公司公告☆ ◇002949 华阳国际 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:41 │华阳国际（002949）：关于华阳转债到期兑付暨摘牌公告 │
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│2026-07-01 16:56 │华阳国际（002949）：2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-06-26 15:43 │华阳国际（002949）：关于华阳转债到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 │
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│2026-06-24 21:01 │华阳国际（002949）：关于不向下修正华阳转债转股价格的公告 │
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│2026-06-24 20:58 │华阳国际（002949）：关于华阳转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 │
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│2026-06-24 20:58 │华阳国际（002949）：华阳国际相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-24 20:57 │华阳国际（002949）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-06-15 16:36 │华阳国际（002949）：关于华阳转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 │
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│2026-06-03 16:17 │华阳国际（002949）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-20 21:37 │华阳国际（002949）：关于华阳转债转股价格调整的公告 │
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2026-07-21 18:41│华阳国际（002949）：关于华阳转债到期兑付暨摘牌公告
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特别提示：
1、“华阳转债”到期日和兑付登记日：2026 年 7月 29 日
2、“华阳转债”到期兑付价格：113 元/张（含税及最后一期利息）
3、“华阳转债”到期兑付资金发放日：2026 年 7月 30 日
4、“华阳转债”最后交易日：2026 年 7月 24 日
5、“华阳转债”停止交易日：2026 年 7月 27 日
6、“华阳转债”最后转股日：2026 年 7月 29 日
7、“华阳转债”摘牌日：2026 年 7月 30 日
8、根据安排，截至 2026 年 7月 29 日收市后仍未转股的“华阳转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“华阳转债”将在深
圳证券交易所摘牌。特此提醒“华阳转债”持有人注意在转股期内转股。
9、在“华阳转债”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 7月 27 日至 2026年 7 月 29 日），“华阳转债”持有人仍可以
依据约定的条件，将“华阳转债”转换为公司股票，目前转股价格为 14.19 元/股。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6年，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司
本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。
根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规
定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7月 30 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2月 5
日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 7月 29 日）止。二、“华阳转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期年度
利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券，“华阳转债”到期合计兑付 113 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“华阳转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“华阳转债”到期日为2026年7月29日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月24日，最后一个交易日可转债简称为“Z阳转债
”。“华阳转债”将于2026年7月27日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月27日至2026年7月29日），“华阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华阳转债
”转换为公司股票，目前转股价格为14.19元/股。
四、“华阳转债”到期日及兑付登记日
“华阳转债”到期日为2026年7月29日，兑付登记日为2026年7月29日，到期兑付对象为截至2026年7月29日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“华阳转债”持有人。
五、“华阳转债”到期兑付金额
“华阳转债”到期兑付金额为113元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为2026年7月30日。
六、“华阳转债”兑付方法
“华阳转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“华阳转债”相关持有人资金账户
。
七、“华阳转债”摘牌日
“华阳转债”摘牌日为2026年7月30日。自2026年7月30日起，“华阳转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、关于“华阳转债”债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“华阳转债”的个人投资者（含证券投资基金
）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的20%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司将按照债券面值
的113%（含最后一期利息3%）的价格赎回全部未转股的“华阳转债”，即每张面值人民币100元的“华阳转债”赎回金额为人民币113
元（税前），按最后一期利息额每张3元计算，实际派发金额为人民币112.40元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税
务部意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所
在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如
纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退
税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对持有“华阳转债”的居民企业，其债券利息
所得税由其自行缴纳，即每张面值人民币100元的“华阳转债”实际派发金额为人民币113元（含税）。
3、对持有“华阳转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（
其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（
财政部、税务总局公告2026年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币100元的“华阳转债”实际派发金额为人民币113元（含税）。上述暂免征收
企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
4、对持有“华阳转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。
九、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0755-82739188进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/41aca061-1307-416f-9a5b-bdf39eafcc19.PDF
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2026-07-01 16:56│华阳国际（002949）：2026年第二季度可转债转股情况的公告
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华阳国际（002949）：2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/64a5f06c-a17e-443e-abed-73f6159398eb.PDF
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2026-06-26 15:43│华阳国际（002949）：关于华阳转债到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告
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特别提示：
1、“华阳转债”到期日和兑付登记日：2026 年 7月 29 日
2、“华阳转债”到期兑付价格：113 元/张（含税及最后一期利息）
3、“华阳转债”最后交易日：2026 年 7月 24 日
4、“华阳转债”停止交易日：2026 年 7月 27 日
5、“华阳转债”最后转股日：2026 年 7月 29 日
6、根据安排，截至 2026 年 7月 29 日收市后仍未转股的“华阳转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“华阳转债”将在深
圳证券交易所摘牌。特此提醒“华阳转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“华阳转债”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 7月 27 日至 2026年 7 月 29 日），“华阳转债”持有人仍可以
依据约定的条件，将“华阳转债”转换为公司股票，目前转股价格为 14.19 元/股。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6年，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司
本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。
根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规
定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7月 30 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2月 5
日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 7月 29 日）止。二、“华阳转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期年度
利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券，“华阳转债”到期合计兑付 113 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“华阳转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“华阳转债”到期日为2026年7月29日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月24日，最后一个交易日可转债简称为“Z阳转债
”。“华阳转债”将于2026年7月27日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月27日至2026年7月29日），“华阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华阳转债
”转换为公司股票，目前转股价格为14.19元/股。
四、“华阳转债”兑付及摘牌
“华阳转债”将于2026年7月29日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“华阳转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0755-82739188进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d0f6697c-5eea-4463-9405-efb83e9b2e68.PDF
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2026-06-24 21:01│华阳国际（002949）：关于不向下修正华阳转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 6月 3日起至 2026 年 6月 24 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（12.06 元/股），触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在可转债存续期内（即 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7 月 29日）如股价再次触
发“华阳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6年，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司
本次可转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。
根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）规定， “华阳转债”自 2021 年 2月 5日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.79 元/股。
公司 2020 年度股东会审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派4.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价格于 2021年 5月 25 日生效。
公司 2021 年度股东会审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价格于 2022年 5月 20 日生效。
公司 2022 年度股东会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价格于 2023年 5月 23日生效。
公司 2023 年度股东会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并于2024年 5月8日实施了2023年度利润分配方案
：向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 24.79
元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 5月 8日生效。
