享有利润分配权的股份总额亦未发生变动。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本205,627,836股剔除已回购股份1,600,660股后的
204,027,176股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股本61,208,152股
，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为266,835,988股（公司总股本数以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
扣税说明：本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》的有关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日，新增可流通股份上市日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次转增股份将于2026年6月8日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增总数一致。
六、股份变动情况表
股份性质 变动前 本次资本公积转 变动后
数量（股） 比例 增股数（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 59,987,514 29.17% 17,996,254 77,983,768 29.23%
高管锁定股 59,987,514 29.17% 17,996,254 77,983,768 29.23%
二、无限售条件流通股 145,640,322 70.83% 43,211,898 188,852,220 70.77%
三、股份总数 205,627,836 100.00% 61,208,152 266,835,988 100.00%
注：1、本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
2、因涉及零碎股处理，变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的股本情况为准。
七、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按新股本266,835,988股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.0493元。
2、本次权益分派实施后的每股除权参考价格=股权登记日股票收盘价÷[（1+按公司总股本（含回购股份）折算每股转增股数）]
=股权登记日股票收盘价÷（1+0.2976647）。
八、咨询机构
1、咨询地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号
2、咨询联系人：周波评、刘托夫
3、咨询电话：0737-2218141
九、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/643fbdd7-33b8-42e6-99e7-18c3bea67cad.PDF
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2026-05-28 18:43│宇晶股份（002943）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：湖南宇晶机器股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法
律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 4月 27日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股
东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 29日在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网站（http://www.c
ninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、会议审议事项、会议登记办法
等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 28日（星期四）15:00在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01号湖南宇晶机器股份
有限公司一楼会议室召开，会议由公司董事长杨宇红先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月28 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网系统投票的具体时间为2026年 5月 28日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 79,986,353股，占本次股东会股权登记日公司股份
总数的 39.2038%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 144人，共计持有公司股份 54,561,61
4股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 26.7423％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司第五届董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 134,543,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 134,542,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9963%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9908%。
5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 54,559,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%。
中小投资者表决结果为：同意 54,559,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9897%。
本议案关联股东已回避表决。
6、审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>并更名为<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案
》
表决结果：同意 134,544,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%。
中小投资者表决结果为：同意 54,561,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9943%。
7、审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 134,544,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%。
中小投资者表决结果为：同意 54,561,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9940%。
8、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 129,184,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0136%。
中小投资者表决结果为：同意 49,201,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1702%。
9、审议通过了《关于 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 120,174,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%。
中小投资者表决结果为：同意 40,191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6581%。
10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 114,816,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.3351%。
中小投资者表决结果为：同意 34,833,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8387%。
11、审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 120,174,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%。
中小投资者表决结果为：同意 40,191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6581%。
12、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 120,174,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3172%。
中小投资者表决结果为：同意 40,191,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6579%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份，具有同等法律效力，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/22b882b9-c5ed-4f26-b17a-cd00c33fc884.PDF
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2026-05-28 18:43│宇晶股份（002943）：2025年年度股东会决议公告
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宇晶股份（002943）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-14 16:07│宇晶股份（002943）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨宇红先生的通知，获悉杨宇红先生将其持有的公司部分
股份办理了股份解除质押业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押 原质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股数（股） 持股份 总股本 起始日 到期日 质押日
其一致行动人 比例 比例
杨宇红 是 7,850,000 19.41% 3.82% 2024年 8 2026年8月 2026 年 5 红塔证券股份有
月 22日 21日 月 13日 限公司
合计 7,850,000 19.41% 3.82% - - - -
注：1、本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次变动 本次变动 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 比例 冻结、标记 比例 冻结数量 比例
数量（股） （股）
杨宇红 40,445,491 19.67% 22,080,000 14,230,000 35.18% 6.92% 0 0.00% 0 0.00%
杨佳葳 33,800,000 16.44% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 74,245,491 36.11% 22,080,000 14,230,000 19.17% 6.92% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、以上限售股份数量不包括高管锁定股。
2、本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
二、其他说明
（一）公司控股股东本次股份解除质押业务与公司生产经营需求无关。
