公司公告☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:34 │恒铭达（002947）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 19:34 │恒铭达（002947）：恒铭达章程 │
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│2026-05-15 19:34 │恒铭达（002947）：回购注销2022年部分限制性股票相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:32 │恒铭达（002947）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-15 19:32 │恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:32 │恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2026-05-15 19:32 │恒铭达（002947）：关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及行权价格的公告 │
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│2026-05-15 19:32 │恒铭达（002947）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-05-15 19:31 │恒铭达（002947）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-05-15 19:31 │恒铭达（002947）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 │
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2026-05-15 19:34│恒铭达（002947）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2026 年 6 月 1 日 14：30 召开 2026 年第三次临时股东会，现
将本次会议的有关事项通知如下：一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 1 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 27 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 5 月 27 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（《授权委托书》格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案编码 议案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 √
调整回购价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、特别说明
（1）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会第 1、2 议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；（2）本次股东会议案 1 涉及关联股东回避表决，作为公司 2022 年限制性股
票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决；
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将
对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
三、 现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份
证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，相关资料
须在 2026 年 5 月 29 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东会不接受电话登记。
5、登记时间：2026 年 5月 29 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
6、登记及信函邮寄地点：
通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。如邮寄信函，请在信函上注明
“股东会”字样，
邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com
7、会议联系方式
联 系 人：王宁丹
联系电话：0512-57655668
传 真：0512-36828275
联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号
8、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
9、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
六、 附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/70e9e249-dab7-4d69-aabd-38dc042cfe2f.PDF
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2026-05-15 19:34│恒铭达（002947）：恒铭达章程
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恒铭达（002947）：恒铭达章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8dd46da5-189f-4069-bc08-30ed89d0796e.PDF
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2026-05-15 19:34│恒铭达（002947）：回购注销2022年部分限制性股票相关事项的法律意见书
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恒铭达（002947）：回购注销2022年部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c5dd6c19-f4a7-4d2c-b03c-355ee0ab3b5f.PDF
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2026-05-15 19:32│恒铭达（002947）：关于修订《公司章程》的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月 15 日召开
的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、 《公司章程》的修订内容及原因
修订前内容 修订后内容 修订原因
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 鉴于公司对 2022 年限制性股
256,209,336.00元。 255,768,936.00元。 票激励计划中已授予但尚未
解除限售的 440,400.00股限制
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为 性股票进行回购注销，注销完
256,209,336.00股，每股人民币 1 255,768,936.00股，每股人民币 1 成后公司股本和注册资本将
元，均为人民币普通股。 元，均为人民币普通股。 发生变化。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次《公司章程》修订尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，经股东会审议批准后办理相关变更登记具体事宜。
二、 应履行的审议程序和相关意见
（一） 董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公
告》。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事
2026 年第二次专门会议决议》。
三、 备查文件
（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议》
（三） 修订后的《公司章程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a9ee8610-b29d-494e-bede-4244608952da.PDF
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2026-05-15 19:32│恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书
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恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/29a3e3c7-7e29-44b5-9b1c-d6fb5ca59cdf.PDF
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2026-05-15 19:32│恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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恒铭达（002947）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/96f1e033-cc7b-4ce1-8411-3cd4c6dc9634.PDF
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2026-05-15 19:32│恒铭达（002947）：关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及行权价格的公告
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及行权价格的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及行权价格的议案》。根据公司《2026 年股票期权激励计划》（以下简称“