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转债转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的
转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格
由 23.99 元/股向下修正为 18.39 元/股。
公司 2024 年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月 29 日实施了 2024 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派3.50 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 18.39 元/股调整为 18.04 元/股。调整后的转股价格于 2025年 5月 29 日生效。
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转债转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的
转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第十次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格
由 18.04 元/股向下修正为 14.39 元/股。
公司 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，并于 2026 年 5 月 27 日实施了 2025 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派2.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 14.39 元/股调整为 14.19 元/股。调整后的转股价格于 2026年 5月 27 日生效。
二、关于不向下修正“华阳转债”转股价格的具体内容
根据公司《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格
不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
自 2026 年 6月 3日起至 2026 年 6 月 24 日，公司股票已出现“任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低
于当期转股价格 85％”的情形，触发“华阳转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑宏观经济、市场环境、公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为
维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司决定本次不向下修正“华阳转债”转股价格，且在可转债存续期内（即 2026 年 6月
25 日至 2026 年 7月 29 日）如再次触发“华阳转债”转股价格向下修正的条款，亦不提出向下修正方案。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/149b1bf7-45f0-413f-9d8b-bd0713fb7682.PDF
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2026-06-24 20:58│华阳国际（002949）：关于华阳转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
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特别提示：
1、“华阳转债”到期日和兑付登记日：2026 年 7月 29 日
2、“华阳转债”到期兑付价格：113 元/张（含税及最后一期利息）
3、“华阳转债”最后交易日：2026 年 7月 24 日
4、“华阳转债”停止交易日：2026 年 7月 27 日
5、“华阳转债”最后转股日：2026 年 7月 29 日
6、根据安排，截至 2026 年 7月 29 日收市后仍未转股的“华阳转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“华阳转债”将在深
圳证券交易所摘牌。特此提醒“华阳转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“华阳转债”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 7月 27 日至 2026年 7 月 29 日），“华阳转债”持有人仍可以
依据约定的条件，将“华阳转债”转换为公司股票，目前转股价格为 14.19 元/股。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6年，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司
本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。
根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规
定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7月 30 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2月 5
日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 7月 29 日）止。二、“华阳转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期年度
利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券，“华阳转债”到期合计兑付 113 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“华阳转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“华阳转债”到期日为2026年7月29日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月24日，最后一个交易日可转债简称为“Z阳转债
”。“华阳转债”将于2026年7月27日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月27日至2026年7月29日），“华阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华阳转债
”转换为公司股票，目前转股价格为14.19元/股。
四、“华阳转债”兑付及摘牌
“华阳转债”将于2026年7月29日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“华阳转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0755-82739188进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6a36b5ae-5a5d-41f2-9c86-ade10c5d1b0d.PDF
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2026-06-24 20:58│华阳国际（002949）：华阳国际相关债券2026年跟踪评级报告
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华阳国际（002949）：华阳国际相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9a907575-8e05-491e-825d-1fa2df847240.PDF
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2026-06-24 20:57│华阳国际（002949）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2026 年 6月 24 日以现场及通讯表决
相结合的方式召开，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董
事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0fe21a10-28cf-44cd-829a-2089864e7d21.PDF
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2026-06-15 16:36│华阳国际（002949）：关于华阳转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：128125
2、债券简称：华阳转债
3、转股价格：14.19 元/股
4、转股期限：2021 年 2月 5日至 2026 年 7月 29日
本次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6月 3日开始计算，截至 2026年 6月 15 日，公司股票已有 9个交易日收盘价格
低于当期转股价 14.19 元/股的85%（即 12.06 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6年，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司
本次可转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。
根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）规定， “华阳转债”自 2021 年 2月 5日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.79 元/股。
公司 2020 年度股东会审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派4.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价格于 2021年 5月 25 日生效。
公司 2021 年度股东会审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价格于 2022年 5月 20 日生效。
公司 2022 年度股东会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价格于 2023年 5月 23日生效。
公司 2023 年度股东会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并于2024年 5月8日实施了2023年度利润分配方案
：向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 24.79
元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 5月 8日生效。
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转债转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的
转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格
由 23.99 元/股向下修正为 18.39 元/股。
公司 2024 年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月 29 日实施了 2024 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派3.50 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 18.39 元/股调整为 18.04 元/股。调整后的转股价格于 2025年 5月 29 日生效。
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转债转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的
转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第十次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格
由 18.04 元/股向下修正为 14.39 元/股。
公司 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，并于 2026 年 5 月 27 日实施了 2025 年度利润
分配方案：向全体股东每 10 股派2.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价
格由 14.39 元/股调整为 14.19 元/股。调整后的转股价格于 2026年 5月 27 日生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正
幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行
。三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 6月 3日至 2026 年 6月 15 日，公司股票已连续 9 个交易日的收盘价低于当期转股价格 14.19 元/股的 85%（即
12.06 元/股），预计后续有可能触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。
若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书
》相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“华阳转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月28日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6309c02c-0249-4b3f-b1cb-b59e7edd3df7.PDF
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2026-06-03 16:17│华阳国际（002949）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销首次授予股票期权激励对象持有的第五个行权期和预
留授予股票期权激励对象持有的第四个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权，共
影响激励对象 65 人，注销股票期权数量合计 1,130,000 份。具体内容详见 2026年 4 月 30 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》《
上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
公告》（公告编号：2026-019）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2026 年 6月 3日，已完成上述股票期权的注销事宜。
本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
等法律法规和相关激励制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/88be1af8-b8b1-43f3-bfa8-6b345a5bd1be.PDF
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2026-05-20 21:37│华阳国际（002949）：关于华阳转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、本次调整前转股价格为：14.39 元/股
2、本次调整后转股价格为：14.19 元/股