（二）公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（三）公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户
风险。上述股份质押和股份解除质押业务不会对公司生产经营、公司治理构成重大影响，不会导致公司的实际控制权发生变更。
（四）公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表；
（二）股份解除质押业务证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/710d46c7-0847-4abf-b1da-5b8e05bfb5ec.PDF
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2026-05-11 16:17│宇晶股份（002943）：关于部分股票期权注销完成的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注
销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司股权激励对象未在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权激励管理
办法》和《公司2022年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，将对其到期未行权的14
.72万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2022年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-034）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 14.72
万份股票期权的注销事宜已于 2026 年 5月 11 日办理完毕。本次股票期权注销完成后，公司 2022年股票期权激励计划已实施完毕
。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2022年股票期权激励计划》的相关规定，注销原因及
数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/90fdf435-321e-4839-b6ce-8c1d96e87926.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、股票期权自主行权
（1）2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期
权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就，
采用自主行权方式行权。
（2）2026 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分
第三个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就，采用自主行权方式行权。
因上述股权激励对象实施股票期权自主行权，截至 2026 年 3 月 31 日，公司股份总数由 20,545.2077 万股增加至 20,562.78
36 万股，注册资本由20,545.2077 万元变更为 20,562.7836 万元。
2、2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本
预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记并剔除回购股份后的总股本 20,402.7176 万股为基数，进行资本公积金转增
股本，全体股东每 10 股转增 3 股。公司股份总数由20,562.7836 万股增加至 26,683.5989 万股，注册资本由 20,562.7836 万元
变更为 26,683.5989 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据以上变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 26,683.5989 万
20,545.2077 万元。 元。
第二十一条 公司股份总数为 20,545.2077 第二十一条 公司股份总数为 26,683.5989 万
万股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次增加注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层安排相关人员办
理相关工商变更登记及/或备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05f14206-592b-45b9-9d8f-6cdbca5c2939.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员
会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，
制造业同行业上市公司审计客户家数 164家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次， 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 14 人次、监管措施 42 人次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：舒畅，2000 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业。最近 3
年签署 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张乐，2010 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业。最
近 3年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为蔡素华，2003 年成为中国注册会计
师，2008 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业。最近 3年复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人蔡素华和项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐、项目质量控制复核人蔡素华不存在可能影响独立性的情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 24 日和 2025 年 5 月 16 日分别召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五
届董事会第五次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025
年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排要求，对公
司 2025 年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
综上所述，公司认为，中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司第五届审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，董
事会审计委员会查阅了中审众环有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相
关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，董事会审计委员会同意聘任中审
众环为公司 2025 年度审计机构。该议案已经公司第五届董事会第五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过。
（二）2025 年 11 月 20 日，公司第五届董事会审计委员会对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节
点、人员安排、审计重点等相关事项与中审众环进行了初次沟通。同时，2025 年度审计期间，董事会审计委员会成员听取了中审众
环关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
公司第五届董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a72e077-539a-42eb-994c-462761256483.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2025 年
年度报告》。
为使投资者更全面地了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 5 月14 日（星期四）15:00—17:00 举行 2025 年度网
上业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远
程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业
绩说明会。
公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事、总经理杨佳葳先生，副总经理、董事会秘书周波评先生、财务总监谭鹏先生，
独立董事杜新宇先生。
为提升公司与投资者的交流效率和针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关
问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年度网上业
绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10f73520-760f-4f0d-90e4-bf1fba962438.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）始创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单
，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，
制造业同行业上市公司审计客户家数 164 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次， 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 14 人次、监管措施 42 人次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨旭，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，最近 3年签署上
市公司审计报告 9家。
签字注册会计师：张乐，2010 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业。最
近 3年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为蔡素华，2003 年成为中国注册会计
师，2008 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人蔡素华和项目合伙人杨旭、签字注册会计师张乐最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师张乐、项目质量控制复核人蔡素华不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年度的审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收
费率以及投入的工作时间等因素定价。具体审计费用由 2025 年年度股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司审计工作量及公允合
理的定价原则，与中审众环确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 4 月 27 日召开第六次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。
审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在诚信、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2025 年度审计的工作要求，聘请中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益，我们同意
