公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 18:52 │新乳业（002946）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-06-01 18:51 │新乳业（002946）：关于新乳转债转股价格调整的公告 │
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│2026-05-26 18:28 │新乳业（002946）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 18:28 │新乳业（002946）：新希望乳业2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-22 16:18 │新乳业（002946）：新乳业2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-05-22 16:18 │新乳业（002946）：新乳业2025年年度股东会会议材料 │
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│2026-05-22 16:18 │新乳业（002946）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-22 16:16 │新乳业（002946）：关于可转换公司债券2026年度跟踪评级结果的公告 │
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│2026-04-27 17:21 │新乳业（002946）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:21 │新乳业（002946）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-06-01 18:52│新乳业（002946）：2025年度利润分配实施公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年年度
股东会（以下简称“股东会”）审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1、股东会审议通过的公司 2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金股利3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，
若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至本次权益分派实施申请日（2026年 5月 28日）期间：由于公司可转换公司债券（债券简称：新乳转债，债
券代码：128142）处于转股期，共计转股 55 股。公司目前总股本为 860,677,252 股，现金分红总金额327,057,355.76元。最终参
与本次权益分派的股份数量以股权登记日（2026年6月 8日）登记的股本数为准。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于可
转债转股等原因而发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致，与公司在首次公开发行 A 股股票招股说明书和其他公开
披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报规划等一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年度利润分配方案按照每股分配比例不变的方式分配：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10股派 3.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 3.42元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.76元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.38元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026年 6月 8日，除权除息日为：2026年 6月 9日。
四、利润分配对象
本次分配对象为：截至 2026年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
08*****316 UNIVERSAL DAIRY LIMITED
08*****561 新希望投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行
的有关规定，公司可转换公司债券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142）的转股价格将作相应调整，调整前新乳转债转股价格
为 17.88元/股，调整后转股价格为 17.50元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 9日（除权除息日）起生效。上述内容详见与本
公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
新乳转债转股价格调整的公告》（2026-038）。
本次权益分派期间，公司不暂停可转换公司债券转股。
七、有关咨询办法
咨询地址：成都市锦江区金石路 366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室咨询联系人：王皑
咨询电话：028-86748930
传真电话：028-80741011
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
3、新希望乳业股份有限公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c8fb48bb-fd66-4faf-b623-23be6b1bb415.PDF
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2026-06-01 18:51│新乳业（002946）：关于新乳转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：128142；债券简称：新乳转债。
2、调整前转股价格：17.88元/股。
3、调整后转股价格：17.50元/股。
4、本次转股价格调整生效日期：2026年 6月 9日。
5、本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
一、新乳转债转股价格调整的依据
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020年 12月 18日向社会公开发行了 71,800万元可转换公司债
券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142），并于 2021年 1月 19日在深圳证券交易所上市交易，转股价格为 18.69元/股。
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转换公司债券在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整
的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、历次新乳转债转股价格调整情况
（一）第一次调整
2021 年 5月 10 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-04
3）：因实施 2020年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.54元/股，自
2021年 5月 12日起生效。
（二）第二次调整
2021 年 6月 16 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-05
4）：因实施 2020年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.47元/股，自 2021年 6月 23日起生效。
（三）第三次调整
2022年 6月 9日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-029）
：因实施 2021年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.40元/股，自 2022年 6月 15日起生效。
（四）第四次调整
2023 年 6月 13 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-05
0）：因实施 2022年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.32元/股，自 2023年 6月 20日起生效。
（五）第五次调整
2023 年 7月 19 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（
公告编号：2023-056）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.32 元/股调整为18.33元/股，自 2023年 7月
19日起生效。
（六）第六次调整
2024年 6月 7日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于因回购注销限制性股票调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2024-039）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.33 元/股调整为18.38元/股，自 2024年 6月 7
日起生效。
（七）第七次调整
2024年 7月 2日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-047）
：因实施 2023年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.23 元/股，自 2024年 7月 9日起生效。
（八）第八次调整
2025年 2月 7日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-009）
：因实施 2024年度中期权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.20元/股，自 2025年 2月 14日起生效。
（九）第九次调整
2025年 6月 20 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032
）：因实施 2024年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 17.95元/股，自 2025年 6月 26日起生效。
（十）第十次调整
2026年 1月 8日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-003）
：因实施 2025半年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 17.88元/股，自 2026年 1月 16日起生效。
三、本次新乳转债转股价格调整原因及结果
2026年 5月 26日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配
利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调
整，每股分配现金股利金额不变。公司确定以 2026年 6月 8日为 2025年度权益分派股权登记日，除权除息日为 2026年 6月 9日。
根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，因实施 2025年度权益分派，新乳转债转股价格需要相应调整。本次调整转股价格
计算方法如下：
P0=17.88元/股，D=0.38元/股；P1=P0-D=17.50元/股。新乳转债的转股价格由 17.88元/股调整为 17.50元/股，调整后的转股价
格于 2026年 6月 9日开始生效，本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5f534a55-7d88-4970-96bf-fb277f8a9d78.PDF
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2026-05-26 18:28│新乳业（002946）：2025年年度股东会决议公告
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新乳业（002946）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/506df63d-df69-436c-ad60-59993c752294.PDF
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2026-05-26 18:28│新乳业（002946）：新希望乳业2025年年度股东会之法律意见书
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新乳业（002946）：新希望乳业2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/66c43f00-ca99-481d-a4c3-e9cf5aeebb3d.PDF
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2026-05-22 16:18│新乳业（002946）：新乳业2026年度跟踪评级报告
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新乳业（002946）：新乳业2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cd31c893-f277-48f2-872a-d3a8ec966f1a.PDF
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2026-05-22 16:18│新乳业（002946）：新乳业2025年年度股东会会议材料
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新乳业（002946）：新乳业2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4b039193-ec39-4df5-bddd-3bc548c5494e.PDF
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2026-05-22 16:18│新乳业（002946）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2
026-033），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）10:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的
议案 8关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026年 3月 23日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议
决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市锦江区中鼎国际 2号楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案名称：
表一 本次股东会提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于<2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于 2026年度融资担保额度的议案》 √
4.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
8.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（3）
8.01 《关于公司独立董事 2026年薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于公司非独立董事 2026年薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于公司高级管理人员 2026年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 23日刊登于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 8为涉及关联股东回避表决的议案。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 25日 9:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路 366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必
须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
7、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b4ae0e3a-b40d-4c54-9e33-fd7ced9657f5.PDF
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2026-05-22 16:16│新乳业（002946）：关于可转换公司债券2026年度跟踪评级结果的公告
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