公司公告☆ ◇002949 华阳国际 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:09 │华阳国际（002949）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 19:09 │华阳国际（002949）：华阳国际2025年度股东会会议决议的公告 │
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│2026-05-10 16:22 │华阳国际（002949）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报│
│ │告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权的法律意见书│
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：第四届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华阳国际（002949）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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2026-05-12 19:09│华阳国际（002949）：2025年年度股东会之法律意见书
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华阳国际（002949）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f05ee72f-3a1b-4747-b387-39933ee768da.PDF
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2026-05-12 19:09│华阳国际（002949）：华阳国际2025年度股东会会议决议的公告
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华阳国际（002949）：华阳国际2025年度股东会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a40d7072-98ca-464b-b43c-2786c7f0ac3c.PDF
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2026-05-10 16:22│华阳国际（002949）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了《2025 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度业绩和经营情况，公司将于 2026 年 5月
14 日（星期四）15:00—17:00 举办 2025 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、 业绩说明会类型
业绩说明会通过价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式召开，本公司将针对 2025 年年度业绩和经营情况与投资者进
行交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 召开时间及方式
（一）会议召开时间：2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）线上参会方式:
电脑端参会：点击链接（https://eseb.cn/1xSHzQ3zrnG），按指引申请参会。手机端参会：使用微信扫描下方小程序码，按指
引参会。
三、 参会嘉宾
出席本次说明会的人员有：董事长唐崇武先生，董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生，独立董事黎直前先生（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00 前，将关注的问题通过“华阳国际（
002949）2025 年度业绩说明会”界面的提问通道进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/811104bd-3b36-49f6-a9f9-d3d925c835bd.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告
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华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划行权价格调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8a79d3de-3b2c-49b5-98e7-a017c16a0ec6.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权的法律意见书
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华阳国际（002949）：2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0064426a-0a22-4b99-8537-3a1e47b2a3e7.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：2026年一季度报告
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华阳国际（002949）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/de70630f-9b9b-4248-8a2c-8c85c884ddb3.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于 2026 年 4月 17日以电话、传真、电
子邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 4月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格
的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
3、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/94dd43fd-46b4-49f9-9366-58ef1a2ff2c7.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：第四届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次临时会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室召开
，应参加会议委员 3人，实际参加会议委员 3人，符合《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》《深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定。经与会委员审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
1、审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》
表决结果：3名赞成，占出席会议的委员人数的 100％；0名弃权，0名反对。
2、审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激
励计划首次授予的第五个行权期及预留授予第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格。因
此，我们同意公司注销激励对象持有的首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激
励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份，涉及激励对象 65人。本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对
象名单及相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3名赞成，占出席会议的委员人数的 100％；0名弃权，0名反对。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2dd0a4ce-342a-4b45-8d51-f504d0abdf4b.PDF
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》《20
21 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，本激励计划首次授予股票期权的第五个行权期及预留
授予股票期权的第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，深圳市华阳国际工程设计股份
有限公司（以下简称“公司”）拟注销激励对象持有的首次授予股票期权第五个行权期及预留授予股票期权第四个行权期已获授但不
具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 65 人，注销股票期权数量合计 113.00 万
份。
公司于 2026 年 4月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
（二）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象
名单>的议案》。
（三）2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 8 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 4 月 10 日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
（四）2021 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
（五）2021 年 4月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予股票期权的议案》。
（六）2021 年 4 月 16 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（七）2021 年 5 月 15 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记完成的股票
期权数量为 619 万份。
（八）2021 年 8月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整
2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。
（九）2022 年 3月 23 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021 年
股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》《关于剩余未授予的预留股票期
权作废失效的议案》。
（十）2022 年 4 月 14 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予登记完成的股票
期权数量为 109 万份。
（十一）2022 年 4月 27 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对
象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 75 人，注销股票期权数量合计 150.2 万份。
（十二）2023 年 4月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 17
.11 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计163.60 万份。
（十三）2024 年 4月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 20
21 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至
16.81 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 145.00 万份。
（十四）2025 年 4月 24 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 16.
01 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计140.20 万份。
（十五）2026 年 4月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 15.66 元/股，注销激励对象已获
授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份。
二、本次注销部分股票期权的依据及数量
1、公司业绩考核目标未达成
根据《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划
首次授予部分的考核为 2021年-2025 年会计年度，预留部分的考核为 2022 年-2026 年会计年度，每年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予第五个行权期
及预留授予第四个行权期行权条件及达成情况如下：
行权期 公司业绩考核目标 行权条件未达成情况说明
首次授予第五个 以 2020 年净利润为 根据公司 2025 年度经审计的财务报告，公
行权期及预留授 基准，2025 年净利润 司层面 2025 年度业绩考核目标未达成。
予第四个行权期 增长率不低于 99%
注 1：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且以剔除本次及其他激励计划股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
注 2：上述业绩考核目标所依据的数据根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]510Z0022 号）得出。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，各行权期内，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应当
期已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。本次因公司业绩考核目标未达成影响首次授予激励对象 47 人，涉及注销 84.80 万
份股票期权，影响预留授予激励对象 10 人，涉及注销 16.00万份。
2、原激励对象不再具备激励资格
公司本激励计划中首次授予股票期权的 6 名激励对象及预留授予股票期权的 2名激励对象已离职，根据公司《2021 年股票期权
激励计划（草案）》的规定，因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职的，自该情形发生之日起，激励对象已获授但尚未行权的股票
期权不得行权，由公司注销。上述 8名激励对象已不具备激励对象的资格。公司将注销该 8名离职激励对象已获授但尚未行权的股票
期权合计 12.20 万份。
综上，本次注销共影响激励对象 65 人，注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在不利于上市公司持续发展、损害公司及全
体股东利益的情形，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会的意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划
首次授予的第五个行权期及预留授予第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格。因此，我
们同意公司注销激励对象持有的首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象
已获授但尚未行权的股票期权合计 113.00 万份，涉及激励对象 65人。本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对象名单
及相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
本次注销的原因、数量、已履行必要的决策程序符合《管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定
；公司尚需就本次注销履行相应的信息披露义务并办理注销手续。
六、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，关于本激励计划行权价格调整及注销部分股票期权的事
项，公司已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案
）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2021 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注
销部分股票期权的法律意见书》；
（四）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整
及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/d
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2026-04-30 00:00│华阳国际（002949）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
（二）2021 年 3月 29 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象
名单>的议案》。
（三）2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 8 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 4 月 10 日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
（四）2021 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
（五）2021 年 4月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予股票期权的议案》。
（六）2021 年 4 月 16 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（七）2021 年 5 月 15 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记完成的股票
期权数量为 619 万份。
（八）2021 年 8月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整
2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。
（九）2022 年 3月 23 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021 年
股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》《关于剩余未授予的预留股票期
权作废失效的议案》。
（十）2022 年 4 月 14 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予登记完成的股票
期权数量为 109 万份。
（十一）2022 年 4月 27 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对
象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 75 人，注销股票期权数量合计 150.2 万份。
（十二）2023 年 4月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 17
.11 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计163.60 万份。
（十三）2024 年 4月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 20
21 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至
16.81 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 145.00 万份。
（十四）2025 年 4月 24 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 16.
01 元/股，注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计140.20 万份。
（十五）2026 年 4月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。调整行权价格至 15.66 元/股，注销激励对象已获
授但尚未行权
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