公司公告☆ ◇002948 青岛银行 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:59 │青岛银行（002948）：2025年度股东会会议文件 │
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│2026-05-06 18:59 │青岛银行（002948）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-06 18:32 │青岛银行（002948）：境内同步披露公告-截至二零二六年四月三十日股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-28 22:41 │青岛银行（002948）：境内同步披露公告-2026年第一季度报告（H股） │
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│2026-04-28 22:13 │青岛银行（002948）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 22:11 │青岛银行（002948）：董事会决议公告 │
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│2026-04-28 22:06 │青岛银行（002948）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:05 │青岛银行（002948）：关于调整2026年日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-04-24 18:32 │青岛银行（002948）：境内同步披露公告-致非登记股东之通知信函及回条-以电子方式发布公司通讯安排│
│ │的提示信函 │
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│2026-04-24 18:32 │青岛银行（002948）：境内同步披露公告-致登记股东之通知信函及回条-以电子方式发布公司通讯安排的│
│ │提示信函 │
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2026-05-06 18:59│青岛银行（002948）：2025年度股东会会议文件
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青岛银行（002948）：2025年度股东会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d62765bc-497d-4921-85c7-4e05137c1794.PDF
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2026-05-06 18:59│青岛银行（002948）：关于召开2025年度股东会的通知
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青岛银行（002948）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dac91748-1aed-4003-8464-77b3badba823.PDF
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2026-05-06 18:32│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-截至二零二六年四月三十日股份发行人的证券变动月报表
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https:
//www.hkexnews.hk/）披露后附公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/04e5922b-e63c-4311-bb07-0a249958c7b2.PDF
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2026-04-28 22:41│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-2026年第一季度报告（H股）
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青岛银行（002948）：境内同步披露公告-2026年第一季度报告（H股）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b394f9b2-e4c6-4fb5-a3bb-39aa79a70c9a.PDF
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2026-04-28 22:13│青岛银行（002948）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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网上集体接待日活动的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网
络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15:00至 17:00。届时本行董事会秘书张
巧雯女士、计划财务部总经理李振国先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通
与交流（如有特殊情况，本行参加活动人员可能调整）。
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/234d5be0-0bc5-4f30-a52c-ae79d3e59486.PDF
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2026-04-28 22:11│青岛银行（002948）：董事会决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月14日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第二十九次会
议的通知，会议于2026年4月28日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董
事1名。因工作原因，周云杰先生委托谭丽霞女士出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行董事会秘书及
其他相关人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2026年第一季度报告的议案》
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。本行 2026年第一季度
报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资
者查阅。
二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年一季度第三支柱信息披露报告》
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2026年工资总额预算的议案》
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。
对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了如下独立意见：青岛银行本次工资总额预算的编制与审议程序符合法律法规、
监管要求及《公司章程》相关规定，充分兼顾青岛银行经营发展、员工合理薪酬需求与股东整体利益，不存在损害银行及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。我们同意青岛银行制定的2026年工资总额预算。
四、审议通过了《关于<青岛银行股份有限公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。
对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了如下独立意见：青岛银行制定的2026年董事及高级管理人员薪酬方案符合法律
