公司公告☆ ◇002947 恒铭达 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:39 │恒铭达（002947）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-01-24 19:35 │恒铭达（002947）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-22 18:27 │恒铭达（002947）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-22 18:26 │恒铭达（002947）：关于控股股东、实际控制人股份减持完成的公告 │
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│2025-01-16 16:13 │恒铭达（002947）：关于2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-08 18:46 │恒铭达（002947）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 │
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│2025-01-08 18:46 │恒铭达（002947）：第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-01-08 18:46 │恒铭达（002947）：第三届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-01-08 18:45 │恒铭达（002947）：使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-01-08 18:45 │恒铭达（002947）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-01-24 19:39│恒铭达（002947）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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恒铭达（002947）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/da4b5bee-98df-4187-98a8-a829cb5add50.PDF
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2025-01-24 19:35│恒铭达（002947）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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恒铭达（002947）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/061c1f1b-d626-4d64-b1cc-305edf93de13.PDF
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2025-01-22 18:27│恒铭达（002947）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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恒铭达（002947）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a23cc6e2-3774-4ab3-84cd-eeb0258cb366.PDF
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2025-01-22 18:26│恒铭达（002947）：关于控股股东、实际控制人股份减持完成的公告
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恒铭达（002947）：关于控股股东、实际控制人股份减持完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/8822c387-d7ff-4bb8-80d9-c91f5aa98a33.PDF
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2025-01-16 16:13│恒铭达（002947）：关于2024年年度业绩预告
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恒铭达（002947）：关于2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e49a2811-c1f1-445f-a39c-4c447fb9bd38.PDF
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2025-01-08 18:46│恒铭达（002947）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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重要内容提示：
● 调整后限制性股票回购价格：8.63元/股。
● 限制性股票回购数量：4,450股。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于 2025年 1月 8日召开了第三届董事会第十七次会议及
第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟使用自有资金对已离职及个人绩效考核结果为 D的激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购价格。现将有关事项公告如下：
一、 本次限制性股票激励计划批准及实施情况
1、 2022年 9月 27日，第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《<苏州恒铭达电子科技股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2、 2022年 10月 11 日，公司监事会对激励对象名单进行核查并出具了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
3、 2022年 10月 14 日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司实施 2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、 2022年 10月 17 日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议审议并通过《关于调整首次授予 20
22年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就相
关事项发表了同意的独立意见。
5、 2023年 11月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计
划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，且监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分解除
限售激励对象名单和数量进行审核并发表了核查意见。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见中伦律师事务所出具了法律意
见书。
6、 2024年 11月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2022年限制性股票激
励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过，
公司监事会就相关事项进行了审核并出具了核查意见，公司聘请的北京市中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
7、 2025年 1月 8日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
及调整回购价格的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《激励计划》的相关规定，本次激励计划中 1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件；同时，2名激励对象因
第二个限售期个人绩效考核结果为 D对应公司《激励计划》中可解锁比例为 60%。公司将对上述离职及个人考核当年考核为 D的激励
对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,450股进行回购注销。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）回购价格
根据《激励计划》的相关规定：“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息
、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调
整”，公司对本次限制性股票的回购价格进行调整，具体情况如下：
2023年 4月 14日，公司披露了《2022年度权益分派实施公告》。经 2022年度股东大会审议通过，公司 2022年度权益分派方案
为：以 2022年 12 月 31日总股本 230,171,765 股为基数，向全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税）。
2024年 4月 29日，公司披露了《2023年度权益分派实施公告》。经 2023年度股东大会审议通过，公司 2023年度权益分派方案
为：以 2023年 12 月 31日总股本 230,171,765 股扣除回购专户持有股份数 1,196,700 股后的余额 228,975,065股为基数，向全体
股东每 10股派 5元人民币现金（含税）。
鉴于上述两次利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据《激励计划》规定的限制性股票回购价格的调整程序，将本次限制性股
票回购价格从原授予价格每股 9.43元调整为每股 8.63元。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）回购的资金来源
公司本次回购的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额将由 256,213,786股调整为 256,209,336股，公司股本结构变动如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
数量（股） 比例 （+,-） 数量（股） 比例
一、无限售条件股 166,363,588 64.93% 0 166,363,588 64.93%
份
二、有限售条件股 89,850,198 35.07% -4,450 89,845,748 35.07%