3、本次转股价格调整实施日期：2026 年 5月 27 日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7月 30 日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额45,000.00 万元（债券简称“华阳转债”，债券代码“128125”）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体
调整办法如下：
假设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金
股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝Po-D；
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司将于 2026 年 5月 27 日实施 2025 年度权益分派方案，以股权登记日当日（即 2026 年 5月 26 日）的公司总股本为基数
（公司现有总股本为 196,047,685股，在本分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按分配
比例不变的原则进行相应调整），向全体股东每 10 股派2.000000 元人民币现金。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债
券发行的有关规定及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“华阳转债”的转股价
格由原来的 14.39 元/股调整为14.19 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 5月 27 日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a972efa4-83e9-4384-9132-36824b4a982c.PDF
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2026-05-20 21:32│华阳国际（002949）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 12 日召开的
2025 年度股东会审议通过，股东会决议公告已于 2026 年 5月 13 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：华阳转债，债券代码：128125）在转股期内，公司总股本在权益分派实施前发生了变化
，截止权益分派申请日，公司总股本为 196,047,685 股。在本次权益分派股权登记日前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等
原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则进行相应调整。
3、本次实施的利润分配方案，与 2025 年度股东会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
5、公司目前尚未开立回购账户，不存在回购账户股份。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 196,047,685 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****196 唐崇武
2 00*****233 徐华芳
3 08*****904 宿迁旭天企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****909 宿迁中天企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 20 日至登记日：2026年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关调整事项
1、本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：华阳转债，债券代码：128125）的转股
价格将作相应调整，“华阳转债”的转股价格由原来的 14.39 元/股调整为 14.19 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 5月 27 日
生效。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，
对 2021 年股票期权行权价格作出相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋
咨询联系人：卞晓彤、莫晓桦
咨询电话：0755-82739188
电子邮箱：hygj@capol.cn
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/54494f33-e9ab-4f4d-b2a1-009b51c3cd42.PDF
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2026-05-12 19:09│华阳国际（002949）：2025年年度股东会之法律意见书
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华阳国际（002949）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f05ee72f-3a1b-4747-b387-39933ee768da.PDF
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2026-05-12 19:09│华阳国际（002949）：华阳国际2025年度股东会会议决议的公告
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华阳国际（002949）：华阳国际2025年度股东会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a40d7072-98ca-464b-b43c-2786c7f0ac3c.PDF
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2026-05-10 16:22│华阳国际（002949）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了《2025 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度业绩和经营情况，公司将于 2026 年 5月
14 日（星期四）15:00—17:00 举办 2025 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、 业绩说明会类型
业绩说明会通过价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式召开，本公司将针对 2025 年年度业绩和经营情况与投资者进
行交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 召开时间及方式
（一）会议召开时间：2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）线上参会方式:
电脑端参会：点击链接（https://eseb.cn/1xSHzQ3zrnG），按指引申请参会。手机端参会：使用微信扫描下方小程序码，按指
引参会。
三、 参会嘉宾
出席本次说明会的人员有：董事长唐崇武先生，董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生，独立董事黎直前先生（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00 前，将关注的问题通过“华阳国际（
002949）2025 年度业绩说明会”界面的提问通道进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/811104bd-3b36-49f6-a9f9-d3d925c835bd.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告
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华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8a79d3de-3b2c-49b5-98e7-a017c16a0ec6.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权的法律意见书
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华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0064426a-0a22-4b99-8537-3a1e47b2a3e7.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2026年一季度报告
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华阳国际（002949）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/de70630f-9b9b-4248-8a2c-8c85c884ddb3.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于 2026 年 4月 17日以电话、传真、电
子邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 4月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格
的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
3、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/94dd43fd-46b4-49f9-9366-58ef1a2ff2c7.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：第四届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次临时会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室召开
，应参加会议委员 3人，实际参加会议委员 3人，符合《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》《深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定。经与会委员审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
1、审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》
表决结果：3名赞成，占出席会议的委员人数的 100％；0名弃权，0名反对。
2、审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激
励计划首次授予的第五个行权期及预留授予第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格。因
此，我们同意公司注销激励对象持有的首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激
励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份，涉及激励对象 65人。本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对
象名单及相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3名赞成，占出席会议的委员人数的 100％；0名弃权，0名反对。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2dd0a4ce-342a-4b45-8d51-f504d0abdf4b.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》《20
21 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，本激励计划首次授予股票期权的第五个行权期及预留
授予股票期权的第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，深圳市华阳国际工程设计股份
有限公司（以下简称“公司”）拟注销激励对象持有的首次授予股票期权第五个行权期及预留授予股票期权第四个行权期已获授但不
具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 65 人，注销股票期权数量合计 113.00 万
份。
公司于 2026 年 4月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
（二）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象
名单>的议案》。
（三）2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 8 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 4 月 10 日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
（四）2021 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
（五）2021 年 4月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予股票期权的议案》。
（六）2021 年 4 月 16 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（七）2021 年 5 月 15 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记完成的股票
期权数量为 619 万份。
（八）2021 年 8月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整
2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。
（九）2022 年 3月 23 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021 年
股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》《关于剩余未授予的预留股票期
权作废失效的议案》。
（十）2022 年 4 月 14 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予登记完成的股票
期权数量为 109 万份。
（十一）2022 年 4月 27 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对
象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 75 人，注销股票期权数量合计 150.2 万份。
（十二）2023 年 4月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 17
.11 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计163.60 万份。
（十三）2024 年 4月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 20
21 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至
16.81 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 145.00 万份。
（十四）2025 年 4月 24 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 16.
