公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:07 │新乳业（002946）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-06-01 18:52 │新乳业（002946）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-06-01 18:51 │新乳业（002946）：关于新乳转债转股价格调整的公告 │
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│2026-05-26 18:28 │新乳业（002946）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 18:28 │新乳业（002946）：新希望乳业2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-22 16:18 │新乳业（002946）：新乳业2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-05-22 16:18 │新乳业（002946）：新乳业2025年年度股东会会议材料 │
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│2026-05-22 16:18 │新乳业（002946）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-22 16:16 │新乳业（002946）：关于可转换公司债券2026年度跟踪评级结果的公告 │
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│2026-04-27 17:21 │新乳业（002946）：2026年一季度报告 │
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2026-07-01 16:07│新乳业（002946）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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新乳业（002946）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c7b790e7-4a3d-4fb7-9c1b-de1318641014.PDF
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2026-06-01 18:52│新乳业（002946）：2025年度利润分配实施公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年年度
股东会（以下简称“股东会”）审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1、股东会审议通过的公司 2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金股利3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，
若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至本次权益分派实施申请日（2026年 5月 28日）期间：由于公司可转换公司债券（债券简称：新乳转债，债
券代码：128142）处于转股期，共计转股 55 股。公司目前总股本为 860,677,252 股，现金分红总金额327,057,355.76元。最终参
与本次权益分派的股份数量以股权登记日（2026年6月 8日）登记的股本数为准。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于可
转债转股等原因而发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致，与公司在首次公开发行 A 股股票招股说明书和其他公开
披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报规划等一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年度利润分配方案按照每股分配比例不变的方式分配：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10股派 3.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 3.42元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.76元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.38元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026年 6月 8日，除权除息日为：2026年 6月 9日。
四、利润分配对象
本次分配对象为：截至 2026年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
08*****316 UNIVERSAL DAIRY LIMITED
08*****561 新希望投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行
的有关规定，公司可转换公司债券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142）的转股价格将作相应调整，调整前新乳转债转股价格
为 17.88元/股，调整后转股价格为 17.50元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 9日（除权除息日）起生效。上述内容详见与本
公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
新乳转债转股价格调整的公告》（2026-038）。
本次权益分派期间，公司不暂停可转换公司债券转股。
七、有关咨询办法
咨询地址：成都市锦江区金石路 366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室咨询联系人：王皑
咨询电话：028-86748930
传真电话：028-80741011
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
3、新希望乳业股份有限公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c8fb48bb-fd66-4faf-b623-23be6b1bb415.PDF
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2026-06-01 18:51│新乳业（002946）：关于新乳转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：128142；债券简称：新乳转债。
2、调整前转股价格：17.88元/股。
3、调整后转股价格：17.50元/股。
4、本次转股价格调整生效日期：2026年 6月 9日。
5、本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
一、新乳转债转股价格调整的依据
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020年 12月 18日向社会公开发行了 71,800万元可转换公司债
券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142），并于 2021年 1月 19日在深圳证券交易所上市交易，转股价格为 18.69元/股。
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转换公司债券在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整
的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、历次新乳转债转股价格调整情况
（一）第一次调整
2021 年 5月 10 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-04
3）：因实施 2020年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.54元/股，自
2021年 5月 12日起生效。
（二）第二次调整
2021 年 6月 16 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-05
4）：因实施 2020年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.47元/股，自 2021年 6月 23日起生效。
（三）第三次调整
2022年 6月 9日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-029）
：因实施 2021年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.40元/股，自 2022年 6月 15日起生效。
（四）第四次调整
2023 年 6月 13 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-05
0）：因实施 2022年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.32元/股，自 2023年 6月 20日起生效。
（五）第五次调整
2023 年 7月 19 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（
公告编号：2023-056）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.32 元/股调整为18.33元/股，自 2023年 7月
19日起生效。
（六）第六次调整
2024年 6月 7日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于因回购注销限制性股票调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2024-039）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.33 元/股调整为18.38元/股，自 2024年 6月 7
日起生效。
（七）第七次调整
2024年 7月 2日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-047）
：因实施 2023年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.23 元/股，自 2024年 7月 9日起生效。
（八）第八次调整
2025年 2月 7日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-009）
：因实施 2024年度中期权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.20元/股，自 2025年 2月 14日起生效。
（九）第九次调整
2025年 6月 20 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032
）：因实施 2024年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 17.95元/股，自 2025年 6月 26日起生效。
（十）第十次调整
2026年 1月 8日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-003）
：因实施 2025半年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 17.88元/股，自 2026年 1月 16日起生效。
三、本次新乳转债转股价格调整原因及结果
2026年 5月 26日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配
利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调
整，每股分配现金股利金额不变。公司确定以 2026年 6月 8日为 2025年度权益分派股权登记日，除权除息日为 2026年 6月 9日。
根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，因实施 2025年度权益分派，新乳转债转股价格需要相应调整。本次调整转股价格
计算方法如下：
P0=17.88元/股，D=0.38元/股；P1=P0-D=17.50元/股。新乳转债的转股价格由 17.88元/股调整为 17.50元/股，调整后的转股价
格于 2026年 6月 9日开始生效，本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5f534a55-7d88-4970-96bf-fb277f8a9d78.PDF
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2026-05-26 18:28│新乳业（002946）：2025年年度股东会决议公告
