公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-07 18:32 │新乳业（002946）：2025年半年度利润分配实施公告 │
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│2026-01-07 18:31 │新乳业（002946）：关于新乳转债转股价格调整的公告 │
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│2026-01-05 16:06 │新乳业（002946）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-01-05 16:03 │新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-25 18:04 │新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-25 18:04 │新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-25 18:02 │新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-18 16:35 │新乳业（002946）：关于福州澳牛收购项目进展的公告 │
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│2025-12-18 16:33 │新乳业（002946）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-11 16:51 │新乳业（002946）：关于可转换公司债券2025年付息公告 │
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2026-01-07 18:32│新乳业（002946）：2025年半年度利润分配实施公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度利润分配方案已获 2025年 12月 25日召开的 2025年
第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的公司 2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利 0.70元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登
记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整 。
2、自分配方案披露至本次权益分派实施申请日（2026年 1月 5日）期间：由于公司可转换公司债券（债券简称：新乳转债，债
券代码：128142）处于转股期，共计转股 333股。公司目前总股本为 860,677,197 股。最终参与本次权益分派的股份数量以股权登
记日（2026年 1月 15 日）登记的股本数为准。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将
按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致，与公司在首次公开发行 A股股票招股说明书和其他公
开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报规划等一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
本公司 2025年半年度利润分配方案按照每股分配比例不变的方式分配：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10股派 0.70元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.63元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.14元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.07元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026年 1月 15日，除权除息日为：2026年1月 16日。
四、利润分配对象
本次分配对象为：截至 2026年 1月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 1月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****561 新希望投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 1月 5日至登记日：2026年 1月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算方式
鉴于公司回购专用证券账户上持有的公司股票数量为 0股，且 2025年半年度利润分配不送红股、不以资本公积转增股本，故本
次权益分派实施后公司股票的除权除息价格计算方式为：权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.07元/股。
七、公司可转换公司债券转股价格调整情况
本次权益分派期间，公司不暂停可转换公司债券转股。可转换公司债券的转股价格由 17.95 元/股调整为 17.88 元/股，调整后
的转股价格于 2026年 1月16日开始生效。
八、咨询机构
咨询地址：成都市锦江区金石路 366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室咨询联系人：王皑
咨询电话：028-86748930
传真电话：028-80741011
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
3、新希望乳业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/a818f9c4-6dce-4542-96c3-39274d608a65.PDF
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2026-01-07 18:31│新乳业（002946）：关于新乳转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：128142；债券简称：新乳转债。
2、调整前转股价格：17.95元/股。
3、调整后转股价格：17.88元/股。
4、本次转股价格调整生效日期：2026年 1月 16日。
5、本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
一、新乳转债转股价格调整的依据
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020年 12月 18日向社会公开发行了 71,800万元可转换公司债
券（债券简称：新乳转债，债券代码：128142），并于 2021年 1月 19日在深圳证券交易所上市交易，转股价格为 18.69元/股。
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转换公司债券在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整
的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、历次新乳转债转股价格调整情况
（一）第一次调整
2021 年 5月 10 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-04
3）：因实施 2020年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.54元/股，自
2021年 5月 12日起生效。
（二）第二次调整
2021 年 6月 16 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-05
4）：因实施 2020年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.47元/股，自 2021年 6月 23日起生效。
（三）第三次调整
2022年 6月 9日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-029）
：因实施 2021年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.40元/股，自 2022年 6月 15日起生效。
（四）第四次调整
2023 年 6月 13 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-05
0）：因实施 2022年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.32元/股，自 2023年 6月 20日起生效。
（五）第五次调整
2023 年 7月 19 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（
公告编号：2023-056）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.32 元/股调整为18.33元/股，自 2023年 7月
19日起生效。
（六）第六次调整
2024年 6月 7日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于因回购注销限制性股票调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2024-039）：因公司回购注销部分限制性股票，新乳转债的转股价格由 18.33 元/股调整为18.38元/股，自 2024年 6月 7
日起生效。
（七）第七次调整
2024年 7月 2日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-047）
：因实施 2023年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.23 元/股，自 2024年 7月 9日起生效。
（八）第八次调整
2025年 2月 7日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-009）
：因实施 2024年度中期权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 18.20元/股，自 2025年 2月 14日起生效。
（九）第九次调整
2025年 6月 20 日，公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032
）：因实施 2024年度权益分派，公司将新乳转债的转股价格调整为 17.95元/股，自 2025年 6月 26日起生效。
三、本次新乳转债转股价格调整原因及结果