01 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计140.20 万份。
（十五）2026 年 4月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 15.66 元/股，注销激励对象已获
授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份。
二、本次注销部分股票期权的依据及数量
1、公司业绩考核目标未达成
根据《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划
首次授予部分的考核为 2021年-2025 年会计年度，预留部分的考核为 2022 年-2026 年会计年度，每年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予第五个行权期
及预留授予第四个行权期行权条件及达成情况如下：
行权期 公司业绩考核目标 行权条件未达成情况说明
首次授予第五个 以 2020 年净利润为 根据公司 2025 年度经审计的财务报告，公
行权期及预留授 基准，2025 年净利润 司层面 2025 年度业绩考核目标未达成。
予第四个行权期 增长率不低于 99%
注 1：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且以剔除本次及其他激励计划股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
注 2：上述业绩考核目标所依据的数据根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]510Z0022 号）得出。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，各行权期内，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应当
期已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。本次因公司业绩考核目标未达成影响首次授予激励对象 47 人，涉及注销 84.80 万
份股票期权，影响预留授予激励对象 10 人，涉及注销 16.00万份。
2、原激励对象不再具备激励资格
公司本激励计划中首次授予股票期权的 6 名激励对象及预留授予股票期权的 2名激励对象已离职，根据公司《2021 年股票期权
激励计划（草案）》的规定，因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职的，自该情形发生之日起，激励对象已获授但尚未行权的股票
期权不得行权，由公司注销。上述 8名激励对象已不具备激励对象的资格。公司将注销该 8名离职激励对象已获授但尚未行权的股票
期权合计 12.20 万份。
综上，本次注销共影响激励对象 65 人，注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在不利于上市公司持续发展、损害公司及全
体股东利益的情形，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会的意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划
首次授予的第五个行权期及预留授予第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格。因此，我
们同意公司注销激励对象持有的首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象
已获授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份，涉及激励对象 65人。本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对象名单
及相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
本次注销的原因、数量、已履行必要的决策程序符合《管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定
；公司尚需就本次注销履行相应的信息披露义务并办理注销手续。
六、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，关于本激励计划行权价格调整及注销部分股票期权的事
项，公司已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案
）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2021 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注
销部分股票期权的法律意见书》；
（四）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整
及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/d
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
（二）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象
名单>的议案》。
（三）2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 8 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 4 月 10 日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
（四）2021 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
（五）2021 年 4月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予股票期权的议案》。
（六）2021 年 4 月 16 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（七）2021 年 5 月 15 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记完成的股票
期权数量为 619 万份。
（八）2021 年 8月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整
2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。
（九）2022 年 3月 23 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021 年
股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》《关于剩余未授予的预留股票期
权作废失效的议案》。
（十）2022 年 4 月 14 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予登记完成的股票
期权数量为 109 万份。
（十一）2022 年 4月 27 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对
象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 75 人，注销股票期权数量合计 150.2 万份。
（十二）2023 年 4月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 17
.11 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计163.60 万份。
（十三）2024 年 4月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 20
21 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至
16.81 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 145.00 万份。
（十四）2025 年 4月 24 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 16.
01 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计140.20 万份。
（十五）2026 年 4月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 15.66 元/股，注销激励对象已获
授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份。
二、关于本激励计划股票期权行权价格的调整说明
公司已于 2025 年 5月 21 日披露《2024 年年度权益分派实施公告》，以权益分派股权登记日当日收市后的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税），股权登记日为 2025 年 5 月 28 日，除权除息日为 2025 年 5 月29 日。
根据《上市公司股权激励管理办法》第四十六条、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要“第九章 本激励计划的
调整方法和程序”之“二、股票期权行权价格的调整方法”规定：股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
因此，公司拟对本激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格进行相应调整，调整方法如下：
P＝P0-V=16.01 元/股-0.35 元/股=15.66 元/股
其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
综上，首次授予及预留授予股票期权的行权价格由16.01元/股调整为15.66元/股。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、薪酬与考核委员会意见
公司 2024 年年度权益分派方案于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，董事会关于公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格调整
事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，属于公司 2021 年第
二次临时股东大会对董事会的授权范围内，且已履行必要的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上
，薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整。
四、法律意见书的结论性意见
本次调整股权激励计划股票期权行权价格事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整股权激励计划股票期权行权价格
事项符合《管理办法》《公司章程》及本激励计划的相关规定。
五、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，关于本激励计划调整及注销部分股票期权的事项，公司
已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2021 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注
销部分股票期权的法律意见书》；
（四）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整
及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ed38e77-15cf-408d-8912-eae3697c7014.PDF
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2026-04-15 21:15│华阳国际（002949）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投
资原则，同意公司 2026年度使用不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取
更多的投资回报。
2、投资额度
拟使用不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、中低
风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、通知存款、大额存单、定期存款、国债逆回购等产品，且不涉及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》认定的风险投资行为。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。
5、有效期
上述额度自2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日有效。
6、决策及实施方式
本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项经审议通过后，授权经营管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负
责组织实施和管理。
7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期，同时也存在相关工作人员
的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过
12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时
进行现金管理，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的现金管理
，能获得一定的投资收益，为公司和股东取得更多的投资回报。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/532bc8ce-8382-474e-b750-d7f11b36dab7.PDF
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2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：2025年年度审计报告
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华阳国际（002949）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c04e8896-a954-4235-abe8-d14a1f7652eb.PDF
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2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：内部控制审计报告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
容诚审字[2026]510Z0021 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https:/ /www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]510Z0021 号
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以
下简称“华阳国际公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是华阳国际公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华阳国际公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/38d38e1b-396f-4e8f-b704-dd921e4ded4e.PDF
