公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2025-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 15:47 │新乳业（002946）：关于股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公│
│ │告 │
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│2025-06-10 18:14 │新乳业（002946）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-10 18:14 │新乳业（002946）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │新乳业（002946）：关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%│
│ │整数倍的公告 │
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│2025-06-05 08:29 │新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-04 16:49 │新乳业（002946）：新乳业2024年年度股东大会会议材料 │
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│2025-06-04 16:49 │新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-21 17:43 │新乳业（002946）：关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%│
│ │整数倍的公告 │
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│2025-05-21 10:34 │新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-20 17:34 │新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-06-17 15:47│新乳业（002946）：关于股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告
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公司股东新希望投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东非公开发行可交换公司债券的基本情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）于 2023
年 11 月 14 日完成发行“新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”，债券简称为
“23 新乳 EB”，债券代码为“117213.SZ”，标的股票为公司 A 股股票，发行规模人民币 5.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利
率为0.60%，到期赎回价格为 106 元/张。根据有关规定，结合《新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交
换公司债券（第一期）募集说明书》约定，“23 新乳 EB”换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至债券到期日前
1 个交易日止，即 2024 年 5 月 14 日至 2026 年 11 月 9 日。
二、可交换公司债券换股情况
2025 年 4 月 10 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 5%整数倍的通知》，截至 2025 年 4 月 9 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人累计换股 8,405,834 股
，占本公司总股本的 0.98%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 80.68%减少至 79.70%，新投集团及
其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 5%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于
股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2025-013）。
2025 年 4 月 18 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 1%整数倍的通知（一）》，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 17 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有
人换股 6,553,462 股，占本公司总股本的 0.76%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 79.70%减少至
78.94%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月
19 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2
025-015）。
2025 年 5 月 21 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 1%整数倍的通知（二）》，2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有
人换股 8,576,576 股，占本公司总股本的 1.00%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 78.94%减少至
77.95%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 5 月
22 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2
025-027）。
2025 年 6 月 9 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 1%整数倍的通知（三）》，2025 年 5 月 21 日至 2025 年 6 月 6 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有
人换股 10,231,195 股，占本公司总股本的 1.19%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 77.95%减少
至76.76%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 6 月
10 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2
025-029）。
2025 年 6 月 17 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的
股票质押的通知》，2025 年6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 2,348,404 股
，占本公司总股本的 0.27%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 76.76%减少至 76.48%。至此，“23
新乳EB”已全部完成换股，债券数量余额为 0 张，累计换股 36,115,471 股，占本公司总股本的 4.20%，本期债券将于 2025 年 6
月 18 日在深圳证券交易所摘牌。
1、“23 新乳 EB”换股情况：
股东名称 权益变动 换股期间 换股数量 占本公司
方式 （股） 总股份
（%）
新投集团 “ 23 新 2024 年 5 月 14 日- 8,405,834 0.98
乳 EB”换 2025 年 4 月 9 日
股 2025 年 4 月 10 日- 6,553,462 0.76
2025 年 4 月 17 日
2025 年 4 月 18 日- 8,576,576 1.00
2025 年 5 月 20 日
2025 年 5 月 21 日- 10,231,195 1.19
2025 年 6 月 6 日
2025 年 6 月 9 日- 2,348,404 0.27
2025 年 6 月 13 日
合计 36,115,471 4.20
2、“23 新乳 EB”换股前后股东及其一致行动人持股变化情况
股东名称 换股前持有股份 换股后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
Universal Dairy 560,000,000 65.07 560,000,000 65.07
Limited
新投集团 134,393,946 15.61 98,278,475 11.42%
合计持有股份 694,393,946 80.68 658,278,475 76.48%
注：部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异。
三、拟申请办理债券质押专户中剩余股票解除质押登记手续
近期，新投集团拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，将用于本次可交换公司债券换股或本息偿付提供担保的剩
余标的股票办理解除股票质押登记，将“新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户”中剩余标的股票 28,564,529 股，占本公
司总股本的 3.32%，划转至新投集团名下。
四、其他情况说明
（一）本次可交换公司债券持有人换股导致新投集团持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反《证券法》《上市公司收购管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及其相关承诺的情形；
（二）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；
（三）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
（四）本次换股后，新投集团可交换公司债券质押专户中剩余 28,564,529股，后续将办理解除质押手续，待办理完成后，本公
司根据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b77a0415-c8a5-4ca5-9aae-ce8cf40a7657.PDF
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2025-06-10 18:14│新乳业（002946）：2024年年度股东大会之法律意见书
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新乳业（002946）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/a6c58592-589c-4de9-8f39-62f53d68bb17.PDF