将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董
事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27日召开的第五届董事会第十二次会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
2026 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构（包括财务审计
和内部控制审计），并同意将该议案提交股东会审议。
3、生效日期
本次聘任审计机构事项尚需提交 2025 年年度股东会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6071d68-dae4-4132-924c-3adb7b94333c.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体情况如下
：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件授权董事会根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），定价基准日为发行期首日；
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应
调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、审议程序
1、2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会战略委员会第三次会议和第五届董事会第二次独立董事专门会议，会议审议通
过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
2、2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，尚需经公司 2025 年年度股东会审议。经公司股东会授
权上述事项后，董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间、具体方案。具体发行
方案启动之后仍需报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbeb4c5f-9b8b-4b84-96fb-7476f0e8574f.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 2月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股票期权
激励计划有关事项的议案》。
2、2022年 2月 24日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对
象名单>的议案》。
3、2022 年 2月 25 日至 3月 6日，在公司内部 OA系统公示了《2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激
励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022 年 3月 17 日，
公司披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022
-018）。
4、2022年 3月 21日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股
票期权激励计划有关事项的议案》。2022年 3月 22日披露了《关于 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2022-020）。
5、2022 年 3月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
股票期权的议案》。2022年 3月 25日，公司披露了《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（授权日）的核
查意见》（公告编号：2022-024）。
6、2022年 4月 19日，公司披露了《关于 2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-02），登记完
成时间为 2022 年 4 月 18日。
7、2022年 12月 21日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分股票期权的议案》。监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。
8、2023 年 2月 4日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-007），登记
完成时间为 2023 年 2 月 3日。
9、2023年 5月 8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2022年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报
告。10、2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销 2022
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。
监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。
11、2024 年 5月 15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2022
年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
12、2025 年 1月 8日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励
计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
13、2025 年 4月 24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激
励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对
本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。
14、2026年 1月 5日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行
权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
15、2026年 4月 27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》。
二、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明
公司于 2025年 5月 9日披露《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，20
22年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已成就，实际可行权期限为 2025年 5月 15日起至2026年 3月 23日止，可行
权的激励对象共 29人，可行权股票期权数量为 74.1741万份。截至行权期届满，尚有 14.72万份股票期权未行权。根据《上市公司
股权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销上述已获授但尚未行权的股票期权共计 14.7
2万份。
本次股票期权注销事项属于公司 2022年第一次临时股东大会授权公司董事会决策事项范围内，无需提交公司股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司 2022年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审
议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财
务状况产生重大影响。董事会薪酬与考核委员会同意公司对 14.72万份股票期权进行注销。
五、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销符合《管
理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次注销尚需根据相关规定履行信息披露义务并相应办理相关手续。
六、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司 2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事
项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等
有关规定。公司本期行权尚需按照相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的法律意见书；
4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财
务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2bd9c2d1-02d4-4b8b-97e6-4db7c3112821.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、2025 年度计提减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营
成果，本着谨慎性原则，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2025 年12 月 31 日的各类资产
进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：
（1）信用减值损失（损失用“－”表示）：
单位：元
项 目 本期发生额
应收账款信用减值损失
11,701,230.96
其他应收款信用减值损失
37,900.46
长期应收款信用减值损失
546,400.00
一年内到期的非流动资产信用减值损失
-7,058,913.10
合 计
5,226,618.32
（2）资产减值损失（损失用“－”表示）：
单位：元
项 目 本期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失
-23,707,303.32
固定资产减值损失
-1,936,116.28
合同资产减值损失
851,373.23
合 计 -24,792,046.37
二、本次计提资产减值准备的依据
（一）信用减值计提方法
公司信用减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公
司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损
失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的
其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。
（二）资产减值损失计提方法
公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合
各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于固定资产、在建工程、使用寿命有
限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，公司
于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回
金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间的较高者。
三、审计委员会对本次计提减值准备的意见
公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准
则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至 2025 年 12
月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为-19,565,428.05 元，将减少公司 2025 年度利润总额-19,565,428.05 元，公司
