公司公告☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│恒铭达（002947）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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恒铭达（002947）：关于举行2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-13 00:00│恒铭达（002947）：2024年第一季度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一） 业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
（二） 业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□ 亏损 □ 扭亏为盈 ■ 同向上升 □ 同向下降
项 目 2024年1月1日至2024年3月31日 上年同期
归属于上市公司股 盈利：6,200万元 - 7,100万元 盈利：4,162.41万元
东的净利润 比上年同期上升：48.95% -70.57%
扣除非经常性损益 盈利：6,000万元 - 7,000万元 盈利：3,707.16万元
后的净利润 比上年同期上升：61.85% -88.82%
基本每股收益 0.27元/股 - 0.31元/股 盈利：0.18元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
在报告所述期间，本公司实现了显著的发展成果。首先，随着市场开拓和产能的逐步提升，公司的营业收益实现了稳定增长。其
次，公司始终重视研发创新，坚持将技术与产品创新视为核心战略，通过持续的研发投入，为产品竞争力、行业客户及产品项目的多
元化发展提供了坚实的支撑，使得整体综合能力提升从而驱动公司业绩稳健增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2024年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/643a44c3-3404-43b2-b770-bf87de9be60c.PDF
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2024-04-02 00:00│恒铭达（002947）：年度股东大会通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024年 4月 23日下午 14：30 召开 2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 会议届次：2023年度股东大会
(二) 会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 31
日审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
(四) 会议召开时间：
1. 现场会议时间：2024年 4月 23日（星期二）14:30
2. 网络投票时间： 2024 年 4月 23日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月 23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
(五) 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。1. 现场投票：股东本人出席现场会
议或者通过《授权委托书》（格式见附件二）委托他人出
席现场会议；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表
决结果为准。
(六) 股权登记日：2024年 4月 18日（星期四）
(七) 出席对象：
1. 截至股权登记日（2024 年 4月 18日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的股东大会见证律师。
(八) 现场会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号，苏州恒铭达电子科技股份有
限公司办公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
(一) 本次股东大会提案编码表
议案编码 议案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2023 年度财务决算报告》 √
3.00 《关于 2023年度利润分配预案》 √
4.00 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √
5.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
6.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
7.00 《关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 √
8.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效 √
期的议案》
10.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理 √
公司向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
(二) 披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4月 2日于指
定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
(三) 特别说明
1、 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事年度述职报告、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见将作
为本次会议的议题,不作为议案进行审议。
2、 上述议案 9，10为特别表决议案，即需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将
对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
三、 现场会议登记办法
(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份
证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，相关资料
须在 2024年 4月 21日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东大会不接受电话登记。
4. 登记时间：2024年 4月 21日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
5. 登记及信函邮寄地点：
通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。如邮寄信函，请在信函上注明
“股东大会”字样，
邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com
6. 会议联系方式
联 系 人：荆京平
联系电话：0512-57655668
传 真：0512-36828275
联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号
7. 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
8. 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
六、 附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/b0ba1678-4a35-45a0-bbdf-e51ac872cfbb.PDF
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2024-04-02 00:00│恒铭达（002947）：2023年独立董事述职报告（林振铭）
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2023年度，本人林振铭作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《
独立董事工作制度》的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行独立董事义务，积极了解
公司生产经营运作情况，认真参加各次董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表了独立、客观、专业的意见。现
将 2023 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人林振铭，1963 年出生，厦门大学工商管理硕士，高级经济师，中国注册税务师。1994 年 1 月至 1999 年 12 月任福建省
福州税务财务咨询公司企业财务税务顾问；2000 年 1月至 2002 年 7 月任福建福瑞（会计师事务所）税务师事务所发起人、董事；
2002年 8月至2012 年 1月任永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监；2012年 2月至 2021年 12 月任永辉超市股份有限公司监事会
主席兼内控服务平台联合创始人执行主任；2022 年 1 月至今任福州中翰鑫金税务师事务所合伙人，福建华南女子学院理事；2008
年 9 月至今任福建汇银投资股份有限公司副董事长；2021年 8月至今任平潭永弈商贸有限公司监事；2023 年 8月至今任恒铭达独立
董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或
1%以上、不是公司前十名股东、不存在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位
任职；
2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）董事会、股东大会出席情况
2023 年，本人出席了任期内公司召开的 3 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事
