公司公告☆ ◇002945 华林证券 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:37 │华林证券（002945）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-06-26 16:32 │华林证券（002945）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-06-24 20:46 │华林证券（002945）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-24 20:44 │华林证券（002945）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-24 20:44 │华林证券（002945）：股份有公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-24 20:44 │华林证券（002945）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-06-24 20:44 │华林证券（002945）：华林证券内部审计管理规定（2025年6月） │
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│2025-06-12 17:07 │华林证券（002945）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-06 20:00 │华林证券（002945）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:59 │华林证券（002945）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-06-27 19:37│华林证券（002945）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
近日，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“公司”）、公司西藏分公司及子公司华林创新投资有限公司（以下简
称“华林创新”）获得与收益相关的政府补助金额合计人民币 5,181 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净利润的 14
.67%。具体情况如下：
单位：万元
获得政府补 补助形 补助金额 占公司最近一期经审 是否与公司日常 是否具有可
助主体 式 计净利润的比例 经营活动相关 持续性
华林证券 现金 4,391 12.43% 是 否
西藏分公司 现金 610 1.73% 是 否
华林创新 现金 180 0.51% 是 否
合计 5,181 14.67% -
截至本公告日，上述政府补助款项已收到 4,922 万元，预计还将收到259 万元。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
上述政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
上述政府补助与公司日常活动相关，计入其他收益。
3、补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，预计增加公司 2025 年度利
润总额 5,181 万元。
4、风险提示
上述政府补助数据未经审计。最终会计处理以及对公司 2025 年度损益的影响须以年度审计机构审计结果为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、政府补助的相关文件；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a1fd2970-9c40-4bd1-9310-7141b4a64fda.PDF
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2025-06-26 16:32│华林证券（002945）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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近日，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集团”）通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押基本情况
股 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押起始 质押到 质权人 质
东 控股股 数量（股） 所持 司总 限售股 为补 日 期日 押
名 东或第 股份 股本 （如是， 充质 用
称 一大股 比例 比例 注明限 押 途
东及其 售类型）
一致行
动人
立业 是 12,300,000 0.71% 0.46% 否 否 2025-06-24 至申请 中国邮政 自身
集团 解除质 储蓄银行 经营
押登记 股份有限 发展
为止 公司深圳
罗湖区支
行
是 97,000,000 5.57% 3.59% 否 否 2025-06-25 中国银行
股份有限
公司深圳
上步支行
合计 - 109,300,000 6.28% 4.05% - - - - - -
二、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
立业 是 110,000,000 6.32% 4.07% 2024-02-26 2025-06-25 中国银行股份
集团 有限公司深圳
是 20,000,000 1.15% 0.74% 2024-02-26 2025-06-25 上步支行
合计 - 130,000,000 7.47% 4.81% - - -
三、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东立业集团所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股份 未质押股
名称 （股） 例 押数量 其所持 公司总 情况 份情况
（股） 股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
立业 1,740,397,076 64.46% 591,300,000 33.98% 21.90% 0 0.00% 0 0.00%
集团
合计 1,740,397,076 64.46% 591,300,000 33.98% 21.90% 0 0.00% 0 0.00%
公司股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1．股份质押及解质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d8ff69d1-8c8e-4cb8-9718-c5ed16424978.PDF
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2025-06-24 20:46│华林证券（002945）：第四届董事会第一次会议决议公告
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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日发出书面会议通知（经全体董事
一致同意,豁免本次会议通知期限），并于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。全体董事共同推举董事林立先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于选举林立先生为公司第四届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举林立先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起生效。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会。经全体董事同
意，选举产生各专门委员会委员、主任委员，以下各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起生效。具体如下：
（1）战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、张则胜、田利辉、万丽；林立任主任委员；
（2）审计与关联交易委员会，委员：田利辉、林立、李伟东；田利辉任主任委员；
（3）风险控制委员会，委员：李伟东、林立、张则胜、田利辉；李伟东任主任委员；
（4）薪酬与提名委员会，委员：李伟东、林立、田利辉；李伟东任主任委员。
表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
与会董事对以下议案逐项表决，审议情况如下：
（1）续聘秦湘女士为公司首席执行官；
（2）续聘梁仁栋先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险官；
（3）续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书；
（4）续聘蒋健先生为公司执委会委员；
（5）续聘姚松涛先生为公司执委会委员；
（6）续聘曾君先生为公司执委会委员；
（7）续聘卢小方先生为公司执委会委员；
（8）续聘王惠春先生为公司执委会委员，并担任首席运营官；
（9）聘任吴秋娜女士为公司执委会委员、财务总监；
（10）聘任吴伟中先生为公司执委会委员、首席信息官；
（11）续聘王宁女士为公司证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表的聘任自董事会决议通过之日起生效。本次聘任后，董事会将对相关高管每年进行一次考核。
谢颖明女士、王宁女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等规定。
表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会已完成换届工作，具体情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。其中，财务总监的聘任已经董事会审计与关联交易委员会审议通过。
