公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2025-09-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 16:20 │新乳业（002946）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:18 │新乳业（002946）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:18 │新乳业（002946）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:17 │新乳业（002946）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-27 16:17 │新乳业（002946）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:17 │新乳业（002946）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:17 │新乳业（002946）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 16:16 │新乳业（002946）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-01 16:41 │新乳业（002946）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-30 00:00 │新乳业（002946）：关于控股股东股份减持计划的预披露公告 │
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2025-08-27 16:20│新乳业（002946）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 15日以邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会
议的通知，并于 2025年 8月 26日在成都市锦江区金石路 366号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十一次
会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2025年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资
者回报的重视，具备合法性、合规性。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/82a8abba-8ea1-4fd7-99b9-7e101a94bdbc.PDF
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2025-08-27 16:18│新乳业（002946）：2025年半年度报告
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新乳业（002946）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6ee5a3cb-8c13-4114-94d4-053e820c54fc.PDF
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2025-08-27 16:18│新乳业（002946）：2025年半年度报告摘要
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新乳业（002946）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f68fb150-76cb-4183-9be6-b6c7043dee65.PDF
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2025-08-27 16:17│新乳业（002946）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次为 2025年半年度利润分配方案。
2、根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度，实现合并归属于上市公司股东的净利润 396,513,914.27 元
，母公司报表净利润为592,408,000.87元，合并报表期末可供分配的利润为 2,198,441,157.45元，母公司报表期末可供分配的利润
为 1,219,557,470.10 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 1,219,557,470.10
元。
3、公司 2025年半年度利润分配方案为：以公司 2025年 6月 30日总股本860,676,864股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
利 0.70元（含税），预计共计派发现金股利 60,247,380.48元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
在本方案披露之日至利润分配实施股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配
比例不变的原则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配方案与公司在招股说明书和其他公开披露文件中做
出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等一致。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、
经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/11567431-9865-41f9-91d7-7b28399ea149.PDF
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2025-08-27 16:17│新乳业（002946）：2025年半年度财务报告
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新乳业（002946）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f7b46d60-db11-4357-ad5a-6273ac085d3a.PDF
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2025-08-27 16:17│新乳业（002946）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新乳业（002946）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9b663634-e529-439c-9d5d-d8fd9e2e14cd.PDF
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2025-08-27 16:17│新乳业（002946）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2025年9月 9日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2025
年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://i
r.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事吴飞先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅楠
女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 9 月 8 日（星期一）15:00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱002946@newhope.cn。公司
将在 2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/760b7688-a899-4ef8-8681-55dbcdeaad54.PDF
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2025-08-27 16:16│新乳业（002946）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025年 8月 26日以现场与通讯结合
的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路 366号公司会议室。会议通知于 2025年 8月 15日以邮件方式向公司全体董事、监
事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体监事、高级管理人
员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等
相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 审议通过《关于 2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，全体董事一致同意通过本议案。公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将 2025年半年度报告全文及摘要在公司指定信息披露媒体披露。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2. 审议通过《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，全体董事一致同意通过本议案。经审议，董事会认为：公司 2025年半年度利润
分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，
符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分
派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分
派总额进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9891610c-1712-42bb-a329-c2a3c56c8206.PDF
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2025-07-01 16:41│新乳业（002946）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；
2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；
3、转股价格：17.95 元/股；
4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券
（2025 年修订）》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63 号”文同意，
公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳
转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。
2021 年 5 月 12 日，因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.54 元/股。
2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。
