公司公告☆ ◇002945 华林证券 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 17:37 │华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-11-17 18:49 │华林证券（002945）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:45 │华林证券（002945）：股份有公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 18:57 │华林证券（002945）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 18:56 │华林证券（002945）：第四董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:54 │华林证券（002945）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:54 │华林证券（002945）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:54 │华林证券（002945）：华林证券关联交易管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:54 │华林证券（002945）：华林证券对外担保管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:54 │华林证券（002945）：华林证券信息披露事务管理制度（2025年10月） │
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2025-11-27 17:37│华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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华林证券（002945）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/de810938-59bc-4cf9-8e04-fee97356602d.PDF
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2025-11-17 18:49│华林证券（002945）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 11月 17日（星期一）14:30
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座 32楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 190人，代表股份 2,437,006,096股，占上市公司总股份的 90.2595％。其中：通过现场投票的股东
2人，代表股份 689,602,924股，占上市公司总股份的 25.5408％；通过网络投票的股东 188 人，代表股份 1,747,403,172 股，占
公司股份总数64.7186％。
（二）董事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。
提案 1.00 关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 2,436,816,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对165,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％
；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 6,816,896股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.2995％；反对 165,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.3
622％；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3383％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案
同意 2,430,806,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.7456％；反对 6,169,696股，占出席会议所有股东所持股份的0.253
2％；弃权 29,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
同意 2,430,816,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7460%；反对 6,165,096股，占出席会议所有股东所持股份的0.2530
％；弃权 24,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意 2,430,854,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7476%；反对 6,121,496股，占出席会议所有股东所持股份的0.2512
％；弃权 29,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：郑素文女士、张意璇女士
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合
《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华林证券股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/22c15841-73be-4786-a062-5b63f43ae7e0.PDF
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2025-11-17 18:45│华林证券（002945）：股份有公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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华林证券（002945）：股份有公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/17c80a51-f31b-462d-836a-610e31dbd667.PDF
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2025-10-30 18:57│华林证券（002945）：关于变更会计师事务所的公告
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华林证券（002945）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dba95345-e261-45f3-9eb6-695d0338f75d.PDF
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2025-10-30 18:56│华林证券（002945）：第四董事会第四次会议决议公告
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华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025年 10月 24日发出书面会议通知，并于 2025年 10月
30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《公司 2025年第三季度报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《2025 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
（二）《关于变更会计师事务所的议案》
公司综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关
规定，采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司董事会审计与关联交易委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了审查，同意公司聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）担任 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
经审议，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。202
5年度审计费用共计 70万元。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《关于变更会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）《关于修订<华林证券股份有限公司风险控制委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（四）《关于修订<华林证券股份有限公司战略规划与 ESG委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（五）《关于修订<华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（六）《关于修订<华林证券股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司对外担保管理办法（2025 年 10 月）
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）《关于修订<华林证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司关联交易管理办法（2025 年 10 月）
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）《关于修订<华林证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司募集资金管理办法（2025 年 10 月）
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）《关于修订<华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年 10月
）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）《关于修订<华林证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2025年 10月）
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）《关于修订<华林证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（十二）《关于修订<华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（十三）《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 11月 17日（周一）14:30通过现场及网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
二、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议；
2.其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/74708a75-fda7-46d2-95c6-6cd3524bc87f.PDF
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2025-10-30 18:54│华林证券（002945）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第四次会议决议，决定召开公司 2025年第二次临时股东会（以
下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2025年11月17日（周一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2025年 11月 10日（周一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午 15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座 32楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾（√）的
栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案 √
3.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管 √
理办法》的议案
4.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管 √
理办法》的议案
特别说明：
1、议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登
记时间以收到信函的时间为准。
（二）登记时间：2025年 11月 14日（周五）9:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座33层
（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身
份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（
详见附件 2）办理登记手续。
境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
（五）会议联系方式：
会务联系人：王宁 林雪
联系电话：0755-82707766
电子邮箱：IR@chinalin.com
收件地址：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座 33层
（六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cc445fdf-0cea-462f-a5ed-d8a345a80525.PDF
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2025-10-30 18:54│华林证券（002945）：2025年三季度报告
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华林证券（002945）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/847bcde9-9162-4c6c-a02f-4a34b875f1bf.PDF
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2025-10-30 18:54│华林证券（002945）：华林证券关联交易管理办法（2025年10月）
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华林证券（002945）：华林证券关联交易管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/aabd5fb6-f07b-4e19-ab90-5fb11a851a86.PDF
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2025-10-30 18:54│华林证券（002945）：华林证券对外担保管理办法（2025年10月）
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华林证券（002945）：华林证券对外担保管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/99d15fbb-8112-42b4-949a-4bca30707e9c.PDF
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2025-10-30 18:54│华林证券（002945）：华林证券信息披露事务管理制度（2025年10月）
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华林证券（002945）：华林证券信息披露事务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0a26f106-848b-45a2-ace9-af607ffb0307.PDF
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2025-10-30 18:54│华林证券（002945）：华林证券投资者关系管理制度（2025年10月）
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华林证券（002945）：华林证券投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ac4260b9-fc23-4c6c-962c-a26433a646fe.PDF
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2025-10-30 18:54│华林证券（002945）：华林证券募集资金管理办法（2025年10月）
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华林证券（002945）：华林证券募集资金管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c3d4c1d7-5ca8-4ca4-98c3-acdd1afa0f2d.PDF
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2025-10-30 00:00│华林证券（002945）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
近日，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集团”）通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
1．
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