份
总计 256,213,786 100% -4,450 256,209,336 100%
注：本次回购注销事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终出具的结果为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票系根据公司《激励计划》对不符合解除限售条件的限制性股票的具体处理，不会对公司的财务状况和经
营业绩产生重大影响，不影响公司 2022年限制性股票激励计划的继续实施。
五、监事会核查意见
经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规及《激励计划》的规定，审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的
经营业绩和财务状况产生重大影响。
六、法律意见书的结论性意见
截至法律意见出具日，公司本次回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的事项（以下简称“本次回购注销”）已获
得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需提交公
司股东大会审议通过，公司尚需办理股份注销和减少注册资本的登记手续，并履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
（三）《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票激励计划相关事项的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/bd56999c-b528-42c1-962b-f47d66531bdc.PDF
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2025-01-08 18:46│恒铭达（002947）：第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 6 日
以电话会议方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形
式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。
经与会独立董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
经与会独立董事审查，鉴于公司 1名激励对象因离职不再满足本次激励计划条件、2名激励对象个人绩效考核未达 A，公司拟对
其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；同时由于 2022、2023 年权益分派已实施完成，公司拟调整对应限制性股票的
回购价格。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
程序合法、合规，不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项，并将本议案提
交公司董事会及股东大会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
经与会独立董事审查，认为本次对公司章程进行修订的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、
规范性文件的规定。我们同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此决议。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/90efa377-3625-4378-8897-022801740348.PDF
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2025-01-08 18:46│恒铭达（002947）：第三届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年 1月 8日在公司会议室召开。本次
董事会会议通知已于 2025年 1月 6日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12
人，实际出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资
金的利用效率、增加公司收益，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，
资金可以循环滚动使用。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意回购注销1名离职人员及2
名绩效考核结果未达A的激励对象已获授但尚未解除限售的4,450股限制性股票，并将回购价格调整为8.63元/股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事齐军、吴之星为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、陈荆怡为本次
激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票4,450股，注销完成后公司注册资本将从2
56,213,786元减少至256,209,336元，公司股本将从256,213,786股减少至256,209,336股。董事会同意对《公司章程》的相关条款进
行修订。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司2025年经营发展需要及资金需求计划，2025年度公司及其子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信
额度。授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内上述额度可循环使用。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2025年1月24日以现场投票与网络投票相
结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/17b125fa-d061-4d92-9751-51faaf869430.PDF
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2025-01-08 18:45│恒铭达（002947）：使用部分自有资金进行现金管理的核查意见
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恒铭达（002947）：使用部分自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/66eb1201-e10c-4d23-84ca-8d48226b1332.PDF
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2025-01-08 18:45│恒铭达（002947）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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恒铭达（002947）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/87ef1a56-6678-41fe-a489-bf05bbf10b7f.PDF
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2025-01-08 18:45│恒铭达（002947）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州恒铭达”）于 2025 年 1 月 8日召开第三届董事会第十七次会
议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务
的前提下，利用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投
资期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体情况如下：
一、 前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 1月 23 日召开第三届董事会第九次会议，以及于 2024年 2月 8日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币 50,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，投
资期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
在不影响正常经营业务的前提下，增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理
财产品。
（四）投资期限
自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购
买的理财产品不得质押。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1. 公司购买的理财产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市
场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。
2. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、 对公司的影响
公司严格遵守审慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，并视公司资金情况决
定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，且有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适
度的低风险、短期理财以获得一定的投资效益，以期提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、 应履行的审议程序和相关意见
(一) 董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的
公告》。
(二) 监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的
公告》。
(三) 保荐人意见
保荐人对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用部
分自有资金进行现金管理的核查意见》。
六、 备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
（三）《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/cd6ed1fa-4f2c-47a9-b5bb-c0f4952e6c43.PDF
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