2022 年 6 月 15 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47 元/股调整为 18.40 元/股。
2023 年 6 月 20 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.40 元/股调整为 18.32 元/股。
2023 年 7 月 19 日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.32 元/股调整为 18.33 元/股。
2024 年 6 月 7 日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.33 元/股调整为 18.38 元/股。
2024 年 7 月 9 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.38 元/股调整为 18.23 元/股。
2025 年 2 月 14 日，因公司实施 2024 年度中期权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.23 元/股调整为 18.20 元/股。
2025 年 6 月 26 日，因公司实施 2024 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.20 元/股调整为 17.95 元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“新乳转债”因转股减少金额为 53,700 元，减少数量为537 张，转股数量为 2,948 股。截至 2025 年 6
月 30 日，剩余可转债金额为71,788.64 万元，剩余可转债数量 717.8864 万张。
2025 年第二季度具体的股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年第二季度） （2025 年 6 月 30 日）
股份数量 比例 发行新 送 公积金 其他 小计 股份数量 比例
股 股 转股
一、限售条件流 9,968,213 1.16% 9,968,213 1.16%
通股/非流通股
高管锁定股 9,968,213 1.16% 9,968,213 1.16%
二、无限售条件 850,705,703 98.84% 2,948 2,948 850,708,651 98.84%
流通股
三、总股本 860,673,916 100.00% 2,948 2,948 860,676,864 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 028-86748930 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30日新乳转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/ebf352c5-a435-4d8c-9af3-fde36cd743e7.PDF
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2025-06-30 00:00│新乳业（002946）：关于控股股东股份减持计划的预披露公告
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本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份560,000,000 股（占公司目前总股本的 65.07%）的控股
股东 Universal DairyLimited（以下简称“UDL”）计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月以内以集中竞价或大宗交
易的方式减持公司股份合计不超过 25,820,305 股，即不超过公司总股本的 3%，其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8,606
,768 股（占公司目前总股本比例 1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 17,213,537 股（占公司目前总股本比例 2%）。
公司于近日收到公司控股股东 UDL 拟减持股份的告知函，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、 本次拟减持股东的基本情况
截至本公告披露日，拟减持主体控股股东 UDL 持有公司股份 560,000,000股（占公司总股本比例 65.07%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、拟减持原因：企业资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前 UDL 已持有的公司股份。
3、拟减持数量：计划减持公司股份数量不超过 25,820,305 股,占公司总股本的 3%。其中拟通过集中竞价交易方式减持的股份
数量不超过 8,606,768 股，减持比例不超过公司总股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持的股份数量不超过17,213,537 股，减持比
例不超过公司股本的 2%。（若此期间，公司有送股、资本公积转增股本、可转债转股等股本变动事项，减持股份数量进行相应调整
。）
4、拟减持方式：集中竞价、大宗交易。
5、拟减持期间：减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内即2025 年 7 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日（法
律法规规定不得减持的期间不减持）。
6、拟减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、截至本公告披露日，本次拟减持事项与 UDL 此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、UDL 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规
定的情形。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，UDL 严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺：
1、“在锁定期满后，为继续支持公司发展及回报股东，原则上将继续持有公司股份；确有其他投资需求或急需资金周转，且采
取其他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时，在符合相关规定及承诺的前提下，将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持
有的部分公司股份；减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行；将遵守中国
证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须
按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；公司上市后，在减持时将提前三个交易日履行公告义务；
如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所备案并公告减持计划，减持计划应当按
照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定，并按照相关规定披露
减持进展情况；若发生需向公司或投资者赔偿，且必须减持股份以进行赔偿的情形，在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承
诺；违反作出的公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴发行人，并赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。”
2、“①公司未实施股票回购计划：在达到触发启动股价稳定措施条件，公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东
大会批准，且控股股东增持公司股票将不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将
在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并
由公司公告。②公司已实施股票回购计划：公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司
最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股
票的方案并由公司公告。③在履行相应的公告等义务后，在满足法定条件的前提下，控股股东将在增持公司股票方案公告之日起 60
日内，依照方案中所规定的价格区间、期限，启动实施增持公司股票，增持股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增
持股票累计不超过公司总股本的 5%，增持期间及法定期间内不减持。④公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。出现
下列情形之一时，控股股东将终止实施增持公司股票方案：a.公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每
股净资产；b.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；c.继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务。”
3、“自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股
份，也不由公司回购该部分股份。如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”
UDL 未出现违反上述承诺的行为，也没有触发应当延长锁定期及增持股票承诺的情形，本次减持计划不存在违背此前做出承诺的
情形。
三、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，UDL 将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司董事会将督促公司控股股东 UDL 严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性
投资。
四、备查文件
1、UDL 出具的拟减持股份的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/651ace23-2500-4fef-a947-dec30a6cfef9.PDF
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2025-06-25 17:33│新乳业（002946）：关于股东非公开发行可交换公司债券质押股份解除质押的公告
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公司股东新希望投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）发行的“
新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”于2025年6月13日全部完成换股，可交换公
司债券于2025年6月18日在深圳证券交易所摘牌。详见公司于2025年6月18日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨
摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告》（公告编号：2025-031）。
近日，公司收到新投集团《关于2023年非公开发行可交换公司债券质押股份解除质押的通知》，其质押专户中剩余标的股票28,5
64,529股已于2
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