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2025-06-10 18:14│新乳业（002946）：2024年年度股东大会决议公告
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新乳业（002946）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9e1bad1d-3571-4fb7-a0e4-68c859067925.PDF
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2025-06-10 00:00│新乳业（002946）：关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数
│倍的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）发行的“
新希望投资集团有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”预备用于交换的股票为本公司 A 股股票。
2023 年 11 月 14 日，新投集团完成“新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期
）”的发行，债券简称为“23新乳 EB”，债券代码为“117213.SZ”，发行规模人民币 5.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为
0.60%，到期赎回价格为 106 元/张。根据有关规定，结合《新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券（第一期）募集说明书》约定，“23 新乳 EB”换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至债券到期日前 1
个交易日止，即 2024 年 5 月 14 日至2026 年 11 月 9 日。
2025 年 4 月 10 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 5%整数倍的通知》，截至 2025 年 4 月 9 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人累计换股 8,405,834 股
，占本公司总股本的 0.98%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 80.68%减少至 79.70%，新投集团及
其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 5%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于
股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2025-013）。
2025 年 4 月 18 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 1%整数倍的通知（一）》，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 17 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有
人换股 6,553,462 股，占本公司总股本的 0.76%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 79.70%减少至
78.94%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月
19 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2
025-015）。
2025 年 5 月 21 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权
益变动触及 1%整数倍的通知（二）》，2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有
人换股 8,576,576 股，占本公司总股本的 1.00%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 78.94%减少至
77.95%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 5 月
22 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2
025-027）。
近日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%
整数倍的通知（三）》， 2025年 5 月 21 日至 2025 年 6 月 6 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 10,231,
195 股，占本公司总股本的 1.19%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 77.95%减少至 76.76%，根据
《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条的适用意见》规定，新投集团及
其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
信息披露义务人 新希望投资集团有限公司及其一致行动
人
住所 拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集
团大厦 2 楼 203 号办公室
权益变动时间 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 6 月 6 日
股票简称 新乳业 股票代码 002946
变动类型（可多 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
新投集团是本次股权变动主体，和第一
大股东是一致行动人
二、本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 可交换公司债券换股数 可交换公司债券换股比例
股等） （万股） （%）
A 股 1023.1195 1.19
合计 1023.1195 1.19
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他√（信息披露义务人可交换公司债券换股导致持股
比例下降）
本次增持股份的资 自有资金 □ 银行贷款 □
金来源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □
不涉及资金来源
√
三、本次变动前后，新投集团及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
例（%） 例（%）
Universal Dairy 560,000,000 65.07 560,000,000 65.07
Limited
新投集团 110,858,074 12.88 100,626,879 11.69
合计持有股份 670,858,074 77.95 660,626,879 76.76
其中：无限售 670,858,074 77.95 660,626,879 76.76
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
注：部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异
四、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意 是□ 否√
向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划
的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市 是□ 否√
公司收购管理办法》等法律、行政法规、 如是，请说明违规的具体情况、
部门规章、规范性文件和本所业务规则等 整改计划和处理措施。
规定的情况
五、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规 是□ 否√
定，是否存在不得行使表决权的 如是，请说明对应股份数量及占现有上市
股份 公司股本的比例。
六、30%以上股东增持股份的说明（不适用）
七、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
八、所涉后续事项
（一）本次权益变动系新投集团本期可交换债券进入换股期后债券持有人换股导致新投集团持股被动减少，不触及要约收购，不
存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及其相关承诺的情形；
（二）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；
（三）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
（四）截至 2025 年 6 月 6 日，新投集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕。换股期内，可交换债券持有人是
否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，
并根据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3a7ad962-4e76-4708-8652-f348537f6e1c.PDF
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2025-06-05 08:29│新乳业（002946）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 21日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号
：2025-026），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 10日（星期二）13:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 6月 4日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 6月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的
议案 8关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于2025年 4月 25日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十五次会议
决议公告》 等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市新津区中国天府农业博览园 G1馆?立夏厅。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
表一 本次股东大会提案
提案编 提案名称 备注
码
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于 2025年度融资担保额度的议案》 √
4.00 《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025年薪酬方案的议案》 √作为投票对
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