公司公告☆ ◇002945 华林证券 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:37│华林证券（002945）：关于变更办公场所及投资者联系方式的公告
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因公司经营发展需要，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）深圳总部于 2024 年 11 月 20 日变更办公场所，现将新的
办公地址及投资者联系方式公告如下：
办公地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座32-33层
联系电话：0755-82707766
传真：0755-82707888-1351
邮箱：IR@chinalin.com
公司网址：www.chinalin.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/b1e8b9ca-6405-4482-9aac-b19250a7e31d.PDF
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2024-11-15 17:42│华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a3e364cf-eaab-4351-9f01-d73bb80c9ba4.PDF
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2024-11-15 17:42│华林证券（002945）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
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公司近日接到股东深圳市怡景食品饮料有限公司（以下简称“怡景食品”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押并
再质押，具体事项如下：
一、本次解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公 起始 解除 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 司总 日 日期
大股东及其 比例 股本
一致行动人 比例
怡景 否 240,000,000 49.51% 8.89% 2023- 2024- 中国农业银行股份
食品 11-23 11-13 有限公司深圳中心
区支行
合计 - 240,000,000 49.51% 8.89% - - -
二、本次股份质押情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
怡景 否 240,000, 49.51% 8.89% 否 否 2024-1 至申请 中国农业 自身
食品 000 1-13 解除质 银行股份 生产
押登记 有限公司 经营
为止 深圳中心
区支行
合计 - 240,000, 49.51% 8.89% - - - - - -
000
本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
（二）股份累计质押基本情况
截至公告披露日，怡景食品所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次 本次质 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
东 例 质押 押后质 持股份 司总 况 况
名 前质 押股份 比例 股本 已质 占已 未质 占未
称 押股 数量 比例 押股 质押 押股 质押
份数 份限 股份 份限 股份
量 售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
怡景 484,789,089 17.96% 0 240,000, 49.51% 8.89% 0 0.00% 0 0.00%
食品 000
合计 484,789,089 17.96% 0 240,000, 49.51% 8.89% 0 0.00% 0 0.00%
000
公司股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、股份解质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3f2edebc-4bed-4ddd-bf74-730f8d55d078.PDF
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2024-11-12 17:17│华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/237cf0d0-8121-4568-bf13-3050965dba32.PDF
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2024-11-06 19:13│华林证券（002945）：关于公司股票交易异常波动的公告
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华林证券（002945）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/8175e0e3-80e1-4c43-b6bb-63cb325eb664.PDF
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2024-10-31 00:00│华林证券（002945）：2024年三季度报告
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华林证券（002945）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/80bfe348-d367-46e6-ae3c-a9611b78d899.PDF
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2024-10-31 00:00│华林证券（002945）：监事会决议公告
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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日发出书面会议通知，并于 202
4 年 10 月30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法
》和《公司章程》等相关规定。
一、会议表决事项
本次会议审议并通过了如下议案：
1.《公司 2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规
章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。《公司 2024 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》
《上海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/467e0802-0853-47ee-bcc9-d6038fef61bc.PDF
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2024-10-31 00:00│华林证券（002945）：董事会决议公告
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华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日发出书面会议通知，并于 2024
年 10 月30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《公司 2024年第三季度报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。《公司 2024 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
二、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c4737060-5e54-48c1-95bf-172c041871c6.PDF
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2024-09-28 00:00│华林证券（002945）：关于收到政府补助的公告
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华林证券（002945）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/86cbde6e-83cb-4431-b3c4-5177ab48e218.PDF
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2024-09-27 00:00│华林证券（002945）：关于控股股东部分股份质押的公告
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华林证券（002945）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/a4617c32-b32c-4670-9f1e-cf63bd6a5d35.PDF
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2024-09-25 00:00│华林证券（002945）：北京金诚同达（深圳）律师事务所关于华林证券2024年第一次临时股东大会的法律意见
│书
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深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000
电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
华林证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2024]第 863 号
致：华林证券股份有限公司
北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，并根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《华林证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》《股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次股东大会所作出
的决议、本次股东大会会议通知，公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料等必要的
文件和资料。
公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件
、副本与原件、正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是
否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法
性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
公司董事会于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，决议召开本次股东大会，并于 2024 年 9 月 5 日在深交
所网站（www.szse.cn）以及指定信息披露媒体公告了《华林证券股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-061，以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》就本次股东大会的会议召集人、召开方式、召开时间和地
点、股权登记日、出席会议人员、审议事项、登记方式、网络投票流程等事项作出了通知。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 9 月 24 日 14:50 在深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 楼会议室召
开，由公司董事长林立先生主持。
本次股东大会的网络投票采用深交所交易系统和深交所互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”），公司股东通过深交所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东大会通知》一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1．现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 4 人，持有公司表决权股份 2,430,000,400 股，占公司有表决权股份总
数的 90.0000%。
2．根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的本次股东大会的网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系
统进行投票表决的股东共385 名，持有公司表决权股份 5,203,546 股，占公司有表决权股份总数的 0.1927%。通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由信息公司验证其身份。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管
理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1．经本所律师见证，本次股东大会就《股东大会通知》载明的审议事项进行了审议，审议的议案与《股东大会通知》的内容一
致，未出现修改原议案或新增议案的情形。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东均通过网络投票系统进行投票
表决。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统投票平台或互联网投票平台投票行使了表决权。网络投票结束
后，信息公司向公司提供了网络投票的统计数据资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
根据对表决结果的统计，本次股东大会表决结果如下：
1. 《关于变更会计师事务所的议案》
同意 2,434,887,646 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9870％；反对 139,100 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.0057％；弃权177,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0073％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,887,646 股，占出席本次股东大会中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的 93.9219%；反对 139,100股，占出席本次股东大会中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6730%；弃权 177,
200 股，占出席本次股东大会中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.4051％。
依据上述表决结果，《股东大会通知》中所列议案已获得本次股东大会有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本
次股东大会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本
次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/d9b7212b-b8c2-49fd-93e7-10639bc51779.PDF
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2024-09-25 00:00│华林证券（002945）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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华林证券（002945）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/52cadbbd-48e4-4153-9b44-f64ff6874372.PDF
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2024-09-20 00:00│华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/86503e82-ff40-43e9-86b9-89d56c5603cb.PDF
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2024-09-14 00:00│华林证券（002945）：关于公司提起仲裁的公告
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华林证券（002945）：关于公司提起仲裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/2ebf95b4-1fb8-461f-8c11-6073d5b3d36c.PDF
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2024-09-07 00:00│华林证券（002945）：关于高级管理人员变动的公告
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华林证券股份有限公司（简称公司）董事会近日收到常屹峰先生的书面辞职报告。常屹峰先生因个人原因申请辞去公司执委会委
员职务，辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。
截至本公告日，常屹峰先生未持有公司股份。常屹峰先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东
的事宜。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对常屹峰先生担任执委会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/329da9d0-52b8-4e43-8b43-d534a13a0af2.PDF
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2024-09-07 00:00│华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
近日，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集团”）通知，获
悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
1. 本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
立业 是 87,000,000 5.00% 3.22% 2022-8-29 2024-9-5 中国进出口银行
集团 深圳分行
合计 - 87,000,000 5.00% 3.22% - - -
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东立业集团所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情 未质押股份
名称 （股） 例 押数量 其所持 公司总 况 情况
（股） 股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
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