公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:43 │新乳业（002946）：关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%│
│ │整数倍的公告 │
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│2025-05-21 10:34 │新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-20 17:34 │新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年度董事会审计委员会履职报告 │
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│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 20:52 │新乳业（002946）：2024年内部控制规则落实自查表 │
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2025-05-21 17:43│新乳业（002946）：关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数
│倍的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）发行的“
新希望投资集团有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”预备用于交换的股票为本公司 A 股股票。
2023 年 11 月 14 日，新投集团完成“新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期
）”的发行，债券简称为“23新乳 EB”，债券代码为“117213.SZ”，发行规模人民 5.00 亿元，债券期限为3 年，票面利率为 0.6
0%，到期赎回价格为 106 元/张。根据有关规定，结合《新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债
券（第一期）募集说明书》约定，“23 新乳 EB”换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至债券到期日前 1 个交
易日止，即 2024 年 5 月 14 日至 2026年 11 月 9 日。
2025 年 4 月 10 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 5%整数倍的通知》，截至 2025 年 4 月 9 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人累计换股 8,405,834 股
，占本公司总股本的 0.98%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 80.68%减少至 79.70%，新投集团及
其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 5%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于
股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2025-013）。
2025 年 4 月 18 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 1%整数倍的通知（一）》，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 17 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有
人换股 6,553,462 股，占本公司总股本的 0.76%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 79.70%减少至
78.94%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月
19 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2
025-015）。
近日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%
整数倍的通知（二）》， 2025年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 8,576,
576 股，占本公司总股本的 1.00%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 78.94%减少至 77.95%，根据
《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条的适用意见》规定，新投集团及
其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
信息披露义务人 新希望投资集团有限公司及其一致行动
人
住所 拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集
团大厦 2 楼 203 号办公室
权益变动时间 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20
日
股票简称 新乳业 股票代码 002946
变动类型（可多 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
新投集团是本次股权变动主体，和第一
大股东是一致行动人
二、本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 可交换公司债券换股数 可交换公司债券换股比例
股等） （万股） （%）
A 股 857.6576 1.00
合计 857.6576 1.00
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他√（信息披露义务人可交换公司债券换股导致持股
比例下降）
本次增持股份的资 自有资金 □ 银行贷款 □
金来源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □
不涉及资金来源
√
三、本次变动前后，新投集团及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总
例（%） 股本
比例
（%）
Universal Dairy 560,000,000 65.07 560,000,000 65.07
Limited
新投集团 119,434,650 13.88 110,858,074 12.88
合计持有股份 679,434,650 78.94 670,858,074 77.95
其中：无限售 679,434,650 78.94 670,858,074 77.95
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
注：部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异
四、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意 是□ 否√
向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划
的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市 是□ 否√
公司收购管理办法》等法律、行政法规、 如是，请说明违规的具体情况、
部门规章、规范性文件和本所业务规则等 整改计划和处理措施。
规定的情况
五、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规 是□ 否√
定，是否存在不得行使表决权的 如是，请说明对应股份数量及占现有上市
股份 公司股本的比例。
六、30%以上股东增持股份的说明（不适用）
七、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
八、所涉后续事项
（一）本次权益变动系新投集团本期可交换债券进入换股期后债券持有人换股导致新投集团持股被动减少，不触及要约收购，不
存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及其相关承诺的情形；
（二）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；
（三）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
（四）截至 2025 年 5 月 20 日，新投集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕。换股期内，可交换债券持有人
是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况
，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bc979c34-3fd4-489d-86f0-6c7b8730cfa2.PDF
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2025-05-21 10:34│新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 10日（星期二）13:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 6月 4日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 6月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的
议案 8关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于2025年 4月 25日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十五次会议
决议公告》 等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市新津区中国天府农业博览园 G1馆?立夏厅。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
表一 本次股东大会提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于<2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于 2025年度融资担保额度的议案》 √
4.00 《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025年薪酬方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（3）
8.01 《关于公司独立董事 2025年薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于公司非独立董事 2025年薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于公司监事、高级管理人员 2025年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见分别于 2025年 4月 25日
刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 8为涉及关联股东回避表决的议案。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
5、公司独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士将在本次股东大会上做 2024年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 6月 6日 9:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路 366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必
须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
7、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5a641c9c-47f3-41ba-bc8f-c249a8493649.pdf
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2025-05-20 17:34│新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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8一、召开会议的基本情况
11、股东大会届次：2024 年年度股东大会
42、股东大会召集人：新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
2
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度债股券东简大称会：的新议案乳》转，债同 意召
开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）13:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 4 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审
议的议案 8 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于2025 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十
五次会议决议公告》 等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市新津区中国天府农业博览园 G1 馆?立夏厅。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
表一 本次股东大会提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度融资担保额度的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》 √作为投票对
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