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2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司
”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华阳国际 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查
，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157
号文）核准，公司于 2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股
人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币515,305,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 471,044,747.15元。上述
募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6年，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。上述募集资
金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 1,825.98
2、募集资金本期支出总额（-） 927.52
其中：募投项目投入 927.48
募集资金专项账户本期手续费支出 0.04
3、本期募集资金购买保本理财产品（-） 2,000.00
4、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 4,000.00
5、募集资金本期收入总额（+） 14.30
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 14.30
6、销户余额转出（-） 2,912.76
7、募集资金专项账户 2025年 12月 31日账户余额 0.00
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 5,427.79
2、募集资金本期支出总额（-） 271.85
其中：募投项目投入 271.80
募集资金专项账户本期手续费支出 0.05
3、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 2,000.00
4、募集资金本期收入总额（+） 22.12
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 22.12
5、销户余额转出（-） 7,178.06
6、募集资金专项账户 2025年 12月 31日账户余
0.00
额
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，募集资金专户已全部销户，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投入情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币 42,623.83 万元，各项目的投入情况及
效益情况详见附表 1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币 38,080.97 万元，各项目的投入情况及效益
情况详见附表 2。
2、闲置募集资金情况说明
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 4月 22 日召开 2023 年度股
东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日有效，在有
效期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理
财产品 2,000 万元，截至 2025 年12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为零。
2025 年，公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。
3、节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公开发行可
转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 IPO 募投项目“装配式建筑设计
研发及产业化项目”、“BIM 设计研发及产业化项目”及可转债募投项目“总部基地建设项目”、“建筑设计服务中心建设项目”结
项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于 2025 年 6月 30 日前由专用账户转出用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2022 年 11月 15日召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过
程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。上述资金已于 2023 年 2月 10日由专用账户转出用于永久补充流动资
金。
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司终止“装饰设计服务中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于 2025 年 6月 30 日前由专用账户转
出用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，华阳国际募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理
符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。
附表 1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》
附表 2.《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4a12c4cc-8e36-4898-9f96-80b6a85d07b1.PDF
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2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：关于对外出租部分物业及土地使用权的公告
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2026 年 4月 15 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于对外出租部分物业及土地使用权的议案》，同意公司对外出租部分自有物业及土地使用权。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为提高资产整体运营效率，增加资产收益，公司拟在满足自用条件下，出租部分自有物业，为公司和股东创造更大收益。公司于
2026 年 4月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外出租部分物业及土地使用权的议案》。鉴于对外出租部
分物业及土地使用权的最终面积以及出租价格尚存在不确定性，累计租金金额可能达到应当提交股东会审议的标准，故在本次董事会
审议通过后，公司将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权相关人员办理上述对外出租闲置物业事项相关的一切事宜，包括但不
限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关文件、合同等。本次授权期限自公司
2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）和《公司章程》的规定，本次对外出租事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司拟对外出租的主要物业及土地使用权具体情况如下：
序号 地址
1 上海市闵行区新龙路 1333 号七宝万新国际中心 8 楼部分办公区域
2 湖南省长沙市岳麓区潇湘南大道 368 号中盈广场 C栋 6楼、16-19 楼部分办公区域
3 广东省广州市天河区华观路 1934 号广州智慧广场 6 楼、12 楼部分办公区域
4 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋部分办公区域
5 广东省东莞市茶山镇华阳国际现代建筑产业中心部分办公区域
6 广东省东莞市茶山镇超朗村超横路与生态大道交汇处旁土地使用权
上述资产均为公司自有，资产权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，
也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次出租事项有利于盘活公司闲置资产，提高公司资产使用效率，降低运营成本，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。
本次交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、存在的风险
本次交易事项在执行过程中受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致无法如期或全部履行
。公司将定期对本次交易事项进行检查，严格把控引入企业租赁管理等相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况。同
时，公司将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7de74d9c-3f87-4b0c-8b5f-f5188e1a2dec.PDF
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2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司控股子公司深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（以下简称“华阳造价”）向储倩女士租赁办公场所，2025 年实际租金
241.9 万元，2026 年预计租金金额不超过 245.0 万（含税）。
公司控股子公司东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）出
租土地使用权，2025 年实际租金 314.0 万（含税）。2026 年预计租金金额不超过 325.0 万元（含税）。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。公司 9名董事成员中，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关
联方回避，其他董事同意5票、反对 0票、弃权 0票。
根据《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交 2025 年度股东会审议，股东会投票表决
时，关联股东唐崇武、徐华芳、宿迁旭天企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰需对本
议案回避表决。
（二）2026 年度预计关联交易类别及金额
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额或预计 年初至披露日 上年发生金额
价原则 金额（含税） 已发生金额 （含税）
向关联方租赁 储倩 房租 公允价格 2,450,000.00 705,619.60 2,419,267.20
办公场所
向关联方出租 润阳智造 土地租金 公允价格 3,250,000.00 924,550.62 3,140,043.68
土地使用权
注：“年初至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联方 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
类别 易内容 额（含税） （含税） 占同类业务 与预计金额
比例 差异
向关联方 储倩 房租 2,419,267.20 2,500,000.00 25.54% -3.23% 详见公司于 2025年 4月
租赁办公 25日披露在巨潮资讯网
场所 披露的《关于 2024年度
日常关联交易执行情况
向关联方 润阳智 土地租 3,140,043.68 3,200,000.00 14.53% -1.87% 及预计 2025 年度日常
出租土地 造 金 关联交易的公告》（公
使用权 告编号：2025-018）
二、关联方及关联关系
（一）关联方：储倩
1、与公司的关联关系：储倩女士，系公司董事、总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长唐崇武先生的配偶，同时储倩
女士系公司股东徐华芳女士的女儿，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定的关联关系情形，储倩女士不属
于“失信被执行人”。
2、履约能力分析：造价公司租赁的位于深圳市福田保税区市花路盈福高科技厂房四楼 B厂房、C厂房为储倩女士所有，储倩女士
前期与本公司的关联交易均正常履约，具备履约能力。
（二）关联方：润阳智造
1、基本情况
公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4WRCC50F
住所：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁
成立时间：2017 年 6月 30 日
法定代表人：龙玉峰
注册资本：6,000.00 万元人民币
主营业务：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深
化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口(
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，润阳智造的资产总额为14,653.34 万元、负债总额为 7,958.59 万元、净资产
为 6,694.75 万元。2025年营业收入为 5,607.94 万元，利润总额为-1,013.10 万元，净利润为-854.50万元。
2、与公司的关联关系：润阳智造是公司参股公司，公司持股 51%。公司董事龙玉峰先生担任润阳智造董事长；公司董事、董事
会秘书、财务总监徐清平先生担任润阳智造董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系情形，
润阳智造不属于“失信被执行人”。
3、履约能力分析：润阳智造生产经营正常，该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方的
交易价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。
公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，
确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议决议
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事召开独立董事专门会议进行了事前审查，审议通过上述关联交易事项。
我们认为：公司 2025 年发生的日常关联交易，交易内容及交易金额均在股东会审议范围内，交易定价公平、合理，没有损害公
司和其他非关联方股东的利益。
公司对 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公
正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司