本次计提减值准备已经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益
的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0b14989-34ce-4d77-ba32-b22c8c905d85.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宇晶股份（002943）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5263a5f5-1a8c-4a92-9c22-22e16e79d4f6.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：2025年度内部控制自我评价报告
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宇晶股份（002943）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dac1b46a-62f3-431e-9457-3b559cb692f0.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告
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宇晶股份（002943）：独立董事关于2025年度独立性的自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/637fc0cd-8cdf-44fe-a890-7208d775d26e.PDF
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2026-04-28 22:58│宇晶股份（002943）：2025年度董事会工作报告
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宇晶股份（002943）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e16b360-93de-428e-97a1-d342d7232188.PDF
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2026-04-28 22:55│宇晶股份（002943）：2025年度独立董事述职报告（杜新宇）
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宇晶股份（002943）：2025年度独立董事述职报告（杜新宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af924ae8-b6f7-4d62-93b7-04fd2a7b09bb.PDF
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2026-04-28 22:55│宇晶股份（002943）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等要求，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，就公司在任独立董事杜新宇、唐曦、许
定胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杜新宇、唐曦、许定胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委
员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a434c373-716b-4d75-b60a-43f87c18a35f.PDF
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2026-04-28 22:55│宇晶股份（002943）：2025年度独立董事述职报告（许定胜）
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宇晶股份（002943）：2025年度独立董事述职报告（许定胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8540fcab-c356-4417-9c37-f611c32d72f6.PDF
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2026-04-28 22:55│宇晶股份（002943）：2025年度独立董事述职报告（唐曦）
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宇晶股份（002943）：2025年度独立董事述职报告（唐曦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3836c932-895a-46d1-936c-bef8fc77fbdb.PDF
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2026-04-28 22:55│宇晶股份（002943）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学的激励
与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司持续稳定发展，依据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：董事和高级管理人员的薪酬水平与公司经营业绩和个 人业绩挂钩，与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（二）业绩匹配原则：董事和高级管理人员的薪酬水平与市场发展相适应， 与同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平相匹配；
（三）长远发展原则：董事和高级管理人员的薪酬水平与公司持续健康发展 的策略相符，与普通员工的薪酬分配比例相协调；
（四）公平、公正、透明的原则。
第二章 薪酬结构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第五条 公司董事薪酬的构成：
（一）独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
状况，经公司股东会审议通过后确定，由公司按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他
薪酬福利待遇。
（二）非独立董事：
1、公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行；
2、公司非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬；
3、未在公司任职、不直接参与经营管理的非独立董事，可给予一定的工作津贴，其工作津贴结合市场行情等因素，原则上不高
于独立董事的薪酬。
第六条 公司高级管理人员薪酬的构成：
（一）基本薪酬：主要按照其在公司担任的岗位职责、行业薪酬水平、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（三）中长期激励收入：中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。公司的激励机制应当有利于增强
公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬方案
由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管
理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准，以及负责审查董事、高级管理人员履职情况。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评
价采取自我评价或相互评价等方式进行。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司在业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十条 公司人力资源部门、财务部门等职能部门配合公司股东会、董事会、董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人
员的薪酬方案进行制定、说明和具体实施。
第四章 薪酬发放
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
第十二条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十三条 公司内部董事和高级管理人员基础薪酬按月发放。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审
计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的
参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整、职责变化或职务任免。当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对本制度
或薪酬方案进行修订，提交董事会或股东会审议并做出相应调整。
第十七条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 止付追索
第十八条 公司实行董事、高级管理人员责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或者完不成经营管理目标任
务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告
进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高
级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追
回。
第七章 附则
第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定和修订，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，按国家有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规 定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d09b414d-abd6-4490-af73-70e0d5891526.PDF
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2026-04-28 22:55│宇晶股份（002943）：公司章程（2026年4月）
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宇晶股份（002943）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5a507f5-aeac-4c71-9390-57843c09335b.PDF
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2026-04-28 22:51│宇晶股份（002943）：2026年一季度报告
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宇晶股份（002943）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebe16f28-b829-4223-8aa3-b5902ad82c68.PDF
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2026-04-28 22:50│宇晶股份（002943）：2025年年度审计报告
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宇晶股份（002943）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84f6ed65-e87a-4ae6-88d6-9679310cae54.PDF
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2026-04-28 22:50│宇晶股份（002943）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告