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新乳业（002946）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/506df63d-df69-436c-ad60-59993c752294.PDF
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2026-05-26 18:28│新乳业（002946）：新希望乳业2025年年度股东会之法律意见书
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新乳业（002946）：新希望乳业2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-22 16:18│新乳业（002946）：新乳业2026年度跟踪评级报告
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新乳业（002946）：新乳业2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cd31c893-f277-48f2-872a-d3a8ec966f1a.PDF
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2026-05-22 16:18│新乳业（002946）：新乳业2025年年度股东会会议材料
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新乳业（002946）：新乳业2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4b039193-ec39-4df5-bddd-3bc548c5494e.PDF
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2026-05-22 16:18│新乳业（002946）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2
026-033），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）10:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的
议案 8关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026年 3月 23日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议
决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市锦江区中鼎国际 2号楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案名称：
表一 本次股东会提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于<2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于 2026年度融资担保额度的议案》 √
4.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
8.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（3）
8.01 《关于公司独立董事 2026年薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于公司非独立董事 2026年薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于公司高级管理人员 2026年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 23日刊登于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 8为涉及关联股东回避表决的议案。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 25日 9:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路 366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必
须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
7、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b4ae0e3a-b40d-4c54-9e33-fd7ced9657f5.PDF
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2026-05-22 16:16│新乳业（002946）：关于可转换公司债券2026年度跟踪评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债
券上市规则》等相关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以
下简称“中诚信”）对公司于 2020 年 12月公开发行的 A股可转换公司债券（以下简称“新乳转债”）进行了跟踪评级。
中诚信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《新希望乳业股份有限公司 2026年度跟踪评
级报告》（信评委函字[2026]跟踪【0205】号），跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；维持“新乳
转债”的信用等级为 AA。
中诚信出具的《新希望乳业股份有限公司 2026年度跟踪评级报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公告，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d60d39c9-1f91-41ce-bb97-b37979c872e1.PDF
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2026-04-27 17:21│新乳业（002946）：2026年一季度报告
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新乳业（002946）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/609b30cd-0ff2-4ab3-83ad-63f67fd37102.PDF
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2026-04-27 17:21│新乳业（002946）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 15日以邮件方式发出召开第四届董事会第二次会
议的通知，2026年 4月 27日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第四届董事会第二次会议
。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对
本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 审议通过“关于公司 2026年第一季度报告的议案”。表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2026年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af82ff5f-b270-4b0f-a30e-0cf9034ef870.PDF
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2026-04-27 17:19│新乳业（002946）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）10:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的
议案 8关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026年 3月 23日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议
决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市锦江区中鼎国际 2号楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案名称：
表一 本次股东会提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于 2026年度融资担保额度的议案》 √
4.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
6.00 《关于聘请 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
8.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（3）
8.01 《关于公司独立董事 2026年薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于公司非独立董事 2026年薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于公司高级管理人员 2026年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 23日刊登于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 8为涉及关联股东回避表决的议案。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 25日 9:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路 366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必
须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
7、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c97dd76d-4070-4ab5-adbd-da01e8dd3029.PDF
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2026-04-03 07:46│新乳业（002946）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告
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新乳业（002946）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d990def3-c9fe-4bba-a19b-d1361b962780.PDF
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2026-04-01 15:56│新乳业（002946）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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新希望乳业股份有限公司
2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；
2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；
3、转股价格：17.88元/股；
4、转股时间：2021年 6月 24日至 2026年 12月 17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，新
希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于 2020年 12月 18日公开发行了 718万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 71,800.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63号”文同意，公司 71,
800.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转
债”自 2021 年 6月 24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69元/股。
2021年 5月 12日，因公司实施 2020年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69元/股调整为 18.54元/股。
2021年 6月 23日，因公司实施 2020年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.54元/股调整为 18.47元/股。
