公司公告☆ ◇002945 华林证券 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:12 │华林证券（002945）：关于高级管理人员变动的公告 │
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│2026-05-15 18:11 │华林证券（002945）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:02 │华林证券（002945）：关于筹划受让海航期货股份的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:01 │华林证券（002945）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:27 │华林证券（002945）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:27 │华林证券（002945）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-24 19:26 │华林证券（002945）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 18:08 │华林证券（002945）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 │
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│2026-04-07 18:52 │华林证券（002945）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-01 00:30 │华林证券（002945）：2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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2026-05-15 18:12│华林证券（002945）：关于高级管理人员变动的公告
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华林证券股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到秦湘女士的书面辞职报告。秦湘女士因个人原因申请辞去公司首席执行
官职务，辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。秦湘女士已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知
会股东的事宜。其辞职不会影响公司相关业务的正常开展和进行。截至本公告日，秦湘女士未持有公司股份。
公司于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第十次会议，审议同意由公司执委会委员董东先生代为履行首席执行官职责，代行职
务的时间自董事会审议通过之日起不超过六个月。
公司董事会对秦湘女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/62c23b00-24d9-4139-bc5f-3c8c8b3b8b17.PDF
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2026-05-15 18:11│华林证券（002945）：第四届董事会第十次会议决议公告
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华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 5月 14日发出书面会议通知（经全体董事一致同意
，豁免本次会议通知期限），并于 2026年 5月 15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事
5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于董东代为履行首席执行官职责的议案》
秦湘女士因个人原因已申请辞去公司首席执行官职务。根据相关监管规定及公司经营发展需要，董事会同意由公司执委会委员董
东先生代为履行首席执行官职责，代行职务的时间自董事会审议通过之日起不超过六个月。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《关于高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
华林证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f5292d36-ba8c-4e88-a704-0a858f746634.PDF
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2026-05-05 17:02│华林证券（002945）：关于筹划受让海航期货股份的提示性公告
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特别提示：
1、本次公司筹划的受让海航期货股份有限公司（以下简称“海航期货”）股份事项尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，公司
未与交易相关方签订任何正式的交易意向书、框架协议或股份转让协议，本次筹划事项存在重大不确定性。
2、本次筹划的股份受让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司将根据本次筹划事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
一、本次筹划事项的基本情况
1、筹划启动时间：公司近期启动筹划受让海航期货股份相关事项，旨在进一步完善公司综合金融服务布局，拓展衍生品业务领
域，提升公司核心竞争力。
2、筹划主要内容：公司拟以现金方式，受让海航资本集团有限公司及陕西扬航云企业管理有限公司所持有的海航期货合计 94%
股份（其中：海航资本集团有限公司持有 91.09%，陕西扬航云企业管理有限公司持有 2.91%）。本次交易的定价拟参考符合《证券
法》规定的资产评估机构出具的评估结果，具体交易价格以正式协议约定及审计、评估结果为准。
3、当前进展情况：截至本公告披露日，公司已就本次股份受让事项与交易对方进行了沟通，但尚未签订任何形式的交易协议，
相关尽职调查、审计、评估等工作尚未正式开展。
二、交易对方及标的公司基本情况
（一）交易对方基本情况
1、海航资本集团有限公司
统一社会信用代码：91460000798722853N
法定代表人：李培
注册资本：3,348,035万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器
材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。
注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 21号富力中心 29层2907-1
类似交易情况：最近三年公司未与上述交易对方发生类似交易情况。
本次交易对方与公司不存在关联关系。公司通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道核查，未发现交易对方被列入失信被执行
人名单的情形。
2、陕西扬航云企业管理有限公司
统一社会信用代码：91610000755220116N
法定代表人：伍建成
注册资本：50,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：陕西省西安市莲湖区人民东路甲字 17号
经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
类似交易情况：最近三年公司未与上述交易对方发生类似交易情况。
本次交易对方与公司不存在关联关系。公司通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道核查，未发现交易对方被列入失信被执行
人名单的情形。
（二）标的公司基本情况
公司名称：海航期货股份有限公司
统一社会信用代码：914400001000211913
企业类型：股份有限公司（非上市公众公司）
成立日期：1993年 02月 22日
法定代表人：程庆芳
注册资本：50,000万元人民币
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座 4301-02单元
经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理（持有效批准证书经营
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：截至本公告披露日，海航资本集团有限公司持有其91.09%股份，陕西扬航云企业管理有限公司持有其 2.91%股份。
公司通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道核查，未发现海航期货被列入失信被执行人名单的情形。
三、本次筹划事项的限制性条件及重大不确定性
本次筹划的股份受让事项能否最终实施存在多项限制性条件及重大不确定性，主要包括但不限于：
1、交易方案需经公司内部董事会等决策程序审议通过，交易具体条款需交易双方进一步协商并达成一致；
2、需聘请符合规定的中介机构完成尽职调查、审计、评估等相关工作，相关结果可能影响交易方案的确定；
3、需取得中国证券监督管理委员会对公司作为海航期货控股股东资格的核准，以及其他有权监管机构的批准/备案（如适用），
相关审批/备案能否取得及取得时间存在不确定性；
4、交易双方未能就交易价格、付款方式、交割安排等核心条款达成一致的风险；
5、宏观经济、行业政策等外部环境发生重大变化，导致本次交易无法继续推进的风险；
6、本次交易尚存在因其他不可预见的因素导致筹划事项终止或变更的风险。
四、本次筹划事项对公司的影响
本次筹划的股份受让事项，系公司围绕自身发展战略开展的重要布局。若本次交易顺利实施，公司将通过标的公司取得期货业务
资格，进一步完善证券与期货业务协同发展的综合金融服务体系，提升在衍生品风险管理、财富管理等领域的服务能力，为客户提供
一站式证券期货交易服务，符合公司长期发展战略。上述协同效应的发挥仍受交易完成情况、业务整合效果、宏观经济形势及行业监
管政策等多重因素影响，存在一定不确定性。
截至本公告披露日，本次事项尚处于筹划阶段，未对公司日常生产经营、财务状况及经营成果产生重大影响，公司生产经营活动
正常开展。
五、后续安排及信息披露承诺
1、公司将积极推进本次筹划事项的相关工作，组织开展尽职调查、审计、评估等事宜；
2、本次交易事项相关内容经论证确定后，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定，履行相应的内部决策程序，并及时披露相关进展情况；
3、若本次筹划事项终止或发生重大变更，公司将及时履行信息披露义务，充分披露相关原因及后续安排。
六、风险提示
本次公司筹划的受让海航期货股份事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性判断并注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、其他监管要求的材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8664dbe3-c186-422f-9058-96bc0edb4fe8.PDF
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2026-05-05 17:01│华林证券（002945）：第四届董事会第九次会议决议公告