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宇晶股份（002943）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:50│宇晶股份（002943）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的法律意见书
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注销部分股票期权事项的
法律意见书
致：湖南宇晶机器股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“宇晶股份”）的委托，作为
特聘专项法律顾问为公司 2022 年股票期权激励计划项目（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“本计划”）提供法律服
务。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及规范性文件，以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南宇晶机器股份有限公
司 2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”），就公司 2022年股票期权激励计划注销部
分股票期权（以下简称“本次注销”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）宇晶股份向本所保证已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的全部事实资料和信息，所有文件和信息真实、完整
、合法、有效，文件副本或复印件均与正本或原件相符，文件上所有签字与印章真实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实
和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导或遗漏之处。
（三）本所仅就与本次注销有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、评估、盈利预测等专业事项发表意见。在本法律意见书
中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或宇晶股份的文件引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准
确性做出任何明示或者默示的保证。
（四）本所同意将本法律意见书作为实施公司本次注销所必备的法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法
律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（五）本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用，不得用作任何其他的目的。
正 文
一、本次注销的批准与授权
1、2022 年 2月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权
激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对实施本激励计划发表了同意的独立意见。
2、2022年 2月 24日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对
象名单>的议案》。
3、2022 年 2月 25 日至 3 月 6日，公司对本次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期限内，公司监事会未收到任
何异议。公示期满后，公司于2022 年 3月 16 日在指定媒体披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2022年 3月 21日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股
票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
5、2022 年 3月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，认为
本激励计划中规定的首次授权条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授权日符合相关规定。
6、2022年 12月 21日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表了同意
意见。
7、2023年 5月 8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2022年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次行权的激励对象名
单进行了核实并发表了同意意见。
8、2023年 12月 28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销 2022 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。监
事会对本次行权的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见。
9、2024 年 5月 15 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2022 年
股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、
《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见。
10、2025 年 1月 9日，公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划
预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行
权的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见。
11、2025年 4月 24日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计
划部分股票期权的议案》、《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。监事会对本次行权
的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见。
12、2026年 1月 5日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行
权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
13、2026年 4月 27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次注销事项取得现阶段必要的批准和授权，且其已履行的程序符合《
管理办法》《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
二、关于本次注销的具体情况
公司于 2025年 5月 9日披露《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，20
22年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已成就，实际可行权期限为 2025年 5月 15日起至2026年 3月 23日止，可行
权的激励对象共 29人，可行权股票期权数量为 74.1741万份。截至行权期届满，尚有 14.72万份股票期权未行权。根据《管理办法
》及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销上述已获授但尚未行权的股票期权共计 14.72万份。
本次注销部分股票期权事项已取得 2022年第一次临时股东大会的授权，无须提交股东会审议。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《股票期权激励
计划（草案）》的相关规定。
三、 结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销符合《管
理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次注销尚需根据相关规定履行信息披露义务并相应办理注销等手续。
本法律意见书经本所律师签字，并加盖本所印章后生效；本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0df61f22-909b-4047-bb60-c2e1dcc813fe.PDF
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2026-04-28 22:50│宇晶股份（002943）：关于宇晶股份营业收入扣除情况表专项核查报告-众环专字（2026）1100135号
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众环专字(2026)1100135号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a01dd53-37aa-4fcd-a7f9-ecddb3fd7181.PDF
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2026-04-28 22:50│宇晶股份（002943）：关于宇晶股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-众环
│专字（2026）1100134号
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众环专字(2026)1100134号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8a19b94-2a16-4147-8320-3fe2163db244.PDF
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2026-04-28 22:50│宇晶股份（002943）：宇晶股份内部控制审计报告-众环审字（2026）1100111号
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众环审字(2026)1100111号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1ce24d8-d9c9-4935-a4f2-7844bf6d9080.PDF
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2026-04-28 22:49│宇晶股份（002943）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日上午 9:15—下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 22 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1
）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的 非累计投票提案 √
所有提案
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其 非累计投票提案 √
摘要的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报 非累计投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于<2025 年度财务决算报 非累计投票提案 √
告>的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配 非累计投票提案 √
及公积金转增股本预案的议
案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人 非累计投票提案 √
员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订公司<董事、监事及 非累计投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度>并
