公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:07│新乳业（002946）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4月 24 日召开了第三届董事会第七次会议、于 2024
年 5 月 21 日召开了公司 2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-
020）。
公司于近日收到毕马威华振出具的《关于变更新希望乳业股份有限公司2024 年度项目质量控制复核人的说明》，现将具体情况
公告如下：
一、 项目质量控制复核人变更情况
毕马威华振作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计的审计机构，原指派项目质量控制复核人为张楠。现因工作调整，毕马
威华振指派张京京接替张楠作为项目质量控制复核人，继续完成公司 2024 年度财务报表和内部控制审计相关工作。
二、 变更后的项目质量控制复核人信息
张京京，2000 年取得中国注册会计师资格，1996 年开始在毕马威华振执业，1996 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始
为公司提供审计服务。张京京近三年没有签署或复核上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人张京京最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人张京京按照职业道德守则的规定保持了独立性。
三、 本次变更对公司的影响
本次变更项目质量控制复核人过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作产生不
利影响。
四、 备查文件
1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更新希望乳业股份有限公司 2024 年度项目质量控制复核人的说明》；
2、本次变更后项目质量控制复核人身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/bef7d76e-00d0-4597-9912-36ee9df43522.PDF
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2024-11-08 20:16│新乳业（002946）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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新乳业（002946）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/5cbfc477-418a-4f2e-adbf-9c40e29dbfe2.PDF
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2024-11-08 20:12│新乳业（002946）：关于一只酸奶牛项目进展暨执行仲裁裁决变更补偿条款的公告
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新乳业（002946）：关于一只酸奶牛项目进展暨执行仲裁裁决变更补偿条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/12c2a6cf-d22d-4c23-8709-970958aa85cf.PDF
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2024-11-08 19:40│新乳业（002946）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11月 4 日以邮件方式发出召开第三届监事会第八次会
议的通知，并于 2024 年 11月 7 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会
第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。监事会对本议案出具了认可的专项意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于“一只酸奶牛”项目进展暨执行仲裁裁决变更补偿条款的公告》及披露于巨潮资讯网 （www.cninfo
.com.cn）的《监事会对第三届监事会第八次会议相关事项的意见》。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
2、新希望乳业股份有限公司监事会对第三届监事会第八次会议相关事项的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/6aa82aaf-d155-4fe7-bb32-70dce650cf4d.PDF
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2024-11-08 19:40│新乳业（002946）：监事会对第三届监事会第八次会议相关事项的意见
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我们作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现对公司第三届监事会第八
次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的意见
根据生效的仲裁裁决，综合考虑客观事实，同意公司执行5056号裁决书暨变更关于“一只酸奶牛”项目补偿条款。上述条款的变
更合法合规、有利于保护公司或其他投资者的利益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b6c47bd0-ef3f-4c21-823a-26ba86be5a61.PDF
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2024-11-08 19:37│新乳业（002946）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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新乳业（002946）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/2cc59669-0983-4e2f-95c6-58df91518bf7.PDF
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2024-10-31 00:00│新乳业（002946）：2024年三季度报告
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新乳业（002946）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d52f2ab2-b3e9-4439-9310-d1c8059ae9f0.PDF
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2024-10-31 00:00│新乳业（002946）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10月 18 日以邮件方式发出召开第三届监事会第七次
会议的通知，于 2024 年 10 月25 日以邮件方式向公司全体监事发出本次会议的补充通知，并于 2024 年 10 月29 日在成都市锦江
区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第七次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监
事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2024年第三季度报告的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资
者回报的重视，具备合法性、合规性。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度中期利润分配预案的公告》。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/238c0cfd-a21a-4aed-aede-c3ed4323009b.PDF
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2024-10-31 00:00│新乳业（002946）：关于2024年度中期利润分配预案的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度，实现合并归属于上市公司股东的净利润 296,442,778.09 元
，母公司报表净利润为842,461,453.25 元，合并报表期末可供分配的利润为 1,888,309,589.81 元，母公司报表期末可供分配的利
润为 973,864,370.83 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 973,864,370.83 元
。
基于公司对未来发展的信心，加大对投资者的回报力度，综合考虑 2024 年上半年的盈利水平、财务状况，在符合利润分配原则
、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度中期分红方案如下：以公司 2024 年 6 月 30日总股本 860,672,801
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），预计共计派发现金股利 30,123,548.04 元（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配实施股权登记日之前，若公司总股本由于可转债转股、股份
回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配预案与公司
在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等一致。
二、董事会、监事会审议情况
2024 年度中期利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，董事会、监事会均认为
：公司 2024 年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程
》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ab63ac0a-090e-4837-9317-a2a3701ab04b.PDF
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2024-10-31 00:00│新乳业（002946）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯
结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室。会议通知于 2024 年 10 月 18日以邮件方式向公司
全体董事、监事、高级管理人员发出，于 2024 年 10 月 25日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出本次会议的补
充通知。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，全体监事、高级管理人员列席了会议
。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于 2024 年度中期利润分配预案的议案》