2025年 12月 25日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》，同意以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本
。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分
配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。公司确定以 2026 年 1月 15日为 2025年半年度权益分派股权登记日，除权除息日为
2026年 1月 16日。
根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，因实施 2025年半年度权益分派，新乳转债转股价格需要相应调整。本次调整转股
价格计算方法如下：P0=17.95元/股，D=0.07元/股；P1=P0-D=17.88元/股。新乳转债的转股价格由 17.95元/股调整为 17.88元/股，
调整后的转股价格于 2026年 1月 16日开始生效，本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/f320c6d3-33a5-488d-ae50-1f947646aefa.PDF
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2026-01-05 16:06│新乳业（002946）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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新希望乳业股份有限公司
2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；
2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；
3、转股价格：17.95元/股；
4、转股时间：2021年 6月 24日至 2026年 12月 17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，新
希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于 2020年 12月 18日公开发行了 718万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 71,800.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63号”文同意，公司 71,
800.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转
债”自 2021 年 6月 24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69元/股。
2021年 5月 12日，因公司实施 2020年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69元/股调整为 18.54元/股。
2021年 6月 23日，因公司实施 2020年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.54元/股调整为 18.47元/股。
2022年 6月 15日，因公司实施 2021年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47元/股调整为 18.40元/股。
2023年 6月 20日，因公司实施 2022年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.40元/股调整为 18.32元/股。
2023 年 7月 19 日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.32元/股调整为 18.33元/股。
2024年 6月 7日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.33元/股调整为 18.38元/股。
2024年 7月 9日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.38元/股调整为 18.23元/股。
2025年 2月 14日，因公司实施 2024年度中期权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.23元/股调整为 18.20元/股。
2025年 6月 26日，因公司实施 2024年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.20元/股调整为 17.95元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2025年第四季度，“新乳转债”因转股减少金额为 5,000元，减少数量为50张，转股数量为278股。截至2025年12月31日，剩余
可转债金额为71,788.04万元，剩余可转债数量 717.8804万张。
2025年第四季度具体的股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025年 9月 30日） 数量 （2025年 12 月 31日）
股份数量 比例 股份数量 比例
一、限售条件流通股/ 9,968,213 1.16% 9,968,213 1.16%
非流通股
高管锁定股 9,968,213 1.16% 9,968,213 1.16%
二、无限售条件流通股 850,708,706 98.84% 278 850,708,984 98.84%
三、总股本 860,676,919 100.00% 278 860,677,197 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12 月31日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12 月31日新乳转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c25fa999-eea0-48f1-960b-3d078df1013b.PDF
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2026-01-05 16:03│新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e140f712-18b9-4162-a05a-dfa87fdd09e4.PDF
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2025-12-25 18:04│新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/affb7649-7827-4aa9-b0b2-e0dbc4cec23d.PDF
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2025-12-25 18:04│新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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新乳业（002946）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/31127db5-a5f6-4bf3-b761-fc7cccf1ac7d.PDF
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2025-12-25 18:02│新乳业（002946）：关于选举职工代表董事的公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12 月 8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
三次会议，于 2025 年 12月 25日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1名。
为完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，保证公司董事会的规范运作，公司
于 2025年 12月 25日召开了一届二次职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举褚雅楠女士（简历详见附件）为公司第三
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经核实，褚雅楠女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后
，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/659c508f-967d-4bf9-aba2-0b1d75e6f22f.PDF
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2025-12-18 16:35│新乳业（002946）：关于福州澳牛收购项目进展的公告
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新乳业（002946）：关于福州澳牛收购项目进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/473aac10-7c25-4a50-b226-3de4a9772841.PDF
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2025-12-18 16:33│新乳业（002946）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 10日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-053），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过
授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议
的议案 2关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2025年12月 10日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十八次会
议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市锦江区金石路 366号公司 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
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