公司公告☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:56 │恒铭达（002947）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 18:51 │恒铭达（002947）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-04-17 18:37 │恒铭达（002947）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:36 │恒铭达（002947）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-04-13 18:44 │恒铭达（002947）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-13 18:44 │恒铭达（002947）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 18:42 │恒铭达（002947）：2026年员工持股计划 │
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│2026-04-07 18:32 │恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-04-07 18:26 │恒铭达（002947）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-07 18:26 │恒铭达（002947）：第四届董事会第四次会议决议的公告 │
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2026-04-22 18:56│恒铭达（002947）：2025年度权益分派实施公告
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恒铭达（002947）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8394875f-b10e-40e2-b98a-414f8642ea4f.PDF
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2026-04-22 18:51│恒铭达（002947）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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恒铭达（002947）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da62128e-cc89-4cf5-8225-f25b736957e6.PDF
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2026-04-17 18:37│恒铭达（002947）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
2026 年 4 月 17 日，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“员工持股计
划”）第一次持有人会议在公司会议室召开。通知已于2026 年 4 月 15 日发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董
事会秘书主持。本次会议出席持有人代表公司 2026 年员工持股计划份额 90,475,000 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 7
0%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案
：
二、会议审议情况
（一）审议《关于设立苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管
理办法》的有关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员
会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司2026年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会
主任1名。
表决结果：同意90,475,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议《关于选举苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举朱小华女士、黄光明先生、刘雪华女士为公司2026年员工持股计划管理
委员会委员，任期与2026年员工持股计划存续期间一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
上述选举产生的管理委员会委员中，朱小华女士为公司董事，其余两位委员不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意90,475,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
（三）审议《关于授权苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
》
为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权2026年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排
，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、 按照本员工持股计划“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据本员工持股计划的归属安排决定标的股票处置及分配
等相关事宜；
10、决策本员工持股计划存续期的延长；
11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
12、负责本员工持股计划的减持安排；
13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
14、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意90,475,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
三、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/761dfaa2-084d-48f7-95c3-d19ed0b19849.PDF
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2026-04-17 18:36│恒铭达（002947）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划的首次授予激励对象人员名单进行了核查，
发表核查意见如下：
一、激励对象名单的公示情况说明
公司于 2026 年 4 月 8 日在公司内部对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务进行了公示，公示时间为 2026 年 4 月 8 日
至 2026 年 4月 17 日，时限为 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话及邮件的形式向公
司董事会薪酬与考核委员会反映。
截至 2026 年 4 月 17 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式及核查意见
公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、在公司及控股子公司担任的职
务及相关任职文件、与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
根据《管理办法》《公司章程》相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了审核，并发
表核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、参与本激励计划的人员包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工。首次授予激
励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围
，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7989b42e-ada8-42fc-aaac-2b21cd7cccde.PDF
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2026-04-13 18:44│恒铭达（002947）：2025年度股东会决议的公告
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恒铭达（002947）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7f352ee9-9ec2-41bb-a289-5b3347a5d210.PDF
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2026-04-13 18:44│恒铭达（002947）：2025年度股东会的法律意见书
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恒铭达（002947）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f950f6a4-2af7-4f99-8006-d787df7e3fc3.PDF
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2026-04-13 18:42│恒铭达（002947）：2026年员工持股计划
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恒铭达（002947）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7eba48dd-5eff-434c-9bde-59d2b5724e83.PDF
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2026-04-07 18:32│恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/22ef8a46-645b-4438-9571-077233c88eb3.PDF
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2026-04-07 18:26│恒铭达（002947）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 20
26 年股票期权激励计划相关事项进行了认真核查，现发表意见如下：
1、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件
的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
3、本次股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任
职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心员工（不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4
）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证
监会认定的其他情形。
激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会充分听取公众
意见后，将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、公司本次股票期权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；对各激励
对象股票期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期、行权条件等事项）未违反有关法律法规和
规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，不会损害公
司及全体股东的利益。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效
激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本激励计划。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e8bdf555-658f-44b1-9622-3ceac23dba34.PDF
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2026-04-07 18:26│恒铭达（002947）：第四届董事会第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本
次董事会会议通知已于 2026 年 4月 5日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 1
1 人，实际出席董事 11 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心团队的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分
保障股东利益的前提下，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《2026年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生回避表决）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为确保公司2026年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，并结合实际情况，公司制定了《2026年股
票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生回避表决）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）审议《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2026年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划股票期权授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；（3）授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之
间进行分配和调整或直接调减；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《股票期权授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会确定本激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会根据《2026年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但
不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止本
激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必
须得到相应的批准；
（12）授权董事会对公司2026年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计
划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修
改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做
出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年4月24日召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5da730b5-3992-4571-9568-8c22f093f4f5.PDF
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2026-04-07 18:25│恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6856b9ec-ac1d-408c-9d7c-c21b169f9e7a.PDF
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2026-04-07 18:24│恒铭达（002947）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2026 年 4 月 24 日 14：30 召开 2026 年第二次临时股东
会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 17 日（星期五）
7、出席
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