公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 00:31 │新乳业（002946）：新希望乳业2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：2025年度董事会审计委员会履职报告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：新乳业2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：新乳业对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-03-22 15:37 │新乳业（002946）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-22 15:36 │新乳业（002946）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-22 15:36 │新乳业（002946）：2025年年度报告摘要 │
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2026-03-23 00:31│新乳业（002946）：新希望乳业2025年度可持续发展报告
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新乳业（002946）：新希望乳业2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/3786a1e4-7e40-4284-8f8c-52e5589e1602.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2026年4月 2日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.
net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事卢华基先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅
楠女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4 月 1 日（星期三）15：00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱002946@newhope.cn。公司将在
2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/86415f42-258d-4069-badb-2ee828d173ac.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
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新乳业（002946）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1dc8c2be-0ab9-47ca-94ba-3d5e18c7ab9a.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度内部控制自我评价报告
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新乳业（002946）：2025年度内部控制自我评价报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/2fc952a1-b2fb-4ea7-9d9b-83b785d2131d.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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新希望乳业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）董事会审计委员会依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对公司董
事会审计委员会 2025年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由董事卢华基先生、Liu Chang女士、杨志清先生、陈碧女士 4名成员组成，设主任委员一名，由
具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，报告期内召开了四次会议，具体情况如下：
时间 届次 主要议题
2025年 三届九次 1、审议通过《2024年度财务报告》
4月 22 2、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
日 3、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
4、审议通过《2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告》
5、审议通过《2024年度公司规范运作情况检查报告》
6、审议通过《对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告》
7、审议通过《对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》
8、审议通过“关于聘请 2025年度审计机构的议案”
9、审议通过《2024年度审计部工作报告》
时间 届次 主要议题
10、审议通过《2025年第一季度报告》
11、审议通过《2025年第一季度审计部工作报告》
2025年 三届十次 1、审议通过“关于《2025年上半年度财务报告》的议案”
8月 25 2、审议通过“关于《2025年上半年度审计部工作报告》的议案”
日 3、审议通过“关于《2025年上半年度规范运作情况检查报告》的
议案”
2025年 三届十一 1、审议通过“关于公司《2025年第三季度财务报告》的议案”
10月 27 次
日 2、审议通过“关于《审计部 2025年第三季度工作报告》的议案”
2025年 三届十二 1、审议通过“关于 2025年度日常关联交易预计的议案”
12月 8 次
日 2、审议通过“关于修订《内审管理制度》的议案”
三、董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对 2025 年度公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司
委托的各项工作。
2、指导内部审计工作
2025年度，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照
审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
报告期内，为规范审计监察工作，提高审计监察效率，结合公司实际情况，审计委员会审议并同意修订公司《内审管理制度》，
完善和提升了公司的治理水平。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
2025年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告已经按照企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，并进行了合理的会计估计。
公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计
变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司 2025年度
财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，充
分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告，并审阅了 2025年度内部
控制自我评价报告，认为报告客观、真实、准确地反映了公司 2025年度的内部控制情况，不存在与财务报表和非财务报表相关的重
大和重要缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
更为有效，提高了审计工作的效率。
四、总体评价
2025年，公司董事会审计委员会依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《董事会审计
委员会工作制度》的有关规定，继续秉承对公司、股东负责的精神，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、发挥专长，推动
公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的利益。
2026年，公司董事会审计委员会将继续保持与公司董事会及管理层及时交流沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内
部审计工作，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治
理水平提升而不懈努力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b89dbc75-6983-474b-81bf-df9c09f8c460.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：新乳业2025年度董事会工作报告
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新乳业（002946）：新乳业2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/7c9f7ac5-98f0-4324-b7de-0bc7b47c5bec.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：新乳业对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新希望乳业股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作
制度》《会计师事务所选聘制度》的规定，对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在 2025年度
履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
1、基本信息
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：初始成立于 1992 年 8月，2012年 7月 5日改制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层；总部办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座
办公楼 8层。
首席合伙人：邹俊。
毕马威华振自 1992年开始一直从事证券服务业务。
于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 330人。
毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振共承担 127家上市公司 2024年度财务报表审计，审计收费共计6.82亿元。上市公司客户主要行业包括：制造业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批
发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、
体育和娱乐业以及租赁和商务服务业等，毕马威华振 2024年审计本公司同行业上市公司审计客户 59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计
提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所
和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法
律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
签字项目合伙人李倩、签字注册会计师李雪莲、项目质量控制复核人张京京近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情
况。
4、独立性
毕马威华振及签字项目合伙人李倩、签字注册会计师李雪莲、项目质量控制复核人张京京不存在可能影响独立性的情形。
（二）聘任程序
2025年 4月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意
聘任毕马威华振为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。2025年4月 23日，公司召开第三
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2025年度财务报告及内部
控制审计机构，聘期一年，独立董事专门会议第五次会议审议通过。2025年 6月 10日，公司召开了 2024年年度股东大会，审议通过
了上述议案。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2025年年报工作安排，毕马威华振对公司 2025
年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行了核查，并出具了专项报告。
经审计公司财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，毕马威华振认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并认为公司
于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具
了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
公司审计委员会认为毕马威华振在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
新希望乳业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/04b1ec61-f9ee-4762-b25c-bb89fd1a4bec.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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新乳业（002946）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/f3a19e3d-d268-4096-aaf0-4108af35ae3a.PDF
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2026-03-22 15:36│新乳业（002946）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 9日以邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会
议的通知，2026年 3月 19日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届董事会第二十次会
议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 10人，实际出席董事 10 人，全体高级管理人员列席会议。出席会议
人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案”。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2025年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要
》。本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
董事会工作报告》。本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》。
会议分别对卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士的述职报告进行了表决，表决结果均为：同意10票，反对0票，弃权0
票。独立董事将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董
事述职报告》。
4、审议通过《独立董事 2025年度独立性自查情况的专项报告》。
关联董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士回避本议案表决，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
5、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董
事会审计委员会履职报告》。
6、审议通过《2025年度可持续发展报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可
持续发展报告》。
7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内
部控制自我评价报告》。
8、审议通过“关于公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案的议案”。本议案分为以下三个子议案表决结果如下：
（1）独立董事薪酬方案：领取独立董事津贴，2026年津贴标准为人民币20万元/年（含税）。独立董事卢华基先生、吴飞先生、
杨志清先生、陈碧女士回避本子议案表决，有效表决票6票。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
（2）非独立董事薪酬方案：非全职在公司工作的董事不领取董事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的董事根据其在公司担任的
除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。非独立董事席刚先生
、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生和褚雅楠女士回避本子议案表决，有效表决票4票。表决结果为：同意4票，反对0
票，弃权0票。
（3）高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董
事朱川先生、褚雅楠女士因同时担任高级管理人员，回避本子议案表决。本子议案有效表决票8票，表决结果为：同意8票，反对0票
，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、独立董事专门会议第八次会议审议并同意提交董事会审议。本议案
需提交股东会审议。
9、审议通过《2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财
务决算及2026年度财务预算报告》。本议案需提交股东会审议。
10、审议通过“关于 2025年度利润分配预案的议案”。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意按照每股分配比例不变的方式分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变
、对分派总额进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。本议案需提交股东会审议。
11、审议通过“关于聘请 2026年度审计机构的议案”。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控
制审计机构。本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议、独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师
事务所的公告》。本议案需提交股东会审议。
12、审议通过“关于 2026年度融资担保额度的议案”。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意公司2026年度为下属控股子公司提供担保的额度为人民币5亿元，有效期从202
5年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期限内，担保额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（
总裁）在上述担保总额度内确定具体的担保对象（包括但不限于既有的以及未来新纳入的公司合并财务报表范围内相关主体）、确定
具体担保方式以及对预留担保额度在担保对象之间的分配，代表公司办理相关担保业务手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会
审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东会审议。
13、审议通过“关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案”。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意2026
年度公司向金融机构申请不超过人民币80亿元综合授信额度（包括但不限于授信、借款、商业汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代
付等），有效期从2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权由
董事长或者总经理（总裁）在上述授信额度内确定授信金融机构及各金融机构授信额度，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等相
关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》并
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