公司公告☆ ◇002945 华林证券 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 20:00 │华林证券（002945）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:59 │华林证券（002945）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 19:59 │华林证券（002945）：《华林证券股东会议事规则》修订条款对照表（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:59 │华林证券（002945）：《华林证券董事会议事规则》修订条款对照表（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:59 │华林证券（002945）：华林证券董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:59 │华林证券（002945）：华林证券独立董事制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:59 │华林证券（002945）：华林证券章程（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:59 │华林证券（002945）：华林证券股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:57 │华林证券（002945）：关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 │
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│2025-06-06 19:57 │华林证券（002945）：独立董事候选人声明与承诺（田利辉） │
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2025-06-06 20:00│华林证券（002945）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 2 日发出书面会议通知（经全体监事
一致同意，豁免本次会议通知期限），并于 2025 年 6 月 6 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议表决事项
本次会议审议并通过了如下议案：
1.《关于废止<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
鉴于公司拟取消监事会设置，原由监事会行使的职责将转由董事会审计与关联交易委员会履行。在此情形下，《华林证券股份有
限公司监事会议事规则》已失去适用基础，决定予以废止。
为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效前，第三届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券
交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职
责。自股东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，第三届监事会监事职务自动免除，此后公司不再设立
监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1.公司第三届监事会第十四次会议决议；
2.其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/65c4a08a-f09d-4555-b714-a32bf110bdf2.PDF
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2025-06-06 19:59│华林证券（002945）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第二十六次会议决议以及第三届监事会第十四次会议决议，决定
召开公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（周二）14:30
2、网络投票时间：2025 年 6 月 24 日
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 16 日（周一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 32 楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾（√）的
栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》并取消监事 √
会的议案
2.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则 √
并更名的议案
3.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》 √
的议案
4.00 关于废止《华林证券股份有限公司监事会议事规则》 √
的议案
5.00 关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的 √
议案
累积投票提案
6.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 2 人
6.01 选举林立先生为公司第四届董事会非独立董事 √
6.02 选举张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
7.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
7.01 选举田利辉先生为公司第四届董事会独立董事 √
7.02 选举李伟东先生为公司第四届董事会独立董事 √
特别说明：
1、以上议案已经公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
2、第 1-4 项提案为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 1-4 项提案
获表决通过系第 6 项提案表决结果生效的前提。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第1-4、6、7项提案为影响中
小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东的表
决进行单独计票并及时公开披露；
4、上述第6、7项提案分别为以累积投票方式选举公司董事的议案，应选非独立董事2人，应选独立董事2人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人田利辉先生、李伟东先生取得了独立董事任职资格证书，两位独立董事的任职资格和独立性需报深圳证券交易所
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登
记时间以收到信函的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日（周五）9:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座33 层
（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身
份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（
详见附件 2）办理登记手续。
境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
（五）会议联系方式：
会务联系人：王宁
联系电话：0755-82707766
电子邮箱：IR@chinalin.com
收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层
（六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/44b8c5a7-b968-42bc-a486-9682d0277e40.PDF
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2025-06-06 19:59│华林证券（002945）：《华林证券股东会议事规则》修订条款对照表（2025年6月）
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华林证券（002945）：《华林证券股东会议事规则》修订条款对照表（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/e381acce-def3-4b04-ae69-bd985f480e5c.PDF
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2025-06-06 19:59│华林证券（002945）：《华林证券董事会议事规则》修订条款对照表（2025年6月）
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华林证券（002945）：《华林证券董事会议事规则》修订条款对照表（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ea564f5b-b1d5-4bbc-995a-937e44d08cf1.PDF
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2025-06-06 19:59│华林证券（002945）：华林证券董事会议事规则（2025年6月）
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华林证券（002945）：华林证券董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/b01b2eb4-eedf-4dc2-bccf-c39994fa59bc.PDF
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2025-06-06 19:59│华林证券（002945）：华林证券独立董事制度（2025年6月）
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华林证券（002945）：华林证券独立董事制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/84ef5471-7c6e-4256-bc4b-5ef551663288.PDF
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2025-06-06 19:59│华林证券（002945）：华林证券章程（2025年6月）
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华林证券（002945）：华林证券章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/63df171f-3c56-42ae-b6d3-3416b4ec5fb7.PDF
