公司公告☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:46 │恒铭达（002947）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 19:46 │恒铭达（002947）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 19:45 │恒铭达（002947）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 19:45 │恒铭达（002947）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 19:45 │恒铭达（002947）：补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-03-28 19:45 │恒铭达（002947）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 19:45 │恒铭达（002947）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 19:45 │恒铭达（002947）：开展外汇衍生品交易的核查意见 │
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│2025-03-28 19:45 │恒铭达（002947）：关于开展外汇衍生品交易的公告 │
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│2025-03-28 19:45 │恒铭达（002947）：关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告 │
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2025-03-28 19:46│恒铭达（002947）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年 3月 28日在公司会议室召开。本
次董事会会议通知已于 2025年 3月 12日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 1
2 人，实际出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长荆世平先生、董事荆京平女士、董事荆天平先生、董事夏琛女士、董事陈荆怡女士作为关联方回避表决。
该议案已于会前经独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。
（七）审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案因涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（九）审议《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议《2024年度总经理工作报告》
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议《关于制定<外汇管理制度>的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议《关于召开2024年度股东大会的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/db3223f4-025a-46c0-b6a3-0de0218001f1.PDF
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2025-03-28 19:46│恒铭达（002947）：2024年年度报告
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恒铭达（002947）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ea0de8e1-7acb-421c-a6e9-c14d7f13adb5.PDF
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2025-03-28 19:45│恒铭达（002947）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕989 号
苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的恒铭达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解恒铭达公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
恒铭达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对恒铭达公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，恒铭达公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了恒铭达公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 ·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月二十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年度编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司
单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公 2024 2024年 2024年 2024年 2024 占用 占用性质
占用 名称 市公司的关 司核算 年期 度占用 度占用 度偿还 年期 形成
联关系 的 初 累计 资金 累计 末 原因
会计科 占用 发生金 的利息 发生金 占用
目 资金 额 额 资金
余额 （不含 （如有 余额
利息） ）
控股股东、实 非经营性
际控制人及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小 计 - - -
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小 计 -
其他关联方及 非经营性
其附属企业 占用
非经营性
占用
小 计 -
总 计 - - - -
其它关联资金 资金往来方 往来方与上 上市公 2024 2024年 2024年 2024年 2024 往来 往来性质
往来 名称 市公司的关 司核算 年期 度往来 度往来 度偿还 年期 形成 （经营性
联关系 的 初 累计 资金 累计 末 原因 往
会计科 往来 发生金 的利息 发生金 往来 来、 非
目 资金 额 额 资金 经营性往
余额 （不含 （如有 余额 来 ）
利息） ）
控股股东、实 荆京平 实际控制人 其他应 5.00 5.00 租赁 经营性往
际控制人及其 （一致行动 收款 押金 来
附属企业 人） 预付款 86.40 86.40 预付 经营性往
项 房租 来
广东晟睿新 实际控制人 其他应 49.39 49.39 租赁 经营性往
材料科技有 近亲属控制 收款 押金 来
限公司
恒铭达包装 实际控制人 其他应 2.47 2.47 销售 经营性往
材料（惠州 控制 收款 来
）有限公司
上市公司的子 深圳华阳通 子公司 其他应 5,000 5,000 资金 非经营性
公司及其附属 收款 .00 .00 拆借 往来
企业 惠州华阳通 子公司 其他应 2,290 2,290. 资金 非经营性
收款 .00 00 拆借 往来
其他关联方及
其附属企业
总 计 7,344 88.87 2,378. 5,054
.39 87 .39
法定代表人：
主管会计工作的负责人： 会
计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9ba43615-77e4-460d-ba63-674fe
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2025-03-28 19:45│恒铭达（002947）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕988号
苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简
称恒铭达公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是恒铭达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒铭达公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/078dac5e-60e2-48d3-a8b4-73e3011f4c9b.PDF
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2025-03-28 19:45│恒铭达（002947）：补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见
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恒铭达（002947）：补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c56dc972-aa22-4625-8be2-29a7d383f897.PDF
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2025-03-28 19:45│恒铭达（002947）：年度募集资金使用鉴证报告
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恒铭达（002947）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/27960b93-12b0-4fa0-811d-3e62f3064840.PDF
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2025-03-28 19:45│恒铭达（002947）：2024年年度审计报告
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恒铭达（002947）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d2fef07a-5a15-47b9-824e-bcb963b4d335.PDF
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2025-03-28 19:45│恒铭达（002947）：开展外汇衍生品交易的核查意见
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华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司持续督导的保荐人，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，对苏州恒铭达电子科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”）开展外汇衍生品交易的事
项进行了核查，具体情况及意见如下：
一、开展外汇衍生品交易业务情况概述
（一）交易目的
公司在日常经营中涉及大量外币业务，随着公司业务规模不断扩张，人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营成果
的影响日益加大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情
况，适度开展外汇衍生品交易。
（二）交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务等业务。
（三）交易的额度和期限
根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易，不涉及使
用募集资金或银行信贷资金，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
（四）其他
同时拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品
交易业务的相关合同文件。
二、开展外汇衍生品交易的风险分析和风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净
额交割衍生品，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低。
4、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而导致的损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性交易。同时，公司将持续跟踪外汇衍
生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上
报，提示风险并执行应急措施。
2、公司将审慎审查与交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司制定了严格的《外汇管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控
制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
三、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
本次外汇衍生品交易业务的开展是基于公司在海外业务持续拓展，外汇收支规模不断增长的实际情况，为有效规避外汇市场风险
，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。开展外汇衍
生品交易业务不会影响公司日常生产经营，亦不影响公司资金流动性。
四、会计政策及
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