更名为<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度日常关联 非累计投票提案 √
交易预计的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综 非累计投票提案 √
合授信提供担保的议案》
9.00 《关于 2026 年度拟向银行等金 非累计投票提案 √
融机构申请综合授信额度的议
案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会 非累计投票提案 √
办理小额快速融资相关事宜的
议案》
11.00 《关于聘任 2026 年度审计机构 非累计投票提案 √
的议案》
12.00 《关于增加注册资本及修改<公 非累计投票提案 √
司章程>的议案》
2、公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
4、提案 8.00、提案 10.00、提案 12.00 为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
5、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代
理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书
面授权委托书办理登记。
1、 登记时间：2026 年 5月 26 日
2、 登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2），如采用邮寄方式登记请在信函上注明“2025 年年度股东会”字样，信
函以抵达登记地点的时间为准。
3、 登记地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部）。
4、 会议联系方式：
（1） 联系人：周波评、刘托夫
（2） 联系电话：0737-2218141
（3） 电子邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com（4） 联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北
侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。
5、 参加股东会的股东和股东代理人需出示前述相关证件，于会前半小时进入会场。
6、 出席会议人员食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88db9dd1-0843-4fab-a3d3-df4839e39fa9.PDF
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2026-04-28 22:47│宇晶股份（002943）：关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 13,153,075.57 元，截至 2025 年
12 月 31 日，合并报表中累计的可供分配利润为-55,081,657.21 元；母公司报表中累计的可供分配利润为113,913,724.00 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年
）》等相关规定，鉴于公司合并报表中累计的可供分配利润为负数，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，
公司董事会拟定 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，同时拟以实施权益分派股权登记日登记
并剔除回购股份后的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3股。
上述 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、2025 年度现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0.00 0.00 62,717,472.00
（元）
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司股 13,153,075.57 -374,861,870.95 113,054,319.75
东的净利润（元）
合并报表本年度末 -55,081,657.21
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 113,913,724.00
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 62,717,472.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -82,884,825.21
平均净利润（元）
最近三个会计年度 62,717,472.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形及具体原因
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2025 年度利润分配预案的合理性说明
2023 年度至 2025 年度，公司累计现金分红总额约 6,271.75 万元，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的 30%，分红比例符合监管要求及公司治理规范。
根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，公司董事会综合考虑了公司盈利能力、财务
状况、未来发展前景等因素，拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记并剔除回购股份后的总
股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股的利润分配及公积金转增股本预案，本利润分配及公积金转增
股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026
年）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。
（三）未分配利润的用途和计划
公司为满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公
司抵御风险的能力，符合全体股东利益。今后公司仍将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
（四）其他说明
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字(2026)1100110 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e39d6e2e-3545-47f1-80af-fb9f65faed3a.PDF
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2026-04-28 22:46│宇晶股份（002943）：注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定
，召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，对公司注销 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）部分股票期
权事项进行核查，形成核查意见如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审
议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财
务状况产生重大影响。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 14.72 万份股票期权进行注销。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab2ab29e-0b0e-479d-8cd6-7bf6f0876ed7.PDF
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2026-04-28 22:46│宇晶股份（002943）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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宇晶股份（002943）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9fa7c22-fb9d-46ce-b2c5-6f31a86bc8ba.PDF
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2026-04-28 22:46│宇晶股份（002943）：2025年年度报告摘要
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宇晶股份（002943）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/569901a5-61e5-42ac-8afc-0f3bc26f72b1.PDF
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2026-04-28 22:46│宇晶股份（002943）：2025年年度报告
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宇晶股份（002943）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1da8669-cf7f-47c3-9f2a-fc1b091c70fa.PDF
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2026-04-28 22:45│宇晶股份（002943）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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宇晶股份（002943）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bde5fc81-0360-487e-aea9-afbaef4616ca.PDF
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2026-04-28 22:45│宇晶股份（002943）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：低风险、流动性好的理财产品
2、投资金额：不超过人民币10,000.00万元（含）
3、特别风险提示：尽管现金管理投资的产品品种为低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，投资的实际收益不可预期
。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有
资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风
险、流动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）资金来源及投资额度
用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,0
00.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行
循环滚动使用，期限内任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度
。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产品的品种为低风险、流动性好的理财产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项投资产品的投资期限不超过12 个月。
（五）具体实施方式
在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进
行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有
资金现金管理的投资与损益情况。
1. 董事会授权公司董事长决策并签署相关合同文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间
