公司公告☆ ◇002943 宇晶股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:41 │宇晶股份（002943）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:39 │宇晶股份（002943）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:39 │宇晶股份（002943）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:37 │宇晶股份（002943）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2025-09-10 15:47 │宇晶股份（002943）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-10 15:43 │宇晶股份（002943）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-26 20:13 │宇晶股份（002943）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:13 │宇晶股份（002943）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:12 │宇晶股份（002943）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:12 │宇晶股份（002943）：关于变更注册资本并修改《公司章程》及相关治理制度的公告 │
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2025-09-12 19:41│宇晶股份（002943）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于
2025 年 9 月 12 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中公司董事长
杨宇红先生因工作原因委托董事杨佳葳先生代为出席并行使表决权和签署相关会议文件，独立董事唐曦先生以通讯方式参会），经公
司董事会半数以上董事推举董事杨佳葳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《
公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工董事邓
湘浩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与唐曦先生（主任委员）、杜新宇先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报
》登载的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/81f05c22-b6fc-4252-a92d-a0fe5381c1f2.PDF
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2025-09-12 19:39│宇晶股份（002943）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号
湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：杨佳葳先生（经公司董事会半数以上董事推选）。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 88,554,049 股，占公司有表决权股份总数的 43.4392％（已扣除股权登记日公司
回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 79,871,153 股，占公司有表决权股份总数的 39.1799％（已扣除股权登记日公司回
购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 8,682,896股，占公司有表决权股份总数的 4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用
账户中已回购股份数量）。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 53 人，代表股份 8,682,896股，占公司有表决权股份总数的 4.2593％（已扣除股权登记日公
司回购专用账户中已回购股份数量）。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用
账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 8,682,896股，占公司有表决权股份总数的 4.2593％（已扣除股权登记日公司回购
专用账户中已回购股份数量）。
其他出席或列席情况：
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 3,411股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0138％。
2、逐项表决审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订公司＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 3,411股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0138％。
2.02 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 3,411股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0138％。
2.03 《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 3,411股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0138％。
2.04 《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 3,411股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0138％。
2.05 《关于修订公司＜对外担保制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,546,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917％；反对 3,411股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0039％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 8,675,585 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9158％；反对 3,411股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0449％。
2.06 《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948％；反对 3,411股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0039％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 8,678,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对 3,411股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0138％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：梁爽、向情情；
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效
四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会会议决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/95a4c495-c685-48bd-8a4c-23976b501188.PDF
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2025-09-12 19:39│宇晶股份（002943）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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宇晶股份（002943）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7a1ae4f3-c955-4200-b232-fe0f11e482d6.PDF
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2025-09-12 19:37│宇晶股份（002943）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞职情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事邓湘浩先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作
调整，邓湘浩先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后
，邓湘浩先生将继续担任公司其他职务。
根据有关法律法规及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，邓湘浩先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，公司于2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举邓湘浩先生（简历见附件）为公
司第五届董事会职工董事。邓湘浩先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董
事会任期届满之日止。
邓湘浩先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、补选董事会薪酬与考核委员会委员情况
2025 年 9月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》，同意补选职工董事邓湘浩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与唐曦先生（主任委员）、杜新宇先生共同组成
第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届第十次职工代表大会会议决议；
3、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8d014f34-a0fc-40fc-9fa6-6dab49320a76.PDF
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2025-09-10 15:47│宇晶股份（002943）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（星期五）14:00-17:00。届时公司副总经理、董事会
秘书周波评先生等相关人员将在线就公司 2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e0637132-966b-4dc5-bc96-8797b3aa27de.PDF
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2025-09-10 15:43│宇晶股份（002943）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-044），为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项提示如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）15:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2025 年 9月 5日（星期五）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 5 日，截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（6）
2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议 √
案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》 √
2.06 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第六次会议审议和第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司 2025 年 8月 27日刊登在
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别说明
提案 1.00、提案 2.01 和提案 2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。
三、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件1）、股东账户卡复印件
和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（附件 1）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：
2025 年 9月 9日（星期二：上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在 2025 年 9
月 9 日下午 17:30 之前送达或传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇
晶机器股份有限公司证券部），邮编：413001（信函上注明“2025 年第一次临时股东大会”字样），本次会议不接受电话登记，信
函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点及授权
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