法规、监管要求及青岛银行实际经营发展情况，内容科学、公允、可行，既建立了有效的薪酬激励机制，又设置了严格的风险约束条
款，能够进一步规范董事及高管薪酬管理，充分调动董事及高管团队的经营积极性，促进青岛银行持续、稳定、健康发展，不存在损
害青岛银行及股东利益的情形，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们同意青岛银行制定的2026年董事及高级管理人
员薪酬方案，并同意将该议案提交股东会审议。
本议案需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2024年董事及高级管理人员薪酬清算的议案》
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事景在伦、吴显明、陈霜、刘鹏回避表决。
本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，除回避表决的委员外，由该委员会其他全体委员审议通过，同意将其提交董事会审
议。
对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了如下独立意见：青岛银行2024年董事及高级管理人员薪酬清算严格按照法律法
规等规范性文件、银行董事及高级管理人员薪酬管理制度执行，清算依据充分、程序规范。本次薪酬清算对象界定清晰，绩效考核主
体明确、流程合规，考核结果客观公允；薪酬核算结合年度绩效考核、业绩贡献及岗位职责等因素综合确定，金额合理、分配公允，
符合监管要求与青岛银行实际情况。董事及高级管理人员薪酬按规定执行延期支付，风险约束机制落实到位。本次董事及高级管理人
员薪酬清算的审议程序符合法律法规、监管要求及《公司章程》规定，不存在损害青岛银行及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。我们同意青岛银行制定的2024年董事及高级管理人员薪酬清算结果，并同意将该议案提交股东会审议。
本议案需提交股东会审议。
六、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司调整2026年日常关联交易预计额度的议案》
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本行于 2026年 4月 27日召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，本行全体独立董事审议通过了本议案。
对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了如下独立意见：青岛银行本次调整 2026 年日常关联交易预计额度，系为满足
日常经营及业务发展需要，本次调整仅涉及授信类业务预计额度增加，交易定价遵循一般商业条款及市场化原则，交易条件不优于对
非关联方同类交易的条件，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合青岛银行和股东的整体利益。我们同意《关于青岛银行股
份有限公司调整 2026年日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
《关于调整 2026年日常关联交易预计额度的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第九届董事会第二十八次会议审议通过的原《关于青岛银行股份有限公司 2026 年日
常关联交易预计额度的议案》“预计日常关联交易类别和金额”中进行合并调整，提交股东会审议。
七、审议通过了《关于增加2025年度股东会审议事项的议案》
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/916bb796-e300-4e00-a862-1a6691d8766a.PDF
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2026-04-28 22:06│青岛银行（002948）：2026年一季度报告
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青岛银行（002948）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bdbf5055-322b-43aa-853e-8d7605f7950d.PDF
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2026-04-28 22:05│青岛银行（002948）：关于调整2026年日常关联交易预计额度的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次调整预计额度的日常关联交易，是指青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）或者本行控股子公司与本行关联方之间发
生的转移资源或者义务的事项，主要为授信类业务。
本行于2026年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于青岛银行股份有限公司调整2026年日常关联交易预
计额度的议案》。本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第九届董事会第二十八次会议审议通过的原《关于青岛银行股份有限公
司2026年日常关联交易预计额度的议案》“预计日常关联交易类别和金额”中进行合并调整，提交股东会审议。
（二）调整预计日常关联交易类别和金额
考虑业务开展需要，根据关联交易管理要求，本行对2026年日常关联交易预计额度进行了调整，具体如下：
单位：亿元
关联方 关联交易内容 调整前 2026 增加额度 调整后 2026
年预计额度 年预计额度
青银理财有限责任公司 授信类业务 2.00 13.00 15.00
注：
1.以上预计额度，可适用于本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的关联交易，但不构成本行或者本行控股子公司对客
户的业务承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本行的授权方案，落实业务风险审批及关联交易审批，实际交易方案以本
行有权审批机构出具的书面文件为准。
2.上表所列的关联交易额度，自股东会通过之日起生效。上表所列关联交易额度的有效期至本行下一年股东会审议通过新的日常
关联交易预计额度之日止。
二、关联方介绍及关联关系
1.基本情况
青银理财有限责任公司，法定代表人赵煊，注册资本10亿元，主要从事非银行金融业务等，住所位于山东省青岛市崂山区秦岭路
19号1号楼青岛环球金融中心（WFC协信中心）37-40层，截至2025年9月末，总资产21.28亿元、净资产19.57亿元，2025年前三个季度
实现营业收入3.01亿元、实现净利润1.55亿元。（未经审计数据）
2.与本行的关联关系
青银理财有限责任公司由本行全资发起设立，系本行全资子公司，符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条规定的关联关
系情形。
3.履约能力分析
上述关联方是我国北方地区首家、全国第六家获批的城商行理财子公司，坚持“合规立司、专业治司、创新兴司、科技强司”的
经营理念，开业至今运营状况稳定，具有良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容、目的及对本行的影响
本行本次调整预计额度的日常关联交易，主要为本行正常经营范围内的授信类业务。本行按一般商业原则和市场化原则，从业务
定价、担保方式等方面进行公允性审查，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，具体交易条款根据业务性质、交易金额及
期限、国家相关政策规定及适用行业惯例等订立，符合本行和股东的整体利益，对本行独立性不构成影响，本行主要业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖。
四、独立董事过半数同意意见
本行于2026年4月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，本行全体独立董事审议通过了《关于青岛银行股份有限
公司调整2026年日常关联交易预计额度的议案》。
独立意见：青岛银行本次调整2026年日常关联交易预计额度，系为满足日常经营及业务发展需要，本次调整仅涉及授信类业务预
计额度增加，交易定价遵循一般商业条款及市场化原则，交易条件不优于对非关联方同类交易的条件，符合相关法律法规和《青岛银
