公司公告☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 19:56 │恒铭达（002947）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-04 15:44 │恒铭达（002947）：2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-04 15:39 │恒铭达（002947）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-04 15:37 │恒铭达（002947）：2025年第一次职工代表大会会议决议 │
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│2026-01-04 15:37 │恒铭达（002947）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 17:50 │恒铭达（002947）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-26 17:50 │恒铭达（002947）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-26 17:50 │恒铭达（002947）：使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-26 17:50 │恒铭达（002947）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-26 17:47 │恒铭达（002947）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-01-05 19:56│恒铭达（002947）：关于回购公司股份的进展公告
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恒铭达（002947）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0c710bdc-7afc-4465-8341-d327ea0a0b4e.PDF
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2026-01-04 15:44│恒铭达（002947）：2025年第三次临时股东会决议的公告
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恒铭达（002947）：2025年第三次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/ec9bebb7-6b48-4498-b95b-9de044d90c39.PDF
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2026-01-04 15:39│恒铭达（002947）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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恒铭达（002947）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/29782bca-1e0d-4589-a161-2ab141958b4e.PDF
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2026-01-04 15:37│恒铭达（002947）：2025年第一次职工代表大会会议决议
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于2025 年 12 月 31 日于公司会议室召开
。会议应到职工代表 120 人，实到职工代表 120 人。会议认真审议了《关于选举职工代表董事的议案》，一致通过如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中设一名由职工代表担任的董事。职工代表董事由公
司职工代表大会选举产生。经与会职工代表审议，同意选举黄蓉女士（简历附后）担任公司职工代表董事，任期自职工代表大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此决议。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2025 年 12 月 31 日
简历
黄蓉女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年参加工作，曾任职于中国有色金属进出口公司、太
保寿险、中国人寿及阳光人寿保险股份有限公司；2025年 10 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司人事行政部经理。
黄蓉女士直接持有公司股份 1,900 股，占公司总股本的 0.0007%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。黄蓉女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单，不存在《中
华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3994bf35-6a7b-4116-9780-0990d34e3725.PDF
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2026-01-04 15:37│恒铭达（002947）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴之星先生提交的书面辞任报告。吴
之星先生因公司治理结构调整及相关工作安排，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务（吴之星先生原定董事任期至第三届董事
会届满之日止），辞任后，吴之星先生仍担任公司财务负责人职务。截至本公告披露日，吴之星先生持有公司 381,337 股股票，辞
去公司第三届董事会非独立董事职务后，吴之星先生将继续严格遵守相关法律法规及《公司章程》关于股份减持或股份变动的相关规
定。吴之星先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞任报告自送达董事会之日起生效。吴之星先生的辞任不会导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司对吴之星先生在任职董事期间为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢。
二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规和规范性文件相关规定，公司于2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，
同意选举黄蓉女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事
会任期届满之日止。
黄蓉女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的董事任职资格与条件。本次选举完成后，公司第三届董
事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规
定。
三、备查文件
（一）《辞任报告》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a8dff246-9b0e-4955-b1d5-0205b2b204d0.PDF
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2025-12-26 17:50│恒铭达（002947）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议
通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过 10 亿元人民币的闲
置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
在不影响正常经营业务的前提下，增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理
财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
二、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1. 公司购买的理财产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市
场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。
2. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规
定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、 对公司的影响
公司严格遵守审慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，并视公司资金情况决
定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，且有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适
度的低风险、短期理财以获得一定的投资效益，以期提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、 应履行的审议程序和相关意见
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利
于提高资金使用效率和收益，不存在影响公司日常生产经营或损害股东利益的情形。同意公司使用不超过 10亿元人民币闲置自有资
金进行现金管理，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
的公告》。
(三)保荐人意见
保荐人对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公
司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》。
五、 备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
（三）《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5d51d6c5-c9c4-49ec-b231-009ae8896953.PDF
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2025-12-26 17:50│恒铭达（002947）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了《
关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请情况
为满足公司经营和发展需要,公司及子公司拟于2026年度向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度（包括
但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）, 在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银
行借贷，授信期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会授权经营管理层全权代
表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金
额为准。
本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益的情形。
二、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/02abed91-2058-4322-8589-e8aad9148e04.PDF
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2025-12-26 17:50│恒铭达（002947）：使用部分自有资金进行现金管理的核查意见
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恒铭达（002947）：使用部分自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/f784bef2-548c-49ef-a030-14701deee322.PDF
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2025-12-26 17:50│恒铭达（002947）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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恒铭达（002947）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/68cbd290-651e-4004-a209-0e27460fbc94.PDF
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2025-12-26 17:47│恒铭达（002947）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使
用不超过 6.2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股
东会审议，不构成关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕28
53 号）同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过69,051,529.00 股。截至 2024 年 7 月 31 日，公司向特定对象
发行人民币普通股 26,042,021 股，发行价格为每股人民币 29.03 元，募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除各项发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 743,286,624.29 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验
，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320 号）。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专
项账户内，公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。
二、 募集资金使用情况
1、根据公司《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟投入募 调整后拟投入募集
集资金金额 资金金额
1 惠州恒铭达智能制造基地 117,539.68 116,000.00 74,328.66
建设项目
合计 117,539.68 116,000.00 74,328.66
注：“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”备案名称为“惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目”。2、2024 年 8月
8日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募
投项目的议案》，同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于募集资金投资项目建设，增资金额合计 74,
328.66万元。
3、2025 年 3月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司在项目投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投入规划进行适当调整，募投项目
实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。
4、2025 年 7月 11 日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实
施地点的议案》，同意公司增加“惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段（厂房 C）”为“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”
的实施地点，以保障募投项目的顺利实施。除上述变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。
三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
根据募投项目建设进度，预计未来一年内剩余未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，在不影响
公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值
，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过 6.2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等可以保障
投资本金安全且不为非保本型的产品，受托方与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证
券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用
的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
四、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等可以保障投资本金安全且不为非保本型的
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），受托方
与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。4、公司将依据深圳证券交易所
的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、 对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险、确保公司日常经营和资金安全的前提下使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、 应履行的审议程序和相关意见
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提
下进行的，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用不超过 6.2 亿元人民币
闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)独立董事专门会议审核意见
公司第三届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审议并通过了此事项，与会独立董事均投赞成票并同意将该事项提交公司董
事会审议。
(三)董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
的公告》。
(四)保荐人意见
保荐人对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
七、 备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议决议》
（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
（四）《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1d6b8ac4-d7fd-43b2-a376-8368dae21a30.PDF
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2025-12-26 17:46│恒铭达（002947）：第三届董事会独立董事2025年第六次专门会议决议
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事 2025年第六次专门会议于 2025年 12月 23 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持，应出席会议独立董事 4人，实际出席会议独立董事 4人，以表决票
形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。
经与会独立董事审议，会议形成如下决议：
审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会独立董事审查，认为公司使用不超过 6.2 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高
公司资金使用
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