独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，我们同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事
会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第二次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/30a6f8d9-b2a9-4830-a71a-9552710e8e8c.PDF
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2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：关于预计2026年度向银行申请授信额度的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、授信基本情况
根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司及控股子公司(含境内外子公司)拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人
民币 15 亿元的综合授信额度，用于办理流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。
本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在授信
期限内，授信额度可循环使用。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司业务发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，
提高未来融资的效率，降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
三、业务办理授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长或总经理在上述授权额度范围内审核，并签署相关融资合同文件（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等），不再上报董事会进行审议，不再对单一银行
出具董事会融资决议。以上授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d0664ef0-417f-45f6-96bc-a3ed7215f41c.PDF
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2026-04-15 19:29│华阳国际（002949）：华阳国际公司章程
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华阳国际（002949）：华阳国际公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3becb4d5-036f-4a12-a8cd-37407ec8fda1.PDF
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2026-04-15 19:29│华阳国际（002949）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026 年 4月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。会议决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30 召开公司2025 年度股东会，本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 12 日（星期二）14:30
网络投票时间：2026 年 5月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 12 日上午 9
:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 12 日上午 9:
15—2026 年 5月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 6日
7、会议出席对象
（1）截止 2026 年 5月 6日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案编码如下表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案 √
5.00 关于预计 2026 年公司开展应收账款保理业务的议案 √
6.00 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日 √
常关联交易的议案
7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（7）
7.01 关于董事长唐崇武先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
7.02 关于董事储倩女士 2026 年度薪酬方案的议案 √
7.03 关于董事邹展宇先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
7.04 关于董事袁源先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
7.05 关于董事龙玉峰先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
7.06 关于董事徐清平先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
7.07 关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于对外出租部分物业及土地使用权的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次
股东会审议上述议案时，公司将按相关规定对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
（3）议案 6、议案 7涉及关联交易，关联股东须回避表决。
（4）议案 10 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（5）公司独立董事将向公司 2025 年度股东会提交独立董事述职报告并述职。三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），连同本人身份证、
股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部，并进行电话确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月7日至2026年5月10日（9:30-11:30,14:00-18:00）。
3、登记及信函邮寄地点：
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华
设计产业园总部大厦 3栋四楼，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：卞晓彤
联系电话：0755-82739188
邮箱：hygj@capol.cn
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋 4楼
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d14bda61-f4fc-4b7a-b77a-62d600325de7.PDF
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2026-04-15 19:29│华阳国际（002949）：2025年度独立董事述职报告—黎直前
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华阳国际（002949）：2025年度独立董事述职报告—黎直前。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ab97085d-f758-4fcb-8056-cfeff545c711.PDF
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2026-04-15 19:29│华阳国际（002949）：2025年度独立董事述职报告—王志钢
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华阳国际（002949）：2025年度独立董事述职报告—王志钢。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3805cf1d-a8e0-425f-96e6-6671fe1c4ce1.PDF
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2026-04-15 19:29│华阳国际（002949）：2025年度独立董事述职报告—田锋
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华阳国际（002949）：2025年度独立董事述职报告—田锋。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a48655af-0402-4c55-abd6-bc7178d00b2b.PDF
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2026-04-15 19:29│华阳国际（002949）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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华阳国际（002949）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d0f44b31-7a94-46a8-b031-810a019e0249.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基准，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），不进行资本公积转增股本
和送红股。
2、公司披露现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 15日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提
交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审字[2026]510Z0022号）确认：2025年度母公司实现净
利润 80,247,285.42元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可
以不再提取。公司 2025年提取法定盈余公积金0 元，加年初母公司未分配利润 474,491,409.04 元，减已分配上年利润68,614,960.
05 元，减转作股本的普通股股利 0 元，母公司可供股东分配的利润486,123,734.41元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司出于对投资者持续回报以及长远发展的考虑，拟定 2025年
度利润分配方案如下：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基准，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金股利 2.0 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。以 2026年 3月 31日公司总股本 196,047,338股为基数计算，公
司 2025年度拟派发现金分红总额约为 39,209,467.60元。
在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则进行相应调整。董
事会提请股东会授权董事会实施权益分配相关事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 39,209,467.60 68,614,960.05 156,832,481.60
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属上市公司股东的净利润 90,590,330.99 125,301,190.48 161,330,258.28
合并报表本年度末累计未分配利润 516,958,296.35
母公司报表本年度末累计未分配利润 486,123,734.41
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 264,656,909.25
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 125,740,593.25
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 264,656,909.25
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示的原因
以 2026年 3月 31日公司总股本 196,047,338股为基数计算，公司 2025年度拟派发现金分红总额约为 39,209,467.60元，占 20
25年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 43.28%。公司 2023-2025 年度以现金方式累计分配的利润为264,656,909.25元，占最
近三个会计年度平均净利润125,740,593.25元的210.48%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程
》《未来三年（2024-2026）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。
公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈
利能力、现金流量状况、经营发展战略等基础上，持续、稳定、科学地对公司利润分配做出安排，保证利润分配政策的连续性和稳定
性，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9d74cdf4-c179-4280-b23f-a8bd90a9f731.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华阳国际（002949）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a643529e-9582-4637-92a0-c3e9c93f5cc1.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《
关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实
、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全
面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，并对无法收回的款项进行核销，具体情况如下：
单位：元
项目 年初金额 本期计提 本期转回 本期核销 其他 期末余额
应收票据坏账准备 713,126.55 -622,166.49 - - - 90,960.06
应收账款坏账准备 245,349,956. -3,015,183. 716,591.22 22,024,803. 2,736,716.4 222,330,094.75
44 79 17 9
其他应收款坏账准备 2,584,868.27 3,352,756.0 - 452,711.65 -172,166.09 5,312,746.62
9
合同资产减值损失 111,355,467. 29,268,420. 699,943.03 3,057,182.8 - 136,866,762.42