行股份有限公司章程》的规定，符合青岛银行和股东的整体利益。我们同意《关于青岛银行股份有限公司调整2026年日常关联交易预
计额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
五、备查文件
1.董事会决议；
2.全体独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d533341-86c1-4571-8936-8ab17147ba18.PDF
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2026-04-24 18:32│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-致非登记股东之通知信函及回条-以电子方式发布公司通讯安排的提
│示信函
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https:
//www.hkexnews.hk/）披露后附公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d543bc28-3540-4c8a-a8c7-3d3c8ce66631.PDF
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2026-04-24 18:32│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-致登记股东之通知信函及回条-以电子方式发布公司通讯安排的提示
│信函
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青岛银行（002948）：境内同步披露公告-致登记股东之通知信函及回条-以电子方式发布公司通讯安排的提示信函。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/48739b29-b02a-49ad-8f0c-9bef54766289.PDF
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2026-04-24 18:32│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-2025年度报告（H股）
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青岛银行（002948）：境内同步披露公告-2025年度报告（H股）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/601462ca-8432-4fbf-bd2f-45c5a3751dbf.PDF
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2026-04-15 17:22│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-董事会会议通告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https:
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/15d6a695-d209-49bf-a966-ecfff0fa06a6.PDF
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2026-04-01 18:42│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-截至二零二六年三月三十一日股份发行人的证券变动月报表
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https:
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/a1b9b839-fed8-41f4-85d4-e95ad34a1208.PDF
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2026-03-30 16:52│青岛银行（002948）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）已披露本行2025年年度报告，为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深
入地了解本行，本行拟通过网络直播的方式举行2025年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2026年4月2日（星期四）15:00-16:30
（二）出席人员：本行行长吴显明先生、部分高级管理层成员、独立董事代表等。如有特殊情况，参会人员可能调整。
（三）会议召开方式：网络直播（直播地址：http://ir.p5w.net）
二、投资者参加方式
（一）投资者可于2026年4月2日（星期四）15:00-16:30登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业
绩说明会。
（二）投资者如需提问，可于2026年4月1日（星期三）17:00前将与本行2025年度经营业绩相关的问题通过电子邮件的形式发送
至本行投资者关系邮箱：ir@qdbankchina.com。本行将于业绩说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系方式
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：+86 40066 96588 转 6
电子邮箱：ir@qdbankchina.com
四、其他事项
投资者可于会后在本行官网（https://www.qdccb.com）“投资者关系”专栏查看本次业绩说明会相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/554fc79c-4282-4074-8c59-5603bc162a67.PDF
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2026-03-27 00:33│青岛银行（002948）：2025年度可持续发展报告
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青岛银行（002948）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2c32555d-e78a-415c-9f93-0c1e4979194c.PDF
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2026-03-26 20:47│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-董事会名单与其角色和职能
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https:
//www.hkexnews.hk/）披露后附公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/291096d9-e1e9-4996-82b9-55f6173b0b45.PDF
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2026-03-26 20:47│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-截至2025年12月31日止年度业绩
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青岛银行（002948）：境内同步披露公告-截至2025年12月31日止年度业绩。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7841d09-4c65-4710-98f1-f2ffe5b22364.PDF
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2026-03-26 20:47│青岛银行（002948）：境内同步披露公告-截至2025年12月31日止年度的末期股息
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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