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2025-06-06 19:59│华林证券（002945）：华林证券股东会议事规则（2025年6月）
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华林证券（002945）：华林证券股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/cc2fd512-6ee6-48f4-925a-5124ec71ee86.PDF
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2025-06-06 19:57│华林证券（002945）：关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修
订<华林证券股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，同日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于废止<华林证券股份
有限公司监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款。同时
，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由
董事会审计与关联交易委员会履行。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效前，第三届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券
交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职
责。自股东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，第三届监事会监事职务自动免除，此后公司不再设立
监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。
公司董事会同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效
期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的
内容为准。
备查文件：
1.公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/392564d5-036b-498d-99d1-0eba984d1926.PDF
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2025-06-06 19:57│华林证券（002945）：独立董事候选人声明与承诺（田利辉）
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华林证券（002945）：独立董事候选人声明与承诺（田利辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/178ee801-a291-4bb8-9705-397468ea94f7.PDF
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2025-06-06 19:57│华林证券（002945）：《华林证券章程》修订条款对照表（2025年6月）
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华林证券（002945）：《华林证券章程》修订条款对照表（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/fa3df55b-943c-4665-becb-2c39559eacff.PDF
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2025-06-06 19:57│华林证券（002945）：独立董事候选人声明与承诺（李伟东）
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华林证券（002945）：独立董事候选人声明与承诺（李伟东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/b9fcda3b-555d-4600-bbce-aafd451ae043.PDF
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2025-06-06 19:57│华林证券（002945）：董事会薪酬与提名委员会关于第四届独立董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《证券基金经营机
构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《华林证券股份有限公司章程》等相关规定
，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第三次会议，审查了公司第四届董事会独立董事候选人的
教育经历、工作经历、全部兼职、诚信情况等资料。现发表以下审查意见：
1、独立董事候选人田利辉先生、李伟东先生均符合法律法规及规范性文件规定的上市公司和证券公司独立董事任职资格，满足
《华林证券股份有限公司章程》对独立董事独立性的要求。两人与公司不存在关联关系、利益冲突或其他可能妨碍其独立客观判断的
情形，具备担任独立董事的独立性条件。
2、两位候选人不存在法律法规规定的不得提名为上市公司董事的情形：未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交
易所公开谴责、惩戒；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；非失信被执行人，不存在其
他不得担任上市公司和证券公司董事的法定禁止性情形。
3、董事会薪酬与提名委员会经充分审议，同意提名田利辉先生、李伟东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上
述人选提交董事会审议。
华林证券股份有限公司
董事会薪酬与提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ba45f0e9-c20d-47b7-8464-0109ceb89316.PDF
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2025-06-06 19:57│华林证券（002945）：独立董事提名人声明与承诺（田利辉）
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华林证券（002945）：独立董事提名人声明与承诺（田利辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7fe3aa3f-3398-4366-8584-7eb816d60f44.PDF
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2025-06-06 19:57│华林证券（002945）：独立董事提名人声明与承诺（李伟东）
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华林证券（002945）：独立董事提名人声明与承诺（李伟东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/43fe0066-16c2-4bcc-920f-c5b717b76af2.PDF
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2025-06-06 19:57│华林证券（002945）：关于董事会换届选举的公告
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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”或“华林证券”）第三届董事会任期届满。按照《公司法》和《华林证券股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，拟对公司董事会进行换届改选。2025年6月6日，公司召开第三届董事会第二十六次
会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
现将相关情况说明如下：
一、董事会组成及候选人提名情况
公司第四届董事会拟由5名董事组成，包括非独立董事2人、独立董事2人、职工代表董事1人。经董事会审议，同意提名以下人员
为董事候选人：
1、非独立董事候选人：林立先生、张则胜先生；
2、独立董事候选人：田利辉先生、李伟东先生，其中田利辉先生为会计专业人士。
各位董事候选人个人履历详见附件。
独立董事候选人田利辉先生、李伟东先生已经取得了独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董
事候选人田利辉先生、李伟东先生的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核，待审核无异议后，方可提交股东大会进行
表决。目前，公司已按照相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交至深圳证券交易所网站进行公示。同时，《独立董事提名人声
明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、股东大会审议及选举安排
上述董事候选人将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次选举将对非独立董事与独立董事分开进行，采用累积投票制逐
项表决。此外，公司将另行召开职工代表大会，选举1名职工代表董事。待职工代表大会选举完成后，该职工代表董事将与2025年第
一次临时股东大会选举产生的4名董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止
。
本次提名的董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。其中，独立董事候选人人数的比例未低
于董事会成员的三分之一，且不存在连任本公司独立董事超过六年的情形；兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
认真履行董事职务。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/dbde5997-8bb0-4476-8c6d-625c64d30937.PDF
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2025-06-06 19:56│华林证券（002945）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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