公司公告☆ ◇002949 华阳国际 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 20:51 │华阳国际（002949）：华阳国际关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-07-01 17:21 │华阳国际（002949）：2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-20 19:01 │华阳国际（002949）：2020年华阳国际公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-03 20:31 │华阳国际（002949）：关于“华阳转债”回售结果的公告 │
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│2025-05-30 19:07 │华阳国际（002949）：关于“华阳转债”恢复转股的公告 │
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│2025-05-28 16:01 │华阳国际（002949）：关于“华阳转债”回售的提示性公告 │
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│2025-05-23 16:57 │华阳国际（002949）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-23 16:56 │华阳国际（002949）：关于“华阳转债”回售的提示性公告 │
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│2025-05-20 17:41 │华阳国际（002949）：关于“华阳转债”转股价格调整的公告 │
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│2025-05-20 17:37 │华阳国际（002949）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-10 20:51│华阳国际（002949）：华阳国际关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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特别提示：
持有本公司股份 12,838,000股（占本公司总股本比例 6.55%）的股东淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮
安旭天”）、持有本公司股份11,230,000股（占本公司总股本比例 5.73%）的股东淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“淮安中天”）计划自本公告发布之日起 15个交易日后的3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过本公司股份 1,960,000
股，占本公司总股本比例 1.00%。其中，淮安旭天减持不超过 1,043,500 股，占公司总股本 0.53%；淮安中天不超过 916,500股，
占公司总股本 0.47%。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 7月 10日收到公司股东淮安旭天及淮安中
天出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
序号 股东名称 持有股份总数（股） 占总股本的比例
1 淮安旭天 12,838,000 6.55%
2 淮安中天 11,230,000 5.73%
注：淮安旭天与淮安中天为实际控制人唐崇武的一致行动人
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：合伙企业安排；
2、股份来源：首次公开发行前股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：
淮安旭天与淮安中天本次拟减持股份不超过 1,960,000股，占公司总股本比例 1%，其中，淮安旭天减持不超过 1,043,500股，
占公司总股本 0.53%；淮安中天不超过 916,500股，占公司总股本 0.47%。
上述股东本次减持任意连续 90 个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 1%；若减持
期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价或大宗交易；
5、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025年 8月4日-2025年 11月 3日）（相关法律法规禁止减持的
窗口期除外）；
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
淮安旭天、淮安中天在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所做出的承诺如下：
（1）主动向公司申报本企业直接和间接持有的公司股份及其变动情况；
（2）自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份；
（3）上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
（4）对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承
诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司
所有。
截至目前，上述承诺均严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。本次减持计划不存在公
司破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，不会导致上市公司控制权发生变更。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守法律法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，并根据规定
及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/03a2ad2f-91bb-4c92-b312-ef22188c078b.PDF
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2025-07-01 17:21│华阳国际（002949）：2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002949 证券简称：华阳国际
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
转股价格：人民币 18.04元/股
转股期限：2021 年 2月 5日至 2026年 7月 29日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告
如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额45,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕718号”文同意，公司 45,000.00万元可转换公司债券于 2020年 8 月 21日起在深交所挂牌交易，债
券简称“华阳转债”，债券代码“128125”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021年 2月 5日
）起至可转债到期日（2026年 7月 29日）止。初始转股价为 25.79元/股。
经公司 2020年度股东大会审议通过，公司于 2021年 5月 25日实施了 2020年度利润分配方案：向全体股东每 10股派 4.00元人
民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调整为 25.39元/股。
经公司 2021年度股东大会审议通过，公司于 2022年 5月 20日实施了 2021年度利润分配方案：向全体股东每 10股派 3.00元人
民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.39元/股调整为 25.09元/股。
经公司 2022年度股东大会审议通过，公司于 2023年 5月 23日实施了 2022年度利润分配方案：向全体股东每 10股派 3.00元人
民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.09元/股调整为 24.79元/股。
经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023年度利润分配方案：向全体股东每 10股派 8.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 24.79元/股调整为 23.99元/股。
经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的
全部事宜，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由 23.99元/股向下修正为 18.39元/股。
经公司 2024年度股东大会审议通过，公司于 2025年 5月 29日实施了 2024年度利润分配方案：向全体股东每 10股派 3.50元人
民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 18.39 元/股调整为 18.04元/股。
二、华阳转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，“华阳转债”因转股减少金额为 1,000元，减少数量为 10张，转股数量为 54 股；因回售减少金额为 700元
，减少数量为 7张。截至 2025年第二季度末，剩余可转债金额为 449,676,300元，剩余可转债数量为 4,496,763张。
公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量（股） 比例 发 送 公 其他 小计 数量 比例
（%） 行 股 积 （%）
新 金
股 转
股
一、限售条件 46,066,875 23.50 -1,905,300 -1,905,300 44,161,575 22.53
流通股 /非流
通股
高管锁定股 46,066,875 23.50 -1,905,300 -1,905,300 44,161,575 22.53
二、无限售条 149,975,814 76.50 1,905,354 1,905,354 151,881,168 77.47
件流通股
三、股份总数 196,042,689 100.00 54 54 196,042,743 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0755-82739188进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华阳国际”股本结构表；
2、截至 2025 年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华阳转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/763cc6c8-9dff-4d9d-8427-9c525c226d21.PDF