4、《关于修订<华林证券股份有限公司内部审计管理规定>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司内部审计管理规定（2025 年 6 月
）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
二、备查文件
1、华林证券股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/bd663cae-c4f4-4686-bde9-b835a5735dee.PDF
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2025-06-24 20:44│华林证券（002945）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:30
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C座 32 楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 307 人，代表股份 2,438,639,097 股，占上市公司总股份的 90.3200％。其中：通过现场投票的股
东 5 人，代表股份 2,430,000,101 股，占上市公司总股份的 90.0000％；通过网络投票的股东 302 人，代表股份 8,638,996 股，
占公司股份总数0.3200％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。
提案 1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》并取消监事会的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 2,438,349,797 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对143,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059
％；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 8,349,797 股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.6513％；反对 143,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1
.6553％；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6935％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 2,438,283,497 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对139,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057
％；弃权 216,200 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 8,283,497 股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.8838%；反对 139,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.
6136%；弃权 216,200 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 2.5026%。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 2,438,285,997 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对 139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.005
7％；弃权 214,100 股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 8,285,997 股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.9128%；反对 139,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.
6090%；弃权 214,100 股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4783%。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00 关于废止《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 2,438,333,497 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对 141,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058
％；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 8,333,497 股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4626%；反对 141,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.
6368%；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.9007%。
表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00 关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案
同意 2,435,475,901 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8703%；反对 2,942,396 股，占出席会议所有股东所持股份的0.12
07%；弃权 220,800 股（其中，因未投票默认弃权 76,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举林立先生、张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至
第四届董事会任期届满为止。
6.01 选举林立先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 2,436,849,352 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9266%。其中，中小股东总表决情况：同意 6,849,352 票，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.2832%。
选举结果：当选
6.02 选举张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 2,436,953,623 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%。其中，中小股东总表决情况：同意 6,953,623 票，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4902%。
选举结果：当选
提案 7.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举田利辉先生、李伟东先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，
至第四届董事会任期届满为止。
7.01 选举田利辉先生为公司第四届董事会独立董事
同意 2,436,990,313 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9324%。其中，中小股东总表决情况：同意 6,990,313 票，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.9149%。
选举结果：当选
7.02 选举李伟东先生为公司第四届董事会独立董事
同意 2,436,989,623 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9324%。其中，中小股东总表决情况：同意 6,989,623 票，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.9069%。
选举结果：当选
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：雷思彤女士、高璐女士
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序
符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、华林证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/12685979-7fb9-4b05-a1be-b7cf0212e20a.PDF
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2025-06-24 20:44│华林证券（002945）：股份有公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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华林证券（002945）：股份有公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1d1b3055-5b31-473e-bb21-e89d54375666.PDF
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2025-06-24 20:44│
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