44 89 8
固定资产减值损失 1,623,851.59 4,194,585.4 - - -870,307.41 4,948,129.67
9
持有待售资产减值损 397,523.51 - - - -397,523.51 -
失
投资性房地产减值损 5,000,995.75 3,109,752.0 - - 404,114.94 8,514,862.71
失 2
其他非流动资产减值 - 1,246,940.9 - - 59,861.81 1,306,802.76
损失 5
存货跌价损失 - 1,011,095.9 - - -1,011,095. -
2 92
合计 367,025,789. 38,546,201. 1,416,534. 25,534,697. 749,600.31 379,370,358.99
55 08 25 70
二、本期计提资产减值准备的情况说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类应收款项预期信用损失进行评估。对于有客观证据表明存在减值，以及
其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于划分为
组合的应收票据、应收账款、其他应收款等，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、计提合同资产减值准备
公司对有客观证据表明适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于划分为组合
的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失。
3、计提固定资产/投资性房地产/持有待售资产/其他非流动资产减值损失固定资产、采用成本模式计量的投资性房地产及持有待
售资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其
差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的
较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
4、计提存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的
可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
三、本期核销资产的情况说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产状况，对公司部分应收账款、合同资产、其
他应收款进行核销，核销金额合计 2,553.47万元。本次核销的坏账主要原因是由于部分客户应收账款账龄过长，经多种渠道催收后
确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权利。
四、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备影响公司2025年度利润总额3,712.97万元并相应影响公司 2025年末的资产净值；公司本期核销
的应收账款、合同资产、其他应收款前期已计提坏账准备，核销后不影响公司当期损益。本期计提的资产减值准备及核销资产符合《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司 202
5年 12月 31日财务状况以及 2025年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
五、董事会审计委员会对计提资产减值准备及核销资产的合理性说明公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，依据充分，真实、公允地反映公司的财
务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/60e2aed0-54cc-4632-a1bc-f954260ff841.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）（以下简称“《企业会计准则解释第19号》”），
规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的
会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年01月01日起施行。由于上述会
计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f4d0199c-8c28-4869-9c6c-f102afcad54c.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：会计师关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
容诚专字[2026]510Z0038号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392E-mail:bj@rsmchina.com.cn关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]510Z0038号深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）2025 年
12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 14 日出具了容诚审字[2026]510Z0022号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》，华阳国际公司管理层编制了后附的深圳市华阳国际工程设计股份
有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是华阳国际公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计华阳国际公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华阳国际公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华阳国际公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华阳国际公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/eb4b46ef-9164-4919-9f61-052b380e69ed.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
容诚专字[2026]510Z0039号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-9
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10层 1001-1 至 1001-26(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
https//WWW.rsm.global/china/
容诚专字[2026]510Z0039号深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年
度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华阳国际公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华阳国际公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》是华阳国际公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对华阳国际公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的华阳国际公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了华阳国际公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7d8c7795-8c0f-48fc-85ec-23bda85b0b39.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：独立董事独立性自查的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事田锋、黎直前、王志钢出具的《独立董事独立性自查情况
表》，董事会认为公司独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f5dd78b7-2466-415b-a0d2-5f0d7bd72302.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：2025年度年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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华阳国际（002949）：2025年度年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5aee48e6-2dee-4548-95d2-e286b5b59224.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：关于预计2026年公司开展应收账款保理业务的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行
、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5,000
万元，保理业务授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。
2026 年 4月 15 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年公司开展应收账款保理业务的议
案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，合作机构根据受让合格的
应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构
公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，董事会授权公司管理层根据合作关系
及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
3、业务期限
保理业务授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期
限为准。
4、保理融资金额：保理融资额度不超过人民币 5,000 万元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金
流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
三、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司董事长、总经理或总经理授权代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（子公司的合同应在
经公司总经理审批后由子公司独立签署），包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体
额度等。
2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取
相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。子公司相应事项应事先报备公司财务部，公司财务部指导子公司具体实施。
3、公司独立董事、审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/46c677cb-74be-4142-895f-d3a87f58efee.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对经营范围和注册资本进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。此事项
尚需提交 2025年度股东会以特别决议方式进行审议。具体情况公告如下：
一、增加公司经营范围
公司根据经营发展需要，拟增加经营范围：物业管理。经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。
二、变更公司注册资本
经中国证监会“证监许可[2020]1220号文”批准，公司于 2020年 7月 30日公开发行了 450万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 45,000.00 万元，期限 6年。根据《深圳证股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8月 5 日）满六个月后的第
一个交易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7月 29 日）止。截至2026 年 3 月 31 日因华阳转债转股，公司总
股本由 196,042,743 股增加为196,047,338股，注册资本由 196,042,743元人民币增加为 196,047,338元人民币。
三、修订公司章程条款
根据上述经营范围增加、注册资本变更的情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 196,042,743元 第六条 公司注册资本为人民币 196,047,338 元
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：工程设 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：工程设
计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包及所 计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包及所
需设备材料的采购和销售；兴办实业（具体项目另 需设备材料的采购和销售；兴办实业（具体项目另
行申报）；经营进出口业务。（以上内容法律、行政 行申报）；经营进出口业务。（以上内容法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取
得许可后方可经营）；住房租赁；非居住房地产租 得许可后方可经营）；住房租赁；非居住房地产租
赁；商业综合体管理服务；园区管理服务。（除依 赁；商业综合体管理服务；园区管理服务；物业管
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
营活动） 自主开展经营活动）
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
196,042,743 股，公司发行的股份均为人民币普通 196,047,338 股，公司发行的股份均为人民币普通
股。 股。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
公司章程》。
四、其他事项说明
公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2025年度股东会以特别决议的方式进
行审议，董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记及章程备案手续。公司本次变更的经营范围及《公司章程》中相关修订
条款最终以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9581850d-9cba-4607-afaa-2c179fc8bd70.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：2025年度董事会工作报告