2022年 6月 15日，因公司实施 2021年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47元/股调整为 18.40元/股。
2023年 6月 20日，因公司实施 2022年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.40元/股调整为 18.32元/股。
2023 年 7月 19 日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.32元/股调整为 18.33元/股。
2024年 6月 7日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.33元/股调整为 18.38元/股。
2024年 7月 9日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.38元/股调整为 18.23元/股。
2025年 2月 14日，因公司实施 2024年度中期权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.23元/股调整为 18.20元/股。
2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.20元/股调整为 17.95元/股。
2026年 1月 16日，因公司实施 2025年度中期权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 17.95元/股调整为 17.88元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，“新乳转债”因转股减少金额为 0元，减少数量为 0张，转股数量为 0股。截至 2026年 3月 31日，剩余可转
债金额为 71,788.04万元，剩余可转债数量 717.8804万张。
2026年第一季度具体的股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025年 12 月 31日） 数量 （2026年 3月 31日）
股份数量 比例 股份数量 比例
一、限售条件流通股/ 9,968,213 1.16% 3,000 9,971,213 1.16%
非流通股
高管锁定股 9,968,213 1.16% 3,000 9,971,213 1.16%
二、无限售条件流通股 850,708,984 98.84% -3,000 850,705,984 98.84%
三、总股本 860,677,197 100.00% 0 860,677,197 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3月 31日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3月 31日新乳转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2509bb63-7cf1-41dd-95e6-ed0cb7f41d6e.PDF
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2026-03-27 18:52│新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告
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新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f823252d-ca2a-469c-bb2e-eb492b5dd777.PDF
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2026-03-27 18:52│新乳业（002946）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 27日召开了 2026年第一次临时股东会，会议审议
通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；公司此前已经召开了职工代表大会
，会议选举褚雅楠女士为公司第四届职工代表董事，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举职工代表董事的公告》；公司选举出了第四届董事会成员。随后，公司第四届董事
会召开了第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表等议案。
第四届董事会战略与发展委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董
事会薪酬与考核委员会第一次会议，分别选举了各自专门委员会委员召集人。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告
如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：席刚先生（董事长）、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生
2、职工代表董事：褚雅楠女士
3、独立董事：卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026年第
一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其中卢华基先生为会计专业人士。
（二）第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与公司第四届董事会任
期相同。具体名单如下：
1、审计委员会：卢华基先生（召集人）、杨志清先生、陈碧女士
2、提名委员会：陈碧女士（召集人）、卢华基先生、席刚先生
3、薪酬与考核委员会：杨志清先生（召集人）、李巍女士、卢华基先生
4、战略与发展委员会：席刚先生（召集人）、Liu Chang女士、朱川先生、褚雅楠女士、陈碧女士
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理（总裁）：朱川先生
2、副总经理（副总裁）：张帅先生
3、副总经理（副总裁）兼财务负责人（财务总监）：褚雅楠女士
4、副总经理（副总裁）兼董事会秘书：郑世锋先生
5、副总经理（副总裁）：付永猛先生
6、证券事务代表：王皑女士
上述高级管理人员、证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书郑世锋先生、证券事
务代表王皑女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规
定。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
联系地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，非独立董事刘栩先生、独立董事吴飞先生将不再担任公司董事/独立董事及董事会各专门委员会相关职
务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘栩先生、吴飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司对刘栩先生、吴飞先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、新希望乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
六、附件
1、新希望乳业股份有限公司第四届董事会董事简历；
2、新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历；
3、新希望乳业股份有限公司证券事务代表简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6967c1f7-2a80-4bac-95c6-8af52c60b7a3.PDF
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2026-03-27 18:51│新乳业（002946）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 27日在成都市锦江区金石路 366号公司 4楼会议
室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议
通知以口头方式送达。本次会议由席刚先生召集并主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体高级管理人员列席会议。出
席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于选举公司第四届董事会董事长的议案”。
表决结果为：同意 8票，反对 0票；弃权 0票。
董事会一致同意选举席刚先生为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
2、审议通过“关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案”。表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会下设各专门委员会，组成人员如下：
审计委员会：卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士；
提名委员会：陈碧女士、席刚先生、卢华基先生；
薪酬与考核委员会：杨志清先生、李巍女士、卢华基先生；
战略与发展委员会：席刚先生、Liu Chang女士、朱川先生、褚雅楠女士、陈碧女士。
上述各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
3、审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案” 。
表决结果为：同意 8票，反对 0票；弃权 0票。
同意聘任朱川先生为总经理（总裁）、张帅先生为副总经理（副总裁）、郑世锋先生为副总经理（副总裁）兼董事会秘书、褚雅
楠女士为副总经理（副总裁）兼财务负责人（财务总监）、付永猛先生为副总经理（副总裁），任期均为自本次董事会会议审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
4、审议通过“关于聘任公司证券事务代表的议案”。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
5、审议通过“关于确定董事会授权人士的议案”。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为顺利完成公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）项目，第三届董事会在获得股
东会批准《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等与
本次发行并上市有关议案的基础上，审议确定了董事会授权人士。
现经公司 2026年第一次临时股东会批准，公司董事会完成换届。第四届董事会将继续执行第三届董事会、公司股东会审议通过
的有关本次发行并上市的相关决议，并同意继续授权席刚先生、郑世锋先生作为董事会授权人士（可转授权）共同或单独行使《授权
议案》授予的权利，具体办理本次发行并上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务，授权期
限与《授权议案》所述授权期限相同。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2．新希望乳业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9ccdd205-f676-41f6-9403-3e754eee033d.PDF
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2026-03-27 18:49│新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会决议公告
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新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/500bbcac-8c93-465f-8be4-01ebc4a6d36d.PDF
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2026-03-27 18:49│新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d540b2bd-9ded-4da3-9be7-8b6f410b5d39.PDF
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2026-03-23 00:31│新乳业（002946）：新希望乳业2025年度可持续发展报告
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新乳业（002946）：新希望乳业2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/3786a1e4-7e40-4284-8f8c-52e5589e1602.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2026年4月 2日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.
