公司公告☆ ◇002949 华阳国际 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 17:09│华阳国际（002949）：2024年三季度报告
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华阳国际（002949）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c7703787-1072-4435-9b47-776cdf9993bd.PDF
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2024-10-29 00:00│华阳国际（002949）：关于不向下修正华阳转债转股价格的公告
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华阳国际（002949）：关于不向下修正华阳转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/800c6b4d-3804-4088-ba01-ce14e65c092d.PDF
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2024-10-29 00:00│华阳国际（002949）：第四届董事会第二次会议决议公告
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华阳国际（002949）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f7af9112-e28f-4a5e-b9db-eae3757f71c9.PDF
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2024-10-22 00:00│华阳国际（002949）：关于“华阳转债”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：128125
2、债券简称：华阳转债
3、转股价格：23.99元/股
4、转股期限：2021 年 2月 5日至 2026 年 7月 29 日
本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10月 4 日开始计算，截至 2024年 10 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日收
盘价格低于当期转股价 23.99 元/股的 85%（即 20.39 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1220 号文）核准，公司于2020 年 7月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公
司本次可转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。
根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）规定， “华阳转债”自 2021 年 2 月 5日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.79 元/股。
公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分
配方案：向全体股东每 10 股派4.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格
由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价格于 2021年 5 月 25日生效。
公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分
配方案：向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格
由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价格于 2022年 5 月 20日生效。
公司2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润分
配方案：向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格
由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价格于 2023年 5 月 23日生效。
公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分配
方案：向全体股东每 10 股派8.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由
24.79 元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价格于 2024年 5 月 8日生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格
执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024 年 10 月 4 日至 2024年 10 月 21日，公司股票已连续十个交易日的收盘价低于当期转股价格 23.99 元/股的 85%（
即 20.39 元/股），预计后续有可能触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。
若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书
》相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“华阳转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月28日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/45192cc2-6232-419f-93fd-e4c90785d585.PDF
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2024-10-11 00:00│华阳国际（002949）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华阳国际，证券代码：002949）于 2024 年 10
月 8 日、10 月 9 日、10 月 10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前生产经营活动正常，基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司 2024 年第三季度报告预约披露时间为 2024 年 10 月 30 日，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求
，公司不存在需要披露业绩预告的情形，相关财务数据未向第三方提供。
2、郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《董事会股票交易异动的分析说明》；
2、《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司股票交易异常波动的问询函》；
3、《控股股东、实际控制人唐崇武关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/6785c5d5-d1b8-4e3c-a5de-2c6c5be2c8a8.PDF
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2024-10-09 00:00│华阳国际（002949）：2024年第三季度可转债转股情况的公告
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华阳国际（002949）：2024年第三季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/8c06a2fc-406b-484e-b884-5e23dae38dff.PDF
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2024-10-09 00:00│华阳国际（002949）：关于控股股东及其一致行动人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
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华阳国际（002949）：关于控股股东及其一致行动人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c797f605-0f32-4a56-94b6-4bbe4fd5fdb3.PDF
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2024-10-09 00:00│华阳国际（002949）：简式权益变动书（二）
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华阳国际（002949）：简式权益变动书（二）。
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2024-10-09 00:00│华阳国际（002949）：简式权益变动书（三）
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华阳国际（002949）：简式权益变动书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/ef0e9d09-fe9d-4b68-928e-ac3e07b3a524.PDF
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2024-10-09 00:00│华阳国际（002949）：简式权益变动书（一）