本激励计划”或“《激励计划》”）的规定，以及公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象
名单及行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月7日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项进行了审核并出具了核查意见，公司聘请的北京市中伦
律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
2、2026年4月8日至2026年4月17日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026年4月18日，公司披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年4月24日，公司2026年第二次临时股东会审议并通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。同时，公司就本激励计划的内幕信息知情人、首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进
行了自查，并于2026年4月25日披露了《关于2026年股票期权激励计划相关人员买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年5月15日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单及行权价格的议案》以及《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。上述议案已经公司第四届董事
会薪酬与考核委员会审议通过并出具了核查意见，公司聘请的北京市中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
二、本激励计划首次授予激励对象名单及行权价格的调整说明
（一）调整激励对象名单的情况说明
鉴于本激励计划的首次授予激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权，1名激励对象自愿放弃其
拟获授的部分股票期权。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象
名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由27
名调整为25名，授予的权益总数不变。
（二）调整行权价格的情况说明
1、调整事由
公司于2026年4月23日披露《2025年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份8,773,694.00股后的247,435,642
.00股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即123,717,821.00元=247,435,642.00股×0.5元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，实施权益分派前
后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红
利应以4.828778元/股计算。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》，若在本激励计划草案公告当日至激
励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股
票期权行权价格和权益数量进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的规定，调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上公式，公司 2026年股票期权激励计划行权价格由 43.76元 /份调整为43.76-0.4828778≈43.28元/份。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于本激励计划调整的相关规
定，内容及审批程序合法、合规。
五、法律意见书结论性意见
本所律师认为，（1）截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整、授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法
》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《激励计划》的约定；（2）截至本法律意见书出具之日
，本次调整的内容不违反《管理办法》及《激励计划》的相关规定；（3）截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的授权日已取
得现阶段必要的批准和授权，公司董事会确定的本次激励计划的授权日符合《股权激励管理办法》《激励计划》关于授权日的相关规
定；（4）截至本次激励计划授权日，公司股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《股权激励管理办法》
《激励计划》关于授予条件的相关规定。
六、独立财务顾问意见
本独立财务顾问认为，本激励计划已取得了现阶段必要的批准与授权，本次股票期权的授权日、行权价格、授予对象、授予数量
等的确定以及本激励计划的相关调整和首次授予事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不符
合本激励计划规定的授予条件的情形。
七、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议》；
（三）《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划首次授予事项的的法律意见书
》；
（四）《东方财富证券股份有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立
财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/76eb42ab-bb23-46bf-b12d-aab62aa83799.PDF
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2026-05-15 19:32│恒铭达（002947）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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恒铭达（002947）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3a547f38-8323-4959-95f5-88da5b53a524.PDF
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2026-05-15 19:31│恒铭达（002947）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由人民币66.64元/股（含本数）调整为人民币107.74元/股（含本数）。
除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
回购股份价格上限调整生效日期：2026年5月16日 。
一、回购股份的基本情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激
励，公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含本数）且不超过人民币 40,000 万元（含本数），回购价格不超过
人民币 67.12 元/股（含本数），具体回购的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为经董事会审
议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
根据公司《回购股份报告书》，因实施 2025 年年度权益分派，公司本次回购价格上限由 67.12元/股调整为 66.64 元/股。调
整后的回购股份价格上限自 2026 年 4 月 29 日起生效。
二、回购股份的进展
截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 6,266,600股，占公司目前总股本比例的 2.4
5%，最高成交价为 53.50 元/股，最低成交价为 42.22 元/股，成交总金额为人民币 299,809,108.84 元（不含交易费用）。
上述回购进展符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由人民币66.64 元/股（含本数）调整为人民币 107.74 元/股（含本数）。
该回购价格上限不超过第四届董事会第六次会议审议通过本次调整回购股份价格上限前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 5月 16 日起生效。具体回购股份数量、回购股份金额和占公司总股本的比例以回购完毕或
回购实施期限届满时实际回购情况为准。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，系结合公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份方案的顺利实施
，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、本次回购股份价格上限调整的决策程序
公司于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。本次调整回购
股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
六、其他事项说明
如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司后续将根据市场情况在回购
期限内实施本次回购方案，并根据有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2490f165-de98-4d8c-8df7-c18f18c23588.PDF
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2026-05-15 19:31│恒铭达（002947）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
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