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华阳国际（002949）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9c96c8c1-ba9a-4c36-b227-bf5c35431a0c.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：2025年度内部控制自我评价报告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市
华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对
公司 2025年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略
目标的实现。由于存在固有的局限性，内部控制仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、公司董事会对内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
纳入评价范围的主要单位覆盖了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司及其合并报表范围内的重要子公司，包括深圳市华阳国际
工程设计股份有限公司、深圳市华阳国际城市科技有限公司、深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司、深圳华泰盛工程建设有限公司
、东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司等。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 98.89%，营业收入合
计占公司合并财务报表营业收入总额的 82.69%。纳入评价范围的内控要素包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内
部监督；纳入评价范围的主要业务及事项包括: 投资管理、资金管理、财务报告、全面预算、对外担保、关联交易、子公司管理、采
购管理、招标管理、印章管理、合同管理、人力资源和薪酬、固定资产管理、IT 控制环境、信息系统开发与实施、信息系统运行与
维护等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据内部控制规范体系及相关规章制度，结合自身的经营模式组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规
范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部
控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额 错报金额<合并会 合并会计报表资产总额的 合并会计报表资产
计报表资产总额 1%≤错报金额<合并会计报表 总额的 3%≤错报金
的 1% 资产总额的 3% 额
收入总额 错报金额<合并会 合并会计报表营业收入总额 合并会计报表营业
计报表营业收入 的 1%≤错报金额<合并会计报 收入总额的 3%≤错
总额的 1% 表营业收入总额的 3% 报金额
利润总额 错报金额<合并会 合并会计报表利润总额的 合并会计报表利润
计报表利润总额 2%≤错报金额<合并会计报表 总额的 5%≤错报金
的 2% 利润总额的 5% 额
②公司确定的财务报告内部控制缺陷认定的定性标准如下：
缺陷程度 认定标准
重大缺陷 1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和
不利影响；
2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改
正；
3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运
行过程中，未能发现该错误；
4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。
重要缺陷 1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
2、未建立反舞弊程序和控制措施；
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；
4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认
定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷 未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
①公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：
缺陷程度 认定标准
重大缺陷 800万元≤直接财产损失金额
重要缺陷 200万元≤直接财产损失金额<800万元
一般缺陷 直接财产损失金额<200万元
②公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准如下：
缺陷程度 认定标准
重大缺陷 1、决策程序导致重大失误；
2、违反国家法律、法规或规范性文件；
3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
4、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 1、决策程序导致出现一般性失误；
2、重要业务制度或系统存在缺陷；
3、关键岗位业务人员流失严重；
4、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 1、决策程序效率不高；
2、一般业务制度或系统存在缺陷；
3、一般岗位业务人员流失严重。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、内部控制评价工作情况
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c8f46a4b-db41-40ea-99af-58c45e53cc7d.PDF
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2026-04-15 19:27│华阳国际（002949）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025
年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157
号文）核准，公司于 2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股
人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币515,305,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 471,044,747.15元。上述
募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6年，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。上述募集资
金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 1,825.98
2、募集资金本期支出总额（-） 927.52
其中：募投项目投入 927.48
募集资金专项账户本期手续费支出 0.04
3、本期募集资金购买保本理财产品（-） 2,000.00
4、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 4,000.00
5、募集资金本期收入总额（+） 14.30
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 14.30
6、销户余额转出（-） 2,912.76
7、募集资金专项账户 2025年 12月 31日账户余额 0.00
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 5,427.79
2、募集资金本期支出总额（-） 271.85
其中：募投项目投入 271.80
募集资金专项账户本期手续费支出 0.05
3、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 2,000.00
4、募集资金本期收入总额（+） 22.12
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 22.12
5、销户余额转出（-） 7,178.06
6、募集资金专项账户 2025年 12月 31日账户余
0.00
额
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，募集资金专户已全部销户，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投入情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币 42,623.83 万元，各项目的投入情况及
效益情况详见附表 1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币 38,080.97 万元，各项目的投入情况及效益
情况详见附表 2。
2、闲置募集资金情况说明
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 4月 22 日召开 2023 年度股
东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日有效，在有
效期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理
财产品 2,000 万元，截至 2025 年12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为零。
2025 年，公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。
3、节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公开发行可
转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 IPO 募投项目“装配式建筑设计
研发及产业化项目”、“BIM 设计研发及产业化项目”及可转债募投项目“总部基地建设项目”、“建筑设计服务中心建设项目”结
项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于 2025 年 6月 30 日前由专用账户转出用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2022 年 11月 15日召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过
程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。上述资金已于 2023 年 2月 10日由专用账户转出用于永久补充流动资
金。
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司终止“装饰设计服务中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于 2025 年 6月 30 日前由专用账户转
出用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9cbc5f8a-ee1e-4e29-8ae1-81ad8325ad4f.PDF
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2026-04-15 19:26│华阳国际（002949）：2025年年度报告
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华阳国际（002949）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/94ccaad1-7c31-4948-8ece-dda2b5004171.PDF
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2026-04-15 19:26│华阳国际（002949）：2025年年度报告摘要
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华阳国际（002949）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1ce270e4-0899-4663-a4b8-551b2fb79e41.PDF
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2026-04-15 19:26│华阳国际（002949）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事第二次专门会议于 2026 年 4月 14 日以现场
及通讯方式召开。专门会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，全体独立董事共同推举本次会议由黎直前先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会
审议。
公司 2025 年发生的日常关联交易，交易内容及交易金额均在股东会审议范围内，交易定价公平、合理，没有损害公司和其他非
关联方股东的利益。
公司对 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公
正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司
独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，我们同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事
会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
独立董事：田锋、黎直前、王志钢
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【2.财报链接】
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2026-04-30│华阳国际：2026年一季度报告
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2026-04-16│华阳国际：2025年年度报告
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2025-10-30│华阳国际：2025年三季度报告
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2025-08-27│华阳国际：2025年半年度报告
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2025-04-25│华阳国际：2024年年度报告
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2025-04-25│华阳国际：2025年一季度报告
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2024-10-30│华阳国际：2024年三季度报告
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2024-08-30│华阳国际：2024年半年度报告
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2024-04-30│华阳国际：2024年一季度报告
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