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2025-06-20 19:01│华阳国际（002949）：2020年华阳国际公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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华阳国际（002949）：2020年华阳国际公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/1f93e6c2-1848-48ee-90eb-27eaf754a259.PDF
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2025-06-03 20:31│华阳国际（002949）：关于“华阳转债”回售结果的公告
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特别提示：
1、 债券代码：128125
2、 债券简称：华阳转债
3、 回售价格：101.644元/张（含息、税）
4、 回售申报期：2025年 5月 26日至 2025年 5月 30日
5、 回售有效申报数量：7张
6、 回售金额：711.50元（含息、税）
7、 投资者回售款到账日：2025年 6月 9日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的相关规定，分别于2025年5月20日、2025年5月24、2025年5月29日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》和巨潮资讯网披露了《关于“华阳转债”回售的公告》《关于“华阳转债”回售的提示性公告》（公告编号：2025-037、2025-042
、2025-043），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“华阳转债”全部或部分回售给公司，回售价格为101.644元/张（含息、
税），回售申报期为2025年5月26日至2025年5月30日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“华阳转债”回售申报期已于2025年5月30日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结
果明细表》和《证券回售付款通知》，“华阳转债”（债券代码：128125）本次回售有效申报数量为7张，回售金额为711.50元（含
息、税）。公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，
按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2025年6月9日。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力
。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“华阳转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/8aa2d8e7-8fca-4682-9f74-deb0918c6176.PDF
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2025-05-30 19:07│华阳国际（002949）：关于“华阳转债”恢复转股的公告
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特别提示：
1、 债券代码：128125
2、 债券简称：华阳转债
3、 转股起止期间：2021年 2月 5日至 2026年 7月 29日
4、 暂停转股期间：2025年 5月 26日至 2025年 5月 30日
5、 恢复转股时间：2025年 6月 3日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议
，2025年5月16日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“华阳转债”的附加回售条款生效。具体内容详见公司于 2025年 5月
20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“华阳转债”回售的公告》（公告编号：2025-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停
可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“华阳转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2025年5月26日（星期一）开始暂
停转股，暂停转股期为五个交易日，至2025年5月30日（星期五）止。
“华阳转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即2025年6月3日（星期二）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人
注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/110aa4b5-58fb-4b8a-86da-15e793ab5ff6.PDF
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2025-05-28 16:01│华阳国际（002949）：关于“华阳转债”回售的提示性公告
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特别提示：
1、 回售价格：101.644元/张（含息、税）
2、 回售申报期：2025年 5月 26日至 2025年 5月 30日
3、 发行人资金到账日：2025年 6月 5 日
4、 回售款划拨日：2025年 6月 6日
5、 投资者回售款到账日：2025年 6月 9日
6、 回售期内“华阳转债”停止转股
7、 本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售
8、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 15 日召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有
人会议，2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“华阳转债”的附加回售条款生效，现将“华阳转债”回
售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
1、附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国
证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次
回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持
有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附
加回售权。
2、回售价格
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i为2.00%（“华阳转债”第五个计息期年度，即2024年7月30日至2025年7月29日的票面利率）；t为300天（2024年7月30
日至2025年5月26日，算头不算尾）。
计算可得IA=100×2.00%×300/365=1.644元/张（含税）
故“华阳转债”本次回售价格为101.644元/张（含息、税）
根据相关税收法律和法规的有关规定：
（1）对于持有“华阳转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为101.315元/张；
（2）对于持有“华阳转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所得税，回售实际所得为101.644元/张；
（3）对于持有“华阳转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为101.644元
/张。
3、其他说明
“华阳转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“华阳转债”，“华阳转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售
不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市
公司应当在股东会通过后20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布3次，其中，在回售实施前、股东
会决议公告后5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定
的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2025年5月26日至2025年5月30日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可
以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期
内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售
申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“华阳转债”。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2025年6月5日，回售款划拨日为20
25年6月6日，投资者回售资金到账日为2025年6月9日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“华阳转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“华阳转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或
以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d66536cd-040d-4155-9255-467704e1cc0f.PDF
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2025-05-23 16:57│华阳国际（002949）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月24日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销首次授予股票期权激励对象持
有的第四个行权期和预留授予股票期权激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚
未行权的股票期权，共影响激励对象 75人，注销股票期权数量合计 1,402,000份。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2025-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2025 年 5月 23日，已完成上述股票期权的注销事宜。
本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等
法律法规和相关激励制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。
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