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华阳国际（002949）：简式权益变动书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/48b65d4e-1e8c-4dd5-afed-2386561d3d23.PDF
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2024-09-26 00:00│华阳国际（002949）：关于“华阳转债”回售结果的公告
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华阳国际（002949）：关于“华阳转债”回售结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/0c590abf-2267-4b5e-849f-95ae5c9e9345.PDF
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2024-09-24 00:00│华阳国际（002949）：华阳国际2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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华阳国际（002949）：华阳国际2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
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2024-09-24 00:00│华阳国际（002949）：舆情管理制度
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第一条 为提高深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机
制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权
益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情管理工作坚持“统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效”的原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和
消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 公司证券投资部协助舆情工作组汇总收集相关舆情信息，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪
公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。公司及子公司其他
各职能部门作为舆情信息收集配合部门，应配合开展舆情信息收集相关工作，及时向公司证券投资部通报日常经营、合规审查及审计
过程中发现的舆情情况，同时根据公司舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
第七条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第八条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）保持客观、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保持客观、中立的态度，不夸大及歪曲
事实，保证对外沟通信息的一致性。在不违反信息披露规定的情形下，与媒体真诚沟通，解答媒体疑问、减少误解和猜疑，根据事件
发展情况，制定进一步的应对方案；
（三）积极面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出积极面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，更好地分析和研判舆情发展，以积极的态度获取公众对公司的信任感；
（四）系统运作、组织引导。公司在舆情应对的过程中，工作小组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化的制定和实施应对
方案，积极引导，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券投资部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至
董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
第十一条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券投资部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十二条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券投资部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 舆情防范
第十三条 公司应当做好投资者关系管理，防范舆情：
（一）建立良好的媒体关系：定期与媒体沟通，建立互信关系，主动发布正面信息，减少负面报道的可能性；
（二）内部信息透明化：通过公司内部通知和员工培训，确保员工了解公司的最新动态和政策，减少内部谣言和误传；
（三）危机预警机制：设立舆情预警机制，提前识别潜在的舆情风险，制定相应的预案；
（四）积极回应市场关切：及时回应市场和投资者的关切问题，避免因信息不透明引发的猜测和舆情。
第五章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据《员工手册》进行处理，构成
犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定
如与日后国家颁布或修订的法律、法规、规章、规范性文件及经修改后《公司章程》的有关规定相抵触的，按国家有关法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/2c0d8ac2-92dd-4a31-86d2-08944edd6f13.PDF
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2024-09-24 00:00│华阳国际（002949）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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华阳国际（002949）：关于对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│华阳国际（002949）：关于拟参与投资设立产业基金的公告
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重要内容提示：
1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；本
次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、投资金额：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司认缴出资人民币10,000 万元，首笔实缴出资额暂定 1,500 万元，后续每
笔实缴出资依据合伙企业投资决策委员会通过拟投项目的投资金额缴付（以实际签署的合伙协议为准）。
3、风险提示：
（1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及投资收益存在不确定性。
（2）本次参与投资产业基金可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资
后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、 投资概述
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”“华阳国际”）于2024年 9月 23日召开了第四届董事会第一次会议
，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与上海国科龙晖私募基金管理有限公司（以下简称“国科龙晖”）
等合伙人共同投资设立数字文化产业发展投资基金。
数字文化发展基金的规模为 20,000万元，首笔实缴出资额暂定3,000万元，后续每笔实缴出资依据合伙企业投资决策委员会通过
拟投项目的投资金额缴付。其中公司以自有资金认缴出资 10,000 万元，占合伙企业出资额的 50%，首笔实缴出资额暂定 1,500 万
元（以实际签署的合伙协议为准）。
本事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、 合作方基本情况
（一）普通合伙人/基金管理人
1、 公司名称：上海国科龙晖私募基金管理有限公司
2、 成立日期：2021 年 1月 22日
3、 统一社会信用代码：91310000MA1H3HKC2H
4、 注册地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路 936号 5幢
5、 法定代表人：江金凤
6、 注册资本：1,000 万元
7、 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理服务（须在中国证券投资
基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、 股权结构：
序号 股东名称 出资比例 出资额（万元）
1 数昱科技(上海)有限公司 25% 250
2 上海宇栉科技有限公司 25% 250
3 上海众栉科技中心(有限合伙) 25% 250
4 上海天栉科技有限公司 15% 150
5 玉山县华尊企业管理有限公司 10% 100
9、 国科龙晖已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号为P1072858。
10、 关联关系或其他利益说明：国科龙晖与公司及公司控股股
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