会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2023年，任期内公司共召开 1次股东大会，本人均亲自出席。
姓名 董事会 股东大会
应出席董事会 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东大 列席股东
会议次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 会次数 大会次数
林振铭 3 3 0 0 否 1 1
本人对 3 次董事会的全部议案进行了认真审核，审慎地发表独立、客观、专业的意见，对各次董事会审议的议案均投了同意票
。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，报告期内召集并出席了审计委员会会议，严格按照公司董事会专门委员会工作细则
的相关要求，对公司的内部控制及财务管理状况进行深入细致的了解，审核公司对募集资金存放与使用情况、公司财务状况、对外担
保、关联交易、关联方资金占用、信息披露等情况，审议报告期内公司相关财务报表，对公司定期报告的编制、审计进行监督，与公
司相关财务人员、会计师事务所的审计人员就财务报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和建议，充分发挥了审计委员
会的专业职能和监督作用。
2023年度，本人作为公司独立董事，出席了第三届董事会独立董事 2023年第一次专门会议，会议审议并通过了《关于 2022 年
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，认为解除限售安排符合相关法律、法规及规范
性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审
计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东沟通情况及维护投资者合法权益情况
1. 报告期内，本人通过参加公司股东大会活动等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中
小投资者的权益。
2. 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，真实、准确、
完整、及时地完成公司信息披露工作。在审议各项议案时，本人通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决
，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
3. 本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。本人对需提交董事会及股东大会审议的议
案进行认真审核，向相关部门和人员了解情况，查阅相关文件资料，结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中
保持充分的独立性，切实维护公司和全体股东的利益。
4. 本人坚持学习独立董事履职相关的法律、行政法规，参加监管机构和公司组织的各项培训，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（五）对公司现场检查情况
2023 年度，本人秉承勤勉和尽职的态度，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握重大事件、
政策变化对公司经营运作的影响，认真阅读公司报送的各类文件，对公司进行现场考察及实地调研，任期内现场工作时间为 15天，
通过多种沟通途径与管理层保持密切沟通，听取了管理层对公司经营情况、财务状况、内部治理情况以及发展规划方面的汇报，及时
获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，有效地履行了独立董事的职责。
（六）履行独立董事特别职权的情况
2023年度，本人作为独立董事：
1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4. 对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项无异议。
三、 履职重点关注事项情况
本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对
公司定期报告、股权激励对象行使权益条件成就等重大事项进行核查，审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
任期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
任期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》和《2023年第三季度报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的
财务数据和重要事项，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）股权激励对象行使权益条件成就事项
公司于 2023年 11月 24日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激
励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件达成情况进行了核查，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，未发生不得解除限售
的情形，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 总体评价及建议
2023年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，勤勉尽职地履行独立董事职责，站在股东特别是中小股东的角度，密切关注
公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间密切沟通，认真审阅各项议案，审慎地行使表决权并发表意见，
切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
2024年，本人将秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤勉履
行独立董事的义务，有效发挥独立董事的职能作用，进一步加强与公司、董事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司经营
情况。同时，本人将充分利用专业知识和工作经验，积极为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护好公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益，促使公司持续稳健经营、规范运作。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/eee2d3aa-ae5e-42f1-8c34-df1eb670e3bf.PDF
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2024-04-02 00:00│恒铭达（002947）：2023年独立董事述职报告（王涛）
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恒铭达（002947）：2023年独立董事述职报告（王涛）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/91901190-a36c-4563-95f1-268efcfebc86.PDF
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2024-04-02 00:00│恒铭达（002947）：2023年独立董事述职报告（毛基业）
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恒铭达（002947）：2023年独立董事述职报告（毛基业）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/b85841bb-7eb1-4e0f-90a2-bb239d68935b.PDF
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2024-04-02 00:00│恒铭达（002947）：年度募集资金使用鉴证报告
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恒铭达（002947）：年度募集资金使用鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/f87ca880-83fb-4510-afa8-868e83ec5c06.PDF
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2024-04-02 00:00│恒铭达（002947）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年3月31日在公司会议室召开。本次
董事会会议通知已于2024年3月20日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董
事12人，实际参加表决的董事12人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案
公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(二) 审议《2023年度财务决算报告》的议案
公司《2023年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年度财务决算报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(三) 审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2023年度内部控制自我评价报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
(四) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司业绩成果及股东权益，同意将此预案提交股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
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