公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 17:21 │新乳业（002946）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:21 │新乳业（002946）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 17:19 │新乳业（002946）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-03 07:46 │新乳业（002946）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2026-04-01 15:56 │新乳业（002946）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-03-27 18:52 │新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-03-27 18:52 │新乳业（002946）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-03-27 18:51 │新乳业（002946）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-27 18:49 │新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-27 18:49 │新乳业（002946）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2026-04-27 17:21│新乳业（002946）：2026年一季度报告
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新乳业（002946）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/609b30cd-0ff2-4ab3-83ad-63f67fd37102.PDF
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2026-04-27 17:21│新乳业（002946）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 15日以邮件方式发出召开第四届董事会第二次会
议的通知，2026年 4月 27日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第四届董事会第二次会议
。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对
本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 审议通过“关于公司 2026年第一季度报告的议案”。表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2026年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af82ff5f-b270-4b0f-a30e-0cf9034ef870.PDF
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2026-04-27 17:19│新乳业（002946）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）10:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的
议案 8关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026年 3月 23日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议
决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市锦江区中鼎国际 2号楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会表决的提案名称：
表一 本次股东会提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于 2026年度融资担保额度的议案》 √
4.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
6.00 《关于聘请 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
8.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（3）
8.01 《关于公司独立董事 2026年薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于公司非独立董事 2026年薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于公司高级管理人员 2026年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2026年 3月 23日刊登于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 8为涉及关联股东回避表决的议案。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 25日 9:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路 366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必
须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
7、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c97dd76d-4070-4ab5-adbd-da01e8dd3029.PDF
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2026-04-03 07:46│新乳业（002946）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告
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新乳业（002946）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d990def3-c9fe-4bba-a19b-d1361b962780.PDF
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2026-04-01 15:56│新乳业（002946）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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新希望乳业股份有限公司
2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；
2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；
3、转股价格：17.88元/股；
4、转股时间：2021年 6月 24日至 2026年 12月 17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，新
希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于 2020年 12月 18日公开发行了 718万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 71,800.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63号”文同意，公司 71,
800.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转
债”自 2021 年 6月 24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69元/股。
2021年 5月 12日，因公司实施 2020年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69元/股调整为 18.54元/股。
2021年 6月 23日，因公司实施 2020年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.54元/股调整为 18.47元/股。
2022年 6月 15日，因公司实施 2021年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47元/股调整为 18.40元/股。
2023年 6月 20日，因公司实施 2022年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.40元/股调整为 18.32元/股。
2023 年 7月 19 日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.32元/股调整为 18.33元/股。
2024年 6月 7日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.33元/股调整为 18.38元/股。
2024年 7月 9日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.38元/股调整为 18.23元/股。
2025年 2月 14日，因公司实施 2024年度中期权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.23元/股调整为 18.20元/股。
2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.20元/股调整为 17.95元/股。
2026年 1月 16日，因公司实施 2025年度中期权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 17.95元/股调整为 17.88元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，“新乳转债”因转股减少金额为 0元，减少数量为 0张，转股数量为 0股。截至 2026年 3月 31日，剩余可转
债金额为 71,788.04万元，剩余可转债数量 717.8804万张。
2026年第一季度具体的股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025年 12 月 31日） 数量 （2026年 3月 31日）
股份数量 比例 股份数量 比例
一、限售条件流通股/ 9,968,213 1.16% 3,000 9,971,213 1.16%
非流通股
高管锁定股 9,968,213 1.16% 3,000 9,971,213 1.16%
二、无限售条件流通股 850,708,984 98.84% -3,000 850,705,984 98.84%
三、总股本 860,677,197 100.00% 0 860,677,197 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3月 31日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3月 31日新乳转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2509bb63-7cf1-41dd-95e6-ed0cb7f41d6e.PDF
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2026-03-27 18:52│新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告
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新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f823252d-ca2a-469c-bb2e-eb492b5dd777.PDF
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2026-03-27 18:52│新乳业（002946）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 27日召开了 2026年第一次临时股东会，会议审议
通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；公司此前已经召开了职工代表大会
，会议选举褚雅楠女士为公司第四届职工代表董事，详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举职工代表董事的公告》；公司选举出了第四届董事会成员。随后，公司第四届董事
会召开了第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表等议案。
第四届董事会战略与发展委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董
事会薪酬与考核委员会第一次会议，分别选举了各自专门委员会委员召集人。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告
如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：席刚先生（董事长）、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生
2、职工代表董事：褚雅楠女士
3、独立董事：卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026年第
一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其中卢华基先生为会计专业人士。
（二）第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与公司第四届董事会任
期相同。具体名单如下：
1、审计委员会：卢华基先生（召集人）、杨志清先生、陈碧女士
2、提名委员会：陈碧女士（召集人）、卢华基先生、席刚先生
3、薪酬与考核委员会：杨志清先生（召集人）、李巍女士、卢华基先生
4、战略与发展委员会：席刚先生（召集人）、Liu Chang女士、朱川先生、褚雅楠女士、陈碧女士
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理（总裁）：朱川先生
2、副总经理（副总裁）：张帅先生
3、副总经理（副总裁）兼财务负责人（财务总监）：褚雅楠女士
4、副总经理（副总裁）兼董事会秘书：郑世锋先生
5、副总经理（副总裁）：付永猛先生
6、证券事务代表：王皑女士
上述高级管理人员、证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书郑世锋先生、证券事
务代表王皑女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规
定。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
联系地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，非独立董事刘栩先生、独立董事吴飞先生将不再担任公司董事/独立董事及董事会各专门委员会相关职
务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘栩先生、吴飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司对刘栩先生、吴飞先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、新希望乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
六、附件
1、新希望乳业股份有限公司第四届董事会董事简历；
2、新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历；
3、新希望乳业股份有限公司证券事务代表简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6967c1f7-2a80-4bac-95c6-8af52c60b7a3.PDF
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2026-03-27 18:51│新乳业（002946）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 27日在成都市锦江区金石路 366号公司 4楼会议
室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议
通知以口头方式送达。本次会议由席刚先生召集并主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体高级管理人员列席会议。出
席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于选举公司第四届董事会董事长的议案”。
表决结果为：同意 8票，反对 0票；弃权 0票。
董事会一致同意选举席刚先生为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
2、审议通过“关
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