、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3.公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员
会报告。
4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高
公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的相关程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况及意见
2026年4月27日，公司第五届董事会审计委员会召开第六次会议，全体委员对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进
行了审议，一致同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金
进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用，并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会审议情况及意见
2026 年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，全体董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了
审议，一致同意公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日
起 12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd6a765e-2268-4138-8cd5-cf99b394162f.PDF
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2026-04-28 22:45│宇晶股份（002943）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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宇晶股份（002943）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63652291-1f89-465b-b8a6-7ca7489bed13.PDF
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2026-04-28 22:45│宇晶股份（002943）：关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下
：
为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币
20亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2025 年年度股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司及纳入合并报表范围内的下属公司与相关银行签订的协议为准。
上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报
董事会或股东大会审议。
该项议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。为确保公司及纳入合并报表范围内的下属公司向银行申请授信额度的工作顺利进行
，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及纳入合并报表范围内的下属公司与银行办理相关授
权额度申请事宜，并签署相应法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd7e8150-47bf-47e4-88e9-87cfb2a8dd86.PDF
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2026-04-01 00:00│宇晶股份（002943）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月31日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年3月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2026年3月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号
湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 104,281,817 股，占公司有表决权股份总数的 51.1117％（已扣除股权登记日公
司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 79,977,453 股，占公司有表决权股份总数的 39.1994％（已扣除股权登记日公司回
购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 24,304,364 股，占公司有表决权股份总数的 11.9123％（已扣除股权登记日公司回购
专用账户中已回购股份数量）。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 24,304,364 股，占公司有表决权股份总数的 11.9123％（已扣除股权登记
日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用
账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 24,304,364 股，占公司有表决权股份总数的 11.9123％（已扣除股权登记日公司
回购专用账户中已回购股份数量）。
其他出席或列席情况：
公司董事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于终止实施2025年股票期权激励计划的议案》。
总表决情况：
同意 104,244,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9641%；反对 30,683 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0294%；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 24,266,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8458％；反对 30,683 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1262％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0280％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：梁爽、刘畅然；
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会会议决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/96f86acb-23df-4c1c-a1ba-55fec753dbaa.PDF
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2026-04-01 00:00│宇晶股份（002943）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：湖南宇晶机器股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机器股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 3月 6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开本
次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月 7日在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、会议审议事项、会议登记办法等
事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 3月 31 日 15:00在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01号湖南宇晶机器股份有限公司
一楼会议室召开，会议由公司董事长杨宇红先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3月 31 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 3月 31日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 79,977,453股，占本次股东会股权登记日公司股份
总数的 39.1994%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 133人，共计持有公司股份 24,304,36
4股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 11.9123％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司第五届董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
审议通过了《关于终止实施 2025年股票期权激励计划的议案》
表决结果：同意 104,244,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641％；反对 30,683股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065
％。
中小投资者表决结果为：同意 24,266,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8458％；反对 30,683 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1262％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f62132cf-5b93-48ff-aebd-d6da8c7b2a04.PDF
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2026-03-06 21:14│宇晶股份（002943）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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宇晶股份（002943）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/7dae55bc-e688-417e-8e7c-2a3c15dc51c8.PDF
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2026-03-06 21:12│宇晶股份（002943）：关于终止实施2025年股票期权激励计划的公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于
终止实施 2025 年股票期权激励计划的议案》，由于公司股价波动幅度较大等因素，公司未能在规定的时间内完成首次授予登记、公
告等工作，经公司董事会审慎研究，拟终止实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与本激励计
划配套的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件，本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025年 12 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激
励计划有关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，公司聘请的法律