net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事卢华基先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅
楠女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4 月 1 日（星期三）15：00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱002946@newhope.cn。公司将在
2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/86415f42-258d-4069-badb-2ee828d173ac.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
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新乳业（002946）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1dc8c2be-0ab9-47ca-94ba-3d5e18c7ab9a.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度内部控制自我评价报告
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新乳业（002946）：2025年度内部控制自我评价报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/2fc952a1-b2fb-4ea7-9d9b-83b785d2131d.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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新希望乳业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）董事会审计委员会依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对公司董
事会审计委员会 2025年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由董事卢华基先生、Liu Chang女士、杨志清先生、陈碧女士 4名成员组成，设主任委员一名，由
具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，报告期内召开了四次会议，具体情况如下：
时间 届次 主要议题
2025年 三届九次 1、审议通过《2024年度财务报告》
4月 22 2、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
日 3、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
4、审议通过《2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告》
5、审议通过《2024年度公司规范运作情况检查报告》
6、审议通过《对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告》
7、审议通过《对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》
8、审议通过“关于聘请 2025年度审计机构的议案”
9、审议通过《2024年度审计部工作报告》
时间 届次 主要议题
10、审议通过《2025年第一季度报告》
11、审议通过《2025年第一季度审计部工作报告》
2025年 三届十次 1、审议通过“关于《2025年上半年度财务报告》的议案”
8月 25 2、审议通过“关于《2025年上半年度审计部工作报告》的议案”
日 3、审议通过“关于《2025年上半年度规范运作情况检查报告》的
议案”
2025年 三届十一 1、审议通过“关于公司《2025年第三季度财务报告》的议案”
10月 27 次
日 2、审议通过“关于《审计部 2025年第三季度工作报告》的议案”
2025年 三届十二 1、审议通过“关于 2025年度日常关联交易预计的议案”
12月 8 次
日 2、审议通过“关于修订《内审管理制度》的议案”
三、董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对 2025 年度公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司
委托的各项工作。
2、指导内部审计工作
2025年度，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照
审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
报告期内，为规范审计监察工作，提高审计监察效率，结合公司实际情况，审计委员会审议并同意修订公司《内审管理制度》，
完善和提升了公司的治理水平。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
2025年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告已经按照企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，并进行了合理的会计估计。
公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计
变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司 2025年度
财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，充
分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告，并审阅了 2025年度内部
控制自我评价报告，认为报告客观、真实、准确地反映了公司 2025年度的内部控制情况，不存在与财务报表和非财务报表相关的重
大和重要缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
更为有效，提高了审计工作的效率。
四、总体评价
2025年，公司董事会审计委员会依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《董事会审计
委员会工作制度》的有关规定，继续秉承对公司、股东负责的精神，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、发挥专长，推动
公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的利益。
2026年，公司董事会审计委员会将继续保持与公司董事会及管理层及时交流沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内
部审计工作，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治
理水平提升而不懈努力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b89dbc75-6983-474b-81bf-df9c09f8c460.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：新乳业2025年度董事会工作报告
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新乳业（002946）：新乳业2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/7c9f7ac5-98f0-4324-b7de-0bc7b47c5bec.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：新乳业对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新希望乳业股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作
制度》《会计师事务所选聘制度》的规定，对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在 2025年度
履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
1、基本信息
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：初始成立于 1992 年 8月，2012年 7月 5日改制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层；总部办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座
办公楼 8层。
首席合伙人：邹俊。
毕马威华振自 1992年开始一直从事证券服务业务。
于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 330人。
毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振共承担 127家上市公司 2024年度财务报表审计，审计收费共计6.82亿元。上市公司客户主要行业包括：制造业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批
发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、
体育和娱乐业以及租赁和商务服务业等，毕马威华振 2024年审计本公司同行业上市公司审计客户 59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计
提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所
和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法
律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
签字项目合伙人李倩、签字注册会计师李雪莲、项目质量控制复核人张京京近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情
况。
4、独立性
毕马威华振及签字项目合伙人李倩、签字注册会计师李雪莲、项目质量控制复核人张京京不存在可能影响独立性的情形。
（二）聘任程序
2025年 4月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意
聘任毕马威华振为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。2025年4月 23日，公司召开第三
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2025年度财务报告及内部
控制审计机构，聘期一年，独立董事专门会议第五次会议审议通过。2025年 6月 10日，公司召开了 2024年年度股东大会，审议通过
了上述议案。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2025年年报工作安排，毕马威华振对公司 2025
年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行了核查，并出具了专项报告。
经审计公司财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，毕马威华振认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并认为公司
于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具
了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
公司审计委员会认为毕马威华振在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
新希望乳业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/04b1ec61-f9ee-4762-b25c-bb89fd1a4bec.PDF
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2026-03-22 15:37│新乳业（002946）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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新乳业（002946）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-22 15:36│新乳业（002946）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 9日以邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会
议的通知，2026年 3月 19日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届董事会第二十次会
议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 10人，实际出席董事 10 人，全体高级管理人员列席会议。出席会议
人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案”。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2025年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要
》。本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
董事会工作报告》。本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》。
