公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 16:35 │新乳业（002946）：关于一只酸奶牛项目进展暨收到补偿款项的公告 │
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│2025-02-06 17:41 │新乳业（002946）：关于新乳转债转股价格调整的公告 │
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│2025-02-06 17:38 │新乳业（002946）：关于股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告 │
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│2025-02-06 17:37 │新乳业（002946）：2024年度中期利润分配实施公告 │
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│2025-01-20 18:19 │新乳业（002946）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:05 │新乳业（002946）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-02 18:01 │新乳业（002946）：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2025-01-02 18:01 │新乳业（002946）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-02 17:57 │新乳业（002946）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-01-02 17:55 │新乳业（002946）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-02-07 16:35│新乳业（002946）：关于一只酸奶牛项目进展暨收到补偿款项的公告
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一、 背景情况概述
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）分别于 2024 年 11月 7 日、2025 年 1 月 20 日召开了公司第三
届董事会第十三次会议、公司 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的
议案》，同意公司执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款，本公司应取得的估值补偿款和重庆瀚虹应取得的业绩补偿款将
做调整，其他条款不变。具体内容详见本公司披露于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公
告编号 2024-069）、《关于一只酸奶牛项目进展暨执行仲裁裁决变更补偿条款的公告》（公告编号 2024-071）、《2025 年第一次
临时股东大会决议公告》（公告编号 2025-007）。
二、 执行仲裁裁决暨收款进展情况及对公司影响
截至本公告披露日，公司已收到补偿义务人华昌明、伍元学、华自立通过各自指定账户按重庆仲裁委员会（2023）渝仲字第 505
6 号《裁决书》裁决的需向本公司支付的全部估值补偿款合计 4,460.05 万元。公司在收到该等补偿款时扣除原已确认的或有收益 2
,200.00 万元后，增加投资收益 2,260.05 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/831ad00a-c238-405a-b3fd-c9c9a56b725d.PDF
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2025-02-06 17:41│新乳业（002946）：关于新乳转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：128142；债券简称：新乳转债。
2、调整前转股价格：18.23 元/股。
3、调整后转股价格：18.20 元/股。
4、本次转股价格调整生效日期：2025 年 2 月 14 日。
5、本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
一、新乳转债转股价格调整的依据
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 12月 18 日向社会公开发行了 71,800 万元可转换公
司债券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142），并于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市交易，转股价格为 18.69 元
/股。
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转换公司债券在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派
送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整
的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、历次新乳转债转股价格调整情况
（一）第一次调整
2021 年 5 月 10 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-0
43）：因实施 2020 年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.54 元/股，
自 2021 年 5 月 12 日起生效。
（二）第二次调整
2021 年 6 月 16 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-0
54）：因实施 2020 年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.47 元/股，自 2021 年 6 月 23 日起生效。
（三）第三次调整
2022 年 6 月 9 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-02
9）：因实施 2021 年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.40 元/股，自 2022 年 6 月 15 日起生效。
（四）第四次调整
2023 年 6 月 13 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-0
50）：因实施 2022 年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.32 元/股，自 2023 年 6 月 20 日起生效。
（五）第五次调整
2023 年 7 月 19 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（
公告编号：2023-056）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.32 元/股调整为 18.33元/股，自 2023 年 7
月 19 日起生效。
（六）第六次调整
2024 年 6 月 7 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于因回购注销限制性股票调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-039）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.33 元/股调整为 18.38元/股，自 2024 年
6 月 7 日起生效。
（七）第七次调整
2024 年 7 月 2 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-04
7）：因实施 2023 年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.23 元/股，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
三、本次新乳转债转股价格调整原因及结果
2025 年 1 月 20 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配预案的议案》，同意
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原
则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。公司确定以 2025 年 2 月 13日为 2024 年度中期权益分派股权登记日，除权
除息日为 2025 年 2 月 14 日。
根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，因实施 2024 年度中期权益分派，新乳转债转股价格需要相应调整。本次调整转股
价格计算方法如下：
P0=18.23 元/股，D=0.035 元/股；P1=P0-D=18.20 元/股。
新乳转债的转股价格由 18.23 元/股调整为 18.20 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 2 月 14 日开始生效，本次转股价格
调整生效之前不暂停转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/6dc19100-d03b-4505-a356-e626c70eac33.PDF
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2025-02-06 17:38│新乳业（002946）：关于股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告
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重要内容提示：
“23新乳EB”调整前的换股价格：13.87元/股
“23新乳EB”调整后的换股价格：13.84元/股
“23新乳EB”本次换股价格调整实施日期：2025年2月14日
