公司公告☆ ◇002949 华阳国际 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-15 21:15 │华阳国际（002949）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:30 │华阳国际（002949）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:30 │华阳国际（002949）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:30 │华阳国际（002949）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:30 │华阳国际（002949）：关于对外出租部分物业及土地使用权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:30 │华阳国际（002949）：关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:30 │华阳国际（002949）：关于预计2026年度向银行申请授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:29 │华阳国际（002949）：华阳国际公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:29 │华阳国际（002949）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:29 │华阳国际（002949）：2025年度独立董事述职报告—黎直前 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:15│华阳国际（002949）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投
资原则，同意公司 2026年度使用不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取
更多的投资回报。
2、投资额度
拟使用不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、中低
风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、通知存款、大额存单、定期存款、国债逆回购等产品，且不涉及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》认定的风险投资行为。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。
5、有效期
上述额度自2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日有效。
6、决策及实施方式
本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项经审议通过后，授权经营管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负
责组织实施和管理。
7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期，同时也存在相关工作人员
的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过
12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时
进行现金管理，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的现金管理
，能获得一定的投资收益，为公司和股东取得更多的投资回报。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/532bc8ce-8382-474e-b750-d7f11b36dab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳国际（002949）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c04e8896-a954-4235-abe8-d14a1f7652eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
容诚审字[2026]510Z0021 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https:/ /www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]510Z0021 号
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以
下简称“华阳国际公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是华阳国际公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华阳国际公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/38d38e1b-396f-4e8f-b704-dd921e4ded4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司
”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华阳国际 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查
，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157
号文）核准，公司于 2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股
人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币515,305,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 471,044,747.15元。上述
募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6年，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。上述募集资
金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 1,825.98
2、募集资金本期支出总额（-） 927.52
其中：募投项目投入 927.48
募集资金专项账户本期手续费支出 0.04
3、本期募集资金购买保本理财产品（-） 2,000.00
4、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 4,000.00
5、募集资金本期收入总额（+） 14.30
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 14.30
6、销户余额转出（-） 2,912.76
7、募集资金专项账户 2025年 12月 31日账户余额 0.00
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额 5,427.79
2、募集资金本期支出总额（-） 271.85
其中：募投项目投入 271.80
募集资金专项账户本期手续费支出 0.05
3、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 2,000.00
4、募集资金本期收入总额（+） 22.12
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 22.12
5、销户余额转出（-） 7,178.06
6、募集资金专项账户 2025年 12月 31日账户余
0.00
额
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，募集资金专户已全部销户，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投入情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币 42,623.83 万元，各项目的投入情况及
效益情况详见附表 1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币 38,080.97 万元，各项目的投入情况及效益
情况详见附表 2。
2、闲置募集资金情况说明
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 4月 22 日召开 2023 年度股
东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日有效，在有
效期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理
财产品 2,000 万元，截至 2025 年12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为零。
2025 年，公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。
3、节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公开发行可
转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 IPO 募投项目“装配式建筑设计
研发及产业化项目”、“BIM 设计研发及产业化项目”及可转债募投项目“总部基地建设项目”、“建筑设计服务中心建设项目”结
项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于 2025 年 6月 30 日前由专用账户转出用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2022 年 11月 15日召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过
程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。上述资金已于 2023 年 2月 10日由专用账户转出用于永久补充流动资
金。
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司终止“装饰设计服务中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于 2025 年 6月 30 日前由专用账户转
出用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，华阳国际募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理
符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。
附表 1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》
附表 2.《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4a12c4cc-8e36-4898-9f96-80b6a85d07b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：关于对外出租部分物业及土地使用权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4月 15 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于对外出租部分物业及土地使用权的议案》，同意公司对外出租部分自有物业及土地使用权。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为提高资产整体运营效率，增加资产收益，公司拟在满足自用条件下，出租部分自有物业，为公司和股东创造更大收益。公司于
2026 年 4月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外出租部分物业及土地使用权的议案》。鉴于对外出租部
分物业及土地使用权的最终面积以及出租价格尚存在不确定性，累计租金金额可能达到应当提交股东会审议的标准，故在本次董事会
审议通过后，公司将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权相关人员办理上述对外出租闲置物业事项相关的一切事宜，包括但不
限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关文件、合同等。本次授权期限自公司
2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）和《公司章程》的规定，本次对外出租事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司拟对外出租的主要物业及土地使用权具体情况如下：
序号 地址
1 上海市闵行区新龙路 1333 号七宝万新国际中心 8 楼部分办公区域
2 湖南省长沙市岳麓区潇湘南大道 368 号中盈广场 C栋 6楼、16-19 楼部分办公区域
3 广东省广州市天河区华观路 1934 号广州智慧广场 6 楼、12 楼部分办公区域
4 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋部分办公区域
5 广东省东莞市茶山镇华阳国际现代建筑产业中心部分办公区域
6 广东省东莞市茶山镇超朗村超横路与生态大道交汇处旁土地使用权
上述资产均为公司自有，资产权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，
也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次出租事项有利于盘活公司闲置资产，提高公司资产使用效率，降低运营成本，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。
本次交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、存在的风险
本次交易事项在执行过程中受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致无法如期或全部履行
。公司将定期对本次交易事项进行检查，严格把控引入企业租赁管理等相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况。同
时，公司将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7de74d9c-3f87-4b0c-8b5f-f5188e1a2dec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:30│华阳国际（002949）：关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司控股子公司深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（以下简称“华阳造价”）向储倩女士租赁办公场所，2025 年实际租金
241.9 万元，2026 年预计租金金额不超过 245.0 万（含税）。
公司控股子公司东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）出
租土地使用权，2025 年实际租金 314.0 万（含税）。2026 年预计租金金额不超过 325.0 万元（含税）。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。公司 9名董事成员中，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关
联方回避，其他董事同意5票、反对 0票、弃权 0票。
根据《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交 2025 年度股东会审议，股东会投票表决
时，关联股东唐崇武、徐华芳、宿迁旭天企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰需对本
议案回避表决。
（二）2026 年度预计关联交易类别及金额
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额或预计 年初至披露日 上年发生金额
价原则 金额（含税） 已发生金额 （含税）
向关联方租赁 储倩 房租 公允价格 2,450,000.00 705,619.60 2,419,267.20
办公场所
向关联方出租 润阳智造 土地租金 公允价格 3,250,000.00 924,550.62 3,140,043.68
土地使用权
注：“年初至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联方 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
类别 易内容 额（含税） （含税） 占同类业务 与预计金额
比例 差异
向关联方 储倩 房租 2,419,267.20 2,500,000.00 25.54% -3.23% 详见公司于 2025年 4月
租赁办公 25日披露在巨潮资讯网
场所 披露的《关于 2024年度
日常关联交易执行情况
向关联方 润阳智 土地租 3,140,043.68 3,200,000.00 14.53% -1.87% 及预计 2025 年度日常
出租土地 造 金 关联交易的公告》（公
使用权 告编号：2025-018）
二、关联方及关联关系
（一）关联方：储倩
1、与公司的关联关系：储倩女士，系公司董事、总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长唐崇武先生的配偶，同时储倩
女士系公司股东徐华芳
|