会议分别对卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士的述职报告进行了表决，表决结果均为：同意10票，反对0票，弃权0
票。独立董事将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董
事述职报告》。
4、审议通过《独立董事 2025年度独立性自查情况的专项报告》。
关联董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士回避本议案表决，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
5、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董
事会审计委员会履职报告》。
6、审议通过《2025年度可持续发展报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可
持续发展报告》。
7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内
部控制自我评价报告》。
8、审议通过“关于公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案的议案”。本议案分为以下三个子议案表决结果如下：
（1）独立董事薪酬方案：领取独立董事津贴，2026年津贴标准为人民币20万元/年（含税）。独立董事卢华基先生、吴飞先生、
杨志清先生、陈碧女士回避本子议案表决，有效表决票6票。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
（2）非独立董事薪酬方案：非全职在公司工作的董事不领取董事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的董事根据其在公司担任的
除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。非独立董事席刚先生
、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生和褚雅楠女士回避本子议案表决，有效表决票4票。表决结果为：同意4票，反对0
票，弃权0票。
（3）高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董
事朱川先生、褚雅楠女士因同时担任高级管理人员，回避本子议案表决。本子议案有效表决票8票，表决结果为：同意8票，反对0票
，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、独立董事专门会议第八次会议审议并同意提交董事会审议。本议案
需提交股东会审议。
9、审议通过《2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财
务决算及2026年度财务预算报告》。本议案需提交股东会审议。
10、审议通过“关于 2025年度利润分配预案的议案”。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意按照每股分配比例不变的方式分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变
、对分派总额进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。本议案需提交股东会审议。
11、审议通过“关于聘请 2026年度审计机构的议案”。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控
制审计机构。本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议、独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师
事务所的公告》。本议案需提交股东会审议。
12、审议通过“关于 2026年度融资担保额度的议案”。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意公司2026年度为下属控股子公司提供担保的额度为人民币5亿元，有效期从202
5年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期限内，担保额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（
总裁）在上述担保总额度内确定具体的担保对象（包括但不限于既有的以及未来新纳入的公司合并财务报表范围内相关主体）、确定
具体担保方式以及对预留担保额度在担保对象之间的分配，代表公司办理相关担保业务手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会
审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东会审议。
13、审议通过“关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案”。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意2026
年度公司向金融机构申请不超过人民币80亿元综合授信额度（包括但不限于授信、借款、商业汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代
付等），有效期从2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权由
董事长或者总经理（总裁）在上述授信额度内确定授信金融机构及各金融机构授信额度，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等相
关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的
公告》。本议案需提交股东会审议。
14、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意对最高额度不超过5亿元人民币或等值货币闲置自有资金（包括公司及公司控
股子公司）进行现金管理，用于投资低风险的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的
理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长或总经
理（总裁）在额度范围和期限内行使单笔现金管理的决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
15、审议通过《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对会计师事
务所2025年度履职情况评估报告》。
16、审议通过《对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
17、审议通过“关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案需提交股东会审议。
18、审议通过“关于提请召开公司 2025年年度股东会的议案”。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。同意召开公司202
5年年度股东会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。
三、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3.新希望乳业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4.新希望乳业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
5.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/10d9f535-66aa
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2026-03-22 15:36│新乳业（002946）：2025年年度报告摘要
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新乳业（002946）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/984ee309-44c9-4572-b62c-8362caa1f814.PDF
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2026-03-22 15:36│新乳业（002946）：2025年年度报告
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新乳业（002946）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/f036ff8f-5983-4449-ae47-ddb5e4abccbf.PDF
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2026-03-22 15:35│新乳业（002946）：2025年度独立董事述职报告（杨志清）
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新乳业（002946）：2025年度独立董事述职报告（杨志清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/78f0a271-ac0e-48d6-84ba-0770e70b1f31.PDF
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2026-03-22 15:35│新乳业（002946）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬管理，完善公司薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，更好激发公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定
本制度。
第二条 本制度适用的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事、外部独立董事、职
工董事构成。
第三条 本制度适用的高级管理人员是指公司总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监等董事会认定的其他人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵
循以下原则：
（一）根据公司规模、经营业绩及核心业务达成匹配薪酬水平；
（二）根据岗位价值与贡献定薪，即责、权、利相结合的原则；
（三）与公司效益及工作目标等业绩挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 管理机构
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会主要职责权限：
（一）根据公司董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或
方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）《公司章程》规定的其他职责权限。
第七条 公司人力资源部门、财务部门及董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会对具体薪酬方案实施。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴具体标准由股东会审议决定；（二）其他董事：由股东会审议确定是否发
放董事薪酬、董事薪酬标准；
（三）高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发
放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬标
准执行；职工董事因担任职工董事以外的岗位，薪酬按公司相关薪酬管理制度领取。
第九条 经公司董事会审议通过，可以另行为专门事项设立专项奖励或惩罚；可作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬
的补充。
第十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。本
薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等中长期激励约
束机制相关权益。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入。
第四章 薪酬调整、止付追索
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营发展、战略发展及外部经营不断变化而作
相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十六条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等对违法违
规行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定执行。若国家有关法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》与本制度相关内容相抵触的，则适用新
的相关规定。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/2226e811-4d4f-403a-8ef8-51de5d67920b.PDF
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2026-03-22 15:35│新乳业（002946）：2025年度独立董事述职报告（卢华基）
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新乳业（002946）：2025年度独立董事述职报告（卢华基）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b6da66c7-1ae5-4460-94b5-8af73daf40fe.PDF
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2026-03-22 15:35│新乳业（002946）：2025年度独立董事述职报告（吴飞）