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。经审议，董事会认为：公司 2024 年度中期利润分配预案符合《公司
法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况
，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记
日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分派总额进行调整
。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度中期利润分配预案的公告》。
3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会同意聘任王皑女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
4. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意召开公司2024年第二次临时股东大会，最终召开时间及内容以公司董事会发出的会议通知为准。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/69782bf5-162e-4874-97af-0707adb49670.PDF
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2024-10-31 00:00│新乳业（002946）：关于聘任证券事务代表的公告
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新乳业（002946）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f2546549-4675-4569-bcb2-7db3ec110127.PDF
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2024-10-31 00:00│新乳业（002946）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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新乳业（002946）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e0ebe4be-96d7-40ff-bda6-3356d4745664.PDF
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2024-10-31 00:00│新乳业（002946）：关于聘任证券事务代表的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审
议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王皑女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会
秘书资格证书。王皑女士的简历详见附件，联系方式如下：
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
联系地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3469c514-1feb-4592-83e2-15e1137c18a9.PDF
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2024-10-16 00:00│新乳业（002946）：关于证券事务代表辞职的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表李兴华先生的书面辞职报告。李兴华先生因个人原
因提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李兴华先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常
开展。公司及董事会对李兴华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助
公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/2f02d79d-f24d-4e2b-ba8e-8c3f121c9280.PDF
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2024-10-15 00:00│新乳业（002946）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
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新乳业（002946）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/54749659-7d22-4194-9276-f8b617e6db91.PDF
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2024-10-09 00:00│新乳业（002946）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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新乳业（002946）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/ffa93235-b224-443a-ba69-e66eb7cf1989.PDF
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2024-09-10 00:00│新乳业（002946）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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新乳业（002946）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/983876cf-3c4f-4ba2-89f1-bae623f5f300.PDF
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2024-09-10 00:00│新乳业（002946）：关于不向下修正新乳转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2024年 9月 9日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15个交
易日的收盘价低于新乳转债当期转股价格 80%的情形，已触发新乳转债转股价格向下修正条款。
2、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正新乳转债转股价格，且自董事会审议通过之日
起未来六个月（2024 年 9月 10日至 2025年 3月 9日）内，如再次触发新乳转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025年 3月 10日重新起算，若再次触发新乳转债转股价格向下修正条款，届时公司
董事会将召开会议决定是否行使新乳转债转股价格向下修正权利。
公司于 2024年 9月 9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于不向下修正新乳转债转股价格的议案》。现将有关
事项说明如下。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]2614号”核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发
行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证
上〔2021〕63 号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转
债”，债券代码“128142”。
（二）可转债转股期限
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
的约定，新乳转债自 2021 年6 月 24 日起可转换为公司股份，至 2026 年 12 月 17 日止。
（三）转股价格调整情况
新乳转债自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69元/股。截至本公告之日，新乳转债转股价格进行
了 7 次调整。
1、第一次调整
2021 年 5 月 10 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于“新乳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：20
21-043）：因实施 2020 年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.54 元/
股，自 2021 年 5 月 12 日起生效。
2、第二次调整
2021 年 6 月 16 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于“新乳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：20
21-054）：因实施 2020 年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.47 元/股，自 2021 年 6 月23 日起生效。
3、第三次调整
2022 年 6 月 9 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-02
9）：因实施 2021 年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.40 元/股，自 2022 年 6 月 15 日起生效。
4、第四次调整
2023 年 6 月 13 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-0
50）：因实施 2022 年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.32 元/股，自 2023 年 6 月 20 日起生效。
5、第五次调整
2023 年 7 月 19 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（
公告编号：2023-056）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.32 元/股调整为 18.33元/股，自 2023 年 7
月 19 日起生效。
6、第六次调整
2024 年 6 月 7 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于因回购注销限制性股票调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-039）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.33 元/股调整为 18.38元/股，自 2024 年
6 月 7 日起生效。
7、第七次调整
2024 年 7 月 2 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-04
8）：因公司实施 2023 年度权益分派，新乳转债的转股价格由
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