顾问以及独立财务顾问出具了相关意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
2、2025年 12月 19日至 2025年 12月 28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示
期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年 12月 30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南宇晶机
器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年 1月 5日，公司召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年
股票期权激励计划有关事项的议案》，并于 2026年 1月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年第一次临时股东会
决议公告》（公告编号：2026-001）、《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见
书》和《湖南宇晶机器股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2026-002）。
二、本激励计划终止实施的原因
鉴于当前公司股价波动幅度较大等因素，公司未能在股东会审议通过本激励计划之日起 60 日内完成首次授予登记、公告等工作
。为充分落实对激励对象的有效激励，保障广大投资者的合法权益，综合考虑二级市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来
发展规划等，经审慎研究后，公司拟终止实施 2025 年股票期权激励计划，同时与之配套的公司《2025年股票期权激励计划实施考核
管理办法》等相关文件一并终止。
三、本次作废股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划等相关规定，公司终止实施本激励计划，本激励计划涉及的 220.00万份股票
期权全部作废失效。
四、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排
本激励计划尚未完成实际授予、登记，激励对象未实际获得股票期权，因此本激励计划的终止不会对公司股权结构产生影响，不
产生相关股份支付费用，亦不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理
团队与骨干员工的勤勉尽职。公司管理团队和骨干员工仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为
股东创造价值。此外，公司后续将结合相关法律法规和公司实际情况，择机推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，促进公司健康发展。
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：“上市公司未能在 60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并
宣告终止实施股权激励，自公告之日起 3个月内不得再次审议股权激励计划”。公司承诺自本公告披露之日起 3个月内，不再审议股
权激励计划。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司终止实施本激励计划符合相关法律法规的规定，终止实施本激励计划不会对公司日常经营产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职，不影响相关人员继续认真履行
工作职责，为股东创造价值。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施 2025年股票期权激励计划。
六、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所认为：公司终止本激励计划事项已经获得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办
法》及《期权激励计划》的有关规定；公司本次终止本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司尚需将本次终止本激励
计划事项提交股东会审议，并履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会关于终止实施 2025 年股票期权激励计划的核查意见；
4、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施 2025 年股票期权激励计划的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/73c05735-46c2-4885-be6f-dbbb6d793677.PDF
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2026-03-06 21:11│宇晶股份（002943）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 2月 23 日以电话及电子邮件等方
式发出，会议于 2026年 3 月 6日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董
事 7名，实际参会董事 7名，其中董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止实施 2025年股票期权激励计划的议案》。
鉴于当前公司股价波动幅度较大等因素，公司未能在股东会审议通过本激励计划之日起 60 日内完成首次授予登记、公告等工作
。为充分落实对激励对象的有效激励，保障广大投资者的合法权益，综合考虑二级市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来
发展规划等，经审慎研究后，公司拟终止实施 2025 年股票期权激励计划，2025年股票期权激励计划涉及的 220.00万份股票期权全
部作废失效，同时与之配套的公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《
关于终止实施 2025年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2026-019）和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南
启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施 2025 年股票期权激励计划的法律意见书》和《第五届董事会薪酬与考核委
员会关于终止实施 2025 年股票期权激励计划的核查意见》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司董事会定于 2026 年 3月 31 日（周二）召开 2026年第
二次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报
》登载的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会关于终止实施 2025 年股票期权激励计划的核查意见；
4、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施 2025 年股票期权激励计划的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/617ba864-ecda-4fd1-acb2-4d5497644918.PDF
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2026-03-06 21:11│宇晶股份（002943）：终止实施2025年股票期权激励计划的核查意见
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定
，对公司终止实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）事项进行核查，形成核查意见如下：
公司终止实施本激励计划符合相关法律法规的规定，终止实施本激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创造价
值。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施 2025 年股票期权激励计划。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/2def92ab-f93d-4843-9bd3-ce5e7e8b2879.PDF
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2026-03-06 21:10│宇晶股份（002943）：终止实施2025年股票期权激励计划的法律意见书
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宇晶股份（002943）：终止实施2025年股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/309996ff-e721-40df-9095-71c7da192ff5.PDF
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2026-02-11 15:42│宇晶股份（002943）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
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宇晶股份（002943）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/9ef4c0b4-84c0-4b87-91b4-f78bef5aa192.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│宇晶股份：2025年年度报告
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2026-04-29│宇晶股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245699.PDF
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2025-10-27│宇晶股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730817.pdf
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2025-08-27│宇晶股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582231.PDF
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2025-04-25│宇晶股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273974.PDF
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2025-04-25│宇晶股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223274236.PDF
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2024-10-31│宇晶股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573107.PDF
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2024-08-29│宇晶股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028353.PDF
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2024-04-25│宇晶股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786477.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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