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本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2025年任职期间，忠实勤勉履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2025年的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴飞，长期从事金融研究及教育，曾任新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师，江西财经大学教授、校学术委员会委
员、金融管理国际研究院副院长；亚洲金融协会（AsianFinanceAssociation）理事及 2013年亚洲金融协会年会联执主席。现任上海
交通大学上海高级金融学院教授、LLC项目学术主任、EMBA/EE/DBA项目联席学术主任。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
（二）独立性说明
在 2025年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司
及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立
性的情况。
经自查，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求。
二、年度履职概况
本人始终与公司管理层保持全面、高效的双向沟通。对于提交董事会审议决策的各项议案，以及需要独立董事提供专业意见的相
关事项，本人一贯秉持审慎负责的态度，在决策前对相关资料及依据进行深入询问与严谨审查。必要时，本人主动开展实地调研，通
过与公司相关部门及人员的充分交流，全面了解实际情况。在充分收集信息的基础上，本人依托自身专业知识与经验，严格遵循法律
法规及公司规章制度，以公正、客观、独立的立场，对各项议案进行综合分析与评估，审慎行使表决权并发表独立意见。
2025年公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条
件，对本人的工作给予了积极的支持和配合。2025年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项
议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）出席董事会、股东大会的情况
2025年度，公司共召开 3次股东会（年度股东会 1次、临时股东会 2次）、4次董事会。本人作为独立董事，始终坚持亲自出席
所有会议，无缺席、无连续两次未出席情况，亦未授权其他独立董事代为出席，确保全程参与公司重大决策过程，掌握第一手决策信
息。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，2025年公司独立董事召开 2次专门会议，重点针对公司关联交易、聘请审计机构等事项开展前置阶段的专项审查和审
慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
召开日期 会议届次 审议事项
2025年 4月 第三届董事会独立董事 1、关于聘请 2025年度审计机构的议案
22日 专门会议第五次会议 2、关于公司董事、监事、高级管理人员 2025
年度薪酬方案的议案
2025年 12月 第三届董事会独立董事 关于 2025年度日常关联交易预计的议案
8日 专门会议第六次会议
（三）董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，战略与发展委员会及提名委员会委员，将专业知识与履职实践相结合，积极参加相关
专业工作，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，薪酬与考核委员召开一次会议，本人亲自出席
会议；战略与发展委员会及提名委员会委员未召开会议。相关会议审议议题如下：
召开日期 会议届次 审议事项
2025年 4月 第三届董事会薪酬 1、关于公司董事、监事、高级管理人员 2025
22日 与考核委员会第三 年薪酬方案的议案
次会议
本人对以上审议事项均未提出异议。
（四）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
本人在 2025年度任职期间积极与公司中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。通过交流，股东对公司的发展战略、经营
管理等方面给予了肯定，并对公司发展有较高期望。
本人利用其他工作时间走访调研公司销售终端及行业市场情况，关注公司所在行业趋势，对公司经营管理、市场开拓、内部控制
等方面提出建议。
（五）其他工作
1、无提议召开董事会的情形；
2、无提议召开临时股东大会的情形；
3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、无公开向股东征集股东权利的情形。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
在本人 2025年度任期内，公司所进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础
，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议。关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）聘任会计师事务所情况
经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够专
业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，具备充分的独立性，在以往为公司提供财务和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观
、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好完成了各项受托任务。公司选聘审计机构的审议程序履行充分、恰当。同
意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
在本人 2025年度任期内，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按照股东会决议发放，符合相关法律法规的规定，与公司的经
营规模、发展阶段相匹配，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
（四）保护投资者合法权益的工作情况
2025年度任期内，本人作为公司独立董事，持续关注公司信息披露工作，对公司董事会审议决策的重大事项均进行认真审核，并
依据公司《信息披露管理制度》及相关法律法规，监督公司的信息披露工作，敦促公司信息披露工作做到真实、及时、准确和完整，
切实维护好全体股东特别是广大中小股东利益。
同时，本人自担任独立董事以来，一直注重学习上市公司治理、规范运作和信息披露方面的法律、法规和规章制度，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事，勤勉尽责，忠实履行职务，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益
，保护中小股东合法权益。公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，
不存在妨碍独立董事履职的情况。
2026年，本人将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，积极履行独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，推动公司
更高质量的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/27e4d3c7-1517-4f14-a157-842fc21edb82.PDF
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2026-03-22 15:35│新乳业（002946）：2025年度独立董事述职报告（陈碧）
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新乳业（002946）：2025年度独立董事述职报告（陈碧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b14050c0-58dc-48b8-b7ab-bdc61794a13c.PDF
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2026-03-22 15:35│新乳业（002946）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）对子公司
担保预计总额度不超过人民币 5亿元（含本数，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 12.83%，全部为预留的担保额度；其中对
预计资产负债率超过 70%的子公司预留的担保预计总额度不超过人民币 3.00亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 7.70%
，敬请投资者充分关注担保风险。
本公司于 2026年 3月 19日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》《关于 2026年度融资担保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信总额度不超过人民币
80亿元（含本数）；同意公司为子公司申请 2026年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 5亿元的担保。前述总
额度有效期均自公司 2025年年度股东会批准之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
上述授信及担保事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、 申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况
（一） 2026年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况
为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司 2026年经营计划，公司及其子公司拟向银
行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 80亿元（含本数），有效期自公司 2025年年度股东会批准之日起至 2026年年度股
东会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融
机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于授信、借款、商业汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等。授信有效期内，实
际授信额度可在授权范围内循环使用。
公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生
的融资金额为准。
（二） 为子公司 2026年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况
公司拟为子公司申请 2026年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 5.00亿元（含本数）的担保，全部为预留
的担保额度，有效期自 2025年年度股东会批准之日起至 2026年年度股东会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按
照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请，具体明细如下：
序号 被担保方 被担保方与本公司的关系 最高担保金额（亿元） 预计资产负债率
1 预留额度 子公司 3.00 70%以上
2 预留额度 子公司 2.00 低于 70%
合计 5.00
本公司为预计资产负债率超过 70%以及低于 70%分别保留了人民币 3.00亿元及人民币 2.00亿元的预留额度，该预留额度可分配
给上述已披露的被担保方，亦可分配给本公司在董事会及股东会所授权的担保有效期期间内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购
以及其他增加等方式纳入本公司合并财务报表控制范围内的其他子公司。
（三） 为子公司 2026年度提供担保额度预计的情况
单位：亿元
序号 被担保方 担保方 担保方持股 被担保方最 截至目前 本次预计担 担保额度占上市 是否关
比例 近一期资产 担保余额 保总额度 公司最近一期净 联担保
负债率 资产比例
1 预留额度 本公司 -- -- -- 5.00 12.83% 否
合计 -- 5.00 12.83%
注：1、相关财务数据未经审计；表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
上述被担保方均为公司控股子公司，担保风险可控。
二、 业务授权
为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长或总经理（总裁）在股东会批准的授信
额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调
整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，无需再经股东会、董事会审议批准。
三、 担保协议主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行等金融机构授信融资时签署，
目前不存在需要其他股东方提供担保、反担保的情形。
四、 公司董事会意见
公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公
司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，
公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