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新希望投资集团有限公司发行的“新希望投资集团有限公司20
23年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称“23新乳EB”，债券代码：117213）预备用于交换的股票为
本公司A股股票。
2025 年 1 月 20 日，本公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024年度中期利润分配预案的议案》，同
意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积
转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若本公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变
的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。
本公司确定以 2025 年 2 月 13 日为 2024 年度中期权益分派股权登记日，除权除息日为 2025 年 2 月 14 日。具体内容详见
本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《新希望乳业股份有限公司 2024 年度中期利润分配实施
公告》（公告编号：2025-008）。
根据《新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当公司派送现金股
利时，将按下述公式进行“23新乳EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0-D；
其中：P1为调整后换股价，P0为调整前换股价，D为每股派送现金股利。
根据上述约定，“23新乳EB”的换股价格自2025年2月14日起由13.87元/股调整为13.84元/股。
计算过程如下：
P0=13.87元/股；
D=0.035元/股；
P1=13.84元/股；
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/20da369d-2aa8-4946-a00f-be8db222250c.PDF
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2025-02-06 17:37│新乳业（002946）：2024年度中期利润分配实施公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度中期利润分配方案已获 2025 年 1 月 20 日召开的 202
5 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的公司 2024 年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权
登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至本次权益分派实施申请日（2025 年 1 月 24 日）期间：由于公司可转换公司债券（债券简称：新乳转债
，债券代码：128142）处于转股期，共计转股 1,115 股。公司目前总股本为 860,673,916 股。最终参与本次权益分派的股份数量以
股权登记日（2025 年 2 月 13 日）登记的股本数为准。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变
化的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致，与公司在首次公开发行 A 股股票招股说明书和其他公
开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报规划等一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
本公司 2024 年度中期利润分配方案按照每股分配比例不变的方式分配：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派 0.35元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.07
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2025 年 2 月 13 日，除权除息日为：2025 年2 月 14 日。
四、利润分配对象
本次分配对象为：截至 2025 年 2 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025 年2 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、关于除权除息价的计算方式
鉴于公司回购专用证券账户上持有的公司股票数量为 0 股，且 2024 年中期利润分配不送红股、不以资本公积转增股本，故本
次权益分派实施后公司股票的除权除息价格计算方式为：权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.035 元/股。
七、公司可转换公司债券转股价格调整情况
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发
行的有关规定，公司可转换公司债券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142）的转股价格将作相应调整，调整前新乳转债转股价
格为 18.23 元/股，调整后转股价格为 18.20 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 2 月 14 日（除权除息日）起生效。上述内容
详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于新乳转债转股价格调整的公告》。
本次权益分派期间，公司不暂停可转换公司债券转股。
八、咨询机构
咨询地址：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
咨询联系人：王皑
咨询电话：028-86748930
传真电话：028-80741011
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
3、新希望乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/bec4e648-ae03-48b4-9a48-041e82b0655c.PDF
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2025-01-20 18:19│新乳业（002946）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 20 日在成都市锦江
区金石路 366 号公司 4 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 1 月 3 日向全
体股东发出，详见于 2025 年 1 月 3 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
项目 股东类型 人数 代表有表决权 占公司有表决权股
股份数量（股 份总数比例
股东总体出席情况 参加现场会议的 13 702,526,821 81.6252%
股东及股东代表
通过网络投票出 112 23,196,164 2.6951%
席会议的股东
合 计 125 725,722,985 84.3203%
中小投资者（除公司 参加现场会议的 5 256,525 0.0298%
董事、监事、高级管理 股东及股东代表
人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股 通过网络投票出 112 23,196,164 2.6951%
份的股东以外的其他 席会议的股东
股东）出席情况 合 计 117 23,452,689 2.7249%
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况
序 议案名称 表决意见 表 备注
号 分类 同意 反对 弃权 决
股数（股 比例 股数（ 比例 股数（ 比例 结
） 股） 股） 果
1 《关于 2024 年度 与会所有有表决权的 725,700, 99.99 9,000 0.001 13,800 0.001 通 普通
中期利润 股东 185 69% 2% 9% 过
分配预案的议案》 其中，中小投资者总 23,429,8 99.90 9,000 0.038 13,800 0.058 决议
表决情况 89 28% 4% 8% 案
2 《关于执行仲裁裁 与会所有有表决权的 725,693, 99.99 14,300 0.002 15,200 0.002 通 普通
决暨变 股东 485 59% 0% 1% 过
更“一只酸奶牛” 决议
项目补偿 其中，中小投资者总 23,423,1 99.87 14,300 0.061 15,200 0.064 案
条款的议案》 表决情况 89 42% 0% 8%
3 《关于 2025 年度 与会所有有表决权的 23,972,1 99.89 10,300 0.042 15,200 0.063 通 普通
日常关联 股东 89 37% 9% 3% 过
交易预计的议案》 其中，中小投资者总 23,427,1 99.89 10,300 0.043 15,200 0.064 决议
表决情况 89 13% 9% 8% 案
注：议案 3 属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生
、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为 701,725,296 股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：胡翔宇、刘子菡
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/9536085f-d36c-42bb-aa5f-ec82042ffc35.PDF
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2025-01-20 18:05│新乳业（002946）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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