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华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 4月 29日发出书面会议通知（经全体董事一致同意
，豁免本次会议通知期限），并于 2026年 4月 30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事
5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于筹划受让海航期货股份的议案》
董事会同意公司筹划受让海航期货股份有限公司部分股份事项，并授权公司经营管理层（及项目工作组）办理本次交易相关事宜
，包括但不限于遴选聘请中介机构、开展尽职调查、审计、评估、法律核查，与交易对方沟通协商并拟定交易初步方案，办理前期相
关手续、制作提交及签署相关文件，以及按照法律法规和公司规定履行信息披露义务等。本次交易的正式协议待本次授权经营管理层
的各项工作完成并确定后，另行提交公司董事会审议。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
《关于筹划受让海航期货股份的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
华林证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/68272062-0676-4692-a587-03b757496d6a.PDF
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2026-04-24 19:27│华林证券（002945）：第四届董事会第八次会议决议公告
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华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026年 4月 23日发出书面会议通知（经全体董事一致同意
，豁免本次会议通知期限），并于 2026年 4月 24日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事
5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《公司 2026 年第一季度报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《2026 年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
（二）《关于聘任董东为执委会委员的议案》
董事会聘任董东先生为公司执委会委员，其任期自公司董事会审议通过之日起生效。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
二、备查文件
华林证券股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ebc7b5b-5391-4530-bd3d-a8bcfdd24162.PDF
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2026-04-24 19:27│华林证券（002945）：关于聘任高级管理人员的公告
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华林证券股份有限公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董东为执委会委员的议案》。
董事会聘任董东先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审议通过之日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec81864d-15f2-4a2b-b8e1-599acd949d45.PDF
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2026-04-24 19:26│华林证券（002945）：2026年一季度报告
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华林证券（002945）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f279ac5-f0e1-4821-871e-bf605f0a0dee.PDF
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2026-04-15 18:08│华林证券（002945）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
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华林证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华林证券股份
有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕673号），主要批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规及上述批复文件要求，择机办理本次公司债券发行事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/dae74bff-cbc7-4055-a610-27ff90e89c1a.PDF
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2026-04-07 18:52│华林证券（002945）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
近日，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东深圳市怡景食品饮料有限公司（以下简称“怡景食品”）函告，获
悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
（一）本次解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公 起始 解除 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 司总 日 日期
大股东及其 （股） 比例 股本
一致行动人 比例
怡景 否 240,000,000 49.51% 8.89% 2024- 2026- 中国农业银行股份
食品 11-13 04-03 有限公司深圳中心
区支行
合计 - 240,000,000 49.51% 8.89% - - -
（二）股份累计质押基本情况
截至公告披露日，怡景食品所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
东 （股） 例 押前质 押后质 持股份 司总 况 况
名 押股份 押股份 比例 股本 已质 占已 未质 占未
称 数量 数量 比例 押股 质押 押股 质押
（股） （股） 份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
怡景 484,789,089 17.96% 240,000, 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
食品 000
合计 484,789,089 17.96% 240,000, 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
000
本次解除质押后，怡景食品质押公司的股份数量为 0。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
二、备查文件
1．股份解除质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/27db9e04-4e99-49ec-8367-8f254a48a151.PDF
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2026-04-01 00:30│华林证券（002945）：2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告
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华林证券（002945）：2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5a0b7492-117f-4950-b46a-8a7a5792e911.PDF
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：2025年度独立董事述职报告（郝作成）
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华林证券（002945）：2025年度独立董事述职报告（郝作成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6b946507-9c16-4a22-85a1-6ae3673ed73d.PDF
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2026-04-01 00:00│华林证券（002945）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计与关联交易委员会履行监督职责情况的
│报告
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审计与关联交易委员会履行监督职责情况的报告华林证券股份有限公司（简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（简称“天健”）作为公司 2025年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。根据财政部、国资委及中国证监会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要求，公司董事会审计与关联交易委员会对天健 20
25年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国先生
截至 2025年 12月 31日，天健合伙人（股东）250人，注册会计师 2,363人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为
954人。
天健 2024年度业务收入为 29.69亿元，其中，审计业务收入为 25.63亿元，证券业务收入为 14.65亿元。2024年度，天健上市
公司年报审计项目 756家，收费总额 7.35亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业
上市公司审计客户家数为 6家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计与关联交易委员会对天健的相关资料进行了审查，认为天健具备证券从业、期货相关业务资格，具备独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计
工作的要
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