五、 对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露之日，除公司向子公司提供担保外，公司及子公司均未发生其他对公司合并财务报表范围外有关主体的担保。20
25年度公司对子公司及子公司之间实际担保额为人民币 0.74 亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.90%；公司本次对子公司提供
担保的总额度为不超过人民币 5.00亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 12.83%。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保
，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
本次授信及融资担保事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
六、 备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1506dbf2-cda8-4be1-94f4-daca7de688b7.PDF
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2026-03-22 15:35│新乳业（002946）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．现金理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构；
2．本次现金理财金额：任何时点的余额不超过 5 亿元人民币或等值货币；
3．特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 19日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过 5亿
元人民币或等值货币闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，有效期限为自
公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
上述事项无需提交公司股东会审议，公司与现金理财的受托方无关联关系，本次事项亦不构成关联交易，现将相关情况公告如下
：
一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金理财的目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下，将一定时间内的存量闲置资金委托专
业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，合理利用自有资金，充分提高资金使用效
率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过 5亿元人民币或等值货币，且在此额度内可循环使用，具体有效
期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
（三）交易对手方
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括
商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
（四）投资产品及标的
现金理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司
、信托公司等金融机构发行的低风险的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产
品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种
。
（五）投资主体
公司及下属控股子公司。
（六）资金来源
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司的闲置自有资金。
（七）实施方式
1、拟授权公司董事长或总经理（总裁）在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但
不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责。
2、投资产品必须以公司或控股子公司的名义购买。
二、 风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并
定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、 对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金理财的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。
2、公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，
不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资
收益。
四、 公司 2025 年度及本年度截至公告披露日购买理财产品情况
公司于 2025年经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议批准通过获得了最高不超过人民币 50,000万元
闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理的额度，有效期自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个
月内。
截至 2025年 12月 31日，公司滚动累计使用人民币 73,544.42万元闲置自有资金进行现金管理，累计确认现金理财收益人民币
443.85万元，其中使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为 20,909.97万元；任何时点的余额未超过公司董事会对公司使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的批准额度。
截至本公告披露之日，公司过去十二个月内滚动累计使用人民币 63,544.42万元闲置自有资金进行现金管理，其中使用闲置自有
资金进行现金管理尚未到期的余额为 20,909.97万元。
五、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2026年 3月 19 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确
保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过 5亿元人民币或等值货币闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进
行现金管理，用于投资低风险的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有
效期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，流动性好，且公司将采取健全的风险控制制度，可保障现金理财
安全性和保本需求。
（二）审计委员会审议情况
2026年 3月 18 日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过 5亿元人民币或等值货币闲置自有资金（包括公司及公司控股
子公司）进行现金管理，用于投资低风险的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理
财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
六、 备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/7d9053d5-b0cf-4546-8d5f-a4c1b7dc630c.PDF
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2026-03-22 15:34│新乳业（002946）：2025年度内部控制审计报告
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新乳业（002946）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/c7148ce9-b336-4c8a-ad4d-3afed23e8d11.PDF
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2026-03-22 15:34│新乳业（002946）：2025年年度审计报告
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新乳业（002946）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/d9268d43-2ff9-454b-b773-f7259f08ba68.PDF
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2026-03-22 15:32│新乳业（002946）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月 19日召开了第三届董事会第二十次会议、于 2026
年 3月 18日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度《审计报告》，公司2025年度实现合并归属于上市公司股东
的净利润731,146,914.29元，2025年母公司实现净利润为 757,904,546.01元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取利
润 10%的盈余公积 75,790,454.60元，截至 2025年12月 31日母公司可分配利润合计为 1,249,016,156.85元人民币。根据 2017年公
司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共
同享有。
3、兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会审议通过 2025年
度利润分配预案：按照每股分配比例不变的方式分配、以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现
金股利 3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025年度累计现金分红总额：公司于 2025年 8月 26日召开了第三届董事会第十六次会议，并于 2025年 12月 25日召开了 2
025年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2025年半年度利润分配方案：按照每股分配比例不变的方式分配：以公司实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派 0.70元人民币现金（含税），分红总金额为 60,247,403.79元。
如本方案获得股东会审议通过， 2025 年度公司分红总额预计为327,057,334.86 元。 2025 年度中期分红和 2025 年度分红总
额累计约387,304,738.65元，分红总额比例达到当年归母净利润的 52.97%。
（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
在本方案披露之日至利润分配实施股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配
比例不变的原则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配预案与公司在招股说明书和其他公开披露文件中做
出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等一致。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 387,304,738.65 245,292,802.57 129,100,920.15
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 731,146,914.29 537,690,940.06 430,826,458.90
利润（元）
合并报表本年度末累计未 2,397,036,299.08
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,249,016,156.85
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 761,698,461.37
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 566,554,771.08
利润（元）
最近三个会计年度累计现 761,698,461.37
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
2、公司最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，不触及《深圳
证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配
预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理
性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 7.24亿元、人民币 12.04亿元，其分别占总资产的比例为 8.16%、13.18%，均低于 50%
。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/0d71dce2-aa7b-423c-bde0-a55355aa626a.PDF
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2026-03-22 15:32│新乳业（002946）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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新乳业（002946）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/674bc7a5-779f-4523-9338-084136804c2d.PDF
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2026-03-22 15:32│新乳业（002946）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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新乳业（002946）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/3ebef890-6699-41cf-a251-00b29802ac26.PDF
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2026-03-22 15:32│新乳业（002946）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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新乳业（002946）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/3db681e5-c7ba-4377-8fc5-c8bb6341d939.PDF
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2026-03-11 19:14│新乳业（002946）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新乳业（002946）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/ddf536b8-4e93-4585-8b04-823b51d572c8.PDF
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2026-03-11 19:14│新乳业（002946）：薪酬与考核委员会工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为进一步建立健全新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港
上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公
司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。
本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中的“独立非执行董事”的含义一致。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由3至6名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内
选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）就下列事项向董事会提出建议：
1、董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相
关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要
方案和制度等）；
2、董事与高级管理人员考核的标准，对其履行职责情况进行考核并提出建议；
3、监督公司薪酬制度执行情况；
4、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
5、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
6、法律、行政法规、公司股票上市地证券监管机关、公司股票上市地证券交易所规定和本章程规定的其他事项。
（二）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
（三）获董事会转授责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，或向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬
待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；
（四）就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
（五）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；
（六）检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若
未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；
（七）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条
款一致，有关赔偿亦须合理适当；
（八）确保任何董事或其任何联系人（如《香港联交所上市规则》所定义）不得参与厘定他自己的薪酬；及
（九）检讨及/或批准与《香港上市规则》第 17 章项下的股份计划有关的事宜。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并按照公司股票上市地证券监管规则进行披露（如需）。
第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施；公司高级管理人
员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 公司人力资源部负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
公司财务等各职能部门应当配合人力资源部完成上述工作，及时向人力资源部提供相关文件资料数据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（二） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报告公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。
第十四条 薪酬与考核委员会应于会议召开前3天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员，如因特殊情况需
尽快召开临时会议时，经全体委员一致同意可不受前述通知时限限制；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员 （召集人）不能
出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委
员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请其他董事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章
程》及本办法的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会
秘书保存，保存期限为10年。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十三条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知
悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规
定执行。
本制度与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法
规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十五条 本制度自董事会审议通过于公司发行的境外上市股份（H股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施
。
第二十六条 本制度所称“以上”含本数，“过”不含本数。第二十七条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/c5356cad-d323-46fc-a3cb-7d6421d0a6ca.PDF
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2026-03-11 19:14│新乳业（002946）：内审管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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新乳业（002946）：内审管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/15e26cd8-754b-42e0-bf95-2b55bc3002c5.PDF
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2026-03-11 19:14│新乳业（002946）：董事会审计委员会工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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新乳业（002946）：董事会审计委员会工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/1f4dac13-86bc-4bdd-82cb-21f53e4a377f.PDF
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2026-03-11 19:14│新乳业（002946）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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新乳业（002946）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/2f28b324-cedc-4c30-8953-d63eb117fa1f.PDF
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2026-03-11 19:14│新乳业（002946）：环境、社会、公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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新乳业（002946）：环境、社会、公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3dce20be-7365-408f-a291-ff5c1a863ac8.PDF
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2026-03-11 19:14│新乳业（002946）：关联交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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新乳业（002946）：关联交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/cda8ddfa-85ec-4fea-b269-7c285628e46f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│新乳业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201162.PDF
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2026-03-23│新乳业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-23/1225022253.PDF
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2025-10-30│新乳业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757674.PDF
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2025-08-28│新乳业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587628.PDF
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2025-04-25│新乳业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271047.PDF
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2025-04-25│新乳业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270999.PDF
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2024-10-31│新乳业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573143.PDF
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2024-08-30│新乳业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050859.PDF
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2024-04-26│新乳业：2024年一季度报告
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